Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-246/2018 от 23.07.2018

Дело № 1-246/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

г.Саранск, Республика Мордовия 21 сентября 2018 г.

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе: председательствующего - судьи Дунюшкиной Т.Г.,

при секретаре судебного заседания Гурьяновой Ю.Ю.,

с участием в деле:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Тарасовой М.В. и старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Чигирева В.А..,

представителя потерпевшего (гражданского истца) - Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Мордовский региональный филиал - Долгинина О.А., действующего на основании доверенности № 603/228 от 20 декабря 2017 года,

подсудимого (гражданского ответчика) Макаркина А.В.,

защитника – адвоката Коллегии адвокатов № 1 Адвокатской палаты Республики Мордовия Смакаева Р.Р., представившего удостоверение № 7 и ордер № 2123 от 20 августа 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Макаркина А. В. <данные изъяты> не судимого,

по настоящему делу в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации не задерживавшегося и под стражей и (или) домашним арестом не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 176 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Макаркин А.В. обвиняется в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Решением собрания участников ООО «Строй-Альянс» от 19.01.2011 на Макаркина А.В. на неопределенный срок возложены обязанности генерального директора ООО «Строй-Альянс», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Осипенко, д.8.

Согласно трудовому договору от 19.01.2011 Макаркин А.В., являясь генеральным директором ООО «Строй-Альянс», осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа и был уполномочен на подписание финансовых документов, представление интересов Общества, принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательны для исполнения работниками Общества, организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

Согласно приказу генерального директора ООО «Строй-Альянс» от 20.01.2011, в связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера, все его обязанности возложены на Макаркина А.В.

В августе 2012 года с целью осуществления деятельности ООО «Строй-Альянс» генеральный директор данного общества Макаркин А.В. решил приобрести три грузовых самосвала марки «МАЗ» модели «6516А8-321», на общую сумму 9 150 000 рублей, для осуществления грузоперевозок. В связи с тем, что на счетах ООО «Строй-Альянс» отсутствовала необходимая денежная сумма для приобретения вышеуказанных самосвалов, на внеочередном Общем собрании участников ООО «Строй-Альянс» от 03.09.2012, было принято решение о заключении между ООО «Строй-Альянс» и Мордовским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» (с 04.08.2015 организационно-правовая форма банка изменена на Акционерное общество, далее по тексту МРФ АО «Россельхозбанк») кредитного договора на сумму 8235000 рублей. При этом Макаркину А.В. было достоверно известно, что для получения вышеуказанного кредита необходимо было наличие благоприятных финансовых показателей и положительной деловой репутации Общества и его учредителей, что не соответствовало действительности.

В период с 01.08.2012 по 05.09.2012, у Макаркина А.В., являвшегося генеральным директором ООО «Строй-Альянс», возник преступный умысел на незаконное получение кредита путем представления в кредитную организацию заведомо ложных сведений о финансовом состоянии предприятия. С этой целью, в период с 01.08.2012 по 14.09.2012, Макаркин А.В., достоверно зная, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого финансового состояния ООО «Строй-Альянс», гарантировавшего возврат кредита, приступив к реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба МРФ АО «Россельхозбанк» и государству (Российской Федерации), являющемуся собственником 100 % акций указанного банка и желая их наступления, находясь по месту фактического расположения ООО «Строй-Альянс» в помещении офиса по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Энергетическая, д.39, с целью создания у работников МРФ АО «Россельхозбанк» видимости платежеспособности ООО «Строй-Альянс», используя в качестве бухгалтера неустановленное следствием лицо, при неустановленных обстоятельствах, указал последнему внести в бухгалтерский баланс ООО «Строй-Альянс» за первое полугодие 2012 года заведомо недостоверные сведения, значительно улучшающие финансовое состояние Общества. Неустановленное следствием лицо, действуя невиновно ввиду неосведомленности о действительных преступных намерениях Макаркина А.В., по указанию последнего, в вышеуказанный период времени, сделало подложный отчет об остатках на счете ООО «Строй-Альянс» за период с 01.04.2011 по 15.04.2012, выданной ОАО «АК БАРС» БАНК, а также внесло в бухгалтерский баланс ООО «Строй-Альянс» за первое полугодие 2012 года недостоверные сведения, а именно завысило значения показателей деятельности Общества: в разделе «внеоборотные активы» в строке «нематериальные активы» на 330000 рублей; в строке «основные средства» на 3201000 рублей; в строке «итого по разделу 1» на 3531000 рублей; в разделе «оборотные активы» в строке «дебиторская задолженность» на 20653000 рублей; в строке «денежные средства и денежные эквиваленты» на 1 373 000 рублей; в строке «итого по разделу 2» на 22026000 рублей; в строке «баланс» на 25557000 рублей; в разделе «капитал и резервы» в строке «нераспределенная прибыль» на 697000 рублей; в строке «итого по разделу 3» на 697000 рублей; в разделе «долгосрочные обязательства» в строке «заемные средства» на 2576000 рублей; в строке «итого по разделу 4» на 2576000 рублей; в разделе «краткосрочные обязательства» в строке «заемные средства» на 2000000 рублей; в строке «кредиторская задолженность» на 191000 рублей; в строке «доходы будущих периодов» на 20093000 рублей; в строке «итого по разделу 5» на 22284000 рублей; в строке «баланс» на 25557 000 рублей. Затем, находясь по месту фактического расположения ООО «Строй-Альянс» в помещении офиса по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Энергетическая, д.39, в вышеуказанный период времени Макаркин А.В. лично подтвердил своей подписью достоверность и полноту сведений, указанных в вышеуказанном подложном бухгалтерском балансе, проставив дату подписания 27.07.2012. После чего, с изготовленного подложного бухгалтерского баланса за первое полугодие 2012 года, удостоверенного Макаркиным А.В., была изготовлена копия, которую последний, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, лично заверил печатью ООО «Строй-Альянс». После этого, в период с 05.09.2012 по 14.09.2012 Макаркин А.В., продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Строй-Альянс», и достоверно осведомленный, что получение кредита возможно только при наличии устойчивого финансового состояния ООО «Строй-Альянс», необходимого для возврата кредита, осознавая общественную опасность своих действий в виде подрыва кредитной системы и нарушения порядка кредитования организаций, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения крупного ущерба Банку, сам лично вместе с заявкой о предоставлении предприятию кредита в размере 8 235 000 рублей сроком на 9 лет 6 месяцев для покупки трех грузовых самосвалов марки «МАЗ» модели «6516А8-321» представил в дополнительный офис № 3349/20/21 МРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, копию бухгалтерского баланса ООО «Строй-Альянс» за первое полугодие 2012 года, заверенную печатью указанного Общества, содержащую заведомо для Макаркина А.В. ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Строй-Альянс», осознавая при этом, что вводит кредитора в заблуждение, предвидя неизбежность причинения кредитору крупного ущерба и желая этого, тем самым рассчитывая впоследствии на временное пользование обманным путем деньгами.

