Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-324/2015 от 23.03.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Калуга 06 мая 2015 года

Калужский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием помощника прокурора г. Калуги Пряникова Д.А.,

подсудимого Кузнецова С.В.,

защитника – адвоката Проняевой Е.В., представившей удостоверение №754 и ордер №024658 от 17.04.2015 года,

представителя потерпевших: ФИО23,

при секретаре Новикове Я.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кузнецова <данные изъяты> <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Кузнецов С.В. обвиняется в совершении неправомерных действий при банкротстве, а именно сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25» в свою пользу, в виде денежных средств общества, при этом действия были совершены им при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб гражданам и организациям, при следующих обстоятельствах:

31 августа 2009г. Кузнецовым С.В. было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-25» (далее по тексту - ООО «СМУ-25»), которое 13 августа 2007 года зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области, ИНН № 4029036134, КПП № 402901001. Единственным участником (учредителем) ООО «СМУ-25» является Кузнецов С.В. В соответствии с Уставом, утвержденным 31 августа 2009 года решением единственного участника, ООО «СМУ-25» является юридическим лицом – коммерческой организацией, созданной в целях извлечения прибыли. В соответствии с п. 1.5 Устава, ООО «СМУ-25» является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Основными видами деятельности ООО «СМУ-25» являются: оказание коммунальных услуг населению по тепло, водоснабжению, водоотведению; холодному и горячему водоснабжению.

29 декабря 2012 года на основании решения единственного участника ООО «СМУ-25» генеральным директором общества был назначен Кузнецов С.В. ООО «СМУ-25». В соответствии с Уставом ООО «СМУ-25», Кузнецов С.В. являясь генеральным директором общества, был наделен в нем организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями как единоличный исполнительный орган. К числу его полномочий относилось руководство его текущей деятельностью и решение всех вопросов, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава. В соответствии с п. 13.1 Устава, имущество Общества образуется за счет вкладов в уставной капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются: уставный капитал Общества; доходы, получаемые от выполняемых Обществом работ и оказываемых Обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов; вклады участников; безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан; иные источники, не запрещенные законодательством.

Для выполнения деятельности, связанной с начислением платежей за поставленные ООО «СМУ-25» услуги населению (физическим и юридическим лицам) являющимся потребителями коммунальных услуг, Кузнецовым С.В. в 2008г. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» (далее по тексту-ООО «ЕРКЦ»), которое зарегистрировано 25 января 2008 года Инспекцией ФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, за основным регистрационным номером 1074027004260. Единственным участником (учредителем) ООО «СМУ-25» является Кузнецов С.В

01 января 2012 года между ООО «СМУ-25» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «ЕРКЦ», в лице генерального директора ФИО10 по указанию учредителя этих организаций Кузнецова С.В., был заключен договор № 1/01-12 по выполнению работ в части оказания коммунальных услуг, в соответствии с которым ООО «СМУ-25» (Заказчик) передает, а «ООО ЕРКЦ» (Исполнитель) принимает на себя следующие обязательства: начисление платежей за поставленные услуги юридическим и физическим лицам – собственниками нанимателям жилых помещений (далее – население), являющимися потребителями коммунальных услуг: горячее водоснабжение; холодное водоснабжение; теплоснабжение; канализация; расчет величины социальной поддержки (льготы) в соответствии с действующим законодательством, на основании данных бухгалтеров по жилищно-коммунальным платежам и Управления социальной защиты; выставление начисленных платежей за поставленные коммунальные услуги и образовавшейся задолженности населению через счет на оплату жилищно-коммунальных услуг; организация сбора платежей через заключение договоров с платежными агентами и кредитными организациями; обработка информации и ведение баз данных и начисленных и оплаченных платежах за поставку услуг; производство расчетов в соответствии с договорами, заключенными между ООО «СМУ-25» и предприятиями поставщиками; перечисление собранных платежей за поставленные коммунальные услуги предприятиям поставщикам этих услуг или третьим лицам по поручению ООО «СМУ-25» (поручение оформляется в письменном виде и является неотъемлемой частью договора); составление ежемесячных отчетов о начисленных платежах населению за поставку услуг, оплаченных юридическими лицами и населением счетах, перечисленных предприятиям поставщикам собранных платежей населения, сведений о стоимости фактически предоставленных коммунальных услуг; подготовка и передача информации о начисленных льготах на оплату коммунальных услуг населением в Управление социальной защиты.

В соответствии с указанным договором, дополнительное соглашение № 1 является обобщенным для учета поставок комплекса услуг. Дополнительное соглашение № 1 является основанием для осуществления с поставщиками расчетов только при наличии письменного поручения Заказчика.

ООО «ЕРКЦ», являясь «Исполнителем» по указанному договору, обязалось: организовать качественное выполнение работ в соответствии с договором и в соответствии с действующим законодательством, соблюдая интересы населения, потребителей и предприятий поставщиков коммунальных услуг; ежемесячно предоставлять отчетные документы о начисленных платежах, льготах, недопоставленных и оплаченных коммунальных услугах; организовать сбор платежей населения за коммунальные услуги путем заключения договоров о приеме платежей с кредитно-финансовыми организациями (банками) и другими организациями, имеющими право на осуществление таких операций без лицензии Центрального Банка РФ; организовать доставку единых счетов населению путем заключения договоров со специализированными предприятиями; перечислять предприятиям поставщикам платежи после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; еженедельно предоставлять Заказчику отчет о перечисленных денежных средствах в адрес предприятий поставщиков в разрезе каждого поставщика; ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, выставлять акт выполненных работ и счет-фактуру за оказанные работы по договору. Стоимость работ и порядок расчетов в договоре определены следующим образом: ежемесячная стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет 0,0566 рублей на рубль стоимости коммунальной услуги, НДС не облагается; сумму стоимости ежемесячного обслуживания по коммунальным услугам «Исполнитель» определяет 5-го числа месяца, следующего за отчетным, и предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ; «Исполнитель» перечисляет «Заказчику» причитающиеся ему денежные средства, за вычетом оплаты услуг Исполнителя. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору № /01-12 от 01 января 2012 года, предприятиями поставщиками, с которыми в соответствии с договором производятся расчеты, являются юридические лица, в том числе: ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», ООО «Калугарегионгаз», ОАО «Калужская сбытовая компания», МП «Водоканал».

05 ноября 2012 года между ООО «СМУ-25» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «ЕРКЦ», в лице генерального директора ФИО10 заключен договор № 3/11-12 по выполнению работ в части оказания коммунальных услуг, в соответствии с которым ежемесячная стоимость оказанных «Исполнителем» услуг составляет 0,06 рублей на рубль стоимости каждой коммунальной услуги.

19 февраля 2013 года на основании определения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-4569/2012 в отношении ООО «СМУ-25» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО9 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В соответствии с частью 1 ст.9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника.

В соответствии с частью 3 ст. 9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящей статьей, не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Кузнецов С.В., в период предшествующий 19.02.2013 года, точная дата следствием не установлена, являясь единственным учредителем ООО «СМУ-25» и ООО «ЕРКЦ», занимая должность генерального директора ООО «СМУ-25» с 29 декабря 2012 года, заведомо зная о том, что возглавляемое им общество имеет признаки банкротства, имея умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве ООО «СМУ-25», разработал преступный план, направленный на сокрытие имущества организации в виде денежных средств и их отчуждении в свою пользу при следующих обстоятельствах.

Кузнецов С.В., достоверно зная, о том, в соответствии с Уставом ООО «СМУ-25» одним из источников образования имущества Общества являются доходы, получаемые от выполняемых Обществом работ и оказываемых услуг. Таковыми являлись денежные средства граждан за оказанные им услуги ООО «СМУ-25», которые поступают на расчетные счета ООО «ЕРКЦ». Осознавая, что в случае их поступления на расчетные счета ООО «СМУ-25» при введении процедуры банкротства, они будут расходоваться в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не желая этого, решил воспользоваться пунктом договора №3/11-12 от 05.11.2012г., заключенного между ООО «ЕРКЦ» и ООО «СМУ-25» и посредством написания распорядительных писем в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., путем дачи устных указаний, путем заключения договоров займа с ООО «ЕРКЦ» совершать сокрытие и отчуждение денежных средств ООО «СМУ-25» под видом законных распоряжений. Кузнецов С.В. спланировал отчуждение сокрытых денежных средств, принадлежащих ООО «СМУ-25» в свою пользу с расчетных счетов ООО «ЕРКЦ»: № 40702810300520000049 открытого в филиале АКБ «МИнБ» (ОАО), по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д.12; № 40702810900010002129, открытого в Филиале АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г. Калуга, по адресу: г. Калуга, ул. Воронина, д.4, на свои расчетные счета: № 40817810900520001605, открытый в филиале АКБ «МИнБ» (ОАО), по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д.12; №40817810500010402302 открытый в Филиале АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г. Калуга, по адресу: г. Калуга, ул. Воронина, д.4, и на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10, открытый в филиале АКБ «МИнБ» (ОАО), по адресу: г. ФИО1, <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно сокрытие имущества организации в виде денежных средств и их отчуждении в свою пользу, в период с 10 января 2013 года по 29 июля 2013 года, в дневное время, находясь в г. Калуге, Кузнецов С.В., достоверно зная о том, что в рамках процедуры банкротства в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения выгоды для себя, осознавая, что его действия являются неправомерными, заключил как физическое лицо ряд договоров займа с генеральным директором ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной преступных намерениях Кузнецова С.В., а именно:

- Договор № 1/13 от 10 января 2013 года на сумму 590000 рублей;

- Договор № 2/13 от 14 января 2013 года на сумму 590000 рублей;

