Приговор от 17.07.2023 по делу № 10-22483/2023 от 16.10.2023

Дело № 1-0036/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2023 года г. Москва

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего – судьи Пахомовой Е.П.,

при секретарях судебного заседания Долгове С.С., Ерофеевой Д.Н.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Болдыревой Д.С., помощников Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Кротова А.В., Манягиной А.И.,

представителей потерпевшего ООО КБ *** в лице ГК *** – Рахимовой Р.Г., ***а Д.А.,

подсудимой Порошиной З.А. и ее защитника - адвоката Лободюка А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Порошиной Зинаиды ***овны, 30 июля 1955 года рождения, уроженки города Бреста, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу:, имеющей высшее образование, незамужней, несовершеннолетних детей не имеющей, пенсионерки, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Порошина З.А. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк ***, сокращенное фирменное наименование
ООО КБ *** (далее - Банк, кредитная организация), юридический адрес: ***, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ***, учрежден 03.08.1993 и зарегистрирован в Центральном Банке России 26.12.1994, банковский идентификационный код (БИК) ***, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ***, корреспондентский счет ***, открытый в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***, лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте с физическими и юридическими лицами от 26.12.1994 № *** выдана Банком России.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, *** и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 1 Устава ООО КБ ***, утвержденного общим собранием участников 11.07.2011 (далее - Устав Банка), Банк является юридическим лицом и входит в единую банковскую систему Российской Федерации. Целью деятельности Банка является извлечение прибыли. Банк может осуществлять привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады и размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет. Банк имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Порошина З.А. на основании трудового договора от 16.02.2010 № 17
и в соответствии с приказом от 16.02.2010 № 05-к принята с 16.02.2010 на работу в ООО КБ *** на должность Президента Банка.

*** (осужденный приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 11 декабря 2020 года, вступившим в законную силу 29 марта 2021 года), принятый на работу в ООО КБ ***
на основании трудового договора № 5 от 19.03.2003 и приказа Председателя Правления Банка № 17 от 19.03.2003, в период с 20.07.2012 по 02.04.2015 являлся Председателем Правления ООО КБ ***, назначенным на эту должность в соответствии с приказом от 20.07.2012 № 35-к и дополнительным соглашением № 9 от 20.07.2012 к трудовому договору № 5 от 19.03.2003, а с 09.07.2012 на основании решения Совета директоров № 12 был избран Председателем кредитного комитета Банка и впоследствии решением № 23 заседания Правления Банка от 10.09.2013 переназначен на эту должность.

Согласно п.п. 17.1 и 17.3 ст. 17 Устава ООО КБ ***, руководство всей текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка, который: без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет интересы и совершает сделки от его имени; выдает доверенности на право представительства от имени Банка по своему усмотрению; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

Одновременно с этим Председатель Правления Банка согласно п.п. 16.9, 16.4-16.6 ст. 16 Устава Банка, руководит работой коллегиального органа
ООО КБ *** - Правления, определяя порядок делопроизводства
в Банке, в том числе условий подписания договоров, заключаемых Банком, организует ведение протоколов заседания Правления Банка, а также обязан обеспечивать проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка. При этом, в соответствии с п. 16.3 ст. 16 Устава Банка к исключительной компетенции Правления Банка относится принятие решений о классификации (реклассификации) ссудной задолженности, в том числе в случаях переоформленных (пролонгированных), недостаточно обеспеченных и необеспеченных кредитов, просроченных ссуд в целях формирования резервов на возможные потери.

Кроме того, в соответствии с п. 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 20.07.2012 Председатель Правления Банка *** принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества ООО КБ ***.

Таким образом, *** в силу своего служебного положения являлся единоличным исполнительным органом Банка, был наделен правом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе распоряжаться вверенным ему имуществом Банка, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой кредитной организации - ООО КБ ***.

В 2013 году, не позднее 01.07.2013, в г. Москве, точные время и место
не установлены, при неустановленных обстоятельствах, у Порошиной З.А. сформировался преступный корыстный умысел на хищение путем растраты денежных средств ООО КБ *** в особо крупном размере в пользу подконтрольных и других юридических лиц посредством заключения фиктивных кредитных договоров.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при ее групповом, организованном совершении, а также понимая,
что растрату денежных средств Банка и сокрытие преступлений невозможно совершить без участия Председателя Правления Банка, которому вверено имущество этой кредитной организации, не позднее 01.07.2013, находясь
в неустановленном месте в г. Москве, Порошина З.А. довела до сведения *** свой преступный план, предложив создать организованную группу под их совместным руководством, на что ***, осознавая преступность ее намерений и руководствуясь корыстными мотивами, ответил согласием и добровольно заранее объединился с ней в организованную группу для совершения тяжкого преступления - хищения путем растраты вверенного ему имущества Банка, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Тогда же, находясь в г. Москве, Порошина З.А. и *** для успешной реализации задуманного совместно разработали план преступной деятельности организованной группы, который предусматривал приискание организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и не имеющих возможности исполнять обязательства по возврату полученных денежных средств, получение контроля над их управлением, заключение фиктивных кредитных договоров от имени этих юридических лиц с Банком, *** им кредитных линий и выдачу по ним заведомо невозвратных денежных средств, принадлежащих Банку, под фиктивное обеспечение в виде якобы имевшихся товаров в обороте или необеспеченных кредитных линий, распоряжение заемными средствами по собственному усмотрению путем дальнейшего неоднократного перечисления их на счета иных заранее приисканных юридических и физических лиц под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности с целью сокрытия преступления и придания правомерности открытия кредитных линий.

С целью дальнейшего сокрытия преступления и создания оснований для прекращения неисполненного кредитного обязательства предусматривалось изготовление фиктивных договоров по замене залога на третьих лиц - другие технические компании или действующие юридические лица, являющиеся клиентами Банка, но не осведомленные об их ответственности перед Банком своим имуществом, с последующим расторжением таких залогов по мере необходимости.

В этот же период, не позднее 01.07.2013, находясь в г. Москве, точные время и место не установлены, Порошина З.А. и ***, действуя совместно, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц.

В процессе совершения преступления, не позднее 19.11.2013, в г. Москве ***, осознавая, что исполняемые им функции председателя кредитного комитета Банка в связи с отведенной ему ролью в организованной группе носят преступный характер, с целью облегчения совершения противоправных действий, решил вовлечь в сферу незаконной деятельности организованной группы бывшего сотрудника Банка *** (осужденного приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 11 декабря 2020 года, вступившим в законную силу 29 марта 2021 года), которому предложил организовать назначение его на должность директора вновь созданного Кредитного Департамента ООО КБ ***, на структурные подразделения которого возлагалась организация и сопровождение кредитования юридических лиц, включая проведение проверок и подготовку профессиональных суждений о финансовом состоянии заемщиков, предоставляемых на рассмотрение Кредитного комитета Банка, и совместно в составе организованной группы,
с использованием служебного положения, совершить хищение денежных средств Банка в особо крупном размере, на что ***, действуя из корыстных побуждений, ответил согласием, после чего приказом Председателя Правления Банка *** № 38-к от 19.11.2013 он был назначен на указанную должность.

Согласно п. 2 Положения о Кредитном Департаменте Банка основной задачей данного структурного подразделения Банка является организация
и сопровождение процесса кредитования физических и юридических лиц, оформление гарантий и контроль за формированием резервов на возможные потери по ссудам и прочие потери в части условных обязательств кредитного характера.

В соответствии с п.п. 1.1, 3.1, 3.4, 4.1 и 6.1 Положения о Кредитном Департаменте Банка, Департамент в своей деятельности руководствуется помимо действующего законодательства Российской Федерации, решениями органов управления Банка, решениями и приказами Председателя Правления, Департамент возглавляет начальник департамента, который находится
в непосредственном подчинении Председателя Правления; сотрудники Департамента обязаны выполнять решения органов управления Банка, решения и приказы Председателя Правления Банка; основными функциями Кредитного Департамента являются: сбор всех необходимых документов для кредитования, анализ представленных документов и финансовой деятельности заемщика, предварительная оценка обеспечения, подготовка заключения на Кредитный комитет Банка, а при положительном его решении подготовка всех договоров, сопровождение кредита и финансовой деятельности заемщика, оценка кредитных рисков, проверка обеспечения, контроль обслуживания и ссудной задолженности; оценка кредитных рисков, контроль за формированием резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В соответствии с п.п. 2, 3 и 4 должностной инструкции Директора Кредитного Департамента Банка, утвержденной Председателем Правления Банка 19.11.2013, ***, как директор этого структурного подразделения Банка: непосредственно подчинялся Председателю Правления Банка; организовывал и руководил деятельностью данного Департамента; формировал качественный кредитный портфель Банка; осуществлял контроль за банковской ликвидностью в части проведения кредитных операций на принципах возвратности, срочности, платности, целевого использования и обеспеченности; организовывал работу
по введению и текущему управлению кредитным портфелем Банка; контролировал качество кредитного портфеля, а также надежность, ликвидность по обеспечению, предоставляемому клиентам в Банк; контролировал целевое использование выданных кредитных продуктов; формировал заключение о возможности и целесообразности предоставления запрашиваемого кредитного продукта, визировал документацию по кредитным сделкам в пределах своей компетенции; предоставлял членам Кредитного Комитета Банка заключение о возможности и целесообразности предоставления запрашиваемых кредитных продуктов.

Таким образом, *** был наделен правом осуществлять организационно-распорядительные функции в Банке, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой кредитной организации - ООО КБ ***.

Приказом Председателя Правления Банка *** № 64
от 01.10.2014 на должность вице-президента ООО КБ *** назначен ***, (осужденный приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 апреля 2020 года, вступившим в законную силу 08 июля 2020 года) который с 17.10.2014 на основании решения Совета директоров Банка № 16 от 17.10.2014 вошел в состав Кредитного комитета Банка наряду с ***.

В процессе совершения преступления, не позднее 17.11.2014 в г. Москве ***, осознавая, что исполняемые им функции председателя правления Банка носят преступный характер, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, решил вовлечь в сферу незаконной деятельности организованной группы ***, которому предложил совместно в составе организованной группы, с использованием служебного положения, совершить хищение денежных средств Банка в особо крупном размере, на что ***, действуя из корыстных побуждений, ответил согласием.

После этого *** своим приказом от 03.12.2014 № 126-К назначил *** первым заместителем Председателя Правления
ООО КБ ***, и 04.12.2014 выдал ему доверенность № 40, которой делегировал полномочия по заключению кредитных договоров и распоряжению денежными средствами Банка.

Таким образом, ***, являясь первым заместителем Председателя Правления и членом Кредитного комитета Банка, в силу своего служебного положения на постоянной основе выполнял управленческие функции в коммерческой кредитной организации - ООО КБ ***, а с 04.12.2014 являлся лицом, которому вверено имущество Банка.

В рамках созданной организованной группы и в соответствии
с разработанным планом хищения имущества ООО КБ *** Порошиной З.А. и *** не позднее 01.07.2013 были распределены роли между собой и другими участниками организованной группы, а также не позднее 19.11.2013 - определена роль ***, 17.11.2014 - определена роль ***.

В соответствии с распределением ролей:

Порошина З.А., являясь организатором преступной группы:

- осуществляла общее руководство преступной деятельностью;

- совместно с *** принимали решение о суммах денежных средств, выдаваемых по кредитным линиям подконтрольным заемщикам - юридическим лицам, и дальнейшей судьбе похищаемого таким образом имущества Банка, распределяли роли между участниками организованной группы в рамках совершаемых хищений имущества Банка, а также определяли других лиц, привлекаемых для совершения этих противоправных действий;

- осуществляла руководство и организовывала деятельность неустановленных участников организованной группы по приисканию юридических лиц, расчетные счета которых использовались для предоставления заведомо невозвратных кредитов и сокрытия хищений, изготовлению от их лица необходимых документов и их своевременному представлению в Банк, осуществлению финансовых операций с похищенными денежными средствами;

***, являясь Председателем Правления Банка, которому вверено его имущество, с использованием своего служебного положения:

- совместно с Порошиной З.А. принимали решение о суммах денежных средств, выдаваемых по кредитным линиям подконтрольным заемщикам - юридическим лицам, и о дальнейшей судьбе похищаемого таким образом имущества Банка, распределяли роли между участниками организованной группы в рамках совершаемых хищений имущества Банка, а также определяли других лиц, привлекаемых для совершения этих противоправных действий;

- давал обязательные для исполнения участниками организованной
группы поручения, направленные на достижение преступного результата,
и контролировал исполнение ими их функций;

- осуществлял создание и обеспечение необходимых условий для беспрепятственной преступной деятельности, в том числе обеспечение формального проведения в отношении приисканных неустановленными участниками организованной группы юридических лиц проверочных мероприятий финансового состояния, а также организовывал изготовление документов, необходимых для создания видимости соответствия предъявляемым Банком требованиям приисканных организаций, выступавших в роли заемщиков, часть из которых лично подписывал от имени Банка;

- организовывал изготовление подчиненными работниками кредитных договоров, а также иных документов, необходимых для открытия кредитных линий, а также для сокрытия хищений, которые лично подписывал от имени Банка, осознавая, что организации-заемщики не имеют возможности самостоятельно погасить образовавшуюся задолженность по кредиту;

- давал обязательные для исполнения распоряжения подчиненным работникам Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении,
на перечисление денежных средств по заключенным кредитным договорам;

***, вовлеченный в состав организованной группы не позднее 19.11.2013, являясь директором Кредитного Департамента Банка,
с использованием своего служебного положения:

- осуществлял создание и обеспечение необходимых условий для беспрепятственной преступной деятельности, в том числе обеспечение формального проведения в отношении приисканных неустановленными участниками организованной группы юридических лиц проверочных мероприятий финансового состояния, формирования кредитного досье и досье клиента, а также организовывал изготовление документов, необходимых для создания видимости соответствия предъявляемым Банком требованиям приисканных организаций, выступавших в роли заемщиков, часть из которых лично подписывал, а также обеспечивал их подписание подчиненными работниками;

- давал обязательные для исполнения распоряжения подчиненным работникам Банка, не осведомленным о совершаемом преступлении, а также
о сокрытии ранее совершенных хищениях имущества Банка;

***, являясь первым заместителем Председателя Правления
и членом Кредитного комитета Банка, имея доверенность на заключение кредитных договоров и распоряжение денежными средствами Банка, вовлеченный в состав организованной группы не позднее 17.11.2014,
с использованием своего служебного положения:

- давал распоряжения подчиненным работникам Банка, не осведомленным
о совершаемом преступлении, на перечисление денежных средств
по заключенным кредитным договорам;

неустановленные лица, входившие в состав организованной группы, приискивали предприятия, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, для создания видимости получения кредитов
и использования их счетов для перечисления Банком на них денежных средств, а также для перечисления на них денежных средств со счетов технических заемщиков под видом осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, непосредственно изготавливали различного рода фиктивные документы и представляли их в Банк, пользуясь имевшимися у них необходимыми средствами удаленного управления банковскими счетами вышеуказанных юридических лиц, осуществляли финансовые операции с похищаемыми денежными средствами Банка.

В процессе преступной деятельности к участию в совершении преступления участники организованной группы привлекали лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, которые оформлялись в качестве номинальных руководителей технических организаций, а также лиц, которые, являясь работниками Банка, выполняли обязательные для них указания ***, ***, а в последствии ***, оформляя банковские операции, необходимые для реализации умысла соучастников.

С целью хищения денежных средств Банка неустановленными соучастниками преступления, в период с 01.07.2013 по 04.03.2015 были
по указанию Порошиной З.А. приисканы и привлечены юридические лица,
не осуществляющие реальной хозяйственной деятельности, в том числе общества с ограниченной ответственностью ***, которые использовались в качестве технических заемщиков при реализации преступного умысла соучастников, а также не менее 82 юридических лиц, которые использовались при осуществлении дальнейшего перечисления похищенных денежных средств под видом финансово-хозяйственных операций.

Расчетные счета всех вышеуказанных юридических лиц были открыты
в Банке и управлялись Порошиной З.А. и иными лицами, действующими согласованно с ***, *** и ***.

Организованная группа отличалась устойчивостью, которая выражалась в сплоченности и стабильности ее состава, устоявшихся прочных связях и взаимоотношениях между ее участниками, что было обусловлено продолжительной совместной трудовой деятельностью, общим пониманием преступных целей, единством преступного умысла, тщательной подготовкой
и длительным совершением преступления с неоднократным использованием однотипных схем, четкой согласованностью и тщательным распределением ролей участников группы при подготовке и совершении преступления.

Деятельности организованной группы были присущи постоянство форм, методов и способов совершения хищения. В качестве объекта преступных посягательств соучастники избрали безналичные денежные средства Банка, ввереные ***, а затем вовлеченному не позднее 17.11.2014 в организованную группу ***.

Обеспеченное участниками организованной группы в целях придания видимости законности преступных действий документальное оформление выдачи кредитов (кредитных линий) под залог товаров в обороте формально носило правомерный характер, однако фактически документы содержали недостоверные сведения о цели кредитования и реальности объектов залога, а все действия участников организованной группы были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

Кредитные договоры заключались с использованием подконтрольных юридических лиц в качестве средства для достижения преступной цели. Образовавшиеся в результате исполнения заключенных кредитных договоров
на открытых в Банке счетах подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства перечислялись по различным фиктивным основаниям
на счета других коммерческих организаций и физических лиц, в том числе
в иных банках и использовались прочими неустановленными способами.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершению преступления, при этом роли ***, ***, а в дальнейшем ***, предусматривали использование ими своего служебного положения при реализации преступных целей. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объему и характеру выполняемых действий,
но в совокупности их выполнение привело к достижению общего преступного результата, то есть хищению денежных средств Банка в особо крупном размере.

Все участники организованной группы руководствовались корыстными побуждениями, осознавали общественную опасность своих действий в составе организованной группы, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку в особо крупном размере и желали их наступления.

Реализуя задуманное, неустановленные лица в период с 01.07.2013
по 09.07.2013, действуя в соответствии разработанным планом хищения денежных средств ООО КБ ***, указаниями Порошиной З.А.
и согласно отведенной им роли в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 165, датированное 01.07.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 05.07.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества - товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО *** ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:***.

По мере предоставления документов ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 01.07.2013 по 09.07.2013 организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 09.07.2013 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 043-13 от 09.07.2013 и договора о залоге № 040-з-13 от 09.07.2013.

В часы работы ООО КБ *** 09.07.2013, находясь в его помещении по адресу:***,
***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 043-13 от 09.07.2013 на сумму *** и договор о залоге № 040-з-13 от 09.07.2013, согласно которым Банк обязался предоставить ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 15.08.2014.

В тот же день, то есть 09.07.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО *** ***.

В период с 09.07.2013 по 29.07.2013, находясь в помещении Банка
по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомлёнными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 043-13 от 09.07.2013
с ООО *** распоряжений от 09.07.2013, 10.07.2013, 11.07.2013, 12.07.2013, 15.07.2013 и 29.07.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах:*** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, не осведомленная о совершаемом преступлении, на основании мемориальных ордеров №№ 48270, 48365, 48710, 48992, 49265 и 52300, в период с 09.07.2013 по 29.07.2013 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу:*** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации №***, в следующем порядке: 09.07.2013 -
в размере ***, 10.07.2013 - в размере ***, 11.07.2013 -
в размере ***, 12.07.2013 - в размере ***, 15.07.2013 -
в размере ***, 29.07.2013 - в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме *** на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 09.07.2013, 10.07.2013, 11.07.2013, 12.07.2013, 15.07.2013 29.07.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО *** №*** на расчетный счет подконтрольного ООО *** № *** в ООО КБ ***, в результате чего эти кредитные средства в полном объеме были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***

Продолжая преступную деятельность, в период с 08.08.2014 по 15.08.2014 в г. Москве, более точные время, место и иные обстоятельства не установлены, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, неустановленные участники организованной группы, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление ООО *** от 08.08.2014 о пролонгации срока действия кредитного договора № 043-13 от 09.07.2013 и иные документы о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени генерального директора ООО ***, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:***.

По мере предоставления документов, ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 08.08.2014 по 15.08.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение общего преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества в действительности и осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО ***, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов - актов проверки залогового имущества, датированных 04.10.2013, 22.01.2014 и 25.07.2014, без реальной проверки его наличия, а также профессиональных суждений в отношении деятельности данного Общества от 12.02.2014, 31.03.2014 и 15.08.2014, а также в период с 13.08.2014 по 15.08.2014 - изготовление протокола заседания кредитного комитета от 13.08.2014, распоряжения от 15.08.2014 и дополнительного соглашения № 1 от 15.08.2014 к договору № 043-13 от 09.07.2013 о продлении срока погашения кредитной линии до 14.08.2015, которые *** по мере их изготовления, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу:***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

В этот же период, то есть с 13.08.2014 по 15.08.2014, неустановленные участники организованной группы при неустановленных обстоятельствах подписали дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2014 к договору № 043-13от 09.07.2013 о продлении срока погашения кредитной линии до 14.08.2015 от имени генерального директора ООО ***, не осведомленного о совершаемом преступлении.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 29.07.2013 по 07.08.2013, действуя в соответствии
с разработанным планом хищения денежных средств ООО КБ ***, указаниями *** и согласно отведённой им роли в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 156 от 29.07.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 05.08.2013, и иные документы, в том числе
по фиктивному залогу в виде движимого имущества - товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли
в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 29.07.2013 по 07.08.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 07.08.2013 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 049-13 от 07.08.2013 и договора о залоге № 046-з-13 от 07.08.2013.

В часы работы ООО КБ *** 07.08.2013, находясь в его помещении по адресу: ***,
***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 049-13 от 07.08.2013 на сумму *** и договор о залоге № 046-з-13 от 07.08.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 09.09.2014.

В тот же день, то есть 07.08.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 07.08.2013 по 09.08.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 049-13 от 07.08.2013 с ООО *** от 07.08.2013, 08.08.2013 и 09.08.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, неосведомленная о совершаемом преступлении, на основании мемориальных ордеров №№ 55131, 55255 и 55382 в период с 07.08.2013 по 09.08.2013 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 07.08.2013 - в размере
***.

Впоследствии, денежные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях с целью их обезличивания.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 23.09.2013 по 01.10.2013, действуя в соответствии с отведённой им ролью в организованной группе и указаниями Порошиной З.А., при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии в размере ***, включая заявление этого Общества № 194 от 23.09.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 27.09.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества - товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:***

По мере предоставления документов ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 23.09.2013 по 01.10.2013 организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 01.10.2013 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 067-13 от 01.10.2013 и договора о залоге № 062-з-13 от 01.10.2013.

В часы работы ООО КБ *** 01.10.2013, находясь в его помещении по адресу:***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 067-13 от 01.10.2013 на сумму *** и договор о залоге № 062-з-13 от 01.10.2013, согласно которым Банк обязался предоставить ООО *** кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 07.11.2014.

В тот же день, то есть 01.10.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 01.10.2013 по 04.10.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 067-13 от 01.10.2013 с ООО *** от 01.10.2013, 02.10.2013, 03.10.2013 и 04.10.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет №***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме
*** на расчетный счет ООО *** №***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 01.10.2013 по 04.10.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили продажу этих денежных средств по курсу Банка с зачислением вырученных от конверсионных банковских операций денежных средств, а именно: от продажи 01.10.2013 - ***, 02.10.2013 - ***, 03.10.2013 - ***, 04.10.2013 *** в размере *** на расчетный счет ООО *** №***, открытый в Банке по адресу: ***, с которого в эти даты и в указанных размерах, перечислили на расчетный счет подконтрольного ООО *** №***, открытый в ООО КБ ***, в результате чего денежные средства на общую сумму *** были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка №***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: г***.

Продолжая преступную деятельность, с целью дальнейшего сокрытия преступления и придания видимости законности открытия ООО *** кредитных линий по кредитным договорам № 049-13 от 07.08.2013 и № 067-13 от 01.10.2013, а также расторжения договоров залога № 046-з-13 от 07.08.2013 и № 062-з-13 от 01.10.2013, в период с 23.04.2014 по 07.11.2014 в г. Москве, неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление данного Общества от 23.04.2014 о расторжении указанных договоров залога, фиктивно обеспечивающих выполнение обязательств по кредитным линиям, недостоверные сведения о товарах в обороте ОАО ***, руководство и собственники которого не осведомлены о совершаемом преступлении, для заключения с этой коммерческой организацией договоров залогов, в дальнейшем обеспечивающих выполнение обязательств ООО ***
по кредитным договорам № 049-13 от 07.08.2013 и № 067-13 от 01.10.2013,заявление ООО *** от 03.09.2014 о пролонгации срока действия кредитного договора № 049-13 от 07.08.2013 на 6 месяцев и иные документы о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени номинального генерального директора и единственного участника ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 23.04.2014 по 07.11.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного ООО *** имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, выданных данному Обществу по кредитным договорам № 049-13 от 07.08.2013 и № 067-13
от 01.10.2013, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – акта проверки залогового имущества
ООО ***, датированного 21.01.2014, без реальной проверки его наличия, профессиональных суждений в отношении деятельности данного заемщика
от 14.02.2014, 31.03.2014, 25.04.2014, 30.05.2014, 02.06.2014 и 09.09.2014, а также изготовил: протокол заседания кредитного комитета от 24.04.2014
и распоряжение от 25.04.2014 о расторжении договоров залога № 046-з-13 от 07.08.2013 и № 062-з-13 от 01.10.2013; протокол заседания кредитного комитета от 24.04.2014 и распоряжение от 25.04.2014 о заключении договора залога товаров в обороте с ОАО *** в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО *** по кредитным договорам № 049-13 от 07.08.2013
и № 067-13 от 01.10.2013; протокол заседания кредитного комитета от 05.09.2014, согласно которому его членами принято решение о пролонгации срока погашения кредитной линии в размере ***, предоставленной ООО ***
по кредитному договору № 049-13 от 07.08.2013, на 6 месяцев, то есть до 08.03.2015, протокол заседания кредитного комитета от 05.11.2014, распоряжение от 07.11.2014 и дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2014 к договору
№ 067-13 от 01.10.2013 о пролонгации срока погашения кредитной линии в размере ***, открытой ООО ***, на 6 месяцев, то есть до 06.05.2015, которые *** по мере их изготовления, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

После этого, 07.11.2014 неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанное дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2014 к договору № 067-13 от 01.10.2013 от имени генерального директора ООО ***,
не осведомленной о совершаемом преступлении.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 04.09.2013 по 12.09.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытии заранее приисканному ООО *** кредитной линии в размере в размере ***, включая заявление этого Общества
№ 183/13 от 04.09.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 09.09.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали
от имени номинального генерального директора ООО ***, неосведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли
в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 04.09.2013 по 12.09.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 12.09.2013 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 060-13 от 12.09.2013 и договора о залоге № 056-з-13 от 12.09.2013.

В часы работы ООО КБ *** 12.09.2013, находясь в помещении Банка по адресу: ***, ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор
№ 060-13 от 12.09.2013 на сумму *** и договор о залоге № 056-з-13 от 12.09.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 17.10.2014.

В тот же день, то есть 12.09.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***
***.

В период с 12.09.2013 по 17.09.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудникам профильных подразделений Банка,
не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 060-13 от 12.09.2013 с ООО *** от 12.09.2013, 13.09.2013, 16.09.2013 и 17.09.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: ***. соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый
ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

В последствии, денежные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях с целью их обезличивания.

Продолжая преступную деятельность, в период времени с 10.10.2014 по 17.10.2014 в г. Москве, более точное время, место и иные обстоятельства не установлены, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, неустановленные лица, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление ООО *** от 10.10.2014 № 96/14 о пролонгации срока действия кредитного договора № 060-13 от 12.09.2013 и иные документы
о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени номинального генерального директора и единственного участника ООО ***
***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 10.10.2014 по 17.10.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств ООО ***, выданных данному Обществу по кредитному договору № 060-13 от 12.09.2013, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – профессионального суждения в отношении деятельности ООО *** от 31.03.2014, распоряжения от 17.10.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 16.04.2015, которые *** по мере их изготовления, продолжая действовать в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 06.11.2014 по 07.11.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитных линии в размерах ***. и ***, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:
***

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 06.11.2014 по 07.11.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 06.11.2014 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** (дата изменения лимита 07.11.2014 – ***, с 25.11.2014 – ***) и *** без обеспечения, а также изготовление кредитных договоров № 110-ю-14 от 07.11.2014 и № 111-ю-14 от 07.11.2014 соответственно.

В часы работы ООО КБ *** 07.11.2014, находясь в его помещении по адресу:***,
***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитов, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитные договоры
№ 110-ю-14 от 07.11.2014 на сумму *** (дата изменения лимита 07.11.2014 – ***, с 25.11.2014 – ***) и № 111-ю-14 от 07.11.2014 на сумму ***, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитные линии с лимитами в указанных размерах без обеспечения и со сроком погашения до 08.05.2015.

В тот же день, то есть 07.11.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

После этого 07.11.2014, находясь в помещении Банка по выше указанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение
для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомлёнными
о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитным договорам
№ 110-ю-14 от 07.11.2014 и № 111-ю-14 от 07.11.2014 с ООО ***
от 07.11.2014 о выдаче (траншах) данному Обществу в эту дату денежных средств в размерах: *** и ***, после чего подписал их у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общих суммах *** на ранее открытые ООО *** в Банке по адресу: *** расчетные счета №№*** и *** соответственно.

Во исполнение вышеуказанных кредитных договоров и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, не осведомленная о совершаемом преступлении, 07.11.2014 на основании мемориальных ордеров №№ 80409 и 80402 зачислила денежные средства на общие суммы *** и *** через ссудные счета № ***
и *** соответственно, открытые Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитных договоров с ООО «***», на расчетные счета этой организации №№ *** и ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в суммах *** на расчетные счета ООО ***
№№ *** и *** соответственно, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 07.11.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их продажу по курсу Банка с зачислением вырученных
в результате этой конверсионной банковской операции денежных средств
на общую сумму *** на расчетный счет ООО *** №***, которые в этот же день вместе с кредитными средствами в размере ***, а всего в общей сумме ***, перечислили с этого расчетного счета под видом финансово-хозяйственных операций в суммах *** и *** на открытые в этом Банке расчетные счета подконтрольных ООО *** № ***
и ООО *** № *** соответственно.

Продолжая преступную деятельность, 17.11.2014, с целью сокрытия преступления и придания видимости законности получения и обслуживания кредита, ***, согласно единому преступному умыслу и отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, находясь
в помещении Банка, расположенном по адресу: ***, руководствуясь принятыми на себя преступными обязательствами, осознавая невозвратность денежных средств, выданных
ООО *** по кредитному договору № 111-ю-14 от 07.11.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, изготовление договора поручительства ***, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в обеспечение обязательств ООО ***
по кредитному договору № 111-ю-14 от 07.11.2014, который ***, находясь в помещении Банка по адресу:***, в этот же день, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего *** организовал подписание указанного договора со стороны ***.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 10.09.2013 по 18.09.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии в размере ***, включая заявление этого Общества
№ 246/13 от 10.09.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 13.09.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали
от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 10.09.2013 по 18.09.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 18.09.2013 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи ***
под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора
№ 062-13 от 18.09.2013 и договора о залоге № 059-з-13 от 18.09.2013.

В часы работы ООО КБ *** 18.09.2013, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 062-13 от 18.09.2013 на сумму *** и договор о залоге № 059-з-13 от 18.09.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте сроком погашения до 25.10.2014.

В тот же день, то есть 18.09.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ***.

В период с 18.09.2013 по 25.09.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 062-13 от 18.09.2013 с ООО *** от 18.09.2013, 19.09.2013, 20.09.2013, 23.09.2013, 24.09.2013 и 25.09.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет №***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 18.09.2013 по 30.09.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО *** №***, с учетом имевших на нем денежных средств в сумме ***, на расчетный счет подконтрольного ООО ***
№ ***, открытый в ООО КБ ***, в следующем порядке: 18.09.2013 – в размере ***; 19.09.2013 – в размере ***; 20.09.2013 – в размере ***; 23.09.2013 – в размере ***; 24.09.2013 – в размере ***; 25.09.2013 – в размере
***, в результате чего указанные кредитные средства были списаны
по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка №***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***

Продолжая преступную деятельность, в период с 23.10.2014 по 24.10.2014
в г. Москве, неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельств, преследуя цель дальнейшего сокрытия преступления, изготовили соответствующий комплект документов о пролонгации срока действия кредитного договора № 062-13 от 18.09.2013 и иные документы
о финансовом состоянии ООО ***, которые подписали от имени генерального директора этого Общества ***, не осведомленной
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу в период с 23.10.2014 по 24.10.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе,
будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО *** по кредитному № 062-13 от 18.09.2013, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – профессионального суждения в отношении деятельности данного Общества от 31.03.2014, а также изготовил протокол заседания кредитного комитета Банка от 23.10.2014 и распоряжения от 24.10.2014
о продлении срока погашения кредита по договору № 062-13 от 18.09.2013
до 23.04.2015, которые *** по мере их изготовления, в этот же период времени, продолжая действовать в соответствии с отведенной ему ролью
в организованной группе, находясь в Банке по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 01.10.2013 по 08.10.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 62 от 01.10.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 04.10.2013, и иные документы, в том числе
по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО *** ***, неосведомленного о совершаемом преступлении, после чего
в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли
в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка
по вышеуказанному адресу, в период с 01.10.2013 по 08.10.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 08.10.2013 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи ***
под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 070-13 от 08.10.2013 и договора о залоге № 066-з-13 от 08.10.2013.

В часы работы ООО КБ *** 08.10.2013, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 070-13 от 08.10.2013 на сумму *** и договор о залоге
№ 066-з-13 от 08.10.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 17.11.2014.

В тот же день, 08.10.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 08.10.2013 по 10.10.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 070-13 от 08.10.2013 с ООО *** от 08.10.2013, 09.10.2013
и 10.10.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет №***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 08.10.2013 по 10.10.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО ***
№ *** в следующем порядке: 08.10.2013, 09.03.2013
и 10.03.2013 – на расчетный счет подконтрольного ООО *** №*** в ООО КБ *** в размерах
*** соответственно, а также 10.03.2013 – на расчетный счет подконтрольного ООО *** №***
в КБ *** (ЗАО) в размере ***, в результате чего указанные средства в полном объеме были списаны по фиктивным основаниям
с корреспондентского счета Банка №***, открытого
в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая преступную деятельность, в период с 14.10.2014 по 17.11.2014
в г. Москве, неустановленные участники организованной группы,
при неустановленных обстоятельствах, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, изготовили соответствующий комплект документов о пролонгации срока действия кредитного договора № 070-13 от 08.10.2013 и иные документы
о финансовом состоянии ООО ***, которые подписали от имени генерального директора данного Общества ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 14.10.2014 по 17.11.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе,
будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО *** по кредитному договору № 070-13 от 08.10.2013, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов, а именно: профессиональных суждений в отношении деятельности ООО ***, датированные 10.02.2014, 31.03.2014, 30.05.2014
и 14.10.2014, а также изготовил протокол заседания кредитного комитета Банка
от 17.11.2014 и распоряжение от 17.11.2014 о продлении срока погашения кредита по договору № 070-13 от 08.10.2013 до 18.05.2015, которые *** в этот же день, то есть 17.11.2014, продолжая действовать в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу:
***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил
их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными
о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 10.10.2014 по 14.10.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере *** и иные необходимые
для этого документы, которые подписали от имени номинального генерального директора данного Общества ***, не осведомленного
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк
по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 10.10.2014 по 14.10.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 10.10.2014 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 106-ю-14 от 14.10.2014.

В часы работы ООО КБ *** 14.10.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 106-ю-14 от 14.10.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом
в указанном размере без обеспечения и сроком погашения до 13.04.2015.

В тот же день, то есть 14.10.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

После этого 14.10.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение
для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными
о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору
№ 106-ю-14 от 14.10.2014 с ООО *** от 14.10.2014 о выдаче (транше) данному Обществу в эту дату денежных средств в размере ***, после чего также подписал его у участника организованной группы ***,
тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет №***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, не осведомленная о совершаемом преступлении, 14.10.2014 на основании мемориального ордера № 73487 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет
№ ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации №***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 01.10.2013 по 11.10.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО *** кредитной линии в размере ***, включая заявление этого Общества № 249 от 01.10.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 07.10.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, неосведомленной
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли
в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка
по вышеуказанному адресу, в период с 01.10.2013 по 11.10.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 11.10.2013 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 071-13 от 11.10.2013 и договора о залоге № 067-з-13 от 11.10.2013.

В часы работы ООО КБ *** 11.10.2013, находясь в его помещении по адресу: ***,
***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 071-13 от 11.10.2013 на сумму *** и договор
о залоге № 067-з-13 от 11.10.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере
под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения
до 25.11.2014.

В тот же день, то есть 11.10.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 11.10.2013 по 24.10.2013, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013 с ООО *** от 11.10.2013, 14.10.2013, 15.10.2013, 23.10.2013 и 24.10.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет №***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 11.10.2013 по 24.10.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО *** № *** в следующем порядке: 11.10.2013, 14.10.2013
и 15.10.2013 – на расчетный счет подконтрольного ООО *** № *** в ООО КБ *** в размерах *** соответственно, а также 11.10.2013, 14.10.2013, 15.10.2013, 23.10.2013 и 24.10.2013 – на расчетный счет подконтрольного
ООО *** № *** в АКБ *** (ОАО),
в размерах *** соответственно, в результате чего указанные кредитные средства были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка
№ ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: *** В последствии, денежные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях с целью их обезличивания.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 21.01.2014 по 28.01.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО *** кредитной линии в размере ***, включая заявление этого Общества от 21.01.2014, решение единственного участника
об одобрении крупной сделки, датированное 21.01.2014, и иные документы,
в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров
в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк
по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 21.01.2014 по 28.01.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 27.01.2014 о принятии решения открыть
ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи ***
под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора
№ 007-ю-14 от 28.01.2014 и договора о залоге № 007-з-14 от 28.01.2014.

