Определение суда апелляционной инстанции по делу № 33-40715/2020 от 08.10.2020

Судья Жданюк Е.В.

дело № 33-40715/20

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 12 октября 2020 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего Клюевой А.И.,

судей Лукьянченко В.В., Пономарева А.Н.

при помощнике судьи Бесперстове В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Лукьянченко В.В. апелляционные жалобы М*** Т.А., С*** С.Е. на решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 года по гражданскому делу № 2-2203/2019 по иску Ж*** А.В., К*** А.В., С*** Е.Л., Б*** О.Г., Г*** Г.В., Ж*** Е.А., Н*** В.Н., К** А.В., П*** В.И., А*** А.А., Ф*** О.Н., ООО «ОлСтрой», к М*** Т.А., С*** С.Е. о возмещении вреда, причинено преступлением,

у с т а н о в и л а:

Ж*** А.В., К*** А.В., С***а Е.Л., Б*** О.Г., Г***а Г. В., Ж***а Е. А., Н*** В. Н., К*** А. В., П*** В. И., А***а А. А., Ф*** О.Н., ООО «ОлСтрой» - потерпевшие по уголовному делу № 01-0016/2017, по которому Мещанским районным судом г. Москвы 08.08.2017 постановлен приговор (вступивший в законную силу 28.09.2018), согласно которому ответчики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в том числе в отношении истца, обратились в суд с иском к указанным ответчикам, в котором:

- истец Ж*** А.В. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 50 812 руб. 00 коп., уплаченную им по оказавшемуся фиктивным договору поставки № 2040 от 27 июля 2012 года заключенному с ООО «АС-Трейдинг», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.07.2012 по 10.06.2019 в размере 29 651 руб. 42 коп., компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб. 00 коп., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 500 руб.

- истец К***а А.В. просила взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 202 834 руб. 70 коп., уплаченную ею по оказавшемуся фиктивным счет – договору поставки на оплату № 003222 от 26 сентября 2014 года с ООО «ХолдингПроект», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2014 по 17.12.2018 в размере 81 692 руб. 01 коп., компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб. 00 коп., убытки в виде комиссии банка в размере 2000 руб. расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 700 руб.

- истец С***а Е.Л. просила взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 421 099 руб. 69 коп., уплаченную ею по оказавшемуся фиктивным счету-договору на оплату № 0001209 от 18 марта 2013 заключенного с ООО «СтарСтрой», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18 марта 2013 года по 24 мая 2019 года в размере 223 597 руб., 39 коп., компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб. 00 коп., убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб., 00 коп. расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 800 руб.

- истец Б*** О. Г. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 66 980 руб. 00 коп. уплаченную им по оказавшемуся фиктивным договору поставки № 772/П от 15 мая 2012 года заключенного с ООО «Тех-Строй», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2012 по 10.06.2019 в размере 40 203 руб. 57 коп., компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб., убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 300 руб.

- истец Г***а Г.В. просила взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 93 600 руб., 00 коп уплаченную ею по оказавшемуся фиктивным договору поставки № 2033 от 24 июля 2012 года заключенного с ООО «АС-Трейдинг», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.07.2012 по 10.06.2019 в размере  54 662 руб. 66 коп., компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб., 00 коп. убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1900 руб. 00 коп.

- истец Ж***а Е.А. просила взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 117 750 руб. 00 коп., уплаченную ею по оказавшемуся фиктивным договору поставки № 1927/АП от 22 декабря 2011 года заключенному с ООО «Монопрофиль» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22.12.2011 по 10.06.2019 74 526 руб. 70 коп., компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб. 00 коп., убытки в виде комиссии банка в размере 250 руб. 00 коп.

- истец Н*** В.Н. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 474 929 руб. 76 коп., уплаченную им по оказавшемуся фиктивным договору поставки № Д-2200 от 13 мая 2014 года заключенного с ООО «Ай энд Ди груп», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.05.2014 по 24.05.2019 в размере 205 165 руб. 53 коп., компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб. 00 коп., убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 300 руб.