- Договор № 3/13 от 16 января 2013 года на сумму 520000 рублей;

- Договор № 4/13 от 23 января 2013 года на сумму 385000 рублей;

- Договор № 5/13 от 30 января 2013 года на сумму 562000 рублей;

- Договор № 6/13 от 01 февраля 2013 года на сумму 200000 рублей;

- Договор № 7/13 от 18 февраля 2013 года на сумму 430000 рублей;

- Договор № 10 от 22 марта 2013 года на сумму 590000 рублей;

- Договор № 11 от 22 марта 2013 года на сумму 120000 рублей;

- Договор № 26 от 28 марта 2013 года на сумму 1400000 рублей;

- Договор № 27 от 25 апреля 2013 года на сумму 296000 рублей;

- Договор № 28 от 25 апреля 2013 года на сумму 580 000 рублей;

- Договор № 29 от 25 апреля 2013 года на сумму 590000 рублей;

- Договор № 31 от 30 мая 2013 года на сумму 543000 рублей;

- Договор № 32 от 03 июня 2013 года на сумму 90000 рублей;

- Договор № 33 от 03 июня 2013 года на сумму 335000 рублей;

- Договор № 34 от 10 июня 2013 года на сумму 60000 рублей;

- Договор № 35 от 13 июня 2013 года на сумму 60000 рублей;

- Договор № 36 от 27 июня 2013 года на сумму 170 000 рублей;

- Договор № 37 от 27 июня 2013 года на сумму 420 000 рублей;

- Договор № 38 от 28 июня 2013 года на сумму 100000 рублей;

- Договор № 39 от 01 июля 2013 года на сумму 50000 рублей;

- Договор № 46 от 29 июля 2013 года на сумму 57000 рублей.

По указанным договором займа, в соответствии с распорядительными письмами, а также по устным указаниям генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., в период с 10.01.2013 года по 10.09.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ»№ 40702810300520000049 на расчетный Кузнецова С.В. № 40817810900520001605, были перечислены денежные средства всего на общую сумму 6548 000 рублей, из которых в качестве займа на общую сумму 5 465 000 рублей, в качестве заработной платы в сумме 1083000 рублей, при следующих обстоятельствах:

10 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 80000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605, указав в качестве назначения платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 1/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указания Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 1 от 10.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 80000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 1/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 11 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 270000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 1/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 2 от 11.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 270000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 1/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 14 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 180000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 1/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 3 от 14.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 180000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 1/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 14 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 2/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 4 от 14.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет ФИО3 № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 2/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 17 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 1/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 8 от 17.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 1/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 22 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 2/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 23 от 21.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 2/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 23 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 2/13 от 10.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 24 от 23.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 90000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 2/13 от 10.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 23 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 110000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 4/13 от 23.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 25 от 23.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 110000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 4/13 от 23.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 25 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 4/13 от 23.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 27 от 25.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 120000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 4/13 от 23.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 29 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 4/13 от 23.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 30 от 29.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 4/13 от 23.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 30 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 150000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 4/13 от 23.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 35 от 30.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 155000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 4/13 от 23.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 31 января 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 562000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору займа № 5/13 от 30.01.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 37 от 31.01.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 перечислены денежные средства в сумме 562000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 5/13 от 31.01.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 01 февраля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устные указания генеральному директору ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 40 от 01.02.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 6/13 от 01.02.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 06 февраля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устные указания генеральному директору ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 41 от 06.02.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 6/13 от 01.02.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 08 февраля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устные указания генеральному директору ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 40000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 42 от 08.02.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 40000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 6/13 от 01.02.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 18 февраля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 7/13 от 18.02.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 3742 от 18.02.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 7/13 от 18.02.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 18 февраля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 230000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 27 от 18.02.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 230000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 7/13 от 18.02.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 22 марта 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 10 от 22.03.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №103 от 22.03.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 590000 рублей. Назначение платежа – выдача займа учредителю по договору процентного займа № 10 от 22.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 26 марта 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 40000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за январь 2013 года за «СМУ-25». ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №118 от 26.03.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 40000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за февраль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 29 марта 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за январь, февраль 2013 года за «СМУ-25». ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №146 от 29.03.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за февраль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 28 марта 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 340000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 26 от 28.03.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №124 от 28.03.2013 года на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 340000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору договор займа № 26 от 28.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 11 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 140000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 26 от 28.03.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 182 от 11.04.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 140000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору договор займа № 26 от 28.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 12 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 26 от 28.03.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 185 от 12.04.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору договор займа № 26 от 28.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 16 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 70000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за февраль, март 2013 года за «СМУ-25». ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 199 от 16.04.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 перечислены денежные средства в сумме 70000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за март 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 19 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за март, апрель 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 215 от 19.04.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 30000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за март 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 24 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 26 от 28.03.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 238 от 24.04.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору договор займа № 26/4 от 28.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 13 мая 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 65000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за апрель, май 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №277 от 13.05.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 65000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за апрель 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 15 мая 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – аванс по договору оказания услуг. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №38 от 15.05.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за май 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 15 мая 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за (месяц не указан) 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №37 от 15.05.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 26 от 28.03.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 24 мая 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 211000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за (месяц не указан) 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №328 от 24.05.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 211000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за (месяц не указан)2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 31 мая 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 543000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 31 от 30.05.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 368 от 31.05.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 543000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 31 от 30.05.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 03 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 32 от 03.06.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №375 от 03.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 90000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 32 от 03.06.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 05 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 215000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 33 от 03.06.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 384 от 05.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 215000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 33 от 05.06.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 10 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 34 от 10.06.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №390 от 10.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 34 от 10.06.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 13 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 35 от 13.06.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №391 от 13.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 35 от 13.06.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 21 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., руководствуясь устным указанием направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №430 от 21.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 25 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание генеральному директору ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за (месяц не указан) 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №37 от 25.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 28 июня 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 38 от 28.06.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 451 от 28.06.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» №40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 38 от 28.06.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 02 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 50000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – оплата по договору займа № 39 от 01.07.2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, руководствуясь письменным поручением «Заказчика» в рамках исполнения действующего договора № 3/11-12 от 5 ноября 2012 года, направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №456 от 02.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 50000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 39 от 01.07.2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 03 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 62000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июнь, аванс за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №457 от 03.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 62000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июнь, аванс за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 08 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – аванс за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №461 от 08.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей. Назначение платежа – аванс за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 16 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №470 от 16.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 19 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №494 от 19.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 23 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №499 от 23.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 25 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 503 от 25.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 30000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 26 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – аванс за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 511 от 26.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 15000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 30 июля 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 25000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №516 от 30.07.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 25000 рублей. Назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 01 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №518 от 01.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 20000 рублей. Назначение платежа – аванс за август 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 06 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №526 от 06.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей. Назначение платежа – аванс за август 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 09 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 21000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №532 от 09.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» №40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 21000 рублей. Назначение платежа – аванс за август 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 12 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 4000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение № 536 от 12.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» №40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 4000 рублей. Назначение платежа – зарплата за август 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 19 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 50000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №547 от 19.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 50000 рублей. Назначение платежа – премия за (месяц не указан) 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 20 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №548 от 20.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей. Назначение платежа – зарплата за август 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 21 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №558 от 21.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 5000 рублей. Назначение платежа - премия за (месяц не указан) 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 22 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №559 от 22.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 30000 рублей. Назначение платежа - зарплата за (месяц не указан) 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 22 августа 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №561 от 22.08.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 60000 рублей. Назначение платежа - премия за (месяц не указан) 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», 10 сентября 2013 года Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ», являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 75000 рублей на свой расчетный счет № 40817810900520001605. ФИО10, находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., направила в филиал АКБ «МИнБ» (ОАО) платежное поручение №603 от 10.09.2013 года, на основании которого с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 на расчетный счет Кузнецова С.В. №40817810900520001605 были перечислены денежные средства в сумме 75000 рублей. Назначение платежа - зарплата за (месяц не указан) 2013 года.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», в период с 16.01.2013 года по 03.06.2013 года, Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ» № 40702810300520000049 открытого в филиале АКБ «МИнБ» (ОАО), являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание генеральному директору ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств на общую сумму 1056 000 рублей, в качестве займов с этого расчетного счета на её расчетный счет №40817810000520002313 открытый в том же банке, для снятия и передаче Кузнецову С.В.

Так 16.01.2013 года с расчетного счета № 40702810300520000049 ООО «ЕРКЦ» на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10 поступили денежные средства в сумме 200000 рублей. Основание – выдача беспроцентного займа по договору займа № 3/13 от 16.01.2013 года.

- 18.01.2013 года с расчетного счета № 40702810300520000049 ООО «ЕРКЦ» на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10 поступили денежные средства в сумме 320000 рублей. Основание – выдача беспроцентного займа по договору займа № 3/13 от 16.01.2013 года.

- 22.03.2013 года с расчетного счета № 40702810300520000049 ООО «ЕРКЦ» на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10 поступили денежные средства в сумме 120000 рублей. Основание – выдача беспроцентного займа по договору займа № 11 от 22.03.2013 года.

- 25.04.2013 года с расчетного счета № 40702810300520000049 ООО «ЕРКЦ» на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10 поступили денежные средства в сумме 296000 рублей. Основание – выдача беспроцентного займа по договору займа № 27 от 25.04.2013 года.

- 03.06.2013 года с расчетного счета № 40702810300520000049 ООО «ЕРКЦ» на расчетный счет №40817810000520002313 ФИО10 поступили денежные средства в сумме 120000 рублей. Основание – выдача беспроцентного займа по договору займа № 33 от 03.06.2013 года. После снятия ФИО10 в период с 16.01.2013 года по 03.06.2013 года, денежных средств на общую сумму 1056 000 рублей со своего расчетного счета, в неустановленное следствием время и месте они были переданы Кузнецову С.В.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение неправомерных действий при банкротстве, а именно на сокрытие и отчуждение имущества ООО «СМУ-25», в период с 28.01.2013 года по 27.05.2013 года, Кузнецов С.В., являясь учредителем ООО «ЕРКЦ», достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «ЕРКЦ» » №40702810900010002129 открытого в филиале АКБ «МИнБ» (ОАО), являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», дал устное указание в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 не осведомленной о преступных намерениях Кузнецова С.В., о перечислении денежных средств в сумме 2268000 рублей, из которых 20000 рублей в качестве заработной платы, а остальные в качестве займа с этого счета на свой расчетный счет №40817810500010402302 открытый в Филиале АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г. Калуга. ФИО10 находясь в г. Калуге, в офисе ООО «ЕРКЦ», по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 48, в дневное время, действуя согласно указанию Кузнецова С.В., изготовила в адрес филиала АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) платежные документы после чего:

-на основании платежного поручения № 28 от 28.01.2013 года с расчетного счета ООО ЕРКЦ» №40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 124 000 рублей. Назначение платежа – возврат временной финансовой помощи.

-на основании платежного поручения № 31 от 29.01.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» №40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Назначение платежа – возврат временной финансовой помощи.

-на основании платежного поручения № 34 от 30.01.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 85 000 рублей. Назначение платежа – возврат временной финансовой помощи.

-на основании платежного поручения № 36 от 27.02.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 509 000 рублей. Назначение платежа – возврат временной финансовой помощи.

28 марта 2013 года Кузнецов С.В., являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 460000 рублей на свой расчетный счет № 40817810500010402302. Назначение платежа – оплата по договору займа № 25 от 28.03.2013 года. На основании платежного поручения № 123 от 28.03.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 460 000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору беспроцентного займа № 25 от 28.03.2013.

-26 апреля 2013 года Кузнецов С.В., являясь генеральным директором ООО «СМУ-25», направил в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 распорядительное письмо о перечислении денежных средств в сумме 580000 рублей на свой расчетный счет № 40817810500010402302. Назначение платежа – оплата по договору займа № 28 от 25.04.2013 года. На основании платежного поручения № 245 от 26.04.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 580 000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору займа № 28 от 25.04.2013.

-на основании платежного поручения № 446 от 27.06.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 170 000 рублей. Назначение платежа – предоставление займа по договору № 36 от 27.06.2013.

-на основании платежного поручения № 541 от 14.08.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей. Назначение платежа – зарплата за август 2013 года.

-на основании платежного поручения № 331 от 27.05.2013 года с расчетного счета ООО «ЕРКЦ» № 40702810900010002129 на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302 были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Назначение платежа – оплата по договору процентного займа № 30 от 25.04.2013.

В результате преступных, неправомерных действий при банкротстве Кузнецова С.В., им было сокрыто имущество ООО «СМУ-25» и отчуждено в свою пользу в виде денежных средств, принадлежащих обществу на общую сумму 9872 000 рублей. Указанные преступные действия Кузнецова С.В. повлекли невозможность ООО «СМУ-25» удовлетворить требования по денежным обязательствам следующих кредиторов: ИП ФИО22 в сумме 574086 рублей 63 копейки по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 19.02.2013г., в сумме 49097 рублей 70 копеек по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 23.05.2013г., в сумме 156169 рублей 75 копеек по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 29.05.2013г., Администрация сельского поселения деревня Верховье в сумме 565010 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 30.04.2013г., в сумме 264974 рублей 06 копеек по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 30.04.2013г., Администрация сельского поселения деревня Тростье в сумме 744600 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 30.04.2013г., Администрация сельского поселения село Совхоз «Чаусово» в сумме 43050 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 30.04.2013г., ЗАОр «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» в сумме 1414584 рубля 34 копейки по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 14.05.2013г., Администрация муниципального образования сельское поселение «село Высокиничи» в сумме 684285 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 11.12.2013г., Администрация МР «Жуковский район» в сумме 907500 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 04.02.2014г., Городская Управа Муниципального образования городского поселения «Город Белоусово» в сумме 907500 рублей по Определению Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4569/2012 от 04.02.2014г., на общую сумму 6310857 рублей, а также причинили ущерб ООО «СМУ-25» на сумму 3561 143 рубля. Преступными действиями генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. в виде сокрытия и отчуждения имущества Общества, при наличии признаков банкротства, причинен крупный ущерб гражданам и организациям на общую сумму 9872000 рублей.

Органами предварительного следствия действия Кузнецова С.В. квалифицированы по ч.1 ст.195 УК РФ, - сокрытие и отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, причинившие крупный ущерб.

В подготовительной части судебного заседания судом поставлен на разрешение вопрос о применении к Кузнецову С.В. подпункта 3 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Подсудимый Кузнецов С.В. согласился на применение к нему акта амнистии.

Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, считает, что уголовное преследование и уголовное дело в отношении Кузнецова С.В. подлежит прекращению на основании подпункта 3 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Согласно подпункта 3 пункта 6 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», подлежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении обвиняемых в совершении преступлений, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы.

Согласно части 1 ст.56 УК РФ, наказание в виде лишения свободы за совершение, преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, Кузнецову С.В., не может быть назначено.

Преступление, в совершении которого обвиняется Кузнецов С.В. подпадает под действие вышеуказанного подпункта 3 пункта 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в связи с чем, суд считает, что уголовное преследование и уголовное дело в отношении Кузнецова С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.п.3 п. 6Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении Кузнецова ФИО26 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, на основании подпункта 3 пункта 6Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения Кузнецову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства, после вступления постановления в законную силу:

- Копия договора беспроцентного займа № 1 от 11 октября 2010 года, на сумму 3 000000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 2 от 10 декабря 2010 года, на сумму 1 450000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 2 от 10 декабря 2010 года, на сумму 1 450000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 3 от 24 декабря 2010 года, на сумму 9 000000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 4 от 27 октября 2010 года, на сумму 1 750000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 5 от 29 декабря 2010 года, на сумму 2 220000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 5 от 29 декабря 2010 года, на сумму 2 220000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 6 от 30 декабря 2010 года, на сумму 2 940000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 7 от 30 декабря 2010 года, на сумму 3 500000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 7 от 30 декабря 2010 года, на сумму 3 500000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 11 от 29 сентября 2010 года, на сумму 2 000000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 14 от 01 декабря 2011 года, на сумму 6 000000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 14 от 01 декабря 2011 года, на сумму 6 000000 рублей.

- Копия договора беспроцентного займа № 17 от 11 июля 2011 года, на сумму 1 000000 рублей.

- Копия договора № 5/10 от 30 декабря 2010 года, на сумму 1 800000 рублей.

- Копия договора № 1/11 от 07 февраля 2011 года, на сумму 2 000000 рублей.

- Копия договора № 6/12 от 05 июля 2012 года, на сумму 2 900000 рублей.

- Копия договора № 7/12 от 28 сентября 2012 года, на сумму 900000 рублей.

- Копия договора № 7/12 от 28 сентября 2012 года, на сумму 900000 рублей.

- Копия договора № 8/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 500000 рублей.

- Копия договора № 8/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 500000 рублей.

- Копия договора № 3/11 от 29 декабря 2011 года, на сумму 100000 рублей.

- Копия договора № 1/12 от 12 января 2012 года, на сумму 470000 рублей.

- Копия договора № 3/12 от 19 января 2012 года, на сумму 90000 рублей.

- Копия договора № 5/12 от 19 июня 2012 года, на сумму 50000 рублей.

- Копия договора № 9/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 737000 рублей.

- Копия договора № 10/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 274000 рублей.

- Копия договора № 11/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 153000 рублей.

- Копия договора № 12/12 от 27 ноября 2012 года, на сумму 170000 рублей.

- Копия договора № 13/12 от 29 ноября 2012 года, на сумму 340000 рублей.

- Копия договора № 14/12 от 18 декабря 2012 года, на сумму 580000 рублей.

- Копия договора № 16/12 от 24 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора № 17/12 от 24 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора № 18/12 от 10 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора № 19/12 от 28 декабря 2012 года, на сумму 105000 рублей.

- Копия договора № 1/13 от 10 января 2013 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора № 2/13 от 14 января 2013 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора № 3/13 от 16 января 2013 года, на сумму 520000 рублей.

- Копия договора № 4/13 от 23 января 2013 года, на сумму 385000 рублей.

- Копия договора № 5/13 от 30 января 2013 года, на сумму 562000 рублей.

- Копия договора № 6/13 от 01 февраля 2013 года, на сумму 200000 рублей.

- Копия договора № 7/13 от 18 февраля 2013 года, на сумму 430000 рублей.

- Копия договора 10 от 22 марта 2013 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора 11 от 22 марта 2013 года, на сумму 120000 рублей.

- Копия договора 26 от 28 марта 2013 года, на сумму 1 400000 рублей.

- Копия договора 27 от 25 апреля 2013 года, на сумму 296000 рублей.

- Копия договора 29 от 25 апреля 2013 года, на сумму 590000 рублей.

- Копия договора 31 от 30 мая 2013 года, на сумму 543000 рублей.

- Копия договора 32 от 03 июня 2013 года, на сумму 90000 рублей.

- Копия договора 33 от 03 июня 2013 года, на сумму 335000 рублей.

- Копия договора 34 от 10 июня 2013 года, на сумму 60000 рублей.

