Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-161/2020 (2-3379/2019;) ~ М-2198/2019 от 26.06.2019

Дело № 2-161/2020

24RS0032-01-2019-002803-15

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июня 2020 года                                                                                              г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Золототрубовой М.В.,

при секретаре Турковой Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Никитенко Константина Сергеевича к ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» о взыскании задолженности по договору займа,

УСТАНОВИЛ:

Никитенко К.С. обратился в суд с иском к ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» о взыскании задолженности по договору займа.

Требования мотивированы тем, что 05.06.2016 года между Игошиным А.В. и ООО «ВССК» заключен договор займа № 01-06, по которому Игошин А.В. предоставил ответчику сумму займа в размере 600 000 руб., с начислением ежемесячных процентов в размере 5% ежемесячно до даты полного возврата займа. В целях обеспечения исполнения ООО «ВССК» обязательств по возврату займа 05.06.2016 года заключены договоры поручительства №02-06, а также №02-06.2 с Горлановым М.Б., а также Горлановой О.А., в соответствии с которыми поручители обязались солидарно с должником отвечать перед кредитором за неисполнение и ненадлежащее исполнение Должником обязательство по Договору займа №01-06 от 05.06.2016 года. В последующем 20.07.2016 года и 19.08.2016 года между Игошиным А.В. и ООО «ВССК» заключены два договора займа № 04-07 и № 07-08 каждый на сумму 500 000 руб. под 5% ежемесячно до даты полного возврата займа. Во исполнение указанных договоров займа, заключены договоры поручительства с Горлановым М.Б. от 20.07.2016 года №05-07, №08-08 от 19.08.2016 года, с Горлановой О.А. №05-07.2, №08-08.2.

По условиям договора займа должник обязан выплачивать проценты за пользование займом до 10 числа месяца следующего за отчетным. Однако, до настоящего времени ответчиком не выплачены проценты за пользование займом в следующих размерах: по договору займа № 01-06 от 05.06.2016 года за период с 01.09.2016 года по 01.01.2017 года в сумме 120 000 рублей, за период с 01.06.2018 года по 01.11.2018 года в сумме 150 000 рублей, по договору займа № 04-07 от 20.07.2016 года за период с 01.09.2016 года по 01.01.2017 года в сумме 100 000 рублей, за период с 01.06.2018 года по 01.11.2018 года в сумме 125 000 рублей, по договору займа № 07-08 от 19.08.2016 года за период с 01.06.2018 года по 01.11.2018 года в сумме 125 000 рублей. Общая сумма невыплаченных процентов составляет 620 000 рублей. 21.01.2017 года между Игошиным А.В. и Никитенко К.С. заключен договор уступки права требования № 21-03-СПБ. Согласно данного договора Игошин А.В. уступает Никитенко К.С. права требования задолженности к должнику ООО «ВССК» на общую сумму 220 000 рублей. 20.11.2018 года заключено дополнительное соглашение № 1 к договору уступки прав требования, согласно которого Игошин А.В. уступает Никитенко К.С. право требования задолженности на сумму 400 000 рублей.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ООО «ВССК» задолженность по договорам займа № 01-06 от 05.06.2016 года, № 04-07 от 20.07.2016 года, № 07-08 от 19.08.2016 года в общем размере 620 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Истец Никитенко К.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, направил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело по существу в его отсутствии, на удовлетворении исковых требований настаивал в полном объёме.

Представитель ответчика ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по СФО, третьи лица Горланов М.Б., Горланова О.А. и Игошин А.В., в судебное заседание не явились о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Представитель ответчика ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», третьи лица Горланов М.Б., Горланова О.А. и Игошин А.В. о причинах неявки не сообщили, представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по СФО просил рассмотреть дело по существу в его отсутствии.

14.10.2019 года от представителя третьего лица МРУ Росфинмониторинга по СФО Булдыгина И.В. (действует на основании доверенности от 09.01.2019 года) поступили пояснения по существу иска, из которых следует, что предмет настоящего судебного спора, согласно критериям определения сомнительности операций в финансовой деятельности участников договора займа, может свидетельствовать о наличии признаков использования недобросовестными физическими лицами института судебной власти в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться осуществление незаконной финансовой деятельности и придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность приобретения которых не подтверждена.

24.03.2020 года от третьего лица Игошина А.В. поступили в суд пояснения по существу иска, в котором он указал, что договоры займа №01-06 от 05.06.2016 года, №04-07 от 20.07.2016 года, № 07-08 от 19.08.2016 года заключены между ним и ООО «Восточно-Сибирская Сервисная компания», которое являлось заемщиком по данным договорам. Переговоры о предоставлении займов велась представителем ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания», проценты по договорам займа также оплачивались данным юридическим лицом.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество вещей. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В силу п.1-3 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Пунктами 1,4 ст.166 ГК РФ предусмотрено, что сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.

Согласно ст. 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Из доказательств, представленных в материалы дела стороной истца, следует, что 05.06.2016 года между Игошиным А.В. (займодавец) и ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» в лице директора Горлановой О.А. (заемщик) заключен договор займа № 01-06, согласно которому займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в размере 600 000 руб. на срок до 01.02.2017 года, с уплатой 5 % ежемесячно от суммы займа до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Пунктом 2.1 договора стороны предусмотрели, что сумма займа передается заемщику в срок до 05.06.2016 года, факт передачи денежных средств удостоверяется распиской директора заемщика в получении суммы займа.

