Приговор от 01.12.2021 по делу № 01-0057/2021 от 30.09.2020

дело № 1-57/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 декабря 2021 года адрес

Судья Савеловского районного суда Неудахин Д.В., при помощнике судьи фио и секретаре судебного заседания фио, с участием помощника Савеловского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимых ...а И.И., ...фио, ...фио и ...фио, а также их защитников – адвокатов Новиковой О.И., Татариновой О.Г., фио и Теплицкого В.П., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

...а Ивана Ивановича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, временно не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

...а Виктора Дмитриевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, пенсионера, временно не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

...а Романа Алексеевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2010 и 2016 г.г. рождения, работающего водителем-курьером ООО «Интрига», несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

...а Олега Юрьевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, мкр.Болшево, адрес, с высшим образованием, женатого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, временно не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

... И.И., ... В.Д., ... Р.А. и ... О.Ю. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, ... И.И., в неустановленное время, но не позднее 28 марта 2013 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, он (... И.И.) намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла он (... И.И.) в неустановленное время, но не позднее 28 марта 2013 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по транзитированию денежных средств (переводу денежных средств), обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств он (... И.И.) совместно с соучастниками планировали использовать расчетные счета подконтрольных организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли.

По замыслу ...а И.И. и соучастников, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять по фиктивным основаниям денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (...у И.И.) и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на лицевые счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен предоставлять наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а клиенты, нуждавшиеся в транзитировании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (...у И.И.) и соучастникам юридических лиц или предоставлять ...у И.И. и соучастникам наличные денежные средства.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы он (... И.И.), в неустановленном месте, находясь на территории адрес, в неустановленное время, но не позднее 28.03.2013 тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы, предложив ...у Р.А., ...у В.Д., ...у О.Ю., лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленным лицам вступить в ее состав в качестве участников, которые также как он (... И.И.) заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. При этом, ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие ...у И.И. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Они, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее 28.03.2013, после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее они, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес, для чего сняли офисные помещения, а также использовали жилые помещения под офисы, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, основным из которых являлся офис по адресу: адрес.

В период времени с 28.03.2013 по 14.02.2019, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой им (...ым И.И.).

Созданная им (...ым И.И.) организованная преступная группа, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Он (... И.И.) возглавлял преступную группу, а ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.

Организатором и руководителем организованной группы ...ым И.И. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

В соответствии с отведенной преступной ролью участники организованной группы осуществляли:

- ... И.И., являясь организатором и исполнителем организованной группы, осуществлял общее руководство, контроль и координацию за деятельностью всех ее участников, а также возложил на себя исполнение части общего преступного плана. Таким образом, ... И.И. разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели; распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками; распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию (транзитированию) денежных средств; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировал и непосредственно сам производил инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет; осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию (транзитированию) денежных средств.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы ... И.И., принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления.

- ... Р.А., являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполняя свою преступную роль, подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности - «обналичивании», «транзитировании» денежных средств; принимал заявки от клиентов незаконной банковской деятельности, то есть общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в преступной схеме; производил прием, хранение и выдачу наличных денежных средств, а также вел учет безналичных и наличных денежных средств; осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию (транзитированию) денежных средств.

- ... В.Д., являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполняя свою преступную роль, подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности - «обналичивании», «транзитировании» денежных средств; принимал заявки от клиентов незаконной банковской деятельности, то есть общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в преступной схеме; производил прием, хранение и выдачу наличных денежных средств, а также вел учет безналичных и наличных денежных средств.

- лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, являясь исполнителем в организованной преступной группе, исполняя свою преступную роль, осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций: ..., вела учет проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета указанных фиктивных организаций, в интересах клиентов и участников организованной группы, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения, тем самым контролировали бесперебойность работы расчетных счетов фиктивных организаций; готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций; отслеживала зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций и вела их учет; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности; готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций.

- ... О.Ю., являлся исполнителем в организованной преступной группе, исполняя свою преступную роль, осуществлял контроль за безопасность технического и информационного характера членов организованной преступной группы в целях обеспечения конфиденциальности; организовывал и обеспечивал работоспособность системы электронного взаимодействия и электронного документооборота между всеми участниками организованной преступной группы, включающую в себя IP (ай пи) - телефонию, сервис обмена электронными сообщениями, систему контроля и учета доступа к персональным компьютерам, а также создание адресов электронных почт на базе иностранных серверов; устанавливал программный комплекс удаленного управления расчетными счетами «Клиент - Банк» подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных организаций; будучи полностью осведомленным о совершаемом преступлении, лично подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности - «обналичивании», «транзитировании» денежных средств; принимал заявки от клиентов незаконной банковской деятельности, то есть общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии.

- неустановленные следствием соучастники, являясь исполнителями в организованной преступной группе, обеспечивали материально-техническое обеспечение и функционирование офисных помещений, осуществляли регистрацию юридических лиц с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы; открывали расчетные счета и организовывали передачу соучастникам программных комплексов удаленного управления расчетными счетами «Клиент - Банк»; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций, в том числе подконтрольных ... для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций, дальнейшее перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, последующее их «обналичивание», «транзитирование»; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения, тем самым контролировали бесперебойность работы расчетных счетов фиктивных организаций; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности; документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); выполняли оттиски печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетности подконтрольных организаций.

Организованная группа, созданная им (...ым И.И.), характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов; члены организованной преступной группы были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между ними и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная ...ым И.И., совершала противоправные деяния с 28.03.2013 по 14.02.2019, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, руководимой им (...ым И.И.), были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали IP телефонию, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана разработанного ...ым И.И., неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 28.03.2013, приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, или лиц, имеющих низкий материальных доход, данные которых использовались для образования (создания) юридических лиц, а именно:

ООО «Юником» (ИНН 7721485210), зарегистрированное по адресу: адрес, р.м. 1В, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 22.04.2016 по 29.11.2016) и фио (период с 29.11.2016);

ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. I, ком. 5, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 22.04.2016 по 24.11.2016) и фио (период с 24.11.2016);

ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. XIII, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 22.06.2016 по 06.04.2018) и фио (период с 06.04.2018);

ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 17.07.2015 по 08.05.2018) и фио (период с 08.05.2018);

ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. I, ком. 1, оф. 74, генеральным директором которого числилась номинально неосведомленная о преступном умысле фио (период с 18.10.2016);

ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. I, ком. 4, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 25.08.2016 по 01.12.2016) и фио (период с 01.12.2016);

ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. XIV, ком. 51, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 17.02.2016-04.04.2016) и фио (период с 04.04.2016);

ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральным директором которого числился номинально неосведомленный о преступном умысле фио (период с 22.08.2014);

ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 06.12.2014 по 30.04.2015) и фио (период с 30.04.2015);

ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 19.02.2016 по 12.01.2018), фио (период в должности с 12.01.2018 по 01.02.2018) и фио (период с 01.02.2018);

ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральным директором которого числилась номинально неосведомленная о преступном умысле фио (период с 28.03.2013);

ООО «Титан» (ИНН 7703817293), зарегистрированное по адресу: адрес, генеральным директором которого числилась номинально неосведомленная о преступном умысле фио (период с 04.09.2014);

ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. VIII, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 13.12.2013 по 31.01.2017), фио (период в должности с 31.10.2017 по 18.10.2017) и фио (период с 18.10.2017);

ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. I, ком. 7, генеральными директорами которого числились номинально неосведомленные о преступном умысле фио (период в должности с 30.12.2013 по 28.09.2015) и фио (период с 28.09.2015);

ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765), зарегистрированное по адресу: адрес, пом. VI, ком. 1-4, генеральным директором которого числился номинально неосведомленный о преступном умысле фио (период с 28.03.2013);

учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. С целью реализации преступного умысла, в соответствии с отведенной преступной ролью он (... И.И.) и неустановленные соучастники в неустановленном месте на территории адрес, в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанных подконтрольных организаций в кредитных учреждениях, а именно:

ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970) № 40702810600000006814, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810402840003129, открытый в ДО «Осташовское» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810000001123971, открытый в ООО ПИР Банк, расположенном по адресу: адрес;

ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195) № 40702810800000006737, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810802370001262, открытый в ДО адрес «Альфа-банк», расположенном по адресу: адрес (с 29.11.2018 по адресу: адрес); № 40702810300250003304, открытый в ДО «Ленинградский» ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес;

ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889) № 40702810200140000086, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810538000120161, открытый в Дополнительном офисе № 9038/01637 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810100000178071, открытый в Дополнительном офисе «Сокол» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810601300018918, открытый в ДО «Пятницкая» адрес, расположенном по адресу: адрес;

ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810100130000196, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810738000098226, открытый в Дополнительном офисе № 9038/01688 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810300030500376, открытый в Московской филиале адрес», расположенном по адресу: адрес; № 40702810900000050285, открытый в Отделение адрес «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810600440030739, открытый в БАНК «НЕЙВА» ООО, расположенном по адресу: адрес;

ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810600000006568, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», расположенном по адресу: адрес; № 40702810100000006023, открытый в КБ «РИАБАНК» (АО), расположенном по адресу: адрес; № 40702810402360000893, открытый в ДО адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810900000143737, открытый в ДО «Сокол» ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес; № 40702810100520002598, открытый в дополнительном офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес;

ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704) № 40702810740000008453, открытый в Дополнительном офисе № 9040/00234 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, мкр-н Центральный, адрес; № 40702810700000114513, открытый в ДО «Тульский» ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес;

ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810738000202313, открытый в Дополнительном офисе №9038/0100 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес; № 40702810200030500421, открытый в Московской филиале адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810600001123973, открытый в ООО ПИР Банк, расположенном по адресу: адрес; № 40702810300000001408, открытый в КБ «Арсенал» (ООО), расположенном по адресу: адрес; № 40702810077700076211, открытый в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810900440031713, открытый в БАНК «НЕЙВА» ООО, расположенном по адресу: адрес;

ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922) № 40702810338000235036, открытый в Дополнительно отделении № 9038/01756 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, адрес; № 40702810300000030177, открытый в ДО «Смоленская, 28» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810801600005463, открытый в ДО адрес «Альфа-банк», расположенном по адресу: адрес адрес;

ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012) № 40702810638000026220, открытый в Дополнительном офисе № 9038/01637 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес;

ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501) № 40702810900000021023, открытый в Отделение адрес «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес; № 40702810392000030038, открытый в ДО «Сокол» Филиала Центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», расположенном по адресу: адрес; № 40702810900000001782, открытый в КБ «БРТ» (АО), расположенном по адресу: адрес, д. 7/1/8, стр. 3;

ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329) № 40702810500000042619, открытый в Отделение адрес «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес;

ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403) № 40702810700000014984, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» адрес, расположенном по адресу: адрес; № 40702810200000001767, открытый в КБ «БРТ» (АО), расположенном по адресу: адрес, д. 7/1/8, стр. 3;

ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726) № 40702810900000001575, открытый в КБ «БРТ» (АО), расположенном по адресу: адрес, д. 7/1/8, стр. 3;

ООО «Титан» (ИНН 7703817293) № 40702810500000001946, открытый в КБ «БРТ» (АО), расположенном по адресу: адрес, д. 7/1/8, стр. 3;

ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765) № 40702810400000001855, открытый в АБ «Аспект» (АО), расположенном по адресу: адрес.

При этом, электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение его (...а И.И.), лица, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленных соучастников, которые находились в их непосредственном пользовании.

Незаконная банковская деятельность его (...а И.И.), ...фио, ...фио, ...фио, лица, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и иных неустановленных следствием соучастников осуществлялась в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 в офисных помещениях, а также жилых помещениях, используемых под офисы, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес и других неустановленных адресах на территории адрес и адрес, основным из которых являлось офисное помещение расположенное по адресу: адрес.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся им (...ым И.И.) и составлял не менее 0,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.

Продолжая реализацию преступного плана разработанного ...ым И.И. в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее чем в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 в соответствии с условиями отведенной ему преступной роли ... О.Ю. организовал и обеспечил работоспособность системы электронного взаимодействия и электронного документооборота между ними (...ым И.И., ...ым Р.А., ...ым В.Д., ...ым О.Ю., лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и другими неустановленными соучастниками) установил IP (ай пи) - телефонию, сервис обмена электронными сообщениями, систему контроля и учета доступа к персональным компьютерам, а также создал адреса электронных почт на базе иностранных серверов, тем самым в указанный период времени осуществлял контроль за безопасность технического и информационного характера членов организованной преступной группы в целях обеспечения конфиденциальности.

Таким образом, в ходе совершения преступления соучастники возглавляемой им (...ым И.И.) организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: он (... И.И.) использовал мобильные телефоны с абонентскими номерами 8-903-151-82-87, 8-499-346-40-87, 8-499-346-14-25; ... Р.А. использовал мобильный телефон с абонентским номерам 8-926-790-62-81; лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью использовала мобильный телефон с абонентским номером 8-963-765-97-16; ... В.Д. использовал мобильный телефон с абонентским номером 8-926-010-78-10; ... О.Ю. использовал мобильный телефон с абонентским номером 8-903-720-00-44; Также члены организованной группы использовали следующие адреса электронных почт: он (... И.И.) использовал адрес электронной почты parus@mailnew.org, а также совместно с ...ым Р.А. и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью использовали адрес электронной почты kabrina@mailnew.org; ... Р.А. использовал адрес электронной почты nikulin-007@mail.ru; ... В.Д. использовал адреса электронных почт gvd58@yandex.ru, colonel58@outlook.com, gvd1958@gmail.com; ... О.Ю. использовал адрес электронной почты boxtest@mailnew.org.

Согласно преступного плана, ...фио и неустановленные соучастники в неустановленный период времени, но не позднее чем в период с 28.03.2013 по 14.02.2019, находясь по адресам: адрес; адрес, в целях функционирования в качестве «нелегального банка» установил программный комплекс удаленного управления расчетными счетами «Клиент - Банк» подконтрольных им, ...у И.И., ...у Р.А., ...у В.Д., ...у О.Ю. и лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, организаций, а именно: ..., не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

В период с 28.03.2013 по 14.02.2019 клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы им, ...ым И.И., ...ым Р.А., ...ым В.Д., ...ым О.Ю. лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ..., на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии в размере не менее 0,5 % за проведение незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с представителем «нелегального банка»: им, ...ым И.И., ...ым Р.А., ...ым В.Д., ...ым О.Ю. лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленными соучастниками устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», они, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники, в период с 28.03.2013 по 14.02.2019, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес и другим неустановленным адресам на территории адрес и адрес, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

Они, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники в период с 28.03.2013 по 14.02.2019, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес и другим неустановленным адресам на территории адрес и адрес, исполняя заявки клиентов, выдавали наличные денежные средства, обеспечивали инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ), сведения о которых отражались ими в специальных регистрах учета.

В период с 28.03.2013 по 14.02.2019, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, с заведомо ложными сведениями об основаниях назначения платежа, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов ..., используемых в структуре «нелегального банка», ... И.И., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники, находясь в офисных помещениях, а также жилых помещениях, используемых под офисы, по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес, а также иных неустановленных местах на территории адрес и адрес, посредством сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на счета подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», адрес, ООО ПИР Банк, ВТБ (ПАО), ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», адрес, БАНК «НЕЙВА» ООО, КБ «РИАБАНК» (АО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», КБ «Арсенал» (ООО), ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», КБ «БРТ» (АО), АБ «Аспект» (АО).

В период с 28.03.2013 по 14.02.2019 неустановленные лица, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, являющихся генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 28.03.2013 по 14.02.2019 они, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю. и неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, обладая информацией о потребностях ряда физических и юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, в том числе о нахождении у них наличных денежных средств, находясь по адресу: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес и других неустановленных местах на территории адрес и адрес, при неустановленных обстоятельствах принимали от физических и юридических лиц - клиентов, имеющих в пользовании наличные денежные средства, нуждающихся в получении на подконтрольные им счета безналичных денежных средств, принимали наличные денежные средства, осуществляли их хранение, инкассацию и выдавали их другим физическим и юридическим лицам - клиентам, нуждающихся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу и транзит денежных средств участниками организованной группы (...ым И.И., ...ым Р.А., ...ым В.Д., ...ым О.Ю., лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленными соучастниками) в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 удерживалась комиссия в размере 0,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ... (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), согласно заключению эксперта № 12/3-277 от 19.02.2020:

