Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-36/2022 (1-559/2021;) от 03.11.2021

Дело № 1-36/2022 (1-559/2021)

                     44RS0001-01-2021-008299-28

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 10 февраля 2022 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Евтюшкина И.А., при секретаре Резавенковой Я.А., с участием государственных обвинителей – прокуроров прокуратуры г. Костромы Марковой Е.Е., Федотиковой Т.А., Козловой Я.Н., Грачевой О.О., подсудимого Львова А.А., его защитника – адвоката Симченко О.А., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Львова ФИО1, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не работающего, студента ОГБПОУ «...», имеющего среднее образование, холостого, детей не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Львов А.А. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так он, в период с <дата> по <дата>, действуя из корыстной заинтересованности, находясь на территории г. Костромы, достиг договоренности с неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «...» и ООО «...», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ООО «...» и ООО «...», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «...», ООО «...». При этом Львов А.А. осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеривался управлять данными юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...» и ООО «...», при этом указанные операции будут осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, Львов А.А., реализуя указанный преступный умысел, находясь в вышеуказанное время в неустановленных местах в районе <адрес> и в районе <адрес>, предоставил неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении им юридических лиц ООО «...» и ООО «...» и о назначении его органом управления данными юридическими лицами – генеральным директором ООО «...» и ООО «...», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные Львова А.А. и используя их, неустановленными лицами от имени Львова А.А. были подготовлены следующие документы: решение учредителя от <дата> о создании ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Львове А.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении его генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...», решение учредителя от <дата> о создании ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Львове А.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении его генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...». <дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «...» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, <дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «...» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

На основании вышеназванных документов в единый государственный реестр юридических лиц <дата> были внесены сведения о создании ООО «...», <дата> были внесены сведения о создании ООО «...» и о Львове А.А., как об учредителе, участнике и генеральном директоре данных обществ.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «...» и ООО «...», Львов А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел обратился в ряд банков, в которых сообщив сотрудникам банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания открыл расчетные счета для ООО «...» и ООО «...», а также расчетные счета на свое имя, при этом являясь единоличным исполнительным органом указанных юридических лиц и единственным владельцем расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе кредитного учреждения, приобрел электронные носители информации и электронные средства, предназначенные в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым расчетным счетам получив их в каждом банке, которые сбыл для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

- в период с <дата> по <дата> в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес> в районе <адрес> передал неустановленным лицам полученные в банке банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «...», одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- <дата> в операционном офисе «...» ПАО «...» по адресу: <адрес> открыл расчетные счета № и № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученные в банке банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент;

- в период с <дата> по <дата>, в операционном офисе «...» АО «...» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «...», после чего распорядился о направлении полученной в банке корпоративной банковской карты и пин –кода к ней неустановленным лицам по адресу: <адрес>, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. После этого по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата>, в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученную в банке корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата> открыл расчетные счета № и № для ООО «..., после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученные в банке корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата> в региональном операционном офисе «Костромской» ПАО «...» по адресу: <адрес>, пл. Мира, <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес> в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученный в банке сертификат ключа электронно-цифровой подписи, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «... ...», одноразовые коды для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- <дата> в дополнительном офисе филиала «Центральный» ПАО Банк «... ...» по адресу: <адрес> 1, открыл расчетные счета № и № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес>, возле <адрес>, стр. 1, передал неустановленным лицам полученные в банке корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- <дата> в филиале «...» ПАО Банк «...» по адресу: <адрес>, ст. 1, открыл банковский счет №, на свое имя, после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес> стр. 1, передал неустановленным лицам полученные в банке банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент;

- в период с <дата> по <дата> в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «... после чего по адресу: <адрес> в районе <адрес> передал неустановленным лицам полученные в банке: банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата> в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученные в банке: корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата>, в офисе АО КБ «...» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и № для ООО «...», после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученные в банке: корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата> по <дата>, в операционном офисе «...» АО «...» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «...», распорядился о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по адресу: <адрес>, после чего по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, передал неустановленным лицам полученные в банке: коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- <дата> в дополнительном офисе филиала «...» ПАО Банк «...» по адресу: <адрес>, стр. 1, открыл расчетные счета № и № для ООО «...», после чего передал неустановленным лицам полученные в банке: корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. В результате указанных преступных действий Львова А.А. неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных Львовым А.А., кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средства по расчетным счетам ООО «...», ООО «...», а также по вышеназванным банковским счетам, открытым на имя Львова А.А. по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...» и ООО «...», что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, с учетом оглашенных с согласия сторон показаний, данных в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого (т. 2 л.д. 160-169, т. 4 л.д. 31-38, 94-99), обвиняемого (т. 5 л.д. 74-76) и поддержанных им, показал, что в августе 2020 года, узнал от матери о заработке, заключающемся в открытии на свое имя организаций, а также счетов для них. В виду того, что у него было трудное материальное положение, решил заработать таким образом, для этого познакомился с Свидетель №8, которая рассказала ему порядок действий, заключающийся в открытии организаций по паспортным данным Львова А.А., а после их открытия, открытии счетов к ним. На него были зарегистрированы ООО «...» и ООО «...», в них он был назначен генеральным директором. При этом он не собирался участвовать в управлении указанными организациями, согласился быть подставным лицом за денежное вознаграждение. После этого он ездил с Свидетель №7 в различные банки на территории <адрес>, <адрес>, открывал расчетные счета для ООО «...», для ООО «...», на свое имя как на физическое лицо, получал от сотрудников банков документы, банковские карты и другие необходимые средства для управления открытыми счетами. Все полученные документы и средства для управления открытыми счетами он (Львов А.А.) передавал мужчине по имени Анатолий возле банков, где открывал счета. Совершая указанные действия, он понимал, что зарегистрированные на него организации являются фиктивными, а открытые им счета будут использоваться для незаконных финансовых операций с помощью переданных им документов и средств управления открытыми счетами.

Наряду с признанием подсудимым своей вины, его виновность полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в суде доказательств, приведенных ниже.

Свидетель Свидетель №1 в суде показал, что работает в АО КБ «...», в данном банке Львов открыл несколько счетов, <дата> на ООО «...», <дата> на ООО «...». По указанным счетам, Львовым А.А. были получены корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов, Львов А.А. был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации.

С согласия сторон оглашены показания свидетелей, приведенные ниже.

Свидетель Свидетель №2 показала, что работает в должности специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по <адрес>. ООО «...» и ООО «...» не имеет признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. В указанных организациях отсутствует материально-техническая база, при этом по расчетным счетам осуществляются миллионные обороты, движение денег по счетам имеет транзитный характер (т. 2 л.д. 209-213).

Свидетель ФИО10 показала, что работает в ПАО «...». <дата> в офисе банка ПАО «...» по адресу: <адрес>, от Львова А.А., являющегося генеральным директором ООО «...» были приняты документы на открытие счета № по которому выдана банковская бизнес карта. <дата> в офисе банка ПАО «...» по адресу: <адрес>, от Львова А.А., являющегося генеральным директором ООО «Бриз» были приняты документы на открытие счета №. В банке Львов А.А. получил бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов Львов А.А. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием системы банковского обслуживания вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 214-233).

Свидетель Свидетель №3 показала, что работала в Банке ВТБ «...». <дата> ФИО1 в ПАО «... ...» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, подал заявление на открытие расчетных счетов, по которому был открыт расчетный счет № для ООО «...». По указанному счету Львов А.А. получил сертификат ключа электронно-цифровой подписи, пин-коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «ВТБ Бизнес Онлайн», одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Львов А.А. был ознакомлен с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам, сведения о средствах управления счетами, одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент (т. 2 л.д. 191-200).

Свидетель Гусева Н.А. показала, что работала в АО «...». Львов А.А. обслуживался <дата> в <адрес>, по адресу: <адрес>, где им открыт счет № для ООО «...» по которому выпущена банковская карта, которая направлена курьером по адресу, указанному Львовым А.А. – <адрес>37. Львов А.А. являясь генеральным директором ООО «...» обслуживался <дата> в <адрес>, по адресу: <адрес>, где открыт счет № для ООО «...» по которому выпущена банковская карта, которая направлена курьером по адресу, указанному ФИО1 – <адрес>. По указанным счетам, по адресу, указанному Львовым А.А. – <адрес> были направлены банковские карты, а самим Львовым А.А. были получены коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовые коды для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Львов А.А. был ознакомлен с Договором банковского (расчетного) счета в АО «...» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 181-190).

Свидетель Свидетель №5 показала, что работала в ПАО «...». <дата> в офисе банка ПАО «...» по адресу: <адрес>, от Львова А.А., являющегося генеральным директором ООО «...» были приняты документы на открытие счетов № и № по которым выдана корпоративная банковская карта. В указанном банке, Львов А.А. получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Львов А.А. был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в
ПАО «...», Правилами обмена и электронными документами по Системе «PSB On-Line» в ПАО «...», Правилами расчетов по корпоративным картам, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 247-260).

Свидетель ФИО14 показала, что является сотрудником ПАО «...». <дата> Львов А.А. являясь генеральным директором ООО «...» в ПАО «...», по адресу: <адрес>, предоставил документы для открытия расчетного счета № для ООО «...». <дата> Львов А.А. являясь генеральным директором ООО «...» в ПАО «...», по адресу: <адрес>, предоставил документы для открытия расчетного счета № для ООО «...». По открытым расчетным счетам Львов А.А. получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовые коды для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов Львов А.А. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом (т. 3 л.д. 1-13).

Свидетель Свидетель №6 показала, что является сотрудником ПАО Банк «...». <дата> Львов А.А. являясь генеральным директором ООО «...» в ПАО Банк «ФК ...», по адресу: <адрес>, стр.1, подал заявление на открытие счета, по которому были открыты счета № и № для ООО «...». <дата> Львов А.А. в ПАО «ФК ...», по адресу: <адрес>, стр. 1, открыл как на физическое лицо на свое имя счет №. <дата> Львов А.А. являясь генеральным директором ООО «...» в ПАО Банк «ФК ...», по адресу: <адрес>, стр.1, подал заявление на открытие счета, по которому были открыты счета № и № для ООО «...». По открытым счетам, Львов А.А. получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетных счетов Львов А.А. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами (т. 2 л.д. 201-208).

Свидетель Свидетель №7 показал, что не исключает того, что мог отвозить Львова А.А. в банки по просьбе своих знакомых (т. 3 л.д. 31-34).

Свидетель Свидетель №8 показала, что работала менеджером в ООО «...» и занималась регистрацией юридических лиц, оказание им консультативной помощи и открытием на них банковских счетов (т. 4 л.д. 84-88).

Свидетель Свидетель №9 показала, что работает в должности заместителя директора ОГБ ГОУ «...», где проходит обучение Львов А.А., который не обладает познаниями в области бухгалтерского учета, какими-либо юридическими познаниями (т. 3, л.д. 209-213).

Также судом были исследованы письменные доказательства, приведенные ниже.

Решением от <дата>, Львов А.А. учредил ООО ... и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором (т. 1 л.д. 76, т. 3 л.д. 142).

Заявлением формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица с приложениями, Львов А.А. учредил ООО «...» и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «...» (т. 1 л.д. 87-96, т. 3 л.д. 153-162).

Распиской в получении документов от <дата>, представленных при государственной регистрации юридического лица документы о создании ООО «...» и о назначении Львова А.А. директором данного общества направлены в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по <адрес> (т. 1 л.д. 98, т. 3 л.д. 164).

Решением МИФНС № <дата>, зарегистрировано ООО «...» (т. 1 л.д. 99, т. 3 л.д. 165).

Свидетельством от <дата>, ООО «...» поставлено на учет в налоговом органе (т. 1 л.д. 100, т. 3 л.д. 165-173).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, Львов А.А. являлся учредителем и директором ООО «...» (т. 1 л.д. 101-107, т. 3 л.д. 215-229).

Информацией ФНС представлены сведения о банковских счетах ООО «...» (т. 1 л.д. 108-109).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 1 л.д. 117-125).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 1 л.д. 126-129).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковские счета и получил электронные средства управления ими (т. 1 л.д. 134-150).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет (т. 1 л.д. 155-177).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 1 л.д. 185-195).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО Банк «...» в отношении ООО «Лазурит», ФИО1 открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 1 л.д. 200-221).

Решением от <дата>, Львов А.А. учредил ООО «...» и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором (т. 1 л.д. 222, т. 3 л.д. 174).

Заявлением формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица с приложениями, Львов А.А. учредил ООО «...» и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором ООО «Бриз» (т. 1 л.д. 233-243, т. 3 л.д. 185-194).

Распиской в получении документов от <дата>, представленных при государственной регистрации юридического лица документы о создании ООО «...» и о назначении Львова А.А. директором данного общества направлены в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по <адрес> (т. 1 л.д. 244, т. 3 л.д. 196).

Решением МИФНС № от <дата>, зарегистрировано ООО «...» (т. 1 л.д. 245, т. 3 л.д. 197).

Свидетельством от <дата>, ООО «...» поставлено на учет в налоговом органе (т. 1 л.д. 246, т. 3 л.д. 198-204).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ Львов А.А. являлся учредителем и директором ООО «...» (т. 1 л.д. 247-257, т. 3 л.д. 231-269).

Информацией ФНС представлены сведения о банковских счетах ООО «...» (т. 2 л.д. 1).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 2 л.д. 2-10).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 2 л.д. 11-29).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 2 л.д. 30-54).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 2 л.д. 55-60).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 2 л.д. 61-73).

В соответствии с материалами юридического дела ПАО Банк «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 2 л.д. 74-94).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО Банк «... ...» по расчетному счету ООО «Бриз» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>, по расчетному счету ООО «Бриз» № первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 2 л.д. 95-129).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>, по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 2 л.д. 134-136).

Информацией ФНС представлены сведения о банковских счетах (депозитах) Львова А.А. (т. 3 л.д. 50-51).

В соответствии с материалами юридического дела АО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 3 л.д. 59-75).

Согласно выписке по движению денежных средств из АО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 3 л.д. 76-81).

В соответствии с материалами юридического дела АО «...» в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 3 л.д. 82-98).

Согласно выписке по движению денежных средств из АО «...» по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 3 л.д. 99-103).

В соответствии с материалами юридического дела ... в отношении ООО «...», Львов А.А. открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 3 л.д. 108-116).

Согласно выписке по движению денежных средств из Банка ВТБ (ПАО) по расчетному счету ООО «...» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата> (т. 3 л.д. 117).

В соответствии с материалами дела физического лица ПАО Банк «...» в отношении Львова А.А., последний открыл банковский счет и получил электронные средства управления счетом (т. 3 л.д. 119-121).

Согласно выписке по движению денежных средств из ПАО Банк «...» по расчетному счету Львова А.А., первая и последняя операции совершены <дата> (т. 3 л.д. 122).

Протоколом осмотра места происшествия 03.09.2021установлено, что по юридическому адресу ООО «...» не существует (т. 5 л.д. 13-21).

Протокол осмотра предметов осмотрены юридические дела, предоставленные из кредитно-финансовых учреждений (банков): ПАО «...», ПАО Банк «ФК ...», АО «...», ПАО «...», АО КБ «...», ПАО «...», ПАО Банк «...» в отношении ООО «...» и ООО «...». В данных документах содержатся сведения об открытии Львовым А.А. банковских счетов в указанных банках для вышеназванных организаций и своего личного счета, сведения об электронных средствах, электронных носителях информации, технических устройствах, компьютерных программах, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сведения об ограничениях, обязательствах и правах Львова А.А., как клиента указанных банков. Осмотрены выписки по движению денежных средств организаций ООО «...» и ООО «...» и личному счету Львову А.А., полученные из АО «...», ПАО Банк «ФК ...», АО «...», ПАО «...», АО КБ «...», ПАО «...», ПАО ... «ВТБ», в которых содержатся сведения об открытии Львовым А.А. счетов в указанных банках для вышеуказанных организаций, сведения суммах поступивших и переведенных денежных средств, сведения о датах операций и сведения о контрагентах (т. 5 л.д. 22-39).

Оценивая признательные показания подсудимого, данные им в судебном заседании, показания свидетелей, суд считает, что все изложенные подсудимым факты полностью соответствуют друг другу и подтверждаются иными исследованными доказательствами – в т.ч. документами ИФНС о регистрации ООО «...» и ООО «...», материалами юридических дел ООО «...» и ООО «...» представленными банковскими учреждениями и содержащими сведения об обращении Львова в ИФНС о регистрации юридических лиц, обращении Львова в банки, открытии в них расчетных счетов, получении Львовым электронных средств и электронных носителей информации, данными о движением денежных средств по расчётным счётам, из которых следует, что поступившие суммы денежных средств в полном объеме после поступления перечислялись в адрес контрагента, что свидетельствует о транзитном характере всех операций и фиктивности сделок.

Каких – либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, суд не усматривает.

Намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимого не было, он только передавал документы для оформления юридических лиц ООО «...» и ООО «...» за обещанное вознаграждение, а после регистрации юридических лиц, получил возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов, не имея намерения заниматься хозяйственной деятельностью ООО «...» и ООО «...», оформлял в банках документы, получая электронные средства платежа и электронные носители информации, которые затем сбыл неустановленному лицу.

Представленные доказательства полностью подтверждают показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступлений, поэтому суд считает доказанным, что при обстоятельствах, указанных в приговоре Львов А.А. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд исключает из объема обвинения признак хранения в целях сбыта электронных средств и носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как из приведенных в приговоре доказательств не усматривается, что Львов А.А. осуществлял хранение в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, из показаний Львова не опровергнутых стороной обвинения следует, что Львов приобретал электронные средства по заранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности о их передаче, после получения средств, сразу же, у банков где открывал счета передавал их мужчине по имени Анатолий.

Вопреки доводам стороны защиты об отсутствии в действиях Львова состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает доказанным, что Львов предоставляя неустановленному лицу свой паспорт осознавал, что с помощью его документов другие лица смогут внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, что прямо следует из его показаний, приобретая электронные средства и электронных носителей информации в целях сбыта и сбывая их, знал, что согласно нормативным документам банков он не может разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы кредитных организаций, а именно передавать третьим лицам сведения о средствах управления счетами, что подтверждается его подписями в соответствующих заявлениях в кредитные организации.

Действия подсудимого Львова А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимого, который на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

При назначении Львову А.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

Львов А.А. совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, а также тяжкое преступление, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 5 л.д. 120), по месту учебы в ОГБПОУ «Костромской ...» характеризуется положительно (т. 5 л.д. 117), к уголовной и административной ответственности не привлекался (т. 5 л.д. 83, 84), на учетах в нарко- и психдиспансерах не состоит (т. 5 л.д. 85, 86).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого по обоим инкриминируемым преступлениям суд относит явку с повинной (т. 3 л.д. 127-128), а также учитываемое в качестве таковой данное Львовым до возбуждения уголовного дела объяснение, в котором он сообщил об обстоятельствах совершения преступлений, ранее не известные сотрудникам правоохранительных органов (т. 1 л.д. 51-67), признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных показаний об обстоятельствах преступления, что способствовало установлению фактических обстоятельств преступления, состояние здоровья подсудимого лечившегося ранее от эпилепсии, молодой возраст Львова А.А.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Рассматривая вопрос о возможности применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит оснований для применения положений данной статьи при назначении наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, при этом принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, поведение Львова во время и после совершения преступления, его материальное положение, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного им, и полагает возможным назначить Львову наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности Львова А.А., суд приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты путем назначения ему за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ наказания в виде лишения свободы, размер которого определяется с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ на основании принципов справедливости и соразмерности содеянного, а за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - наказания в виде обязательных работ, препятствий для отбывания которого у Львова А.А. не установлено.

Отношение Львова к содеянному и наличие имеющихся смягчающих наказание обстоятельств убеждают суд в возможности исправления Львова А.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением ряда обязанностей, исполнение которых обеспечит дополнительный контроль за его поведением и будет способствовать его исправлению, без назначения дополнительного наказания.

Судьбу находящихся при уголовном деле вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 и 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Львова ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

    В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Львову ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) дней лишения свободы.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Львову ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 1 (один) год.

Возложить на Львова ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных в дни, установленные этим органом, не менять места жительства, работы без уведомления этого органа.

Меру пресечения в отношении Львова А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: копию паспорта Львова; юридические дела из ПАО «...», АО КБ «...», ПАО «...», ПАО «...», ПАО банк «...», АО «...», ПАО «...» в отношении ООО «...» и ООО «...»; выписи по движению денежных средств с компакт дисками; детализации телефонных соединений с компакт дисками - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должен указать в жалобе, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья                                             И.А. Евтюшкин

Копия верна: