Приговор от 21.02.2018 по делу № 10-10916/2018 от 15.06.2018

Дело № 1-35/18

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                     21 февраля 2018  года

         Люблинский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего  судьи Булучевской Е.А.,

при секретаре Михеевой А.Ю., 

с участием государственного обвинителя: помощника Люблинского     

межрайонного прокурора  г. Москвы Леонова П.В.,  

подсудимых Тарасюка В.В., Майка Р.В., Каймачникова В.Н., Малова   

Д.А., Казанцева Н.В., Гальцева С.В.   

их защитников:

адвоката Бельдиной С.Ю., представившей удостоверение № *** и ордер     

№ *** в интересах Казанцева Н.В., 

адвоката Монахова И.Е., представившего удостоверение № *** и ордер 

№ *** в интересах Тарасюка В.В.,

адвоката Субботина В.А., представившего удостоверение № *** и ордер 

№ *** в интересах Каймачникова В.Н.,

адвоката Севияна А.В., представившего удостоверение № ***и ордер 

№ ***в интересах Майка Р.В.,

адвоката Ефремова О.В., представившего удостоверение № ***и ордер 

№ ***в интересах Гальцева С.В.,

адвоката Альшина С.В., представившего удостоверение № ***и ордер 

№ ***в интересах Малова Д.А.,

потерпевшей ***.,

её адвоката Лукьяновой Е.Б.,  представившей  удостоверение № ***и    

ордер № ***,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

          ТАРАСЮКА В.В., ***года рождения, уроженца ***,  гражданина Республики Молдовы, с неполным средним образованием, женатого, не работающего, зарегистрированного постоянно по адресу: ***,  ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

      МАЙКА Р.В., ***года рождения, уроженца ***,  гражданина РФ, со средним образованием, не женатого, не работающего, постоянной регистрации на территории РФ не имеющего,  ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

    КАЙМАЧНИКОВА В.Н., ***года рождения, уроженца гор. ***,  гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ***г.р.,  не работающего, постоянно зарегистрированного по адресу: ***,  ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

    ГАЛЬЦЕВА С.В., ***года рождения, уроженца ***,  гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого,  не работающего, постоянно зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

    КАЗАНЦЕВА Н.В., *** года рождения, уроженца гор. ***,  гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ***г.р.,  не работающего, постоянно зарегистрированного по адресу: ***,  ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

   МАЛОВА Д.А., ***года рождения, уроженца гор. ***,  гражданина РФ, со средним образованием, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ***г.р.,  не работающего, постоянно зарегистрированного по адресу: ***,  ранее  судимого: ***г. Калининским районным судом г. Чебоксары по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлением Калининского районного суда г. Чебоксары от ***г.  условное осуждение в отношении Малова Д.А. отменено и он направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительную колонию общего режима, откуда освободился ***года по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

   Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Малов Д.А., Казанцев Н.В., Гальцев С.В.  совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

  Так в неустановленное точно время, но не позднее ***года, на территории  г. Москвы, в неустановленном точно месте, Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  руководствуясь корыстными побуждениями, создали организованную преступную группу, а Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., а также иные установленные  и неустановленные лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** года, также руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в состав  данной организованной группы, с целью совершения тяжкого преступления – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества граждан, в особо крупном размере, путем обмана.

  Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Тарасюка В.В., Майка Р.В. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тщательным выбором объектов преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

  При совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

 Преступная мошенническая деятельность Тарасюка В.В., Майка Р.В., Каймачникова В.Н., Гальцева С.В., Казанцева Н.В., Малова Д.А., установленных и неустановленных  лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была направлена на завладение, путем обмана, денежными средствами, в особо крупном размере, граждан, ранее обращавшихся за помощью в различные частные организации по оказанию экстрасенсорных услуг.

В целях осуществления единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий в особо крупном размере, и хищение чужого имущества – денежных средств, путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

  Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь организаторами и руководителями преступной группы, осуществляли общее руководство ее деятельностью, приискивали соучастников преступлений и давали им указания по выполнению конкретных действий, распределяли преступные доходы, получая от них свои доли.

 Согласно разработанному Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными  лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  преступному плану, исполнители осуществляли телефонные звонки гражданам, анкетные данные  и телефоны которых имелись в информационных базах данных лиц, ранее обращавшихся для оказания экстрасенсорных услуг. Вышеуказанными базами данных на момент создания преступной группы обладали организаторы - Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

   Тарасюк В.В., будучи осведомленным о способах и методах мошеннической деятельности, обладая навыками делового общения с гражданами по телефону, координировал деятельность исполнителей, снабжал их базами данных, содержащими сведения о гражданах, ранее обращавшихся для оказания экстрасенсорных услуг, инструкциями по общению с гражданами, контролировал деятельность исполнителей при совершении ими в отношении граждан конкретных мошеннических действий, давал исполнителям обязательные для исполнения руководящие указания о мерах безопасности и конспирации мошеннической деятельности в составе организованной группы.

   Майка Р.В., будучи организатором преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласно отведенной ему роли, непосредственно контролировал исполнение своих, Тарасюка В.В. и неустановленных лиц указаний исполнителями, осуществлявшими под  контролем Майка Р.В. телефонные звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств в особо крупном размере. Кроме того, Майка Р.В. был осведомлен о деятельности преступной группы в целом и осуществлял постоянное взаимодействие между собой и исполнителями для достижения общего преступного результата.

 Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лично отбирали новых участников организованной группы, вовлекали их в преступную деятельность и обучали тактике и методам обмана граждан.

Так, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, Тарасюк В.В., в неустановленное точно время, но не позднее ***года, в неустановленном точно месте, на территории г. Москвы, заручившись согласием Майка Р.В.  и неустановленных  организаторов преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, привлек к совершению данного преступления, входящих в состав организованной группы, Гальцева С.В., Каймачникова В.Н., Казанцева Н.В., Малова Д.А., а также установленных   и неустановленных исполнителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов  Д.А., иные установленные  и неустановленные исполнители, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дали свое согласие и вступили в преступную группу в качестве исполнителей.

Действуя в составе организованной группы, Тарасюк В.В., Майка Р.В. выплачивали исполнителям, находящимся согласно распределению ролей в их подчинении, часть похищенных у граждан денежных средств, предоставляли исполнителям мобильные телефоны, сим-карты и базы данных с анкетными данными граждан для осуществления телефонных звонков последним.

Реализуя свою руководящую роль в организованной группе, Тарасюк В.В. и Майка Р.В. давали исполнителям руководящие указания при осуществлении телефонных звонков гражданам. При этом, для достижения вышеуказанных преступных целей, Тарасюк В.В. и Майка Р.В. лично осуществляли телефонные звонки гражданам, ранее обращавшимся для оказания экстрасенсорных услуг, и в ходе разговоров с последними, представлялись вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», вводили граждан в заблуждение относительно причитающихся им государственных компенсационных выплат, и под видом налоговых, страховых сборов, а также иных платежей, лично похищали денежные средства путем их перечисления гражданами на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские карты, открытые в различных территориальных подразделениях ПАО «***».

Тарасюк В.В., являясь активным участником организованной преступной группы и действуя во исполнение общего умысла согласно отведенной ему роли, сознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, направленного на достижение общего преступного результата – хищение денежных средств граждан путем обмана, обналичивал  через различные банкоматы на территории г. Москвы и Московской области похищенные у граждан денежные средства, перечисляемые последними на банковские карты, открытые и выпущенные в различных территориальных подразделениях ПАО «***» и используемые в мошеннической схеме преступной группой. Кроме того, действуя в составе преступной группы с единым умыслом, направленным на совершение хищений денежных средств граждан путем обмана, Тарасюк В.В., действуя совместно с неустановленными руководителями и соучастниками преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подыскивал в различных регионах Российской Федерации лиц, которые за вознаграждение оформляли на свои паспортные данные платежные банковские карты, на которые граждане, будучи введенными в заблуждение относительно причитающихся им компенсационных выплат, перечисляли денежные средства. В дальнейшем полученные денежные средства передавались  Тарасюком В.В. неустановленным лицам, являвшимся наравне с ним и Майка Р.В. организаторами преступной группы, и уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

   Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, Тарасюк В.В. совместно с Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали схему и план совершения единого длящегося преступления.

  С указанной преступной целью, действуя во исполнение общего преступного умысла, в неустановленное точно время, но не позднее *** года, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  являясь организаторами преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, арендовали у неустановленных лиц офисное помещение, расположенное в неустановленном месте на территории г. Москвы, а в дальнейшем, Тарасюк В.В., дав указание находящемуся в его подчинении, согласно иерархии преступной группы Малову Д.А., согласно которому, последний, ***года, при неустановленных  обстоятельствах, заключил с АО «***» в лице генерального директора ***неосведомленного о преступных намерениях вышеуказанной организованной группы, договор аренды  № ***от ***г. нежилых офисных помещений по адресу: ***, помещение ***, ***, а в дальнейшем, действуя через находящегося в его иерархическом подчинении Малова Д.А. ***года,  заключил с ООО «***»  в лице генерального директора ***., неосведомленного о преступных намерениях вышеуказанной организованной группы, договор аренды № ***от ***г. нежилых офисных помещений по адресу: ***.

В дальнейшем, действуя с указанной корыстной целью, продолжая реализацию единого преступного плана, Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  оборудовали вышеуказанные помещения, в том числе, приобрели в неустановленное время и  месте мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи «***», «***», «***», в том числе с абонентскими номерами №№: ***, а также канцелярские принадлежности и оргтехнику.

   В период с ***года до ***года, Тарасюк В.В., Майка Р.В. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  будучи лидерами и организаторами преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, находясь в период с ***г. по ***г., в неустановленном точно офисном помещении, расположенном в неустановленном точно месте на территории г. Москвы, а также в период с ***. по ***г. в офисных помещениях по адресу: *** помещение ***, ***, в период с ***г. по ***г. в офисных помещениях по адресу: ***, принимали обналиченные участниками преступной группы в банкоматах г. Москвы и Московской области похищенные денежные средства и распределяли их между членами организованной группы. При этом, согласно разработанному Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами преступному плану, каждый исполнитель получал от 20 до 30 процентов от суммы похищенных ими денежных средств у потерпевших. Остальные денежные средства делились организаторами – Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами в неустановленных долях.

   Тарасюк В.В., совместно с Майка Р.В. и неустановленными  организаторами преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно период времени ***гг., но не позднее ***года, действуя в составе преступной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств граждан путем обмана, согласно распределению ролей, подыскивали на территории Российской Федерации лиц, неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных участников организованной группы,  которые оформляли на свои паспортные данные платежные банковские карты  и счета в различных территориальных подразделениях ПАО «***», в том числе:  № ***, оформленную на паспортные данные ***. и выпущенную подразделением ПАО *** (далее - Банк) № ***, расположенным по адресу: ***;  № ***, оформленную на паспортные данные ***. выпущенную подразделением Банка   № ***расположенным по адресу: ***; № ***, № ***,  оформленные на паспортные данные ***., № ***,  оформленную на паспортные данные ***., № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенные подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;  № ***, оформленную на паспортные данные  ***., № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенные  подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;  № ***, оформленную  на паспортные данные ***., № ***, № ***,  оформленные на паспортные данные ***.,  выпущенные подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***, выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенные подразделением Банка № ***,  расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;  № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка  - ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением ***, расположенным по адресу: ***; № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу: ***.

