Приговор по делу № 01-0149/2020 от 10.02.2020

Дело № 1-149/20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 04 марта 2020 года

Люблинский районный суд г.Москвы в составе:

председательствующего – судьи Орешкиной И.В.,

при секретаре: Корозине Е.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника Люблинского межрайонного прокурора гор. Москвы Бахматовой А.В.,

подсудимого: Чикина Д.А.,

его защитника - адвоката Кузьмичёва О.Ю., представившего удостоверение № ***** и ордер № *****,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ЧИКИНА Д.А., ***** года рождения, уроженца г.Москвы, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей: ***** г.р., не работающего, постоянно зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: *****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290, п. «в» ч.5 ст.290, п. «в» ч.5 ст.290, п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чикин Д.А. совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, он (Чикин Д.А.), являясь должностным лицом - государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №*****по городу Москве (далее - ИФНС России №***** по г.Москве), будучи назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, а затем - старшим государственным налоговым инспектором того же отдела, назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, и впоследствии - главным государственным налоговым инспектором того же отдела, назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, руководствуясь в своей деятельности, согласно должностным регламентам государственного налогового инспектора от 30.10.2012, старшего государственного налогового инспектора от 21.12.2015, 10.04.2017 и главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве от  20.09.2017, утвержденным начальником ИФНС России №***** по г.Москве, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, приказами (распоряжениями) ФНС России, Положением об инспекции, положением об отделе оперативного контроля инспекции, приказами УФНС России по г.Москве, приказами инспекции, поручениями руководства инспекции, в должностные обязанности которого, согласно указанным регламентам, входит помимо прочего, обязанность контролировать исполнение предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», быть ответственным за надлежащее проведение проверок полноты учета наличной денежной выручки, полученной предприятиями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), быть ответственным за надлежащее проведение проверок в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г.Москве, за надлежащую и своевременную подготовку и оформление материалов проведенных проверок по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения актов проверки, протоколов об административном правонарушении и документов, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем), быть ответственным за надлежащее осуществление мероприятий по привлечению лиц к административной ответственности в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), обладающим в силу занимаемого должностного положения широким кругом прав и полномочий, в период времени, примерно с 00 часов 01 минуты 01.02.2014 г. по 10 часов 48 минут 26.02.2014 г., более точное время не установлено, проводя проверку в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г.Москве исполнения предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а именно ООО «Апельсин» ИНН *****, осуществляющего коммерческую деятельность в форме розничной торговли продуктами питания в магазине «Апельсин-Халяль», расположенном на территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве - по адресу: *****, находясь в помещении указанного магазина, воспользовавшись выявлением административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за не применение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники, как поводом склонить генерального директора ООО «Апельсин» М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019 г., к даче взятки, исходя из корыстных побуждений, преследуя цель личного корыстного обогащения, сформировал преступный умысел, направленный на получение взяток от генерального директора ООО «Апельсин» М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019 г., за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Апельсин» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Апельсин», то есть за незаконное бездействие, а также на получение взяток на систематической основе в виде денег в крупном размере от М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019 г., за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Апельсин» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

С указанной выше целью он, (Чикин Д.А.), из корыстных побуждений, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на получение взяток в виде денег в крупном размере, в период времени, примерно с 00 часов 01 минуты 01.02.2014 г. по 10 часов 48 минут 26.02.2014 г., более точное время не установлено, находясь в помещении магазина «Апельсин-Халяль», расположенного по вышеуказанному адресу, договорился с М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019 г., о передаче, ему (Чикину Д.А.), взяток в виде ежемесячного перечисления на банковскую карту денежных средств в сумме 15 000 рублей за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Апельсин» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Апельсин», то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Апельсин» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

Реализуя свой преступный умысел, он (Чикин Д.А.), в период времени с 10 часов 48 минут 26.02.2014 по 15 часов 59 минут 28.08.2018, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019г., за совершение вышеуказанного незаконного бездействия, а равно общего покровительства, лично получил от последнего взятку в виде денег путем перечисления последним денежных средств 26.02.2014 в 10 часов 48 минут в размере 15 000 рублей, 21.03.2014 в 13 часов 21 минуту в размере 15 000 рублей, 22.04.2014 в 10 часов 27 минут в размере 15 000 рублей, 30.06.2014 в 19 часов 14 минут в размере 15 000 рублей, 22.07.2014 в 19 часов 18 минут в размере 15 000 рублей, 29.08.2014 в 16 часов 13 минут в размере 15 000 рублей, 01.10.2014 в 15 часов 32 минуты в размере 15 000 рублей, 06.11.2014 в 10 часов 21 минуту в размере 15 000 рублей, 27.11.2014 в 09 часов 36 минут в размере 15 000 рублей, 30.12.2014 в 09 часов 25 минут в размере 15 000 рублей, 29.01.2015 в 23 часа 08 минут в размере 15 000 рублей, 03.03.2015 в 11 часов 39 минут в размере 15 000 рублей, 30.03.2015 в 17 часов 07 минут в размере 15 000 рублей, 29.04.2015 в 14 часов 19 минут в размере 15 000 рублей, 29.05.2015 в 17 часов 19 минут в размере 15 000 рублей, 28.06.2015 в 16 часов 39 минут в размере 15 000 рублей, 02.09.2015 в 12 часов 33 минуты в размере 15 000 рублей, 30.09.2015 в 09 часов 33 минуты в размере 15 000 рублей, 30.10.2015 в 15 часов 27 минут в размере 15 000 рублей, 29.12.2015 в 11 часов 41 минуту в размере 15 000 рублей, 28.01.2016 в 17 часов 42 минуты в размере 15 000 рублей, 26.02.2016 в 11 часов 46 минут в размере 15 000 рублей, 28.03.2016 в 15 часов 10 минут в размере 15 000 рублей, 25.04.2016 в 15 часов 26 минут в размере 15 000 рублей, 02.06.2016 в 15 часов 02 минуты в размере 15 000 рублей, 27.06.2016 в 14 часов 41 минуту в размере 15 000 рублей, 30.07.2016 в 11 часов 29 минут в размере 15 000 рублей с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, а также 26.08.2016 в 16 часов 08 минут в размере 15 000 рублей, 03.10.2016 в 14 часов 26 минут в размере 15 000 рублей, 31.10.2016 в 18 часов 22 минуты в размере 15 000 рублей, 28.11.2016 в 14 часов 38 минут в размере 15 000 рублей, 27.12.2016 в 09 часов 41 минуту в размере 15 000 рублей, 30.01.2017 в 10 часов 04 минуты в размере 15 000 рублей, 01.03.2017 в 11 часов 42 минуты в размере 15 000 рублей, 28.03.2017 в 09 часов 59 минут в размере 15 000 рублей, 26.04.2017 в 13 часов 48 минут в размере 15 000 рублей, 02.06.2017 в 14 часов 54 минуты в размере 15 000 рублей, 29.06.2017 в 15 часов 25 минут в размере 15 000 рублей, 30.07.2017 в 20 часов 52 минуты в размере 15 000 рублей, 20.09.2017 в 12 часов 42 минуты в размере 15 000 рублей, 28.09.2017 в 13 часов 08 минут в размере 15 000 рублей, 27.10.2017 в 10 часов 39 минут в размере 15 000 рублей, 28.11.2017 в 12 часов 12 минут в размере 15 000 рублей, 25.12.2017 в 13 часов 24 минуты в размере 15 000 рублей, 02.03.2018 в 11 часов 20 минут в размере 30 000 рублей, 02.04.2018 в 14 часов 06 минут в размере 15 000 рублей, 09.04.2018 в 16 часов 54 минуты в размере 20 000 рублей, 27.04.2018 в 21 час 35 минут в размере 15 000 рублей, 02.06.2018 в 00 часов 56 минут в размере 15 000 рублей, 28.06.2018 в 16 часов 44 минуты в размере 15 000 рублей, 31.07.2018 в 17 часов 35 минут в размере 15 000 рублей, 28.08.2018 в 15 часов 59 минут в размере 15 000 рублей с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № *****Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, на банковскую карту неосведомленной о его (Чикина Д.А.) преступном умысле П.Л.В. № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, и находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании.

Таким образом, он (Чикин Д.А.), в период времени с 10 часов 48 минут 26.02.2014 по 15 часов 59 минут 28.08.2018, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, получил лично от генерального директора ООО «Апельсин» М.И.Ф., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 06.12.2019 г., взятку в виде денег в общей сумме 800 000 рублей, то есть в крупном размере, за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Апельсин» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Апельсин», то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Апельсин» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

Он же, совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, он (Чикин Д.А.), являясь должностным лицом - старшим государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, будучи назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, руководствуясь в своей деятельности, согласно должностным регламентам старшего государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, утвержденным ***** начальником ИФНС России №***** по г.Москве, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, приказами (распоряжениями) ФНС России, Положением об инспекции, положением об отделе оперативного контроля инспекции, приказами УФНС России по г.Москве, приказами инспекции, поручениями руководства инспекции, в должностные обязанности которого, согласно указанным регламентам, входит помимо прочего ответственность за надлежащую и своевременную работу с «мигрирующими» юридическими лицами, уклоняющимися от налогового администрирования, и недопущение внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ; ответственность за надлежащее и своевременное выполнение мероприятий по проведению проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, по поручению регистрирующего органа; ответственность за надлежащую и своевременную проверку достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц, указанных в учредительных документах, в ЕГРЮЛ и размещение резолюций в ветке АИС «Налог-3\налоговое администрирование\централизованная система регистрации\информирование о предстоящих изменениях\проверка адреса места нахождения ЮЛ»; ответственность за надлежащую и своевременную передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков не позднее трех дней с момента их оформления; ответственность за надлежащее и своевременное проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции организаций, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, и проведение в отношении них контрольных мероприятий, обладающим в силу занимаемого должностного положения широким кругом прав и полномочий, в период времени примерно с 09 часов 00 минут 21.12.2015 по 11 часов 36 минут 23.12.2015, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в г.Москве, исходя из корыстных побуждений, преследуя цель личного корыстного обогащения, сформировал преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в крупном размере от индивидуального предпринимателя Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы, вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, осуществляющего коммерческую деятельность в форме предоставления неограниченному кругу клиентов, в аренду принадлежащего ему на праве собственности помещения, расположенного на территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве - по адресу: г.Москва, ул.Бакунинская, д.69, стр. *****, за не проведение проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц, указанных в учредительных документах, в ЕГРЮЛ, с которыми у Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019г. Замоскворецким районным судом г.Москвы, вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, были заключены договоры аренды, соответственно, не передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе указанных юридических лиц в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков, то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее сокрытие факта отсутствия данных юридических лиц по заявленному адресу, и дальнейшее не проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции данных юридических лиц, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, и не проведение в отношении них контрольных мероприятий, то есть за общее покровительство.

С указанной выше целью, он (Чикин Д.А.), из корыстных побуждений, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег в крупном размере, в период времени примерно с 09 часов 00 минут 21.12.2015 по 11 часов 36 минут 23.12.2015, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в г.Москве, договорился с Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019г. Замоскворецким районным судом г.Москвы, вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, о передаче, ему (Чикину Д.А.), незаконного денежного вознаграждения, размер которого был определен им от 2 500 рублей до 3 000 рублей за каждое юридическое лицо, за не проведение проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц, указанных в учредительных документах, в ЕГРЮЛ, с которыми у Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, были заключены договоры аренды, соответственно, не передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе указанных юридических лиц в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков, то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее сокрытие факта отсутствия данных юридических лиц по заявленному адресу, и дальнейшее не проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции данных юридических лиц, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, и не проведение в отношении них контрольных мероприятий, то есть за общее покровительство, при этом размер его, (Чикина Д.А.), финансовых требований впоследствии, в период с 23.12.2015 по 18.07.2017, более точное время не установлено, возрос до суммы в 15 000 рублей за каждое юридическое лицо.

Реализуя свой преступный умысел, он (Чикин Д.А.), в период времени с 11 часов 36 минут 23.12.2015 по 15 часов 28 минут 18.07.2017, более точное время не установлено, находясь в неустановленных следствием местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с индивидуальным предпринимателем Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы, вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, с которым он вступил во внеслужебные отношения, о не проведении за незаконное денежное вознаграждение проверки достоверности адресов места нахождения органов управления ООО «Флюид Технолоджи», ИНН *****; ООО «Авангард Экспресс плюс», ИНН *****; ООО «Промконсультат», ИНН *****; ООО «Бюро решений», ИНН *****; ООО «ВекторКомплектСервис», ИНН ***** ООО «Альянс Сервис», ИНН *****; ООО «Головное предприятие Специализированное Управление-177 (ПГ СУ-177)», ИНН *****; ООО «Амон», ИНН *****; ООО «АТ-Групп», ИНН *****; ООО «Эйрфуд», ИНН *****; ООО «Биллион», ИНН *****; ООО «Крондавто», ИНН *****; ООО «Скаймед», ИНН *****; ООО «СтальМаг», ИНН *****; ООО «Медикалпиар», ИНН *****; ООО «Марстрой», ИНН *****; ООО «А-Сервис» ИНН *****; ООО «Рус-Карго», ИНН *****; ООО «Промкомплект», ИНН *****; ООО «Нектарин Интертеймант», ИНН *****; ООО «Венткомплект», ИНН *****; ООО «ЭкоКонцерт», ИНН *****; ООО «Технические изделия», ИНН *****; ООО «Первая Московская Группа (ПМГ)», ИНН *****; ООО «Юникон», ИНН *****; ООО «Юнивита», ИНН *****; ООО «Империал Ойл», ИНН*****; ООО «Мельба», ИНН *****; ООО «Независимый юридический центр Макошь (НЮЦ Макошь)», ИНН *****; ООО «Радамант», ИНН *****; ООО «Пешеход», ИНН *****; ООО «Трисфуд», ИНН *****; ООО «Межрегиональная Телекоммуникационная Компания (МТК)», ИНН *****; ООО «Благотворительный Фонд Хранитель», ИНН *****; ООО «Автотранспортное предприятие-77 (АТП-77)», ИНН *****; ООО «Прометей», ИНН *****; ООО «Инар», ИНН *****; ООО «Рустранс», ИНН *****; ООО «Спортч», ИНН *****; ООО «РООПО «ДПО Феникс» - Региональная общественная организация пожарной охраны «Добровольное пожарное общество «Феникс», ИНН *****; ООО «Лезгингруз», ИНН *****; ООО «Титул М», ИНН *****; ООО «Столица Энерджи», ИНН *****; ООО «Прогресс», ИНН *****; ООО «КиноСтарт», ИНН *****; ООО «Продснаб экстра», ИНН *****; ООО «Стройтехкомплект», ИНН *****; ООО «Гелиос», ИНН *****; ООО «Сигма», ИНН *****, указанных в учредительных документах в едином государственном реестре юридических лиц, с которыми у Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, были заключены договоры аренды помещений по вышеуказанному адресу, соответственно, не передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе указанных юридических лиц в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков, а равно за дальнейшее сокрытие факта отсутствия данных юридических лиц по заявленному адресу, и дальнейшее не проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции данных юридических лиц, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, и не проведение в отношении них контрольных мероприятий, получил от Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, взятку в виде денег путем перечисления последним денежных средств 23.12.2015 в 11 часов 36 минут в размере 144 000 рублей, 02.03.2016 в 23 часа 29 минут в размере 76 500 рублей, 16.05.2016 в 13 часов 32 минуты в размере 103 500 рублей, 01.08.2016 в 11 часов 20 минут в размере 80 000 рублей, 05.10.2016 в 10 часов 57 минут в размере 49 500 рублей, 02.12.2016 в 16 часов 50 минут в размере 94 500 рублей, 20.02.2017 в 17 часов 54 минуты в размере 31 500 рублей, 10.05.2017 в 16 часов 56 минут в размере 31 500 рублей, 07.06.2017 в 11 часов 34 минуты в размере 9 000 рублей, 18.07.2017 в 15 часов 28 минут в размере 31 500 рублей с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, 18.02.2016 в 22 часа 57 минут в размере 40 500 рублей с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, 10.01.2017 в 13 часов 54 минуты в размере 54 000 рублей, 14.04.2017 в 21 час 16 минут в размере 85 500 рублей с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, на банковскую карту неосведомленной, о его (Чикина Д.А.), преступном умысле П.Л.В. № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании.

Таким образом, он (Чикин Д.А.), в период времени с 11 часов 36 минут 23.12.2015 по 15 часов 28 минут 18.07.2017, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, получил от индивидуального предпринимателя Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019 г. Замоскворецким районным судом г.Москвы вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, взятку в виде денег в общей сумме 831 500 рублей, то есть в крупном размере, за не проведение проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц, указанных в учредительных документах, в ЕГРЮЛ, с которыми у Л.Е.А., в отношении которого 16.05.2019г. Замоскворецким районным судом г.Москвы вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, были заключены договоры аренды, соответственно, не передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе указанных юридических лиц в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков, то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее сокрытие факта отсутствия данных юридических лиц по заявленному адресу, и дальнейшее не проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции данных юридических лиц, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, и не проведение в отношении них контрольных мероприятий, то есть за общее покровительство.

Он же, совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, он (Чикин Д.А.), являясь должностным лицом - старшим государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, будучи назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, а затем с 20.09.2017 - главным государственным налоговым инспектором того же отдела, назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, руководствуясь в своей деятельности, согласно должностным регламентам старшего и главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, утвержденным, соответственно, 21.12.2015, 10.04.2017 и 20.09.2017 начальником ИФНС России №***** по г.Москве, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, приказами (распоряжениями) ФНС России, Положением об инспекции, положением об отделе оперативного контроля инспекции, приказами УФНС России по г.Москве, приказами инспекции, поручениями руководства инспекции, в должностные обязанности которого, согласно указанным регламентам, входит помимо прочего обязанность контролировать исполнение предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», быть ответственным за надлежащее проведение проверок полноты учета наличной денежной выручки, полученной предприятиями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), быть ответственным за надлежащее проведение проверок в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г. Москве, за надлежащую и своевременную подготовку и оформление материалов проведенных проверок по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения актов проверки, протоколов об административном правонарушении и документов, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем), быть ответственным за надлежащее осуществление мероприятий по привлечению лиц к административной ответственности в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), обладающим в силу занимаемого должностного положения широким кругом прав и полномочий, в период времени примерно с 00 часов 01 минуты 01.01.2016 по 23 часа 18 минут 30.11.2016, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в г.Москве, исходя из корыстных побуждений, преследуя цель личного корыстного обогащения, сформировал преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в крупном размере от К.К.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 07.05.2019 г., состоящего в должности генерального директора ООО «Константа» ИНН *****, осуществляющего коммерческую деятельность в форме оказания услуг общественного питания в ресторане «Парламент», расположенном на территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве - по адресу: *****, за прекращение проведения проверок исполнения ООО «Константа» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и дальнейшее не проведение указанных проверок ООО «Константа», то есть за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство.

Затем, он (Чикин Д.А.), из корыстных побуждений, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на систематическое получение взяток в виде денег в крупном размере, в период времени примерно с 00 часов 01 минуты 01.01.2016 по 23 часа 18 минут 30.11.2016, более точное время не установлено, находясь в помещении ресторана «Парламент», расположенного по вышеуказанному адресу, договорился с К.К.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 07.05.2019 г., о передаче, ему (Чикину Д.А.), взятки в виде ежемесячного перечисления на банковскую карту денежных средств за прекращение проведения проверок исполнения ООО «Константа» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и дальнейшее не проведение указанных проверок ООО «Константа», то есть за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство.

Реализуя свой преступный умысел, он (Чикин Д.А.), в период времени с 23 часов 18 минут 30.11.2016 по 12 часов 54 минуты 03.09.2018, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с К.К.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 07.05.2019г., за совершение вышеуказанного незаконного бездействия, а равно общего покровительства, через посредника К.О.А., являющуюся работником ООО «Константа» и подчиненной К.К.В., не осведомленную о его преступном умысле, получил взятку в виде денег путем перечисления денежных средств 30.11.2016 в 23 часа 18 минут в сумме 10 000 рублей, 31.01.2017 в 23 часа 05 минут в сумме 10 000 рублей, 28.02.2017 в 22 часа 34 минуты в сумме 10 000 рублей, 01.04.2017 в 00 часов 13 минут в сумме 10 000 рублей, 01.05.2017 в 12 часов 35 минут в сумме 10 000 рублей, 01.06.2017 в 09 часов 54 минуты в сумме 10 000 рублей, 01.07.2017 в 13 часов 14 минут в сумме 10 000 рублей, 01.08.2017 в 13 часов 39 минут в сумме  10 000 рублей, 01.09.2017 в 19 часов 41 минуту в сумме 10 000 рублей, 02.10.2017 в 15 часов 27 минут в сумме 10 000 рублей, 01.11.2017 в 06 часов 59 минут в сумме 10 000 рублей, 01.12.2017 в 12 часов 26 минут в сумме  10 000 рублей, 29.12.2017 в 13 часов 06 минут в сумме 20 000 рублей, 01.02.2018 в 13 часов 33 минуты в сумме 10 000 рублей, 01.03.2018 в 17 часов 44 минуты в сумме 10 000 рублей, 01.04.2018 в 18 часов 28 минут в сумме 10 000 рублей, 29.04.2018 в 18 часов 38 минут в сумме 10 000 рублей, 01.06.2018 в 09 часов 19 минут в сумме 10 000 рублей с принадлежавшей ее супругу К.Д.В. банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, на банковскую карту № *****, принадлежавшую П.Л.В., привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, и находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании, а также путем перечисления К.О.А., не осведомленной, о его (Чикина Д.А.), преступном умысле, по указаниям К.К.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 07.05.2019 г., денежных средств 29.06.2018 в 11 часов 06 минут в сумме 10 000 рублей, 04.07.2018 в 16 часов 58 минут в сумме 5 000 рублей, 01.08.2018 в 16 часов 37 минут в сумме 20 000 рублей, 03.09.2018 в 12 часов 54 минуты в сумме 20 000 рублей со своей банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету *****, открытому в дополнительном офисе № ***** Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, на вышеуказанную банковскую карту, принадлежавшую П.Л.В. и находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании.

Таким образом, он (Чикин Д.А.), в период времени с 23 часов
18 минут 30.11.2016 по 12 часов 54 минуты 03.09.2018, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, получил от К.К.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 07.05.2019 г., через посредника – подчиненного ему работника ООО «Константа» К.О.А., не осведомленную, о его (Чикина Д.А.), преступном умысле, взятку в виде денег в общей сумме 245 000 рублей, то есть в крупном размере, за прекращение проведения проверок исполнения ООО «Константа» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и дальнейшее не проведение указанных проверок ООО «Константа», то есть за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство.

Он же, совершил получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, он (Чикин Д.А.), являясь должностным лицом - старшим государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, будучи назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, а затем с 20.09.2017 по 17.09.2018 - главным государственным налоговым инспектором того же отдела, назначенным на указанную должность приказом начальника ИФНС России №***** по г.Москве № *****, руководствуясь в своей деятельности, согласно должностным регламентам старшего и главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № ***** по г.Москве, утвержденным, соответственно, 21.12.2015, 10.04.2017 и 20.09.2017 начальником ИФНС России №***** по г.Москве, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, приказами (распоряжениями) ФНС России, Положением об инспекции, положением об отделе оперативного контроля инспекции, приказами УФНС России по г.Москве, приказами инспекции, поручениями руководства инспекции, в должностные обязанности которого, согласно указанным регламентам, входит помимо прочего обязанность контролировать исполнение предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», быть ответственным за надлежащее проведение проверок полноты учета наличной денежной выручки, полученной предприятиями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), быть ответственным за надлежащее проведение проверок в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г.Москве, за надлежащую и своевременную подготовку и оформление материалов проведенных проверок по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения актов проверки, протоколов об административном правонарушении и документов, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем), быть ответственным за надлежащее осуществление мероприятий по привлечению лиц к административной ответственности в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), обладающим в силу занимаемого должностного положения широким кругом прав и полномочий, в точно не установленное время, в период примерно с 09 часов 00 минут 01.07.2016 до 15 часов 34 минут 20.07.2016, более точное время не установлено, проводя проверку в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г.Москве исполнения предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а именно ООО «Феникс» 7710953258, осуществляющего коммерческую деятельность в форме оказания услуг общественного питания в сетевых ресторанах «Хачапури» и «Одесса мама», расположенных на территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве - по адресу: ***** находясь в помещении одного из указанных ресторанов, воспользовавшись выявлением административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за не применение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники, как поводом склонить представителей ООО «Феникс» к даче взятки, исходя из корыстных побуждений, преследуя цель личного корыстного обогащения, сформировал преступный умысел, направленный на получение взяток от представителей ООО «Феникс» за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Феникс» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Феникс», то есть за незаконное бездействие, а также на получение взяток на систематической основе в виде денег в крупном размере от представителей указанного юридического лица за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

Действуя в целях реализации своего преступного умысла, он (Чикин Д.А.), в период времени примерно с 09 часов 00 минут 01.07.2016 по 15 часов 34 минут 20.07.2016, более точное время не установлено, находясь в помещении ресторанов «Хачапури» и «Одесса мама», расположенных по адресу: *****, с целью личного корыстного обогащения, договорился со старшей управляющей ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама», З.Я.В., в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 17.12.2019 г., о передаче представителями ООО «Феникс» взятки в виде ежемесячного перечисления на банковскую карту денежных средств в размере 25 000 рублей, за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Феникс» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Феникс», то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

Во исполнение преступного умысла, он (Чикин Д.А.), в период времени с 15 часов 34 минут 20.07.2016 по 15 часов 15 минут 19.01.2017, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с З.Я.В., в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 17.12.2019г., за совершение вышеуказанного незаконного бездействия, а равно общего покровительства в отношении вышеуказанных двух ресторанов, получил от заместителя генерального директора ООО «Феникс» - Б.М.Э., управляющего одним из вышеуказанных ресторанов «Хачапури», в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 20.12.2019 г., действующего совместно и согласованно с З.Я.В., в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 17.12.2019 г., и иными неустановленными лицами, незаконное денежное вознаграждение путем перечисления денежных средств Бобриком М.Э., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 20.12.2019 г., 20.07.2016 в 15 часов 34 минуты в размере 45 000 рублей, 03.08.2016 в 16 часов 43 минуты в размере 60 000 рублей, 25.08.2016 в 14 часов 32 минуты в размере 60 000 рублей, 05.10.2016 в 15 часов 45 минут в размере 60 000 рублей, 08.11.2016 в 16 часов 28 минут в размере 60 000 рублей, 02.12.2016 в 12 часов 04 минуты в размере 60 000 рублей, 29.12.2016 в 13 часов 24 минуты в размере 60 000 рублей, 19.01.2017 в 15 часов 15 минут в размере 3 000 рублей, со своей банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.157, на банковскую карту неосведомленной об их совместном З.Я.В. и Б.М.Э., в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу, и иных неустановленных лиц преступном умысле П.Л.В. № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, и находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании, а всего денежных средств на общую сумму 408 000 рублей, часть из которых в сумме 208 000 рублей предназначалась ему для передачи неустановленным лицам за совершение действий в интересах иных сетевых ресторанов «Хачапури» и «Одесса мама», расположенных вне территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве, а оставшаяся часть в сумме 200 000 рублей, то есть в крупном размере, предназначалась, ему (Чикину Д.А.), в качестве взятки за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Феникс» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Феникс», то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на систематическое получение взяток в виде денег в крупном размере от представителей ООО «Феникс», осуществляющего коммерческую деятельность в форме оказания услуг общественного питания в сетевых ресторанах «Хачапури» и «Одесса мама», расположенных на территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве - по адресу: *****, а также взятых на себя обязательств за общее покровительство указанных ресторанов, он (Чикин Д.А.), достоверно зная о том, что установленное органом уголовного преследования лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся главным государственным инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, обладает аналогичными должностными обязанностями и в силу занимаемой должности может выявить нарушения исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», решил привлечь последнего для совершения указанного преступления.

С указанной выше целью, он (Чикин Д.А.), в точно не установленное время, в период примерно с 09 часов 00 минут 01.02.2017 до 15 часов 37 минут 02.02.2017, более точное время не установлено, находясь в помещении ИФНС России №***** по г.Москве по адресу: *****, привлек для совершения указанного преступления установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося главным государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, назначенным на указанную должность приказом и.о. начальника ИФНС России № ***** по г.Москве №*****, руководствующегося в своей служебной деятельности согласно должностным регламентам главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №***** по г.Москве, утвержденных 22.09.2015 и 10.04.2017 начальником ИФНС России №***** по г.Москве, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Федеральной налоговой службе, приказами (распоряжениями) ФНС России, Положением об инспекции, положением об отделе оперативного контроля инспекции, приказами УФНС России по г.Москве, приказами инспекции, поручениями руководства инспекции, в должностные обязанности которого, согласно указанным регламентам, входит обязанность контролировать исполнение предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», быть ответственным за надлежащее проведение проверок в составе мобильной оперативной группы УФНС России по г. Москве, надлежащую и своевременную подготовку и оформление материалов проведенных проверок по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, а также осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения актов проверки, протоколов об административном нарушении и документов, представленных организацией, обладающим в силу занимаемого должностного положения широким кругом прав и полномочий, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на получение взяток в виде денег за общее покровительство, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере от представителей ООО «Феникс», при этом распределив с ним преступные роли и сформировав план совершения преступления, который предусматривал достижение, им (Чикиным Д.А.), договоренности с представителем ООО «Феникс» о передаче ему на систематической основе взятки в виде денежных средств за не проведение проверок исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», распределение, им (Чикиным Д.А.), полученных денег между соучастниками и дальнейшее не проведение, им (Чикиным Д.А.), и установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанных проверок в отношении указанных ресторанов ООО «Феникс».

Во исполнение их совместного с соучастником, установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, он (Чикин Д.А.), в период времени с 15 часов 37 минут 02.02.2017 по 16 часов 09 минут 29.08.2018, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с З.Я.В., в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 17.12.2019 г., за совершение вышеуказанного общего покровительства в отношении вышеуказанных двух ресторанов, получил от заместителя генерального директора ООО «Феникс» - управляющего одним из вышеуказанных ресторанов «Хачапури», Б.М.Э., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 20.12.2019 г., действующего совместно и согласованно с З.Я.В., в отношении которой вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 17.12.2019г., и иными неустановленными соучастниками, незаконное денежное вознаграждение путем перечисления денежных средств Б.М.Э., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 20.12.2019 г., 02.02.2017 в 15 часов 37 минут в размере 70 000 рублей, 03.03.2017 в 15 часов 07 минут в размере 115 000 рублей, 31.03.2017 в 15 часов 07 минут в размере 115 000 рублей, 03.05.2017 в 10 часов 45 минут в размере 115 000 рублей, 01.06.2017 в 17 часов 45 минут в размере 115 000 рублей, 30.08.2017 в 18 часов 12 минут в размере 115 000 рублей, 28.09.2017 в 14 часов 20 минут в размере 115 000 рублей, 01.12.2017 в 15 часов 36 минут в размере 115 000 рублей, 28.12.2017 в 14 часов 28 минут в размере 115 000 рублей, 03.04.2018 в 12 часов 44 минуты в размере 140 000 рублей, 27.04.2018 в 10 часов 55 минут в размере 140 000 рублей, 28.06.2018 в 20 часов 02 минуты в размере 140 000 рублей, 01.08.2018 в 18 часов 26 минут в размере 155 000 рублей, 29.08.2018 в 16 часов 09 минут в размере 155 000 рублей со своей банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.157, 05.07.2017 в 19 часов 48 минут в размере 115 000 рублей, 03.08.2017 в 11 часов 41 минуту в размере 120 000 рублей со своей банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, 27.10.2017 в 15 часов 02 минуты в размере 115 000 рублей, 30.01.2018 в 18 часов 10 минут в размере 140 000 рублей, 27.02.2018 в 15 часов 00 минут в размере 140 000 рублей, 31.05.2018 в 14 часов 29 минут в размере 140 000 рублей со своей банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, на банковскую карту неосведомленной об их совместном с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступном умысле П.Л.В. № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, и находящуюся, в его (Чикина Д.А.), пользовании, а всего денежных средств на общую сумму 2 490 000 рублей, часть из которых в сумме 1 990 000 рублей предназначалась, ему (Чикину Д.А.), для передачи неустановленным лицам за совершение действий в интересах иных сетевых ресторанов «Хачапури» и «Одесса мама», расположенных вне территории оперативного обслуживания ИФНС России №***** по г.Москве, а оставшаяся часть в сумме 500 000 рублей, то есть в крупном размере, предназначалась, ему (Чикину Д.А.), и установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве взятки за не проведение проверок исполнения ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама» ООО «Феникс», расположенными по адресу: *****, Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

После проведения транзакций по переводу полученных денег на свои банковские карты, он (Чикин Д.А.), придерживаясь намеченного плана, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 20 часов 13 минут 07.02.2017 по 19 часов 03 минуты 02.08.2018, более точное время не установлено, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о разделе денежных средств, полученных в качестве взятки за общее покровительство ресторанам «Хачапури» и «Одесса мама» ООО «Феникс», расположенным по адресу: *****, передал установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, часть полученной взятки в сумме 225 000 рублей путем перечисления денежных средств со своих банковских карт, а именно: с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, 07.02.2017 в 20 часов 13 минут в размере 12 500 рублей, 05.05.2017 в 18 часов 40 минут в размере 12 500 рублей, 04.06.2017 в 21 час 29 минут в размере 12 500 рублей, 06.07.2017 в 21 час 15 минут в размере 12 500 рублей на банковскую карту установленного лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету №*****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Люблинская, д.175, 06.03.2017 в 20 часов 26 минут в размере 12 500 рублей, 31.08.2017 в 15 часов 59 минут в размере 12 500 рублей, 27.02.2018 в 20 часов 57 минут в размере 12 500 рублей на вышеуказанную банковскую карту установленного лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № *****, с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, 01.04.2017 в 19 часов 12 минут в размере 12 500 рублей на банковскую карту установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.175, 05.10.2017 в 11 часов 41 минуту в размере 12 500 рублей, 27.10.2017 в 21 час 23 минуты в размере 12 500 рублей, 28.12.2017 в 15 часов 37 минут в размере 12 500 рублей, 31.01.2018 в 10 часов 32 минуты в размере 12 500 рублей, 03.04.2018 в 20 часов 37 минут в размере 12 500 рублей, 27.04.2018 в 13 часов 39 минут в размере 12 500 рублей, 29.06.2018 в 16 часов 53 минуты в размере 12 500 рублей на банковскую карту установленного лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № *****, привязанную к расчетному счету № *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****, с банковской карты № *****, привязанной к расчетному счету *****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул.Люблинская, д.175, 03.12.2017 в 19 часов 44 минуты в размере 12 500 рублей, 31.05.2018 в 21 час 57 минут в размере 12 500 рублей, 02.08.2018 в 19 часов 03 минуты в размере 12 500 рублей на банковскую карту установленного лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, №*****, привязанную к расчетному счету №*****, открытому в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: *****.

Таким образом, он (Чикин Д.А.), действуя как единолично, так и в составе группы лиц по предварительному сговору с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 15 часов 34 минут 20.07.2016 по 16 часов 09 минут 29.08.2018, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленных местах, преимущественно г.Москвы, получил от представителей ООО «Феникс», З.Я.В. и Б.М.Э., в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу, и иных неустановленных лиц взятку в виде денег в общей сумме 700 000 рублей, то есть в крупном размере, за не оформление материалов проведенной проверки ООО «Феникс» по соблюдению положений указанного Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ и выявлению административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 КоАП РФ, не осуществление подготовки материалов для вынесения постановления (определения) руководителем инспекции по результатам рассмотрения акта проверки ООО «Феникс», то есть за незаконное бездействие, а равно за дальнейшее не проведение проверок исполнения ООО «Феникс» Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», то есть за общее покровительство.

В ходе предварительного следствия Чикин Д.А. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 -1 УПК РФ.

В судебном заседании Чикин Д.А. полностью признал себя виновным, дал подробные показания по каждому эпизоду предъявленного обвинения, раскаялся в содеянном, поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, дал показания по существу дела. Ходатайство о досудебном сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке заявил добровольно и после консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ему понятны, и он исполнял их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник Чикина Д.А. – адвокат Кузьмичев О.Ю. поддержал ходатайство подсудимого.

Суд установил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было подано Чикиным Д.А. и его защитником 05 февраля 2019 года (т.4 л.д.78-79). Данное ходатайство и соответствующее мотивированное постановление следователя, вынесенное в порядке ч.3 ст.317-1 УПК РФ, было направлено прокурору, который рассмотрел его в соответствии со ст.317-2 УПК РФ в установленные законом сроки и принял решение о его удовлетворении (т.4 л.д. 80-82, 85-86).

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ч.2 ст.317-3 УПК РФ и 05 февраля 2019 года было подписано заместителем Басманного межрайонного прокурора г.Москвы П.К.В., обвиняемым Чикиным Д.А. и его защитником – адвокатом Б.С.Г. (т.4 л.д. 87-89).

После окончания предварительного следствия, в соответствии со ст.317-5 УПК РФ, прокурор рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении Чикина Д.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемому и его защитнику, в соответствии с требованиями ч.3 ст.317-5 УПК РФ.

Согласно досудебного соглашения, Чикин Д.А. в ходе предварительного следствия обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, в связи с чем должен был сообщить сведения о сотрудниках различных ИФНС г.Москвы, которые получали взятки за общее покровительство и не проведение проверок в ресторанах г.Москвы, дать изобличающие их показания, участвовать в производстве следственных действий, в том числе очных ставках с целью подтверждения своих показаний, а также иных необходимых следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал ходатайство подсудимого Чикина Д.А. и указал, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку данное ходатайство основано на законе и соблюдены все условия постановления приговора без судебного разбирательства, пояснив, что в ходе предварительного следствия с подсудимым Чикиным Д.А. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и все предусмотренные названным соглашением условия и обязательства Чикин Д.А. соблюдал и выполнял надлежащим образом. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимым добровольно, в присутствии адвоката, после консультации с последним, все пункты досудебного соглашения о сотрудничестве и условия досудебного соглашения о сотрудничестве были ему понятны.

В судебном заседании государственный обвинитель также подтвердил активное содействие Чикина Д.А. следствию и расследованию преступления, пояснил суду, что оно выразилось в том, что Чикин Д.А. давал подробные и последовательные показания о каждом эпизоде своей преступной деятельности, а также дал показания, изобличающие иных лиц, совершивших преступления, сообщив ранее неизвестную для органов следствия информацию известную ему, что обеспечило основания для уголовного преследования иных лиц: сотрудника ИФНС России № ***** по г.Москве – М.А.А., в отношении которого ранее не осуществлялось уголовное преследование (в настоящее время уголовное дело в отношении указанного лица находится на рассмотрении в Люблинском районном суде г.Москвы); сотрудника ИФНС России № ***** по г.Москве – П.А.В., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу; а также лиц, осуществляющих дачу взятки – М.И.Ф. - генерального директора ООО «Хачапури»; З.Я.В. – управляющей ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама»; Бобрика М.Э. – управляющего рестораном «Хачапури» ООО «Феникс»; Капаневса К.В. – генерального директора ресторана «Парламент» ООО «Константа», в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу, а также М.С.Ю.- индивидуального предпринимателя, который дал взятку П.А.В. в виде денежных средств путем перечисления их на банковскую карту последнего; в отношении М.С.Ю. возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ. Кроме того, Чикин Д.А. дал подробные и полные показания, в которых сообщалось о преступлениях, совершенных сотрудником ИФНС России № ***** по г.Москве – Т.С.М.; сотрудником ИФНС России № ***** по г.Москве – Р.М.Н.; сотрудником ИФНС России № ***** по г.Москве – А.А.Т.; сотрудником ИФНС России № ***** по г.Москве – К.П.В.; сотрудником ИФНС России № ***** по г.Москве – М.Т.О., которые получали взятки от ресторанов, расположенных на территории г.Москвы, материалы уголовного дела в отношении которых, в настоящее время выделены в отдельное производство (т.4 л.д.138-142; т.3 л.д.148-149; 150-153; 206-210).

Таким образом, Чикин А.Д. совершил действия, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. Сообщенные сведения о совершенных преступлениях являются полными и правдивыми, и подтверждаются собранными по делу доказательствами. Тем самым, Чикин Д.А. активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, в отношении которых были возбуждены и расследуются уголовные дела, а также вынесены обвинительные приговоры, описал роль каждого из вышеназванных лиц в совершении преступлений, участвовал в следственных мероприятиях, что подтверждается исследованными в судебном заседании соответствующими протоколами следственных действий (т.1л.д.105-111; т.2 л.д.5-12; 91-97; 98-100; 102-105).

С учетом изложенного и принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд считает, что действия Чикина Д.А. правильно квалифицированы органами предварительного расследования по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (три эпизода), как получение взятки, т.е. получение должностным лицом лично (по двум эпизодам) и через посредника (один эпизод) взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, в крупном размере, а также по п.п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ, как получение взятки, т.е. получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, а равно за общее покровительство, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Чикина Д.А., смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Чикин Д.А. совершил четыре умышленных преступления против интересов государственной службы (гл.30 УК РФ), отнесенных законом к категории особо тяжких (ст.15 УК РФ). С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что Чикин Д.А. ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы и прохождения практики, на учете в ПНД и НД не состоит, женат, имеет двоих малолетних детей, имеет ряд благодарностей за участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает полное признание вины и чистосердечное искреннее раскаяние Чикина Д.А. в содеянном, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а так же наличие двоих малолетних детей, ***** и ***** г.р. (п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ)

При назначении наказания, как смягчающие обстоятельства, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд также учитывает состояние здоровья Чикина Д.А., наличие у него жены, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, неработающих матери и тещи, являющихся пенсионерками по возрасту и имеющими ряд хронических заболеваний, а также наличие у матери жены такого тяжелого заболевания, как *****.

При этом отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется положениями ч.2 ст.62 УК РФ.

Чикин Д.А. совершил одно из инкриминируемых ему преступлений в соучастии с другим установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поэтому в соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ, суд учитывает характер и степень его фактического участия в содеянном, а также значение этого участия для достижения цели преступления.

При назначении наказания, суд также руководствуется положениями ч.3 ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, несмотря на приведенные данные о личности подсудимого Чикина Д.А., принимая во внимание значимые и конкретные обстоятельства дела, а также необходимость целей уголовного наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества. Оснований для применения ст.ст.64 и 73 УК РФ суд не находит.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым назначить Чикину Д.А. для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима.

Суд также считает необходимым с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, применить к нему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.5 ст.290 УК РФ в виде лишения права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Назначение дополнительного наказания, предусмотренного санкцией данной статьи в виде штрафа, суд считает нецелесообразным с учетом материального положения подсудимого и его семьи, а также наличия у него иждивенцев.

В соответствии с ч.7 ст.302 и п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ, срок отбывания наказания Чикину Д.А., содержащемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей со дня задержания – 23.01.2019 г. до дня постановления приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.314-317, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЧИКИНА Д.А. виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ и преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (по эпизоду с ООО «Апельсин») в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с лишением права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 03 (три) года, без штрафа;

- по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с ИП Л.Е.А.) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с лишением права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 03 года, без штрафа;

- по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с ООО «Константа») в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с лишением права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 03 (три) года, без штрафа;

- по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 03 (три года), без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ЧИКИНУ Д.А. к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, с лишением права занимать должности федеральной государственной службы в налоговых органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 04 года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Чикину Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Срок наказания осужденному Чикину Д.А. исчислять с 04.03.2020 года. Зачесть в срок отбытия Чикиным Д.А. наказания время его нахождения под стражей в период с 23.01.2019 г. по 03.03.2020г. включительно.

Вещественные доказательства, признанные таковыми в рамках расследовании уголовного дела № *****, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г.Москве, по вступлении приговора в законную силу, хранить там же, до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления.

Председательствующий: