Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-666/2016 от 04.07.2016

Дело № 5-666/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Михайловск                                                                     22 июля 2016 года

Судья Шпаковского районного суда Ставропольского края Климов Е.Л.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч.3ст.15.27 КРФоАП, в отношении

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр развития малого бизнеса и социально-правовой поддержки населения «Дельта» Гавриш Н.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: <адрес>,

УСТАНОВИЛ

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, должностное лицо – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр развития малого бизнеса и социально-правовой поддержки населения «Дельта» (далее - ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта», Общество) Гавриш Н.Ю. воспрепятствовала осуществлению надзорным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем руководителя Межрайонного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому Федеральному округу (далее МРУ Росифинмониторинг по СКФО) Борисовым Д.А. вынесено определение о передаче административного дела судье, уполномоченному назначать виды наказания, отнесенные к исключительной компетенции судей.

Генеральный директор ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» Гавриш Н.Ю. в судебное заседание не явилась, о дате, месте рассмотрения дела уведомлена надлежащим образом.

В соответствии с положениемст. 25.1 КРФоАП вопрос о признании обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу, разрешается судьей, рассматривающим дело об административном правонарушении, суд полагает, что имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для полного, объективного и всестороннего рассмотрения данного дела, и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Гавриш Н.Ю.

Представитель Межрайонного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому Федеральному округу в судебное заседание не явился о времени и месте слушания уведомлен надлежащим образом, согласно заявлению просят суд рассмотреть дело в отсутствие представителя МРУ Росифинмониторинг по СКФО.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона №115-ФЗ настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 и подпунктом 1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» Росфинмониторинг непосредственно или через свои территориальные органы осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере.

В соответствии с Приказом руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО от ДД.ММ.ГГГГ №-н о проведении проверки (далее-Приказ) специалисты отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Сапачев Е.В., Анастасов А.Э. уполномочены провести проверку ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» (ИНН 2623020601, ОГРН 1062645016510).

В соответствии с п. 1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и её территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного приказом Росфинмониторинга от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Регламент) предметом проверки является соблюдение организацией и ее должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с пунктом 41 Регламента, Организация обязана предоставить должностным лицам МРУ Росфинмониторингу по СКФО, уполномоченным на проведение проверки, документы (копии документов) и информацию, необходимые для проведения выездной проверки, в срок, указанный в требовании. Такой срок не может составлять менее 2 рабочих дней с начала проверки.

В соответствии с пунктом 42 Регламента, Предоставляемые копии документов (информация) должны быть заверены в установленном порядке (копия каждого листа документа должна содержать надпись «Копия верна» и быть заверена подписью руководителя организации или уполномоченного представителя организации с указанием даты заверения копии, а также оттиском печати организации, либо документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации или уполномоченного представителя организации и скреплены печатью организации).

В случае, если на основании требования документы (копии документов) и информация не могут быть предоставлены в установленный срок либо отсутствуют, руководитель организации или уполномоченный представитель организации должен до истечения такого срока предоставить руководителю проверки письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

В случае, если на основании требования документы (копии документов) и информация не могут быть предоставлены в установленный срок либо отсутствуют, руководитель организации или уполномоченный представитель организации должен до истечения такого срока предоставить руководителю проверки письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

Документы, истребуемые у ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» согласно запросу на предоставление документов и информации от ДД.ММ.ГГГГ №, организацией в установленный срок не предоставлены, письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения запроса не поступало.

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с п. 34 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о воспрепятствовании проведению проверки.

Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлена для юридических и должностных лиц статьей 15.27 КРФоАП.

Частью 3 статьи 15.27 КРФоАП установлена ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения административного правонарушения и виновность генерального директора ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» Гавриш Н.Ю. подтверждается:

протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ;

приказом о проведении проверки №-н от ДД.ММ.ГГГГ;

требованием о предоставлении документов и информации № от ДД.ММ.ГГГГ;

актом об отсутствии организации по месту нахождения/месту фактического осуществления деятельности от ДД.ММ.ГГГГ;

уведомлениями телеграфом от ДД.ММ.ГГГГ;

реестром № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ;

выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

актом о воспрепятствовании проведению проверки от ДД.ММ.ГГГГ;

определением от ДД.ММ.ГГГГ о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении №.

Таким образом, совокупность вышеприведенных доказательств дает суду основание прийти к выводу о виновности генерального директора ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» Гавриш Н.Ю. в неисполнении законодательства в части воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а потому суд квалифицирует действия генерального директора ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» Гавриш Н.Ю. по ч. 3 ст. 15.27 КРФоАП.

При назначении наказания, учитывая обстоятельства и характер совершенного правонарушения, высокую степень его общественной опасности правонарушения, отсутствие сведений о привлечении ранее генерального директора ООО «ЦРМБ и СППН «Дельта» Гавриш Н.Ю. к административной ответственности за совершение однородных нарушений, его бездействие в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, что создает угрозу экономической безопасности государства, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для назначения административного наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ

Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр развития малого бизнеса и социально-правовой поддержки населения «Дельта» Гавриш Н.Ю., уроженку <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: пер. Кавказский, 19, <адрес>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Реквизиты на оплату штрафа:

получатель: УФК по Ставропольскому краю (МРУ Росфинмониторинга по СКФО); БИК 040702001; расчетный счет № 40101810300000010005; ИНН 2626042297; КПП 262601001; ОКТМО 07710000; код бюджетной классификации 72411612000016000140; назначение платежа: административный штраф по постановлению о назначении административного наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КРФоАП административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в Шпаковский районный суд Ставропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 372.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Шпаковский районный суд Ставропольского края.

Судья: Е.Л. Климов