Приговор по делу № 01-0002/2023 от 08.01.2023

дело № 1-2/2023

77RS0007-02-2023-000006-78

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва                                                                     11 октября 2023 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре Слободской М.С., Цёма А.Н., помощника судьи Ненашеве Р.В.,

с участием государственных обвинителей – Севрюгиной А.Е., Руднева М.А., Богачевой Е.И., Гузняевой Ю.И.,

представителя потерпевшего Барышникова А.Е.,

подсудимого Сулейманова Д.Ш.,

защитника – адвоката Хараджиева Р.Ф., представившей удостоверение № 11786 ордер № 000351 от 19.01.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-2/2023 в отношении

Сулейманова Джалала Шамильевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка на иждивении, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, ..., ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Сулейманов Д.Ш. виновен в том, что совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В июле 2016 г., не позднее 15.07.2016 в неустановленном месте у неустановленных лиц, которые достоверно знали о финансовом положении Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739069478, ИНН 7705011188), (далее - АКБ «Кредит-Москва», Банк), которое может повлечь отзыв лицензии на осуществление банковских операций, дальнейшее банкротство Банка и обращение имущества Банка в пользу его кредиторов, возник корыстный умысел на хищение путём растраты ликвидного имущества Банка в виде прав требования к физическим и юридическим лицам, надлежащим образом исполняющим кредитные обязательства (далее - заёмщики), и закладных должников - заёмщиков юридических и физических лиц (далее - закладные), в особо крупном размере с использованием своего служебного положения в составе организованной группы.

Для совершения преступления неустановленные лица привлекли установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который с 15.07.2016 для совершения преступления был назначен на должность начальника Департамента развития корпоративного бизнеса Банка, а с 19.07.2016 на должность операционного директора, Вице-президента Банка и Сулейманова Д.Ш., с которыми в период с июля по 15.07.2016, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор на хищение имущества Банка с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и объединились в организованную группу под руководством неустановленных лиц.

С целью безвозмездного, противоправного обращения в свою пользу имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к заёмщикам и закладных, неустановленные лица разработали план совершения преступления и распределили роли.

Согласно разработанному плану, члены организованной группы должны были путём составления фиктивных документов обеспечить внесение записей в автоматическую банковскую систему Банка (далее - АБС Банка) о якобы внесении на свой счёт Сулеймановым Д.Ш. наличных денежных средств через кассу Банка, за счёт которых он приобретёт имущество Банка в виде прав требования к заёмщикам и закладные должников Банка.

Согласно отведённым ролям, члены организованной преступной группы, должны были совершать следующее.

Неустановленные организаторы, должны были организовать совершение преступления, осуществлять общее руководство и координацию действий между соучастниками при совершении преступления. В том числе организовать и обеспечить: приём установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на работу в Банк и выдачу ему доверенности на право распоряжения имуществом Банка; подбор досье заёмщиков; составление и подписание подложных документов и внесение записей в АБС Банка о якобы внесении на свой счёт Сулеймановым Д.Ш. наличных денежных средств через кассу Банка; составление и подписание договоров уступки прав требования (цессии) и договоров купли-продажи закладных, а также учёт сделок в АБС Банка.

Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был после приёма его на работу в АКБ «Кредит-Москва» и получения доверенности, используя своё служебное положение и предоставленные по доверенности полномочия по распоряжению имуществом Банка, подписать договоры уступки прав требования (цессии) и договоры купли-продажи закладных, а также акты выполнения обязательств по указанным договорам, подписать иные документы с целью хищения имущества Банка в особо крупном размере.

Сулейманов Д.Ш. в интересах участников организованной группы должен был: открыть на своё имя счёт в АКБ «Кредит-Москва»; подписать подложные приходные кассовые ордера о внесении на свой счёт наличных денежных средств через кассу Банка; подписать договоры уступки прав требования (цессии) и договоры купли-продажи закладных, а также акты выполнения обязательств по указанным договорам; подписать подложные документы якобы об осуществлении платежей по указанным договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных; подписать иные документы с целью хищения имущества Банка в особо крупном размере.

Созданная организованная группа, заранее объединившаяся для совершения преступлений, характеризовалась высокой степенью организованности её членов, выразившейся в определении и формулировке целей совместной деятельности, чётким распределением ролей и функций каждого из членов группы, наличием в её составе организаторов (руководителей) и заранее разработанного плана совместного совершения преступлений, согласованностью действий соучастников, системой поведения каждого члена организованной группы при подготовке и совершении хищения имущества Банка; устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочённости членов организованной группы; общим умыслом на совершение преступлений, в едином стремлении обеспечения своего материального благосостояния преступным путём, стабильности и постоянстве состава её участников, действующих совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно заранее распределённым ролям, единых ценностных ориентаций, тактике поведения участников группы; спецификой способа совершения преступления.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объёму и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей, преследуемых организованной группой, то есть хищение имущества Банка в особо крупном размере.

Участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АКБ «Кредит-Москва» имущественного ущерба в особо крупном размере, и желали этого.

Подготавливая условия для хищения имущества Банка в виде прав требования к заёмщикам и закладных, неустановленные лица, действуя умышленно с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в июле 2016 г. не позднее 15.07.2016 находясь в неустановленном месте, обеспечили и организовали приём установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на работу в Банк с 15.07.2016 на должность начальника департамента развития корпоративного бизнеса, с 19.07.2016 перевод на должность операционного директора, Вице-президента АКБ «Кредит-Москва» и выдачу ему доверенности от 15.07.2016 № 77 АВ 1118666, зарегистрированной в реестре нотариуса фио за № 6-3251 (далее - доверенность), которой установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уполномочен быть представителем Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров банковского счёта в рублях и иностранной валюте, договоров уступки права требования (цессии) и договоров купли-продажи ценных бумаг, то есть в силу специального поручения - доверенности, организовали и обеспечили вверение установленному следствию лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имущества АКБ «Кредит-Москва» для последующего хищения в особо крупном размере.

Продолжая действовать умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя неосведомленных об их преступном умысле работников Банка, неустановленные лица в июле 2016 г. не позднее 19.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, организовали и обеспечили подбор кредитных досье заёмщиков: ООО «Центр Полимеров», ООО «Терминал-Премьер», ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг», ОАО «НПО Волго», Кахидзе А.К., ООО «АЗ-Группа», ООО «Акрис», Балаяну Г.Б., ООО «Литсон», Кадавид Эспитию Х.А., ООО «КОРНТОН», ООО «ЭнергоКомплектСервис», Евстигнеевой А.В., ООО «РУСТРАНС», ООО «СтройТрансИнвест 02», Добровольскому В.А., ООО СК «Перспектива», Грибкову В.В., ООО «ПроШоп», ООО «Проектно-строительная компания «Квант», Рысину И.В., ООО «ТК МАТЭКС», ООО «ТОП-Инвест», ООО «Цветочный Вальс», ООО «ВН-Регион», ООО «Фрегат», ООО «ИТК «Оптима», ООО «Тетра А», Кулешову В.А., ООО «ИТК Оптима», ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН», ООО Стекольная компания «Гелиос», ООО «ОСКАР», Аракеляну В.Ю., ООО «Гранит», ООО «АСК продукт», ООО ПСО «Белплекс», Жиганову В.М., ООО «НКП Холдинг», Борисову А.М., Васильеву К.А., ООО «Строй инвест», ООО «Меланж», ООО «Драм», ООО «Стрела», ООО «Ресурс-Авто», ООО «НОВАСТРОЙ-М», ООО ПСО «Белпекс», ООО «СаНаТа», ООО «НК Групп», ООО «Планета Авто», ООО «АМ Контракшн», ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «Кунцево-Электро», Смирнову Н.В., Аверьянову С.А., Сарычеву А.В., Колесникову А.В., ООО «АМКонстракшн», ООО «Автопарк Гарант», Рукаманенко В.А., ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит», ООО «АвтоСтрой», ООО «МЕГА КЕРАМИКА», Осипцову В.В., ООО «МЕТЭЛ», ОАО МСПМК «Россошанская-3», ООО «ТПК ПромАльянс», Пахолкову И.Ю., ООО «ДИАПАЗОН», Алешину Е.С., ООО «Транслогистик», Позняку В.М., Томилину Ю.А., Туркову Э.В., Евстигнееву С.В., Алексеевой О.М., ООО «РескаР», Гончарову С.В., Чижовой Е.В., Кердзая Т.Ш., ООО «НК Групп», ООО «Деловая Логистика», ООО «Фабрика перевозок», ООО «МедАльянс», Пильщиковой И.Н., ООО «Элен», Вихрову А.В., Шишкину Д.А., Протопопову С.М., Нелидову Д.В., Тимофеевой Г.Ю., ООО «Один ХХI», Деринг И.Н., ООО «Топаз», Крылову В.А., Матченковой О.В., Гондусову В.В., ООО «Транспортная компания «Мегаполис», ООО «СпецТехСтрой», ООО ТД «Источник света», Мироненко С.В., Гондусовой О.С., Барановой Т.А., Головко В.П., ООО «АС-Строй», Непомнящему Б.А., Дубининой О.В., ООО «ТЭК Авто-Меридиан», Хамзину Н.А., ООО «Центр Ильи Авербуха», Полушкину А.В., Шевчуку С.А., ООО «Вкус Моды +», Лукьяничевой А.В., Солоницыной И.Н., Левиной Н.М., Севастьяну А.Н., ООО «НОН-СТОП УЛЬТРА», Мендоса-Истратову С.Л., Лоскутову Д.И., Ковальчук И.С., Макаряну С.Г., Лещинскому И.В., Жукову Д.И., ООО ТД «Авега», Белому Е.А., ЗАО «Хохолагропромснабсервис», Гамбаряну К.Д., Григорян А.С., ООО «ЕвроТэк-Пушкино», Александровой С.В., ООО «СОЮЗ», Доронину В.Н., ООО «КМ Лизинг», Игнатьевой В.А., Мельник И.Ю., Косиновой Н.М., Авдонину В.В., Бегаку М.А., Белоус Е.П., ООО «Проминструмент», Калашневу С.А., ООО «СпецАвто», Карлову Е.В., Лоткову А.А., Пропастенко В.Н., Боровому С.А., Котельникову М.М., Кондратьеву С.А., Курбанову Г.И.о., Шуту И.В., Громовенко И.А., ООО «Ноябрь Плюс», Скобликову А.Е., Азизовой Т.П., Косяку С.Г., Стопскому Д.В., Маклакову С.А., Суковатову А.Н., Соколовой Т.Ю., Агнцеву Р.В., Суковатову Н.А., Цветковой Е.В., Празяну А.С., Артемовой И.Л., Ильину А.В., Писанка Л.И., Сазоновой Л.В., Зарецкому Н.А., Барахтенко Т.С., Зязину Н.Г., Новикову И.К., Шипилову В.И., Коржиковой Н.Ж., Зарубкинскому А.Ю., Киндий Е.О., ООО «НЕО», Тюменцеву В.С., Смирнову А.Н., Агееву С.И., Орловой Н.Ю., Скрипаю И.А., Никифоровой Е.Е., Гавриковой Н.Ю., Савве В.Д., Биткову Д.А., Щепоткиной Т.М., Воронину В.Н., Степанову М.В., Десинову П.В., Мянямшеву Г.С., Коваленко Е.А., Барс Е.Ю., Дмитриевой У.Н., ООО «ЭЛИТ», Кучериной М.В., Агаджаняну Г.В., Гончаровой Ю.Е., Киселеву К.С., Веретельниковой Е.В., Шершеву С.А., Тихомирову В.В., Степанову Д.Е., Подгайц М.П., Украинской С.А., Галицкой Е.А., Стукалову А.И., Горбуновой П.А., Зайцевой Л.Ф., Гараниной Е.Е., Егорову А.Ю., Ермакову Ю.А., Быстровой В.В., Григоряну Р.Г., Денисенко Э.П., Орлову Д.В., Разуваеву А.И., Софинскому М.А., Молову Х.А., Снетковой С.В., Белоусовой Т.Д., Дьяконову И.А., ООО «АМ-Логистик», Селимановой Е.В., Данзанжаповой А.А., Киселевой С.В., Бойко С.П., Ильницкой Е.В., Мирзоянцу Г.И., Мигунову А.И., Кадыровой Э.А., Малахову С.А., Шаровой Е.В., Фионик О.В., Попову Ю.Б., Кулькову С.Н., Тульской А.П., Пирожкову Д.А., Вязовецковой Е.В., Ефимцеву Д.В., Малькову А.П., Олту И.В., Неманежину А.Ю., Шляховскому В.А., Куранову М.Г., Сусловой М.Е., Громову С.А., Швареву К.Б., Чебанюк Н.А., Павленко Р.Э., Куранову Э.Г., Данилкину А.И., Иванову Д.В., Козубовской О.А., Камалетдиновой С.С., Смагиной А.А., Харьковской З.И., Крумину А.М., Гончарову В.А., Троянской А.Г., Юровской Н.А., Полуэктовой М.В., Козякову Р.В., Трофимовой Е.Ю., Орлову А.Г., Ковальчуку Д.Е., Саломахе П.Н., Зотовой Н.Ю., Сыраевой Д.Х., Кардон А.В., Мартюшевой В.Ю., Шеломенцевой В.В., Мацюре К.В., Красной Л.И., Раджабову Р.С., Саввиной М.Н., Ганову В.П., Селиванову С.М., Федосееву А.В., Яцкину Д.М., Мячину А.М., Смирновой М.А., Чилиндришвили М.В., Голчанову И.В., Сухановой А.П., Валиуллину О.С., Шустову А.С., Мирошниченко А.А., Кровяковой М.С., Чубкиной Т.С., Мухаметшиной Е.Е., Чеснокову А.В., Гайдукову Д.А., Любовскому В.И., Потехиной Е.В., Шувалову Д.В., Батиной Е.В., Колиогло Ю.П., Герела Е.А., Мольченко Л.Л., Медведеву А.А., Концендорн И.А., Асеевой Ю.А., Агафоновой О.А., Луняковой О.А., Пономареву И.С., Ильиной С.В., Мясникову В.В., Антоновой Е.А., Смирнову А.Б., Клоян Г.В., Цандыкову Ю.Б., Григорьеву А.Н., Блайвасу М.Р., Тетушкину В.Н., Хошенко А.А., Федорову Н.А., Тумановой Т.Н., Маргарян Т.П., Черной Т.Ю., Стеблиной Ю.О., Поповой О.Н., Салитовой М.Ш., Бобыренко С.Б., Сальникову А.А., Лялину Д.В., Хабаровой Е.П., Калиновой Н.Ю., Ястребовой Е.А., Хлаповой Г.Ю., Рыбиной В.В., Поздняковой Н.А., Шахрулу Г.М., Зайцеву А.А., Рыбалко Е.Ю., Патраеву Е.В., Постной Н.Б., Евсеевой О.А., Габтенуровой Е.А., Бирюковой Т.А., Джангировой И.Н., Курилко Н.Н., Трусовой Ю.А., Галицыну И.А., Агафонову С.Г., Котову И.Е., Шумилиной Л.И., Золотареву К.М., Мартыновой О.И., Снигиреву Е.Н., Акифьевой М.В., Югатову О.П., Немиловой Э.Н., Гусеву Н.В., Раеву А.В., Ражину В.И., Антоновой С.А., Кузменковой Р.М., Комаровой Е.В., Королевой С.А., Родионовой Р.К., Попову С.В., Громову А.В., Адамову Д.В., Миловидову А.Б., Домчеву М.Н., Звягинцеву В.А., Косиловой Т.В., Андреевой Н.М., Свердлину В.Л., Эрмель Н.Н., Харисову Р.Ф., Синельниковой О.Л., Слукиной А.А., Баринову М.Ю., Сивачонок О.В., Иванову А.Н., Ермолицкому И.А., Слепенкову Д.В., Коробковой Л.В., Шарафутдиновой Н.М., Фасхутдиновой Д.И., Григорьеву Д.Н., Ермоленко Е.Р., Кучевой Е.А., Орлову Г.А., Субботину С.В., Кузнецовой Е.Е., Рогожкиной А.В., Данилину С.Р., Фидиёвой А.С., Аседуллову Р.Д., Кузнецову Д.В., Коршунову А.Г., Устьяну Е.А., Дворецкому А.В., Степановой Т.В., Ли Т.В., Саакян С.А., Тышкевич Л.Н., Чернооку Н.В., Кокуриной С.А., Ершовой В.С., Андреевой А.С., Коростышевскому А.М., Воинову М.А., Апреян Н.В., Андрияка А.С., Прощенковой Н.А., Тимашовой Л.В., Федорову В.Н., Николаевой О.С., Родионову А.В., Пшеничной В.В., Запорожецу Ю.Г., Третьякову М.В., Невмываке С.В., Кипка Т.М., Фокину Р.Г., Ущаповской К.Г., Герасименко В.Н., Бусовой Е.Л., ООО «ГАЛАНТ», Кошкиной М.В., Оборину М.С., Лобановой Н.К., Андреевой Н.В., Ершову А.В., Гурулёву А.В., Семеновой С.В., Семеновой Н.В., Тарасову О.В., Еремеевой Н.Г., Метелёву О.В., Тарасовой Е.В., Чекмаревой О.В., Бичуриной М.В., Дзугаеву А.Р., Лою В.В., Плотникову В.П., Баженову А.Н., Даниленко И.В., Колпаковой Е.М., Стрельниковой Т.И., Бурковской Н.Б., Батяеву Д.С., Голубиной Н.Ю., Яковенко Д.В., Замановой О.В., Назаренко И.А., Лялину О.Ю., Курицыной Д.Г., Воловиковой Н.М., Овчинниковой О.Н., Вишнякову Н.Г., Иванову В.С., Аникину А.Ю., Коваленковой М.К., Яковлевой Ю.В., Епифановой О.Н., Сижажевой И.Х., Сиротину М.Н., Колчиной А.И., Соколову Е.А., Александрову Р.А., Левченко Е.В. и закладных ООО «МЕЗОНИН», Балаяна Г.Б., Фадеева А.Ю., Бурхарда В.Н., которые должны перейти Сулейманову Д.Ш. за счёт денежных средств якобы внесённых им на свой счёт в Банке через кассу Банка.

Сулейманов Д.Ш., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, открыл на своё имя счёт № 40817810900010011621 в указанном Банке, который участники организованной группы должны были использовать при совершении хищения имущества Банка в особо крупном размере.

Неустановленные лица, входившие в состав организованной группы, в июле 2016 г. до 19.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, определили путём подсчёта сумм долга и процентов по кредитным договорам стоимость прав требования и сумм закладных планируемых к хищению в пользу Сулейманова Д.Ш. и объём необходимых денежных средств для их фиктивного зачисления на его счёт, то есть создания видимости возмездности сделок по отчуждению имущества Банка.

Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь в соответствии с приказом заместителя директора АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016 № 210/К и дополнительным соглашением к трудовому договору от 15.07.2016 № 2016Д-167-40 от 19.07.2016 операционным директором, Вице-президентом Банка, действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 15.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, с целью хищения имущества Банка под видом приобретения Сулеймановым Д.Ш. прав требования к заёмщикам и закладным, используя своё служебное положение и полномочия в силу специального поручения - доверенности на распоряжение имуществом Банка, в том числе на представление Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров уступки права требования (цессии), то есть являясь лицом, которому имущество Банка вверено, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал от лица Банка договор уступки прав требования (цессия) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00 и акт приёма-передачи к нему, согласно которым Банк уступил, а Сулейманов Д.Ш. принял все права требования и документы, удостоверяющие права требования к: ООО «Центр Полимеров» в размере сумма по договору от 23.07.2015 № 2015Д-03-240/00; фио» в размере 38 523 278,69 по договору от 09.10.2015 № 2015Д-03-381/00 и в размере 20 242 213,12 по договору от 29.09.2015 № 2015Д-03-382/00, всего на сумму сумма, а также договор купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00, согласно которому Банк обязуется передать в собственность Сулейманову Д.Ш. три закладные ООО «МЕЗОНИН» по кредитному договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-390/00 на сумму сумма

Действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал вышеуказанные договор уступки прав требования (цессия) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00, акт приёма-передачи к нему и договор купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00.

После чего Сулейманов Д.Ш., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложный приходный кассовый ордер от 19.07.2016 № 4907, содержащий ложные сведения о поступлении от Сулейманова Д.Ш. в кассу Банка наличных денежных средств в сумме сумма

Неустановленные лица, действуя умышленно, с корыстной целью незаконного обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя неосведомленных об их преступном плане работников Банка, 19.07.2016 находясь в неустановленном месте, в нарушение предписания Центрального Банка Российской Федерации от 18.07.2016 № Т1-85-2-05/104022ДСП в отношении Банка с 19.07.2016, которым введены запреты сроком на 6 месяцев на привлечение денежных средств на банковские счета физических лиц, то есть противоправно организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о зачислении на счёт № 40817810900010011621, открытый Сулеймановым Д.Ш. в АКБ «Кредит-Москва» по вышеуказанному адресу, якобы поступивших от него через кассу Банка денежных средств в сумме сумма

При этом Сулейманову Д.Ш. и неустановленным лицам было достоверно известно, что денежные средства фактически не вносятся, а лишь производятся записи в АБС Банка о поступлении денежных средств на счёт Сулейманова Д.Ш., с целью использования этого для внесения записи в АБС Банка о фиктивной оплате приобретения прав требования Банка к заёмщикам.

Продолжая действовать умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложные платёжные поручения от 19.07.2016 № 23, от 19.07.2016 № 48, содержащие ложные сведения об осуществлении оплаты по договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных.

Неустановленные лица действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, 19.07.2016 находясь в неустановленном месте, организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о произведении оплаты по платёжным поручениям:

- от 19.07.2016 № 23 согласно которому якобы была произведена оплата по договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 на сумму сумма;

- от 19.07.2016 № 48 согласно которому якобы была произведена оплата по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016 на сумму сумма;

Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь в соответствии с приказом заместителя директора АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016 № 210/К и дополнительным соглашением к трудовому договору от 15.07.2016 № 2016Д-167-40 от 19.07.2016 операционным директором, Вице-президентом Банка, действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 15.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, с целью хищения имущества Банка под видом приобретения Сулеймановым Д.Ш. прав требования к заёмщикам и закладным, используя своё служебное положение и в силу специального поручения - доверенности на распоряжение имуществом Банка, в том числе на представление Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров уступки права требования (цессии), то есть являясь лицом, которому имущество Банка вверено, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал от лица Банка: договор уступки прав требования (цессия) от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00, согласно которому Банк уступает, а Сулейманов Д.Ш. принимает все права требования к:

- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере сумма по договору от 18.02.2014 № 2014Д-03-038/00;

- ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере сумма по договору от 18.06.2014 № 2014Д-03-173/00;

- ОАО «НПО Волго» в размере сумма от 19.06.2015 № 2015Д-03-194/00;

- фио в размере сумма по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-012/00;

- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 26.01.2015 № 2015Д-03-014/00;

- ООО «Акрис» в размере сумма по договору от 31.08.2015 № 2015Д-20-009/00;

- ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере сумма по договору от 30.07.2012 № 2012Д-03-201/00;

- фио в размере сумма по договору от 05.07.2012 № 2012Д-03-132/00;

- ООО «Литсон» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-491/00;

- Кадавид фио в размере сумма по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-374/00;

- ООО «КОРНТОН» в размере сумма по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-043/00;

- Кадавид фио в размере сумма по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-377/00;

- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 25.09.2015 № 2015Д-03-356/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-295/00;

- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 30.10.2014 № 2014Д-03-375/00;

- ООО «РУСТРАНС» в размере сумма по договору от 29.02.2016 № 2016Д-03-031/00;

- ООО «КОРНТОН» в размере сумма по договору от 15.12.2015 № 2015Д-03-487/00;

- ООО «СтройТрансИнвест 02» в размере сумма по договору от 24.09.2014 № 2014Д-03-299/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.12.2015 № 2015Д-02-591/00;

- ОАО «НПО Волго» в размере сумма по договору от 11.12.2014 № 2014Д-03-456/00;

- ООО СК «Перспектива» в размере сумма по договору от 18.02.2016 № 2016Д-03-025/00;

- фио в размере сумма по договору от 06.11.2015 № 2015Д-03-443/00;

- фио в размере сумма по договору от 22.03.2011 № 2011Д-02-030/00;

- ООО «ПроШоп» в размере сумма по договору от 30.12.2015 № 2015Д-03-531/00;

- ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере сумма по договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-397/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-004/00;

- ООО «ТК МАТЭКС» в размере сумма по договору от 13.09.2012 № 017-02/12-КЛЮ;

- ООО «ТОП-Инвест» в размере сумма по договору от 30.01.2015 № 2015Д-03-033/00;

- ООО «Цветочный Вальс» в размере сумма по договору от 08.04.2016 № 2016Д-03-059/00;

- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-163/00;

- ООО «ВН-Регион» в размере сумма по договору от 01.10.2015 № 2015Д-20-014/00;

- ООО «ТК МАТЭКС» в размере сумма по договору от 27.02.2013 № 005-02/13-КЛЮ;

- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-281/00;

- ООО «Фрегат» в размере сумма по договору от 29.08.2014 № 2014Д-03-268/00;

- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 19.09.2014 № 2014Д-03-289/00;

- ООО «ИТК «Оптима» в размере сумма по договору от 21.03.2016 № 2016Д-03-015/00;

- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 10.07.2014 № 012-02/14-КЛЗЮ;

- фио в размере сумма по договору от 14.10.2010 № 2010Д-02-150/00;

- фио в размере сумма по договору от 21.01.2016 № 2016Д-02-002/00;

- ООО «ИТК Оптима» в размере сумма по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-148/00;

- ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере сумма по договору от 12.02.2014 № 2014Д-03-033/00;

- ООО «Литсон» в размере сумма по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-039/00;

- ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере сумма по договору от 29.01.2015 № 2015Д-03-021/00;

- ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере сумма по договору от 07.12.2015 № 2015Д-03-473/00;

- ООО «ОСКАР» в размере сумма по договору от 03.10.2014 № 04-14/КЕ/044/00;

- фио в размере сумма по договору от 05.11.2015 № 2015Д-02-517/00;

- ООО «Гранит» в размере сумма по договору от 04.09.2013 № 27-13/КТ/099/00;

- ООО «АСК продукт» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-522/00;

- ООО ПСО «Белплекс» в размере сумма по договору от 22.12.2011 № 20-11/КТ/080/00;

- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 19.02.2014 № 002-02/14-КЛЮ;

- ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере сумма по договору от 18.08.2014 № 2014Д-03-250/00;

- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № 23-13/КТ/102/00;

- ООО «ВН-Регион» в размере сумма по договору от 11.03.2013 № 2013Д-03-073/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.09.2012 № 23-12/КТ/090/00;

- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 09.06.2015 № 2015Д-03-180/00;

- фио в размере сумма по договору от 04.02.2013 № 04-13/КЕ/017/00;

- ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере сумма по договору от 15.06.2015 № 2015Д-03-183/00;

- фио в размере сумма по договору от 31.10.2013 № 20-13/КТ/118/00;

- ООО «Строй инвест» в размере сумма по договору от 29.07.2013 № 035-02/13-КЛЮ;

- ООО «Меланж» в размере сумма по договору от 24.12.2012 № 23-12/КЕ/126/00;

- фио в размере сумма по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-013/00;

- ООО «Драм» в размере сумма по договору от 20.07.2012 № 12/КЕ/307/00/;

- ООО «Стрела» в размере сумма по договору от 13.05.2014 № 14/КЕ/051/00;

- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 25.06.2014 № 011-02/14-КЛЮ;

- ООО «Ресурс-Авто» в размере сумма по договору от 15.03.2016 № 2016Д-03-037/00;

- ООО «НОВАСТРОЙ-М» в размере сумма по договору от 14.08.2015 № 2015Д-03-266/00;

- ООО ПСО «Белпекс» в размере сумма по договору от 17.12.2012 № 20-12/КТ/120/00;

- ООО «ОСКАР» в размере сумма по договору от 19.08.2014 № 04-14/КЕ/036/00;

- ООО «СаНаТа» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-524/00;

- ООО «НК Групп» в размере сумма по договору от 09.11.2015 № 2015Д-03-457/00;

- ООО «Планета Авто» в размере сумма по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/366/02;

- ООО «АМ Контракшн» в размере сумма по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-247/00;

- ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» в размере сумма по договору от 21.09.2015 № 2015Д-03-340/00;

- ООО «Кунцево-Электро» в размере сумма по договору от 29.06.2015 № 2015Д-03-187/00;

- фио в размере сумма по договору от 01.07.2014 № 14/КЕ/080/00;

- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере сумма по договору от 07.10.2015 № 2015Д-03-390/00;

- ООО «АСК продукт» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-520/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.09.2011 № 04-11/КЕ/070/00;

- ООО «Стрела» в размере сумма по договору от 30.07.2012 № 12/КЕ/325/00;

- фио в размере сумма по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010169;

- фио в размере сумма по договору от 27.11.2015 № 2015Д-02-551/00;

- ООО «АМ Констракшн» в размере сумма по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-244/00;

- ООО «Автопарк Гарант» в размере сумма по договору от 14.08.2014 № 14/КТ/109/00;

- фио в размере сумма по договору от 28.11.2012 № 12/КЕ/546/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-259/00;

- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 14.04.2014 № 14/КЕ/046/00;

- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 26.11.2013 № 2013Д-03-463/00;

- ООО «Строй инвест» в размере сумма по договору от 12.07.2012 № 013-02/12-КЛЮ;

- ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере сумма по договору от 02.11.2012 № 12/КЕ/476/00;

- фио в размере сумма по договору от 04.09.2015 № 020-02/15-КД;

- ООО «МЕТЭЛ» в размере сумма по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-283/00;

- ОАО МСПМК «Россошанская-3» в размере сумма по договору от 21.06.2013 № 27-13/КЕ/078/00;

- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 02.10.2015 № 2015Д-03-380/00;

- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 18.03.2016 № 2016Д-03-049/00;

- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/538/00;

- фио в размере сумма по договору от 29.02.2008 № 28/КД/015/00;

- ООО «ДИАПАЗОН» в размере сумма по договору от 28.10.2014 № 14/КЕ/139/00;

- фио в размере сумма по договору от 27.07.2012 № 04-12/КЕ/071/00;

- ООО «Транслогистик» в размере сумма по договору от 30.10.2013 № 13/КТ/554/00;

- ООО «ПроШоп» в размере сумма по договору от 22.10.2015 № 2015Д-03-397/00;

- фио в размере сумма по договору от 04.09.2015 № 021-02/15-КД;

- фио в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-02-599/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма от 31.07.2015 № 2015Д-03-258/00;

- фио в размере сумма по договору от 26.11.2014 № 14/КЕ/135/00;

- фио в размере сумма по договору от 06.06.2012 № LNS12060600010137;

- фио в размере сумма по договору от 27.08.2012 № LNS12082700010188;

- фио в размере сумма по договору от 18.06.2014 № 14/КЕ/077/00;

- ООО «РескаР» в размере сумма по договору от 25.07.2012 № 12/КЕ/313/00;

- фио в размере сумма по договору от 23.03.2010 № 10/КЕ/029/00;

- фио в размере сумма от 24.10.2012 № 27-12/КЕ/157/00.

- фио в размере сумма по договору от 08.02.2016 № 2016Д-02-001/00;

- ООО «НК Групп» в размере сумма по договору от 29.09.2015 № 2015Д-03-358/00;

- фио в размере сумма по договору от 01.02.2016 № 2016Д-02-014/00;

- ООО «Деловая Логистика» в размере сумма по договору от 14.10.2013 № 23-13/КЕ/105/00;

- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/154/00;

- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/155/00;

- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/156/00;

- ООО «МедАльянс» в размере сумма по договору от 14.12.2015 № 2015Д-03-509/00;

- фио в размере сумма по договору от 19.09.2011 № 23-11/КЕ/050/00;

- ООО «Элен» в размере сумма по договору от 03.10.2013 № 13/КЕ/518/00;

- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-292/00;

- фио в размере сумма по договору от 07.08.2014 № 23-14/КТ/023/00;

- фио в размере сумма по договору от 03.06.2013 № 13/КЕ/315/00;

- фио в размере сумма по договору от 07.10.2015 № 2015Д-02-464/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-263/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.04.2014 № 2014Д-02-075/00;

- ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере сумма по договору от 08.09.2011 № 11/КЕ/228/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-256/00;

- фио в размере сумма по договору от 20.09.2012 № 23-12/КТ/087/00;

- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 27.06.2012 № 12/КЕ/272/00;

- фио в размере сумма по договору от 10.12.2012 № 12/КЕ/572/00;

- фио в размере сумма по договору от 20.08.2012 № 20-12/КЕ/062/00;

- ООО «Топаз» в размере сумма по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/170/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-003/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.12.2015 № LNS151230000100019;

- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/058/00;

- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/059/00;

- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № 13/КЕ/391/00;

- фио в размере сумма по договору от 21.11.2013 № 13/КЕ/564/00;

- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-517/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-518/00;

- фио в размере сумма по договору от 23.09.2014 № 04-14/КЕ/043/00;

- фио в размере сумма по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-015/00;

- ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере сумма по договору от 07.06.2013 № 13/КЕ/323/00;

- ООО «СпецТехСтрой» в размере сумма по договору от 20.11.2013 № 27-13/КЕ/126/00;

- ООО ТД «Источник света» в размере сумма по договору от 18.06.2015 № 2015Д-03-192/00;

- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 27.12.2012 № 12/КЕ/624/00;

- фио в размере сумма по договору от 17.04.2014 № 14/КЕ/047/00;

- фио в размере сумма по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-016/00;

- фио в размере сумма по договору от 02.04.2014 № 14/КЕ/041/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.03.2014 № 04-14/КЕ/009/00;

- фио в размере сумма по договору от 11.03.2014 № 14/КЕ/027/00;

- ООО «Планета Авто» в размере сумма по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/379/02;

- ООО «АС-Строй» в размере сумма по договору от 11.04.2013 № 13/КЕ/206/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.07.2015 № 2015Д-02-157/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.06.2014 № 14/КЕ/081/00;

- фио в размере сумма по договору от 31.12.2015 № LNS151231000100020;

- Кадавид фио в размере сумма по договору от 25.05.2015 № LNS150525000100008;

- ООО «ТЭК Авто-Меридиан» в размере сумма по договору от 06.05.2015 № 15/13/КТ/437/03;

- фио в размере сумма по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010029;

- ООО «Центр фио» в размере сумма по договору от 27.03.2014 № 27-14/КЕ/006/00;

- ООО «Гранит» в размере сумма по договору от 12.12.2014 № 27-14/КЕ/023/00;

- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-516/00;

- фио в размере сумма по договору от 01.10.2012 № 12/КТ/416/00;

- фио в размере сумма по договору от 19.09.2014 № 14/КЕ/127/00;

- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № 13/КЕ/468/00;

- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/233/00;

- ООО «Вкус Моды +» в размере сумма по договору от 09.09.2011 № 012-02/11-КЛЮ;

- фио в размере сумма по договору от 11.04.2014 № 23-14/КЕ/010/00;

- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № 13/КЕ/422/;

- фио в размере сумма по договору от 01.06.2015 № 2015Д-03-171/00;

- фио в размере сумма по договору от 27.03.2012 № 12/КЕ/141/00;

- ООО «НОН-СТОП УЛЬТРА» в размере сумма по договору от 26.03.2014 № 04-14/КЕ/007/00;

- фио в размере сумма по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010125;

- фио в размере сумма по договору от 30.11.2012 № 27-12/КЕ/181/00;

- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 16.02.2016 № 2016Д-03-023/00;

- фио в размере сумма по договору от 06.05.2015 № LNS150506000100007;

- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/537/00;

- фио в размере сумма по договору от 19.09.2013 № 13/КЕ/451/00;

- фио в размере сумма по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/008/00;

- ООО ТД «Авега» в размере сумма по договору от 22.04.2014 № 27-14/КЕ/008/00;

- фио в размере сумма по договору от 25.07.2014 № 14/КЕ/097/00;

- ЗАО «Хохолагропромснабсервис» в размере сумма по договору от 25.03.2014 № 27-14/КЕ/005/00;

- фио в размере сумма по договору от 27.06.2013 № 13/КЕ/361/00;

- фио в размере сумма по договору от 19.04.2013 № 13/КЕ/218/00;

- ООО «ЕвроТэк-Пушкино» в размере сумма по договору от 23.12.2015 № 2015Д-03-403/00;

- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № 13/КЕ/432/00;

- фио в размере сумма по договору от 11.07.2014 № 14/КЕ/087/00;

- ООО «СОЮЗ» в размере сумма от 08.12.2014 № 04-14/КЕ/053/00;

- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № 13/КЕ/335/00;

- ООО «КМ Лизинг» в размере сумма по договору от 26.05.2014 № 14/КЕ/068/00;

- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № 13/КТ/496/00;

- фио в размере сумма по договору от 15.02.2012 № 2012Д-02-011/00;

- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 06.10.2015 № 2015Д-03-337/00;

- фио в размере сумма по договору от 29.08.2014 № 14/КЕ/120/00;

- фио в размере сумма по договору от 07.05.2014 № 27-14/КЕ/009/00;

- фио в размере сумма по договору от 10.08.2011 № LNS11081000010157;

- ООО «АС-Строй» в размере сумма по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/232/00;

- фио в размере сумма по договору от 05.07.2012 № 12/КЕ/285/00;

- фио в размере сумма по договору от 09.06.2014 № 04-14/КЕ/028/00;

- ООО «СаНаТа» в размере сумма по договору от 09.12.2015 № 2015Д-03-499/00;

- фио в размере сумма по договору от 21.04.2014 № 2014Д-02-072/00;

- фио в размере сумма по договору от 22.10.2014 № 23-14/КЕ/026/00;

- ООО «ПРОМИНСТРУМЕНТ» в размере сумма по договору от 28.10.2014 № 22-14/КЕ/017/00;

- фио в размере сумма по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/009/00;

- фио в размере сумма по договору от 15.06.2012 № 20-12/КЕ/040/00;

- ООО «СпецАвто» в размере сумма по договору от 13.09.2013 № 20-13/КЕ/111/00;

- фио в размере сумма по договору от 26.04.2012 № LNS12042600010102;

- фио в размере сумма по договору от 16.11.2012 № 20-12/КЕ/107/00;

- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № 04-13/КЕ/175/00;

- фио в размере сумма по договору от 23.06.2014 № 14/КЕ/079/00;

- фио в размере сумма по договору от 29.07.2014 № 14/КТ/101/00;

- фио в размере сумма по договору от 02.07.2014 № 20-14/КЕ/013/00;

- фиоо. в размере сумма по договору от 14.05.2014 № 04-14/КЕ/021/00;

- фио в размере сумма по договору от 08.05.2013 № 04-13/КЕ/079/00;

- фио в размере сумма по договору от 25.04.2014 № 14/КЕ/055/00;

- ООО «Ноябрь Плюс» в размере сумма по договору от 21.11.2012 № 12/КТ/515/00;

- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/077/00;

- фио в размере сумма по договору от 07.05.2014 № 20-14/КЕ/008/00;

- фио в размере сумма по договору от 03.06.2014 № 27-14/КЕ/010/00;

- фио в размере сумма по договору от 15.11.2012 № LNS12111500010162;

- фио в размере сумма по договору от 01.04.2014 № 23-14/КЕ/007/00;

- фио в размере сумма по договору от 15.10.2012 № LNS12101500010099;

- фио в размере сумма по договору от 02.05.2012 № LNS12050200010108;

- фио в размере сумма по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010797;

- фио в размере сумма по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010133;

- фио в размере сумма по договору от 28.03.2013 № LNS13032800010867;

- фио в размере сумма по договору от 06.12.2013 № LNS131206000100096;

- ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере сумма по договору от 27.11.2012 № 12/КЕ/536/00;

- фио в размере сумма по договору от 19.02.2014 № 14/КЕ/012/00;

- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/157/00;

- фио в размере сумма по договору от 08.08.2011 № LNS11080800010150;

- фио в размере сумма по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010171;

- фио в размере сумма по договору от 15.03.2013 № LNS13031500010696;

- фио в размере сумма по договору от 18.03.2013 № LNS13031800010719;

- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000100080;

- фио в размере сумма по договору от 08.12.2014 № 23-14/КЕ/027/00;

- фио в размере сумма по договору от 31.08.2011 № LNS11083100010185;

- фио в размере сумма по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010114;

- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 03.04.2013 № 2013Д-03-105/00;

- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № 27-13/КЕ/111/00;

- фио в размере сумма по договору от 17.04.2014 № 2014Д-02-069/00;

- фио в размере сумма по договору от 18.09.2013 № 23-13/КЕ/088/00;

- фио в размере сумма по договору от 18.02.2014 № 22-14/КЕ/001/00;

- ООО «НЕО» в размере сумма по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/172/00;

- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № 13/КЕ/452/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № 13/КЕ/460/00;

- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111404;

- фио в размере сумма по договору от 01.11.2012 № LNS12110100010140;

- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/082/00;

- фио в размере сумма по договору от 10.01.2013 № LNS13011000010008;

- фио в размере сумма по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010134;

- фио в размере сумма по договору от 26.09.2012 № 23-12/КЕ/091/00;

- фио в размере сумма по договору от 30.04.2013 № 13/КЕ/255/00;

- фио в размере сумма по договору от 28.08.2012 № LNS12082800010052;

- фио в размере сумма по договору от 12.01.2012 № LNS12011200010007;

- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500016972;

- фио в размере сумма по договору от 16.07.2013 № LNS13071600010058;

- фио в размере сумма по договору от 25.02.2013 № LNS13022500010465;

- фио в размере сумма по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010124;

- фио в размере сумма по договору от 06.12.2012 № LNS12120600010198;

- ООО «Автопарк Гарант» в размере сумма по договору от 19.08.2013 № 13/КЕ/447/00;

- фио в размере сумма по договору от 10.12.2010 № LNS10121000010070;

- фио в размере сумма по договору от 06.06.2013 № 13/КЕ/322/00;

- ООО «Деловая Логистика» в размере сумма по договору от 11.09.2012 № 23-12/КЕ/083/00;

- ООО «ЭЛИТ» в размере сумма по договору от 27.03.2013 № 13/КЕ/174/00;

- фио в размере сумма по договору от 03.12.2012 № LNS12120300010190;

- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № 27-13/КЕ/097/00;

- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 02.10.2013 № 13/КЕ/516/00;

- фио в размере сумма по договору от 25.12.2012 № LNS12122500010259;

- фио в размере сумма по договору от 15.07.2014 № 14/КЕ/088/00;

- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016076;

- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010224;

- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № 27-13/КЕ/131/00;

- фио в размере сумма по договору от 24.10.2012 № LNS12102400010117;

- фио в размере сумма по договору от 15.04.2014 № 27-14/КЕ/007/00;

- фио в размере сумма по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010116;

- фио в размере сумма по договору от 23.01.2013 № LNS13012300010065;

- фио в размере сумма по договору от 16.01.2013 № LNS13011600010016;

- фио в размере сумма по договору от 25.01.2016 № 2016Д-02-009/00;

- фио в размере сумма по договору от 16.03.2012 № LNS12031600010063;

- фио в размере сумма по договору от 10.08.2011№LNS11081000010156;

- фио в размере сумма по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010090;

- фио в размере сумма по договору от 24.11.2011 № LNS11112400010254;

- фио в размере сумма по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015263;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010029;

- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № 04-13/КЕ/147/00;

- фио в размере сумма по договору от 05.12.2013 № LNS131205000100095;

- фио в размере сумма по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010041;

- фио в размере сумма по договору от 19.03.2013 № LNS13031900010734;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010030;

- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 29.07.2011 № 11/КЕ/211/00;

- фио в размере сумма по договору от 17.04.2012 № LNS12041700010093;

- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № 04-13/КЕ/151/00;

- фио в размере сумма по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014915;

- фио в размере сумма по договору от 03.03.2014 № LNS140303000100002;

- фио в размере сумма по договору от 22.11.2011 № LNS11112200010250;

- фио в размере сумма по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010158;

- ООО «АМ-Логистик» в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 27-13/КЕ/116/00;

- фио в размере сумма по договору от 04.03.2013 № LNS13030400010556;

- фио в размере сумма по договору от 08.04.2013 № 13/КЕ/197/00;

- фио в размере сумма по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010173;

- фио в размере сумма по договору от 30.08.2013 № LNS13083000018675;

- фио в размере сумма по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010020;

- фио в размере сумма по договору от 20.03.2013 № LNS13032000010754;

- фио в размере сумма по договору от 17.12.2010 № LNS10121700010079;

- фио в размере сумма по договору от 27.09.2013 № 13/КЕ/457/00/;

- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113071;

- фио в размере сумма по договору от 14.12.2012 № LNS12121400010222;

- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111740;

- фио в размере сумма по договору от 02.04.2013 № LNS13040200010929;

- фио в размере сумма по договору от 18.01.2013 № LNS13011800010032;

- фио в размере сумма по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113515;

- фио в размере сумма по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010011;

- фио в размере сумма по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015099;

- фио в размере сумма по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015665;

- фио в размере сумма по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010980;

- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110930;

- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № 13/КЕ/527/00;

- фио в размере сумма по договору от 15.04.2013 № LNS13041500011124;

- фио в размере сумма по договору от 26.07.2011 № LNS11072600010124;

- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010221;

- фио в размере сумма по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010173;

- фио в размере сумма по договору от 31.01.2013 № LNS13013100010194;

- фио в размере сумма по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010049;

- фио в размере сумма по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113776;

- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017726;

- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010222;

- фио в размере сумма по договору от 08.11.2012 № LNS12110800010151;

- фио в размере сумма по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010241;

- фио в размере сумма по договору от 14.05.2013 № LNS13051400011453;

- фио в размере сумма по договору от 17.09.2012 № LNS12091700010068;

- фио в размере сумма по договору от 28.02.2013 № LNS13022800010532;

- фио в размере сумма по договору от 31.03.2014 № 14/КЕ/034/00/;

- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014196;

- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016896;

- фио в размере сумма по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010304;

- фио в размере сумма по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017098;

- фио в размере сумма по договору от 27.08.2013 № LNS13082700018304;

- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115175;

- фио в размере сумма по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013866;

- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017066;

- фио в размере сумма по договору от 09.08.2013 № LNS13080900016410;

- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017077;

- фио в размере сумма по договору от 07.06.2013 № LNS13060700012152;

- фио в размере сумма по договору от 15.11.2013 № LNS131115000114722;

- фио в размере сумма по договору от 11.03.2013 № LNS13031100010643;

- фио в размере сумма по договору от 18.07.2012 № LNS12071800010023;

- фио в размере сумма по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013548;

- фио в размере сумма по договору от 26.11.2013 № LNS131126000115272;

- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112324;

- фио в размере сумма по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111469;

- фио в размере сумма по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114096;

- фио в размере сумма по договору от 21.11.2013 № LNS131121000115087;

- фио в размере сумма по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113523;

- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114968;

- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114565;

- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110008;

- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019664;

- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111732;

- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000115025;

- фио в размере сумма по договору от 21.10.2013 № LNS131021000112751;

- фио в размере сумма по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112225;

- фио в размере сумма по договору от 25.10.2013 № LNS131025000113239;

- фио в размере сумма по договору от 26.09.2013 № LNS130926000111014;

- фио в размере сумма по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114800;

- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111380;

- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115153;

- фио в размере сумма по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013580;

- фио в размере сумма по договору от 13.06.2013 № LNS13061300012311;

- фио в размере сумма по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015377;

- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017818;

- фио в размере сумма по договору от 20.08.2013 № LNS13082000017529;

- фио в размере сумма по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015578;

- фио в размере сумма по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014019;

- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113029;

- фио в размере сумма по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015758;

- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113108;

- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № LNS13082800018449;

- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114984;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014730;

- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110712;

- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110622;

- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017348;

- фио в размере сумма по договору от 06.12.2013 № LNS131206000115513;

- фио в размере сумма по договору от 12.09.2013 № LNS13091200019781;

- фио в размере сумма по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017144;

- фио в размере сумма по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015602;

- фио в размере сумма по договору от 01.10.2013 № LNS131001000111290;

- фио в размере сумма по договору от 11.11.2013 № LNS131111000114267;

- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016112;

- фио в размере сумма по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010054;

- фио в размере сумма по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111471;

- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112900;

- фио в размере сумма по договору от 10.10.2013 № LNS131010000112048;

- фио в размере сумма по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013891;

- фио в размере сумма по договору от 27.09.2013 № LNS130927000111114;

- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019432;

- фио в размере сумма по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014027;

- фио в размере сумма по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014999;

- фио в размере сумма по договору от 20.09.2013 № LNS130920000110542;

- фио в размере сумма по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015275;

- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016279;

- фио в размере сумма по договору от 24.01.2013 № LNS13012400010074;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014686;

- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017248;

- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016278;

- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110998;

- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115207;

- фио в размере сумма по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015454;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010027;

- фио в размере сумма по договору от 16.07.2013 № LNS13071600014128;

- фио в размере сумма по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018140;

- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019416;

- фио в размере сумма по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015088;

- фио в размере сумма по договору от 02.09.2013 № LNS13090200018790;

- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014206;

- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018583;

- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115103;

- фио в размере сумма по договору от 03.12.2013 № LNS131203000115451;

- фио в размере сумма по договору от 25.01.2013 № LNS13012500010085;

- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016131;

- фио в размере сумма по договору от 12.08.2013 № LNS13081200016591;

- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014358;

- фио в размере сумма по договору от 19.07.2013 № LNS13071900014395;

- фио в размере сумма по договору от 25.10.2012 № LNS12102500010120;

- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018531;

- фио в размере сумма по договору от 21.08.2013 № LNS13082100017682;

- фио в размере сумма по договору от 06.08.2013 № LNS13080600016001;

- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019431;

- фио в размере сумма по договору от 21.07.2011 № LNS11072100010109;

- фио в размере сумма по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015220;

- фио в размере сумма по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112283;

- фио в размере сумма по договору от 09.10.2013 № LNS131009000111884;

- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110669;

- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017039;

- фио в размере сумма по договору от 19.09.2013 № LNS130919000110479;

- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114623;

- фио в размере сумма по договору от 04.09.2013 № LNS13090400019049;

- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014653;

- фио в размере сумма по договору от 17.10.2013 № LNS131017000112554;

- фио в размере сумма по договору от 15.05.2013 № LNS13051500011472;

- фио в размере сумма по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015198;

- фио в размере сумма по договору от 30.10.2013 № LNS131030000113638;

- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112354;

- фио в размере сумма по договору от 10.10.2013 № LNS131010000111996;

- фио в размере сумма по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114834;

- фио в размере сумма по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010818;

- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112952;

- фио в размере сумма по договору от 13.12.2012 № LNS12121300010217;

- фио в размере сумма по договору от 05.02.2013 № LNS13020500010278;

- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110844;

- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000111005;

- фио в размере сумма по договору от 02.12.2013 № LNS131202000115431;

- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110873;

1