Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-502/2017 от 30.03.2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> «12» апреля 2017 года

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Бондаренко А.Н.

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Калашникова А. С.

подсудимой Трифоновой А.Ю.

защитника – адвоката Княжева В. С., представившего ордер № от 10 апреля 2017 года и удостоверение №

при секретаре Анферовой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Трифоновой А. Ю., дата года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Трифонова А. Ю. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Примерно в августе 2013 года, в <адрес>, но не позднее дата у Трифоновой А. Ю. возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), а именно от осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 вышеуказанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, а также в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от дата № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от дата N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации, Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в соответствии с которым Трифонова А.Ю. намеревалась использовать банковские расчетные счета и реквизиты уже фактически подконтрольного ей ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, и созданных, образованных в дальнейшем ею обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), зарегистрированных как на нее лично, так и на лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, руководство финансово-хозяйственной деятельностью которых, осуществляла бы лично она, с использованием которых планировалось совершать преступление, а также привлечь лиц неосведомлённых об ее преступных намерениях, которые бы осуществляли бухгалтерские услуги для вышеуказанных ООО, и лиц, которые бы открыли на свои имена лицевые счета в банковских учреждениях, которые также бы использовались для совершения преступления, после чего, привлечь лиц – заказчиков денежной наличности, заинтересованных в осуществлении платных незаконных банковских операций направленных на незаконное обналичивание денежных средств с целью получения денежной наличности, освобожденной от налогового учета.

После чего, Трифонова А.Ю. осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления средней тяжести, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершила осознанные спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Так, Трифонова А. Ю., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с начала августа 2013 года по дата осуществила поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлекла к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о ее преступных намерениях лиц: Ильина Н. А., Шуста А. Е., которых введя в заблуждение относительно своих преступных намерений, уговорила зарегистрировать на себя ООО, после чего печати и учредительные документы данных ООО передать ей, а также открыть в различных банковских учреждениях на территории <адрес> банковские счета, а электронные ключи и банковские карты к ним, впоследствии также передать ей, а Есютина Е. В., Коваль М. В., Черномурова И. В., Раборатенко И. Ф., Назарову В. Н., также введенных ею в заблуждение относительно истинных преступных намерений, открыть на свои имена лицевые счета в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес>, при этом, Трифонова А.Ю. заранее подготовила необходимый пакет документов для каждого из перечисленных лиц, необходимый для регистрации ООО в налоговом органе и открытии банковских счетов в банковских учреждениях.

Ничего не подозревающие об истинных преступных намерениях Трифоновой А.Ю.: Ильин Н. А., Шуста А. Е., Есютин Е. В., Коваль М. В., Черномуров И. В., Раборатенко И. Ф., Назарова В. Н. согласились на предложения Трифоновой А.Ю., и, в соответствии с взятыми на себя обязательствами, на основании документов полученных от Трифоновой А.Ю. зарегистрировали в период времени с начала августа 2013 года по дата в МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер «А», 1, ООО, в которых они формально значились учредителями и руководителями, и открыли в банковских учреждениях расположенных на территории <адрес> расчетные и лицевые счета.

Так, дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, зарегистрированного по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого формально значился Шуста А. Е., который в указанный период времени открыл расчетный счет ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135 в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>), открыт расчетный счет №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, необходимые для руководства и управления финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал Трифоновой А.Ю. на территории <адрес>.

дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, зарегистрированного по адресу: <адрес> «А», кабинет №, учредителем и генеральным директором которого формально значился Ильин Н. А., которым в указанный период времени в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>) открыт расчетный счет ООО «Траст-ГСМ», №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Траст-ГСМ», необходимые для руководства и управлением финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, которые передал Трифоновой А.Ю. на территории <адрес>.

Так, в период времени с начала августа 2013 года по дата, Есютиным Е. В., Черномуровым И. В., Раборатенко И. Ф., Назаровой В. Н., в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> «а» (до дата <адрес>) открыты лицевые счета на свои имена: № на имя Назаровой В.Н., № на имя Раборатенко И.Ф., № на имя Есютина Е.В., № на имя Черномурова И.В., а Коваль М. В. в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес> открыт на свое имя лицевой счет №, к которым указанными лицами были получены банковские пластиковые карты.

В свою очередь Трифонова А.Ю., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с начала августа 2013 года по дата на основании подготовленных ею же документов, зарегистрировала в МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер «А» 1, на свое имя ООО «Апрель Плюс» 2635211713, ООО «Финбух-СК» ИНН 2635208830, после чего открыла в банковских учреждениях расчетные счета данных ООО.

Так, дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Апрель Плюс» 2635211713, зарегистрированного по адресу: <адрес> «А», учредителем и генеральным директором которого являлась она же, после чего, в указанный период времени Трифонова А.Ю. открыла расчетный счет ООО «Апрель Плюс» 2635211713 в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес>, №, а также получены печати, учредительные и банковские документы, электронные ключи и банковские карты ООО «Апрель Плюс» 2635211713, необходимые для руководства и управления финансово-хозяйственной деятельностью данной организации.

дата Межрайонной ИФНС России № по <адрес> произведена государственная регистрация юридического лица - ООО «Финбух-СК» ИНН 2635208830, зарегистрированного и расположенного по адресу: <адрес> «А», учредителем и генеральным директором которого являлась Трифонова А.Ю., и которое Трифонова А.Ю. впоследствии использовала для выполнения отдельных задач необходимых для достижения преступных целей, связанных с составлением документов бухгалтерской и налоговой отчетности фактически подконтрольных ей ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» ИНН 2635211713.

После этого, Трифонова А. Ю., в продолжении реализации своего преступного умысла, направленного на извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с начала августа 2013 года по дата на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» ИНН 2635211713, под видом оплаты за поставленный товар и предоставленные услуги привлекла денежные средства юридических лиц, всего в общей сумме 133735676 рублей 47 копеек, при этом поступающие денежные средства, перечислялись по их указанию между подконтрольными ею организациями, под видом оплаты за товар и предоставленные услуги, с целью придания вида законности осуществляемых банковских операций, и беспрепятственного последующего совершения незаконных банковских операций с поступившими денежными средствами.

Далее, Трифонова А.Ю., в тот же период времени, находясь в <адрес>, имея единый умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заведомо зная о том, что ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» ИНН 2635211713 не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от дата №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», использовала принадлежащее и подконтрольное ей ООО «Финбух-СК» ИНН 2635208830, зарегистрированное и расположенное по адресу: <адрес> «А», для подготовки платежных поручений и осуществлении финансовых операции с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» по перечислению денежных средств заказчиков наличных денег, с банковских расчетных счетов ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» 2635211713 на лицевые счета физическим лицам: Есютину Е. В., Коваль М. В., Черномурову И. В., Раборатенко И. Ф., Назаровой В. Н., которые будучи не осведомленными об истинных преступных намерениях Трифоновой А.Ю., по указанию последней, в период времени с начала августа 2013 года по дата осуществляли снятие поступающей денежной наличности посредствам полученных ими пластиковых банковских карт в банкоматах расположенных на территории <адрес>, после чего, передавали ее Трифоновой А.Ю. в помещении офиса ООО «Финбух-СК», расположенного по адресу: <адрес> «А», а Назаровой В.Н., также осуществлено снятие денежной наличности с расчетного счета ООО «Щит Эл», № открытого в Филиале ПАО «Бинбанк» в Ставрополе, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 24576950 рублей, который также были переданы Трифоновой А.Ю. на территории <адрес>.

Всего в период времени с начала августа 2013 года по дата, Трифонова А.Ю. во исполнение своего преступного умысел, направленного на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), через фактически подконтрольные ей расчетные и лицевые счета и при помощи вышеуказанных физических лиц, неосведомлённых о ее преступных намерениях, сняла наличными денежные средства в общей сумме 133735676 рублей 47 копеек, которые за минусом вознаграждения в размере 4 % от сумм «обналиченных» денежных средств, передала заказчикам денежной наличности, тем самым осуществив незаконные банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам.

Фактическая сумма дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 %, извлеченная Трифоновой А.Ю. от осуществления в период времени с начала августа 2013 года по дата незаконной банковской деятельности (банковских операций), с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» ИНН 2635211713, а также лицевых счетов на имя Есютина Е. В., Коваль М. В., Черномурова И. В., Раборатенко И. Ф., Назаровой В. Н. составила 5977 987 рублей, 92 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, признается доходом в крупном размере, так как превышает сумму в размере 2250 000рублей, которой Трифонова А.Ю. в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Трифонова А. Ю. своими умышленными действиями, выразившимися в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации, в период с начала августа 2013 года по дата, с использованием реквизитов и вышеуказанных банковских расчетных счетов ООО «Щит ЭЛ» ИНН 2623800070, ООО «Оазис-2015» ИНН 2636208135, ООО «Траст-ГСМ» ИНН 2635211054, ООО «Апрель Плюс» ИНН 2635211713, а также лицевых счетов на имя Есютина Е. В., Коваль М. В., Черномурова И. В., Раборатенко И. Ф., Назаровой В. Н., сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Трифонова А. Ю. с предъявленным ей обвинением согласилась и заявила, что осознает характер и последствия удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Ходатайство Трифоновой А.Ю. заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником. Трифонова А. Ю. вину признала полностью и просила суд о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель против заявленного ходатайства не возражал.

Суд считает возможным рассмотреть дело в особом порядке, поскольку ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства заявлено подсудимой с соблюдением условий, предусмотренных ст. 314 УПК РФ.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд считает возможным постановить приговор в отношении Трифоновой А.Ю. без судебного разбирательства, так как санкция, предусмотренная ч. 1 ст. 172 УК РФ, не превышает четырех лет лишения свободы. Суд удостоверился в том, что ходатайство подсудимой заявлено после консультации с защитником по вопросам, касающихся оснований, характера и последствий удовлетворения этого ходатайства.

Суд считает, что обвинение с которым согласилась подсудимая Трифонова А. Ю. обоснованно, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Указанные обстоятельства являются основаниями для постановления судом обвинительного приговора.

В судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ по постановлению суда оглашены следующие материалы уголовного дела:

Требование ИЦ ГУ МВД РФ по СК (том 5 л. д. 204); требование ГИАЦ МВД России (том 5 л. д. 205); характеристика с места жительства (том 5 л. д. 209); копия свидетельства о рождении (том 5 л. д. 210, 211); справка (том 5 л. д. 213, 215).

Действия подсудимой Трифоновой А. Ю. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой Трифоновой А. Ю. суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи и данные о личности виновной, которая состоит в браке, имеет на иждивении троих детей, двое из которых являются малолетними, не трудоустроена, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд учитывает, что подсудимая Трифонова А. Ю. ранее не судима, вину признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновной, положительную характеристику по месту жительства.

Учитывая, что подсудимая Трифонова А. Ю. в содеянном чистосердечно раскаялась, активно способствовала расследованию преступления, как личность не представляет повышенную опасность для общества, она не судима, положительно характеризуется, состоит в браке, ее малолетние дети нуждаются в ее поддержке, а также принимая во внимание, что по делу отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд считает, что исправление осужденной возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкое.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299; 303; 304; 307-309; 314; 316 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

Признать подсудимую Трифонову А. Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа 100000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения подсудимой Трифоновой А. Ю. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы по вступлению приговора в законную силу оставить храниться в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течении 10 дней со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья <данные изъяты>

<данные изъяты>