Приговор от 02.09.2019 по делу № 10-20278/2019 от 21.10.2019

                                                                      № 1- 452/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва                                                          02 сентября 2019 года

Хорошевский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Зинякова Д.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хоно Д.Т.,

с  участием    государственного   обвинителя - помощника Хорошевского межрайонного прокурора города Москвы Тимошенко К.В.,

подсудимого Пантеева В.С.,

защитника – адвоката Павловского К.А. , удостоверение № **** , ордер № **** ,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении  

Пантеева Владислава Сергеевича, *******************, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пантеев В.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

он (Пантеев B.C.), в неустановленные точно следствием дату и время, но не позднее 23 декабря 2013 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, имея преступный умысел направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России», далее в приговоре - Банк), действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с *****ым Э.Э.о., *****ым A.M., в отношении которых Хорошевским районным судом города Москвы вынесен приговор, вступивший в законную силу, и неустановленным следствием соучастником, направленный на совершение преступления (мошенничества), целью которого являлось хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, путем обмана, используя их персональные данные и являющиеся клиентами ***** банка ОАО «***** России» путем хищения денежных средств с их счетов, разработав преступный план.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления он (Пантеев B.C.) разработал преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- поиск клиента банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), на счетах которого находилась бы крупная сумма денежных средств и получение его персональных сведений и сведений о его счетах;

- обращение в салон сотовой связи с целью оформления Sim-карты (далее - Сим-карты) на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), со счетов которого было решено похитить денежные средства и подключение к полученному номеру сотового телефона сервиса *****et (далее - Виза КИВИ Вайлет) с целью дистанционного управления счетами, и получение указанного номера сотового телефона в свое распоряжение;

- оформление в офисе ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») на имя клиента банка со счетов которого было решено похитить денежные средства, банковской карты «***** Momentum» (далее «***** Моментум) с прикрепленным к ней новым банковским счетом ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») и ранее полученным номером сотового телефона с подключенным сервисом *****et, с целью перечисления со счетов клиента банка его денежных средств по средствам дистанционного управления счетами *****@in (далее ***** Онлайн) на банковскую карту;

- после хищения денежных средств со счетов клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») путем перечисления их на банковскую карту с прикрепленным к ней новым счетом, используя данную банковскую карту обналичивание поступивших на нее денежных средств в различных кредитных учреждениях г. Москвы и Московской области;

- распределение денежных средств между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

В целях реализации преступного плана и согласно распределению ролей, он (Пантеев B.C.), являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, осуществлял общее руководство соучастниками, координировал их действия, распределял между ними роли, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном ха*****тере действий соучастников и выполняющих технические функции, осуществлял сбор информации о клиенте ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), основных видах предоставляемых банком услуг клиентам. Осуществлял общий контроль за действиями соучастников по хищению денежных средств клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), распределение преступного дохода, планировал совершение преступления и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности. Также он (Пантеев B.C.), получив доступ к счетам клиента Банка сам переводил денежные средства со счетов клиента Банка посредством дистанционного управления счетами *****@in на банковскую карту «***** Momentum» с прикрепленным к ней новым банковским счетом, используя при этом номер сотового телефона с подключенным сервисом *****et, то есть взял на себя функцию одного из исполнителей при совершении конкретного преступления, непосредственно проводя банковские операции через *****@in.

В обязанности соучастника *****а Э.Э.о., как клиентского менеджера «*****-Премьер» по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), входил поиск и подбор из числа обслуживаемых клиентов гражданина, на расчетных счетах которого находились значительные суммы денежных средств, и сообщение своим соучастникам всей доступной *****у Э.Э.о. информации о персональных сведениях клиента Банка и сведениях о его счетах, которая стала известна *****у Э.Э.о в процессе исполнения своих должностных обязанностей как клиентского менеджера «*****-Премьер» ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»). ***** Э.Э.о., являлся исполнителем при совершении конкретного преступления, непосредственно предоставляя и незаконно разглашая сведения о своем клиенте Банка, менеджером которого он являлся. Кроме того, в его обязанности, согласно преступному распределению ролей, входило сокрытие от клиента Банка, чьи сведения он разгласил информации о хищении с его счетов денежных средств и закрытие счетов.