- истец К*** А.В. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 215 483 руб. 79 коп., уплаченную им по оказавшемуся фиктивным договору поставки № Д-2777 от 30 мая 2014 года заключенного с ООО «Ай энд Ди груп», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2014 по 10.06.2019 в размере 93 036 руб. 96 коп., компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб., убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб. 00 коп., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 500 руб.

- истец П*** В. И. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 333 737 руб. 60 коп., уплаченную им по оказавшемуся фиктивным счету-договору на оплату № 0001242 от 12 апреля 2013 года заключенного с ООО «СтарСтрой», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.04.2013 по 10.06.2019 в размере 175 097 руб., 34 коп., компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб., убытки в виде комиссии банка в размере 2 000 руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в размере 1 300 руб.

- истец А***а А. А. просила взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 191 360 руб. 00 коп., уплаченную ею по оказавшемуся фиктивным договору № 809/П от 30 мая 2012 года заключенному с ООО «Тех-Строй», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2012 по 24.05.2019 в размере 113 522 руб. 70 коп., компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб., убытки в виде комиссии банка в размере 1 000 руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 300 руб.

- истец Ф*** О. Н. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 714 285 руб. 72 коп., уплаченную им по оказавшемуся фиктивным договору поставки № Д-2233 от 08 мая 2014 года заключенного с ООО «Ай энд Ди груп» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.05.2014 по 10.06.2019 в размере 310 336 руб. 24 коп., компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб. 00 коп., убытки в виде комиссии банка в размере 4 020 руб. 00 коп., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 900 руб.

- истец ООО «ОлСтрой» в лице генерального директора Кириленко О. М. просил взыскать с ответчиков солидарно сумму ущерба в размере 536 544 руб. 00 коп. уплаченную им по оказавшемуся фиктивным счет-договору на оплату № 008333 от 08 декабря 2014 года заключенного с ООО «ХолдингПроект», проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.12.2014 по 10.06.2019 в размере 208 372 руб. 86 коп., компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб., 00 коп., расходы по оформлению нотариальной доверенности на представление интересов в суде в размере 1 300 руб. 00 коп.

Истцы указывают, что до настоящего времени ущерб ответчиками не возмещен. Указанными действиями ответчиков истцам причинены душевные страдания, выразившиеся в глубоких переживаниях от потери большой денежной суммы, долгим процессом расследования преступления. Истцы лишены возможности купить аналогичные строительные материалы на указанную сумму.

Решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 года постановлено:

Взыскать с М*** Т.А., С*** С.Е.:

- в пользу Ж*** А.В. ущерб в размере 50 812 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 651 руб. 42 коп., компенсацию морального вреда 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований - отказать;

- в пользу К*** А.В. ущерб в размере 202 834 руб. 70 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 82 027 руб. 93 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований - отказать;

- в пользу С*** Е.Л. ущерб в размере 421 099 руб. 69 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 223 597 руб. 39 коп., компенсацию морального вреда 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- в пользу Б*** О.Г. ущерб в размере 66 980 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 40 203 руб., 57 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- в пользу Г*** Г.В. ущерб в размере 93 600 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 54 662 руб. 66 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- в пользу Ж*** Е.А. ущерб в размере 117 750 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 74 526 руб. 70 коп., компенсацию морального вреда 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- в пользу Н*** В ущерб в размере 474 929 руб. 76 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 206 879 руб. 83 коп., компенсацию морального вреда 5000 руб., в удовлетворении остальной части требований отказать;

- К** А.В. ущерб в размере 215 483 руб. 79 коп, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 93 036 руб. 96 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- П*** В.И. ущерб в размере 333 737 руб. 60 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 175 097 руб. 34 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований - отказать;

- А*** А.А. ущерб в размере 191 360 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 113 522 руб. 70 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- Ф*** О.Н. ущерб в размере 714 285 руб. 72 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 310 336 руб., 24 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать;

- ООО «ОлСтрой» ущерб в размере 536 544 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами  208 372 руб. 86 коп. в удовлетворении остальной части требований – отказать.

Взыскать со С*** С.Е., М*** Т.А. (с каждого) в доход субъекта РФ - города Москвы государственную пошлину по 44 488 руб. 36 коп.

Судом постановлено приведенное выше решение, об отмене которого по доводам апелляционной жалобы просят С*** С.Е., М***а Т.А.

В заседании судебной коллегии представитель истца П***а В.И. по доверенности – П***а Ю.В. возражала против удовлетворения доводов апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле в заседание судебной коллегии не явились, несмотря на надлежащее уведомление о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем, с учетом положений ч. 3 ст. 167 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Из материалов дела усматривается, что приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 08 августа 2017 года, оставленным без изменения в части квалификации преступлений (13 эпизодов) по ч. 4 ст. 159 УК РФ и установленной суммы ущерба апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 28 сентября 2018 года, С*** С.Е., М***а Т.А. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ряда лиц, в том числе Ж*** А. В., К*** А. В., С***а Е. Л., Б*** О. Г., Г***а Г. В., Ж***а Е. А., Н*** В. Н., К*** А. В., П*** В. И., А***а А. А., Ф*** О. Н., ООО «ОлСтрой».

Приговором суда установлено, что С*** С.Е. находясь в неустановленном месте, в точно не установленное время, но не позднее 20 декабря 2011 г., имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений, связанных с хищением, путем обмана, денежных средств граждан и юридических лиц, в крупном размере, под видом осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, под предлогом реализации строительных материалов, без реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, создал организованную и устойчивую преступную группу, в которую помимо него в указанный период вошли сожительница С*** С.Е. – М***а Т.А. и иные неустановленные соучастники. Согласно разработанного преступного плана предусматривалось совершение следующих последовательных действий для обеспечения деятельности организованной группы и совершения планируемых преступлений, с целью извлечения и получения материальной выгоды. Для обеспечения видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности и придания легитимности свои преступным действиям планировалось подобрать «подставные» общества с ограниченной ответственностью, от имени генеральных директором которых будут заключаться фиктивные договоры поставки строительных материалов с гражданами и юридическими лицами. При этом планировалось использовать расчетные счета указанных ООО для осуществления безналичного перевода денежных средств граждан и организаций в рамках исполнения ими условий оплаты фиктивных договоров поставки. С*** С.Е. для осуществления преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах подыскал следующие организации, в том числе в период 20 декабря 2011 года ООО «Монопрофиль», не позднее 11 апреля 2012 года ООО «Тех-Строй», не позднее 16 июля 2012 года ООО «AC-Трейдинг», не позднее 12 марта 2013 года ООО «СтарСтрой», не позднее 04 апреля 2014 года ООО «Ай энд Ди груп», не позднее 22 сентября 2014 года ООО «ХолдингПроект», достоверно зная, что генеральными директорами вышеуказанных обществ являются лица, формально оформленные на указанные должности, и не имеющие отношения к их финансово-хозяйственной деятельности, без намерения выполнить договорные обязательства, решил в преступных целях использовать реквизиты данных обществ для дальнейшей невозможности граждан и организаций добиться исполнения взятых на себя обязательств по заключенным фиктивным договорам поставки. По заранее достигнутой между участниками организованной группы договоренности, С*** С.Е. отвел себе роль организатора данной группы, М***ой Т.А. - роль исполнителя (менеджера), которая заключалась в непосредственном обмане граждан относительно предмета договора и возможности получения строительных материалов в результате сделок.

Так, в точно неустановленное время, но не позднее 27 июля 2012 года, Ж*** А.В., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его. В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № 2040 от 27 июля 2012 года и копию счета на оплату № 3113 от 27 июля 2012 года на сумму 50 812, 00 руб. от имени ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), для оплаты необходимой Ж***у А.В. продукции на общую сумму 50 812, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), находясь в неустановленном месте, не позднее 28 июля 2012 года предоставили посредством отправки на электронную почту Ж***у А.В., копию договора поставки № 2040 от 27 июля 2012 года и копию счета на оплату № 3113 от

27 июля 2012 года на сумму 50 812, 00 руб., для оплаты необходимой Ж***у А.В. продукции на общую сумму 50 812, 00 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, не позднее 28 июля 2012 года Ж*** А.В., осуществил платеж по вышеуказанному счету оплаты в сумме 50 812, 00 руб., на расчетный счет № 40702810438050016480 ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), открытый в Дополнительном офисе № 9038/0752 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр.2, который поступил на расчетный счет общества 30 июля 2012 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А. Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Ж***у А.В., поступили на расчетный счет ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени

ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № 2040 от 27 июля 2012 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Ж***у А.В. в размере 50 812, 00 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

Не позднее 26 сентября 2014 года, К*** А.В., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложную копию счет-договора на оплату № 003222 от 26 сентября 2014 года на сумму 202 834, 70 руб. от имени ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), для оплаты необходимой К***у А.В. продукции на общую сумму 202 834, 70 руб.

Далее, в исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), находясь в неустановленном месте, 26 сентября 2014 года предоставили посредством отправки на электронную почту К***у А.В. подложную копию счет-договора на оплату № 003222 от 26 сентября 2014 года на сумму 202 834, 70 руб., для оплаты необходимой К***у А.В. продукции на общую сумму 202 834, 70 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 26 сентября 2014 года К*** А.В., осуществил платеж по вышеуказанному счет-договору на оплату в сумме 202 834, 70 руб., на расчетный счет № 40702810238000006129ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), открытый в Дополнительном офисе № 9038/0701 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу г. Москва, ул. Саянская, д. 18, который поступил на расчетный счет общества 29 сентября 2014 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие К***у А.В., поступили на расчетный счет ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по счет-договору оплаты № 003222 от 26 сентября 2014 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие К***у А.В. в размере 202 834, 70 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

18 марта 2013 года, С***а Е.Л., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), договорилась со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу *** представились сотрудниками ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), тем самым сообщив ей заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули ей.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложную копию счета-договора на оплату № 0001209 от 18 марта 2013 года на сумму 421 099, 69 руб. от имени ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), для оплаты необходимой С***ой Е.Л. продукции на общую сумму 421 099, 69 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), находясь в неустановленном месте, 18 марта 2013 года предоставили посредством отправки на электронную почту С***ой Е.Л. копию счета-договора на оплату № 0001209 от 18 марта 2013 года на сумму 421 099, 69 руб., для оплаты необходимой С***ой Е.Л. продукции на общую сумму 421 099, 69 руб., обещая ей полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 18 марта 2013 года С***а Е.Л. осуществила платеж по вышеуказанному счету-договору на оплату в сумме 421 099, 69 руб., на расчетный счет 40702810938290017668 ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), открытый в Дополнительном офисе № 9038/01564 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу ***, который поступил на расчетный счет общества 19 марта 2013 года, и сообщила об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие С***ой Е.Л., поступили на расчетный счет ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени

ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по счет-договору № 0001209 от 18 марта 2013 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие С***ой Е.Л., в размере 421 099, 69 руб., чем причинили ей материальный ущерб в крупном размере, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

15 мая 2012 года, Б*** О.Г., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № 772/П от 15 мая 2012 года и копию счета на оплату № 998 от 15 мая 2012 года на сумму 66 980, 00 руб. от имени ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), для оплаты необходимой Б***у О.Г. продукции на общую сумму 66 980, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), находясь в неустановленном месте, не позднее 16 мая 2012 года предоставили посредством отправки на электронную почту Б***у О.Г., копию договора поставки № 772/П от 15 мая 2012 года и копию счета на оплату № 998 от 15 мая 2012 года на сумму 66 980, 00 руб., для оплаты необходимой ему продукции на общую сумму 66 980, 00 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 16 мая 2012 года Б*** О.Г., осуществил платеж по вышеуказанному счету оплаты в сумме 66 980, 00 руб., на расчетный счет №40702810438290015542 ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), открытый в Дополнительном офисе № 9038/01735 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу г. Москва, ул. Каланчевская д. 15, который поступил на расчетный счет общества 17 мая 2012 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А. Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Б***у О.Г., поступили на расчетный счет ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени

ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № 772/П от 15 мая 2012 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Б***у О.Г. в размере 66 980, 00 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

24 июля 2012 года, Г***а Г.В., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), договорилась со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), тем самым сообщив ей заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули ее.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № 2033 от 24 июля 2012 года и копию счета на оплату № 3104 от 24 июля 2012 года на сумму 93 600, 00 руб. от имени ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), для оплаты необходимой Г***ой Г.В. продукции на общую сумму 93 600, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), находясь в неустановленном месте, не позднее 26 июля 2012 года предоставили посредством отправки на электронную почту Г***ой Г.В., копию договора поставки № 2033 от 24 июля 2012 года и копию счета на оплату № 3104 от 24 июля 2012 года на сумму 93 600, 00 руб., для оплаты необходимой Г***ой Г.В. продукции на общую сумму 93 600, 00 руб., обещая ей полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, не позднее 26 июля 2012 года Г***а Г.В., осуществила платеж по вышеуказанному счету оплаты в сумме 93 600, 00 руб., на расчетный счет № 40702810438050016480 ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), открытый в Дополнительном офисе № 9038/0752 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр.2, который поступил на расчетный счет общества 27 июля 2012 года, и сообщила об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А. Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Г***ой Г.В., поступили на расчетный счет ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «АС-Трейдинг» (ИНН 7736634739), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № 2033 от 24 июля 2012 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Г***ой Г.В. в размере 93 600, 00 руб., чем причинили ей значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

22 декабря 2011 года, Ж***а Е.А., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), договорилась со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), тем самым сообщив ей заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули ее.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки

№ 1927/АП от 22 декабря 2011 года и копию счета на оплату № 4744 от 22 декабря 2011 года на сумму 117 750, 00 руб. от имени ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), для оплаты необходимой Ж***ой Е.А. продукции на общую сумму 117 750, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), находясь в неустановленном месте, не позднее 26 декабря 2011 года предоставили посредством отправки на электронную почту Ж***ой Е.А., копию договора поставки № 1927/АП от 22 декабря 2011 года и копию счета на оплату № 4744 от 22 декабря 2011 года на сумму 117 750, 00 руб., для оплаты необходимой ей продукции на общую сумму 117 750, 00 руб., обещая ей полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, не позднее 26 декабря 2011 года Ж***а Е.А., осуществила платеж по вышеуказанному счету оплаты в сумме 117 750, 00 руб., на расчетный счет № 40702810800000080741 ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), открытый в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк», расположенном по адресу г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д.11, который поступил на расчетный счет общества 26 декабря 2011 года и сообщила об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А. Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Ж***ой Е.А. поступили на расчетный счет ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент) осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «Монопрофиль» (ИНН 7718838031), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № 1927/АП от 22 декабря 2011 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Ж***ой Е.А. в размере 117 750, 00 руб., чем причинили ей значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

13 мая 2014 года, Н*** В.Н., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу *** представились сотрудниками ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № Д-2200 от 13 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2200 от 13 мая 2014 года на сумму 474 929, 76 руб. от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), для оплаты необходимой Н***у В.Н. продукции на общую сумму 474 929, 76 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), находясь в неустановленном месте, не позднее 14 мая 2014 года предоставили посредством отправки на электронную почту Н***у В.Н. подложные копию договора поставки № Д-2200 от 13 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2200 от 13 мая 2014 года на сумму 474 929, 76 руб., для оплаты необходимой Н***у В.Н. продукции на общую сумму 474 929, 76 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 14 мая 2014 года Н*** В.Н. осуществил платеж по вышеуказанному счету на оплату № Д-2200 от 13 мая 2014 года в сумме 474 929, 76 руб., на расчетный счет №40702810238120062386 ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), открытый в Дополнительном офисе №9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу ***, корп.2, который поступил на расчетный счет общества 15 мая 2014 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Н***у В.Н., поступили на расчетный счет ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № Д-2200 от 13 мая 2014 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Н***у В.Н. в размере 474 929, 76 руб., чем причинили ему материальный ущерб в крупном размере, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

30 мая 2014 года, К*** А.В., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № Д-2777 от 30 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2777 от 30 мая 2014 года на сумму 215 483, 79 руб. от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), для оплаты необходимой К***у А.В. продукции на общую сумму 215 483, 79 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), находясь в неустановленном месте, не позднее 31 мая 2014 года предоставили посредством отправки на электронную почту К***у А.В. подложные копию договора поставки № Д-2777 от 30 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2777 от 30 мая 2014 года на сумму 215 483, 79 руб., для оплаты необходимой К***у А.В. продукции на общую сумму 215 483, 79 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 31 мая 2014 года К*** А.В. осуществил платеж по вышеуказанному счету на оплату № Д-2777 от 30 мая 2014 года в сумме 215 483, 79 руб., на расчетный счет №40702810238120062386 ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), открытый в Дополнительном офисе №9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу *** корп.2, который поступил на расчетный счет общества 02 июня 2014 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие К***у А.В., поступили на расчетный счет ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № Д-2777 от 30 мая 2014 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие К***у А.В. в размере 215 483, 79 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

12 апреля 2013 года, П*** В.И., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложную копию счета-договора на оплату № 0001242 от 12 апреля 2013 года на сумму 333 737, 60 руб. от имени ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), для оплаты необходимой П***у В.И. продукции на общую сумму 333 737, 60 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), находясь в неустановленном месте, не позднее 12 апреля 2013 года предоставили посредством отправки на электронную почту П***у В.И. копию счета-договора на оплату № 0001242 от 12 апреля 2013 года на сумму 333 737, 60 руб., для оплаты необходимой П***у В.И. продукции на общую сумму 333 737, 60 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 12 апреля 2013 года П*** В.И. осуществил платеж по вышеуказанному счету-договору на оплату в сумме 333 737, 60 руб., на расчетный счет № 40702810938290017668 ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), открытый в Дополнительном офисе № 9038/01564 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу ***, стр.1, который поступил на расчетный счет общества 15 апреля 2013 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие П***у В.И., поступили на расчетный счет ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «СтарСтрой» (ИНН 7723690800), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по счет-договору № 0001242 от 15 апреля 2013 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие П***у В.И. в размере 333 737, 60 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб в крупном размере, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

30 мая 2012 года, А***а А.А., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), договорилась со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, корп.1, представились сотрудниками ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), тем самым сообщив ей заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули ее.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № 809/П от 30 мая 2012 года и копию счета на оплату № 1037 от 30 мая 2012 года на сумму 191 360, 00 руб. от имени ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), для оплаты необходимой А***ой А.А. продукции на общую сумму 191 360, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), находясь в неустановленном месте, не позднее 04 июня 2012 года предоставили посредством отправки на электронную почту А***ой А.А., копию договора поставки № 809/П от 30 мая 2012 года и копию счета на оплату № 1037 от 30 мая 2012 года на сумму 191 360, 00 руб., для оплаты необходимой А***ой А.А. продукции на общую сумму 191 360, 00 руб., обещая ей полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 04 июня 2012 года А***а А.А., осуществила платеж по вышеуказанному счету оплаты в сумме 191 360, 00 руб., на расчетный счет №40702810438290015542 ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), открытый в Дополнительном офисе № 9038/01735 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу ****, который поступил на расчетный счет общества 05 июня 2012 года, и сообщила об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А. Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие А***ой А.А., поступили на расчетный счет ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «Тех-Строй» (ИНН 7705946230), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № 809/П от 30 мая 2012 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие А***ой А.А. в размере 191 360, 00 руб., чем причинили ей значительный материальный ущерб, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

08 мая 2014 года, Ф*** О.Н., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), договорился со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, корп.1, представились сотрудниками ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), тем самым сообщив ему заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули его.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложные копию договора поставки № Д-2233 от 08 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2233 от 08 мая 2014 года на сумму 714 285, 72 руб. от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), для оплаты необходимой Ф***у О.Н. продукции на общую сумму 714 285, 72 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), находясь в неустановленном месте, не позднее 08 мая 2014 года предоставили посредством отправки на электронную почту Ф***у О.Н. подложные копию договора поставки № Д-2233 от 08 мая 2014 года и копию счета на оплату № Д-2233 от 08 мая 2014 года на сумму 714 285, 72 руб., для оплаты необходимой Ф***у О.Н. продукции на общую сумму 714 285, 72 руб., обещая ему полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, 08 мая 2014 года Ф*** О.Н. осуществил платеж по вышеуказанному счету на оплату № Д-2233 от 08 мая 2014 года в сумме 200 000, 00 руб., на расчетный счет № 40702810238120062386 ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), открытый в Дополнительном офисе №9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу ****, который поступил на расчетный счет общества 12 мая 2014 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

После этого, не позднее 19 мая 2014 года Ф*** О.Н. осуществил платеж по вышеуказанному счету на оплату № Д-2233 от 08 мая 2014 года в сумме 514 285, 72 руб., на расчетный счет № 40702810238120062386 ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), открытый в Дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу ****, который поступил на расчетный счет общества 20 мая 2014 года, и сообщил об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие Ф***у О.Н., поступили на расчетный счет ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «Ай энд Ди груп» (ИНН 7718786150), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по договору поставки № Д-2233 от 08 мая 2014 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Ф***у О.Н. в размере 714 285, 72 руб., чем причинили ему значительный материальный ущерб в крупном размере, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

08 декабря 2014 года, генеральный директор ООО «ОлСтрой» Кириленко О.М., имея необходимость в приобретении строительных материалов, воспользовавшись размещенным в объявлении в сети Интернет телефоном

ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), договорилась со С*** С.Е. и М***ой Т.А., которые находясь в квартире № 39, расположенной по адресу ***, представились сотрудниками ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), тем самым сообщив ей заведомо ложную информацию, поскольку таковыми не являлись и подтвердили информацию, указанную на сайте общества о реализации строительных материалов за безналичный расчет с условием 100% предоплаты, тем самым обманули ее.

В вышеуказанное время, в неустановленном месте, неустановленные соучастники, неустановленным способом изготовили заведомо подложную копию счет-договора на оплату №008333 от 08 декабря 2014 года на сумму 536 544, 00 руб. от имени ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), для оплаты необходимой ООО «ОлСтрой» продукции на общую сумму 536 544, 00 руб.

Далее, во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение имущества, С*** С.Е. и М***а Т.А., действуя от имени «подставного» ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), находясь в неустановленном месте, не позднее 09 декабря 2014 года предоставили посредством отправки на электронную почту Кириленко О.М. подложную копию счет-договора на оплату № 008333 от 08 декабря 2014 года на сумму 536 544, 00 руб., для оплаты необходимой ООО «ОлСтрой» продукции на общую сумму 536 544, 00 руб., обещая ей полное исполнение условий договора, после 100% предоплаты, тем самым ввели ее в заблуждение относительно своих намерений, так как не имели реальной возможности и не намеревались, в установленный вышеуказанным договором срок, выполнить обещанное.

После этого, не позднее 09 декабря 2014 года Кириленко О.М. осуществила платеж по вышеуказанному счет-договору на оплату в сумме 536 544, 00 руб., на расчетный счет № 40702810238000006129 ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), открытый в Дополнительном офисе № 9038/0701 Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу г. Москва, ул. Саянская, д. 18, который поступил на расчетный счет общества 09 декабря 2014 года, и сообщила об исполнении условий договора С*** С.Е. и М***ой Т.А.

Далее, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, убедившись, что денежные средства, принадлежащие ООО «ОлСтрой», поступили на расчетный счет ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), имея доступ к электронной системе удаленного доступа (Банк-клиент), осуществили безналичный перевод вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439) на расчетные счета подконтрольных организованной группе обществ, тем самым похитили вышеуказанные денежные средства.

Таким образом, С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными соучастниками, являющиеся участниками организованной группы, действуя от имени ООО «ХолдингПроект» (ИНН 7733659439), не имея возможности и намерений исполнять обязательства по счет-договору оплаты № 008333 от 08 декабря 2014 года, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО «ОлСтрой» в размере 536 544, 00 руб., чем причинили данной организации материальный ущерб, в крупном размере, не выполнив условия указанного договора, а С*** С.Е. совместно с М***ой Т.А. и неустановленными участниками организованной группы, под руководством С*** С.Е. распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению.

Суд при принятии решения исходил из наличия оснований для частичного удовлетворения иска.

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда в связи со следующим.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу положений ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действи-ями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рожде-ния или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные пра-ва (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимуще-ственные права в соответствии с законами об охране прав на результаты ин-теллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации мораль-ного вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо при-надлежащим потерпевшему нематериальным благам.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Исходя из п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.

Рассматривая доводы апелляционной жалобы о незаконности решения суда, судебная коллегия находит их необоснованными.

При принятии решения, суд первой инстанции исходил из наличия законных оснований для удовлетворения иска.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчики не были надлежаще извещены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, судебная коллегия считает несостоятельными, ввиду того, что на судебном заседании 10 июня 2019 года присутствовал представитель ответчиков М*** К.А., тем самым обеспечив ответчикам право на защиту.

Рассматривая доводы апелляционной жалобы по вопросу взыскании компенсации за пользование чужими средствами в порядке ст. 395 ГК РФ, судебная коллегия приходит к выводу о невозможности применения п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", так как приговор, в отличие от решения суда, устанавливает доказанность ранее совершенного преступного деяния, связанного с неправомерным завладением денежными средствами потерпевшего.

Более того, вышеуказанным приговором суда требование потерпевших о возмещении причиненных убытков не рассмотрено.

При таких обстоятельствах является верным исчисление процентов по ст. 395 ГК РФ не с момента вступления в законную силу приговора суда, а с установленной судом даты неправомерного завладения С*** С.Е. и М***ой Т.А. денежными средствами потерпевших.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчики не были надлежаще извещены при рассмотрении дела в суде первой инстанции, судебная коллегия считает несостоятельными, ввиду того, что на судебном заседании 16 сентября 2019 года присутствовал представитель ответчиков М***н К.А., тем самым обеспечив ответчикам право на защиту.

Суд обоснованно возложил на ответчиков обязанность денежной компенсации морального вреда, исходя из того, что истец испытывал нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях по поводу «выявившегося обмана», при этом размер компенсации правильно определен с учетом требований о разумности, справедливости, соразмерности.

Иные доводы, приведенные в апелляционных жалобах, по своей сути носят формальный характер, не затрагивают существа рассматриваемых правоотношений и не влияют на правильность выводов суда первой инстанции, а потому, в соответствии с ч. 6 ст. 330 ГПК РФ, не могут являться основаниями к отмене или изменению оспариваемого судебного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 328 – 330 ГПК РФ, судебная коллегия,

о п р е д е л и л а:

Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи