Приговор по делу № 01-0151/2021 от 19.01.2021

1

УИД 77RS0015-02-2021-000409-62 Дело № 1-151-2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 28 мая 2021 года

Люблинский районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи Калининой Т.В.,

при секретарях Новикове Д.А., Гридякине М.Е., Понякшиной О.Н.,

с участием старшего помощника Люблинского межрайонного прокурора г.Москвы Якушиной Т.В.,

подсудимого Ловцова Евгения Андреевича,

защитника Юдаева А.Ю., представившего удостоверение № 5804 и ордер № 079427,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Ловцова Евгения Андреевича, паспортные данные, гражданина РФ, образование средне-специальное, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, работающего в ГУП « Московский метрополитен», слесарем-электриком, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

фио Е.А. совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, а именно:

Порядок постановки иностранных граждан на миграционный учёт в Российской Федерации (далее – РФ, России) регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 5, 30 которого срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин обязан выехать из РФ по истечении срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлен срок временного пребывания. Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче разрешения на работу, патента. Иностранный гражданин при въезде в РФ заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности (далее - пограничный орган ФСБ) в пункте пропуска через границу РФ. При выезде из РФ иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа ФСБ в пункте пропуска через границу РФ. Должностное лицо пограничного органа ФСБ проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в РФ и отметку о его выезде из РФ;

- Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 7, 8, 20, 21, 22 которого при осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны представлять достоверные сведения, временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания. Основанием для постановки на миграционный учет среди прочего является факт въезда иностранного гражданина в РФ. Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания. Постановке на учет по месту пребывания подлежат временно проживающий или временно пребывающий в РФ иностранный гражданин - по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии, получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона представляет уведомление о прибытии в орган миграционного учета непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо направляет его в установленном порядке почтой или с использованием средств связи, после чего передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии;

- Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», в соответствии с п.п. 20, 22 которого иностранные граждане, временно пребывающие в РФ при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, временно проживающего или временно пребывающего в РФ, подается в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ или через многофункциональный центр не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия;

- Постановлением Правительства РФ от 10.05.2010 № 310 «Об утверждении Правил передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи», в соответствии с п.п. 2-5 которого поставщик сведений (администрации гостиниц или иных организаций, оказывающих гостиничные услуги, в которых находятся иностранные граждане) заключает с получателем сведений (территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые в соответствии с федеральным законодательством осуществляют регистрацию иностранных граждан по месту жительства и учет иностранных граждан по месту пребывания) соглашение об информационном обмене сведениями. Поставщик сведений уведомляет получателя сведений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и убытии его из места пребывания с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи. Поставщик сведений направляет сведения о прибытии иностранного гражданина получателю сведений в течение 1 рабочего дня со дня прибытия этого иностранного гражданина в место пребывания, а в случае его прибытия в нерабочий день - в течение следующего за ним 1 рабочего дня. Поставщик сведений направляет сведения об убытии иностранного гражданина получателю сведений не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия этого иностранного гражданина;

- Приказом Министерства внутренних дел РФ от 23.11.2017 № 881 «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания» (далее по тексту – Административный регламент), действующим на момент совершения преступления, в соответствии с которым определяются сроки и последовательность действий территориальных органов МВД РФ и их структурных подразделений при постановке иностранных граждан на миграционный учет в РФ;

- Приказом МВД России от 30.07.2019 № 514 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг».

В период времени с 01.01.2019 по 21.05.2019, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ, заведомо зная установленный законодательством Российской Федерации порядок законного пребывания иностранных граждан на территории РФ, создали организованную группу, в состав которой на разных этапах её существования вовлекли в качестве участников Ловцова Е.А. и неустановленных следствием лиц, в отношенный которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которых посвятили в преступные намерения, объединив их таким образом в организованную группу, а сами стали ее организаторами.

В дальнейшем, в период времени с 21.05.2019 по 07.07.2019, фио и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы по руководством неустановленных следствием организаторов, имея умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, в нарушение ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которого иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на миграционный учет по месту пребывания; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания, иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту, после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, и принимающая сторона представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания; п.п. 20, 22 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», согласно которому иностранные граждане, временно пребывающие в РФ при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, временно проживающего или временно пребывающего в РФ, подается в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ или через многофункциональный центр не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия; п.п. 2-5 Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 № 310 «Об утверждении Правил передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи», согласно которому поставщик сведений (администрации гостиниц или иных организаций, оказывающих гостиничные услуги, в которых находятся иностранные граждане) заключает с получателем сведений (территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые в соответствии с федеральным законодательством осуществляют регистрацию иностранных граждан по месту жительства и учет иностранных граждан по месту пребывания) соглашение об информационном обмене сведениями. Поставщик сведений уведомляет получателя сведений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и убытии его из места пребывания с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи. Поставщик сведений направляет сведения о прибытии иностранного гражданина получателю сведений в течение 1 рабочего дня со дня прибытия этого иностранного гражданина в место пребывания, а в случае его прибытия в нерабочий день - в течение следующего за ним 1 рабочего дня. Поставщик сведений направляет сведения об убытии иностранного гражданина получателю сведений не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия этого иностранного гражданина; фактически не являясь принимающей стороной, не имея намерений предоставлять помещение по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, для пребывания иностранным гражданам, осуществили фиктивную постановку на учет 4 359 иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранных граждан, с целью извлечения материальной выгоды за осуществление фиктивной постановки на учет иностранных граждан на территории Российской Федерации соучастники организованной группы выполнили следующие преступные действия.

неустановленные следствием организаторы преступной группы, для осуществления вышеуказанной преступной деятельности:

- в точно неустановленное следствием время, в период времени с 01.01.2019 по 07.07.2019 приискивали в неустановленном следствием месте денежные средства, необходимые для осуществления преступной деятельности, в том числе на первоначальном этапе;

- с целью обеспечения конспирации и мер безопасности членов организованной группы, а также реализации преступного умысла в период времени с 01.01.2019 по 07.07.2019 приискали и в последующем арендовали офисные помещения, находящиеся в неустановленном следствием месте, оборудовав их мебелью, канцелярскими товарами, компьютерной и копировально-множительной техникой, необходимым программным обеспечением и средствами связи для осуществления противоправной деятельности;

- в период времени с 01.01.2019 по 07.07.2019, находясь в неустановленном месте, получали от иностранных граждан копии документов, удостоверяющих личность, а также денежные средства в качестве оплаты за оказываемые услуги;

- в период времени не ранее 28.01.2019 привлекли в созданную организованную группу Ловцова Е.А., которого проинформировали о плане дальнейших преступных действий и отвели ему роль, заключавшуюся в создании для использования в преступной деятельности коммерческой организации, получении вышеуказанной коммерческой организацией сертификата ключа проверки электронной подписи для передачи в электронном виде недостоверных сведений для осуществления миграционного учета иностранных граждан; заключении вышеуказанной коммерческой организацией договора об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия с ГКУ «Московская безопасность»; заключении вышеуказанной коммерческой организацией соглашения об информационном взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, информации о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства; направлении в территориальные органы ГУ МВД России по г. Москве с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, недостоверных сведений о сроках и месте пребывания иностранных граждан;

- выдавали иностранным гражданам отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания;

- получали и распределяли денежные средства между членами организованной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершаемое преступление.

соучастник фио, для осуществления вышеуказанной преступной деятельности:

- 28.01.2019, находясь в г. Москве, зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Молекула» ИНН 9731023391 (далее – ООО «Молекула»);

- 01.04.2019, находясь в г. Москве заключил договор аренды № 26/19 от 01.04.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью «Мирент» ИНН 7723475471 (далее – ООО «Мирент») и ООО «Молекула», арендовав помещение общей площадью 482 кв.м. по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, без намерения дальнейшего фактического предоставления этого помещения для пребывания иностранным гражданам;

- 18.04.2019, находясь в г. Москве, заключил между обществом с ограниченной ответственностью фио и ООО «Молекула» договор № 875-ММ от 18.04.2019 на изготовление и получение сертификата ключа проверки электронной подписи для передачи в электронном виде недостоверных сведений, для осуществления миграционного учета иностранных граждан;

- 15.04.2019, находясь в помещении ГКУ «Московская безопасность», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 48, стр. 3, заключил договор № 1238 от 15.04.2019 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия с ГКУ «Московская безопасность» между ГКУ «Московская безопасность» и ООО «Молекула»;

- 26.04.2019, находясь в г. Москве, заключил соглашение № 153/19 от 26.04.2019 об информационном взаимодействии между ГУ МВД России по г. Москве с ООО «Молекула» при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

- в период времени с 21.05.2019 по 07.07.2019, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя ксерокопии личных документов иностранных граждан, полученных лично и от неустановленных следствием лиц, направлял при помощи персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве» от лица ООО «Молекула» в отдел по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по району Люблино г. Москвы (далее – ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 53, заведомо недостоверные сведения о сроках и месте пребывания иностранных граждан, для осуществления их миграционного учета, при этом изготавливал подложные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие вышеуказанные недостоверные сведения, после чего передавал их неустановленным соучастникам для последующей выдачи иностранным гражданам;

- получал денежные средства, полученные от преступной деятельности исходя из преступного «вклада».

неустановленные следствием соучастники, действуя из корыстных побуждений под руководством неустановленных следствием организаторов, в период времени с 01.01.2019 по 07.07.2019, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы получали от иностранных граждан копии документов, удостоверяющих личность, а также денежные средства в качестве оплаты за оказываемые услуги; направляли при помощи персонального компьютера с установленным программным обеспечением «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве» от лица ООО «Молекула» в ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 53, заведомо недостоверные сведения о сроках и месте пребывания иностранных граждан, для осуществления их миграционного учета, при этом изготавливали подложные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, содержащие вышеуказанные недостоверные сведения; выдавали иностранным гражданам отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; получали денежные средства, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершаемое преступление.

Результатом вышеуказанных совместных и согласованных преступных действий Ловцова Е.А. и неустановленных следствием лиц, в нарушение законодательства Российской Федерации в сфере миграции, а именно вышеуказанных положений статей: ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», явилась фиксация в установленном порядке органами миграционного учета факта нахождения иностранных граждан в месте пребывания в помещениях в РФ на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений, а также при отсутствии у данных лиц намерений фактически пребывать и при отсутствии у принимающей стороны намерений предоставить им это помещение для пребывания, то есть фиктивная постановка на учет по месту пребывания по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, не менее 4 359 иностранных граждан на территории Российской Федерации, в том числе граждан Киргизской Республики фио, фио, без намерения данных иностранных граждан пребывать по указанному адресу и без намерения Ловцова Е.А. и неустановленных лиц, предоставить им это помещение для пребывания.

Органами предварительного следствия Ловцову Е.А. было также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, в этой части уголовное дело в отношении Ловцова Е.А. отдельным постановлением суда прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Подсудимый фио виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ признал полностью, показал, что действительно, оформив на свое имя ООО « Молекула», подписывал документы на регистрацию иностранных граждан, таким образом, зарегистрировав их по месту нахождения хостела по адресу: Москва, проспект 40 лет Октября, д.7, стр.2, количество и фамилии зарегистрированных им иностранных граждан не помнит. В содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он состоит в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Люблино г.Москвы. Приказом начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы за ним закреплен административный участок, в состав которого входит пятиэтажное здание, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. На первом и подвальном этаже в указанном здании расположены кафе, магазины и сауна. На других этажах здания расположено общежитие и гостиница (хостел). ООО «Комплекс-98» является единственным собственником указанного здания. Между ООО «Комплекс-98» и ООО «Мирент» заключен договор комиссии, согласно которому ООО «Мирент» осуществляет сдачу в аренду нежилых помещений, принадлежащих ООО «Комплекс-98». В здании расположено примерно 1 000 койкомест. Проживали в здании, в основном, граждане РФ, приезжающие в г.Москву на заработки. Между ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ООО «Арти Групп», ИП «Ахмедов С.Х.» и ООО «Мирент» были заключены договоры аренды нежилых помещений, расположенных по данному адресу. В ходе профилактического обхода административного участка, он общался с генеральными директорами и управляющими указанных организаций. 12.06.2019 ему на исполнение поступил рапорт начальника ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы, согласно которому ему необходимо было проверить информацию по факту постановки ООО «Молекула» иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г.Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. Он выехал по данному адресу. В ходе проверки им было установлено, что по указанному адресу располагается хостел «Комфорт», принадлежащий ООО «Молекула», генеральным директором которой является фио Е.А. Со слов управляющего хостела «Комфорт», который находился на месте в момент проведения им проверки, генеральный директор ООО «Молекула» находится за пределами РФ, вместе с тем, постановкой на учет иностранных граждан генеральный директор занимается лично. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в каких-то материалах не были установлены иностранные граждане, которые фактически проживали по другим адресам, но имели регистрацию в вышеуказанных организациях, либо отсутствовали объяснения руководителей организаций.

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2019 года, точной даты не помнит, он приехал в Российскою Федерацию на машине с целью продолжить свою трудовую деятельность. В 2019 году он временно стал проживать в районе метро Рязанский проспект, кажется, по улице Ферганская. Через некоторое время он стал интересоваться, как ему можно сделать регистрацию и трудовой договор, так как понимал, что это позволит находиться ему на территории Российской Федерации минимум в течение года. Вскоре он нашел какую-то девушку, которая работает в академии полиции по имени «Эля», по национальности киргизка. Та ему предложила сделать трудовой договор и регистрацию за 6 000 рублей. Для этого он отдал ей копию его паспорта и миграционной карты. Примерно через 7 дней он (фио) получил уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также трудовой договор, по какой организации он не помнит. Согласно отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на его имя, место его пребывания - г. Москва, проспект 40 лет Октября, дом точно не помнит, номер комнаты тоже не помнит. Принимающей стороной кто являлся он не помнит. По адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, он никогда не пребывал и не проживал. фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио ему не знакомы. ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ИП «Ахмедов С.Х.» ему не знакомы. (т. 18 л.д. 174-176)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2019 года он прилетел в Российскую Федерацию с целью продолжить свою трудовую деятельность. В 2019 году он стал проживать у своей сестры фио в г. Москве, которой и платил за аренду жилья. Через некоторое время на него вышел какой-то иностранный гражданин, и предложил сделать регистрацию за 5 000 рублей. Он (фио) передал ему копию своего паспорта и миграционную карту. Примерно через 7 дней он получил уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также трудовой договор, он не помнит от какой организации, который позволил сделать регистрацию свыше 6 месяцев. Согласно отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на его имя, место его пребывания – г. Москва. Проспект 40 лет Октября, дом точно не помнит, номер комнаты тоже не помнит. Принимающей стороной являлось ООО «Молекула». По адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, он никогда не пребывал и не проживал. фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио ему не знакомы. ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ИП «Ахмедов С.Х.» ему не знакомы. (т. 18 л.д. 177-179)

-показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в органах миграционной службы РФ он работает с 2001 года в следующих должностях: с июля 2010 до сентября 2013 года в должности старшего инспектора по особым поручениям отдела по оказанию государственных услуг в электронном виде УФМС России по г. Москве; с сентября 2013 года по декабрь 2015 года в должности заместителя начальника отдела программно-технического обеспечения функционирования информационных систем УФМС России по г. Москвы; с декабря 2015 года по июль 2016 года в должности начальника отдела программно-технического обеспечения функционирования информационных систем УФМС России по г. Москвы; с июля 2016 года по настоящее время состоит в должности начальника отдела информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде УВМ ГУ МВД России по г. Москве. В его обязанности в указанной должности входит: поддержание работоспособности информационных систем УВМ ГУ МВД России по г. Москве, организация процедуры оказания государственных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг и иные. Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства на общежития, гостиницы и хостелы в электронном виде следующий: для осуществления электронной передачи данных о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства гостинице необходимо получить сертификат ЭЦП в удостоверяющем центре, имеющем сертификат ФСБ РФ. К таким организациям относятся, в частности, ООО «Контур», ООО «БТП» и многие другие. После этого, гостиница обращается в ГКУ «Московская безопасность», являющееся структурным подразделением Департамента региональной безопасности г. Москвы, с целью заключения договора на техническую настройку и поддержку программного обеспечения «Модуль взаимодействия с информационными системами ГУ МВД России по г. Москве» (далее по тексту - ПО «Модуль»). Документы на заключение соглашения об информационном взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве гостиница может подавать как самостоятельно в юридическую службу УВМ ГУ МВД России по г. Москве, так и через ГКУ «Московская безопасность». В рамках рассмотрения поданного проекта ответственными сотрудниками УВМ ГУ МВД России по г. Москве направляется запрос в территориальный отдел ОВМ по месту нахождения гостиницы, с целью проверки и подтверждения факта нахождения гостиницы по указанному адресу. Территориальным отделом ОВМ, либо путем привлечения сотрудников УУП, либо иных подразделений, проводится проверка объекта, о чем информируется УВМ ГУ МВД России по г. Москве. После подтверждения факта нахождения гостиницы по указанному адресу, материалы передаются для подписания, после чего начальником УВМ ГУ МВД России по г. Москве, действующим на основании доверенности, выданной начальником ГУ МВД России по г. Москве, происходит подписание вышеуказанного соглашения. После этого указанная информация передается ответственному сотрудники Центра адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве, для внесения сведений о гостинице в адрес и присвоения идентификатора поставщика, используемого для создания личного кабинета гостиницы, который создает ГКУ «Московская безопасность». После создания личного кабинета гостиница получает техническую возможность по передаче информации о постановке иностранных гражданах на миграционный учет и дальнейшей передаче указанных сведений в УВМ ГУ МВД России по г. Москве. При заселении в гостиницу иностранного гражданина, предоставления им паспорта и миграционной карты, ответственным лицом гостиницы формируется запись в личном кабинете путем формирования уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, которое содержит сведения об иностранном гражданине, сроках и месте его пребывания (адрес гостиницы), о принимающей стороне (наименование гостиницы), а также отметку установленного образца, формируемую ПО «Модуль», которая содержит сведения об организации, выдавшей гостинице сертификат ЭЦП. С установленной периодичностью ответственным сотрудником ГКУ «Московская безопасность» производится выгрузка и передача в УВМ ГУ МВД России по г. Москве накопленных сведений за прошедший период о постановке/снятии иностранных граждан на миграционный учет. После получения указанных сведений ответственным сотрудником УВМ ГУ МВД России по г. Москве, полученный архив загружается в адрес, а также в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, для организации проверки иностранных граждан на розыск. По результатам загрузки в адрес формируется отчет, который передается в адрес ГКУ «Московская безопасность» и в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве. (т. 13 л.д. 1-5)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с мая 2017 года по настоящее время он состоит в должности начальника отдела по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Отдел осуществляет функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. В его обязанности входит общий контроль над подразделением, проверка вверенной территории на наличие правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ, контроль за территориальными подразделениями ОВМ по оказанию государственных услуг населению. В отделе по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве имеется отделение миграционного контроля, сотрудники которого непосредственно выезжает на проверку территории. Возглавляет отделение миграционного контроля заместитель начальника ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве - начальник отделения фио (назначен на должность примерно месяц назад). До указанного времени с начала 2018 года указанную должность занимал майор полиции фио (в настоящее время переведен на дальнейшую службу в подразделение Московской области). Также в его подразделении четыре сотрудника занимаются составлением административного материала, остальные сотрудники занимаются ежемесячными отчетами, ведут переписку с различными службами, и т.д. Проверки в сфере миграции, подразделение проводит по любой информации поступающей в отдел (по заявлениям граждан, оперативной информации, или иных источников). Основное направление, по которому работает подразделение - это выявление правонарушений в осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами без разрешительных документов, привлечение юридического лица к административной ответственности за привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранного гражданина без разрешительных документов. В связи с этим, основными объектами проверки подразделения являются места, где трудовая деятельность осуществляется иностранными гражданами (строительные объекты, места торговли, промзоны и т.д.). Объекты, оказывающие услуги в гостиничной сфере, они проверяют реже, в основном по поступающим сообщениям о нарушении иностранными гражданами пребывания на территории РФ. Постановка на миграционный учет иностранных граждан может осуществляется с использованием электронного ключа, либо принимающая сторона обращается лично в ОВМ, либо на почту, либо МФЦ. Выдачу электронных ключей осуществляет ГКУ «Московская безопасность», каким способом проходит выдача ключа ему лично не известно. Ему известно, что после получения электронного ключа, организация заключает соглашение на информационное взаимодействие с ОВМ. Насколько он помнит, до января 2019 года отдел по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве не имел информации об организациях, которые имели указанные электронный ключ. С 2019 года в отдел стала поступать информация из ГУ МВД России по г. Москве о гостиницах, которые ставят на миграционный учет граждан при помощи электронных ключей. Получить информацию на организацию в подразделение возможно, только после выгрузки из базы данных, имеющиеся в распоряжении подразделения адрес информации о постановке на миграционный учет. Из компьютера необходимо провести выгрузку информации за весь район, затем произвести отдельную выборку по конкретному адресу. Только после этого будет известно число зарегистрированных по адресу лиц. Выгрузку с информацией о постановке на миграционный учет граждан ежемесячно подразделение направляет в территориальный отдел МВД, для информации и возможной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Проверку по адресу: г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 подразделение осуществляло в 2019 году, в связи с массовой постановкой на миграционный учет по указанному адресу. По указанному выше адресу его подразделение проводило проверку совместно с сотрудниками УСБ УВД. Собранные материалы были переданы в ОМВД России по району Люблино г. Москвы. В момент проведения выездной проверки лиц, нарушающих режим пребывания на территории РФ, обнаружено не было. Ранее подразделение проверку по указанному адресу не проводило, так как фактически указанный адрес не попадал в поле зрения подразделения. После выгрузки информации из адрес постановке на миграционный учет граждан, ему стало известно, что по адресу: г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 миграционный учет осуществляли следующие организации: ООО «Бенефит», ООО «Арти Групп», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов», ООО «Арти Групп». Генеральных директоров и учредителей данных организация он не знает. Собственников помещений, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, он не знает. Общежитие, расположенное по адресу: г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 находится на территории отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Люблино г. Москвы. Руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Люблино г. Москвы подполковник полиции фио Осуществляло ли проверку ОМВД России по району Люблино г. Москвы до января 2019 года ему не известно. Проверка в сфере миграции возможна также участковым уполномоченным полиции, на чьей территории расположен объект. Относительно поступления в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве писем из УВМ ГУ МВД России по г. Москве о проверке фактического нахождения организаций по адресу может пояснить следующее, в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 15.10.2018 через СЭД ИСОД МВД России поступило письмо начальника отдела правовой работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве № 98/4-46152 от 15.10.2018 о проверке фактического нахождения организации ООО «Бенефит Сервис» (Общежитие «Уют») по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. По результатам исполнения поручения указанными инспекторами было установлено, что ООО «Бенефит Сервис» (Общежитие «Уют») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, при этом те устанавливали данный факт во взаимодействии с территориальным подразделением ОВМ, в чью зону обслуживания входит указанный адрес. По результатам проверки фио был подготовлен ответ за его подписью № 03/16-475 от 17.10.2018, согласно которому установлено, что ООО «Бенефит Сервис» (Общежитие «Уют) фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. В ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 06.06.2018 через СЭД ИСОД МВД России поступило письмо начальника отдела правовой работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве № 98/4-25483 от 06.06.2018 о проверке фактического нахождения ИП «Ахмедов С.Х.» (Хостел «Дворик») по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. По результатам исполнения поручения фио было установлено, что ИП «Ахмедов С.Х.» (Хостел «Дворик») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, при этом те устанавливали данный факт во взаимодействии с территориальным подразделением ОВМ, в чью зону обслуживания входит указанный адрес. По результатам проверки фио был подготовлен ответ за его подписью № 209 от 08.06.2018, согласно которому установлено, что ИП «Ахмедов С.Х.» (Хостел «Дворик») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. В ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 27.03.2019 через СЭД ИСОД МВД России поступило письмо начальника отдела правовой работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве № 98/4-15061 от 27.03.2019 о проверке фактического нахождения организаций ООО «Арти Групп» (Общежитие «Комфорт») и ООО «Арти Групп» (хостел «Резерв») по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. По результатам исполнения поручения фио было установлено, что ООО «Арти Групп» (Общежитие «Комфорт») и ООО «Арти Групп» (хостел «Резерв») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, при этом тот устанавливал данный факт во взаимодействии с территориальным подразделением ОВМ, в чью зону обслуживания входит указанный адрес. По результатам проверки фио был подготовлен ответ за его подписью № 98/4-15061 от 27.03.2019, согласно которому установлено, что ООО «Арти Групп» (Общежитие «Комфорт») и ООО «Арти Групп» (хостел «Резерв») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. В ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 23.04.2019 через СЭД ИСОД МВД России поступило письмо начальника отдела правовой работы УВМ ГУ МВД России по г. Москве № 98/4-20833 от 23.04.2019 о проверке фактического нахождения ООО «Молекула» (Хостел «Комфорт Люблино») по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. По результатам исполнения поручения фио было установлено, что ООО «Молекула» (Хостел «Комфорт Люблино») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, при этом тот устанавливал данный факт во взаимодействии с территориальным подразделением ОВМ, в чью зону обслуживания входит указанный адрес. По результатам проверки фио был подготовлен ответ за его подписью № 03/16-437 от 23.04.2019, согласно которому установлено, что ООО «Молекула» (Хостел «Комфорт Люблино») фактически располагается по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. (т. 13 л.д. 98-102, т. 13 л.д. 103-108, т. 13 л.д. 109-112)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2016 года по настоящее время он состоит в должности старшего инспектора отделения миграционного контроля (далее ОМК) ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. ОМК ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве расположено по адресу: г. Москва, ул. 3-ий квартал Капотни, д. 29. Подразделение по вопросам миграции является структурным подразделением территориального органа УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. В своей деятельности он руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами территориального органа МВД России, а также положением о подразделении по вопросам миграции. Подразделение по вопросам миграции имеет право: запрашивать и получать в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами и (или) руководителем (начальником) территориального органа МВД России, от органов, организаций, подразделений системы МВД России документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности подразделения по вопросам миграции; в пределах компетенции и в установленном порядке использовать базы данных МВД России, территориального органа МВД России и иные информационно-справочные системы; применять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, электронные формы приема и регистрации документов, уведомления о ходе оказания государственных услуг, а также электронные формы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории осуществления полномочий, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями; осуществлять в порядке, установленном территориальным органом МВД России, проверки состояния работы по вопросам миграции в органах, организациях, подразделениях системы МВД России, участвовать в их инспектировании; взаимодействовать в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном МВД России, с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности; осуществлять иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России и правовыми актами территориальных органов МВД России. В состав ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве входят сотрудники отдела, сотрудники отделения миграционного контроля и сотрудники группы исполнения административного законодательства. Начальник ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, кроме руководства подразделения, осуществляет общее руководство районными отделами по вопросам миграции. В состав ЮВАО входит 12 районов, в том числе ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы. В связи с тем, что в районных подразделениях отсутствует доступ к сервису электронного документооборота (далее - СЭД МВД России), а также с ограниченными сроками ответов на запрос (менее 5 суток), руководством отдела - фио было принято решение о рассмотрении запросов поступающих из УВМ ГУ МВД России по г. Москве непосредственно силами их подразделения. Данную информацию фио также сообщил руководителям районных подразделений по вопросам миграции. Запросы, поступающие из УВМ ГУ МВД России по г. Москве, касаются проверки фактического местонахождения общежитий и хостелов, расположенных на подведомственной территории. Установление фактического местонахождения общежитий и хостелов УВМ ГУ МВД России по г. Москве необходимо для заключения соглашения об информационном взаимодействии с гостиницами. Запросы из УВМ ГУ МВД России по г. Москве поступают в подразделение по СЭД МВД России, руководитель подразделения также в системе СЭД МВД России расписывает данные запросы исполнителям. На поступающие ему запросы он собирает информацию о фактическом нахождении гостиниц с районных отделов, посредством телефонной связи, либо (или) по предоставленным рапортам. После получения информации он готовит проект ответа на запрашиваемую информацию и направлет ответ на согласование и на подпись руководителю подразделения - фио, который в свою очередь направляет ответ по СЭД МВД России инициатору запроса. Относительно организаций (общежитий и хостелов), расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, а именно: ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» может пояснить, что в отношении указанных организаций ему на исполнение поступали запросы из УВМ ГУ МВД России по г. Москве, о фактическом месторасположении указанных организаций ему лично ничего не известно, для проверки в указанный адрес он не выезжал. Информацию о фактическом местонахождении указанных организаций он получал от сотрудников ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы в телефонном режиме, либо посредством рапортов по электронной почте, а именно от заместителя начальника ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы фио, либо от начальника - фио После получения информации о фактическом нахождении указанных организаций по указанному выше адресу, он подготавливал проект ответа, который предоставлял фио Генеральные директора ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» ему не знакомы. О массовой постановке иностранных граждан на миграционный учет ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 ему лично ничего не известно. (т. 13 л.д. 134-138)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с октября 2017 года по 01 октября 2019 года он состоял в должности начальника отделения миграционного контроля (далее ОМК) ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. В своей деятельности он руководствовался Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции", Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, правовыми актами территориального органа МВД России, а также положением о подразделении по вопросам миграции. В его обязанности входило исполнение указаний и распоряжений полученных от начальника ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. ОМК ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве осуществляет надзор за соблюдением требований миграционного законодательства на территории ЮВАО г. Москвы. ОМК ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве расположено по адресу: г. Москва, ул. 3-ий квартал Капотни, д. 29. Его непосредственным руководителем являлся - начальник ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции фио Подразделение по вопросам миграции является структурным подразделением территориального органа УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции правоприменительные функции по контролю, надзору и оказании государственных услуг в сфере миграции. В состав ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве входят сотрудники отдела, сотрудники отделения миграционного контроля и сотрудники группы исполнения административного законодательства. Начальник ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве осуществляет общее руководство районными отделами по вопросам миграции. В состав ЮВАО входит 12 районов, в том числе ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы. В связи с тем, что районные подразделения осуществляют работу по оказанию государственных услуг, а сервис электронного документооборота (далее - СЭД МВД России) расположен в территориальных ОВД, фио было принято решение о рассмотрении запросов поступающих из УВМ ГУ МВД России по г. Москве в их подразделении, в случае срочного исполнения запроса. Данную информацию фио доводил до руководителей районных подразделений по вопросам миграции на совещании. Запросы, поступающие из УВМ ГУ МВД России по г. Москве, касаются проверки фактического местонахождения общежитий и хостелов, расположенных на подведомственной территории. Установление фактического местонахождения общежитий и хостелов УВМ ГУ МВД России по г. Москве необходимо для заключения соглашения об информационном взаимодействии с гостиницами. Относительно организаций (общежитий и хостелов), расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, а именно: ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» хочет пояснить, что ООО «Арти Групп» и ООО «Бенефит Сервис» ему не знакомы, проверки по данным организациям указания не поступали. По ООО «Молекула» и ИП «Ахмедов С.Х.» поступали запросы из УВМ ГУ МВД России по г. Москве, о проверке фактического месторасположения указанных организаций. Запросы из УВМ ГУ МВД России по г. Москве поступают в подразделение по СЭД МВД России, руководитель подразделения также в системе СЭД МВД России расписывает данные запросы исполнителям. По запросам, поступившим из УВМ ГУ МВД России по г. Москве в отношении ООО «Молекула» и ИП «Ахмедов С.Х.» он являлся исполнителем запроса. Указаний о выезде на указанный выше адрес от фио ему не поступали. Проверить местонахождение указанных организаций по адресу он поручил либо старшему инспектору ОМК ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве фио, либо инспектору ОМК ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по адрес Информацию о фактическом местонахождении указанных организаций те могли получить от сотрудников ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы в телефонном режиме, либо посредством рапортов по электронной почте. После получения информации о нахождении организаций по адресам он подготовил проект ответа на запрашиваемую информацию и направил ответ на согласование и на подпись руководителю подразделения - фио, который в свою очередь направляет ответ по СЭД МВД России инициатору запроса. Генеральные директора, учредители ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» ему не знакомы. О массовой постановке иностранных граждан на миграционный учет ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 ему лично ничего не известно. (т. 13 л.д. 139-143)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 01.04.2016 по июль 2019 года, точной даты не помнит, состоял в должности начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы. В своей деятельности в должности начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы он руководствовался Конституцией РФ, ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, УК РФ, УПК РФ, должностной инструкцией, ведомственными приказами и распоряжениями, а также иными нормативными и законодательными актами. В его должностные обязанности входило: общее руководством Отделом, организация работы подчиненных сотрудников по охране общественного порядка, предупреждению, раскрытию и пресечению преступлений, а также иные, согласно Положению об ОМВД России по району Люблино г. Москвы. Начальником ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы в период его службы в должности начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы являлся фио. На основании письма начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве все ОВМ УВД по административным округам г. Москвы в целях оптимизации работы подразделений по вопросам миграции предоставляют в УВМ ГУ МВД России по г. Москве сведения о количестве иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, при этом сведения за ОВМ УВД по административным округам г. Москвы формируются с учетом результатов работы подразделений по вопросам миграции на районном уровне. В целях исполнения указанного письма должностные лица ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы каждую пятницу производили выгрузку сведений из адрес, которая содержит, в том числе, сведения о количестве иностранных граждан, поставленных на миграционный учет на подведомственной территории, а именно в районе Люблино г. Москвы, а также о месте их предполагаемого пребывания, после чего указанная выгрузка после изучения начальником ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы предоставляется в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Относительно организаций (общежитий и хостелов), расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, а именно: ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» может пояснить, что при выгрузке вышеуказанных сведений из адрес для их последующего предоставления в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве фио, после изучения указанных выгрузок устанавливал факт массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет указанными организациями, в связи с чем тот неоднократно докладывал о вышеизложенном рапортами на его имя, при этом рапорта регистрировались в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы, после чего им поручалась организация проведения проверок по данному факту в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ службе УУП ОМВД России по району Люблино г. Москвы, кому именно в настоящее время не помнит. Кроме того, фио неоднократно докладывал о массовой постановке на миграционный учет иностранных граждан вышеуказанными организациями и в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. По результатам проведения указанных проверок должностными лицами УУП ОМВД России по району Люблино г. Москвы, кем именно в настоящее время не помнит, принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по причине того, что в ходе проведенных мероприятий не были установлены иностранные граждане, поставленные на миграционный учет, не был произведен их опрос, в связи с чем не был установлен факт их не пребывания по адресу регистрации. Должностные лица УУП ОМВД России по району Люблино г. Москвы неоднократно заслушивали указанные материалы проверок в Люблинской межрайонной прокуратуре г. Москвы, при этом должностные лица прокуратуры сообщали, что без установления факта отсутствия пребывания иностранного гражданина по месту регистрации нельзя возбуждать уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. С целью установления иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, им было дано устное указание сотрудникам ОР ППСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы незамедлительно докладывать о фактах выявления иностранных граждан, в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства которых принимающей стороны выступали бы организации ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.», однако предпринятыми мерами установить указанных иностранных граждан не представилось возможным. По просьбе фио 28.02.2019 он подал рапорт на имя начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве о массовой постановке на миграционный учет иностранных граждан ООО «Бенефит Сервис» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, который был зарегистрирован в КУСП УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, при этом в настоящее время он не помнит результаты проведения проверки по данному факту.(т. 13 л.д. 151-154)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с ноября 2016 года, точной даты не помнит, по настоящее время состоит в должности начальника ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 53. В своей деятельности в указанной должности он руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Приказом МВД России от 23.11.2017 № 881 «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (далее по тексту - Административный регламент), приказами и распоряжениями руководства, Положениями об Отделе и УВМ ГУ МВД России по г. Москве, должностным регламентом, а также иными нормативными и законодательными актами. С вышеуказанными нормативными и законодательными актами знаком в части его касающейся. В его должностные обязанности в указанной должности входит осуществление организации выполнения подчиненными сотрудниками задач и функций, возложенных на Отдел, а также контролирование их выполнения; осуществление контроля за исполнением и соблюдением сотрудниками Отдела законов, нормативных правовых актов органов государственной власти по вопросам правоохранительной деятельности, нормативных правовых актов МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, Управления по ЮВАО; осуществление общего руководства деятельностью Отдела; распределение функциональных обязанностей между подчиненными сотрудниками, осуществление контроля за исполнением ими возложенных на них обязанностей; организация и осуществление на территории района Люблино г. Москвы деятельности, относящейся к компетенции Отдела; осуществление контроля за подготовкой, достоверностью, своевременностью предоставления статистической и иной отчетности и иные, согласно вышеуказанному должностному регламенту. На основании письма начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве фио № 98/1-2405 от 22.01.2018 все ОВМ УВД по административным округам г. Москвы в целях оптимизации работы подразделений по вопросам миграции, а также оперативного информирования руководства ГУ МВД России по г. Москве предоставляют о контрольно-надзорной деятельности в УВМ ГУ МВД России по г. Москве еженедельно по понедельникам до 11 час. 00 мин. и в последний рабочий день месяца до 14 час. 00 мин., при этом сведения за ОВМ УВД по административным округам г. Москвы формируются с учетом результатов работы подразделений по вопросам миграции на районном уровне. В целях исполнения указанного письма каждую пятницу до 12 час. 00 мин. и каждый предпоследний рабочий день месяца до 12 час. 00 мин. заместитель начальника ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы фио производит выгрузку сведений из адрес, которая содержит, в том числе, сведения о количестве иностранных граждан, поставленных на миграционный учет на подведомственной территории, а именно в районе Люблино г. Москвы, а также о месте их предполагаемого пребывания, после чего указанная выгрузка после изучения ним в том числе, предоставляется в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Относительно организаций (общежитий и хостелов), расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, а именно: ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» пояснил, что в ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы никогда не поступали поручения о проведении проверки указанного адреса, с целью установления фактического местоположения вышеуказанных организаций. При этом примерно до весны 2019 года, точной даты не помнит, ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы и вовсе не уведомлялось о расположении организаций на подведомственной территории, в связи с чем вышеуказанные организации были выявлены исключительно путем осуществления выгрузки сведений из адрес. В период, предшествующий 11.12.2018, точной даты не помнит¸ в очередной раз была произведена выгрузка сведений из адрес, при этом в ходе ее анализа была установлена массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет организацией ООО «Бенефит Сервис» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2. В связи с изложенным, 11.12.2018 им рапортом доложено начальнику ОМВД России по району Люблино г. Москвы о вышеуказанном, а также инициирована проверка фактического нахождения организации по адресу, при этом его рапорт был зарегистрирован в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 42233 от 11.12.2018. В последующем, в связи с тем, что каких-либо мер к ООО «Бенефит Сервис» принято не было, а также в ходе анализа выгрузок из адрес было установлено, что массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет организацией ООО «Бенефит Сервис» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, продолжается, ним 21.01.2019 также был подан рапорт на имя начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы о вышеизложенном, при этом его рапорт был зарегистрирован в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 2190 от 21.01.2019. По результатам проведения проверок по вышеуказанным рапортам были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, он неоднократно и устно и в письменной форме докладывал о массовой постановке на миграционный учет иностранных граждан организацией ООО «Бенефит Сервис» и в ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, однако его доклады остались без внимания. В связи с чем, осознавая, что это может плачевно кончиться, в феврале 2019 года по его просьбе начальник ОМВД России по району Люблино г. Москвы 28.02.2019 подал рапорт на имя начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, который был зарегистрирован в КУСП за № 2691 от 28.02.2019.12.02.2019 в ОВМ ОМВД России по району Люблино г. Москвы обратился гражданин Киргизской Республики, его анкетных данных не помнит, который требовал выдать ему подтверждение о том, что тот действительно зарегистрирован по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, на организацию ООО «Бенефит Сервис», так как указанное требует его работодатель. В ходе беседы с указанным иностранным гражданином тот пояснил, что фактический по указанному адресу тот никогда не пребывал, купил регистрацию за 5 000 рублей. В связи с изложенным, им были вызваны сотрудники ОСБ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, а также отдела ЮВАО УФСБ России по г. Москве и Московской области, которым он передал указанного иностранного гражданина и сообщил о массовой постановке иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2. Насколько ему известно, по результатам указанных действий в тот же день по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, прибыла следственно-оперативная группа, однако результаты проведения ими проверочных мероприятий ему не известна. Относительно ООО «Арти групп» ИНН 7716929276 при осуществлении выгрузок из адрес сведений об осуществлении миграционного учета иностранных граждан и их анализа также было установлено, что указанной организацией осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, в связи с чем 19.04.2019 ним доложено рапортом на имя начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы, при этом его обращение было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 13539 от 19.04.2019. Насколько нему известно, по результатам рассмотрения его обращения и проведения проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Относительно ООО «Арти групп» ИНН 9701124434 при осуществлении выгрузок из адрес сведений об осуществлении миграционного учета иностранных граждан и их анализа также было установлено, что указанной организацией осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, в связи с чем 28.06.2019 ним доложено рапортом на имя начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы, при этом его обращение было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 24056 от 28.06.2019. Насколько ему известно, по результатам рассмотрения его обращения и проведения проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Относительно ИП адресХ.» при осуществлении выгрузок из адрес сведений об осуществлении миграционного учета иностранных граждан и их анализа также было установлено, что указанным индивидуальным предпринимателем осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, в связи с чем 14.03.2019 ним доложено рапортом на имя начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы, при этом его обращение было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 2447 от 14.03.2019. Насколько ему известно, по результатам рассмотрения его обращения и проведения проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Относительно ООО «Молекула» при осуществлении выгрузок из адрес сведений об осуществлении миграционного учета иностранных граждан и их анализа также было установлено, что указанной организацией осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2, в связи с чем 12.06.2019 ним доложено рапортом на имя начальника ОМВД России по району Люблино г. Москвы, при этом его обращение было зарегистрировано в КУСП ОМВД России по району Люблино г. Москвы за № 21724 от 12.06.2019. Насколько ему известно, по результатам рассмотрения его обращения и проведения проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Им принимались неоднократные меры, направленные на прекращение вышеуказанной массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан организациями ООО «Арти Групп» ИНН 7716929276, ООО «Арти Групп» ИНН 9701124434, ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула, а также ИП «Ахмедов С.Х.» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2.(т. 13 л.д. 155-160)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с сентября 2016 года он является генеральным директором ООО «Мирент». Между ООО «Комплекс-98» (Комитент) в лице генерального директора фио и ООО «Мирент» (Комиссионер), был заключен договор комиссии № 01/01/18, сроком на 3 года. Согласно указанному договору ООО «Мирент» осуществляет сдачу в аренду нежилых помещений, принадлежащих ООО «Комплекс-98», расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. ООО «Комплекс-98» является единственным собственником здания, расположенного по адресу:
г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданным 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве. Здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, представляет собой пятиэтажное здание, общей площадью 5401,6 м2. В период времени с 01.01.2018 по настоящее время помещения, расположенные по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, сдавались ООО «Мирент» в различные периоды времени в аренду различным организациям, а именно: договор аренды нежилого помещения
№ 20/18 от 07.08.2018, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Бенефит Сервис», в лице генерального директора фио, согласно которому ООО «Бенефит Сервис» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 1800 м2. Срок договора с 07.09.2018 по 07.08.2019, арендная плата составляет 1 360 000 рублей в месяц. При этом, ООО «Бенефит Сервис» исправно платило арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Мирент» примерно до февраля 2019 года, в связи с тем, что в указанный период времени ООО «Мирент» освободило арендуемые площади, предварительно уведомив об этом за месяц. По какой причине ООО «Бенефит Сервис» освободило арендуемые помещения ему не известно. При заключении указанного договора он (фио) контактировал исключительно с фио Администратором у фио была девушка по имени Наталья. Договор аренды нежилого помещения № 25/19 от 01.03.2019, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Арти Групп», в лице генерального директора фио, согласно которому ООО «Арти Групп» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 1800 м2. Срок договора с 01.03.2019 по 31.01.2019, арендная плата составляет 1 260 000 рублей в месяц, при этом согласно указанному договору ООО «Арти Групп» были предоставлены арендные каникулы с 01.03.2019 по 31.05.2019. При этом, ООО «Арти Групп» в конце мая - начале июня 2019 года освободило арендуемые площади, по какой причине ему не известно. При заключении указанного договора он контактировал исключительно с фио После того, как ООО «Бенефит Сервис» освободило арендуемые помещения Наталья попросила меня посоветовать ее как администратора следующим арендаторам, что он (фио) и сделал, передав ее абонентский номер фио, после чего она стала администратором ООО «Арти Групп» и по вопросам, касающимся OOО «Арти Групп» он контактировал исключительно с ней. Договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Молекула» примерно в конце марта - начале апреля 2019 года, согласно которому ООО «Молекула» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 482 м2. Срок договора не помнит, арендная плата составляла около 337 000 рублей, согласно указанному договору ООО, «Молекула» были предоставлены арендные каникулы в какой период не помнит. ООО «Молекула» по окончанию арендных каникул оплату по договору не производило, в связи с чем договор с указанным Обществом был расторгнут. В ходе заключения договора он контактировал с мужчиной по имени Михаил, который являлся администратором. Договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО «Мирент» и ИП «Ахмедов С.Х.» примерно в январе 2018 года, точной даты не помнит, согласно которому ИП «Ахмедов С.Х.» арендовал помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью около 900 м2. Срок договора составлял 11 месяцев, при этом он был недавно пролонгирован. Арендная плата составляет около 655 000 рублей. Администратором является мужчина по имени Фархад. Более ни с какими организациями договоры аренды помещений, расположенных по вышеуказанному адресу, не заключались. В феврале 2019 года фио сообщил, что намерен расторгнуть договор аренды и продать свою организацию. По итогу договор аренды был, расторгнут в одностороннем порядке по его (фио) инициативе. Со слов фио ему известно, что тот родом из г. Новосибирска и что там он организовал какой-то бизнес и намерен уехать туда. Через некоторое время в офис приехал мужчина, который представился Артуром (в ходе расследования уголовного дела установлен как фио), он сообщил, что готов снимать помещение, которое ранее арендовало ООО «Бенефит Сервис». На арендуемом помещении он планировал организовать хостел. С фио договор аренды не заключался. фио пояснил, что в ближайшие дни придет генеральный директор Общества, с которым необходимо будет заключить договор аренды. Через некоторое время к нему (фио) обратился генеральный директор ООО «Арти Групп» фио, который сообщил, что желает заключить договор аренды. фио показывал свой паспорт. Он (фио) подготовил договор аренды и передал фио, который сказал, что изучит договор и вернется через какое-то время. Через несколько дней фио принес уже подписанный договор аренды. Через некоторое время фио принес оплату за аренду в сумме 1 360 000 рублей. фио сообщил, что все дальнейшие денежные вопросы необходимо решать с фио Затем он (фио) фио видел несколько раз в помещении хостела. Примерно через месяц фио сообщил, что хочет со своим компаньоном поделить помещение хостела и снимать по двум договорам аренды указанное помещение. Через некоторое время обратился фио вместе с мужчиной, которого представил как фио, который являлся генеральным директором другого ООО «Арти Групп». Он (фио) подготовил договора аренды для двух обществ, после чего передал их фио и фио Указанные лица взяли договора аренды и попросили время изучить их. Через какое-то время они принесли уже подписанные договора аренды. Арендную плату за два ООО «Арти Групп» оплачивал фио М.Л. Он (фио) ежедневно приезжал в помещение и видел, что на оплачиваемых фио помещениях проживали люди, и осуществлялась гостиничная деятельность. Когда подходили сроки платежей, он (фио) сам звонил фио, и они договаривались о времени и месте встречи. Первая встреча состоялась в район Рублево-Успенского шоссе в грузинском кафе «Марани», куда он приехал с фио В кафе, они увидели фио, который сидел за столом и кушал. Они сели к нему за стол. фио передал оплату за аренду помещения в сумме 1 360 000 рублей за месяц. Они получили деньги и уехали, никакие документы о получении денежных средств не составляли. Затем он (фио) еще один раз видел фио, с которым также встречался в районе Рублево-Успенского шоссе вместе с Ананикяном фио встрече фио передал денежные средства в размер 1 360 000 рублей за аренду помещения. Документы также не составлялись. (т.17 л.д. 138-142; т. 17 л.д. 150-155; т. 17 л.д. 158-160)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с января 2018 года он является генеральным директором ООО «Комплекс-98». Ранее, до 24.12.2017 генеральным директором ООО «Комплекс-98» являлся его отец фио, который скончался 24.12.2017. ООО «Комплекс-98» является единственным собственником здания, расположенного по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданным 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве. Здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, представляет собой пятиэтажное здание, общей площадью 5401,6 м2. До 2009 года, ООО «Комплекс- 98» через организацию, наименования которой не помнит, выступающей Комиссионером, сдавало в аренду помещения, расположенные по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, различным организациям под офисы. С 2009 года, ООО «Комплекс-98» через организацию, наименования которой не помнит, выступающей Комиссионером стало сдавать в аренду помещения, расположенные по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д.7, стр. 2, различным организациям под общежития и хостелы, при этом названий указанных организаций, выступающих арендаторами помещений до конца 2017 года он не знает, так как указанной деятельностью занимался фио 01.01.2018 между ООО «Комплекс-98» (Комитент) и ООО «Мирент» (Комиссионер), в лице генерального директора фио был заключен договор комиссии № 01/01/18, сроком на 3 года. Согласно указанному договору ООО «Мирент» осуществляет сдачу в аренду нежилых помещений, принадлежащих ООО «Комплекс-98», расположенных по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. фио является мужем его сестры фио В период времени с 01.01.2018 по 2020 год, помещения расположенные по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, сдавались ООО «Мирент» в различные периоды времени в аренду различным организациям, а именно: договор аренды нежилого помещения № 20/18 от 07.08.2018, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Бенефит Сервис», согласно которому ООО «Бенефит Сервис» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 1800 м2. Срок договора с 07.09.2018 по 07.08.2019, арендная плата составляет 1 360 000 рублей в месяц. При этом, ООО «Бенефит Сервис» исправно платило арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Мирент» примерно до января 2019 года, в связи с тем, что в указанный период времени ООО «Бенефит Сервис» освободило арендуемые площади, предварительно уведомив об этом за месяц. По какой причине ООО «Бенефит Сервис» освободило арендуемые помещения ему не известно. Договор аренды нежилого помещения № 25/19 от 01.03.2019, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Арти Групп», согласно которому ООО «Арти Групп» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 1800 м2. Срок договора с 01.03.2019 по 31.01.2019, арендная плата составляет 1 360 000 рублей в месяц, при этом согласно указанному договору ООО «Арти Групп» были предоставлены арендные каникулы с 01.03.2019 по 31.05.2019. При этом, ООО «Арти Групп» в конце мая - начале июня 2019 года освободило арендуемые площади, по какой причине ему (фио) не известно. Договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО «Мирент» и ООО «Молекула» примерно в конце марта - начале апреля 2019 года, согласно которому ООО «Молекула» арендовало помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью 482 м2. Срок договора он не помнит, арендная плата составляла около 337 000 рублей, при этом согласно указанному договору ООО «Молекула» были предоставлены арендные каникулы на какой период он не помнит. ООО «Молекула» по окончанию арендных каникул оплату по договору не производило, в связи с чем договор с указанным Обществом был расторгнут. Договор аренды нежилого помещения, заключенный между ООО «Мирент» и ИП «Ахмедов С.Х.», примерно в январе 2018 года, согласно которому ИП «Ахмедов С.Х.» арендовал помещения, расположенные по вышеуказанному адресу общей площадью около 900 м2. Срок договора составлял 11 месяцев, при этом договор был недавно пролонгирован. Арендная плата составляет около 655 000 рублей. Более ни с какими организациями в период с 2018 года договоры аренды помещений, расположенных по вышеуказанному адресу, не заключались. Заключением договоров с вышеуказанными организациями занимался исключительно фио Г.Л. Из генеральных директоров указанных организаций ему (фио) знаком генеральный директор ООО «Бенефит Сервис» фио с ним он познакомился летом 2018 года. фио П.Г. приобрел данную организацию у предыдущего генерального директора ООО «Бенефит Сервис» по имени Саша, который арендовал помещение под общежитие примерно с 2017 года. Летом 2018 года Саша сообщил ему (фио), что продал свое общество фио В свою очередь фио предоставлял койко-места в общежитие, помещения которого он арендовал. О деятельности ООО «Бенефит Сервис» ему (фио) ничего не известно. фио П.Г. снимал у них помещение примерно до февраля 2019 года, затем фио сообщил, что собирается продать свою организацию. фио П.Г. сообщил, что ему предложили другую работу, подробности он не пояснял. фио П.Г. сказал, что выставил свою организацию на продажу. После указанного времени фио перестал появляться в общежитии. фио расторг договор аренды с организацией фио в одностороннем порядке. Примерно в феврале 2019 года, в офис Общества, расположенного по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, пришел мужчина, который представился Артуром (в ходе расследования уголовного дела установлен как фио). фио сказал, что готов взять у них в аренду помещение, которое ранее арендовало ООО «Бенефит Сервис». Он (фио) с фио согласились сдавать ему в аренду указанное помещение. При этом они согласились, чтобы фио оплачивал наличными денежными средствами. При этом договор с фио не заключали, так как он сообщил, что к ним обратятся люди, с которыми необходимо будет заключить договоры аренды. Через некоторое время к ним обратились два генеральных директора двух ООО «Арти Групп» (анкетные данные директоров ему неизвестны), с которыми фио заключил договор аренды. Условия и обстоятельства заключения данных договоров ему (фио) не известны, так как договора заключал фио Г.Л. Он (фио) ежедневно приезжал в помещение и видел, что на снимаемых фио помещениях проживали люди, и осуществлялась гостиничная деятельность. Через некоторое время фио сказал, что нужно доехать до фио и забрать у него оплату за аренду помещения. Они на автомашине фио ездили в район Рублево-Успенского шоссе в грузинское кафе «Марани». В кафе увидели фио, который сидел за столом и кушал. Они сели к нему за стол, и фио передал им оплату за аренду помещения в сумме 1 360 000 рублей за месяц. Они получили деньги и уехали, никакие документы о получении денежных средств не составляли. Затем он (фио) еще один раз видел фио, с которым также встречался с фио в районе Рублево-Успенского шоссе. Где именно проходила встреча он не помнит. На встрече фио передал денежные средства в размер 1 360 000 рублей за аренду помещения. Документы также не составлялись. К незаконной миграции и регистрации граждан он (фио) никакого отношения не имеет, никаких денег за какую-либо противоправную деятельность он не получал. Все денежные отношения, в том числе с фио ограничивались арендной платой установленной договором аренды. (т.17 л.д. 164-167; т. 17 л.д. 175-180; т. 17 л.д. 183-187)