В обязанности соучастника *****а A.M., входило организовать оформление Sim-карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), со счетов которого было решено похитить денежные средства, и подключение к полученному номеру сотового телефона сервиса *****et с целью дистанционного управления счетами. С этой целью *****у A.M. поручался поиск и подбор сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о преступном умысле соучастников. ***** A.M. являлся исполнителем при совершении конкретного преступления, непосредственно подбирал сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле и организовывал оформление и выдачу Sim- карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), со счетов которого было принято решение похитить денежные средства.

Неустановленному следствием лицу, согласно разработанному преступному плану, поручалась организация процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств со счетов открытых в Банке, а также поручалось выдавать себя за клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), со счетов которого было решено похитить денежные средства, присутствовать в салоне сотовой связи при оформлении и выдачи Sim-карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») и получать Sim-карту. Неустановленному следствием лицу поручалось также присутствовать в офисе ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») и выдавать себя за клиента банка при оформлении и выдаче банковской карты «***** Momentum» с прикрепленным к ней новым банковским счетом ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России») и ранее полученным номером сотового телефона с подключенным сервиса *****et.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли он (Пантеев B.C.), в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 23 декабря 2013 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал ранее знакомого *****а Э.Э.о., являвшегося на основании приказа о приеме работника на работу № *****-к-к от ***** года и Трудового договора № ***** от ***** года, клиентским менеджером «*****-Премьер» по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), расположенного по адресу: г. Москва, *****, дом ***, корп. ***, посвятил последнего в преступные намерения по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка и предложил *****у Э.Э.о. за денежное вознаграждение в размере 175 000 рублей вступить в преступный сговор с соучастниками, путем сообщения персональных сведений о клиенте Банка - физическом лице *****е С.Л., клиентским менеджером «*****-премьер» которого он (***** Э.Э.о.) является, информацию о наличии у него открытых счетов и вкладов.

***** Э.Э.о., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиенте Банка - *****е С.Л., тем самым вступив в предварительный преступный сговор с соучастниками.

Далее ***** Э.Э.о., будучи посвященным в преступные намерения *****а A.M., его (Пантеева B.C.) и неустановленного соучастника, согласно отведенной ему роли, находясь на своем рабочем месте дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, дом ***, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал клиента Банка - *****а С.Л., на счетах которого находятся значительные денежные средства, узнав его персональные, анкетные данные и сведения о его счетах в Банке, которые в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 23 декабря 2013 года, находясь в дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ****, передал их ему (Пантееву B.C.) с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления.

Он (Пантеев B.C.) для изготовления подложного документа - паспорта серии ***** номер ***** выданный ***** паспортным столом № 1 ОВД «Щукино» г. Москвы на имя *****а ****ея *******а, с целью облегчения совершения преступления (мошенничества) по хищению денежных средств последнего, передал полученные от *****а Э.Э.о. персональные и паспортные данные на клиента Банка *****а С.Л, неустановленному соучастнику.

Затем неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, используя изготовленный неустановленным способом и при неустановленных обстоятельствах паспорт гражданина РФ серии ***** номер ***** выданный ***** паспортным столом № 1 ОВД «Щукино» г. Москвы на имя *****а *****я ******а ***** г.р., уроженца г. ******, куда была вклеена фотография данного неустановленного соучастника.

Затем ***** A.M., выполняя отведенную преступную роль, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 23 декабря 2013 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, получив от него (Пантеева B.C.) паспортные и анкетные данные клиента Банка - *****а С.Л., подыскал неустановленное следствием лицо, оператора сотовой связи «МТС», неосведомленного о преступном умысле соучастников, к которому в неустановленное следствием время, но не позднее 23.12.2013 и месте обратился с просьбой о регистрации Sim-карты на имя *****а С.Л. Неустановленное лицо, сотрудник салона связи «МТС», в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 23.12.2013, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, зарегистрировал Sim-карту оператора сотовой связи «МТС» с номером телефона 8-9*****-39 на имя *****а C.Л.

