Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-12/2019 (1-384/2018;) от 27.06.2018

70RS0001-01-2018-002399-55 Дело №1- 12/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07.05.2019 Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего Галяутдиновой Е.В.,

при секретаре Чайниковой О.Д.,

с участием государственного обвинителя Главацких Т.С.,

потерпевших ФИО4, ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО13, ФИО7,

подсудимого Варламова А.Ю.,

защитника Ленинг Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Томске уголовное дело в отношении

ВАРЛАМОВА А. Ю., родившегося /________/ ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Варламов А.Ю. совершил мошенничество путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах.

Варламов А.Ю., являясь директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Институт развития Сибири» /________/, (далее по тексту – ООО «Институт развития Сибири»), зарегистрированного по адресу: г. Томск, /________/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, в период с /________/ по /________/, находясь в г.Томске, не имея намерения исполнить свои договорные обязательства в сфере малоэтажного строительства, совершил мошенничество, то есть путем обмана похитил денежные средства у ФИО6, ФИО9, ФИО5, ФИО11, ФИО12 на общую сумму 5 752 052 рублей 40 копеек, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, он не позднее, чем /________/, имея опыт работы в области малоэтажного строительства, являясь лицом, использующим свое служебное положение – директором ООО «Институт развития Сибири», разработал преступный план незаконного, путем обмана хищения денежных средств, оплачиваемых гражданами за оказание услуг по строительству, который по его преступному замыслу должен был осуществляться по следующей схеме:

- подыскать лиц, желающих воспользоваться услугами по строительству домов в г.Томске и Томской области и заключить с ними договора строительного подряда, ввести их в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по договорам, получить по данным договорам оплату за строительство на объекте;

- создать видимость строительства путем частичного выполнения своих обязательств по договорам, переносить сроки исполнения договора, предоставляя клиентам ложные сведения о невозможности строительства в связи с погодными условиями, что позволяло ему (Варламову А.Ю.) длительное время владеть, пользоваться и распоряжаться полученными по договорам денежными средствами.

В целях совершения преступления Варламов А.Ю. подготовил проекты документов, необходимые для реализации преступного плана, техническое и программное оснащение, необходимое для создания видимости строительства и ведения бухгалтерского учета, проводил семинары и презентации на тему «Как правильно построить дом на земельном участке».

В период с /________/ по /________/ Варламов А.Ю., согласно разработанному преступному плану, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя от имени организации ООО «Институт развития Сибири», основной целью деятельности которой, согласно Уставу ООО «Институт развития Сибири» от /________/ является получение прибыли и осуществление любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в которой в соответствии с решением /________/ от /________/ единоличного учредителя ООО «Институт развития Сибири» «о назначении директором», являлся директором и единственным учредителем, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, вырученных от заключения сделок, связанных со строительством жилых домов, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений исполнять свои договорные обязательства путем обмана заключал договоры строительного подряда и договоры инвестирования, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что строительные работы на объектах будут завершены в срок, побуждая их вносить денежные средства в ООО «Институт развития Сибири» в размере полной оплаты, при этом заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по договорам, полученные от граждан денежные средства похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Помимо этого, используя свое служебное положение директора ООО «Институт развития Сибири», Варламов А.Ю. непосредственно распоряжался безналичными и наличными денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности от граждан, желающих осуществить малоэтажное строительство, кроме того, полученные денежные средства использовал для личных нужд, для обеспечения текущей деятельности компании ООО «Институт развития Сибири» ИНН /________/, а также на иные, отличные от условий и предмета договора цели, не связанные со строительством.

С целью завуалирования своих преступных действий по истечении установленного в договорах срока, он сообщал клиентам о временных затруднениях в строительстве, во избежание обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, лично убеждал их в непременном исполнении договорных обязательств, но в более поздний срок. Вводил граждан в заблуждение относительно срока окончания строительства, сдвигая сроки по надуманным основаниям, сообщая последним ложные сведения о том, что погодные условия не позволяют осуществить строительство и имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, что позволяло Варламову А.Ю. постоянно владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами потерпевших. Указанные действия предпринимались Варламовым А.Ю. длительное время, что позволяло скрывать факт хищения денежных средств.

Так, Варламов А.Ю. в период с /________/ по /________/, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири», расположенном в нежилом помещении на первом этаже по адресу: г. Томск, /________/, путем обмана похитил денежные средства у ФИО6 в сумме 261 052 рубля 20 копеек, ФИО9 в сумме 1 800 000 рублей 20 копеек, ФИО5 в сумме 1 691 000 рублей, ФИО11 в сумме 1 600 000 рублей, ФИО12 в сумме 400 000 рублей, заключив с данными гражданами договоры, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, при следующих обстоятельствах:

- /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он Варламов А.Ю. не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Институт развития Сибири» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири», расположенном по /________/ в г. Томске, заключил с ФИО6 договор строительного подряда без номера от /________/, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» обязалось выполнить работы по строительству фундамента для жилого дома на земельном участке (кадастровый /________/, площадью 1014 кв.м.), расположенному по адресу: /________/ (по схеме /________/), стоимостью 261 052 рубля 20 копеек, в срок до /________/.

Во исполнение условий договора, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО6 /________/ внесла в кассу ООО «Институт развития Сибири», расположенную по адресу: г. Томск, /________/, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/, денежные средства в сумме 261 052 рубля 20 копеек, чем полностью выполнила свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. обязательства по строительству фундамента для жилого дома не выполнил, к строительству не приступил, сообщив ФИО6 ложные сведения о том, что погодные условия не позволяют осуществить строительство, а также имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, тем самым продолжил вводить ФИО6 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору строительного подряда без номера от /________/ у ФИО6 денежными средствами в сумме 261 052 рубля 20 копеек Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив на иные, отличные от условий и предмета договора цели, обязательства по договору не исполнил, денежные средства ФИО6 не вернул, путем обмана похитил их в крупном размере, причинив своими действиями ФИО6 ущерб на сумму 261052 рубля 20 копеек;

- /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он Варламов А.Ю. не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Институт развития Сибири» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири» по /________/ в г. Томске, заключил с ФИО9 договор строительного подряда /________/ от /________/, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» обязалось выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке (кадастровый /________/, площадью 1015 кв.м.), расположенному по адресу: /________/, /________/, /________/, стоимостью 2 289 384 рублей, в срок до /________/.

Во исполнение условий договора, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО9 /________/ внес на расчетный счет ООО «Институт развития Сибири» /________/, открытый в г. Томске в ООО «Промрегионбанк» /________/ согласно платежному поручению /________/ от /________/, денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, Варламов А.Ю. посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» с адреса электронной почты /________/ принадлежащего ООО «Институт развития Сибири», /________/ направил на электронный адрес /________/ ФИО9 информационное письмо, содержащее заведомо ложные сведения о готовности каркаса дома и свай, хранящихся на складе, к установке и необходимости дополнительного внесения денежных средств по договору строительного подряда от /________/. ФИО9, будучи уверенным, что Варламов А.Ю. выполнит свои обязательства по договору строительного подряда /________/ от /________/ в полном объеме, попросил свою дочь ФИО10 внести денежные средства в кассу ООО «Институт развития Сибири», что последняя и сделала, внеся /________/ в кассу ООО «Институт развития Сибири», расположенную по адресу: г. Томск, /________/, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/ денежные средства в сумме 500 000 рублей 20 копеек.

Полученными по договору строительного подряда /________/ от /________/ денежными средствами в сумме 1 800 000 рублей 20 копеек, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил, путем обмана похитил указанные денежные средства в особо крупном размере, причинив своими действиями ФИО9 ущерб на сумму 1 800 000 рублей 20 копеек;

- /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Институт развития Сибири» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири» по /________/ в г. Томске, заключил с ФИО5 договор строительного подряда /________/ от /________/, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» обязалось выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке (кадастровый /________/, площадью 1000 кв.м.), расположенному по адресу: /________/, г.Томск, /________/, стоимостью 1 640 000 рублей, в срок до /________/ (согласно дополнительному соглашению от /________/ определена дополнительная плата в размере 51000 рублей).

Во исполнение условий договора, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО5 в период с /________/ по /________/ в кассу ООО «Институт развития Сибири», расположенную по адресу: г. Томск, /________/, внес денежные средства в общей сумме 1 691 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам /________/ от /________/ на сумму 1 640 000 рублей, /________/ от /________/ на сумму 51000 рублей, чем полностью выполнил свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. свои обязательства по строительству жилого дома не выполнил, сообщил ФИО5 ложные сведения о том, что погодные условия не позволяют осуществить строительство, а также имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, тем самым продолжил вводить ФИО5 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору строительного подряда /________/ от /________/ у ФИО5 денежными средствами в сумме 1 691 000 рублей, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил, денежные средства ФИО5 не вернул, путем обмана похитил их в особо крупном размере, причинив своими действиями ФИО5 ущерб на сумму 1 691 000 рублей;

- /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Институт развития Сибири» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири» по /________/ в г. Томске, заключил с ФИО11 договор строительного подряда /________/ от /________/, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» обязалось выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке (кадастровый /________/, площадью 500 кв.м.), расположенном по адресу: /________/, г.Томск, /________/, стоимостью 2 358 109 рублей 53 копеек, в срок до /________/.

Во исполнение условий договора, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО11 /________/, находясь в помещении офиса ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8б, передала Варламову А.Ю. наличные денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/, чем частично выполнила свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. свои обязательства по строительству жилого дома не выполнил, к строительству не приступил, сообщив ФИО11 ложные сведения о том, что имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, тем самым продолжил вводить ФИО11 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору строительного подряда /________/ от /________/ у ФИО11 денежными средствами в сумме 1 600 000 рублей, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив похищенные денежные средства на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил, путем обмана похитил их в особо крупном размере, причинив своими действиями ФИО11 ущерб на сумму 1 600 000 рублей;

- /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Институт развития Сибири» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Институт развития Сибири» по /________/ в г. Томске, заключил с ФИО12 договор инвестирования /________/ от /________/, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» по договору - «Получатель инвестиции» обязалось обеспечить вложение предоставленных инвестиций в сумме 350 000 рублей в объект инвестиционной деятельности и осуществить целевое использование предоставленных инвестиций при строительстве жилого дома из бруса на земельном участке (кадастровый /________/, площадью 1508 кв.м.), расположенному по адресу: /________/, /________/, /________/, на срок 95 рабочих дней, с выплатой вознаграждения в сумме 81000 рублей (согласно дополнительному соглашению от /________/ сумма инвестиций изменена на 400 000 рублей, срок выполнения обязательств «Получателем инвестиций» увеличен на 50 дней, т.е. до /________/).

Во исполнение условий договора, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО12 в период с /________/ по /________/ в кассу ООО «Институт развития Сибири», расположенную по адресу: г. Томск, /________/, внес денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам без номеров от /________/ на сумму 330 000 рублей, от /________/ на сумму 70 000 рублей, чем полностью выполнил свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. свои обязательства по договору инвестирования не выполнил, сообщив ФИО12 о временных затруднениях в строительстве, которых фактически не было, тем самым продолжил вводить ФИО12 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору инвестирования /________/ от /________/ у ФИО12 денежными средствами в сумме 400 000 рублей, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив похищенные денежные средства на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по договору инвестирования не исполнил, путем обмана похитил их в крупном размере, причинив своими действиями ФИО12 ущерб на сумму 400 000 рублей.

Продолжая хищение чужого имущества путем мошенничества с использованием договорных отношений и действуя с единым умыслом, используя с корыстной целью обман владельцев денежных средств, Варламов А.Ю., являясь директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Загородные дома» ИНН /________/ (далее по тексту – ООО «Загородные дома»), зарегистрированного по адресу: г. Томск, /________/, заведомо не имея намерений исполнять принимаемые обязательства в сфере малоэтажного строительства, похитил у ФИО13 денежные средства на общую сумму 2 215 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В период с /________/ по /________/ Варламов А.Ю. согласно разработанному преступному плану, имея умысел на хищение путем обмана в особо крупном размере, действуя от имени организации ООО «Загородные дома», основной целью деятельности которой, согласно Уставу ООО «Загородные дома» от /________/, является получение прибыли и осуществление любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в которой в соответствии с решением /________/ от /________/ единственного участника о смене фирменного наименования общество с ограниченной ответственностью «Сибирская энергетическая группа» на общество с ограниченной ответственностью «Загородные дома», являясь директором и единственным участником, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, вырученного от заключения сделок, связанных со строительством жилых домов, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений исполнять свои обязательства, путем обмана заключал договоры строительного подряда, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что строительные работы на объектах будут завершены в срок, побуждая последних вносить денежные средства в ООО «Загородные дома» в размере полной оплаты, при этом заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по договорам, полученные от граждан денежные средства похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Помимо этого, используя свое служебное положение директора ООО «Загородные дома», Варламов А.Ю. непосредственно распоряжался безналичными и наличными денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности от граждан, желающих осуществить малоэтажное строительство, кроме того, полученные денежные средства использовал для личных нужд, для обеспечения текущей деятельности компании ООО «Загородные дома» ИНН 7017347290, а также на иные, отличные от условий и предмета договора цели, не связанные со строительством.

С целью завуалирования своих преступных действий по истечении установленного в договорах срока, он сообщал клиентам о временных затруднениях в строительстве, которых фактически не было, во избежание обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, лично убеждал их в непременном исполнении договорных обязательств, но в более поздний срок, что позволяло ему постоянно владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами потерпевших.

/________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора строительного подряда, поскольку ООО «Загородные дома» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Загородные дома», расположенном в нежилом помещении на первом этаже по /________/ в г. Томске, Варламов А.Ю. заключил с ФИО13 предварительный договор без номера от /________/, согласно которому срок для заключения «Договора строительного подряда» на строительство жилого дома на земельном участке, принадлежащем заказчику на праве собственности либо аренды, составляет 45 календарных дней с даты заключения настоящего договора.

Во исполнение условий предварительного договора, /________/ на расчетный счет /________/ банковской карты /________/, открытый в г. Томске в ПАО «Сбербанк России» по /________/ на имя Варламова А.Ю. и используемый им, ФИО13, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перечислила со своего расчетного счета /________/ банковской карты /________/ денежные средства в сумме 15 000 рублей, что подтверждается чеком по операции от /________/ на сумму 15 000 рублей.

Реализуя задуманное, /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Загородные дома» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Загородные дома» по /________/ в г. Томске, Варламов А.Ю. заключил с ФИО13 договор строительного подряда /________/ от /________/, согласно которому ООО «Загородные дома» обязалось выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, /________/, /________/ стоимостью 2 898 594 рублей 88 копеек, в соответствии с графиком работ (согласно дополнительным соглашениям от /________/ и от /________/ смета на строительство жилого дома составила 2 245 642 рубля 23 копейки).

Во исполнение условий договора, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО13 /________/ внесла на расчетный счет ООО «Загородные дома» /________/, открытый в г. Томске в ПАО «Бинбанк» по /________/А, используемый Варламовым А.Ю., согласно чек-ордеру от /________/ денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, чем выполнила свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. свои обязательства по строительству жилого дома не выполнил, сообщив ФИО13 ложные сведения о том, что погодные условия не позволяют осуществить строительство, а также имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, тем самым продолжил вводить ФИО13 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору строительного подряда /________/ от /________/ у ФИО13 денежными средствами в сумме 2 215 000 рублей, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив похищенные денежные средства на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по договору строительного подряда не исполнил, путем обмана похитил указанные денежные средства в особо крупном размере, причинив своими действиями ФИО13 ущерб на сумму 2 215 000 рублей.

Продолжая хищение чужого имущества путем мошенничества с использованием договорных отношений и действуя с единым умыслом, используя с корыстной целью обман владельцев денежных средств, Варламов А.Ю., являясь директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Загородные дома» /________/, зарегистрированного по адресу: г. Томск, /________/, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, находясь в г. Томске, изначально не имея намерений исполнять договорные обязательства в сфере малоэтажного строительства, совершил мошенничество, то есть путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ФИО7 на общую сумму 420 000 рублей, что является крупным размером.

А именно, в период с /________/ по /________/ Варламов А.Ю., согласно разработанному преступному плану, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, действуя от имени организации ООО «Загородные дома», основной целью деятельности которой согласно Уставу ООО «Загородные дома» от /________/ является получение прибыли и осуществление любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в которой в соответствии с решением /________/ от /________/ единственного участника об изменении адреса (местонахождение Общества): Россия, /________/, г.Томск, /________/ строение 1, являляясь директором и единственным участником, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, вырученных от заключения сделок, связанных со строительством жилых домов, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений исполнять договорные обязательства, путем обмана заключал договоры строительного подряда, сообщая гражданам заведомо ложную информацию о том, что строительные работы на объектах будут завершены в срок, побуждая последних вносить денежные средства в ООО «Загородные дома» в размере полной оплаты, при этом заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по договорам, полученные от граждан денежные средства похищал и распоряжался ими по своему усмотрению.

Помимо этого, используя свое служебное положение директора ООО «Загородные дома», Варламов А.Ю. непосредственно распоряжался безналичными и наличными денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности от граждан, желающих осуществить малоэтажное строительство, кроме того, полученные денежные средства использовал для личных нужд, для обеспечения текущей деятельности компании ООО «Загородные дома» /________/ а также на иные, отличные от условий и предмета договора цели, не связанные со строительством.

С целью завуалирования своих преступных действий по истечении установленного в договорах срока, Варламов А.Ю. давал указание сотрудникам ООО «Загородные дома» ФИО14 и ФИО24, неосведомленным о его преступных намерениях, сообщать клиентам о временных затруднениях в строительстве, которых фактически не было, во избежание обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, лично убеждал их в непременном исполнении договорных обязательств, но в более поздний срок, что позволяло Варламову А.Ю. постоянно владеть, пользоваться и распоряжаться предметом преступного посягательства – денежными средствами. Указанные действия предпринимались Варламовым А.Ю. длительное время, что позволяло скрывать факт хищения денежных средств.

/________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора строительного подряда, поскольку ООО «Загородные дома» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Загородные дома», расположенном по /________/ в г. Томске, Варламов А.Ю. заключил с ФИО7 предварительный договор без номера от /________/, согласно которому срок для заключения «Договора строительного подряда» на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, /________/ в окрестностях д/________/ /________/ ( кадастровый /________/) установлен до /________/.

Во исполнение условий предварительного договора, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., ФИО7 /________/ внесла на расчетный счет ООО «Загородные дома» /________/, открытый в г. Томске в ПАО «Бинбанк» по /________/А, используемый Варламовым А.Ю., через терминал /________/, принадлежащий ПАО «Бинбанк» и расположенный в офисе ООО «Загородные дома» по адресу: г.Томск, /________/, денежные средства в сумме 15 000 рублей, что подтверждается кассовым чеком /________/ от /________/ на сумму 15 000 рублей.

Реализуя задуманное, /________/, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, достоверно зная, что он не сможет и не намерен выполнить условия договора, поскольку ООО «Загородные дома» не имеет в штате строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники и инструментов, находясь в офисе ООО «Загородные дома» по /________/ в г. Томске, Варламов А.Ю. заключил с ФИО7 договор строительного подряда /________/ от /________/, согласно которому ООО «Загородные дома» обязалось выполнить работы по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, /________/ в окрестностях /________/, стоимостью 791 620 рублей 17 копеек, в соответствии с графиком работ.

Во исполнение условий договора, в период с /________/ по /________/ на расчетный счет ООО «Загородные дома» /________/, открытый в г. Томске в ПАО «Бинбанк» по /________/А, используемый Варламовым А.Ю., ФИО7, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений Варламова А.Ю., через терминал /________/, принадлежащий ПАО «Бинбанк» и расположенный в офисе ООО «Загородные дома» по адресу: г.Томск, /________/, внесла денежные средства в общей сумме 405 000 рублей, а именно: согласно кассовому чеку /________/ от /________/ на сумму 250 000 рублей, согласно кассовому чеку /________/ от /________/ на сумму 155 000 рублей, чем выполнила свои обязательства по договору, однако Варламов А.Ю. свои обязательства по строительству жилого дома не выполнил, сообщив ФИО7 ложные сведения о том, что погодные условия не позволяют осуществить строительство, а также имеются проблемы с поставщиками строительных материалов, тем самым продолжил вводить ФИО7 в заблуждение относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

Полученными по договору строительного подряда /________/ от /________/ у ФИО7 денежными средствами в сумме 420000 рублей, Варламов А.Ю. распорядился по своему усмотрению, направив похищенные денежные средства на иные, отличные от условий и предмета договора цели, свои обязательства по договору инвестирования не исполнил, путем обмана похитил указанные денежные средства в крупном размере, причинив своими действиями ФИО7 ущерб на сумму 420 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал, указал об отсутствии умысла на хищение денег у потерпевших и на гражданско-правовые отношения между ними. Настаивал, что наличие гражданско-правовых отношений подтверждается решениями суда по искам потерпевших, а также действиями последних, инициирующих возбуждение исполнительного производства по взысканию с ООО «Институт развития Сибири» в пользу потерпевших задолженности по договору строительного подряда. Объяснил невыполнение гражданско-правовых договоров в связи с плохими погодными условиями, невыполнением поставщиками своих обязательств по поставке строительных материалов. Сообщил, что все денежные средства израсходовал в рамках уставной деятельности ООО «Институт развития Сибири» и ООО «Загородные дома», директором и учредителем которых он в то время являлся, поскольку собственные средства отсутствовали.