В часы работы ООО КБ *** 28.01.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 007-ю-14 от 28.01.2014 на сумму *** и договор о залоге № 007-з-14 от 28.01.2014, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере
под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения
до 10.03.2015.

В тот же день, то есть 28.01.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 28.01.2014 по 05.02.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014 с ООО *** от 28.01.2014, 29.01.2014, 03.02.2014, 04.02.2014 и 05.02.2014 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах:*** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу последним подчиненным ему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства,
в период с 28.01.2014 по 05.02.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций
с расчетного счета ООО *** № ***, с учетом имевшихся на нем денежных средств в сумме ***, на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, в КБ *** (ЗАО) в следующем порядке: 28.01.2014 – в размере ***, 29.01.2014 – в размере ***, 03.02.2014 – в размере ***, 04.02.2014 – в размере ***, 05.02.2014 – в размере ***,
в результате чего указанные кредитные средства в полном объеме были списаны
по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка
№ ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Впоследствии денежные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях, с целью их обезличивания.

Продолжая преступную деятельность, в период с 23.04.2014 по 10.03.2015
в г. Москве, неустановленные участники организованной группы,
при неустановленных обстоятельствах, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление ООО *** от 23.04.2014 о расторжении договоров залога № 067-з-13 от 11.10.2013 и № 007-з-14 от 28.01.2014, фиктивно обеспечивающих выполнение обязательств по кредитным договорам № 071-13 от 11.10.2013 и № 007-ю-14
от 28.01.2014 соответственно, а также иные документы о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 23.04.2014 по 10.03.2015, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе,
будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО *** по кредитным договорам № 071-13
от 11.10.2013 и № 007-ю-14 от 28.01.2014, организовал изготовление
и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – актов проверки залогового имущества, датированных 23.01.2014 и 10.11.2014,
без реальной проверки его наличия, профессиональных суждений в отношении деятельности ООО *** от 28.01.2014, 31.03.2014, 30.04.2014
и 21.05.2014, а также изготовление – протокола кредитного комитета от 24.04.2014 о расторжении залога по кредитным договорам 007-ю-14 от 28.01.2014
и № 071-13 от 11.10.2013, распоряжения от 25.04.2014 о расторжение договора залога № 007-з-14 от 28.01.2014 по кредитному договору № 007-ю-14
от 28.01.2014; распоряжения от 25.04.2014 о расторжение договора залога
№ 067-з-13 от 11.10.2013 по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013; протокола кредитного комитета от 29.04.2014 о заключении дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014 к Депозитному договору № ЮЗ-14/14 от 29.04.2014 между Банком и ООО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 071-13
от 11.10.2013; распоряжения от 30.04.2014 о заключении дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014 к Депозитному договору № ЮЗ-14/14 от 29.04.2014 между Банком и ООО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 071-13
от 11.10.2013; распоряжения от 30.04.2014 о заключении дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014 к Депозитному договору № ЮЗ-15/14 от 29.04.2014 между Банком и ООО *** заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 007-ю-14
от 28.01.2014; распоряжения от 12.05.2014 о заключении договора поручительства № 071-п от 30.04.2014 по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013; распоряжения от 12.05.2014 о заключении договора поручительства № 007-п-14 от 30.04.2014 по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014; распоряжения от 25.11.2014 об изменении срок погашения кредита по договору № 071-13
от 11.10.2013 до 25.05.2015; протокола кредитного комитета от 01.09.2014
о расторжение договора гарантийного депозита по кредитным договорам
№ 007-ю-14 от 28.01.2014 и № 071-13 от 11.10.2013; распоряжения от 01.09.2014
о расторжении дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014 к Депозитному договору № ЮЗ-15/14 от 29.04.2014 между Банком и ООО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014, о снятии с учета залога гарантийного депозита и расторжения договора поручительства между Банком
и ООО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014; распоряжения
от 01.09.2014 о расторжение дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2014
к Депозитному договору № ЮЗ-14/14 от 29.04.2014 между Банком
и ООО *** заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013, о снятии с учета залога гарантийного депозита и расторжения договора поручительства между Банком и ООО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013; распоряжение от 01.09.2014 о заключении договори залога товаров в обороте
№ 007-3-14/1 от 01.09.2014 по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014; распоряжение от 01.09.2014 о заключении договора залога товаров в обороте
№ 071-3-13/1 от 01.09.2014 по кредитному договору № 071-13 от 11.10.2013, которые *** по мере их изготовления, продолжая действовать
в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Кроме того, 10.03.2015 ***, находясь в помещении Банка
по указанному выше адресу, используя свое служебное положение, действуя
во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО *** по кредитному договору № 007-ю-14
от 28.01.2014, с целью сокрытия хищения, организовал изготовление сотрудниками Банка, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, протокола кредитного комитета от 10.03.2015
о пролонгации на 6 месяцев кредита, представленного ООО ***
по кредитному договору № 007-ю-14 от 28.01.2014 и распоряжения от 10.03.2015 об изменении срока погашения кредита по кредитному договору № 007-ю-14
от 28.01.2014 до 06.09.2015, которые ***., в этот же день, действуя
в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 01.11.2013 по 05.11.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 209-13 от 01.11.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 05.11.2013, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***,
не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 01.11.2013 по 05.11.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 05.11.2013 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи
*** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 079-13 от 05.11.2013 и договора о залоге № 073-з-13 от 05.11.2013.

В часы работы ООО КБ *** 05.11.2013, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 079-13 от 05.11.2013 на сумму *** и договор
о залоге № 073-з-13 от 05.11.2013, согласно которым Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 08.12.2014.

В тот же день, то есть 05.11.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО***.

В период с 05.11.2013 по 25.11.2013, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 079-13 от 05.11.2013 с ООО *** от 05.11.2013, 06.11.2013, 07.11.2013, 08.11.2013 и 25.11.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего также подписал их, тем самым дал подчиненным сотрудникам Банка письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела ***, не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 05.11.2013 по 25.11.2013 на основании мемориальных ордеров
№№ 77979, 78112, 78511, 78986 и 83090 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора ООО ***, на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 05.11.2013 -
в размере ***; 06.11.2013 – в размере ***; 07.11.2013 -
в размере ***; 08.11.2013 – в размере ***; 25.11.2013 -
в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход
в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили
их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 05.11.2013 по 25.11.2013, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление с расчетного счета ООО *** № *** под видом финансово-хозяйственных операций на расчетный счет подконтрольного ООО ***
№ *** в АКБ *** (ОАО), в следующем порядке 05.11.2013 – в размере ***; 06.11.2013 – в размере ***; 07.11.2013 – в размере ***; 08.11.2013 – в размере ***; 25.11.2013 – в размере ***, в результате чего эти кредитные средства
в полном объеме были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая преступную деятельность, в период с 23.04.2014 по 08.12.2014
в г. Москве, неустановленные участник организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление ООО *** № 71-14 от 23.04.2014 о расторжении договора залога
по кредитному договору № 079-13 от 05.11.13 и иные документы о финансовом состоянии этого Общества, которые подписали от имени генерального директора ООО ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 23.04.2014 по 08.12.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла
и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе,
будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО *** по кредитному договору № 079-13
от 05.11.2013, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – актов проверки залогового имущества, датированных 05.03.2014 и 14.11.2014, без реальной проверки его наличия, профессиональных суждений в отношении деятельности
ООО *** от 30.04.2014, 21.05.2014, 26.05.2014, 30.05.2014, 20.06.2014 и 31.10.2014, а также изготовление протокола заседания кредитного комитета Банка от 24.04.2014 и распоряжения от 25.04.2014 о расторжении договора залога, фиктивно обеспечивающего выполнение обязательств ООО *** по кредитному договору № 079-13 от 05.11.2013; протокола заседания кредитного комитета от 29.04.2014 и распоряжения
от 30.04.2014 о заключении с подконтрольной неустановленным участникам организованной группы ООО ***, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, договора гарантийного депозита
в качестве обеспечения выполнения обязательств ООО *** по кредитному договору № 079-13 от 05.11.2013; протокола заседания кредитного комитета от 01.09.2014 и распоряжения от 01.09.2014 о расторжении договора гарантийного депозита, фиктивно обеспечивающих выполнение обязательств ООО *** по кредитному договору № 079-13 от 05.11.2013; распоряжения от 01.09.2014 о заключении договора залога
с ООО *** по кредитному договору № 079-13 от 05.11.2013; распоряжения от 08.12.2014 о продлении срока погашения кредита по договору
№ 079-13 от 05.11.2013 до 08.06.2015, которые *** по мере их изготовления, находясь в Банке по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, продолжая действовать
в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица 16.12.2013, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А.
и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых
для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии
с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов, ***, действуя во исполнение единого преступного умысла согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, 16.12.2013, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 16.12.2013 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 091-13 от 16.12.2013 и договора о залоге
с подконтрольной ООО *** № 079-з-13 от 16.12.2013
в обеспечение кредитных обязательств ООО ***.

В часы работы Банка 16.12.2013, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 091-13 от 16.12.2013 на сумму *** и договор о залоге № 079-з-13 от 16.12.2013, согласно которым Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом
в указанном размере под обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 29.12.2014.

В тот же день, то есть 16.12.2013, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали кредитный договор № 091-13 от 16.12.2013 от имени генерального директора
ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, а также договор о залоге № 079-з-13 от 16.12.2013 с генеральным директором ООО ***, неосведомленным о совершаемом преступлении.

В период с 16.12.2013 по 18.12.2013 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 091-13 от 16.12.2013 с ООО *** от 16.12.2013, 17.12.2013
и 18.12.2013 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

В последствии, денежные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях с целью их обезличивания.

Продолжая преступную деятельность, в период с 24.04.2014 по 30.05.2014
в г. Москве, неустановленные участники организованной группы,
при неустановленных обстоятельствах, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, изготовили соответствующий комплект документов об изменении
и снятии залога, являющегося обеспечением обязательств по кредитному договору № 091-13 от 16.12.2013 и иные документы о финансовом состоянии
ООО ***, которые подписали от имени генерального директора Общества ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу в период с 24.04.2014 по 30.05.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО ***, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – профессиональных суждений в отношении деятельности данного Общества от 30.04.2014 и 26.05.2014, а также изготовление протокола заседания кредитного комитета Банка от 24.04.2014 о расторжении договора залога, фиктивно обеспечивающего выполнение обязательств ООО *** по кредитному договору № 091-13 от 16.12.2013; протокола заседания кредитного комитета от 24.04.2014 о заключении фиктивного договора залога
с ОАО ***, руководство и собственники которого не осведомлены
о преступных намерениях организованной группы, обеспечивающего выполнение обязательств ООО *** по кредитному договору № 091-13
от 16.12.2013; протокола заседания кредитного комитета от 30.05.2014
о расторжении договора залога с ОАО *** обеспечивающего выполнение обязательств ООО *** по кредитному договору № 091-13 от 16.12.2013, которые *** по мере их изготовления, находясь
в помещении Банка по адресу: ***, продолжая действовать в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, неосведомленными о преступных намерениях участников преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 25.12.2013 по 13.01.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 196 от 25.12.2013, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 09.01.2014, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего
в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 25.12.2013 по 13.01.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 09.01.2014 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте,
а также изготовление кредитного договора № 001-ю-14 от 13.01.2014 и договора
о залоге № 001-з-14 от 13.01.2014.

В часы работы ООО КБ *** 13.01.2014, находясь в помещении Банка по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор
№ 001-ю-14 от 13.01.2014 на сумму *** и договор о залоге
№ 001-з-14 от 13.01.2014, согласно которым Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 04.02.2015.

В тот же день, то есть 13.01.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 13.01.2014 по 20.01.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 001-ю-14 от 13.01.2014 с ООО *** от 13.01.2014, 14.01.2014, 15.01.2014, 16.01.2014, 17.01.2014 и 20.01.2014 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 13.01.2014 по 20.01.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление с расчетного счета ООО *** № *** под видом финансово-хозяйственных операций
на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***
в ЗАО *** в следующем порядке: 13.01.2014 – в размере ***; 14.01.2014 – в размере ***; 15.01.2014 – в размере ***; 16.01.2014 – в размере ***; 17.01.2014 – в размере ***.; 20.01.2014 – в размере ***, в результате чего эти кредитные средства
в полном объеме были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая преступную деятельность, в период с 23.04.2014 по 05.03.2015
в г. Москве, более точные время, место и иные обстоятельства не установлены, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, неустановленные участники организованной группы изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление ООО *** от 23.04.2014 о расторжении договора залога
по кредитному договору № 001-ю-14 от 13.01.2014 и иные документы
о финансовом состоянии этого Общества, которые подписали от имени его генерального директора ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 23.04.2014 по 05.03.2015, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность денежных средств, представленных ООО ***, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – актов проверки залогового имущества, датированных 12.02.2014 и 19.11.2014, без реальной проверки его наличия, профессиональных суждений в отношении деятельности данного Общества от 13.01.2014, 13.02.2014, 25.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 21.05.2014, 26.05.2014 и 31.10.2014, а также изготовление протокола заседания кредитного комитета от 24.04.2014 и распоряжения от 25.04.2014 о расторжении договора залога с ООО *** в обеспечении обязательств по кредитному договору № 001-ю-14 от 13.01.2014, распоряжения от 01.09.2014 о заключении фиктивного договора залога с ООО *** в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 001-ю-14 от 13.01.2014; распоряжения
от 04.02.2015 о продлении срока погашения кредита до 05.03.2015, распоряжения от 05.03.2015 о продлении срока погашения кредита до 03.04.2015, которые ***, по мере их изготовления, находясь в помещении Банка по адресу: ***, продолжая действовать
в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 30.01.2014 по 06.02.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества № 08-14 от 30.01.2014, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 30.01.2014, и иные документы, в том числе по фиктивному залогу в виде движимого имущества – товаров в обороте, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, неосведомленного
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк
по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 30.01.2014 по 06.02.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 04.02.2014 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** под залог товаров в обороте, а также изготовление кредитного договора № 010-ю-14 от 06.02.2014
и договора о залоге № 010-з-14 от 06.02.2014.

В часы работы ООО КБ *** 06.02.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 010-ю-14 от 06.02.2014 на сумму *** и договор
о залоге № 010-з-14 от 06.02.2014, согласно которым Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере под фиктивное обеспечение в виде товаров в обороте и со сроком погашения до 05.02.2016.

В тот же день, 06.02.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные договоры от имени генерального директора ООО ***.

В период с 06.12.2014 по 12.02.2014 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 010-ю-14 от 06.02.2014 с ООО *** от 06.02.2014, 07.02.2014, 10.02.2014, 11.02.2014 и 12.02.2014 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 06.02.2014 по 12.02.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО ***
№ *** на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, открытый в ООО ***,
в следующем порядке: 06.02.2014 – в размере ***; 07.02.2014 -
в размере ***.; 10.02.2014 – в размере ***; 11.02.2014 -
в размере ***.; 12.02.2014 – в размере ***, в результате чего эти кредитные средства в полном объеме были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая преступную деятельность, в период с 06.02.2014 по 01.09.2014
в г. Москве, более точные время, место и иные обстоятельства не установлены, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, неустановленные лица изготовили соответствующий комплект документов, включая заявление
ООО *** от 23.04.2014 о расторжении договора залога, фиктивно обеспечивающего выполнение обязательств данного Общества по кредитному договору № 010-ю-14 от 06.02.2014 и иные документы о его финансовом состоянии, которые подписали от имени его генерального директора
***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего
в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов ***, находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 06.02.2014 по 01.09.2014, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе,
будучи достоверно осведомлен об отсутствии заложенного имущества
в действительности и осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО ***, организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – актов проверки залогового имущества, датированных 04.02.2014, 21.03.2014 и 18.11.2014,
без реальной проверки наличия предмета залога, профессиональных суждений
в отношении деятельности ООО *** от 30.04.2014, 26.05.2014, 30.05.2014 и 31.10.2014, а также изготовление протокола заседания кредитного комитета от 24.04.2014 и распоряжения от 25.04.2014 о расторжении договора залога с ООО *** в обеспечении обязательств по кредитному договору № 010-ю-14 от 06.02.2014, протокола заседания кредитного комитета
от 24.04.2014 и распоряжения от 30.04.2014 о заключении в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО *** по кредитному договору
№ 010-ю-14 от 06.02.2014 фиктивного договора поручительства ЗАО ***, распоряжения от 01.09.2014 о расторжении договора поручительства между Банком и ЗАО ***, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО *** по кредитному договору № 010-ю-14
от 06.02.2014; распоряжения от 01.09.2014 о заключении фиктивного договора залога с ООО *** в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 010-ю-14 от 06.02.2014, которые ***
по мере их изготовления, находясь в помещении Банка по адресу: ***, продолжая действовать в соответствии
с отведенной ему ролью в организованной группе, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка,
не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 26.05.2014 по 28.05.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитов размере ***, включая заявление этого Общества от 26.05.2014, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 26.05.2014, и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***,
не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 26.05.2014 по 28.05.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 27.05.2014 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 057-ю-14 от 28.05.2014.

В часы работы ООО КБ *** 28.05.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 057-ю-14 от 28.05.2014 на сумму 2***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 28.06.2015.

В тот же день, то есть 28.05.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО ***.

В период с 28.05.2014 по 29.05.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели организовал подготовку
и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 057-ю-14 от 28.05.2014 с ООО *** от 29.05.2014 о выдаче (транше) данному Обществу денежных средств в размере ***
в указанную дату, после чего подписал его у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО ***
в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, не осведомленная о совершаемом преступлении,
29.05.2014 на основании мемориального ордера № 34199 зачислила
денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 28.05.2014 по 29.05.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 28.05.2014, и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 28.05.2014 по 29.05.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 29.05.2014 о принятии решения выдать ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 056-ю-14 от 29.05.2014.

В часы работы ООО КБ *** 29.05.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 056-ю-14 от 29.05.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 27.05.2015.

В тот же день, то есть 29.05.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный кредитный договор от имени генерального директора ООО ***.

После этого, 29.05.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели организовал подготовку и подписание сотрудникам профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 056-ю-14 от 29.05.2014
с ООО *** от 29.05.2014 о выдаче (транше) данному Обществу
в эту дату денежных средств в размере ***, после чего подписал его у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, неосведомленная о совершаемом преступлении, 29.05.2014 на основании мемориального ордера № 34474 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации
№ ***.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ *** в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 29.05.2014 и 30.05.2014, находясь
в неустановленном месте, удаленно осуществили продажу по курсу Банка соответственно ***
с одновременным зачислением на расчетный счет ООО *** № ***, открытый в Банке по адресу: ***, вырученных в результате этих конверсионных банковских операций денежных средств в суммах *** соответственно, а всего в сумме ***, из которых под видом финансово-хозяйственных операций 29.05.2014 перечислили ***
на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, открытый в ООО ***, 30.05.2014 – *** на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, открытый в *** (ООО),
и *** на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, открытый в ОАО ***, в результате чего денежные средства на общую сумму *** были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 16.06.2014 по 18.06.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества от 16.06.2014, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 17.06.2014, и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***,
не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 16.06.2014 по 18.06.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 16.06.2014 о принятии решения открыть
ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи ***
без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 065-ю-14
от 18.06.2014.

В часы работы ООО КБ *** 18.06.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 065-ю-14 от 18.06.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию
с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения
до 17.07.2015.

В тот же день, то есть 18.06.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора *** В период с 18.06.2014 по 24.06.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомлёнными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 065-ю-14 от 18.06.2014 с ООО *** от 18.06.2014, 19.06.2014, 20.06.2014 и 24.06.2014 о выдаче (траншей) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их
у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения
на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 18.06.2014 по 24.06.2014 на основании мемориальных ордеров
№№ 38967, 39516, 39739 и 40475 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком
по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора с ООО ***, на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 18.06.2014 – в размере
***; 19.06.2014 – в размере ***; 20.06.2014 – в размере ***; 24.06.2014 – в размере *** В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Впоследствии, указанные кредитные средства под видом многочисленных финансовых операций неустановленными участниками организованной группы перечислялись на счета, открытые физическими и юридическими лицами в различных кредитных учреждениях с целью их обезличивания.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 19.06.2014 по 20.06.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества от 19.06.2014, решение единственного участника об одобрении крупной сделки, датированное 25.06.2014, и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов, ***, во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 19.06.2014 по 20.06.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, неосведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 20.06.2014 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом выдачи *** без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 073-ю-14 от 20.06.2014.

В часы работы ООО КБ *** 20.06.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя
свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО *** кредитный договор № 073-ю-14 от 20.06.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 06.07.2015.

В тот же день, то есть 20.06.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО ***.

После этого, 20.06.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, ***, продолжая использовать свое служебное положение
для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомлёнными
о совершаемом преступлении, распоряжения по кредитному договору № 073-ю-14 от 20.06.2014 с ООО *** от 20.04.2014 о выдаче (транше) данному Обществу в эту дату денежных средств в размере ***, после чего подписал его у участника организованной группы ***, тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО *** в Банке по адресу: *** расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***, находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка ***, неосведомленная о совершаемом преступлении, 20.06.2014 на основании мемориального ордера № 39713 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: *** в целях обслуживания кредитного договора
с ООО ***, на расчетный счет этой организации
№ ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме *** на расчетный счет ООО ***
№ ****, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив
их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 20.06.2014, 23.06.2014 и 24.06.2014, находясь в неустановленном месте, удалено осуществили продажу соответственно *** с одновременным зачислением
на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый
в Банке по адресу: ***, вырученных
в результате этих конверсионных банковских операций денежных средств
в суммах *** соответственно, а всего в общей сумме ***, из которых под видом финансово-хозяйственных операций перечислили 23.06.2014 и 24.06.2014 в общей сумме 24 398 350,20 руб. на расчетный счет подконтрольного ООО *** № ***, открытый в филиале «***» ОАО ***
в г. Москва, а также 26.06.2014 – 8 282 109,80 руб. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № ***, открытый
в ОАО «***», в результате чего денежные средства на общую сумму *** были списаны по фиктивным основаниям с корреспондентского счета Банка № ***, открытого в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 01.07.2014 по 02.07.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества от 01.07.2014 и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» *** Э.М., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 01.07.2014 по 02.07.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 02.07.2014 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом выдачи *** без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 077-ю-14 от 02.07.2014.

В часы работы ООО КБ «****» 02.07.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, *** Н.А., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО «***» кредитный договор № 077-ю-14 от 02.07.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 30.07.2015.

В тот же день, то есть 02.07.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» *** Э.М.

После этого 02.07.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными
о совершаемом преступлении, распоряжения по кредитному договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 с ООО «***» от 02.07.2014 о выдаче (транше) данному Обществу в эту дату денежных средств в размере ***, после чего подписал его у участника организованной группы ***а Н.А., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО «***»
в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а Н.А., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 02.07.2014 на основании мемориального ордера № 43622 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет
№ ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме *** на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 02.07.2014, находясь в неустановленном месте, удалено осуществили их продажу по курсу Банка с зачислением на расчетный счет ООО «***» № *** в ООО КБ «****» вырученных в результате данной конверсионной банковской операции денежных средств в сумме ***, из которых под видом финансово-хозяйственных операций перечислили 11.07.2014 – *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале «***» ОАО *** в г. Москва, а также 14.07.2014 – ***, 15.07.2014 – *** на расчетный счет ООО «***» № *** в Московском филиале
ОАО АКБ «***», в результате чего денежные средства на общую сумму *** были списаны по фиктивным основаниям
с корреспондентского счета Банка № ***, открытого
в отделении № 4 Московского главного территориального управления Банка России по адресу: ***.

Продолжая преступную деятельность, в период с 22.08.2014 по 13.03.2015
в г. Москве, более точные время, место и иные обстоятельства не установлены, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, неустановленные лица, изготовили соответствующий комплект документов, включая заявления ООО «***» от 22.08.2014, 19.09.2014 и 14.10.2014 о пролонгации срока действия кредитного договора № 077-ю-14 от 02.07.2014 и иные документы о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени генерального директора ООО «***» *** Э.М., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов *** С.Г., находясь в помещении Банка по указанному выше адресу, в период с 30.07.2014 по 16.01.2015, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО «***», организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками фиктивных документов – профессиональных суждений в отношении деятельности данного Общества от 27.08.2014, 24.09.2014 и 16.01.2015, а также изготовление дополнительного соглашения № 1 от 30.07.2014 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 и распоряжения от 30.07.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 27.08.2014; дополнительного соглашения № 2 от 27.08.2014
к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 и распоряжения от 27.08.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 24.09.2014; дополнительного соглашения
№ 3 от 24.09.2014 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 и распоряжения
от 24.09.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 22.10.2014; дополнительного соглашения № 4 от 22.10.2014 к договору № 077-ю-14
от 02.07.2014 и распоряжения от 22.10.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 20.11.2014; распоряжения от 20.11.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 19.12.2014; распоряжения от 19.12.2014
о продлении срока погашения кредитной линии до 16.01.2015; распоряжения
от 16.01.2015 о продлении срока погашения кредитной линии до 13.02.2015, которые *** Н.А. по мере их изготовления, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, находясь в Банке по адресу:
***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил
их подписание иными членами кредитного комитета Банка, неосведомленными
о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

После чего, в этот же период времени, то есть с 30.07.2014 по 16.01.2015, неустановленные участники организованной группы, продолжая действовать в соответствии с отведенной им ролью, при неустановленных обстоятельствах подписали указанные дополнительные соглашение № 1 от 30.07.2014,
№ 2 от 27.08.2014, № 3 от 24.09.2014 и № 4 от 22.10.2014 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 от имени генерального директора ООО «***» *** Э.М., не осведомленной о совершаемом преступлении.

Продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла
и в соответствии с отведенной ролью в организованной группе, *** С.Г., в период с 16.01.2015 по 13.03.2015, находясь в помещении Банка по адресу: ***, осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО «***», организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками дополнительного соглашения № 7 от 09.02.2014 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 13.02.2015, дополнительного соглашения № 8 от 27.02.2014 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 13.03.2015, дополнительного соглашения № 9 от 13.03.2015
и распоряжения от 13.03.2015 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014 о продлении срока погашения кредитной линии до 10.04.2015, которые *** П.Ю. по мере их изготовления, продолжая выполнять отведенную ему роль в организованной группе, находясь в Банке по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

В этот же период времени, то есть с 09.02.2014 по 13.03.2015, неустановленные участники организованной группы при неустановленных обстоятельствах подписали указанные дополнительные соглашения № 7 от 09.02.2014, № 8 от 27.02.2014 и № 9 от 13.03.2015 к договору № 077-ю-14 от 02.07.2014, от имени генерального директора ООО «***» *** Э.М., не осведомленной о совершаемом преступлении.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 15.08.2014 по 18.08.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***, которые подписали от имени номинального генерального директора этого Общества *** С.В., не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 15.08.2014 по 18.08.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание, протокола заседания кредитного комитета от 15.08.2014 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом выдачи ***, с обеспечением в виде фиктивного залога – гарантийного депозита ОАО «***», о котором руководители и собственники данного юридического лица были не осведомлены, а также изготовление кредитного договора № 095-ю-14 от 18.08.2014.

В часы работы ООО КБ «****» 18.08.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, *** Н.А., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО «***» кредитный договор № 095-ю-14 от 18.08.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере, с обеспечением в виде фиктивного залога – гарантийного депозита ОАО «***» и со сроком погашения до 17.02.2015.

В тот же день, то есть 18.08.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» *** С.В.

В период с 18.08.2014 по 03.09.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать
свое служебное положение для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка,
не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору
№ 095-ю-14 от 18.08.2014 с ООО «***» распоряжений от 18.08.2014, 29.08.2014, 01.09.2014, 03.09.2014 и 03.09.2014 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: ***, соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а Н.А., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а Н.А., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 18.08.2014 по 03.09.2014 на основании мемориальных ордеров
№№ 55158, 58014, 58866, 59851 и 60092 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора с ООО «***», на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 18.08.2014 – в размере ***; 29.08.2014 – в размере ***; 01.09.2014 – в размере ***; 03.09.2014 – в размерах ***. В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства,
в период с 18.08.2014 по 18.09.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их частичное перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО «***» № *** в следующем порядке: 18.08.2014 – в размере *** на ссудный счет № *** в ООО КБ «****» подконтрольному
ООО «***», 29.08.2014 и 08.09.2014 – в размерах ***
и *** соответственно на счет № ***
в ООО КБ «****» подконтрольному физическому лицу – *** С.В., не осведомленному о совершаемом преступлении, 18.09.2014 – в размере *** на расчетный счет, подконтрольного ООО «***»
№ *** в ООО КБ «****», а также произвели снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «***»
№ *** по фиктивным основаниям, а именно: 01.09.2014 -
в размере *** для выплаты заработной платы, 04.09.2014 – в размерах *** для выплат аванса и заработной платы соответственно.

Продолжая преступную деятельность, 18.08.2014 в г. Москве, неустановленные участники организованной группы, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, при неустановленных обстоятельствах, изготовили соответствующий комплект документов о пролонгации срока действия кредитного договора № 095-ю-14 от 18.08.2014, расторжении фиктивного договора гарантийного депозита ОАО «***» и иные документы
о финансовом состоянии ООО «***», которые подписали от имени генерального директора Общества *** С.В., не осведомленного
о совершаемом преступлении, после чего в этот же день представили их в Банк
по адресу: ***.

После предоставления указанных документов *** С.Г., находясь в помещении Банка по указанному выше адресу: в период с 18.08.2014 по 17.03.2015, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО «***», организовал изготовление
и подписание подчиненными ему сотрудниками, не осведомленными
о преступных намерениях организованной группы, - профессиональных суждений в отношении деятельности ООО «***» от 18.08.2014 и 31.10.2014, содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии Общества, а также изготовление: протокола заседания кредитного комитета от 01.09.2014
о расторжении договора гарантийного депозита с ОАО «***», фиктивно обеспечивающего выполнение обязательств ООО «***» по кредитному договору № 095-ю-14 от 18.08.2014, протокола заседания кредитного комитета от 17.02.2015 о пролонгации на один месяц кредита, представленного ООО «***» по кредитному договору № 095-ю-14 от 18.08.2014, распоряжения от 17.02.2015 об изменении срока погашения кредита, представленного ООО «***» согласно кредитного договора № 095-ю-14 от 18.08.2014, до 17.03.2015 включительно, протокола заседания кредитного комитета от 17.03.2015 о пролонгации на один месяц кредита, представленного ООО «***» по кредитному договору
№ 095-ю-14 от 18.08.2014, распоряжения от 17.02.2015 об изменении срока погашения кредита, представленного ООО «***» согласно кредитного договора № 095-ю-14 от 18.08.2014, до 16.04.2015 включительно, которые *** Н.А. и *** П.Ю., по мере их изготовления, продолжая действовать в соответствии с отведенными им ролями в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписали, после чего обеспечили их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 29.08.2014 по 01.09.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***, которые подписали
от имени номинального генерального директора этого Общества ***а И.Ю., не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 29.08.2014 по 01.09.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 01.09.2014 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом ***, без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 101-ю-14 от 01.09.2014.

В часы работы ООО КБ «****» 01.09.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, *** Н.А., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, подписал от имени Банка с ООО «***» кредитный договор № 101-ю-14 от 01.09.2014 на сумму ***, согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере и со сроком погашения до 28.02.2015.

В тот же день, то есть 01.09.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» ***а И.Ю.

После этого 01.09.2014, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение
для достижения преступной цели, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014
с ООО «***» распоряжений от 01.09.2014 о выдаче (траншах)
данному Обществу в эту дату денежных средств в размерах: ***.
и ***. соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а Н.А., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения
на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а Н.А., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 01.09.2014 на основании мемориальных ордеров №№ 59773 и 60087 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет
№ 45205810800000000903, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***
в размерах ***. и ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица, и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Продолжая преступную деятельность, 01.09.2014 в г. Москве, неустановленные участники организованной группы, преследуя цель дальнейшего сокрытия хищения, при неустановленных обстоятельствах, изготовили соответствующий комплект документов, необходимых для пролонгации срока действия кредитного договора № 101-ю-14 от 01.09.2014 и иные документы
о финансовом состоянии Общества, которые подписали от имени генерального директора ООО «***» ***, не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в этот же день представили их в Банк по адресу:
***.

После поступления документов ***., находясь в помещении Банка по указанному адресу, в период с 01.09.2014 по 02.03.2015, используя свое служебное положение, действуя во исполнение единого преступного умысла
и в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, осознавая невозвратность кредитных средств, представленных ООО «***», организовал изготовление и подписание подчиненными ему сотрудниками недостоверных профессиональных суждений в отношении деятельности данного Общества от 31.10.2014 и 28.11.2014, свидетельствующих о его платежеспособности,
а также изготовление распоряжения от 02.03.2015 о продлении до 27.03.2015 срока погашения кредитной линии, открытой ООО «***» по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014, которые *** по мере
их изготовления, продолжая действовать в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, находясь в помещении Банка по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил
их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными
о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Одновременно с этим, в период с 19.02.2015 по 19.03.2015, ***, находясь в помещении ООО *** по адресу: ***, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, с целью сокрытия совершенного хищения, организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками Банка распоряжения от 19.02.2015 о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств
по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014 фиктивного обеспечения подконтрольного ООО *** в сумме ***, по договору поручительства № 101-п-14 от 28.11.2014 между этим юридическим лицом
и Банком,

распоряжения от 27.02.2015 о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014 фиктивного обеспечения ***, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в сумме *** по договору поручительства № 101-п-14/2 от 27.02.2014 между этим физическим лицом
и Банком,

распоряжения от 27.02.2015 о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014 фиктивного обеспечения ***, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в сумме *** по договору поручительства № 101-п-14/1 от 27.02.2014 между этим физическим лицом
и Банком,

распоряжения от 02.03.2015 о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014 фиктивного обеспечения *** в сумме *** в соответствии
с дополнительным соглашением к договору поручительства № 101-п-14/1
от 27.02.2014 между этим физическим лицом и Банком,

распоряжения от 19.03.2015 о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 101-ю-14 от 01.09.2014 фиктивного обеспечения подконтрольного ООО *** в сумме *** по договору поручительства № 101-п-14/3 от 19.03.2015 между данным юридическим лицом и Банком,

которые ***, по мере их изготовления, продолжая действовать
в соответствии с отведенной ему ролью в организованной группе, находясь
в помещении Банка по адресу: ***, выполняя управленческие функции в Банке, используя свое служебное положение, подписал, после чего обеспечил их подписание иными членами кредитного комитета Банка, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 01.10.2014 по 09.12.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО *** кредитной линии с лимитом в размере ***, включая заявление этого Общества от 01.10.2014, решение единственного участника
об одобрении крупной сделки, датированное 08.12.2014, и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора
ООО ***, не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***

По мере предоставления документов ***, во исполнение единого умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 01.10.2014 по 09.12.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 09.12.2014 о принятии решения открыть ООО *** кредитную линию с лимитом *** без обеспечения,
а также изготовление кредитного договора № 114-ю-14 от 09.12.2014.

В часы работы ООО *** 09.12.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, ***, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО *** кредитный договор № 114-ю-14 от 09.12.2014
на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения
и со сроком погашения до 07.12.2015.

В тот же день, то есть 09.12.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО *** *** Е.А.

В период с 09.12.2014 по 02.04.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжений по кредитному договору № 114-ю-14 от 09.12.2014
с ООО *** от 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014, 12.12.2014, 15.12.2014, 16.12.2014, 19.12.2014, 22.12.2014, 24.12.2014, 25.02.2015 и 02.04.2015
о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме *** на ранее открытый
ООО *** в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., в период с 09.12.2014 года по 02.04.2015
не осведомленная о совершаемом преступлении, на основании мемориальных ордеров №№ 88154, 88416, 88660, 88807, 89138, 89345, 89921, 90115, 90242, 05481 и 10171 зачислила денежные средства на общую сумму *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО *** на расчетный счет этой организации
№ *** в следующем порядке: 09.12.2014 – в размере
***, 10.12.2014 – в размере ***, 11.12.2014 – в размере
***, 12.12.2014 – в размере ***., 15.12.2014 – в размере
***, 16.12.2014 – в размере ***, 19.12.2014 – в размере
***, 22.12.2014 – в размере ***, 24.12.2014 – в размере ***, 25.02.2015 – в размере ***, 02.04.2015 – в размере
***В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО *** № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

09.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольному ООО «***» № *** в ОАО «***»,

09.12.2014, 19.12.2014 и 23.12.2014 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ООО КБ «****»,

09.12.2014, 11.12.2014, 15.12.2014 и 22.12.2014 – в размерах соответственно *** и ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в Поволжском Банке ОАО «***»,

16.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ОАО АКБ «***»,

19.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

19.12.2014 и 02.04.2015 – в размерах *** и *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

19.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО КБ «***»,

24.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале
ООО КБ «***» в ***.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 14.12.2014 по 16.12.2014, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере *** и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора этого Общества *** А.В., не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего
в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 14.12.2014 по 16.12.2014, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание, протокола заседания кредитного комитета от 15.12.2014 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом выдачи 7***. без обеспечения, а также изготовление кредитного договора № 119-ю-14 от 16.12.2014.

В часы работы ООО КБ «****» 16.12.2014, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемого кредита, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка с ООО «***» кредитный договор № 119-ю-14 от 16.12.2014 на сумму 7***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере без обеспечения сроком погашения до 16.12.2015.

В тот же день, то есть 16.12.2014, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» *** А.В.

В период с 16.12.2014 по 22.01.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 119-ю-14 от 16.12.2014
с ООО «***» распоряжений от 16.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014, 19.12.2014, 22.12.2014, 23.12.2014, 24.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014, 30.12.2014 и 22.01.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в суммах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме 7***. на ранее открытый
ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 16.12.2014 по 22.01.2015 на основании мемориальных ордеров
№№ 89352, 89513, 89699, 89910, 90132, 90204, 90308, 11, 12, 90818 и 01443 зачислила денежные средства на общую сумму 7***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***
в следующем порядке: 16.12.2014 – в размере ***, 17.12.2014 -
в размере ***, 18.12.2014 – в размере ***, 19.12.2014 -
в размере ***, 22.12.2014 – в размере ***, 23.12.2014 -
в размере ***, 24.12.2014 – в размере ***, 26.12.2014 -
в размере ***, 29.12.2014 – в размере ***, 30.12.2014 -
в размере ***, 22.01.2015 – в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 7***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме 7***., неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства,
в период с 16.12.2014 по 18.12.2014, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их частичное перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО «***» № ***
в следующем порядке:

16.12.2014 и 17.12.2014 – в размерах *** и *** соответственно на расчетный счет № *** подконтрольного ООО «***» в ПАО «***»,

16.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ОАО «***»,

17.12.2014 – соответственно в размерах ***, ***
и *** на расчетные счета подконтрольных ООО «***»
№ *** в ОАО «***», ООО «***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,
и ООО «***» № *** в филиале № 5440 ПАО «***»,

18.12.2014 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО КБ «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 29.12.2014 по 12.01.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***., включая заявление этого Общества от 29.12.2014 и иные документы, которые подписали от имени его номинального генерального директора ***а А.А., не осведомленного
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 29.12.2014 по 12.01.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 12.01.2015 о принятии решения открыть
ООО «***» кредитную линию с лимитом выдачи ***.
без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 124-ю-14
от 12.01.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 12.01.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 124-ю-14 от 12.01.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере без обеспечения
и со сроком погашения до 24.12.2015.

В тот же день, то есть 12.01.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***»
***а А.А.

В период с 12.01.2015 по 23.01.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 124-ю-14 от 12.01.2015
с ООО «***» распоряжений от 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015, 16.01.2015, 19.01.2015, 20.01.2015, 21.01.2015, 22.01.2015 и 23.01.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах:
*** и ***. соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу:
***, расчетный счет №***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, в период с 12.01.2015 по 23.01.2015 на основании мемориальных ордеров №№ 00293, 00401, 00497, 00666, 00907, 01156, 01267, 01474, 01622 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***
в следующем порядке: 12.01.2015 – в размере ***., 14.01.2015 -
в размере ***., 15.01.2015 – в размере ***., 16.01.2015 -
в размере ***., 19.01.2015 – в размере ***., 20.01.2015 -
в размере ***., 21.01.2015 – в размере ***., 22.01.2015 -
в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

12.01.2015 – в размерах ***., ***. и ***. на открытые в ПАО «***» расчетные счета подконтрольных ООО «***» № ***, ООО «***» №*** и ООО «***» № *** соответственно,

14.01.2015 – в размерах ***. и ***. соответственно на расчетные счета подконтрольных ООО «***» № ***
в ЗАО «***» и ООО «***» № *** в ПАО «Ханты-Мансийский Банк «***»,

14.01.2015 и 23.01.2015 – в размерах ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО КБ «****»,

15.01.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

15.01.2015 и 16.01.2015 – в размере ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале ОАО «***» в г. ***е,

16.01.2015, 20.01.2015, 21.01.2015 и 22.01.2015 – в размерах ***., *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № ***
в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

19.01.2015 и 22.01.2015 – в размерах ***
на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ий региональный филиал ОАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период времени с 16.01.2015 по 21.01.2015, действуя в соответствии
с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере 7***., включая заявление этого Общества от 16.01.2015 и иные документы, которые подписали у генерального директора ООО «***» ***а А.В.,
не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 16.01.2015 по 21.01.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 21.01.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом в размере
7***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 001-ю-15 от 21.01.2015.

В часы работы ООО «КБ «****» 12.01.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 001-ю-15 от 21.01.2015 на сумму 7***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере без обеспечения
и со сроком погашения до 25.02.2016.

В тот же день, то есть 21.01.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» ***а А.В.

В период с 21.01.2015 по 04.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 001-ю-15 от 21.01.2015
с ООО «***» распоряжений от 21.01.205, 26.01.2015, 27.01.2015, 28.01.2015, 29.01.2015, 30.01.2015 и 04.02.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на частичное перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанного кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, в период с 21.01.2015 по 04.02.2015 на основании мемориальных ордеров №№ 01286, 01828, 02053,0 2140, 02333, 02731 и 03401 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***, в следующем порядке: 21.01.2015 – в размере ***., 26.01.2015 – в размере ***., 27.01.2015 – в размере ***., 28.01.2015 – в размере ***., 29.01.2015 – в размере ***., 30.01.2015 – в размере ***., 04.02.2015 – в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

21.01.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале ОАО «***» в г. ***е,

26.01.2015, 27.01.2015 и 29.01.2015 – в размерах ***., ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

26.01.2015 и 04.02.2015 – в размерах ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

26.01.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

27.01.2015 и 28.01.2015 – в размерах ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом филиале ООО АКБ «***»,

30.01.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ОАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 26.10.2015 по 29.01.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «Торговая компания «***» кредитной линии с лимитом в размере ***., включая заявление этого Общества от 26.01.2015 и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «Торговая компания «***» ***ой Ю.Б., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу:
***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка
по вышеуказанному адресу, в период с 26.01.2015 по 29.01.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 29.01.2015 о принятии решения открыть ООО «Торговая компания «***» кредитную линию с лимитом выдачи ***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 002-ю-15 от 29.01.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 29.01.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «Торговая компания «***» кредитный договор № 002-ю-15
от 29.01.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере
без обеспечения и со сроком погашения до 28.01.2016.

В тот же день, 29.01.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «Торговая компания «***» ***ой Ю.Б.

В период с 30.01.2015 по 04.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 002-ю-15 от 29.01.2015
с ООО «Торговая компания «***» распоряжений от 30.01.2015, 02.02.2015, 03.02.2015 и 04.02.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу
в эти даты денежных средств в размерах: ***. соответственно, после чего подписал их
у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «Торговая компания «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, в период с 30.01.2015 по 04.02.2015 на основании мемориальных ордеров №№ 0267, 02994, 03277 и 03400 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора с ООО «Торговая компания «***», на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 30.01.2015 – в размере ***.; 02.02.2015 – в размере ***.; 03.02.2015 – в размере ***.; 04.02.2015 – в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***. на расчетный счет ООО «Торговая компания «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

30.01.2015 – в размерах ***. и ***. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в Приволжском филиале ОАО АКБ «***»,

02.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет АО «***» № *** в Поволжский Банк ОАО «***»,

02.02.2015, 03.02.2015 и 04.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ПАО «***»,

02.02.2015 и 04.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в Поволжский Банк ОАО «***»,

02.02.2015 и 03.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом филиале ОАО АКБ «***»,

03.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ОАО «***»,

03.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ое отделение № 8634 ОАО «***»,

03.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО КБ «***»,

03.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ий филиал ОАО «***»,

03.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 29.01.2015 по 05.02.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***., включая заявление этого Общества от 29.01.2015 и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» ***а И.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 29.01.2015 по 05.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам,
не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 04.02.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом в размере ***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 005-ю-15 от 05.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 05.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемого кредита, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 005-ю-15 от 05.02.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения сроком погашения до 04.02.2016.

В тот же день, 05.02.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» ***а И.А.

В период с 05.02.2015 по 11.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 005-ю-15 от 05.02.2015
с ООО «***» распоряжений от 05.02.2015, 06.02.2015, 09.02.2015
и 11.02.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, в период с 05.02.2015 по 11.02.2015 на основании мемориальных ордеров №№ 03550, 03861, 03961, 04061 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора с ООО «***», на расчетный счет этой организации
№ ***, в следующем порядке: 05.02.2015 – в размере ***., 06.02.2015 – в размере ***., 09.02.2015 – в размере ***., 11.02.2015 – в размере ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

05.02.2015 и 10.02.2015 – в размерах *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

05.02.2015 – в размерах ***. и ***. на расчетные счета подконтрольного ООО «***» № *** в филиале «***» ОАО «***» и № *** в Западно-Уральском банке ОАО «***» соответственно,

05.02.2015 – в размерах ***. и ***. на расчетные счета подконтрольного ООО «***» № *** в Западно-Уральском банке ОАО «***» и № *** в филиале
ЗАО АКБ «***» соответственно,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в отделении № 8588
ОАО «***»,

05.02.2015 – в размере . на расчетный счет подконтрольного ООО «Ульяновская компания эксплуатации сетей» № *** в отделении № 8588 ОАО «***»,

05.02.2015 – в размере . на расчетный счет подконтрольного ООО «» № в ЗАО «»,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в филиале «***»
ОАО «***»,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в филиале «***» ОАО «***»,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале «***»
ОАО «***»,

05.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ОАО АКБ «***»,

06.02.2015 и 09.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом филиале ОАО «***»,

06.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

06.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ьском Банке ОАО «***»,

06.02.2015 – в размере *** на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО КБ «***»,

06.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «НПК ***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

09.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ЗАО «***»,

09.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

09.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ьском Банке «***»,

11.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ском филиале
ЗАО «***»,

13.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «ГК «***» № *** в ПАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица в период с 07.02.2015 по 09.02.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***., включая заявление этого Общества от 07.02.2015 и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» ***а И.В.,
не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, в период с 07.02.2015 по 09.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным
о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 09.02.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом в размере ***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 006-ю-15 от 09.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 09.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 006-ю-15 от 09.02.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 05.02.2016.

В тот же день, то есть 09.02.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» ***а И.В.

В период с 11.02.2015 по 19.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 006-ю-15 от 09.02.2015
с ООО «***» распоряжений от 11.02.2015, 12.02.2015, 16.02.2015, 17.02.2015, 18.02.2015 и 19.02.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 11.02.2015 года по 19.02.2015 на основании мемориальных ордеров
№№ 04123, 4, 04504, 04639, 04825 и 04928 зачислила денежные средства
на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***,
в целях обслуживания кредитного договора с ООО «***», на расчетный счет этой организации № *** в следующем порядке: 11.02.2015 – в размере ***., 12.02.2015 – в размере ***., 16.02.2015 – в размере ***., 17.02.2015 – в размере ***., 18.02.2015 – в размере ***., 19.02.2015 – в размере ***.

11.02.2015, 12.02.2015, 16.02.2015 и 19.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «НПК ***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

11.02.2015, 12.02.2015, 16.02.2015 и 17.02.2015 – в размерах *** соответственно
на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № ***
в ПАО «***»,

12.02.2015 – в размерах *** и *** соответственно
на расчетный счет подконтрольного ООО «***»
№ *** в ПАО Банк «***»,

12.02.2015 и 19.02.2015 – в размерах 3 723 404,25 руб. и 5 520 170 руб. соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

17.02.2015 и 19.02.2015 – в размерах ***
на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № ***
в ОАО АКБ «***»,

18.02.2015 и 19.02.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» №*** в ***ском филиале

ПАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, 25.02.2015 неустановленные лица, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А.
и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом
в размере ***, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» ***а И.В., не осведомленного
о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, 25.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 25.02.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом
в размере *** без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 011-ю-15 от 25.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 25.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 011-ю-15 от 25.02.2015 на сумму ***. в указанную дату, согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере
без обеспечения и со сроком погашения до 24.02.2016.

В тот же день, то есть 25.02.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***»
***а И.В.

После этого 25.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 011-ю-15 от 25.02.2015 с ООО «***» распоряжения от 25.02.2015 о выдаче (транше) указанному Обществу денежных средств в сумме
***, после чего подписал его у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке
по адресу: ***, расчетный счет
№ ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 25.02.2015 на основании мемориального ордера № 05463 зачислила денежные средства в сумме *** через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***,
в целях обслуживания кредитного договора с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка
по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***, неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 25.02.2015, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили в числе прочих денежных средств перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО «***» № ***
в размерах: ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***»
№ *** в филиале ОАО «***» в г. Ново***ске и ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «НПК ***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А. и отведенной им ролью в организованной группе, 26.02.2015 при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии в размере ***., которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» ***а И.В., не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего 26.02.2015 представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, не позднее 26.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 26.02.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом в размере ***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 012-ю-15 от 26.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 26.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитного договор № 012-ю-15 от 26.02.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 24.02.2016.

В тот же день, то есть 26.02.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***» ***а И.В.

После этого 26.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 012-ю-15 от 26.02.2015 с ООО «***» распоряжение от 26.02.2015 о выдаче (транше) указанному Обществу денежных средств в размере
***. в указанную дату, после чего подписал его у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый
ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 26.02.2015 на основании мемориального ордера № 05654 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № 45206810600000021055, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***., неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства,
в период с 27.02.2015 по 03.05.2015, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили их частичное перечисление под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО «***» № ***
в следующем порядке: 27.02.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале
ОАО «***» в г. Ново***ске и 03.03.2015 – в размере ***
на расчетный счет подконтрольного ООО «НПК ***»
№ *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица не позднее 26.02.2015, действуя в соответствии с указаниями
Порошиной З.А. отведенной им ролью в организованной группе,
при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых для открытия заранее приисканному
ООО «***» кредитной линии с лимитом в размере ***., включая заявление этого Общества и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «***» ***а И.А.,
не осведомленного о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, не позднее 26.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета 24.02.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом в размере ***. без обеспечения, подписав его
у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 013-ю-15 от 26.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 26.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 013-ю-15 от 26.02.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 24.02.2016.

После этого 26.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, распоряжение
по кредитному договору № 013-ю-15 от 26.02.2015 с ООО «***»
от 26.02.2015 о выдаче (транше) указанному Обществу денежных средств
в размере ***., после чего подписал его у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***»
в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 26.02.2015 на основании мемориального ордера № 05651, зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации
№ ***.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли
эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

02.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ПАО *** 24,

27.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале ОАО «***» в г. Ново***ске,

01.04.2015 и 02.04.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

02.04.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного
ООО «ис» № *** в филиале ОАО «***»
в г. Ново***ск.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, неустановленные лица не позднее 26.02.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А.
и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых
для открытия заранее приисканному ООО «Торговая компания «***» кредитной линии с лимитом в размере ***. и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора ООО «Торговая компания «***» ***ой Ю.Б., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в тот же период представили их в Банк
по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, не позднее 26.02.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 26.02.2015 о принятии решения открыть ООО «Торговая компания «***» кредитную линию с лимитом выдачи ***.
без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 015-ю-15 от 26.02.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 26.02.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «Торговая компания «***» кредитный договор № 015-ю-15
от 26.02.2015 на сумму ***., согласно которому Банк обязался открыть этому Обществу кредитную линию с лимитом выдачи в указанном размере
без обеспечения и со сроком погашения до 26.02.2016.

После этого 26.02.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 015-ю-15 от 26.02.2015 с ООО «Торговая компания «***» распоряжения от 26.02.2015 о выдаче (транше) указанному Обществу денежных средств в размере ***., после чего подписал его у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовав дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в сумме ***. на ранее открытый ООО «Торговая компания «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанных кредитного договора и распоряжений
***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении, 26.02.2015 на основании мемориального ордера № 05656 зачислила денежные средства в сумме ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком в целях обслуживания кредитного договора с ООО «Торговая компания «***» по адресу: ***, на расчетный счет этой организации № ***, открытый в Банке по тому же адресу.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме ***.
на расчетный счет ООО «Торговая компания «***» № ***, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно изъяли эти денежные средства Банка, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами ООО КБ «****» в сумме ***., неустановленные участники организованной группы, продолжая выполнять преступные обязательства, 26.02.2015, находясь в неустановленном месте, удаленно осуществили
их частичное перечисление в размере ***. под видом финансово-хозяйственных операций с расчетного счета ООО «Торговая компания «***» № *** на расчетный счет подконтрольного
ООО «***» № *** в ПАО «***».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные лица 04.03.2015, действуя в соответствии с указаниями Порошиной З.А.
и отведенной им ролью в организованной группе, при неустановленных обстоятельствах в г. Москве изготовили комплект документов, необходимых
для открытия заранее приисканному ООО «***» кредитной линии с лимитом
в размере ***., включая заявление этого Общества и иные документы, которые подписали от имени номинального генерального директора
ООО «***» ***ой И.А., не осведомленной о совершаемом преступлении, после чего в этот же день представили их в Банк по адресу: ***.

По мере предоставления документов *** С.Г., во исполнение единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, используя свое служебное положение, в офисе Банка по вышеуказанному адресу, 04.03.2015, организовал путем дачи соответствующих указаний подчиненным работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, подготовку и подписание протокола заседания кредитного комитета от 04.03.2015 о принятии решения открыть ООО «***» кредитную линию с лимитом
в размере ***. без обеспечения, подписав его у участников организованной группы ***а П.Ю. и ***а Н.А., а также изготовление кредитного договора № 017-ю-15 от 04.03.2015.

В часы работы ООО КБ «****» 04.03.2015, находясь в его помещении по адресу: ***, *** П.Ю., являясь лицом, которому вверено имущество Банка, реализуя преступные намерения организованной группы согласно отведенной ему роли, осознавая невозвратность выдаваемых кредитных средств, используя свое служебное положение, действуя по указанию ***а Н.А., подписал от имени Банка
с ООО «***» кредитный договор № 017-ю-15 от 04.03.2015 на сумму
***., согласно которому Банк обязался предоставить этому Обществу кредитную линию с лимитом в указанном размере без обеспечения и со сроком погашения до 02.03.2015.

В тот же день, то есть 04.03.2015, в г. Москве неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах подписали указанный договор от имени генерального директора ООО «***»
***ой И.А.

В период с 04.03.2015 по 27.03.2015, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, *** С.Г., продолжая использовать свое служебное положение, организовал подготовку и подписание сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, по кредитному договору № 017-ю-15 от 04.03.2015 с ООО «***» распоряжений от 04.03.2015, 05.03.2015, 16.03.2015, 18.03.2015, 19.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, 25.03.2015 и 27.03.2015 о выдаче (траншах) данному Обществу в эти даты денежных средств в размерах: *** соответственно, после чего подписал их у участника организованной группы ***а П.Ю., тем самым организовал дачу подчиненным последнему сотрудникам Банка письменного распоряжения на перечисление кредитных средств в общей сумме ***. на ранее открытый ООО «***» в Банке по адресу: ***, расчетный счет № ***.

Во исполнение вышеуказанного кредитного договора и распоряжений ***а П.Ю., находящаяся в его подчинении начальник учетно-операционного отдела Банка *** О.В., не осведомленная о совершаемом преступлении,
в период с 04.03.2015 по 27.03.2015 на основании мемориальных ордеров №№ 07158, 07375, 07448, 08093, 08589, 08690, 08928, 09035, 09379 и 09578 зачислила денежные средства на общую сумму ***. через ссудный счет № ***, открытый Банком по адресу: ***, в целях обслуживания кредитного договора
с ООО «***», на расчетный счет этой организации № ***, открытый в Банке по тому же адресу, в следующем порядке: 04.03.2015 -
в размере ***., 05.03.2015 – в размере ***., 06.03.2015 -
в размере ***., 16.03.2015 – в размере ***., 18.03.2015 -
в размере ***., 19.03.2015 – в размере 5 8***., 20.03.2015 -
в размере ***., 23.03.2015 – в размере ***., 25.03.2015 -
в размере ***., 27.03.2015 – в размере ***.

04.03.2015 и 06.03.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

04.03.2015, 05.03.2015, 20.03.2015, 25.03.2015 и 27.03.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

05.03.2015, 11.03.2015, 16.03.2015, 18.03.2015 и 25.03.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ском филиале ОАО «***»,

05.03.2015, 18.03.2015, 19.03.2015, 25.03.2015 и 27.03.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в филиале ОАО «***» в г. Ново***ске,

16.03.2015, 19.03.2015 и 20.03.2015 – в размерах *** соответственно на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

19.03.2015 – в размере 60 000 руб. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

19.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ПАО «***»,

20.03.2015 и 27.03.2015 – в размерах соответственно 1 579 500 руб.
и 19***. на расчетный счет подконтрольногоООО «***» № *** в ***ом отделении № 8634 ОАО «***»,

20.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ***ом отделении
№ 8634 ОАО «***»,

20.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в АО «***»,

23.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в АО «***»,

25.03.2015 – в размере ***. на расчетный счет подконтрольного ООО «***» № *** в ООО «***».

Таким образом, Порошина З.А., действуя в составе организованной группы совместно с ***ым Н.А., ***ым П.Ю., ***ым С.Г. и иными неустановленными лицами, похитила путем растраты денежные средства
ООО КБ «****» в сумме ***., причинив вред имуществу данной кредитной организации в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Порошина З.А. вину в совершении преступления не признала, пояснила, что хищение денежных средств банка не совершала, организованную группу для совершения преступления не создавала, в сговор на совершение преступления ни с кем не вступала. По существу предъявленного обвинения показала следующее.

В банк ООО КБ «****» ее пригласил *** *** в 2001 году на должность председателя правления банка, которую она занимала до 2010 года. С 16 февраля 2010 года до 21 июля 2014 года она занимала должность Президента ООО КБ «****», в указанной должности не имела отношения к руководству, финансово – хозяйственной деятельности, организационно – распределительным и административно – хозяйственным функциям и имуществу ООО КБ «****», а также к проведению заседаний кредитного комитета банка (далее ККБ) и принятию на них решений. Указаний сотрудникам банка она не давала. В должности Президента банка она занималась только привлечением ресурсов в банк и поддержанием привлеченных средств (депозиты, вклады, неснижаемый остаток), подчинялась в своей деятельности ***у, при этом никаких указаний ему не давала, поскольку у нее не было на это полномочий.

С учетом положений Устава Банка руководство всей текущей деятельностью Банка осуществлялось единоличным исполнительным органом - Председателем Правления Банка ***ым, которому было вверено имущество ООО КБ «****». Кредитный департамент банка возглавляет начальник департамента, который находится в непосредственном подчинении Председателя Правления. Все решения в ООО КБ «****», в том числе и о принятии на работу новых сотрудников Банка, принимал Председатель Правления Банка – *** Н.А. Она (Порошина) никакого отношения к принятию ***а С.Г. на работу в Банк не имела, полномочиями не была наделена, с ним не общалась. С ***ым она никогда не общалась, так как уволилась из банка 21 июля 2014 года. На момент ее увольнения фактическим собственником банка являлся ***. На протяжении работы в банке ей не было известно, кто являлся фактическими собственниками банка до ***а. О том, что имелось большое количество юридических лиц, которые формально являлись учредителями банка, при этом номинальными учредителями и генеральными директорами данных компаний являлись сотрудники банка, ей было известно, но она их не назначала, этим занималась ***о.

Решения о предоставлении кредита принимались членами кредитного комитета банка. Она не являлась членом ККБ, не присутствовала на заседаниях, не принимала никаких решений в отношении организаций – заемщиков. В ее кабинете заседания кредитного комитета не проходили. Денежные средства в рамках выданных кредитов предоставлялись заемщикам по распоряжениям за подписью Председателя правления ООО КБ «****» - ***а Н.А.

В 2013 году у нее испортились отношения с Председателем Правления Банка – ***ым Н.А. С конца 2013 года по март 2014 года она редко появлялась в банке, так как у ее сына диагностировали рак. В апреле - мае 2014 года ей от сотрудника Банка - ***а А.К. стало известно, что Председатель Правления Банка – *** Н.А., проводя заседания кредитного комитета Банка, сообщил членам кредитного комитета, одним из которых являлся ***, что будет производить аудиозапись проходящих заседаний. Сначала члены комитета согласились, но когда *** Н.А. стал говорить под запись, что решение о выдаче кредита принято Порошиной З.А., члены кредитного комитета Банка указали ***у, что некорректно ссылаться на Порошину З.А., которая никакого отношения к принятию решения не имеет и не присутствует на заседании, вследствие чего *** отказался от аудиозаписи заседаний.

Также она слышала как *** Н.А., находясь в операционном зале Банка, громко говорил сотрудникам Банка о том, что то или иное решение согласовано с Порошиной З.А. Она неоднократно пыталась пообщаться с ***ым Н.А. чтобы с ним поговорить о происходящем, однако последний ее избегал. В июле 2014 года она приняла решение об увольнении из ООО КБ «****», о чем написала соответствующее заявление.

Относительно выданных кредитов «техническим компаниям», не осуществляющим реальной хозяйственной деятельности, в период с 01.07.2013 года по 04.03.2015 года, а также к управлению их расчетными счетами, пояснила следующее.

Юридические лица она не приискивала, решений о выдаче кредитов не принимала, членом ККБ не являлась, документов по выдаче кредита никому из сотрудников не передавала, о кредитной политике банка осведомлена не была. Также она не имела отношения к изготовлению и подписанию документов в отношении «технических компаний», необходимых для открытия в ООО КБ «****» кредитных линий.

Членом ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░, ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░ ░ 01.07.2013 ░░░░ ░░ 04.03.2015 ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ *** ░.░., ░ ░░░░░ ***░ ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ *** ░░░░░░ ░ ░░ **** ░ ░░░░░ «***». ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░: *** ░.░., *** ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ***░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ***░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ***░, ***░░, ░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░, ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ *** ░.░., *** ░.░., ***░░ ░.░., ***░ ░.░., *** ░.░., ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 31.05.2019 ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░ «****» ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ***, ***░, ***░░, *** ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░ ***░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░ ***░░ ░ ░░░░░░ ░ 01.06.2014 ░░░░ ░░ 01.02.2015 ░░░░, ***░░, ***░, ***░░, ***░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░ ░ ***░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ***, ***, ***░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░, ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (***░, ***░, ***, ***░) ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░. *** ░░░░░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ***░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ***░░.

░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ***░, ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ***░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░.

Приговор от 17.07.2023 по делу № 10-22483/2023 от 16.10.2023

10-22483/2023

Документы

Детальная проверка физлица