Определение суда апелляционной инстанции по делу № 33а-5121/2023 от 09.08.2023

судья: фио

административное дело № 33а-5121/2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

адрес                                                                                         5 сентября 2023 г. Полный текст апелляционного определения изготовлен 5 сентября 2023 г.

Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда в составе

председательствующего фио,

судей фио, фио,

при помощнике судьи Ивановой К.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело № 2а-587/2021 по административному исковому заявлению ЦБ РФ к кредитному потребительскому кооперативу «Благо», Аксеновой ..., Борщовой ..., Борщову ..., Кабаеву ..., Мурочковскому А..., Ничутиной ..., Гаевой ..., ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ» о ликвидации кредитного потребительского кооператива

по апелляционным жалобам Борщовой А.С., фио, фио, Мурочковского А.С., Ничутиной Т.В., ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ» на решение Тверского районного суда адрес от 18 ноября 2021 г.,

заслушав доклад судьи фио, выслушав объяснения представителя ЦБ РФ – фио, полагавшую решение суда законным и обоснованным,

установила:

решением Тверского районного суда адрес от 18 ноября 2021 г. названный выше административный иск удовлетворен, постановлено: ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Благо» (ОГРН: 1187746892640); возложить обязанность по ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» на Аксенову ..., Борщову ..., Борщова ..., Кабаева ..., Мурочковского ..., фио, Гаеву ..., ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ», установив срок представления в суд утвержденного баланса и завершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Рассматривая дело и разрешая спор по существу, суд исследовал заявленные ЦБ РФ основания иска, связанные с нарушением кредитным потребительским кооперативом «Благо» законодательства о кредитной кооперации, выразившихся в том, что после исключения 14 августа 2020 г. из данного юридического лица из состава членов СРО «Кооперативные финансы» кредитный потребительский кооператив «Благо» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Исследуя указанные обстоятельства применительно к нормам ст.ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 10, 5 ч. 3 п. 9 пп. «г», 35 ч. 1 , п.п. 2, 3 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", ст. 15 ч. 3 п. 2, ст.23 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", регулирующих спорные правоотношения, суд принял во внимание возражения Ничутиной Т.В., оценил представленные доказательства и пришел к выводу о том, что ЦБ РФ доказано наличие предусмотренных пп. «г» п. 9 ч. 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" оснований для ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо», поскольку он более 90 дней не является членом саморегулируемой организации сфере финансового рынка. Тот факт, что часть ответчиков подали заявление в правление кредитного потребительского кооператива «Благо» об исключении их из состава членов кооператива и соответствующие решения по этим заявлениям кооперативом были приняты, по мнению суда, не исключает их обязанности по участию в ликвидации кооператива.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным Московского городского суда от 27 сентября 2022 г. указанное решение районного суда в части возложения обязанности по ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» на Борщову А.С., фио, фио, Мурочковского А.С., фио, ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ» было отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении административного иска ЦБ РФ в этой части. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в силу ст. 14 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" членство в кредитном кооперативе прекращается в случае выхода из кредитного кооператива, исключения из членов кредитного кооператива. Это положение суд апелляционной инстанции, ссылаясь на определение Конституционный Суд Российской Федерации от 10 октября 2016 г. № 2371-О, распространил и на выход из кооператива его учредителей, поскольку выход из членства влечет прекращение корпоративной связи с таким юридическим лицом.

В соответствии с кассационным определением судебной коллегии по административным Второго кассационного суда общей юрисдикции от             19 июля 2023 г. апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда по кассационной жалобе ЦБ РФ отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что п. 3 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" определено, что учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников) обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Согласно ч. 3 ст. 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральным органом исполнительной власти. Формы документов, необходимых для соответствующей государственной регистрации, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

При этом согласно п. 2.2. ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Однако судом апелляционной инстанции не были исследованы обстоятельства соблюдения порядка выхода из числа учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо», предусмотренного названными нормами материального права, несмотря на то, что это являлось обязательным с учетом упомянутого определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2016 г., принимая во внимание, что Аксенова И.Н., Борщова А.С., Борщов С.Н., Кабаев В.А., Мурочковский А.С., фио, фио, ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ» по состоянию на 29 марта 2021 г. содержатся в выписке ЕГРЮЛ в качестве учредителей данного кооператива.

При подготовке дела к судебному разбирательству судьи Московского городского суда от 18 августа 2023 г. распределено бремя доказывания между сторонами.

Представителем ЦБ РФ во исполнение указанного определения суда апелляционной инстанции представлены дополнительные доказательства в подтверждение того, что заявители жалобы после принятия решения кооперативом об их исключении, продолжали принимать участие в собраниях кооператива.

В заседание судебной коллегии по административным Московского городского суда были поданы дополнения к апелляционной жалобам.

В апелляционных жалобах Борщовой А.С., фио, фио, Мурочковского А.С., Ничутиной Т.В.,ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ», с учетом дополнений к ним, ставится вопрос об отмене решения суда, как незаконного.

Заявители жалоб утверждают, что нормы п. 2 ч. 3 ст. 15 п. 3 ст. 15 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также п. 2.2. ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не могут быть применены к кредитному потребительскому кооперативу.

Судебная коллегия на основании ст.ст. 150, 152 Кодекса административного судопроизводства РФ нашла возможным рассмотреть дело в отсутствие других лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах и дополнениях к ниме, возражения на них, исследовав приобщенные в соответствии с протокольным определением судебной коллегии в порядке ч. 2 ст. 308 Кодекса административного судопроизводства РФ дополнительно представленные стороной документы, судебная коллегия по административным делам Московского городского суда пришла к выводу об отсутствии предусмотренных ч. 2 ст. 310 Кодекса административного судопроизводства РФ оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

При этом судебная коллегия исходила из следующего.

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", согласно его ч. 1 ст. 1, определяет правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов.

Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов являются Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов (ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Кредитный кооператив является некоммерческой организацией (п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Кредитные кооперативы могут быть созданы и осуществлять свою деятельность в виде кредитного кооператива, членами которого могут являться юридические и физические лица, кредитного потребительского кооператива граждан, а также в виде кредитного кооператива второго уровня (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Учредители кредитного кооператива становятся его членами с момента государственной регистрации кредитного кооператива (ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Таким образом, вопреки доводам апелляционных жалоб на кредитный потребительский кооператив «Благо», являющийся некоммерческой организацией, распространяются отдельные нормы Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", в части, не урегулированной специальным законом – Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ.

Из материалов дела усматривается, что кредитный потребительский кооператив «Благо» зарегистрирован в МИФНС России № 46 по адрес       24 октября 2018 г.

Учредителями данной некоммерческой организации в соответствии с протоколом общего собрания учредителей от 11 октября 2018 г. являются Аксенова И.Н., Борщова А.С., Борщов С.Н., Кабаев В.А., Мурочковский А.С., фио, Гаева А.С., ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ».

14 августа 2020 г. кредитный потребительский кооператив «Благо» исключен из реестра членов саморегулируемой организации КПК «Кооперативные финансы» и с указанного времени не является членом других саморегулируемых организаций.

Согласно пп. «г» п. 9 ч. 5 адрес закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Частью 1 ст. 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" определено, что членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Если иной срок не установлен федеральным законом, финансовая организация обязана вступить в саморегулируемую организацию в течение ста восьмидесяти дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий прекращение своего членства в саморегулируемой организации (п. 2 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка").

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Установленные выше по данному делу обстоятельства, согласно которым кредитный потребительский кооператива «Благо» с момента выхода из саморегулируемой организации в течение установленного законом срока не вступил в другую саморегулируемую организацию, которые никем не оспариваются, явились правовым основанием для принятия судом первой инстанции на основании п. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» с предоставлением срока для совершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев.

При решении вопроса о том, на кого именно должна быть возложена обязанность по совершению ликвидационной процедуры, судебная коллегия по административным Московского городского суда, соглашаясь с решением суда и в этой части, исходит из следующего.

Согласно п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Определением от 10 ноября 2016 года N 2371-О Конституционный Суд Российской Федерации выявил смысл приведенных законоположений, обратив внимание на то, что суд, рассматривающий дело о ликвидации кредитного кооператива, вправе, не ограничиваясь содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц сведениями, всесторонне и наиболее полным образом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела исследовать все доказательства, могущие служить подтверждением совершенного в предусмотренном законом порядке выхода члена кредитного кооператива из объединения, в результате которого вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов.

Конституционный Суд Российской Федерации сделал вывод о том, что оспариваемое положение, будучи общей нормой, применимой как к унитарным, так и к корпоративным юридическим лицам и, соответственно, - к учредителям унитарных и участникам (членам) корпоративных организаций, не предполагает возложения обязанности по осуществлению ликвидации корпоративного юридического лица на его учредителей, которые не являются его членами, и не препятствует осуществлению права на выход из кооператива.

Гражданский кодекс Российской Федерации, определяя, что потребительские кооперативы, к числу которых относятся кредитные кооперативы (пункт 3 статьи 50), являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) (пункт 1 статьи 65.1), устанавливает правило, согласно которому в связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица (пункт 2 статьи 65.1). Одной из обязанностей членов кредитного потребительского кооператива, в том числе участвовавших в его создании, является обязанность по осуществлению ликвидации юридического лица, установленная оспариваемой нормой. Такое правовое регулирование, возлагающее на участников (членов) корпоративного юридического лица обязанности осуществить его ликвидацию, а также солидарно нести расходы, связанные с ликвидацией юридического лица в случае недостаточности для этих целей имущества самого юридического лица, служит достижению основной цели ликвидации любого юридического лица - завершению его деятельности и удовлетворению требований кредиторов - и направлено на защиту прав и интересов всех участников гражданского оборота.

После выхода из состава членов кредитного потребительского кооператива вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов. Обратное означало бы умаление права на добровольный выход из объединения, несовместимое с положениями статьи 30 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с этим судом установлено и подтверждается материалами дела, что сведения о заявителях апелляционных жалоб как учредителях кредитного потребительского кооператива «Благо» жалоб содержались в ЕГРЮЛ по состоянию на 29 марта 2021 г. (л.д. 35-42 т. 1).

Не ограничиваясь указанными сведениями, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание, что порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива; выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

В соответствии с этим по делу установлено, что не являются членами кредитного потребительского кооператива «Благо»: с 28 мая 2020 г. – Борщов С.Н., Мурочковский А.С., фио, Кабаев В.А., ООО МКК «ЭФС-ИННЕД.ОФ»; с 11 сентября 2020 г. – фио, Борщова А.С.

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

Член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса (п. 3 ч. 2 ст. 13 названного Федерального закона); исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные настоящим Федеральным законом, нормативными актами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

На основании изложенного, принимая во внимание, что на момент исключения 14 августа 2020 г. кредитного потребительского кооператива «Благо» из членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов фио, Борщова А.С., являвшиеся на тот момент членами кредитного потребительского кооператива «Благо», несли обязанности по совершению действий, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", на них обоснованно возложена обязанность по ликвидации кооператива.

То же относится к остальным заявителям жалобы, поскольку согласно п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В данном случае принцип добросовестности означает, что учредители кредитного потребительского кооператива «Благо» должны исполнить обязанности, предусмотренные нормами права, на которые сослался суд в решении, а именно: п. 2.2. ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ч. 3 ст. 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", поскольку применительно к положениям п. 3 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

Поскольку доказательств исполнения указанной обязанности заявителями жалоб не представлено и согласно общедоступным сведениям ЕГРЮЛ заявители являются учредителями кредитного потребительского кооператива «Благо», они несут солидарную обязанность по ликвидации кредитного кооператива, тем более что согласно представленным ЦБ РФ дополнительным доказательствам из налоговых органов заявители жалоб продолжали участвовать в общих собраниях кооператива и после их выходы из кооператива 28 мая 2020 г.

Дополнительно суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что, как уже было отмечено выше, государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Учредители кредитного кооператива становятся его членами с момента государственной регистрации кредитного кооператива (ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

Одним из основополагающих принципов составления ЕГРЮЛ является достоверность данных, которые в нем отражены, чтобы любое лицо, включая административного истца, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, было вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам (статья 51 Гражданского кодекса РФ).

Поскольку доводы апелляционных жалоб, с учетом дополнений, направлены на раскрытие смысла закона без учета принципа добросовестности учредителей кредитного кооператива, суд апелляционной инстанции с ними не согласился.

Руководствуясь ст. 311 Кодекса административного судопроизводства РФ, судебная коллегия по административным делам Московского городского суда

определила:

решение Тверского районного суда адрес от 18 ноября 2021 г. оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Настоящее апелляционное определение в соответствии с ч. 5 ст. 311 Кодекса административного судопроизводства РФ вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано через Тверской районный суд адрес в судебную коллегию по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня вынесения апелляционного определения.

Председательствующий

Судьи