Действуя в продолжение общего преступного умысла, согласно распределению ролей, неустановленный следствием соучастник 23 декабря 2013 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в ***** отделение ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), расположенное по адресу: г. Москва, ул. *****, д. ***, где, предоставив с целью облегчения совершения преступления подложный паспорт на имя *****а C.Л. с вклеенной в него фотографией его (неустановленного соучастника), и выдавая себя за клиента Банка *****а C.Л, обратился к сотрудникам Банка *****ой П.А. и *****ой Э.Р., не осведомленным о преступных намерениях соучастников, сообщил, что желает оформить и получить дебетовую карту ПАО «***** России» «***** Momentum» на имя *****а C.Л. Сотрудники Банка *****а П.А. и *****а Э.Р., добросовестно заблуждаясь относительно того, что к ним обратился клиент Банка ***** C.Л, 23 декабря 2013 года, в дневное время оформили дебетовую карту ПАО «***** России» «***** Momentum» № 6*****25 со счетом № 4*****28, на имя *****а C.Л., передав ее неустановленному соучастнику.

Затем, он (Пантеев B.C.), в неустановленные следствием время, месте и способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, подключил банковскую услугу *****@in, к номеру мобильного телефона 8-9*****-39, оформленному на имя *****а C.Л. с подключенным сервисом *****et, получив тем самым дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам *****а C.Л., открытым в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»),

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, он (Пантеев B.C.) и неустановленное следствием лицо, имея дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам *****а C.Л., открытым в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), при помощи услуги *****@in, 24 декабря 2013 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил дистанционную операцию по переводу - хищению денежных средств с депозитного счета № 42*****37 обслуживаемого в дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ***, на общую сумму 1 189 562 рублей 06 копеек; с депозитного счета № 42*****17 обслуживаемого в дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ***, на общую сумму 16 028,72 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 24 декабря 2013 года составляет 528 155 рублей 94 копейки); с депозитного счета № 42*****16 обслуживаемого в дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ***, на общую сумму 20 034,61 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 24 декабря 2013 года составляет 660 152 рублей 42 копейки), на лицевой счет № 4*****28 дебетовой карты ПАО «***** России» «***** Momentum» № 6*****25 открытой в ***** отделение ***** банка ОАО «***** России» (с ***** ПАО «***** России»), по адресу: г. Москва, ул. *****, д. ****, на имя *****а C.Л. на которую были переведены 24 декабря 2013 года вышеуказанные денежные средства и, в период времени с 24.12.2013 по 30.09.2014 были обналичены им (Пантеевым B.C.) со счета дебетовой карты № 6*****25 в различных банкоматах г. Москвы и Московской области, которые он (Пантеев B.C.), а также ***** A.M., ***** Э.Э.о. и неустановленное следствием лицо обратили в свой доход, распределив денежные средства по своему усмотрению, причинив тем самым *****у C.Л. материальный ущерб в размере 2 377 870 рублей 42 копейки.

Таким образом, он (Пантеев B.C.) вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору совместно с *****ым A.M., *****ым Э.Э.о. и неустановленным следствием соучастником, совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих *****у C.Л. в размере 2 377 870 рублей 42 копейки, причинив тем самым *****у C.Л. материальный ущерб в особо крупном .

Он же, (Пантеев B.C.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

он (Пантеев B.C.), в неустановленное следствием дату и время, но не позднее 02 июня 2014 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, имея умысел на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с *****ым Э.Э.о., *****ым A.M., ***** В.В., в отношении которых Хорошевским районным судом города Москвы вынесен приговор, вступивший в законную силу, направленный на совершение преступления (мошенничества), целью которого являлось хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, путем обмана, используя их персональные данные и являющиеся клиентами ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), путем хищения денежных средств с их счетов. Так же, он (Пантеев B.C.) посвятил *****а Э.Э.о., ***** В.В., *****а A.M. в преступный план группы.

Он (Пантеев B.C.), являясь бывшим сотрудником ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, месте и способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, используя ранее предоставленную информацию *****ым Э.Э.о. о клиенте Банка- *****е C.Л. и наличия у него счетов с помощью подключенной банковской услуги *****@in (далее ***** Онлайн) к дебетовой карты *****а России «*****-***** Momentum» (далее «***** Моментум») № 6*****25, узнал об открытии 02 июня 2014 года в офисе ***** банка ОАО «***** России» по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ***, корп. *** на имя *****а C.Л., счетов, а именно: сберегательного счета № 40*****40 с находившимися на нем денежными средствами в размере 16 051 руб. 07 коп.; депозитного счета № 42*****19 с находившимися на нем денежными средствами в размере 706 157 руб. 57 коп., которые были зачислены на указанные счета не позднее 02 июня 2014 года. Таким образом, он (Пантеев B.C.) имел доступ к совершению финансовых операций по всем счетам *****а C.Л, открытым в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»).

В неустановленное следствием дату и время, но не позднее 01 сентября 2014 года, в неустановленном месте, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, он (Пантеев B.C.), разработал преступный план направленный на хищение указанных денежных средств со счетов *****а С.Л., который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- обращение в салон сотовой связи с целью восстановления, ранее оформленной Sim-карты (далее - Сим-карты) 8-9*****-39 на имя *****а С.Л., со счетов которого было решено похитить денежные средства, с подключенным к восстановленному номеру сотового телефона сервисом *****et (далее - *****ет) с целью дистанционного управления счетами, и получение указанной Sim-карты в свое распоряжение;

- после хищения денежных средств со счетов *****а C.Л. путем перечисления их на банковскую карту с прикрепленным к ней новым счетом, используя данную банковскую карту обналичивание поступивших на нее денежных средств в различных кредитных учреждениях г. Москвы и Московской области;

- распределение денежных средств между участниками преступной группы.

В целях осуществления преступной схемы и согласно распределению ролей, он (Пантеев В.С), являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, осуществлял руководство данной группой, а так же отведенной ему преступной роли, координировал действия участников группы, распределял между ними роли, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном ха*****тере действий участников группы и выполняющих технические функции, осуществлял сбор информации о клиенте ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), основных видах предоставляемых банком услуг клиентам. Осуществлял общий контроль за действиями соучастников по хищению денежных средств клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), распределение преступного дохода, планировал совершение преступления и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности. Так же он (Пантеев B.C.), получив доступ к счетам клиента Банка сам переводил денежные средства со счетов, клиента Банка по средствам дистанционного управления счетами *****@in на банковскую карту «***** Momentum» с прикрепленным к ней новым банковским счетом используя при этом номер сотового телефона с подключенным сервисом *****et, то есть взял на себя функцию одного из исполнителей при совершении конкретного преступления, непосредственно проводя банковские операции через *****@in.

В обязанности *****а Э.Э.о. как клиентского менеджера «*****-Премьер» по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), одного из членов преступной группы, входило поиск и подбор из числа своих клиентов, гражданина на расчетных счетах которого находились значительные суммы денежных средств и сообщение своим соучастникам всей доступной *****у Э.Э.о. информации о персональных сведениях клиента Банка и сведениях о его счетах, которая стала известна *****у Э.Э.о. в процессе исполнения своих должностных обязанностей как клиентского менеджера «*****-Премьер» ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), ***** Э.Э.о. являлся исполнителем при совершении конкретного преступления, непосредственно предоставляя и незаконно разглашая сведения о своем клиенте Банка, менеджером которого он являлся. Кроме того, в его обязанности, согласно преступного распределения ролей, входило сокрытие от клиента Банка - *****а С.Л., чьи сведения он разгласил, информации о хищении с его счетов денежных средств и закрытие счетов.

*****у A.M., как члену преступной группы, было поручено организовать восстановление ранее оформленной Sim-карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») *****а C.Л., со счетов которого было решено похитить денежные средства, и подключение к полученному номеру сотового телефона сервиса *****et с целью дистанционного управления счетами. С этой целью, *****у A.M. поручался поиск и подбор сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле. ***** A.M. являлся исполнителем при совершении конкретного преступления, непосредственно подбирал сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле и организовывал восстановление Sim-карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») *****а С.Л., со счетов которого было принято решение похитить денежные средства.

***** В.В., согласно разработанному преступному плану, поручалась присутствовать в салоне сотовой связи при восстановлении и выдачи Sim-карты на имя клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») *****а C.Л. и получить Sim-карту. ***** В.В., так же поручалось обналичивать похищенные денежные средства *****а C.Л. в различных банкоматах г. Москвы и Московской области с банковской карты «***** Momentum» № 6*****25.

Ранее, 23 декабря 2013 года, точное время и дата следствием не установлено, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли он (Пантеев B.C.), от своего знакомого *****а Э.Э.о., являвшегося на основании приказа о приеме работника на работу № *****-к-к от ***** года и Трудового договора № ***** от ***** года, клиентским менеджером «*****-Премьер» по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), расположенного по адресу: г. Москва, *****, дом ***, корп. ***, будучи посвященным в преступные намерения его (Пантеева B.C.), согласно отведенной *****у Э.Э.о. роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте дополнительном офисе ***** отделения № ***** ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. *****, дом ****, получил персональные сведения о клиенте Банка - физическом лице *****е С.Л., клиентским менеджером «*****-премьер» которого ***** Э.Э.о. является и информацию о наличии у него открытых счетов и вкладов, с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления.

Он (Пантеев B.C.), являясь бывшим сотрудником ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в неустановленном следствием время, месте и способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, используя ранее предоставленную информацию *****ым Э.Э.о. о клиенте Банка- *****е C.Л. и наличия у него счетов с помощью подключенной банковской услуги *****@in. узнал об открытии 02 июня 2014 года в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») расположенном по адресу: г.Москва, ул. *****, дом ***, корп. *** на имя *****а C.Л, счетов, а именно: сберегательного счета № 40*****40, депозитного счета № 42*****19 и зачисления на указанные счета 02 июня 2014 года денежных средств. Таким образом, он (Пантеев B.C.) имел доступ к совершению финансовых операций по всем счетам *****а C.Л, открытым в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»).

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану он (Пантеев B.C.), в период времени с 02 июня 2014 года по 14 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, подыскал ранее знакомого *****а A.M., посвятив последнего в преступные намерения преступной группы по хищению, денежных средств со счетов клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») - *****а C.Л. путем списания денежных средств со счетов *****а C.Л. и с помощью подключенной банковской услуги *****@in к дебетовой карты *****а России «*****- ***** Momentum» № 6*****25, используя при этом Sim-карту с номером сотового телефона 8-9*****-39 с подключенным сервисом *****et и предложил *****у A.M. за денежное вознаграждение из похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее: *****у A.M., как члену преступной группы, поручалось организовать восстановление ранее оформленной Sim-карты на имя клиента Банка - *****а C.Л., со счетов которого было решено похитить денежные средства и подключение к восстановленной Sim-карте с номером сотового телефона 8-9*****-39 на имя *****а C.Л. сервиса *****et, с целью дистанционного управления счетами. С этой целью *****у A.M., поручался поиск и подбор сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле. ***** A.M., являлся исполнителем при совершении конкретного преступления, непосредственно подбирал сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле и организовывал восстановление и выдачу ранее оформленной Sim-карты на имя клиента Банка *****а C.Л, со счетов которого было принято решение похитить денежные средства.

***** A.M., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на предложение его (Пантеева B.C.) и с отведенной ему в преступной группе ролью, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

После чего, он (Пантеев B.C.) действуя согласно разработанному преступному плану в период времени с 02 июня 2014 года по 14 августа 2014 года, точная дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, подыскал ранее знакомого ***** В.В., посвятив последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиента ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») - *****а С.Л. путем списания денежных средств со счетов *****а С.Л. и с помощью подключенной банковской услуги *****@in к дебетовой карты *****а России «*****-***** Momentum» № 6*****25, оформленной 23.12.2013 года в ***** отделении ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. *****, д. ***, используя при этом Sim-карту с номером сотового телефона 8-9*****-39 с подключенным сервисом *****et и предложил ***** В.В. за денежное вознаграждение из похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее: ***** В.В., согласно разработанному преступному плану, поручалось выдавать себя за клиента Банка *****а С.Л., со счетов которого было решено похитить денежные средства, присутствовать в салоне сотовой связи при оформлении и выдачи восстановленной Sim-карты с номером сотового телефона 8-9*****-39 на имя *****а С.Л. и получать Sim-карту, а так же после списания денежных средств со счетов *****а С.Л., обналичивать денежные средства в различных банкоматах г. Москвы и Московской области.

***** В.В., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с предложением его (Пантеева B.C.) и с отведенной ему в преступной группе ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Затем ***** A.M., выполняя свою роль в преступной группе, получив от него (Пантеева B.C.) паспортные и анкетные данные клиента Банка - *****а С.Л., и следуя отведенной для него преступной ролью подыскал ранее знакомого *****ко В.А., специалиста офиса продаж ЗАО «*****», не осведомленного о его (Пантееве B.C.) и соучастниках преступном умысле, к которому ***** A.M. в неустановленное следствием время и месте обратился с просьбой о восстановлении ранее зарегистрированной Sim-карты с номером телефона 8-9*****-39 на имя *****а С.Л., предварительно оговорив с *****ко B.C. что за получение данной Sim-карты к нему придет его-*****а A.M. знакомый.

Далее, ***** В.В., выполняя отведенную в совершении преступления роль 14 августа 2014 года, в неустановленное следствием время, прибыл в офис продаж ЗАО «*****» по адресу: г. Москва, ***, дом ***, корп. *** (первый этаж ТЦ «*****»), где обратился, к находящемуся на своем рабочем месте *****ко В.А., не осведомленному о преступном умысле *****а A.M., ***** В.В., Пантеева B.C., *****а Э.Э.о. с просьбой восстановить Sim-карту с номером телефона 8-9*****-39 на имя *****а С.Л. Так, *****ко В.А. добровольно заблуждаясь в своих действиях, восстановил и выдал зарегистрированную ранее на имя *****а С.Л. Sim-карту оператора сотовой связи «МТС» с номером телефона 8-9*****-39, которую передал ***** В.В.

Затем, он (Пантеев B.C.), являясь бывшим сотрудником ***** банка ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в неустановленном следствием время, месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, к номеру мобильного телефона 8-9*****-39 оформленному на имя *****а C.Л. и с подключенным сервисом *****et, подключил банковскую услугу *****@in, получив тем самым дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам *****а C.Л, открытым в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России»),

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел направленный на хищение денежных средств принадлежащих *****у C.Л., заранее зная, что на депозитном счете № 42*****19, открытом в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») по адресу: г.Москва, ул. *****, дом ***, корп. ***, принадлежащем *****у C.Л., имеются денежные средства в размере 706 157 руб. 57 коп. и имея умысел на хищение указанных денежных средств, при помощи услуги *****@in., 14 августа 2014 года в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, осуществил дистанционную операцию по незаконному переводу денежных средств в размере 706 157 руб. 57 коп. с депозитного счета № 42*****19 на сберегательный счет № 40*****40, открытый в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») по адресу: г.Москва, ул. *****, дом ***, корп. ***, тем самым незаконно распорядившись денежными средствами в размере 706 157 руб. 57 коп. принадлежащими *****у С.Л. и находившимися на его депозитном счете № 42*****19.

После чего, он (Пантеев B.C.), имея доступ к распоряжению денежными средствами находящимися на счетах *****а C.Л. посредством подложной дебетовой карты *****а России «*****-***** Momentum» № 6*****25, осуществил в группе с *****ым Э.Э.о., *****ым A.M., ***** В.В., снятие со сберегательного счета № 40*****40 открытого и обслуживаемого в Московском банке ОАО «***** России» (с ***** года ПАО «***** России») по адресу: г.Москва, ул. *****, дом ***, корп. *** части денежных средств в размере 107 200 руб. 00 коп. в различных банкоматах г. Москвы и Московской области, которые они (***** Э.Э.о., ***** A.M., ***** В.В., Пантеев B.C.) обратил в доход преступной группы, распределив их по своему усмотрению, причинив тем самым *****у С.Л. материальный ущерб в размере 107 200 руб. 00 коп.

Таким образом, он (Пантеев B.C.) вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору совместно с *****ым Э.Э.о., ***** В.В., *****ым A.M. совершил хищение денежных средств принадлежащих *****у С.Л. в общем размере 706 157 руб. 57 коп., причинив тем самым, *****у С.Л. материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый Пантеев В.С. в судебном заседании свою вину признал полностью, с обвинением согласился в полном объеме, в содеянном раскаялся и просил суд уголовное дело в отношении него рассмотреть в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

В судебном заседании судом установлено, что подсудимый Пантеев В.С. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства об особом порядке судебного разбирательства,  которое сделано им своевременно, добровольно, после консультации с защитником и в его  присутствии.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Санкции ч.ч. 3,4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком, не превышающим 10 лет, в связи с чем судом, с согласия участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и обвинения, письменного согласия потерпевшего, удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Деяния подсудимого Пантеева В.С. суд квалифицирует по:

ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки совершения каждого из преступлений группой лиц по предварительному сговору нашли свое подтверждение, поскольку соучастники действовали совместно, согласованно, целенаправленно, что свидетельствует о том, что они заранее договорились о совершении преступлений.

Квалифицирующие признаки в особо крупном размере и в крупном размере, по соответствующим преступлениям, нашли свое подтверждение с учетом примечания к ст. 158 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому Пантееву В.С., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, семейное положение.

Обстоятельств отягчающих наказание по делу не имеется.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ искреннее раскаяние подсудимого в содеянном, полное признание им своей вины, беременность его сожительницы, положительную характеристику от свидетеля  ****ой О.Ю., положительную характеристику по месту работы, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его бабушки, которая является *********** , матери, а также в порядке п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд считает необходимым назначить Пантееву В.С. наказание в виде лишения свободы, без дополнительных видов наказаний и полагает не возможным назначить менее строгий вид наказания или применить положения ст.ст. 64, 73 УК РФ, т.к. исправление подсудимого и достижение целей наказания возможны только в условиях его изоляции от общества.

Суд также не усматривает оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, характера и степени их общественной опасности.

При определении подсудимому срока наказания за каждое из преступлений суд учитывает требования ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимому Пантееву В.С. следует определить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, т.к. он совершил тяжкие преступления.

Оснований для изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, суд не усматривает и, кроме того, данная мера пресечения необходима в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Вещественные доказательства надлежит оставить на хранение по принадлежности.

Гражданский иск потерпевшим по делу не заявлен.

Подсудимому надлежит зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей с момента задержания и до дня вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 72 УК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159, ░. 3 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░  ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. 4 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░  ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ;

░░ ░. 3 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░  ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░ .

░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░  ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. « ░ » ░. 3.1 ░░. 72 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░  ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 27 ░░░░ 2019 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 3.3 ░░. 72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░  1-***/2016 (№ 1***05) ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                         ░░░░░░░ ░.░.