В период с 05.09.2012 до 19.09.2012 экономист отдела анализа и оценки кредитных проектов МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО2, будучи введенная в заблуждение представленными документами, свидетельствовавшими о благоприятном финансовом состоянии ООО «Строй-Альянс», в том числе бухгалтерским балансом за первое полугодие 2012 года, не зная и не предполагая о преступных намерениях Макаркина А.В. незаконно получить кредит, составила заключение о возможности открытия для ООО «Строй-Альянс» кредитной линии в размере 8235 000 рублей.

19.09.2012 на заседании кредитного комитета МРФ ОАО «Россельхозбанк» члены коллегиального органа, введенные Макаркиным А.В., в заблуждение и не осведомленные о его преступных намерениях, единогласно приняли решение об открытии для ООО «Строй-Альянс» кредитной линии в размере 8 235000 рублей, сроком на 9 лет 6 месяцев для приобретения трех грузовых самосвалов.

20.09.2012 во исполнение решения кредитного комитета банка главным операционистом дополнительного офиса №3349/20/21 ФИО1 от имени МРФ АО «Россельхозбанк» с ООО «Строй-Альянс» в лице генерального директора Макаркина А.В., продолжавшего действовать в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на незаконное получение кредита, заключен договор №122000/0215 об открытии кредитной линии на сумму 8 235 000 рублей.

С целью обеспечения надлежащего исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору, между МРФ АО «Россельхозбанк» в лице ФИО1 и ООО «Строй-Альянс» в лице генерального директора Макаркина А.В. заключен договор о залоге транспортных средств №122000/0215-4 от 20.09.2012, а также между МРФ АО «Россельхозбанк» в лице ФИО1 и Макаркиным А.В., как физическим лицом, заключен договор поручительства №122000/0215-9 от 20.09.2012, согласно которому поручитель – Макаркин А.В. обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором за исполнение ООО «Строй-Альянс» обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек.

20.09.2012 на лицевой счет ООО «Строй-Альянс» №45208810820210000049, открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, по договору от 20.09.2012 №122000/0215 об открытии кредитной линии поступили кредитные денежные средства в размере 8 235 000 рублей, которые 21.09.2012 переведены на лицевой счет ООО «Компания СИМ-авто» №40702810163000000481, открытый в Московском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по договору на приобретение трех грузовых самосвалов.

16.02.2016 определением Арбитражного суда Республики Мордовия в отношении ООО «Строй-Альянс» была введена процедура наблюдения. В связи с тем, что ООО «Строй-Альянс» свою задолженность перед банком по кредитному договору №122000/0215 от 20.09.2012 не погашало, определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 13.05.2016, суд включил требование банка в реестр требований кредиторов ООО «Строй-Альянс», на всю сумму задолженности в размере 10794273 рубля 34 копейки, и на основании данного решения суда требование банка обеспечено залогом по договору о залоге транспортных средств №122000/0215-4 от 20.09.2012. В соответствии со ст.52 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.07.2016 ООО «Строй-Альянс» признано банкротом.

В период с 2013 года по 2016 год ООО «Строй-Альянс» частично погасило кредитный долг на общую сумму 525002 рубля и по состоянию на момент банкротства сумма основного долга ООО «Строй-Альянс» по кредитному договору №122000/0215 от 20.09.2012 перед МРФ АО «Россельхозбанк» составляла 7709998 рублей.

29.06.2016 решением Большеберезниковского районного суда Республики Мордовия, в связи с неисполнением ООО «Строй-Альянс» кредитных обязательств по договору №122000/0215 от 20.09.2012, исковые требования МРФ АО «Россельхозбанк» о взыскании с Макаркина А.В. задолженности по данному кредитному договору удовлетворены на общую сумму 10125661 рубль 90 копеек.

04.10.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия Макаркин А.В. признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации его имущества.

В результате своих преступных действий, Макаркин А.В. причинил крупный ущерб МРФ АО «Россельхозбанк» и государству (Российской Федерации), являющемуся собственником 100 % акций указанного банка на общую сумму в размере 8 235 000 рублей.

Согласно справке, представленной Советом депутатов Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия от 18.10.2017 №10, Макаркин А.В. с сентября 2016 по сентябрь 2021 года является депутатом шестого созыва Совета депутатов Большеберезниковского муниципального района республики Мордовия.

В ходе судебного заседания подсудимый Макаркин А.В. и его защитник Смакаев Р.Р. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшего Долгинин О.А. возражал относительно прекращения уголовного дела по данному основанию.

Государственный обвинитель Чигирев В.А. в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Применительно к статье 15 УК Российской Федерации, преступление, предусмотренное частью первой статьи 176 УК Российской Федерации относится к преступлениям средней тяжести.

В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 24, в его взаимосвязи с пунктом 2 части первой статьи 27 УПК Российской Федерации уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных частью третьей статьи 24 УК Российской Федерации, по делу не имеется.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27.06.2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 или статьей 28.1 УПК РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Судом установлено, что моментом окончания рассматриваемого преступления является день заключения договора №122000/0215 об открытии кредитной линии на сумму 8 235 000 рублей и поступления кредитных денежных средств на лицевой счет ООО «Строй-Альянс», то есть 20 сентября 2012 года.

На момент заявления ходатайства подсудимого и принятия решения, шестилетний срок давности уголовного преследования Макаркина А.В. истек, подсудимый выразил свое согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, данное ходатайство было заявлено им добровольно, в присутствии защитника, основания, которые не являются реабилитирующими, порядок и последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

В связи с изложенным, суд считает необходимым уголовное дело в отношении Макаркина А.В. прекратить по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации.

Представителем потерпевшего МРФ АО «Россельхозбанк» Долгининым О.А. заявлен гражданский иск о взыскании с Макаркина А.В. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 8235000 рублей. В судебном заседании представителем потерпевшего МРФ АО «Россельхозбанк» Долгининым О.А. представлено заявление об уточнении исковых требований о взыскании с Макаркина А.В. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 7037 064 руб. 36 коп.

На основании части второй статьи 306 УПК Российской Федерации гражданский иск потерпевшего МРФ АО «Россельхозбанк» подлежит оставлению без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 78 УК Российской Федерации, статьями 24, 27, 254, 256 УПК Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело по обвинению Макаркина А. В. в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 176 УК Российской Федерации прекратить по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск представителя потерпевшего МРФ АО «Россельхозбанк» Долгинина О.А. оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Саранск Республики Мордовия от 03 июля 2018 года на имущество Макаркина А.В. в виде: жилого помещения, кадастровый номер 13:04:0101002:660, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 204 кв.м, номер государственной регистрации 13-13-06/006/2012-428; 1/4 жилого помещения, кадастровый номер 13:04:0101001:6951, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 64,3 кв.м, номер государственной регистрации 13-13-06/069/2008-267; автомобиля марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ ML320», 2008 года выпуска, идентификационный номер WDC1641221а364751, государственный регистрационный знак №, -отменить.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу:

- Бухгалтерскую отчетность ООО «Строй-Альянс» за первое полугодие 2012 года, распоряжение об открытии банковского счета ООО «Строй Альянс» №41 от 19.09.2012, договор банковского счета №21-38 от 19.09.2012, банковский ордер №692 от 20.09.2012, приобщенные к материалам уголовного дела – оставить при уголовном деле.

- Кредитное дело ООО «Строй-Альянс» по договору №122000/0215 от 20.09.2012 хранящееся у представителя потерпевшего Долгинина О.А. оставить по принадлежности у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением в качестве вещественного доказательства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня оглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления Макаркин А.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.Г.Дунюшкина