После этого, реквизиты задействованных в мошеннической схеме банковских карт и счетов, передавались Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Гальцеву С.В., Малову Д.А., Каймачникову В.Н., Казанцеву Н.В. и другим установленным и неустановленным  исполнителям – участникам организованной группы, которые в ходе телефонных разговоров с гражданами, готовыми перечислить денежные средства в виде мнимых налогов, сборов, страховок и других обязательных платежей, лично диктовали реквизиты данных банковских карт гражданам, на которые последние, будучи введенными в заблуждение, перечисляли денежные средства.

Таким образом, в период времени с ***года до ***года, находясь в офисных помещениях, расположенных по вышеуказанным адресам в г. Москве,  под руководством организатора Тарасюка В.В.,  действовавшего совместно с организатором Майка Р.В., и при их непосредственном участии, участниками преступной группы Каймачниковым В.Н., Гальцевым С.В., Казанцевым Н.В., Маловым Д.А., совместно с иными  установленными и неустановленными участниками преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, в особо крупном размере, были совершены  мошеннические действия в отношении  следующих граждан и их преступная деятельность выразилась в следующем:

1. Так они (Тарасюк В.В., Майка Р.В.,  Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно период времени,  находясь до *** года в неустановленном  месте, а с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***., путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с ***года по ***года,  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г. в *** минут, ***г. в ***минут, ***г. в ***минут, ***г. в *** минут, находясь в подразделении Банка ОСБ № 5221/0727 по адресу: ***, перевела ***, ***, *** и *** рублей соответственно, на карту  № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в *** часов *** минуты, находясь в подразделении Банка ОСБ № *** по адресу: ***, перевела *** рублей на карту  № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в *** часов *** минуту, находясь в подразделении Банка ОСБ № *** по адресу: ***, перевела *** рублей, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в период с ***часов ***минут по ***часов *** минут, находясь в подразделении Банка ОСБ № ***по адресу: ***, перевела ***рублей, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г., ***г. и ***г. в банкомате №*** по адресу: ***; ***г. в банкомате № *** по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г.  в банкомате № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы.

2. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.),  установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно период времени, но не позднее *** года и вплоть до ***года, находясь до ***года в неустановленном месте,  с *** года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ***года по ***года находясь в офисных помещениях по адресу: ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с ***года по ***года  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму *** рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г. в неустановленное точно  время, находясь по адресу: ***перевела, используя банкомат ПАО «***» № ***,  расположенный по вышеуказанному адресу, ***рублей на карту № м, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в ***часов ***минут, находясь по адресу: *** перевела, используя банкомат ПАО «***» №***,  расположенный по вышеуказанному адресу, ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в период с ***часов ***минут по ***часов ***минуты, находясь по адресу: ***, перевела, используя банкомат ПАО «***» № ***,  расположенный по вышеуказанному адресу, ***, *** и ***рублей соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***,  расположенным по адресу: ***. 

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы и Московской области, в том числе: ***г. и ***г.  в банкоматах № ***и № ***соответственно по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы.

3. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  находясь в неустановленный точно период времени, но не позднее ***года и вплоть до ***год, находясь до ***года в неустановленном следствием месте, а с ***года по *** года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., установленные и неустановленные соучастники, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств. ***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с *** года и *** года  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***минут, находясь в неустановленном подразделении Банка в г. ***, перевела ***рублей, на карту  №***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в неустановленное точно  время, находясь в подразделении Банка *** по адресу: ***, перевела ***рублей на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***., на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы - ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы.

4. Они  же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), а также иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно  период времени, но не позднее *** года, находясь в неустановленном  месте, действуя в составе преступной группы, выполняя каждый отведенную ему роль, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), а также установленные  и неустановленные соучастники, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили Захарчук Л.А. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

 ***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, ***года  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольную участникам преступной группы банковскую карту, а именно: ***г., в ***часов ***минуты и в ***часов, находясь  по адресу: *** через банкомат  ПАО «***» №***, установленный по указанному адресу, перевела ***и ***рублей соответственно, на карту  № ***,  оформленную на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***., на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы  - ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: г. ***и распределены между участниками организованной преступной группы.

5. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), а также установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в неустановленный точно  период ***года, но не позднее ***года и вплоть до ***года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с ***года по ***года,  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***минут,  находясь по адресу: ***, через неустановленный банкомат ПАО «***» перевела ***рублей на карту  № ***, оформленную на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., не позднее ***часов ***минут, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, через неустановленный банкомат ПАО «***», перевела ***рублей,

- ***г., в ***часов ***минут, находясь по адресу: ***, используя банкомат ПАО «***» № ***перевела *** рублей,

- *** г., не позднее ***часов ***минут, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, через неустановленный  банкомат ПАО «***», перевела ***рублей,

- ***г., не позднее ***часов ***минуты, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, через неустановленный  банкомат ПАО «***», перевела ***рублей,

- *** г., в ***часов ***минут, находясь по адресу: ***, используя банкомат ПАО «***» № ***перевела *** рублей,

- *** г., в ***часов ***минут, находясь по адресу: ***, используя банкомат ПАО «***» № ***перевела *** рублей,

- *** г., не позднее ***часов *** минут и ***часов ***минуты, находясь в неустановленных местах, через неустановленные банкоматы ПАО «***» перевела *** и *** рублей соответственно,

- *** г., в ***часов ***минуты, находясь по адресу: *** используя банкомат ПАО «***» № ***перевела ***рублей,

- *** г., в ***часов ***минуту, находясь по адресу: ***, используя банкомат ПАО «***» № ***перевела *** рублей, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., не позднее ***часов ***минут, *** г., не позднее ***часов ***минуты, *** г., не позднее ***часов ***минут и ***часов ***минут, точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, через неустановленные банкоматы ПАО «***» перевела ***руб., ***руб., ***руб. и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут, находясь по адресу: ***, используя банкомат ПАО «***» № ***перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***., на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. и ***г. в банкомате № ***по адресу: ***, ***г. и ***г. в банкомате № ***и № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы.

6. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно  период ***года, но не позднее *** года и вплоть до ***года, находясь до ***года в неустановленном месте, а с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с ***года по ***года  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств, всего на общую сумму *** рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка *** № ***по адресу: ***, перевела ***рублей на карту  № ***оформленную на паспортные данные  ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка ***№*** по адресу: ***, перевела ***руб. и ***рублей соответственно  на карту  №***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   №***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в ***часов ***минуту и *** г., в ***часов ***минут,  находясь в подразделении Банка ***№ ***по адресу: ***, перевела ***и ***рублей соответственно  на карту № ***оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: ***, ***г. в банкомате № ***по адресу: *** и в банкомате № ***по адресу: ***, ***г. в банкомате № ***по адресу: ***и в банкомате № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму *** рублей.

7. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно  период с ***года по ***года, находясь до ***года в неустановленном месте, а с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, в период с ***года по *** года  для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила перечисления денежных средств через банкоматы ПАО «***», всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: *** и ***г., в ***часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: ***перевела ***и ***рублей, соответственно,  на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   №***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в ***часов ***минуты, через банкомат, расположенный по адресу, : *** и *** г., в ***часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: *** перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в ***часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: *** перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***,  расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут, ***г., в ***часов *** минут, в ***часов ***минуты, ***г., в ***часов ***минуту, ***часов ***минуту через банкомат, расположенный по адресу: *** перевела ***, ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу***;

- *** г., в ***часов ***минут, *** г., в период с *** часов ***минуты по ***часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: *** перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   №***, расположенным по адресу: ***;

- *** г., в ***часов ***минут, *** г., в ***часов ***минуту, ***г., в ***часов ***минут, ***г., в *** часов ***минуту, *** г., в ***часов *** минут, *** г., в *** часов ***минут, через банкомат, расположенный по адресу: *** перевела ***, ***, ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   №***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***., на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: *** г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г., в банкомате № ***по адресу: ***; *** г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г., ***г.  и ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г.  в банкомате № ***по адресу: ***, в банкомате № ***по адресу: ***, в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по указанному адресу, в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г.  в банкомате № ***по адресу: ***, в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; *** г. в банкомате № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

8. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный точно период ***года, но не позднее *** года, находясь в неустановленном  месте, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили *** к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минуты, находясь по адресу: *** через банкомат ПАО «***», установленный по данному адресу, перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы *** г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы.

9.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с *** по ***года,  находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

Глинка Т.В., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила ***г. и ***г. перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в *** часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***через банкомат № ***, установленный по данному адресу, перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

***г., в неустановленное точно время, находясь в подразделении Банка ОСБ № ***по адресу: ***, перевела *** рублей на карту  № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. через банкомат № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

10. 6. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период ***года, точные даты и время не установлены, находясь до ***года в неустановленном  месте, а с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а в период с ***года по ***года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров они (Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в его адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенный вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществил в период с ***г. по ***г. перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***перевел ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г.,  в ***часов ***минуты, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***и ***г., в ***часов ***минут, в подразделении Банка № ***по адресу: ***, перевел ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму *** рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. через банкомат №*** по адресу: ***и ***г. через банкомат №*** по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

11.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  в период с ***по ***,  находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными  лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила ***г. и ***г. перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***часов ***минут, в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: ***и в банкомате № ***по адресу***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму *** рублей.

12.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***,  точные время и даты не установлены, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными  лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила в период с ***по *** года перечисления денежных средств, всего на общую сумму *** рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., ***г., ***г., ***г., ***г., в неустановленное точно время, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***, ***, ***, ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные  ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: ***, в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***, в банкомате   № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

13.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***г.,  точные время и даты не установлены, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила, в период с ***по *** года, перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- *** г., в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, ***г.,  в ***часов ***минуты, ***г., в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***перевела ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минуты, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные  ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № *** по адресу: *** перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные  ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. и ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г., в банкомате № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

14. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь до *** года в неустановленном  месте,  с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с *** по ***2016 года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров. Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила в период с ***2016 года  по ***2016 года перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минуты, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г, в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минут, в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка №***по адресу: ***перевела ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные  ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минуту, ***г., в ***часов ***минут и ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минуты, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***перевела ***, ***, ***, ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную  на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут, ***г., в ***часов ***минут,  находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. и ***г. в банкомате № ***по адресу: ***, ***г., в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

15.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте,  с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: г***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ***по ***года в офисных помещениях по адресу***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществила в период с ***года  по ***года перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно:

- ***г., в неустановленное точно время, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***, корпус ***перевела ***рублей, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г.,  в неустановленное точно время, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***, корпус *** перевела ***рублей, на карту № ***, оформленную  на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***;

- ***г., в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***, корпус ***перевела ***рублей, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие *** на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: *** г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г. в банкомате № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

16. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период *** года,  точные время и даты не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте,  с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ***по ***года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

17. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***года, точные даты и время не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте, а с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а в период с ***года по ***года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в его адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенный вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, осуществил в период с ***г. по ***г. перечисления денежных средств, всего на общую сумму ***рублей на подконтрольные участникам преступной группы банковские карты, а именно: ***г., в ***часов ***минут, ***  г., в ***часов ***минут, в ***часов ***минуты и в ***часов ***минут, находясь в неустановленном подразделении Банка на территории ***, перевел ***, ***, ***и ***рублей, соответственно,  на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанные даты и на указанные банковские карты денежные средства, принадлежащие ***. на общую сумму ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: ***; ***г., в банкомате № ***по адресу: ***  и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

18. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте,  с ***года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ******года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных  организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года в ***часов ***минут и в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: *** перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были частично обналичены участниками вышеуказанной преступной группы в различных банкоматах ПАО «***»  на территории г. Москвы, в том числе: ***г. в банкомате № ***по адресу: *** и в банкомате № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб на общую сумму ***рублей.

19.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте,  с *** года по ***года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ***по ***года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных  организаторов преступной группы,  ввели Вырупаева А.В. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в его адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенный вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка №***по адресу: ***перевел ***рублей на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы - ***г. через банкомат ПАО «***» по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

20.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с ***года по ***года,  точные время и даты не установлены, находясь до ***года в неустановленном месте,  с ***года по *** года, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, помещение ***, этаж ***, комната ***, а с ***по ***года в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных  организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в неустановленное точно время, находясь в подразделении Банка № *** по адресу: ***перевела ***рублей на карту №***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка  - ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы -  ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

21. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь в офисных помещениях по адресу***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минут, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***,  расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы  -  ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

22.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период ***года,  точные время и даты не установлены, находясь в офисных помещениях по адресу***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последнему. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные  и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделен в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в его адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенный вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минут, находясь по адресу: ***, через банкомат ПАО «***» № ***, установленный по указанному адресу, перевел ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***.,  выпущенную подразделением Банка № ***,  расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы - ***г.  через банкомат ПАО «***» по адресу*** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме *** рублей.

23.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ***года,  точное время не установлено, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты *** и , выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных следствием организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном подразделении Банка в г. Москве, перевела ***рублей на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы -  ***г. в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: *** и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме м рублей.

24.  Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ***и ***года,  точное время не установлено, находясь в офисных помещениях по адресу: г***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными  лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минуту и *** года, в ***часов ***минуты, находясь в подразделении Банка № ***по адресу: ***,  перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***,  оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка   № ***, расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены участниками вышеуказанной преступной группы -  ***в банкомате ПАО «***» №***по адресу: *** и ***г.  в банкомате ПАО «***» № ***по адресу: ***и распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

25. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  в период *** года, точное время и даты не установлены, находясь в офисных помещениях по адресу: ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными  лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, ***года, в ***часов ***минут и в ***часов ***минуты,  находясь в подразделении Банка № *** по адресу: ***  перевела ***и ***рублей, соответственно, на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка № ***,  расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленные в указанную дату и на указанную банковскую карту денежные средства, принадлежащие ***. в сумме ***рублей были обналичены распределены между участниками организованной преступной группы, таким образом ***. был причинен ущерб в сумме ***рублей.

26. 6. Они же (Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А.), иные установленные  и неустановленные соучастники,  уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  ***года,  точное время не установлено, находясь в офисных помещениях по адресу: г. ***, кабинеты ***и ***, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Тарасюком В.В., Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств ***. путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, в том числе Министерства финансов Российской Федерации и ПАО «***», используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ПАО «***», ПАО «***», ПАО «***» неоднократно осуществляли телефонные звонки последней. В ходе телефонных разговоров, Гальцев С.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя под непосредственным контролем Тарасюка В.В., Майка Р.А. и неустановленных организаторов преступной группы,  ввели ***. в заблуждение относительно, якобы, причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее оказанные в ее адрес некачественные экстрасенсорные услуги и склонили ***. к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты ПАО «***» денежных средств.

***., введенная вышеуказанными членами преступной группы посредством телефонных переговоров в заблуждение относительно истинных намерений, для получения вышеуказанной несуществующей компенсации, *** года, в *** часов ***минуты, через банкомат ПАО «***» № ***, установленный по адресу: *** перевела ***рублей на карту № ***, оформленную на паспортные данные ***., выпущенную подразделением Банка №***,  расположенным по адресу: ***.

В дальнейшем, зачисленными в указанную дату и на указанную банковскую карту денежными средствами, принадлежащими ***. в сумме ***рублей Тарасюк В.В., Майка Р.А., Каймачников В.Н., Гальцев С.В., Казанцев Н.В. распорядится не смогли, так как были задержаны *** года сотрудниками полиции,  Малов Д.А., иные установленные и неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,  имели реальную возможность распорядиться похищенными у ***. денежными средствами, таким образом последней был причинен ущерб в сумме ***рублей.

Таким образом, в период времени с ***года по ***года в г. Москве Тарасюк В.В., действуя в составе организованной группы совместно с Майка Р.В. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являвшимися наравне с ними организаторами преступной группы и исполнителями Каймачниковым В.Н., Гальцевым С.В., Казанцевым Н.В., Маловым Д.А., иными установленными и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, путем обмана, совершили хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, причинив своими преступными действиями имущественный ущерб: ***.  на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***  рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на сумму ***рублей, ***. на общую  сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. в сумме ***рублей, ***. на общую суму ***рублей, ***. на общую сумму ***рублей, ***. в сумме ***рублей, а всего  на общую сумму ***рублей,  что является особо крупным размером.

          Подсудимые   Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Малов Д.А., Казанцев Н.В., Гальцев С.В. свою вину  в совершении инкриминируемого им преступления признали полностью и  от дачи показаний в ходе судебного разбирательства отказались, воспользовавшись ст.  51 Конституции РФ.

Подсудимые Гальцев С.В.  и Майка  Р.В. также на основании ст. 51 Конституции РФ не давали показаний ни в качестве подозреваемых, ни в качестве обвиняемых  в ходе предварительного следствия.

   В судебном заседании были оглашены показания Тарасюка В.В., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием защитника, в  связи с его отказом от дачи показаний в суде, согласно которых  в *** году на сайте www.avito.ru он увидел объявление, что какой-то организации требуется менеджер по продажам, также в данном объявлении была указана сумма заработной платы в размере ***– ***рублей. После чего он (Тарасюк В.В.) позвонил по телефону указанному в данном объявление и девушка оператор, сказала, чтобы он быстро подъехал в БЦ «***», расположенное около метро «***». После чего в этот же день он (Тарасюк В.В.) приехал в данный БЦ, где молодой человек, который представился менеджером проекта пояснил, что они предоставляют услуги по целительству, а именно, что к ним обращаются люди с различными проблемами, а они в свою очередь должны будут узнавать всю проблему и различными фразами и текстами стараться склонить клиента к предоставлению услуг целителей. На данное предложение он (Тарасюк В.В.)  согласился, но поняв, что данные услуги людям не помогают, примерно через месяц перестал выходить  на работу.

   Примерно через три – четыре месяца, к концу ***года, ему (Тарасюку В.В.)  на мобильный телефон, который не сохранился и который он оставлял в качестве контактного, когда работал в БЦ «***», позвонил ранее не известный молодой человек, представившийся Дмитрием,   который уточнив, что он (Тарасюк В.В.) ищет работу, предложил приехать в район станции метро «***» г. Москвы в офисный центр. Далее он (Тарасюк В.В.)  приехал в указанный офис, где его встретил оператор офиса и рассказал о том, чем он (Тарасюк В.В.)  должен будет заниматься, а именно ему (Тарасюку В.В.)  дали распечатку баз людей, в которой были указаны анкетные данные человека, город в котором этот человек живет и контактный номер телефона, а он (Тарасюк В.В.) в свою очередь должен был обзванивать людей по данной базе и предлагать услуги по ясновидению. В данной базе были люди, которые ранее обращались в данную компанию, которые уже оплачивал услуги по ясновидению, и которые уже отказались от предоставлению услуг ясновидящих, так как эти услуги им не помогали, а он (Тарасюк В.В.) должен был им все так преподнести и представляться как из центра «Ясновидения и парапсихологии», чтобы они снова оплатили услуги ясновидящих, хотя данные услуги им не помогали. Так как со временем услуги становилось все сложнее продавать и люди уже перестали им верить, а база с клиентами никем не обновлялась состав офиса постепенно начал меняться. Однако руководство его (Тарасюка В.В.) действий продолжал по телефону вести «***», которого он (Тарасюк В.В.) никогда не видел, а общался только по телефону.

  После чего, в офисе осталось примерно пять человек, которые ему были известны как *** (Майка Р.В.), который был оператором офиса, а также контролировал деятельность других операторов, *** (Казанцев Н.В.), который был оператором офиса, *** (Гальцев С.В.), который был оператором офиса и *** (Кайманчиков В.Н.), который был оператором центра, клиентам представлялись постоянно разными именами по имени и отчеству. Лично он (Тарасюк В.В.) также клиентам представлялся постоянно разными именами, на сколько он помнит, что никто никогда одним и тем же именем не представлялся, одним из его выдуманных имен было ***.

 Через некоторое время по устному указанию «***» он (Тарасюк В.В.)  нашел новое помещение для их центра по адресу: ***, и они данным составом переехали по указанному адресу. В это время он с Майка Р.В. заслужили доверие «***» и стали «старшими» в офисе и группе, а именно им нужно было контролировать операторов центра, чтобы они работали, также они обзванивали клиентов и предлагали услуги центра, искали людей на которых оформить банковские карты для дальнейшего перечисления на них похищенных путем обмана клиентов денежных средств и дальнейшего их обналичивания с банковских карт через банкоматы,  искали людей, на которых оформить арендуемое помещение. Это делалось для того, чтобы в случае поступления каких – либо заявлений от клиентов в правоохранительные органы их было сложно установить и привлечь к уголовной ответственности. Также он выдавал другим операторам заработную плату, которая составляла 20% от проданных ими мошеннических услуг до ***, если оператором были проданы услуги свыше ***рублей, то его процент составлял 25% от проданных им услуг, в случае если оператор продавал услуги свыше ***рублей, то его процент составлял 30% от проданных им услуг. Его заработная плата исчислялась таким же образом.

  Общая легенда звонка клиенту заключалась в том, что они представлялись сотрудниками Министерства Финансов, либо Сбербанка, а также иных организаций и предлагали гражданам различные несуществующие компенсаций и просили за их получение различные «гарантийные» платежи на банковские карты, которые были открыты в ***на различных лиц, за денежное вознаграждение и которые находились в его распоряжении.

Так им (Тарасюком В.В.)  из базы данных выбирался клиент, который ранее обращался в центр по покупке БАДов, различных приборов и помощи ясновидящих, после чего он (Тарасюк В.В.)  и работавшие вместе с ним в офисе, сообщали  потерпевшим, что тех людей за совершение мошеннических действий задержали сотрудники правоохранительных органов и привлекли к ответственности, а они (Тарасюк В.В. и тем, кто работал с последним),  являются сотрудниками Министерства Финансов или Сбербанка и то, что потерпевшим якобы выделен сертификат, на определенную сумму, и чтобы получить компенсацию нужно перевести денежные средства на определенную карту, после чего их сертификат будет обналичен и они (потерпевшие) получат свои денежные средства, однако согласно их умысла, это была выдуманная история и никакого сертификата не было и никакие компенсации они получать не должны были, и таким образом он (Тарасюк В.В.)  совместно с соучастниками, путем обмана похищали денежные средства у различных слоев населения.

В один из дней ***года в указанное здание, где он (Тарасюк В.В.) арендовал офис начали ходить люди, как ему показалось они были сотрудниками правоохранительных органов, та и им было принято решение сменить адрес местонахождения офиса на адрес: ***, который он (Тарасюк В.В.) оформил на Малова Д. (знает последнего примерно с ***года, когда отбывал наказание в ***по Республики ***), за что дал ему примерно ***рублей, также он (Тарасюк В.В.)  убедил Малова это сделать, а именно сказал, что к нему в случае чего никаких претензий не будет, так как Малов не работает в данном офисе, на что последний дал свое согласие. По данному адресу они работали вплоть до ***года до проведения следственных действий сотрудниками полиции по данному адресу.        