- на расчетный счет ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970) № 40702810600000006814, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195) № 40702810800000006737, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889) № 40702810200140000086, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810100130000196, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810600000006568, открытый в ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889) № 40702810538000120161, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810738000098226, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704) № 40702810740000008453, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810738000202313, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922) № 40702810338000235036, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012) № 40702810638000026220, открытый в ПАО «Сбербанк России», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810100000006023, открытый в КБ «РИАБАНК», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889) № 40702810100000178071, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810300030500376, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810900000050285, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922) № 40702810300000030177, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329) № 40702810500000042619, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403) № 40702810700000014984, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970) № 40702810402840003129, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195) № 40702810802370001262, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889) № 40702810601300018918, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810402360000893, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922) № 40702810801600005463, открытый в адрес, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501) № 40702810392000030038, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195) № 40702810300250003304, открытый в ВТБ (ПАО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810900000143737, открытый в ВТБ (ПАО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704) № 40702810700000114513, открытый в ВТБ (ПАО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810600001123973, открытый в ООО ПИР Банк, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501) № 40702810900000001782, открытый в КБ «БРТ» (АО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403) № 40702810200000001767, открытый в КБ «БРТ» (АО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726) № 40702810900000001575, открытый в КБ «БРТ» (АО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Титан» (ИНН 7703817293) № 40702810500000001946, открытый в КБ «БРТ» (АО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765) № 40702810400000001855, открытый в АБ «Аспект» (АО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257) № 40702810100520002598, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810300000001408, открытый в КБ «Арсенал» (ООО), поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810077700076211, открытый в ПАО «СКБ-банк», поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615) № 40702810600440030739, открытый в Банк «НЕЙВА» ООО, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма;

- на расчетный счет ООО «Юником» (ИНН 7721485210) № 40702810900440031713, открытый в Банк «НЕЙВА» ООО, поступило сумма (с учетом исключаемых операций), из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 0,5 % составила сумма

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % составила не менее сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 28.03.2013 по 14.02.2019 в офисных помещениях, а также жилых помещениях, используемых под офисы, расположенные по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес и других неустановленных адресах, расположенных на территории адрес и адрес, ... И.И., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и иные неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ... И.И., ... Р.А., ... В.Д., ... О.Ю., лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленные соучастники в период с 28.03.2013 по 14.02.2019, находясь в офисных помещениях, расположенных на территории адрес и адрес, основным из которых являлось офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

Таким образом, он (... И.И.) совместно с ...ым Р.А., ...ым В.Д., ...ым О.Ю., лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и неустановленными соучастниками в период с 28.03.2013 по 14.02.2019 осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 0,5 %, что составило сумма и является особо крупным размером.

Из показаний подсудимого ...а И.И. данными в судебном заседании, следует, что заявив о полном признании вины, фактически признал ее частично и пояснил, что преступную группу он не организовывал, а помогал организовывать процесс сдачи бухгалтерской отчетности в государственные органы. Все организации с которыми по версии следствия они имели отношения, были на обслуживании бухгалтера фио, которая помогала сдавать отчеты по ним в налоговую инспекцию. ...фио он знает давно, он помогал ему, ...у И.И., также в процессе сдачи отчетности. фио иногда приходил в офис и помогал налаживать компьютерные программы, а ... Р.А. помогал фио составлять бухгалтерскую документацию. Обналичиванием денежных средств они не занимались, а занимались бухгалтерской деятельностью и составляли отчетность по организациям клиентов, которые к ним обращались. Его, ...а И.И., организация проводила платежи по документам которые им предоставляли, при этом следили, что бы платежи были законными, у сомнительных организаций они платежи не проводили. Клиенты им платили определенный процент за их работу по сопровождению документации. Многие компании, которые обращались к ним осуществляли реальную финансовую деятельность, поскольку претензий к ним от налоговых органов не было. Денежные средства переводили по безналичному расчету, при этом иногда клиентам выдавались наличные денежные средства, и как пояснили сами клиенты, это необходимо было для выплаты заработной платы. В настоящий момент он, ... И.И., понимает, что деятельность была незаконная, так как не надо было передавать клиентам денежные средства и надо было тщательно проверять организации, которые к ним обращались, поскольку некоторые товары не были поставлены или были поставлены частично. Дохода, который им вменяется в размере сумма, не было, сумма полученная ими была гораздо меньше, поскольку процент составлял 0,5.

Из показаний подсудимого ...фио данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании, следует, что вину свою он признал и содеянном раскаялся, и пояснил, что примерно в 2013 – 2014 г., стал заниматься незаконными действиями с ...ым И.И., который предложил ему, ...у В.Д., за вознаграждение осуществлять поиск клиентов, нуждающихся в обналичивании, транзите денежных средств. Прибыль от обналичивания денежных средств составляла 0,5%. Он, ... В.Д., получал информацию от клиента, относительно необходимых ему операций и назначения платежа, а также суммы операций, после чего перенаправлял данную информацию ...у И.И., который ему через некоторое время сообщал реквизиты, которые он, ... В.Д., направлял клиенту. Далее клиентом направлялись безналичные денежные средства на счета подконтрольных ...у И.И. организаций, а затем, спустя три-четыре дня клиенту передавались наличные денежные средства. Денежные средства передавались клиентам в офисе, расположенном по адресу: адрес фио, ...у В.Д., также известно, что под руководством ...а И.И. работал ... Р.А., фио и ... О.Ю., при этом последний постоянно занимался информационной безопасностью (т.93 л.д. 169-172, 203-205).

Из показаний подсудимого ...фио данными в судебном заседании следует, что заявив о полном признании своей вины, признал ее частично и пояснил, что в 2014 году он познакомился с ...ым, который предложил ему работать курьером. Через некоторое время, когда их офис находился на адрес, ... И.И. предложил ему оформлять платежи организаций которому его обучала фио Работа его заключалась в том, чтобы набивать платежное поручение и переводить денежные средства, при этом указания ему давал фио фио проводил платежи не по всем организациям, которые указаны в экспертном заключении, поскольку отношения к этим фирмам он отношения не имеет.

Из показаний подсудимого ...фио данными в судебном заседании, следует, что он вину не признал и пояснил, что он работал в компании ООО «Иностаком». Также он работал в компании принадлежащей фио, у которого также работала фио С ...ым И.И. его познакомил фио, который также направил его, ...фио к ...у И.И. в офис для решения технических вопросов, чтобы наладить компьютерную сеть. У него ...фио в квартире также находился сервер, который не был подключен к монитору. Данный сервер был установлен у него в квартире, поскольку в офисе стоимость интернета была высокой, поэтому фио попросил его поставить данный сервер у себя дома. Что касается обналичивания денежных средств ему, ...у О.Ю., ничего не известно, никакое программное обеспечение он никаким фирмам принадлежащим ...у И.И. не устанавливал.

Так, помимо полного признания своей вины подсудимым ...ым В.Д., частичным признаем вины подсудимыми ...ым И.И. и ...ым Р.А., и несмотря на непризнание своей вины подсудимым ...ым О.Ю., обстоятельства совершенного преступления и вина подсудимых подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами.

Показаниями ...а И.И. данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании, что вину он признал, также пояснил, что в период времени примерно в 2013-2016 гг. располагаясь в офисах по адресам: адрес; адрес, осуществлял незаконные действия по транзитным операциям с использованием расчетных счетов ООО «ПромСтройРезерв», ООО «Титан», ООО «СервисЛайн», ООО «ЮнитрансКом», которые были зарегистрированы на физических лиц, неосведомленных о преступном умысле, а именно направленном на обналичивание и транзите денежных средств, за которое удерживалось комиссионное вознаграждение в размере от 0,5 % до 1 %. Под его, ...ым И.И., руководством в указанных офисах осуществляли свою деятельность фио, ... Р.А. и ... В.Д. Он, ... И.И., осуществлял общее руководство и контроль над деятельностью всех участников и подыскивал клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, при этом ... Р.А. осуществлял управлением движения по расчетным счетам денежных средств, вышеуказанных подконтрольных фиктивных организаций, а также занимался приемом, хранением и выдачей наличных денежных средств. фио осуществляла учет проведенных операций по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций, вела бухгалтерский и налоговый учет по выше указанным организациям. ... В.Д. осуществлял помощь ему, ...у И.И., в поиске клиентов, заинтересованных в транзите и обналичивании денежных средств, вел переговоры с клиентами, предоставлял им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций для зачисления денежных средств в целях их последующего транзита и обналичивания. В процессе незаконной банковской деятельности, он, ... И.И., предоставлял клиентам реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных ему компаний ООО «ПромСтройРезерв», ООО «Титан», ООО «СервисЛайн», ООО «ЮнитрансКом». Также он ... И.И. получал реквизиты компаний, название который он не помнит, после чего перечислял на их расчетные счета денежные средств, полученные от клиентов, а через некоторое время, к его офису, по адресу: адрес, подъезжали курьеры, которые передавали ему или указанным выше его сотрудникам, наличные денежные средства (т. 94 л.д. 16-18, 22-25).

Показаниями ...а Р.А. данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании, что примерно в 2013-2014 года через общих друзей он познакомился ...ым И.И. который предложил ему работу курьера в его офисе, расположенном в адрес, Черняховского д. 19. ... И.И. звонил ему и просил забирать пакет у неизвестных людей и передавать пакеты ...у И.И., при этом что именно было в пакетах он, ... Р.А., не знал, однако со временем ему стало известно, что в пакетах находятся денежные средства, в суммах от 200 т.р. до сумма. Примерно в 2016 – 2017 г.г. их офис переехал по адресу адрес. Через некоторое время ... И.И. предложил ему помимо функций курьера еще передавать денежные средства клиентам, на что он согласился. Он, ... Р.А., созванивался с клиентом и договаривался о встрече, после чего он отсчитывал денежные средства на находящейся в офисе счетной машинке, упаковывал их в конверт или пакет, после чего отвозил клиенту, а также по необходимости клиентам передавались первичные документы. Подписи с подражанием от имени генеральных директоров подконтрольных им организаций проставлял он, ... Р.А., или фио, которая выполняла те же функции что и он. Копии документов направлялись в банки и налоговые органы, оригиналы ими не запрашивались. Также в его, ...фио, функции входило управление счетами подконтрольных Обществ, а именно ООО «СтройТехПром», ООО «Гарант-Строй-Безопасность», ООО «ПрофМакс», ООО «Юником», ООО «Снабсити», ООО «ПриборИнвест», ООО «Инвестком», ООО «СтройТехРесурс». По указанным Обществам у него был доступ к банк-клиентам по логину и паролю, которые ему передал ... И.И. Также он сообщал реквизиты Общества на которое необходимо направить денежные средства, сумму и основание платежа. Также ему, ...у Р.А., известны ООО «ПромСтройРезерв», ООО «Титан», ООО «СервисЛайн», ООО «ЮнитрансКом», ООО «Вымпел», ООО «Игроник», ООО «Сити Технолоджи» которые являлись подконтрольными офису фирмы, Руководителем их офиса занимающегося незаконной банковской деятельностью являлся ... И.И., при этом ... О.Ю., занимался тем, что обновлял программное обеспечение компьютеров, программы «1С», устанавливал антивирусные программы. фио, ...у Р.А., знаком адрес адрес, по указанному адресу он встречался с ...ым О.Ю., которому он привозил для ремонта свой домашний компьютер (т. 94 л.д. 83-87, 101-106, 134-137).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании из которых следует, что она работает в ООО «Фирма Молния» в должности коммерческого директора, и в ее обязанности входит поиск клиентов, поскольку организация занимается ремонтом оргтехники. Она, фио, знает ...а И.И., около 5 лет, который оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Она, фио, обращалась к ...у И.И. за обналичиванием денежных средств по организациям, который оказывал им эту услугу. Если к ней, фио, кто либо из ее знакомых обращался с просьбой «обналичить» им денежные средства, то она направляла их к ...у И.И. и давала его контакты. Процент, за который ... И.И. оказывал услуги по обналичиванию денежных средств составлял от 5 до 10 % от перечисленной суммы на подконтрольные ему организации. Также ... И.И. познакомил ее с ...ым Р.А., который являлся подчиненным ...фио ... Р.А. предоставлял ей, фио, документы о якобы наличии финансово-хозяйственных отношений между ее организациями ООО «Фирма Молния» и ООО «Молния» и Обществами подконтрольными ...у И.И., с целью документального прикрытия деятельности по обналичиванию денежных средств. Кроме того ... Р.А. передавал ей наличные денежные средства, предназначенные для нее. Несколько раз подъезжала по адресу: адрес, где ... И.И. или ... Р.А. передавали ей наличные денежные средства или документы (т.92 л.д.117-121).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании из которых следует, что ему знаком ... И.И., который предложил ему услуги по обналичиванию денежных средств в том объеме который ему, фио, необходим, поскольку в его, ...а И.И., распоряжении имеется ряд предприятий, директора которых известны ему лично и полностью подконтрольны. Он, фио, осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных ...у И.И., после чего последний обналичивал перечисленные денежные средства и за вычетом своего процента, после чего передавал ему наличные денежные средства. При этом договор между его, фио, предприятием и организациями ...а И.И. был фиктивный и операция выполнялась не в полном объеме. За свои услуги по обналичиванию денежных средств ... И.И. брал от 3 до 15%. Организации ООО «Ролен Полимер», ООО «СтройТехПром», ООО «Снабсити», ООО «СтройТехРесурс» были подконтрольны ...фио Ему, фио, также были известны организации, такие как ООО «ПромСтройРезерв», ООО «Титан», ООО «СервисЛайн», ООО «ЮнитрансКом», ООО«Гарант Строй-Безопасность», ООО «ПрофМакс», ООО «Сити Технолоджи», ООО «Юнитранском», ООО «ПриборИнвест», ООО «Строй-Транс», ООО «Мастер Проджект», ООО «Строй Март», ООО «Макси Лайн», поскольку фио предлагал ему их использовать для услуг по обналичиванию денежных средств (т.92 л.д. 126-129).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он фактически проживает по адресу регистрации и с 2011 года является инвалидом II группы. Примерно в 2013 году он испытывал трудное материальное положение и кто-то из его знакомых предложил ему заработать путем регистрации на его имя юридического лица, на что он согласился, после чего он, фио, подписал ряд документов и подал на регистрацию в МИФНС России № 46 по адрес. В связи с чем было зарегистрировано ООО «СтройТехРесурс» и в последствии ООО «СтройТехПром». После регистрации были открыты расчетные счета данных организаций, при этом ключи «банк-клиента» он отдавал своему знакомому. Никакого отношения к последующей деятельности указанных организаций он, фио, не имел. Распорядительных функций генерального директора не исполнял, первичных документов не подписывал, денежными средствами на расчетных счетах не распоряжался (т.92 л.д.138-141).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в конце 2013 года испытывал трудное материальное положение, и кто-то из его знакомых предложил ему заработать путем регистрации на его имя юридического лица, на что он согласился. После чего было зарегистрировано на его имя ООО «Максилайн», при этом никакого отношения к последующей деятельности указанной организации он не имел, документов не подписывал и управленческие функции не исполнял (т.92 л.д.142-145).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 2012 года он работает в ООО НПП «Доза» в должности монтажника-регулировщика. Ранее, когда он, фио, являлся генеральным директором ООО «Юником», расчетные счета которого были открыты в Банке ВТБ и Сбербанке. По каждому счету ООО «Юником» им, фио, операции совершались через систему дистанционного банковского обслуживания. Он, фио, осуществлял реализацию строительных материалов, при этом никакого склада у ООО «Юником» не было. Оборот организации в период 2017 – 2018 годах составлял примерно 2 – сумма в месяц. Счета-фактуры, товарно – транспортные накладные и иные первичные документы покупателям он изготавливал самостоятельно дома на ноутбуке. Также дома он хранил всю первичную документацию, касающаяся деятельности ООО «Юником». Где в настоящее время находится первичная документация ООО «Юником», регистрационные документы, печать и ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания, ему, фио, неизвестно в связи с тем, что в декабре 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения случайно потерял. Каким образом он оплачивал налоги он не знает, поскольку этим занимался его бухгалтер. Основных контрагентов ООО «Юником» он, фио, не помнит. фио знакомы организации ООО «ТЕСЛА», ООО «ПК Аком», ООО «БизнесИндустрия», ООО «ИнфорсерИнжниринг», ООО «СиЛ», ООО «Техэнергоэкспорт», однако обстоятельств отношений с данными организациями вспомнить не может. Также ему, фио, знакома фио, которая подменяла приходящего бухгалтера. К фио, а также еще кому-либо по вопросам получения или предоставления услуг по обналичиванию, транзиту или конвертации денежных средств он, фио, не обращался. Также он, фио, не знает каким образом в офисе, расположенном по адресу: адрес были обнаружены печать, электронное устройство управление расчетными счетами ООО «Юником» - «Банк клиент», банковские карточки, сотовый телефон «VERTEX» с приклеенным отрезком бумаги на котором имеется текст с его личными данными, номером телефона и электронной почтой, он не знает, Также ему не известно почему в офисе 313 по адресу: адрес находилась папка, в которой содержаться документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юником», первичные документации бухгалтерского учета и документы по взаимоотношениям ООО «Юником» со сторонними организациями. Документы по взаимоотношениям с ООО «ТЕСЛА», ООО «ПК Аком», ООО «БизнесИндустрия», ООО «ИнфорсерИнжниринг», ООО «СиЛ» и ООО «Техэнергоэкспорт» он потерял, в связи с чем предоставить их не может (т. 92 л.д. 146-150, 152-158, 209-219).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в ноябре 2016 года, она, фио, зарегистрировала на себя ООО «Прибор Инвест», в котором числилась генеральным директором, а также по совместительству главным бухгалтером, однако фактически бухгалтерию вели другие лица. В штате общества числился ... Р.А. в должности менеджера, с которым она ни в каких отношениях не состояла, однако с ним созванивалась практически ежедневно, так как он спрашивал ее, фио, код для входа в электронную систему банк клиент. Бухгалтерское и налоговое обслуживание осуществлялось ООО «Проксима» по договору, офис которого располагался на адрес. В данном офисе она была в момент заключения договора на обслуживание, где передала фио все документы ООО «ПриборИнвест», печать, а также банк клиент по расчетному счету общества, открытого на тот момент мной в «Райффазен банке». Фактически счетами ООО «ПриборИнвест» она, фио, не управляла, налоговую и бухгалтерскую отчетность не сдавала, никакие документы она не подписывала. С ...ым И.И. она, фио, познакомилась примерно два или три года назад и общалась с ним по рабочим вопросам, которые ее интересовали (т.92, л.д. 221-224).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в июне 2016 года его знакомые попросили зарегистрировать на свое имя ООО «Ралтех» и учредителем данной организации, на что он согласился, после чего зарегистрировал на себя данную компанию. Все документы на открытие счета ООО «Ралтех» передал своему знакомому по имени Григорий в банке. Также были открыты счета в ПАО «Сбербанк России». Документы об открытие расчетного счета и ключи от системы «банк-клиент» он передал Григорию. Поскольку никакой деятельности от имени данной организации не велось, то он, фио, отказался быть генеральным директором данной организации, после чего данная организация была переоформлена на фио Каким образом и для каких целей его знакомые использовали ООО «Ралтех» ему, фио, неизвестно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Ралтех» он не вел и расчетными счетами никогда не управлял (т.92 л.д. 233-235).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно осенью 2014 года по объявлению в интернете он нашел работу курьера-регистратора. Позвонил по указанному телефону, ему предложили зарегистрировать несколько фирм и открыть расчетные счета, в связи с тяжелым материальным положением он согласился. После чего он, фио, с Михаилом ездил в налоговую инспекцию, где зарегистрировал 4 юридических лица, в том числе ООО «Строймарт». Также, он ездил в кредитные организации и открывал счета данных организаций. Все документы по регистрации фирм и на открытие расчетных счетов, в том числе ключи от системы Банк-клиент, он, фио, передавал Михаилу. К последующей деятельности ООО «Строймарт» и других юридических лиц он, фио, отношения не имел, распорядительные функции генерального директора не исполнял, а денежными средствами на расчетных счетах не распоряжался (т. 92 л.д. 241-244).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно летом 2014 года она устроилась на должность курьера, название организации которой она не помнит, где руководителем была девушка по имени Кристина, которая предложила ей, фио, зарегистрировать на свое имя ряд юридических лиц, за вознаграждение, на что она согласилась. Через некоторое время она, фио, зарегистрировала на свое имя 12 организаций, в том числе ООО «Титан», однако счетами данных организаций она не управляла. Все документы, в том числе ключи от системы банк-клиент она передавал Кристине. Для каких целей Кристина использовала данные организации, в том числе ООО «Титан» ей неизвестно (т. 92 л.д. 247-250).

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что фио являлся её бывшим мужем. В 2018 году к ней домой пришли сотрудники полиции, которые интересовались, является ли она супругой фио, с которым она не общается с 2009 года, поскольку последний злоупотреблял спиртными напитками, кроме того, ей неизвестно где в настоящее время находится фио

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что фио является его супругой, которая ранее работала курьером. фио стало известно, что на ее имя оформили какую-то организацию, при этом последняя, ничего об этом не знает.

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в декабре 2016 он находился в трудном материальном положении в связи с чем разместил объявление о поиске работы. Через некоторое время с ним, фио, связался мужчина, который представился Виталием. В ходе встречи с которым он, фио, передал ему все необходимые документы, после чего на следующий день он, фио, позвонил и они встретились у нотариуса, где он, фио, подписал какие-то документы по просьбе Виталия. Сразу после подписания документов он, фио, получил от Виталия сумма. На протяжении двух месяцев он получал от Виталия сумма в месяц. О том что он, фио, является руководителем и учредителем организаций ООО «Мастер Проджект», ООО «Пропоганда» и ООО «Поларэкс» узнал недавно. От лица данных юридических лиц финансово-хозяйственной деятельности не вел, расчетными счетами не управлял и сотрудников не нанимал (т.93 л.д. 9-11).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в 2017 году он встречался с неизвестным ему человеком по имени Алексей, в налоговой инспекции, где последний передал ему подготовленные документы, он, фио, их подписал и отнес в налоговую инспекцию. фио, фио, сообщили, что суть работы заключается в том, чтобы относить документы в налоговую за денежное вознаграждение. Никакие организации на свое имя он не регистрировал, о финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «Максилайн» ему ничего не известно, к данной организации он никакого отношения не имеет, организацией не управлял и участия в деятельности организации не принимал (т.93 л.д. 37-38).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что она регистрировала на своё имя организацию ООО «ИНВЕСТКОМ» и ООО «СНАБСИТИ», однако чем фактически занимались данные организации она не знает. Кто был основным приобретателем товаров и услуг, где хранились учредительные, бухгалтерские и другие документы организаций и был ли в штате бухгалтер, она также не знает. Расчетный счет был открыт в банке «УРАЛСИБ» в сентябре 2018 года, при этом электронный ключ позволяющий осуществлять удаленный доступ к расчетному счету она передала неизвестной ей женщине в метро. Осуществляла ли организация хозяйственную деятельность ей, фио, не известно (т.93 л.д. 46-49).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в апреле 2016 года он решил создать компанию, чтобы заниматься недвижимостью и зарегистрировал ООО «Юником» на свое имя, однако никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации не вел, а движения денежных средств по расчетному счету не было. В ноябре 2016 года он продал данную компанию неизвестному лицу. фио ему не знаком и документы в отношении ООО «Юником» фио он не передавал (т.93 л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в марте 2013 она за денежное вознаграждение зарегистрировала несколько организаций, в том числе и ООО «Промстройрезерв». При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности она не вела, расчетными счетами не управляла и сотрудников не нанимала (т.93 л.д. 66-68).

Показания свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в феврале 2018 она находилась в трудном материальном положении в связи с чем встретилась с неизвестной ей девушкой по имени Жанна, просьбе которой она, фио, подписала какие то документы, за что ей заплатили сумма. О том что она является руководителем и учредителем следующих организаций, а именно ООО «ПрофМакс, ООО «Мастерторг», ООО «СтройИнвест», ООО «ШЕРЛ», ООО «Профкаскад», ООО «МОСМАНИ» и ООО «ОПТИМУСЛАЙН» узнала в августе 2018 года когда её вызвали в Налоговую инспекцию, где она написала заявление о том, что не управляет данными компаниями (т.93 л.д. 76-78).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он был генеральным директором ООО «Мастер Проджект» которую зарегистрировал в налоговой инспекции. Какой был основной вид деятельности данной организации он не знает поскольку никакой деятельности не осуществлял, никаких документов по деятельности ООО «Мастер Проджект» не подписывал и не знает кто был уполномочен подписывать договоры. Заключал ли он, фио, договор с банком о ведении счета в системе электронных расчетов, получал ли он электронный ключ и программное обеспечение позволяющее осуществлять удаленный доступ к расчетному счету он не помнит, поскольку этим занималась бухгалтер. Насколько он помнит ООО «Мастер Проджект» не осуществляло какую-либо хозяйственную деятельность. фио, фио, бухгалтер обещала предоставлять объемы строительных работ, однако в последствии никаких указанных объемов ему не предоставила и поэтому он отказался быть генеральным директором данной организации (т.93 л.д. 97-102).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в апреле 2016 года, она решила создать свою компанию, чтобы заниматься куплей-продажей косметики и зарегистрировала ООО «Инвестком» на свое имя. В ноябре 2016 года она, фио, продала данную компанию неизвестному ей лицу (т.93 л.д. 103-105).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в июне 2016 года у неё украли гражданский паспорт и страховое свидетельство. Примерно в конце 2016 года её, фио, вызвали в ИФНС России № 24 по адрес и сообщили, что на её имя зарегистрировано ООО «СНАБСИТИ» и еще 6 организаций. Каким образом данные организации были зарегистрированы ей неизвестно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данных компаний она не вела и расчетными счетами не управляла (т.93 л.д. 118-120).

Показания свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что примерно в декабре 2013 года её знакомый по имени Игорь, предложил зарегистрировать на её имя ООО «Юнитранском», то есть стать номинально генеральным директором и учредителем данной организации. В тот период времени она испытывала материальные трудности, на что она согласилась. За данную регистрацию её, фио, знакомый Игорь платил ежемесячно сумма в течении одного года. К деятельности ООО «Юнитранском» она никакого отношения не имеет и распорядительные функции генерального директора никогда не исполняла (т.93 л.д. 126-129).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что организацию ООО «Юнитранском» он не знает, на своё имя общество он никогда не открывал и не регистрировал. Какую финансово-хозяйственную деятельность вела или ведет данная организация он также не знает (т.93 л.д. 139-141).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что организацию ООО «Мастер Проджект» он не знает и какую финансово-хозяйственную деятельность она вела ему неизвестно. На своё имя ООО «Мастер Проджект» он не открывал, как и кто мог воспользоваться его данными ему неизвестно (т.93, л.д. 142-144).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 22 ноября 2018 года, согласно которого в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 1 л.д. 133).

Справкой исследования документов от 03 февраля 2017 года, согласно которой доход группы лиц, полученный в виде 0,5 % от сумма - суммы безналичных перечислений на банковские реквизиты ООО «Реал», ООО «Легенда», ООО «Легион», ООО адрес, ООО «Сена», ООО «Лета» составляет сумма (т. 1 л.д. 147-157).

Сводками телефонных переговоров ...а И.И., ...фио, фио и ...фио, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д. 186-245, т.2 л.д. 1-245, т.3 л.д. 1-172).

Заключением экспертов № 12/3-277 бухгалтерской судебной экспертизы от 19 февраля 2020 года, согласно которому, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций) в период с 28 марта 2013 г. по 14 февраля 2019 г. при условии исчисления в качестве такового 0,5 % от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевые (расчетные) счета организаций ООО «Инвестком», ООО «Мастер Проджект», ООО «Ралтех», ООО «Ролен Полимер», ООО «СтройТехПром», ООО «ПрофМакс», ООО «Юником», ООО «Приборинвест», ООО «Строймарт», ООО «СНАБСИТИ», ООО «Юнитранском», ООО «Максилайн», ООО «Промстройрезерв», ООО «Титан», ООО «СервисЛайн», составила сумма (т.91 л.д.35-254, т.92 л.д. 1-95).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 августа 2019 года, согласно которому осмотрены результаты, полученные в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», а именно аудиозаписи телефонных переговоров по следующим абонентским номерам: 8-926-790-62-81, используемому обвиняемым ...ым Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности, 8-963-765-97-16, используемому фио для осуществления незаконной банковской деятельности, 8-926-010-78-10, используемому обвиняемым ...ым В.Д. для осуществления незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра обнаружены телефонные переговоры ...фио по абонентскому номеру 8-926-790-62-81, имеющие доказательное значение по уголовному делу, а именно в которых обсуждаются вопросы о перечислении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных подсудимым организаций, а предоставлении документов на данные организации и выдача фиктивных платежных и отчетных документов, обосновывающих финансовые операции, осуществляемые в целях незаконной банковской деятельности (т.3 л.д. 186-230).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21 августа 2019 года, согласно которому осмотрены результаты, полученные в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», а именно аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру 8-903-151-82-87, используемому обвиняемым ...ым И.И. для осуществления незаконной банковской деятельности (т.4 л.д.1-52).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 августа 2019 года, согласно которому осмотрены результаты, полученные в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, а именно сообщения электронной почты kabrina@mailnew.org, используемой обвиняемыми ...ым Р.А. и фио для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в которых имеется переписка, с приложением файлов в которых содержатся оттиски печатей и документы о постановке на учет подконтрольных подсудимым организаций, а также информация о перечислении денежных средств, предоставлении лицевых счетов на указанные организации, о составлении документов бухгалтерского учета, платежных и отчетных документов, обосновывающих финансовые операции, осуществляемые в целях незаконной банковской деятельности (т.4 л.д. 65-245, т. 5 л.д. 1-223, т.6 л.д. 1-258, т. 7 л.д. 1-251, т. 8 л.д. 1-251, т. 9 л.д. 1-250, т. 10 л.д. 1-301, т. 11 л.д. 1-252, т. 12 л.д. 1-250, т. 13 л.д. 1-249, т. 14 л.д. 1-250, т.15 л.д. 1-249, т. 16 л.д. 1-249, т. 17 л.д. 1-251, т. 18 л.д. 1-252, т. 19 л.д. 1-250, т.20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-251, т.22 л.д. 1-296).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21 июля 2019 года, согласно которого осмотрены результаты, полученные в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, а именно сообщения электронной почты parus@mailnew.org, используемой обвиняемым ...ым И.И. для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в которых обсуждается с клиентами процедура получения обналиченных денежных средств, а также основания платежей, по которым возможно перечисление денежных средств по счетам подконтрольных организаций для их обналичивания, а также возможность выставления счетов (т. 23 л.д. 1-255, т.24 л.д. 1-261, т.25 л.д. 1-247, т. 26 л.д. 1-250, т. 27 л.д. 1-250, т. 28 л.д. 1-250, т.29 л.д. 1-250, т. 30 л.д. 1-259, т. 31 л.д. 1-250, т. 32 л.д. 1-250, т. 33 л.д. 1-252, т.34 л.д. 1-251, т.35 л.д. 1-255, т.36 л.д. 1-249).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28 апреля 2019 года, согласно которому осмотрены видеозаписи, полученные в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» в офисном помещении по адресу: адрес, используемом ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для осуществления незаконной банковской деятельности, на которых были изображены ... Р.А., фио, ... О.Ю. и ... И.И., которые в разный период времени обсуждали вопросы о перечислении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных подсудимым организаций для их обналичивания, кроме того, ... Р.А. находясь в помещении в разный период времени пересчитывал обналиченные денежные средства, при этом присутствовали как ... О.Ю. так и ... И.И. (т.37 л.д.11-263, т.38 л.д.1-230).

Протоколом обыска от 14 февраля 2019 года и осмотра предметов (документов) от 15 февраля 2019 года, согласно которым в жилище ...фио по адресу: адрес, изъяты и осмотрены документы, подтверждающие использование иностранных серверов для осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. в целях конспирации данной деятельности, а также электронные носители данных, на которых содержаться сообщения электронных почт: rus@mailnew.org, kabrina@mailnew.org, boxtest@mailnew.org, используемых указанными лица при совершении данного преступления (т.39 л.д. 12-19, 23-164).

Протоколами обыска от 14 февраля 2019 года и осмотра предметов (документов) от 20 февраля 2019 года, согласно которым в жилище фио по адресу: адрес, изъяты и осмотрены документы, в том числе на электронных носителях, по финансово-хозяйственной деятельности ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765), ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726), ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501),ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195),ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012),ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704),ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «Юником» (ИНН 7721485210), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности, а также мобильные телефоны, подтверждающие общение фио с ...ым И.И., ...ым Р.А., ...ым В.Д. (т.40 л.д.2-241).

Протоколами обыска от 14 февраля 2019 года и осмотра предметов (документов) от 24 февраля 2019 года, согласно которым в жилище ...фио и ...фио по адресу: адрес, изъяты и осмотрены документы, в том числе на электронных носителях, по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765), ООО «Титан» (ИНН 7703817293),ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501),ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012), ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), печать ООО «Титан» (ИНН 7703817293), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т. 41 л.д. 71-241, т.42 л.д. 1-226).

Протоколами обыска от 14 февраля 2019 года и осмотра предметов (документов) от 24 февраля 2019 года, согласно которым в жилище ...а И.И. по адресу: адрес, изъяты и осмотрены документы, в том числе на электронных носителях, по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615),ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889),ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922)ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970),ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012),ООО «Юником» (ИНН 7721485210),ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329),ООО «Юником» (ИНН 7721485210), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности, а также файлы подтверждающие использование электронной почты parus@mailnew.org обвиняемым ...ым И.И. для осуществления данной деятельности (т.55 л.д. 185-191, 195-207).

Протоколами обыска от 14 февраля 2019 года и осмотра предметов (документов) от 19 февраля 2019 года, согласно которым в офисном помещения по адресу: адрес, изъяты и осмотрены документы, в том числе на электронных носителях, по финансово-хозяйственной деятельности ...,печати ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012), ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности, а также электронные ключи доступа к системе банк-клиенты вышеуказанных организаций (т.56 л.д. 3-251, т.57 л.д. 1-250, т. 58 л.д. 1-248, т.59 л.д. 1-250, т. 60 л.д. 1-262, т. 61 л.д. 1-250, т. 61 л.д. 1-250, т. 62 л.д. 1-250, т. 63 л.д. 1-252, т. 64 л.д. 1-250, т. 65 л.д. 1-257, т. 66 л.д. 1-266, т. 67 л.д. 1-294).

Протоколами выемки предметов (документов) от 22 июня 2020 года и осмотра предметов (документов) от 23 июня 2020 года, согласно которым в ИФНС России № 14 по адрес по адресу: адрес, изъяты и осмотрены регистрационные, финансовые юридические дела ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726), ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.81 л.д. 5-16).

Протоколами выемки предметов (документов) от 20 февраля 2020 года и осмотра предметов (документов) от 25 февраля 2020 года, согласно которым в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, изъяты и осмотрены регистрационные, финансовые юридические дела ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012), ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), ООО «Титан» (ИНН 7703817293), ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501), ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.81 л.д.119-142).

Протоколами выемки предметов (документов) от 07 февраля 2020 года и осмотра предметов (документов) от 25 февраля 2020 года, согласно которым в МИФНС России № 23 по адрес по адресу: адрес, изъяты и осмотрены регистрационное, финансовое юридическое дело ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), реквизиты которого использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.85 л.д.27-37).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21 октября 2019 года, согласно которому осмотрены выписки из ЕГРЮЛ, а также сведения о банковских счетах ..., реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.85 л.д. 211-250, т.86 л.д. 1-193).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03 декабря 2019 года, согласно которого осмотрены выписки по расчетным счетам, а также юридические дела, истребованные по запросам в кредитные организации, ..., реквизиты которых использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.88 л.д.1-253, т.89 л.д. 1-324, т.90 л.д.1-247).

Запросом в ИФНС России № 23 по адрес от 02 октября 2019 года и ответом на него, согласно которому были истребованы выписки из ЕГРЮЛ ..., а также сведения о банковских счетах, реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.85 л.д.205-210).

Запросом в «Банк ВТБ» ПАО от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которому были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.1-8).

Запросом в ПАО «СКБ-банк» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), реквизиты которого использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.9-40).

Запросом в ГК «АСВ» - ООО «ПИР Банк» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.41-45).

Запросом в ПАО Банк «ФК Открытие» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Максилайн», реквизиты которого использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д. 46-49).

Запросом в адрес от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.50-53).

Запросом в адрес от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «СНАБСИТИ» (ИНН 9717039329), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501), ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.54-57).

Запросом в адрес от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.58-63).

Запросом в ПАО «Промсвязьбанк» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.64-68).

Запросом в ГК «АСВ» - «РИАБАНК» (АО) от 06 июня 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), реквизиты которого использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.69-72).

Запросом в «Сбербанк России» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), ООО «ПрофМакс» (ИНН 9715206704), ООО «Приборинвест» (ИНН 7704375922), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «Строймарт» (ИНН 7730718012), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.73-77).

Запросом в ГК «АСВ» - ООО КБ «Союзный» от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Инвестком» (ИНН 7706436970), ООО «Ралтех» (ИНН 5047186889), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), ООО «Мастер Проджект» (ИНН 7707361195), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.78-81).

Запросом в ГК «АСВ» - ООО КБ «Арсенал» от 24 октября 2019 года и ответом на него, в ходе которого истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), реквизиты которого использовались обвиняемыми ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.82-86).

Запросом в Банк «НЕЙВА» ООО от 24 октября 2019 года и ответом на него, в ходе которого истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Юником» (ИНН 7721485210), ООО «Ролен Полимер» (ИНН 7722355615), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.87-174).

Запросом в ГК «АСВ» - АБ «АСПЕКТ» (АО) от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «СервисЛайн» (ИНН 7714901765), реквизиты которого использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.175-178).

Запросом в ГК «АСВ» - КБ «БРТ» (АО) от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «Промстройрезерв» (ИНН 7714901726), ООО «Титан» (ИНН 7703817293), ООО «Максилайн» (ИНН 7733864501), ООО «Юнитранском» (ИНН 7736669403), реквизиты которых использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д. и ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.179-183).

Запросом в «Банк Уралсиб» (ПАО) от 24 октября 2019 года и ответом на него, согласно которым были истребованы выписки по расчетным счетам ООО «СтройТехПром» (ИНН 7728888257), реквизиты которого использовались ...ым И.И., ...ым Р.А., фио, ...ым В.Д., ...ым О.Ю. для совершения незаконной банковской деятельности (т.87 л.д.184-187).

Запросом в ООО НПП «Доза» от 30 августа 2019 года и ответом на него согласно которым были истребованы копия приказа о приеме на работу фио, копия трудового договора между ООО НПП «Доза» и фио, копия трудовой книжки фио, заверенная выписка табелей учета рабочего времени за период с 01.01.2016 по 31.08.2019, согласно которой во время проведения платежей ООО «Юником» фио находился на рабочем месте в ООО НПП «Доза» и фактически не мог производить платежи по расчетным счетам ООО «Юником» (т.92 л.д.172-208).

Все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения рассматриваемого преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ...а И.И., ...фио, ...фио и ...фио в совершении инкриминируемого им преступления.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность ...а И.И., ...фио, ...фио и ...фио в совершении названного в описательной части преступления.

Представленные результаты оперативно-розыскной деятельности не противоречат требованиям ст. 89 УПК РФ, в связи с чем, приводятся в качестве доказательств виновности каждого подсудимого в совершении им изложенных в описательной части преступных действий, связанных с незаконной банковской деятельностью, поскольку таковые проверены в судебном заседании при сопоставлении с другими доказательствами по делу и нашли свое подтверждение, а потому сомнений у суда не вызывают.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «обследование зданий, помещений, участков местности» собраны в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которые содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, инкриминируемого подсудимым, а также содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту каждого подсудимого, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Оценивая приведенные выше показаниями свидетелей, которые последовательны, стабильны, согласуются друг с другом, в связи с чем, суд не усматривает оснований сомневаться в их достоверности, кроме того, они объективно подтверждаются письменными доказательствами изложенными выше, которые также не вызывают у суда сомнений в их достоверности.

Создав нелегальный банк, являющийся по своему содержанию кредитной организацией, члены организованной группы в нарушение требований Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ «О лицензии отдельных видов деятельности», Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», обеспечивали проведение незаконных банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а именно открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц; учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной преступной группы, вычитавшаяся из денежных средств клиентов, за предоставление им вышеуказанных услуг; инкассации денежных средств юридических лиц, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена.

Незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

О совершении преступления в составе организованной группы свидетельствуют тщательная и длительная подготовка преступления подсудимыми, которая осуществлялась при лидерстве со стороны ...а И.И., который координировал деятельность группы и распределял роли участников группы, распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы.

Организованная преступная группа, в составе которой действовали подсудимые характеризовалась четкой организацией совершения преступления, выполнением каждым членом преступной группы заранее отведенной ему роли, как при совершении преступления, так и при его подготовке. При этом каждый из них осознавал направленность действий других членов группы на получение общего результата, а именно извлечение преступного дохода от незаконных банковских операций, совершаемых в интересах всех членов группы. Характер и длительность взаимоотношений подсудимых в процессе совершения самого преступления свидетельствует об устойчивости преступной группы.

Заключение бухгалтерской экспертизы суд находит обоснованным, а выводы эксперта убедительными, при этом у суда нет оснований не доверять экспертным выводам, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, уполномоченным на то лицом в соответствии с методическими рекомендациями, с использованием, в том числе первичных источников и вещественных доказательств по уголовному делу, кроме того, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, перед началом проведенных исследований и составления экспертного заключения.

Другие документы также составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органов допущено не было.

Учитывая, что извлеченный подсудимыми размер незаконного дохода составил сумма, суд приходит к выводу, что незаконная банковская деятельность подсудимых была совершена с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах, судом действия ...а И.И., ...фио, ...фио и ...фио квалифицируются по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, в судебном заседании, по ходатайству защиты, были допрошены свидетели фио, фио, фио фио

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что в 2008-2010 годах в их здание, расположенное по адресу: адрес, въехала фирма, которую он подключал к интернету, поскольку это один из видов его деятельности. В 2012 году ему от руководителя фирмы поступил заказ на приобретение системного блока и установку на него программного обеспечения, что он, фио, и сделал. После этого фио с ним расплатился и попросил его передать компьютер ...у О.Ю., который позже забрал его.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что с 28 марта 2015 года по настоящее время он является генеральным директором фирмы «Строй Маркет» которая занимается строительством и ремонтом. Он знаком с ...ым И.И., который помогал ему с оформлением лицензии на строительство. Он также был знаком с Худашевой, которая вела бухгалтерский учёт, которой он передал печати и пароль от «банк-клиента» Чем занималась фирма ...а И.И. ему не известно.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что она знает ...фио, который в 2001 году пришел в их Федерацию парашютного спорта. Она, фио стала его учить прыгать с парашюта. В 2016 году у него умерла мама в связи с чем, он обратился к ней за психологической помощью. Может его охарактеризовать только с положительной стороны, он является порядочным человеком и семьянином.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что она знает ...фио, с которым ее познакомил фио, который организовали сервер и удаленные рабочие места, при этом компьютерный системный блок находился у ...фио дома, так как на их фирме очень дорогой интернет. Может охарактеризовать ...фио только с положительной стороны.

Оценив показания свидетелей фио, фио, фио фио, суд считает, что данные показания не опровергают виновность подсудимых.

Показания свидетелей фио и фио охарактеризовавших подсудимого ...фио, с положительной стороны, суд принимает их во внимание и учитывает при назначении наказания как обстоятельства, характеризующие личность ...фио

Доводы защиты о несоответствии предъявленного обвинения фактической деятельности подсудимых, которая осуществлялась в период с 28 марта 2013 года по 14 февраля 2019 года и была сопряжена с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в отношении лишь нескольких организаций, так как большинство фирм осуществляли реальную хозяйственную деятельность, являются несостоятельными и опровергаются собранными по делу доказательствами, а также установленными судом обстоятельствами извлечения дохода, который составил сумма от незаконной деятельности организованной группы, в которую помимо подсудимых входили неустановленные лица.

Довод подсудимого ...фио и его защитника о том, что он необоснованно привлечен в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу за совершение преступления организованной группой, поскольку не имел никакого отношения к ее деятельности, суд находит неубедительным, поскольку как следует из показаний ...фио и ...фио, данными ими на предварительном следствии, что ... О.Ю. также осуществлял незаконную банковскую деятельность и занимался информационной безопасностью. Кроме того, согласно протоколу обыска в жилище ...фио были изъяты документы и электронные носители, в которых имеется информация, подтверждающая причастность ...фио к незаконной банковской деятельности.

Ссылка стороны защиты на то, что многие организации вели хозяйственную деятельность, с предоставлением в государственные учреждения налоговые отчетности, не ставит под сомнение факт осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода. Также суд отмечает, что предоставление в государственные органы налоговой отчетности с недостоверными сведениями позволяло организованной группе длительное время использовать подконтрольные ими юридические лица без фактического исполнительного органа для осуществления незаконных финансовых операций с извлечением от них дохода, так как предоставление указанных сведений свидетельствовало об их законной деятельности и не обращало на себя внимание, как на фиктивно действующее юридическое лицо, в связи с чем не влекло за собой никаких блокирующих деятельность действий со стороны контролирующих органов.

Доводы подсудимого ...а И.И., что роль его как организатора не доказана, являются несостоятельными, поскольку опровергаются исследованными по делу доказательствами, изложенными выше, а в частности показаниями подсудимых ...фио и ...фио, из которых следует, что ... И.И. руководил процессом осуществления незаконной банковской деятельности, а также осуществлял координацию и руководство деятельностью организованной группы, кроме того объективно доводы ...а И.И. не подтверждены и голословны, а также суд относится к данной позиции критически, так как расценивает как личную защиту подсудимого.

Утверждение стороны защиты, что сумма дохода от незаконной банковской деятельности была меньше, что вменена следствием, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания, поскольку опровергаются собранными по делу доказательствами, а в частности заключением бухгалтерской экспертизы, а также протоколами осмотра и прослушивания фонограмм переговоров подсудимых, как между собой, так и неизвестными лицами, анализ которых приводит к выводу, что размер вознаграждения составлял не менее 0,5%.

Оценив имеющиеся в показаниях свидетелей обвинения данных в судебном заседании, отдельные неточности, относительно обстоятельств дела, не могут быть отнесены судом к ложным и противоречивым показаниям, поскольку являются несущественными, не влияют на выводы о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния и квалификацию содеянного, а объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия свидетелями обстоятельств, о которых они дали показания.

Оценив показания подсудимых ...а И.И., ...фио и ...фио данные на предварительном следствии в части признания ими вины и указания на осуществление ими незаконной банковской деятельности, суд не видит оснований не доверять им, поскольку таковые соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступления и подтверждаются перечисленными выше доказательствами.

Судом установлено, что предварительное следствие по данному делу проведено с достаточной полнотой и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при этом по делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основание предполагать, что данное уголовное дело сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, а доказательства могли быть сфальсифицированы.

Кроме того, судом не установлены обстоятельства, которые бы указывали на заинтересованность кого-либо в осуществлении уголовного преследования в отношении каждого подсудимого, а также подсудимых ...фио и ...фио в отношении ...а И.И., указавших о роли последнего в совершении преступления и причастности к нему.

В соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ суд при назначении каждому подсудимому наказания, а также при разрешении других перечисленных ниже вопросов относительно каждого учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактического участия каждого в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, их влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...а И.И. установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, судимости он не имеет, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, а также частичное признание подсудимым своей вины, кроме того, подсудимый имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, который на момент совершения преступления относился к категории малолетних и одного малолетнего ребенка, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, судимости он не имеет, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, он является ветераном боевых действий, награждался многочисленными правительственными наградами, а также полное признание подсудимым своей вины, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Учитывая, что подсудимый ... В.Д. в ходе предварительного следствия, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, указав на соучастников совершения преступлений, а именно о ...е О.Ю., а также организаторе преступления ...е И.И., суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание ...у В.Д., как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...фио, установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, судимости он не имеет, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, супругу, находящуюся в состоянии беременности, частичное признание подсудимым своей вины, а также наличие на иждивении двоих малолетних детей, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Учитывая, что подсудимый ... Р.А. в ходе предварительного следствия, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, указав на соучастников совершения преступлений, а именно о ...е О.Ю., а также об организаторе преступления ...е И.И., суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание ...у Р.А., как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, судимости он не имеет, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, имеет спортивные грамоты по парашютному спорту, является организатором и участником многочисленных благотворительных акциях, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания подсудимому ...у В.Д. и ...у Р.А. судом применяются правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к ним при назначении наказания положений ст.64 УК РФ. Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории преступления на менее тяжкую.

В данном случае суд приходит к выводу о назначении подсудимым в пределах санкции ч. 2 ст.172 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления каждого подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгий вид наказания, предусмотренный вышеназванной санкцией в данном случае не сможет обеспечить достижения целей наказания, находя возможным с учетом семейного и материального положения каждого подсудимого не назначать им дополнительное наказание, предусмотренное указанной санкцией УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность изложенных обстоятельств, в частности характеризующих личность ...фио, ...фио и ...фио принимая во внимание также, что они избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушали, их роль в совершении преступления, положительные характеристики на подсудимых, наличие у них родственников, нуждающихся в их заботе и поддержке, при этом учитывая, что ... В.Д. и ... Р.А. активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности в данном случае исправления ...фио, ...фио и ...фио без реального отбывания наказания, считая назначенное наказание условным, установив им испытательный срок, достаточный, чтобы они своим поведением доказали свое исправление.

При установленных по делу обстоятельствах, в том числе характеризующих личность подсудимого ...а И.И. в их совокупности, в том числе его участие и роль в совершении преступления, то что он является организатором преступной группы, суд не усматривает в данном случае оснований для назначения указанному подсудимому наказания за совершенное им преступление с применением положений ст. 73 УК РФ, а потому пришел к убеждению, что назначенное наказание в виде лишения свободы ему надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, что в полной мере будет способствовать их исправлению и предупреждению совершения новых преступлений и обеспечит достижение целей наказания.

Применяя правило, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, учитывая, обстоятельства совершенного преступления и сведений о личности подсудимого ...у И.И., для отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы судом назначается исправительная колония общего режима.

Поскольку ... И.И. осужден к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости изменить подсудимому меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Относительно подсудимых ...фио, ...фио и ...фио суд приходит к выводу, что до вступления приговора в законную силу избранную подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

...а Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ...у И.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания ...у И.И. в виде лишения свободы исчислять со дня вступления в законную силу приговора, с зачетом в этот срок времени его содержания под стражей с 01 декабря 2021 года до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ...а И.И. под стражей с 01 декабря 2021 года и до вступления приговора суда в законную силу с зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

...а Виктора Дмитриевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ...у В.Д. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 5 (пять) лет.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ...фио обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

...а Романа Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ...фио наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 5 (пять) лет.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ...фио обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

...а Олега Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ...фио наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 4 (четыре) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ...фио обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ...фио, ...фио и ...фио оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы (копии документов), юридические дела организаций – хранить при материалах уголовного деда; диски CD-R и DVD-R, документы, предметы, флеш-карты и телефоны, хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить на хранение до разрешения судьбы вещественных доказательств по выделенному делу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савёловский районный суд адрес в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем надлежит указать в апелляционной жалобе либо в самостоятельном ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░.