Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-268/2020 ~ М-105/2020 от 14.02.2020

Дело № 2-268/2020

УИД 28RS0005-01-2020-000147-18

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

23 июня 2020 года                                 г. Благовещенск

Благовещенский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Залуниной Н.Г.,

при секретаре Симиренко Т.В.,

с участием представителя истца конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» Запевалова Е.А. - Лоя Д.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» Запевалова Евгения Александровича к Засухину Сергею Викторовичу о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,

установил:

ООО «Дальневосточная торговая компания» обратилось в суд с исковым заявлением к Засухину З.В. в обоснование которого указано, что решением Арбитражного суда Амурской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <номер> в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» открыта процедура банкротства, конкурсным управляющим утвержден Запевалов Е.А.

В целях исполнения обязанностей, возложенных на конкурсного управляющего, конкурсный управляющий сделал запрос в кредитные организации о движении денежных средств по счетам ООО «Дальневосточная торговая компания». Исходя из выписки по операциям на счёте, предоставленной Банком ПАО «Промсвязьбанк», было обнаружено перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Дальневосточная торговая компания» в пользу Засухина С.В. в размере 12 874 580 рублей 07 копеек. По мнению истца, денежные средства обналичивались Засухиным С.В. с целью вывода активов ООО «Дальневосточная торговая компания», чем был причинен значительный вред кредиторам.

На основании изложенного конкурсный управляющий ООО «Дальневосточная торговая компания» Запевалов Е.А. просит взыскать с Засухина С.В. в пользу ООО «Дальневосточная торговая компания» сумму неосновательного обогащения в размере 12 874 580 рублей 07 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 46 169 рублей 09 копеек, судебные расходы на оплату государственной пошлины при обращении в суд в размере 60 000 рублей

Представитель истца конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» Запевалова Е.А. - Лой Д.К. в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, в обоснование своей позиции дополнительных доказательств суду не представил.

Ответчик Засухин С.В., в судебное заседание не явился, судебные извещения, направленные ответчику по адресу регистрации вернулись в суд за истечением срока хранения. В этой связи суд признал ответчика извещённым в порядке ст. 165.1 ГК РФ, и на основании ст.ст. 167, 233 ГПК РФ с согласия представителя истца определил рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика в порядке заочного производства.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмет спора, – ОСП № 1 по г. Благовещенску УФССП по Амурской области, о дате и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что согласно решению Арбитражного суда Амурской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <номер> ООО «Дальневосточная торговая компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении указанного юридического лица открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён Запевалов Е.А.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 названного Кодекса. Правила возврата неосновательного обогащения применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, для возникновения обязательства по возврату неосновательного обогащения необходимо установить совокупность следующих условий: наличие обогащения приобретателя, то есть получение им имущественной выгоды; обогащение за счет другого лица; отсутствие правового основания для такого обогащения, а также отсутствие обстоятельств, установленных ст. 1109 ГК РФ, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату.

Согласно расчёту исковых требований, в пользу ответчика ООО «Дальневосточная торговая компания» совершены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 5 950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 42 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 28 452 рубля 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ - 2 490 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 612 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 768 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 238 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 750 рублей 68 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 4 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 636 рублей 21 копейка, ДД.ММ.ГГГГ – 1 203 рубля 55 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 1 707 рубля 92 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 779 рублей 37 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 3 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 500, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 12 327 рублей 20 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 145 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 740 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 838 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 14 809 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 115 567 рублей 80 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 69 455 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 18 266 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 59 970 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 496 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 62 370 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 000, ДД.ММ.ГГГГ –500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 350 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 27 080 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 62 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 180 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 85 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 69 671 рубль 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 258 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 570 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 18 727 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 16 840 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 21 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 620 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 76 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 49 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 912 рублей 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 23 873 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – 76 204 рубля 84 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 85 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 708 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 958 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей,, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 245 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 4 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 44 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 637 рублей 83 копейки, ДД.ММ.ГГГГ – 2 362 рубля 17 копеек.

Между тем, не все из перечисленных операций подтверждаются представленными истцом выписками по счёту.

Исходя из выписок по операциям на счёте, предоставленным Банком ПАО «Промсвязьбанк», установлены следующие перечисления: ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, при заявленных истцом 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, при заявленных истцом 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 000 рублей, при заявленных истцом 5 950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, при заявленных истцом 28 452 рубля 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, при заявленных истцом 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, при заявленных истцом 18 266 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, при заявленных 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, при заявленных истцом 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, при заявленных истцом 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, при заявленных 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, при заявленных 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей и 1 500 000 рублей, при заявленных истцом 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, при заявленных истцом 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 2 700 000 рублей, при заявленных истцом 12 000 рублей.

Остальные операции ООО «Дальневосточная торговая компания» в пользу Засухина С.В., которые были заявлены стороной истца, представленными выписками по счёту не подтверждаются. Иных доказательств в подтверждение заявленных требований стороной истца также не представлено.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд отмечает ряд операций, по которым суммы перечислений по выписке превышают суммы, заявленные на указанную дату в иске (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), однако в силу п. 3 ст. 196 ГПК РФ, согласно которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, ко взысканию подлежат суммы, определённые истцом в иске по состоянию на каждую дату.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт получения ответчиком денежных средств в размере 2 029 668 рублей 50 копеек (ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5 950 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 28 452 рубля 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 18 266 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 12 000 рублей) в отсутствие должного правового основания, обогащение ответчика произошло за счёт переводов денежных средств истцом на банковский счет ответчика; обстоятельств, установленных ст. 1109 ГК РФ, судом не установлено. В этой связи суд считает, что неосновательное обогащение в размере 2 029 668 рублей 50 копеек подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку ответчик уклоняется от возврата истцу денежных средств, то в силу ст. 395 ГК РФ истец имеет право на взыскание процентов за неправомерное удержание денежных средств.

Проверив расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, представленный истцом, суд приходит к выводу, что он выполнен истцом неверно исходя из суммы задолженности в размере 12 874 580 рублей 07 копеек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а подлежит исчислению от суммы неосновательного обогащения в размере 2 029 668 рублей 50 копеек, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (21 день) на сумму 2 029 668 рублей 50 копеек составила 7 264 руля 66 копеек, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 385 рублей пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

решил:

исковое заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» Запевалова Евгения Александровича удовлетворить частично.

Взыскать с Засухина Сергея Викторовича (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, паспорт <номер> выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН 2801140525) неосновательное обогащение в сумме 2 029 668 рублей 50 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7 264 рубля 66 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 385 рублей (всего взыскать 2 055 318 рублей 16 копеек).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Ответчик Засухин Сергей Викторович вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

В окончательной форме решение изготовлено 30 июня 2020 года.

Председательствующий судья                                                                Н.Г. Залунина