Он осознавал, что своими действиями обманывает граждан из различных слоев населения, и причиняет им ущерб на различные суммы. Банковские карты он (Тарасюк В.В.)  покупал у различных людей в Республики *** за денежное вознаграждение примерно в размере ***рублей, а также на различных сайтах в сети интернет, в настоящее время данные сайты не помнит. Свою вину в совершении преступления признает полностью и в содеянном раскаивается, указанное преступление совершал в целях личного обогащения и нужды в деньгах.

(том № ***, л.д.  ***, том № ***, л.д. ***) 

        Аналогичные показания Тарасюк В.В. давал и при проведении очных ставок с Каймачниковым В.Н., Майка Р.В., Казанцевым Н.В. (т. *** л.д. ***)

    В ходе судебного разбирательства подсудимый Тарасюк В.В. полностью подтвердил свои ранее данные показания.

      В судебном заседании были оглашены показания Каймачникова В.Г., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием защитника, в  связи с его отказом от дачи показаний в суде, согласно которых  примерно около года назад, в социальных сетях он познакомился с Юлией, которая в процессе общения сообщила ему номер телефона Влада, фамилию не знает, который мог бы ему (Каймачникову В.Н.) помочь с трудоустройством. Со слов Юли, Влад работал риелтором. Примерно в *** месяце *** года он (Каймачников В.Н.) позвонил по номеру телефона Владу и спросил у него по поводу работы. Влад предложил встретится, на что он согласился. В тот же день он с Владом встретился около метро ***. При встрече Влад сообщил ему, что имеется возможность зарабатывать хорошие деньги. Влад объяснил, что существует офис, где необходимо сидеть и обзванивать людей с целью продажи сертификатов. Основные моменты работы он (Каймачников В.Н.) узнал в дальнейшем.

    Примерно в начале ***года, точную дату не помнит, он (Каймачников В.Н.) снова позвонил Владу по поводу работы. В разговоре Влад сообщил, что необходимо подъехать к ним в офис, расположенный в районе метро ***, точный адрес не помнит. По приезду в офис, его встретил ***, как он впоследствии узнал по фамилии Тарасюк. ***проводил его в офис и сказал, чтобы он (Каймачников В.Н.) находился в офисе и слушал, как работают другие. В тот момент в офисе находилось примерно 6 человек. Данные граждане обзванивали по телефону клиентов. Он сидел и слушал, что они говорят. Данные люди, при общении с клиентами представлялись сотрудниками Министерства Финансов. Также они говорили, что им (клиентам) положена денежная компенсация, как пострадавшим лицам от деятельности «лжеэкстрасенсов», которые их обманули ранее, однако для получения данной компенсации, им (клиентам) необходимо оплатить комиссионный сбор.

   Примерно через два дня ***сообщил всем присутствующим о том, что больше в этот офис выходить не нужно. После этого он две недели сидел дома. Примерно в двадцатых числах ***года ему (Каймачникову В.Н.) на  мобильный номер позвонил ***и сообщил, что необходимо выйти на работу в офис, расположенный по адресу: г. ***. Он  (Каймачников В.Н.) сразу поехал по указанному адресу. В офисе находились все те же люди, которые работали в предыдущем офисе,  а именно: Вячеслав, Роман, Сергей, Николай и Дмитрий. Фамилии указанных лиц ему не известны. ***сообщил ему (Каймачникову В.Н.), что  заработная плата будет составлять 20% от суммы денежных средств, полученных с клиентов В течении пяти дней он (Каймачников В.Н.) находился в офисе и слушал, о чем говорят указанные лица по телефону. По прошествии указанного времени он (Каймачников В.Н.) понял суть работы и начал обзванивать клиентов сам. Он (Каймачников В.Н.) сел за стол, находящийся с левой стороны от входа. На данном столе уже находились распечатанные листы формата А-4, на которых были указаны Фамилия, Имя, Отчество, город и номер телефона клиентов. Кто положил данные листы не знает. Между собой они называли данные листы «базой». Он взял «базу» и стал пробовать обзванивать клиентов, как делали другие сотрудники офиса. В процессе разговора он придумал себе псевдоним «***» и всегда назывался только этим именем. В процессе разговора с клиентами, он(Каймачников В.Н.) не слышал какими именами назывались другие сотрудники офиса, так как там было шумно. При дозвоне он представлялся псевдонимом и сообщал, что является сотрудником Министерства финансов г. Москвы. Одновременно он (Каймачников В.Н.) сообщал, что им известно, что они (клиенты) пострадали от действия «экстрасенсов», в связи с чем им положена денежная компенсация в размере ***или ***тысяч рублей. Сумму он (Каймачников В.Н.) называл исходя из денежных средств, указанных в «базе». После этого он (Каймачников В.Н.) сообщал, что для получения необходимых денежных средств, им (клиентам) необходимо оплатить комиссию в размере 5 или 10 процентов от суммы получения выплат. Если клиент соглашался, он предоставлял им лицевой счет карты, открытой в ОАО «***». Данный номер карты ему предоставил Вячеслав, при  трудоустройстве. После разговора с клиентами в «базе» он (Каймачников В.Н.) делал определенные пометки, а именно, ставил крестик или слово «отказ», если клиент отказался.  В процессе своей работы он (Каймачников В.Н.) обзвонил примерно 50 человек, из которых 5 человек оплатили денежные средства в пределах ***рублей каждый. Заработную плату ему выплачивал Вячеслав наличными денежными средствами, непосредственно в офисе. За весь промежуток времени он (Каймачников В.Н.) заработал примерно *** рублей.  Он осознавал, что занимается мошенничеством в отношении незащищенных слоев населения.  Всем процессом работы в офисе руководил Вячеслав, который тесно общался с Романом по фамилии Майка. Роман тоже обзванивал клиентов по телефону.

(том № ***, л.д.  ***, том №***, л.д. ***)

        Аналогичные показания Каймачников В.Н. давал и при проведении

очных ставок с Тарасюком В.В., Майка Р.В., Казанцевым Н.В. (т. *** л.д. ***)

    В ходе судебного разбирательства подсудимый Каймачников В.Н. полностью подтвердил свои ранее данные показания.

  В судебном заседании были оглашены показания Малова Д.А., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием защитника, в  связи с его отказом от дачи показаний в суде, согласно которых  в ***году он (Малов Д.А.) отбывал наказание в исправительной колонии в ***вместе с Тарасюком В.В. Со слов Тарасюка, последний был родом из ***, проживал до заключения где-то в ***.

В ***года он (Малов Д.А.) освободился из колонии, вернулся домой по месту регистрации, неофициально устроился на работу (работал в такси), с Тарасюком отношения поддерживал только посредством переписки через социальные сети.

В ***году он (Малов Д.А.)  работал дальнобойщиком, один из рейсов у него был в г. Москву. По прибытию в г. Москву у него возникла необходимость где-нибудь переночевать, в связи с чем он (Малов Д.А.)  связался через социальную сеть «***» с Тарасюком В. и сказал, что находится в г. Москве. Тарасюк предложил встретиться. Они увиделись, совместно распили спиртные напитки, после чего он (Малов Д.А.)  остался ночевать у Тарасюка в квартире, поле чего уехал обратно в Чебоксары.

Через некоторое время Тарасюк приехал в ***, позвонил ему, они снова встретились, распили совместно спиртное. В ходе разговора Тарасюк сказал у последнего есть какой-то бизнес и что хочет «расширяться», для чего необходимо арендовать офис в г. Москве, но так как Тарасюк не гражданин России, то ему этого сделать сложно. Тарасюк предложил ему (Малову Д.А.) арендовать для Тарасюка офис на свои паспортные данные, за что обещал хорошо заплатить. Конкретной суммы они не обговаривали. Также Тарасюк просил его (Малова Д.А.)  привезти банковские карты *** из г. ***, которые для Тарасюка должны были передать какие-то люди.

Они расстались, он (Малов Д.А.) обещал подумать над предложением Тарасюка. Одновременно с этим он (Малов Д.А.)  несколько раз привозил из г. ***банковские карты, как они и кем использовались ему неизвестно. Через некоторое время возникшие бытовые и финансовые проблемы вынудили его искать различные варианты дополнительного заработка, в связи с чем он (Малов Д.А.) позвонил Тарасюку и предложил вновь увидеться в ***. Через какое-то время Тарасюк приехал в г. ***, и они увиделись. Он (Малов Д.А.)  сказал, что согласен арендовать офис для Тарасюка, после чего они вместе с Тарасюком на  автомашине ***поехали в г. Москву. Ориентировочно это было в начале *** года.

 По прибытию в г. Москву они заехали домой к Тарасюку, где отдохнули после дороги, переночевали. На следующий день он (Малов Д.А.)  вместе с Тарасюком поехали искать офис. Они проехали по нескольким адресам, Тарасюк один ходил смотреть помещения и узнавать цены.. В одном из помещений Тарасюку понравилось, Тарасюк позвал его (Малова  Д.А.), они сходили в администрацию, оформили договор аренды помещений между им и арендодателем. После заключения договора аренды он (Малов Д.А.)  с Тарасюком поехали к последнему домой, где он (Малов Д.А.)  вновь остался ночевать.

 На следующий день они с Тарасюком поехали в новый офис, который был арендован на имя Малова, с целью разгрузки мебели.  К зданию подъехала автомашина Газель, в которой находилась мебель Тарасюка – столы и стулья. Разгружали они вместе с Тарасюком и двумя его знакомыми, их имен он не знает. После разгрузки они поехали к Тарасюку домой, на следующий день он  уехал домой. Тарасюк перед его отъездом заплатил ему ***рублей.

Через некоторое время Тарасюк предложил ему (Малову Д.А.) работать на него и рассказал, что Тарасюк и его знакомые занимаются мошенничеством по телефону, то есть обзванивают людей по спискам, предлагают получить несуществующие компенсации от государства и ПАО «***» за ранее приобретенные ими лекарства, не оказывающие положительного лечащего эффекта, либо за услуги лжеэкстрасенсов, к которым эти люди обращались за помощью. За получение компенсаций люди должны были отправлять денежные средства, которые назывались «страховкой», «комиссией» либо еще как-то в определенных размерах по реквизитам, которые называли люди, работавшие с Тарасюком. Реквизитами служили банковские карты ***, которые он (Малов Д.А.)  привозил Тарасюку из ***. Доход от такой работы должен был составлять определенный процент от денег, перечисленных обманутыми людьми.

 Он (Малов Д.А.)  согласился на предложение Тарасюка и в *** года приехал в  г. Москву. Он приехал в офис, который был арендован на его имя, стал пробовать работать, то есть проходил некую «стажировку». Он (Малов Д.А.)  смотрел как работают другие ребята, что и как говорят, пробовал сам звонить людям и обманывать их, просить перечислить их денежные средства за придуманные компенсации на подконтрольные им банковские карты. Также он (Малов Д.А.) по просьбе Тарасюка несколько раз ездил по банкоматам снимать деньги с банковских карт, которые поступали туда от обманутых людей, затем деньги передавал Тарасюку. Через неделю он поехал домой в ***, Тарасюк рассчитался с ним за работу.

 Он оставался в ***, так как работа у Тарасюка ему не понравилась. В конце ***года Тарасюк позвонил ему и сказал, что нужен новый офис, и попросил его (Малова Д.А.) выступить в качестве арендатора. Он согласился и приехал в Москву, где встретился с Тарасюком и они вместе поехали в выбранный им новый офис, где был заключен договор аренды. Он (Малов Д.А.) вновь помог им занести мебель, после чего уехал в ***.

Еще через некоторое время он вновь приехал к Тарасюку в Москву, пробовал поработать уже в новом офисе, затем, перед майскими праздниками, то есть в конце ***года он (Малов Д.А.) уехал в ***и больше возвращаться к этой работе не планировал.

Он (Малов Д.А.) осознавал, что мошенническая деятельность, которую он вел вместе с Тарасюком, имеет преступный характер, но делал это, так как остро нуждался в деньгах и прекратил этим заниматься вскоре после начала, то есть деятельность эта была эпизодичной, непостоянной и не основной его работой.

В группу Тарасюка, кроме Малова входили молдаване ***и *** «***», украинец *** «***», армянин *** «***», русские ребята из Липецка *** «***» и *** «***»,***из ***.

(том № *** л.д.  ***, том № ***, л.д. ***)

 В ходе судебного разбирательства подсудимый Малов Д.А. полностью подтвердил ранее данные им показания.

  В судебном заседании были оглашены показания Казанцева Н.В., данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием защитника, в  связи с его отказом от дачи показаний в суде, согласно которых  примерно в начале ***года, он (Казанцев Н.В.) и его товарищ Гальцев С.В. в поисках трудоустройства позвонили по указанному в объявлении номеру, после чего договорились о встрече в г. Москве. После этого они приехали в г. Москва и договорились о встрече с работодателем, который назначил им встречу. Прибыв по указанному адресу по ул. *** (точного адреса не помнит), их встретил мужчина, представившийся *** (как ему потом стало известно – Майка Р.В.). После этого, он спросил их, собираются ли они работать. Он (Казанцев Н.В.) и Гальцев С.В. ответили положительно. После этого им дали «говорилки» (примерное содержание: «Здравствуйте! Меня зовут (псевдоним) На вас имеется сертификат, вы помните на какую сумму?»), их нужно было выучить, после чего приступить к работе. Также по слова Казанцева Н.В. в офисе присутствовали мужчины по именам ***и ***. Далее, он (Казанцев Н.В.) и Гальцев С.В. дважды сходили в вышеуказанный офис и уехали в г. ***. Примерно через неделю они вернулись в г. Москва и созвонились с Майка Р.В., который пояснил, что нужно прибыть в офис по адресу ***. По прибытию их встретил Майка Р.В. и сообщил, что на столе лежат бумаги, на которых указаны телефоны и анкетные данные граждан. Майка Р.В. объяснил, что им нужно обзванивать граждан и предлагать им получить сертификат. После этого он (Казанцев Н.В.) взял один из вышеуказанных листов бумаги и пошел за свое рабочее место и стал звонить гражданам и предлагать им сертификат. Он представлялся именем «***». Когда гражданин соглашался получить сертификат, то он (Казанцев Н.В.)  ему диктовал номер карты из списка. Сумму он (Казанцев Н.В.) никогда не называл, так как они уже ее знали. Он (Казанцев Н.В.)  также говорил гражданам, чтобы те перезванивали после того, как переведут денежные средства на карту. После того как ему перезванивали, он (Казанцев Н.В.)  сообщал об этом Майка Р.В. Таким же образом работали Гальцев С.В. и ***. Как правило Майка Р.В. всегда находился в офисе и ему кто-то по телефону давал указания, которые он передавал им. Также в офисе был ***, который тоже давал нам указания. Ключи от офиса были только у Майка Р.В. и ***. После того как кто-либо из операторов сообщал Майка Р.В. о денежном переводе, последний обналичивал денежные средства. Также, все указания Майка Р.В. давал мужчина по имени ***или ***, которому он и передавал обналиченные денежные средства.

(том № ***, л.д. ***, том № ***, л.д. ***)

 Аналогичные показания Казанцев Н.В. давал и при проведении очной ставки с Каймачниковым В.Н., Тарасюком В.В. ( т. *** л.д. ***)

   В ходе судебного разбирательства подсудимый Казанцев Н.В. полностью подтвердил свои ранее данные показания.

Виновность подсудимых подтверждается следующими представленными сторонами и исследованными в суде доказательствами:

-  показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что примерно в конце ***года ей на мобильный телефон ***позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником ПАО «***» и сказал, что у Банка имеется для нее сертификат на сумму ***рублей и данная сумма является компенсацией за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить стоимость банковской ячейки в размере ***рублей за услуги страховой компании, которая обеспечивает сохранность данного сертификата. Для оплаты указанной суммы *** предоставил ей номер банковской карты ПАО «***» № ***. Далее, ***года находясь по адресу ***в помещении ПАО «***» она через банкомат, используя свою банковскую карту ПАО «***» ***перечислила на банковскую карту №*** денежные средства в размере ***рублей. Примерно в тот же день ***позвонил ей и сказал, что она перечислила неправильную сумму и ей необходимо снова перечислить денежные средства в размере ***рублей на банковскую карту №***. ***года она через банкомат перечислила со своей банковской карты  №**** **** ***на банковскую карту №***денежные средства в размере ***рублей. ***года она через банкомат перечислила со своей банковской карты  №**** **** ******на банковскую карту, номер которой не помнит, денежные средства в размере ***рублей. ***года ей позвонил ***и сказал, что необходимо еще оплатить ***рублей, в этот же день она через со своей банковской карты  №**** **** ******на банковскую карту №***денежные средства в размере ***рублей. ***года ей позвонил ***и сказал, что сумма положенная ей к выплате увеличилась до ***рублей, в связи с чем ей необходимо еще оплатить денежные средства, что она и сделала. В дальнейшем ей снова звонил ***и говорил, что она скоро получит сертификат, но необходимо платить за его хранение. Таким образом, она перечислила на вышеуказанные карты денежные средства в размере ***рублей. После того, как у нее закончились денежные средства, она перестала перечислять денежные средства, о чем сообщила ***, который в свою очередь перестал ей звонить и в последующем его абонентский номер был недоступен.

(том № ***, л.д. ***)

 - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что точную дату она не помнит, ей на мобильный телефон ***позвонил мужчина, представившийся по имени и отчеству - сотрудником ПАО «***» и сказал, что у Банка имеется для нее сертификат на сумму ***рублей и данная сумма является компенсацией за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она ранее обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина,  ей необходимо оплатить стоимость банковской ячейки в размере ***рублей за услуги страховой компании, которая обеспечивает сохранность данного сертификата. Изначально она отказывалась, но ей звонили люди, также представляющиеся сотрудниками ПАО «***» и настоятельно рекомендовали произвести оплату и в итоге она согласилась. Для оплаты указанной суммы ей предоставили номер банковской карты ПАО «***» № ***. Примерно в ***года находясь по адресу г. ***в помещении ПАО «***» она через банкомат, используя свою банковскую карту ПАО «***» перечислила на банковскую карту, указанную звонившими ей, денежные средства в размере ***рублей.  Также она перечислила на банковскую карту на имя *** *** рублей. Данную карту ей также указали звонившие. В последующем ей также звонили люди, представлявшиеся «сотрудниками ПАО «***», но она поняла, что ее обманывают.

(том № ***, л.д. ***)

- показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что *** года примерно в ***часов ***минут ей на мобильный телефон *** с мобильного телефона ***позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником ПАО «***» и сказал, что у Банка имеется для нее сертификат на сумму ***рублей и данная сумма является компенсацией за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить ***рублей. Для оплаты указанной суммы ***предоставил ей номер банковской карты ПАО «***» №***. Далее, после разговора, находясь по адресу ***, (точный адрес не помнит) в помещении ПАО «***» она через банкомат, используя свою банковскую карту ПАО «***» №***перечислила на банковскую карту №***денежные средства в размере ***рублей. После этого, она сразу позвонила ***и сказала, что перечислила денежные средства, последний попросил продиктовать код, указанный на чеке, но это услышал сотрудник ПАО «***», находящийся в вышеуказанном отделении и сказал, чтобы она не говорила ничего, так как это звонят мошенники, после чего она бросила трубку и заблокировала свою банковскую карту. После этого, ***года примерно в ***часов ***минут, ей снова позвонил ***, но она отказалась переводить денежные средства и прервала телефонный разговор. Таким образом, она перечислила на вышеуказанную карту денежные средства в размере ***рублей.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., в суде, согласно которых ***. является её мамой. В настоящее время ***., ***г.р., признана недееспособной и она является её опекуном. Со слов мамы, ей было известно, что в ***году, примерно с конца января до  конца марта,  маме неоднократно звонили различные люди, представляясь сотрудниками либо Центробанка России либо ***и сообщали, что ей причитается компенсация за услуги экстрасенсов, к которым она обращалась ранее и которые оказались, на самом деле, мошенниками, но для получения компенсации ей надо перевести 10 % от суммы. Ей известно, что мама переводила деньги на счета, которые ей называли звонившие мужчины. Она пыталась её отговорить, говорила, что её обманывают, но мама верила этим людям и неоднократно осуществляла денежные переводы, прося её не вмешиваться. Однако, в итоге, ей удалось убедить маму, что её обманывают, и они пошли в отделение полиции, где написали заявление о преступлении. Показания своей мамы, данные ею в ходе предварительного следствия, она подтверждает полностью.

- показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что примерно *** года ей на городской телефон ***позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником ПАО «***» и сказал, что у Банка имеется для нее сертификат на сумму *** рублей и данная сумма является компенсацией за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей этот мужчина,  необходимо оплатить ***рублей в качестве комиссии. Звонили также мужчины, представлявшиеся сотрудниками ПАО «***»*** и ***, но переводить деньги она отказалась, так как подумала, что ее обманывают. После этого она позвонила в полицию и они задержали лицо, которому она должна была передать денежные средства. Также, до указанного случая ей звонили вышеуказанные лица и просили перевести денежные средства в размере ***рублей, ***рублей, ***рублей, *** рублей и иные суммы, которые она переводила через отделение ПАО «***» по адресу: *** на банковские карты, которые ей говорили, а именно: №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***, №***. Мужчины, представлявшиеся сотрудниками ПАО «***» оставляли ей следующие контактные номера: ***. Всего она перечислила на вышеуказанные карту денежные средства в размере ***рублей.

(том № ***, л.д. ***)

 - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что примерно ***года в ***минут ей на мобильный телефон ***с мобильного телефона *** позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником ПАО «***» и сказал, что у Банка имеется для нее сертификат на сумму ***рублей и данная сумма является компенсацией за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить *** рублей в качестве комиссии. Для оплаты указанной суммы *** предоставил ей номер банковской карты ПАО «***» №***. Далее, ***года находясь по адресу г. Москва, Огородный проезд (точный адрес не помнит) через банкомат ПАО «***» она, используя свою банковскую карту ПАО «***»*** перечислила на банковскую карту №*** денежные средства в размере ***рублей. В это же день она позвонила ***, который пояснил, что ей необходимо перечислить еще ***рублей, так как срок сертификата истек. После этого она вновь, вышеуказанным способом на вышеуказанные реквизиты перечислила денежные средства в размере ***рублей, но компенсацию так и не получила. Таким образом она перечислила на вышеуказанную карту денежные средства в размере *** рублей.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что примерно ***года ей на городской телефон ***позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником Министерства финансов и сказал, что у них имеется для нее компенсация за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась, но ей сказали, что это мошенники, которые хотят получить ее денежные средства. Звонки продолжались в течении ***и ***года. ***года позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником Министерства финансов и сказал, что у них имеется для нее компенсация в размере ***рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить *** рублей в качестве комиссии. На протяжении всего периода с ***года по ***года он называл карты, на которые нужно переводить денежные средства №***, №***, №***, №***, на которые она перевела денежные средства на сумму более ***рублей.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в течение ***года ей на мобильный телефон *** звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),***,*** (8-925-178-69-58), Вершининым (***),***,*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ и ПАО «***» и говорили, что у них имеется для нее компенсация в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить ***рублей в качестве комиссии на карту №***. *** года она со своей банковской карты №***через банкомат по адресу: *** перевела денежные средства в размере ***рублей. После этого компенсацию ей не выплатили. Примерно ***года ей опять поступил звонок от одного из вышеуказанных лиц, в ходе которого сказал, что необходимо еще раз перевести ***рублей. Но у нее не было денег. Тогда ей пояснили, чтобы она перевела сначала ***рублей, а после получения компенсации еще ***рублей, на что она согласилась и ***года находясь по адресу ***, через банкомат со своей карты №***перевела на карту №***денежные средства в размере *** рублей, после чего никакой сертификат так и не получила.

                                        (том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в течение ***года ей на мобильный телефон ***звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***),*** (***), Новиковым *** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ и говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей мужчина, представившийся ***, ей необходимо оплатить ***рублей в качестве комиссии на карту №***. ***года она находясь в отделении ПАО «***» по адресу: *** перевела денежные средства в размере ***рублей. После этого компенсацию ей не выплатили. После этого, ей звонили вышеуказанные лица и сообщали, что размер компенсации увеличился, в связи с чем ей необходимо оплатить дополнительную страховку на карты №***, №***. ***года она перевела *** рублей, ***года - ***рублей, ***года - ***рублей на вышеуказанные карты. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

  - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в течение ***года ей на городской телефон ***звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***),*** (***),*** (***),*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ и ПАО «***» говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей один из вышеуказанных мужчин, ей необходимо оплатить ***- ***рублей в качестве комиссии на карты №***, №***. В итоге она согласилась оплатить ***рублей. *** года она находясь в отделении ПАО «***» по адресу: *** перевела денежные средства в размере ***рублей со своей карты № ***на карту  № ***. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в течение ***года ей на городской телефон *** и мобильный телефон *** звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей один из вышеуказанных мужчин, ей необходимо оплатить ***рублей в качестве комиссии на карту №***. В итоге она согласилась оплатить ***рублей. ***года она находясь по адресу: ***, перевела денежные средства в размере ***рублей со своей карты №*********** на карту №***. Однако, никакого сертификата она так и не получила. Позже, ей позвонили и сообщили, что для возврата потраченных денег ей необходимо перевести ***рублей на карту №***. ***года она находясь по адресу: ***перевела денежные средства в размере ***рублей со своей карты №************ на карту №***. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в течение ***года ей на мобильный телефон *** звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***),*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ и ПАО «***», говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере ***рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей ***, ей необходимо оплатить ***рублей в качестве комиссии на карту №***. ***года в ***часов ***минут она, находясь в г. ***перевела денежные средства через банкомат в размере *** рублей со своей карты №***на карту №***. Однако, никакого сертификата она так и не получила. Позже, ей позвонил *** и сообщил, что ей необходимо перевести еще ***рублей на карту №***. ***года в ***часов ***минуту она, находясь в г. ***перевела денежные средства через банкомат в размере *** рублей со своей карты №***на карту №***. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что с конца *** года по ***года ей на мобильный телефон ***и городской телефон *** звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***),*** (***),*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ, говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере *** – *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей один из вышеуказанных мужчин, ей необходимо оплатить комиссию на карты №***, №***, №***, №***. В итоге, в ***года в отделении ПАО «***» (адрес не помнит) она перевела на вышеуказанные карты денежные средства в размере около ***рублей. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

   - показаниями потерпевшего ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в ***года ему на мобильный телефон позвонили мужчина, представившийся *** (***), сотрудником Министерства финансов РФ, говорил, что он может вернуть денежные средства в размере ***рублей, потраченные ранее на некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым он обращался. Для получения компенсации, как сказал ***, ему необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на карту №***. В итоге, он согласился и внес в период с января по  ***года через кассу ПАО «***» денежные средства в размере около ***рублей на вышеуказанную карту. В итоге никакой компенсации он так и не получил и обратился в полицию.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что *** года ей на мобильный телефон ***позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником ПАО «***», говорил, что у них имеется для нее сертификат в размере ***рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей один из вышеуказанных мужчин, ей необходимо оплатить ***рублей на карту №***. Она пошла в отделение ПАО «***» (г. ***) и перевела на вышеуказанную карту со своей карты №***денежные средства в размере *** рублей. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что ***года ей на телефон позвонил мужчина, представившийся ***, сотрудником МВД России, говорил, что у них имеется для нее компенсация за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения компенсации, как сказал ей ***, ей необходимо оплатить *** рублей на карту *** (номер не помнит). Она перевела на указанную карту денежные средства в размере ***рублей, но компенсацию ей так и не выплатили. Далее, она переводила новые суммы, которые просили звонившие ей сотрудники полиции на различные счета, на общую сумму ***рублей. В итоге никакого сертификата она так и не получила.

        На протяжении всего времени ей звонили *** (***),*** (***),*** (***),*** (***),*** (***),*** (***).

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что с *** года по *** год ей на телефон звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),***,***, сотрудниками банка, говорили, что у них имеется для нее компенсация в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения компенсации, как сказали ей вышеуказанные мужчины, ей необходимо оплатить комиссию на карты №***, №***, №***. Она переводила на вышеуказанные карты денежные средства от ***рублей до ***рублей на общую сумму ***рублей со своей карты №***. Никакой компенсации она не получила.

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшего ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в начале *** года ему (***.) на телефон звонили неизвестные лица, представляясь сотрудниками министерства финансов и сбербанка и говорили, что у них имеется для него компенсация за ранее некачественно оказанные услуги по покупке медицинского прибора. Для получения компенсации, как говорили неизвестные лица, ему необходимо оплатить *** рублей.  Примерно в ***года он через отделение ***оплатил на указанные ему вышеуказанными мужчинам реквизиты банковской карты ***рублей. Эти мужчины продолжали звонить и требовать оплаты, но он не платил. Никакой компенсации в итоге он не получил.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в *** год ей на телефон звонил мужчина, представившийся председателем комиссии по выплатам компенсаций, говорил, что у них имеется для нее компенсация за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения компенсации, как сказал ей вышеуказанный мужчина, ей необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на счет (номер не помнит). Она, находясь по адресу г. ***через банкомат отделения ПАО «***» перевела со своей сберегательной книжки №***на свою банковскую карту №***денежные средства в размере ***рублей, а затем эту же сумму на счет, который ей продиктовал звонивший мужчина. Через некоторое время ей опять позвонил неизвестный мужчина и сказал, что необходимо перевести еще ***рублей, после чего она опять также перевела денежные средства в размере ***рублей, так как больше у нее не было. Далее ей не удалось дозвониться по телефону, с которого звонил неизвестный мужчина и никакой компенсации она не получила. После этого ей позвонили и сказали, что нужно перевести еще ***рублей, от чего она отказалась. Компенсацию она не получила.

(том № ***, л.д. ***)

      - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что *** года ей на городской телефон *** позвонил мужчина, представившийся *** (***), сотрудником ПАО «***», говорил, что у них имеется для нее сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей ***, ей необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на карту №***. ***года в отделении ПАО «***» (***) она перевела на вышеуказанную карту денежные средства в размере ***рублей. В итоге никакого сертификата она так и не получила. В этот же день, ей перезвони ***и сказал, что необходимо перевести еще раз ***рублей, после чего она пошла в вышеуказанное отделение Банка и снова перевела на вышеуказанную карту денежные редства в размере ***рублей. ***года ей позвонил мужчина, представившийся Евгением Николаевичем, сотрудником ПАО «***», пояснил, что компенсация увеличилась до *** рублей и ей необходимо перевести еще *** рублей, после чего она вновь пошла в вышеуказанное отделение Банка и перевела ***рублей на вышеуказанную карту, а позже в этот же день еще ***рублей. Далее она переводила на счет вышеуказанной карты ***года – ***рублей, ***года – *** рублей, ***рублей, ***года – ***рублей. Компенсацию она так и не получила.

(том № ***, л.д. ***)

         - показаниями потерпевшей ***.,  данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в середине *** года ей на городской телефон *** позвонил мужчина, представившийся ***, говорил, что у него имеется для нее сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей ***., ей необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на карту №***. ***года в отделении ПАО «***» (***) она перевела на вышеуказанную карту денежные средства в размере ***рублей. В итоге никакой компенсации она так и не получила. Позже ей снова звонили неизвестные лица и просили перевести еще ***рублей, на что она не согласилась.

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшего ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в *** года ему на мобильный телефон *** позвонил мужчина, представившийся *** (***), сотрудником Министерства Финансов РФ говорил, что у него имеется для него сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым он обращался. Для получения указанной суммы, как сказал ему ***, ему необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на карту №************. ***года в отделении ПАО «***» (***) он перевел на вышеуказанную карту со своей карты №************ через банкомат денежные средства в размере ***рублей. В итоге никакой компенсации он так и не получил.

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшей Волковой Л.Ю., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что с конца ***года по ***года ей на мобильный телефон звонили мужчины, представлявшиеся *** (***),*** (***),*** (***). Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ, говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере ***рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей ***, ей необходимо оплатить комиссию в размере ***рублей на карту №***. ***года в отделении ПАО «***» (около м. ***) она перевела на вышеуказанную карту со своей карты денежные средства в размере ***рублей. В итоге никакой компенсации она так и не получила. Позже она позвонила ***., который в ходе разговора попросили перевести еще раз денежные средства, на что она не согласилась.

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшего ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что в *** года ему на мобильный телефон *** и городской телефон ***позвонил мужчина, представившийся, сотрудником Министерства Финансов РФ говорил, что у него имеется для него сертификат в размере *** рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым он обращался. Позже, в *** года ему на вышеуказанные номера также звонили неизвестные мужчины, представившиеся *** (***),***, (***),*** (***). Для получения указанной суммы, как сказали ему вышеуказанные лица, ему необходимо оплатить комиссию в размере *** рублей на карты №***, №***. В отделении ПАО «***» (***) он перевел на вышеуказанные карты со своей карты через банкомат денежные средства в размере ***рублей. В итоге никакой компенсации он так и не получил.

(том №***, л.д. ***)

        - показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что с *** года по ***года ей на мобильный телефон звонили мужчины, представлявшиеся *** (***) и другие неизвестные лица. Данные лица представлялись сотрудниками Министерства финансов РФ и сотрудниками ***, говорили, что у них имеется для нее сертификат в размере ***рублей за некачественно оказанные услуги экстрасенсов, к которым она обращалась. Для получения указанной суммы, как сказал ей ***, ей необходимо оплатить комиссию в размере от *** рублей до *** рублей на карту №***. В период с марта по ***года она совершила три платежа на общую сумму ***рублей в отделении ПАО «***» (***). В итоге никакой компенсации она не получила, но мошенники продолжали ей звонить и предлагать оплатить комиссию еще раз, на что она отказала.

(том № ***, л.д. ***)

 – показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых *** года ей на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился *** и который сказал, что он является представителем компании, которая выплачивает компенсацию за ранее приобретенные медицинские приборы, не отвечающие заявленным требованиям Он пояснил, что ей положена компенсация в размере ***рублей за приобретенный в ***году медицинский прибор «***».***. сказал, что на данный прибор поступило много жалоб и поэтому они решили компенсировать ущерб, но для того, чтобы получить компенсацию, ей необходимо  через банкомат перевести *** рублей на реквизиты карты, номер которой он назвал, оформленной на имя ***. В тот же день, она пошла в ***и перевела указанную сумму по названным ей реквизитам. Когда она вернулась домой, то она позвонила ***. и сказала, что сделала перевод денежных средств в размере ***рублей, на что он ей сообщил, что их компания пересмотрела её компенсацию и ей полагается уже ***рублей и ей необходимо перечислить еще ***рублей на реквизиты карты, на имя ***. для страховки суммы. Она вновь пошла в отделение ***и перевела ***рублей. На следующий день ей вновь позвонил ***. и сказал, что для того, чтобы обналичить денежные средства, ей нужно перевести еще ***рублей. Она поверила ему и снова перевела ***рублей. ***. после этого сказал, что ей нужно перевести еще ***рублей для того, чтобы деньги поступили на её счет, на что она отказалась, сказав, что у неё больше нет денег. Ей после этого несколько раз звонили различные люди, представляясь в том числе сотрудниками банка, просили еще перевести деньги, но она отказалась. Компенсацию она так и не получила. 

( том № ***,л.д. ***)

         – показаниями потерпевшей ***., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  согласно которых ранее она обращалась к услугам  экстрасенсов. Примерно в конце ***года ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов  и сообщил, что задержали мошенников, которые под видом экстрасенсов обманывали людей и ей положена компенсация. Затем ей позвонил мужчина, представился работником ***и сказал, что ей положена компенсация в размере в размере ***рублей и чтобы её получить нужно перевести 10 % от этой суммы на счет, который он ей сообщит. Она согласилась, она продиктовал ей реквизиты номера счета и карты и она в перевела ***рублей на указанный счет. Затем ей позвонил мужчина, сказал, что сертификат о компенсации на её имя просрочен и для того чтобы его возобновить нежно перевести еще ***рублей. Она поняла, что её обманывают и отказалась переводить деньги. Затем ей неоднократно звонили другие мужчины, уговаривали, убеждали перевести деньги, но она им уже не верила.

(том № ***л.д. ***)

- показаниями свидетеля ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в ***г. в ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по  г. Москве началась проверка по факту совершения мошеннических действий в отношении ***. организованной группой лиц, представляющихся работниками Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, а также Федерального казначейства.

        Неустановленные лица, путем обмана и злоупотребления доверием пожилых граждан, предлагали получить последним компенсацию в виде денежных средств за ранее приобретенные БАДы, не оказывающие положительного эффекта или за оказанные услуги лже-экстрасенсов. Для получения вышеуказанной компенсации нужно было предварительно заплатить сумму в размере 10% от предлагаемой компенсации. После того как пожилые граждане соглашались заплатить указанную мошенниками сумму, мошенники в свою очередь, предлагали им сделать перевод на карты ПАО «***». После перевода денежных средств, мошенники переставали выходить на связь и граждане никаких денежных средств, а именно обещанных компенсаций не получали.

        Было установлено, что организованная группа лиц, состоит из уроженцев Республики ***, ***, а также г. ***. Для мошеннических действий они использовали карты ПАО «***», оформленные на физических лиц, зарегистрированных в ***. Снятие денежных средств с указанных банковских карт, происходило в отделениях ПАО «***» на территории г. Москвы и Московской области. Также установлено, что потерпевшие, у которых путем обмана похищали денежные средства, проживают в различных регионах Российской Федерации. Офис организованной группы, откуда осуществлялись звонки в регионы РФ, располагался на территории г. Москвы.         В процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений, схемы противоправной деятельности фигурантов, было установлено, что преступная деятельность осуществляется группой, преимущественно состоящей из Майка Р.В., *** г.р., Тарасюка В.В., ***г.р., ранее судимого и отбывавшего наказание в Чувашской ***, Казанцева Н.В., *** г.р., Гальцева С.В., ***г.р., Каймачникова В.Н., ***г.р., Малова Д.А., *** г.р., Шкарупета В.А., ***г.р., Васильева В.А., *** г.р., Погосяна С.С.

        Также, были установлены реквизиты банковских карт, используемых членами группы: карты ПАО «***»: карта № ***на имя ***; карта № *** на имя ***, карта № *** на имя ***; карта № ***на имя ***, карта № *** на имя ***, карта № *** на имя ***, карта № ***на имя ***; карта № ***, № *** на имя ***; карта № ***на имя ***; карта № ***на имя ***.

        Были истребованы и получены видеозаписи с банкоматов, подтверждающие факт использования карт и получения денег от потерпевших членами группы, установлены номера мобильных телефонов членов группы, используемые ими для звонков потерпевшим и обмана: ***. Относительно указанных номеров было организовано проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров».

        Позже, было установлено помещение, в котором членами группы осуществлялась преступная деятельность («колл-центр») – *** на территории АО «***». Зафиксировано перемещение преступной группы на территорию ООО «***» - ***. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено скрытое видеонаблюдение, которым зафиксировано, что в период с ***года по ***года вышеуказанная преступная группа осуществляла звонки потенциальным «потерпевшим» и в ходе разговора с последними, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, а также Федерального казначейства, путем обмана, убеждали «потерпевших» перевести денежные средства на указанные банковские карты ПАО «***», с целью последующего получения последними денежной компенсации за оказанные им ранее услуги лже-экстрасенсов.

        В процессе анализа информации, полученной по запросам, направленным в ПАО ***, а также информации, полученной в результате проведения аудио- и видео- документирования деятельности фигурантов, было установлено, что телефонные звонки потерпевшей ***., а также последующее снятие денежных средств с банковской карты, открытой на имя ***., перечисленных ***., осуществлял член группы Майка Р.В.

        Лидером организованной группы являлся Тарасюк В.В., осуществлявший функции по распределению номеров телефонов потенциальных «потерпевших», хранению банковских карт, снятию денежных средств с банковских карт и распределению прибыли.

Активными участниками группы являлись Майка Р.В. и Малов Д.А., также осуществлявшие снятие денежных средств с банковских карт, функции «операторов колл-центра». Малов Д.А. выступал в качестве арендатора всех помещений, занимаемых организованной группой. Гальцев С.В. выполнял функции курьера и водителя, снимал денежные средства с банковских карт, также участвовал в осуществлении звонков потенциальным «потерпевшим».

        Остальные члены группы Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Васильев В.А., Шкарупета В.А. и Погосян С.С. выполняли функции «операторов».

        Проведенный комплекс мероприятий позволил собрать достаточный объем доказательств для изобличения всех членов организованной группы, однако данные по конкретным потерпевшим с условной привязкой к каждому члену группы возможно было получить только при проведении следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

        После возбуждения уголовного дела Майка Р.В., Тарасюк В.В., Казанцев Н.В., Гальцев С.В. и Каймачников В.Н. были задержаны сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: ***, а также по указанному адресу был проведен обыск, в ходе которого были изъяты договор аренды на данное помещение на имя «ИП Малов Д.А.», часть банковских карт, на которые потенциальные «потерпевшие» перечисляли свои денежные средства, значительное количество листов бумаги со списками лиц, которым задержанные звонили, также телефонные аппараты, с которых последние осуществляли звонки, а также иные предметы и документы, зафиксированные в протоколе обыска.

(том №***, л.д. ***)

        - показаниями свидетеля ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон,  из которых следует, что он является представителем АО «***» и к нему в ***года обратился Малов Д.А., который желал арендовать офисное помещение и с ним был заключен договор аренды нежилого помещения №***от ***по адресу: ***. После заключения договора в администрацию АО «***» были переданы заявки на изготовление пропусков для его (Малова Д.А.) сотрудников и их автотранспорта. Затем все сотрудники Малова Д.А. фотографировались на пропуск у них в офисе. В заявках были следующие имена: Шкарупета В.В, Тарасюк В.В., Майка Р.В., Гальцев С.В., Казанцев Н.В., Васильев В.А., Погосян С.С. и сам Малов Д.А. Автотранспорт – ***, ***. Чем конкретно они занимались он (***.) не знал. В конце ***года пришли сотрудники полиции и стали интересоваться Маловым Д.А. и его сотрудниками, после чего Малов Д.А. и его сотрудники быстро собрались и уехали.

(том № ***, л.д. ***)

        - показаниями свидетеля ***., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «***» и к нему примерно *** года обратился Малов Д.А., который желал арендовать офисное помещение. Он прибыл к нему (***.) с мужчиной, представившимся ***. Они пояснили, что занимаются рекламной деятельностью и с ним (Маловым Д.А.) был заключен договор аренды нежилого помещения №***от ***по адресу: ***. После заключения договора Малов Д.А. пояснил, что ему необходимо запускать на территорию автотранспорт – ***, ***, в связи с чем он (***.) оформил заявки на их проезд, а также выдал 5 электронных карт для прохода на территорию его сотрудников.  Далее с ***года по начало *** года Малов Д.А., Вячеслав и другие его сотрудники осуществляли деятельность в указанном офисе. ***был у них за старшего.

(том № ***, л.д. ***)

А также письменными материалами дела:

ТОМ ***:

- заявлением  потерпевшей ***., согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами на общую сумму свыше *** рублей.

( л.д. ***)

- заявлением потерпевшей ***., согласно которого Федотова Л.С. просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами на общую сумму примерно ***рублей.

(л.д. ***)

    - протоколом обыска от ***г. офисных помещений по адресу: г. ***, с приложением в виде копий документов, в ходе которого изъято: карта *** № ***на имя ***; карта ПАО ***№ ***на имя ***; карта ПАО ***№ ***на имя ***; карта ПАО *** ***на имя ***; телефон черного цвета *** с сим-картой ***с абонентским номером ***; чек взноса наличных ОАО «***» от ***на сумму ***рублей; чек ***от *** на сумму ***рублей; отрезок белой бумаги с черновыми записями, выполненными синими чернилами; страница в клетку формата А4 с черновыми записями; белый лист формата А 4 с черновыми записями; три листа формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; телефон черного цвета Model No: ***; телефон черного цвета Model No: ***; телефон черного цвета Model No: ***с сим-картой *** ***; три листа формата А4 с номерами телефонов, фамилиями, именами, городами, суммами; телефон черного цвета Model No: ***с сим-картой *** ***; листы в количестве 29 шт. с фамилиями, именами, названием городов, номерами телефонов и цифрами; часть короба от сим-карты с абонентским номером: ***; короб с сим-картой с абонентским номером: ***; 8 листов формата А4 в клетку с ФИО, номерами телефонов, а также пояснительными записями сделанные чернилами черного цвета; телефон ***черного цвета IMEI: ***, IMEI: ***с сим-картой *** ***; телефон черного цвета Model No: ***без сим-карты с зарядным устройством; телефон черного цвета Model No: ***с сим-картой *** *** с абонентским номером ***; три листа формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу с названиями столбцов; телефон черного цвета Model No: ***без сим-карты, зарядное устройство; тетрадь красного цвета с рисунками желтых цветов на 36 листах с черновыми записями; 667 листов формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; 735 листов формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; картонка, на которой имеются черновые записи номеров карт и ФИО владельцев; прозрачная папка на молнии с синими вставками в которой содержаться следующие документы: прозрачный файл в котором находятся 17 листов формата А4; прозрачный файл в котором находятся 28 листов формата А4;  прозрачный файл в котором находятся 42 листа формата А4; прозрачный файл на котором в котором находятся 25 листов формата; прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4; прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 22 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 15 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 26 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 7 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 56 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 45 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4; прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 54 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 24 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4, в которых описывается физическое и психологическое состояние граждан которые подвергаются обману; телефон ***черного цвета с IMEI: ***, IMEI: *** с сим-картой *** ***; сотовый телефон ***черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой *** ***, абонентский номер ***; сотовый телефон ***черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой *** ***; сотовый телефон iPhone 6s, черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой ***абонентского номер ***.

(л.д. ***)

- ответами на запросы следователя из ПАО «***»  в виде выписок о движении денежных средств по банковским картам указанных в запросе лиц, открытых в различных отделениях банка, с приложением в виде СД-дисков с информацией, а также распечаток.

(л.д. ***, ***, ***)

   ТОМ ***:

- постановлением от ***г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, с приложением в виде предоставляемых рапортов, фотографий, и т.д. в отношении подсудимых и иных установленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

(л.д. ***)

- постановлением от ***г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, с приложением в виде постановления о рассекречивании сведений от ***г.,  предоставляемых рапортов, актов осмотра и прослушивания видеозаписи, цифровых носителей и т.д. в отношении подсудимых и иных установленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов и документов от ***г., с приложением в виде фотографий осмотренных документов, в ходе которого осмотрены: тетрадь в обложке голубого цвета с изображением структуры джинсовой ткани и звезды шерифа американской полиции; тетрадь в обложке желто-зеленого цвета с изображением дирижабля; тетрадь в обложке черного цвета с надписью «***»; тетрадь в обложке синего цвета с надписью «***»; тетрадь в обложке сине-коричневого цвета с надписью «***»; тетрадь в обложке бирюзового цвета с изображением водопада, и в ходе осмотра которых установлено,  что в тетрадях содержатся анкетные данные граждан, их номера телефонов и город проживания.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов и документов от ***г.,  в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: ***, а именно: карта ПАО Сбербанк № ***на имя ***; карта ПАО ***№ ***   на имя ***; карта ПАО ***№ ***на имя ***; карта ПАО *** ***на имя ***; телефон черного цвета Model No: *** с сим-картой ***с абонентским номером ***; чек взноса наличных ОАО «***» от *** на сумму *** рублей; чек *** от ***  на сумму *** рублей; отрезок белой бумаги с черновыми записями, выполненными синими чернилами; страница в клетку формата А4 с черновыми записями; белый лист формата А 4 с черновыми записями; три листа формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; телефон черного цвета Model No: ***; телефон черного цвета Model No: ***; телефон черного цвета Model No: *** с сим-картой *** ***; три листа формата А4 с номерами телефонов, фамилиями, именами, городами, суммами; телефон черного цвета Model No: *** с сим-картой *** ***; листы в количестве 29 шт. с фамилиями, именами, названием городов, номерами телефонов и цифрами; часть короба от сим-карты с абонентским номером: ***; короб с сим-картой с абонентским номером: ***; 8 листов формата А4 в клетку с ФИО, номерами телефонов, а также пояснительными записями сделанные чернилами черного цвета; телефон ***черного цвета IMEI: ***, IMEI: ***с сим-картой *** ***; телефон черного цвета Model No: *** без сим-карты с зарядным устройством; телефон черного цвета Model No: *** с сим-картой *** *** с абонентским номером ***; три листа формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу с названиями столбцов; телефон черного цвета Model No: *** без сим-карты, зарядное устройство; тетрадь красного цвета с рисунками желтых цветов на 36 листах с черновыми записями; 667 листов формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; 735 листов формата А4 с черновыми записями, имеющие таблицу; картонка, на которой имеются черновые записи номеров карт и ФИО владельцев; прозрачная папка на молнии с синими вставками в которой содержаться следующие документы: прозрачный файл в котором находятся 17 листов формата А4; прозрачный файл в котором находятся 28 листов формата А4;  прозрачный файл в котором находятся 42 листа формата А4; прозрачный файл на котором в котором находятся 25 листов формата; прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4; прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 22 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 15 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 26 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 7 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 56 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 45 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4; прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 13 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 54 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 14 листов формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 24 листа формата А4;  прозрачный файл  в котором находятся 16 листов формата А4, в которых описывается физическое и психологическое состояние граждан которые подвергаются обману; телефон ***черного цвета с IMEI: ***, IMEI: *** с сим-картой *** ***; сотовый телефон ***черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой *** ***, абонентский номер ***; сотовый телефон ***черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой *** ***; сотовый телефон ***, черного цвета, IMEI: ***, с сим-картой ***абонентского номер ***. В ходе осмотра было установлено, что в указанном офисе в течение продолжительного времени находились Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Гальцев С.В., Малов Д.А., иные установленные лица, которые использовали списки с указанием телефонов и анкетных данных различных лиц, проживающих на территории Российской Федерации, осуществляли звонки в адрес таких лиц, используя различные абонентские номера сотовых операторов, использовали в ходе разговоров с потерпевшими заготовленные тексты содержащие ложные сведения о денежных компенсациях, использовали для получения от потерпевших денежные средства банковские карты.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от *** г., с приложением в виде диска, документов, в ходе которой в ООО «***» изъяты документы, подтверждающие заключение договора аренды с Маловым Д.А., оформление пропусков на Тарасюка В.В., Малова Д.А., Майку Р.В., Каймачникова В.Н., Казанцева Н.В., Гальцева С.В. и других установленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

(л.д. ***)

ТОМ 5:

  - протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в ООО «***» изъяты документы, подтверждающие заключение договора аренды между ООО «***» и Маловым Д.А., оформление пропусков на проход физических лиц и проезд автотранспорта.

(л.д. ***)

        - протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого обвиняемый Каймачников В.Н. опознал Малова Д.А., как мужчину по имени ***, который работал оператором в офисах на ул. ***и ул. ***в гор. Москве и обзванивал граждан.

(л.д. ***)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого обвиняемый Тарасюк В.В. опознал Малова Д.А., которого он знает давно и который оформлял на себя договора аренды  нежилых помещений на ул. ***и ул. ***в гор. Москве.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в ОСБ №***ПАО «***» в г. ***изъяты документы на выпуск банковских карт, сведения о движении денежных средств по банковским картам. 

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в Управлении безопасности Московского банка ПАО «***» изъяты документы на выпуск банковских карт, сведения о движении денежных средств по банковским картам.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в Среднерусском банке ПАО «***» изъято: распечатка электронной страницы ***. с анкетными данными клиента на 1 странице; компакт-диск Verbatim CD-R 700 mb.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в Волго-Вятском ПАО «***» изъяты документы на выпуск банковских карт, сведения о движении денежных средств по банковским картам.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением,  в ходе которой в Волго-Вятском ПАО «***» изъято: компакт-диск «TDK» CD-R 700 mb.

(л.д. ***)

- протоколом выемки от ***г., с приложением, в ходе которой в ОАО «***» изъято: компакт-диск CD-R «Verbatim» 700 mb.

(л.д. ***)

- постановлением от ***г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которого в следственную часть переданы постановление о рассекречивании сведений, выписка из постановления МГС, а также записи телефонных переговоров.

(л.д. ***)

ТОМ ***:

- протоколом осмотра предметов от ***г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, в ходе прослушивания файла «***_исх_***» установлено, что вызовы осуществлены потерпевшей ***., а звонивший мужчина поясняет, что у нее прогорела страховка и надо просто заплатить ***рублей, которые она потом в течение 3-х рабочих дней получит обратно.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов от ***г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, в ходе которого установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись вызовы потерпевшим (согласно заключению эксперта, некоторые реплики принадлежат, вероятнее всего, Казанцеву Н.В.), и которым последние предлагали получить компенсацию за оказанные ранее некачественные услуги экстрасенсов.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов от ***г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, и в ходе осмотра установлено, что при прослушивании файлов «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_вх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***» вызовы осуществлены потерпевшему ***., который в ходе разговоров перечисляет денежные средства по просьбе неизвестного мужчины на банковскую карту № ***. Также, при прослушивании файлов «***_***_исх_***_***,

«***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***», «***_***_исх_***_***» вызовы осуществлены потерпевшей ***., которая в ходе разговоров перечисляет денежные средства по просьбе неизвестного мужчины на банковскую карту № ***.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов от *** г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, и установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись вызовы потерпевшим (согласно заключению эксперта, некоторые реплики принадлежат, вероятнее всего, Тарасюку В.В.), в ходе которых последним предлагали получить компенсацию за оказанные ранее некачественные услуги экстрасенсов.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов от ***г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, и установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись вызовы потерпевшим (согласно заключению эксперта, некоторые реплики принадлежат, вероятнее всего, Казанцеву Н.В.), в ходе которых последним предлагали получить компенсацию за оказанные ранее некачественные услуги экстрасенсов.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра предметов от ***г., в ходе которого осмотрен компакт-диск, содержащий результаты контроля и записи телефонных переговоров абонентского номера ***, и установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись вызовы потерпевшим в ходе которых последним предлагали получить компенсацию за оказанные ранее некачественные услуги экстрасенсов.

(л.д. ***)

ТОМ ***:

- протоколом осмотра видеозаписи от ***г., с приложением в виде распечаток фотографий с камер видеонаблюдения, в ходе которого осмотрен USB-накопитель, содержащий видеозаписи негласного видеонаблюдения, проводившегося в помещении по адресу ***, при осмотре которого установлено, что в офисном помещении по вышеуказанному адресу Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Гальцев С.В., Малов Д.А., другие установленные лица осуществляют телефонные звонки различным лицам, представляются вымышленными именами и сотрудниками ПАО «***», Министерства Финансов Российской Федерации, обещают выплатить компенсацию за ранее оказанные некачественные экстрасенсорные услуги, предоставляют номера банковских карт для перевода вымышленных страховок.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра видеозаписи от ***г., с приложением в виде фотографий, в ходе которого осмотрен USB-накопитель, содержащий видеозаписи негласного видеонаблюдения, проводившегося в помещении по адресу ***, при осмотре которого установлено, что в офисном помещении по вышеуказанному адресу Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Гальцев С.В., Малов Д.А., иные установленные лица осуществляют телефонные звонки различным лицам, представляются вымышленными именами и сотрудниками ПАО «***», Министерства Финансов Российской Федерации, обещают выплатить компенсацию за ранее оказанные некачественные экстрасенсорные услуги, предоставляют номера банковских карт для перевода вымышленных страховок.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра видеозаписи от ***г., с приложением в виде фотографий с камер видеонаблюдения, в ходе которого осмотрен USB-накопитель, содержащий видеозаписи негласного видеонаблюдения, проводившегося в помещении по адресу ***, при осмотре которого установлено, что в офисном помещении по вышеуказанному адресу Тарасюк В.В., Майка Р.В., Каймачников В.Н., Казанцев Н.В., Гальцев С.В., Малов Д.А., иные установленные лица осуществляют телефонные звонки различным лицам, представляются вымышленными именами и сотрудниками ПАО «***», Министерства Финансов Российской Федерации, обещают выплатить компенсацию за ранее оказанные некачественные экстрасенсорные услуги, предоставляют номера банковских карт для перевода вымышленных страховок.

(л.д. ***)

- протоколом осмотра вид░░░░░░░░ ░░ ***░., ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ USB-░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ***, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

(░.░. ***)

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ***░., ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ USB-░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ***, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

(░.░. ***)

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ***░., ░ ░░░░░░░░░░░  ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ USB-░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ***, ░  ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

(░.░. ***)

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ***░., ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ USB-░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ***, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░.░., ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

( ░.░. ***)