Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2018 (1-245/2017;) от 22.05.2017

Дело № 1-2/2018

ВЫДЕРЖКА из ПРИГОВОРА

Именем Российской Федерации

29 мая 2018 годагород Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Семеновой Т.И.

при секретарях Исмаиловой С.Р., Боцких О.Р., Андреевой Н.В.,

с участием:

государственных обвинителей – прокуроров прокуратуры г. Пскова и Псковской области Спасова М.А., Степанова А.Е., Ильина П.А.,

подсудимого Воронина Д.В.,

защитника – адвоката Чернова С.А., представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ** **** 2017 г.,

подсудимого Таро В.В.,

защитников – адвокатов Кулика Н.М.,

представившего удостоверение № ** и ордер № **от ** **** 2017 г.,

Новикова Ю.Г.,

представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ** ****2017 г.,

подсудимого Захарова А.В.,

защитника – адвоката Леонова М.М.,

представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ****2017 г.,

подсудимого Каземира О.В.,

защитника – адвоката Бичель Ю.А.,

представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ** *** 2017 г.,

подсудимого Скобелева В.Н.,

защитников – адвокатов Гаркуши О.П.,,

представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ** **** 2017 г.,

Гаркуши М.П.,

представившей удостоверение № ** и ордер № ** от ** **** 2018 г.,

Городецкого В.С.,

представившего удостоверение № **и ордер № ** от ** **** 2017 г.,

подсудимого Смыковского М.С.,

защитников – адвокатов Киселева А.И.,

представившего удостоверение №** и ордер № ** от ** **** 2017 г.,

Алехина В.Н.,

представившего удостоверение № ** и ордер № ** от ** **** 2018 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Воронина Д.В.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении 21 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

Таро В.В.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося, задерживавшегося в порядке ст. 91 УПК РФ с ** ****2015 г. по ** ****2015 г.,

обвиняемого в совершении 21 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

Захарова А.В.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

Каземира О.В.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

Смыковского М.С.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

Скобелева В.Н.,данные изъяты;

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Воронин Д.В., Каземир О.В. совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

Таро В.В. совершил пособничество контрабанде, то есть незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере,

при следующих обстоятельствах:

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее по тексту – ТК ТС), перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено названным Кодексом, международными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

В силу статьи 179 ТК ТС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с названным Кодексом. При этом подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено названным Кодексом. К таким документам относятся, в том числе, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (подпункт 5 пункта 1 статьи 183 ТК ТС).

Порядок совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита разработан в соответствии с главами 27 и 32 Таможенного кодекса Таможенного союза, и утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010г. №438 “О порядке совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита”.

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

- коммерческих документов (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и (или) иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза);

- документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу, если такое перемещение допускается при наличии этих документов;

- документов, подтверждающих страну происхождения товаров в случаях, когда таможенным органом отправления обнаружены признаки того, что страной происхождения товаров является страна, товары которой запрещены к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза или транзиту через эту территорию в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза;

- документов, подтверждающих обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов, в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза;

- свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки в случае перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями, за исключением случаев применения разового допущения к перевозке под таможенными пломбами и печатями;

- документов, обеспечивающих возможность идентификации товаров (описание товаров, чертежи, масштабные изображения, фотографии, иллюстрации, товаросопроводительные документы и т.п.) в случае, если в качестве средств идентификации не могут быть использованы пломбы, печати и идентификационные знаки или иная маркировка;

- документа о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки (в случае перевозки товаров автомобильным транспортом).

Согласно пункту 8 части 1 статьи 4 ТК ТС под запретами и ограничениями понимается комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе, в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе», товар «Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304 ТН ВЭД ТС» 0303 группы ЕТН ВЭД ТС попадает в «Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)». При декларировании вышеуказанных товаров требуется предоставление ветеринарного сертификата.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары 0303 группы ТНВЭД ТС являются стратегически важными ресурсами.

Согласно пункту 19 части 1 статьи 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Согласно пункту 22 части 1 статьи 4 ТК ТС под перемещением товаров через таможенную границу понимается ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом до их выпуска таможенными органами.

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» введен срок на один год запрета на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню согласно приложению.

Согласно данному приложению, в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, включен товар «Рыба товарной позиции 0303 и 0304 ТН ВЭД ТС».

Договором о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в
редакции Лиссабонского договора 2007 г.) регламентирован список стран – членов Европейского союза, в соответствии с которым Республика Исландия не входит в состав Европейского союза.

В период с ** ****2014 г. по ** ****2014 г. неустановленное лицо (далее по тексту - неустановленное лицо № 1), находясь на территории Эстонской Республики, приняло решение заняться контрабандой, то есть незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием фиктивных документов.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными лицами, подобранными впоследствии для осуществления перевозки,должна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № **** от ** ****2014 г., заключенного с O. Директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Воронин Д.В., являясь гражданином Российской Федерации, зная постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, будучи осведомленным о преступных намерениях неустановленного лица № 1, согласился на совместное совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Неустановленное лицо № 1 и Воронин Д.В., планируя совместную преступную деятельность по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, договорились, что для реализации противоправных действий им потребуются лица для транспортировки рыбной продукции через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации.

Для реализации совместного преступного умысла в указанный выше период времени Воронин Д.В. обратился к ранее знакомому ему Таро В.В., являющемуся учредителем ООО «Р.», основным видом деятельности которого является организация перевозок грузов, для оказания помощи в предоставлении транспортного средства и подбора водителя для осуществления перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС рыбной продукции в адрес ИП Воронина Д.В. На что Таро В.В., осознавая противоправный характер предлагаемых действий, согласился.

После чего Таро В.В., оказывая содействие в совершении преступления, предложил ранее ему знакомому Каземиру О.В., осуществляющему международные перевозки товаров, совершить перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС рыбной продукции в адрес ИП Воронина Д.В. на принадлежащих ему и ООО «Р.» автотранспортных средствах. На что Каземир О.В., будучи заинтересованным в получении материальной выгоды, и осознавая противоправный характер предлагаемых действий, согласился, вступив, тем самым в преступный сговор с указанными выше лицами.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Каземиру О.В. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Далее, неустановленное лицо № 1 посредством мобильной связи давало указание Каземиру О.В. о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара ****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Во второй комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту МАПП «Шумилкино», расположенном на территории Российской Федерации, входили документы, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия, а именно: транзитная декларация, международная товарно-транспортная накладная (CMR), инвойс, ветеринарный сертификат, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, сертификат происхождения товаров, сертификат качества, разрешение на ввоз в 2014 году рыбы и морепродуктов на территорию Таможенного союза, которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также документы о регистрации транспортных средств, и копии документа, удостоверяющего личность водителя.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией О., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** **** 2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** ****2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распоряжался данными стратегически важными ресурсами посредством их реализации на территории Российской Федерации, с целью извлечения прибыли.

Каземир О.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара *****, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ему и ООО «Р.», оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Каземира О.В. и предоставления ему автотранспортного средства.

В период по ** ****2014 г., Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере и дальнейшей реализации данных ресурсов на территории Российской Федерации и извлечения материальной выгоды, получил посредством мобильной связи от неустановленного лица № 1 информацию о предстоящей загрузке стратегически важных ресурсов в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики с указанием адреса на территории Литовской Республики, где ему необходимо оставить автотранспортное средство для дальнейшей загрузки указанными ресурсами.

В период по ** ****2014 г. Каземир О.В., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у Таро В.В., принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №****, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «K.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Каземиру О.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Управляя данным автотранспортным средством с полуприцепом, Каземир О.В. прибыл в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, где, согласно предварительной договоренности с неустановленным лицом № 1, оставил данное автотранспортное средство для загрузки стратегически важными ресурсами, а сам вернулся на территорию Российской Федерации.

В период по ** ****2014 г. неустановленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, посредством мобильной связи сообщило Каземиру О.В. о загрузке оставленного им в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики автотранспортного средства «В.» с прицепом и о готовности двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, оставленных этим лицом в управляемом Каземиром О.В. автотранспортном средстве «В.».

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Каземир О.В. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 1, которое дало Каземиру О.В. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее, Каземир О.В. в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

** ****2014 г. Каземир О.В., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прибыл на таможенный пост МАПП «Шумилкино», расположенный по адресу: Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, дер. Шумилкино.

При этом Каземир О.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию № ****, добавочный лист транзитной декларации №****, международную товарно-транспортную накладную CMR № **** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №**** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № б/н от ** ****2014, копию паспорта на имя Каземира О.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «брюшки лосося мороженые», №**** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 2 868 кг, «хребты лосося мороженые», №**** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 19 120 кг. Таким образом, Каземиром О.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №****, добавочный лист транзитной декларации №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № **** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 г. на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером №б/н от ** ****2014 г., переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, производителем указанной продукции является: В.(А331).

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B. (А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы. После чего он в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № **** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Каземиром О.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

Сформированный комплект документов, содержащий недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, был подан Ворониным Д.В. в отдел таможенного оформления таможенного контроля № 4 Псковского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где декларации на товары был присвоен № ****.

При осуществлении документального контроля уполномоченное должностное лицо осуществило проверку соблюдения условий выпуска товаров путем осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления».

По результатам таможенного досмотра и предоставленным Ворониным Д.В. для таможенного оформления сертификата страны происхождения товаров, должностным лицом принято решение о подтверждении заявленных Ворониным Д.В. сведений.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Каземиром О.В. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», «брюшки лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

Тем самым вышеуказанные стратегически важные ресурсы обрели статус товара Таможенного союза, и у указанных лиц появилась возможность свободного распоряжения данным товаром на таможенной территории Таможенного союза.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «А.», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Каземир О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «брюшки лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 2 868 кг, «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 19 120 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1 488600 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

Воронин Д.В., Смыковский М.С. совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

Таро В.В., Захаров А.В. совершили пособничество контрабанде, то есть незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере,

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными, подобранными впоследствии для осуществления перевозок лицамидолжна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

После чего Таро В.В., оказывая содействие в совершении преступления, предложил ранее ему знакомому Смыковскому М.С., осуществляющему международные перевозки товаров, совершить перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС рыбной продукции в адрес ИП Воронина Д.В. на принадлежащих К.Е. и ООО «Р.» автотранспортных средствах; а ранее ему знакомому Захарову А.В. – оказывать содействие в организации указанных незаконных перемещений товаров. На что Смыковский М.С. и Захаров А.В., будучи заинтересованными в получении материальной выгоды, и осознавая противоправный характер предлагаемых действий, согласились, вступив, тем самым в преступный сговор с указанными выше лицами.

При этом неустановленное лицо № 1 предложило другому неустановленному лицу (далее по тексту - неустановленное лицо № 2), проживающему на территории стран Прибалтики, осуществлять перевозки стратегически важных ресурсов из стран Прибалтики в Российскую Федерацию путем предоставления водителям двух комплектов фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсов и о стране происхождения стратегически важных ресурсов, для предъявления первого пакета документов при пересечении Эстонской границы, второго пакета документов – при пересечении Российской границы. С указанным предложением неустановленное лицо № 2, осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, согласилось.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Смыковскому М.С. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Неустановленное лицо № 2, действуя согласованно, согласно разработанному неустановленным лицом № 1 плану совершения преступлений и распределению ролей, находясь на территории Литовской Республики, передавало Смыковскому М.С. два пакета товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**** и стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В.

Далее, неустановленное лицо № 2 давало указания Смыковскому М.С. о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** ****2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Смыковский М.С., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ООО «Р.» и К., оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Смыковского М.С. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей перевозке.

Захаров А.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем предоставления водителю Смыковскому М.С. информации о предстоящей перевозке.

В период по ** ****2014 г. Таро В.В., Захаров А.В., оказывая содействие другим участникам преступления, получив от неустановленного лица № 1 информацию о предстоящей загрузке стратегически важными ресурсами в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики, сообщили посредством мобильной связи об этом Смыковскому М.С., указав место, где необходимо будет оставить транспортное средство для дальнейшей загрузки.

В период по ** ****2014 г. Смыковский М.С., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №****, с принадлежащим К. полуприцепом марки «L.», государственный регистрационный знак ****. Таро В.В. оставил Смыковскому М.С. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Управляя данным автотранспортным средством, Смыковский М.С. прибыл в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, где, согласно предварительной договоренности с Таро В.В. и Захаровым А.В., оставил данное автотранспортное средство для загрузки стратегически важными ресурсами, а сам вернулся на территорию Российской Федерации.

Позже неустановленное лицо № 2 посредством мобильной связи сообщило Смыковскому М.С. о загрузке оставленного им в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики автотранспортного средства «В.» с прицепом и о готовности двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, оставленных этим лицом в управляемом Смыковским М.С. автотранспортном средстве «В.».

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Смыковский М.С. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 2, которое дало Смыковскому М.С. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее Смыковский М.С., в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

** ****2014 г. Смыковский М.С., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прибыл на таможенный пост МАПП «Шумилкино», расположенный по адресу: Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, дер. Шумилкино.

При этом Смыковский М.С. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 2: транзитную декларацию №****, добавочный лист транзитной декларации №****, международную товарно-транспортную накладную CMR № **** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** **** 2014, копию паспорта на имя Смыковского М.С., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «брюшки лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 1 940 кг, «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 20 370 кг. Таким образом, Смыковским М.С. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №****, добавочный лист транзитной декларации №****, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** *****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 2, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, производителем указанной продукции является: B. (А331).

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Смыковский М.С., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** **** 2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Смыковским М.С. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

Далее, при осуществлении документального контроля, уполномоченное должностное лицо осуществило проверку соблюдения условий выпуска товаров путем осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления».

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Смыковским М.С. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», «брюшки лосося мороженые» в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, Воронин Д.В., Смыковский М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Захаров А.В., оказывая пособничество указанным лицам путем сообщения информации о предстоящей незаконной перевозке, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «брюшки лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 1 940 кг, «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 20 370 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1440 900 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными, подобранными впоследствии для осуществления перевозок лицамидолжна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Смыковскому М.С. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № **** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****.2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №**** от ** ****2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ООО «Р.» и К.Е., оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Смыковского М.С. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей перевозке.

