Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-189/2021 от 13.10.2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 ноября 2021 года г.Тула

Привокзальный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего Сидоровой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Кавериной О.Р., Тереховым Е.М.,

с участием

государственного обвинителя Анненкова И.В.,

подсудимых: Воробьевой М.П., Порохня Л.В.,

защитника подсудимой Воробьевой М.П. - адвоката Жабокрицкого А.А.,

защитника подсудимой Порохня Л.В. – адвоката Качкова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Привокзального районного суда г.Тулы в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Воробьевой М.П., <...>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Порохня Л.В., <...>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

Воробьева М.П. и Порохня Л.В. обвиняются в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

в период времени, предшествующий 1 октября 2018 года, Воробьева М.П., находясь в неустановленном месте, предложила ранее знакомой Порохня Л.В. заняться деятельностью по незаконному образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц, не имеющих в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, на что последняя согласилась, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с Воробьевой М.П. В этот момент у Порохня Л.В. возник совместный с Воробьевой М.П. преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах группой лиц по предварительному сговору.

В период времени с 1 октября 2018 года по 19 октября 2018 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Воробьева М.П., действуя совместно с Порохня Л.В., подыскала подставное лицо, ранее не знакомого Свидетель, и предложила последнему за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя того юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением его паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет. Свидетель, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласился выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 октября 2018 года по 19 октября 2018 года, более точное время не установлено, Свидетель передал Воробьевой М.П. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный <...> года Отделом УФМС России по Тульской области в <...> районе на имя Свидетель, <...>, для подготовки документов от его имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

19 октября 2018 года в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, предоставлен посредством почтового отправления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 19 октября 2018 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 24 октября 2018 года №<...> принято решение государственной регистрации <...> при этом Свидетель внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 ноября 2019 года по 10 декабря 2019 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Порохня Л.В., действуя совместно с Воробьевой М.П., подыскала подставное лицо, ранее не знакомую Свидетель1, и предложила ей за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель1 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением ее паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом ею фактически осуществляться не будет. Свидетель1, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласилась выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 ноября 2019 года по 10 декабря 2019 года, более точное время не установлено, Свидетель1 передала Порохня Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...> <...> года Отделением в центральном районе отдела УФМС России по <...> области в г.Туле, <...> года на имя Свидетель1, <...>, для подготовки документов от ее имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

3 декабря 2019 года, в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 3 декабря 2019 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 10 декабря 2019 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель1 внесена в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 ноября 2019 года по 4 декабря 2019 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Воробьева М.П. действуя совместно с Порохня Л.В., через ранее им знакомую Свидетель3 подыскала подставное лицо, ранее не знакомого Свидетель3, и предложила ему за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель3 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением его паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет. Свидетель3, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласился выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 ноября 2019 года по 4 декабря 2019 года, более точное время не установлено, Свидетель3 передал Воробьевой М.П. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...> выдан <...> года УМВД России по <...> области на имя Свидетель3, <...>, для подготовки документов от его имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

4 декабря 2019 года в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 4 декабря 2019 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 9 декабря 2019 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель3. внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Порохня Л.В., действуя совместно с Воробьевой М.П., через ранее им знакомую Свидетель3 подыскала подставное лицо, ранее не знакомую – Свидетель4, и через Свидетель3 предложила Свидетель4 за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя последней юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением ее паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом ею фактически осуществляться не будет. Свидетель4, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласилась выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель4 передала Порохня Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный <...> года Отделом УФМС России по Тульской области в <...> районе на имя Свидетель4, <...>, для подготовки документов от ее имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

26 февраля 2020 года в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, был предоставлен в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...> В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 26 февраля 2020 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 2 марта 2020 года № <...> было принято решение государственной регистрации <...> при этом Свидетель4 внесена в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Воробьева М.П., действуя совместно с Порохня Л.В., подыскала подставное лицо, ранее знакомую – Свидетель3, и предложила ей за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель3 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением ее паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом ею фактически осуществляться не будет. Свидетель3, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласилась выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель3 передала Воробьевой М.П. и Порохне Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...> выдан <...> года <...> РУВД Тульской области на имя Свидетель3, <...>, для подготовки документов от ее имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

24 апреля 2020 года, в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, был предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 24 апреля 2020 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 29 апреля 2020 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель3 внесена в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 июля 2020 года по 13 июля 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Порохня Л.В., действуя совместно с Воробьевой М.П., подыскала подставное лицо, ранее не знакомого – Свидетель5, и предложила ему за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель5 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением его паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет. Свидетель5, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласился выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 июля 2020 года по 13 июля 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель5 передал Порохне Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...> выдан <...> ТП в пос. <...> отделения УФМС России по Тульской области в <...> районе на имя Свидетель5, <...>, для подготовки документов от ее имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.48, корп.2, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

13 июля 2020 года в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...> был предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 13 июля 2020 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области 16 июля 2020 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель5 внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Порохня Л.В., действуя совместно с Воробьевой М.П., подыскала подставное лицо, ранее знакомого – Свидетель5, и предложила ему за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель5 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением его паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет. Свидетель5, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласился выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель5 передал Порохне Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...> выдан <...> года ТП в пос. <...> отделения УФМС России по Тульской области в <...> районе на имя Свидетель5, 18 <...>, для подготовки документов от ее имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС №<...> по г.<...>, расположенную по адресу: <...> 2, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС №<...> по г. <...>, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

15 декабря 2020 года в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, был предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС №<...> по <...>, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 15 декабря 2020 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС №<...> по г.<...>, 23 декабря 2020 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель5 внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с 1 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, реализуя свой совместный преступный умысел, Воробьева М.П., действуя совместно с Порохня Л.В., подыскала подставное лицо, ранее не знакомого – Свидетель6, и предложила ему за денежное вознаграждение незаконно образовать и зарегистрировать на имя Свидетель6 юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью с предоставлением его паспорта, пояснив, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет. Свидетель6, осознавая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, согласился выступить в качестве единственного учредителя и директора юридического лица и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, в действительности не имея в будущем цели управления созданным юридическим лицом и не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности.

После этого в период с 1 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель6 передал Воробьевой М.П. и Порохне Л.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный <...> года УМВД России по <...> области на имя Свидетель6, <...>, для подготовки документов от его имени, необходимых для представления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью создания юридического лица.

Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не имея в действительности намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, Воробьева М.П. и Порохня Л.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, придумав создаваемому юридическому лицу название – <...> при неустановленных обстоятельствах подготовили документы, необходимые для предоставления в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>, с целью государственной регистрации в установленном порядке юридического лица - <...>, а именно: заявление по форме № <...> о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № 1 единственного участника <...>; Устав <...>.

18 декабря 2020 года, в результате совместных преступных действий Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., пакет документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица <...>, был предоставлен посредством электронного документооборота в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области, расположенную по адресу: <...>. В виду того, что поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, они были зарегистрированы за входящим № <...> от 18 декабря 2020 года. В дальнейшем Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области, 23 декабря 2020 года № <...> было принято решение о государственной регистрации <...> при этом Свидетель6 внесен в ЕГРЮЛ как руководитель и единственный участник данного юридического лица при создании.

В судебном заседании Воробьева М.П. и Порохня Л.В. виновными себя признали полностью, в содеянном раскаялись, просили прекратить производство по делу в отношении них с применением к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснили, что в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением осуществили добровольное пожертвование.

Защитники – адвоката Жабокрицкий А.А. и Качков В.А. также просили прекратить в отношении Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. уголовное дело с применением к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как вину в совершенном преступлении Воробьева М.П. и Порохня Л.В. признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, ранее не судимы, впервые совершили преступление средней тяжести, загладили причиненный вред путем перечисления денежных средств на счет <...>

В судебном заседании государственный обвинитель Анненков И.В. полагал, что условия, предусмотренные ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ для прекращения в отношении Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. уголовного дела с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соблюденными, а заявленные ходатайства обоснованы и подлежат удовлетворению.