    По обстоятельствам исполнения условий договора строительного подряда с потерпевшей ФИО6 от /________/ показал, что та, действительно, внесла денежные средства в сумме 261 052, 20 рублей, однако не обеспечила подъездных путей к земельному участку для прохождения строительной техники, тем самым искусственно препятствовала исполнению договорных обязательств со стороны ООО "Институт развития Сибири". ФИО6 направлялось уведомление ООО "Институт развития Сибири" о необходимости произвести оплату подведения дороги к ее участку, но она его проигнорировала.

Пояснил, сто /________/ был заключен договор строительного подряда между ООО "Институт развития Сибири" и ФИО9 по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, стоимостью 2 289 384 рублей в срок до /________/. Позже ФИО9 произвел перевод денежных средств на расчетный счет ООО "Институт развития Сибири", открытый в ООО "Промрегионбанк", на сумму 1 300 000 рублей. Оставшуюся сумму денег по договору ФИО9 должен был внести до /________/, чего не сделал, тем самым не выполнил свои обязательств по договору. ООО "Институт развития Сибири", несмотря на плохие погодные условия, продолжало выполнение своих обязательств ровно до того момента, пока ФИО9 не инициировал расторжении договора в /________/ На сегодняшний момент сумма, не освоенная в рамках договора строительного подряда, возвращена ФИО9, производится выплата неустойки и штрафных санкций, о которых была достигнута договоренность путем заключения мирового соглашения в суде, по которому долг был переведен на ООО "Загородные дома", обязательства по которому ООО "Загородные дома" продолжает исполнять.

Относительно договора строительного подряда /________/ от /________/ с ФИО5 сообщил, что ООО "Институт развития Сибири" сразу же приступило к работам, однако ввиду того, что ФИО5 неоднократно менял свое видение по строительству дома, а именно писал заявления на его имя о смене ориентации по сторонам света дома и о его расположении на участке, просил не начинать строительство пока на участок не заведут газ, в связи с чем сроки затягивались. Несмотря на это, ООО "Институт развития Сибири" полностью осуществило ландшафтные работы, работы по возведению нулевого уровня здания (свайное поле, ростверк, дренаж), а также монтаж канализационного колодца. В дальнейшем стало известно, что ФИО5 продал земельный участок.

По обстоятельствам исполнения обязательств по договору строительного подряда /________/ от /________/ с ФИО11, пояснил, что ООО "Институт развития Сибири" не начинало производство работ по данному договору, в связи с непоставкой строительных материалов поставщиком. После заключения договора ООО "Институт развития Сибири" заключило договор с ООО "Рувиал" на поставку строительных материалов для строительства дома и оплатило их в полном объеме. В настоящее время по решению суда ООО "Институт развития Сибири" деньги ФИО11 возвращены, исполнительное производство прекращено.

Подтвердил, что /________/ между ФИО12 и ООО "Институт развития Сибири" был заключен договор инвестирования, по которому ФИО12 внес денежные средства в сумме 400 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам без номеров от /________/ на сумму 330 000 рублей, от /________/ на сумму 70 000 рублей и таким образом исполнил свои обязательства по договору. Однако в ходе реализации договора постоянно возникали разногласия с ФИО12, а после того, как ООО "Институт развития Сибири" не уложился в срок по договору, ФИО12 обратился в суд с иском, иск был удовлетворен, во исполнение решения суда ФИО12 в возмещение ущерба был предложен земельный участок, от которого он отказался.

Пояснил, что на денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, полученные от ФИО13 по договору строительного подряда /________/ от /________/, ей было построено два этажа здания, завезены строительные материалы для строительства крыши и начато строительство крыши, было выполнено благоустройство территории, отсыпаны подъездные пути к объекту строительства. В ходе строительства было заключено несколько дополнительных соглашений, которые выполнялись в ходе строительства. Ввиду того, что ФИО13 не предоставила проектную документацию, предусмотреть производство армирующего пояса на первоначальном этапе было затруднительно, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение, что и повлекло дополнительные денежные вложения со стороны ФИО13 Обязательства перед ФИО13 ООО "Загородные дома" выполняло до тех пор, пока она сама не приостановила работы в период с 20 по /________/ и не допустила к строительству другую бригаду, которую сама наняла. Строительство дома силами ООО «Загородные дома» было прекращено по инициативе ФИО13 на этапе, когда уже был готов свайно-ленточный фундамент, возведен первый этаж из газобетонных блоков с перекрытиями из железобетонных плит на армирующем поясе, возведен полностью второй этаж с перегородками из бруса, выставлен силовой каркас крыши на готовом мауэрлате и выпусках на подстропильниках мансарды. Дополнительное соглашение, по которому ФИО13 в очередной раз внесла изменения в конструктивную часть дома, было подписано /________/. Считает, что его компанию отстранили на заключительном этапе для того, чтобы сэкономить деньги.

Сообщил также, что /________/, будучи уверенным в качественном исполнении и в срок своих обязательств, ООО "Загородные дома" заключило предварительный договор с ФИО7, согласно которому стороны договорились заключить в срок до /________/ договор строительного подряда на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, /________/ в окрестностях /________/ участок /________/. После исполнения ООО "Загородные дома" своих обязательств в полном объеме перед ФИО7 по предварительному договору, был заключен "Договор строительного подряда" /________/ от /________/, согласно которому ООО "Загородные дома" обязалось выполнить работы по строительству жилого дома. ООО "Загородные дома" согласно заключенному договору с ФИО7 выполнило свои обязательства по "Договору строительного подряда" в части пункта 1 приложения /________/ "Устройство ленточного фундамента". Однако ФИО7 отказалась от исполнения своих обязательств по договору, не оплатив работы по строительству фундамента, что предусмотрено п.4 приложения /________/ к договору "График платежей" не позже третьего дня после завершения работ по монтажу фундамента. Поэтому ООО "Загородные дома" приостановило дальнейшее производство работ, а затем был расторгнут договор. В возмещение ущерба ООО "Загородные дома" предлагало ФИО7 забрать оплаченный пиломатериал, о чём направляло ей предложение заказным письмом.

Вина подсудимого установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, все потерпевшие настаивали на том, что свои обязательства перед подконтрольными Варламову А.Ю. организациями исполнили в полном объёме и в срок. Инициировали расторжение договора по той причине, что Варламов А.Ю. их обманул, строительство по условиям договора не вел.

Потерпевшая ФИО6 показала также, что силами ООО «Институт развития Сибири», о деятельности которой по осуществлению строения частных домов узнала из рекламы по телевизору, на земельном участке, расположенном по адресу: /________/, решила сначала возвести фундамент для дальнейшего строительства дома. Подбором участка занимался директор указанной организации Варламов А.Ю., который предложил съездить на данный земельный участок и осмотреть его. /________/ ее супруг ФИО15 вместе с Варламовым А.Ю. ездил в /________/ для осмотра участка. Границы земельного участка были обозначены деревянными кольями, никаких строений не имелось. Земельный участок им понравился и /________/ с ООО «Институт развития Сибири» в лице директора Варламова А.Ю. она заключила агентский договор /________/ от /________/, по условиям которого ООО «Институт развития Сибири» подбирает для нее в /________/ земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью не менее 9 000 кв. метров и не более 12000 кв. метров. Стоимость услуг ООО «Институт развития Сибири» по условиям договора была обозначена 50 000 рублей. Срок действия договора - 1 год. В день заключения договора она передала Варламову А.Ю. денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждении этого Варламов А.Ю. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от /________/ на сумму 50 000 рублей. Согласно п. 1.22 и 1.2.5 агентского договора планировалось впоследствии заключить договор на строительство жилого дома на данном участке. Подъездных путей к земельному участку нему не было, до ближайшего электрического столба было около 300 метров. При выборе участка Варламов А.Ю. принимал непосредственно участие, видел его месторасположение и наличие подъездных путей. В этот же день был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка /________/ по /________/ в /________/. За земельный участок она заплатила продавцу денежные средства в сумме 304 000 рублей. После регистрации прав на земельный участок обратилась в ООО «Институт развития Сибири» с целью возведения фундамента для жилого дома. Строительство жилого дома планировала осуществлять через ООО «Институт развития Сибири», было принято решение первым построить фундамент. Проектной документации на её дом и иные дома Варламов А.Ю. не показывал. /________/ она приехала в офис ООО «Институт развития Сибири», расположенный по адресу: г. Томск, /________/, где с ООО «Институт развития Сибири» в лице директора Варламова А.Ю. заключила договор строительного подряда без номера от /________/. По условиям договора ООО «Институт развития Сибири» должно выполнить строительные работы по возведению фундамента для будущего дома на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по адресу: /________/. Срок окончания строительных работ – /________/, стоимость выполненных работ - 261 052, 20 рублей. Согласно приложения /________/ к договору (смета), был обусловлен перечень работ и стоимость строительных материалов на строительство фундамента. В день заключения договора в офисе ООО «Институт развития Сибири» она передала Варламову А.Ю. 261 052, 20 рублей, в подтверждении чего Варламов А.Ю. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/. Варламов А.Ю. обещал надлежащим образом исполнить обязательства по договору подряда. В конце /________/ года она звонила Варламову А.Ю., чтобы узнать, как идет строительство фундамента, однако на ее телефонные звонки он не отвечал или отправлял сообщения, что он на совещании и позже перезвонит, но не перезванивал. /________/ они с супругом приехали на свой участок, чтобы посмотреть, на какой стадии находятся строительство, и обнаружили, что оно даже и не начиналось. На связь Варламов А.Ю. так и не выходил, на телефонные звонки не отвечал. В середине /________/ года Варламов А.Ю. её сообщил, что не может начать строительство из-за плохой погоды, уверял, что строительство вот - вот начнется, но в назначенное время строительство не начиналось. В ходе телефонных разговоров Варламов А.Ю. придумывал различные причины, мешающие начать строительство, а именно: поломка техники, отсутствие дороги, болезнь, сначала его, а потом прораба и др. В /________/ года Варламов А.Ю. пригласил её в свой офис и предложил использовать вместо обычного фундамента винтовые сваи, что позволит вести строительство в зимнее время и сократить расходы, а также обещал закончить работы по строительству фундамента до /________/. Она согласилась. Однако в назначенное время строительные работы на участке так и не были начаты. В ответ на ее претензию от /________/ Варламов А.Ю. сообщил, что не приступил к строительству по её вине, так как она не оплатила ему денежные средства для строительства инженерных коммуникаций (дороги) в сумме 200 000 рублей, хотя такого обязательства она на себя не брала и условиями договора не было предусмотрено. /________/ Варламов А.Ю. вручил ей уведомление об оплате ею денежных средств в размере 1 625 287, 88 рублей на строительство дома, не выполнив свои обязательства по установке фундамента. /________/ Кировский районный суд г.Томска удовлетворил её иск к Варламову А.Ю. решение суда до настоящего времени не исполнено/________/ она продала свой участок семье ФИО41

Свидетель ФИО15 подтвердил показания своей супруги потерпевшей Кандинской (т. 5 л.д. 77-79).

    Свидетель ФИО16 показал в суде, что /________/ приобрел у Кандинской земельный участок по адресу: /________/, за 400 000 рублей, который был совершенно пустой, без каких-либо ограждений, на нем в хаотичном порядке располагались колышки, которые он убрал. От ФИО42 узнал, что ООО «Институт развития Сибири» не исполнило своих обязательств по возведению фундамента на данном земельном участке.          

Потерпевший ФИО9 в суде показал, что в мае 2014 года в ООО «Россельхозбанк» оформил ипотечный кредит на сумму 1730 000 рублей на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома. При оформлении ипотеки работник банка сообщил, что ипотечный кредит будет оформлен, если он договор на строительство дома заключит на выбор из трех представленных организаций, одна из которых была ООО «Институт развития Сибири». /________/ он с ООО «Институт развития Сибири» в лице директора Варламова А.Ю. заключил договор строительного подряда /________/ от /________/ с приложением сметы о стоимости предоставляемых услуг (каркасный дом с гаражом 12,35х15,85 м (195,7 м. кв.) с цоколем 33 м. кв. /________/.кв.). Согласно договору стоимость дома составила 2 289 384 рубля, однако эта цена была не окончательной, так как расчеты по строительству дома еще не были проведены окончательно. По договору строительного подряда ООО «Институт развития Сибири» в лице Варламова А.Ю. на земельном участке по адресу: /________/, /________/, /________/ к /________/ должно было построить жилой дом (фундамент и каркас дома с монтажом). При заключении договора строительного подряда он спросил у Варламова А.Ю., нужно ли разрешение на строительство жилого дома, на что последний ответил, что нет, и что оформить дом в собственность можно будет после завершения строительства. ФИО40 пояснял, что на земельных участках в районе /________/ его организация уже занималась строительством и структура почвы ему известна. /________/ он уехал на вахту на 2 месяца. Жена и дочь в течение июня 2014 года неоднократно ездили на участок, но работы никакие не производились, рабочих на участке не было. В телефонах разговорах Варламов А.Ю. пояснял, что бригада рабочих работает на другом объекте, как закончат, сразу перейдёт на его участок. Потом Варламов А.Ю. сообщил, что ведутся работы по строительству подвального помещения, и что на заводе заказан каркас дома, он оплачен, и они ждут его доставки. Ознакомить с документами отказался, ссылаясь на коммерческую тайну. В августе 2014 года он приехал на участок и обнаружил, что подвальное помещение дома построено наполовину, каркас дома на земельном участке отсутствует. Варламов А.Ю. пояснил, что на заводе, где готовится каркас дома, очень много заказов, уверил, что к сроку, установленному договором, все будет готово. В августе 2014 года он несколько раз ездил на стройку, но там ничего не менялось. В /________/ года уехал на вахту. /________/ по электронной почте от Варламова А.Ю. получил письмо о том, что «комплект дома (каркас дома) и сваи находятся на складе, заказана спецтехника для монтажа свай, после того как сваи будут смонтированы, будет залит пол в гараже. Ждем денег.». После этого он позвонил Варламову А.Ю. и спросил, какая сумма ему необходима для монтажа. Варламов А.Ю. пояснил, что нужно заплатить 576 000 рублей, так как все деньги, которые перечислены от ипотеки, уже потрачены, также потрачены средства организации на сумму 576 000 рублей. /________/ его дочь ФИО10 поехала в офис к Варламову А.Ю., где передала ему 500 000,20 рублей, Варламов А.Ю. выдал ей квитанцию ООО «Институт развития Сибири» от /________/ к приходно-кассовому ордеру /________/. В этот же день ФИО10 попросила Варламова А.Ю. показать документы на дом или свозить ее на участок, показать каркас дома. Ссылаясь на занятость, Варламов А.Ю. ответил отказом, при этом заверил, что все в порядке. /________/ он обнаружил, что строительство дома в том же состоянии, что и в августе 2014 года. Получил от ООО «Институт развития Сибири» уведомление от /________/ по почте, согласно которому ООО «Институт развития Сибири» выполнил работы на 1 876 048 рублей, а оплачено 1 300 000 рублей, в связи с этим строительные работы приостановлены в ввиду отсутствия денежных средств. На его требование вернуть денежные средства в сумме 500 000 рублей, Варламов А.Ю. ответил отказом, пояснив, что денег нет, обещал, что каркас дома будет через неделю. Варламов А.Ю. не предоставил никаких документов о выполненных работах, какие фактически затраты он произвел на строительство дома до сих пор не известно. Спустя несколько дней по почте он получил уведомление от ООО «Институт развития Сибири» от /________/, согласно которому в период с /________/ до /________/ строительные работы приостанавливаются в связи с погодными условиями. После этого он потребовал расторжения договора, согласился на уговоры Варламов А.Ю. подождать ещё. Спустя какое-то время он снова получил уведомление от ООО «Институт развития Сибири» от /________/, согласно которому строительные работы приостановлены с /________/ до /________/ в связи с плохими погодными условиями. Он понял, что Варламов А.Ю. обманывает его и просто оттягивает время. /________/ было заключено соглашение о расторжении договора строительного подряда /________/ от /________/. Варламову А.Ю. он заплатил денежные средства в размере 1 800 000 рублей. На строительство подвала Варламовым А.Ю. было затрачено 490 555 рублей, поэтому он должен был вернуть 1 309 445 рублей. Варламов А.Ю. отдал только 180 000 рублей. /________/ Кировским районным судом был удовлетворен иск, взысканы с ООО «Институт развития Сибири» 1 750 000 рублей. в полном объёме ущерб так и не возмещен Варламовым А.Ю.

Свидетель ФИО10 дала показания аналогичные показаниям своего отца потерпевшего ФИО9 (т. 3 л.д. 104-106).

Потерпевший ФИО5 в суде показал, что /________/ в вечернее время он приехал в офис по /________/ в г. Томске, где заключил с ООО «Институт развития Сибири» в лице Варламова А.Ю. договор строительного подряда /________/ от /________/. Согласно договору дом на земельном участке по адресу: г. Томск, /________/, должен был быть построен до /________/. Сумма по договору составила 1 640 000 рублей. В этот же день данную сумму он наличными передал Варламову А.Ю., в подтверждении чего тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/, в которой расписался за главного бухгалтера и кассира. Прилагаемая смета к договору включала в себя общую стоимость работ, в ней не было расписано количество строительного материала, необходимого на выполнение того или иного вида работ. Подробных смет Варламов А.Ю. не показывал. Кроме того, к договору прилагалась распечатка с интернет сайта с изображением дома, его схематическим изображением и размерами комнат и общей площади дома. По договору крыша дома должна была быть изготовлена из ондулина. Однако после заключения договора он решил, что крышу лучше изготовить из металлочерепицы, о чем сообщил Варламову А.Ю., на что последний сказал, что нужно будет доплатить 51000 рублей. /________/ в офисе ООО «Институт развития Сибири» он заключил с Варламовым А.Ю. соглашение об изменении параметров крыши от /________/. Согласно дополнительному соглашению он передал Варламову А.Ю. 51000 рублей, в подтверждении чего Варламов А.Ю. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру /________/ от /________/ на сумму 51 000 рублей. ФИО40 пояснил, что строительство дома может производить и без разрешения на строительство, которое им на тот момент еще получено не было. Позже он обратил внимания, что квитанции Варламовым А.Ю. выдавались от ЖСК «Вместе», а оттиск печати на квитанции стоял ООО «Институт развития Сибири». После этого строительство дома не начиналось в течении 2-х месяцев. Когда он звонил Варламову А.Ю. и требовал начать строительства или вернуть денег, тот находил различные отговорки, такие как: невозможность быстро закупить кирпич для строительства дома, отсутствие электричества на участке, хотя он предлагал приобрести бензогенератор, но Варламов А.Ю. отказался. В августе 2014 года он получил разрешение на строительство жилого дома, копию разрешения сразу предоставил Варламову А.Ю. В сентябре 2014 года на участке залили фундамент, но после этого строительство остановилось. Он звонил Варламову А.Ю., приезжал к нему в офис, но тот снова находил отговорки, пояснял, что фундамент должен устояться. Когда строительство не продолжалось, Варламов А.Ю. сообщил, что его счета по каким-то причинам арестованы, и он не может снять деньги, чтобы продолжить строительство дома. В феврале 2015 года он потребовал у Варламова А.Ю. вернуть деньги или построить дом. Варламов А.Ю. обещал, что начнет строительство до /________/. В марте все осталось по-прежнему. /________/ он отправил Варламову А.Ю. заказное письмо с требованием вернуть деньги. После этого Варламов А.Ю. вышел на связь и сказал, что денег у него нет, предложил вернуться к этому вопросу через год. После этого никаких действий по исполнению обязательств по договору строительного подряда Варламов А.Ю. не предпринимал. Свой земельный участок /________/ он продал ФИО18, так как ему нужны были деньги на приобретение жилья. Указал, что возведенный Варламовым А.Ю. фундамент не соответствовал геометрическим параметрам проекту дома, был залит некачественно, через несколько месяцев треснул насквозь в нескольких местах.

Подтвердила показания свидетель ФИО17 своего сына потерпевшего ФИО5

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия сообщил, что, занимаясь строительством малоэтажных домов, видел, что залитый на участке ФИО5 фундамент в /________/ был очень плохого качества, на нем нельзя было строить дом. После того, как он приобрел этот участок у ФИО43 он в первую очередь убрал фундамент, так как он пошел трещинами (т. 4 л.д. 188-190).

    Согласно оглашенным показаниям потерпевшей ФИО11, /________/ она оформила ипотечный кредит на строительство дома в ОАО «Россельхозбанк». Обязательным условием выдачи кредита было строительство дома ООО «Институт развития Сибири». /________/ в офисе ООО «Институт развития Сибири», расположенном по адресу: г. Томск, /________/, с ООО «Институт развития Сибири» в лице директора Варламова А.Ю. был заключен договор строительного подряда /________/ от /________/. В договоре строительного подряда, подготовленном Варламовым А.Ю., в п. 1 «предмет договора» была допущена ошибка, а именно срок окончания строительных работ был обозначен /________/, хотя дата заключения договора - /________/. Она просила Варламова А.Ю. исправить допущенную ошибку, однако тот пояснил, что это не важно. На тот момент она поверила Варламову А.Ю. и не стала настаивать на внесении изменений. /________/ в ОАО «Россельхозбанк» она заключила кредитный договор /________/ от /________/, получила наличными 2 350 000 рублей и в помещении банка передала Варламову А.Ю. 1 600 000 рублей в качестве предоплаты, Варламов А.Ю. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру /________/ и уехал. Приступить к строительству ООО «Институт развития Сибири» должно было сразу после заключения договора. /________/ Варламов А.Ю. должен был приехать на земельный участок, чтобы его осмотреть, но не приехал. Спустя примерно 2 недели после ее неоднократных звонков, Варламов А.Ю. приехал на земельный участок с прорабом и двумя рабочими. Со слов прораба она узнала, что коробку возведут примерно за 2 недели, работы начнут на следующий день. В назначенное время строительство не началось, рабочие на участок не приехали. Варламов А.Ю. на телефонные звонки не отвечал. Через 2-3 недели позвонил Варламов А.Ю. и пояснил, что груз со строительными материалами застрял по дороге, в связи с чем приступить к строительству дома пока не может. В подтверждение сказанного Варламов А.Ю. написал уведомления от /________/ и /________/, а потом гарантийное письмо, что обязуется оплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения условий договора. В последующем, Варламов А.Ю. под различными предлогами уклонялся от исполнения обязательств, ссылаясь на плохие погодные условия, трудности в доставке материалов. Потом в ходе телефонного разговора он сообщил, что денег на строительство дома у него нет, куда были потрачены пояснить отказался. Строительные материалы на участок Варламовым А.Ю. не привозились, никакие работы по строительству дома не производились. Однако денежный долг Варламовым А.Ю. перед ней погашен, поэтому претензий к нему не имеет (т.4, л.д. 200-203, 207-208).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО12, в начале декабря 2014 года его заинтересовало объявление на сайте «Фотодоска» г. Томска об организации ООО «Институт развития Сибири», содержавшее предложение о внесении вкладов на строительство жилого брусового дома. В ходе телефонного разговора с директором организации Варламовым А.Ю. он пояснил, что вложиться в его проект можно было с минимальной суммой в 340 000 рублей. Варламов А.Ю. предложил ему внести вклад в данную организацию в сумме 350 000 рублей в качестве инвестора в строительство определенного дома, который при завершении строительства выставиться на продажу, а при его продаже в течении трех месяцев он получит компенсацию в сумме 65000 рублей. /________/ Варламов А.Ю. предложил ему заключить договор инвестирования на строительство жилого дома на сумму 350 000 рублей сроком на 90 дней. Адрес дома, в который он должен был вложить денежные средства, находился со слов Варламова А.Ю. по адресу: /________/, /________/ /________/. Он согласился. Ознакомившись с договором, в разделе /________/ «Сроки и порядок реализации инвестиционной деятельности» в п.5.1 уже был прописан срок 95 рабочих дней, а не 90 дней, как было оговорено, при этом он совсем упустил из виду, что в договоре были прописаны 95 "рабочих" дней, а вовсе не календарных. Прибыль инвестора в договоре была прописана 81 000 рублей, вместо 65 000 рублей, как было оговорено. Он указал на это Варламову А.Ю., на что последний сообщил, что ошибся, и что 81 000 рублей это прибыль, если инвестор сам организовывает строительство. Потом предложил оставить эту сумму 81 000 рублей, но при этом увеличить срок выполнения обязательств ещё на 50 дней, т.е. до /________/, а сумму инвестиций по договору увеличить на 50 000 рублей, то есть до 400 000 рублей. Он согласился, и они заключили договор инвестирования /________/ от /________/ на сумму 350 000 рублей. После этого во исполнение договора он передал Варламову А.Ю. 330 000 рублей., /________/ заключил с ООО «Институт развития Сибири» в лице Варламова А.Ю. дополнительное соглашение к договору инвестирования /________/ от /________/, согласно которому срок исполнения обязательств был увеличен на 50 дней, а сумма инвестиций была увеличена до 400 000 рублей. После заключения дополнительного соглашения он во исполнение договора инвестирования передал Варламову А.Ю. денежные средства в размере 70 000 рублей. Примерно в конце марта 2015 года потребовал от Варламова А.Ю. отчет о проделанной работе и расходованию средств. Варламов А.Ю. пояснил, что сроки строительства сдвигаются в связи с выходом поправки к закону о разграничении полномочий собственности на землю между федеральной собственностью и местным самоуправлением. Из-за этих изменений ФИО40 перенес сроки исполнения договора еще на 60 дней. По истечению этих 60 дней Варламов А.Ю. заявил, что он вновь не укладывается в сроки сдачи дома, и снова перенес сроки. Варламов А.Ю. по различным причинам в период с весны 2015 года до сентября 2015 года оттягивал сроки сдачи дома и время исполнения договора по выплате компенсации. Примерно в конце сентября 2015 года Варламов А.Ю. сообщил, что нашел покупателей на дом, которые используют при покупке средства материнского капитала. Но поскольку проверка Пенсионным фондом проводится около 2 месяцев, то необходимо время, на что он согласился подождать. Также Варламов А.Ю. сообщил, что покупатели дома в связи с их тяжелым финансовым положением попросили дополнительное время до февраля 2016 года. Он, не видя выхода, согласился подождать еще. В конце апреля 2016 года Варламов А.Ю. пригласил его в офис, где сообщил, что денег у покупателей нет, поэтому купить дом они не могут, соответственно, вернуть ему деньги и выплатить компенсацию он не может, попросил подождать. /________/ по предварительной договоренности с ФИО40 они собирались проехать в д. /________/ посмотреть дом. Однако Варламов А.Ю. вновь придумал отговорку, чтобы не ехать, сообщил, продал свой автомобиль и ему не на чем ехать. Позднее Варламов А.Ю. предложил ему заключить договор о продлении срока выплаты компенсации, а также о передачи долгов от ООО «Института развития Сибири» к ООО «Загородные дома», где он также является директором. К этому времени, увидев на сайте Федеральной службы судебных приставов, что у Варламова А.Ю. с 2013 года имеются долги свыше 2 000 000 рублей, окончательно понял, что Варламов А.Ю. обманывает его, и потребовал у Варламова А.Ю. вернуть деньги, но тот ответил отказом, ссылаясь на их отсутствие. Причиненный преступлением ущерб составил 400 000 рублей. /________/ он направил в ООО «Институт развития Сибири» претензию, согласно которой требовал вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, 81 000 рублей по условиям договора и 7% неустойки. Ответ на претензию не получил. /________/ Кировским районным судом г. Томска было вынесено решение о взыскании с ООО «Институт развития Сибири» денежных средств в размере 527 000 рублей. До настоящего времени Варламов А.Ю. деньги не вернул.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, что она по предварительному договору от /________/, заключенному ею с директором ООО «Институт развития Сибири» Варламовым А.Ю., действующим в интересах ФИО20, которому со слов Варламова А.Ю. принадлежал недостроенный дом, приобрела таковой, расположенный по адресу: /________/, /________/, /________/, за 535000 рублей. Площадь участка 15 соток, по периметру был обозначен колышками. На участке был расположен недостроенный брусовый дом на фундаменте. Брус был низкого качества. Были также установлены стропила, крыши не было. Со слов Варламова А.Ю. стало известно, что дом принадлежит ФИО20, а ФИО21 действует по доверенности. С Варламовым А.Ю. была устная договоренность о том, что сначала он достроит дом «под ключ», а затем передаст дом ей до февраля 2016 года. Данный дом она решила приобрести в рассрочку, на что Варламов А.Ю. согласился. /________/ она окончательно рассчиталась с ФИО40 за приобретенный дом. При этом все это время строительные работы, необходимые для завершения строительства дома, на участке Варламовым А.Ю. не велись. Они неоднократно встречались, разговаривали, но сроки все оттягивались. На участке была смена рабочих бригад, так как с их слов, им не производилась оплата. В мае 2016 года дом был достроен. Договор купли – продажи указанного жилого дома был оформлен только /________/ (т.3 л.д. 193-194, 204-206).

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании показала, что в июне 2016 года она с мужем приобрела земельный участок, расположенный по адресу: /________/, д/________/, /________/, /________/ где планировала построить загородный дом. Ее пригласили на проводимый Варламовым А.Ю. семинар на тему: «Как правильно построить дом на земельном участке», который проходил в кинотеатре «Киномир» по ул. Горького в г. Томске. На семинаре Варламов А.Ю. отвечал на все поставленные вопросы, был юридически грамотен, в итоге вызвал доверие к себе. Именно после семинара она приняла решение доверить строительство дома ООО «Институт развития Сибири» в лице директора Варламова А.Ю., о чем уведомила менеджера. В связи с тем, что на тот момент у нее не было необходимой для строительства дома денежной суммы, она обратилась в ПАО «Сбербанк России» для получения целевого кредита для строительства жилого дома. Обязательным условием для получения денежных средств в банке являлось наличие строительной организации, которая будет осуществлять строительство жилого дома. /________/ в офисе по /________/ в г. Томске между ею и ООО «Загородные дома» в лице директора Варламова А.Ю. она заключила предварительный договор, в тот же день перевела со своей банковской карты на банковскую карту Варламова А.Ю. 15 000 рублей. Документов по перечислению денег Варламов А.Ю. никаких не передавал. /________/ в офисе по /________/ в г. Томске она и ООО «Загородные дома» в лице директора Варламова А.Ю. заключили договор строительного подряда /________/. Согласно п.1.1. договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими или привлеченными силами и средствами из своих материалов работы по строительству жилого дома на земельном участке, принадлежащем Заказчику на праве собственности по адресу: /________/, /________/ в соответствии с согласованным «Подрядчиком» и согласованным с «Заказчиком» типовым проектом двухэтажного дома 10х10 метров – «Приложение №1», и утвержденной «Сторонами» «Сметой» - «Приложение №2», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком, составила 2 989 594 рублей 88 копеек. /________/ ПАО «Сбербанк России» заключил с ней договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, а /________/ ПАО «Сбербанк России» перечислил 2 200 000 рублей по безналичному расчету на расчетный счет ООО «Загородные дома». Согласно п.1.3. договора строительного подряда, датой начало работ являлся пятнадцатый рабочий день после даты подписания Договора и внесение первой оплаты Заказчиком – /________/, однако фактически строительство жилого дома началось в середине октября 2016 года, а именно стали заливать фундамент. Она звонила Варламову А.Ю., напоминала о сроках, однако Варламов А.Ю. пояснял, что все идет как нужно, что сейчас завезет на участок строительный вагончик и рабочие приступят к работе. /________/ было заключено дополнительное соглашение по устройству армирующего пояса на сумму 53061,8 рублей, /________/ - дополнительное соглашение по исключению из сметы ряда разделов, сумма итоговая по строительству жилого дома со всеми внесенными изменениями составила – 2 245 642 рублей 23 копейки. Дополнительные соглашения составлялись с учетом суммы, выданной банком, а это 2 200 000 рублей, чтобы ООО «Загородные дома» выполнило работы хотя бы на эту сумму. Строительные работы велись очень медленно, Варламов А.Ю. объяснял это плохими погодными условиями, поломкой техники и лесопилки, болезнью прорабов. На телефонные звонки Варламов А.Ю. не отвечал, в офисе отсутствовал, избегал с ней встреч. В июне 2017 года ООО «Загородные дома» прекратило строительство, ряд работ не выполнило. Она самостоятельно провела строительную экспертизу в ООО «Судебная экспертиза», по заключению которой от /________/ общая фактическая стоимость выполненных работ составила 1 013 770 рублей, при этом экспертом был выявлен ряд нарушений ведения строительства. До настоящего времени ООО «Загородные дома» в лице директора Варламова А.Ю. условия по договору строительного подряда не выполнило, деньги Варламов А.Ю. не вернул. Строительство жилого дома она продолжила своими силами. Общий ущерб, причиненный преступлением, за вычетом стоимости работ, установленной экспертом, составил 1 201 230 рублей и является для нее особо крупным, т.к. семейный доход в месяц составляет 70 000 рублей, ежемесячные платежи по кредиту 35000 рублей.

Потерпевшая ФИО7 показала в суде, что в целях постройки дачного дома на земельном участке /________/ /________/ через «Интернет» она получила информацию об ООО «Загородные дома», директором которого являлся Варламов А.Ю. В рекламе данной фирмы была акция, по условиям которой при заключении договора подряда до /________/ ООО «Загородные дома» предлагали скидку в 10%, и она решила заключить договор. /________/ между ООО «Загородные дома» в лице специалиста отдела продаж ФИО14 и ею был заключен предварительный договор, согласно п.1.1 договора «Стороны» договорились заключить в будущем «Договор строительного подряда» на строительство жилого дома на земельном участке расположенном по адресу: /________/, /________/ участок /________/, принадлежащем «Заказчику» на праве собственности либо аренды. Согласно п.1.2 «Стороны» обязуются заключить основной «Договор строительного подряда» в срок до /________/ По условиям предварительного договора /________/ она перевела со своей банковской карты через банковский терминал, находящийся в офисе, на счет ООО «Загородные дома» денежные средства в сумме 15 000 рублей. /________/ с ООО «Загородные дома» в лице директора Варламова А.Ю. заключила договор строительного подряда /________/, при этом самого Варламова А.Ю. в тот день не видела, договор строительного подряда Варламовым А.Ю. уже был подписан, стояла печать ООО «Загородные дома». Документы для подписания передал ФИО14 При подписании договора присутствовала ее дочь ФИО22 Согласно договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими или привлеченными силами и средствами из своих материалов работы по строительству жилого дома на земельном участке, принадлежащем Заказчику на праве собственности по адресу: /________/ датой начало работ является /________/ при соблюдении условий приложения /________/ В день подписания договора строительного подряда /________/ она перечислила со своей банковской карты на счет ООО «Загородные дома» 250 000 рублей. /________/ с ООО «Загородные дома» в лице директора Варламова А.Ю. заключила дополнительное соглашение /________/ к договору строительного подряда /________/, по условиям которого обязалась поставить весь необходимый кровельный материал за свой счет, поэтому из сметы он был исключён, стоимость работ уменьшилась и стала составлять 710651,58 рублей. Как это было предусмотрено графиком платежей, /________/ она оплатила 155 000 рублей, оплату произвела ее дочь ФИО22 с банковской карты. До /________/ на участке никто из рабочих не появился. До /________/ рабочие только вырыли канавы под опалубку, при этом одна канава была сдвинута на 1 метр, после указания на недочет, рабочие переделали ее. /________/ ей позвонил прораб Евгений и сообщил, что строительство продолжить нельзя, т.к. похищена арматура, хотя арматура находилась на участке. До настоящего времени ООО «Загородные дома» условия по договору строительного подряда не выполнило. Ущерб, причиненный преступлением, с учётом возврата 20 000 руб. и выполнения работ на 70 000 руб. составил 330 000 рублей.

Свидетель ФИО23, работавший в ООО «Загородные дома» в должности производителя работ с февраля по июнь 2017 года, в суде показал, что уволился он из ООО «Загородные дома» по собственному желанию, так как были задержки с выплатой зарплаты. При его трудоустройстве в ООО «Загородные дома» было несколько строительных объектов, из которых: /________/ (заказчик ФИО13) находился на стадии строительства, а также /________/. На объектах отмечались задержки по доставке материалов. Планерки в ООО «Загородные дома» по всем объектам проводились еженедельно, все руководство, а именно Варламов А.Ю. и ФИО24 знали о существующих проблемах на объектах. Поэтому на объектах постоянно сдвигались сроки выполнения работ. Выполнение запланированных работ на строительных объектах никогда не сдвигалось из-за погодных условий, в том числе из-за низких температур.

Свидетель ФИО24, работавший в ООО «Загородные дома» ведущим инженером ПТО, показал, что к строительству дома /________/ (заказчик Лазукина) он подключился на этапе возведения стен первого этажа. Сроки выполнения неоднократно сдвигались, так как температурный режим был ниже, чем минус 15 градусов. Также сроки выполнения работ сдвинулись из-за дополнительно возведенного армирующего пояса, который при составлении сметы первоначально не был учтен. Вопросы по возведению армирующего пояса сначала были разрешены с ФИО13, с которой затем было заключено дополнительное соглашение, а только потом было его возведение, а не наоборот. Акт выполненных работ заказчиком подписан не был, так как ФИО13 отказалась его подписывать, причину не указала. ФИО13 запретила производить работы на ее объекте и попросила вернуть деньги за невыполненные строительные работы. Соглашение о расторжении договора строительного подряда с ФИО13 заключено не было. Остальное взаимодействие с ФИО13 осуществлял Варламов А.Ю. ФИО7 была недовольна работой прораба ООО «Загородные дома». На объекте ФИО7 были небольшие задержки по срокам выполнения работ, т.к. часть завезенной на объект арматуры была предположительно похищена. На объект была завезена арматура и при установке, ее не хватило, хотя ее количество было рассчитано с запасом.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО37, работавшего в ООО «Загородные дома» в период с апреля по сентябрь 2016 года в должности менеджера, уволился он по собственному желанию, так как были задержки с выплатой зарплаты. Когда устроился в ООО «Загородные дома», строительных объектов у организации не было. Узнал, что Варламов А.Ю. ранее был директором ООО «Институт развития Сибири», хозяйственная деятельность которого приостановилась. Это организация также занималась строительством домов, заключала договора строительного подряда с заказчиками, но условия договоров не выполнила, так как в офис ООО «Загородные дома» периодически приходили незнакомые люди, которые высказывали претензии по невыполнению условий договоров, что дома не были построены в срок, деньги за оплату строительства не возвращены. Данные люди приходили к Варламову А.Ю., который обещал разрешить данную ситуацию и всем вернуть деньги. У некоторых людей уже были решения судов о возврате им денежных средств в гражданском порядке. /________/ Варламов А.Ю. провел семинар на тему: «Как правильно построить дом на земельном участке». После окончания семинара всех заинтересованных людей Варламов А.Ю. пригласил в офис. Одними из таких людей была семья ФИО45 Изначально ФИО44 заключили с ООО «Загородные дом» предварительный договор, а впоследствии и договор на строительство жилого двухэтажного дома размерами 10х10м. с мансардой. В штате ООО «Загородные дома» строительных бригад нет. Строительные бригады приглашались по объявлениям в СМИ. При нем по объекту в /________/ (заказчик ФИО13) на земельном участке были сделаны подъездные пути и планировка под строительство дома. Когда он увольнялся, на данном объекте был возведен только фундамент (т.9 л.д. 113-116, 117-118).

Информацию о том, что в период его работы в ООО «Загородные дома» /________/ в должности ведущего специалиста по работе с клиентами в организации были задержки по выплате заработной платы, а также ФИО13, ФИО7 обращались к директору ООО «Загородные дома» Варламову А.Ю. с вопросами, почему не ведется строительство на их участках, требовали вернуть им уплаченные деньги, сообщил в судебном заседании свидетель ФИО14, который также показал, что /________/ он, действуя на основании доверенности, заключил от имени ООО «Загородные дома» с ФИО7 предварительный договор на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: /________/ участок /________/. ФИО7 несколько раз звонила в офис и жаловалась, что строительство не начинают. В конце июня 2017 года по просьбе Варламова А.Ю. он позвонил ФИО7 и предложил ей расторгнуть договор. На следующий день ФИО7 с дочерью приезжали в офис, общались с Варламовым А.Ю.

Свидетели ФИО25, ФИО26, работавшие в ООО «Загородные дома» бухгалтером и ведущим специалистом отдела качества соответственно, в ходе следствия также показали о наличии проблем с выплатой заработной платы, о том, что Варламов А.Ю. ссылался на финансовый кризис, что получив по договорам строительного подряда деньги от заказчиков, он потратил их не на строительство объектов, а на нужды организации: аренда офиса, налоги, зарплата. Они указали, что от коллег им известно, что ООО «Загородные дома» выполнило перед Лазукиной, перед Селевич обязательства по договору не в полном объеме. Кроме того, подтвердили наличие претензий к Варламову А.Ю. со стороны ФИО9

     Свидетель ФИО25 пояснила, что в процессе работы узнала, что у Варламова А.Ю. имеются долги по невыполненным работам еще с ООО «Институт развития Сибири», директором которого он являлся, и, получая денежные средства по договорам строительного подряда, заключенным уже от ООО «Загородные дома», он частично рассчитывался, в том числе и по эти долгам (т. 9 л.д.154-157, 163-166, т.10, л.д. 195-196, 197-199)

Свидетель ФИО27, работавший в ООО «Загородные дома» в период с /________/ по /________/ в должности подрядчика, показал в суде, что по одному из объектов /________/ им было начато строительство с нуля (заказчик ФИО46). В месяц бригада работала около 2-х недель, остальные дни ничего не делали, ждали то стройтехнику, то строительные материалы. Варламов А.Ю. знал о данной ситуации. Материал на объект привозили частями. Он подтвердил, что, заключая договора строительного подряда с заказчиками, директор ООО «Загородные дома» Варламов А.Ю. получал от заказчика всю сумму на строительство, полученные деньги расходовал на разные нужды, аренду офиса, зарплату, денег на стройматериалы и оплату рабочим не оставалось. ООО «Загородные дома» не имеет своих рабочих бригад, не имеет инструментов и стройтехники, это все наемные рабочие со своими инструментами.

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО28, ФИО29 следует, что, владея навыками строительства домов, по просьбе незнакомого мужчины, как позже узнали ФИО27, они вели строительство дома по адресу: /________/, д/________/ На участке находился строящийся дом. Приступив к строительству, заметили недостатки, которые были допущены при строительстве - шатались стены из древесины второго этажа, фундамент был залит с нарушениями, опалубка была залита на сваи и была шириной около 40см, а должна быть около 60см с углублением в землю, а здесь углубления не было, опалубка просто лежала на гравийной подушке. Хозяин дома был возмущен и высказывал претензии прорабу, а также звонил Варламову А.Ю. Работу они выполнили в оговоренный с Доценко срок, но оплата с ними в полном объеме не была произведена по причине отсутствия денег у ООО «Загородные дома» (т.9, л.д. 125-127, 128-130).

    О том, что при строительстве объектов, в том числе по адресу: /________/ имели место задержки поставки строительных материалов, что Варламов А.Ю. в полном объеме не рассчитался за выполненные им работы, показал в ходе следствия свидетель ФИО30 (т.3 л.д. 228-230).

Об отсутствии при строительстве объекта по адресу: /________/ - дачный участок потерпевшей ФИО7 - рабочих, необходимого инструмента, строительных машин, материала показал в ходе следствия свидетель ФИО31, сообщив, что при их наличии работы по возведению фундамента на данном участке можно было завершить за неделю, а не за две, как вышло (т.10 л.д.200-202).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 - директора ООО «Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции», следует, что в ноябре 2014 года ему звонил ФИО9 и спрашивал, заказывал ли в ООО «ЛСТК» директор ООО «Институт развития Сибири» Варламов А.Ю. каркасный дом по индивидуальному проекту с гаражом. Он сообщил, что вел с Варламовым А.Ю. переговоры по этому вопросу, что был разработан эскиз и произведены расчеты, но договор Варламов А.Ю. не заключил, оплату не произвел, поэтому к изготовлению данного дома ООО «ЛСТК» не приступила (т.3 л.д. 117-120).

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО33, ФИО34, оказывавших Варламову А.Ю. как директору ООО «Институт развития Сибири» с декабря 2013 года по март 2015 года услуги по формированию налоговой отчетности организации и передачи ее в налоговый орган, следует, что по банковской выписке счета ООО «Институт развития Сибирь» практически не было движения денежных средств. В ходе ведения бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Институт развития Сибири» Сергеевой стало известно, что расчетный счет организации, открытый в ООО «Промрегионбанке», был арестован на основании исполнительного производства, возбужденного в межрайонном отделе судебных приставов исполнителей УФССП России по Томской области. Варламов А.Ю. ей пояснял, что причиной тому послужило выполнение заказа по договору строительного подряда с нарушением сроков. Документов, подтверждающих строительство этого дома, для бухгалтерской отчетности Варламов А.Ю. так ей и не представил. В бухгалтерской программе «1 С - предприятия» был отражен только 1 договор строительного подряда, который был заключен с ФИО9 Этот договор по бухгалтерии числился не исполненным. По данному договору на расчетный счет ООО «Институт развития Сибири» поступили наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Деньги были потрачены следующим образом: 12 638 рублей на выплату налогов в ИФНС, 14 520 рублей на оплату страховых взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования, 28 006 рублей на услуги банка и прочие расходы, 1 062 000 рублей были сняты с расчетного счета организации в период с /________/ по /________/ и выданы в подотчет ФИО21 с назначением платежа «на хозяйственные расходы». В бухгалтерской программе «1C - предприятие» отражен расход полученных в подотчет денежных средств в общей сумме 1 150 401, 14 рублей на услуги с поставщиками и материалы, что подтверждено авансовыми отчетами за 2014 год. Кроме этого, полученные от ФИО9 наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей в бухгалтерию ООО «Институт развития Сибири» не вносились, приходный кассовый ордер /________/ от /________/ в бухгалтерии организации отсутствует. Более никаких договоров строительного подряда в бухгалтерии ООО «Институт развития Сибири» не отражалось. В ООО «Институт развития Сибири» за 2014 год по данным бухгалтерского учета в кассу и на расчетный счет организации поступили денежные средства в общей сумме 2 214 607, 59 рублей, из них: 1 300 000 рублей - денежные средства, перечисленные по договору строительного подряда в качестве предоплаты ФИО9, и 914607, 59 рублей - внесенные на расчетный счет Варламовым А.Ю. (как физическим лицом) в качестве заемных денежных средств. Более по данным бухгалтерского учета от физических и юридических лиц в ООО «Институт развития Сибири» денежных средств не поступало. С /________/ ООО «Институт развития Сибири» фактически деятельность свою не ведет (т.6 л.д. 69-70, 71-74).

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показал, что на устных началах консультировал Варламова А.Ю. в области технологий малоэтажного строительства, выезжая с ним на объекты.

Изложенные в показаниях потерпевших, свидетелей обвинения обстоятельства подтверждаются письменным доказательствами, среди которых:

- заявления от потерпевших ФИО6 от /________/, ФИО9, ФИО5 от /________/, ФИО11 от /________/, Песегова, ФИО13, ФИО36 (т. 1 л.д. 183, 215; т.2 л.д. 6, 25, 242; т. 3 л.д. 136; т. 8 л.д. 2; т. 10 л.д. 24);

- протоколы осмотров места происшествия: земельного участка по адресу: /________/, ранее принадлежавшего ФИО6; строящегося дома по адресу: /________/, /________/, /________/, строительством которого занимается ФИО9;    земельного участка по адресу: г. Томск, /________/, согласно которому на участке расположен фундамент размерами около 4х4м., а также цементное кольцо, на момент осмотра на данном участке более никаких построек не имеется и никакие работы не ведутся; земельного участка по адресу: г. Томск, /________/, на котором расположен двухэтажный кирпичный дом, построенный ФИО18, после приобретения земельного участка у ФИО5; земельного участка по адресу: г. Томск, /________/, на котором расположен фундамент из бетонных блоков, установленный собственником ФИО11 до заключения договора с ООО «Институт развития Сибири», на котором согласно условий договора Варламов А.Ю. должен был построить дом; земельного участка по адресу: /________/, /________/, /________/, в ходе которого зафиксировано, что участок оговорен забором из металлопрофиля, на участке расположен дом из бруса с мансардой, строительство которого по словам Варламова А.Ю. инвестировал ФИО12, фактически принадлежащий ФИО19; строящегося дома, расположенного по адресу: /________/, /________/, /________/, 2а, строительство которого должно было осуществить ООО «Загородные дома» в лице Варламова А.Ю., в настоящее время строительство производится потерпевшей ФИО13; строящегося дома, расположенного по адресу: /________/, /________/ /________/ строительство которого должно было осуществить ООО «Загородные дома» в лице Варламова А.Ю., в настоящее время строительство производится потерпевшей ФИО7 (т.2, л.д. 220-226, т. 3 л.д. 108-115, 223-227, т. 4 л.д. 191-195, 209-214, т. 5 л.д. 85-89, т. 9 л.д. 22-29, т. 10 л.д. 204-211);

- протоколы выемок, согласно которых у потерпевших изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно договоры с ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома», дополнительные соглашения, уведомления, квитанции к ПКО, уведомления о невозможности производить строительные работы и др., которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д. 39-41,42-70, 71, т. 4 л.д. 152, 153-161, т. 5 л.д. 52,53-65);

- протоколы обысков по адресу: г.Томск, /________/, в ходе которых изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома», имеющие значение для уголовного дела, которые осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д. 191-194, 227-237, т. 12 л.д. 3-14, 103-104, 132-149, 150-175);

- заключения экспертов /________/ от /________/, /________/ от /________/, эксперта /________/ от /________/ с выводами о том, на что расходовались и в каком количестве Варламовым А.Ю. полученные от потерпевших денежные средства по договорам, из которых следует, что денежные средства потерпевших расходовались на иные, не связанные с исполнением обязательств по договорам нужды (т.9 л.д. 36-51, т. 10 л.д. 221-229, 239-245).

     Изложенные в показаниях потерпевших обстоятельства подтверждаются также изученными в судебном заседании банковскими документами, решениями судов о взыскании с Варламова А.Ю. денежных сумм в их пользу, расписками потерпевших о возврате Варламовым А.Ю. части долга потерпевшим Петраченко, Селевич, а Копыловой в полном объеме.

Поскольку приведенные доказательства, представленные стороной обвинения, как каждое в отдельности, так и все в совокупности, подтверждают установленные обстоятельства преступного деяния, суд признает их относимыми к исследуемым событиям. Все они добыты в полном соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, имеют юридическую силу и являются допустимыми.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей обвинения, поскольку они непротиворечивы, находятся в логической связи и согласуются в деталях с совокупностью других исследованных доказательств, которые взаимодополняют друг друга.

Также суд учитывает, что в ходе судебного следствия не установлено каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что названные лица дали ложные показания и оговорили подсудимого.

Не установлено данных и о том, что они заинтересованы в исходе дела, каждый из них дал достаточно последовательные и детальные показания об известных им обстоятельствах, имеющих значение для разрешения данного уголовного дела, которые согласуются с другими доказательствами и нашли своё подтверждение в судебном заседании.

Некоторые же несущественные противоречия и неточности в показаниях указанных лиц объясняются давностью прошедших событий, субъективным восприятием произошедших событий. Вместе с тем, эти показания между собой согласуются в основной их части. А потому мнение защиты о корыстной заинтересованности со стороны потерпевших суд находит надуманным, объективно ничем не подтвержденным и во внимание не принимает.

Оснований полагать, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации, у суда тоже не имеется.

Заявление подсудимого об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества опровергается совокупностью изложенных выше доказательств.

Так, сам подсудимый в ходе судебного разбирательства, не оспаривал обстоятельства принятия на себя в лице директора подконтрольных ему ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома» обязательств по договору строительного подряда с потерпевшими, признал, что объекты потерпевшим не построил, полученные от них денежные средства из-за отсутствия собственных сразу расходовал по личному усмотрению, в том числе выплату заработной платы, строительство других объектов. По этой же причине не возвратил потерпевшим уплаченные ими деньги.

Указанное подтвердили работники ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома» ФИО23, ФИО24, ФИО37, ФИО25, ФИО26, ФИО27

Их показания в этой части согласуются с данными финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, из которых видно отсутствие каких-либо реальных средств у ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома» для осуществления коммерческой деятельности.

Пояснения подсудимого в той части, что вся хозяйственная деятельность принадлежащих ему организаций осуществлялась исключительно за счет привлечения денежных средств потерпевших, подтверждаются не только вышеприведенными доказательствами, но и выпиской со счетов ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома».

Исходя из установленных фактических обстоятельств дела на основе вышеприведенных доказательств суд делает вывод о том, что подсудимый по причине отсутствия всякого дохода у его организаций, и, следовательно, реальных возможностей для осуществления ими своей финансово-хозяйственной деятельности, еще до придания своим действиям вида правомерных осознавал отсутствие у него реальной возможности исполнить принимаемые на себя обязательства. Следовательно, безвозмездно обращая денежные средства потерпевших в свою пользу, он осознавал общественную опасность своих действий, понимал, что этим причинит им вред, то есть предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий, а так как добивался задуманного, то и желал их наступления.

Поэтому суд делает вывод о наличии у подсудимого прямого умысла на хищение денежных средств потерпевших и считает, что Варламов А.Ю. заранее, до получения оплаты от потерпевших по договору строительного подряда и с целью их хищения, воспользовался заключением гражданско-правовых сделок в качестве способа осуществления мошенничества.

    О заведомом отсутствии у подсудимого намерения исполнить обязательства по заключенным с потерпевшими договорам и прямом умысле на противоправное завладение их денежными средствами также свидетельствует отсутствие в штате подконтрольных Варламову А.Ю. юридических лиц строительных бригад, собственных производственных мощностей, строительной техники, инструментов, отсутствие финансовой возможности исполнять обязательства по строительству по договорам, осуществлять иную хозяйственную деятельность, связанную с выплатой заработной платы наемным работникам, а также сообщения подсудимым о надуманных причинах не осуществления строительства в оговоренные сроки, неисполнения обязательств по договору строительного подряда, сокрытие информации об отсутствии у него всякой реальной финансовой возможности выполнить свои обязательства.

Доводы подсудимого о том, что потерпевшие ФИО13, ФИО7 отказались от исполнения с его стороны обязательств по заключенным с ними договорам строительного подряда без на то каких-либо серьёзных причин, объективного подтверждения в суде не нашли, были опровергнуты потерпевшими, которые настаивали, что причиной расторжения договора послужило поведение подсудимого, который в оговоренные сроки строительство не вел, скрывался от них, объяснял свои неправомерные действия надуманными причинами, вернуть полученные деньги отказался, а также опровергнуты установленными фактическими обстоятельствами по делу.

    Таким образом, анализ приведенных доказательств позволяет сделать вывод о том, что подсудимый, являясь директором ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома» с использованием своего служебного положения заключал от имени организаций с потерпевшими договоры строительного подряда, сразу после получения доступа к денежным средствам потерпевших распоряжался ими лично и как своим собственным.

Изложенное и установленные данные о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных подсудимому организаций свидетельствуют о том, что еще до заключения с каждым из потерпевших договора строительного подряда ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома» не имели никакой прибыли, фактически никакой хозяйственной деятельностью не занимались, их существование Варламов А.Ю. обеспечивал за счет чужих денежных средств, что опровергает утверждение подсудимого о наличии у него объективных причин, в силу которых он не выполнил свои обязательства перед потерпевшими.

При таком положении показания свидетелей защиты (заказчиков ФИО48, ФИО49, ФИО50), у которых не было претензий к Варламову А.Ю. в рамках заключенных с ним договоров, не могут свидетельствовать об отсутствии у последнего умысла на хищение денежных средств потерпевших, поскольку таковые он и тратил по своему усмотрению, в том числе на завершение строительства и данных объектов. Показания свидетелей защиты ФИО51, ФИО52, ФИО53, сотрудничавших с ФИО40 в рамках строительной деятельности, также не могут свидетельствовать об этом, поскольку опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств и установленными фактическими обстоятельствами по делу.

Об умысле подсудимого на хищение денежных средств также свидетельствует тот факт, что, не имея возможности исполнить обязательства по договору с ФИО6, при наличии решения суда, возбужденного исполнительного производства, Варламов А.Ю. продолжал заключать на тех же основаниях договоры, с потерпевшим ФИО9 /________/, а в дальнейшем и с остальными потерпевшими, расходуя полученные от них денежные средства не на выполнение обязательств по договорам с ними, а на погашение уже имеющихся долгов.

Суд расценивает как надуманные доводы подсудимого о том, что он продолжал после заключения договора с ФИО6 заключать договоры с другими потерпевшими в целях нормализовать состояние организации, исполнить до конца взятые на себя обязательства.

При этом отмечает, что по показаниям ФИО9 в октябре 2014 года Варламов А.Ю. требовал от него внесения дополнительного взноса по договору, ходя судебным приставам-исполнителям Варламов А.Ю. предоставлял информацию о том, что ООО «Институт развития Сибири» никакой деятельности не ведет уже с сентября 2014, какое-либо имущество у организации на балансе отсутствует.

Согласно показаниям потерпевших по поводу невыполнения Варламовым А.Ю. в срок своих обязательств последний называл различные причины, неоднократно предлагал потерпевшим продлить указанный срок, на что часть из них соглашалась. Вместе с тем в последующем переставал выходить на связь, в связи с чем потерпевшие были вынуждены обращаться за защитой своих нарушенных прав в суд.

Анализ приведенных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что исходящие от подсудимого предложения о заключении договора строительного подряда, заключение дополнительного соглашения с потерпевшими, предложения о продлении сроков исполнения обязательств использовались Варламовым А.Ю. для обмана потерпевших относительно его реальных возможностей и намерений исполнить принятые на себя обязательства.

Указанное и то, что денежные средства потерпевших подсудимый обратил в свою пользу и пользу принадлежащих ему организаций, не имея на то никаких юридических прав, безусловно, свидетельствует о наличии у Варламова А.Ю. корыстного мотива при завладении имуществом потерпевших.

Установленные по делу фактические обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, что подсудимый с целью хищения чужого имущества, используя обман потерпевших, обусловленный тем, что его действия имели вид законных гражданско-правовых сделок, принял на себя обязательства по строительству обусловленного договором подряда объекта, заведомо не намереваясь выполнить эти обязательства, похитил принадлежащие потерпевшим денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению.

    В силу изложенного все приведенные подсудимым доводы в свое оправдание суд находит голословными, надуманными и расценивает как способ защиты, поэтому во внимание не принимает.

Принимая во внимание установленные фактические обстоятельства по делу, которые подтверждают позицию государственного обвинителя в выступлениях в прениях о том, что умысел у Варламова А.Ю. в период совершения преступных действий, направленных на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана являлся единым, квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» вменен излишне, суд, исключая также из обвинения как излишне вмененный квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину», все действия подсудимого квалифицирует как единое продолжаемое преступление по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Размер похищенных у потерпевших денежных средств подтверждает факт хищения подсудимым денежных средств у ФИО6, ФИО12 и ФИО7 в крупном размере и в особо крупном размере у ФИО4, ФИО5, ФИО11, ФИО13

Квалифицирующий признак "с использованием своего служебного положения" также нашел свое подтверждение, поскольку подсудимый действовал от имени ООО «Институт развития Сибири», ООО «Загородные дома», будучи директором, то есть лицом обладающим организационно-распорядительными и административными функциями в данной организации.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает. Исходя из имеющихся в материалах дела данных о состоянии его здоровья, образа жизни и поведения, занимаемого им должностного положения, а также, принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, его семейном положении, состоянии здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Варламов А.Ю. привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете у нарколога, психиатра не состоит, трудоустроен, характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает молодой возраст подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка и несовершеннолетнего, в воспитании которых он участвует, а также добровольное частичное возмещение причиненного преступлением ущерба потерпевшим ФИО4, ФИО11 и ФИО7

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

В то же время, исходя из конкретных обстоятельств совершения умышленного тяжкого преступления и данных о личности Варламова А.Ю., суд считает, что цели уголовного наказания не могут быть достигнуты без лишения Варламова А.Ю. свободы, так как его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, что будет соответствовать целям ст. 43 УК РФ, поэтому назначает ему наказание в виде реального лишения свободы.

Оснований для назначения более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, а также для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, и для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ по делу не установлено.

На основании ч.3 ст. 47 УК РФ суд назначает дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере жилищного строительства, потому что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимого сохранение за ним права заниматься данной деятельностью невозможно.

Суд считает достаточным указанного дополнительного наказания в связи с чем назначение других видов дополнительного наказания, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, полагает возможным не назначать.

Обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, свидетельствуют о невозможности изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Срок наказания в виде лишения свободы суд определяет с учётом требования ч.1 ст.62 УК РФ.

В силу п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

Руководствуясь ст.1064 ГК РФ, суд удовлетворяет исковые требования потерпевших ФИО13 и ФИО7 и в счет возмещения причиненного преступлением ущерба взыскивает с подсудимого 1 201 230 руб. и 330 000 руб. соответственно.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы, в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ мера пресечения в отношении подсудимого подлежит изменению с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

С учетом позиции подсудимого, который от защитника не отказывался, трудоспособен и не возражал против взыскания с него затрат на оплату труда адвоката ФИО8, суд приходит к выводу о взыскании данных процессуальных издержек в доход федерального бюджета в соответствии с требованиями ст.ст.131-132 УПК РФ с Варламова А.Ю. в размере 24 206 руб. за 19 судебных заседаний, исходя из сложности дела, 30% районного коэффициента, возмещения за 1 день участия в судебном заседании защитника 1 274 рубля. Оснований для освобождения его от их уплаты судом не установлено. Решение об оплате труда защитника принято отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Варламова А. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере жилищного строительства.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 07.05.2019.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере жилищного строительства, на срок 3 года исчислять со дня освобождения Варламова А.Ю. из исправительного учреждения, исполнять наказание самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Варламова А.Ю. в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.

Зачесть в срок лишения свободы время предварительного содержания под стражей с /________/ по день вступления приговора в законную силу в полуторном размере.

Взыскать с Варламова А. Ю. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших ФИО13 1 201 230 руб., ФИО7 - 330 000 руб.

На основании ст.132 УПК РФ взыскать с Варламова А.Ю. процессуальные издержки в доход федерального бюджета, связанные с оплатой труда защитника Ленинг Е.А., в размере 24 206 руб.

После вступления приговора в законную силу все вещественные доказательства хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения ему его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в течение 10 суток с момента получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: (подписано)

Копия верна.

Судья:                                     Галяутдинова Е.В.

Секретарь:                                  Чайникова О.Д.