Приговор по делу № 01-0448/2021 от 13.04.2021

Уголовное дело № 1-448/2021

УИД 77RS0007-02-2021-004903-02

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 31 августа 2021 года

Нагатинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, с участием государственного обвинителя Московско-Курской транспортной прокуратуры фио, подсудимого фио, защитника фио, представившего удостоверение №4948 и ордер №275, защитника фио, представившего удостоверение №15410 и ордер №1735, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Кирилова Дмитрия Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные; работающего в ООО «Вагонно-колесные мастерские» заместителем директора, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кирилов Д.А. совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах иных лиц, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, а именно: так он (Кирилов Д.А.) приказом №91 от 01.07.2011 назначен на должность начальника вагонного ремонтного депо Белгород-обособленного структурного подразделения акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3» (далее ВЧДР «Белгород» адрес).

24.06.2013 и 28.12.2016 между адрес и ООО «УВЗ-Логистик», являющимися коммерческими организациями и преследующими в качестве основной цели извлечение прибыли, заключены договоры №57/опм и №34/ВРК-3/ОПМ «на ремонт грузовых вагонов», предметом которых явилось проведение адрес плановых видов ремонта грузовых вагонов, принадлежащих ООО «УВЗ-Логистик».

В неустановленные дату и время, но не позднее 21.01.2016, при неустановленных обстоятельствах к Кирилову Д.А. обратились специалисты отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик» Ш.М.А. и К.Е.М., уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которым в силу выполнения своих должностных обязанностей было известно, что Кирилов Д.А., будучи начальником ВЧДР «Белгород» адрес, является ответственным за экономические показатели и объемы выполняемых работ указанным вагонно-ремонтным депо.

Ш.М.А. и К.Е.М. в указанный период предложили Кирилову Д.А. за направление в ВЧДР «Белгород» адрес вагонов, находящихся в оперативном управлении ООО «УВЗ-Логистик», с целью производства планового ремонта, незаконно передавать через сотрудника ООО «УВЗ-Логистик» К.Е.М., денежные средства из расчета сумма за один вагон, начальнику отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик» Ф.Д.В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а направление в ВЧДР «Белгород» адрес вагонов, находящихся в оперативном управлении ООО «УВЗ-Логистик с целью производства их плановых видов ремонта, что обеспечило бы ВЧДР «Белгород» адрес выполнение дополнительного объема работ и его оплату.

При этом Ш.М.А. указано, что размер денежного вознаграждения будет определяться из расчета сумма за один направленный на ремонт вагон.

Кирилов Д.А., заинтересованный в увеличении выполняемого ВЧДР «Белгород» адрес объема работ и получении им дополнительной прибыли, понимая, что передача денежных средств отдельным работникам ООО «УВЗ-Логистик» за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между указанными Обществами, согласился на предложение Ш.М.А. и К.Е.М.

Кирилов Д.А., продолжая свой преступный умысел, направленный на коммерческий подкуп лица, выполняющего управленческие функции в ООО «УВЗ-Логистик» в неустановленный период времени, но не позднее 21.01.2016, при неустановленных обстоятельствах получил от Ш.М.С. реквизиты банковских карт: № 4276380064200277, принадлежащей К.Е.М., №4276380178531633, принадлежащей Ш.М.А., №4276380160429606, принадлежащей фио являющейся сестрой Ш.М.А., на которые, согласно достигнутой договорённости, следовало переводить деньги.

Согласно достигнутой договоренности, в период времени с 21.01.2016 по 04.05.2018 специалист ООО «УВЗ-Логистик» Ю.С.Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию начальника отдела регистрации и пономерного учета подвижного состава Управления по железнодорожной технике подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик» Ф.Д.В. в конце каждого месяца определял количество вагонов, подлежащих направлению на ремонт в ВЧДР «Белгород» адрес. На основании списка вагонов Ф.Д.В. формировал письма-уведомления, которые подписывал и направлял в адрес, после чего указанный список вагонов отправлял сотрудникам ООО «УВЗ-Логистик», отвечающим за непосредственную доставку вагонов в вагонно-ремонтное депо. Таким образом, Ф.Д.В. в силу своего служебного положения способствовал направлению находящихся в оперативном управлении ООО «УВЗ-Логистик» для проведения планового ремонта в ВЧДР «Белгород» адрес вагонов.

Во исполнение своего преступного умысла, Кирилов Д.А. в период времени с 21.01.2016 по 04.05.2018, действуя умышленно, осознавая, что передача лицу выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между адрес и ООО «УВЗ-Логистик», является незаконной, противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения антикоррупционных интересов Общества и государства, и желая их наступления, обеспечил перечисление со своей банковской карты и банковской карты, принадлежащей фио – К.Е.М. на принадлежащую последнему банковскую карту № 4276380064200277 (счет 40817810438118579110 открыт 24.03.2015 в отделении ПАО фио № 7813/1755 по адресу: адрес); Ш.М.А. на принадлежащую последнему банковскую карту №4276380178531633 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес); фио на принадлежащую последней банковскую карту №4276380160429606 (счет 40817810738065016358 открыт 14.02.2013 в отделении ПАО фио № 7978/872 по адресу: адрес) денежные средства на общую сумму сумма, за направление принадлежащих ООО «УВЗ-Логистик» вагонов в ВЧДР «Белгород» адрес, а именно: на банковскую карту К.Е.М. № 4276380064200277 поступили денежные средства:

- 04.08.2016 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 01.09.2016 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 30.09.2016 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 07.11.2016 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 05.12.2016 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 03.07.2017 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 02.08.2017 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 02.10.2017 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 08.11.2017 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 21.01.2016 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 03.03.2016 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 15.04.2016 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 02.06.2016 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 01.07.2016 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 01.03.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 04.05.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 09.06.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 02.12.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма.

На банковскую карту Ш.М.А. № 4276380178531633 поступили денежные средства:

- 12.04.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма;

- 04.09.2017 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма.

На банковскую карту фио (сестры фио) №4276380160429606 поступили денежные средства:

- 15.04.2018 с банковской карты № 4276070019725219 (счет 40817810007006902418, открытый 08.07.2016 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес) выпущенной на имя фио сумма;

- 04.05.2018 с банковской карты № 4276070011187731 (счет 40817810607000701594, открытый 14.03.2011 в отделении № 8592/69 по адресу: адрес), выпущенной на имя фио сумма.

Указанные денежные средства распределены между К.М.Е., Ф.Д.В., Ш.М.А., Ю.С.Л., уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Подсудимый Кирилов Д.А. вину в совершении преступления не признал и показал, что с фио не знаком, никаких денежных средств в целях выгоды по исполнению договоров на ремонт вагонов не передавал, он никакого вреда интересам коммерческих организаций не причинил. Из разговора с фио, ему стало известно, что последний занимается организацией брифингов между участниками рынка ремонта вагонов, при этом участники мероприятий сами финансировали их организацию, поскольку он заинтересован в постоянном развитии, он согласился. При этом фио ему сообщил реквизиты карт и телефонов, на которые он переводил деньги, также мог об этом попросить фио

Виновность подсудимого фио в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании и подтвердившим свои показания данные в ходе предварительного следствия о том, что с февраля 2014 года он осуществляет свою деятельность в ООО «Модум-Транс» (ранее – ООО «УВЗ-Логистика»), в должности ведущего специалиста отдела планового ремонта. Его непосредственными руководителями являлись заместитель начальника отдела планового ремонта фио, начальник отдела планового ремонта фио В оперативном управлении Общества находится около 40 000 железнодорожных вагонов. Ремонт вагонов осуществляется в соответствии с заключенными договорами, в том числе, Вагонно-ремонтными депо (ВРК 1, ВРК 2, ВРК 3). Планирование осуществлялось следующим образом: начальник отдела планового ремонта ежемесячно в период с 18 по 22 число текущего месяца давал поручение ведущему специалисту фио составить ориентировочный план график подачи вагонов в ремонт в следующий месяц. фио заходил в программу «СТЖ» (ранее ВАГТК), где отображается весь парк железнодорожных вагонов Общества с указанием номеров деталей вагонов, сроков проведения плановых ремонтов, сведений о последнем ремонте, маршрута движения, места погрузки, выгрузки и его дислокации. Данный график направлялся начальнику отдела фио Далее ориентировочный план график отправлялся в центральные офисы ВРК на согласование в виде информационных писем.

В случае, если вагон находится в пути следования, например, Москва-Иркутск, то вагон направлялся в депо Иркутска. В случае, если депо было закрыто по различным причинам, то фио или фио принималось решение о следовании вагона на плановый ремонт в другое депо.

Планированием направления вагонов на ремонт занимался фио Специалисты отдела занимались только контролем ремонта вагонов, а также отслеживали техническое состояние вагонов.

Примерно в ноябре 2015 года фио предложил ему, фио и фио получать денежные средства от представителей депо в виде благодарности за направление вагонов на ремонт в депо. На предложение фио все согласились. Денежные средства по предложению фио было решено перечислять на его банковскую карту фио России. В дальнейшем планировалось полученные денежные средства разделять между ним, фио, фио и фио в равных долях.

При этом показал, что также получали денежных средств за направление вагонов, находящихся в оперативном управлении ООО «УВЗ-Логистик» от представителя ВЧДР «Белгород» адрес -3 фио, который переводил деньги на его карту за отремонтированные вагоны ООО «УВЗ-Логистик». Денежные средства он, согласно договоренности, оставлял себе и переводил фио, фио, фио в равных долях.

Показаниями свидетеля фио данными им в судебном заседании и подтвердившим свои показания данные в ходе предварительного следствия о том, что с 2011 г. он работает в ООО «Модум-Транс» (ранее ООО УВЗ-Логистик»). Общество занимается грузоперевозкой железнодорожным транспортом, в оперативном управлении находится около 4000 вагонов. Ремонт вагонов осуществляется в соответствии с заключенными договорами, Вагонно-ремонтными депо (ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3) в соответствии с графиком планирования. фио взаимодействовал с начальниками депо по вопросу возможного приема вагонов на ремонт и их количество, сообщал фио о количестве вагонов, которое может принять депо в следующем и текущем месяце, а также название депо. В конце 2015 года поступило предложение о том, чтобы получать денежные средства от начальников депо и их заместителей за направление вагонов на плановый ремонт, на что он согласился. Денежные средства, поступающие на карту фио, делились между ними. фио неоднократно обращался к нему с просьбой согласования направления вагонов в то или иное депо за денежное вознаграждение в размере от сумма до сумма за один направленный в депо вагон на ремонт. Кроме того, ему известно от фио, что в указанный период денежные средства поступали, в том числе, от начальника депо Белгород. При этом он был осведомлен о направляемых вагонах в те депо, которые платили незаконное денежное вознаграждение на карту фио

Показаниями фио, данными им в судебном заседании и подтвердившим свои показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что с июня 2013 года по 29.03.2019 он работал в ООО «Модум-Транс» (ранее ООО «УВЗ - Логистик»). В его должностные обязанности входило: контроль исполнения сроков договоров по ремонту вагонов, своевременное закрытие документов в электронном документообороте с применением электронной цифровой подписи, контроль за техническим состоянием вагонов, ведение, принятие и непосредственная передача документов в рекламационно-претензионный отдел, проверка обоснованности актов браковки узлов и деталей подвижного состава, находящихся непосредственно в деповском ремонте, взаимодействие с представителями ВРК. Планированием направления вагонов в ремонт занимался начальник отдела – фио, который в последующем предоставлял заместителю начальника управления информацию о количестве планируемых ремонтов на предстоящий период времени с разбивкой по депо и роду подвижного состава. Специалисты отдела занимались только контролем сроков нахождения вагонов в ремонте. Осенью 2015 года им, фио, фио, фио и фио было принято решение о получении денежных средств от начальников депо и их заместителей на банковские карты, которые в последующем они делили поровну. В период 2016-2018 годы им с фио, фио, фио получены вознаграждения от фио, с которым имелась договоренность о выплате вознаграждения в размере сумма за один направленный в депо вагон. В период времени с августа 2016 года по сентябрь 2017 года, начальник ВЧДР «Белгород» Кирилов Д.А., через банковскую карту фио являющейся знакомой фио, перечислил на банковские карты фио денежное вознаграждение в общей сумме не менее сумма. Инициатором передачи вознаграждения являлся Кирилов Д.А., так как последний был заинтересован в выполнении большого объема ремонтных работ и получении прибыли.

Показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заедании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что с марта 2013 года он работает в ООО «Модум-Транс» (ранее ООО «УВЗ-Логистик»). В период времени с 2015 года по апрель 2018 в отделе планового ремонта работал фио, фио и он, в должности ведущих специалистов. В его обязанности входило: составление планов для подачи вагонов в плановый ремонт, согласование выставляемых работ при проведении ремонта, взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам направления вагонов на ремонт, проверка документов оказанных услуг на предмет правильности их составления, правомерности забраковки узлов и деталей, и т.д. Ремонт вагонов осуществляется в соответствии с заключенными договорами Вагонно-ремонтными депо (ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3). фио взаимодействовал с начальниками депо по вопросу возможного приема вагонов на ремонт и их количество. После чего, сообщал ему о количестве вагонов, которое может принять депо в следующем и текущем месяце, а также название депо. В конце 2015 года поступило предложение о том, чтобы получать денежные средства от начальников депо и их заместителей за направление вагонов на плановый ремонт, на что он согласился. Указанные денежные средства, в том числе, от начальника депо Белгород поступающие на карту фио, планировалось разделять между ними. В дальнейшем, фио неоднократно обращался по вопросу согласования направления вагонов в то или иное депо за денежное вознаграждение в размере от сумма до сумма за один направленный в депо вагон на ремонт. (Том №11 л.д.203-208)

Договором № 57/опм на ремонт грузовых вагонов, заключенного в 24.06.2013 г. между ОАО «ВРК-3» и ООО «УВЗ-Логистик», на проведение плановых видов ремонта (деповского, капитального) и текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, принадлежащих ООО «УВЗ-Логистик» на праве собственности, аренды или ином законном основании. (Том №3 л.д.170-185, том №8 л.д.187 – 202, том №13 л.д.75 - 90)

Договором № 34/ВРК-3/опм на ремонт грузовых вагонов от 28.12.2016 г., согласно которому Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 3» (адрес), ОГРН 1117746294115), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора фио, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «УВЗ-Логистик» (ООО «УВЗ-Логистик», ОГРН 1106623007700), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора фио, подписали настоящий договор о нижеследующем: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить ремонт грузовых вагонов (деповской, капитальный, текущий, отцепочный), принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании (далее – грузовые вагоны), по согласованному Сторонами графику подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1 к Договору), а также производить ремонт узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов (далее – ремонт запасных частей), предоставляемых Заказчиком. (Том №9 л.д.26 – 48)

Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 01.07.2011 № 59/к, согласно которому Кирилов Д.А. назначен на должность начальника вагонного ремонтного депо Белгород – обособленного структурного подразделения Саратовского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» с 01.07.2011. (Том №4 л.д.105, л.д.151-154, том №7 л.д.216 – 219)

Должностной инструкцией начальника вагонного ремонтного депо Белгород – обособленного структурного подразделения акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», согласно которой должность начальника вагонного ремонтного депо Белгород относится к категории руководителей. Лицо, занимающее указанную должность, выполняет, в том числе, следующие обязанности: 2.3. Осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью депо в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами, внутренними документами адрес, доверенностью и Положением о вагонном ремонтном депо. (Том №4 л.д.106-112, том №7 л.д.170-176)

Положением о вагонном ремонтном депо Белгород – обособленном структурном подразделении Саратовского филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3», утвержденное Генеральным директором открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3», согласно которому Вагонное ремонтное депо Белгород является обособленным структурным подразделением Саратовского филиала открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания – 3» (ОАО «ВРК-3»). Основными задачами депо являются: 2.1.1. Выполнение программ деповского, капитального и текущего ремонтов грузовых вагонов. Модернизация вагонов, включая ремонт колесных пар со сменой элементов, ремонт и изготовление запасных частей и деталей грузовых вагонов. Депо для достижения своих целей, осуществляет, в том числе, следующие функции: 2.2.1. оказание услуг по проведению плановых (деповского и капитального, в том числе с продлением срока службы) и текущего ремонтов, технического обслуживания железнодорожного подвижного состава. (Том №7 л.д.220-226)

Приказом Вагонного ремонтного депо Белгород от 01.03.2016 № 133 «О распределении обязанностей между руководителями вагонного ремонтного депо Белгород», согласно которому начальник вагонного ремонтного депо: руководит всей деятельностью вагонного депо в соответствии с «Положением о вагонном ремонтном депо Белгород» № 10 от 13.05.2011г., ведает вопросами совершенствования управления и планирования в депо, определяет основные направления экономического и социального развития вагонного депо. В своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами адрес, филиала. 1.1 Организует работу предприятия и направляет деятельность структурных подразделений вагонного депо на развитие производства, широкое внедрение новой техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных средств ж.д. транспорта. 1.2 Обеспечивает развитие производственной базы, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятия. Проводит работу по повышению эффективности производства за счет внедрения передового опыта достижений науки и техники. 1.3 Организует проведение мероприятий по улучшению эффективности использования материальных, топливно-энергетических, финансовых и иных ресурсов. Осуществляет контроль за расходом и рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов на производственно-технические нужды депо. 1.16 Рассматривает состояние качества ремонта вагонов в вагонном депо, заслушивает отчеты своих заместителей, в части выполнения планов работы по профилактике аварийности, личных нормативов в организации безопасности движения поездов, а также руководителей ремонтных цехов допустивших ухудшение качества ремонта узлов и деталей вагонов, с последующей оценкой результатов их работы и разработкой мероприятий по устранению недостатков. 1.17 Проводит проверки выполнения технологии ремонта узлов и деталей вагонов во всех ремонтных цехах и участках, с детальным разбором и принятием конкретных мер, проводит индивидуальное собеседование с непосредственными исполнителями. 1.18 Рассматривает поступающие рекламации на некачественно проведенные плановые виды ремонтов вагонов. (Том №7 л.д.177-184)

Положением о премировании руководителей вагонных ремонтных депо – обособленных структурных подразделений открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3» с особыми условиями оплаты труда за основные результаты хозяйственной деятельности, утвержденное Приказом ОАО «ВРК-3» от 26.02.2015 № ВРК-3-42, согласно которому премирование Руководителей производится ежеквартально за выполнение и улучшение экономических, финансовых и эксплуатационных показателей деятельности компании в пределах фонда оплаты труда вагонных ремонтных депо ОАО «ВРК-3» нарастающим итогом за квартал, полугодие, девять месяцев и год. (Том №7 л.д.185-200)

Положением о премировании руководителей, специалистов и служащих аппарата управления, представительств и вагонных ремонтных депо акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3», за основные результаты хозяйственной деятельности, утвержденное Приказом ОАО «ВРК-3» от 25.01.2017 № ВРК-3-16, согласно которому премирование Руководителей производится ежеквартально за выполнение и улучшение экономических, финансовых и эксплуатационных показателей деятельности компании в пределах фонда оплаты труда вагонных ремонтных депо ОАО «ВРК-3» нарастающим итогом за квартал, полугодие, девять месяцев и год. (Том №7 л.д.201-215)

Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от 03.02.2014 № 7, согласно которому фио назначен на должность Ведущего специалиста в Отдел эксплуатации и ремонта ПС ООО «УВЗ-Логистик». (Том №1 л.д.209)

Копией трудового договора № 224-тр от 03.02.2014, заключенного между ООО «УВЗ-Логистик» и фио, согласно которому определены права и обязанности ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта ПС ООО «УВЗ-Логистик». (Том №1 л.д.210-214)

Приказом о приеме работника на работу от 03.02.2014 № 7, согласно которому фио назначен на должность ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.72)

Трудовым договором № 224-тр от 03.02.2014, заключенным между ООО «УВЗ-Логистик» и фио, которым определены права и обязанности начальника отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.73-77)

Копией приказа о приеме работника на работу от 08.02.2011 № 11/к, согласно которому фио назначен на должность начальника отдела регистрации и пономерного учета подвижного состава Управления по железнодорожной технике подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.32)

Копией трудового договора №10-тр от 08.02.2011, заключенного между ООО «УВЗ-Логистик» и фио, которым определены права и обязанности начальника отдела регистрации и пономерного учета подвижного состава Управления по железнодорожной технике подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.33-37)

Копией должностной инструкции начальника отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава, утвержденной генеральным директором ООО «УВЗ-Логистик», согласно которой фио относился к категории руководителя, осуществлял организацию и контроль отдела планового ремонта, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации. (Том №1 л.д.234-236)

Должностной инструкцией начальника отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава, утвержденной генеральным директором ООО «Модум-Транс», согласно которой работник, занимающий вышеуказанную должность, относится к категории руководителя, осуществляет организацию и контроль отдела планового ремонта, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, и исполняет следующие обязанности: 3.1. Организовывает и контролирует своевременное выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов согласно графика, принадлежащих Обществу на законных правах. 3.2. Согласовывает с причастными подразделениями, предоставляет на подписание и сопровождает договоры на ремонт подвижного состава. 3.4. Разработка годовых планов и ежемесячных графиков ремонта вагонов, их выполнение. 3.5. Контроль за надлежащим исполнением заключенных договоров. 3.6. Контроль за проверкой и согласованием документов, подтверждающих проведение планового и внепланового ремонта вагона вагоноремонтными предприятиями на бумажных носителях, а также в специализированных программах (ВАРЕКС, АСУ ВРК, и т.д.), внутри отдела. 3.7. Соблюдение нормативных сроков простоя вагонов в ремонте. (Том №12 л.д.28-31)

Копией приказа о приеме работника на работу от 18.04.2013 № 41/п, согласно которому фио назначен на должность ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.55)

Копией трудового договора №104-тр от 18.04.2013, заключенного между ООО «УВЗ-Логистик» и фио, которым определены права и обязанности начальника отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.56-60)

Приказом о приеме работника на работу от 24.06.2013 № 59/п, согласно которому фио назначен на должность ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.81)

Трудовым договором № 122-тр от 24.06.2013, заключенным между ООО «УВЗ-Логистик» и фио, которым определены права и обязанности ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик». (Том №12 л.д.88-92)

Должностной инструкцией ведущего специалиста отдела эксплуатации и ремонта ПС, утвержденная Генеральным директором 01.08.2014 г., согласно которой работник, занимающий вышеуказанную должность, является лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, в том числе, исполняет следующие обязанности: 2.2. Организация текущего ремонта подвижного состава, последующее сопровождение ремонта. 2.3. Заключение договоров на проведение текущего ремонта подвижного состава (согласование, и сопровождение). 2.6. Контроль простоя вагонов в текущем ремонте. (Том №4 л.д.35-36, том №7 л.д.106-107)

Должностной инструкцией ведущего специалиста отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава, утвержденной генеральным директором ООО «Модум-Транс», согласно которой лицо, занимаемое данную должность, относится к категории специалистов, и исполняет следующие обязанности: 3.1 Размечает вагоны в вагоноремонтное депо в программном комплексе. 3.2 Своевременно выполняет плановые виды ремонта грузовых вагонов, принадлежащих Обществу на законных правах согласно графика. 3.3. Выполняет условия договоров на ремонт подвижного состава. 3.5. Участвует в разработке ежемесячных графиков ремонта вагонов и обеспечивает их выполнение. 3.6. Выполняет условия договоров на организацию плановых ремонтов вагонов, заключенных с контрагентами. (Том №12 л.д.51-54)

Должностной инструкцией ведущего специалиста отдела планового ремонта Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава, утвержденной генеральным директором ООО «Модум-Транс», согласно которой работник, занимающий вышеуказанную должность, является лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, в том числе, исполняет следующие обязанности: 3.1 Своевременное выполнение плановых видов ремонта грузовых вагонов согласно графика, принадлежащих Обществу на законных правах. 3.2. Выполнение условий договоров на ремонт подвижного состава (согласование, подписание и сопровождение). 3.4. Участие в разработке годовых планов и ежемесячных графиков ремонта вагонов, их выполнение. 3.6. Проверка и согласование документов, подтверждающих проведение планового и внепланового ремонта вагона вагоноремонтными предприятиями в специализированных программах (ВАРЕКС, АСУ ВРК, и т.д.). (Том №4 л.д.37-39, том №7 л.д.108-110)

Положением Об управлении эксплуатации и обслуживании подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик», утвержденное Генеральным директором ООО «УВЗ-Логистик» 01.08.2014, согласно которому в состав указанного управления входит отдел эксплуатации и ремонта ПС. Основными задачами Управления являются: 2.1. Организация, руководство и координация деятельности отделов Управления по эксплуатации и ремонту грузовых вагонов Общества; 2.2. Организация своевременного выполнения всех видов ремонта грузовых вагонов, принадлежащих Обществу на законных правах. 2.3. Организация работ по сокращению времени нахождения вагонов собственности / аренды Общества в нерабочем парке. 2.7. Разработка оптимальных схем направления вагонов Общества в ремонт. Основными функциями управления являются, в том числе: 3.3. Разработка годовых планов и ежемесячных графиков Ремонта вагонов, организация их выполнения. Планирование затрат на Ремонт вагонов. (Том №4 л.д.40-42, том №7 л.д.111-113)

Положением об отделе планового ремонта, утвержденное Генеральным директором ООО «УВЗ-Логистик» 01.08.2014, согласно которому данный отдел является структурным подразделением Управления эксплуатации и обслуживания подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик» и комплектуется в соответствии с его штатным расписанием. Основными задачами отдела является: 2.1. Организация своевременного выполнения плановых видов ремонта грузовых вагонов, принадлежащих Обществу на законных правах. Основными функциями отдела являются, в том числе: 3.3. Разработка годовых планов и ежемесячных графиков ремонта вагонов, организация их выполнения. Планирование затрат на ремонт вагонов. 3.5. Взаимодействие с вагоноремонтными и специализированными предприятиями по вопросам ремонта и подготовки вагонов. 3.7. Осуществление контроля за техническим состоянием вагонов и соблюдение периодичности их ремонта. Ведение учета выполненных ремонтов. (Том №4 л.д.43-45, том №7 л.д.114-116)

Протоколом осмотра предметов от 11.09.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в вагонном-ремонтном депо Белгород и предоставленные из Курского СОТ ММСУТ СК РФ, для оперативного использования. Установлено, что в ежедневнике, изъятом в ходе обыска 28.05.2018 г. в служебном кабинете начальника ВРД Белгород Кирилова Д.А., имеются следующие записи: «УВЗ – 16Д + 0 кр = 15». В изъятом в ходе обыска 28.05.2018 мобильном телефоне марки Mi, в корпусе серебристого цвета, серийный номер 13908100268 333 100 32GB, имеется телефонная книга, в которой записан: фио 89265657386». При открытии приложения Viber обнаружена переписка с абонентом «Шашкин». Также, при открытии каталога «Заметки», имеющегося в приложении «Сейф», сохранен скриншот переписки с «Шашкин». Кроме того, из кабинета мастера ВРД Белгород фио изъяты и впоследствии осмотрены чеки из банкоматов и записки. В частности, выявлена следующая переписка с фио: фио добрый день!», фио все верно 13 Карта # 427638006420 0277 фио К.», фио все пришло», фио к брагину не надо подходить этот разговор между нами», «Ему мой шеф сказал что все дела со всеми закрыты и точка», «на конец февраля за минусом декабря то что ужу передавал. Получается 51»; фио набирай фио с вопросом по Транс Ремурсу пока он еще не занят»; «Выпуск 6?»; «Если есть желание и возможность могу временную карту сбросить или при встрече?»; «4276 3801 6042 9606 фиофио Сбербанк (68)»; «Благодарю, документы на руках огромное Вам спасибо.»; фио может мы друг друга не так поняли касаемо договора по ВКМ Котал под ремонт пс»; Щас все объемы туда будут давать указание отправлять». (Том №3 л.д.106 – 115, том №8 л.д.123 - 132)

Протоколом осмотра предметов от 02.08.2020, согласно которому дополнительно осмотрены предметы и документы, представленные ПАО фио. Осмотром установлено, что на банковскую карту фио № 4276 3800 5420 0277 поступили следующие денежные средства:

- 04.08.2016 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 01.09.2016 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 30.09.2016 с банковской № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 07.11.2016 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 05.12.2016 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 03.07.2017 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 02.08.2017 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 02.10.2017 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 08.11.2017 с банковской карты № 4276****5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 21.01.2016 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 03.03.2016 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 15.04.2016 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 02.06.2016 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 01.07.2016 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио НЛО. сумма;

- 01.03.2017 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 04.05.2017 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 09.06.2017 с банковской карты № 4276***7731, выпущенной на имя фио, сумма;

- 09.06.2017 с банковской карты № 4276****7731, выпущенной на имя фио, сумма;

- 02.12.2017 с банковской касты № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

На банковскую карту фио № 4276 3801 7853 1633, поступили денежные средства:

- 12.04.2017 с банковской карты № № 4276****7731, выпущенной на имя фио сумма;

- 04.09.2017 с банковской карты № 4276 **** 7731, выпущенной на имя фио сумма.

На банковскую карту фио (сестры фио) № 4276 3801 60429606 поступили денежные средства:

- 15.04.2018 с банковской карты № 4276 **** 5219, выпущенной на имя фио сумма;

- 04.05.2018 с банковской карты № 4276 **** 7731, выпущенной на имя фио, сумма.

фио Е.М. с принадлежащей последнему банковской карты № 4276380064200277 (счет 40817810438118579110 открыт 24.03.2015 в отделении ПАО фио № 7813/1755 по адресу; адрес) перечислил:

- 21.01.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.08.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.08.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 03.03.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 03.03.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 15.04.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 15.04.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 15.04.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.06.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.06.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.07.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.07.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.08.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.08.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет № 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.08.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276 3800 3835 0984 (счет № 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.09.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276 3800 7267 1089 (счет № 40817810338095126919) открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.09.2019 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.09.2019 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942) открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 30.09.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380035248702 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 30.09.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276 3800 3835 0984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 07.11.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276 3800 7267 1089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 07.11.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380111064619 (счет 40817810438094421353 открыт 18.01.2013 в отделении ПАО фио № 9038/01393, расположенном по адресу: адрес);

- 07.11.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 05.12.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 05.12.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380111064619 (счет 40817810438094421353 открыт 18.01.2013 в отделении ПАО фио № № 9038/01393 , расположенном по адресу: адрес);

- 05.12.2016 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942) открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.03.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.03.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380178531633 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 01.03.2017 сумма на банковскую карту фиоЛ, № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.05.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.05.2017 сумма на банковскую карту фио № 676196000190822917 (счет 40817810638118586738 открыт 15.06.2015 в отделении ПАО фио № 7813/1755 по адресу: адрес);

- 04.05.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет № 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 09.06.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380178531633 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 09.06.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.08.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.08.2017 сумма на банковскую карту фио № 676196000190822917 (счет 40817810638118586738 открыт 15.06.2015 в отделении ПАО фио № 7813/1755 по адресу: адрес);

- 02.08.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.10.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.10.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380178531633 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.10.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 08.11.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО фио № 7811/1762 по адресу: г. Москва, адрес);

- 08.11.2017 сумма на банковскую карту фио № 676196000190822917 (счет 40817810638118586738 открыт 15.06.2015 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/1755 по адресу: адрес);

- 02.12.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО Сбербанк № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 02.12.2017 сумма на банковскую карту фио № 676196000190822917 (счет 40817810638118586738 открыт 15.06.2015 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/1755 по адресу: адрес);

фио с принадлежащей последнему банковской карты № 4276380178531633 (счет 40817810238090094751 открыт 03.07.2012 в отделении ПАО Сбербанк № 7811/1762 по адресу: адрес) перечислил:

- 12.04.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО Сбербанк № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 12.04.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380064200277 (счет 40817810438118579110 открыт 24.03.2015 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/1755 по адресу: адрес);

- 12.04.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО Сбербанк № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.09.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380072671089 (счет 40817810338095126919 открыт 10.05.2011 в отделении ПАО Сбербанк № 7811/1762 по адресу: адрес);

- 04.09.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380064200277 (счет 40817810438118579110 открыт 24.03.2015 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/1755 по адресу: адрес);

- 04.09.2017 сумма на банковскую карту фио № 4276380038350984 (счет 40817810638090092942 открыт 16.05.2013 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/1762 по адресу: адрес);

- 16.04.2018 сумма на банковскую карту фио № 4279380021968567 (счет 40817810838110607949 открыт 26.03.2018 в отделении ПАО Сбербанк № 7813/7771 по адресу: адрес). (Том №12 л.д.93-136)

Копией выписки из решения № 2/2018 от 23.03.2018 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик», согласно которой фирменное наименование фирмы изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Модум - Транс» (ООО «Модум – Транс»). (Том №1 л.д.206)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, все доказательства приведенные выше, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Процессуальные документы составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей. Их показания суд признает достоверными, поскольку они согласуются друг с другом и с материалами дела. Свидетели по делу ранее с подсудимым знакомы не были, заинтересованности в исходе дела и о наличии у них оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

Вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии подтверждается в частности: протоколами осмотра предметов, приказа и приеме на работу, трудовыми договорами и должностными инструкциями, и другими материалами дела из которых следует, что Кирилов Д.А. заинтересованный в увеличении выполняемого ВЧДР «Белгород» адрес объема работ и получении им дополнительной прибыли, понимая, что передача денежных средств отдельным работникам ООО «УВЗ-Логистик» за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между указанными Обществами, совершил коммерческий подкуп лица, выполняющего управленческие функции в ООО «УВЗ-Логистик», а именно Кирилов Д.А. в период времени с 21.01.2016 по 04.05.2018, осознавая, что передача лицу выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между адрес и ООО «УВЗ-Логистик», является незаконной, противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения антикоррупционных интересов Общества и государства, и желая их наступления, обеспечил перечисление со своей банковской карты и банковской карты, принадлежащей фио на банковские карты фио; фио и фио денежные средства на общую сумму сумма, за направление принадлежащих ООО «УВЗ-Логистик» вагонов в ВЧДР «Белгород» адрес.

Вместе с тем, будучи допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей фио, фио, фио показали, что в период 2016-2018 годы ими получены вознаграждения от фио, с которым имелась договоренность о выплате вознаграждения в размере сумма за один направленный на ремонт в депо вагон, при этом фио в силу занимаемой должности мог направить вагон в определенное депо, в соответствии с территориальной дислокацией, даже в случае нахождения в соответствующем регионе нескольких ремонтных депо.

Оценивая показания подсудимого суд обращает внимание, что он в свою защиту выдвинул версию, что денежные средства перечислял по предложению фио, в счет организации брифингов. Версия подсудимого проверялась, но ни в ходе предварительного, ни судебного следствия своего подтверждения не нашла. Показания подсудимого о непричастности к инкриминируемому ему деянии, суд признает недостоверными и расценивает их как данные им с целью защиты и смягчения ответственности за совершенное преступление. Его защитная версия и показания в этой части полностью опровергнуты указанными вышеуказанными доказательствами.

Доводы защиты о том, что нарушен порядок возбуждения уголовного дела, суд признает несостоятельными, поскольку уголовное дело в отношении фио выделено из уголовного дела уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями ст.154 УПК РФ, при наличии на то поводов и оснований, предусмотренных ст.140 УПК РФ, в связи с чем оснований для прекращения уголовного дела, как на то обращено внимание стороны защиты в судебных прениях, а также неправильной трактовкой ст.23 УПК РФ не имеется.

Отсутствие ущерба, вопреки доводам защиты не влияет на фактически установленные обстоятельства по делу и доказанности вины фио в инкриминируемом ему деянии, при этом как установлено в ходе судебного следствия Кирилов Д.А., действуя умышленно, осознавая, что передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между адрес и ООО «УВЗ-Логистик», является незаконной, противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, а также предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения антикоррупционных интересов Общества и государства, и желал их наступления.

Довод стороны защиты о том, что предъявленное Кирилову Д.А. обвинение не нашло своего подтверждения в соответствии с ответами на адвокатские запросы, суд признает несостоятельным, поскольку указанные обстоятельства опровергаются исследованными доказательствами обвинения.

Довод подсудимого о том, что ранее он фио, фио, Юрковского и фио не знал, суд признает несостоятельным, поскольку допрошенный в судебном заседании фио показал, что несколько раз встречался с фио, при этом в судебных прениях подсудимый Кирилов Д.А. показал, что ранее 2 раза встречался с фио.

Ссылка подсудимого фио на то, что сумма перечисленных денежных средств не соответствует количеству отремонтированных вагонов, не опровергает фактически установленных обстоятельств по делу, и доказанности вины фио в инкриминируемом ему деянии, поскольку как установлено в ходе судебного следствия Кирилов Д.А. был заинтересован в увеличении выполняемого ВЧДР «Белгород» адрес объема работ и получении им дополнительной прибыли, понимая, что передача денежных средств отдельным работникам ООО «УВЗ-Логистик» за совершение действий в интересах возглавляемого им предприятия не регламентировалась договорными отношениями между указанными Обществами.

Оценивая показания свидетеля защиты фио, суд доверяет им в части того, что в силу трудовой деятельности он знаком с фио и фио, при этом ранее обращался в отдел планового ремонта с просьбой о направлении вагона на ремонт в конкретное депо, однако ему был отказано с формулировкой о том, что вагон будет направлен на ремонт в другое депо, поскольку имелась заинтересованность в увеличении объеме выполненных работ. Таким образом как установлено в ход судебного следствия начальник отдела регистрации и пономерного учета подвижного состава Управления по железнодорожной технике подвижного состава мог направить вагон для осуществления ремонта в определенное депо.

При этом довод подсудимого о том, что должностные инструкции находящиеся в деле не подписаны, в том числе фио опровергается показаниями свидетелей согласно которым они были ознакомлены с должностными инструкциями, которыми и руководствовались в своей деятельности, при этом в соответствии с правилами делопроизводства должностная инструкция работником не подписывается, а делается специальная отметка об ознакомлении с ней.

Ссылка стороны защиты о неправильной квалификации действий фио, поскольку на 21.01.2016, действовала другая редакция ст.204 УК РФ суд признает несостоятельной, поскольку Кирилов Д.А. согласно материалам дела обвиняется в совершении длящегося преступления с 21.01.2016 по 04.05.2018 и на момент окончания инкриминируемого ему деяния, действовала ст.204 ч.3 п. «в» УК РФ в ред. ФЗ от 03.07.2016 №324-ФЗ.

Составленное по уголовному делу обвинительное заключение полностью соответствует требованиям ст.220 УПК РФ, содержит необходимые сведения, а предъявленное обвинение отвечает требованиям закона и является конкретным.

Правовых оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ у суда не имеется в связи с отсутствием препятствий рассмотрения данного уголовного дела судом с вынесением по нему итогового судебного решения.

Материалы дела не содержат и в ходе предварительного следствия добыто не было данных о том, что у сотрудников полиции имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации.

фио, являясь начальником отдела планового ремонта Управления эксплуатации обслуживания подвижного состава ООО «УВЗ-Логистик», постоянно выполнял организационно-распорядительные функции по руководству находящимися в его подчинении отдельными работниками общества, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и деньги были переданы ему и его соучастникам именно в связи с его указанным выше служебным положением. Деньги были переданы фио и его соучастникам за увеличение объема выполняемых работ в организации, в которой он осуществлял свою трудовую деятельность, т.е. в интересах сотрудников своей организации, незаконный характер данная передача носила, поскольку не была регламентирована договорными отношениями между предприятиями. Преступление было оконченным, поскольку передача денежных средств состоялась.

Квалифицирующий признак крупный размер нашел свое подтверждения в ходе судебного следствия, поскольку сумма денежных средств переданных в качестве коммерческого подкупа превышала сумма.

Таким образом, всесторонний анализ собранных по делу доказательств, добытых в установленном законом порядке, полно и объективно исследованных в судебном заседании, позволяет суду правильно установить фактические обстоятельства дела и квалифицировать действия фио по п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ, поскольку он /Кирилов Д.А./ совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах иных лиц, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в которой со слов у него родители пенсионного возраста, страдающие различными заболеваниями и нуждающиеся в его помощи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого, который на момент совершения преступления не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кирилову Д.А. суд признает: состояние здоровья; наличие малолетнего ребенка, инвалида детства; родителей, и состояние их здоровья; оказание помощи нуждающимся членам семьи. Обстоятельств, отягчающих наказание в действиях фио, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, данных о личности подсудимого, который работает, имеет на иждивении родителей пенсионного возраста, несовершеннолетнего ребенка, который является инвалидом детства, для достижения целей исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает, что оснований для назначения иного наказания более мягкого чем лишение свободы, в отношении подсудимого не имеется, но учитывая его личность, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

С учетом обстоятельств и способа совершения преступления, а также личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и применение положений ст. 64 УК РФ.

В материалах дела имеется приговор Свердловского районного суда адрес от 05.11.2019, согласно которому Кирилов Д.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, наказание по которому в настоящее время отбыто.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кирилова Дмитрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет. Возложить на фио обязанность: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Избрать Кирилову Д.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую после вступления приговора в законную силу, отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному к лишению свободы, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо путем использования систем видеоконференц-связи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Судья:

Приговор по делу № 01-0448/2021 от 13.04.2021

01-0448/2021

Документы

Детальная проверка физлица