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 01.02.2019 по настоящее время он состоит в должности заместителя руководителя ГКУ «Московская безопасность», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 48, стр. 3, ГКУ «Московская безопасность является учреждением, подведомственным Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы. В его обязанности в указанной должности входит организация процессов информатизации в учреждении, организация передачи от гостиниц в ГУ МВД России по г. Москве данных о миграционном учете иностранных граждан и регистрационном учете граждан Российской Федерации в электронном виде.В соответствии с письменными обращениями начальника ГУ МВД России по г. Москве фио к руководству города Москвы (письма № 1/1541 от 12.05.2017 и № 1/6521 от 28.12.2018 ДСП), предложений ГУ МВД России по г. Москве по данному вопросу на имя Мэра Москвы С.С. Собянина (вх. Правительства Москвы №4-13-9321/7 от 29.05.2017 ДСП) и соответствующих поручений Мэра Москвы (№ 4-13-9321/7 от 16.06.2017 ДСП, № 4-13-22879/8 от 28.12.2018 ДСП), заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики фио (протокол совещания № 22-45-20/7 от 16.06.2017), руководства Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы с июля 2017 года в городе Москве ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с Департаментом и подведомственным ему учреждением - ГКУ «Московская безопасность» реализуется проект по организации передачи гостиницами города Москвы в электронном виде сведений о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства для их постановки на миграционный учет (снятии с миграционного учета) по месту пребывания в гостиницах города Москвы в информационные ресурсы - прикладное программное обеспечение адрес МВД России по г. Москве с использованием разработанного ГУ МВД России по г. Москве специализированного программного обеспечения «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России п г. Москве». Передача в электронном виде гостиницами сведений об объектах учета осуществляется в соответствии с заключаемыми гостиницами соглашениями об информационном взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве (в лице начальника Управления по вопросам миграции (УВМ) по типовой форме, разработанной УВМ) и договоров об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия с ГКУ «Московская безопасность». Проверку гостиниц (фактическое местонахождение, количество гостиничных номеров, койко-мест и др.) обеспечивает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Москве при рассмотрении обращений гостиниц и прилагаемых к обращениям документов по вопросу подписания с гостиницами соглашений об информационном взаимодействии. В соответствии с условиями таких договоров гостиницы несут ответственность за полноту, объективность, достоверность передаваемых сведений и соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере миграции при передаче сведений об объектах учета в ГУ МВД России по г. Москве. Информация об объектах учета формируется гостиницами в форме электронного документа подписывается уполномоченными должностными лицами гостиниц с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Сведения об уполномоченном должностном лице гостиницы, наименовании удостоверяющего центра, выдавшего сертификат электронной подписи, о сроке действия сертификата электронной подписи указываются в соглашении об информационном взаимодействии между ГУ МВД России по г. Москве и гостиницей. ГКУ «Московская безопасность» фактически является посредником в передаче информации между гостиницами и ГУ МВД России по
г. Москве. Задачей ГКУ «Московская безопасность» является организация приема документов для осуществления информационного взаимодействия гостиниц с ГУ МВД России по г. Москве и передача указанных документов в ГУ МВД России по г. Москве, а также информационно-техническая поддержка гостиниц при передаче указанных сведений, при этом ГКУ «Московская безопасность» не располагает сведениями о количестве койко-мест в гостиницах, а самим программным обеспечением «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве» не установлен лимит осуществления миграционного учета иностранных граждан на ту или иную организацию. Хочет отметить, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта, в рамках которого планируется доработка ПО «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве», в том числе с учетом необходимости установления лимита осуществления миграционного учета иностранных граждан исходя из фактического количества койко-мест в гостинице. ГКУ «Московская безопасность» не обладает сведениями об IP-адресах, с которых осуществляется выход в глобальную сеть «Интернет» для осуществления миграционного учета иностранных граждан с использованием программного обеспечения «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве». В соответствии с должностными инструкциями фио исполнял следующие обязанности: осуществлял руководство деятельностью Управления; распределял задачи между начальниками структурных подразделений (отделов), входящих в состав Управления, контролировал их исполнение, а также выполнение работниками Управления своих должностных обязанностей; обеспечивал взаимодействие Учреждения с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, Департаментом информационных технологий г. Москвы, с ГУ МВД России по г. Москве, а также с другими органами государственной власти и организациями г. Москвы; организовывал взаимодействие Учреждения с гостиницами г. Москвы (организациями независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по обеспечению временного проживания в гостинице или в ином средстве размещения) и с иными организациями, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит обязанность по передаче информации о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере регистрационного и миграционного учета; организовывал деятельность Управления по обеспечению бесперебойной работы информационно-технологической инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности Учреждения; организовывал деятельность Управления по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры Учреждения, обеспечивающей информационно-технологичное взаимодействие с программным обеспечением «Модуль взаимодействия с информационными системами учёта населения ГУ МВД России по г. Москве»; организовывал деятельность Управления по обеспечению ежедневной работы линии технической поддержки программного обсечения «Модуль взаимодействия с информационными системами учёта населения ГУ МВД России по г. Москве»; организовывал деятельность Управления по обеспечению в установленном порядке участия Учреждения в документообороте с гостиницами и иными организациями по вопросам регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет (снятия с миграционного учета) в г. Москве. Основной задачей фио являлось организация работы отделов, обработка обращений, подданых заявителями в электронной форме и оказания технической поддержкой. Вместе с тем, крайне редко фио общался с заявителями в основном по вопросам заключения соглашения об информационном взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве. По своим должностным обязанностям фио не обязан проверять количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан, более того ГКУ «Московская безопасность» не обладает такими полномочиями, хотя в ГКУ имеется такая техническая возможность. Также в обязанности ГКУ не входит проверка фактического местонахождения гостиниц, а также количество койко-мест. Нигде в нормативно-правовых документах ГКУ «Московская безопасность» не прописаны действия сотрудника в случае, если ему станет известно о массовой постановке на миграционный учет. К работе программного обеспечения «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве» ГКУ «Московская безопасность» технически никакого отношения не имеет, разработчиками данного программного обеспечения является ГУ МВД России по г. Москве. Фактически фио не мог оказывать никого влияния на постановку на миграционный учет иностранных граждан, так как не имеет возможность видеть количество поставляемых на миграционный учет иностранных граждан. В должностные обязанности сотрудников ГКУ «Московская безопасность» не входит обязанность отслеживания количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан. При постановке на миграционный учет иностранных граждан, через программу «Модуль взаимодействия с информационными системами учета населения ГУ МВД России по г. Москве» часто возникают ошибки, которые заключаются в неправильном заполнении дела о регистрации (это может быть ошибка в фамилии, в дате и т.д.). В данном случае, ГУ МВД России по г. Москве возвращает дело о регистрации непосредственно заявителю. Генеральные директора, учредители ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» ему не знакомы. О массовой постановке иностранных граждан на миграционный учет ООО «Арти Групп», ООО «Бенефит Сервис», ООО «Молекула», ИП «Ахмедов С.Х.» по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, корп. 2 ему лично ничего не известно. (т. 13 л.д. 58-62; т. 13, л.д. 63-67)

Кроме того, доказательствами по делу являются:

- протокол выемки от 09.12.2019, согласно которому в ходе произведенного выемки в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 16/4, стр. 4, были изъяты: соглашение № 844/18 от 22 октября 2018 года об информационном взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с ООО «Бенефит Сервис» (общежитие «Уют») при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, заключенное между Главным управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (Оператор), в лице начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве фио (действующего на основании доверенности от 29 сентября 2017 года № 1/74) и ООО «Бенефит Сервис», ИНН 7708296990, КПП 770801001, ОГРН 1167746736520, юридический адрес: 107045, г. Москва, переулок Луков, д. 4, помещение 1, ком. 8, фактический адрес: 109387, г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, (Поставщик) в лице генерального директора фио, на 6 листах; письмо на имя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от директора ООО «Бенефит Сервис» фио, на 1 листе; сведения о сертификате от 10.10.2018, согласно которому ООО «Бенефит Сервис» выдан сертификат ООО «БТП», на 1 листе; сведения о сертификате от 10.10.2018, согласно которому ООО «Бенефит Сервис» выдан сертификат ООО «БТП», на 1 листе; уведомление ООО «Бенефит Сервис», на 4 листах; копия устава ООО «Бенефит Сервис», на 7 листах; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бенефит Сервис», на 7 листах; карточка учета основных сведений об организации в отношении ООО «Бенефит Сервис», на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № 20/18 от 07 августа 2018 года, заключенный между ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель), в лице генерального директора фио и ООО «БЕНЕФИТ СЕРВИС» (Арендатор), в лице директора фио, на 5 листах;  копия акта приема- передачи объекта от 07 сентября 2018 года (Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 20/18 от 07.08.2018), на 1 листе; копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданное 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве, на 1 листе; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 77 № 017886101), на 1 листе; копия Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 77 № 017886100), на 1 листе; соглашение № 119/19 от 08 апреля 2019 года об информационном взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с ООО «Арти Групп» (хостел «Резерв») при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, заключенное между Главным управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (Оператор), в лице начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве фио (действующего на основании доверенности от 29 декабря 2018 года № 1/531) и ООО «Арти Групп», ИНН 7716929276, КПП 771601001, ОГРН 1197746032857, юридический адрес: 129329, г. Москва, Игарский пр., д. 19, кв. 62, фактический адрес: 109387, г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, 5 этаж (Поставщик) в лице генерального директора фио (действующего на основании Устава ООО «Арти Групп», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 25.01.2019), на 6 листах; карточка учета основных сведений об организации в отношении ООО «Арти Групп», на 1 листе; письмо на имя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от директора ООО «Арти Групп» фио, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Арти Групп» (ИНН 7716929276, КПП 771601001, ОГРН 1197746032857), на 9 листах; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Арти Групп» (ИНН 7716929276, КПП 771601001, ОГРН 1197746032857), на 8 листах; копия устава ООО «Арти Групп» (г. Москва, 2019 год) утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «Арти Групп» от 22 января 2019 года, на 19 листах; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого ООО «Арти Групп», на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № 25/19 от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель), в лице генерального директора фио и ООО «АРТИ ГРУПП» (Арендатор), в лице генерального директора фио, на 5 листах; копия акта приема- передачи объекта от 01.03.2019 (Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 25/19 от 01.03.2019), на 2 листах; копия паспорта Российской Федерации на имя фио, на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 152-240-835 29 на имя фио, на 2 листах; бланк сертификата открытого ключа, на 1 листе; копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданное 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве, на 1 листе; соглашение № 118/19 от 08 апреля 2019 года об информационном взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с ООО «Арти Групп» (общежитие «Комфорт») при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, заключенное между Главным управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (Оператор), в лице начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве фио (действующего на основании доверенности от 29 декабря 2018 года № 1/531) и ООО «Арти Групп», ИНН 9701124434, КПП 770101001, юридический адрес: 105066, г. Москва, улица Красносельская нижняя, д. 44, кв. 103, фактический адрес: 109387, г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, 4 этаж (Поставщик) в лице генерального директора фио (действующего на основании Устава ООО «Арти Групп», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 22.11.2018), на 6 листах; письмо на имя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от директора ООО «Арти Групп» фио, на 1 листе; копия паспорта Российской Федерации на имя фио на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Арти Групп», на 9 листах; копия устава ООО «Арти Групп», на 19 листах; карточка учета основных сведений об организации в отношении ООО «Арти Групп», на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № 22/19 от 01 марта 2019 года, заключенный между ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель), в лице генерального директора фио и ООО «АРТИ ГРУПП» (Арендатор), в лице генерального директора фио, на 5 листах; копия акта приема- передачи объекта от 01.03.2019 (Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 22/19 от 01.03.2019), на 1 листе; копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданное 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве, на 1 листе; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; бланк сертификата открытого ключа, на 1 листе; соглашение № 410(18) от 09 июня 2018 года об информационном взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с Хостел-Двориком при направлении с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, на 6 листах; копия договора № 03/18 аренды нежилого помещения от 31 января 2018 года, заключенный между ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель), в лице генерального директора фио и индивидуальным предпринимателем фио (Арендатор), на 5 листах; копия акта приема- передачи объекта от 31.01.2018 (Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 03/18 от 31.01.2018), на 1 листе; копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АВ № 504678, выданное 21.02.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве, на 2 листах; письмо на имя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от ИП фио, на 1 листе; сведения из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе фио ИНН 621505667100, ОГРНИП 317505300013582, на 4 листах; карточка учета основных сведений об индивидуальном предпринимателе в отношении ИП фио ИНН 621505667100, ОГРНИП 317505300013582, на 2 листах; копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 01.03.2017 № 360551669, на 1 листе; копия свидетельства Федеральной налоговой службы о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому фио 07.03.1976 года рождения поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с присвоением 18.06.2009 ИНН 621505667100, на 1 листе; копия нотариальной доверенности 77 АГ 121027 от 27.05.2019, на 2 листах; копия паспорта Российской Федерации на имя фио, 07.03.1976 года рождения, паспортные данные, выдан 06.08.2013 ТП № 3 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Химки, код подразделения 500-172, зарегистрирован по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, д. 3, корп. 1, кв. 118, на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 157-244-257 68 на имя фио, 07.03.1976 года рождения, на 1 листе; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, выданные удостоверяющим центром ЗАО «Калуга Астрал» (адрес, д. 6), согласно которым фио (страховой номер индивидуального лицевого счета: 15724425768) является владельцем квалифицированного сертификата: 01D3 EC40 55A9 CD90 0000 10C5 0379 0002, действие квалифицированного сертификата: 15 мая 2018 г. 14:31:25 по 15 мая 2019 г. 14:31:25, на 1 листе; уведомление для индивидуальных предпринимателей Федеральной службы государственной статистики фио (свидетельство о государственной регистрации от 28.02.2017 № 317505300013582). Осматриваемый документ на 2 листах; уведомление № 03/16-461 от 26.04.2019 начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции фио о том, что на территории отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Марьино г. Москвы организация гостиничного типа осуществляет массовую постановку на миграционный учет иностранных граждан, на 1 листе; соглашение № 153/19 от 26 апреля 2019 года об информационном взаимодействии между Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с ООО «МОЛЕКУЛА» (хостел «Комфорт Люблино») на 6 листах; письмо на имя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от генерального директора ООО «МОЛЕКУЛА» Ловцова Е.А., о рассмотрении проекта Соглашения об информационном взаимодействии между ГУ МВД России по г. Москве и ООО «МОЛЕКУЛА» (хостел «Комфорт Люблино») по вопросу передачи сведений в электронной форме о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в целях их регистрации (постановки на миграционный учет), а также копии документов, подтверждающих регистрацию ООО «МОЛЕКУЛА» (хостел «Комфорт Люблино») в качестве юридического лица и полномочия на оказания гостиничных услуг. Согласно указанному письму, в номерном фонде хостела «Комфорт Люблино» размещено 186 (сто восемьдесят шесть) койко-мест. На указанном письме имеется штамп выполненный красящем веществом синего цвета, с машинописным и рукописным текстом: «УВМ ГУ МВД России по г. Москве, Канцелярия, вх. № 58254 от 18.04.2019, осн. 1, прил. 53», на 1 листе; копия паспорта Российской Федерации на имя Ловцова Евгения Андреевича, ...паспортные данные..., д. 10, кв. 19, на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 132-169-694 58 на имя Ловцова Евгения Андреевича, ...паспортные данные, на 1 листе; копия устава ООО «МОЛЕКУЛА» (г. Москва, 2019 год) утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «МОЛЕКУЛА» от 21 января 2019 года, на 17 листах; копия договора аренды нежилого помещения № 26/19 от 01 апреля 2019 года, заключенный между ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель), в лице генерального директора фио и ООО «МОЛЕКУЛА» (Арендатор), в лице генерального директора Ловцова Е.А., согласно которому предметом договора является аренда нежилого помещения общей площадью 482 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, на 4 листах; копия акта приема- передачи объекта от 01.04.2019 (Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 26/19 от 01.04.2019) согласно которому в соответствии с договором аренды нежилого помещения № 26/19 от 01 апреля 2019 года ООО «МИРЕНТ» (Арендодатель) в лице генерального директора фио сдал, а ООО «МОЛЕКУЛА» (Арендатор) в лице генерального директора Ловцова Е.А. принял в аренду нежилое помещение общей площадью 482 кв.м. Согласно условиям акта приема-передачи объекта ответственность за сохранность нежилого помещения несет Арендатор, на 2 листах; копия договора комиссии № 01/01/18 от 01 января 2018 года, заключенного между ООО «МИРЕНТ» (Комиссионер), в лице генерального директора фио и ООО «Комплекс-98» (Комитент), в лице генерального директора фио, на 3 листах; карточка учета основных сведений об организации в отношении ООО «МОЛЕКУЛА», на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Молекула», на 5 листах; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, выданные удостоверяющим центром ЗАО «Калуга Астрал» (адрес, д. 6), согласно которым ООО «Молекула» (ИНН: 9731023391, ОГРН: 1197746036080), в лице генерального директора Ловцова Е.А. является владельцем квалифицированного сертификата: 01 D4 F5 C1 58 FA 02 E0 00 00 00 0A 2F 62 00 01, действие квалифицированного сертификата: 18 апреля 2019 г. 11:33:06 по 18 апреля 2020 г. 11:33:06, на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт 40 лет Октября, д. 7, стр. 2, площадь застройки 1773, 4 кв.м., кадастровый номер: 77:04:0004009, правообладатель ООО «Комплекс-98» ИНН 7723021647, на 4 листах. (т. 5 л.д. 3-9)

- протокол осмотра документов от 24.01.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе произведенного выемки 09.12.2019 в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 16/4, стр. 4. (т. 5 л.д. 229-247)

- протокол осмотра документов от 24.12.2019, согласно которому осмотрен USB- флэш накопитель, полученный 04.12.2019 в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, Сормовский проезд, д. 13, корп. 2, содержащий сведения за 2018-2019 года из адрес о постановке ООО «Арти Групп» (ИНН 7716929276), ООО «БЕНЕФИТ СЕРВИС» (ИНН 7708296990), ООО «Арти Групп» (ИНН 9701124434), ООО «Молекула» (ИНН 9731023391), фио (ИНН 621505667100) иностранных граждан прибывших по месту пребывания по адресу: г. Москва, проспект 40 лет Октября, д. 7, стр. 2. (т. 4 л.д. 3-9)

- протокол выемки от 08.07.2020, согласно которому в ходе произведенного выемки в фио, по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, были изъяты: договор №21/03/2019-2 оказания услуг 1С: БухОбслуживание от 21.03.2019, заключенный между ООО «АРТИ ГРУПП» и ООО «БП» на 8 лист; квалифицированный сертификат, в котором содержится следующая информация: о владельце квалифицированного сертификата - ООО «АРТИ ГРУПП», на 1 листе; заявление на изменение реквизитов подключения к 1С-Отчетности от 23.05.2019, из которого следует: кому- директору ЗАО «Калуга Астрал» фио; от- генерального директора фио; наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя- Общество с ограниченной ответственностью «АРТИ ГРУПП», юридический адрес: 129329, Москва г, адрес, ИНН 7716929276, КПП 771601001, ОГРН 1197746032857 на 1 листе; заявление юридического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от Общества с ограниченной ответственностью «МОЛЕКУЛА» в лице генерального директора Ловцова Евгения Андреевича, действующего на основании устава, СНИЛС 132-169-694 58, ИНН 9731023391, КПП 773101001, ОГРН 1197746036080, адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, эт/п/к/оф 8/11/12/86 на 1 листе; приложение к заявлению на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.04.2019, от генерального директора Ловцова Евгения Андреевича, на 2 листах; сублицензионный договор №875-мм. на передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование Программного продукта от 18.04.2019, заключенный между фио и ООО «МОЛЕКУЛА», на 2 листах;  приложение 1. Прейскурант по направлению «Астрал-ЭТ» от 15 апреля 2019 года. Установлено, что в данном приложении указан перечень оказываемых услуг и передачи лицензий и тарифный план «Квалифицированная подпись», на 3 листах; копия паспорта гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство на имя Ловцова Евгения Андреевича, на 2 листах; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате Пользователя УЦ от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которыми: владелец- Ловцов Евгений Андреевич; наименование юридического лица- ООО «МОЛЕКУЛА». В данном сертификате содержится следующая информация: номер квалифицированного сертификата, действие квалифицированного сертификата, сведения о владельце квалифицированного сертификата, сведения об издателе квалифицированного сертификата, сведения о ключе проверки электронной подписи, электронная подпись под квалифицированным сертификатом, на 1 листе; заявление индивидуального предпринимателя на изготовление квалифицированного ключа проверки электронной подписи от 15.04.2019, от фио, в котором он просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, на 1 листе; приложение к заявлению на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.04.2019, на 1 листе; сублицензионный договор №859-мм на передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование Программного продукта от 16.04.2019, заключенный между фио и Индивидуальным предпринимателем фио, на 2 листах; приложение 1. Прейскурант по направлению «Астрал-ЭТ» от 15 апреля 2019 года. Установлено, что в данном приложении указан перечень оказываемых услуг и передачи лицензий и тарифный план «Квалифицированная подпись», на 3 листах; копия паспорта гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство на имя фио, на 2 листах; квалифицированный сертификат от 16.04.2019. Сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате Пользователя УЦ. Владельцем квалифицированного сертификата является фио. Сертификат содержит следующую информацию: сведения об издателе квалифицированного сертификата; сведения о ключе проверки электронной подписи; электронная подпись под квалифицированным сертификатом, на 1 листе; договор №21/03/2019-1 оказания услуг 1С:БухОбслуживание от 21 марта 2019, заключенный между ООО «АРТИ ГРУПП» (Заказчик) в лице генерального директора фио и ООО «БП» (Исполнитель) в лице генерального директора фио. Предмет договора: заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель обязуется оказывать услуги 1С:БухОбслуживание по тарифному плану, а также иные дополнительные услуги в порядке и на условиях, определенных в приложении к настоящему договору, на 8 листах; соглашение от 26 августа 2019 г. о расторжении договора об оказании услуг №21/03/2019 от 21 марта 2019 г. заключенное между ООО «АРТИ ГРУПП» (Заказчик), в лице генерального директора Андреева Александра Владимировича и ООО «БП», в лице генерального директора Маронова Михаила Анатольевича, на 1 листе; соглашение от 31 июля 2019 г. о расторжении договора об оказании услуг №21/03/2019 от 21 марта 2019, заключенное между ООО «АРТИ ГРУПП» (Заказчик), в лице генерального директора Иванова Дмитрия Александровича и ООО «БП» (Исполнитель), в лице генерального директора Маронова Михаила Анатольевича, на 1 листе;  акт приема-передачи ключевого носителя и сертификата ключа подписи от 27 марта 2019, заключенный между Андреевым Александром Владимировичем генеральным директором ООО «АРТИ ГРУПП» и Мароновым Михаилом Анатольевичем генеральным директором ООО «БП», на 1 листе; доверенность от 27 марта 2019 г., согласно которой Андреев Александр Владимирович доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу, присутствовать при создании ключей электронной подписи ООО «Арти Групп», на 1 листе; доверенность №1 от 27 марта 2019 г. согласно которой Андреев Александр Владимирович доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу, использовать электронную подпись для подписания обязательной отчетности, на 1 листе; акт приема-передачи ключевого носителя и сертификата ключа подписи от 27 марта 2019 года, заключенный между Ермалаевым Андреем Анатольевичем генеральный директор ООО «АРТИ ГРУПП» и Мароновым Михаилом Анатольевичем генеральным директором ООО «БП», на 1 листе; акт приема-передачи ключевого носителя и сертификата ключа подписи от 27 марта 2019 года, заключенный между Ивановым Дмитрием Александровичем генеральным директор ООО «АРТИ ГРУПП» и Мароновым Михаилом Анатольевичем ООО «БП», на 1 листе; доверенность от 27 марта 2019 г. из которой следует, что Ермалаев Андрей Анатольевич доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу присутствовать при создании ключей электронной подписи ООО «АРТИ ГРУПП», на 1 листе; доверенность №1 от 27 марта 2019 г. из которой следует, что Ермалаев Андрей Анатольевич доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу, использовать электронную подпись для подписания обязательной отчетности, на 1 листе; доверенность №1 от 27 мая 2019 г. из которой следует, что Иванов Дмитрий Александрович доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу, использовать электронную подпись для подписания обязательной отчетности, на 1 листе; доверенность от 27 марта 2019 г. из которой следует, что Иванов Дмитрий Александрович доверяет Маронову Михаилу Анатольевичу, присутствовать при создании ключей электронной подписи ООО «АРТИ ГРУПП», на 1 листе; квалифицированный сертификат от 27 марта 2019 г., из которого следует, что владельцем квалифицированного ключа является Андреев Александр Владимирович - генеральный директор ООО «АРТИ ГРУПП», а издателем является ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от 25.03.2019 г. на имя директора ЗАО «Калуга Астрал» Чернина И.И. от генерального директора ООО «АРТИ ГРУПП» Андреева Александра Владимировича, на 1 листе; квалифицированный сертификат от 27 марта 2019 г., из которого следует, что владельцем квалифицированного ключа является Ермалаев Андрей Анатольевич генеральный директор ООО «АРТИ ГРУПП», а издателем является ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от 25.03.2019 г. на имя директора ЗАО «Калуга Астрал» Чернина И.И. от генерального директора ООО «АРТИ ГРУПП» Ермалаева Андрея Анатольевича, на 1 листе.(т. 4 л.д. 51-56)

- протокол осмотра документов от 27.07.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе произведенного выемки 08.07.2020 в ходе произведенного выемки в фио, по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32. (т. 4 л.д. 193-200)

- протокол выемки от 24.07.2020, согласно которому в ходе произведенной выемки в ГКУ «Московская безопасность», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 48, стр. 3, были изъяты: договор № 1179 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия от 25 марта 2019 года, заключенный между ООО «АРТИ ГРУПП» (общежитие «Комфорт») в лице генерального директора фио (далее – Поставщик сведений) и ГКУ «Московская безопасность» в лице руководителя фио (далее - Исполнитель). Согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказывать Поставщику сведений услуги по обеспечению передаче сведений в электронном виде о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве для осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в г. Москве, на 5 листах; договор № 931 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия от 10 октября 2018 года, заключенный между ООО «Бенефит Сервис» в лице генерального директора фио (далее – Поставщик сведений) и ГКУ «Московская безопасность» в лице руководителя фио (далее - Исполнитель). Согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказывать Поставщику сведений услуги по обеспечению передаче сведений в электронном виде о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве для осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в г. Москве, на 5 листах;  договор № 1180 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия от 25 марта 2019 года, заключенный между ООО «АРТИ ГРУПП» (хостел «Резерв») в лице генерального директора фио (далее – Поставщик сведений) и ГКУ «Московская безопасность» в лице руководителя фио (далее - Исполнитель). Согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказывать Поставщику сведений услуги по обеспечению передаче сведений в электронном виде о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве для осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в г. Москве, на 5 листах; договор № 1238 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия от 15 апреля 2019 года, заключенный между ООО «МОЛЕКУЛА» (хостел «Комфорт Люблино») в лице генерального директора Ловцова Е.А. (далее – Поставщик сведений) и ГКУ «Московская безопасность» в лице руководителя фио (далее - Исполнитель). Согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказывать Поставщику сведений услуги по обеспечению передаче сведений в электронном виде о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве для осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в г. Москве, на 5 листах;  договор № 610 об оказании услуг в сфере информационного взаимодействия от 05 июня 2018 года, заключенный между ИП фио, в лице фио (далее – Поставщик сведений) и ГКУ «Московская безопасность» в лице руководителя фио (далее - Исполнитель). Согласно условиям договора Исполнитель обязуется оказывать Поставщику сведений услуги по обеспечению передаче сведений в электронном виде о гражданах Российской Федерации, иностранных граждан и лицах без гражданства в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве для осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в г. Москве, на 6 листах. (т. 4 л.д. 163-166)

- протокол осмотра документов от 27.07.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе произведенной выемки 24.07.2020 ГКУ «Московская безопасность», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 48, стр. 3. (т. 4 л.д. 193-200)

- протокол выемки от 16.02.2020, согласно которому в ходе произведенной выемки в ИФНС России № 31 по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 23, корп. 1, был изъят СD-R диск, с учетным и регистрационным делом в отношении ООО «Молекула» (ИНН 9731023391).(т. 6 л.д. 20-24)

- протокол осмотра документов от 12.05.2020, согласно которому осмотрен изъятый в ходе произведенной выемки 16.02.2020 в ИФНС России № 31 по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 23, корп.1, СD-R диск, с учетным и регистрационным делом в отношении ООО «Молекула» (ИНН 9731023391). (т. 7 л.д. 38-53)

- протокол осмотра предметов от 28.07.2020, согласно которому осмотрены: СD- R диск, полученный в ПАО «Московский Индустриальный Банк» (№ 09-3-1-08/330 от 24.01.2020), с выпиской по счету ООО «Мирент» ИНН 7723475471 и счету ООО «Комплекс-98» ИНН 7723021647; выписка о движении денежных средств, полученная в АО «АЛЬФА-БАНК» (№ 941/10958 от 28.01.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «АРТИ ГРУПП» ИНН 7716929276»; СD- R диск, полученный в ПАО «Сбербанк» (№ 270-22Е/109888813 от 10.02.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «Молекула» (ИНН 9731023391); CD-R диск, полученный в ПАО «Промсвязьбанк» (№ 24241 от 13.02.2020) с выпиской по счетам ООО «Молекула» (ИНН 9731023391); СD- R диск, полученный в АО «ББР Банк» (№ 286 от 06.02.2020) с выпиской по счету ООО «БЕНЕФИТ СЕРВИС» (ИНН 7708296990); СD- R диск, полученный в АО «Тинькофф Банк» (№ КБ-28062020.00434 от 28.06.2020) с выпиской по счету в отношении фио (ИНН 621505667100); СD- R диск, полученный в АО «Альфа Банк» (№ 941/84379 от 09.06.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «АртиГрупп» (ИНН 9701124434). В ходе осмотра установлены многочисленные денежные переводы между указанными юридическими лицами. (т. 8 л.д. 138-195)

- вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе произведенного выемки 09.12.2019 в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 16/4, стр. 4; USB- флэш накопитель, документы, изъятые в ходе произведенного выемки 08.07.2020 в ходе произведенного выемки в фио, по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, документы, изъятые в ходе произведенной выемки 24.07.2020 ГКУ «Московская безопасность», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 48, СD-R диск, с учетным и регистрационным делом в отношении ООО «Молекула , СD- R диск, полученный в ПАО «Московский Индустриальный Банк» (№ 09-3-1-08/330 от 24.01.2020), с выпиской по счету ООО «Мирент» ИНН 7723475471 и счету ООО «Комплекс-98» ИНН 7723021647; выписка о движении денежных средств, полученная в АО «АЛЬФА-БАНК» (№ 941/10958 от 28.01.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «АРТИ ГРУПП» ИНН 7716929276»; СD- R диск, полученный в ПАО «Сбербанк» (№ 270-22Е/109888813 от 10.02.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «Молекула» (ИНН 9731023391); CD-R диск, полученный в ПАО «Промсвязьбанк» (№ 24241 от 13.02.2020) с выпиской по счетам ООО «Молекула» (ИНН 9731023391); СD- R диск, полученный в АО «ББР Банк» (№ 286 от 06.02.2020) с выпиской по счету ООО «БЕНЕФИТ СЕРВИС» (ИНН 7708296990); СD- R диск, полученный в АО «Тинькофф Банк» (№ КБ-28062020.00434 от 28.06.2020) с выпиской по счету в отношении фио (ИНН 621505667100); СD- R диск, полученный в АО «Альфа Банк» (№ 941/84379 от 09.06.2020) с выпиской по счету в отношении ООО «АртиГрупп» (ИНН 9701124434) (т. 5 л.д. 10-228, т. 12 л.д. 173-229, т. 4 л.д. 57-110, 167-192)

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана, его действия следует квалифицировать по ст.322.3 УК РФ, т.к. он совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, документы составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Показания  свидетелей обвинения являются единообразными, логичными, детальными, последовательными, категоричными и дополняют друг друга, а потому являются относимыми, допустимыми доказательствами и достаточными для признания Ловцова Е.А. виновным.

Оснований не доверять показаниям  свидетелей обвинения, а также оснований для оговора ими подсудимого не имеется. Каких-либо противоречий, способных повлиять на вывод суда о виновности Ловцова Е.А., в показаниях свидетелей судом не установлено.

Суд также доверяет показаниям подсудимого, т.к. его показания находятся в совокупности с иными вышеприведенными доказательствами и не противоречат им. Оснований для самооговора судом не установлено.

В материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Оценивая в совокупности все имеющееся по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина Ловцова Е.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ доказана в полном объеме.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление.

фио- ранее не судим, длительное время содержался под стражей в условиях следственного изолятора, полностью признал свою вину, положительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место работы, имеет на иждивении малолетнего ребенка и мать-пенсионерку, страдающую рядом заболеваний, сам страдает хроническим заболеванием, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.  Отягчающих наказание Ловцова Е.А. обстоятельств судом не установлено, при этом, с учетом конкретных и значимых обстоятельств дела, суд не находит оснований для признания отягчающим наказание Ловцова Е.А. обстоятельством совершение им преступления в составе организованной группы в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ.

При назначении наказания суд также учитывает все обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, наличие у него вышеуказанных иждивенцев, состояние его здоровья, приходит к выводу о необходимости назначения Ловцову Е.А. наказания в виде штрафа.

Учитывая, что в период с 05.02.2020 года по 27.12.2020 года фио содержался под стражей, а в период с 28.12.2020 года по настоящее время фио содержится под домашним арестом, суд полагает необходимым применить положения ч.5 ст.72 УК РФ и освободить Ловцова Е.А. от назначенного наказание в виде штрафа полностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ловцова Евгения Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 ( двухсот тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания Ловцова Е.А. под стражей с 05.02.2020 года по 27.12.2020 года, а также под домашним арестом с 28.12.2020 года по 28.05.2021 года Ловцова Евгения Андреевича освободить от отбывания наказания в виде штрафа полностью.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении фиоА.-отменить, освободить Ловцова Е.А. из-под домашнего ареста в зале суда.

Вещественные доказательства- документы - хранить в материалах уголовного дела; USB- флэш накопитель, СD-R диски – хранить до решения по выделенному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе, и поручать осуществление своей защиты избранным защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: