Приговор от 10.02.2020 по делу № 01-0005/2020 от 10.06.2019

Дело № 1-5/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 10 февраля 2020 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи  Солодковой Н.В.,

при секретаре Каримовой П.Д.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Матусевич Г.А.,

подсудимых: Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г.,

защитника Проценко Е.И., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от ***года, ордер № *** от ***года, ордер № *** от ***года,

с участием потерпевших: ФИО1., ФИО2., ФИО3., ФИО4., ФИО5.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Балашова Г С***,

Балашовой О П, ***,

Люляковой С.Г, ***,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО6. при следующих обстоятельствах.

14 марта 2018 года, примерно в 15 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшего ФИО6. и абонентский номер телефона последнего ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 14 марта 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы неустановленный мобильный телефон, со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 15 часов 00 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО6. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО6. и его супруги ФИО7., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО7. сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснила ФИО7., что мужу последней положена денежная выплата за неиспользованные путевки в санаторий, после чего, получив от ФИО7. согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО7., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшего ФИО6., назвать реквизиты банковской карты последнего, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком на абонентский номер телефона ФИО6. ***, находящийся в пользовании у последнего, который тот передал своей супруге ФИО7. для подтверждения операции. После чего ФИО7., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшего ФИО6., а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО7. реквизиты указанной банковской карты ФИО6., а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшего, а затем ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО6. на абонентский номер телефона последнего, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшего, который ФИО7. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 14 марта 2018 года в 15 часов 27 минут и 15 часов 31 минуту со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО6. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Исаковского д. 2, были списаны денежные средства в размере 4 800 рублей 00 копеек и 4 800 рублей 00 копеек, соответственно, а всего на общую сумму 9 600 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО7. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО6. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последнего. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО6. денежные средства в сумме 9 600 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО6. в сумме 9 600 рублей 00 копеек, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО1. при следующих обстоятельствах.

22 марта 2018 года, примерно в 11 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в государственных органах социальной защиты населения и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО1. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 22 марта 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы неустановленный мобильный телефон, со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 11 часов 10 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО1. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО1, после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО1. сотрудником социальной службы, после чего пояснила ФИО1., что ей положена денежная выплата за неиспользованные путевки в санаторий, после чего, получив от ФИО1. согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО1., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты своей банковской карты, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО1., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей ФИО1., а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО1. реквизиты указанной ей карты, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО1. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 22 марта 2018 года в 16 часов 52 минуты и 16 часов 55 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО1. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, 3-й Митинский переулок, д. 6, корп. 1, были списаны денежные средства в размере 9 898 рублей 00 копеек и 19 998 рублей 00 копеек, соответственно, а всего на общую сумму 29 896 рублей 00 копеек, после чего Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО1. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем он, Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО1. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО1. денежные средства в сумме 29 896 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах. Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО1. в сумме 29 896 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО8при следующих обстоятельствах.

22 марта 2018 года, примерно в 19 часов 32 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в государственных органах социальной защиты населения и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО8и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 22 марта 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы неустановленный мобильный телефон со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 19 часов 32 минуты осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО8., после чего в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО8сотрудником службы социальной защиты, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата за неиспользованные ранее путевки в санаторий после чего, получив от ФИО8согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО8., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО8., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО8реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО8сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 22 марта 2018 года в 19 часов 48 минут и в 19 часов 51 минуту со счета № *** банковской карты ПАО *** №  ***, открытого на имя ФИО8в ОСБ №  *** по адресу: г. Москва, 3-й Митинский переулок, д. 6, корп. 1, были списаны денежные средства в размере 4 567 рублей 50 копеек и 4 567 рублей 50 копеек соответственно, а всего на общую сумму 9 135 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО8О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО8преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО8денежные средства в сумме 9 135 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО8в сумме 9 135 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО9при следующих обстоятельствах.

23 марта 2018 года, примерно в 17 часов 54 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО9и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 23 марта 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы не установленный мобильный телефон со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 17 часов 54 минуты осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО9***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО9., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО9 сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата за неиспользованные ранее путевки в санаторий, после чего, получив от ФИО9 согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО9., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО9на абонентский номер телефона № ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего ФИО9., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО9реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО9на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО9сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 23 марта 2018 года в 18 часов 13 минут и в 18 часов 16 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО9в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 47, были списаны денежные средства в размере 4 567 рублей 50 копеек и 3 050 рублей 00 копеек соответственно, а всего на общую сумму 7 617 рублей 50 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО9О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО9преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО9денежные средства в сумме 7 617 рублей 50 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО9в сумме 7 617 рублей 50 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО10при следующих обстоятельствах.

27 марта 2018 года, примерно в 11 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО10и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 27 марта 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы неустановленный мобильный телефон со вставленной в него сим-картой с абонентским номером 8-498-684-67-09, в 11 часов 10 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО10***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО10., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО10сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата за неиспользованные ранее путевки в санаторий после чего, получив от ФИО10согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО10., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО10на абонентский номер телефона ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО10., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО10реквизиты указанной банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО10на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО10сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 27 марта 2018 года в период времени с 11 часов 10 минут до 11 часов 29 минут, более точное время следствием не установлено, со счета № *** банковской карты ПАО ***, открытого на имя ФИО10в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 47, были осуществлены шесть списаний денежных средств, в размере 40 600 рублей 00 копеек, 4 567 рублей 50 копеек, 40 600 рублей 00 копеек, 5 075 рублей 00 копеек, 4 567 рублей 50 копеек и 11 154 рубля 00 копеек, а всего на общую сумму 106 564 рубля 00 копеек, после чего Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО10О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО10преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО10денежные средства в сумме 106 564 рубля 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО10в сумме 106 564 рубля 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО2. при следующих обстоятельствах.

07 апреля 2018 года, примерно в 16 часов 38 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО2. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 07 апреля 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками – Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы неустановленный мобильный телефон со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 16 часов 38 минуты осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО2. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО2., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО2. сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата за неиспользованные ранее путевки в санаторий после чего, получив от ФИО2. согласие на получение указанной выплаты, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО2., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО2. на абонентский номер телефона ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО2., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО «***» (Далее ПАО «***»), открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО2. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО «***» ФИО2. на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО «***» потерпевшей, который ФИО2. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 07 апреля 2018 года в период времени с 16 часов 38 минут до 20 часов 03 минут, более точное время следствием не установлено со счета № *** банковской карты ПАО «***», открытого на имя ФИО2. в ДО «Отделение «***» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 1, были осуществлены шесть списаний денежных средств в размере 150 000 рублей 00 копеек, 100 000 рублей 00 копеек, 26 000 рублей 00 копеек, 176 000 рублей 00 копеек, 150 000 рублей 00 копеек и 150 000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 752 000 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО2. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО2. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО2. денежные средства в сумме 752 000 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО2. в сумме 752 000 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней материальный ущерб в крупном размере.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО11. при следующих обстоятельствах.

19 апреля 2018 года, примерно в 11 часов 44 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Балашовой О.П. Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, расположенном в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, которые, никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установило анкетные данные потерпевшей ФИО11. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 19 апреля 2018 года, неустановленное лицо действуя согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками - Балашовым Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный неустановленному лицу с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 11 часов 44 минуты осуществило телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО11. ***, находящийся в пользовании у ФИО11., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся в г. ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилось ФИО11. сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснило потерпевшей, что последней положена денежная выплата за ранее недоплаченную надбавку к пенсии, после чего, получив от ФИО11.  согласие на получение указанной выплаты, неустановленное лицо, продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО11., предложило последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО11. на абонентский номер телефона ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО11., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила неустановленному лицу, действующему в составе организованной группы совместно с соучастниками – Балашовым Г.С., Балашовой О.П. Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием лицами, полные реквизиты своей банковской карты АО «***», открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые указанное неустановленное лицо сообщило членам организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным преступным ролям. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО11. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения АО «***» ФИО11. на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты АО «***» потерпевшей, который ФИО11. ранее сообщила в ходе телефонного разговора неустановленному следствием лицу, действующему в составе организованной группы, в результате чего 19 апреля 2018 года в 13 часов 04 минуты, 13 часов 06 минут и 13 часов 30 минут, со счета № *** банковской карты АО «***» № ***, открытого на имя ФИО11. в ДО «***» по адресу: ***, были осуществлены три списания денежных средств в размере 14 717 рублей 50 копеек, 14 717 рублей 50 копеек и 8 627 рублей 50 копеек, соответственно, а всего на общую сумму 38 062 рубля 50 копеек, после чего неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы прекратило телефонное соединение с ФИО11.  О вышеуказанных обстоятельствах неустановленное следствием лицо, действующее в составе организованной группы, сообщило соучастникам преступления для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО11. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО11. денежные средства в сумме 38 062 рубля 50 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО11. в сумме 38 062 рубля 50 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО3. при следующих обстоятельствах.

22 апреля 2018 года, примерно в 15 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, расположенном в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, которые, никогда в органах пенсионного фонда и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО3. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 22 апреля 2018 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками – Балашовым Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный неустановленному лицу с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 15 часов 27 минут осуществило телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО3. ***, находящийся в пользовании у ФИО3., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 33, кв. 45, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилось ФИО3. сотрудником пенсионного фонда, после чего пояснило потерпевшей, что последней положена денежная выплата за ранее недоплаченную надбавку к пенсии, после чего, получив от ФИО3. согласие на получение указанной выплаты, неустановленное лицо, продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО3., предложило последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО3., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила неустановленному лицу, действующему в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и иными неустановленными следствием лицами, полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые указанное неустановленное лицо сообщило членам организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным преступным ролям. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО3. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО3. ранее сообщила в ходе телефонного разговора неустановленному следствием лицу, действующему в составе организованной группы, в результате чего 22 апреля 2018 года в 15 часов 58 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО3. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Маршала Жукова, д. 44, были списаны денежные средства в размере 3 970 рублей 20 копеек, после чего, неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, прекратило телефонное соединение со ФИО3. О вышеуказанных обстоятельствах установленное лицо, действующее в составе организованной группы, сообщило соучастникам преступления для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО3. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО3. денежные средства в сумме 3 970 рублей 20 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО3. в сумме 3 970 рублей 20 копеек.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО12при следующих обстоятельствах.

27 апреля 2018 года, примерно в 15 часов 08 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в автомобиле марки «***» модели «***», движущемся в районе действия *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в государственных органах и подведомственных им учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО12и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 27 апреля 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 15 часов 08 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО12***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО12., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО12сотрудником Правительства г. Москвы, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО12согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО12., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковских карт последней, а именно: номера карт и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковских карт, а также пароли, направленные Банком ФИО12на абонентский номер телефона № ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО12., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своих банковских карт ПАО ***, открытых на имя потерпевшей, а именно: номера карт и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковских карт, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО12реквизиты указанных банковских карт последней, а именно: номера карт и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковских карт, как карт списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счетов указанных банковских карт потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО12на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счетов банковских карт ПАО *** потерпевшей, который ФИО12сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 27 апреля 2018 года в 15 часов 19 минут, 15 часов 46 минут, 16 часов 08 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО12в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были осуществлены три списания денежных средств в размере 7 105 рублей 00 копеек, 13 195 рублей 00 копеек, 13 195 рублей 00 копеек соответственно, а также 27 апреля 2018 года в 15 часов 24 минуты со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО12в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были списаны денежные средства в размере 7 105 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 40 600 рублей 00 копеек, после чего Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО12О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО12преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО12денежные средства в сумме 40 600 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО12в сумме 40 600 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО13. при следующих обстоятельствах.

28 апреля 2018 года, примерно в 16 часов 28 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, в районе действия БС *** по адресу***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками – Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО13. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 28 апреля 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 16 часов 28 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО13. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО13., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО13. сотрудником ПАО *** по фамилии ФИО14, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО13. согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО13., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО13. на абонентский номер телефона № ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего ФИО13., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО13. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО13. на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО13. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 28 апреля 2018 года в 16 часов 43 минуты со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО13. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были списаны денежные средства в размере 6 597 рублей 50 копеек, после чего Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО13. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО13. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО13. денежные средства в сумме 6 597 рублей 50 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО13. в сумме 6 597 рублей 50 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО15при следующих обстоятельствах.

01 мая 2018 года, примерно в 11 часов 39 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками – Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в государственных органах социальной защиты населения и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшего ФИО15и абонентский номер телефона последнего ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 01 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 11 часов 39 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО15 ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО15., после чего, в ходе телефонного разговора с последним, находящимся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последнему заведомо ложные сведения, представилась ФИО15. сотрудником социального обеспечения, после чего пояснила потерпевшему, что последнему положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО15согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО15., предложила последнему, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшего, назвать реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО15., будучи введённым в заблуждение, поочередно сообщил Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО15. реквизиты указанной банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшего, которые ФИО15сообщил в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 01 мая 2018 года в 11 часов 51 минуту со счета № *** банковской карты ПАО ***  № ***, открытого на имя ФИО15в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были списаны денежные средства в размере 7 105 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО15. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО15преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО15денежные средства в сумме 7 105 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО15в сумме 7 105 рублей 00 копеек, тем самым причинив последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО16 при следующих обстоятельствах.

01 мая 2018 года, примерно в 13 часов 03 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО16и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 01 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 13 часов 03 минуты осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО16***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО16., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО16сотрудником банка, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО16согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО16., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО16., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО16реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшего, которые ФИО16сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 01 мая 2018 года в 13 часов 19 минут и в 13 часов 21 минуту со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО16в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были осуществлены два списания денежных средств в размере 7 105 рублей 00 копеек и 3 552 рубля 50 копеек соответственно, а всего на общую сумму 10 657 рублей 50 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО16О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО16преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО16денежные средства в сумме 10 657 рублей 50 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО16в сумме 10 657 рублей 50 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО4. при следующих обстоятельствах.

01 мая 2018 года, примерно в 15 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками – Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшего ФИО4. и абонентский номер телефона последнего ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 01 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 15 часов 50 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО4. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО4., после чего, в ходе телефонного разговора с последним, находящимся по адресу: г***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последнему заведомо ложные сведения, представилась ФИО4. сотрудником банка, после чего пояснила потерпевшему, что последнему положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО4. согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО4., предложила последнему, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшего, назвать реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего ФИО4., будучи введённым в заблуждение, поочередно сообщил Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшего, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО4. реквизиты указанной банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств с банковской карты ПАО *** потерпевшего, которые ФИО4. сообщил в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 01 мая 2018 года в 16 часов 21 минуту и 16 часов 25 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО4. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Новослободская д. 16, были осуществлены два списания денежных средств в размере 7 105 рублей 00 копеек и 2 050 рублей 00 копеек, соответственно, а всего на общую сумму 9 155 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО4. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям.

Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО4. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО4. денежные средства в сумме 9 155 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО4. в сумме 9 155 рублей 00 копеек.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений. полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО5. при следующих обстоятельствах.

21 мая 2018 года, примерно в 15 часов 26 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО5. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 21 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками - Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы не установленный мобильный телефон, со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 15 часов 26 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО5. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО5., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: г***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО5. сотрудником банка ФИО14, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО5. согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО5., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароли, направленные Банком ФИО5. на абонентский номер телефона № ***, находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО5., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО5. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета указанной банковской карты потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** ФИО5. на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшего, которые ФИО5. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 21 мая 2018 года в 15 часов 48 минут и в 16 часов 23 минуты со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО5. в ОСБ № ***по адресу: ***, были осуществлены два списания денежных средств в размере 4 500 рублей 00 копеек и 4 600 рублей 00 копеек соответственно, а всего на общую сумму 9 100 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО5. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО5. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО5. денежные средства в сумме 9 100 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО5. в сумме 9 100 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО17. при следующих обстоятельствах.

24 мая 2018 года, примерно в 18 часов 34 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО17. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 24 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками - Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы не установленный мобильный телефон, со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 18 часов 34 минуты осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО17. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО17., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО17. сотрудником банка Власовой, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО17. согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО17., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковских карт последней, а именно номера карт и трехзначные коды, расположенные с оборотной стороны банковских карт, а также пароли, направленные Банками ФИО17. на абонентский номер телефона № *** находящийся в пользовании у последней, для подтверждения операции. После чего, ФИО17., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своих банковских карт ПАО *** и Банк *** (ПАО), открытых на имя потерпевшей, а именно: номера карт и трехзначные коды, расположенные с оборотной стороны банковских карт, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО17. реквизиты указанных банковских карт последней, а именно номера карт и трехзначные коды, расположенные с оборотной стороны банковских карт, как карт списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счетов указанных банковских карт потерпевшей, а затем, ввела пароль, направленный в виде смс-сообщения ПАО *** и Банк *** (ПАО) ФИО17. на абонентский номер телефона последней, подключенный к услуге «Мобильный банк», для подтверждения операции списания денежных средств со счетов банковских карт ПАО *** и Банк *** (ПАО) потерпевшей, которые ФИО17. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 24 мая 2018 года в период с 18 часов 34 минут до 20 часов 11 минут со счета № *** банковской карты Банк *** (ПАО) № ***, открытого на имя ФИО17. в ДО «***» Филиала Банка *** (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост д. 17/1, были осуществлены два списания денежных средств в размере 24 500 рублей 00 копеек, 5 000 рублей 00 копеек, а также 24 мая 2018 года в период с 18 часов 34 минут до 20 часов 11 минут с лицевого счета вклада «***» № *** открытого на имя ФИО17. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были списаны денежные средства в размере 4 600 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 34 100 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО17. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО17. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО17. денежные средства в сумме 34 100 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО17. в сумме 34 100 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО18при следующих обстоятельствах.

28 мая 2018 года, примерно в 13 часов 35 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками - Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в банковских организациях и подведомственных им учреждениях не работали, в подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО18и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 28 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками – Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 13 часов 35 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО18***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО18., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО18сотрудником банка, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО18согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО18., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО18., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г.  В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО18реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшего, которые ФИО18сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 28 мая 2018 года в 14 часов 00 минут и в 14 часов 30 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО18в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 22, корп. 1, были осуществлены два списания денежных средств в размере 4 550 рублей 00 копеек и 17 170 рублей 00 копеек соответственно, а всего на общую сумму 21 720 рублей 00 копеек, после чего, Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО18О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО18преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО18денежные средства в сумме 21 720 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО18в сумме 21 720 рублей 00 копеек, тем самым причинив последней значительный материальный ущерб.

Они же, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, организованной группой.

Так, Балашов Г.С., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу, основным направлением деятельности которой определил систематическое совершение тяжких преступлений, а именно - совершение неоднократных краж безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана. С этой целью он, Балашов Г.С., при неустановленных следствием обстоятельствах приискал мошенническую схему и разработал преступный план, согласно которым Балашов Г.С. и привлеченные им к совершению преступлений соучастники должны были совершать кражи безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, путем использования необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателя банковской карты, переданной членам данной организованной группы самим гражданином под воздействием обмана, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, после чего, представляясь сотрудниками банка, пенсионного фонда, социальных служб и Правительства г. Москвы, под воздействием обмана, вводить граждан в заблуждение относительно законности своих намерений и рассказывать о том, что им положена денежная выплата по программе «Дети войны», либо денежная компенсация за неиспользованные ранее путевки в оздоровительный санаторий, либо денежная компенсация за ранее недополученную надбавку к пенсии, после чего членами организованной группы, в целях перечисления денежной суммы, предлагалось обманываемому гражданину назвать реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, а также пароль, направленный Банком гражданину на абонентский номер телефона, подключенный к услуге «Мобильный банк», необходимые, якобы, для того, чтобы перевести на карту гражданина выдуманную денежную компенсацию или выплату, при этом члены организованной группы, располагая полученными от введённого в заблуждение гражданина данными, в том числе, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных гражданином от банка, либо без использования таковых, похищали денежные средства со счёта обманутого гражданина, используя указанные данные и реквизиты для подтверждения операции, необходимой для осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт граждан на расчетные счета банковских карт различных банков, подконтрольных Балашову Г.С. и соучастникам организованной группы, для совершения преступления, а затем обналичивали данные денежные средства в банкоматах различных банков путем снятия похищенных денежных средств. Вырученные в результате совершения указанных преступлений денежные средства Балашов Г.С. планировал распределять между собой и его соучастниками, а также приобретать для совершения новых преступлений мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и арендовать новые помещения, в целях маскировки своей преступной деятельности и исключения возможности обнаружения правоохранительными органами местонахождения Балашова Г.С. и его соучастников.

Для осуществления задуманного он, Балашов Г.С., которому была отведена роль организатора в деятельности организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 00 минут 14 марта 2018 года, привлек в качестве соучастников совершения данного преступления своих родственников - Балашову О.П. и Люлякову С.Г., с целью совершения преступлений среди доверенных лиц, принадлежащих одной национальности, которые, как и сам Балашов Г.С., являются представителями цыганской национальности, и неустановленных следствием лиц, сформировав, таким образом, преступную организованную группу, созданную на этнической основе, а также приискал следующие орудия и средства совершения преступления, а именно: неустановленные следствием места, специально оборудованные Балашовым Г.С. и его соучастниками - Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, а также автомобиль марки «***» модели «***», для скрытного от граждан и сотрудников полиции осуществления преступной деятельности; специальное нелегальное программное обеспечение, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в Публичном акционерном обществе «***» (далее ПАО «***») - для поиска анкетных данных и абонентских номеров телефонов жителей г. Москвы, в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших; нетбук с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, для установки в его памяти специального нелегального программного обеспечения, содержащего сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», в целях дальнейшего осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потенциальных потерпевших и осуществления посредством приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, открытые на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; различные мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц для осуществления телефонных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших; различные мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер с подключенной услугой доступа в сеть Интернет, для осуществления посредством мобильных приложений различных банков в сети Интернет списания денежных средств с расчетных счетов банковских карт потерпевших на расчетные счета банковских карт различных банков, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц; банковские карты различных банков со счетами, открытыми на лиц, не осведомленных о преступных намерениях Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленных следствием лиц, используемые и подготовленные для списания денежных средств со счетов банковских карт потерпевших и дальнейшего получения похищенных денежных средств в банкоматах различных банков.

Далее Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица совместно согласовали схему деятельности преступной группы по совершению указанных преступлений, распределив между собой преступные роли, согласно разработанному Балашовым Г.С. плану.

Балашов Г.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, согласно отведённой ему роли, должен был лично управлять преступной деятельностью, координировать действия соучастников, распределять между ними роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливал анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, и передать данные сведения соучастникам для дальнейшего совершения преступления, получать информацию от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, фиксировать в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вести учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также вести учет денежных средств, добытых в результате совершения преступлений данной организованной группой, и обналичивать их путем снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников, определять порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между членами организованной группы.

Балашова О.П., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Кроме этого, Балашова О.П., используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

Люлякова С.Г., являясь соучастником и исполнителем организованной группы, согласно отведённой ей роли, используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводила предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводила сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводила пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего. Также Люлякова С.Г., используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливала анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляла телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировала неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вела учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивала похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников.

Неустановленные следствием лица, являясь соучастниками и исполнителями организованной группы, согласно отведённой им роли, используя специальное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, которое содержит сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», с помощью которого устанавливали анкетные данные и абонентский номер телефона гражданина, в отношении которого предполагалось совершить преступление, в том числе, получая указанные сведения от Балашова Г.С. и иных членов организованной группы, осуществляли телефонные звонки с абонентских номеров различных операторов сотовой связи, используя различные мобильные телефоны, на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан пенсионного возраста, проживающих в г. Москве, а также фиксировали в виде рукописных записей и иным неустановленным следствием способом информацию о совершенном преступлении и вели учет всех граждан, в отношении которых совершались преступления, а также обналичивали похищенные денежные средства путем их снятия в различных банкоматах и неустановленным следствием способом как лично, так и с помощью соучастников. Используя неустановленные в ходе следствия мобильные устройства, в том числе планшетный компьютер, имеющие доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно вводили предоставленные потерпевшим реквизиты банковской карты последнего, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также вводили сумму списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего, а затем, используя направленный Банком пароль из смс-сообщений, полученных потерпевшим от банка, либо без использования таковых, поочередно вводили пароли для подтверждения операции списания денежных средств со счета банковской карты потерпевшего.

С момента создания преступной организованной группы, состав ее членов был стабилен, устойчивость и сплоченность группы были обусловлены единством умысла, направленного на систематическое совершение преступлений и корыстного мотива, постоянством форм и методов преступной деятельности, применением мер конспирации, тесной взаимосвязью между членами преступной группы, обусловленной родственной связью, четким распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений.

Так, действуя в составе организованной группы, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. совместно с неустановленными следствием лицами похитили денежные средства ФИО19. при следующих обстоятельствах.

29 мая 2018 года, примерно в 18 часов 36 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Балашова О.П., находясь в неустановленном следствием месте, специально оборудованном для совершения преступлений, расположенном в районе действия БС (базовой станции) *** по адресу: ***, более точный адрес в ходе следствия не установлен, действуя в составе организованной группы совместно с соучастниками Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами, которые, как и сама Балашова О.П., никогда в государственных органах социальной защиты населения и подведомственных ему учреждениях не работали, в иных подразделениях Правительства г. Москвы никаких должностей не занимали, согласно заранее разработанной преступной схеме, используя заранее приготовленное нелегальное программное обеспечение, установленное на нетбуке, с установленными на него браузерами (приложениями) для выхода в сеть Интернет, содержащее сведения об анкетных данных жителей г. Москвы и их абонентских номерах телефонов, зарегистрированных в ПАО «***», установила анкетные данные потерпевшей ФИО19. и абонентский номер телефона последней ***, зарегистрированный в ПАО «***», для дальнейшего совершения данного преступления. Затем, в этот же день, 29 мая 2018 года, Балашова О.П., действуя согласно отведенной ей роли в совершении данного преступления, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя со своими соучастниками - Балашовым Г.С., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием соучастниками единый вышеописанный преступный умысел, направленный на кражу чужих денежных средств с банковского счета, используя для совершения данного преступления предоставленный Балашовой О.П. с данной целью Балашовым Г.С., являвшимся организатором данной организованной группы мобильный телефон модели «***» со вставленной в него сим-картой с абонентским номером ***, в 18 часов 36 минут осуществила телефонный звонок на абонентский номер телефона ФИО19. ***, зарегистрированный в ПАО «***» и находящийся в пользовании у ФИО19., после чего, в ходе телефонного разговора с последней, находящейся по адресу: ***, в целях облегчения тайного хищения денежных средств, сообщив последней заведомо ложные сведения, представилась ФИО19. сотрудником службы социальной защиты, после чего пояснила потерпевшей, что последней положена денежная выплата по программе «Дети войны» после чего, получив от ФИО19. согласие на получение выплаты по указанной программе, Балашова О.П., продолжая осуществлять задуманное, путем воздействия обмана в отношении ФИО19., предложила последней, в целях перечисления денежной компенсации на счет банковской карты потерпевшей, назвать реквизиты банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты. После чего, ФИО19., будучи введённой в заблуждение, поочередно сообщила Балашовой О.П. полные реквизиты своей банковской карты ПАО ***, открытой на имя потерпевшей, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, которые Балашова О.П. неустановленным способом сообщила Люляковой С.Г. В это же время, Люлякова С.Г., действуя согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, используя неустановленное в ходе следствия мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, используя приложение неустановленного следствием Банка по переводу денежных средств со счета одной банковской карты на счет другой банковской карты, поочередно ввела предоставленные ФИО19. реквизиты указанной банковской карты последней, а именно номер карты и трехзначный код, расположенный с оборотной стороны банковской карты, как карты списания денежных средств и реквизиты банковской карты, используемой для совершения преступления, как карты получателя денежных средств, а также ввела сумму списания денежных средств со счета банковской карты ПАО *** потерпевшей, который ФИО19. сообщила в ходе телефонного разговора Балашовой О.П., в результате чего 29 мая 2018 года в 18 часов 55 минут со счета № *** банковской карты ПАО *** № ***, открытого на имя ФИО19. в ОСБ № ***по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 8, корп. 2, были списаны денежные средства в размере 2 550 рублей 00 копеек, тем самым тайно похитили указанную сумму с банковского счета ФИО19., после чего Балашова О.П. прекратила телефонное соединение с ФИО19. О вышеуказанных обстоятельствах Балашова О.П. сообщила соучастникам организованной группы, для исполнения последними своих обязанностей, согласно распределенным ролям. Затем Балашов Г.С., действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении неустановленным следствием способом зафиксировал информацию о совершенном в отношении ФИО19. преступлении и указанной сумме денежных средств, похищенных у последней. Далее, Балашов Г.С. совместно с соучастниками Балашовой О.П., Люляковой С.Г. и неустановленными следствием лицами при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным следствием способом обналичили похищенные у ФИО19. денежные средства в сумме 2 550 рублей 00 копеек, которые были обращены в пользу участников данной организованной преступной группы и поделены между ними при неустановленных следствием обстоятельствах.

Таким образом, они, Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г. и неустановленные следствием лица, совместно, действуя в составе организованной группы, тайно похитили денежные средства с банковского счета ФИО19. на сумму 2 550 рублей 00 копеек.

Подсудимый Балашов Г.С. свою вину в совершении преступлений не признал, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что предъявленное ему обвинение ничем не подтверждено. Он, Балашов Г.С., проживал с семьей в ***. В г. Москву он, Балашов Г.С., приезжал в связи с прохождением обследования и лечения. Когда он находился в г. Москве, то проживал у своей тети по адресу: ***. Впервые он приехал в г. Москву в марте или апреле 2018 года, затем в период с 01 по 10 мая 2018 года он, Балашов Г.С., проходил лечение, после чего примерно 17 мая 2018 года уехал домой и вернулся примерно 20 мая 2018 года. В его, Балашова Г.С., пользовании находилась машина марки «*** ***», которая принадлежит его бабушке. На данной машине он, Балашов Г.С., когда находился в г. Москве, совместно с Балашовой О.П., передвигался преимущественно по медицинским учреждениям, а также совместно с  Люляковой С.Г. ездил по хозяйственным делам на рынок «***», в Щелковский торговый центр, на Дубровку. 30 мая 2018 года в квартире его тети - Люляковой С.Г. был произведен обыск. При этом присутствовало около 10 сотрудников полиции. Понятых при проведении обыска изначально не было. В ходе обыска ему, Балашову Г.С., когда он находился в наручниках, подкинули предметы, которые ему не принадлежали: два кнопочных телефона, планшет, блокнот с записями и положили эти предметы в карманы куртки, после чего пригласили понятых и повторно провели обыск. Затем в протоколе обыска сотрудники полиции указали предметы, которые при нем, Балашове Г.С., были обнаружены. О том, что предметы ему, Балашову Г.С., не принадлежат, он в присутствии понятых не сообщал, поскольку на него было оказано давление. Также у него, Балашова Г.С., были изъяты принадлежащие ему: «***», «***», 2 банковские карты на его имя. Данные им в ходе предварительного следствия признательные показания он, Балашов Г.С., не подтверждает, поскольку протоколы его допросов были подписаны под принуждением. Затем он, Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. были доставлены в отделение полиции, где на них также было оказано давление, с той целью, чтобы они подписали протоколы, что они и сделали.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Балашова Г.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он фактически проживает по адресу: ***, совместно со своей супругой Балашовой О.П., тетей Люляковой С.Г. и супругой последней - ФИО20. В г. Москве он проживает около одного года. С момента приезда в г. Москву он  занимался поисками работы, однако официально трудоустроиться ему не удалось. Никто из членов его семьи также официально не работает. В пользовании он, Балашов Г.С., имеет автомобиль марки «*** ***», белого цвета, государственный регистрационный знак ***. В *** он общался с лицами, ранее осужденными за совершение мошеннических действий и в разговоре с одним из знакомых он, Балашов Г.С., узнал о возможности совершения хищения денежных средств: осуществлять на городские телефоны звонки пожилым гражданам, представляясь им сотрудниками Правительства, ***» либо сотрудниками социальных служб, под предлогом получения последними  компенсаций и выплат, узнавать номера их банковских карт, после чего с помощью различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других приложений, получая коды подтверждения, списывать с банковских карт денежные средства. В 2018 году он, Балашов Г.С., предложил супруге Балашовой О.П. и тете Люляковой С.Г. совершать преступления на территории г. Москвы вышеуказанным способом. Им, Балашовым Г.С., было принято решение осуществлять звонки в движении на его автомобиле марки «*** ***», государственный регистрационный знак ***, не соблюдая при этом определенного маршрута, чтобы затруднить их задержание сотрудниками правоохранительных органов. Его, Балашова Г.С., супруга - Балашова О.П. должна была осуществлять звонки на городские телефоны, подобранные им из баз данных городских телефонов г. Москвы, которая была ими куплена на *** и находилась в их распоряжении, и должна была вести общение с пенсионерами с целью получения номеров их банковских карт. По его, Балашова Г.С., мнению, когда разговор ведет женщина, это вызывает доверие у пенсионеров. Его, Балашова Г.С., тетя - Люлякова С.Г. с использованием планшета и различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других приложений, осуществляла переводы денежных средств на банковские карты, заранее ими подготовленные «***», «***» и других. Номера карт он, Балашов Г.С., не запоминал, зарегистрированы карты были на различных граждан из ***, г. Шахты, данные которых он, Балашов Г.С., также не помнит. 27 апреля 2018 года он, Балашов Г.С., вместе с супругой Балашовой О.П. и тетей Люляковой С.Г. в первой половине дня, примерно в 11 часов 00 минут, сели в автомобиль марки «*** ***», государственный регистрационный знак ***. Он, Балашов Г.С., с использованием базы данных телефонных номеров ввел в поиск ул. Таллинская г. Москвы, по какой причине, он не помнит, и они начали движение, точный маршрут в этот день Балашов Г.С. не помнит, но он проезжал по ТТК, Волоколамскому шоссе, МКАД, г. Домодедово. Во время поездки Балашова О.П. осуществляла большое количество телефонных разговоров, при этом номера телефонов диктовал он, Балашов Г.С. Совершить преступление у них не получалось, поскольку пенсионеры понимали, что их обманывают, однако, в какой-то момент, он, Балашов Г.С., продиктовал номер телефона ***, зарегистрированный на ФИО12. Когда его, Балашова Г.С., супруга позвонила по данному номеру, у нее получилось узнать номера банковских карт, принадлежащих ФИО12В это время Люлякова С.Г. включила планшетный компьютер и с помощью приложений «***» и «***» перевела денежные средства в сумме 33 495 рублей с банковских карт ФИО12на банковскую карту, оканчивающуюся на 8948. После этого они направились в г. Балашиху, где сняли данную сумму денежных средств с банковской карты и разделили денежные средства между собой. Затем они потратили денежные средства на личные нужды, а часть денежных средств перевели родственникам в ***. Свою вину он, Балашов Г.С., признает полностью, в содеянном раскаивается. Аналогичным способом им, Балашовым Г.С., его супругой Балашовой О.П. и тетей Люляковой С.Г. были также совершены следующие преступления, в частности, таким же способом они перевели: 01.05.2018 года денежные средства в сумме 9 155 рублей от ФИО4; 03.04.2018 года денежные средства в сумме 18 270 рублей от ***; 20.04.2018 года денежные средства в сумме 11 800 рублей от ***; 21.05.2018 года денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 21.04.2018 года денежные средства от ***; 11.04.2018 года денежные средства в сумме 23 345 рублей от ***; 22.04.2018 года денежные средства в сумме 15 000 рублей от ***; 22.04.2018 года денежные средства в сумме 3 970 рублей от ***; 10.03.2018 года денежные средства в сумме 9 000 рублей от ***; 24.04.2018 года денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 24.05.2018 года денежные средства в сумме 29 500 от ФИО17; 21.05.2018 года денежные средства в сумме 9 600 рублей от ***; 01.05.2018 года денежные средства в сумме 10 600 рублей от ФИО16; 28.04.2018 года денежные средства в сумме 11 800 рублей от ФИО13. Даты, суммы и фамилии пенсионеров он, Балашов Г.С., запомнил, поскольку записывал их на отдельные листки бумаги, чтобы впоследствии не позвонить им повторно. Вырученные денежные средства в результате совершения преступлений ими были разделены между собой и потрачены на личные нужды. В содеянном Балашов Г.С. раскаивается.

Также в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимого Балашова Г.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого от 30 мая 2018 года и 31 мая 2018 года он, Балашов Г.С. никаких показаний не давал. Ему дали заполненные протоколы, в которых имелись отметки в местах, где он должен был поставить свои подписи, что он и сделал, не ознакомившись с содержанием протоколов. Это произошло потому, что при задержании его, Балашова Г.С., его жены Балашовой О.П. и тёти Люляковой С.Г. в квартире последней по адресу: ***, сотрудники полиции их избили, угрожали  электрошокерами и требовали признаться в совершении преступлений. Испугавшись за женщин, он, Балашов Г.С., по-цыгански сказал, чтобы они подписывали всё, что им предъявят. Когда они следовали в отдел, им подбросили планшет, нетбук, несколько телефонов, банковских карт, блокнот и записи на листках бумаги. Эти предметы им не принадлежат, их содержание им не был знакомо. Он, Балашов Г.С., постоянно проживает в ***. Постоянной работы он не имел. В апреле 2018 года с помощью родственников он приобрел автомобиль «***», государственный номер ***, и занялся частным извозом, был зарегистрирован у агрегаторов такси «***» и «***». В связи с неудачно проведенной ему операцией, он, Балашов Г.С., вместе с женой на два-три дня несколько раз приезжал в г. Москву для врачебных консультаций. Когда они приезжали в г. Москву, то останавливались у тёти Люляковой С.Г. С конца апреля 2018 года около двух недель он, Балашов Г.С., находился в больнице, при этом его жена находилась вместе с ним. Потерпевших, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он, Балашов Г.С., не знает. Обвинение в создании организованной преступной группы для совершения преступлений категорически отвергает. Никакие неустановленные следствием лица, якобы, входящие в этническую группу цыган, ему, Балашову Г.С., неизвестны и его жена и тётя также не имеют никакого отношения к организованной преступной группе. Автомобиль он, Балашов Г.С., приобрел для занятий частным извозом, чтобы зарабатывать деньги для семьи, а не для осуществления преступной деятельности.

Подсудимая Балашова О.П. свою вину в совершении преступлений не признала, в судебном заседании дала показания, из которых следует, что она с семьей проживает в ***. В 2017 и в 2018 году они с мужем приезжали в г. Москву. Последний раз они приезжали в г. Москву в конце апреля 2018 года в связи с лечением мужа и до 10 мая 2018 года они находились в больнице, после чего через 2-3 дня уехали и вернулись в г. Москву 20 мая 2018 года. Находясь в г. Москве, они использовали для передвижения автомобиль марки «*** ***» белого цвета, который приобрела бабушка. В день задержания они с мужем приехали в квартиру Люляковой С.Г. Когда они с Балашовым Г.С. вошли в квартиру, то в квартиру также, в том числе через окна, ворвались оперативные сотрудники, которые находились в гражданской одежде. Сотрудниками полиции в квартире был произведен обыск, при этом понятые в ходе обыска не присутствовали, приглашены они были позже. В ходе обыска были изъяты их личные вещи, телефоны. В отношении них была применена физическая сила. После этого ей, Балашовой О.П., сотрудники полиции сказали, что надо подписать документы и тогда ее никто не тронет. Она, Балашова О.П., не знает, что это были за документы. Затем они были доставлены в отдел полиции. Оперативный сотрудник сказал, что им необходимо подписать документы, после чего их отпустят, а также угрожал, что в случае, если они не подпишут документы, то ее, Балашову О.П., изнасилуют. Затем ее, Балашову О.П., завели в кабинет, где находились две женщины. В кабинете достали ее сумку, откуда вынули телефоны, какие-то списки. Она, Балашова О.П., пояснила, что эти предметы ей не принадлежат. Между тем, эти предметы находились в ее сумке вместе с ее личными вещами. О том, что изъятые вещи принадлежат ей, она не говорила. Подписывали ли протокол понятые, она пояснить не может. Затем следователь сказал, что надо подписать бумаги. К ней, Балашовой О.П., подошла женщина, сказала подписать соглашение с ней, что она, Балашова О.П., и сделала, а получилось так, что, якобы, та была на допросе. Адвоката в тот момент не было, однако в протоколе стоит подпись адвоката. Признательные показания в протоколах допросов она, Балашова О.П., подписала под давлением, адвокат при допросе не присутствовал. Замечания в протоколе допроса она не отразила, поскольку не понимала, что надо так сделать. Какие имеются основания у сотрудников правоохранительных органов ее, Балашову О.П., оговаривать, она пояснить не может.

В судебном заседании также были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимой Балашовой О.П., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что фактически она проживает по адресу: ***, д. 56, корп. 5, кв. 4, совместно со своим супругом Балашовым Г.С., его тетей Люляковой С.Г., и супругом ФИО20. Она, Балашова О.П., и члены её семьи официально нигде не трудоустроены. Балашов Г.С. имеет в пользовании автомашину марки «*** ***», белого цвета, государственный регистрационный знак ***, на которой он периодически занимается частным извозом. Данная автомашина принадлежит бабушке её супруга. В *** её супруга есть круг общения с ранее осужденными лицами, которые рассказывали о возможности заработать легким способом денежные средства, обманывая людей. В 2018 году её супруг Балашов Г.С. предложил ей и своей тете Люляковой С.Г. реализовать на территории г. Москвы следующую преступную схему: заниматься обманом людей и тем самым зарабатывать денежные средства. Так, Балашов Г.С. пояснил, что нужно будет осуществлять звонки на городские телефоны пожилых граждан, и, представляясь сотрудниками Правительства, «***», а также разных социальных служб, обманывать данных граждан, входить к ним в доверие, сообщать, что им положены различные выплаты и узнавать номера их банковских карт, после чего с помощью различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других, получая коды подтверждения, списывать с банковских карт пенсионеров денежные средства. Балашов О.П. определил их обязанности: звонки должна была осуществлять она, Балашова О.П., поскольку, когда разговор ведет женщина, это вызывает доверие у пенсионеров; Люлякова С.Г. с использованием планшета и различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других осуществляла переводы денежных средств на банковские карты, заранее подготовленные «***», «***»; Балашов Г.С. подбирал номера телефонов для осуществления звонков из базы данных городских телефонов г. Москвы, которая была куплена ею на Митинском радиорынке для указанных целей. Балашовым Г.С. также было принято решение осуществлять звонки, перемещаясь на автомашине марки «*** ***», государственный регистрационный знак ***, при этом определенного маршрута не соблюдая, чтобы это затруднило их обнаружение и задержание сотрудниками правоохранительных органов. Также ею, Балашовой О.П., в магазине «Евросеть» были приобретены два сотовых телефона и планшет, на рынке «***» г. Москвы для осуществления звонков пожилым гражданам были приобретены 4-5 сим-карт, которые были оформлены на неизвестных лиц, также ими заранее были подготовлены платежные карты различных банков: «***», «***», «***», «***», которые были зарегистрированы на различных граждан из ***, г. Шахты за небольшое материальное вознаграждение. На чье имя были оформлены карты, а также и их номера она, Балашова О.П., не помнит. Все указанные платежные карты были изъяты в ходе задержания сотрудниками полиции. С начала апреля 2018 года они начали на автомашине марки «*** ***», бессистемно передвигаться по г. Москве, при этом автомобилем управлял Балашов Г.С., а также с ними находилась Люлякова С.Г. Во время следования в автомашине она, Балашова О.П., осуществляла звонки на различные телефоны гражданам, но при этом войти к ним в доверие у нее не получалось. 27 апреля 2018 года примерно в 11 часов 00 минут, она, Балашова О.П., вместе с супругом Балашовым Г.С. и Люляковой С.Г. сели в автомашину марки «*** ***», государственный регистрационный знак ***. Балашов Г.С. с использованием базы данных телефонных номеров ввел в поиск ул. Таллинская г. Москвы, но по какой причине он выбрал данную улицу, она,  Балашова О.П., не помнит. Затем они начали движение, однако, точный маршрут она не помнит. Во время поездки она, Балашова О.П., осуществляла большое количество телефонных звонков и разговоров, но ей не удавалось войти в доверие к гражданам, поскольку пенсионеры понимали, что их обманывают. Номера телефонов ей диктовал Балашов Г.С. Затем Балашов Г.С. продиктовал ей номер телефона ***, зарегистрированный согласно базе данных, на ФИО12. Она, Балашова О.П., позвонила по данному номеру и сообщила, что той полагается пособие, а также под данным предлогом она, Балашова О.П., узнала номер банковской карты данной гражданки и сообщила его Люляковой С.Г. Затем Люлякова С.Г. включила планшетный компьютер и с помощью приложений «***» и «***» начала переводить денежные средства на банковскую карту, оканчивающуюся на 8948, при этом ФИО12на сотовый телефон в смс-сообщениях приходили пароли для подтверждения денежных переводов, которые та, будучи обманутой, сообщала ей, Балашовой О.П., а она, в свою очередь, сообщала их Люляковой С.Г. Таким образом, с банковской карты ФИО12они перевели денежные средства в общей сумме 33 495 рублей на подконтрольную им карту с номером 8948. После этого они направились в г. Балашиху Московской области, где она, Балашова О.П., сняла с банковской карты в банкомате банка *** денежные средства, которые они разделили между собой в равных долях. Денежные средства они потратили на личные нужды, а также отправили родственникам в ***. Аналогичным способом ею, Балашовой О.П., Балашовым Г.С. и Люляковой С.Г. были совершены другие преступления в отношении пожилых граждан. Таким образом, они перевели денежные средства 01.05.2018 года в сумме 9 155 рублей от ***, которому она, Балашова О.П., представилась работником «***а» и сказала, что ему положены компенсационные выплаты; 03.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 18 270 рублей от ***, которой она, Балашова О.П., также представлялась сотрудником «***а»; 20.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 800 рублей от ***; 21.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 21.04.2018 года они перевели денежные средства от ***; 11.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 23 345 рублей от ***; 22.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 15 000 рублей от ***; 22.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 3 970 рублей от ***; 10.03.2018 года они перевели денежные средства в сумме 9 000 рублей от ***; 24.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 24.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 29 500 рублей от ***; 21.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 9 600 рублей от ***; 01.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 10 600 рублей от ***; 28.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 800 рублей от ***. Даты, суммы и фамилии пенсионеров она, Балашова О.П.,  запомнила, поскольку ее супруг записывал их на отдельные листки бумаги, чтобы не позвонить гражданам повторно. Денежные средства они обналичивали с карточек один раз в несколько дней или реже небольшими суммами переводов, поскольку крупные суммы блокировались банком и большие суммы переводить не получалось. Как правило, денежные средства они обналичивали в банкоматах банка *** г. Балашиха Московской области. Впоследствии сотовые телефоны с сим-картами, планшет и банковские карты, на которые они переводили денежные средства, были изъяты у неё, Балашовой О.П., сотрудниками полиции при задержании. Все вырученные от совершения преступлений денежные средства они делили между собой и тратили на личные нужды. В содеянном она, Балашова О.П., раскаивается, свою вину признает полностью.

Также в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимой Балашовой О.П., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что свою вину в совершении преступлений она не признает. Признательные показания она, Балашова О.П., не давала, а подписала готовый текст, не читая, поскольку при задержании на них было оказано физическое и психологическое давление, им угрожали, что будет еще хуже, если они не подпишут, то, «что нужно». Задержание было произведено в квартире Светланы, а осмотр производился в отделе полиции. Почти все мобильные телефоны, нетбук, планшет и записи не принадлежат ни ей, Балашовой О.П., ни ее родственникам. Эти предметы им подбросили. При проведении осмотра она, Балашова О.П., заявляла, что большая часть изымаемых предметов ей не принадлежит. В Москве ни она, Балашова О.П., ни ее супруг Балашов Г.С. никогда постоянно не проживали, их постоянное место жительства в ***. В г. Москву они приезжали ненадолго в связи обследованием и лечением Балашова Г.С. Когда они приезжали в г. Москву, то останавливались в квартире тети мужа - Люляковой С.Г. В конце апреля 2018 года она с мужем находилась в г. Москве, когда он был госпитализирован и она находилась в больнице вместе с мужем весь период лечения последнего. По поводу потерпевших, указанных в обвинении, она, Балашова Г.С., ничего пояснить не может, поскольку не знает их и никогда с ними не общалась. Никакой «организованной преступной группы» никогда не было. Ни она, Балашова О.П., ни ее муж Балашов Г.С., ни Люлякова С.Г. никакой преступной деятельностью не занимались, также нет никаких неустановленных лиц, якобы, являющихся их сообщниками. То обстоятельство, что она, ее муж и Люлякова цыгане, не делает их автоматически виновными в преступлениях, которые кто-то совершил. Она, Балашова О.П., считает, что обвинение их в совершении преступлений ни на чем не основано и является вымыслом.

Подсудимая Люлякова С.Г. свою вину в совершении преступлений не признала, в судебном заседании дала показания, из которых следует, что в день произошедших событий она направилась в «***», чтобы положить деньги в сумме 5 000 рублей на карту. В банке она попросила сотрудников помочь ей оплатить билеты на самолет. В этот момент она обратила внимание на мужчину, который находился рядом, как впоследствии ей стало известно, данным мужчиной оказался оперативный сотрудник ФИО21. Затем она, Люлякова С.Г., вышла из банка и направилась домой. Она позвонила племяннику Балашову Г.С. и его супруге Балашовой О.П., которым сказала, что ждет, когда они приедут домой. Когда в квартиру вошли Балашов Г.С. и Балашова О.П., также в квартиру ворвались сотрудники полиции и стали применять к ним силу, при этом она, Люлякова С.Г., очень сильно кричала. Затем в квартире был произведен обыск и были изъяты вещи, часть из которых ей не принадлежала. Никакого планшета у нее не было, она пользовалась только телефоном, другой техникой она пользоваться не умеет. Признательные показания, данные в ходе предварительного следствия, она не подтверждает, поскольку протокол она подписала под принуждением, под воздействием угроз, при этом она не знала, что подписывает. Какие у сотрудников полиции имеются основания оговаривать ее, она пояснить не может. Её, Люляковой С.Г., личный досмотр не проводился, был ли составлен соответствующий протокол, подписывала ли она такой протокол, она не помнит. Вместе с тем, после предъявления ей на обозрение протокола личного досмотра, может пояснить, что ее подписи в протоколе имеются, однако, при проведении личного досмотра она не говорила, что все обнаруженные и изъятые у нее предметы принадлежат ей.

В судебном заседании также были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимой Люляковой С.Г., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она проживает по адресу: ***, совместно со своим супругом ФИО20., племянником Балашовым Г.С. и супругой последнего Балашовой О.П. Она, Люлякова С.Г., а также члены её семьи официально нигде не трудоустроены. Балашов Г.С. имеет в пользовании автомобиль марки «*** ***», белого цвета, государственный регистрационный знак ***, на котором периодически занимается частным извозом. Также ей, Люляковой С.Г., известно, что в *** в кругу общения Балашова Г.С. имеются лица, ранее осужденные за совершение мошеннических действий. В 2018 году Балашов Г.С. предложил ей, Люляковой С.Г., и своей супруге Балашовой О.П. совершать преступления на территории г. Москвы. Балашов Г.С. предложил осуществлять звонки на городские телефоны пожилых граждан и, представляясь сотрудниками Правительства, «***» а также разных социальных служб, под предлогом получения компенсаций и выплат, узнавать номера банковских карт граждан, после чего с помощью различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других приложений, получая коды подтверждения, списывать с банковских карт пенсионеров денежные средства. Балашовым Г.С. было принято решение осуществлять звонки, находясь в движении на автомобиле, при этом не соблюдать определенный маршрут, так как, по его мнению, это затруднит их задержание сотрудниками правоохранительных органов. Балашова О.П. должна осуществлять звонки на городские телефоны, подобранные Балашовым Г.С. из базы данных городских телефонов г. Москвы, которая находилась с ними и была куплена на Митинском радиорынке. Балашова О.П. должна была вести общение с пенсионерами с целью получения номеров их банковских карт, поскольку, в случае когда разговор ведет женщина, это вызывает доверие у пенсионеров. Она, Люлякова С.Г., с использованием планшета и различных платежных систем и мобильных приложений «***», «***», «***», «***» и других осуществляла переводы денежных средств на банковские карты, заранее подготовленные «***», «***» и других. Номера данных карт она, Люлякова С.Г., не запоминала, они были зарегистрированы на различных граждан из ***, г. Шахты. 27 апреля 2018 года примерно в 11 часов 00 минут она, Люлякова С.Г., вместе с племянником Балашовым Г.С. и Балашовой О.П. проследовали в автомобиле марки «*** ***», государственный регистрационный знак ***, по маршруту, который она точно не помнит, но Балашов Г.С. с использованием базы данных телефонных номеров ввел в поиск ул. Таллинская г. Москвы. Во время поездки Балашова О.П. осуществляла большое количество разговоров, при этом номера телефонов диктовал Балашов Г.С. В какой-то момент Балашов Г.С. продиктовал Балашовой О.П. номер телефона ***, зарегистрированный на ФИО12. Балашова О.П. позвонила по данному номеру и у нее получилось узнать номера банковских карт, а она, Люлякова С.Г., через планшетный компьютер, с помощью приложений «***» и «***» перевела денежные средства в сумме 33 495 рублей с банковской карты ФИО12на их банковскую карту, оканчивающуюся на 8948. После этого они направились в г. Балашиху, где сняли деньги с банковской карты, разделили деньги между собой и потратили их на личные нужды, а также направили часть денежных средств родственникам в ***. В некоторых случаях она, Люлякова С.Г., также осуществляла звонки на городские номера. Телефон, с которого она, Люлякова С.Г., осуществляла звонки, был у нее изъят в присутствии понятых в ходе проведения личного досмотра. Аналогичным способом ею, Люляковой С.Г., Балашовым Г.С. и Балашовой О.П. были также совершены другие преступления: 01.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 9 155 рублей от ***; 03.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 18 270 рублей от ***; 20.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 800 рублей от ***; 21.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 21.04.2018 года они перевели денежные средства от ***; 11.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 23 345 рублей от ***; 22.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 15 000 рублей от ***; 22.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 3 970 рублей от ***; 10.03.2018 года они перевели денежные средства в сумме 9 000 рублей от ***; 24.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 000 рублей от ***; 24.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 29 500 от ***; 21.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 9 600 рублей от ***; 01.05.2018 года они перевели денежные средства в сумме 10 600 рублей от ***; 28.04.2018 года они перевели денежные средства в сумме 11 800 рублей от ***. Даты, суммы и фамилии пенсионеров она, Люлякова С.Г., запомнила, поскольку ее племянник записывал их на отдельные листки бумаги, чтобы не позвонить им повторно. Все вырученные в результате совершения преступлений денежные средства были ими разделены между собой и потрачены на личные нужды. В содеянном она, Люлякова С.Г., раскаивается, свою вину признает полностью.

В судебном заседании также были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимой Люляковой С.Г., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что никаких преступлений она не совершала. Ранее данные ею признательные показания даны ею под давлением, с применением физического насилия. Ей, Люляковой С.Г., дали уже готовый текст, который она подписала. У нее, Люляковой С.Г., образование 2 класса, она не умеет читать, понимает лишь отдельные слова, смысл предложений ей неясен и понять смысл уже напечатанного текста ей невозможно. Текст в протоколе был напечатан заранее, о чем свидетельствует его содержание, а именно то, что в состоянии шока, якобы, она помнила точные суммы средств, переведённые два месяца назад. Также она, Люлякова С.Г., может пояснить, что в ходе задержания ей подкинули телефон и планшет, после чего пригласили понятых и зафиксировали, что, якобы, эти устройства принадлежат ей, Люляковой С.Г. В действительности, это не нее устройства, она, Люлякова С.Г., ими не пользовалась. Из того, что ей разъяснили, она, Люлякова С.Г., поняла, что, якобы, совершала преступления в марте-мае 2018 года, однако, в большинстве случаев в указанные в обвинении даты она, Люлякова С.Г., не находилась в тех местах, как утверждает орган расследования. Кроме того, из того, что представлено, не указано, на какой счёт были списаны денежные средства потерпевших и, следовательно, нельзя утверждать, что похищенные средства поступили в ее, Люляковой С.Г., владение либо владение преступной группы, как это утверждает орган расследования. При таких обстоятельствах, между фактом незаконного списания денежных средств со счетов потерпевших и имевшими место, якобы, ее действиями по обману этих потерпевших, нет взаимосвязи. В связи с изложенным, она, Люлякова С.Г., считает, что уголовное преследование в отношении нее должно быть прекращено.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. в  совершении преступлений полностью доказана, подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевших: ФИО1., ФИО2., ФИО3., ФИО4., ФИО5., данными ими в суде, а также их показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями потерпевших: ФИО6., ФИО8., ФИО9., ФИО10., ФИО11., ФИО12., ФИО13., ФИО15., ФИО16., ФИО17., ФИО18., ФИО19., данными ими в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей: ФИО22, ФИО23, ФИО24., ФИО25., ФИО26., ФИО27., ФИО21., данными ими в суде, а также их показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей: ФИО28., ФИО29., ФИО30., ФИО31., ФИО32., ФИО33., данными ими в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ.

Из показаний потерпевшего ФИО6. следует, что 14 марта 2018 года примерно в 16 часов 00 минут на домашний номер телефона (***) раздался звонок. По телефону разговаривала его, ФИО6., супруга. Из телефонного разговора он, ФИО6., понял, что предлагают какую-то выплату. В какой-то момент разговора супруга взяла его, ФИО6., банковскую карту и его мобильный телефон, после чего продиктовала данные банковской карты, а также  коды из приходящих на его, ФИО6., телефон смс-сообщений. Он, ФИО6., забрал телефон, по которому супруга вела разговор, и положил трубку. Затем  неизвестные перезвонили, но он сказал жене, чтобы она ни с кем не разговаривала и она положила трубку. После этого он, ФИО6., позвонил в банк, рассказал о случившемся, после чего ему заблокировали карту. Впоследствии ему, ФИО6., стало известно, что с лицевого счета его банковской карты были списаны принадлежащие ему, ФИО6., денежные средства на сумму 9 600 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО1., следует, что 22 марта 2018 года на ее домашний номер телефона (***) раздался звонок. Она, ФИО1., подняла трубку. Звонившая женщина представилась ей, ФИО1., сотрудником социальной службы по фамилии ***, при этом она назвала ее, ***., по имени и отчеству и спросила, предоставлялось ли ей санаторно-курортное лечение. Она, ФИО1., сообщила, что не воспользовалась правом на санаторно-курортное лечение, на что женщина сообщила, что ей, ФИО1., полагается бесплатная путевка в санаторий либо денежная компенсация в размере 32 050 рублей, которая будет перечислена ей на банковскую карту. Затем женщина поинтересовалась, какие банковские карты у нее, ФИО1., имеются и сказала, что лучше перевести деньги на кредитную карту «***а». Затем женщина попросила назвать номер кредитной карты, что она, ФИО1., и сделала, в том числе, назвав три цифры, указанные на оборотной стороне карты. После этого женщина сказала, что, как только они переведут деньги, то она перезвонит. Спустя некоторое время ей, ФИО1., на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании с ее банковской карты денежных средств в сумме 29 896 рублей. В этот момент она, ФИО1., поняла, что ее обманули, и  отправилась в отделение «***а», где сотрудник банка подтвердил информацию о списании с лицевого счета ее банковской карты денежных средств и  заблокировал ее банковские карты. В результате совершения преступления ей, ФИО1., был причинен значительный материальный ущерб на сумму 29 896 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО8следует, что 22 марта 2018 года примерно в 19 часов 00 минут на ее домашний номер телефона (***) раздался звонок. Она, ФИО8., подняла трубку. Девушка, позвонившая по телефону, назвала ее, ФИО8., по имени и отчеству, после чего представилась сотрудником социальной службы из отдела по распределению путевок и сообщила о том, что ей, ФИО8., полагается денежная выплата за неиспользованные путевки в размере около 23 000 рублей. После сверки последних цифр ее, ФИО8., банковской карты, девушка сказала, что готова перевести денежные средства  на банковскую карту. Затем девушка попросила все данные с карты для сверки и в этот момент ей, ФИО8., на мобильный номер ***, к которому подключена услуга оповещения «Мобильный банк», пришло смс-оповещение о списании 4 500 рублей. Она, ФИО8., стала возмущаться, почему произошло списание денежных средств с ее банковской карты и в этот момент пришло еще одно смс-оповещение о списании 4 000 рублей. Она, ФИО8., поняла, что стала жертвой обмана и сразу заблокировала карту. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей, ФИО8., был причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 9 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО9следует, что 23 марта 2018 года на ее, ***., домашний номер телефона (8-495-751-65-60) раздался звонок. Она, ФИО9., подняла трубку. Звонившая женщина назвала ее, ***., по имени и отчеству и представилась сотрудником пенсионного фонда по фамилии ***. Затем женщина сообщила, что ей, ***., полагается бесплатная путевка в санаторий, а также как «Ветерану труда» полагается денежная компенсация за неиспользованную путевку за предыдущий год в размере около 50 000 рублей. Также женщина сказала, что денежную компенсацию можно перевести на банковскую карту. Она, ФИО9., сказала, что пользуется банковской картой и согласна, чтобы компенсацию перевели ей на карту. Женщина попросила ее продиктовать номер банковской карты и трехзначный код, указанный на обороте карты, что она, ФИО9., и сделала. Затем, ей, ***., на мобильный телефон, поочередно стали поступать смс-сообщения от абонента «900» с указанием паролей для регистрации, затем пришло смс-сообщение, где было указано о списании денежных средств, затем об осуществлении покупки. Все пароли и коды, указанные в смс-сообщениях, она, ФИО9., диктовала девушке по ее требованию. В тот момент она, ФИО9., не подозревала о том, что ее обманывают, так как была уверена, что если она не называет пин-код от карты, то списать деньги с карты никто не сможет. Затем женщина сказала, что ей будут переводить деньги, и попросила некоторое время не пользоваться телефоном, после чего их разговор прекратился. Спустя некоторое время ей, ***., позвонили из ***а и сообщили, что ее карта заблокирована в связи с проведением подозрительных операций. Она, ФИО9., сообщила сотруднику банка о произошедшем, на что последний сообщил ей, что это были мошенники. Пересмотрев смс-сообщения, она, ФИО9., поняла, что с ее банковской карты были похищены денежные средства в размере 7 617 рублей 50 копеек. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей***., был причинен материальный ущерб в размере 7 617 рублей 50 копеек, что является для нее значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО10следует, что 23 марта 2018 года примерно в 12 часов 30 минут на ее, ФИО10., домашний номер телефона (***) раздался звонок. По телефону позвонила девушка, которая обратилась к ней, ФИО10., по имени и отчеству и представилась сотрудником пенсионного фонда. Девушка сообщила, что ей, ФИО10.,  полагается компенсация за неиспользованные путевки в размере около 48 000 рублей за два года, а также сообщила, что готова перевести деньги на ее, ФИО10., банковскую карту, на что она, ФИО10., согласилась. Девушка попросила ее, ***., сообщить номер ее карты и она, ФИО10.,  продиктовала девушке все необходимые данные ее банковской карты «***а». После этого на ее, ФИО10., номер мобильного телефона (8-903-777-40-73) стали приходить смс-оповещения об операциях, проводимых со счетами ее банковской карты. Девушка в тот момент просила не отвечать на телефонные звонки и диктовала алгоритм действий по каждому смс-сообщению, после чего положила трубку. Спустя некоторое время ей, ФИО10., позвонили из банка и спросили, проводила ли она какие-либо банковские операции, на что она ответила отрицательно. После этого ей сообщили, что карта заблокирована и, вероятно, она стала жертвой мошенников. Она, ФИО10., поняла, что ее обманули. С её, ФИО10., банковской карты были списаны денежные средства на сумму около 107 000 рублей. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей, ФИО10., был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 107 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО2. следует, что 07 апреля 2018 года примерно в 17 часов 30 минут на ее, ФИО2., домашний номер телефона (***) раздался звонок. Она, ФИО2., подняла трубку. К ней обратилась девушка, назвав ее, ***., по имени и отчеству, и представилась сотрудником пенсионного фонда ***. Девушка сообщила, что ей, ФИО2., положена денежная компенсация за неиспользованные путевки в санаторий и предложила перевести компенсацию на банковскую карту. Она, ФИО2., продиктовала девушке номер своей банковской карты «***» № ***, а также трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты. После этого ей ФИО2., на мобильный номер телефона *** стали приходить смс-сообщения с указанием кодов подтверждения, которые девушка попросила ей продиктовать, что она, ФИО2., и сделала. Таким образом она, ФИО2., продиктовала коды более чем из 10 смс-сообщений. Затем девушка сказала, что через пару дней можно будет пойти в банк и получить компенсацию за 5 лет. Когда он, ФИО2., положила трубку, она поняла, что ее обманули. Она, ФИО2., позвонила в банк и сообщила о произошедшем, после чего ее банковская карта была заблокирована. 08 апреля 2018 года она, ФИО2. отправилась в банк, где ей стало известно, что со счета ее карты были похищены денежные средства на общую сумму 752 000 рублей. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей, ФИО2., был причинен материальный ущерб на сумму 752 000 рублей, в крупном размере.

Из показаний потерпевшей ФИО11. следует, что 19 апреля 2018 года примерно в 11 часов 30 минут на ее, ФИО11., мобильный номер телефона (***) позвонила неизвестная женщина, которая назвала ее, ***., по имени и отчеству и представилась сотрудником пенсионного фонда. Женщина сообщила, что ей, ФИО11., полагается выплата в связи с перерасчетом пенсии. Также женщина назвала ей адрес, где она, ФИО11., проживает, сообщила, что у нее имеется банковская карта банка «***», в связи с чем она, ФИО11., ей поверила. Женщина сказала, что переведет денежные средства на карту и попросила продиктовать ей номер банковской карты «***», а также три цифры, указанные на оборотной стороне карты, что она, ФИО11., и сделала. После этого ей, ФИО11., на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения с указанием кодов, которые она диктовала женщине. В какой-то момент ее разговор услышал брат и сказал ей немедленно положить трубку и звонить в банк, чтобы заблокировать карту, что она и сделала. Когда она, ФИО11., перечитала входящие смс-сообщения, она поняла, что с ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 38 000 рублей. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей, ФИО11., был причинен материальный ущерб в размере 38 000 рублей, что является для нее значительным.

Из показаний потерпевшей ФИО3. следует, что 22 апреля 2018 года примерно в 15 часов 20 минут ей на сотовый телефон позвонила неизвестная гражданка, представилась работником пенсионного фонда России по Москве и Московской области по имени ***, назвав адрес головного офиса: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 86. Неизвестная женщина звонила на ее, ФИО3., мобильный телефон с номеров: *** и 8***. Женщина сообщила, что ей, ФИО3., не доплачивают каждый месяц по 803 рубля и в общей сложности ей необходимо перечислить 20 333 рубля. После этого женщина назвала номер карты ПАО «***» № 6390 0238 9000 159574, а она, ФИО3., сообщила ей СVС-код. Спустя некоторое время ей пришло смс-сообщение с номер «900» о списании денежных средств в размере 3 970 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО12следует, что 27 апреля 2018 года примерно в 15 часов 30 минут ей на телефон (8-495-756-46-23) позвонила девушка, которая представилась сотрудником Правительства и сообщила, что ей, ФИО12., положена денежная выплата в размере 11 800 рублей, так как она, ФИО12., является «ребенком войны». Женщина попросила ее, ФИО12., продиктовать паспортные данные и номер банковской карты, что она и сделала. Затем ей, ФИО12., на телефон стали поступать смс-сообщения и женщина просила продиктовать ей коды, указанные в смс-сообщениях. Она, ФИО12., продиктовала коды, после чего девушка сказала, что в течение 2 часов она сможет подойти в ближайшее отделение «***а России» и получить денежную выплату в размере 11 800 рублей. После этого она, ФИО12., решила позвонить на горячую линию «***а России» и прояснить данную ситуацию, на что сотрудник банка сообщила, что она, ФИО12., стала жертвой преступников, после чего заблокировала ее банковские карты «***а России» № ***и № ***. При просмотре смс-сообщений она, ФИО12., увидела, что с помощью системы «***» с ее банковской карты № ***были списаны денежные средства в сумме 13 195 рублей в 15 часов 46 минут и 13 195 рублей в 16 часов 08 минут. Причиненный ей, ФИО12., материальный ущерб составил 33 495 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО13. следует, что 28 апреля 2018 года примерно в 17 часов 00 минут ей по телефону (***) позвонила женщина, которая представилась сотрудником ***а России - ***. Женщина уточнила у нее, ФИО13., ее анкетные данные, которые диктовала сама. После подтверждения данных женщина сказала, что, поскольку она, ФИО13., является «ребенком войны», ей положена выплата в размере 11 800 рублей, которая будет перечислена на ее банковскую карту, для чего ей необходимо сообщить номер банковской карты и трехзначный номер на обороте карты. Она, ФИО13., продиктовала женщине все цифры на карте и трехзначный номер на обороте карты, после этого ей стали поступать смс-сообщения с номера «***» с кодами, которые она также по просьбе женщины продиктовала последней. Затем ей, ФИО13., стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств, но женщина стала отвлекать ее, говорила, что идет обработка данных и попросила подождать одну минуту, после чего положила трубку. Затем она, ФИО13., обнаружила, что с карты № *** (***) был осуществлен перевод в банк «***» денежной суммы в размере 11 800 рублей. Причиненный ей, ФИО13., материальный ущерб является для нее значительным.

Из показаний потерпевшего ФИО15следует, что 01 мая 2018 примерно в 10 часов 58 минут ему на мобильный номер его телефона позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником отдела соцобеспечения по имени *** и сказала, что категориям граждан «Дети войны» положена выплата в размере 11 000 рублей. Назвав последние четыре и первые двенадцать цифр его, ФИО15., банковской карты «*** России» № ***, женщина убедила его в достоверности информации. Женщина назвала его, ФИО15., по фамилии, имени, отчеству и попросила назвать четыре недостающие цифры на банковской карте «***» для подтверждения, что он и сделал. Затем женщина попросила назвать пароль на обратной стороне банковской карты «***»,  что он также сделал, после чего на его мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что с его карты в 11 часов 51 минуту осуществлена покупка 7 105 рублей, а также готовится оплата «***» на сумму 13 195 рублей. Ущерб, причиненный ему, ФИО15., составил 7 105 рублей, который является для него значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО16следует, что 01 мая 2018 года  примерно в 12 часов 00 минут на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась специалистом «***», уточнила у нее, ФИО16., анкетные данные, а также сама продиктовала адрес ее, ФИО16., проживания. Затем женщина сообщила, что ей, ФИО16., положена ежегодная выплата в размере 11 500 рублей, которая будет зачислена на принадлежащую ей, ФИО16., банковскую карту, реквизиты которой, а также четыре последние цифры на банковской карте, она попросила ее, ***.,  продиктовать. У нее, ФИО16., в пользовании находится банковская карта «***а России» № *** «******», реквизиты которой она, ФИО16., продиктовала женщине. Затем с номера «***» стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств, о чем она, ФИО16., сообщила женщине, на что последняя ответила, что так и должно быть, после чего положила трубку. Спустя некоторое время она, ФИО16., обнаружила, что с принадлежащей ей банковской карты были списаны денежные средства в размере 10 657 рублей 50 копеек. Противоправными действиями неизвестных лиц у нее, ФИО16., были похищены принадлежащие ей денежные средства в размере 10 657 рублей 50 копеек, что является для нее значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшего ФИО4. следует, что 01 мая 2018 года примерно в 16 часов 00 минут ему на телефон с номера ***позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником «***а» и сообщила, что он относится к категории граждан «Дети войны» и ему полагается выплата в размере 11 000 рублей. Также женщина сообщила, что он должен продиктовать ей номер банковской карты «***», чтобы перечислить ему вышеуказанную сумму денежных средств. Он, ФИО4., продиктовал данной женщине номер своей банковской карты «*** МИР» (№***). Затем женщина попросила назвать трехзначный код на обратной стороне банковской карты, а также назвать кодовое слово, что он, ФИО4., и сделал. После этого разговор с женщиной прекратился, а на его мобильный телефон стали поступать смс-сообщения с номера «***» о списании средств и он понял, что ему звонила мошенница. Спустя некоторое время ему, ФИО4., позвонили сотрудники ***а и сообщили, что с его карты произошло списание денежных средств, которые были проведены мошенниками, в связи с чем его банковскую карту заблокировали. Причиненный ему, ФИО4., материальный ущерб составил 9 155 рублей и не является для него значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО5. следует, что 21 мая 2018 года примерно в 14 часов 30 минут ей на домашний телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка «***»***и сообщила, что ей, ФИО5., положена денежная выплата в размере 11 800 рублей, поскольку она, ФИО5., относится к категории граждан «Дети войны». Затем девушка попросила её, ***., продиктовать паспортные данные и номер банковской карты (банковская карта «***» № ***), что она и сделала. После этого ей, ФИО5., на мобильный телефон с номера «***» стали приходить смс-сообщения с указанием кодов, которые девушка попросила ей продиктовать, что она и сделала. Также девушка сказала, что ей, ФИО5., необходимо проследовать в банкомат, чтобы снять положенную ей, ФИО5., компенсацию. Она, ФИО5., по просьбе девушки продиктовала номер своего мобильного телефона, а когда она, ФИО5., проследовала к банкомату, расположенному по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 7, и по указанию девушки выполнила ряд ***наций, после чего разговор прекратился. 22 мая 2018 года, когда она, ФИО5., пришла в отделение ***а, от сотрудника ***а ей стало известно, что ей звонили мошенники и ее, ФИО5., банковскую карту заблокировали. С ее, ФИО5., банковской карты было списано 9 600 рублей. Причиненный ей материальный ущерб в сумме 9 600 рублей является для нее, ФИО5., значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО17. следует, что вечером 24 мая 2018 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась *** - сотрудником Центрального банка и сообщила, что она, ФИО17., относится к категории «Дети войны», и ей полагается выплата в размере 11 800 рублей. Также женщина сообщила, что требуется номер банковской карты, чтобы перевести вышеуказанную сумму денег. Она, ФИО17., продиктовала данной женщине номер своей банковской карты «***»***. После этого женщина попросила продиктовать номер другой карты, сообщив, что у нее, ФИО17., есть карта банка ***. Она, ФИО17., продиктовала женщине номер карты банка *** ***, а также по просьбе данной женщины продиктовала трехзначный код, указанный на оборотной стороне банковской карты ***. Затем женщина сказала, что ей необходимо будет сообщить коды, которые будут приходить от банка *** в смс-сообщениях, для того, чтобы перечислить ей, ФИО17., на банковскую карту полагающуюся компенсацию в размере 11 800 рублей. Когда на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения с содержанием текста о переводе денежных средств, она, ФИО17., поняла, что общалась с мошенницей и позвонила в службу поддержки банка ***, после чего ее банковская карта была заблокирована. До событий 24 мая 2018 года к номеру ее мобильного телефона (***) была подключена услуга смс-оповещения об операциях по ее вышеуказанным картам. 24 мая 2018 года с ее банковской карты *** № ***произошли списания денежных средств на сумму 65 000 рублей. 25 мая 2018 года она, ФИО17., отправилась в отделение ПАО ***, где от сотрудника банка ей стало известно, что с ее пенсионного счета, открытого в отделении ПАО ***, 24.05.2018 произошло списание на сумму 4 600 рублей. Причиненный ей, ФИО17., материальный ущерб в сумме 69 600 рублей является для нее значительным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшей ФИО18следует, что 28 мая 2018 года примерно в 13 часов 30 минут ей позвонили на домашний номер телефона (***). Девушка, которая звонила по телефону, назвала ее, ФИО18., по имени и отчеству, представилась сотрудником центрального офиса Центробанка и сообщила ей, ФИО18., что ей полагается денежная выплата в размере 10-12 тысяч рублей по программе «Дети войны». Также девушка сообщила, что для получения выплаты ей, ФИО18., необходимо сообщить номер банковской карты, а также три цифры, указанные на оборотной стороне карты, что она, ФИО18., и сделала. После этого девушка сказала, чтобы она, ФИО18., ждала вышеуказанную выплату и повторного звонка. Спустя некоторое время она, ФИО18., пришла в отделение банка «***», где ей стало известно, что с лицевого счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 18 000 рублей. В результате противоправных действий неизвестных лиц ей, ФИО18., был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 18 000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО19. следует, что 29 мая 2018 года примерно в 18 часов 35 минут на ее домашний номер телефона (***) позвонила девушка, которая представилась сотрудником социальной защиты и сообщила, что ей, ФИО19., положена выплата в сумме 11 800 рублей, так как она подпадает под категорию граждан «Ребенок войны». Девушка попросила ее,  Морозову Л.Г., продиктовать данные, указанные на ее карте и защитный код, что она, ФИО19., и сделала, после чего с ее банковской карты «***а» были списаны денежные средства в сумме 2 500 рублей, о чем она, ФИО19., узнала из смс-уведомления. О произошедшем списании она, ФИО19., сообщила девушке, высказав ей свои претензии, после чего направилась в ближайшее отделение «***а», где заблокировала свою карту, сообщив о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Из показаний свидетеля ФИО21. следует, что он состоит в должности оперуполномоченного 6 отделения розыскной части отделения уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 28 апреля 2018 года в ходе отработки, оперативной информации в отношении лиц цыганской народности, занимающихся совершением хищения денежных средств с банковских счетов граждан, под различными предлогами, поступившей в 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, было установлено, что 27 апреля 2018 года в Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы с заявлением о хищении денежных средств с лицевых счетов банковских карт, обратилась ФИО12Заявитель ФИО12  сообщила, что 27 апреля 2018 года на ее домашний номер телефона поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником Правительства г. Москвы и сообщила о положенной ей, ФИО12., как относящейся к категории граждан «Дети войны», выплате в размере 11 800 рублей. Затем неизвестная девушка убедила ФИО12продиктовать персональные данные банковских карт, которыми последняя пользуется, после чего с лицевых счетов банковских карт ФИО12были похищены денежные средства. Сотрудниками 6 ОРЧ ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что неизвестная девушка звонила ФИО12на домашний номер телефона с абонентского номера ***. Также было установлено, что абонент данного номера телефона, в ходе различных соединений осуществлял постоянное передвижение по территории г. Москвы и Московской области. Таким образом, было установлено, что вышеуказанный абонент передвигается на транспортном средстве. В ходе анализа местонахождения абонентского номера телефона 8-909-670-67-28 в момент соединений, а также потока транспортных средств по системе «***» ЦБД ГИБДД, было установлено совпадение местонахождений абонентского номера с местами нахождения автомашины марки «***» модели «***»,*** цвета, с установленными государственными регистрационными знаками ***. Затем, в ходе просмотра камер видеонаблюдения «Безопасный город» и в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, которые передвигаются на вышеуказанном автомобиле. Данными лицами, как впоследствии было установлено, оказались Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. Также было установлено, что Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. проживают по одному адресу: ***,. Было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». В ходе ОРМ было установлено, что автомобилем управлял Балашов Г.С., хаотично передвигаясь по территории Москвы и Московской области, в то время как Балашова О.П. осуществляла телефонные звонки с мобильного телефона, а Люлякова С.Г. производила различные манипуляции с помощью планшетного компьютера. Изложенные обстоятельства были достоверно установлены, кто и чем конкретно занимался в машине, было установлено с помощью камер. Поскольку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были получены достаточные данные, дающие основания полагать, что Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. причастны к совершению преступления в отношении ФИО12и также аналогичным преступлениям на территории Московского региона, 29 мая 2018 года о проделанной работе по заявлению о преступлении в отношении ФИО12им, ФИО21., был подан подробный рапорт на имя начальника Следственного отделения Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы. Следственными органами Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело. На основании поручения следователя Следственного отделения Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы в рамках возбужденного уголовного дела 30 мая 2018 года он, ФИО21., совместно с другими сотрудниками 6 ОРЧ ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве: ***., ***., ***. проследовали по адресу: ***, , с целью проведения неотложного обыска в жилище Балашова Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. Когда они прибыли по вышеуказанному адресу, то примерно в 16 часов 00 минут 30 мая 2018 года ими были замечены Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г., которые зашли в первый подъезд своего дома. Также около дома находилась автомашина, за которой в ходе оперативно-розыскного мероприятия велось наблюдение. ФИО26., ФИО23 и ФИО27. направились следом за Балашовым Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. в подъезд дома, а он, ФИО21., встал под окнами квартиры, которая расположена на первом этаже, с целью пресечения возможной попытки подозреваемых лиц скрыться. Когда он, ФИО21., услышал доносящийся из квартиры крик, он, ФИО21., через открытое окно кухни также проследовал в вышеуказанную квартиру, где в коридоре находились ФИО26., ФИО23, ФИО27., Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. Он, ФИО21., пояснил, что в жилище на основании постановления следователя будет произведен обыск. На его, ФИО21., просьбу присутствующие лица предъявили свои документы: паспорта на имя Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г., а также на имя ***., который являлся мужем Люляковой С.Г. и оказался собственником квартиры ***. ***., как собственнику квартиры, было предъявлено постановление о производстве обыска в жилище случаях, не терпящих отлагательства. Затем в квартиру были приглашены понятые для участия при производстве обыска в жилище. Участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. В ходе проведения обыска в квартире № ***, расположенной на первом этаже дома *** корпус *** по ул. 5***в г. ***, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «***», мобильный телефон марки «***», две банковские карты «***», одна из которых была без имени, а другая карта на имя *** Балашова, два ежедневника с рукописными записями, записная книжка с рукописными записями, две видеокамеры с вставленной картой памяти в каждую, два блокнота с рукописными записями, заявление Люляковой С.Г. в Банк «***», договор об оказании услуг связи «***», карта памяти марки «***», три кассовых чека, две сим-карты «***», одна сим-карта «***», обложка для сим-карты «***», рукописная расписка, лист бумаги с рукописными и печатными записями, и лист бумаги с рукописной записью. По результатам проведения обыска им, ФИО21., был составлен соответствующий протокол, полнота и правильность составления которого участвующие лица подтвердили своими подписями, после ознакомления с протоколом. Никаких замечаний, дополнений от участвующих лиц не поступало. Никакого давления на участвующих лиц, а также на Балашова Г.С., Балашову О.П. и Люлякову С.Г. не оказывалось, никаких неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов допущено не было, никакие предметы в ходе проведения обыска не подбрасывались. Все обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы были соответствующим образом упакованы, опечатаны и скреплены подписями участвующих лиц. По обстоятельствам дела Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. все откровенно поясняли и признавали свою вину. Они сообщали, что звонили потерпевшим, завладевали данными их банковских карт, с которых списывали денежные средства, говорили о том, что Люлякова С.Г. с помощью планшета снимала деньги, ездила в банкомат. Никаких оснований оговаривать Балашова Г.С., Балашову О.П. и Люлякову С.Г. у него, ФИО21., не имеется. После проведения обыска Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. были доставлены в Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы для дальнейшего разбирательства.

Свидетель ФИО26. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО21., в которых свидетель ФИО26. также пояснил, что в ходе проведения обыска были изъяты предметы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу, в том числе телефон, с которого осуществлялись звонки потерпевшим, что было подтверждено детализациями телефонных соединений. Также Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. на момент задержания давали признательные показания, рассказали о своих ролях в совершении преступлений, при этом никакого давления на участвующих лиц никем не оказывалось. Каких-либо оснований оговаривать подсудимых Балашова Г.С., Балашову О.П. и Люлякову С.Г. у него, ФИО26., не имеется.

Свидетель ФИО27. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО21., ФИО26., в которых свидетель ФИО27. также пояснил, что в ходе проведения ОРМ сотрудниками 6 отделения розыскной части отделения уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в связи с заявлением ФИО12была установлена причастность к совершению данного и иных преступлений Балашова Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. Был установлен номер телефона, с которого звонила девушка потерпевшей ФИО12., в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что абонент данного номера телефона осуществлял постоянное передвижение по территории г. Москвы и Московской области, впоследствии, в ходе анализа местонахождения установленного абонентского номера телефона в момент соединений и потока транспортных средств по системе «***» ЦБД ГИБДД, было установлено совпадение местонахождений абонентского номера с местами нахождения автомашины марки «***» модели «***» белого цвета, государственный регистрационный знак ***, на котором перемещались Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г., данным автомобилем управлял Балашов Г.С. Также было установлено, что Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. проживают по адресу: ***,. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», было установлено, что Балашов Г.С. управляя автомобилем, передвигается по территории Москвы и Московской области, при этом Балашова О.П. осуществляла телефонные звонки с мобильного телефона, а Люлякова С.Г. производила различные манипуляции с помощью планшетного компьютера. 30 мая 2018 года он, ФИО27., вместе с коллегами ФИО21., ***., ***. проследовал по адресу: ***,. По указанному адресу на основании поручения следователя Следственного отделения Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы в присутствии понятых ФИО21. был произведен обыск. Никаких недозволенных методов в ходе произведенных действий допущено не было, никакого давления на Балашова Г.С., Балашову О.П. и Люлякову С.Г. не оказывалось. По окончании производства обыска ФИО21. был составлен соответствующий протокол, обнаруженные и изъятые предметы были упакованы. После этого Балашов Г.С., Балашова О.П. и Люлякова С.Г. были доставлены в Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы для дальнейшего разбирательства.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО21., ФИО26., ФИО27.

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что 30 мая 2018 года он был приглашен сотрудниками полиции принять участие в качестве понятого при проведении обыска в ***, на что он дал свое согласие. При проведении обыска принимала участие в качестве понятого женщина, которая проживает также, как и он, ФИО22, в этом же подъезде. Сотрудник полиции предъявил им, понятым и мужчине, который является владельцем квартиры, постановление о проведении обыска, после чего всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности. Примерно в 16 часов 15 минут 30 мая 2018 года сотрудник полиции объявил о начале проведения обыска в жилище. В ходе обыска в квартире сотрудником полиции, в разных комнатах были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, банковские карты, две видеокамеры, кассовые чеки, сим-карты сотовых операторов, а также обложки от сим-карт сотовых операторов, несколько блокнотов и ежедневников с записями, листы бумаги с различными записями. Все обнаруженные и изъятые предметы сотрудником полиции были упакованы, опечатаны печатью и скреплены подписями участвующих лиц. По результатам обыска сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол. В протоколе все отражено было верно, правильность заполнения протокола была подтверждена подписями участвующих лиц, при этом никаких замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. В квартире также находились две женщины и мужчина, которые, как он, ФИО22, понял, были задержаны, а также в квартире находились другие оперативные сотрудники. Задержанные лица никаких претензий не высказывали, никакого давления на них не оказывалось, недозволенные методы в отношении них не применялись.

Из показаний свидетеля ФИО30. следует, что 30 мая 2018 года она была приглашена сотрудниками полиции принять участие в качестве понятой при проведении обыска в ***. Сотрудником полиции ей, второму понятому и мужчине, который является владельцем квартиры, было предъявлено постановление о производстве обыска в жилище. В квартире также находились две женщины и мужчина, которые участия в обыске не принимали. Примерно в 16 часов 15 минут 30 мая 2018 года сотрудник полиции объявил о начале обыска в жилище, распложенном по вышеуказанному адресу. В ходе обыска сотрудником полиции в различных комнатах были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, банковские карты, две видеокамеры, несколько кассовых чеков, сим-карты, а также обложки от сим-карт, несколько блокнотов с записями и листы бумаги. Все изъятое было упаковано в пакет, опечатано печатью, а также скреплено подписями участвующих лиц. По окончании обыска сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, правильность составления которого участвующие лица подтвердили своими подписями, замечаний и дополнений к протоколу не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО25. следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного 6 отделения розыскной части отделения уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 30 мая 2018 года ему было дано указание о необходимости прибыть в Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы для оказания помощи в проведении досмотровых мероприятий в отношении лица, задержанного по подозрению в совершении преступления. По прибытию в Отдел МВД России по району Строгино г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 7, ему, ***., стало известно, что по подозрению в совершении ряда хищений денежных средств с лицевых счетов банковских карт граждан задержаны две женщины и один мужчина. С целью проведения личного досмотра задержанного мужчины были приглашены два представителя общественности мужского пола. Им, ***., был проведен личный досмотр задержанного мужчины, которым оказался Балашов Г.С. Им, ***., участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. В ходе личного досмотра Балашова Г.С. у последнего были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «***», две банковские карты банка «***», заявление на получение банковской карты, которое было заполнено не от имени Балашова Г.С., половина записной книжки, листки с рукописными записями и множество сим-карт различных сотовых операторов. По факту обнаруженных и изъятых предметов Балашов Г.С. пояснил, что все обнаруженные и изъятые предметы принадлежат ему. Все обнаруженные и изъятые предметы находились именно при Балашове Г.С. По окончании обыска обнаруженные и изъятые предметы были упакованы в пакет, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц. По результатам проведения личного досмотра им, ***., был составлен протокол личного досмотра, который был подписан участвующими лицами, замечаний и дополнений от которых не поступало. Никаких недозволенных методов, физического воздействия в отношении Балашова Г.С. и иных задержанных лиц не допускалось ни с его стороны, ни со стороны других сотрудников.

Из показаний свидетеля ФИО28. следует, что вечером 30 мая 2018 года он был приглашен сотрудником полиции для участия в качестве понятого при проведении личного досмотра мужчины, на что он, ФИО28., дал свое согласие. В его, ФИО28., присутствии и в присутствии второго понятого был произведен досмотр молодого человека, который представился Балашовым Г.С. Перед проведением личного досмотра участвующим лицам сотрудником полиции были разъяснены права и обязанности. В ходе личного досмотра у Балашова Г.С. были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «***», две банковские карты банка «***», заявление на получение банковской карты, которое было заполнено от имени не досматриваемого, а иного лица, половина записной книжки, листки с записями и множество сим-карт различных сотовых операторов. По факту изъятого Балашов Г.С. пояснил, что всё обнаруженное и изъятое принадлежит ему лично. Затем все обнаруженные и изъятые предметы были упакованы и опечатаны. По результатам проведенного досмотра сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол, который был подписан всеми участвующими лицами, замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. В ходе проведения личного досмотра Балашова Г.С. на последнего ни физического, ни психологического воздействия со стороны сотрудников полиции не оказывалось.

Из показаний свидетеля ФИО24. следует, что она состоит в должности инспектора группы информационного обеспечения штаба Отдела МВД России по району Строгино г. Москве и имеет специальное звание младший лейтенант внутренней службы. 30 мая 2018 года она находилась на своем рабочем месте в Отделе МВД России по району Строгино г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7, когда ей поступило указание от оперативного дежурного оказать помощь сотрудникам уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в проведении досмотровых мероприятий, в частности, в проведении личного досмотра лиц женского пола, задержанных по подозрению в совершении преступления. Ею, ФИО24., в присутствии понятых был произведен личный досмотр женщин, как впоследствии ей стало известно, Балашовой О.П., Люляковой С.Г., которые находятся на скамье подсудимых. Перед проведением личных досмотров в отношении каждой из подсудимых ею, ФИО24., участвующим лицам была разъяснена суть проводимого мероприятия, а также права и обязанности участвующих лиц. Примерно в 21 час 15 минут 30 мая 2018 года ею был проведен личный досмотр Балашовой О.П., в ходе которого в дамской сумке, находящейся при Балашовой О.П., были обнаружены и изъяты: два мобильный телефона марки «***», мобильный телефон марки «***», с установленной в него сим-картой, две банковские карты банка «***», заявление в банк на получение карты, чек оплаты мобильной связи, блокнот синего цвета с рукописным текстом, три листка бумаги с рукописным текстом, нэтбук марки «***», а также множество сим-карт и упаковок из-под сим-карт различных мобильных операторов связи. По окончании личного досмотра обнаруженные и изъятые предметы были в присутствии понятых и Балашовой О.П. упакованы в пакет, который был опечатан печатью и скреплен подписями участвующих лиц. По результатам произведенного личного досмотра был составлен соответствующий протокол, который был подписан участвующими лицами. Замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. Затем ею, ФИО24., примерно в 21 час 35 минут 30 мая 2018 года в присутствии понятых был произведен личный досмотр Люляковой С.Г. В ходе личного досмотра Люляковой С.Г., в находящейся при ней дамской сумке были обнаружены и изъяты: пять мобильных телефонов марок: «***», «***», «***», «***» и «***», планшетный компьютер марки «***», с вставленной в него сим-картой, социальная карта москвича на имя Бабаева С.Н., около 5 штук банковских карт различных банков, квитанция из ломбарда, несколько листов бумаги с рукописным и печатным текстом. По окончании личного досмотра обнаруженные и изъятые предметы были в присутствии понятых и Люляковой С.Г. упакованы в пакет, который был опечатан печатью и скреплен подписями участвующих лиц. По результатам личного досмотра Люляковой С.Г. также был составлен соответствующий протокол, который был подписан участвующими лицами. Замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. Никакого давления ни на Балашову О.П., ни на Люлякову С.Г. оказано не было. В части того, что именно поясняли по факту изъятых предметов Балашова О.П. и Люлякова С.Г., следует доверять ее, ФИО24., показаниям, данным в ходе предварительного следствия, поскольку тогда она лучше помнила произошедшие события. Как следует из протокола её, ФИО24., допроса, как Балашова О.П., так и Люлякова С.Г. поясняли, что обнаруженные и изъятые у каждой из них вещи принадлежат каждой из них. Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, она, ФИО24., полностью подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО29. следует, что 30 мая 2018 года она была приглашена для участия в качестве понятого при проведении личного досмотра, на что она дала свое согласие. Перед проведением личного досмотра ей, ФИО29., а также другим участвующим лицам сотрудником полиции была разъяснена суть проводимого мероприятия. Досматриваемая девушка представилась Балашовой О.П. Также сотрудником полиции были разъяснены участвующим лицам права и обязанности. В ходе личного досмотра Балашовой О.П., в дамской сумке, находящейся при ней, были обнаружены и изъяты: два мобильных телефона марки «***», черного цвета, один мобильный телефон марки «***», черного цвета, с установленной в него сим-картой, две банковские карты банка «***», на одной из которых была указана имя и фамилия какого-то мужчины, заявление в банк на получение карты, но не от имени Балашовой О.П., чек оплаты мобильной связи, блокнот синего цвета, с рукописным текстом, три листка бумаги с рукописным текстом, нэтбук черного цвета, марки «***», а также множество, не менее десяти, упаковок из-под сим-карт различных мобильных операторов и сами сим-карты. Все обнаруженные и изъятые предметы в ее, ФИО29., присутствии и в присутствии второй понятой и Балашовой О.П. сотрудником полиции были упакованы в пакет, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц. По поводу изъятого Балашова О.П. сказала, что эти вещи принадлежат ей. По результатам проведенного досмотра сотрудником полиции был составлен протокол досмотра, правильность заполнения которого своими подписями подтвердили участвующие лица. Никаких замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. После этого был произведен личный досмотр женщины, которая представилась Люляковой С.Г. Участвующим лицам сотрудникам полиции также была разъяснена суть проводимого мероприятия, права и обязанности. В ходе личного досмотра Люляковой С.Г., в дамской сумке, находящейся при ней, были обнаружены и изъяты: пять мобильных телефонов марок: «***», «***» или «***», «***», «***» и «***», при этом в некоторых телефонах были установлены сим-карты; также были изъяты планшетный компьютер черного цвета, марки «Ирбис», с сим-картой, социальная карта москвича с фотографией мужчины, множество банковских карточек (примерно 5 или 6) различных банков, квитанция из ломбарда, несколько листов бумаги с рукописным и печатным текстом. По факту обнаруженного и изъятого Люлякова С.Г. пояснила, что вещи принадлежат ей. Все обнаруженные и изъятые предметы в присутствии всех участвующих лиц были упакованы сотрудником полиции в пакет, который был опечатан и скреплен подписями участвующих лиц. По результатам проведенного досмотра сотрудником полиции был составлен протокол досмотра, полнота и правильность заполнения которого участвующие лица подтвердили своими подписями, замечаний и дополнений от участвующих лиц не поступало. Ни Балашова О.П., ни Люлякова С.Г. не сообщали, что изъятые предметы им не принадлежат. Ни физического, ни психологического давления на Балашову О.П. и Люлякову С.Г. никем не оказывалось.

Из показаний свидетеля ФИО31. следует, что в середине мая 2018 года, она находилась в г. Шахты, где встретила парня, который представился именем ***. В ходе общения последний предложил ей, ФИО31., за 1 000 рублей оформить на её имя моментальную платежную карту, которую последняя должна была отдать ***. *** пояснил, что данная карта нужна ему для переводов денежных средств по работе и никаких противозаконных действий с ней проводить он не будет. Она, ФИО31., согласилась на данное предложение, поскольку  нуждалась в денежных средствах. 19 мая 2018 года она встретилась с ***, который сообщил, что они едут в г. Новочеркасск в отделение банка «***», где они оформят моментальные платёжные карты. По пути следования в г. Новочеркасск они остановились около салона «***», где *** купил сим-карты, пояснив, что номера данных сим-карт надо сообщить в банке при оформлении платежных карт. Также с ними вместе следовали ранее ей незнакомые девушка по имени *** и мужчина по имени ***. Прибыв к банку, она, ФИО31., *** и *** вышли из автомобиля и зашли в банк, где после оформления необходимых документов ей была выдана моментальная платежная карта для переводов денежных средств. В заявлении она, ФИО31., указала абонентский номер сим-карты, которую ей дал ***. После получения моментальных платежных карт она, ФИО31., а также *** и *** карты с конвертами и пин-кодами отдали ***, а тот заплатил им по 1 000 рублей. Федор звонил ей, ФИО31., с абонентского номера ***. При предъявлении для обозрения фотографий Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г., она, ФИО31., может пояснить, что данных граждан не знает и никогда их не видела.

Из показаний свидетеля ФИО32. следует, что 19 мая 2018 года он, ФИО32., за вознаграждение в сумме 1 000 рублей в г. Новочеркасск в отделении банка «***» оформил на свое имя моментальную платёжную банковскую карту, которую с конвертом и пин-кодом отдал***. Также по указанию *** при оформлении карты он указал абонентский номер сим-карты, которую ему также дал Федор. Балашова Г.С., Балашову О.П., Люлякову С.Г. он, ФИО32. не знает и никогда не видел.

Из показаний свидетеля ФИО32. следует, что в конце февраля 2018 года, точную дату она не помнит, ей позвонил знакомый ***, который попросил ее, ***. (ранее до брака ее фамилия была ***), оформить на ее имя платежную карту, которую затем необходимо будет отдать ему (***), на что она согласилась. Звонил ей *** с абонентских номеров ***, 8***. 26 февраля 2018 года *** отвез ее в отделение банка «***» в *** для оформления платежной карты, пояснив, что ему необходима платежная карта именно этого банка. Также *** дал ей, ***., свой мобильный телефон со вставленной в него сим-картой, пояснив, что сотруднику банка нужно сообщить номер данной сим-карты. В банке она, ***., оформила моментальную платёжную карту. В заявлении она, ***., указала абонентский номер сим-карты, которую ей выдал ***. После получения моментальной платежной карты, она, ***., данную карту с конвертом и пин-кодом отдала ***, а также вернула ему мобильный телефон с сим-картой. Никаких действий с выданной ей моментальной платежной картой она не производила. При предъявлении для обозрения фотографий Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г., она, ***., может пояснить, что данных граждан не знает и никогда их не видела.

Подтверждением вины подсудимых Балашова Г.С., Балашовой О.П., Люляковой С.Г. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, также являются материалы уголовного дела:

- рапорт о задержании Балашова Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. от 30 мая 2019 года оперуполномоченного 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции ФИО21. (т.1 л.д.122)

- рапорт оперуполномоченного 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве ФИО21., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была установлена автомашина марки «*** ***», белого цвета, государственный регистрационный знак ***, на которой передвигаются неизвестные лица (мужчина и две женщины, проживающие по адресу: ***, д. 56, корп. 5, кв. 4), причастные к совершению преступлений в отношении пожилых граждан (т.1 л.д.108-110)

- заявления ФИО7. от 02.10.2018 (т.2 л.д.64), ФИО1. от 20.12.2018 (т.2 л.д.212), ФИО8от 27.09.2018 (т.2 л.д.44), заявление ФИО9от 18.12.2018 (т.2 л.д.197), ФИО10от 17.10.2018 (т.2 л.д.149), ФИО2. от 08.04.2018 (т.2 л.д.85), ФИО11. от 03.12.2018 (т.2 л.д.182), ФИО3. от 22.04.2018 (т.1 л.д.191), ФИО12от 27.04.2018 (т.1 л.д.94), ФИО13. от 03.05.2018 (т.2 л.д.4), ФИО15от 01.05.2018 (т.2 л.д.25), ФИО16от 03.05.2018 (т.1 л.д.234), ФИО4. от 02.05.2018 (т.1 л.д.159), ФИО5. от 23.05.2018 (т.1 л.д.176), ФИО17. от 26.05.2018 (т.1 л.д.142), ФИО18от 29.11.2018 (т.2 л.д.169), ФИО19. от 24.07.2018 (т.1 л.д.220), в котором последние сообщают о совершении преступлений;

- карточка происшествия № 1709935 от 22.04.2018, согласно которой ФИО3. позвонила в службу «102» и сообщила о неправомерном списании денежных средств (т.1 л.д.190)

- рапорт оперуполномоченного 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Балашовым Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. совершены преступления в отношении: ФИО6. (т.2 л.д.66-68), ФИО1. (т.2 л.д.214-216), ФИО8(т.2 л.д.46-48), ФИО10(т.2 л.д.151-153), ФИО2. (т.2 л.д.88-90)

- рапорт начальника отделения 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому в ходе проведения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Балашовым Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. совершены преступления в отношении: ФИО9(т.2 л.д.199-201), ФИО11. (т.2 л.д.184-186), ФИО3. (т.1 л.д.204-206), ФИО13. (т.2 л.д.12-14), ФИО15(т.2 л.д.33-35), ФИО16(т.1 л.д.242-244), ФИО18(т.2 л.д.171-173), ФИО19. (т.1 л.д.217-219)

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.10.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 2 листа бумаги формата А4, полученные из ПАО «***», согласно которым 28 апреля 2018 года в 16 часов 28 минут с номера телефона *** осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО13. (***) (т.5 л.д.2-4)

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.11.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 4 листа бумаги формата А4, полученные из ПАО ***, согласно которым: 22 апреля 2018 года в 15 часов 58 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого 18.02.2015 в дополнительном офисе 1569/1104 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Маршала Жукова, д. 44, на ***., произошло списание денежных средств на сумму 3 970 рублей 20 копеек; 29 мая 2018 года в 18 часов 55 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого 06.06.2016 в дополнительном офисе 7970/1591 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 8, корп. 2, на Морозову Л.Г., произошло списание денежных средств (***) на сумму 2 550 рублей (т.4 л.д.27-29);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.12.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва были осмотрены 6 листов бумаги формата А4, полученные из Банка *** (ПАО), где отражена информация о движении денежных средств по счетам ФИО17. (т.4 л.д.53-56)

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.12.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осмотрен 1 лист бумаги формата А4 (выписка из лицевого счета ФИО10.), согласно которому 27 марта 2018 года с лицевого счета № ***, открытого на имя ФИО10., произошли списания денежных средств в размере 40 600 рублей, 4 567 рублей 50 копеек, 40 600 рублей, 5 075 рублей, 4 567 рублей 50 копеек, 11 154 рубля, а всего на сумму 106 564 рубля (т.4 л.д.42-43)

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.12.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве был осмотрен 1 лист бумаги формата А4 (выписка из лицевого счета по вкладу ФИО17.), согласно которому 24.05.2018 с лицевого счета вклада «***» № ***, открытого на имя ФИО17. в ОСБ № 9038/01624 по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, были списаны денежные средства в сумме 4 600 рублей 00 копеек (т.4 л.д.46-47)

- протокол осмотра предметов (документов) от 09.01.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены листы бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении потерпевших ФИО13., ***., ФИО5., ФИО15., ФИО8., ФИО16.), полученные из ПАО ***, согласно которым получены сведения о выпусках банковских карт, имеющих счета в отделениях ***а и установлены периоды списания и суммы списания со счетов банковских карт денежных средств потерпевших:

на имя ФИО8выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 24.05.2011 в отделении ***а ***, расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Митинский пер., д. 6, корп. 1, 22.03.2018 в 19 часов 48 минут со счета № *** банковской карты № ***были списаны денежные средства в размере 4 567 рублей 50 копеек; 22.03.2018 в 19 часов 51 минуту со счета № *** банковской карты № *** были списаны денежные средства в размере 4 567 рублей 50 копеек;

на имя ФИО9выпущены банковские карты № ***, № ***имеющие счет № ***, открытый 28.12.2011 в отделении ***а 1569/1581, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 47: 23.03.2018 в 18 часов 13 минут со счета № *** банковской карты № ***17 были списаны денежные средства в размере 4 567 рублей 50 копеек; 23.03.2018 в 18 часов 16 минут со счета № *** банковской карты № *** были списаны денежные средства в размере 3 050 рублей;

на имя ФИО13. выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 04.12.2012 в отделении ***а 1569/1624, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26: 28.04.2018 в 16 часов 43 минуты со счета № *** банковской карты № ***были списаны денежные средства в размере 6 597 рублей 50 копеек;

на имя ФИО15выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 07.03.2011 в отделении ***а 1569/1624, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26: 01.05.2018 в 11 часов 51 минуту со счета № *** банковской карты № ***были списаны денежные средства в размере 7 105 рублей;

на имя ФИО16выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 07.03.2011 в отделении ***а 1569/1624, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26: 01.05.2018 в 13 часов 19 минут со счета № *** банковской карты
№ ***были переведены денежные средства в размере 7 105 рублей на банковскую карту № ***; 01.05.2018 в 13 часов 21 минуту со счета № *** банковской карты № ***были переведены денежные средства в размере 3 552 рублей 50 копеек на банковскую карту № *** (т.4 л.д.12-16)

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.01.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осмотрены листы бумаги формата А4, полученные из ПАО «***», согласно которым на абонентские № телефонов потерпевших поступали входящие звонки с абонентских номеров (с указанием номеров телефонов абонентов (входящих и исходящих), длительности соединений:

14.03.2018 в 15 часов 00 минут на абонентский № телефона потерпевшего ФИО6. ***поступил входящий звонок с абонентского № ***;

22.03.2018 в 19 часов 32 минут на абонентский № телефона потерпевшей ФИО8***поступил входящий звонок с абонентского № 8***;

27.03.2018 в 11 часов 10 минут на абонентский № телефона потерпевшей ФИО10***поступил входящий звонок с абонентского № ***;

07.04.2018 в 16 часов 38 минут и в 18 часов 39 минут на абонентский № телефона потерпевшей ФИО2. ***поступил входящий звонок с абонентского № ***;

27.04.2018 в 15 часов 08 минут, 15 часов 44 минуты, 15 часов 58 минут на абонентский № телефона потерпевшей ФИО12 *** поступил входящий звонок с абонентского № ***;

01 мая 2018 года в 13 часов 03 минуты с номера телефона ***осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО16
(***);

01 мая 2018 года в 15 часов 50 минуты с номера телефона ***осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшего ФИО4.
(***)

21 мая 2018 года в 15 часов 26 минут с номера телефона ***осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО5. (8***);

24 мая 2018 года в 18 часов 34 минуты с номера телефона *** осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО17.
(***);

29 мая 2018 года в 18 часов 36 минут с номера телефона ***осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО19. (***) (т.5 л.д.14-19)

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.02.2019, согласно которому в период с 20 часов 10 минут до 20 часов 30 минут 10 февраля 2019 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осмотрен чек ПАО *** по операции № ***, согласно которому 21.05.2018 осуществлено подключение абонентского номера ***к услуге *** онлайн по банковской карте **** (т.4 л.д.1-2);

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.03.2019, согласно которому 18 марта 2019 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены листы бумаги формата А4, полученные из ПАО «***», согласно которым 22.03.2018 в 11 часов 10 минут на абонентский № телефона потерпевшей ФИО1. 8-***поступил входящий звонок с абонентского № ***; 23.03.2018 в 17 часов 54 минуты на абонентский № телефона потерпевшей ФИО9 ***поступил входящий звонок с абонентского № ***; 28 мая 2018 года в 13 часов 35 минут с номера телефона ***осуществлен звонок на абонентский номер телефона потерпевшей ФИО18(***) (т.5 л.д.23-26)

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осмотрены 2 листа бумаги формата А4 (ответ на дополнительный запрос № 07/10-720 от 14.03.2019 г.), полученные из Банка *** (ПАО), согласно которым, 24 мая 2018 года: со счета № *** банковской карты № ***были переведены денежные средства в размере 24 500 рублей; со счета № *** банковской карты № ***были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей (т.4 л.д.60-64)

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.04.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осмотрены листы бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО6.), полученные из ПАО ***, согласно которым: 14 марта 2018 года в 15 часов 27 минут с лицевого счета № *** банковской карты *** на имя ФИО6. произошло списание денежных средств на сумму 4 800 рублей 00 копеек на банковскую карту № ***; 14 марта 2018 года в 15 часов 31 минут с лицевого счета № *** банковской карты *** произошло списание денежных средств на сумму 4 800 рублей 00 копеек на банковскую карту № *** (т.4 л.д.35-36)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.04.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 3 листа бумаги формата А4, полученные из ПАО ***, согласно которым: 27 апреля 2018 года в 15 часов 19 минут с лицевого счета № ***банковской карты № ***, открытого 07.11.2017 в дополнительном офисе 1569/1624 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, на ФИО12., произошло списание денежных средств на сумму 7 105 рублей 00 копеек на банковскую карту № ***; 27 апреля 2018 года в 15 часов 24 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого 07.11.2017 в дополнительном офисе 1569/1624 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, на ФИО12., произошло списание денежных средств на сумму 7 105 рублей 00 копеек; 27 апреля 2018 года в 15 часов 46 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого 07.11.2017 в дополнительном офисе 1569/1624 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, на ФИО12., произошло списание денежных средств
на сумму 13 195 рублей 00 копеек; 27 апреля 2018 года в 16 часов 08 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого 07.11.2017 в дополнительном офисе 1569/1624 ПАО *** по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, на ФИО12., произошло списание денежных средств на сумму 13 195 рублей 00 копеек (т.5 л.д.94-96)

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 13 листов бумаги формата А4, полученные из ПАО «***», согласно которым, 07 апреля 2018 года со счёта № ***, открытого на имя ФИО2., осуществлены шесть переводов денежных средств по заявлению от 07.04.2018, в размере 150 000 рублей, 100 000 рублей, 26 000 рублей, 176 000 рублей, 150 000 рублей и 150 000 рублей, соответственно (т.4 л.д.68-70)

- протокол осмотра предметов (документов) от 12.02.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 1 лист бумаги формата А4, один бокс (кипкейс) прозрачного цвета, с находящимся внутри одним диском CD-R, полученные из АО «***», согласно которым: 19.04.2018 в 13:04 через сторонний банк (***) произведен перевод денежных средств со счета 4*** банковской карты № ***, открытого на имя ФИО11., на сумму 14 717 рублей 50 копеек; 19.04.2018 в 13:06 через сторонний банк (***) произведен перевод денежных средств со счета *** банковской карты № ***, открытого на имя ФИО11., на сумму 14 717 рублей 50 копеек; 19.04.2018 в 13:30 через сторонний банк (***) произведен перевод денежных средств со счета *** банковской карты № ***, открытого на имя ФИО11., на сумму 8 627 рублей 50 копеек (т.4 л.д.74-79)

- протокол осмотра предметов (документов) от 16.02.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 4 листа бумаги формата А4, полученные из ПАО ***, согласно которым на имя ФИО4. выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 09.10.2017 в отделении ***а ***, расположенном по адресу: г. Москва ул. Новослободская д. 16: 01.05.2018 в 16 часов 21 минуту со счета № *** банковской карты № *** были списаны денежные средства в размере 7 105 рублей; 01.05.2018 в 16 часов 25 минуту со счета № *** банковской карты № ***были списаны денежные средства в размере 2 050 рублей; 7 листов бумаги формата А4, полученные из ПАО ***, согласно которым на имя ФИО18выпущена банковская карта № ***, имеющая счет № ***, открытый 22.04.2010 в отделении ***а 5281/23, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 22, корп. 1: 28.05.2018 в 14 часов 00 минут со счета № *** банковской карты № ***были списаны денежные средства в размере 4 550 рублей; 28.05.2018 в 14 часов 30 минут со счета № ***банковской карты № *** были списаны денежные средства в размере 17 170 рублей (т.4 л.д.85-87)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.04.2019, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены листы бумаги формата А4, полученные из ПАО ***, согласно которым: 22 марта 2018 года в 16 часов 52 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого на ***., произошло списание денежных средств на сумму 9 898 рублей; 22 марта 2018 года в 16 часов 55 минут с лицевого счета № *** банковской карты № ***, открытого на ***., произошло списание денежных средств на сумму 19 998 рублей (т.4 л.д.94-96)

- протокол личного досмотра от 30.05.2018, согласно которому: в ходе личного досмотра, проводимого 30 мая 2018 года в период времени с 21 часа 10 минут до 21 часа 20 минут по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7, в присутствии понятых, у Балашова Г.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон, половина блокнота, два листа бумаги формата А4, две упаковки с обозначением «matrix», шесть листков в клетку, две банковские карты «***», три упаковки с обозначением «***», четыре пластиковых карточки «***» с сим-картами «***», одна пластиковая карточка «***» с сим-картой «***» (т.6 л.д.70)

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.09.2018, согласно которому в период с 08 часов 10 минут до 11 часов 45 минут 11 сентября 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве был осмотрен полиэтиленовый пакет с находящимися внутри предметами, изъятыми в ходе личного досмотра у Балашова Г.С., в период времени с 21 часа 10 минут до 21 час 20 минут 30 мая 2018 года, в Отделе МВД России по району Строгино г. Москвы, по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7:

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***;

- заявление на получение моментальной платежной карты АО «***» № 4627 (экземпляр клиента ФИО32.);

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящейся внутри пластиковой карточкой «***» с сим-картой - абонентский номер ***и ***;

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящейся внутри пластиковой карточкой «***» с сим-картой - абонентский номер ***и ***;

- шесть листков в клеточку, с рукописными записями, где указаны различные анкетные и адресные данные престарелых лиц, персональные данные банковских карт, номера телефонов и суммы денежных средств;

- половина блокнота с бумажными листами в клеточку, скрепленные между собой металлическими кольцами, имеющие на своей поверхности рукописные записи, а именно различные номера телефонов и фамилии, в том числе номера телефонов и фамилии потерпевших ФИО6., ФИО1., ФИО8., ***., ФИО10., ФИО2., ФИО12., ФИО13., ФИО4.;

- мобильный телефон марки «***»,*** цвета, IMEI: ***, с чехлом типа «***», черного цвета и установленной в телефоне сим-картой «***» № *** (т.5 л.д.100-115)

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.10.2018, согласно которому в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут 21 октября 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, были осмотрены бумажный конверт, один лист бумаги формата А4, полученные из ПАО «***». В ходе осмотра установлено:

- номер телефона *** активирован 25.09.2017, отключен 18.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***

- номер телефона ***активирован 25.09.2017, отключен 18.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***;

- номер телефона ***активирован 04.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***;

- номер телефона ***активирован 04.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***;

- номер телефона *** активирован 04.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***. Информация о данных абонентах в базу данных не поступала;

- номер телефона ***активирован 05.12.2017. Номер сим-карты данного номера телефона – ***. Данная сим-карта оформлена на ******года рождения, зарегистрированную по адресу: г***;

- номер телефона ***активирован 05.12.2017. Номер сим-карты данного номера телефона – 8***. Сим-карта оформлена на гражданина *** ***, зарегистрированного в г. ***;

- номер телефона *** активирован 04.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – ***. Сим-карта оформлена на гражданина ***;

- номер телефона ***активирован 04.05.2018. Номер сим-карты данного номера телефона – 8***. Сим-карта оформлена на гражданина ***  (т.5 л.д.30-33)

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.01.2019, согласно которому в период с 19 часов 10 минут до 19 часов 20 минут 10 января 2019 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, был осмотрен 1 лист бумаги формата А4 (ответ на запрос (07/10-2585 от 04.09.2018, в отношении абонентского номера ***), полученный из ООО «***». В ходе осмотра установлено, что сим-карта с абонентским номером *** оформлена на ***, ***г.р., зарегистрированного по адресу: *** (т.5 л.д.38-40)

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.02.2019, согласно которому в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут 04 февраля 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, с участием специалиста был осмотрен, изъятый 30.05.2018 в ходе личного досмотра у Балашова Г.С., мобильный телефон марки «***», серебристого цвета, IMEI: ***, с чехлом типа «***», черного цвета и установленной в телефоне сим-картой «***» № ***. В ходе осмотра обнаружены сведения о принадлежности данного телефона Балашову Г.С. и о систематических телефонных, интернет соединениях и смс-сообщениях Балашова Г.С., указанные смс-сообщения содержат различные номера банковских карт и суммы денежных средств. Также установлены сведения о систематических телефонных и интернет соединениях Балашова Г.С. с Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. Кроме этого, установлена отправленная Балашову Г.С. в мессенджере «***» неустановленным лицом фотография, на которой изображено заявление на получение моментальной платежной карты ***, экземпляр клиента ***, также установлены пересылаемые Балашовым Г.С. в мессенджере «***» неустановленным лицам фотографии, на которых изображен экран нетбука «***», где открыто приложение, содержащее анкетные и адресные данные различных граждан, установлены фото и видео файлы, на которых изображены Люлякова С.Г., Балашова Г.С., Балашов Г.С. (т.5 л.д.212-238)

- заключение эксперта № *** от ***года, согласно которому:

1. Исследуемые записи на двух листах бумаги № 5 и № 6, с текстом начинающимся в листе № 6 со слов: «***…» и заканчивающийся словами: «…***», в листе № 5: «***…» и заканчивающиеся: «***», кроме цифровых записей расположенных в столбик с левой стороны листа № 5, начинающийся: «4400 4400», и заканчивающийся: «13200 71200», выполнены Балашовой О.П.

2. Исследуемые записи на трех листах бумаги № 2, № 3 и № 4, начинающимися со слов: «Вклад Просто …» и заканчивающийся словами: «Пенсион плюс – 146,078 р.», выполнены Балашовым Г.С.

3. Решить вопрос, кем, Балашовой О.П., Балашовым Г.С. и Люляковой С.Г. или другим лицом (лицами) выполнены исследуемые записи на листе № 1, № 4, кроме записей, начинающихся со слов: «Пенсион плюс – 146,078 р.» и цифровых записей выполненных в столбик с левой стороны листа № 5, начинающийся: «4400 4400», и заканчивающийся: «13200 71200», - не представилось возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта.

4. Решить вопрос, кем Балашовой О.П., Балашовым Г.С. и Люляковой С.Г. или другим лицом (лицами) выполнены исследуемые записи на страницах блокнота, - не представилось возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта (т.3 л.д.240-253)

- протокол личного досмотра от 30.05.2018, согласно которому: в ходе личного досмотра, проводимого 30 мая 2018 года в период времени с 21 часа 15 минут до 21 часа 25 минут по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7, в присутствии понятых, у Балашовой О.П. обнаружены и изъяты: две банковские карты, три упаковки из-под сим-карт оператора сотовой связи «***», сим-карта оператора сотовой связи «***», упаковка из-под сим-карты ПАО «***», чек, заявление на получение моментальной платежной карты, три бумажных листка с рукописными записями, блокнот, две карточки из-под сим-карты оператора сотовой связи «***», карточка «***» с сим-картой оператора сотовой связи «***», две карточки из-под сим-карты оператора сотовой связи «***», карточка «***» из-под сим-карты оператора сотовой связи «***», карточка из-под сим-карты оператора сотовой связи «***», три мобильный телефона, нетбук (т.6 л.д.232)

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.10.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве был осмотрен полиэтиленовый пакет с находящимися внутри предметами, изъятыми в ходе личного досмотра у Балашовой О.П. 30 мая 2018 года в период времени с 21 часа 15 минут до 21 часа 25 минут по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7:

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***– карта выпущена на имя ***;

- упаковка из-под сим-карты «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящимися внутри двумя, незаполненными, договорами об оказании услуг связи «***»;

- сим-карта «***» № ***;

- упаковка из-под сим-карты, услуги связи по которой предоставляются ПАО «***» - абонентский номер ***;

- карточка из-под сим-карты «***» - абонентский номер ***;

- карточка «***» из-под сим-карты «***» № ****, с рукописной записью «***»;

- карточка из-под сим-карты «***» - абонентский номер ***;

- карточка из-под сим-карты «***» - абонентский номер +***;

- карточка «***» с сим-картой «***» № ****;

- карточка из-под сим-карты «***» № ***;

- карточка из-под сим-карты «***» № ***;

- квитанция № *** об оплате услуг сотовой связи, согласно которой 20.03.2018 через терминал, расположенный по адресу: г. Москва, Сиреневый б-р, 87, осуществлена оплата мобильной связи, абонентского номера ***;

- заявление на получение моментальной платежной карты АО «*** ***» № 4627 ХХХХ ХХХХ0305 (экземпляр клиента ФИО31.);

- фрагмент листа бумаги с рукописным текстом; лист бумаги в клеточку с рукописным текстом: «4627034116868104 (07/21) *** (923)»;

- лист бумаги в клеточку с рукописным текстом: «Валовая, Землянной Вал, житная, мытная, ленинский проспект, денисадавыдова, 1812 года, смоленская, сенная, причистинка»;

- блокнот в твердой обложке синего цвета – который имеет рукописные записи различных номеров телефонов и номеров банковских карт;

- мобильный телефон марки «***», модели «***»,*** цвета, IMEI1: ***, с установленной в телефоне сим-картой «***» № ***;

- мобильный телефон марки «***» модели «***», черного цвета, IMEI: ***, плата которого имеет повреждения в виде глубоких царапин, округлой формы;

- мобильный телефон марки «***» модели «***», черного цвета,
IMEI: *** - плата которого имеет повреждения в виде глубоких царапин, округлой формы;

- нетбук марки «***», черного цвета с красной вставкой, серийный номер *** (т.5 л.д.118-134)

- протокол осмотра предметов (документов) от 31.12.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 4 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос № б/н от 04.09.2018), полученные из ООО «***», из которых следует, что сим-карта с абонентским номером ***оформлена на ***, зарегистрированного по адресу: ***. Указанный абонентский номер телефона активирован 18.05.2018. В период с 18.05.2018 по 19.05.2018 сим-карта с абонентским номером ***использовалась в двух мобильных устройствах, которые были зафиксированы в районе действия базовых станций, расположенных в г. Новочеркасск (т.5 л.д.92-97)

- протокол осмотра предметов (документов) от 30.01.2019, согласно которому в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве с участием специалиста был осмотрен изъятый 30.05.2018 в ходе личного досмотра у Балашовой О.П. нетбук марки «***», в ходе осмотра обнаружены текстовые файлы, содержащие данные о 15 760 гражданах с различных регионов Российской Федерации, об их долговых обязательствах перед АО «***», а также данные о наличии у 24 917 граждан денежных вкладов в Банке *** (ПАО). Кроме этого обнаружена программа «***», которая содержит в себе Специальный Телефонно-Адресный Реестр, Аналитическая группа «***» (т.5 л.д.183-192)

- протокол личного досмотра от 30.05.2018, согласно которому: в ходе личного досмотра, проводимого 30 мая 2018 года в период времени с 21 часа 35 минут до 21 часа 45 минут по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7, в присутствии понятых, у Люляковой С.Г. обнаружены и изъяты: планшетный компьютер; мобильный телефон марки «***»; мобильный телефон марки «***»; мобильный телефон марки «***»; мобильный телефон марки «***»; мобильный телефона марки «***»; две банковские карты «***»; банковская карта «***»; социальная карта Москвича; сим-карта «***»; две банковские карты «*** России»; банковская карта «***»; квитанция ООО «***»; лист бумаги формата А4; лист бумаги квадратной формы с рукописным текстом; конверт «***» (т.7 л.д.122)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.10.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве был осмотрен полиэтиленовый пакет, черного цвета, с находящимися внутри предметами, изъятыми в ходе личного досмотра у Люляковой С.Г. в период времени с 21 часа 35 минут до 21 час 45 минут 30 мая 2018 года, в Отделе МВД России по району Строгино г. Москвы, по адресу: г. Москва ул. Твардовского д. 7:

- мобильный телефон марки «***», IMEI «*** – плата которого имеет повреждения в виде глубоких царапин, округлой формы;

- мобильный телефон марки «***», IMEI1: ***, IMEI2: ***, с установленной в телефоне сим-картой «***» № ***, а также наклейкой на корпусе телефона, где указан номер телефона ***;

- мобильный телефон марки «***», IMEI1: ***, IMEI2: ***, который содержит сведения, о многократных соединениях с данного телефона с абонентом *** (Балашов Г.С.);

- залоговый билет ООО «***» № ***– согласно которому, 10.05.2018 Люлякова С.Г. заложила ювелирное изделие;

- конверт «***», с вложением, в виде копировального листка бумаги – согласно которому, карта принадлежит ***;

- фрагмент листа бумаги, квадратной формы, с рукописным текстом, а именно персональными данными держателей банковских карт;

- лист бумаги формата А4, содержащий информацию по кредитному контракту ***., № ***– согласно которого, по данному кредитному договору, у клиента статус – безнадежная задолженность;

- банковская карта «***» № ***, на имя *** Люляковой;

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***:

- пластиковая карта «***», № ***;

- социальная карта Москвича на имя ***, № ***;

- мобильный телефон марки «***», IMEI: ***, IMEI: ***, с установленной в телефоне сим-картой «***» № ***;

- планшетный компьютер марки «***», IMEI1: ***, IMEI2: ***, с установленной в него сим-картой «***» №***;

- мобильный телефон марки «***», IMEI: *** (т.5 л.д.138-160)

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.11.2018, согласно которому в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были осмотрены 2 листа бумаги формата А4, полученные из ПАО КБ «***». В ходе осмотра, обнаружены сведения, о принадлежности Люляковой С.Г. банковской карты «***» № ***, изъятой 30.05.2018 в ходе личного досмотра у Люляковой С.Г., установлено, что указанной банковской картой 08.03.2018 в 20 часов 54 минуты осуществлена оплата товара на сумму 5 768 рублей 92 копейки в магазине «***», расположенном в г. Балашихе Московской области. 09.03.2018 в 12 часов 22 минуты с указанной банковской карты обналичены денежные средства в размере 45 000 рублей в банкомате, расположенном в г. Балашихе Московской области (т.4 л.д.132-134)

- протокол осмотра предметов (документов) от 08.01.2019, согласно которому в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 40 минут 08 января 2019 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, были осмотрены 6 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос № 07/10-2526 от 29.08.2018 г.), полученные из ПАО «***». В ходе осмотра обнаружены сведения, о принадлежности Люляковой С.Г. банковских карт ПАО «***» № ***и № ***, изъятых 30.05.2018 в ходе личного досмотра у Люляковой С.Г. (т.4 л.д.121-127)

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.03.2019, согласно которому в период с 08 часов 30 минут до 09 часов 50 минут 01 марта 2019 года в УВД по СЗАОГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Рыбалко д. 4 стр. 1, с участием специалиста был осмотрен мобильный телефон марки «***», IMEI: ***, с установленной в телефоне сим-картой «***» № ***. В ходе осмотра обнаружены сведения о систематических телефонных и интернет соединениях Люляковой С.Г. с Балашовым Г.С. и Балашовой О.П. Кроме этого, установлена фотография, сделанная 09.05.2018 в 17 часов 40 минут на которой изображены Балашов Г.С., Балашова О.П., Люлякова С.Г., неизвестный молодой человек и две неизвестный женщины, которые сидят за столом в помещении (т.6 л.д.1-15)

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2019, согласно которому в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 20 минут 01 февраля 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Рыбалко д. 4 стр. 1, кабинет № 158, с участие специалиста был осмотрен мобильный планшетный компьютер марки «***», IMEI ***, IMEI ***, с установленной в него сим-картой «***» №***, в ходе осмотра обнаружены различные мобильные приложения банковских организация, а именно: «***», «***», «******», «******», «***», «***», «***» (т.5 л.д.205-209)

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.03.2019, согласно которому в период с 12 часов 30 минут до 15 часов 15 минут 23 марта 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Рыбалко д. 4 стр. 1, с участием специалиста был осмотрен мобильный телефон марки «***», IMEI: ***, в ходе осмотра, обнаружены сведения о принадлежности данного телефона Люляковой С.Г., а также сведения о систематических телефонных, интернет соединениях и смс-сообщениях Люляковой С.Г. с отцом Балашова Г.С., с Балашовым Г.С. и Балашовой О.П. Кроме этого, установлены заметки, в том числе восстановленные из удаленных, где среди Люляковой С.Г., Балашовой О.П., Балашовым Г.С., отцом последнего (в настоящее время отбывающим наказание), и иными родственниками, расписано, кто и сколько плучил денежных средств. Помимо этого установлена цепочка смс-сообщений с абонентом «900» (***), согласно которой на банковскую карту Люляковой С.Г. систематически поступают денежные средства разными суммами, после чего, сразу же происходит снятие или дальнейший перевод денежных средств на сумму, равнозначную поступившей (т.6 л.д.18-25)

- протокол обыска (выемки) от 30.05.2018, согласно которому: в ходе производства обыска в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства, 30 мая 2018 года в период времени с 16 часов 15 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. ***, в присутствии понятых, обнаружены и изъяты: два мобильных телефона, две банковские карты «***», две видеокамеры, три кассовых чека, адаптер «***» для карты памяти, три сим-карты, карточка для сим-карты ***, карточка из-под сим-карты ***, лист бумаги формата А4 с рукописными записями, лист бумаги формата А4 с рукописными и машинописными записями; лист бумаги квадратной формы с рукописной записью, лист бумаги формата А4 с рукописными и машинописными записями в альбомной ориентации, лист бумаги формата А4 с рукописными и машинописными записями, три ежедневника, записная книжка и блокнот (т.1 л.д.115-119)

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.11.2018, согласно которому в период с 11 часов 40 минут до 14 часов 15 минут 05 ноября 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, был осмотрен полиэтиленовый пакет, зеленого цвета, с находящимися внутри предметами, изъятыми в ходе обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, 30 мая 2018 года в период времени с 16 часов 15 минут по 17 часов 30 минут по адресу: ***. В ходе осмотра установлены:

- банковская карта «***» № ***на имя *** Балашова;

- кредитная карта «***» № ***;

- кассовый чек ООО «***» № *** – согласно которому осуществлен прием денежных средств в электронных кошелек в сумме 3 600 рублей, от ***, при этом указан номер телефона ***, используемый Люляковой С.Г.;

- кассовый чек ЗАО «***»№*** – согласно которому, через терминал, расположенный ***, , д. 9/4 осуществлено зачисление денежных средств;

- заявление клиента Люляковой С.Г. о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО КБ «***»;

- лист бумаги квадратной формы, с рукописной записью «639002529001335380»;

- лист бумаги формата А4, с машинописным текстом «Гадаю м.Щелковская 89260250161»;

- расписка Люляковой С.Г. о получении от *** 20 000 рублей;

- кассовый чек ООО «***» № *** – согласно которому осуществлен прием денежных средств в электронных кошелек в сумме 3 500 рублей, от ***, при этом указан номер телефона ***, используемый Люляковой С.Г.;

- пластиковая карточка для сим-карты «***» № ***, абонентский номер ***;

- сим-карта «***» № ***;

- сим-карта «***» № ***;

- сим-карта «***» № 8***;

- мобильный телефон, марки «***», белого цвета, IMEI1: ***, IMEI2: ***;

- мобильный телефон, марки «***»,*** цвета, с установленным на него чехлом типа «бампер», черного цвета и вставленной в телефоне сим-картой «***» № *** (т.5 л.д.163-178)

- протокол осмотра предметов (документов) от 08.01.2019, согласно которому в период с 14 часов 30 минут до 16 часов 40 минут 08 января 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6, кабинет № 202, были осмотрены 2 листа бумаги формата А4, один бокс (кипкейс) прозрачного цвета, с находящимся внутри одним диском CD-R марки «***», 700 MB Mo, 52х speed vitesse, 80 min, на поверхности которого имеется рукописная запись: «***», полученные из АО «***». В ходе осмотра, установлено:

- банковская карта АО «***» № *** оформлена 09.09.2013 на ***;

- банковская карта АО «***» № *** оформлена 16.01.2018 на Балашова Г С. К банковской карте прикреплен номер *** (т.4 л.д.139-144)

- ответ на запрос (исх. № 07/10-2373 от 07.08.2018) из ПАО «***», согласно которого: сведений по номерам SIM-карт ***, 8*** в ПАО «***» не найдено (т.5 л.д.45)

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2019, согласно которому в период с 08 часов 15 минут до 10 часов 00 минут 01 февраля 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Рыбалко д. 4 стр. 1, кабинет № 158, с участие специалиста был осмотрен мобильный телефон марки «***», белого цвета, IMEI1: ***, IMEI2: ***. В ходе осмотра, обнаружены сведения об использовании данного мобильного телефона с 16.03.2018, в том числе установлены 45 (все ранее были удалены) контактах (т.5 л.д.195-199)

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2019, согласно которому в период с 10 часов 45 минут до 11 часов 10 минут 01 февраля 2019 года в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Рыбалко д. 4 стр. 1, кабинет № 158, с участие специалиста был осмотрен мобильный телефон, марки «***», черного цвета, с установленным на него чехлом типа «бампер», черного цвета и вставленной в телефоне сим-картой «***» № ****. В ходе осмотра, имеющимися в распоряжении эксперта средствами пройти аутентификацию и получить доступ к информации, содержащейся на телефоне не представилось возможным (т.5 л.д.201-203)

- протокол осмотра предметов (документов) от 12.01.2019, согласно которому в период с 15 часов 40 минут до 19 часов 35 минут 12 января 2019 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, был осмотрен CD-R диск «***», полученный из ПАО «***». В ходе осмотра установлено:

- номер телефона ***зарегистрирован на ООО ***. Дата активация номера 21.12.2012;

- номер телефона ***зарегистрирован на ООО ***. Дата активация номера 26.02.2018;

- номер телефона ***зарегистрирован на ООО ***. Дата активация номера 26.11.2017.

- номер телефона *** зарегистрирован на гражданина ***. Номер активирован 04.05.2018. Номер сим-карты ***;

- номер телефона ***зарегистрирован на гражданина ***. Номер активирован 04.05.2018. Номер сим-карты ***;

- номер телефона ***зарегистрирован на гражданку ***. Номер активирован 04.05.2018. Номер сим-карты ***;

- номер телефона *** зарегистрирован на гражданку ***, ***года рождения. Номер актививрован 12.04.2012. Дата отключения номера 09.08.2014. Номер сим-карты ***;

- номер телефона *** зарегистрирован на ООО ***. Дата активация номера 08.08.2017. Дата отключения номера 25.01.2018. В этот же день, то есть 25.01.2018 указанный номер активирован и зарегистрирован на гражданина Республики ***. С данного номера телефона, использующегося в мобильном телефоне «***», IMEI: *** (изъят у Балашовой О.П.) были осуществленные звонки на многочисленные номера телефонов, указанных в половине блокнота (изъят у Балашова Г.С.). Кроме этого, в ходе осмотра установлено, что в изъятых у обвиняемых Балашовой О.П. и Люляковой С.Г. 30.05.2018 мобильных телефонах, марок «***», «***», «***», систематически менялись сим-карты и осуществлялись звонки на различные номера телефонов. Также установлено, что 19.04.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером *** были осуществлены многократные исходящие звонки на номер телефона потерпевшей ФИО11. (***); 22.04.2018 в 15 часов 27 минут с мобильного телефона «***», IMEI: ***с установленной сим-картой с абонентским номером ***был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшей ФИО3. (***); 27.04.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером *** были осуществлены три исходящих звонка на номер телефона потерпевшей ФИО12(8-***); 28.04.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером ***был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшей ФИО13. (***); 01.05.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером 7-***был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшего ФИО15(7-***); 01.05.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером ***был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшей ФИО16(***); 01.05.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером *** был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшего ФИО4. (***); 28.05.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером ***были осуществлены исходящие звонки на номер телефона потерпевшей ФИО18(***); 29.05.2018 с мобильного телефона «***», IMEI: *** с установленной сим-картой с абонентским номером ***был осуществлен исходящий звонок на номер телефона потерпевшей ФИО19. (***) (т.5 л.д.56-70)

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.12.2018, согласно которому в период с 10 часов 10 минут до 12 часов 00 минут 23 декабря 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, был осмотрен CD-R диск «***», полученный из ПАО «***». В ходе осмотра установлено:

- номер телефона ***зарегистрирован на Люлякову С.Г. Дата подключения абонента 26.07.2013.

- номер телефона ***зарегистрирован на ООО «***»;

- номер телефона ***зарегистрирован на ООО «***»;

- номер *** зарегистрирован на гражданина Республики *** (т.5 л.д.84-88)

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.12.2018, согласно которому в период с 08 часов 40 минут до 10 часов 00 минут 01 декабря 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, был осмотрен CD-R диск «***», полученный из ПАО ***. В ходе осмотра установлено:

- номер телефона ***зарегистрирован на ***, 30.06.1972 года рождения. Данный номер телефона 01.02.2018 использовался в мобильном телефоне «***», IMEI: *** (изъят в ходе личного досмотра у Люляковой С.Г.) и находился в районе действия базовой станции, расположенной в ***;

- номера ***и ***зарегистрированы на Балашову О.П.;

- номер ***зарегистрирован на гражданина Республики ***. Данный номер телефона 23.05.2018 использовался в мобильном телефоне «***», IMEI: *** (изъят в ходе личного досмотра у Люляковой С.Г.) и находился в районе действия базовой станции, расположенной в г. Балашиха Московской области (т.5 л.д.75-80)

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.08.2018, согласно которому в период с 11 часов 20 минут до 15 часов 30 минут 05 августа 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, в присутствии понятых, были осмотрены 54 листа бумаги формата А4, полученные из АО «***». В ходе осмотра установлено:

- банковская карта № ****** оформлена и 18.05.2018 выдана ***, уроженке г. ***. К банковской карте прикреплен номер телефона +***;

- банковская карта № ****** оформлена и 18.05.2018 выдана ***, уроженцу г. ***. К банковской карте прикреплен номер телефона +***. В период с 21.05.2018 по 30.05.2018 на банковскую карту систематически осуществлялись переводы денежных средств, через различные банковские приложения, после чего данные денежные средства обналичивались в банкоматах, расположенных в г. Балашиха Московской области;

- банковская карта № **** оформлена и 26.02.2018 выдана ***, уроженке г. ***. К банковской карте прикреплен номер телефона +***. В период с 08.03.2018 по 01.05.2018 на банковскую карту систематически осуществлялись переводы денежных средств, через различные банковские приложения, после чего данные денежные средства обналичивались в банкоматах, расположенных в г. ***;

- банковская карта № ***оформлена и 22.03.2018 выдана ***, уроженцу ***. К банковской карте прикреплен номер телефона +***. В период с 10.04.2018 по 17.04.2018 на банковскую карту систематически осуществлялись переводы денежных средств, через различные банковские приложения, после чего данные денежные средства обналичивались в банкоматах, расположенных в г. *** и ***;

Кроме этого установлено, что: 24.05.2018 в 19 часов 38 минут осуществлено пополнение банковской карты № *** на сумму 24 500 рублей от ***; 24.05.2018 в 19 часов 40 минут осуществлено пополнение банковской карты № ***на сумму 5 000 рублей от *** (т.4 л.д.102-116)

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.11.2018, согласно которому в период с 19 часов 20 минут до 21 часа 45 минут 21 ноября 2018 года в СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва ул. Маршала Конева д. 6 кабинет № 202, в присутствии понятых, были осмотрены 58 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении Балашова Г.С., Балашовой О.П. и Люляковой С.Г.), полученные из ПАО ***. В ходе осмотра установлено:

на имя Балашова Г.С. установлено наличие двух вкладов (счетов):

счет *** карта *** от 22.10.2012;

счет *** карта ***от 21.06.2012.

На имя Балашовой О.П. установлено наличие двух вкладов (счетов), а именно:

счет *** карта *** от 18.01.2016;

счет *** карта ***от 03.12.2014.

На имя Люляковой С.Г., установлено наличие двух вкладов (счетов), а именно:

счет *** карта *** от 30.01.2017;

счет 4*** карта ***от 18.08.2014.

Кроме этого установлено, что по банковской карте Люляковой С.Г.
№ ***за период с 04.02.2017 по 29.05.2018 осуществлено пополнений на общую сумму 1 784 532 рубля 33 копейки, осуществлено списаний на общую сумму 1 781 161 рубль 54 копейки, списана комиссия на общую сумму 3 353 рубля 87 копеек (т.4 л.д.150-155);

Вещественные доказательства:

- 15 листов бумаги формата А4, полученные из ПАО «***» (т.5 л.д.20)

- 3 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО8.), полученные из ПАО ***;

- 6 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ***.), полученные из ПАО ***;

- 4 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО13.), полученные из ПАО ***;

- 4 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО15.), полученные из ПАО ***;

- 7 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО16.), полученные из ПАО ***;

- 5 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО5.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.17-18)

- 4 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от 04.09.2018), полученные из ПАО ***; 3 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***1 от 04.09.2018 в отношении ФИО19.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.30-31)

- 3 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО6.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.37)

- чек ПАО *** по операции №*** (т.4 л.д.3)

- 6 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от 09.04.2018 в отношении ФИО1.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.97-98)

- 6 листов бумаги формата А4, полученные 18.03.2019 из ПАО «***» (т.5 л.д.27)

- 6 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от 04.09.2018), полученные из Банка *** (ПАО) (т.4 л.д.57)

- 2 листа бумаги формата А4 (ответ на дополнительный запрос № ***от 14.03.2019), полученные из Банка *** (ПАО) (т.4 л.д.65)

- 1 лист бумаги формата А4 (выписка из лицевого счета по вкладу ФИО17.) (т.4 л.д.48)

- 1 лист бумаги формата А4 (выписка из лицевого счета ФИО10.) (т.4 л.д.44)

- 13 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от 21.12.2018), полученный из ПАО «***»;

- 1 лист бумаги формата А4; один бокс (кипкейс) прозрачного цвета, с находящимся внутри одним диском CD-R марки «***»,***,***, на поверхности которого имеется рукописная запись, выполненная красителем черного цвета: «***», полученные из АО «***» (т.4 л.д.71)

- 3 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от 09.04.2019 в отношении ФИО12.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.97-98)

- 2 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении номера телефона ФИО13.), полученные из ПАО «***» (т.5 л.д.6)

- 4 листа бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО4.), полученные из ПАО ***;

- 7 листов бумаги формата А4 (ответ на запрос в отношении ФИО18.), полученные из ПАО *** (т.4 л.д.88-89)

- автомобиль, ключ и документы (свидетельство о регистрации транспортного средства) (т. 6, л.д. 68-69)

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- пластиковая карточка «***», с сим-картой мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- упаковка из-под сим-карты мобильного оператора «***» - абонентский номер ***;

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***;

- заявление на получение моментальной платежной карты АО «******» № *** ХХХХ ХХХХ *** (экземпляр клиента ФИО32.);

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящейся внутри пластиковой карточкой «***» с сим-картой - абонентский номер ***и ***;

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящейся внутри пластиковой карточкой «***» с сим-картой - абонентский номер ***и ***;

- шесть листков в клеточку, с рукописными записями;

- половина блокнота с бумажными листами в клеточку, скрепленные между собой металлическими кольцами, имеющие на своей поверхности рукописные записи (т.5 л.д.116-117)

- мобильный телефон марки «***», серебристого цвета, IMEI: ***, с установленным на телефоне чехлом типа «бампер», черного цвета и установленной в телефоне сим-картой «***» № *** (т.5 л.д.239-240)

- 1 лист бумаги формата А4, полученный из ПАО «***» (т.5 л.д.34)

- 1 лист бумаги формата А4 (ответ на запрос № ***от ***в отношении абонентского номера ***), полученный из ООО «***» (т.5 л.д.41)

- банковская карта «***» № ***;

- банковская карта «***» № ***;

- упаковка из-под сим-карты «***» - абонентский номер +***;

- упаковка из-под сим-карты «***» - абонентский номер +***;

- упаковка из-под сим-карты «***», с находящимися внутри двумя, незаполненными, договорами об оказании услуг связи «***»;

- сим-карта «***» № ***»;

- ░░░░░░░░ ░░-░░░ ░░░-░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░
░░░ «***» - ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ +***;

- ░░░░░░░░ ░░-░░░ ░░░-░░░░░ «***» - ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ***;

- ░░░░░░░░ «***» ░░-░░░ ░░░-░░░░░ «***» № ***,
░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «***»;

- ░░░░░░░░ ░░-░░░ ░░░-░░░░░ «***» - ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ***;