Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-4467/2011 ~ М-3833/2011 от 26.05.2011

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 июня 2011 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд

в составе:

председательствующего судьи Гельфенштейн С.Л.

при секретаре Протченко Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Каменный цветок Петрозаводска» о признании действий Министерства внутренних дел по Республике Карелия по проведению обследования помещений незаконными,

у с т а н о в и л :

ООО «Каменный цветок Петрозаводска» обратилось в суд с заявлением о признании действий МВД по РК по проведению обследования помещений незаконными, мотивируя тем, что 20 мая 2011 года сотрудники милиции явились в офис ООО «Каменный цветок Петрозаводска» для проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия. Из текста распоряжения № от 19 мая 2011 года следовало, что в связи с наличием сведений о возможном совершении руководством ООО «Каменный цветок Карелия» уклонения от уплаты налогов в крупном размере, сотрудникам милиции было поручено провести обследование помещений по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> используемых ООО «Каменный цветок Карелия» для финансово-хозяйственной деятельности. До начала проведения оперативных мероприятий генеральным директором ООО «Каменный цветок Петрозаводска» Штылевым А.В. было сделано заявление о том, что офис используется ООО «Каменный цветок Петрозаводска», о чем представлен договор аренды. Сотрудники милиции не разъяснили руководителю ООО «Каменный цветок Петрозаводска» права, ответственность и порядок производства оперативных мероприятий. ООО «Каменный цветок Петрозаводска» полагает, что при проведении обследования помещений, расположенных по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес>, были грубо нарушены положения ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в части, касающейся законности данных мероприятий и соблюдения прав и интересов лиц, участвующих в таких мероприятиях. В связи с этим ООО «Каменный цветок Петрозаводска» просит суд признать незаконными действия МВД по РК по проведению 20 мая 2011 года обследования помещений, расположенных по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> и арендуемых ООО «Каменный цветок Петрозаводска».

В судебном заседании представители заявителя Штылев А.В., генеральный директор ООО «Каменный цветок Петрозаводска», и Соколов Э.М., действующий на основании доверенности, поддержали заявленные требования, просят признать незаконными действия МВД по РК по проведению 20 мая 2011 года обследования помещений, расположенных по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> и арендуемых ООО «Каменный цветок Петрозаводска».

Представитель МВД по РК Барышев В.В., действующий на основании доверенности, с заявленными требованиями не согласен, представив письменный отзыв и пояснив, что обследование помещений проведено сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД по РК в помещениях здания, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> по распоряжению № от 19 мая 2011 года, вынесенному в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Обследование проведено в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом МВД России от 30 марта 2010 года № 249. Наличие указанных в распоряжении оснований является достаточным для проведения оперативно-розыскного мероприятия. Директору ООО «Каменный цветок Петрозаводска» перед началом производства оперативного мероприятия разъяснялось право присутствовать при проведении обследования, вносить в протокол соответствующие замечания.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд считает заявление не подлежащим удовлетворению.

Статьей 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определены задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации.

В соответствии со статьей 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

Согласно статье 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела; ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

В силу статьи 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям: органов внутренних дел Российской Федерации; органов федеральной службы безопасности; Федеральных органов государственной охраны; таможенных органов Российской Федерации; Службы внешней разведки Российской Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний; органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право: проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что 19 мая 2011 года заместителем министра внутренних дел по РК по экономической безопасности было издано распоряжение за № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в отношении ООО «Каменный цветок Карелии» по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес>, для установления дополнительных сведений и получения достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Из текста распоряжения следует, что в ходе мероприятия необходимо провести обследование помещений, принадлежащих ФИО1 и используемых ООО «Каменный цветок Карелия». В рамках мероприятия следует провести осмотр, изучение и изъятие предметов (включающих в себя и электронные носители), документов (или их копия), имеющих отношение к устанавливаемой противоправной деятельности.

В соответствии с Инструкцией «О порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвержденной Приказом МВД РФ от 30 марта 2010 года за № 249, перед началом обследования сотрудник предъявляет представителю юридического лица либо физическому лицу для ознакомления распоряжение о проведении обследования и вручает его копию под роспись. При проведении обследования сотрудник вправе изымать документы (либо их копии), предметы, материалы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии документов (либо их копий), предметов, материалов в обязательном порядке приглашаются не менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в исходе изъятия, не состоящих с лицами, участвующими в изъятии, в родстве или свойстве, а также не подчиненных и не подконтрольных указанным лицам. Изъятие документов, предметов, материалов должно производиться с обязательным составлением сотрудником, осуществившим изъятие, протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Протокол изъятия документов, предметов, материалов составляется в ходе изъятия или непосредственно после его окончания. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в изъятии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Изъятию подлежат документы, предметы, материалы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования.

20 мая 2011 года сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД по РК проведено обследование в помещениях здания, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> о чем составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятие предметов и документов.

Перед началом обследования генеральному директору ООО «Каменный цветок Петрозаводска» Штылеву А.В. были разъяснены его права, ответственность и порядок производства мероприятия, о чем в протоколе имеется подпись Штылева А.В.

В ходе осмотра сейфа в помещении обнаружены печати, в том числе и печать ООО «Каменный цветок Карелии», с которой сделан оттиск; с компьютера главного бухгалтера ООО «Каменный цветок Петрозаводска» ФИО2 была выгружена база 1С:предприятие ООО «Каменный цветок Карелия», где ФИО2 работала по совместительству главным бухгалтером.

При изъятии вышеуказанных документов присутствовали ФИО3 и ФИО4, которым также перед началом обследования и изъятия были разъяснены их права, ответственность и порядок производства мероприятия, что отражено в протоколе.

Также в протоколе судебного разбирательства свидетель ФИО3 пояснила суду, что присутствовала вместе с ФИО4 при производстве оперативно-розыскных мероприятиях в офисе по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> Им сотрудники МВД по РК разъясняли их права, ответственность и порядок проведения мероприятия. Генеральному директору ООО «Каменный цветок Петрозаводска» также разъяснялись его права, о чем он расписался в протоколе. Перед подписанием протокола Штылев А.В. прочитал его и кому-то позвонил.

Протокол обследования и изъятия предъявлялся для ознакомления генеральному директору ООО «Каменный цветок Петрозаводска» и лицам, участвующим в изъятии, что подтверждается подписями в протоколе. При этом указанным лицам разъяснялись их права делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО5 пояснила суду, что работает в ООО «Каменный цветок Петрозаводска», с 2004 года работала постоянно в ООО «Каменный цветок Карелии», а затем с октября 2010 года осталась работать в ООО «Каменный цветок Карелия» по совместительству. ООО «Каменный цветок Карелии» располагался по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> На момент проведение оперативно-розыскных мероприятий у нее имелись документы ООО «Каменный цветок Карелии», в частности документы по зарплате и кадры.

Таким образом, как установлено в ходе судебного разбирательства, изъятые сотрудниками МВД по РК документы, имеют непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования, т.е. к деятельности ООО «Каменный цветок Карелия».

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание, что все действия сотрудников МВД по РК были направлены на установление документов ООО «Каменный цветок Карелии», которое зарегистрировано в Едином государственном реестре по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес>, то суд приходит к выводу, что действия сотрудников МВД по РК по обследованию помещений, расположенный по адресу: г.Петрозаводск, улица <адрес> являются правомерными и не противоречат действующему законодательству, порядок производства оперативных мероприятий нарушен не был. Следовательно, в удовлетворении заявления ООО «Каменный цветок Петрозаводска» надлежит отказать.

Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «Каменный цветок Петрозаводска» о признании действий Министерства внутренних дел по Республике Карелия по проведению обследования помещений незаконными отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия в течение 10 дней через Петрозаводский городской суд.

Судья: С.Л. Гельфенштейн