Приговор от 19.12.2019 по делу № 01-0086/2019 от 16.01.2019

                                                                                            Дело № 1-86/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва                                                                           16 декабря 2019 года

Мещанский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Каракешишевой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей – помощника Мещанского межрайонного прокурора города Москвы Ж.С.Ф., старшего помощника Мещанского межрайонного прокурора города Москвы М.Е.А., старшего помощника Мещанского межрайонного прокурора города Москвы Д.И.А.,

подсудимых М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.К.К.,

адвоката в защиту М.Б.А.– Ш.А.Е., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту Ж.М.А.– К.Р.А., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту Е.М.К. – Б.Д.Г., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту К.Д.М. – К.Ю.Н., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту Д.З.А. – М.Е.Г., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту С.М.В. – С.Е.В., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту С.Б.К. – К.Т.В., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту М.А.А. – Т.Л.Л., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту Ш.М.Ж. – Г.Е.П., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту Б.К.З. – К.В.В., представившего удостоверение № ***,

 адвоката в защиту У.К.М. – Л.Т.Ю., представившей удостоверение № ***,

адвоката в защиту К.Э.Н. – Х.А.С., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту С.Т.М. – П.А.В., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту К.Б.К.– У.И.М., представившего удостоверение № ***,

адвоката в защиту К.К.К. – С.П.В., представившего удостоверение № ***,

при помощниках Романове А.И. и Морозовой Н.А.,

переводчиков киргизского языка Э.З.Ж., А.А.М., представивших паспорта и доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

М.Б.А., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

Ж.М.А., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

Е.М.К., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

К.Д.М., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

Д.З.А., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

С.М.В., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

С.Б.К., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

М.А.А., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

Ш.М.Ж., (даные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

Б.К.З., (даные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

У.К.М., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

К.Э.Н., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

С.Т.М., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

К.Б.К., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

К.К.К., (данные изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

М.Б.А., будучи организатором – лицом, организовавшим совершение преступления и руководившим его исполнением, а равно лицом, создавшим организованную группу и руководившим ею, совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой.

Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К., будучи исполнителями – лицами, непосредственно совершившими преступление либо непосредственно участвовавшими в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой.

Указанное преступление совершено М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. при следующих обстоятельствах.

М.Б.А. совместно с неустановленными лицами, в целях совместного совершения преступления, а именно – прямого получения финансовой выгоды, путем организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, с неустановленного времени, но в период не ранее, чем с ***года по ***года, на территории Восточного административного округа и Центрального административного округа города Москвы, создали организованную группу, имеющую иерархическую структуру, с распределением преступных ролей и функций соучастников, действующую под единым руководством, для которой были характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, устойчивость, а также длительность периода преступной деятельности и отработанная система совершения преступления.

М.Б.А. и неустановленные лица определили направление совместной преступной деятельности, объектом которой является нарушение порядка управления, имеющей целью организацию незаконной миграции, путем организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и прямое получение финансовой выгоды, посредством изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам или лицам без гражданства на возмездной основе поддельных документов, предоставляющих указанные права, а именно: в нарушение ст. 2, ч. 1 ст. 5, ст. 13.3 Федерального закона № ФЗ-115 от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток. Таким образом, преступный план предусматривал изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе вышеуказанных поддельных документов миграционного учета, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413, ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток.

С целью приискания иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, и, как следствие, нуждающихся в документах, обеспечивающих их незаконное пребывание на территории Российской Федерации, М.Б.А. совместно с неустановленными лицами с неустановленного времени, но в период не ранее ***года и не позднее ***года, распространяли информацию в среде иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности.

Кроме того, участниками организованной группы приисканы реквизиты юридических лиц, в том числе ***, которые использовались при совершении преступления.

Выполняя роль организаторов и руководителей организованной группы, М.Б.А. и неустановленные лица, во исполнение своего преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в период с ***года, но не позднее ***года, вовлекли в организованную группу Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К. 

Кроме того, М.Б.А. совместно с неустановленными лицами, являясь руководителями организованной группы, совместно с Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., являющимися активными участниками организованной группы и исполнителями преступления, с целью увеличения численности участников организованной группы и финансовой выгоды в период до ***года вовлекли в преступную деятельность М.А.А.; не позднее ***года - С.М.В.; не позднее *** года - Д.З.А., не позднее ***года - К.Э.Н., не позднее ***года - У.К.М., К.К.К., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З.; не позднее ***года - К.Б.К.; не позднее ***года - Ш.М.Ж., а также неустановленных лиц, отведя им преступные роли исполнителей.

М.Б.А. возглавил организованную группу в целом и возложил на себя обязанности, заключающиеся в следующем:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной группы на первоначальном этапе;

- разработка индивидуального плана совершения преступных действий, подбор способов совершения и сокрытия преступления;

– привлечение к деятельности организованной группы непосредственных исполнителей преступления, их обучение;

- приискание помещений на территории города Москвы для оборудования указанных помещений в качестве офисов, а также мест изготовления поддельных документов миграционного учета;

- приискание информации о порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, приискание бланков миграционных карт, а также уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

- приискание поддельных печатей для использования в преступной деятельности, а также оборудования для изготовления бланков;

- приискание информации о способах изготовления миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

- организация процесса поиска и привлечения лиц – приобретателей поддельных документов из числа лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, нарушивших правила пребывания на территории Российской Федерации;

- приискание лиц, обладающих обширными связями в среде иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств между соучастниками организованной группы, как исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенные преступные действия, так и путем оплаты их деятельности помесячно;

- организация процесса изготовления поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также миграционных карт, под видом документов, выдаваемых надлежащими государственными органами Российской Федерации;

- организация процесса проставления в бланки миграционных карт и паспорта иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, организация проставления в бланки миграционных карт оттисков штампов подразделений ФМС России по городу Москве о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации;

- постоянное приискание возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества (достоверности) изготавливаемых поддельных документов.

На Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., как на активных участников организованной группы, целью которой являлась организация незаконной миграции иностранных граждан путем производства и сбыта поддельных документов на территории Центрального и Восточного административных округов города Москвы, и исполнителей преступления были возложены обязанности, заключающиеся в следующем:

- приискание помещений на территории города Москвы для оборудования указанных помещений в качестве офисов, а также мест изготовления поддельных документов миграционного учета;

- приискание информации о порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, приискание бланков миграционных карт, а также уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

- приискание поддельных печатей для использования в преступной деятельности, а также оборудования для изготовления бланков;

- оказание М.Б.А. помощи в приискании исполнителей и их обучение;

- приискание информации о способах изготовления миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

- организация процесса поиска и привлечения лиц – приобретателей поддельных документов из числа лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, нарушивших правила пребывания на территории Российской Федерации;

- приискание лиц, обладающих обширными связями в среде иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- организация процесса изготовления поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также миграционных карт, под видом документов, выдаваемых надлежащими государственными органами Российской Федерации;

- организация процесса проставления в бланки миграционных карт и паспорта иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, организация проставления в бланки миграционных карт оттисков штампов подразделений ФМС России по городу Москве о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации;

- постоянное приискание возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества (достоверности) изготавливаемых поддельных документов;

- выполнение иных функций, направленных на функционирование устойчивой организованной группы.

К.Э.Н., С.М.В., Д.З.А., У.К.М., К.К.К., К.Б.К., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З., Ш.М.Ж., М.А.А., а также неустановленным лицам, как непосредственным исполнителям преступлений, выступавшим в роли «менеджеров», была отведена следующая преступная роль:

- поиск и привлечение лиц – приобретателей поддельных документов из числа лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, нарушивших правила пребывания на территории Российской Федерации;

- приискание лиц, обладающих обширными связями в среде иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности;

- передача полученных от «клиентов» данных для последующего изготовления поддельных миграционных документов;

- сбыт поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, миграционных карт.

Неустановленным лицам, как непосредственным исполнителям преступлений, выступавшим в роли «производителей» была отведена следующая преступная роль:

- приискание информации о способах изготовления миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

- приискание поддельных даташтампов о пересечении государственной границы Российской Федерации;

- изготовление поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также миграционных карт, под видом документов, выдаваемых надлежащими государственными органами Российской Федерации;

- постоянное приискание возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества (достоверности) изготавливаемых поддельных документов.

Конкретная преступная деятельность М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. выразилась в следующем.

Реализуя совместный преступный умысел, М.Б.А. и неустановленные лица, создавшие организованную группу и являвшиеся руководителями организованной группы, а Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., К.К.К., К.Б.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Ш.М.Ж., Б.К.З., С.М.В., Д.З.А., К.Э.Н. М.А.А. и неустановленные лица, являвшиеся исполнителями преступления, в период с ***года до ***года, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации.

Так М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Е.М.К., М.А.А. и неустановленными лицами, являвшимися исполнителями преступления, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, в период с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, примерно в 12 часов 45 минут, находясь по адресу: ***, Е.М.К., являясь исполнителем преступления, действуя под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, достоверно зная о том, что Т.У.Т. и К.У.Э. незаконно пребывают на территории Российской Федерации, получил от М.Л.Е. (до ***года Л.Л.Е., далее по тексту М.Л.Е.), принимавшей участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последней поддельных документов, а именно: миграционных карт на имя граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т. и К.У.Э., и отрывных частей бланков уведомлений о прибытии граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т. и К.У.Э. в место пребывания на территории Российской Федерации, при этом получил паспорта граждан Республики Кыргызстан на имя Т.У.Т. и К.У.Э. 

В дальнейшем, Е.М.К., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 12 часов 45 минут ***года до 14 часов 20 минут***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передал полученные от М.Л.Е. паспорта неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации.

Затем, неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану и во исполнение своей роли, в период времени с 12 часов 45 минут ***года до 14 часов 20 минут***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***на имя К.У.Э. и бланк миграционной карты серии ***на имя Т.У.Т., после чего, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в указанные бланки миграционных карт оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последними государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие их право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Т.У.Т., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны и отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя К.У.Э., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Далее во исполнение единого преступного умысла, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 14 часов 20 минут***года, по неустановленному адресу, согласно распределенным преступным ролям, передали Е.М.К. вышеуказанные поддельные документы и паспорта для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционные карты на имя Т.У.Т. и К.У.Э. и отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Т.У.Т. и К.У.Э., а также паспорта граждан Республики Кыргызстан на имя Т.У.Т. и К.У.Э., согласно ранее достигнутой договоренности, Е.М.К., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 14 часов 20 минут***года, по неустановленному адресу, передал М.А.А., являющейся непосредственным исполнителем преступления, которая***года, примерно в 14 часов 20 минут, находясь по адресу: ***, согласно отведенной ей преступной роли, передала М.Л.Е. бланк миграционной карты серии ***на имя Т.У.Т., свидетельствующий о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***», бланк миграционной карты серии ***на имя К.У.Э., свидетельствующий о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Т.У.Т., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны, содержащую подложные сведения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя К.У.Э., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 15 часов 30 минут по 15 часов 40 минут, М.Л.Е., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам УФСБ России по городу Москве и Московской области приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорта граждан Республики Кыргызстан на имя Т.У.Т. и К.У.Э. 

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Е.М.К., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Е.М.К., М.А.А. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан Т.У.Т. и К.У.Э.

 Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Е.М.К., М.А.А., и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, примерно в 16 часов 30 минут, находясь по адресу: ***, М.А.А., являясь непосредственным исполнителем преступления, действуя по указанию Е.М.К., и под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, достоверно зная о том, что Н.Ф.З. незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получила от М.Л.Е., принимавшей участие в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 2 500 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последней поддельных документов, а именно: миграционной карты на имя гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З. и отрывной части бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З. в место пребывания на территории Российской Федерации, а также за проставление в паспорте на имя Н.Ф.З. даташтампа о пересечении им государственной границы Российской Федерации, при этом получила паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Н.Ф.З. 

В дальнейшем, М.А.А., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 16 часов 30 минут ***года до 16 часов 40 минут ***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передала полученные от М.Л.Е. паспорт и денежные средства Е.М.К.

Затем Е.М.К., являясь исполнителем преступления, действуя под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период времени с 16 часов 30 минут ***года до 16 часов 40 минут ***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передал паспорт гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З. неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации.

Затем, неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 16 часов 30 минут ***года до 16 часов 40 минут ***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***на имя Н.Ф.З., а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в паспорт Н.Ф.З. и ранее изготовленный бланк миграционной карты на имя Н.Ф.З. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последним государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Таджикистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Н.Ф.З., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Далее во исполнение единого преступного умысла, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее, чем примерно в 16 часов 40 минут ***года, согласно распределенным преступным ролям, передали вышеуказанные поддельные документы и паспорт Е.М.К., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционную карту на имя Н.Ф.З. и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Н.Ф.З., а также паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Н.Ф.З., согласно ранее достигнутой договоренности, Е.М.К., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 16 часов 40 минут ***года, по неустановленному адресу, передал М.А.А., которая ***года, примерно в 16 часов 40 минут, находясь по адресу: ***, согласно отведенной ей преступной роли, передала М.Л.Е. бланк миграционной карты серии ***на имя Н.Ф.З. и паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Н.Ф.З. с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Таджикистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Н.Ф.З., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 17 часов 40 минут по 17 часов 50 минут, М.Л.Е., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам УФСБ России по городу Москве и Московской области приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Н.Ф.З.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Е.М.К., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Е.М.К., а также совместно с М.А.А. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступлений, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – Н.Ф.З.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с К.Д.М., а также совместно со С.М.В., Д.З.А. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступлений, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с *** года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, примерно в 16 часов 45 минут, находясь по адресу: ***, С.М.В., являющаяся непосредственным исполнителем преступления, действуя по указанию К.Д.М., и под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, достоверно зная о том, что М.О.Т. и А.К.Ж. незаконно пребывают на территории Российской Федерации, получила от М.Л.Е., принимавшей участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 3 000 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последней поддельных документов, а именно: миграционных карт на имя граждан Республики Кыргызстан М.О.Т. и А.К.Ж. и отрывных частей бланков уведомлений о прибытии граждан Республики Кыргызстан М.О.Т. и А.К.Ж. в место пребывания на территории Российской Федерации, при этом получила паспорта граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж., с которых С.М.В. сделала светокопии, после чего вернула обратно М.Л.Е.

В дальнейшем, С.М.В., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 16 часов 45 минут ***года до 16 часов 40 минут *** года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передала полученные от М.Л.Е. светокопии паспортов граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж. и денежные средства К.Д.М., действующей под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы.

К.Д.М., являясь исполнителем преступления, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, в период времени с 16 часов 45 минут ***года до 16 часов 40 минут *** года, точное время не установлено, по неустановленному адресу передала светокопии паспортов граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж. неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации.

Затем, неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 16 часов 45 минут ***года до 16 часов 40 минут *** года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***на имя М.О.Т., бланк миграционной карты серии ***на имя А.К.Ж., а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее *** года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в вышеуказанные бланки миграционных карт на имя М.О.Т. и А.К.Ж. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последними государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя М.О.Т., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны; отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя А.К.Ж., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Далее во исполнение единого преступного умысла, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее, чем примерно в 16 часов 40 минут *** года, согласно распределенным преступным ролям, передали вышеуказанные поддельные документы К.Д.М., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционные карты на имя М.О.Т. и А.К.Ж. и отрывные части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя М.О.Т. и А.К.Ж., согласно ранее достигнутой договоренности, К.Д.М., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 16 часов 40 минут *** года, по неустановленному адресу, передала Д.З.А., являющейся непосредственным исполнителем преступления, которая *** года, примерно в 16 часов 40 минут, находясь по адресу: ***, согласно отведенной ей преступной роли, передала М.Л.Е. бланк миграционной карты серии ***на имя М.О.Т., бланк миграционной карты серии ***на имя А.К.Ж., с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя М.О.Т., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны, содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Кыргызстан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя А.К.Ж., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

*** года, в период времени с 17 часов 40 минут по 17 часов 50 минут, М.Л.Е., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам УФСБ России по городу Москве и Московской области приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорта граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, К.Д.М., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с К.Д.М., а также совместно со С.М.В., Д.З.А. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступлений, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан – М.О.Т. и А.К.Ж.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с К.Д.М., а также совместно с К.Э.Н. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступлений, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, в период времени с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут, находясь по адресу: ***, К.Д.М. являясь исполнителем преступления, действуя под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, достоверно зная о том, что гражданин Республики Узбекистан Ч.И.Х. незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получила от Ч.И.Х., принимавшего участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 2 300 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последнему поддельных документов, а именно: миграционной карты на имя Ч.И.Х. и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, а также за проставление в паспорте на имя Ч.И.Х. даташтампа о пересечении им государственной границы Российской Федерации, при этом получила паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х. 

В дальнейшем, К.Д.М., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени с 12 часов 30 минут ***года до 11 часов 32 минут ***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передала полученный от Ч.И.Х. паспорт на имя последнего неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации.

Затем, неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 12 часов 30 минут ***года до 11 часов 32 минут ***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***, а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в вышеуказанный бланк миграционной карты, а также паспорт на имя Ч.И.Х. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последним государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ч.И.Х., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Далее во исполнение единого преступного умысла, неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее, чем примерно в 11 часов 32 минуты ***года, согласно распределенным преступным ролям, передали вышеуказанные поддельные документы К.Д.М., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционную карту на имя Ч.И.Х. и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ч.И.Х., а также паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х., согласно ранее достигнутой договоренности, К.Д.М., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 11 часов 32 минуты ***года, по неустановленному адресу, передала К.Э.Н., являющемуся непосредственным исполнителем преступления, который ***года, примерно в 11 часов 32 минуты, находясь в помещении по адресу: ***, совместно с неустановленным соучастником, во исполнение своих преступной ролей, передали Ч.И.Х. бланк миграционной карты серии *** на имя Ч.И.Х., паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х. с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ч.И.Х., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 11 часов 32 минут по 11 часов 37 минут, Ч.И.Х., находясь по адресу: ***, добровольно выдал сотрудникам полиции, приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х. 

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, К.Д.М., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с К.Д.М., а также совместно с К.Э.Н. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – Ч.И.Х.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Ж.М.А., а также совместно с К.К.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с *** года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, примерно в 14 часов 00 минут, находясь по адресу: ***, К.К.К., являющийся непосредственным исполнителем преступления, действуя по указанию Ж.М.А. и под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, достоверно зная о том, что гражданин Республики Таджикистан С.И.Х. незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получил от С.И.Х., принимавшего участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 2 000 рублей в качестве части оплаты за изготовление и последующее предоставление последнему поддельных документов, а именно: отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.И.Х., а также за проставление в миграционной карте на имя С.И.Х. оттиска штампа о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации, при этом получил от С.И.Х. миграционную карту серии ***на имя С.И.Х., а также паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя С.И.Х., с которого К.К.К. сделал светокопии, после чего вернул обратно С.И.Х.

В дальнейшем, К.К.К., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени примерно с 14 часов 00 минут ***года до 14 часов 29 минут*** года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передал полученные от С.И.Х. светокопию паспорта гражданина Республики Таджикистан на имя С.И.Х., денежные средства и миграционную карту серии ***на имя С.И.Х., Ж.М.А., действующему под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы.

Ж.М.А., являясь исполнителем преступления, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период времени примерно с 14 часов 00 минут ***года до 14 часов 29 минут*** года, точное время не установлено, по неустановленному адресу передал светокопию паспорта гражданина Республики Таджикистан на имя С.И.Х. и миграционную карту серии ***на имя С.И.Х. – У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, организацию проставления в бланки миграционных карт оттисков штампов подразделений ФМС России по городу Москве о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации.

После чего, У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 14 часов 00 минут ***года до 14 часов 29 минут*** года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, организовали проставление в миграционную карту серии ***на имя С.И.Х. оттиска штампа ОУФМС России по городу Москве в СВАО о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации до ***года, якобы подтверждающего его право на пребывание на территории Российской Федерации до указанного срока, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Таджикистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.И.Х., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Затем У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, во исполнение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 14 часов 29 минут*** года, согласно распределенным преступным ролям, передали вышеуказанные поддельные документы Ж.М.А., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционную карту на имя С.И.Х. и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.И.Х., согласно ранее достигнутой договоренности, Ж.М.А., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее, чем примерно в 14 часов 29 минут*** года, по неустановленному адресу, передал К.К.К., который*** года, не позднее 14 часов 29 минут, находясь по адресу: ***, во исполнение своей преступной роли, передал С.И.Х. миграционную карту серии ***на имя С.И.Х., содержащую подложные сведения о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации до ***года и содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Таджикистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.И.Х., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны, а С.И.Х., в свою очередь, передал К.К.К. оставшуюся часть денежных средств в сумме 500 рублей, в счет оплаты изготовленных вышеуказанных документов.

***года, в период времени с 14 часов 29 минут по 14 часов 35 минут, С.И.Х, находясь по адресу: ***, добровольно выдал сотрудникам полиции, приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Ж.М.А., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Ж.М.А., а также совместно с К.К.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – С.И.Х.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Ж.М.А., а также совместно с К.Б.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленными лицами, являющимися непосредственными исполнителями преступления, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, в период с 19 часов 50 минут до 20 часов 09 минут, находясь в помещении по адресу: ***, К.Б.К. являясь непосредственным исполнителем преступления, действуя по указанию Ж.М.А., и под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, достоверно зная о том, что гражданин Республики Узбекистан Э.А. незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получил от Ж.А.А., принимавшей участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 2 300 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последней поддельных документов, а именно: миграционной карты на имя Э.А. и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, а также за проставление в паспорт на имя Э.А. даташтампа о пересечении им государственной границы Российской Федерации, при этом получил паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Э.А. 

В дальнейшем, К.Б.К., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени примерно с 20 часов 09 минут ***года до 18 часов 15 минут ***года точное время не установлено, по неустановленному адресу, передал полученные от Ж.А.А. паспорт и денежные средства Ж.М.А., действующему под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы.

Ж.М.А., являясь исполнителем преступления, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период времени примерно с 20 часов 09 минут ***года до 18 часов 15 минут ***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу передал паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Э.А. - У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, организацию проставления в бланки миграционных карт оттисков штампов подразделений ФМС России по городу Москве о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации.

Затем, неустановленные соучастники, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, заключающейся в производстве бланков миграционных карт и проставлении в них и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также производство поддельных уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

Затем, У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану и во исполнение своей роли, в период времени с 20 часов 09 минут ***года до 18 часов 15 минут ***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***, а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в вышеуказанный бланк миграционной карты, а также паспорт на имя Э.А. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последним государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Э.А., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Затем У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, во исполнение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 18 часов 15 минут ***года передали вышеуказанные поддельные документы Ж.М.А., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

Затем изготовленные поддельные документы, а именно: миграционную карту на имя Э.А. и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Э.А., а также паспорт на имя Э.А., согласно ранее достигнутой договоренности, Ж.М.А., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 15 минут ***года, по неустановленному адресу, передал К.Б.К., который, во исполнение своей преступной роли, ***года в период до 18 часов 15 минут, находясь в помещении по адресу: ***, передал Ж.А.А. бланк миграционной карты серии *** на имя Э.А., паспорт гражданина Республики Узбекистан с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Э.А., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 20 минут, Ж.А.А., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам полиции, приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорт на имя Э.А.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Ж.М.А., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Ж.М.А., а также совместно с К.Б.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – Э.А.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Е.М.К., а также совместно с неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 30 минут, находясь по адресу: ***, Е.М.К., являясь исполнителем преступления, действуя под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, достоверно зная о том, что гражданин Республики Узбекистан С.Б.Ф. незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получил от Ж.А.А., принимавшей участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 2 300 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последнему поддельных документов, а именно: миграционной карты на имя С.Б.Ф. и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, а также за проставление в паспорт на имя С.Б.Ф. даташтампа о пересечении им государственной границы Российской Федерации, при этом получил паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя С.Б.Ф.

В дальнейшем, Е.М.К., зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел в период времени с 17 часов 30 минут ***года до 17 часов 10 минут***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передал полученные от Ж.А.А. паспорт неустановленным соучастникам, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации.

После чего, неустановленные соучастники, являясь непосредственными исполнителями преступления, действуя согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 17 часов 30 минут ***года до 17 часов 10 минут***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***, а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в вышеуказанный бланк миграционной карты, а также паспорт на имя С.Б.Ф. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последним государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.Б.Ф., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Затем неустановленные соучастники, во исполнение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 часов 10 минут***года передали вышеуказанные поддельные документы и паспорт на имя С.Б.Ф, Е.М.К., для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

В дальнейшем, во исполнение своей преступной роли, Е.М.К.,***года, примерно в 17 часов 10 минут, находясь по адресу: ***, передал Ж.А.А. бланк миграционной карты серии ***, паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя С.Б.Ф. с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.Б.Ф., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 15 минут, Ж.А.А., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам полиции, приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорт на имя С.Б.Ф.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Е.М.К., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Е.М.К., а также совместно с неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – С.Б.Ф.

Также М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с Ж.М.А., а также совместно с У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Ш.М.Ж., Б.К.З. и неустановленными лицами, реализуя совместный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам поддельных документов миграционного учета, с целью получения финансовой выгоды, с ***года осуществили действия, направленные на совершение организации незаконной миграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление и последующее предоставление иностранным гражданам на возмездной основе поддельных документов, в нарушение: ст. 25.9 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которой иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту; ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, при этом должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из Российской Федерации; ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которой срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, получившего миграционную карту, составляет не более девяноста суток со дня получения миграционной карты, а также в нарушение правил использования миграционной карты, согласно которым иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в Российскую Федерацию, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413; ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которой уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной, а также после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, иностранный гражданин получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подтверждающих право иностранного гражданина на временное нахождение иностранного гражданина на территории Российской Федерации и право дальнейшего получения патента, дающего право нахождения на территории Российской Федерации свыше 90 суток, в соответствии с разработанным планом, ***года, в период с 15 часов 41 минуты до 16 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: ***, неустановленный соучастник, являясь непосредственным исполнителем преступления, действуя по указанию Ж.М.А., и под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной преступной ролью, достоверно зная о том, что гражданин Республики Узбекистан Ш.И.Х., незаконно пребывает на территории Российской Федерации, получил от Ж.А.А., принимавшей участие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в качестве покупателя поддельных документов, денежные средства в сумме 4 000 рублей в качестве оплаты за изготовление и последующее предоставление последней поддельных документов, а именно: миграционной карты на имя Ш.И.Х. и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, а также за проставление в паспорте на имя Ш.И.Х. даташтампа о пересечении им государственной границы Российской Федерации, при этом получил паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. 

В дальнейшем, неустановленный соучастник, в период с 15 часов 41 минуты до 16 часов 00 минут ***года, находясь по адресу: *** передал полученные от Ж.А.А. денежные средства и паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. Ш.М.Ж.

В дальнейшем, Ш.М.Ж., являясь непосредственным исполнителем преступления, действуя под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы, в соответствии с отведенной преступной ролью, зная установленный Российским законодательством порядок въезда, выезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами, стремлением к незаконному обогащению, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период времени примерно с 16 часов 00 минут ***года до 18 часов 30 минут***года, точное время не установлено, по неустановленному адресу, передала вышеуказанные паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. и денежные средства Ж.М.А., действующему под руководством М.Б.А. и неустановленных лиц, являвшихся руководителями организованной группы.

Ж.М.А., являясь исполнителем преступления, передал паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. - У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленным соучастникам, являвшимся непосредственными исполнителями преступления, осуществлявшим изготовление поддельных бланков миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, необходимых при оформлении документов, выдаваемых иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, проставление в бланках миграционных карт и паспортах иностранных граждан оттисков даташтампов, якобы подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации, организацию проставления в бланки миграционных карт оттисков штампов подразделений ФМС России по городу Москве о продлении срока пребывания на территории Российской Федерации.

После чего, У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, действуя, согласно разработанному преступному плану, и во исполнение своей роли, в период времени с 16 часов 00 минут ***года до 18 часов 30 минут***года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, по неустановленному адресу, изготовили бланк миграционной карты серии ***, а также, используя ранее приисканный при неустановленных обстоятельствах, не позднее ***года, поддельный даташтамп КПП «***», проставили в вышеуказанный бланк миграционной карты, а также паспорт на имя Ш.И.Х. оттиски даташтампа с отметкой о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации в КПП «***», якобы подтверждающие пересечение последним государственной границы Российской Федерации, и как следствие – якобы подтверждающие его право на пребывание на территории Российской Федерации на срок не более 90 суток, а также изготовили отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ш.И.Х., по адресу: ***, проставив оттиск печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

Затем У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленные соучастники, во исполнение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте, но не позднее 18 часов 30 минут***года передали вышеуказанные поддельные документы и паспорт на имя Ш.И.Х., Ж.М.А.

После чего вышеуказанные изготовленные поддельные документы и паспорт на имя Ш.И.Х., согласно ранее достигнутой договоренности, Ж.М.А., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 30 минут***года, по неустановленному адресу, передал Ш.М.Ж., а та, в свою очередь, неустановленному соучастнику, для последующего сбыта лицу, незаконно пребывающему на территории Российской Федерации.

В дальнейшем, во исполнение своей преступной роли, неустановленный соучастник***года, в период до 18 часов 30 минут, находясь в помещении по адресу: ***, передал Ж.А.А. бланк миграционной карты серии ***, паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. с отметками о якобы произведенном въезде ***года в Российскую Федерацию через КПП «***»; содержащую подложные сведения отрывную часть бланка уведомления о прибытии гражданина Республики Узбекистан в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ш.И.Х., по адресу: ***, с проставленным оттиском печати ООО «***», в качестве принимающей стороны.

***года, в период времени с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут, Ж.А.А., находясь по адресу: ***, добровольно выдала сотрудникам полиции, приобретенные у участников организованной группы вышеуказанные поддельные документы, а также паспорт на имя Ш.И.Х.

Полученные от вышеуказанной преступной деятельности денежные средства, Ж.М.А., совместно с М.Б.А. и неустановленными лицами, являвшимися руководителями организованной группы, распределили между собой и соучастниками.

Таким образом, М.Б.А. и неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, совместно с Ж.М.А., а также совместно с Ш.М.Ж., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З. и неустановленными лицами, являющимися исполнителями преступления, действуя в составе организованной группы, будучи осведомленными о незаконном пребывании, совершили организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина – Ш.И.Х.

Указанная организованная группа существовала с неустановленного времени, но в период не ранее, чем с ***года по ***года и до момента фактического задержания участников организованной группы, то есть до ***года. За период существования организованной группы М.Б.А. и неустановленные лица, создавшие организованную группу и являвшиеся руководителями организованной группы, а Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., К.К.К., К.Б.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Ш.М.Ж., Б.К.З., С.М.В., Д.З.А., К.Э.Н., М.А.А. и неустановленные лица, являвшиеся исполнителями преступления, организовали незаконную миграцию в Российской Федерации следующих иностранных граждан: граждан Республики Кыргызстан – Т.У.Т., К.У.Э., М.О.Т. и А.К.Ж.; Республики Таджикистан – Н.Ф.З. и С.И.Х.; Республики Узбекистан – Ч.И.Х., Э.А., С.Б.Ф. и Ш.И.Х., путем организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый М.Б.А., согласившись дать показания, пояснил, что на данный момент не помнит в каком году было учреждено ООО «***», общество было оформлено на родную сестру М.Б.А. – М.З.А., сам М.Б.А. числился и числится в данной организации исполнительным директором. ООО «***» имело два ресторана, до сих пор работающий магазин и авиакассу, а также подсобное хозяйство, которое до сих пор работает, кроме этого, ООО «***», оказывало услуги в области миграции. Началось все с того, что М.Б.А., в организации которого в основном работали его соотечественники, для оформления их трудовой деятельности, получил квоту в мэрии на привлечение к труду иностранных граждан, по данной квоте ООО «***» оформляло разрешение на работу и регистрацию для иностранных граждан, впоследствии к М.Б.А. стали обращаться люди с просьбой поставить их на миграционный учет и получить консультации по данным вопросам, и ООО «***» начало заполнять бланки уведомлений для иностранных граждан, которые самостоятельно заполнить было сложно. В ООО «***» работали родственники М.Б.К. - С.М.В., Д.З.А., К.Э.Н. и К.Д.М. М.Б.А. не исключает, что К.Д.М., С.М.В. и Д.З.А. под его руководством оформили документы на М.О.Т., А.К.Ж. и Ч.И.Х., обстоятельства получения от этих граждан документов и выдачи им других документов, изложенные в фабуле обвинения, М.Б.А. подтвердил. А также пояснил, что кроме С.М.В. Д.З.А., К.Д.М., К.Э.Н. он до задержания был знаком также с Ж.М.А. и Е.М.К., с остальными подсудимыми он познакомился уже после своего задержания. То, что Ж.М.А., К.Д.М. и Е.М.К. возглавят некие три внутренние территориально функциональные обособленные структурные подразделения, а М.Б.А. станет их руководителем, он не определял, никакими полномочиями их не наделял. С Ж.М.А. и Е.М.К. М.Б.А. знаком давно, познакомился с ними еще на Родине, с Е.М.К. М.Б.А. учился в одном институте, у них общий бизнес – ресторан, который они вместе открывали. С сыном Ж.М.А. старшая дочь М.Б.А. училась вместе в одной школе. О том, что Ж.М.А. и Е.М.К., также занимаются незаконной миграцией, М.Б.А. было не известно. Все денежные или финансовые потоки, которые были внутри ООО «***», никогда не распределялись между некими структурными подразделениями, о которых говорится в фабуле обвинения, которые возглавляли бы Ж.М.А. и Е.М.К. Д.З.А. никогда не числилась в ООО «***» и там не работала, она лишь, по просьбе М.Б.А., выдавала один раз бланк уведомления.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания М.Б.А., данные им на стадии предварительного следствия (том 19 л.д. 8-15, 66-72, 73-78, 218-222, том 112 л.д. 240-243), согласно которым, компания М.Б.А. - ООО «***», помимо прочего, занималась заполнением уведомлений о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. В компанию ООО «***» в основном обращались юридические лица, которым была необходима помощь в оформлении вышеуказанных уведомлений о прибытии на своих сотрудников. Соответственно, сотрудники компании М.Б.А. - ООО «***» брали бланк уведомления о прибытии, размещенный на сайте ФМС в сети Интернет, и по просьбе обращавшихся к ним лиц, заполняли бланк в электронном виде, распечатывали его, после чего передавали представителю юридического лица, которое к ним обращалось и те сами проставляли в уведомлении печать. Учредителем и генеральным директором ООО «***» по документам является сестра М.Б.А. - М.З.А., однако фактически она никакого отношения к деятельности компании не имеет, и не имела, фактически М.Б.А. полностью руководил компанией ООО «***». В ООО «***» за оформлением уведомлений о прибытии обращались компании, в том числе и ООО «***», но лично с руководством или с сотрудниками данных компаний М.Б.А. не общался. Все сотрудники офиса ООО «***», расположенного в доме ***, занимались оформлением бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина, но сам М.Б.А. этим не занимался. Е.М.К. является другом М.Б.А., они на протяжении 10 лет дружат семьями, с Ж.М.А., М.Б.А. общается на протяжении 7 лет. Ж.М.А. обращался к М.Б.А., чтобы он помог Ж.М.А. правильно заполнить бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Сотрудники компании М.Б.А. заполняли бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина, а курьеры, непосредственно привозившие в его (М.Б.А.) компанию анкетные данные лиц, на которых было необходимо заполнить бланки уведомлений, сами проставляли в уведомлениях печати принимающих юридических лиц. Фальсификацией бланков уведомлений, компания М.Б.А. не занималась, они просто помогали их правильно заполнять и в заполненном виде передавали курьерам, которые, в свою очередь, сами проставляли в них печати принимающих юридических лиц. Являются ли фирмы, на которые сотрудники компании М.Б.А. заполняли бланки уведомлений, действующими или подставными, М.Б.А. не известно, им платили только за оформление бланка уведомления. Являются ли указанные фирмы реально действующими или подставными, М.Б.А. не интересовало. Также в компанию ООО «***» курьеры и иностранные граждане приносили ксерокопии паспортов иностранных граждан, и сотрудники компании М.Б.А. в офисе заполняли бланки миграционного учета, после чего данные бланки передавались курьерам и иностранным гражданам обратно. Курьеры постоянно менялись, с ними лично М.Б.А. не сталкивался. Никаких преступлений, описанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, М.Б.А. не совершал, работал отдельно ото всех в рамках своей фирмы и ни с кем более связан не был.

Также сотрудники компании М.Б.А. могли брать у иностранных граждан миграционную карту, для её передачи через посредников в ФМС, где в указанные миграционные карты проставлялся штамп, позволяющий иностранным гражданам находиться на территории Российской Федерации больший срок, в зависимости от основания. У фирм-посредников приобретались готовые бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в которые уже были проставлены печати юридического лица и были не заполнены только графы с анкетными данными иностранного гражданина. Сотрудники фирмы М.Б.А. только вписывали анкетные данные в бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина, после чего передавали вышеуказанные бланки курьеру фирмы-посредника, который через некоторое время возвращал их с уже проставленными печатями юридического лица. В ФМС передавалась большая часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, а отрывная часть бланка курьером фирмы-посредника передавалась в его (М.Б.А.) фирму, а они вышеуказанные отрывные части бланка уже передавали иностранному гражданину.

В обязанности К.Э.Н. входило внесение данных иностранных граждан в бланки уведомлений, а М.Б.А., К.Д.М., С.М.В. занимались общением с клиентами, принимали от иностранных граждан денежные средства, выдавали иностранным гражданам готовые документы. Денежные средства за работу К.Э.Н., К.Д.М., С.М.В., Д.З.А. выплачивал именно М.Б.А. Также между М.Б.А. и Е.М.К. возникали отношения на предмет передачи друг другу бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина с проставленными печатями. С Ж.М.А. и Е.М.К. у М.Б.А. могли быть общие фирмы-посредники, которые занимались проставлением печатей в бланки, но не на постоянной основе, так как данные фирмы регулярно менялись.

Также в ходе допроса М.Б.А. подтвердил принадлежность своих реплик в разговорах с Д.З.А., К.Д.М., Е.М.К., С.М.В. и иными лицами на предъявленных ему звуковых файлах, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров».

Оглашенные в судебном заседании показания, М. Б.К. подтвердил частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку под его руководством были оформлены документы на М.О.Т., А.К.Ж. и Ч.И.Х. 

В судебном заседании подсудимый Ж.М.А., согласившись дать показания, вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ признал, пояснив, что начал работать в сфере оформления иностранных граждан примерно с осени 2015 года. Ж.М.А. брал у людей копию миграционной карты и паспорта и передавал другим людям, которые через ФМС делали регистрацию, с этого Ж.М.А. имел выгоду за оказание посреднических услуг. Офис Ж.М.А. находился по адресу: ***, этот офис он нашел и арендовал самостоятельно. В офисе у Ж.М.А. работали С.Т.М., С.Б.К. и Б.К.З., которые оформляли бланки, впечатывая туда паспортные данные, сам Ж.М.А. бланки не оформлял, поскольку не умеет пользоваться компьютером. Деньги, полученные в результате деятельности Ж.М.А., оставались у него и он никому ничего не передавал. Ж.М.А. никогда не возглавлял никаких структурных подразделений, работал на себя и никому не подчинялся. Расходы по содержанию своего офиса и выплате заработной платы С.Т.М., С.Б.К. и Б.К.З., Ж.М.А. нес самостоятельно. С М.Б.А. Ж.М.А. знаком давно, их старшие дети учились в одном классе, однако никакого совместного бизнеса у Ж.М.А. и М.Б.А. не было, в Москве по поводу своей деятельности они не общались, деньги между собой не делили. К.К.К., Ш.М.Ж., К.Б.К., У.К.М. Ж.М.А. до возбуждения уголовного дела не знал, они с ним не работали.

В судебном заседании подсудимый Е.М.К., согласившись дать показания, пояснил, что с М.Б.А. они дружат очень давно, у них у них был совместный ресторанный бизнес, они также работали в области стройматериалов. Работа с рестораном была причиной их частых встреч и телефонных переговоров. Бизнесом М.Б.А., связанным с миграцией, Е.М.К. не интересовался, но к нему обращались его земляки за консультациями и оформлением документов, и Е.М.К. помогал им, оформлял им документы в своей фирме. М.А.А. приходится Е.М.К. дальней родственницей и Е.М.К. иногда привлекал М.А.А. для помощи, официально М.А.А. у него никогда не работала. Когда к Е.М.К. в *** году в начале лета с настойчивой просьбой в оформлении документов обратилась М.Л.Е., Е.М.К. попросил М.А.А. помочь ему в этом вопросе. М.А.А. также выполняла другие поручения Е.М.К., не касающиеся области миграции, разовые поручения, поскольку семья М.А.А. находилась в тяжелом материальном положении. Е.М.К. признает, что передал М.Л.Е. и Ж.А.А. документы на лиц, указанных в фабуле обвинения, более аналогичные документы на чье-либо имя, Е.М.К. никогда не изготавливал. Е.М.К. был учредителем своей организации, осуществлял руководство только ею, занимался разными формами посреднических услуг и торговлей и никогда не являлся руководителем никакого структурного подразделения, не подчинялся М.Б.А., М.А.А. его подчиненной в рамках структурного подразделения не являлась. До *** года своего офиса в городе Москве у Е.М.К. не было, в *** года он открыл магазин по продаже канцелярских товаров по адресу: ***, иной деятельности, кроме продажи канцелярских товаров по данному адресу не велось.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Е.М.К., данные им на стадии предварительного следствия (том 20 л.д. 10-19, 45-48, 61-63, 66-68, 105-106, 185-189), согласно которым с ***года Е.М.К. учредил и стал работать в ООО «***» в должности генерального директора. Е.М.К. является единственным учредителем данного Общества и в его обязанности входит: торгово-закупочные услуги, консультационные услуги, оказание юридических услуг населению и юридическим лицам, в том числе иностранным гражданам и иностранным организациям, исполнение обязанностей генерального директора, решение организационных вопросов в соответствии с действующим законодательством. Постоянного штата сотрудников в ООО «***» не было. Офис ООО «***» фактически располагается по адресу: ***. Договор аренды заключен с ИП «***», который является владельцем или основным арендатором указанного здания. Данное помещение Обществом арендуется с *** года. Примерно в период с *** года Е.М.К. арендовал два месяца торговое помещение по адресу: ***, название общества, с которым был заключен договор, не помнит, по истечении двух месяцев, договор аренды был расторгнут. После этого, до ***года офисного или торгового помещения у ООО «***» не было. Также примерно в *** году Е.М.К. от имени ООО «***» был заключен договор аренды с ООО «***» на офисное помещение, расположенное по адресу: ***, однако в указанном помещении ООО «***» никогда не располагалось, Е.М.К. лишь оплачивал за него коммунальные платежи. В период с ***года по настоящее время Е.М.К. использовал абонентские номера ***. Примерно в *** году Е.М.К. приобрел дополнительно номер ***. Далее, примерно в *** года, Е.М.К. дополнительно приобретен абонентский номер ***. Примерно 15 лет Е.М.К. использует адрес электронной почты «***». Е.М.К. известен порядок оформления пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также порядок получения документов, разрешающих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, а именно: иностранный гражданин пребывает на территорию Российской Федерации, на пограничном пункте получает миграционную карту. Далее, данный гражданин должен в установленном порядке встать на миграционный учет по месту пребывания. Затем, о прибытии данного гражданина должна уведомить УФМС принимающая сторона, которой может быть как юридическое, так и физическое лицо. Принимающей стороной уведомление подается в отдел УФМС. Если иностранный гражданин прибыл на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, то он в течение месяца должен подать разрешение на работу, либо на патент в МФ МЦ г. Москвы отделения С.а, кроме стран таможенного союза. Об этом Е.М.К. известно, так как его организация ООО «***» оказывает услуги, согласно устава и отраженных в нем целей, а именно: оказание юридических услуг населению и юридическим лицам, в том числе иностранным гражданам и иностранным организациям. Подобные вышеописанные документы Е.М.К. оформлял на ООО «***». К Е.М.К. обращались различные иностранные граждане безвизовых стран, которым он оказывал в порядке закона вышеуказанные услуги по уведомлению органов УФМС. Уведомление производится по бланку установленного образца. Если иностранный гражданин оформлялся в его организацию, то Е.М.К. самостоятельно готовил уведомление для прибывших граждан. Также к нему обращались иные организации за оказанием им юридической консультационной помощи в оформлении уведомлений, с которыми Е.М.К. работал по договору оказания юридических услуг. Е.М.К. оформлял уведомления в рамках имеющихся договоров на оказание юридических консультационных услуг. При оказании юридических консультационных услуг клиентам он оформлял документы ориентировочно за суммы от 500 до 1 000 рублей. Деятельность ООО «***» рекламировалась посредством предоставления их клиентам и знакомым. По роду своей деятельности Е.М.К. никому не подчинялся. Компании, занимающиеся аналогичным видом деятельности, Е.М.К. знакомы, но с данными компаниями он не сотрудничал. М.А.А. является родственницей Е.М.К. - двоюродной снохой. Официально с М.А.А. Е.М.К. не работал, М.А.А. обращалась к Е.М.К. по юридическим консультационным услугам, чем занималась М.А.А. Е.М.К. не известно. М.Б.А. Е.М.К. знаком, познакомились как земляки, иногда отмечали мероприятия. Чем занимается М.Б.А. Е.М.К. не известно, Е.М.К. М.Б.А. услуг не оказывал.

Изготовление уведомлений о прибытии иностранного гражданина происходило следующим образом: Е.М.К. находил посредника, который имеет возможность оформить, либо приобрести юридическое лицо, которое приглашает на работу обратившихся к Е.М.К. иностранных граждан, после этого через эту фирму оформлялись бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации, в них была заполнена часть о принимающей стороне, а именно: стояла печать компании, которая приглашает иностранного гражданина на работу. Е.М.К. заполнял указанные уведомления, после чего передавал их в ФМС для постановки на учет. Указанное уведомление дает право иностранному гражданину пребывать на территории Российской Федерации на протяжении трех месяцев, плюс девять месяцев, в случае дальнейшего оформления патента. Помимо этого, Е.М.К., в редчайших случаях, занимался продлением срока пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, это выглядело следующим образом: к ним обращался иностранный гражданин, которому нужно сделать въезд/выезд с территории Российской Федерации и обратно, и, соответственно, они передавали анкетные данные иностранного гражданина посреднику, посредник сам оформлял миграционные карты на указанного иностранного гражданина, а также проставлял в миграционную карту и загранпаспорт даташтампы о пересечении границы, однако, фактически иностранный гражданин границу Российской Федерации не пересекал, после чего данные документы передавались им, а Е.М.К. передавал их клиенту - иностранному гражданину. Файлы, содержащие общение Е.М.К. с М.Б.А., где последний выясняет у Е.М.К., сколько именно уведомлений Е.М.К. сделал за промежуток времени, объясняются не тем, что Е.М.К. подчиненный М.Б.А. В тех аудиозаписях, где Е.М.К. говорит, что он или М.А.А. находятся в ФМС, является преувеличением с целью создания эффекта важности перед клиентами - иностранными гражданами. За деятельность М.А.А., денежные средства последней Е.М.К. не выплачивал, М.А.А. помогала ему в работе с иностранными гражданами, при этом сама приводила своих клиентов, и М.А.А. сама брала часть от денежных средств, которые поступали от клиентов. В ходе допроса Е.М.К. были предъявлены звуковые файлы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе прослушивания которых, Е.М.К. подтвердил принадлежность своих реплик в разговорах с М.Б.А.

Оглашенные в судебном заседании показания, Е.М.К. подтвердил частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, а именно: признает, что передал М.Л.Е. и Ж.А.А. документы на лиц, указанных в фабуле обвинения.

В судебном заседании подсудимая К.Д.М., согласившись дать показания, пояснила, что ООО «***», находившееся по адресу: *** занималось консультационными услугами в сфере миграционного учета, а также оформлением бланков, фактически оказывало посреднические услуги. Также у общества был продуктовый магазин и авиакасса. М.Б.А. был исполнительным директором, а К.Д.М., как жена М.Б.А., оказывала ему всяческую помощь в офисе. К.Д.М. проводила инвентаризацию магазина, проверяла санитарное состояние, иногда принимала документы для заполнения бланков. В ***года, как следует из материалов дела, была организована контрольная закупка. В ООО «***» обратился закупщик - Ч.И.Х., у которого в паспорте отсутствовал штамп о возвращении. К.Д.М. его проконсультировала, объяснила, какие ему необходимы документы, после чего Ч.И.Х. покинул офис. Через некоторое время Ч.И.Х. явился в офис с просьбой принять документы без паспорта. Ему было отказано, после чего Ч.И.Х. возвращался в офис еще 2-3 раза. К.Д.М. прониклась к нему и, так как он называл себя бомжом, понимая, что у него просрочена регистрация, она решила помочь ему, взяв у него копии паспорта и миграционной карты. ООО «***» не имело дочерних предприятий, подразделений, офисов по оказанию консультационных услуг в сфере миграционного учета. К офисам, расположенным по адресам: ***; ***, дом ***, ни К.Д.М., ни М.Б.А. никакого отношения не имеют. Каждый офис работал сам, без руководства со стороны М.Б.А., в офисы последний не приезжал, руководил только офисом на улице ***. Знакомство в течение длительного периода времени с Е.М.К. и Ж.М.А. обусловлено землячеством, долгой дружбой, помощью в консультациях. Д.З.А. – приходится старшей сестрой М.Б.А., она официально работала гардеробщицей в университете, который располагался рядом с офисом на улице *** возможно, ее попросили выдать готовые уведомления, но фактически она в офисе не работала. С.М.В. – приходится младшей сестрой М.Б.А., она официально работала продавщицей в магазине ООО «***», который находился в офисе. К.Э.Н. – сын свата К.Д.М. и М.Б.А., он приехал в город Москву, и, пока искал работу, он приходил и помогал в офисе. К.Д.М. и ее супруг познакомились с другими участниками по делу, уже после ареста. Откуда в уголовном деле появились сведения о ее телефонном разговоре с Ш.М.Ж., К.Д.М. не известно. После получения копий паспортов и миграционных карт, в офисе по документам заполнялись бланки и передавались посредникам, которые впоследствии приносили обратно уже готовые бланки, которые выдавались заявителям. Оформление документов иностранным гражданам проводилось на возмездной основе. Документы Ч.И.Х. выдавала уже не К.Д.М.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания К.Д.М., данные ею на стадии предварительного следствия (том 21 л.д. 8-12), согласно которым, примерно с *** года она использует абонентский номер ***, иных средств связи, в том числе посредством сети Интернет, у нее не имеется. К.Д.М. официально нигде не работает и помогает матери своего мужа М.Б.А. в уборке помещений Московского Университета, какого именно не знает, за оказанные услуги денежных средств не получает. М.Б.А. работает менеджером в компании «***», расположенной по адресу: ***. Компания «***» занимается консультационными услугами, оказываемыми трудовым мигрантам, а именно иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации, им разъясняют, какие документы необходимы для трудоустройства, обучают заполнению данных документов. Сотрудники указанной компании изготовлением документов, необходимых иностранным гражданам для законного нахождения на территории Российской Федерации, не занимаются, содействия в получении данных документов не оказывают. Иногда К.Д.М. посещала своего мужа М.Б.А. на работе по семейным вопросам. На рабочем месте мужа К.Д.М. могла находиться от тридцати минут до двух часов. Порядок оформления пребывания на территории Российской Федерации, а также порядок получения документов, разрешающих трудовую деятельность на территории Российской Федерации К.Д.М. известен, так как до получения ею гражданства Российской Федерации, К.Д.М. оформляла указанные документы на себя. Ч.И.Х. К.Д.М. не знаком. В компании «***» работает коллега М.Б.А. по имени «***», а также С.М.В. Также в ходе допроса К.Д.М. добровольно выдала свой телефон марки «Айфон 6» ИМЕЙ:***с сим-картой оператора связи «Мегафон» с абонентским номером ***.

Оглашенные в судебном заседании показания, К.Д.М. подтвердила частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку она приняла документы от Ч.И.Х. 

В судебном заседании подсудимая Д.З.А., согласившись дать показания, вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ признала, пояснив, что признает себя виновной в совершении указанного преступления, в части эпизода, произошедшего *** года с М.Л.Е., которой она выдала готовые документы. В Российскую Федерацию Д.З.А. приехала на заработки в ***году, работала в разных местах уборщицей, а после получения российского гражданства в *** года, официально устроилась в Московский городской университет, гардеробщицей. По просьбе своего брата, Д.З.А. мыла полы в офисе ООО «***», на протяжении четырех месяцев – с *** года. Д.З.А. приходила в офис ООО «***» очень рано, у нее были свои ключи, она открывала ими офис и мыла полы примерно в течение 30 минут, если никто на работу за это время в офис не приходил, она закрывала дверь и уходила на основную работу. После работы Д.З.А. в офис к брату не заходила. События, произошедшие *** года, Д.З.А. не помнит, она иногда заходила в офис, поскольку у нее там работают родственники, и, возможно, по просьбе брата, выдала документы пришедшей женщине, которая впоследствии оказалась М.Л.Е., также Д.З.А. сказала М.Л.Е., что знакомые последней должны через 3 месяца выехать с территории Российской Федерации, поскольку сама Д.З.А. когда-то была приезжей и знает порядок нахождения на территории Российской Федерации. Все разговоры Д.З.М. с М.Б.А., К.Д.М., С.М.В., имеющиеся в материалах дела, это обычные бытовые разговоры между близкими родственниками, так как М.Б.А. - родной брат Д.З.А., К.Д.М. – жена М.Б.А., С.М.В. – сводная сестра Д.З.А., а К.Э.Н. – ее дальний родственник из Кыргызстана. Е.М.К. Д.З.А. знает, как друга своего брата, дети Д.З.А. и М.А.А. ходили в один детский садик, и они иногда здоровались, остальные подсудимые Д.З.А. стали известны уже после возбуждения уголовного дела.

В судебном заседании подсудимая С.М.В., согласившись дать показания, пояснила, что официально работала продавцом продовольственных товаров в магазине ООО «***» по адресу: ***. В свободное время она также занималась заполнением бланков миграционного учета, поскольку магазин и офис ее брата – М.Б.А. находились в одном здании. ***года около 10 часов утра она находилась на своем рабочем месте, когда к ним зашли сотрудники полиции, ОМОН и оперативные сотрудники, которые произвели обыск в офисе, потом попросили С.М.В. предъявить документы и, предъявив ордер, проследовали по месту ее проживания на обыск. В это время С.М.В. позвонила своей сестре - Д.З.А., чтобы та открыла квартиру. После обыска С.М.В. забрали в ГСУ, где отвели к следователю и допросили в качестве подозреваемой в организации незаконной миграции. Никого из подсудимых, кроме членов своей семьи – М.Б.А., Д.З.А., К.Д.М., К.Э.Н., а также друга своего брата – Е.М.К., С.М.В. до задержания не знала. Д.З.А. в офисе М.Б.А. не работала.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания С.М.В., данные ею на стадии предварительного следствия (том 22 л.д. 8-15, 54-56, 151-155), согласно которым, получив разрешение на работу на территории Российской Федерации, С.М.В. устроилась на работу продавцом продовольственных товаров в пивном магазине, относящемся к ООО «***», расположенном по адресу: ***. Начала трудовую деятельность в данной организации с лета *** года. ООО «***» занимается только оформлением документов. С.М.В. и еще трое сотрудников указанной компании занимались заполнением чистых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Затем приезжал курьер из других организаций (ООО «***», ООО «***», ООО «***») и забирал заполненные ими бланки указанных уведомлений. Также они выдавали готовые уведомления. В них были проставлены подписи генерального директора организации, печати организации и УФМС. У клиентов снимались копии документов - паспорта, миграционной карты, необходимых для заполнения бланков уведомлений. Также С.М.В. и другие сотрудники ООО «***» выдавали готовые уведомления, а М.Б.А. получал с клиентов денежные средства за данные документы. У С.М.В. имеется телефонный номер – ***, ИМЕЙ: ***. В своей работе в ООО «***» С.М.В. подчинялась брату - М.Б.А., зарплату им перечисляли на зарплатную карту. На вопрос следователя С.М.В. о том, что ***года, находясь в офисе компании, расположенном по адресу: ***, получала ли С.М.В. от М.Л.Е. паспорта граждан Республики Кыргызстан М.О.Т. и А.К.Ж., а также денежные средства в сумме 1 500 рублей за каждого, с целью последующего оформления документов, С.М.В., показала, что, возможно, такой случай однократно был по просьбе М.Б.А. На вопрос следователя С.М.В. о том, делала ли она ксерокопии с вышеуказанных паспортов иностранных граждан и обещала ли за вознаграждение сделать настоящую миграционную карту, С.М.В., показала, что допускает, что сделала копии вышеуказанных паспортов и по указанию М.Б.А. могла пообещать М.Л.Е. за вознаграждение сделать настоящую миграционную карту.

С К.Э.Н. С.М.В. познакомилась в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***. К.Э.Н. занимался выдачей документов, а именно уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации, а С.М.В. заполняла указанные уведомления о прибытии иностранного гражданина с помощью компьютерной программы и их распечатывала. К.Д.М. является женой М.Б.А. и редко приезжала к ним в офис. Е.М.К. является другом М.Б.А. Д.З.А. является сестрой С.М.В. и работала в офисе уборщицей. В офисе по месту работы С.М.В. в ООО «***» находился М.Б.А., который периодически давал ей документы, и С.М.В. вносила данные граждан с указанных документов в бланки с помощью компьютерной программы. В последующем, указанные бланки С.М.В. передавала М.Б.А.

Оглашенные в судебном заседании показания, С.М.В. подтвердила частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку принимала участие в оформлении документов на М.О.Т., А.К.Ж. и Ч.И.Х., фамилии С.И.Х. Ш.И.Х., Э.А. ей не знакомы, в оформлении документов этим людям, С.М.В. участия не принимала.

В судебном заседании подсудимый С.Б.К., согласившись дать показания, пояснил, что состоит в родственных отношениях с С.Т.М., кроме того, ему известна Б.К.З., с которой он работал, и которая заполняла бланки уведомлений о пребывании иностранного гражданина на территории Российской Федерации, ему также знаком Ж.М.А., который нанял его на работу, для заполнения бланков уведомлений и платил заработную плату, остальные подсудимые ему не знакомы.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания С.Б.К., данные им на стадии предварительного следствия (том 22 л.д. 164-168, 285-286), согласно которым с конца *** года, С.Б.К. неофициально работал в должности курьера в офисе по адресу: ***. В офисе С.Б.К. заполнял уведомления о прибытии иностранного гражданина на территории Российской Федерации, а именно граждан Республик Кыргызстан и Узбекистан, имен этих граждан С.Б.К. не помнит. С.Б.К. заполнял графы в уведомлениях. В день заполнял примерно по 30-40 уведомлений. Также вышеуказанные уведомления заполнял племянник С.Б.К. - С.Т.М. Бланки уведомления С.Б.К. скачивал через сеть Интернет. Анкетные данные лиц, на которых заполнял уведомления, С.Б.К. брал с копий паспортов. Со своим племянником С.Т.М. С.Б.К. работал на Ж.М.А., у которого было три офиса, первый из которых расположен по адресу: ***, второй по адресу: ***, а третий по адресу: ***, строение 1. С.Б.К. работал только в третьем офисе. Ж.М.А. раздавал им указания по оформлению бланков, брал копии документов у клиентов, также Ж.М.А. звонил С.Б.К. на телефон и говорил, кому отвезти документы и у кого забрать документы. В первом офисе работала Б.К.З., которая, также заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. У С.Б.К. имеются в пользовании абонентские номера ***. На работу к Ж.М.А., С.Б.К. устроился через своих знакомых, никаких документов при трудоустройстве не оформлялось. В обязанности С.Б.К. входила работа курьером и заполнение бланков. Ж.М.А. платил С.Б.К. по 15 000 рублей каждые две недели. Иногда, по указанию Ж.М.А., С.Б.К. ездил к клиентам и забирал у них копии паспортов. Также С.Б.К. видел, что клиенты передавали копии своих документов Ж.М.А. для изготовления бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. Работая в офисе, С.Б.К. видел печати фирм ООО «***», ООО «***», которые С.Б.К. ставил на бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. Когда С.Б.К. в офисе не было, печать на уведомления ставили С.Т.М. и Б.К.З. Какое отношение вышеуказанные организации имеют к организации, где работал С.Б.К., ему не известно. Ж.М.А. давал С.Б.К. указания по работе, говорил адреса, куда нужно было доставить готовые документы. По прибытии по указанному адресу, С.Б.К. встречали физические лица, которым С.Б.К. передавал документы. С Б.К.З. и Ж.М.А. С.Б.К. познакомился в *** года. На предъявленной С.Б.К. фотографии, С.Б.К. узнал девушку, которая работала за компьютером в офисе по адресу: ***, которой впоследствии оказалась У.К.М. 

Оглашенные в судебном заседании показания, С.Б.К. подтвердил частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку, действительно, работая под руководством Ж.М.А., заполнял бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая М.А.А., согласившись дать показания, пояснила, что до возбуждения уголовного дела она знала только Е.М.К., который приходится двоюродным братом ее мужу. С Д.З.А. М.А.А. сталкивалась в детском саду, однако она не знала, как ее зовут и никаких отношений с ней не поддерживала. Остальных подсудимых М.А.А. увидела только после своего задержания.***года Е.М.К. попросил М.А.А. встретиться с женщиной, впоследствии оказавшейся М.Л.Е. и передать ей документы на двоих человек, встреча состоялась около ресторана «Макдональдс» по адресу: ***, на ней М.А.А. передала М.Л.Е. документы от Е.М.К. ***года Е.М.К. сказал М.А.А., что должна приехать женщина, оставить паспорт и деньги, а сам он не успевает с ней встретиться, так как занят. М.А.А., по просьбе Е.М.К., встретилась с М.Л.Е., взяла у нее паспорт и деньги в размере 2 500 рублей, которые потом передала Е.М.К. Е.М.К. пояснил М.А.А., что документы и деньги М.Л.Е. передала, для того, чтобы помочь ей с документами, сделать регистрацию. ***года Е.М.К. вновь попросил М.А.А. встретиться с М.Л.Е., вернуть ей паспорт и документы, уже с регистрацией, что она и сделала. Денежных средств за встречи с М.Л.Е., Е.М.К. ей не платил. Поскольку дети М.А.А. были маленькие и часто болели, а материальное положение в семье было тяжелым, она обратилась к двоюродному брату своего мужа – Е.М.К. с просьбой найти ей разовые подработки, Е.М.К. попытался помочь М.А.А., находил ей разные подработки, связанные с уборкой, покупкой продуктов, работой курьером и так далее.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания М.А.А., данные ею на стадии предварительного следствия (том 23 л.д. 9-14, 48-51), согласно которым у мужа М.А.А. – Е.Б.М. имеется двоюродный брат - Е.М.К., использующий телефонные номера ***, которого М.А.А. знает примерно с *** года. С *** года учитывая то, что М.А.А. нигде не работала, Е.М.К. с мобильного номера *** периодически ей звонил и предлагал работу. Работа заключалась в том, что М.А.А. получала от клиентов документы и деньги в размере 1 000 рублей, и передавала их Е.М.К., причем в основном у Е.М.К. дома. В конце дня Е.М.К. расплачивался с М.А.А. за работу денежными средствами в размере 1 000 рублей за один выход на работу. Также Е.М.К. давал М.А.А. номера телефонов неизвестных людей, с которыми она должна была встретиться для того, чтобы отдать готовые документы или взять документы и денежные средства. В день М.А.А. встречалась с 1-2 людьми. Ею руководил Е.М.К., которому они с мужем должны денежные средства. В обязанности М.А.А. входило принятие копий документов, а также денежных средств от неизвестных ей лиц и, в последующем, выдача им готовых документов, а также передача документов и получение готовых документов от Е.М.К. На М.А.А. зарегистрирован, и она пользуется абонентским номером ***. Вину в предъявленном ей обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, М.А.А. признает частично.

Оглашенные в судебном заседании показания, М.А.А. подтвердила частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку она принимала и передавала М.Л.Е. документы на лиц, указанных в фабуле обвинения, в содеянном глубоко раскаивается.

В судебном заседании подсудимая Ш.М.Ж., согласившись дать показания, пояснила, что работала в ***со своей землячкой Р.Н. ***года Ш.М.Ж. и Р.Н. задержали, отвезли в ГСУ и отдельно допросили. После допроса Ш.М.Ж. Р.Н. больше не видела, а через несколько дней узнала, что остальные подсудимые являются ее подельниками, несмотря на то, что контрольная закупка проводилась не с Ш.М.Ж., а с М., которая работала вместе с Ш.М.Ж. в офисе. Для того, чтобы арендовать офисное помещение, Ш.М.Ж. требовалось российское гражданство. Поскольку и Ш.М.Ж. и Р.Н. не являлись гражданками Российской Федерации, Р.Н. обратилась к своему знакомому, которого звали Б., с просьбой в оказании помощи по аренде офиса, М.Б.А. и Б., который им помог – это разные люди, с М.Б.А. Ш.М.Ж. знакома не была, и он не был ее руководителем. М.Б.А., Ж.М.А. и остальных мужчин Ш.М.Ж. впервые увидела уже после своего задержания. При проверке телефона Ш.М.Ж. было выявлено, что она дважды звонила К.Д.М., находясь в СИЗО, Ш.М.Ж. узнала, что у М.Б.А. и К.Д.М. была авиакасса, поэтому полагает, что она звонила им по поводу авиабилетов, потому, что у Ш.М.Ж. пожилой больной отец и сестра-инвалид, и она часто летала домой в Киргизию. Работая в офисе на улице ***, Ш.М.Ж. заработной платы не получала, с каждого приходившего клиента, она оставляла себе по 200 рублей. Эту работу для Ш.М.Ж. нашла Р.Н. 

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Ш.М.Ж., данные ею на стадии предварительного следствия (том 23 л.д. 156-162, 197-200), согласно которым Ш.М.Ж. вместе со своей землячкой Р.Н. решили заняться бизнесом по оказанию посреднических услуг по оформлению документов для иностранных граждан на территории Российской Федерации. Работа Ш.М.Ж. с Р.Н. заключалась в том, что они получали от клиентов документы и деньги, и передавали эти документы и деньги, за минусом комиссии за оказание своих посреднических услуг, одному из курьеров фирмы по имени «А.», с которым Ш.М.Ж. познакомилась в районе станции метро «Цветной бульвар» в городе Москве, где ранее оформляла документы о пребывании иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Для этих целей ***года Ш.М.Ж. вместе с Р.Н. сняли офис по адресу: ***, в бизнес-центре на 3-м этаже. Рекламу они нигде не давали, а распространяли сведения о своей деятельности через земляков. Примерно в день к ним приходили по 5-6 человек. Ш.М.Ж. с Р.Н. оказывали услуги по переводу паспорта и оформлению уведомлений о пребывании иностранного гражданина на территории Российской Федерации. В обязанности Ш.М.Ж. и Р.Н. входило снятие копий документов, принятие денежных средств от клиентов и, в последующем, выдача готовых документов, а также передача «А.» документов и получение у него готовых документов. Ш.М.Ж. с Р.Н. работали в две смены, и с каждого клиента получали по 200 рублей. При получении документов от клиентов, Ш.М.Ж. сразу же сообщала им дату и время, когда можно будет забрать готовые документы. Ш.М.Ж. пользуется абонентским номером ***. Вину в предъявленном ей обвинении, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ Ш.М.Ж. признает частично.

Оглашенные в судебном заседании показания, Ш.М.Ж. подтвердила частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку в процессе работы в офисе на улице *** в городе Москве, Ш.М.Ж. действительно оказала помощь в подготовке документов на Ш.И.Х. 

В судебном заседании подсудимая Б.К.З., согласившись дать показания, пояснила, что действительно работала под руководством Ж.М.А. в офисе по адресу: ***, где занималась заполнением бланков. Б.К.З. также известны С.Т.М. и С.Б.К., работавшие во втором офисе и она видела У.К.М. в третьем офисе. Остальных подсудимых Б.К.З. до своего задержания не знала.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания Б.К.З., данные ею на стадии предварительного следствия (том 24 л.д. 95-99), согласно которым примерно в *** года Б.К.З. познакомилась с молодым человеком по имени «Э.», который является сыном Ж.М.А. С «Э.» у Б.К.З. сложились дружеские отношения, и примерно в ***года «Э.» предложил ей работать у Ж.М.А., при этом не пояснил, в чем будет заключаться её работа. В начале *** года Б.К.З. приехала по адресу: ***, где находился офис Ж.М.А. В данном офисе был кабинет, в котором Б.К.З. пообщалась с Ж.М.А., который пояснил, что ей необходимо будет заполнять на компьютере бланки регистраций иностранных граждан на территории Российской Федерации на три месяца, и бланки продления регистраций. За это она будет получать 20 000 рублей в месяц. Б.К.З. согласилась, так как была без работы. Ж.М.А. являлся руководителем организации, где Б.К.З. стала работать неофициально. На следующий день Б.К.З. приехала по адресу: ***, где был расположен офис, и стала работать в одном кабинете с Ж.М.А. Она сидела за компьютером и заполняла вышеуказанные бланки. В течение дня Ж.М.А. передавал Б.К.З. примерно 15-20 копий паспортов иностранных граждан и пояснял, в какой именно бланк надо вбить данные из указанных копий паспортов. После этого Б.К.З. вбивала на компьютере в бланк данные из паспортов, распечатывала их и отдавала Ж.М.А. Б.К.З. работала с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут каждый день, кроме выходных. Откуда Ж.М.А. брал копии паспортов, Б.К.З. не известно. В конце марта, а также в конце апреля 2016 года Ж.М.А. передавал Б.К.З. лично в руки по 20 000 рублей, при этом никаких документов не заполнялось. У Ж.М.А. имелся еще один офис, расположенный по адресу: ***, строение 1, где также заполнялись бланки регистрации. В указанном офисе работали знакомые Б.К.З. С.Т.М. и С.Б.К., с которыми она познакомилась в ходе работы у Ж.М.А., и у них в офисе на столе Б.К.З. видела печать, однако какой именно организации не знает. Работая в офисе по адресу: ***, Ж.М.А. в течение рабочего дня в основном наблюдал за работой Б.К.З. На предъявленной Б.К.З. фотографии, она узнала девушку, которая работала в офисе по адресу: ***, которая впоследствии оказалась У.К.М. 

Оглашенные в судебном заседании показания, Б.К.З. подтвердила, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку, действительно, работала под руководством Ж.М.А. и занималась заполнением бланков.

В судебном заседании подсудимая У.К.М., согласившись дать показания, пояснила, что она работала в офисе по адресу: ***, нашла эту работу У.К.М. через своих знакомых. Когда У.К.М. устроилась на эту работу, в офисе работала другая женщина, которая научила ее, показала, как заполнять документы, работать за компьютером. После того, как У.К.М. начала работать, к ней приходили клиенты, по 5-6 человек в день, она получала от них копии паспортов, заполняла бланки для регистрации, отдавала их курьеру, а через несколько дней курьер приносил обратно уже готовые бланки для регистрации со штампами. Курьеры были разные, приходили из УФМС.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания У.К.М., данные ею на стадии предварительного следствия (том 25 л.д. 101-104), согласно которым У.К.М. полностью подтверждает свои показания, данные в качестве свидетеля о том, что она впервые приехала в город Москву в *** году на заработки. Устроилась на работу только в *** году уборщицей на завод «Красный Октябрь» рядом со станцией метро «Кропоткинская», где проработала до *** года. После этого Э.О. предложил У.К.М. другую работу, а именно работать в организации по изготовлению документов - регистраций иностранным гражданам. Данная организация располагалась по адресу: ***. В это время Э.О. работал в указанной организации курьером, развозил лицам, которые заказывали регистрации, документы, которые там изготавливались. Так, в *** года Э.О. привел У.К.М. в вышеуказанную организацию, где незнакомая У.К.М. женщина показала ее рабочее место: стол, компьютер. Вышеуказанная женщина представила У.К.М. другой незнакомой женщине, которая сказала, чем она будет заниматься. Так У.К.М. должна была вносить анкетные данные с копий паспортов в бланк на компьютере. Также эта же женщина сказала, что будут приходить люди, которым нужны регистрации, и У.К.М. должна получить от них копии паспортов и денежные средства за временную регистрацию на 3 месяца - 500 рублей, за продление регистрации до 9 месяцев – 1 000 рублей. В день приходило от пяти до шести человек, как правило, граждане Республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Никакие расписки в получении копий паспортов и денежных средств, У.К.М. этим людям не выдавала. После того как У.К.М. распечатывала на принтере регистрацию на листе формата А4, она проставляла на них печати: на временную регистрацию на 3 месяца - печать фирмы «***», на продление регистрации до 9 месяцев – печать фирмы «***». Указанные печати находились в кабинете, и о том, что У.К.М. должна ставить печати, ей сказала девушка, которая рассказывала о том, какую работу она должна выполнять. Кроме этого, перед тем как проставить печать, в графе «Подпись принимающей стороны» У.К.М. собственноручно расписывалась по образцу, который ей (У.К.М.) прислали из ОУФМС по электронной почте. Название электронной почты она не помнит. В кабинете где У.К.М. печатала регистрации, она работала одна. Из денежных средств, которые У.К.М. получала от граждан, в конце недели по 10 000 рублей она отдавала Ж.М.А. Какую роль в организации выполнял Ж.М.А., У.К.М. точно не знает, но она точно знает, что Ж.М.А. также как и У.К.М. изготавливал регистрационные документы и полученные от неё готовые регистрации отвозил в ОУФМС, в какие именно, ей не известно. Ж.М.А. У.К.М. первые узнала, когда пришла работать в организацию. Девушка, которая её (У.К.М.) обучала, сказала, что деньги и готовые документы она должна отдавать именно Ж.М.А. Также из полученных У.К.М. денег от клиентов, она ежедневно оставляла себе в качестве заработной платы от 1 500 рублей до 2 000 рублей, в зависимости от количества приходивших граждан. Кроме этого, в конце каждой недели У.К.М. передавала денежные средства в сумме от 20 до 50 0000 рублей курьеру, который приезжал, как У.К.М. говорили, из ОУФМС, либо перечисляла денежные средства на карту или на банковский счет. Номер карты или счета У.К.М. передал курьер, якобы из ОУФМС, который забирал денежные средства. Если нужно было перевести денежные средства, то она шла в ближайшее отделение «Сбербанка», где показывала оператору номер карты или счета, который был написан на бумаге, и просила перевести на него денежные средства. Рабочий день У.К.М. начинался с 10 часов утра и заканчивался в 20 часов 30 минут. Когда У.К.М. начала работу в указанной организации, то никакие документы с ней никто не оформлял, и она понимала, что работает неофициально. Ж.М.А. контролировал работу У.К.М. Регистрации, которые У.К.М. изготавливала ежедневно, как она понимала, отвозили в ОУФМС, а на следующий день ей возвращали отрывные части к бланкам уведомления о прибытии иностранного гражданина со штампами отдела ОУФМС, но каких отделов, она не помнит. Временные регистрации возвращались на следующий день, а на продление регистрации до девяти месяцев - через три дня. Соответственно клиенты снова приходили к У.К.М. и она выдавала им уже готовые регистрации. ***года в организацию по адресу: ***, пришли сотрудники полиции. У.К.М. в это время находилась в своем рабочем кабинете по указанному адресу, где распечатывала регистрации, и на ее (У.К.М.) рабочем столе находились изготовленные ею документы и печать организации «***». На предъявленных У.К.М. фотографиях она узнала женщину по имени «З.», которая была помощницей Ж.М.А. «З.» также как и У.К.М., изготавливала регистрации и работала вместе с Ж.М.А. Сотрудницей организаций «***» и «***» У.К.М. не являлась, она настаивает на своих показаниях, данных ею в качестве свидетеля.

Оглашенные в судебном заседании показания, У.К.М. подтвердила частично, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку, действительно, работала под руководством Ж.М.А. и занималась изготовлением документов для иностранных граждан, а также их приемом и выдачей.

В судебном заседании подсудимый К.Э.Н., согласившись дать показания, вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ признал, пояснив, что допускает, что мог передать документы какой-то девушке для последующей передачи их Ч.И.Х., поскольку работая в офисе на улице ***, занимался выдачей документов. До своего задержания, он знал только своих родственников – М.Б.А., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., а также Е.М.К., который был другом М.Б.А., остальных подсудимых он не знал. Он также может пояснить, что Д.З.А. занималась в их офисе уборкой.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания К.Э.Н., данные им на стадии предварительного следствия (том 26 л.д. 12-18), согласно которым К.Э.Н. по предложению своего отца и М.Б.А., являющегося дальним родственником К.Э.Н., ***года прилетел из города Бишкека в город Москву, для того чтобы найти работу. На следующий день К.Э.Н. привезли в офис, расположенный по адресу: ***, где К.Э.Н. увиделся с М.Б.А., который сказал, что К.Э.Н. будет работать в указанном офисе. Также М.Б.А. показал К.Э.Н. его рабочее место и сказал, что ему нужно будет сидеть и выдавать уведомления о прибытии иностранных граждан, а также отвечать на телефонные звонки, то есть в офис будут звонить люди, спрашивать, готовы ли документы, а К.Э.Н. нужно будет проверять готовность документов и отвечать людям по телефону о готовности уведомлений о прибытии иностранных граждан. В первый день К.Э.Н. не стал задавать М.Б.А. лишних вопросов и сразу же приступил к исполнению своих обязанностей. О каком-либо официальном трудоустройстве речь не шла, так как К.Э.Н. считал, что это временная работа и через некоторое время он уедет в город Бишкек. За выполнение вышеуказанных обязанностей, М.Б.А. платил К.Э.Н. 35 000 рублей в месяц. В последующем К.Э.Н. каждый день, с 10 часов утра до 20 часов вечера, приходил на работу в офис по адресу: ***. Это был офис компании ООО «***», руководителем которой был М.Б.А. Компания ООО «***», занималась и занимается различной деятельностью, в частности ООО «***» принадлежит магазин по продаже разливного пива, авиакассы, ночной клуб. Магазин разливного пива и авиакассы располагаются в офисе на улице ***. На работе в офисе, в папке, вместе с другими бланками, К.Э.Н. нашел также бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, оформленный на свое имя от имени ООО «***», с отметками органов ФМС России. Кто в указанную папку клал уведомления, К.Э.Н. не известно. Согласно данному уведомлению, К.Э.Н. временно проживал по адресу: ***, однако по данному адресу К.Э.Н. никогда не был и фактически проживал на ***. В офисе по адресу: ***, М.Б.А. сидел в отдельном кабинете. Прием документов на пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации осуществлялся в соседнем кабинете, в офисе по адресу: ***. Документы для оформления временных регистраций, а также иные документы, принимал лично М.Б.А., также М.Б.А. принимал денежные средства от людей, которые приходили для оформления документов. Средняя цена первичной регистрации на 3 месяца составляла 1 000 рублей, кому-то М.Б.А. делал регистрацию бесплатно, кому-то делал скидки.

В судебном заседании, в порядке ст. 285 УПК РФ, был оглашен протокол очной ставки между подозреваемым К.Э.Н. и подозреваемым М.Б.А. (том 19 л.д. 35-37), в ходе очной ставки подозреваемый К.Э.Н. полностью подтвердил свои ранее данные показания, а М.Б.А. показания К.Э.Н. подтвердил полностью.

Оглашенные в судебном заседании показания, К.Э.Н. подтвердил, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку передал документы какой-то девушке для последующей передачи их Ч.И.Х.

В судебном заседании подсудимый С.Т.М., согласившись дать показания, пояснил, что работал в офисе по адресу: ***, строение 1, в его обязанности входило заполнение бланков регистрации, за свою работу он получал заработную плату, работал по указанному адресу С.Т.М. со своим родственником – С.Б.К., ему также были знакомы Ж.М.А. Б.К.З., У.К.М., с остальными подсудимыми до своего задержания С.Т.М. знаком не был.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания С.Т.М., данные им на стадии предварительного следствия (том 26 л.д. 243-248), согласно которым, примерно в ***году С.Т.М. устроился на работу к своему брату С.Б.К. В обязанности С.Т.М. входило изготовление бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Находясь у себя на работе, по адресу: ***, строение 1, С.Т.М. сделал бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на свое имя, после чего передал его Ж.М.А., который примерно через 3-4 часа вернул его обратно, уже с проставленными печатями и подписями. На работу к Ж.М.А. С.Т.М. пригласил брат - С.Б.К. примерно в *** года. Никаких документов при приеме на работу не составлялось. С.Б.К. познакомил С.Т.М. с Ж.М.А., и представил Ж.М.А., как начальника, в свою очередь, Ж.М.А. пояснил, что рабочее место С.Т.М. будет располагаться в кабинете № 2 в офисе, расположенном по адресу: ***, строение 1, и в обязанности С.Т.М. будет входить заполнение бланков о прибытии иностранного гражданина по предоставленным Ж.М.А. копиям паспортов лиц, после чего С.Т.М., должен был передавать заполненные бланки Ж.М.К. За это Ж.М.К. обещал выплачивать заработную плату в размере 25 000 рублей в месяц. Денежные средства Ж.М.А. передавал С.Т.М. лично в руки. В день С.Т.М. делал примерно 100-150 бланков. Рабочий день С.Т.М. длился с 10 часов до 22 часов. В рабочем кабинете С.Т.М. № 2 находились печати различных организаций, которые ставились на бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина, также С.Т.М. сам ставил данные печати на трудовые договоры. Печати хранились в тумбочке стола, за которым они с С.Б.К. заполняли вышеописанные документы. Кроме того в кабинете находилось примерно 2 или 3 клише с подписями неизвестных С.Т.М., лиц, кто ими пользовался, С.Т.М. не известно. Иногда данные клише вместе с документами забирал Ж.М.А., после чего приносил обратно с готовыми бланками уведомлений о прибытии иностранного гражданина. После этого Ж.М.А. подписывал каждый бланк, делая пометки с номерами телефонов кому их нужно отдать, и уносил в офис, расположенный по адресу: ***. С.Т.М. не было известно, оригинальные ли это были печати или подделки. Также примерно до ***года в кабинете С.Т.М., располагалось еще одно рабочее место, за которым сидела Б.К.З., которая, также как и С.Б.К., заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина, ставила печати организаций на данные бланки и трудовые договоры. С.Т.М. известно, что еще один офис Ж.М.А. располагается по адресу: ***, где С.Т.М. иногда забирал копии паспортов у Б.К.З., чтобы впоследствии заполнять на данных лиц бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина, при этом указания о получении у Б.К.З. копий паспортов давал Ж.М.А. Также С.Т.М. иногда копии паспортов для изготовления бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина приносила девушка по имени «М.», которая впоследствии оказалась У.К.М.

В судебном заседании, в порядке ст. 285 УПК РФ, был оглашен протокол очной ставки между подозреваемым С.Т.М. и подозреваемым Ж.М.А. (том 20 л.д. 200-203), в ходе очной ставки подозреваемый С.Т.М. показал, что Ж.М.А. являлся его непосредственным руководителем и контролировал его работу. При приеме на работу Ж.М.А. возложил на С.Т.М. обязанности по заполнению бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Подозреваемый Ж.М.А., в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании, в порядке ст. 285 УПК РФ, также был оглашен протокол очной ставки между подозреваемым С.Т.М. и подозреваемой Б.К.З. (том 24 л.д. 112-115), в ходе очной ставки подозреваемый С.Т.М. подтвердил ранее данные показания, указав, что в обязанности Б.К.З. на занимаемой должности в организации Ж.М.А. входили: прием копий паспортов и миграционных карт от клиентов, а именно людей, которые обращались в офис, для оформления бланков прибытия иностранных граждан. Б.К.З. ставила печати фирм на заполненные С.Т.М. бланки прибытия иностранных граждан, а также на трудовые договоры. Данные печати хранились в кабинете, в ящике рабочего стола С.Т.М. Когда Б.К.З. переехала в другой офис, расположенный по адресу: ***, она только иногда передавала С.Т.М. копии паспортов, для заполнения бланков прибытия иностранного гражданина. Б.К.З. показания С.Т.М. не подтвердила, показав, что она только заполняла бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и больше ничего не делала.

Оглашенные в судебном заседании показания, С.Т.М. подтвердил, пояснив, что признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку, действительно, работал под руководством Ж.М.А. и занимался заполнением бланков.

В судебном заседании подсудимый К.Б.К., согласившись дать показания, пояснил, что никого из подсудимых до момента задержания он не знал, его деятельность заключалась в том, что он доставлял бланки регистраций и авиабилеты, которые заказывались через офис, на эту работу его устроили его земляки. Работал он в *** года в офисах, расположенных на ***, заработной платы ни от кого конкретно он не получал, ему платили по 100 рублей за каждую доставку. Также, когда приходили клиенты – люди, которым нужно было оформить регистрацию, К.Б.К. показывал им офисы, изготовлением документов он не занимался.

В судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания К.Б.К., данные им на стадии предварительного следствия (том 27 л.д. 302-304), согласно которым К.Б.К. примерно в *** года пришел в офис по адресу: ***, поскольку хотел приобрести там авиабилет. Там работали в качестве курьеров молодые люди, имен которых К.Б.К. не знает, которые предложили К.Б.К. работать у них, на что К.Б.К. согласился. У метро К.Б.К. «зазывал» клиентов, а именно лиц азиатской национальности. Если клиент соглашался, то К.Б.К. проводил его до офиса, где тот приобретал авиабилет. Позднее К.Б.К. стал помимо работы с авиакассой, работать с офисом по адресу: ***, поскольку там больше платили. В вышеуказанном офисе могли помочь лицам, нарушившим режим пребывания на территории Российской Федерации, путем изготовления поддельных документов. Соответственно, стоя у метро «Добрынинская», К.Б.К. разговаривал с лицами азиатской национальности - с киргизами, узбеками, таджиками. Иногда к нему обращались люди азиатской национальности - граждане иностранных государств, которые имели проблемы с регистрацией, а именно нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации. Схема работы с офисом по адресу: ***, выглядела следующим образом: к К.Б.К. обращался иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации, К.Б.К. говорил ему, что может помочь, после чего провожал гражданина до офиса по указанному адресу, после этого, как правило, дальше К.Б.К. с этим иностранным гражданином отношений не имел, документы гражданин забирал собственноручно в указанном офисе, иногда К.Б.К. передавали уже готовые пакеты документов, чтобы передать их клиенту у метро, что К.Б.К. и делал. Денежные средства клиенты передавали собственноручно в офисе, через К.Б.К. деньги не проходили и К.Б.К. выдавали денежные средства в офисе в зависимости от количества иностранных граждан, нарушивших условия пребывания на территории Российской Федерации, которых К.Б.К. привел в офис. За каждого клиента ему выплачивали по 100 рублей за человека, деньги выдавались, как только К.Б.К. приводил клиента. Вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, К.Б.К. признает.

Оглашенные в судебном заседании показания, К.Б.К. подтвердил, частично, указав, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, он признает, поскольку действительно оказал помощь Ж.А.А. в изготовлении документов на имя Э.А. 

В судебном заседании подсудимый К.К.К., согласившись дать показания, вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ признал, пояснив, что действительно принимал документы у С.И.Х. и делал ему регистрацию, как указано в фабуле предъявленного ему обвинения.

Помимо частичного признания подсудимыми своей вины, виновность каждого из них в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 308-ФЗ от 30 декабря 2012 года) подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г.А.В. (том 36 л.д. 91-108), из которых следует, что Г.А.В. состоит в должности старшего оперуполномоченного 7 отдела 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. В *** года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена организованная группа, занимающаяся организацией незаконной миграции путем изготовления фальсифицированных разрешительных документов для иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства, дающих право на пребывание, а также на осуществление трудовой деятельности на территории Московского региона. В ходе проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий установлено, что активные участники организованной группы осуществляют свою противоправную деятельность в офисных помещениях по адресам: ***, строение 1; ***; ***; ***. Исходя из полученной оперативной информации следовало, что в офисах по адресам: ***, строение 1 (офис № 2), расположено производство подложных миграционных и трудовых документов, а по адресам: ***; *** и ***, расположены офисы, где принимаются документы и денежные средства от иностранных граждан за изготовление подложных миграционных документов. ***года, по адресу: ***, проводилось мероприятие «скрытое наблюдение», в ходе которого выявлен Ж.М.А. В ходе проведения мероприятия было зафиксировано, что Ж.М.А. посещает офис, расположенный по адресу: ***. ***года по указанному выше адресу было продолжено скрытое наблюдение. В ходе мероприятия было установлено фактическое место проживания Ж.М.А. – ***, а также его родного брата Ж.Р.А. – ***. ***года, с целью проверки поступившей оперативной информации, в офисе № 2 по адресу: ***, строение 1, была установлена специальная аппаратура негласной аудио и видео фиксации с целью проведения оперативно-технического мероприятия «негласное видео документирование» и «негласное аудио документирование». В результате данного мероприятия было установлено, что в офисе № 2 находится рабочее место С.Т.М., С.Б.К. и Б.К.З., которые под руководством Ж.М.А. занимались изготовлением фальшивых миграционных и трудовых документов, а также хранили и использовали печати предприятий. ***года в результате скрытого наблюдения за Ж.М.А., был установлен его абонентский номер мобильного телефона – ***. ***года в результате проведения скрытого наблюдения по адресу: ***, были установлены сотрудники офиса, где осуществлялось оформление миграционных документов: К.Э.Н. и К.Д.М. ***года в результате проведения скрытого наблюдения по указанному выше адресу была установлена С.М.В., осуществлявшая свою деятельность в данном офисе по оформлению миграционных документов. В ***года проведенной «оперативной установкой» в офисе по адресу: ***, было установлено, что помещение, в котором осуществляется деятельность по оформлению миграционных документов, арендует ООО «***», генеральным директором которого является М.Б.А. По полученным сведениям, ООО «***» занималось оказанием консультационно-юридических услуг, а по факту занималось оформлением миграционных документов. ***года в результате скрытого наблюдения по адресу: ***, строение 1, был выявлен Е.М.К., офис, где Е.М.К. осуществлял свою противоправную деятельность – *** «А», строение 1, павильон № 10. Также в ходе мероприятия было зафиксировано, что Е.М.К. посещает офис, расположенный по адресу: ***. ***года в результате скрытого наблюдения, по адресу: ***, выявлена Б.К.З., а также адрес места нахождения офиса по приему денежных средств и документов у иностранных граждан, расположенный по адресу: ***. ***года заместителем начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальником полиции генерал-майором полиции О.А. Б. было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***. ***года Г.А.В. начал обзванивать территориальные ОМВД на наличие доставленных для проверки документов мигрантов. В одном из них, в каком точно не помнит, Г.А.В. получил согласие на участие в ОРМ от Ч.И.Х. *** года рождения. Так, ***года, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***, у К.Д.М., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ч.И.Х. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Ч.И.Х., а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ч.И.Х. забрали паспорт для проставления в нем штампов о пересечении государственной границы. За оказанные услуги Ч.И.Х. были переданы К.Д.М. денежные средства в размере 2 300 рублей. ***года, находясь в офисе по адресу: ***, К.Э.Н. и неустановленная женщина передали действовавшему в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ч.И.Х., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты *** на имя Ч.И.Х., *** года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ч.И.Х., ***года рождения, с печатью ООО «***», паспорт гражданина Республики Узбекистан Ч.И.Х., ***года рождения, серии ***с проставленными в нем даташтампами пересечения государственной границы Российской Федерации через Республику Казахстан. ***года заместителем начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальником полиции генерал-майором полиции О.А. Б. было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***. ***года Г.А.В. начал обзванивать территориальные ОМВД на наличие доставленных для проверки документов мигрантов. В одном из них, в каком точно не помнит, Г.А.В. получил согласие на участие в ОРМ от С.И.Х., ***года рождения. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***, у К.К.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, С.И.Х. было заказано продление срока действия его (С.И.Х.) миграционной карты. За оказанные услуги С.И.Х. были переданы К.К.К. денежные средства в размере 2 500 рублей.*** года, по адресу: ***, К.К.К., передал действовавшему в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», С.И.Х., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя С.И.Х., ***года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.И.Х., ***года рождения, с печатью ООО «***». ***года и ***года врио заместителя начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальника полиции генерал-майором полиции И.В. З. было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресам: ***; ***; *** «А», строение 1. ***года и ***года в одном из территориальных ОМВД города Москвы, каком именно не помнит, Г.А.В. получил письменное согласие на использование документов мигрантов Э.А., Ш.И.Х. и С.Б.Ф., которые передали Г.А.В. свои миграционные документы и паспорта. Для проведения оперативно-розыскного мероприятия, в качестве закупщика Г.А.В. была привлечена Ж.А.А., ***года рождения, которая согласилась участвовать сразу в нескольких проверочных закупках фальсифицированных миграционных документов в ранее выявленных офисах по адресам: ***; ***; *** «А», строение 1. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, у К.Б.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Э.А., ***года рождения, а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ж.А.А. забрали паспорт Э.А. для проставления в нем штампов пересечения государственной границы. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы К.К.К. денежные средства в размере 2 300 рублей. ***года, находясь в офисе по адресу: ***, К.К.К. передал действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя Э.А., ***года рождения, бланк миграционной карты ***на имя Э.А., ***года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Э.А., ***года рождения, с печатью ООО «***», паспорт серии ***на имя Э.А., ***года рождения. Также, ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, у Ш.М.Ж., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Ш.И.Х., ***года рождения, а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ж.А.А. забрали паспорт Ш.И.Х. для проставления в нем штампов пересечения государственной границы. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы Ш.М.Ж. денежные средства в размере 4 000 рублей. Далее,***года, находясь в офисе по адресу: ***, Ш.М.Ж. передала действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя Ш.И.Х. отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ш.И.Х., с печатью ООО «***», паспорт серии *** на имя Ш.И.Х. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», в павильоне № 10 расположенном в ТЦ «Электрон» по адресу: *** «А», строение 1, у Е.М.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя С.Б.Ф., ***года рождения, а именно: миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы Е.М.К. денежные средства в размере 2 300 рублей. Далее,***года, находясь в павильоне № 10 ТЦ «Электрон» по адресу: *** «А», строение 1, Е.М.К. передал действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленный комплект поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя С.Б.Ф., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Б.Ф., с печатью ООО «***». *** года, по адресу места нахождения офиса Е.М.К. – *** «А», строение 1, ТЦ «Электрон», павильон № 10, была проведена оперативная установка, в результате которой было установлено, что данный павильон арендует ООО «***», юридический адрес: ***генеральным директором которого является Е.М.К. В указанном павильоне осуществляется реализация канцелярской продукции. При проведении мероприятия была получена информация о том, что реализация канцелярских товаров является лишь прикрытием для основного вида деятельности – оформления временных регистраций и разрешительных документов для иностранных граждан. Единственным сотрудником ООО «***» является М.А.А. ***года в отношении Ж.М.А. в Московском городском суде было получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «ПТП» и «СИТКС» по выявленному мобильному телефону ***. Указанные оперативно-технические мероприятия проводились по телефону Ж.М.А. Также ***года в отношении С.Т.М. в Московском городском суде было получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «ПТП» и «СИТКС» по выявленному мобильному телефону ***. В ходе проведения мероприятий было установлено, что преступной связью Ж.М.А. является М.Б.А. (***);

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.А.С. (том 36 л.д. 114-116), из которых следует, что Ф.А.С. состоит в должности заместителя начальника 7 отдела - начальника 1 отделения 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. В его должностные обязанности входит общее руководство сотрудниками отдела, в том числе контроль за осуществляемой оперативно-розыскной деятельностью и ведением документов оперативного учета. В *** году сотрудниками 7 отдела 3 ОРЧ УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве получена оперативная информация в отношении организованной группы, занимающейся незаконной миграцией, а именно постановкой иностранных граждан на миграционный учет в Российской Федерации, изготовлением миграционных карт, патентов и регистраций. С целью проверки полученной информации и документирования незаконной деятельности организованной группы, запланирован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, скрытое наблюдение, оперативный досмотр, негласная аудиозапись, негласное видео документирование, негласные проверочные закупки. В результате было установлено, что организатором данной группы является М.Б.А., который с целью реализации своих преступных намерений подобрал нежилые помещения, расположенные по адресу: ***; *** А, подыскал соучастников, обладающих специальными познаниями в области миграционного законодательства и иных исполнителей, в том числе Е.М.К., С.М.В., К.Э.А.., К.Д.М., Д.З.А., М.А.А. и иных лиц, и организовал указанную выше преступную деятельность. Действуя в тех же интересах, для увеличения своего влияния, М.Б.А. привлек Ж.М.А. наделив при этом идентичными полномочиями по подбору офисных помещений, по взаимодействию с сотрудниками органов ФМС, подбору исполнителей и контроль за их деятельностью. Во исполнение своих функциональных обязанностей, Ж.М.А. подобрал офисные помещения, расположенные по адресам: ***, ***, и подобрал в качестве исполнителей С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З., У.К.М. и Ш.М.Ж., для осуществления указанной преступной деятельности, в том числе одно из указанных помещений оборудовал под производство поддельных миграционных документов. Также при осуществлении своей преступной деятельности, Ж.М.А. использовал реквизиты ряда коммерческих организаций, по сведениям органов ИФНС России по городу Москве, данные организации имеют признаки фиктивности, либо исключены из ЕГРЮЛ несколькими годами ранее и в настоящее время деятельности не ведут. Для реализации полученных оперативных данных и задержания всех участников указанной группы, в рамках возбужденного уголовного дела были проведены оперативные и следственные действия в виде обысков по установленным адресам. В результате этого у сотрудников, осуществляющих преступную деятельность в офисных помещениях, были обнаружены и в последующем изъяты предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, а участники организованной преступной группы задержаны и в последующем доставлены в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, для проведения дальнейших следственных действий;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.Л.Ю. (том 36 л.д. 32-36), согласно которым ***года,***года, ***года, ***года, ***года и *** года С.Л.Ю. и вторая ранее незнакомая ей женщина, как выяснилось впоследствии - О.Т.В., принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент», при этом предварительно они обе дали своё согласие на участие. ***года в дневное время сотрудники УФСБ предложили ей принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент». С сотрудниками ФСБ С.Л.Ю. прошла в здание УФСБ России по городу Москве и Московской области по адресу: ***, где находилась О.Т.В., которая также должна была выступать в качестве представителя общественности. Им сообщили, что они, как представители общественности, будут участвовать в оперативном мероприятии и объяснили порядок его проведения. Пояснили, что в их присутствии женщине, как впоследствии выяснилось – М.Л.Е. будут переданы денежные средства и паспорта граждан Республики Кыргызстан для их передачи неизвестным лицам. После этого в их присутствии М.Л.Е. были выданы паспорта иностранных граждан Республики Кыргызстан, денежные средства в размере 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей, аудио-видео записывающая аппаратура. Серии и номера денежных средств были переписаны. Также в их присутствии были осмотрены паспорта иностранных граждан Республики Кыргызстан на имя Т.У.Т. и К.У.Э., после чего был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие расписались.***года С.Л.Ю. снова была приглашена в УФСБ России по городу Москве и Московской области, где в её и О.Т.В. присутствии, М.Л.Е. выдала сотрудникам УФСБ приобретенные миграционные карты, уведомления о прибытии иностранного граждан на территорию Российской Федерации на имя Т.У.Т. и К.У.Э., паспорта вышеуказанных иностранных граждан, а также аудио-видео записывающую аппаратуру. Далее был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие лица расписались. ***года в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области по адресу: ***, в присутствии С.Л.Ю. и О.Т.В., М.Л.Е. были выданы денежные средства в размере 2 700 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей и 100 рублей, паспорт гражданина Республики Таджикистан на имя Н.Ф.З., аудио-видео записывающая аппаратура. Серии и номера денежных средств были переписаны. Также в их присутствии был осмотрен паспорт вышеуказанного иностранного гражданина Республики Таджикистан, после чего был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие расписались. ***года в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области по адресу: ***, в присутствии С.Л.Ю. и О.Т.В., М.Л.Е. выдала сотрудникам УФСБ приобретенные миграционную карту, уведомление о прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации, а также паспорт на имя Н.Ф.З. и аудио-видео записывающую аппаратуру. Далее был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие лица расписались. ***года в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области по адресу: ***, в присутствии С.Л.Ю. и О.Т.В., М.Л.Е. были выданы денежные средства в размере 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей, паспорта иностранных граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж., а также аудио-видео записывающая аппаратура. Серии и номера денежных средств были переписаны. Также в их присутствии были осмотрены паспорта вышеуказанных иностранных граждан, после чего был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие расписались. *** года в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области по адресу: ***, в присутствии С.Л.Ю. и О.Т.В., М.Л.Е. выдала сотрудникам УФСБ приобретенные миграционные карты, уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию Российской Федерации на имя М.О.Т. и А.К.Ж., паспорта вышеуказанных иностранных граждан, а также аудио-видео записывающую аппаратуру. Далее был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие лица расписались;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля О.Т.В. (том 36 л.д. 37-41), которая дала показания, аналогичные по сути, показаниям свидетеля С.Л.Ю.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля В.А.Н. (том 36 л.д. 64-66), согласно которым ***года сотрудниками полиции В.А.Н. было предложено принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка в негласной форме» в качестве понятого. Его заинтересовало данное предложение. Располагая свободным временем, В.А.Н. дал согласие. Они прошли в здание УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, по адресу: ***, где В.А.Н. и еще двоих мужчин проинструктировали. На инструктаже В.А.Н. и второму мужчине – П.С.И., сообщили, что они будут наблюдать за закупкой миграционных документов, а именно миграционной карты и временной регистрации по месту пребывания иностранного гражданина, которые, возможно, являются поддельными. Один из мужчин по имени «И.», как впоследствии выяснилось - Ч.И.Х., из своих личных средств выделил денежные средства в размере 5 000 рублей для проведения закупки, так как Ч.И.Х. должен был выступить в роли покупателя, также Ч.И.Х. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура, закамуфлированная под носимые вещи. Были составлены акты. После всех инструктажей и приготовлений, они все проследовали к зданию, расположенному по адресу: ***. Ч.И.Х., выступавший в роли покупателя, прошел в офисные помещения, расположенные на первом этаже здания в помещении продуктового магазина с вывесками «Авиакассы» и «Разливное пиво», а В.А.Н., второй понятой и сотрудник полиции О.М.О., приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. В.А.Н. наблюдал, как ***года, примерно в 12 часов 20 минут Ч.И.Х. зашел в здание и пробыл внутри несколько минут. После этого Ч.И.Х. вышел из здания, подошел к ним и пояснил, что сотрудницы данной организации предложили ему сделать поддельную регистрацию и миграционную карту, а также поставить штампы в паспорте о том, что Ч.И.Х. якобы пересекал границу России из Республики Казахстан, так как они не могут сделать легальные документы из-за того, что у Ч.И.Х. стоит запрет на въезд на территорию Российской Федерации. За свои услуги они попросили с него 2 300 рублей. Ч.И.Х. оставил сотрудницам свой паспорт для постановки в нем штампов о пресечении границы, а сотрудницы офиса передали ему визитку своей организации с телефонами и названием «Б.», и сообщили, что паспорт и документы будут готовы ***года. О.М.О. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором расписались все присутствующие. К акту проверочной закупки была приобщена визитка организации «Б.». Также О.М.О. пояснил, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена ***года, в связи с чем, попросил В.А.Н. и еще одного понятого быть на связи и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве ***года. После этого они все проследовали в УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве, где Ч.И.Х. была выдана специальная аудио-видео записывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий акт. Потом была просмотрена запись разговора между закупщиком Ч.И.Х. и сотрудницами - продавцами, файл был скопирован на диск, о чем был составлен документ. ***года В.А.Н. позвонил сотрудник полиции О.М.О. и сообщил, что документы, закупленные Ч.И.Х. еще не готовы и закупка переносится на ***года, на что В.А.Н. дал свое согласие прибыть на продолжение закупки ***года. ***года, В.А.Н. приехал в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве для продолжения мероприятия. Их снова проинструктировали, Ч.И.Х. выдали аппаратуру, и они проехали к зданию, расположенному по адресу: ***. Они снова встали так, чтобы можно было наблюдать происходящее возле здания. В.А.Н. наблюдал, как Ч.И.Х. ***года примерно в 11 часов 32 минуты прошел в помещение магазина и через несколько минут вышел из него. После закупки был составлен еще один акт проверочной закупки в негласной форме от ***года. Ч.И.Х. при составлении акта пояснил, что прошел в офис и спросил у молодого человека азиатской наружности, в очках, худощавого телосложения, готовы ли его документы. Тот попросил его подойти к неустановленной женщине, сидевшей за соседним столом, и передал ей документы для последующей передачи уже непосредственно Ч.И.Х. Неустановленная женщина попросила расписаться в миграционной карте и выдала Ч.И.Х. паспорт, отрывной талон бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина и саму миграционную карту. Закупленные Ч.И.Х. миграционная карта и временная регистрация иностранного гражданина на имя Ч.И.Х. с печатью ООО «***», а также копия паспорта со штампами о пересечении государственной границы России и Республики Казахстан, были приобщены к акту проверочной закупки в негласной форме от ***года. В акте расписались присутствующие. После этого все проследовали в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, где Ч.И.Х. была выдана специальная аудио-видео записывающая аппаратура, о чем был составлен акт, где расписались присутствующие;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П.С.И. (том 36 л.д. 61-63), который дал показания, аналогичные по сути, показаниям свидетеля В.А.Н.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.И.Х. (том 36 л.д. 67-70, 341-344), согласно которым ***года сотрудниками полиции ему было предложено поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка в негласной форме» временной регистрации в городе Москве в офисном помещении, расположенном по адресу: ***. С.И.Х. согласился, и ему было предложено пройти в здание УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве по адресу: ***. Прибыв по указанному адресу, в служебном кабинете, С.И.Х. и еще двоих граждан, выступавших в качестве понятых, проинструктировали, разъяснив права и обязанности, а также ход проведения мероприятия. В процессе инструктажа С.И.Х. было предложено выступить в роли покупателя в негласной проверочной закупке временной регистрации по месту пребывания в городе Москве и миграционной карты. После инструктажа С.И.Х. было подписано согласие на участие в ОРМ и неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными при проведении мероприятий. Для проведения ОРМ С.И.Х. выдал свои личные денежные средства в размере 3 000 рублей - 2 купюры по 1 000 рублей и 2 купюры по 500 рублей. Также С.И.Х. была выдана специальная аппаратура для аудио и видео фиксации переговоров, закамуфлированная под носимые вещи. В ходе инструктажа, выдачи денежных средств и специальной аппаратуры, сотрудники полиции составляли акты. В актах все поставили свои подписи. После инструктажа они выехали по адресу: ***. С.И.Х. указали на вход в офисные помещения. На двери была табличка с надписью ООО «***». ***года, примерно в 13 часов 55 минут С.И.Х. вошел в указанную дверь. В коридоре С.И.Х. спросил одного мужчину, который представился ему как «Кубот», как впоследствии выяснилось - К.К.К., не может ли он помочь сделать регистрацию в городе Москве. К.К.К. посмотрел документы С.И.Х. и сделал с них копии. После этого К.К.К. попросил С.И.Х. выйти на улицу и там продолжить разговор. На улице К.К.К. сообщил С.И.Х., что за 2 500 рублей сделает С.И.Х. продление миграционной карты и регистрацию, которые официально будут значиться в базе данных ФМС России. За свои услуги К.К.К. попросил 2 000 рублей и 500 при передаче уже готовых документов. С.И.Х. передал К.К.К. 2 000 рублей и миграционную карту. К.К.К. написал на листке бумаги свой абонентский номер «***» и сказал, что позвонит С.И.Х. в субботу ***года, чтобы сообщить о готовности документов. После этого С.И.Х. попрощался с К.К.К. и отошел к машине, которая была припаркована неподалеку, где был составлен акт закупки, в котором расписались присутствующие. Сотрудник полиции О.М.О, пояснил, что закупка прерывается и будет продолжена по мере готовности документов. После составления акта они проехали в УЭБиПК ГУ MBД России по городу Москве, где С.И.Х. выдал специальную аппаратуру негласной аудио-видео фиксации, и были составлены соответствующие акты, где все расписались. О.М.О. попросил понятых быть на связи, и приехать по звонку, чтобы закончить мероприятие. Понятые дали свое согласие. После этого С.И.Х. покинул УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. ***года К.К.К. позвонил С.И.Х. и сообщил, что ждет его в понедельник*** года в том же месте, для передачи готовых документов.*** года примерно в 11 часов С.И.Х. приехал в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, где его ожидали те же понятые, и сотрудники полиции. С.И.Х. снова проинструктировали и выдали специальную аппаратуру негласной аудио-видео фиксации. После этого все вместе снова проследовали на улицу ***. С.И.Х. позвонил К.К.К. и сообщил, что подходит. К.К.К. вышел к С.И.Х. навстречу из входа в здание с табличкой ООО «***». С.И.Х. передал К.К.К. оставшиеся 500 рублей, а тот, в свою очередь, отдал С.И.Х. миграционную карту с отметкой о продлении срока пребывания до ***года и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с печатью ООО «***» на имя С.И.Х., со штампом ОУФМС России по городу Москве в СВАО. В ходе беседы К.К.К. снова пообещал С.И.Х., что документы будут официально проходить по базе ФМС России. После этого они разошлись, и С.И.Х. пошел к машине, которая была припаркована неподалеку, в которой находились сотрудники полиции и понятые. На месте был составлен акт закупки, в котором расписался С.И.Х. и понятые. К акту были приобщены закупленные документы. В помещении УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве С.И.Х. была выдана специальная аппаратура негласной аудио и видео фиксации, о чем был составлен акт, где расписались присутствующие. Также от С.И.Х. было получено подробное объяснение по обстоятельствам проводимого мероприятия;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.Т.В. (том 37 л.д. 128-130), согласно которым ***года сотрудниками полиции К.Т.В. было предложено принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в негласной форме в качестве понятой. К.Т.В. заинтересовало данное предложение и, располагая свободным временем, она дала согласие. Они прошли в здание УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, по адресу: ***, где К.Т.В. и еще двух мужчин проинструктировали. На инструктаже им сообщили, что они будут наблюдать за закупкой миграционных документов, а именно миграционной карты и временной регистрации по месту пребывания иностранного гражданина, которые, возможно, являются поддельными. Один из мужчин, как впоследствии выяснилось - С.И.Х., выступал в роли покупателя, и из своих личных средств выделил денежные средства в размере 3 000 рублей для проведения закупки, также С.И.Х. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура, закамуфлированная под носимые вещи. Были составлены акты. После всех инструктажей и приготовлений они проследовали к зданию, расположенному по адресу: ***. Вход в здание представлял себой крыльцо с дверью с надписью ООО «***». С.И.Х. прошел в здание через дверь с надписью ООО «***», а К.Т.В., второй понятой и сотрудник полиции О.М.О. приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. К.Т.В. наблюдала, как С.И.Х. зашел в здание и пробыл внутри несколько минут. После этого С.И.Х. вышел из здания на улицу и к нему вышел еще один мужчина азиатской внешности. Они беседовали какое-то время, и С.И.Х. передал что-то мужчине, как К.Т.В. поняла - деньги, и после этого они попрощались. После закупки С.И.Х. пояснил, что в здании он попросил мужчину, как потом выяснилось по имени «К.», помочь С.И.Х. получить регистрацию в городе Москве, на что «К.» пояснил, что сделает официальное продление срока действия его миграционной карты через органы ФМС России, и регистрацию. Также «К.» сообщил С.И.Х., что все документы будут значиться в базе данных ФМС России, то есть будут легальными. За свои услуги «К.» попросил 2 000 рублей сначала и 500 рублей после передачи готовых документов. Документы должны были быть готовы ***года «К.» предварительно должен был позвонить С.И.Х. и сообщить о готовности документов. Очередная встреча должна была состояться*** года. Затем С.И.Х. передал «К.» свою миграционную карту и 2 000 рублей. После этого О.М.О. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором расписались все присутствующие. К акту проверочной закупки был приобщен листок бумаги с телефоном «К.», который тот передал С.И.Х. во время встречи. Также О.М.О. пояснил, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена*** года, в связи с чем, попросил К.Т.В. и еще одного понятого быть на связи, и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве*** года. После этого все проследовали в УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве, где С.И.Х. была выдана специальная аудио-видео записывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий акт. Потом была просмотрена запись разговора между С.И.Х. и продавцом «К.».*** года К.Т.В. приехала в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве для продолжения мероприятия. Их снова проинструктировали, закупщику С.И.Х. выдали аппаратуру, и они проехали к зданию, расположенному по адресу: ***. Все снова встали так, чтобы можно было наблюдать происходящее возле здания. Закупщик С.И.Х. пошел к крыльцу здания и предварительно набрал на телефон «К.», чтобы предупредить, что С.И.Х. уже рядом. У крыльца «К.» вышел навстречу к С.И.Х., и они беседовали несколько минут. Потом «К.» передал С.И.Х. документы, а тот деньги. После этого они попрощались. После закупки был составлен соответствующий акт проверочной закупки в негласной форме, в котором К.Т.В. и второй понятой расписались. С.И.Х. при составлении акта пояснил, что «К.» передал С.И.Х. его старую миграционную карту со штампом УФМС России по городу Москве в СВАО о продлении срока действия до ***года, а также временную регистрацию по месту пребывания иностранного гражданина на имя С.Т.Х.с печатью ООО «***». В свою очередь С.И.Х., передал «К.» оставшиеся 500 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности. В ходе беседы «К.» снова обещал С.И.Х., что документы полностью легальные и будут проходить по учетам ФМС России. Миграционная карта со штампом о продлении и временная регистрация иностранного гражданина на имя С.И.Х. были приобщены к акту проверочной закупки в негласной форме от*** года. В акте все присутствующие расписались. После этого все проследовали в УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве, где С.И.Х. была выдана специальная аудио-видео записывающая аппаратура, о чем был составлен соответствующий акт;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.А.А. (том 36 л.д. 75-77), который дал показания, аналогичные по сути, показаниям свидетеля К.Т.В.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ж.А.А. (том 36 л.д. 78-83, 345-363), согласно которым 21, 22 и***года Ж.А.А. участвовала в проведении оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции в отношении лиц, занимающихся организацией незаконной миграции, путем изготовления и продажи поддельных миграционных документов, о чем Ж.А.А. дала свое добровольное согласие, также она сама предложила сотрудникам полиции использовать для проведения оперативных мероприятий принадлежащие Ж.А.А. денежные средства в общей сумме 15 000 рублей. По данному факту ни к кому никаких претензий не имеет. ***года Ж.А.А. принимала участие в оперативно-розыскных мероприятиях «проверочная закупка в негласной форме» в качестве закупщицы. Вместе с сотрудниками полиции Ж.А.А. прошла в здание УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, расположенное по адресу: ***, где Ж.А.А. и еще двоих понятых проинструктировали. На инструктаже Ж.А.А. сообщили, что она будет закупать миграционные документы, необходимые для нахождения на территории Российской Федерации, а именно миграционные карты и временные регистрации по месту пребывания. Ж.А.А. сообщили, что гражданами Узбекистана С.Б.Ф., Ш.И.Х. и Э.А. добровольно предоставлены документы для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Ж.А.А. из своих личных средств выделила денежные средства в размере 5 000 рублей одной купюрой для проведения закупки. Также Ж.А.А. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура, закамуфлированная под сумку. Были составлены акты осмотра денежных средств и инструктажа, в которых было записано все верно и в которых Ж.А.А. и все участвующие лица расписались. После всех инструктажей и приготовлений они проследовали к зданию, расположенному по адресу: ***. Ж.А.А. получила от сотрудника полиции паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Э.А. и прошла в офисные помещения, расположенные на первом этаже здания через вход, расположенный с обратной стороны здания, а сотрудник полиции О.М.О. и понятые остались наблюдать на улице, стоя недалеко от здания. В офисе компании находился сотрудник данной организации по имени «Т.», как впоследствии она узнала - К.Б.К. Ж.А.А. спросила К.Б.К. можно ли сделать регистрацию и миграционную карту на имя Э.А., и показала ему паспорт на имя последнего. К.Б.К. сообщил Ж.А.А., что необходимо поставить штампы в паспорте о том, что Э.А. якобы пересекал границу Российской Федерации из Республики Казахстан. Также К.Б.К. пояснил, что также сделает временную регистрацию и миграционную карту, которые будут значиться в базах данных ФМС России, то есть будут легальными. К.Б.К. попросил за свои услуги 2 300 рублей и дал Ж.А.А. для связи свой номер мобильного телефона «***». Также К.Б.К. забрал паспорт Э.А. для проставления в нем штампов о пересечении государственной границы Российской Федерации. К.Б.К. сообщил, что документы будут готовы ***года. Ж.А.А. передала К.Б.К. паспорт и денежные средства в размере 5 000 рублей одной купюрой. К.Б.К. выдал Ж.А.А. сдачу в размере 2 700 рублей. Затем Ж.А.А. вышла на улицу к сотруднику полиции и понятым, и рассказала все происходившее в офисе. О.М.О. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором было записано все правильно, и в котором расписались все присутствующие лица. Также О.М.О. пояснил, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена ***года, в связи с чем, попросил Ж.А.А. и понятых быть на связи, и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве ***года, на что они все согласились. ***года Ж.А.А. приехала в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве по вышеуказанному адресу для продолжения мероприятия. Ж.А.А. и понятых снова проинструктировали, она выделила из своих средств 10 000 рублей - две купюры достоинством по 5 000 рублей. Затем Ж.А.А. выдали аппаратуру, закамуфлированную под сумку, составили акт осмотра денежных средств и инструктажа, в которых было записано все верно, и в котором расписались все участвующие лица. После этого они на автомашине проехали к зданию, расположенному по адресу: ***. Сотрудник полиции и понятые снова встали так, чтобы можно было наблюдать за происходящим возле здания. Ж.А.А. прошла в помещение, куда заходила ***года, где также находился К.Б.К., который, увидев Ж.А.А., поздоровался, и сказал, что документы на Э.А. готовы. К.Б.К. передал Ж.А.А. паспорт Э.А., миграционные карты и регистрацию. Затем Ж.А.А. вышла из здания и подошла к сотруднику полиции, который составил еще один акт проверочной закупки в негласной форме от ***года. При составлении акта Ж.А.А., пояснила сотруднику полиции, что получила паспорт и документы от К.Б.К. Закупленные у К.Б.К. миграционная карта на имя Э.А., регистрация по месту пребывания на имя Э.А.Х., а также паспорт Э.А. со штампами о пересечении государственной границы России и Республики Казахстан, были приобщены к акту проверочной закупки в негласной форме от ***года. В акте было записано все верно, и в нем расписались все присутствующие лица. После этого они проследовали по адресу: *** А, строение 1, ТЦ «Электрон». Сотрудником полиции Г.А.В. Ж.А.А. был выдан паспорт на имя С.Б.Ф., и Ж.А.А. прошла в комнату № 10 ТЦ «Электрон», расположенную на втором этаже комплекса, а сотрудник полиции Г.А.В. и двое понятых остались наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. Комната № 10 представляет собой торговое помещение для реализации канцелярских товаров, у дальней стенки находится стойка, за которой находился мужчина, который представился «М.», как в последующем Ж.А.А. узнала - Е.М.К. Также рядом с Е.М.К. сидела ранее Ж.А.А. незнакомая девушка азиатской внешности. Ж.А.А. спросила, можно ли сделать временную регистрацию и миграционную карту по документам С.Б.Ф., на что Е.М.К. сказал, что сделает регистрацию и миграционную карту на имя С.Б.Ф., а также проставит в паспорте штампы о пересечении Государственной границы. За свои услуги Е.М.К. попросил 2 300 рублей. Ж.А.А. передала Е.М.К. паспорт С.Б.Ф. и деньги - одну купюру достоинством 5 000 рублей. Е.М.К. передал Ж.А.А. сдачу в размере 2 700 рублей, а также визитку с телефонами, и сообщил, что документы будут готовы во вторник***года. Также Е.М.К. пояснил, что документы будут легальными и по ним даже можно будет сделать патент. После этого Ж.А.А. вышла и проследовала к сотруднику полиции и понятым. Г.А.В. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором было записано все правильно, и в котором расписались все присутствующие лица. После составления акта они проследовали по адресу: ***. Сотрудником полиции Ж.А.А. был выдан паспорт на имя Ш.И.Х., и она проследовала в подъезд с вывеской «Столовая». Офис был расположен на 3 этаже здания, номер офиса 331. В офисе за одной стойкой находилась женщина, как впоследствии выяснилось Ш.М.Ж., а за второй стойкой, у окна находилась вторая женщина – киргизка по национальности, которая представилась Ж.А.А. «М.». Ж.А.А. спросила, можно ли сделать временную регистрацию и миграционную карту по документам Ш.И.Х., на что Ш.М.Ж. показала Ж.М.Ж. жестом, чтобы она проходила к другой женщине по имени «М.», так как в это время Ш.М.Ж. разговаривала с находящимися в офисе мужчиной и женщиной, как Ж.М.Ж. поняла из разговора, по поводу документов, так как они спрашивали о сроках готовности документов. Затем «М.» забрала у Ж.А.А. паспорт Ш.И.Х. для проставления в нём печатей о пересечении государственной границы. За свои услуги «М.» попросила 4 000 рублей. Ж.А.А. передала «М.» одну купюру достоинством 5 000 рублей. «М.» передала Ж.А.А. сдачу в размере 1 000 рублей и пояснила, что документы будут легальными и будут значиться в базах данных ФМС России. Срок изготовления документов «М.» обозначила до***года. Для связи «М.» передала Ж.А.А. визитную карточку с телефонами. После того как Ж.М.Ж. начала уходить, то видела, что паспорт на имя Ш.И.Х., «М.» положила на стойку Ш.М.Ж. Исходя из общей обстановки в офисе и поведению Ш.М.Ж. и «М.», Ж.М.Ж. поняла, что старшей в офисе является Ш.М.Ж. Затем Ж.А.А. вышла из здания и подошла к сотруднику полиции, который составил еще один акт проверочной закупки в негласной форме, в котором было записано все верно, и в котором расписались все участвующие лица. К акту была приобщена визитная карточка с телефонами «М.». Сотрудники полиции пояснили, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена***года, в связи с чем, попросил Ж.А.А. и понятых быть на связи, и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве по их приглашению.***года Ж.А.А. приехала в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве по вышеуказанному адресу для продолжения мероприятия. Их снова проинструктировали, Ж.А.А. выдали аппаратуру, закамуфлированную под сумку, составили акт инструктажа, и они проехали к зданию, расположенному по адресу: *** А, строение 1, ТЦ «Электрон».***года, примерно в 17 часов 10 минут Ж.А.А. прошла в ТЦ «Электрон», а сотрудник полиции Г.А.В. и понятые приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. В комнате № 10 Ж.А.А. встретил Е.М.К. и выдал готовые документы на имя С.Б.Ф., а именно: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с печатью ООО «***», миграционную карту № ***и сам паспорт с отметками о пересечении границы с Республикой Казахстан от ***года. В последующем, сотрудником полиции был составлен акт закупки, в котором было записано все правильно, и в котором расписались все присутствующие. После этого они проследовали по адресу: ***. Примерно в 18 часов 30 минут Ж.А.А. проследовала в подъезд с надписью «Столовая», куда ранее ходила ***года, а сотрудник полиции и понятые приготовились наблюдать за происходящим, сидя в машине недалеко от указанного здания. Ж.А.А. прошла в офис № 331, где также находилась «М.» и Ш.М.Ж. «М.» выдала Ж.А.А. готовые документы на имя Ш.И.Х., а именно: отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с печатью ООО «***», миграционную карту № ***и сам паспорт с отметками о пересечении границы с Республикой Казахстан от ***года. Ш.М.Ж. в этот момент давала консультации по поводу миграционных документов находящимся в этот момент в офисе киргизам. Через несколько минут Ж.А.А. вышла из здания, подошла к машине, где уже находились О.М.О. с понятыми, и выдала закупленные документы. Сотрудником полиции О.М.О. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором было записано все верно, и в котором расписались все присутствующие. После этого они проследовали в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, где Ж.А.А. выдала специальную аппаратуру;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Н.В.П. (том 36 л.д. 86-90), согласно которым 21, 22 и***года Н.В.П. и второй мужчина, принимали участие в качестве понятых в оперативно-розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент», на что, они оба дали своё согласие. ***года сотрудниками полиции Н.В.П. было предложено принять участие в нескольких оперативно-розыскных мероприятиях «проверочная закупка в негласной форме» в качестве понятого. Располагая свободным временем, Н.В.П. дал согласие. Они прошли в здание УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве по адресу: ***, где Н.В.П. и еще двоих лиц проинструктировали. На инструктаже им сообщили, что они будут наблюдать за закупками миграционных документов, а именно миграционных карт и временных регистрации по месту пребывания иностранного гражданина, которые, возможно, являются поддельными. Также им сообщили, что гражданами Узбекистана С.Б.Ф., Ш.И.Х., Э.А. добровольно предоставлены документы для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Затем женщина, участвующая в роли покупателя - Ж.А.А., из своих личных средств выделила денежные средства в размере 5 000 рублей для проведения закупки, также Ж.А.А. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура, закамуфлированная под сумку. Были составлены акты осмотра денежных средств и инструктажа. После всех инструктажей и приготовлений, все проследовали к зданию, расположенному по адресу: ***. Ж.А.А., выступавшая в роли покупателя, получила от сотрудника полиции документы на имя Э.А. и прошла в офисные помещения, расположенные на первом этаже здания через вход, расположенный с обратной стороны здания, а Н.В.П., второй понятой и сотрудник полиции О.М.О., приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. Н.В.П. наблюдал, как ***года, примерно в 19 часов 50 минут Ж.А.А. зашла в здание и пробыла внутри несколько минут. После этого Ж.А.А. вышла из здания, подошла к ним и пояснила, что сотрудник данной организации по имени «Т.» предложил Ж.А.А. сделать регистрацию и миграционную карту на иностранного гражданина, а также поставить штампы в паспорте о том, что иностранный гражданин якобы пересекал границу России из Республики Казахстан. Также «Т.» пояснил, что временная регистрация и миграционная карта будут значиться в базах данных ФМС России, то есть будут легальными. «Т.» попросил за свои услуги 2 300 рублей и дал Ж.А.А. для связи свой абонентский номер ***. Также «Т.» забрал паспорт Э.А. для проставления в нем штампов о пересечении государственной границы. «Т.» сообщил, что документы будут готовы ***года. О.М.О, был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором расписались все присутствующие. Также О.М.О. пояснил, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена ***года, в связи с чем, попросил Н.В.П. и еще одного понятого быть на связи, и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве ***года. В указанную дату Н.В.П. приехал в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве для продолжения мероприятия. Их снова проинструктировали, Ж.А.А. выделила из своих средств 10 000 рублей, и Ж.А.А. выдали аппаратуру, составили акт осмотра денежных средств и инструктажа, и проехали к зданию расположенному по адресу: ***. Все снова встали так, чтобы можно было наблюдать происходящее возле здания. Ж.А.А. прошла в помещение, куда заходила ***года и через несколько минут вышла из него. После закупки был составлен еще один акт проверочной закупки в негласной форме. Ж.А.А. при составлении акта пояснила, что получила паспорт и документы от молодого человека по имени «Т.». Закупленная миграционная карта и временная регистрация иностранного гражданина на имя Э.А. с печатью ООО «***», а также паспорт со штампами о пересечении государственной границы России и Республики Казахстан были приобщены к акту проверочной закупки в негласной форме. В акте расписались присутствующие. После этого они проследовали по адресу: *** А, строение 1, ТЦ «Электрон». Сотрудником полиции Г.А.В. Ж.А.А. были выданы документы на имя С.Б.Ф., и Ж.А.А. прошла в ТЦ «Электрон» в комнату № 10, расположенную на втором этаже комплекса, а Н.В.П., второй понятой и сотрудник полиции Г.А.В. приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. Н.В.П. наблюдал, как Ж.А.А. прошла в здание и через несколько минут вышла и подошла к ним. Ж.А.А. пояснила, что в павильоне находился мужчина - киргиз по национальности, которого зовут «М.». На ее просьбу Ж.А.А. сделать регистрацию по переданным Ж.А.А. документам, «М.» попросил 2 300 рублей и сообщил, что документы будут готовы***года. Также «М.» пояснил, что документы будут легальными и по ним даже можно будет сделать патент. «М.» забрал паспорт С.Б.Ф., чтобы проставить в нём печати о пересечении государственной границы. После передачи денежных средств, «М.» оставил Ж.А.А. визитку, которая была приобщена к акту закупки. Сотрудником полиции был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором расписались все присутствующие. После составления акта все проследовали по адресу: ***. Ж.А.А. снова были выданы документы на имя Ш.И.Х., и Ж.А.А. проследовала в подъезд с вывеской «Столовая». Н.В.П. и остальные наблюдали, как Ж.А.А. прошла в здание и через несколько минут вышла к ним. Ж.А.А. пояснила, что офис расположен на 3 этаже здания. В офисе женщина, киргизка по национальности, по имени «М.», согласилась сделать временную регистрацию и миграционную карту по предоставленным Ж.А.А. документам на имя Ш.И.Х., также «М.» забрала паспорт на имя Ш.И.Х. для проставления в нем печатей о пересечении государственной границы. За свои услуги «М.» попросила 4 000 рублей. Данную сумму Ж.А.А. передала «М.». Также «М.» пояснила, что документы будут легальными и будут значиться в базах данных ФМС России. Срок изготовления документов «М.» обозначила до***года. Для связи «М.» передала Ж.А.А. визитную карточку с телефонами. Затем сотрудником полиции был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, к которому была приобщена визитная карточка с телефонами «М.». Сотрудники полиции пояснили, что проверочная закупка не закончена и будет продолжена***года, в связи с чем, попросили Н.В.П. и еще одного понятого быть на связи и прибыть в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве по их приглашению.***года Н.В.П. приехал в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве для продолжения мероприятия. Их снова проинструктировали, Ж.А.А. выдали аппаратуру, составили акт инструктажа, и проехали к зданию, расположенному по адресу: *** А, строение 1, ТЦ «Электрон». Примерно в 17 часов 10 минут Ж.А.А. прошла в ТЦ «Электрон», а Н.В.П., второй понятой и сотрудник полиции Г.А.В., приготовились наблюдать за происходящим, стоя недалеко от указанного здания. Через несколько минут Ж.А.А. вышла, подошла и выдала миграционную карту со штампом о пересечении государственной границы с территории Республики Казахстан от ***года на имя С.Б.Ф., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Б.Ф. и паспорт С.Б.Ф. со штампами о пересечении государственной границы с территории Республики Казахстан от ***года. Сотрудником полиции был составлен акт закупки, в котором расписались присутствующие. После этого все проследовали по адресу: ***. Примерно в 18 часов 30 минут Ж.А.А. проследовала в подъезд с надписью «Столовая», куда ранее ходила ***года, а Н.В.П., второй понятой и сотрудник полиции О.М.О. приготовились наблюдать за происходящим, сидя в машине недалеко от указанного здания. Через несколько минут Ж.А.А. вышла из здания, подошла к машине, где все находились, и выдала миграционную карту со штампом КПП «***» от ***года на имя Ш.И.Х., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ш.И.Х. и паспорт Ш.И.Х. со штампами о пересечении государственной границы с территории Республики Казахстан от ***года. Сотрудником полиции О.М.О. был составлен акт проверочной закупки в негласной форме, в котором расписались все присутствующие. После этого они проследовали в УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, где Ж.А.А. выдала специальную аппаратуру, о чем были составлен соответствующий акт;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля В.А.Н. (том 36 л.д. 109-113), который дал показания, аналогичные по сути, показаниям свидетеля Н.В.П.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.И.Т.. (том 36 л.д. 117-119), согласно которым М.И.Т.. примерно на протяжении 20 лет знаком с Е.М.К., так как он вместе с Е.М.К. родом из одной деревни. М.И.Т.., приехав в город Москву, обратился к Е.М.К. за помощью, так как знал, что Е.М.К. занимается оформлением миграционных карт и постановкой на миграционный учет. М.И.Т.. позвонил Е.М.К., но телефон подняла женщина по имени «С.», как М.И.Т.. понял - жена Е.М.К. М.И.Т.. объяснил «С.» свою ситуацию, на что «С.» сказала, что примет у М.И.Т.. документы, и в последующем изготовит ему талон прибытия на территорию Российской Федерации. М.И.Т.. встретился с «С.» у метро «Бауманская», где передал ей документы, спустя некоторое время «С.» позвонила М.И.Т.. и сказала, что занимается подготовкой его документов, а также уточнила, как правильно пишется имя М.И.Т.. М.И.Т.. ответил на вопросы «С.» и понял, что она готовит ему документы сама. Спустя несколько дней М.И.Т.. встретился с «С.» и забрал у нее талон прибытия иностранного гражданина на территорию Российской Федерации;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.Д. (том 36 л.д. 120-123), согласно которым Т.Д. в ***года через одну из своих знакомых, в офисе организации, расположенном по адресу: ***, сделала себе регистрацию для временного проживания в городе Москве. В указанном офисе работала знакомая Т.Д. знакомая по имени «М.» в должности продавца авиабилетов. От «М.» Т.Д. стало известно, что неподалеку от указанного адреса будет открыт еще один офис по продаже авиабилетов, куда Т.Д. смогут взять на должность продавца авиабилетов. В связи с этим, знакомая «М.» познакомила Т.Д. с мужчиной по имени «Т.». В ходе общения, «Т.» пояснил, что в *** года собирается открыть кассу по продаже авиабилетов из города Москвы в города Республики Кыргызстан. Ему («Т.у») будет необходим кассир с ежедневным графиком работы, с оплатой 1 000 рублей в день. Т.Д. сообщила, что если до указанного периода не сможет найти работу, то согласится на указанное предложение. Примерно в конце марта - начале *** года, Т.Д. позвонил «Т.» и сообщил, что открывает кассу, для чего нашел необходимое помещение. Через несколько дней Т.Д. может выйти на работу. Так как на тот момент Т.Д. была безработной, то согласилась. К своим обязанностям она приступила фактически примерно *** года. Касса по продаже авиабилетов располагалась по адресу: ***, на первом этаже двухэтажного здания. На момент начала трудовой деятельности Т.Д., в помещении авиакассы также находилось несколько рабочих мест. В указанном помещении также работала в должности курьера женщина по имени «Н.». К ним в помещение, в том числе к рабочему месту «Н.», приходили граждане стран СНГ для оформления официальной регистрации для пребывания на территории России. «Н.» забирала у приходящих граждан копии документов и денежные средства, которые практически сразу же передавала женщине по имени «Е.Ф.», в соседний кабинет. Насколько Т.Д. известно, «Е.Ф.» передавала документы и денежные средства граждан сотрудникам ОУФМС России по району Замоскворечье города Москвы, для оформления соответствующих документов, кому конкретно «Е.Ф.» передавала документы и деньги Т.Д. не известно. Также в указанном помещении работали сам «Т.», и мужчина по имени «Б.», которые выполняли аналогичные обязанности, что и «Н.». «Е.Ф.» являлась генеральным директором организации, в которой работали «Н.», «Т.» и «Б.». Рабочий день «Т.а» и «Б.а» начинался примерно с 11 часов, в связи с чем, ***года сотрудниками полиции, проводившим обыск в помещениях по адресу: ***, не удалось их застать на рабочих местах. В офис к «Н.», «Т.у» и «Б.у» ежедневно приходили по 10-15 человек (к каждому) для оформления регистраций для пребывания на территории Российской Федерации, медицинских книжек, ИНН. Документы и денежные средства для оформления регистраций, и ИНН, они передавали «Е.Ф.», для оформления медицинских книжек - сторонним лицам, которые Т.Д. не известны. Т.Д. занималась только куплей-продажей авиабилетов. Отчитывалась она только перед «Т.ом», ежедневно сдавала ему выручку от реализации авиабилетов. Каждодневно «Т.» выдавал Т.Д. по 1 000 рублей в качестве заработной платы. Трудовые взаимоотношения между ними оформлены не были;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.Т.М. (том 36 л.д. 142-145), согласно которым знакомый Т.Т.М. - М.Б.А. является директором фирмы «***», а Е.М.К. директором фирмы, название которой Т.Т.М. не помнит. Примерно 10 лет назад подруга Т.Т.М. познакомила ее с М.Б.А. и его родственниками, потом М.Б.А. познакомил Т.Т.М. с Е.М.К. и его семьёй. М.Б.А. и Е.М.К. занимаются легализацией иностранных граждан, помогают иностранцам встать на регистрационный учет, оказывают им консультации, какие именно документы они оформляют, Т.Т.М. не известно. Т.Т.М. несколько раз в неделю заходила в офис к М.Б.А., обращалась к нему за помощью по семейным обстоятельствам, просила отвезти ее к сыну в больницу. На предъявленных для ознакомления фотографиях, Т.Т.М. на фото № 5 узнала мужчину по имени «К.», с которым познакомилась на свадьбе дочери М.Б.А., на фото № 6 узнала мужчину по имени «***», который находился в офисе у М.Б.А., по адресу: ***, на фото № 7 узнала М.Б.А., на фото № 8 узнала сводную сестру М.Б.А. - С.М.В., на фото № 9 узнала Е.М.К., на фото № 11 узнала сестру М.Б.А. – «З.», на фото № 12 узнала невестку Е.М.К. – «А.»;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.Б.А. (том 36 л.д. 185-201), согласно которым весной *** года родной брат М.Б.А. - М.Б.А. устроил её работать в ООО «***» на должность авиакассира. М.Б.А. является заместителем директора ООО «***». Также в ООО «***» работает сестра М.Б.А. - С.М.В., в чьи обязанности входит консультация клиентов по поводу получения патента и регистрации. ООО «***» оказывает юридическую помощь мигрантам из Республик Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдавии и Украины, а именно занимается сбором документов, заполнением бланков. Генеральным директором ООО «***» является М.З.А. М.Б.А. была в подчинении у М.З.А. и М.Б.А. Заработную плату М.Б.А. выплачивает М.Б.А. наличными. Также в ООО «***» трудовую деятельность осуществляет «Ерназар», который осуществляет выдачу документов;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М.Н.(том 36 л.д. 204-207), согласно которым в ***году от своего знакомого, М.Н.узнал об организации, названия которой не знает, расположенной по адресу: ***. Вышеуказанная организация оказывала помощь гражданам Республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в оформлении уведомления о прибытии на территорию Российской Федерации, каким образом, М.Н. не известно. Сотрудникам вышеуказанной организации М.Н.помогал отвозить иностранных граждан на своем автомобиле до границы с Республикой Украина, затем они пересекали границу Российской Федерации, а М.Н.их ждал, и затем отвозил обратно до метро города Москвы. От клиентов за одного человека М.Н.получал по 2 000 рублей, перевозил по 6 человек за раз. Клиентов находила ему сотрудница указанной организации по имени «Б.». На предъявленных М.Н. фотографиях, на фото № 4 М.Н.узнал девушку (У.М), которую видел неоднократно, которая ходила от дома 63 в сторону дома ***, в руках у которой были листы бумаги формата А 4, содержание данных документов М.Н. не известно;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р.Н. (том 36 л.д. 226-228), согласно которым ***года, примерно в 09 часов 00 минут, Р.Н. пришла на работу по адресу: ***, чтобы провести уборку офисных помещений, кроме неё в указанный день в офисе была также Ш.М.Ж., кем она работала Р.Н. не известно На уборку в офис Р.Н. пригласил М.Б.А., один раз до этого она с ним не работала, род деятельности организации ей не известен, иных лиц в офисе Р.Н. не видела. Примерно в 10 часов 00 минут ***года в указанный офис пришли сотрудники полиции, стали проверять документы, провели обыск, после чего доставили Р.Н. в СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А.Г.А. (том 36 л.д. 239-241), согласно которым в *** году А.Г.А. оформляла себе в офисном центре, расположенном по адресу: ***, кабинет 11, регистрацию по месту пребывания на территории России сроком на 1 год. В *** года срок регистрации заканчивался, и А.Г.А. позвонила по телефону ***сотруднику центра по имени «К.», который ранее оформлял А.Г.А. первоначальную регистрацию. «К.» пояснил, что регистрацию можно продлить еще на год и что А.Г.А. необходимо приехать и обратиться к нему. ***года А.Г.А. приехала в вышеуказанное офисное здание, однако до кабинета № 11, в котором работает «К.», дойти не успела, так как была остановлена сотрудниками полиции. «К.» на момент прибытия сотрудников полиции находился в указанном офисе. После предъявления А.Г.А. фотографий, последняя пояснила, что никого из изображенных на фотографиях она не знает, «К.а» среди них нет;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.Д.(том 36 л.д. 243-245), согласно которым Т.Д., приехав в город Москву, позвонил по полученному от знакомых номеру телефона ***, и узнал, что регистрацию в городе Москве можно оформить по адресу: ***. ***года Т.Д.приехал по указанному адресу и обратился в кабинет № 13, где передал находившемуся там мужчине свою миграционную карту, уведомление о прибытии и 1 800 рублей, за оформление регистрации сроком на 6 месяцев. Т.Д.спрашивал, не является ли регистрация фальшивой, на что Т.Д. ответили, что с документами будет все в порядке, и что регистрация подлинная. Через 3 дня готовые документы в кабинете № 13 по указанному адресу забрала жена Т.Д.***года при оформлении на работу, Т.Д.работодатель сообщил, что его регистрации нет в базе данных. После предъявления Т.Д. фотографий, последний пояснил, что никого из изображенных на фотографиях он не знает, мужчины, принимавшего у него документы ***года, среди них нет;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р.Р.А. (том 36 л.д. 247-249), согласно которым Р.Р.А. ***года обратился в офисный центр по адресу: ***, по вопросу продления своей регистрации по месту пребывания на территории города Москвы. Ранее, в ***года, Р.Р.А. уже обращался в данный центр по вопросу регистрации. В указанном офисе Р.Р.А. обратился в кабинет № 6, где передал находившемуся там мужчине свою миграционную карту, уведомление о прибытии, и 1 500 рублей. Мужчина сказал Р.Р.А. приехать за документами ***года, однако в указанный день Р.Р.А. не смог приехать и приехал ***года, где был остановлен прибывшими сотрудниками полиции. После предъявления Р.Р.А. фотографий, последний пояснил, что никого из изображенных на фотографиях он не знает;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ж.Ш.С. (том 36 л.д. 291-294), согласно которым об организации ООО «***» Ж.Ш.С. узнал от своего родного брата. Ранее сотрудники данной организации оформляли ему регистрацию по месту пребывания сроком на 2 месяца, в последующем Ж.Ш.С. обратился в офис организации ООО «***», расположенный по адресу: ***, для получения регистрации. Для получения документов Ж.Ш.С. беседовал с неизвестным ему ранее мужчиной по имени «Б.», которому передал светокопию своего паспорта, миграционную карту и денежные средства в сумме 1 000 рублей. Далее Ж.Ш.С. снова потребовалась регистрация по месту пребывания, в результате чего он снова проследовал в офис организации ООО «***», для оформления документов. По прибытии в офис организации, Ж.Ш.С. пояснили, что в офисном помещении проходят следственные действия. На предъявленных Ж.Ш.С. фотографиях, последний узнал мужчину по имени «Б.», которым оказался М.Б.А.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.М.Э. (том 36 л.д. 287-290), согласно которым об организации ООО «***» С.М.Э. узнал от знакомого, который ранее уже обращался в данный офис для получения регистрации по месту жительства. ***года С.М.Э. также обратился для получения регистрации в офис организации ООО «***», расположенный по адресу: ***. В офисе С.М.Э. беседовал с неизвестной ему ранее девушкой, которая ему пояснила, что для получения регистрации ему необходимо передать ей копию своего паспорта, миграционную карту и денежные средства в сумме 1 200 рублей, что С.М.Э. и сделал. По истечении некоторого времени в офисное помещение вошли сотрудники полиции, и пояснили, что в данном офисном помещении будут проходить следственные действия. На предъявленных С.М.Э. фотографиях, последний узнал неизвестную девушку, которой С.М.Э. передал свои документы и деньги, которой оказалась С.М.В.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.Е.А. (том 36 л.д. 295-298), согласно которым для физических работ на дачном участке С.Е.А. была необходима рабочая сила. Найти подходящих людей для работ на участке С.Е.А. не смог, и подошел на улице к неизвестному молодому человеку и спросил, где можно найти физически крепких молодых людей для работ на дачном участке. Вышеуказанный молодой человек посоветовал С.Е.А. попробовать поискать людей для работ в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***. По прибытии на указанный адрес С.Е.А. встретили сотрудники полиции и пояснили, что в офисном помещении проходят следственные действия;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.А.И. (том 36 л.д. 260-262), согласно которым С.А.И. от знакомых узнал, что регистрацию в городе Москве можно оформить по адресу: ***. ***года С.А.И. приехал по указанному адресу и обратился в кабинет № 24, где передал находившемуся там неизвестному мужчине свою миграционную карту, уведомление о прибытии и 1 800 рублей за оформление регистрации сроком на 1 год. Примерно через неделю у того же человека С.А.И. забрал готовые документы. ***года С.А.И. остановили сотрудники полиции для проверки документов, после чего доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в официальной базе данных сведения о регистрации С.А.И. отсутствуют. ***года С.А.И. приехал по адресу: ***, с целью получения сведений о причинах отсутствия данных о его регистрации в официальной базе данных, возле входа в центр С.А.И. был остановлен находившимися в центре сотрудниками полиции. После предъявления С.А.И. фотографий, последний пояснил, что никого из изображенных на фотографиях он не знает, мужчины по имени «К.», принимавшего у него документы ***года, среди них нет;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.С.Н. (том 36 л.д. 275-278), согласно которым об организации ООО «***» Ф.С.Н. узнал от совей подруги, которая ранее оформляла в данной организации документы. ***года Ф.С.Н. приехал в офис организации ООО «***», расположенной по адресу: ***, где неизвестный ему ранее мужчина по имени «Б.» пояснил, что Ф.С.Н. нужно заплатить 1 000 рублей для того чтобы получить регистрацию в городе Москве, после чего Ф.С.Н. передал данному мужчине свои документы и указанные денежные средства. Также данный мужчина пояснил, что регистрация будет сроком на 3 месяца, и что документы будут готовы ***года. ***года Ф.С.Н. приехал в офис по вышеуказанному адресу, для того чтобы получить готовую регистрацию, однако в офисе находись сотрудники полиции, которые пояснили, что в офисе проходят следственные действия. На предъявленных Ф.С.Н. фотографиях, последний узнал мужчину по имени «Б.», которым оказался М.Б.А.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля И.А.А. (том 36 л.д. 283-286), согласно которым И.А.А. ранее обращался в организацию ООО «***» с целью получения регистрации по месту жительства, за что заплатил неизвестному мужчине 1 000 рублей. ***года И.А.А. снова обратился в данный офис, расположенный по адресу: ***, для получения новой регистрации. По прибытию, в офисе находись сотрудники полиции, которые пояснили, что в офисе проходят следственные действия. На предъявленных И.А.А. фотографиях, последний узнал мужчину по имени «Б.», которым оказался М.Б.А.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Д.Р.А. (том 36 л.д. 279-282), согласно которым Д.Р.А. об ООО «***», узнал от своего знакомого, который ранее делал себе в ООО «***» документы. ***года Д.Р.А. обратился в офис данной организации, расположенный по адресу: ***, с целью оформления регистрации в городе Москве. По вопросу оформления регистрации с Д.Р.А. беседовал молодой человек в очках. В дальнейшем Д.Р.А. передал данному молодому человеку свой номер телефона, миграционную карту, светокопию своего паспорта, а также денежные средства. Молодой человек пояснил, что Д.Р.А. необходимо приехать ***года в офис, и получить готовые документы, а также пояснил, что регистрация на территории города Москвы будет сроком на 3 месяца. По прибытии в указанное время, в офисе находились сотрудники полиции, которые пояснили, Д.Р.А., что в офисных помещениях проходят следственные мероприятия. На предъявленных Д.Р.А. фотографиях, последний узнал неизвестного молодого человека, которому Д.Р.А. передал свои документы и деньги, которым оказался К.Э.Н.;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.А.Б.(том 36 л.д. 302-305), согласно которым с *** года С.А.Б.представляет интересы ИП Ш.Н.О. по факту аренды указанным ИП собственности торгового помещения общей площадью 86,6 квадратных метров на первом этаже объекта по адресу: ***. Указанное помещение приобретено ИП Ш.Н.О. ***года. Впоследствии Ш.Н.О. делегировал С.А.Б.полномочия по представлению интересов ИП, в части, касающейся сдачи в аренду указанного помещения. В момент, когда ИП Ш.Н.О. было приобретено указанное помещение, его уже арендовали, в то время помещение арендовало ООО «***». Фактически в помещении в ***года находились магазин по продаже слабоалкогольной продукции, а также авиакасса. От имени ООО «***» с С.А.Б. вел общение М.Б.А. В начале общения С.А.Б.с М.Б.А. они обговорили, что условия сдачи в аренду указанного помещения существенно не изменятся, несмотря на перемену собственника. По данному факту между Ш.Н.О. и ООО «***» было заключено дополнительное соглашение к договору от ***года № *** от *** года № ***, согласно которому договор, заключенный между ООО «***» и предыдущим собственником помещения, был расторгнут. Проект указанного дополнительного соглашения, а также последующих документов, связанных со сдачей в аренду вышеуказанного нежилого помещения, подготавливались С.А.Б., после этого С.А.Б.передал их М.Б.А., а тот вернул их в подписанном виде, при этом от лица ООО «***» договоры и дополнительные соглашения подписывал С.М.Н. Кто это такой, С.А.Б.не известно, с ним он никогда не встречался. Также был составлен акт приема-передачи от ***года, согласно которому ООО «***» возвращает помещение ИП Ш.Н.О. Далее между ИП Ш.Н.О. и ООО «***» был заключен договор № *** от ***года, согласно которому ООО «***» арендовало вышеуказанное помещение сроком на 11 месяцев. Такой срок был выбран по той причине, что со стороны арендатора не поступило просьбы о заключении долгосрочного договора аренды. Согласно указанному договору, ООО «***» выплачивало за аренду указанного помещения плату в размере 110 000 рублей, оплата аренды осуществлялась на расчетный счет ИП Ш.Н.О. Претензий по оплате аренды указанного помещения в период действия первого договора, а равно и в период аренды последующих договоров, со стороны ИП Ш.Н.О. к действиям ООО «***», а впоследствии ИП М.З.А., не возникало. Далее ***года было заключено дополнительное соглашение о расторжении вышеуказанного договора, после чего был заключен новый договор аренды нежилого помещения № *** от *** года, однако, этот договор был заключен уже не с ООО «***», а с ИП М.З.А. При этом изменилась и арендная плата, которая выросла на 5 000 рублей и составила 115 000 рублей, при этом М.Б.А. пояснил, что регистрация ИП была ими сделана с целью упрощения ведения бизнеса, а также с целью уменьшения выплачиваемых налогов и сборов с их деятельности. При заключении указанного договора, С.А.Б.также подготовил проект договора, подписанный Ш.Н.О., передал его М.Б.А., а тот возвратил его уже подписанным от лица М.З.А. Также между ИП Ш.Н.О. и ИП М.З.А. на прежних условиях были подписаны договор аренды нежилого помещения № *** от *** года, договор аренды нежилого помещения № *** от *** года, а также договор аренды нежилого помещения № *** от *** года. В конце *** года С.А.Б.позвонила М.З.А., которая пояснила, что у них сложились форс-мажорные обстоятельства, в связи с чем они вынуждены расторгнуть договор аренды указанного помещения, при этом извинялась за то, что в нарушение договора, не уведомила своевременно, то есть за 60 суток, при этом какие именно форс-мажорные обстоятельства у них сложились, М.З.А. не пояснила. М.З.А. пояснила, что хочет распродать уже приобретенную продукцию, после чего С.А.Б.и М.З.А. договорились, что М.З.А. будет арендовать указанное помещение до тех пор, пока С.А.Б.не найдет нового арендатора помещения, после чего договор аренды будет расторгнут, что они и сделали. Заключив дополнительное соглашение № *** от *** года к договору от *** года № *** между ИП Ш.Н.О. и ИП М.З.А. *** года, согласно которому указанный договор аренды был расторгнут, более С.А.Б.ни с М.З.А. ни с М.Б.А. не общался;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Б.У.М. (том 36 л.д. 251-253), согласно которым Б.У.М. по полученному от знакомых телефону узнал, что регистрацию в городе Москве можно оформить в центре, расположенном по адресу: ***. В *** года Б.У.М. приехал по указанному адресу и обратился в кабинет № 26, где передал находившемуся там мужчине свою миграционную карту, уведомление о прибытии, и 1 500 рублей за оформление регистрации сроком на 1 год. Примерно через неделю у того же человека Б.У.М. забрал готовые документы, в том числе трудовой договор между Б.У.М. и ООО «***». После предъявления Б.У.М. фотографий, последний пояснил, что никого из изображенных на фотографиях он не знает, мужчины, принимавшего у него документы в *** года, среди них нет;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А.А.А.. (том 36 л.д. 232-234), согласно которым ***года А.А.А.. приехала в офисное здание, расположенное по адресу: ***, с целью продления срока регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации. А.А.А.. обратилась в кабинет № 13, расположенный на 1 этаже здания, в котором находилась женщина, которой А.А.А.. передала свою миграционную карту и 1 500 рублей. Женщина сказала, чтобы А.А.А.. пришла за готовыми документами через 3-4 дня. На выходе из кабинета А.А.А.. была остановлена прибывшими сотрудниками полиции. Свою первоначальную регистрацию А.А.А.. также оформляла в данном офисном центре, который А.А.А.. порекомендовали родственники, как центр по оформлению регистраций на территории Российской Федерации. На предъявленных А.А.А.. фотографиях, последняя узнала неизвестную женщину, которой А.А.А.. передала свои документы и деньги, которой оказалась Б.К.З;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А.Ш.А.. (том 36 л.д. 235-237), согласно которым А.Ш.А.. ***года прилетел в город Москву рейсом из города Ош, и А.Ш.А.. было известно, что в офисном центре, расположенном в доме ***, можно сделать регистрацию по месту пребывания на территории Российской Федерации, так как ранее А.Ш.А.. в данном центре регистрацию уже оформлял. Из аэропорта А.Ш.А.. приехал в вышеуказанный центр, где в кабинете, расположенном на 2 этаже, передал находящемуся там мужчине свою миграционную карту. Мужчина пояснил, что А.Ш.А.. может забрать документы через 3 рабочих дня. На выходе из здания А.Ш.А.. был остановлен прибывшими сотрудниками полиции. После предъявления А.Ш.А.. фотографий, последний пояснил, что никого из изображенных на фотографиях он не знает;

оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля И.Т.Р. (том 36 л.д. 161-164), согласно которым в начале марта 2016 года, по предложению Е.М.К. И.Т.Р. стал работать продавцом канцтоваров в ООО «***». Работал неофициально и трудовой договор с ним не заключался. Непосредственно к работе И.Т.Р. приступил в конце *** года. Е.М.К. работал генеральным директором ООО «***». Еще Е.М.К. помогал людям делать регистрации, от которых требовались копии паспортов и миграционных карт. Также Е.М.К. помог сделать И.Т.Р. уведомление о прибытии, для чего *** года И.Т.Р. передал Е.М.К. копии своих миграционной карты и паспорта, а на следующий день - *** года, Е.М.К. отдал И.Т.Р. регистрацию, за что денег не взял. В регистрации стояла печать ООО «***», при этом в указанной организации И.Т.Р. никогда не работал и трудовой договор с указанной организацией не заключал;

показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Ч.И.Х., полностью подтвердившего показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 36 л.д. 42-45, 57-59), согласно которым ***года сотрудниками полиции Ч.И.Х. было предложено поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка в негласной форме» миграционных документов в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, на что Ч.И.Х. согласился. Ему было предложено пройти в здание УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, по адресу: ***, в связи с необходимостью проведения инструктажа и оформления документов. Прибыв по указанному адресу, в служебном кабинете Ч.И.Х. и еще двоих ранее незнакомых ему мужчин проинструктировали, разъяснили права и обязанности, а также пояснили суть проведения мероприятия. В процессе инструктажа Ч.И.Х. было предложено выступить в роли покупателя в негласной проверочной закупке временной регистрации по месту пребывания в городе Москве. После инструктажа Ч.И.Х. подписал согласие на участие в ОРМ и обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными при проведении мероприятий.

Для проведения оперативно-розыскного мероприятия Ч.И.Х. выделил свои личные денежные средства в размере 5 000 рублей одной купюрой. Также Ч.И.Х. была выдана специальная аппаратура для аудио и видео фиксации переговоров, закамуфлированная под носимые вещи. В ходе инструктажа, выдачи денежных средств и камеры, сотрудники полиции составляли акты. В актах все ставили свои подписи, в том числе и Ч.И.Х. После инструктажа все выехали по адресу: ***. Ч.И.Х. указали на вход в офисные помещения. Над входом были вывески «Авиакассы» и «Разливное пиво». ***года, примерно в 12 часов 20 минут Ч.И.Х. вошел в указанную дверь, прошел через продуктовый магазин в офисные помещения, простоял в очереди некоторое время и спросил женщину азиатской наружности за ресепшеном, можно ли ему сделать регистрацию в городе Москве, если Ч.И.Х. находится под запретом на въезд на территорию России. Ч.И.Х. показал женщине свои документы, в том числе просроченную регистрацию и миграционную карту. Тогда вышеуказанная женщина сообщила, что можно сделать регистрацию, но в базе ФМС России ее не будет, так как стоит запрет на въезд на территорию Российской Федерации и стоить это будет 2 300 рублей. Через какое-то время подошла другая женщина, как впоследствии оказалось - К.Д.М., и Ч.И.Х. снова спросил уже К.Д.М., можно ли ему сделать регистрацию, если у него стоит запрет на въезд на территорию Российской Федерации. К.Д.М. также сообщила Ч.И.Х., что они могут сделать регистрацию, которая не будет значиться в базе ФМС России, а также ему необходимо оставить им свой паспорт, чтобы они сделали в нем печати о пересечении государственной границы. Затем К.Д.М. и неустановленная женщина вместе Ч.И.Х. еще раз объяснили, что могут сделать регистрацию и миграционную карту, которой не будет в базе ФМС России, а также им необходимо забрать паспорт Ч.И.Х., чтобы сделать в нем отметку о пересечении государственной границы России. Ч.И.Х. согласился и передал К.Д.М. купюру достоинством 5 000 рублей. К.Д.М. выдала ему сдачу и забрала паспорт Ч.И.Х., сообщив при этом, что документы будут готовы ***года. Также К.Д.М. передала Ч.И.Х. визитку с телефонами для связи с юридической компанией «Б.». После этого Ч.И.Х. вышел из помещения, и вместе с сотрудниками полиции и иными участниками проследовал к машине, которая была припаркована неподалеку, где был составлен акт закупки, в котором расписались все присутствующие. Сотрудник полиции пояснил, что закупка прерывается и будет продолжена по мере готовности документов. После составления акта все проехали в УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве, где Ч.И.Х. выдал специальную аппаратуру негласной аудио-видео фиксации, и были составлены соответствующие акты, где все расписались. После этого Ч.И.Х. покинул УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве. ***года Ч.И.Х. позвонил по номеру, указанному на визитке, и неизвестная женщина сообщила ему, что документы будут готовы только ***года, о чем Ч.И.Х. сообщил сотруднику полиции О.М.О. ***года примерно в 10 часов 00 минут Ч.И.Х. подъехал в УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве, где его ожидали те же понятые и сотрудники полиции. Ч.И.Х. снова проинструктировали и выдали специальную аппаратуру негласной аудио-видео фиксации. После этого они все вместе снова проследовали в офис на улице ***. Ч.И.Х. вошел в офис, где находился молодой человек азиатской внешности, в очках, как впоследствии выяснилось - К.Э.Н., и девушка, тоже азиатской внешности. Ч.И.Х. подошёл к указанной девушке и спросил, готовы ли его документы. Тогда К.Э.Н. достал паспорт, регистрацию и миграционную карту откуда-то со своего стола, и положил на стол перед вышеуказанной девушкой, после чего девушка передала их Ч.И.Х. и попросила расписаться в миграционной карте, что Ч.И.Х. и сделал. В комплекте документов находились паспорт с отметкой о пересечении государственной границы через Республику Казахстан, отрывной талон бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания *** года с печатью ООО «***», выданный отделением по району Басманный ОУФМС России по городу Москве в ЦАО, и миграционная карта от ***года с даташтампом КПП «***».***года границу Российской Федерации Ч.И.Х. не пересекал и находился дома. В ООО «***» Ч.И.Х. никогда не работал. После этого Ч.И.Х. вышел из офиса и подошел к сотруднику полиции с понятыми. На месте был составлен акт закупки, в котором расписался Ч.И.Х. и понятые. К акту были приобщены закупленные документы. В помещении УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве Ч.И.Х. выдал специальную аппаратуру негласной аудио и видео фиксации, о чем был составлен акт, в котором расписались все присутствующие. Последний раз на территорию Российской Федераци Ч.И.Х. прибыл *** года, пересекал государственную границу на автомобиле через КПП «***» в Брянской области. Примерно в *** года в ФМС России по городу Москве он получил патент на работу, сроком действия на один год. После истечения срока действия патента на работу, примерно в *** года, новый патент Ч.И.Х. не получал и с территории Российской Федерации не выезжал, и фактически стал находиться на территории Российской Федерации незаконно. Также в конце *** года, в связи с нарушениям правил дорожного движения, Ч.И.Х. был дважды привлечен к административной ответственности, в связи с чем Ч.И.Х. знал, что в соответствии с Российским законодательством, в случае выезда за переделы Российской Федерации, Ч.И.Х. больше на территорию России не пустят, то есть у Ч.И.Х. был запрет на въезд.

Отвечая на вопросы участников процесса, свидетель Ч.И.Х. пояснил, что на момент подачи документов у него не было миграционной карты и на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия Ч.И.Х. находился на территории России нелегально, ему был установлен срок на выезд с территроии Российской Федерации, об этом Ч.И.Х. узнал через УФМС; с целью замены паспорта Ч.И.Х. обращался в свое Посольство, ему сказали, что нужно подождать, до настоящего времени ответа из Посольства Ч.И.Х. так и не получил и находится в Российской Федерации нелегально; купить регистрацию у К.Д.М., которую он опознает среди подсудимых, у Ч.И.Х. получилось с первого раза, он ее не уговаривал, отстоял очередь, объяснил ситуацию и К.Д.М. сказала, что можно сделать регистрацию, но в базе УФМС регистрация не будет отражаться, объяснила, сколько это будет стоить, обращаться в свое Посольство К.Д.М. ему не предлагала, сразу взяла у него паспорт, который был просрочен; с сотрудниками полиции, которые предложили Ч.И.Х. поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии, Ч.И.Х. познакомился через своих знакомых, согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии дал добровольно; сотрудникам полиции, пригласившим Ч.И.Х. для участия в оперативно-розыскном мероприятии, было известно о том, что у него просрочена регистрация, миграционная карта, штамп в паспорте и что у него стоит запрет на въезд, об этом Ч.И.Х. сообщил им сам; ни ***года, ни ранее Ч.И.Х. не задерживали сотрудники полиции и не устанавливали факт наличия проблем с регистрацией и миграционной картой; по поводу документов Ч.И.Х. сотрудники полиции ничего ему не говорили, ничего не обещали и не угрожали; Ч.И.Х., находясь в офисе, спрашивал К.Д.М. можно ли удалить из базы запрет на въезд, она сказала, что нельзя, но можно сделать регистрацию и миграционную карту; до того, как оперативные сотрудники предложили Ч.И.Х. поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии, он про офис на улице *** ничего не слышал, фамилии иных лиц, находившихся в офисе, Ч.И.Х., в связи с прошествием длительного времени, не помнит;

показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля О.М.О., полностью подтвердившего показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 36 л.д. 335-340), согласно которым О.М.О. состоит в должности оперуполномоченного 7 отдела 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. В *** года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена организованная группа, занимающаяся организацией незаконной миграции путем изготовления фальсифицированных разрешительных документов для иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства, дающих право на пребывание, а также на осуществление трудовой деятельности на территории Московского региона. В ходе проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий установлено, что активные участники организованной группы осуществляют свою противоправную деятельность в офисных помещениях по адресам: ***. Исходя из полученной оперативной информации следовало, что в офисах по адресам: ***, расположено производство подложных миграционных и трудовых документов, а по адресам: ***; *** и ***, расположены офисы, где принимаются документы и денежные средства от иностранных граждан за изготовление подложных миграционных документов. ***года, по адресу: ***, проводилось мероприятие «скрытое наблюдение», в ходе которого выявлен Ж.М.А. В ходе проведения мероприятия было зафиксировано, что Ж.М.А. посещает офис, расположенный по адресу: ***. ***года по указанному выше адресу было продолжено скрытое наблюдение. В ходе мероприятия было установлено фактическое место проживания Ж.М.А. – ***, а также его родного брата Ж.Р.А. – ***. ***года, с целью проверки поступившей оперативной информации, в офисе № 2 по адресу: ***, была установлена специальная аппаратура негласной аудио и видео фиксации с целью проведения оперативно-технического мероприятия «негласное видео документирование» и «негласное аудио документирование». В результате данного мероприятия было установлено, что в офисе № 2 находится рабочее место С.Т.М., С.Б.К. и Б.К.З., которые под руководством Ж.М.А. занимались изготовлением фальшивых миграционных и трудовых документов, а также хранили и использовали печати предприятий. ***года в результате скрытого наблюдения за Ж.М.А., был установлен его абонентский номер мобильного телефона – ***. ***года в результате проведения скрытого наблюдения по адресу: ***, были установлены сотрудники офиса, где осуществлялось оформление миграционных документов: К.Э.Н. и К.Д.М. ***года в результате проведения скрытого наблюдения по указанному выше адресу была установлена С.М.В., осуществлявшая свою деятельность в данном офисе по оформлению миграционных документов. В ***года проведенной «оперативной установкой» в офисе по адресу: ***, было установлено, что помещение, в котором осуществляется деятельность по оформлению миграционных документов, арендует ООО «***», генеральным директором которого является М.Б.А. По полученным сведениям, ООО «***» занималось оказанием консультационно-юридических услуг, а по факту занималось оформлением миграционных документов. ***года в результате скрытого наблюдения по адресу: ***, строение 1, был выявлен Е.М.К., офис, где Е.М.К. осуществлял свою противоправную деятельность – *** «А», строение 1, павильон № 10. Также в ходе мероприятия было зафиксировано, что Е.М.К. посещает офис, расположенный по адресу: ***. ***года в результате скрытого наблюдения, по адресу: ***, выявлена Б.К.З., а также адрес места нахождения офиса по приему денежных средств и документов у иностранных граждан, расположенный по адресу: ***. ***года заместителем начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальником полиции генерал-майором полиции О.А. Барановым было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***. ***года О.М.О. начал обзванивать территориальные ОМВД на наличие доставленных для проверки документов мигрантов. В одном из них, в каком точно не помнит, О.М.О. получил согласие на участие в ОРМ от Ч.И.Х. ***года рождения. Так, ***года, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***, у К.Д.М., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ч.И.Х. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Ч.И.Х., а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ч.И.Х. забрали паспорт для проставления в нем штампов о пересечении государственной границы. За оказанные услуги Ч.И.Х. были переданы К.Д.М. денежные средства в размере 2 300 рублей. ***года, находясь в офисе по адресу: ***, К.Э.Н. и неустановленная женщина передали действовавшему в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ч.И.Х., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты *** на имя Ч.И.Х., ***года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ч.И.Х., ***года рождения, с печатью ООО «***», паспорт гражданина Республики Узбекистан Ч.И.Х., ***года рождения, серии ***с проставленными в нем даташтампами пересечения государственной границы Российской Федерации через Республику Казахстан. ***года заместителем начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальником полиции генерал-майором полиции О.А. Барановым было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***. ***года О.М.О. начал обзванивать территориальные ОМВД на наличие доставленных для проверки документов мигрантов. В одном из них, в каком точно не помнит, О.М.О. получил согласие на участие в ОРМ от С.И.Х., ***года рождения. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***, у К.К.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, С.И.Х. было заказано продление срока действия его (С.И.Х.) миграционной карты. За оказанные услуги С.И.Х. были переданы К.К.К. денежные средства в размере 2 500 рублей.*** года, по адресу: ***, К.К.К., передал действовавшему в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», С.И.Х., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя С.И.Х., ***года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.И.Х., ***года рождения, с печатью ООО «***». ***года и ***года врио заместителя начальника ГУ МВД России по городу Москве – начальника полиции генерал-майором полиции И.В. З. было подписано постановление о проведении проверочной закупки в негласной форме миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресам: ***; ***; *** «А», строение 1. ***года и ***года в одном из территориальных ОМВД города Москвы, каком именно не помнит, О.М.О. получил письменное согласие на использование документов мигрантов Э.А., Ш.И.Х. и С.Б.Ф., которые передали О.М.О. свои миграционные документы и паспорта. Для проведения оперативно-розыскного мероприятия, в качестве закупщика О.М.О. была привлечена Ж.А.А., ***года рождения, которая согласилась участвовать сразу в нескольких проверочных закупках фальсифицированных миграционных документов в ранее выявленных офисах по адресам: ***; ***; *** «А», строение 1. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, у К.Б.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Э.А., ***года рождения, а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ж.А.А. забрали паспорт Э.А. для проставления в нем штампов пересечения государственной границы. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы К.К.К. денежные средства в размере 2 300 рублей. ***года, находясь в офисе по адресу: ***, К.К.К. передал действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя Э.А., ***года рождения, бланк миграционной карты ***на имя Э.А., ***года рождения, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Э.А., ***года рождения, с печатью ООО «***», паспорт серии ***на имя Э.А., ***года рождения. Также, ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме» в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, у Ш.М.Ж., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя Ш.И.Х., ***года рождения, а именно, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Также у Ж.А.А. забрали паспорт Ш.И.Х. для проставления в нем штампов пересечения государственной границы. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы Ш.М.Ж. денежные средства в размере 4 000 рублей. Далее,***года, находясь в офисе по адресу: ***, Ш.М.Ж. передала действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленные комплекты поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя Ш.И.Х. отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ш.И.Х., с печатью ООО «***», паспорт серии *** на имя Ш.И.Х. ***года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», в павильоне № 10 расположенном в ТЦ «Электрон» по адресу: *** «А», строение 1, у Е.М.К., с целью получения информации о способах и местах изготовления фальсифицированных разрешительных документов, обстоятельствах сбыта, схем и механизмов осуществления преступной деятельности, ролевого участия фигурантов в деятельности организованной группы, выявления коррумпированных связей, а также документирования их преступной деятельности, Ж.А.А. был заказан комплект разрешительных документов для иностранных граждан, на имя С.Б.Ф., ***года рождения, а именно: миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. За оказанные услуги Ж.А.А. были переданы Е.М.К. денежные средства в размере 2 300 рублей. Далее,***года, находясь в павильоне № 10 ТЦ «Электрон» по адресу: *** «А», строение 1, Е.М.К. передал действовавшей в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», Ж.А.А., изготовленный комплект поддельных документов, а именно: бланк миграционной карты ***на имя С.Б.Ф., отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Б.Ф., с печатью ООО «***». *** года, по адресу места нахождения офиса Е.М.К. – *** «А», строение 1, ТЦ «Электрон», павильон № 10, была проведена оперативная установка, в результате которой было установлено, что данный павильон арендует ООО «***», юридический адрес: ***генеральным директором которого является Е.М.К. В указанном павильоне осуществляется реализация канцелярской продукции. При проведении мероприятия была получена информация о том, что реализация канцелярских товаров является лишь прикрытием для основного вида деятельности – оформления временных регистраций и разрешительных документов для иностранных граждан. Единственным сотрудником ООО «***» является М.А.А. ***года в отношении Ж.М.А. в Московском городском суде было получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «ПТП» и «СИТКС» по выявленному мобильному телефону ***. Указанные оперативно-технические мероприятия проводились по телефону Ж.М.А. Также ***года в отношении С.Т.М. в Московском городском суде было получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «ПТП» и «СИТКС» по выявленному мобильному телефону ***. В ходе проведения мероприятий было установлено, что преступной связью Ж.М.А. является М.Б.А. (***);

Отвечая на вопросы участников процесса, свидетель О.М.О. пояснил, что лица, участвовавшие в оперативно-розыскных мероприятиях, представляли сотрудникам полиции свои денежные средства, которые метились, после чего составлялись акты выдачи денежных средств и они выдавались обратно закупщикам; О.М.О. не известно признавалась ли постановка иностранных граждан на учет фиктивной официальным органом, ему известно, что организации, которые выступали в качестве принимающей стороны, по факту финансово-хозяйственной деятельности не вели, и это зафиксировано видеонаблюдением, то, что сотрудники С.Т.М., еще какая-то девушка, просто открывали ящик, доставали печати этих организаций, сами расписывались за директора и за мигранта и ставили печать; технически было задокументировано, что жена М.Б.А. – К.Д.М. обзванивала всех и собирала отчеты, иных подробностей О.М.О. уже не помнит; для контрольных закупок, в целях конспирации, не использовались лица и документы лиц, которые самостоятельно прибывали для получения документов и консультационных услуг по адресам, которые указаны в обвинении; на момент передачи документов в следствие, сотрудники проводившие оперативно-розыскные мероприятия, располагали сведениями, подтверждающими, что существующие офисы действовали взаимосвязано, находились в едином подчинении, все это есть в материалах уголовного дела; на момент передачи материалов в следствие, информации о том, как распределялись денежные потоки, добытые в результате преступной деятельности, всех офисов, не было; насколько О.М.О. известно, в офисах людям оформляли фальсифицированные документы, то есть на миграционный учет никого не ставили; после проведения контрольной закупки нельзя было сразу сказать, что деятельность офиса является законной или незаконной, нужно было время для проверки информации, проведения дополнительных мероприятий, чтобы убедиться в том, что деятельность, действительно, незаконна, как только было установлено, что офисы выдают незаконные документы, материалы были направлены в следственный орган; никаких провокаций в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий допущено не было;

показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля М.Л.Е., полностью подтвердившей показания, данные ею на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 36 л.д. 1-6, 22-28), согласно которым до вступления в брак ***года М.Л.Е. носила фамилию Л.Л.Е. ***года сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области М.Л.Е. было предложено принять участие в нескольких оперативно-розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент» в качестве закупщицы, в отношении лиц, занимающихся оформлением миграционных документов для иностранных граждан в целях их последующей легализации. М.Л.Е. дала свое добровольно согласие, так как у нее имелось свободное время. Вместе с сотрудниками УФСБ М.Л.Е. прошла в здание УФСБ России по городу Москве и Московской области, расположенное по адресу: ***, где М.Л.Е. и еще двоих представителей общественности проинструктировали. На инструктаже М.Л.Е. сообщили, что она будет закупать миграционные документы, необходимые для нахождения на территории Российской Федерации, а именно миграционные карты и временные регистрации по месту пребывания. М.Л.Е. сообщили, что гражданами Республики Кыргызстан Таштемиром У.Т. и К.У.Э. добровольно были предоставлены документы для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области выдали М.Л.Е. денежные средства в размере 3 000 рублей (три купюры достоинством по 1 000 рублей), а также паспорта на имя К.У.Э. и Т.У.Т., для проведения закупки, которые предварительно были отксерокопированы. Также М.Л.Е. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура (видеокамера и диктофон). Были составлены акты осмотра, ксерокопирования денежных средств и паспортов. После этого, ***года М.Л.Е. позвонила со своего телефонного номера *** по указанному сотрудником УФСБ России по городу Москве и Московской области неизвестному М.Л.Е. лицу по имени «М.», как впоследствии выяснилось - Е.М.К., на телефонный номер ***и сообщила, что телефон Е.М.К. ей дал знакомый гражданин Республики Кыргызстан по имени «Э.», которому необходима помощь в оформлении документов для законного нахождения на территории Российской Федерации, так как тот превысил разрешенный срок пребывания на территории Российской Федерации. Е.М.К. сообщил, что готов помочь в выходе из сложившейся ситуации, для этого необходимо приехать на станцию метро «Бауманская» и, подойдя к ресторану «Макдональдс», позвонить ему. Примерно через 30 минут М.Л.Е., вместе с сотрудником УФСБ России по городу Москве и Московской области приехала в указанное Е.М.К. место, и сообщила ему об этом по мобильному телефону. Е.М.К. объяснил, что находится в своей автомашине, припаркованной поблизости, типа джип, золотистого цвета и сказал садиться к нему в машину. Сев в машину, М.Л.Е. рассказала Е.М.К., что ее знакомым необходима помощь в оформлении регистрации, так как они больше полугода живут в Российской Федерации без выезда. М.Л.Е. передала национальные паспорта двух вышеуказанных граждан Республики Кыргызстан на имя К.У.Э., *** года рождения и Т.У.Т., *** года рождения, добавив при этом, что это все документы, которые у них есть. Изучив паспорта, Е.М.К. сказал, что регистрации вместе с миграционными картами для граждан Республики Кыргызстан будут стоить 1 500 рублей за каждого. Согласившись оставить киргизские паспорта, находясь в автомашине, М.Л.Е. передала Е.М.К. денежные средства, используемые для проведения мероприятия в размере 3 000 рублей, и еще раз спросила Е.М.К., настоящие ли будут регистрация и миграционная карта. Заверив, что все документы будут настоящими, Е.М.К. сказал приходить забирать их *** года и добавил, что если Е.М.К. не будет на этом месте, необходимо обратиться к его родственнице по имени «Асель», как впоследствии выяснилось - М.А.А., при этом Е.М.К. указал на зеленый джип, находящийся неподалеку, которая будет в курсе и отдаст все документы.***года М.Л.Е. подошла к указанному Е.М.К. джипу зеленого цвета, в котором сидела М.А.А. Сев в машину, М.Л.Е. сообщила М.А.А., что приехала за документами для К.У.Э. и Т.У.Т. В процессе последующего разговора, М.А.А., нашла необходимые документы и отдала М.Л.Е. миграционную карту серии ***с проставленным даташтампом «Россия КПП *** *** отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформленные на К.У.Э., миграционную карту серии ***с проставленным даташтампом «Россия КПП *** *** отрывную частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформленные на Т.У.Т., а также паспорта указанных граждан Республики Кыргызстан. В последующем разговоре М.А.А. сообщила, что данные уведомления являются настоящими в отличие от миграционных карт, которые нельзя показывать на границе. М.А.А. также сказала М.Л.Е., что в дальнейшем для оформления миграционных документов М.Л.Е. может обращаться либо к ней, либо к Е.М.К. После этого***года, приобретенные документы на имя К.У.Э. и Т.У.Т., а также их паспорта М.Л.Е., находясь в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области, по адресу: ***, в присутствии представителей общественности, добровольно выдала сотрудникам ФСБ.

***года М.Л.Е. снова приехала в УФСБ России по городу Москве и Московской области по вышеуказанному адресу, для продолжения мероприятия. М.Л.Е. сообщили, что гражданином Республики Таджикистан Н.Ф.З. добровольно предоставлен документ для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области выдали М.Л.Е. денежные средства в размере 2 500 рублей (две купюры достоинством по 1 000 рублей и одну купюру достоинством 500 рублей) и паспорт для проведения закупки, который предварительно был отксерокопирован. Также М.Л.Е. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура (видеокамера и диктофон). Были составлены акты осмотра, ксерокопирования денежных средств и паспорта. После этого, ***года М.Л.Е. позвонила Е.М.К. на номер ***и сообщила, что хочет встретиться с ним и отдать паспорт гражданина Республики Таджикистан, которому необходимо оформить миграционные документы для законного нахождения на территории Российской Федерации. Е.М.К. сообщил, что в настоящее время занят, а паспорт можно оставить его родственнице - М.А.А., которая сидит в зеленой машине возле ресторана «Макдональдс» станции метро «Бауманская». Примерно через 15 минут М.Л.Е. подошла к зеленой машине предположительно марки «Киа», за рулем которой находилась М.А.А., которая жестом показала присаживаться к ней в машину. Сев в автомобиль, М.Л.Е. поздоровалась и сообщила, что привезла паспорт гражданина Республики Таджикистан, находящегося на территории Российской Федерации с нарушением действующего законодательства, для того чтобы Е.М.К. оформил все необходимые документы для законного нахождения на территории Российской Федерации, однако по телефону Е.М.К. сказал, что занят, и все необходимое сделает М.А.А. После этого М.А.А. взяла у М.Л.Е. паспорт гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., *** года рождения, который М.Л.Е. ранее выдали сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области и сообщила, что в паспорт необходимо проставить даташтампы о въезде-выезде с территории Российской Федерации и регистрацию, и стоить данные документы будут 2 500 рублей. М.Л.Е. отдала М.А.А. паспорт на имя Н.Ф.З., а также выданные ей ранее для проведения оперативного мероприятия сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области денежные средства в сумме 2 500 рублей - две купюры достоинством по 1 000 рублей и одну купюру достоинством 500 рублей, после чего М.А.А. сказала, что все данные заносятся в базу ЦБДУИГ ФМС России «день в день», однако бывают непредвиденные обстоятельства, поэтому М.Л.Е. необходимо позвонить и узнать о готовности документов через несколько дней. Перед тем как М.Л.Е. вышла из машины, М.А.А. сказала, что уезжает на несколько дней и поэтому вместо нее могут быть либо Е.М.К., либо его жена. После этого М.А.А. еще раз заверила М.Л.Е., что все документы будут внесены в базу ФМС и, попрощавшись, М.Л.Е. вышла из машины. ***года М.Л.Е. снова подошла к вышеуказанной зеленой машине марки «Киа», в которой за рулем сидела М.А.А. Сев в машину, М.Л.Е. сообщила М.А.А., что приехала за документами для Н.Ф.З. М.А.А. узнала М.Л.Е., поздоровалась и после недолгого поиска отдала М.Л.Е. миграционную карту серии ***с проставленным даташтампом «Россия КПП *** *** отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформленные на Н.Ф.З., *** года рождения, а также паспорт Н.Ф.З. В последующем разговоре М.А.А. сообщила, что все внесено в базу ФМС и поводов для беспокойства нет. После этого ***года, приобретенные документы на имя Н.Ф.З., а также его паспорт, М.Л.Е., находясь в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области, по адресу: ***, в присутствии представителей общественности добровольно выдала сотрудникам ФСБ.

***года М.Л.Е. снова приехала в УФСБ России по городу Москве и Московской области по вышеуказанному адресу для продолжения мероприятия. М.Л.Е. сообщили, что гражданами Республики Кыргызстан М.О.Т. и А.К.Ж. добровольно предоставлены документы для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. Сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области выдали М.Л.Е. денежные средства в размере 3 000 рублей - три купюры достоинством по 1 000 рублей, и паспорта для проведения закупки, которые предварительно были отксерокопированы. Также М.Л.Е. была выдана аудио-видео записывающая аппаратура. Были составлены акты осмотра, ксерокопирования денежных средств и паспортов. После этого ***года М.Л.Е. вместе с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области приехала в офис, расположенный по адресу: ***. Затем М.Л.Е. зашла в вышеуказанный офис, где обратилась к ранее ей незнакомой девушке азиатской внешности, как впоследствии выяснилось - С.М.В., с просьбой о помощи в оформлении документов для законного нахождения на территории Российской Федерации её знакомым гражданам Республики Кыргызстан, так как они превысили разрешенный срок пребывания на территории Российской Федерации. С.М.В. сообщила М.Л.Е., что они могут оформить все необходимые миграционные документы за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей с каждого иностранца. После этого М.Л.Е. передала С.М.В. выданные ей сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области паспорта на имя М.О.Т. и А.К.Ж., а также денежные средства в размере 3 000 рублей. С.М.В. сняла с паспортов ксерокопии, после чего паспорта вернула и сказала приходить *** года за готовыми документами. М.Л.Е. спрашивала С.М.В., будут ли документы настоящими и не арестуют ли её знакомых, на что С.М.В. ответила, что они сделают миграционную карту «как будто» знакомые М.Л.Е. пересекали границу Российской Федерации, и настоящую регистрацию. *** года М.Л.Е. вместе с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области снова приехала в офис, расположенный по адресу: ***, за документами М.О.Т. и А.К.Ж. Зайдя в вышеуказанный офис, М.Л.Е. спросила у одного из сотрудников, где можно забрать готовые документы, на что ей указали на дальнюю комнату, где за высокой стойкой находилась неизвестная ей ранее женщина азиатской внешности, как впоследствии выяснилось - Д.З.А. Зайдя в комнату, М.Л.Е. сообщила Д.З.А., что пришла за документами на М.О.Т. и А.К.Ж., и Д.З.А. нашла и передала М.Л.Е. миграционную карту с проставленным даташтампом «Россия КПП *** ***», отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформленные на М.О.Т. и А.К.Ж. Осмотрев документы, М.Л.Е. поинтересовалась их подлинностью, на что Д.З.А. заверила, что проблем с миграционными картами быть не должно, а регистрации настоящие, и внесены в базу ФМС РФ. Также перед уходом из офиса Д.З.А. сказала, что если у знакомых М.Л.Е. будут проблемы, то пускай звонят по любому номеру в их офис и их сотрудники всегда помогут. После этого *** года, приобретенные документы на имя М.О.Т. и А.К.Ж., а также их паспорта, М.Л.Е., находясь в здании УФСБ России по городу Москве и Московской области, по адресу: ***, в присутствии представителей общественности добровольно выдала сотрудникам ФСБ.

После каждого оперативного мероприятия, выданную ей аудио-видео записывающую аппаратуру М.Л.Е. добровольно выдавала, в присутствии представителей общественности, сотрудникам ФСБ.

Указанные показания М.Л.Е. впоследствии подтвердила и в ходе проведенных очных ставок с подозреваемыми Е.М.К. (том 20 л.д. 33-37), С.М.В. (том 22 л.д. 29-31), М.А.А. (том 23 л.д. 26-30), оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ.

Отвечая на вопросы участников процесса, свидетель М.Л.Е. пояснила, что участвовать в оперативно-розыскном мероприятии, ей предложил работник ФСБ, с которым она давно знакома, свое согласие на участие в указанном мероприятии она дала добровольно; мужчин, паспорта которых ей выдавали сотрудники ФСБ для оформления документов, она не знает, и никогда не видела; денежные средства, которые М.Л.Е. отдавала за оформление документов, ей выдавали сотрудники ФСБ, и она за них расписывалась, предварительно номера купюр фиксировались; перед тем, как отдавать паспорта, М.Л.Е. каждый раз уточняла, будут ли документы легальными и ей каждый раз давали стопроцентную гарантию легальности выдаваемых документов; когда ей выдавали аппаратуру составлялись документы, когда М.Л.Е. возвращала аудио и видео записывающую аппаратуру, также составлялись документы, в которых она расписывалась; контрольные закупки проводились по инициативе сотрудников ФСБ; номера телефонов, по которым М.Л.Е. предварительно согласовывала свои встречи с Е.М.К., ей предоставили сотрудники ФСБ, созванивалась М.Л.Е. с Е.М.К. три или четыре раза и каждый раз в присутствии сотрудников ФСБ, Е.М.К. М.Л.Е. сам не звонил; паспорта граждан, на которых необходимо было заказывать документы, М.Л.Е. также выдавали сотрудники ФСБ на улице Лубянка; до встречи ни Е.М.К., ни М.А.А., М.Л.Е. не знала; денежных средств за участие в оперативно-розыскном мероприятии М.Л.Е. не получала; стоимость регистрации и стоимость продления просроченных документов, была разной, но цен М.Л.Е. уже не помнит; самостоятельно аудио и видео средства М.Л.Е. не выключала, их выключали сотрудники ФСБ при сдаче спецсредств; при опознании по фотографиям М.Л.Е. ошибиться не могла, так как на тот момент четко помнила людей, с которыми встречалась, в том числе Д.З.А. и С.М.В.; аудио и видеозаписи, после возвращения аппаратуры, М.Л.Е. не просматривала и не прослушивала.

Кроме вышеприведенных показаний свидетелей, доказательствами, подтверждающими виновность подсудимых М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 308-ФЗ от 30 декабря 2012 года) являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления начальника 9 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Е.Д.А., согласно которому установлено, что неустановленные лица в составе организованной группы, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации, а именно: осознавая незаконность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, за денежное вознаграждение поставили на действительный миграционный учет гражданина Республики Кыргызстан Т.У.Т., *** года рождения, гражданина Республики Узбекистан Насрулоева Ф., *** года рождения, а также предприняли попытку зарегистрировать гражданина Республики Кыргызстан К.У.Э., *** года рождения, используя при этом поддельные миграционные карты с проставленными даташтампами № ***, свидетельствующими о пересечении государственной границы России на КПП «***» ***года (том 1 л.д. 77);

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В., согласно которому, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получены данные о противоправной деятельности граждан Российской Федерации Е.М.К. и М.А.А., причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в составе организованной группы. На основании санкции начальника Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области генерал-полковника Д.А.Н. проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» с использованием паспортов иностранцев, незаконно находящихся на территории России и помещенных на основании решений судов в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве, при участии гражданки Российской Федерации М.Л.Е., давшей добровольное согласие на участие в мероприятии. В процессе проведения оперативного эксперимента с использованием аудио и видеотехники, задокументировано, что Е.М.К. и М.А.А. в составе организованной группы, осознавая незаконность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, за денежное вознаграждение поставили на действительный миграционный учет гражданина Республики Кыргызстан Т.У.Т., *** года рождения, гражданина Республики Узбекистан Н.Ф., *** года рождения, а также предприняли попытку зарегистрировать гражданина Республики Кыргызстан К.У.Э., *** года рождения, используя при этом поддельные миграционные карты с проставленными даташтампами № ***, свидетельствующими о пересечении государственной границы России на КПП «***» ***года. По сведениям УФМС РФ по городу Москве, Т.У.Т. и Н.Ф. поставлены на миграционный учет по адресу: ***. По данным Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сведения о пересечении ими государственной границы России в указанные в миграционных картах даты отсутствуют, даташтамп № 16 на КПП «***» с *** года выведен из обращения. В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», санкционированного судьей Московского городского суда, по адресу электронной почты *** (по данным ООО «Мэйл.ру», зарегистрирован *** года на Е.М.а, *** года рождения), установлено, что *** года и *** года поступили письма с фотографиями паспортов граждан Киргизии, оформленных на К.А., *** года рождения, и А.Б., *** года рождения, с сообщениями о необходимости оформления указанным лицам миграционных документов. Впоследствии, К.А. и А.Б. поставлены на миграционный учет в городе Москве, основанием чего послужили миграционные карты с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации *** года и *** года, соответственно. По данным ПС ФСБ РФ, сведения о пересечении К.А., А.Б., государственной границы Российской Федерации в указанные в миграционных картах даты, отсутствуют. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в действиях Е.М.К. и М.А.А. содержатся признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, выразившиеся в организации незаконного пребывания иностранных граждан путем постановки на действительный миграционный учет с использованием поддельных документов (том 1 л.д. 81-82);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от *** года в отношении неустановленных сотрудников организации, расположенной по адресу: *** (том 1 л.д. 83-84);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от  ***года, в соответствии с которым в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «оперативный эксперимент», проводившегося в отношении Е.М.К. и М.А.А. (том 1 л.д. 85-88);

- рапорт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В., согласно которому в период с ***года по ***года проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», направленное на подтверждение сведений о противоправной деятельности неустановленных лиц, осуществляющих организацию незаконного пребывания иностранных граждан. Проведение мероприятия санкционировано *** года начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области генерал- полковником Д.А.Н. и осуществлено с участием гражданки Российской Федерации М.Л.Е., давшей добровольное согласие на участие в мероприятии. Основанием для проведения «оперативного эксперимента» послужила информация о возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, связанной с легализацией иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, путем изготовления и использования поддельных миграционных карт в качестве оснований для оформления уведомлений о постановке на миграционный учет иностранных граждан, то есть организации их незаконного пребывания. В целях документирования устойчивого характера противоправной деятельности неустановленных лиц в составе организованной группы, оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» проведено в два этапа с использованием паспортов иностранцев, незаконно находящихся на территории России и помещенных в соответствии с решениями судов в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве. В процессе проведения первого этапа «оперативного эксперимента» с использованием аудио и видеотехники, задокументировано, что ***года М.Л.Е. передала Е.М.К. паспорта граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т., ***года рождения, К.У.Э., ***года рождения, и денежные средства в размере 3 000 рублей за оформление миграционных карт и уведомлений о постановке на миграционный учет указанным гражданам. По результатам проведения данного мероприятия были сделаны аудио и видеозаписи переговоров М.Л.Е. с Е.М.К., в процессе которых Е.М.К., осознавая незаконность пребывания иностранцев на территории Российской Федерации, обязуется за денежное вознаграждение оформить миграционные карты с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации и поставить их на миграционный учет, а также сообщает М.Л.Е. о том, что готовые документы передаст его сноха, которая находится в зеленой машине, расположенной поблизости (государственные регистрационный знак ***, по данным УГИБДД РФ по Московской области принадлежит М.А.А., ***года рождения).***года осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием аудио и видеотехники, в ходе которого задокументировано, что М.Л.Е., обратившись к М.А.А., находящейся в автомобиле, указанном Е.М.К., получила следующие документы: миграционную карту серии ***, оформленную на К.У.Э., с проставленным даташтампом, свидетельствующим о пересечении государственной границы России ***года на КПП «***»; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленную на К.У.Э.; миграционную карту серии ***, оформленную на Т.У.Т., с проставленным даташтампом, свидетельствующим о пересечении государственной границы России ***года на КПП «***»; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленную на Т.У.Т. По данным УФМС России по городу Москве, Т.У.Т. в период с ***года по ***года поставлен на миграционный учет по адресу: ***. Основанием для постановки на миграционный учет Т.У.Т. послужила миграционная карта серии ***, оформленная на его имя и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, подписанное представителем ООО «***» Ф.А.Н. По данным Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, даташтамп № *** на КПП «***» с ***года в служебной деятельности не используется (выведен из обращения). Сведения о пересечении К.У.Э. и Т.У.Т. государственной границы Российской Федерации ***года в пункте пропуска «***» отсутствуют. ***года в ходе проведения второго этапа «оперативного эксперимента», осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием аудио и видеотехники, в ходе которого задокументировано, что М.Л.Е. передала М.А.А. денежные средства в размере 2 500 рублей за оформление миграционной карты и уведомления о постановке на миграционный учет гражданину Республики Узбекистан Н.Ф., ***года рождения, помещенному решением суда в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве. При этом М.Л.Е. также передала М.А.А. паспорт указанного гражданина № ***. В процессе беседы М.А.А. уточняет необходимость проставления штампов о пересечении государственной границы Российской Федерации, после чего объясняет М.Л.Е., что все документы будут оформлены в подразделении ФМС и внесены в ЦБДУИГ ФМС РФ. В конце беседы М.А.А. отметила, что уезжает на несколько дней в Республику Кыргызстан, а вместо неё на данном месте может работать Е.М.К. или его жена. ***года осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием аудио и видеотехники, в ходе которого задокументировано, что М.Л.Е. получила от М.А.А. следующие документы: миграционную карту серии ***, оформленную на Н.Ф.З., с проставленным даташтампом, свидетельствующим о пересечении государственной границы России ***года на КПП «***»; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленную на Н.Ф.З.; Паспорт гражданина Республики Узбекистан Н.Ф.З. Помимо этого, М.А.А. подтвердила, что данные документы являются «нормальными» и Н.Ф.З. может использовать их при подаче заявления на оформления патента. В результате проведения ОРМ «отождествление личности» М.Л.Е. опознала по фотографиям Е.М.К. и М.А.А. (том 1 л.д. 89-91);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ***года, в соответствии с которым в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве представлены результаты ОРМ «оперативный эксперимент», проводившегося в отношении Е.М.К., М.А.А. (том 1 л.д. 92-94);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от *** года, в соответствии с которым в ГСУ ГУ МВД России по город Москве представлены результаты ОРМ (том 33 л.д. 258);

- акт осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных знаков и паспортов от ***года, согласно которому произведены осмотр денежных средств в размере 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей, паспорта гражданина Республики Кыргызстан на имя Т.У.Т., ***года рождения, паспорта гражданина Республики Кыргызстан на имя К.У.Э., ***года рождения и их передача М.Л.Е. (том 1 л.д. 96-97);

- копия постановления Коптевского районного суда города Москвы от *** года по делу об административном правонарушении, согласно которому К.У.Э. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации (том 1 л.д. 153-154);

- копия постановления Замоскворецкого районного суда города Москвы от *** года по делу об административном правонарушении, согласно которому Т.У.Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации (том 1 л.д. 156);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что ***года М.Л.Е. села в автомобиль марки «***» с дипломатическими номерами *** для оформления и оплаты услуг по постановке двух иностранных граждан Т.У.Т. и К.У.Э., при этом М.Л.Е., передала неустановленному лицу, находящемуся за рулем, два паспорта граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т. и К.У.Э., и денежные средства в размере 3 000 рублей (том 2 л.д. 12);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от***года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области Стасюка В.В. о том, что***года М.Л.Е. села в автомобиль «***», с государственным регистрационным знаком *** с целью получения документов, свидетельствующих о постановке двух иностранных граждан - Т.У.Т., К.У.Э. на миграционный учет (том 1 л.д. 98);

- акт добровольной выдачи документов от***года, согласно которому М.Л.Е. добровольно выданы: миграционная карта серии ***на имя Т.У.Т.; миграционная карта серии ***на имя К.У.Э.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Т.У.Т.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя К.У.Э.; паспорт ***, оформленный на имя К.У.Э.; паспорт ***, оформленный на имя Т.У.Т. (том 33 л.д. 262);

- сведения, полученные из ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям от *** года, о том, что информация о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации Т.У.Т., ***года рождения и К.У.Э., ***года рождения в пункте пропуска «***» отсутствует. С ***года даташтампы № *** в КПП «***» и в КПП «***-железнодорожный» в служебной деятельности не используется, в связи с изношенностью штемпельных резинок выведены из обращения (том 1 л.д. 100);

- сведения, полученные из УФМС России по городу Москве от *** года о том, что К.У.Э., ***года рождения, в *** года на миграционном учете в городе Москве не состоял (том 1 л.д. 101);

- протокол предъявления для отождествления личности по фотографии от *** года, с участием М.Л.Е., согласно которому, последняя осмотрев предъявленые для отождествления личности фотографические изображения, заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 2 – Е.М.К., она (М.Л.Е.) опознает неизвестного, которому отдала паспорта двух иностранных граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т. и К.У.Э. для оформления им миграционных карт, и постановки их на миграционный учет (том 1 л.д. 132-135);

- акт осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных знаков и паспортов от ***года, согласно которому произведены осмотр денежных средств в размере 2 700 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей и 100 рублей, паспорта гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., ***года рождения и их передача М.Л.Е. (том 1 л.д. 111-112);

- акт осмотра от ***года, согласно которому произведен осмотр паспорта гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., ***года рождения (том 1 л.д. 116-117);

- копия постановления Черемушкинского районного суда города Москвы от***года по делу об административном правонарушении, согласно которому Н.Ф.З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации (том 1 л.д. 150-151);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что ***года М.Л.Е. села в автомобиль марки «***», с государственным регистрационным знаком *** для оформления и оплаты услуг по постановке на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., ***года рождения, при этом М.Л.Е. передала неустановленному лицу, находящемуся за рулем, паспорт гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З. и денежные средства (том 1 л.д. 118);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от *** года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что ***года М.А.А. после получения от Московскиной Л.Е. паспорта гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., ***года рождения и денежных средств, проследовала в офис фирмы, расположенный по адресу: *** (том 1 л.д. 178);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ***года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что ***года М.Л.Е. села в автомобиль марки «***», с государственным регистрационным знаком *** с целью получения документов, свидетельствующих о постановке гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З. на миграционный учет (том 1 л.д. 140);

- акт добровольной выдачи документов от ***года, согласно которому М.Л.Е. добровольно выданы: миграционная карта серии ***на имя Н.Ф.З.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Н.Ф.З.; паспорт гражданина Республики Таджикистан *** на имя Н.Ф.З. (том 33 л.д. 266);

- акт осмотра от ***года, согласно которому произведен осмотр паспорта гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., ***года рождения (том 1 л.д. 138-139);

- сведения, полученные из ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям от *** года о том, что информация о пересечении ***года государственной границы Российской Федерации Н.Ф.З. в пункте пропуска «***» отсутствует. В многостороннем автодорожном пункте пропуска «***» даташтампы № *** с *** года, № *** с ***года выведены из обращения и в служебной деятельности не используются. В многостороннем железнодорожном пункте пропуска «***» даташтампы № *** с *** года выведены из обращения и в служебной деятельности не используются (том 1 л.д. 159);

- рапорт по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от *** года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что в период с ***года по *** года проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», направленное на подтверждение сведений о противоправной деятельности неустановленных лиц - сотрудников коммерческой структуры, расположенной по адресу: ***, осуществляющих организацию незаконного пребывания иностранных граждан. Проведение мероприятия санкционировано *** года начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области генерал-полковником Д.А.Н., и осуществлено с участием М.Л.Е., давшей добровольное согласие на участие в мероприятии. Основанием для проведения оперативного эксперимента послужила информация о возможной противоправной деятельности неустановленных лиц, связанной с легализацией иностранцев, незаконно находящихся на территории России, путем изготовления и использования поддельных миграционных карт в качестве оснований для оформления уведомлений о постановке на миграционный учет иностранных граждан, то есть организации их незаконного пребывания. В целях использования в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», М.Л.Е. переданы паспорта серии *** на имя А.К.Ж., *** года рождения, серии *** на имя М.О.Т., *** года рождения, незаконно находящихся на территории России, и помещенных, в соответствии с решениями судов, в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве. ***года в ходе проведения оперативного эксперимента, осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием аудио и видеотехники, в ходе которого задокументировано, что М.Л.Е. передала неустановленному сотруднику вышеуказанной фирмы денежные средства в размере 3 000 рублей за оформление миграционной карты и уведомления о постановке на миграционный учет двух граждан Республики Кыргызстан М.О.Т. и А.К.Ж., при этом М.Л.Е. также передала сотруднику два паспорта указанных граждан Республики Кыргызстан. Между сотрудником и М.Л.Е. состоялся разговор, в процессе которого М.Л.Е. пояснила, что вышеуказанные граждане Республики Кыргызстан находятся на территории Российской Федерации с превышением установленных сроков пребывания, после чего сотрудником организации предложено оформить иностранцам регистрацию и документы, свидетельствующие о въезде в Россию, за 1 500 рублей с каждого. *** года осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», в ходе которого задокументировано, что М.Л.Е. получила от другого сотрудника указанной фирмы следующие документы: миграционную карту серии ***, оформленную на А.К.Ж., *** года рождения, с проставленным даташтампом, свидетельствующим о пересечении государственной границы России ***года на КПП «***»; отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленную на А.К.Ж.; миграционную карту серии ***, оформленную на М.О.Т., *** года рождения, с проставленным даташтампом, свидетельствующим о пересечении государственной границы России ***года на КПП «***»; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, оформленную на М.О.Т. По данным УФМС России по городу Москве, А.К.Ж. в период с *** года по *** года поставлен на миграционный учет по адресу: ***. Основанием для постановки на миграционный учет А.К.Ж. послужила миграционная карта серии ***, оформленная на его имя и уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, подписанное представителем ООО «***» Т.Р.Ж., *** года рождения. По данным Пограничного Управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям, даташтамп № *** на КПП «***» с *** года в служебной деятельности не используется (выведен из обращения). Сведения о пересечении А.К.Ж. и М.О.Т. государственной границы Российской Федерации ***года в пункте пропуска «***» отсутствуют (том 1 л.д. 180-182);

- копия постановления Пресненского районного суда города Москвы от *** года по делу об административном правонарушении, согласно которому М.О.Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем принудительного перемещения за пределы Российской Федерации (том 1 л.д. 145);

- копия постановления Бабушкинского районного суда города Москвы от ***года по делу об административном правонарушении, согласно которому А.К.Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем принудительного перемещения за пределы Российской Федерации (том 1 л.д. 147-148);

- акт осмотра, ксерокопирования и выдачи денежных знаков и паспортов от ***года, согласно которому произведены осмотр денежных средств в размере 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1 000 рублей, паспортов граждан Республики Кыргызстан на имя М.О.Т. и А.К.Ж., и их передача М.Л.Е. в целях их передачи неустановленным лицам при проведении ОРМ «оперативный эксперимент» (том 1 л.д. 184-185);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ***года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что ***года М.Л.Е. направилась в офис, расположенный по адресу: ***, для оформления и оплаты услуг по постановке двух иностранных граждан М.О.Т. и А.К.Ж. на миграционный учет, при этом М.Л.Е. передала сотруднику вышеуказанной фирмы два паспорта граждан Республики Кыргызстан, а также денежные средства в размере 3 000 рублей (том 1 л.д. 191);

- акт добровольной выдачи документов от *** года, согласно которому М.Л.Е. добровольно выданы: миграционная карта серии ***на имя М.О.Т.; миграционная карта серии ***на имя А.К.Ж.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя М.О.Т.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя А.К.Ж. (том 33 л.д. 270);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от *** года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что *** года М.Л.Е. направилась в офис, расположенный по адресу: ***, для получения миграционных документов о постановке двух иностранных граждан М.О.Т. и А.К.Ж. на миграционный учет, при этом сотрудник фирмы выдал М.Л.Е. миграционную карту серии ***с проставленным даташтампом «Россия КПП *** *** с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленные на М.О.Т., *** года рождения и миграционную карту серии ***с проставленным даташтампом «Россия КПП *** *** с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, оформленные на А.К.Ж., *** года рождения (том 1 л.д. 190);

- сведения, полученные из УФМС России по городу Москве от *** года о том, что М.О.Т., *** года рождения, в *** года на миграционном учете в городе Москве не состоял (том 1 л.д. 173);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от *** года в отношении неустановленных сотрудников организации, расположенной по адресу: *** (том 1 л.д. 193-194);

- протокол предъявления для отождествления личности по фотографии от *** года, с участием М.Л.Е., согласно которому, последняя осмотрела предъявленные для отождествления личности фотографические изображения и заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 1 – М.А.А., она (М.Л.Е.) опознает женщину, которая за денежное вознаграждение оформила миграционные карты и регистрацию в городе Москве для граждан Республики Кыргызстан Т.У.Т., К.У.Э. и гражданина Республики Таджикистан Н.Ф.З., проставила в паспорта даташтампы о пересечении государственной границы Российской Федерации (том 1 л.д. 197-200);

- рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от *** года оперуполномоченного 1 направления 4 отдела СКРО УФСБ России по городу Москве и Московской области С.В.В. о том, что *** года в 11 часов 40 минут Е.М.К. вышел из дома, расположенного по адресу: ***, сел за руль автомобиля марки «***» бежевого цвета, государственный регистрационный знак *** (на красном фоне) и по ***, вышел из машины, и в 11 часов 50 минут прошел в офис, расположенный по адресу: ***. В 12 часов 45 минут Е.М.К. вышел из вышеуказанного офиса и на автомобиле марки «***» проследовал по ***, после чего вышел из автомобиля, и в 13 часов 05 минут прошел в ТЦ «Электрон», расположенный по адресу: *** А, строение 1, поднялся на 2-ой этаж и прошел в павильон № 10, где пробыл до 22 часов 10 минут (том 1 л.д. 179);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от *** года, в соответствии с которым в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве представлены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в отношении М.Б.А., Е.М.К. (том 4 л.д. 3-4);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от *** года, в соответствии с которым в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве представлены материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскной деятельности (том 4 л.д. 47);

- сведения, полученные из ПУ ФСБ России по Оренбургского области от *** года, о том, что: С.Б.Ф., ***года въехал в Российскую Федерацию в пункте пропуска «***» *** года; Ч.И.Х. ***года рождения государственную границу в пункте пропуска «***» ***года не пересекал; даташтампы «***» ***года, «***» *** года в оперативно-служебной деятельности не использовались, *** года штемпельские резинки указанных даташтампов, выведены из обращения и уничтожены (том 4 л.д. 48);

- сведения, полученные из ПУ ФСБ России по Брянской области от *** года, о том, что даташтампы: «***» *** года и *** года; «***» *** года и *** года; «***» *** года и *** года в службе не использовались (том 4 л.д. 54);

- сведения, полученные из ОПК ФСБ России по МАП «Домодедово» от *** года, о том, что государственную границу Российской Федерации в воздушном пункте «Домодедово» пересекали следующие иностранные граждане: *** года гражданин Республики Узбекистан Ш.И.Х., *** года рождения; *** года гражданин Республики Узбекистан Э.А., ***года рождения; *** года гражданин Республики Кыргызстан К.Э.Н. (том 4 л.д. 58-59);

- рапорт оперуполномоченного 7 отдела 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве О.М.О. о том, что в 7 отдел 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве поступила оперативная информация, согласно которой группа неустановленных лиц, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, располагаясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение осуществляет реализацию поддельных миграционных документов иностранным гражданам с целью реализации их пребывания на территории Российской Федерации, в нарушение действующего миграционного законодательства. С целью проверки полученной оперативной информации было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» поддельной миграционной карты, отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ч.И.Х., ***года рождения. В ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия в паспорте Ч.И.Х. проставлены даташтампы, свидетельствующие о якобы пересечении им государственной границы Российской Федерации с территории Республики Казахстан (том 4 л.д. 64);

- постановление о проведении оперативно – розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» от ***года в отношении К.Э.Н., С.М.В., К.Д.М., Ж.М.А., С.Т.М., а также неустановленных лиц (том 4 л.д. 72-73);

- акт осмотра, светокопирования и выдачи денежных средств от ***года, согласно которому произведены осмотр денежной купюры достоинством 5 000 рублей и её передача Ч.И.Х. для использования в ходе проводимого ОРМ (том 4 л.д. 78);

- акт выдачи технических средств от ***года, согласно которому Ч.И.Х. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 80);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ч.И.Х. прошел в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышел из него через несколько минут. Ч.И.Х. сообщил, что в указанном офисе беседовал с двумя женщинами, одна из которых, как впоследствии выяснилось, является К.Д.М. В процессе беседы с К.Д.М. и неустановленной женщиной, Ч.И.Х. попросил сделать ему временную регистрацию и сообщил последним, что Ч.И.Х. запрещен въезд на территорию Российской Федерации. К.Д.М. и неустановленная женщина сообщили ему, что регистрацию и миграционную карту они Ч.И.Х. сделают, но в базе данных ФМС документы значиться не будут. Также К.Д.М. и неустановленная женщина забрали у Ч.И.Х. паспорт, чтобы сделать отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации. За свои услуги К.Д.М. и неустановленная женщина взяли с Ч.И.Х. денежные средства в размере 2 300 рублей, при этом кассовый чек не пробивался. Также К.Д.М. и неустановленная женщина сообщили Ч.И.Х., что документы будут готовы через несколько дней и дали визитку с телефонами для связи юридической компании «Б.», которую Ч.И.Х. затем добровольно выдал (том 4 л.д. 81-83);

- акт возврата технических средств от ***года, согласно которому Ч.И.Х., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдал специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 84);

- акт выдачи технических средств от ***года, согласно которому Ч.И.Х. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 90);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 37 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ч.И.Х. прошел в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышел из него через несколько минут. Ч.И.Х. сообщил, что согласно ранее достигнутой договоренности ***года в вышеуказанном офисе, неустановленная женщина выдала ему заполненную на имя Ч.И.Х. миграционную карту с даташтампом о пересечении государственной границы Российской Федерации ***года, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на его имя со штампом отдела ФМС России по городу Москве по району Басманный и оттиском печати приглашающей стороны - ООО «***», а мужчина, как впоследствии выяснилось - К.Э.Н., выдал его (Ч.И.Х.) паспорт гражданина Республики Узбекистан с оттисками печати о пересечении государственной границы Российской Федерации с территории Республики Казахстан. После проведения проверочной закупки, Ч.И.Х. добровольно выдал приобретенные миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, а также паспорт на своё имя (том 4 л.д. 91-93);

- акт осмотра, добровольной выдачи документов от ***года, согласно которому Ч.И.Х. добровольно выданы: один бланк миграционной карты серии *** на имя Ч.И.Х.; одна отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ч.И.Х., с оттиском печати ООО «***»; паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х., серии ***, с проставленными в нем даташтампами о пересечении государственной границы Российской Федерации через Республику Казахстан «Россия КПП *** ***», на странице 23 «***» на странице 24 (том 4 л.д. 94);

- акт возврата технических средств от ***года, согласно которому Ч.И.Х., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдал специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 95);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» от ***года в отношении «К.» и неустановленных лиц (том 4 л.д. 124-125);

- акт осмотра, светокопирования и выдачи денежных средств от ***года, согласно которому произведены осмотр денежных средств, а именно двух купюр достоинством по 1 000 рублей, и двух купюр достоинством по 500 рублей и их передача С.И.Х. (том 4 л.д. 138);

- акт выдачи технических средств от ***года, согласно которому С.И.Х. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 140);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 13 часов 55 минут по 14 часов 15 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что С.И.Х. прошел в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышел из него через несколько минут с мужчиной, как впоследствии выяснилось - К.К.К. Поговорив несколько минут с К.К.К., С.И.Х. передал К.К.К. денежные средства, и они разошлись. Затем С.И.Х. сообщил, что в указанном офисе он спросил у находящегося там К.К.К., можно ли ему сделать временную регистрацию в городе Москве, на что К.К.К. попросил С.И.Х. выйти с ним на улицу и продолжить беседу там. Также К.К.К. сделал ксерокопии документов С.И.Х. Находясь на улице, К.К.К. сообщил С.И.Х., что за 2 500 рублей сделает ему продление миграционной карты и временную регистрацию в городе Москве, которые будут числиться в базе данных ФМС России. За свои услуги К.К.К. взял с С.И.Х. 2 000 рублей и 500 рублей необходимо отдать при следующей встрече, когда будут готовы документы. После этого К.К.К. передал С.И.Х. лист бумаги со своим контактным абонентским номером, а С.И.Х. передал К.К.К. свою миграционную карту. Лист бумаги с контактным абонентским номером К.К.К. С.И.Х. добровольно выдал (том 4 л.д. 141-143);

- акт возврата технических средств от ***года, согласно которому С.И.Х., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдал специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 144);

- акт осмотра, добровольной выдачи документов от ***года, согласно которому С.И.Х. добровольно выдан листок бумаги (стикер) с надписью «*** К.» (том 4 л.д. 145);

- акт личного досмотра лица, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от*** года, согласно которому, у С.И.Х. при себе находились ранее отксерокопированные ***года две купюры достоинством по 500 рублей, которые С.И.Х. использовал при проведении ОРМ «проверочная закупка в негласной форме» (том 4 л.д. 146);

- акт выдачи технических средств от*** года, согласно которому С.И.Х. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 147);

- акт проверочной закупки в негласной форме от*** года, согласно которому*** года в период времени с 14 часов 29 минут по 14 часов 35 минут С.И.Х. подошел к зданию, расположенному по адресу: ***. Из указанного здания к С.И.Х. навстречу вышел К.К.К. Через несколько минут общения с С.И.Х., К.К.К. передал С.И.Х. документы, а С.И.Х., в свою очередь, передал К.К.К. 500 рублей и они разошлись. С.И.Х. сообщил, что согласно ранее достигнутой ***года договоренности, К.К.К. передал С.И.Х. миграционную карту с отметкой о продлении и временную регистрацию по месту пребывания в городе Москве, при этом обещал, что указанные документы будут значиться в базе данных ФМС, а С.И.Х. передал К.К.К. 500 рублей. После проведения проверочной закупки С.И.Х. добровольно выдал приобретенные отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации с оттиском печати ООО «***», а также миграционную карту (том 4 л.д. 148-150);

- акт осмотра, добровольной выдачи документов от*** года, согласно которому С.И.Х. добровольно выданы: один бланк миграционной карты серии ***на имя С.И.Х.; одна отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.И.Х., с оттиском печати ООО «***» (том 4 л.д. 151);

- акт возврата технических средств от*** года, согласно которому С.И.Х., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдал специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 152);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» от ***года в отношении неустановленных лиц (том 4 л.д. 171-172);

- акт осмотра, светокопирования и выдачи денежных средств от ***года, согласно которому произведены осмотр денежной купюры достоинством 5 000 рублей и её передача Ж.А.А. для дальнейшего использования в проводимом ОРМ (том 4 л.д. 187);

- акт выдачи технических средств от ***года, согласно которому Ж.А.А. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 189);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 19 часов 50 минут по 20 часов 09 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышла из него через несколько минут. Затем Ж.А.А. сообщила, что в указанном офисе молодой человек по имени «Т.», как впоследствии выяснилось - К.Б.К., согласился сделать Ж.А.А. регистрацию по месту пребывания в городе Москве, новую миграционную карту на имя Э.А. Также К.Б.К. попросил у Ж.А.А. паспорт на имя Э.А. для проставления в нем штампов о пересечении государственной границы Российской Федерации. За свои услуги К.Б.К. попросил у Ж.А.А. 2 300 рублей и сказал, что документы будут значиться в базе ФМС России. Затем Ж.А.А. передала К.Б.К. паспорт, миграционную карту Э.А. и денежные средства в размере 5 000 рублей, а К.Б.К. передал Ж.А.А. сдачу в размере 2 700 рублей и сообщил, что документы будут готовы ***года Также К.Б.К. оставил Ж.А.А. для связи свой абонентский номер (том 4 л.д. 190-192);

- акт возврата технических средств от ***года, согласно которому Ж.А.А., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдала специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 193);

- акт выдачи технических средств от ***года, согласно которому Ж.А.А. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 196);

- акт осмотра, светокопирования и выдачи денежных средств от ***года, согласно которому произведены осмотр двух денежных купюр достоинством по 5 000 рублей и их передача Ж.А.А. для дальнейшей передачи лицам, занимающимся реализацией подложных миграционных документов в офисных помещениях, расположенных по адресам: *** и *** (том 4 л.д. 197);

- постановление по делу об административном правонарушении Домодедовского городского суда от *** года, согласно которому Ш.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации (том 4 л.д. 219-220);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 15 часов 41 минуты по 16 часов 00 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышла из него через несколько минут. Затем Ж.А.А. сообщила, что в указанном офисе на третьем этаже, в офисе № 331 неизвестная женщина по имени «М.» сообщила Ж.А.А., что за 4 000 рублей сделает миграционную карту и временную регистрацию на имя Ш.И.Х., а также проставит в паспорте Ш.И.Х. штампы о пересечении государственной границы Российской Федерации. Ж.А.А. передала «М.» 5 000 рублей и паспорт Ш.И.Х., также «М.» сделала ксерокопию миграционной карты Ш.И.Х. после чего передала Ж.А.А. сдачу в размере 1 000 рублей и сообщила, что документы будут готовы***года и они будут легальными и проходить по базам данных ФМС России. Затем «М.», для связи, передала визитку со своим абонентским номером. После проведения проверочной закупки Ж.А.А. добровольно выдала визитную карточку с абонентским номером «М.» (том 4 л.д. 199-201);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 20 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу, куда ранее, ***года, сдавала документы на имя Э.А., и вышла из него через несколько минут. Затем Ж.А.А. сообщила, что она получила миграционную карту на имя Э.А., с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации ***года, старую миграционную карту на имя Э.А., с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации *** года, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Э.А., с оттиском печати ООО «***», а также паспорт на имя Э.А., с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации через Республику Казахстан (том 4 л.д. 202-204);

- акт добровольной выдачи документов от ***года, согласно которому Ж.А.А. добровольно выданы закупленные ею у К.Б.К. в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, документы, а именно: отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Э.А., с оттиском печати ООО «***»; миграционная карта серии ***, на имя Э.А., с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации ***года, а также миграционная карта серии *** на имя Э.А., с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации *** года и паспорт на имя Э.А., с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации через Республику Казахстан (том 4 л.д. 205-207);

- акт возврата технических средств от ***года, согласно которому Ж.А.А., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка в негласной форме», выдала специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 208);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» от ***года в отношении неустановленных лиц (том 4 л.д. 212-213);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка» от ***года в отношении Е.М.К. и других неустановленных участников преступной группы (том 4 л.д. 225-226);

- постановление по делу об административном правонарушении Каширского городского суда от *** года, согласно которому С.Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации (том 4 л.д. 235);

- акт проверочной закупки в негласной форме от ***года, согласно которому ***года в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 30 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышла из него через некоторое время. Затем Ж.А.А. пояснила, что в вышеуказанном офисном помещении Ж.А.А. встретил «М.», как впоследствии выяснилось - Е.М.К. На вопрос Ж.А.А. о возможности сделать регистрацию в городе Москве её знакомому гражданину Республики Узбекистан С.Б.Ф., Е.М.К. пояснил, что сделает С.Б.Ф. миграционную карту и временную регистрацию в городе Москве за 2 300 рублей и данные документы будут значиться в базе данных ФМС России. После этого Ж.А.А. передала Е.М.К. документы С.Б.Ф. и денежные средства в размере 2 300 рублей, а тот, в свою очередь, снял с документов ксерокопии и вернул их обратно Ж.А.А. Также Е.М.К. передал Ж.А.А. визитную карточку ООО «***» с указанием абонентских номеров и адресом электронной почты Е.М.К. После проведения проверочной закупки Ж.А.А. добровольно выдала визитную карточку ООО «***» (том 4 л.д. 237-239);

- акт выдачи технических средств от***года, согласно которому Ж.А.А. выдана специальная аппаратура аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 241);

- акт проверочной закупки в негласной форме от***года, согласно которому***года в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 15 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышла из него через некоторое время. Затем Ж.А.А. пояснила, что в вышеуказанном офисном помещении Е.М.К., согласно ранее достигнутой договоренности, передал Ж.А.А. миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.Б.Ф. Также Е.М.К. пояснил Ж.А.А., что проданные им документы будут значиться в базе данных ФМС России и в последующем С.Б.Ф. можно будет сделать патент (том 4 л.д. 242-244);

- акт добровольной выдачи документов от***года, согласно которому Ж.А.А. добровольно выданы закупленные ею у Е.М.К. в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, документы, а именно: отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя С.Б.Ф., с оттиском печати ООО «***»; миграционная карта серии *** на имя С.Б.Ф. (том 4 л.д. 245-247);

- акт проверочной закупки в негласной форме от***года, согласно которому***года в период времени с 18 часов 30 минут по 19 часов 00 минут, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведена проверочная закупка. Установлено, что Ж.А.А. прошла в офисное помещение по вышеуказанному адресу и вышла из него через несколько минут. Затем Ж.А.А. пояснила, что в вышеуказанном офисном помещении неустановленная женщина по имени «М.», согласно ранее достигнутой договоренности, передала Ж.А.А. паспорт на имя Ш.И.Х. и миграционную карту на имя Ш.И.Х. с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации ***года, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ш.И.Х., с оттиском печати ООО «***» (том 4 л.д. 251-253);

- акт добровольной выдачи документов от***года, согласно которому Ж.А.А. добровольно выданы закупленные ею в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, у неустановленной женщины по имени «М.» документы, а именно: миграционная карта серии *** на имя Ш.И.Х.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации на имя Ш.И.Х., с оттиском печати ООО «***», а также паспорт гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х. (том 4 л.д. 254-256);

- акт возврата технических средств от***года, согласно которому Ж.А.А., после проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в негласной форме, выдала специальную аппаратуру аудио-видео фиксации (том 4 л.д. 257);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от *** года, в отношении Ж.М.А. (том 37 л.д. 144-145);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от *** года, в отношении С.Т.М. (том 37 л.д. 146-147);

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от ***года, в отношении неустановленного лица по имени «О.» (том 37 л.д. 148-149);

постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от *** года, в отношении неустановленного лица по имени «А.» (том 37 л.д. 150-151);

- протокол предъявления лица для опознания, согласно которому *** года свидетелю С.И.Х. в присутствии понятых, были предъявлены для опознания три лица, среди которых последний уверенно и категорично указал на К.К.К., как на лицо, которому С.И.Х. ***года сдал документы для получения миграционной карты и в последующем,*** года, получил от К.К.К. миграционную карту на своё (С.И.Х.) имя (том 28 л.д. 102-105);

- протокол предъявления лица для опознания, согласно которому *** года, свидетелю Ж.А.А. в присутствии понятых были предъявлены для опознания три лица, среди которых последняя уверенно и категорично указала на К.Б.К., как на лицо, которому Ж.А.А. ***года сдала документы для получения миграционной карты на имя Э.А. и в последующем, ***года, получила от К.Б.К. миграционную карту на имя Э.А. (том 27 л.д. 189-192);

- протокол задержания подозреваемого Е.М.К. от ***года, в ходе которого произведен личный обыск Е.М.К., при этом обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «Nokia» черного цвета № ***, в мобильном аппарате расположена сим-карта мобильного оператора «Мегафон» № ***; мобильный телефон марки «Phillips» № ***, в аппарате расположены две сим-карты мобильных операторов «МТС» № ***, «Мегафон» № ***; пластиковая карта ПАО «Сбербанк» № *** на имя Е.М.К.; пластиковая карта «Юниаструм», денежные переводы № ***; визитная карточка ООО «***», М., на карте указаны четыре номера телефона, адрес электронной почты, на оборотной стороне указан текст перечня услуг, который может быть оказан Е.М.К.; отрезок бумаги круглой формы, на котором нанесен оттиск печати «ООО ***»; отрезок бумаги круглой формы, на котором нанесен оттиск печати «ООО ***»; отрезок бумаги круглой формы, на котором нанесен оттиск печати «ООО ***»; отрезок бумаги прямоугольной формы на котором нанесен оттиск печати «Отдел УФМС России по городу Москве по району Басманный»; свидетельство о постановке на учет организации в налоговый орган по месту ее нахождения ООО «***» серии ***, на 1-м листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО «***» серии ***, на 1-м листе; справка о доходах физического лица за *** год № *** от *** года, на Е.М.К.; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «***», на 3-х листах; лист формата А4 с печатным текстом «уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Ш.А.»; мобильный телефон марки «Айфон 5С» серебристого цвета IMEI: *** (том 20 л.д. 1-5);

- протокол задержания подозреваемого К.Э.Н. от ***года, в ходе которого произведен личный обыск К.Э.Н., при этом обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «SAMSUNG DUOS», IMEI ***, с установленной в него сим-картой «Билайн»; мобильный телефон марки «iPhone», IMEI *** (том 26 л.д. 1-4);

- протокол личного досмотра К.К.К. от *** года, согласно которому, *** года, по адресу: ***, у К.К.К. обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «Iphone 5S (Apple)» модель № 1530 № ***, черно-серого цвета; миграционная карта серии *** на имя К.К.К.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, на имя К.К.К.; паспорт гражданина Республики Кыргызстан № *** на имя К.К. *** года рождения, выдан *** года ***(том 28 л.д. 98-101);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя А.К.Ж., М.О.Т., добровольно выданные *** года М.Л.Е., по адресу: ***, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» (том 18 л.д. 1-4); указанные отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя А.К.Ж., М.О.Т., признаны вещественными доказательствами по делу (том 18 л.д. 5-9);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены миграционные карты, добровольно выданные ***года Ч.И.Х., М.Л.Е.***года, ***года, *** года, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» (том 18 л.д. 11-17); указанные выше осмотренные миграционные карты на имя А.К.Ж., Ч.И.Х., Т.У.Т., К.У.Э., М.О.Т., Н.Ф., признаны вещественными доказательствами по делу (том 18 л.д. 18-22);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены документы, добровольно выданные Ч.И.Х., М.Л.Е., Ж.А.А., С.И.Х., приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» (том 33 л.д. 53-62); указанные выше, осмотренные отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Ч.И.Х.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Н.Ф.З.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Т.У.Т.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя К.У.Э.; визитная карточка организации по оказанию юридических и консультационных услуг «Б.» с номерами телефонов, адресом электронной почты, надписью «АВИА КАССА, м. Бауманская, ул. ***»; визитная карточка с информационными контактными данными и надписями: «Арзан билет, авиакасса», «Москва-Бишкек-Москва, Москва-Ош-Москва», «м. Добрынинская, ул. Большая ***, д. 53», «***», «Бесплатные юр. консультации», «Регистрации на 3 месяца, продление регистрации, Мед. книжка, Въезд-выезд. Украина», «*** Т.»; визитная карточка «ООО *** М.», с указанием телефонов, адресов электронной почты, и гадписями: «***», «выезд на Украину и Казахстан», «юридические консультации по вопросам миграционного законодательства РФ», «Официально через УФМС»; копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя Ч.И.Х., ***года рождения, № *** выдан *** года, ***, на 9-и листах формата А4, копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя Э.А., ***года рождения, № *** выдан *** года, ***, на 3-х листах формата А4, копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя Ш.И.Х., *** года рождения, № *** выдан *** года, ***, на 2-х листах формата А4, копия паспорта гражданина Республики Узбекистан на имя С.Б.Ф., ***года рождения, № *** выдан *** года, ***, на 3-х листах формата А4, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 63-70);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** года, в ходе которого осмотрены документы, добровольно выданные С.И.Х.*** года и Ж.А.А. ***года и***года, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» (том 18 л.д. 35-38); указанные осмотренные миграционная карта о пересечении границы Российской Федерации серии ***на имя С.И.Х., ***года рождения, отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.И.Х.; отрезок бумаги с надписью «*** К.»; миграционная карта о пересечении границы Российской Федерации серии *** на имя Ш.И.Х.; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Ш.И.Х.; две миграционные карты о пересечении границы Российской Федерации серии ***, серии *** на имя Э.А., ***года рождения; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Э.А.; миграционная карта о пересечении границы Российской Федерации серии *** на имя С.Б.Ф., ***года рождения; отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Б.Ф., признаны вещественными доказательствами по делу (том 18 л.д. 39-43);

- протокол обыска, согласно которому ***года, по месту проживания С.Т.М., по адресу: *** был проведен обыск (том 2 л.д. 79-84);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, по месту проживания С.Т.М., по адресу: *** (том 32 л.д. 173-174); указанные выше осмотренные предметы и документы, а именно: ***; трудовой договор ООО «***. на 1 листе; отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Т. сроком до *** года; трудовой договор ООО «***» и Э.Ж. на 1 листе; бланк трудового договора ООО «***», незаполненный с оттиском печати; договор на оказание образовательных услуг между ООО «***» и С.Т.; копия отрывного бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя С.Т.; копия адресного листка убытия С.Т. от *** года; квитанция об оплате госпошлины С.Т.; чек-ордер об оплате госпошлины С.Т., сертификат о владении русским языком на С.Т.; медицинское заключение *** от *** года, сертификат серии *** об отсутствии ВИЧ на С.Т.; заключение врача психиатра на имя С.Т.; договор на оказание платных услуг на С.Т. с квитанцией; гражданский паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ж.М.А., признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 14-16);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***, проведен обыск (том 2 л.д. 79-84);

- протоколы осмотра предметов и документов от *** года, от *** года, с приложениями, в ходе которых осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***. Также установлено, что в папке с названием «аы» на накопителе информации «SiliconPower» (серийный номер ***), светло-синего цвета, имеется папка с названием «***», в которой содержится файл с названием «***», данный файл содержит контактную информацию, включая трудовую должность свидетеля Ч.И.Х. (том 7 л.д. 1-85, том 33 л.д. 81-108); указанные выше осмотренные предметы и документы, а именно: миграционная карта серии *** о пересечении границы иностранным гражданином на имя Т.Ф.М.; корешок о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на имя Т.Ф.М. *** года рождения; миграционная карта серии *** о пересечении границы иностранным гражданином на имя Т.С.; отрывной корешок о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на имя Т.С.П. *** года рождения; отрезок бумаги с оттиском «Отдел УФМС по г. Москве в ЦАО, Уведомление принято, поставлен на учет до ***»; отрывной корешок о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на имя Т.Г.Т. *** года рождения; миграционная карта серии *** о пересечении границы иностранным гражданином на имя Т.А.; отрывной корешок о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на имя Т.А.Х. угли *** года рождения; отрезок бумаги с оттиском печати «Отдел УФМС по г. Москве в ЦАО, Уведомление принято, поставлен на учет до ***»; миграционная карта серии *** о пересечении границы иностранным гражданином на имя Т.И.; отрывной корешок о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, на имя Т.И. *** года рождения; отрезок бумаги с оттиском печати «Отдел УФМС по г. Москве в ЦАО, Уведомление принято, поставлен на учет до ***»; *** (том 32 л.д. 225-350, том 33 л.д. 109-111);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***а, строение 1, ТЦ «Электрон», павильон № 10, проведен обыск (том 2 л.д. 111-115);

- протоколы осмотра предметов и документов от ***года, от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисе ООО «***», расположенном по адресу: ***а, строение 1, ТЦ «Электрон», павильон № 10. Также установлено, что в папке с названием «***», имеющейся на накопителе информации флэш «Kingaton» (серийный номер DT101 G2) красного цвета, имеется электронный текстовый документ с заполненным бланком уведомления на имя С.Б.Ф. (том 7 л.д. 189-242, том 33 л.д. 81-108); вышеуказанные осмотренные предметы и документы, а именно; *** (том 32 л.д. 175-199, том 33 л.д. 109-111);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***, проведен обыск (том 2 л.д. 119-126);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисном помещении, расположенном по адресу: ***. Также установлено, что в ежедневнике в мягкой обложке, на 13 листе имеются рукописные записи от ***года, где указаны фамилия Шарипова И., а также абонентский номер ***, принадлежащий свидетелю Ж.А.А., участвующей в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» (том 7 л.д. 171-188); вышуеказанные осмотренные предметы и документы, а именно: общая тетрадь 48 листов, с рукописными черновыми записями, а именно: списком, состоящим из различных ФИО, иных контактных данных, пометок на полях и записей о сделанных документах гражданам с перечислением денежных сумм за различные услуги; страховое свидетельство № *** на А.А., выдано *** года. сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, на *** (том 32 л.д. 200-224);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в офисе, расположенном по адресу: ***, строение 1, проведен обыск (том 2 л.д. 144-149);

- протоколы осмотра предметов и документов от *** года, от *** года, с приложением, в ходе которых осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисе, расположенном по адресу: ***, строение 1 (том 7 л.д. 144-162, том 33 л.д. 81-108); вышеуказанные осмотренные предметы и документы, а именно: ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 1-13, 109-111);

- протоколы обыска, согласно которым ***года, в офисе, расположенном по адресу: ***, проведен обыск (том 2 л.д. 198-203, 216-222);

- протоколы осмотра предметов и документов от *** года, от *** года, с приложением, в ходе которых осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисе, расположенном по адресу: *** (том 7 л.д. 143-162, том 33 л.д. 81-108); вышеуказанные осмотренные предметы и документы, а именно: ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 22-25, 109-111);

- протокол выемки, согласно которому ***года, в кабинете следователя № *** СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, по адресу: ***, свидетелем И.Т.Р. добровольно выдана отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя И.Т.Р., *** года рождения, уроженца Республики Таджикистан (том 2 л.д. 226-228);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, в ходе которого осмотрена отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя И.Т.Р., *** года рождения, уроженца Республики Таджикистан, изъятая в ходе выемки ***года, а также визитная карточка, на которой содержатся информационные контактные данные, добровольно выданная ***года Ж.А.А. в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» (том 33 л.д. 49-50); вышеуказанные осмотренные документы, а именно: отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя И.Т.Р., *** года рождения, уроженца Республики Таджикистан; визитная карточка, на которой содержатся информационные контактные данные, а именно надписи: «Комплексное содействие гражданам СНГ и работодателям. Консультации специалистов МОМ, ФМС РФ», «Регистрация, разрешение на работу, патент, трудоустройство», «М.: +***», «Метро: Проспект мира», «При информационной поддержке ФМС РФ И МОМ», признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 51-52);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в жилище Ж.М.А., расположенном по адресу: ***, проведен обыск (том 2 л.д. 234-239);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в жилище Ж.М.А., расположенном по адресу: *** (том 7 л.д. 108-111); вышеуказанные осмотренные предметы и документы, а именно: ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 26-29);

- протокол обыска, согласно которому ***года, в офисных помещениях, расположенных по адресу: ***, проведен обыск (том 3 л.д. 126-132);

- протоколы осмотра предметов и документов от *** года, от *** года, с приложением, в ходе которых осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ***года, в офисных помещениях, расположенных по адресу: *** (том 33 л.д. 71-75, 81-108); осмотренные вышеуказанные предметы и документы, а именно: ***, признаны вещественным доказательствами по делу (том 33 л.д. 76-80, 109-111);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые *** года, по адресу: ***, в ходе личного досмотра К.К.К. (том 32 л.д. 169-170); изъятые вышеуказанные осмотренные предметы и документы, а именно: мобильный телефон марки «Iphone 5S (Apple)» модель № ***, черно-серого цвета; миграционная карта серии *** на имя К.К.К.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, на имя К.К.К.; паспорт гражданина Республики Кыргызстан № *** на имя К.К. *** года рождения, выдан *** года ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 17-18);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ***года, по адресу: ***, в ходе личного обыска Е.М.К. и С.М.В. (том 32 л.д. 171-172); вышеуказанные осмотренные предсметы и документы, а именно: ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 19-21);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые *** года, в ходе личного досмотра К.Б.К., по адресу: *** (том 7 л.д. 163-170); осмотренные вышеуказанные предметы и документы, а именно: ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 119-134);

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении С.Т.М., использующего абонентский номер ***, за период с ***года по *** года; Ж.М.А., использующего абонентский номер ***, за период с  ***года по ***года (том 5 л.д. 1-3, 4-18);

- результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Ж.М.А., К.Э.Н., К.Д.М., С.М.В., С.Т.М., М.Б.А., Б.К.З. с приложением (том 5 л.д. 51-75, 105-120, 124- 127);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от *** года, согласно которому осмотрены: компакт-диски ***, с содержащимися на них записями телефонных переговоров Ж.М.А., использующего абонентский номер ***, за период с ***года по *** года (том 5 л.д. 158-230, том 6 л.д. 1-112); вышеуказанные компакт-диски ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д. 172-173);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от *** года, согласно которому, осмотрены: компакт-диски ***, с содержащимися на них записями телефонных переговоров М.Б.А., использующего абонентский номер *** (том 6 л.д. 113-150); вышеуказанные компакт-диски ***, с записями телефонных переговоров, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д 170);

- протокол осмотра предметов *** признан вещественным доказательством по делу (том 33 л.д. 172-173);

- протокол осмотра аудио-записи ***, признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д 170);

- протокол осмотра предметов *** (том 33 л.д 148-151);

- протокол осмотра предметов *** (том 9 л.д. 1-250, том 10 л.д. 1-249);

- протокол осмотра предметов от *** признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д 148-151);

- протокол осмотра предметов *** признаны вещественными доказательствами по делу (том 33 л.д 148-151);

- протокол осмотра предметов *** (том 12 л.д. 111-250, том 13 л.д. 1-250);

- протокол осмотра предметов *** признан вещественным доказательством по делу (том 33 л.д. 148-151);

- протокол осмотра предметов от *** (том 33 л.д. 148-151);

- протокол осмотра предметов (документов) ***, признан вещественным доказательством по делу (том 33 л.д. 171);

- протокол выемки, согласно которому ***года, находясь в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, по адресу: ***, старший оперуполномоченный 7 отдела 3 ОРЧ УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве Х.Д.В. добровольно выдал визитную карточку на имя Ж.М.А. (том 33 л.д. 177-179);

- протокол осмотра предметов и документов от *** года, с приложением, в ходе которого осмотрена добровольно выданная ***года, старшим оперуполномоченным 7 отдела 3 ОРЧ УЭБ и ПК ГУ МВД России по городу Москве Х.Д.В. визитная карточка на имя Ж.М.А. (том 33 л.д. 180-182); вышеуказанная визитная карточка на имя Ж.М.А., признана вещественным доказательством по делу (том 33 л.д. 183-184);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, *** (том 30 л.д. 163-175); (том 30 л.д. 114-120); (том 30 л.д. 69-71);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, из которого следует, *** (том 30 л.д. 217-222);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, которого следует, что на *** (том 30 л.д. 264-275);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, с приложением, *** (том 31 л.д. 27-47);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, *** (том 31 л.д. 90-92);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, из которого следует, *** (том 31 л.д. 135-141);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, *** (том 31 л.д. 184-186);

- заключение компьютерной судебной экспертизы № *** от *** года, *** (том 31 л.д. 229-234);

- заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № *** от *** года, из которого следует, что оттиск прямоугольного штампа «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...» в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Т.У.Т., нанесен штампом «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...», используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения. Оттиск штампа «Отдел УФМС России по г. Москве по району Басманный» в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Т.У.Т., нанесён не штампом, используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения (том 32 л.д. 23-26);

- заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № *** от *** года, из которого следует, что оттиск прямоугольного штампа «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...» в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Н.Ф.З., нанесен штампом «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...», используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения. Оттиск штампа «Отдел УФМС России по г. Москве по району Басманный» в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Н.Ф.З. нанесён не штампом, используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения (том 32 л.д. 64-67);

- заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № *** от *** года, из которого следует, что оттиск прямоугольного штампа «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...» в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Ч.И.Х., нанесен штампом «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...», используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения. Оттиск штампа «Отдел УФМС России по г. Москве по району Басманный» в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Ч.И.Х. нанесён не штампом, используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения (том 32 л.д. 105-108);

- заключение технико-криминалистической судебной экспертизы № *** от *** года, из выводов которой следует, что оттиск прямоугольного штампа «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...» в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя К.У.Э., нанесен штампом «...УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИНЯТО...», используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения. Оттиск штампа «Отдел УФМС России по г. Москве по району Басманный» в представленной на экспертизу отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя К.У.Э. нанесён не штампом, используемым в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Басманному району города Москвы, экспериментальные образцы оттисков которого, представлены для сравнения (том 32 л.д. 145-148);

- ответ на запрос № *** от *** года из Инспекции ФНС России № 27 по городу Москве, согласно которому представлена информация в отношении ООО «***» ОГРН ***, *** (том 34 л.д. 309-346);

- выписка из ЕГРЮЛ *** (том 35 л.д. 78-86);

- выписка из ЕГРЮЛ *** (том 35 л.д. 104-111);

- выписка из ЕГРЮЛ *** (том 35 л.д. 112-127);

- выписка из ЕГРЮЛ *** (том 35 л.д. 128-135);

- выписка из ЕГРЮЛ ***. (том 35 л.д. 136-142);

- выписка из ЕГРЮЛ ***. (том 35 л.д. 143-158);

- выписка из ЕГРЮЛ *** (том 35 л.д. 159-165);

- рапорт оперуполномоченного 7 отдела 3 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве О.М.О. от *** года, о том, что им были проведены проверочные мероприятия, направленные на установление фактических установочных данных обществ, а именно данных касающихся хозяйственной и иной деятельности обществ, таких как: ООО «***» ОГРН ***, ООО ***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***. В ходе проведенной проверки сведений было установлено, следующее: ***(том 31 л.д. 252-254);

- сведения из баз данных миграционного учета иностранных граждан (АС ЦБДУИГ, ФМС России ППО «Территория») на иностранных граждан Т.У.Т., К.У.Э., Н.Ф.З., А.К.Ж., М.О.Т., Ч.И.Х., Э.А., С.Б.Ф., Ш.И.Х., С.И.Х., о том, что*** (том 35 л.д. 168-260, 263-303).

Оценив все вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми, относимыми, достаточными и полностью подтверждающими вину подсудимых М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. в совершении преступления.

Все приведенные доказательства, суд, вопреки доводам защиты, признает допустимыми, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, суд не усматривает. Каких-либо нарушений при их сборе и закреплении допущено не было. Все процессуальные действия проведены в установленном законом порядке, уполномоченными на то должностными лицами.

 С доводами стороны защиты о том, что все очные ставки подсудимых со свидетелем М.Л.Е. являются недопустимыми доказательствами, поскольку проведены в ночное время, суд не может согласиться. Действительно, очные ставки свидетеля М.Л.Е. с подозреваемыми Е.М.К., С.М.В., М.А.А. проведены после 22 часов, однако ни свидетель М.Л.Е., ни подозреваемые Е.М.К., С.М.В., М.А.А. и их защитники не возражали против производства очных ставок в ночное время. Очные ставки проведены с соблюдением прав и законных интересов участвующих в них лиц, и у суда нет оснований для их исключения, как недопустимого доказательства.

Вопреки доводам стороны защиты, закон не исключает и не запрещает возможность привлечения одного понятого к участию в нескольких разных следственных действиях. Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, это не делает понятого заинтересованным в исходе уголовного дела и не лишает его способности объективно удостоверить факт производства, ход и результаты процессуальных действий. Оснований для признания доказательств, полученных в результате проведения следственных действий с участием в качестве понятых лиц, ранее уже выступавших в таком процессуальном статусе, не имеется.

Вышеприведенные показания свидетелей суд находит достоверными, поскольку данные показания логичны, последовательны, существенных противоречий по обстоятельствам совершенных преступлений не имеют, согласуются между собой и дополняют друг друга, подтверждаются иными собранными по делу доказательствами. При этом суд исходит из того, что в ходе судебного разбирательства установлено, что оснований для оговора подсудимых М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К., а также заинтересованности в исходе дела со стороны вышеуказанных свидетелей не имеется и судом таких данных не установлено.

Отдельные различия, не являющиеся существенными, между показаниями некоторых свидетелей, данных в судебном заседании и на предварительном следствии, не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенным преступлением и судебным разбирательством. При оглашении показаний, данных в ходе предварительного расследования, свидетели, свои показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердили и дали пояснения о причинах возникших противоречий, в связи с чем, суд также учитывает вышеприведенные показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, и оглашенные в ходе судебного следствия на основании ст. 281 УПК РФ.

 Суд тщательно исследовал доводы подсудимых о том, что они не знали о существовании организованной группы, не контактировали с другими ее участниками (кроме тех лиц, кого каждый из подсудимых указал в качестве своего знакомого или родственника), и находит данные доводы каждого из подсудимых не соответствующими действительности и относится к показаниям каждого из подсудимых критически, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, полагая их надуманными, несостоятельными, вызванными стремлением избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное, направленными на введение суда в заблуждение относительно истинных событий происшедшего, поскольку они не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, не соответствуют фактическим обстоятельствам, объективно ничем не подтверждены и опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, изобличающих каждого из подсудимых в совершении инкриминируемого деяния, кроме того, суд учитывает, что каждый из подсудимых признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Вопреки доводам защиты, причастность каждого из подсудимых к инкриминируемому им преступлению, нашла свое доказательственное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд отмечает, что исследованными доказательствами, стенограммами телефонных переговоров, аудио и видеозаписями оперативно-розыскных мероприятий подтверждается то обстоятельство, что участники организованной группы оговаривали между собой обстоятельства организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, что также подтверждается содержанием электронной переписки, результатами оперативно-розыскных мероприятий, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Так, об умысле М.Б.А. на совершение инкриминируемого ему преступления, объективно свидетельствуют действия подсудимого М.Б.А., который, имея прямой умысел и корыстную цель, направленные на получение финансовой выгоды, путем организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, совместно с неустановленными лицами совершили заранее спланированные и хорошо продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объект преступного посягательства, которым является нарушение порядка управления, имеющей целью организацию незаконной миграции, путем организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и прямое получение финансовой выгоды, посредством изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам или лицам без гражданства на возмездной основе поддельных документов, предоставляющих указанные права; разработали план совершения преступлений, распределили обязанности между членами организованной группы. Во исполнение общего преступного умысла, М.Б.А. и его неустановленные соучастники, распространяли информацию в среде иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности; приискали реквизиты юридических лиц, в том числе ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, ООО «***» ОГРН ***, которые использовались при совершении преступления; вовлекли в организованную группу в качестве исполнителей преступлений Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., отведя им преступные роли по приисканию помещений на территории города Москвы для оборудования указанных помещений в качестве офисов, а также мест изготовления поддельных документов миграционного учета, разработке индивидуального плана совершения преступных действий, подбору способов совершения и сокрытия преступления, приисканию информации о порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, приисканию бланков миграционных карт, а также уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; приисканию поддельных печатей для использования в преступной деятельности, а также оборудования для изготовления бланков; оказание М.Б.А. помощи в приискании исполнителей и их обучении, выполнению иных функций, направленных на функционирование устойчивой организованной группы, а также вовлекли в организованную группу М.А.А., С.М.В., Д.З.А., К.Э.Н., У.К.М., К.К.К., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З.; К.Б.К.; Ш.М.Ж. и неустановленных лиц, отведя им, как непосредственным исполнителям преступлений, выступавшим в роли «менеджеров» преступные роли по поиску и привлечению лиц – приобретателей поддельных документов из числа лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а также лиц, нарушивших правила пребывания на территории Российской Федерации, приисканию лиц, обладающих обширными связями в среде иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, для обеспечения распространения рекламы о своем роде деятельности, передаче полученных от «клиентов» данных для последующего изготовления поддельных миграционных документов, сбыту поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, миграционных карт; неустановленным лицам, как непосредственным исполнителям преступлений, выступавшим в роли «производителей» были отведены преступные роли по приисканию информации о способах изготовления миграционных карт и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, приисканию поддельных даташтампов о пересечении государственной границы Российской Федерации; изготовлению поддельных миграционных документов: бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также миграционных карт, под видом документов, выдаваемых надлежащими государственными органами Российской Федерации, постоянному приисканию возможности изготовления новых видов поддельных документов и повышение качества (достоверности) изготавливаемых поддельных документов. Преступная роль М.Б.А. заключалась в общем руководстве преступной деятельностью, получении денежных средств и последующем распределении похищенных денежных средств, как между неустановленными соучастниками, так и между непосредственными исполнителями преступлений. При этом отсутствие у одних подсудимых контактов с другими подсудимыми, свидетельствует о наличии в организованной группе конспирации и иерархичности ее структуры.

Заключения проведенных по делу в ходе предварительного расследования судебных экспертиз, согласующиеся с имеющимися по делу доказательствами, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется. Заключения экспертов содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы.

Указанные заключения проведенных по уголовному делу экспертиз, вопреки доводам стороны защиты, суд считает обоснованными и аргументированными, согласующимися с имеющимися по делу доказательствами, в связи с чем, у суда отсутствуют основания сомневаться в их объективности и достоверности. Все эксперты, проводившие исследования, обладают специальными познаниями, имеют соответствующие образование и опыт работы по специальности. Экспертизы проведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения, о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода экспертов, участвовавших в производстве экспертиз.

Оценив показания подсудимой Д.З.А., данные ею в ходе судебного следствия, о том, что на досудебной стадии уголовного судопроизводства, на нее было оказано психологическое давление, суд находит показания подсудимой в указанной части не состоятельными, и отмечает, что по результатам проведенной проверки по факту оказания сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по городу Москве психологического воздействия на Д.З.А. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, объективных подтверждений оказания на подсудимую психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, установлено не было.

Оценив все вышеприведенные доказательства и резюмируя вышеизложенное, суд приходит к выводу, что в ходе судебного следствия установлено, что М.Б.А. совместно с неустановленными лицами создали и возглавили организованную группу в целях прямого получения финансовой выгоды, путем организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. При этом, выполняя роль организаторов и руководителей организованной группы, М.Б.А. и неустановленные лица, во исполнение своего преступного умысла, вовлекли в организованную группу в качестве исполнителей преступления Ж.М.А., К.Д.М. и Е.М.К., а также, с целью увеличения численности участников организованной группы и финансовой выгоды, вовлекли в преступную деятельность в качестве исполнителей преступления У.К.М., К.К.К., С.Б.К., С.Т.М., Б.К.З.; К.Б.К.; Ш.М.Ж., С.М.В.; Д.З.А., К.Э.Н., М.А.А. и неустановленных лиц, которые имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей. М.Б.А. возглавил организованную группу в целом.

За период существования организованной группы М.Б.А., Ж.М.А., К.Д.М., Е.М.К., К.К.К., К.Б.К., У.К.М., С.Б.К., С.Т.М., Ш.М.Ж., Б.К.З., С.М.В., Д.З.А., К.Э.Н., М.А.А. и неустановленные лица, организовали незаконную миграцию в Российской Федерации следующих иностранных граждан: граждан Республики Кыргызстан – Т.У.Т., К.У.Э., М.О.Т. и А.К.Ж.; Республики Таджикистан – Н.Ф.З., С.И.Х.; Республики Узбекистан – Ч.И.Х., Э.А., С.Б.Ф. и Ш.И.Х., путем организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

Органом предварительного следствия М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ; Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Исследовав собранные по делу доказательства, выслушав показания свидетелей и подсудимых, суд приходит к выводу о том, что ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного разбирательства не добыто объективных доказательств, достоверно свидетельствующих о создании М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М. преступного сообщества (преступной организации), а также их руководстве таковым, и участии в нем Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. Равным образом, не добыто каких-либо объективных доказательств, достоверно свидетельствующих об осознании подсудимыми своей принадлежности к такому сообществу и общих целей его функционирования, устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами. По результатам исследования собранных по делу доказательств, суд приходит к выводу о том, что данная организованная группа лиц не имела обособленных структурных подразделений, хотя и являлась организованной, но не настолько, чтобы стать преступным сообществом в том смысле, который заложен в указанное понятие действующим законодательством.

В связи с изложенным, по указанному обвинению подсудимые М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. подлежат оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, ввиду отсутствия в деянии состава преступления.

При этом суд отмечает, что оправдание всех подсудимых по статье 210 УК РФ свидетельствует лишь об изменении степени организованности соучастников преступления, совершенного в составе организованной группы, а потому не влечет за собой право на реабилитацию.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимых в остальной части предъявленного обвинения, суд квалифицирует их действия следующим образом:

- М.Б.А. по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 308-ФЗ от 30 декабря 2012 года), поскольку он, будучи организатором – лицом, организовавшим совершение преступления и руководившим его исполнением, а равно лицом, создавшим организованную группу и руководившим ею, совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой.

- Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К., каждого из подсудимых, - по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 308-ФЗ от 30 декабря 2012 года), поскольку каждый из них, будучи исполнителем – лицом, непосредственно совершившим преступление либо непосредственно участвовавшим в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой.

При этом суд приходит к выводу о том, что, совершая преступление, подсудимые действовали в составе организованной группы, поскольку каждый из них выполнял отведенную ему преступную роль, следуя разработанному плану и реализуя единую преступную цель. Данная организованная группа, созданная и руководимая М.ым Б.К. и его неустановленными соучастниками, существовала достаточно продолжительное время, характеризовалась единым руководством, сплоченностью и постоянством состава, на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления и устойчивостью.

При назначении подсудимым М.Б.А., Ж.М.А., Е.М.К., К.Д.М., Д.З.А., С.М.В., С.Б.К., М.А.А., Ш.М.Ж., Б.К.З., У.К.М., К.Э.Н., С.Т.М., К.Б.К., К.К.К. наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности, и обстоятельства совершенного преступления и приходит к выводу о необходимости назначения каждому из них наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания каждому из подсудимых суд также учитывает данные о личности подсудимых.

Так, при назначении наказания подсудимому М.Б.А. суд учитывает то, что М.Б.А. частично признал свою вину; ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; трудоустроен; имеет несовершеннолетнего ребенка *** года рождения; имеет множественные грамоты и благодарности в связи с профессиональной деятельностью и развитием детского спорта; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи; то, что он длительное время содержится под стражей в условиях следственного изолятора; а также сведения, сообщенные подсудимым, о наличии у него на иждивении престарелой матери-инвалида.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому М.Б.А. суд признает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание им вины; наличие положительных характеристик, грамот и благодарностей; наличие иждивенцев; состояние здоровья подсудимого и членов его семьи; наличие у него несовершеннолетнего ребенка; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Ж.М.А., суд учитывает то, что Ж.М.А. частично признал свою вину; ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; имеет троих малолетних детей *** годов рождения; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи; то, что он длительное время содержится под стражей в условиях следственного изолятора; а также сведения, сообщенные подсудимым, о наличии у него на иждивении неработающей супруги.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ж.М.А. суд признает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание им вины; наличие положительных характеристик, наличие иждивенцев; состояние здоровья подсудимого и членов его семьи; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора, а в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у него троих малолетних детей *** годов рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Е.М.К., суд учитывает то, что Е.М.К. частично признал свою вину; ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; трудоустроен; сведения о состоянии здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями и членов его семьи; то, что он длительное время содержится под стражей в условиях следственного изолятора; а также сведения, сообщенные подсудимым, о наличии у него на иждивении двоих совершеннолетних детей-студентов *** годов рождения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Е.М.К. суд признает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание им вины; наличие положительных характеристик, наличие иждивенцев; состояние здоровья подсудимого и членов его семьи; длительное со░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░; ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ***░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░; ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ *** ░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 1 ░░. 61 ░░ ░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ *** ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░░ ░░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░.░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░; ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░; ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ II ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

129