В период по ** ****2014 г. Смыковский М.С., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим К.Е. полуприцепом марки «L.», государственный регистрационный знак №****. Таро В.В. оставил Смыковскому М.С. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Смыковский М.С. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 2, которое дало Смыковскому М.С. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее Смыковский М.С., в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

При этом Смыковский М.С. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 2: транзитную декларацию №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, сертификат качества № ** от ** **** 2014, копию паспорта на имя Смыковского М.С., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 21 124,00 кг. Таким образом, Смыковским М.С. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № **** от ** ****2014, сертификат качества № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 2, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Смыковский М.С., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № **** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г., Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Смыковским М.С. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Смыковским М.С. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, Воронин Д.В., Смыковский М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Захаров А.В., оказывая пособничество указанным лицам путем сообщения информации о предстоящей незаконной перевозке, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 21124 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1287 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 8 части 1 статьи 4 ТК ТС, под запретами и ограничениями понимается комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе, в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными лицами, подобранными впоследствии для осуществления перевозкидолжна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № **** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № **** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** **** 2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «обрезь лосося свежемороженная», «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** ****2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Каземир О.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №****, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

В период по ** ****2014 г. Каземир О.В., находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П.район, д. Д., дом б/н, получил у Таро В.В. принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «K.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Каземиру О.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

При этом Каземир О.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию №**, добавочный лист транзитной декларации №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение **** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, копию паспорта на имя Каземира О.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «обрезь лосося мороженая», **** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 1 501 кг, «хребты лосося мороженые», **** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 20 533,80 кг. Таким образом, Каземиром О.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №**, добавочный лист транзитной декларации №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № **** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение **** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № **** от ** **** 2014, переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, производителем указанной продукции является: B (А331).

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № **** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** **** 2014 г., Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Каземиром О.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Каземиром О.В. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», «обрезь лосося мороженая», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Каземир О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «обрезь лосося мороженная», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 1 501 кг, «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 20533,80 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1349 700 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

Воронин Д.В., Захаров А.В. совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными лицами, подобранными впоследствии для осуществления перевозки, должна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

После чего Таро В.В., оказывая содействие в совершении преступления, предложил ранее ему знакомому Захарову А.В., осуществляющему международные перевозки товаров, совершить перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС рыбной продукции в адрес ИП Воронина Д.В. на принадлежащих ему и ООО «Р.» автотранспортных средствах. На что Захаров А.В., будучи заинтересованным в получении материальной выгоды, и осознавая противоправный характер предлагаемых действий, согласился, вступив, тем самым в преступный сговор с указанными выше лицами.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Захарову А.В. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Далее, неустановленное лицо № 1 посредством мобильной связи давало указание Захарову А.В. о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** **** 2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** **** 2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Захаров А.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара 16042005, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ему и ООО «Р.», оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Захарова А.В. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей поездке.

В период по ** **** 2014 г. Таро В.В., оказывая содействие другим участникам преступления, получив от неустановленного лица № 1 информацию о предстоящей загрузке стратегически важными ресурсами на территории стран Прибалтики, сообщил посредством мобильной связи об этом Захарову О.В., указав место, где необходимо будет оставить транспортное средство на территории республики Эстонии для дальнейшей загрузки.

В период по ** **** 2014 г. Захаров А.В., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак ****, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «Krone», государственный регистрационный знак ****. Таро В.В. оставил Захарову А.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

В период по ** **** 2014 г. неустановленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, посредством мобильной связи сообщило Захарову А.В. о загрузке оставленного ранее на территории Эстонской республики указанного выше автотранспортного средства «В.» с прицепом и о готовности двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, оставленных этим лицом в указанном автотранспортном средстве «В.».

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Захаров А.В. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 1, которое дало Захарову А.В. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые», на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее, Захаров А.В. в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара ****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

** ****2014 г. Захаров А.В., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прибыл на таможенный пост МАПП «Шумилкино», расположенный по адресу: Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, дер. Шумилкино.

При этом Захаров А.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** **** 2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** **** 2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение № ** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № **** от ** **** 2014, сертификат качества №** от ** **** 2014, копию паспорта на имя Захарова А.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 22 240 кг. Таким образом, Захаровым А.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация № **, международная товарно-транспортная накладная CMR № **** от ** **** 2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** **** 2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** **** 2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № **** от ** ****2014, сертификат качества № **** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B. (А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Захаров А.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № **** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г., Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Захаровым А.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Захаровым А.В. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые» в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «Е.», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Захаров А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 22240 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1365 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными, подобранными впоследствии для осуществления перевозок лицами должна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № 01/14 от 07.05.2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

После чего Таро В.В., оказывая содействие в совершении преступления, предложил ранее ему знакомому Смыковскому М.С., осуществляющему международные перевозки товаров, совершить перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС рыбной продукции в адрес ИП Воронина Д.В. на принадлежащих К. и ООО «Р.» автотранспортных средствах; а ранее ему знакомому Захарову А.В. – оказывать содействие в организации указанных незаконных перемещений товаров. На что Смыковский М.С. и Захаров А.В., будучи заинтересованными в получении материальной выгоды, и осознавая противоправный характер предлагаемых действий, согласились, вступив, тем самым в преступный сговор с указанными выше лицами.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Смыковскому М.С. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Неустановленное лицо № 2, действуя согласованно, согласно разработанному неустановленным лицом № 1 плану совершения преступлений и распределению ролей, находясь на территории Литовской Республики, передавало Смыковскому М.С. два пакета товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** **** 2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №**** от ** **** 2014, которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Смыковский М.С., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара 16042005, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ООО «Р.» и К.Е., оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Смыковского М.С. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей перевозке.

В период по ** ****2014 г. Смыковский М.С., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д.о, дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак ****, с принадлежащим К.Е. полуприцепом марки «L.», государственный регистрационный знак ****. Таро В.В. оставил Смыковскому М.С. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Смыковский М.С. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 2, которое дало Смыковскому М.С. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее Смыковский М.С., в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

При этом Смыковский М.С. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 2: транзитную декларацию №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение **** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, копию паспорта на имя Смыковского М.С., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 21 261 кг. Таким образом, Смыковским М.С. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № **** от ** **** 2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 2, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** **** 2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

** **** 2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Смыковским М.С. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Смыковским М.С. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, Воронин Д.В., Смыковский М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Захаров А.В., оказывая пособничество указанным лицам путем сообщения информации о предстоящей незаконной перевозке, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 21 261 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1298 700 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно разрешение №** от ** *****2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Каземир О.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

В период по ** **** 2014 г., Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере и дальнейшей реализации данных ресурсов на территории Российской Федерации и извлечения материальной выгоды, получил посредством мобильной связи от неустановленного лица № 1 информацию о предстоящей загрузке стратегически важных ресурсов в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики с указанием адреса на территории Литовской Республики, где ему необходимо оставить автотранспортное средство для дальнейшей загрузки указанными ресурсами.

В период по ** ****2014 г. Каземир О.В., находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у Таро В.В. принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак ****, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «K.», государственный регистрационный знак ****. Таро В.В. оставил Каземиру О.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Каземир О.В. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 1, которое дало Каземиру О.В. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые», на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее, Каземир О.В. в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара ****, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

** ***** 2014 г. Каземир О.В., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прибыл на таможенный пост МАПП «Шумилкино», расположенный по адресу: Псковская область, Печорский район, Паниковская волость, дер. Шумилкино.

При этом Каземир О.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию №****, международную товарно-транспортную накладную CMR № **** от ** ****2014, инвойс № **** от ** ***.2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** **** 2014, копию паспорта на имя Каземира О.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 21 120,00 кг. Таким образом, Каземиром О.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** **** 2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** **** 2014 г., Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Каземиром О.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Каземиром О.В. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «Е.», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Каземир О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя и предоставлением транспортного средства незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы - «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 21120 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1485 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

В период с ** **** 2014 г. по ** **** 2014 г. неустановленное лицо (далее по тексту - неустановленное лицо № 1), находясь на территории Эстонской Республики, приняло решение заняться контрабандой, то есть незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием фиктивных документов.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** **** 2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Смыковскому М.С. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Неустановленное лицо № 2, действуя согласованно, согласно разработанному неустановленным лицом № 1 плану совершения преступлений и распределению ролей, находясь на территории Литовской Республики, передавало Смыковскому М.С. два пакета товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** **** 2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** ****2014, которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ООО «Р.» и К.Е., оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Смыковского М.С. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей перевозке.

В период по ** ****2014 г. Смыковский М.С., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим К.Е. полуприцепом марки «L.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Смыковскому М.С. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Прибыв в порт Класко г. Клайпеды Литовской Республики, Смыковский М.С. по мобильной связи сообщил об этом неустановленному лицу № 2, которое дало Смыковскому М.С. указание о прохождении таможенных постов Эстонской Республики и Российской Федерации с предоставлением, соответственно, первого и второго комплектов товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании товара и о стране происхождения товара, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В. С целью сокрытия противоправной деятельности первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах, после прохождения таможенного поста Эстонской Республики необходимо было уничтожить, а для прохождения процедуры таможенного контроля на таможенном посту Российской Федерации предъявить второй комплект товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Далее Смыковский М.С., в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

При этом Смыковский М.С. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 2: транзитную декларацию №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, упаковочный лист к инвойсу № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** **** 2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, копию паспорта на имя Смыковского М.С., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 22 308 кг. Таким образом, Смыковским М.С. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация №**, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** **** 2014, инвойс № ** от ** ****2014, упаковочный лист к инвойсу № ** от ** **** 2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** **** 2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., переданные ему неустановленным лицом № 2, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, производителем указанной продукции является: S.(А622).

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии S.(А622), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии S.(А622) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Смыковский М.С., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Смыковским М.С. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Смыковским М.С. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «Е.», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, Воронин Д.В., Смыковский М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Захаров А.В., оказывая пособничество указанным лицам путем сообщения информации о предстоящей незаконной перевозке, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 22 308 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1575 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Каземир О.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара 16042005, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

В период по ** ****2014 г. Каземир О.В., находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у Таро В.В. принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «K.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Каземиру О.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

В период по ** ****.2014 г. неустановленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, посредством мобильной связи сообщило Каземиру О.В. о загрузке оставленного им в порту Класко г. Клайпеды Литовской Республики автотранспортного средства «В.» с прицепом и о готовности двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, оставленных этим лицом в управляемом Каземиром О.В. автотранспортном средстве «В.».

При этом Каземир О.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию №**, добавочный лист транзитной декларации №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** **** 2014, сертификат качества № ** от ** ****2014, копию паспорта на имя Каземира О.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 14 475 кг, «брюшки лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 7 720 кг. Таким образом, Каземиром О.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация № **, добавочный лист транзитной декларации № **, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, сертификат качества № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Каземир О.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

Однако, должностным лицом отдела торговых ограничений и экспортного контроля, выявлено недостоверное сведение в предоставленных разрешительных документах, а именно в декларации о соответствия Р. от ** ****2014.

После чего, ** ****2014 г., Воронин Д.В. предоставил в отдел торговых ограничений и экспортного контроля декларацию о соответствии Р. от ** ****2014 г. По результатам проверки установлено, что документ действителен.

Далее, ** ****2014 г., Воронин Д.В. в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», повторно составил на основании представленных Каземиром О.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

Сформированный комплект документов, содержащий недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, был повторно подан Ворониным Д.В. в отдел таможенного оформления таможенного контроля № 4 Псковского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где декларации на товары был присвоен № **.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Каземир О.В., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Таро В.В. оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «брюшки лосося мороженные», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 7 720 кг, «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 14 475 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1998 900 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

В период с ** ****2014 г. по ** **** 2014 г. неустановленное лицо (далее по тексту - неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, приняло решение заняться контрабандой, то есть незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием фиктивных документов.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Захарову А.В. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

При этом в первый комплект товаросопроводительных документов, необходимый для предъявления на таможенном посту Эстонской Республики, входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых через таможенную границу стратегически важных ресурсах.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно: разрешение №** от ** **** 2014 г., которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Захаров А.В., осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, осуществлял перемещение стратегически важных ресурсов на транспортном средстве через таможенную границу Таможенного союза, с предоставлением на таможенном посту Эстонской Республики первого комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а на таможенном посту Российской Федерации – второго комплекта товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ему и ООО «Р.», оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Захарова А.В. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей поездке.

В период по ** ****2014 г. Таро В.В., оказывая содействие другим участникам преступления, получив от неустановленного лица № 1 информацию о предстоящей загрузке стратегически важными ресурсами на территории стран Прибалтики, сообщил посредством мобильной связи об этом Захарову О.В., указав место, где необходимо будет оставить транспортное средство на территории республики Эстонии для дальнейшей загрузки.

В период по ** ****2014 г. Захаров А.В., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: П.. область, П. район, д. Д., дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим Таро В.В. полуприцепом марки «K.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Захарову А.В. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

В период по ** ****2014 г. неустановленное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли, посредством мобильной связи сообщило Захарову А.В. о загрузке оставленного ранее на территории Эстонской республики указанного выше автотранспортного средства «В.» с прицепом и о готовности двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, оставленных этим лицом в указанном автотранспортном средстве «В.».

Далее, Захаров А.В. в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

При этом Захаров А.В. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 1: транзитную декларацию №**, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение ** **** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, сертификат качества № ** от ** ****2014, копию паспорта на имя Захарова А.В., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 22 308,00 кг. Таким образом, Захаровым А.В. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация № **, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, сертификат качества № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 1, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

С целью подтверждения производства, переработки и экспорта в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород предприятием Исландии B.(А331), а также подлинности ветеринарного сертификата на продукцию «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», поставляемую на территорию Российской Федерации по фиктивным документам, согласно которым данная продукция произведена на территории Республики Исландии, в адрес Продовольственной и ветеринарной службы Исландии был направлен запрос с приложением ветеринарного сертификата, входящего в комплект вышеуказанных документов. Согласно письму Продовольственной и ветеринарной службы Исландии от ** ****2014, в предоставленном ветеринарном сертификате имеются различные признаки фальсификации; предприятие Исландии B.(А331) фактически не имеет производственных мощностей и не осуществляет производство, переработку и экспорт в Российскую Федерацию рыбы лососевых пород.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Захаров А.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Захаровым А.В. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

Далее, при осуществлении документального контроля уполномоченное должностное лицо осуществило проверку соблюдения условий выпуска товаров путем осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления».

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Захаровым А.В. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «Е.», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, Воронин Д.В., Захаров А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 22 308 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1575 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.

при следующих обстоятельствах:

Подача транзитной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу отправления:

- перевозчиком - транспортных (перевозочных) документов;

Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 ТК ТС под ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым способом до их выпуска таможенными органами.

В период с 07.08.2014 г. по 24.08.2014 г. неустановленное лицо (далее по тексту - неустановленное лицо № 1), находясь на территории Эстонской Республики, приняло решение заняться контрабандой, то есть незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, с использованием фиктивных документов.

Для достижения преступной цели неустановленным лицом № 1 был разработан план, согласно которому им совместно с Ворониным Д.В., а также иными, подобранными впоследствии для осуществления перевозок лицами должна была осуществляться перевозка рыбной продукции из стран Европейского союза на территорию Российской Федерации с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара 16042005 и о стране происхождения продукции – Республике Исландия, не входящей в состав Европейского союза согласно Договору о Европейском Союзе.

Неустановленное лицо № 1, зная о наличии у Воронина Д.В., зарегистрированного и проживающего на территории Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, контракта № ** от ** ****2014 г., заключенного с O. в лице директора Р.Т., на поставку стратегически важных ресурсов «обрезь лосося свежемороженая», «хребты лосося свежемороженые», «брюшки лосося свежемороженые» в адрес ИП Воронина Д.В., предложило последнему совершить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в рамках осуществления Ворониным Д.В. предпринимательской деятельности по экспорту рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

При этом роли участников были распределены следующим образом.

Неустановленное лицо № 1, находясь на территории Эстонской Республики, заведомо зная, что производителем перемещаемых на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов является Великобритания, которая входит в состав Европейского союза, что влечет за собой невозможность ввоза данных стратегически важных ресурсов на территорию Российской Федерации, организовывало изготовление и передачу Смыковскому М.С. фиктивных документов, необходимых для перемещения стратегически важных ресурсов с территории стран Прибалтики в Российскую Федерацию.

Неустановленное лицо № 2, действуя согласованно, согласно разработанному неустановленным лицом № 1 плану совершения преступлений и распределению ролей, находясь на территории Литовской Республики, передавало Смыковскому М.С. два пакета товаросопроводительных документов с находящимися в них фиктивными документами, содержащими недостоверные сведения о наименовании продукции – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №** и стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия, с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов «хребты лосося свежемороженые» на территорию Российской Федерации в адрес Воронина Д.В.

Воронин Д.В., действуя согласно разработанному плану, будучи заинтересованным в поставке рыбной продукции в его адрес и расширении имеющегося ассортимента рыбной продукции, предоставил неустановленному лицу № 1 данные о контракте № ** от ** ****2014, заключенном между ним как индивидуальным предпринимателем и Эстонской компанией O., на поставку рыбной продукции «брюшки лосося свежемороженые», «хребты лосося свежемороженые», «обрезь лосося свежемороженая», являющейся стратегически важными ресурсами, в адрес ИП Воронина Д.В. Тем самым была создана видимость законной деятельности по транспортировке груза из фирмы-отправителя O., Эстонская Республика в адрес индивидуального предпринимателя Воронина Д.В. в рамках заключенного контракта от ** ****2014 г. на экспорт рыбной продукции на территорию Российской Федерации.

Также Воронин Д.В., с целью получения разрешительных документов на ввоз товаров на территорию Российской Федерации, путем предоставления недостоверных и содержащих ложные сведения документов, ввел в заблуждение Территориальное управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, относительно страны-экспортера и месте происхождения поднадзорного груза – Республики Исландия, и получил разрешительные документы, позволяющие ввезти в 2014 году на территорию Российской Федерации с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов «хребты лосося свежемороженые», а именно разрешение №** от ** **** 2014, которое в дальнейшем было передано неустановленному лицу № 1 для формирования второго комплекта фиктивных товаросопроводительных документов, необходимого для ввоза и последующего выпуска рыбной продукции в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Таро В.В., осознавая противоправность действий по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, располагая большегрузными автотранспортными средствами, принадлежащими ООО «Р.» и К.Е., оказал содействие указанным выше лицам в организации перевозки стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза путем подбора водителя Смыковского М.С. и предоставления ему автотранспортного средства и информации о предстоящей перевозке.

В период по ** ****2014 г. Смыковский М.С., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, находясь по месту жительства Таро В.В. по адресу: Псковская область, Печорский район, д. Декшино, дом б/н, получил у последнего принадлежащее ООО «Р.» автотранспортное средство «В.», государственный регистрационный знак №**, с принадлежащим К.Е. полуприцепом марки «L.», государственный регистрационный знак №**. Таро В.В. оставил Смыковскому М.С. в кабине автотранспортного средства ключи от данного автотранспортного средства, документы на автотранспортное средство, а также разрешение на осуществление международных перевозок.

Далее Смыковский М.С., в период по ** ****2014 г., управляя вышеуказанным автотранспортным средством, прошел пограничный таможенный пост «Лухамаа» Эстонской Республики, предоставив для прохождения процедуры таможенного контроля первый пакет документов, в который входили: экспортная декларация, содержащая недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы.

При этом Смыковский М.С. предоставил в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для таможенного оформления в соответствии с выбранной таможенной процедурой «таможенный транзит» следующие документы, полученные от неустановленного лица № 2: транзитную декларацию № **, международную товарно-транспортную накладную CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, упаковочный лист к инвойсу № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** ****2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение № ** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., которое было передано Ворониным Д.В. неустановленному лицу № 2 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, сертификат качества № ** от ** ****2014, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, копию паспорта на имя Смыковского М.С., а также копии свидетельств о регистрации транспортных средств. Согласно представленным документам, в автотранспортном средстве перемещалась следующая продукция: «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, страна происхождения – Республика Исландия, весом брутто 22 308,00 кг. Таким образом, Смыковским М.С. с целью незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Российской Федерации были предоставлены фиктивные товаросопроводительные документы, а именно: транзитная декларация № **, международная товарно-транспортная накладная CMR № ** от ** ****2014, инвойс № ** от ** ****2014, упаковочный лист к инвойсу № ** от ** ****2014, ветеринарный сертификат № ** от ** **** 2014, выданный Продовольственной и ветеринарной службой Республики Исландия, разрешение №** от ** ****2014 на ввоз в 2014 году с разрешенных предприятий рыбы и морепродуктов в адрес ИП Воронина Д.В., сертификат качества № ** от ** ****2014, сертификат происхождения товаров, выданный страной экспортером № ** от ** ****2014, переданные ему неустановленным лицом № 2, содержащие недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республике Исландия.

После прохождения процедуры ветеринарного и таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Шумилкино» Псковской таможни Смыковский М.С., действуя согласно отведенной ему роли, в целях сокрытия противоправной деятельности, уничтожил первый комплект товаросопроводительных документов, содержащий недостоверные сведения о наименовании товара – «крабовые палочки» с классификационным кодом товара №**, а также иные не установленные в ходе предварительного следствия документы, и в целях закрытия таможенной процедуры «таможенный транзит» проследовал на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Декабристов, дом 23, где передал сотруднику таможенного поста «Псковский» Псковской таможни сейф-пакет № ** от ** ****2014 с фиктивными товаросопроводительными документами, содержащими недостоверные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия, предъявленными им ранее на таможенном посту МАПП «Шумилкино».

** ****2014 г. Воронин Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, в целях декларирования стратегически важных ресурсов в соответствии с выбранной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления», составил на основании представленных Смыковским М.С. на таможенный пост «Псковский» Псковской таможни вышеуказанных фиктивных товаросопроводительных документов, декларацию на товары, внеся заведомо для него ложные сведения о стране происхождения стратегически важных ресурсов – Республики Исландия.

После проведения ветеринарного и таможенного контроля выпуск доставленных Смыковским М.С. на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов «хребты лосося мороженые», в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» был осуществлен.

С момента закрытия таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления» Воронин Д.В., являющийся получателем стратегически важных ресурсов, распорядился ими путем реализации на территории Российской Федерации ООО «Адмирал», вводя представителей Общества в заблуждение и не сообщая о совершенной контрабанде.

Таким образом, неустановленное лицо № 1, неустановленное лицо № 2, Воронин Д.В., Смыковский М.С., действуя группой лиц по предварительному сговору согласно заранее разработанному плану, посредством предоставления двух комплектов фиктивных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании перемещаемых стратегически важных ресурсов и стране их происхождения, то есть путем обмана, а Захаров А.В., оказывая пособничество указанным лицам путем сообщения информации о предстоящей незаконной перевозке, Таро В.В., оказывая пособничество указанным лицам путем подбора водителя, сообщением информации о предстоящей загрузке и предоставлением транспортного средства, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы – «хребты лосося мороженые», №** кода ЕТН ВЭД ТС, весом брутто 21 983 кг, с указанием в документах в качестве страны происхождения Республики Исландия, что не соответствовало действительности, общей стоимостью 1530 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ образует крупный размер.