Воробьева М.П. и Порохня Л.В. подтвердили свое согласие на прекращение уголовного дела (уголовного преследования) на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснили, что понимают, что прекращение дела на основании ст.25.1 УПК РФ не является реабилитирующим основанием, возражений по этому основанию они не имеют.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ходатайств по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст.446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст.25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст.104.4 УК РФ.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой и средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняются Воробьева М.П. и Порохня Л.В. относится к категории преступлений средней тяжести.

При этом выдвинутое в отношении Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. обвинение в совершении указанного преступления является обоснованным, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

Судом установлено, что преступление, в совершении которого обвиняются Воробьева М.П. и Порохня Л.В. относится к преступлению средней тяжести, максимальное наказание за совершение которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Воробьева М.П. и Порохня Л.В. вину в совершенном преступлении признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, ранее не судимы, загладили причиненный преступлением вред, путем перечисления денежных средств в размере 5000 рублей каждая на счет <...>, в подтверждение чего представлены соответствующие чеки-ордеры и благодарности.

Подсудимая Воробьева М.П. <...>.

Подсудимая Порохня Л.В. <...>.

Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. понятны, возражений по этому основанию они не имеют.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке, установленном ст. 25.1 УПК РФ.

Обстоятельств для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям судом не установлено.

При разрешении ходатайств о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. судом учитываются совершение ими действий, направленных на заглаживание вреда, признание ими вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления.

Также судом учитывается, наличие у Воробьевой М.П. на <...>.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и требования уголовно- процессуального закона, положительные характеризующие данные о личности Воробьевой М.П. и Порохня Л.В., которые ранее не судимы, вину в совершении преступления признали, раскаялись в содеянном, загладили причиненный преступлением вред, путем передачи денежных средств в счет возмещения материального ущерба, учитывая, что они согласны на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, суд считает заявленные Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. ходатайства, подлежащими удовлетворению.

Размер судебного штрафа суд назначает в соответствии с требованиями ст.104.5 УК РФ, учитывая при этом, что размер судебного штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и их семей, а также с учетом возможности получения указанными лицами заработной платы или иного дохода.

Руководствуясь принципом разумности, справедливости, исходя из характера и степени общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняются Воробьева М.П. и Порохня Л.В., исходя из данных о личности обвиняемых, их семейного и материального положения, суд полагает необходимым установить срок для уплаты назначаемого судебного штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.25.1, п.4 ст.254, ст.256, ст.446.1 УПК РФ, а также ст.ст.76.2, 104.4 УК РФ, суд

постановил:

ходатайство Воробьевой М.П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и ее защитника адвоката Жабокрицкого А.А. о прекращении производства по делу в отношении Воробьевой М.П. с применением к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Воробьевой М.П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ.

Назначить Воробьевой Марине Павловне меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, установив срок уплаты штрафа 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Ходатайство Порохня Л.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и ее защитника адвоката Качкова В.А. о прекращении производства по делу в отношении Порохня Л.В. с применением к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Порохня Л.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ.

Назначить Порохня Л.В. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, установив срок уплаты штрафа 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Штраф необходимо оплатить по реквизитам администратора доходов следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области: ИНН 7106517112, КПП 710601001, получатель платежа УФК по тульской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по тульской област), л/с 04661А59420, единый казначейский счет 40102810445370000059, р/с 03100643000000016600 отделение Тула Банка России//УФК по тульской области г.Тула, БИК 017003983, ОКТМО 70701000 КБК 41711603122010000140.

Разъяснить Воробьевой М.П. и Порохня Л.В. необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, также разъяснить, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Воробьевой М.П. отменить.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Порохня Л.В. отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу, а именно документы, хранящиеся при материалах уголовного дела (т.1 л.д.215-250, т.2 л.д.2-260) – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Привокзальный районный суд г.Тулы в течение 10 дней со дня его вынесения.

                                Судья            Е.А. Сидорова