В подтверждение договора займа от 05.06.2016 года истцом представлена расписка в получении заемщиком денежных средств в размере 600 000 руб., подписанная Горлановой О.А.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа от 05.06.2016 года в этот же день заключены договоры поручительства №№ 02-06, 02-06.2 между Игошиным А.В., Горлановой О.А. и Горлановым М.Б., по условиям которых поручители обязуются солидарно с должником (ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания») отвечать перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательств по договору займа №01-06 от 05.06.2016 года, заключенному между кредитором и должником.

20.07.2016 года между Игошиным А.В. (займодавец) и ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» в лице директора Горлановой О.А. (заемщик) заключен договор займа № 04-07, согласно которому займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в размере 500 000 руб. на срок до 20.10.2016 года, с уплатой 5 % ежемесячно от суммы займа до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Пунктом 2.1 договора стороны предусмотрели, что сумма займа передается заемщику в два этапа в срок до 21.07.2016 года займодавец передает 25 000 руб. путем передачи наличных денежных средств для уплаты процентов по договору займа № 01-06. В срок до 21.07.2016 года займодавец передает 475 000 руб. путем перечисления на банковский счет лица, указанного заемщиком: получателем средств указан Горланов М.Б., счет на который должны были быть перечислены денежные средства №, в филиале № банка <данные изъяты>) <адрес>. Перевод подтверждается квитанцией банка отправителя и распиской заемщика.

В подтверждение договора займа от 20.07.2016 года истцом представлены расписки в получении денежных средств на сумму 475 000 руб. и 25 000 руб. соответственно, расписки подписаны Горлановой О.А.

Также в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа от 20.07.2016 года в этот же день заключены договоры поручительства №№ 05-07, 05-07.2 между Игошиным А.В., Горлановой О.А. и Горлановым М.Б., по условиям которых поручители обязуются солидарно с должником (ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания») отвечать перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательств по договору займа №04-07 от 20.07.2016 года, заключенному между кредитором и должником.

19.08.2016 года между Игошиным А.В. (займодавец) и ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» в лице директора Горлановой О.А. (заемщик) заключен договор займа № 07-08, согласно которому займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в размере 500 000 руб. на срок до 20.05.2017 года, с уплатой 5 % ежемесячно от суммы займа до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Пунктом 2.1 договора стороны предусмотрели, что сумма займа передается заемщику в два этапа в срок до 19.08.2016 года займодавец передает 38 871 руб. путем передачи наличных денежных средств для уплаты процентов по договорам займа №№ 01-06, 04-07. В срок до 19.08.2016 года займодавец передает 461 129 руб. путем перечисления на банковский счет лица, указанного заемщиком: получателем средств указан Горланов М.Б., счет на который должны были быть перечислены денежные средства №, в филиале № банка <данные изъяты>) <адрес>. Перевод подтверждается квитанцией банка отправителя и распиской заемщика.

В подтверждение договора займа от 19.08.2016 года истцом представлены расписки в получении денежных средств на сумму 461 129 руб. и 38 871 руб. соответственно. При этом в расписках указано на получение денежных средств 20.07.2016 года и 21.07.2016 года. Рсписки от имени ответчика подписаны Горлановой О.А.

Также в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа от 19.08.2016 года в этот же день заключены договоры поручительства №№ 08-08, 08-08.2 между Игошиным А.В., Горлановой О.А. и Горлановым М.Б., по условиям которых поручители обязуются солидарно с должником (ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания») отвечать перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательств по договору займа №07-08 от 19.08.2016 года, заключенному между кредитором и должником.

21.01.2017 года на основании Договора уступки права требования №21-03-СПБ Игошин А.В. переуступил Никитенко К.С. права требования с должника ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» и Горланова М.Б. задолженности по договорам займа № 01-06 от 05.06.2016 года, № 04-07 от 20.07.2016 года, № 07-08 от 19.08.2016 года в части оплаты начисленных процентов и оплаты неустойки, общая сумма уступленных прав составила 220 000 руб.

Дополнительным соглашением № 1 к договору уступки права требования № 21-03-СПБ от 20.11.2018 года Игошин А.В. переуступил Никитенко К.С. права требования с должника ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» и Горланова М.Б. задолженности по договорам займа № 01-06 от 05.06.2016 года, № 04-07 от 20.07.2016 года, № 07-08 от 19.08.2016 года в части оплаты начисленных процентов и оплаты неустойки, общая сумма уступленных прав составила 400 000 руб.

23.01.2017 года и 23.11.2018 года ответчик уведомлен о переуступке прав требования по договорам займа в указанной выше сумме.

Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-19315/2019 от 16.12.2019 года ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство до 09.06.2020 года. Определением Арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-19315-5/2019 от 05.06.2019 года требование Федеральной налоговой службы включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания».

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», факт заключения договора займа и получения от займодавца денежных средств в указанных в договорах суммах признал, однако данное признание не может быть принято судом во внимание, поскольку нарушает права третьих лиц, являющихся кредиторами ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», в связи с чем, реальность заемного обязательства подлежит оценке судом.

В ходе рассмотрения дела третьему лицу Игошину А.В. предлагалось представить в суд доказательства того, что его финансовое положение позволяло предоставить ООО «ВССК» денежные средства по договорам займа на общую сумму 1 600 000 руб., сведения о размере доходов за период, предшествующий заключению договора займа; доказательства отражения в налоговой декларации, подаваемой в соответствующий период, сумм, равных размеру займа или превышающий его; доказательства снятия со своего расчетного счета (при его наличии) денежных средств в указанном размере.

Согласно документам, представленным третьим лицом Игошиным А.В., им переданы ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания» 05.06.2016 года по договору займа № 01-06 от 05.06.2016 года – 600 000 руб., в подтверждение чего представлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 05.06.2016 года. Кроме того, Игошиным А.В. представлены составленные в одностороннем порядке расписки о получении от ООО «ВССК» в счет уплаты процентов по договорам займа за январь-март 2017 года №07-08 от 19.08.2016 года, №04-07 от 20.07.2016 года, №01-06 от 05.06.2016 года денежных средств в общей сумме 240 000 руб.

Иных, документов, подтверждающих факт наличия у Игошина А.В. денежных средств для предоставления ООО «ВССК» займа на общую сумму 1 600 000 руб. не представлено.

Согласно данным, представленным Межрайонной ИФНС России № 12 по Санкт-Петербургу по запросу суда, из налоговых деклараций по налогу на доходы Игошина А.В. по форме 2НДФЛ за 2015-2018 года, следует, что за 2016 год Игошиным А.В. задекларирована общая сумма доходов в размере 2 497, 14 руб., за 2018 год – 6 250 руб. В 2015, 2017 годах сведений о доходе Игошина А.В. не предоставлялись. Таким образом, совокупный доход Игошина А.В. за 2015-2018 года в сумме – 8 747, 14 руб. не позволял ему передать в заём ответчику 1 600 000 руб.

Судом разъяснялось ответчику ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания» право на предоставление доказательств зачисления на счет организации полученных от заемщика денежных средств; сведения о том, как полученные денежные средства были истрачены заемщиком.

Однако ответчиком таких доказательству суду не представлено.

Из выписки движения по счету ответчика открытому в ПАО <данные изъяты> №№ 01-06, 04-07, 07-08 от 05.06.2016 года, 20.07.2016 года и 19.08.2016 года соответственно, сведений о поступлении займа в размере 600 000 руб., 500 000 руб. и 500 000 руб. в период с 05.06.2016 года по 19.08.2016 года не имеется.

Также судом истребована выписка о движении денежных средств по счету Горланова М.Б. в ПАО ВТБ за период с 2014 года по 2017 год, из которой следует, что на счет Горланова М.Б. поступали денежные средства в размере 500 000 руб. – 07.06.2016 года, 250 000 руб. – 20.07.2016 года, 150 000 руб. – 21.07.2016 года, 86 980 руб., 25 000 руб. и 8 020 руб. – 22.07.2016 года, 45 000 руб. – 25.07.2016 года, 461 129 руб. – 22.08.2016 года.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Между тем, в материалах дела отсутствует документ, подтверждающий факт передачи Игошиным А.В. ответчику ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» денежных средств по договорам займа от 05.06.2016 года, от 20.07.2016 года и от 19.08.2016 года в общей сумме 1 600 000 руб.

Выписка ПАО Дальневосточный Банк по лицевому счету Горланова М.Б. о поступлении денежных средств не может подтверждать факт передачи денежных средств юридическому лицу ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» Игошиным А.В. по договорам займа поскольку доказательств того, что указанные денежные средства, в конечном счете, поступили на счет ответчика, материалы дела не содержат. Кроме того, из выписки по лицевому счету Горланова М.Б. не следует, что вышеуказанные денежные средства поступили от » Игошина А.В. во исполнения договора займа.

При исследовании вопросов о заключении договора займа между физическим и юридическим лицами следует учитывать также, что согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни юридического лица подлежит оформлению первичным учетным документом.

В соответствии с пунктом 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указания) кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы).

Пунктом 4.6 Указания поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004.

Кроме того, наряду с кассовыми документами, документами, подтверждающими поступление денежных средств в кассу юридического лица, являются такие документы как бухгалтерский баланс по состоянию на период заключения договоров займа, отчет о прибылях и убытках, выписки по банковским счетам, в которых отражены поступления денежных средств, налоговые декларации с отражением в составе доходов юридического лица. Таких доказательств суду представлено не было.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности факта реальности заемного обязательства ООО "Восточно-Сибирская Сервисная Компания" перед Игошиным А.В. и соответственно перед истцом как правопреемником Игошина А.В., в связи с чем, исковые требования Никитенко К.С. не подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Никитенко Константина Сергеевича к Обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская Сервисная Компания» о взыскании задолженности по договору займа, отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд с подачей жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения.

Председательствующий:                        М.В.Золототрубова