- Копия договора 35 от 13 июня 2013 года, на сумму 60000 рублей.

- Копия договора 37 от 27 июня 2013 года, на сумму 420000 рублей.

- Копия договора 38 от 28 июня 2013 года, на сумму 100000 рублей.

- Копия договора 39 от 01 июля 2013 года, на сумму 50000 рублей.

- Копия договора 46 от 29 июля 2013 года, на сумму 57000 рублей.

- Копия договора 2/11 от 29 декабря 2011 года, на сумму 100000 рублей.

- Копия договора 4/11 от 30 декабря 2011 года, на сумму 230000 рублей.

- Копия договора 2/12 от 17 января 2012 года, на сумму 40000 рублей.

- Копия договора 25 от 28 марта 2013 года, на сумму 460000 рублей.

- Копия договора 28 от 25 апреля 2013 года, на сумму 580000 рублей.

- Копия договора 30 от 25 апреля 2013 года, на сумму 200000 рублей.

- Копия договора 45 от 29 июля 2013 года, на сумму 21000 рублей.

- Копия договора 36 от 27 июня 2013 года, на сумму 170000 рублей.

- Копия договора 6/12 от 05 июля 2012 года, на сумму 2 900000 рублей.

- Копия договора 4/12 от 10 мая 2012 года, на сумму 1 300000 рублей. (т. 12, л.д. 51-52) – возвратить Кузнецову С.В.;

- Уведомление о расторжении договора от 08 октября 2013 года, выполненное на 1-ом листе формата А4, с одной стороны листа, в 2-х экземплярах.

- Письмо конкурсного управляющего ООО «СМУ-25» в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10, на 1-ом листе.

- Доверенность от 15 января 2013 года, на 1-ом листе.

- Копия доверенности от 15 января 2013 года, на 1-ом листе.

- Дополнительное соглашение к договору комиссии № 003п на приобретение котельного оборудования для комитента от 18 марта 2010 года, на 1-ом листе.

- Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № от НЕ 1673601 до НЕ 1673625 Филиал АКБ «Фора-Банк» в г. Калуга. Счет № 40702810900010002129, на 25-ти листах. (т.12, л.д. 56) – возвратить ФИО10;

- Договор № 1/12 от 12 января 2012 года, на сумму 470000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 3/12 от 19 января 2012 года, на сумму 90000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 4/12 от 10 мая 2012 года, на сумму 1300000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 5/12 от 19 июня 2012 года, на сумму 50000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 6/12 от 05 июля 2012 года, на сумму 2900000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор беспроцентного займа № 17 от 11 июля 2012 года, на сумму 1000000 рублей, на 2-х листах.

- Договор № 7/12 от 28 сентября 2012 года, на сумму 900000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 8/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 500000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 9/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 737000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 10/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 274000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 11/12 от 25 октября 2012 года, на сумму 153000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 12/12 от 27 ноября 2012 года, на сумму 170000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 13/12 от 29 ноября 2012 года, на сумму 340000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 18/12 от 10 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 14/12 от 18 декабря 2012 года, на сумму 580000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 16/12 от 24 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 17/12 от 24 декабря 2012 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 19/12 от 28 декабря 2012 года, на сумму 105000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 1/13 от 10 января 2013 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 2/13 от 14 января 2013 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 3/13 от 16 января 2013 года, на сумму 520000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 4/13 от 23 января 2013 года, на сумму 385000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 5/13 от 30 января 2013 года, на сумму 562000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 6/13 от 01 февраля 2013 года, на сумму 200000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 7/13 от 18 февраля 2013 года, на сумму 430000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 10 от 22 марта 2013 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 11 от 22 марта 2013 года, на сумму 120000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 26 от 28 марта 2013 года, на сумму 1400000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 27 от 25 апреля 2013 года, на сумму 296000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 29 от 25 апреля 2013 года, на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 31 от 30 мая 2013 года, на сумму 543000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 32 от 03 июня 2013 года, на сумму 90000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 33 от 03 июня 2013 года, на сумму 335000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 34 от 10 июня 2013 года, на сумму 60000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 35 от 13 июня 2013 года, на сумму 60000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 37 от 27 июня 2013 года, на сумму 420000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 38 от 28 июня 2013 года, на сумму 100000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 39 от 01 июля 2013 года, на сумму 50000 рублей, на 1-ом листе.

- Договор № 46 от 29 июля 2013 года, на сумму 57000 рублей, на 1-ом листе. (т.11 л.д.174-175) – хранить при уголовном деле;

- Платежное поручение № 27 от 19.01.2012 года на сумму 90000 рублей.

- Платежное поручение № 187 от 11.05.2012 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 233 от 19.06.2012 года на сумму 50000 рублей.

- Платежное поручение № 271 от 20.07.2012 года на сумму 50000 рублей.

- Платежное поручение № 313 от 01.10.2012 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 326 от 23.10.2012 года на сумму 15000 рублей.

- Платежное поручение № 327 от 24.10.2012 года на сумму 5000 рублей.

- Платежное поручение № 328 от 25.10.2012 года на сумму 5000 рублей.

- Платежное поручение № 330 от 26.10.2012 года на сумму 15000 рублей.

- Платежное поручение № 331 от 26.10.2012 года на сумму 8000 рублей.

- Платежное поручение № 332 от 30.10.2012 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 337 от 02.11.2012 года на сумму 3000 рублей.

- Платежное поручение № 340 от 12.11.2012 года на сумму 118000 рублей.

- Платежное поручение № 341 от 14.11.2012 года на сумму 115000 рублей.

- Платежное поручение № 343 от 16.11.2012 года на сумму 20000 рублей.

- Платежное поручение № 348 от 19.11.2012 года на сумму 30000 рублей.

- Платежное поручение № 349 от 20.11.2012 года на сумму 30000 рублей.

- Платежное поручение № 351 от 21.11.2012 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 355 от 22.11.2012 года на сумму 90000 рублей.

- Платежное поручение № 360 от 23.11.2012 года на сумму 30000 рублей.

- Платежное поручение № 364 от 27.11.2012 года на сумму 40000 рублей.

- Платежное поручение № 383 от 03.12.2012 года на сумму 270000 рублей.

- Платежное поручение № 387 от 06.12.2012 года на сумму 20 500 рублей.

- Платежное поручение № 383 от 07.12.2012 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 393 от 11.12.2012 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 394 от 12.12.2012 года на сумму 90000 рублей.

- Платежное поручение № 395 от 13.12.2012 года на сумму 40000 рублей.

- Платежное поручение № 400 от 14.12.2012 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 406 от 18.12.2012 года на сумму 320000 рублей.

- Платежное поручение № 420 от 21.12.2012 года на сумму 70000 рублей.

- Платежное поручение № 429 от 26.12.2012 года на сумму 230000 рублей.

- Платежное поручение № 430 от 27.12.2012 года на сумму 125000 рублей.

- Платежное поручение № 432 от 28.12.2012 года на сумму 235000 рублей.

- Платежное поручение № 1 от 10.01.2013 года на сумму 80000 рублей.

- Платежное поручение № 2 от 11.01.2013 года на сумму 270000 рублей.

- Платежное поручение № 3 от 11.01.2013 года на сумму 180000 рублей.

- Платежное поручение № 4 от 14.01.2013 года на сумму 200000 рублей.

- Платежное поручение № 8 от 17.01.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 23 от 21.01.2013 года на сумму 300000 рублей.

- Платежное поручение № 24 от 23.01.2013 года на сумму 90000 рублей.

- Платежное поручение № 25 от 23.01.2013 года на сумму 110000 рублей.

- Платежное поручение № 27 от 25.01.2013 года на сумму 120000 рублей.

- Платежное поручение № 30 от 29.01.2013 года на сумму 200000 рублей.

- Платежное поручение № 35 от 30.01.2013 года на сумму 155000 рублей.

- Платежное поручение № 37 от 31.01.2013 года на сумму 562000 рублей.

- Платежное поручение № 40 от 01.02.2013 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 41 от 06.02.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 42 от 08.02.2013 года на сумму 40000 рублей.

- Платежное поручение № 42 от 18.02.2013 года на сумму 200000 рублей.

- Платежное поручение № 27 от 18.02.2013 года на сумму 230000 рублей.

- Платежное поручение № 103 от 22.03.2013 года на сумму 590000 рублей.

- Платежное поручение № 118 от 26.03.2013 года на сумму 40000 рублей.

- Платежное поручение № 146 от 29.03.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 124 от 28.03.2013 года на сумму 340000 рублей.

- Платежное поручение № 182 от 11.04.2013 года на сумму 140000 рублей.

- Платежное поручение № 185 от 12.04.2013 года на сумму 300000 рублей.

- Платежное поручение № 199 от 16.04.2013 года на сумму 70000 рублей.

- Платежное поручение № 215 от 19.04.2013 года на сумму 30000 рублей.

- Платежное поручение № 238 от 24.04.2013 года на сумму 500000 рублей.

- Платежное поручение № 277 от 13.05.2013 года на сумму 65000 рублей.

- Платежное поручение № 38 от 15.05.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 37 от 15.05.2013 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 328 от 24.05.2013 года на сумму 211000 рублей.

- Платежное поручение № 368 от 31.05.2013 года на сумму 543000 рублей.

- Платежное поручение № 375 от 03.06.2013 года на сумму 90000 рублей.

- Платежное поручение № 384 от 05.06.2013 года на сумму 215000 рублей.

- Платежное поручение № 390 от 10.06.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 391 от 13.06.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 430 от 21.06.2013 года на сумму 15000 рублей

- Платежное поручение № 37 от 25.06.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 94 от 27.06.2013 года на сумму 580000 рублей.

- Платежное поручение № 451 от 28.06.2013 года на сумму 100000 рублей.

- Платежное поручение № 61 от 01.07.2013 года на сумму 4045 000 рублей.

- Платежное поручение № 456 от 02.07.2013 года на сумму 50000 рублей.

- Платежное поручение № 457 от 03.07.2013 года на сумму 62000 рублей.

- Платежное поручение № 461 от 08.07.2013 года на сумму 15000 рублей.

- Платежное поручение № 470 от 16.07.2013 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 494 от 19.07.2013 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 106 от 19.07.2013 года на сумму 1 300000 рублей.

- Платежное поручение № 499 от 23.07.2013 года на сумму 20000 рублей.

- Платежное поручение № 503 от 25.07.2013 года на сумму 30000 рублей.

- Платежное поручение № 511 от 26.07.2013 года на сумму 15000 рублей.

- Платежное поручение № 516 от 30.07.2013 года на сумму 25000 рублей.

- Платежное поручение № 518 от 01.08.2013 года на сумму 20000 рублей.

- Платежное поручение № 526 от 06.08.2013 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 532 от 09.08.2013 года на сумму 21000 рублей.

- Платежное поручение № 536 от 12.08.2013 года на сумму 4000 рублей.

- Платежное поручение № 547 от 19.08.2013 года на сумме 50000 рублей.

- Платежное поручение № 548 от 20.08.2013 года на сумму 10000 рублей.

- Платежное поручение № 558 от 21.08.2013 года на сумму 5000 рублей.

- Платежное поручение № 559 от 22.08.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Платежное поручение № 561 от 22.08.2013 года на сумму 60000 рублей.

- Платежное поручение № 603 от 10.09.2013 года на сумму 75000 рублей. (т.11 л.д. 118-120)- хранить при уголовном деле.

- Платежное поручение № 376 от 03.06.2013 года на сумму 120000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 244 от 25.04.2013 года на сумму 296000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 104 от 22.03.2013 года на сумму 120000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 20 от 18.01.2013 года на сумму 320000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 5 от 16.01.2013 года на сумму 200000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 433 от 28.12.2012 года на сумму 80000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 435 от 29.12.2012 года на сумму 25000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 434 от 25.12.2012 года на сумму 590000 рублей, на 1-ом листе

- Платежное поручение № 419 от 21.12.2012 года на сумму 380000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 418 от 19.12.2012 года на сумму 200000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 374 от 29.11.2012 года на сумму 340000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 368 от 28.11.2012 года на сумму 170000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 367 от 27.11.2012 года на сумму 83000 рублей, на 1-ом листе. (т.11, л.д. 202) – хранить при уголовном деле;

- Платежное поручение № 28 от 28.01.2013 года на сумму 124000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 31 от 29.01.2013 года на сумму 100000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 34 от 30.01.2013 года на сумму 85000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 36 от 27.02.2013 года на сумму 509000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 123 от 28.03.2013 года на сумму 460000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 446 от 27.06.2013 года на сумму 170000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 245 от 26.04.2013 года на сумму 580000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 541 от 14.08.2013 года на сумму 20000 рублей, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 331 от 27.05.2013 года на сумму 200000 рублей, на 1-ом листе. (т.11, л.д. 217) – хранить при уголовном деле;

- Регистрационное дело ООО «СМУ-25», на 212-ти листах.

- Сшивка документов, в которой содержится налоговая отчетность ООО «СМУ-25» на 51 листе.

- Регистрационное дело ООО «ЕРКЦ», на 178-ми листах.

- Сшивка документов, в которой содержится налоговая отчетность ООО «ЕРКЦ», на 26 листах. (т.12, л.д. 83) – возвратить в МИФНС №7 России по Калужской области;

– платежные поручения ООО «СМУ-25» по расчетному счету №40702810600010002131 за период с 28.12.2010 года по 19.08.2013 года, находящиеся в сшивке на 617 листах, среди которых: платежное поручение № 349 от 15.08.2011 года, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «СМУ-25» перечислены денежные средства в сумме 441000 рублей на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810300010401066. Основание платежа – оплата по договору купли-продажи земельных участков от 11 августа 2011 года.

– платежное поручение № 363 от 16.08.2011 года, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «СМУ-25» перечислены денежные средства в сумме 716000 рублей на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810300010401066. Основание платежа – оплата по договору купли-продажи земельных участков от 11 августа 2011 года.

– платежное поручение № 48 от 29.07.2013 года, в соответствии с которым с расчетного счета ООО «СМУ-25» перечислены денежные средства в сумме 47000 рублей на расчетный счет Кузнецова С.В. № 40817810500010402302. Основание платежа – представление займа по процентному договору займа № 47 от 29.07.2013 года. (т. 12, л.д.116) – возвратить в филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г.Калуге;

- Сшивка документов на 163-х листах, в которой находятся платежные поручения ООО «СМУ-25» по расчетному счету № 40702810200520000055 за период с 31 марта 2011 года по 16 мая 2012 года.

- Сшивка документов на 329-ти листах, в которой находятся платежные поручения ООО «СМУ-25» по расчетному счету № 40702810200520000055 за период с 31 марта 2011 года по 20 августа 2013 года, в том числе платежные поручения, на основании которых ООО «ЕРКЦ» перечисляло денежные средства с расчетного счета № 407028103005200000049 по основанию: перечисление денежных средств за коммунальные услуги, собранных по агентскому договору № 2/11-09 от 02.11.2009 года, а также по агентскому договору № 1/01-12 от 01.01.2012 года. (т. 12, л.д. 121) – возвратить в филиал ОАО «МИнБ» в г.Калуга;

- Документы, находящиеся в сшивке на 95-ти листах: выписка по расчетному счету ООО «СМУ-25» № 40702810900510000009 за период с 16 декабря 2011 года по 30 ноября 2012 года. (л. 1- л. 6); банковские ордера (л. 7-л. 9); платежные поручения за период с 30.01.2012 года по 31.11.2012 года (л. 10-л. 95).

- Документы, находящиеся в сшивке на 4-х листах:

- выписка по счету ООО «СМУ-25» № 45207810311000000810, на 1-ом листе, в соответствии с которой 10.08.2010 года на расчетный счет ООО «СМУ-25» поступили денежные средства в сумме 10000000 рублей по основанию – предоставление средств по договору № 0810 от 10.08.2010 года. Транш № 0810 от 10.08.2010 года.

- платежное поручение № 8 от 10.08.2010 года. в соответствии с которым Филиал ЗАО «Русстройбанк» г. Калуга перечислена денежные средства на расчетный счет ООО «СМУ-25» № 45207810311000000810 в сумме 10000000 рублей. Основание - предоставление средств по договору № 0810 от 10.08.2010 года. Транш № 0810 от 10.08.2010 года.

- Выписка по счету ООО «СМУ-25» № 45207810600510000006, на 1-ом листе, в соответствии с которой 16.12.2011 года проведена операция – перевод остатка в сумме 10000000 рублей в связи с закрытием филиала «Калужский»; 29.03.2013 года проведена операция – перенос основной задолженности в сумме 10000000 рублей на просроченную задолженность. (т.12, л.д. 137) – возвратить в операционный офис «Калужский» ЗАО «Русстройбанк»;

- Договор поставки № 016п/2010 от 01 августа 2010 года, на 6-ти листах.

- Список основных средств ООО «СМУ-25» по состоянию на 30.06.2011 года, на 1-ом листе.

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2011 года, на 1-ом листе.

- Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2011 года, на 1-ом листе.

- Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2010 года, на 1-ом листе.

- Отчет о прибылях и убытках за январь – сентябрь 2010 года, на 1-ом листе.

- Отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2010 года, на 1-ом листе.

- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2010 год, на 11-ти листах.

- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2011 год, на 6-ти листах.

- Расходы с 01 января 2011 года по 30 июня 2011 года, на 1-ом листе.

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за январь – июнь 2011 года, на 1-ом листе.

- Дебиторы по состоянию на 01.06.2011 года, на 1-ом листе.

- Письмо от имени генерального директора ООО «СМУ-25» ФИО8 в адрес управляющего филиалом АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) г. Калуга, на 1-ом листе.

- Товарная накладная № 212 от 01.03.2011 года на сумму 34900000 рублей.

- Акт о приемке-передаче БМК, на 3-х листах.

- Договор № ТДЭК 12-09/10 поставки оборудования от 08 декабря 2010 года, заключенный между ООО ТД Электрум Калуга» (Поставщик) и ООО «СМУ-25» (Покупатель), на 4-х листах.

- Спецификация № 1 от 08 декабря 2010 года на оборудование на сумму 1338851 рубль, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 723 от 30.12.2010 года от ООО «СМУ-25» в адрес ООО «ТД Электрум Калуга» на сумму 937195,83 рублей, на 1-ом листе.

- Дополнительное соглашение от 31.06.2010 года к договору № 25 от 15.09.2009 года на отпуск тепловой энергии в горячей воде, на 1-ом листе.

- Договор на оказание услуг № 404 от 08.10.2010 года, заключенный между ООО «Калужский областной водоканал» и ООО «СМУ-25», на 4-х листах.

- Договор аренды имущества № 02 от 14.10.2010 года, на 4-х листах.

- Дополнительное соглашение к договору № 234/10-ТР транспортировки газа по распределительным газопроводам от 28.10.2010 года, заключенное между ООО «СМУ-25» и ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», на 2-х листах.

- Дополнительное соглашение № 5 к договору № 234-То от 5 мая 2009 года на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового хозяйства от 28.10.2010 года, заключенное между ООО «СМУ-25» и ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», на 10-ти листах.

- Договор поставки газа № 18-5-5114/10 от 30.07.2010 года, заключенный между ООО «СМУ-25» и ООО «Калугарегионгаз», на 18-ти листах.

- Договор на оказание услуг по отпуску воды, заключенный между ООО «СМУ-25 и колхозом имени Маршала Жукова, на 4-х листах.

- Договор № 234/11-ТР транспортировки газа по распределительным газопроводам от 31 декабря 2010 года, заключенный между ООО «СМУ-25» и ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз», на 4-х листах.

- Договор поставки газа № 18-5-0535/11 от 31.12.2010 года, заключенный между ООО «СМУ-25» и ООО «Калугарегионгаз», на 19-ти листах.

- Договор водоснабжения и водоотведения № 113-9/2010, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «СМУ-25», на 10-ти листах.

- Договор подряда № 018п/2009 от 12.10.2010 года, заключенный между ООО «СМУ-25» и ООО «Завод котельного оборудования», на 3-х листах.

- Платежное поручение № 512 от 12.10.2010 года, на 1-ом листе.

- Письмо АКБ ОАО «МИнБ» в адрес ООО «СМУ-25» от 21.07.2011 года, на 1-ом листе.

- Письмо АКБ ОАО «МИнБ» в адрес ООО «СМУ-25» от 21.07.2011 года, на 1-ом листе.

- Справка филиала ЗАО «Русстройбанк» от 03.08.2011 года, на 1-ом листе.

- Справка филиала ЗАО «Русстройбанк» от 22.07.2011 года, на 1-ом листе.

- Справка Калужского отделения № 8608 Сбербанка России от 08.08.2011 года об отсутствии ссудной задолженности, на 1-ом листе.

- Справка Калужского отделения № 8608 Сбербанка России от 22.07.2011 года об отсутствии картотеки № 2 к счету № 40702810822240007299, на 1-ом листе.

- Справка Калужского отделения № 8608 Сбербанка России от 22.07.2011 года об оборотах по счету № 40702810822240007299, на 1-ом листе.

- Сведения МИФНС № 7 по Калужской области, на 14-ти листах.

- Соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения г. Белоусово от 24 мая 2010 года, на 3-х листах.

- Акт приема-передачи от 25.02.2011 года, на 1-ом листе.

- Протокол № 2 об итогах проведения аукциона от 21.02.2011 года, на 1-ом листе.

- Договор аренды имущества № 16 от 21.09.2009 года, на 5-ти листах.

- Договор на техническое обслуживание отопительного оборудования село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области от 24.09.2009 года, на 4-х листах.

- Договор аренды имущества от 29.10.2009 года, на 4-х листах.

- Договор аренды имущества № 02 от 16.10.2009 года, на 4-х листах.

- Договор аренды имущества № 2 от 16.10.2009 года, на 3-х листах.

- Договор аренды имущества № 01 от 14.10.2009 года, на 3-х листах.

- Договор аренды имущества № 01 от 29.09.2009 года, на 4-х листах.

- Договор аренды земельного участка № 01-05/20 от 25.02.2011 года, на 3-х листах.

- Договор аренды земельного участка № 661 от 02.08.2011 года, на 4-х листах.

- Постановление администрации МР «Жуковский район» Калужской области № 743 от 25.07.2011 года «О предоставлении земельного участка в аренду ФИО3», на 1-ом листе.

- Акт приема-передачи от 02.08.2011 года, на 1-ом листе.

- Постановление городской управы МО ГП «Город Белоусово» Жуковского района Калужской области № 243 от 28.12.2010 года «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности МО ГП «Город Белоусово», на 1-ом листе.

- Агентский договор № 2/11-09 по выполнению работ в части коммунальных услуг от 02.11.2009 года, заключенный между ООО «ЕРКЦ» и ООО «СМУ-25», на 12-ти листах.

- Справка ООО «ЕРКЦ» о количестве лицевых счетов, по которым производятся начисления за предоставленные ООО «СМУ-25» услуги, на 1-ом листе.

- Договор № 26 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 15.09.2009 года, на 4-х листах.

- Договор № 27 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 15.09.2009 года, на 4-х листах.

- Договор № 32 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.12.2009 года, на 7-ми листах.

- Договор № 73 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.10.2009 года, на 3-х листах.

- Договор № 80 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.10.2009 года, на 3-х листах.

- Муниципальный контракт № 07-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 04-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 3-х листах.

- Муниципальный контракт № 14-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 03-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 16-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 12-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 02-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 17-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Муниципальный контракт № 10-1/11 на отпуск тепловой энергии в горячей воде для потребителей, финансируемых за счет средств местного бюджета от 01.01.2011 года, на 4-х листах.

- Договор № 19 на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 15.09.2009 года, на 4-х листах. (т.12, л.д. 161-163) – возвратить в филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г.Калуга;

- Бухгалтерский баланс ООО «СМУ-25» на 30 июня 2012 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2012 года, на 2-х листах.

- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предприниматалей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2012 год, на 4-х листах. В соответствии с указанным документом, доходы ОО «СМУ-25» за 1-ое полугодие 2012 года составили 21724359,70 рублей.

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-март 2012 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года, на 2-х листах.

- Сведения МИФНС № 7 по Калужской области, на 13-ти листах.

- Дебиторы ООО «СМУ-25» по состоянию на 01.10.2011 года, на 2-х листах. В соответствии с указанным документом, дебиторская задолженность составляет 4053461,53 рублей, кредиторская задолженность составляет 9661007, 43 рублей, а именно: МП «Водоканал» - 782035,51 рублей; ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» - 551338,65 рублей; ОАО «Калужская сбытовая компания» - 2984031,58 рублей; ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» - 5343601,69 рублей.

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-март 2011 года, на 2-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010 года, на 1-ом листе.

- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2010 год, на 10-ти листах. В соответствии с указанным документом, доходы ОО «СМУ-25» за 2010 год составили 37451530,44 рублей.

- Сведения МИФНС № 7 по Калужской области, на 4-х листах.

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года, на 2-х листах.

- Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2010 года, на 1-ом листе.

- Договор поставки № 016п/2010 от 18 марта 2010 года, на 9-ти листах формата А-4, с одной стороны листа. В соответствии с указанным документом, ООО «СМУ-25» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «Завод котельного оборудования» в лице директора ФИО12 заключили договор о поставке блочно-модульной котельной (БМК) номинальной производительностью 19,5 МВт. Общая стоимость работ по договору составляет 24900000 рублей, из которых стоимость: оборудования и материалов – 15 000000 рублей; комплектации, изготовления и отгрузки – 3400000 рублей; доставки – 620000 рублей; проведения комплекса монтажных работ – 1 600000 рублей; проведения комплекса пуско-наладочных работ – 1 200000 рублей; дымовая труба – 3100000 рублей.

- Кредитный договор с юридическим лицом № 0810 заключаемый в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, заключенный между ЗАО «Русстройбанк» и ООО «СМУ-25» в лице генерального директора ФИО8 10 августа 2010 года, на 6-ти листах. Сумма кредита – 10000000 рублей, срок погашения кредита – по 29 марта 2013 года включительно, процентная ставка – 13% годовых.

- Договор об ипотеке № 0810/3/1 от 10 августа 2010 года, на 2-х листах. Договор заключен между ООО «Русстройбанк» и гражданкой ФИО13 (Залогодатель). Предметом залога является встроенное нежилое помещение в цокольном этаже кирпичного жилого дома, общей площадью 74 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Болотникова, д.9/17. Согласованная сторонами оценка составляет 2100000 рублей.

- Дополнительное соглашение к договору об ипотеке № 0810/3/1 от 10 августа 2010 года, на 1-ом листе.

- Договор № 0810/3/2 от 10 августа 2010 года о залоге имущества, на 2-х листах. В соответствии с указанным договором, ООО «СМУ-25» передает в залог имущество стоимостью 3507000 рублей, находящееся по адресу: г. Талдом, ул. Загородная, д. 1 «а».

- Дополнительное соглашение к договору об ипотеке № 0810/3/1 от 10 августа 2010 года (залог имущества) от 13 августа 2012 года, на 2-х листах.

- Договор поручительства № 0810/п/1 физического лица к кредитному договору № 0810 с юридическим лицом от 10 августа 2010 года, на 1-ом листе. Договор заключен между ЗАО «Русстройбанк» и Кузнецовым С.В.

- Договор поручительства № 0810/п/2 физического лица к кредитному договору № 0810 с юридическим лицом от 10 августа 2010 года, на 1-ом листе. Договор заключен между ЗАО «Русстройбанк» и ФИО8

- Выписка из протокола заседания попечительского совета Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области от 03 августа 2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом, принято решение о предоставлении ООО «СМУ-25» поручительства в размере 5000000 рублей.

- Договор поручительства № 0810/П/3 от 10 августа 2010 года, на 3-х листах. Договор заключен между ЗАО «Русстройбанк» и Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области в лице ФИО14

- Уведомление Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области в адрес ЗАО «Русстройбанк» от 02.04.2013 года о прекращении действия договора поручительства в связи с истечением действия поручительства, на 1-ом листе.

- Дополнительное соглашение к договору банковского счета в российских рублях № 40702-11-12 от 16 августа 2007 года, на 1-ом листе.

- Доверенность № 46 от 19 июля 2010 года, выданная от имени ООО «Завод котельного оборудования» в адрес Кузнецова С.В. на получение товарно-материальных ценностей, на 16-ти листах.

- Расчет задолженности по кредитному контракту, на 1-ом листе.

- Письмо ООО «Завод котельного оборудования» в адрес ООО «СМУ-25» от 20 мая 2010 года, на 6-ти листах.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 23.01.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 22.10.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 22.10.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 09.08.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 09.08.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (об ипотеке) от 10.08.2010 года, датированное 31.05.2012 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 31.05.2012 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 20.03.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 19.03.2013 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 24.02.2013 года, на 1-ом листе.

Доверенность, выданная ООО «СМУ-25» в адрес ФИО15, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 21.12.2010 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/1 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 10.08.2010 года, на 1-ом листе.

- Акт проверки залога по договору № 0810/3/2 (залог имущества) от 10.08.2010 года, датированное 10.08.2010 года, на 1-ом листе.

- Выписка по расчетному счету ООО «СМУ-25» № 40702810000510000009 за период с 16.08.2007 года по 19.03.2014 года, на 10-ти листах.

- Выписка по расчетному счету ООО «СМУ-25» № 40702810211000000012 за период с 10.08.2010 года по 17.03.2014 года, на 174-х листах.

Выписка по расчетному счету ООО «СМУ-25» № 40702810000510000009 за период с 01.01.2011 года по 17.03.2014 года, на 24-х листах.

- Платежное поручение № 79 от 22.03.2011 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 600000 рублей.

- Платежное поручение № 511 от 12.10.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 1 000000 рублей.

- Платежное поручение № 512 от 12.10.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 300000 рублей.

- Платежное поручение № 439 от 11.08.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 10 000000 рублей.

- Платежное поручение № 317 от 01.07.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 290000 рублей.

- Платежное поручение № 155 от 19.04.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 500000 рублей.

- Платежное поручение № 145 от 16.04.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 1 500000 рублей.

- Платежное поручение № 135 от 06.04.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 500000 рублей.

- Платежное поручение № 113 от 19.03.2010 года, на 1-ом листе. В соответствии с указанным документом ООО «СМУ-25» перечислило денежные средства в адрес ООО «Завод котельного оборудования» денежные средства в сумме 2 500000 рублей. (т.12, л.д.175-178) – возвратить в операционный офис «Калужский» ЗАО «Русстройбанк»;

- Приложение № 2 к договору поставки № 016п/2010 от 01 августа 2010 года – техническое задание на проектирование котельной установки, на 4-х листах.

- Приложение № 1 к договору подряда № 016п/2010 от 01 августа 2010 года – техническая спецификация поставки котельной, на 2-х листах.

- Дополнительное соглашение № 1 от 01 июля 2011 года к договору № 016п/2010 от 01 августа 2010 года, на 1-ом листе.

- Акт о приемке выполненных работ от 27 июля 2011 года, на 1-ом листе.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 27 июля 2011 года, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 208 от 27.04.2012 года, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 439 от 11.08.2010 года, на 1-ом листе.

- Письмо от имени генерального директора ООО «СМУ-25» ФИО8 в адрес ООО «Завод котельного оборудования» от 12.08.2010 года, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 975 от 12.08.2010 года, на 1-ом листе.

- Платежное поручение № 164 от 10.12.2010 года, на 1-ом листе.

- Письмо от имени генерального директора ООО «Стройдом» ФИО16 от 11.12.2010 года в адрес ООО «Завод котельного оборудования».

- Платежное поручение № 262 от 27.12.2010 года, на 1-ом листе.

- Письмо от имени генерального директора ООО «Азимут» Зверева Р.С. от 28.12.2010 года в адрес ООО «Завод котельного оборудования».

- Акт о приемке выполненных работ от 26 декабря 2011 года, на 1-ом листе.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26 декабря 2011 года, на 1-ом листе.

- Акт о приемке выполненных работ от 30 сентября 2011 года, на 1-ом листе.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30 сентября 2011 года, на 1-ом листе. (т. 13, л.д. 197-198) – возвратить в ООО «Завод котельного оборудования» по адресу: Московская область, г.Талдом, ул.Загородная, д.1 «а»;

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 10.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 80000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 11.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 270000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 14.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 180000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 14.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 90000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 110000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 120000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.01.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 150000 рублей

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 562000 рублей

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

Платежное поручение № 12 от 17.01.2013 года на сумму 4012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 11 от 17.01.2013 года на сумму 4838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей.

- Платежное поручение № 6 от 17.01.2013 года на сумму 120 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 272357,17 рублей.

- Платежное поручение № 7 от 17.01.2013 года на сумму 272357,17 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей.

- Платежное поручение № 21 от 18.01.2013 года на сумму 300 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 185 000 рублей.

- Платежное поручение № 22 от 21.01.2013 года на сумму 185 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

- Платежное поручение № 26 от 24.01.2013 года на сумму 1 000 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 33 от 29.01.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 125 000 рублей.

- Платежное поручение № 29 от 29.01.2013 года на сумму 125 000 рублей.

Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.01.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 180 000 рублей.

- Платежное поручение № 36 от 31.01.2013 года на сумму 180 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 230000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 200000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 500 рублей.

- Платежное поручение № 38 от 27.02.2013 года на сумму 1 500 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей.

- Платежное поручение № 37 от 27.02.2013 года на сумму 3 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 16 059 рублей.

- Платежное поручение № 42 от 27.02.2013 года на сумму 16 059 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 48 177 рублей.

- Платежное поручение № 39 от 27.02.2013 года на сумму 48 177 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 32 от 25.02.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2 850 рублей.

- Платежное поручение № 30 от 25.02.2013 года на сумму 2 850 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 231565,84 рублей.

- Платежное поручение № 29 от 22.02.2013 года на сумму 231565,84 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 226 000 рублей.

- Платежное поручение № 28 от 22.02.2013 года на сумму 226 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 574083,63 рублей.

- Платежное поручение № 27 от 21.02.2013 года на сумму 574083,63 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1650,99 рублей.

- Платежное поручение № 26 от 20.02.2013 года на сумму 1650,99 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 19.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 900 рублей.

- Платежное поручение № 23 от 19.02.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 19.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 8 560 рублей.

- Платежное поручение № 22 от 19.02.2013 года на сумму 8 560 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1982,82 рублей.

- Платежное поручение № 19 от 18.02.2013 года на сумму 1982,82 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

- Платежное поручение № 18 от 18.02.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 515,28 рублей.

- Платежное поручение № 17 от 18.02.2013 года на сумму 515,28 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 16 от 18.02.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 5 000 рублей.

- Платежное поручение № 2 от 15.02.2013 года на сумму 5 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 14.02.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 5 от 14.02.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 01.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей.

- Платежное поручение № 45 от 01.03.2013 года на сумму 80 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 14.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 8 560 рублей.

- Платежное поручение № 54 от 14.03.2013 года на сумму 8 560 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 58 от 15.03.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 900 рублей.

- Платежное поручение № 56 от 15.03.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2 994 рублей.

- Платежное поручение № 59 от 18.03.2013 года на сумму 2 994 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей.

- Платежное поручение № 78 от 20.03.2013 года на сумму 250 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей.

- Платежное поручение № 77 от 20.03.2013 года на сумму 250 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 84 от 21.03.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей.

- Платежное поручение № 134 от 29.03.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 80 от 21.03.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей.

- Платежное поручение № 133 от 29.03.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 89 от 21.03.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 93 от 21.03.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей.

- Платежное поручение № 99 от 21.03.2013 года на сумму 120 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 106 от 25.03.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

- Платежное поручение № 107 от 25.03.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 2110,08 рублей.

- Платежное поручение № 108 от 25.03.2013 года на сумму 2110,08 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 819,26 рублей.

- Платежное поручение № 110 от 25.03.2013 года на сумму 819,26 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 165,03 рублей.

- Платежное поручение № 111 от 25.03.2013 года на сумму 165,03 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 54,97 рублей.

- Платежное поручение № 109 от 26.03.2013 года на сумму 54,97 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40000 рублей.

- Платежное поручение № 118 от 26.03.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 240 000 рублей.

- Платежное поручение № 121 от 27.03.2013 года на сумму 240 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 109 от 27.03.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 28.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 340000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 28.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 460000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 27 000 рублей.

- Платежное поручение № 138 от 29.03.2013 года на сумму 27 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 47 000 рублей.

- Платежное поручение № 134 от 29.03.2013 года на сумму 47 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей.

- Платежное поручение № 131 от 29.03.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 132 от 29.03.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей.

- Платежное поручение № 146 от 29.03.2013 года на сумму 60 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 18000 рублей.

- Платежное поручение № 151 от 29.03.2013 года на сумму 18 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей.

- Платежное поручение № 142 от 29.03.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15051 рублей.

- Платежное поручение № 79 от 21.03.2013 года на сумму 15 051 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35000 рублей.

- Платежное поручение № 92 от 21.03.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35000 рублей.

- Платежное поручение № 141 от 29.03.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей.

- Платежное поручение № 143 от 29.03.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей.

- Платежное поручение № 264 от 29.04.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15051 рублей.

- Платежное поручение № 90 от 21.03.2013 года на сумму 15 051 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 25000 рублей.

- Платежное поручение № 363 от 30.05.2013 года на сумму 25 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 25000 рублей.

- Платежное поручение № 266 от 29.04.2013 года на сумму 25 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 17 500 рублей.

- Платежное поручение № 145 от 29.03.2013 года на сумму 17 500 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 16 290 рублей.

- Платежное поручение № 91 от 21.03.2013 года на сумму 16 290 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей.

- Платежное поручение № 144 от 29.03.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15051 рублей.

- Платежное поручение № 81 от 21.03.2013 года на сумму 15 051 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 01.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1040 000 рублей.

- Платежное поручение № 153 от 01.04.2013 года на сумму 1 040 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 01.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 105 000 рублей.

- Платежное поручение № 162 от 03.04.2013 года на сумму 105 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 11.04.2013 года о перечислении денежных средств сумме 2245,19 рублей

- Платежное поручение № 178 от 11.04.2013 года на сумму 2245,19 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2092,14 рублей.

- Платежное поручение № 187 от 15.04.2013 года на сумму 2092,14 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 188 от 15.04.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей

- Платежное поручение № 189 от 15.04.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 510,89 рублей.

- Платежное поручение № 190 от 15.04.2013 года на сумму 510,89 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 900 рублей.

- Платежное поручение № 201 от 16.04.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 70000 рублей.

- Платежное поручение № 199 от 16.04.2013 года на сумму 70 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей.

- Платежное поручение № 212 от 17.04.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 48000 рублей.

- Платежное поручение № 211 от 17.04.2013 года на сумму 48 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 19.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей.

- Платежное поручение № 215 от 19.04.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 11.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 140000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 12.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 300000 рублей

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 580000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 19.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 992 822 рублей

- Платежное поручение № 208 от 19.04.2013 года на сумму 992 822 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 217 от 22.04.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 219 от 22.04.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 996 рублей

- Платежное поручение № 221 от 23.04.2013 года на сумму 1 996 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 230 000 рублей.

- Платежное поручение № 223 от 23.04.2013 года на сумму 230 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 530 рублей.

- Платежное поручение № 235 от 24.04.2013 года на сумму 1 530 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 239 от 24.04.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 5 833 рублей.

- Платежное поручение № 240 от 24.04.2013 года на сумму 5 833 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 219 000 рублей.

- Платежное поручение № 248 от 26.04.2013 года на сумму 219 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 263 от 29.04.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей.

- Платежное поручение № 258 от 29.04.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 27 000 рублей.

- Платежное поручение № 253 от 29.04.2013 года на сумму 27 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 27 000 рублей.

- Платежное поручение № 354 от 30.05.2013 года на сумму 27 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей.

- Платежное поручение № 262 от 29.04.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей.

- Платежное поручение № 255 от 29.04.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей.

- Платежное поручение № 259 от 29.04.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей

- Платежное поручение № 256 от 29.04.2013 года на сумму 70 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей

- Платежное поручение № 252 от 29.04.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 249 от 29.04.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 267 от 29.04.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.04.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 265 от 29.04.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 08.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 500 рублей.

- Платежное поручение № 269 от 08.05.2013 года на сумму 500 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 13.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 65000 рублей.

- Платежное поручение № 277 от 13.05.2013 года на сумму 65 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 13.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 214.10 рублей.

- Платежное поручение № 278 от 13.05.2013 года на сумму 214,10 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 13.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 14,16 рублей.

- Платежное поручение № 279 от 13.05.2013 года на сумму 14,16 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей.

- Платежное поручение № 38 от 15.05.2013 года на сумму 60 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 104 000 рублей

- Платежное поручение № 281 от 16.05.2013 года на сумму 104 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 117028,27 рублей.

- Платежное поручение № 282 от 16.05.2013 года на сумму 117028,27 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2 369 рублей.

- Платежное поручение № 285 от 16.05.2013 года на сумму 2 369 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 286 от 16.05.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 524,06 рублей

- Платежное поручение № 287 от 16.05.2013 года на сумму 524,06 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15,22 рублей.

- Платежное поручение № 288 от 16.05.2013 года на сумму 15,22 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 864 рублей.

- Платежное поручение № 289 от 16.05.2013 года на сумму 15 864 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 998 рублей.

- Платежное поручение № 294 от 20.05.2013 года на сумму 998 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 161597,42 рублей

- Платежное поручение № 296 от 20.05.2013 года на сумму 161597,42 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 160 000 рублей.

- Платежное поручение № 297 от 20.05.2013 года на сумму 160 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 478 рублей.

- Платежное поручение № 292 от 20.05.2013 года на сумму 1 478 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 15900 рублей.

- Платежное поручение № 298 от 20.05.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 478 рублей

-. Платежное поручение № 293 от 20.05.2013 года на сумму 1 478 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 1 850 рублей.

- Платежное поручение № 307 от 21.05.2013 года на сумму 1 850 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.05.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 303 от 21.05.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей.

- Платежное поручение № 304 от 21.05.2013 года на сумму 13 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей.

- Платежное поручение № 325 от 23.05.2013 года на сумму 150 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.05.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 40 000 рублей.

- Платежное поручение № 323 от 23.05.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 324 от 23.05.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

- Платежное поручение № 329 от 24.05.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 24.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 211000 рублей.

- Платежное поручение № 328 от 24.05.2013 года на сумму 211 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 28.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 7 000 рублей.

- Платежное поручение № 349 от 28.05.2013 года на сумму 7 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 356 от 30.05.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 198929,52 рублей.

- Платежное поручение № 365 от 30.05.2013 года на сумму 198929,52 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2 200 рублей.

- Платежное поручение № 370 от 31.05.2013 года на сумму 2 200 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 15.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100000 рублей.

- Платежное поручение № 37 от 15.05.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 590000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 543000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 16 870 рублей.

- Платежное поручение № 361 от 30.05.2013 года на сумму 16 870 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 371 от 31.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 369 от 31.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей.

- Платежное поручение № 353 от 30.05.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей.

- Платежное поручение № 357 от 30.05.2013 года на сумму 40 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей.

- Платежное поручение № 360 от 30.05.2013 года на сумму 35 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 372 от 31.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 362 от 30.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 373 от 31.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 31.05.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 374 от 31.05.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 03.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 05.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 215 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 10.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 03.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 420 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 28.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 04.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 3 260 рублей.

- Платежное поручение № 381 от 04.06.2013 года на сумму 3 260 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 04.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 13 530 рублей.

- Платежное поручение № 382 от 04.06.2013 года на сумму 13 530 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 06.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей.

- Платежное поручение № 385 от 06.06.2013 года на сумму 100 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 07.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 500 рублей.

- Платежное поручение № 388 от 07.06.2013 года на сумму 500 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 24992,30 рублей.

- Платежное поручение № 389 от 17.06.2013 года на сумму 24992,30 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.06.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 3 900 рублей.

- Платежное поручение № 412 от 17.06.2013 года на сумму 3 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2 600 рублей.

- Платежное поручение № 413 от 17.06.2013 года на сумму 2 600 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 23120,26 рублей.

- Платежное поручение № 400 от 17.06.2013 года на сумму 23120,26 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

- Платежное поручение № 421 от 20.06.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 420 от 20.06.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 452,36 рублей.

- Платежное поручение № 422 от 20.06.2013 года на сумму 452,36 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 42,88 рублей.

- Платежное поручение № 423 от 20.06.2013 года на сумму 42,88 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 162 рублей.

- Платежное поручение № 425 от 20.06.2013 года на сумму 162 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 20.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15900 рублей

- Платежное поручение № 417 от 20.06.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 430 от 21.06.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 112406,56 рублей.

- Платежное поручение № 442 от 25.06.2013 года на сумму 112406, 56 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Платежное поручение № 443 от 25.06.2013 года на сумму 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 27.06.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 250 рублей.

- Платежное поручение № 449 от 27.06.2013 года на сумму 250 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 01.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 125 000 рублей.

- Платежное поручение № 453 от 01.07.2013 года на сумму 125 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 838 рублей.

- Платежное поручение № 440 от 18.07.2013 года на сумму 4 838 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 01.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 110 000 рублей.

- Платежное поручение № 454 от 01.07.2013 года на сумму 110 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 03.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 500 рублей.

- Платежное поручение № 458 от 03.07.2013 года на сумму 500 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 03.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 5 000 рублей.

- Платежное поручение № 459 от 03.07.2013 года на сумму 5 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 03.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 62 000 рублей.

- Платежное поручение № 457 от 03.07.2013 года на сумму 62 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 08.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 461 от 08.07.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей.

- Платежное поручение № 470 от 16.07.2013 года на сумму 10 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 16.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 6 000 рублей.

- Платежное поручение № 471 от 16.07.2013 года на сумму 6 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей.

- Платежное поручение № 473 от 17.07.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 17.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 9 000 рублей.

- Платежное поручение № 475 от 17.07.2013 года на сумму 9 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 363,96 рублей.

- Платежное поручение № 476 от 18.07.2013 года на сумму 393,96 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 4 012 рублей.

- Платежное поручение № 477 от 18.07.2013 года на сумму 4 012 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 2063,59 рублей.

- Платежное поручение № 478 от 18.07.2013 года на сумму 2 0063,59 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 18.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 40,14 рублей.

- Платежное поручение № 479 от 18.07.2013 года на сумму 40,14 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 02.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 28.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 57 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 29.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 21 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 19.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей.

- Платежное поручение № 494 от 19.07.2013 года на сумму 10 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 499 от 23.07.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 23.07.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 15 900 рублей.

- Платежное поручение № 497 от 23.07.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей.

- Платежное поручение № 503 от 25.07.2013 года на сумму 30 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 505 от 25.07.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.07.2013 года о перечислении денежных средства в сумме 15 680 рублей.

- Платежное поручение № 506 от 25.07.2013 года на сумму 15 680 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 9886,02 рублей.

- Платежное поручение № 507 от 25.07.2013 года на сумму 9886,02 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 25.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей.

- Платежное поручение № 508 от 25.07.2013 года на сумму 15 900 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей.

- Платежное поручение № 511 от 26.07.2013 года на сумму 15 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 3 126 рублей.

- Платежное поручение № 509 от 26.07.2013 года на сумму 3 126 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 26.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 998 рублей

- Платежное поручение № 510 от 26.07.2013 года на сумму 998 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 30.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей.

- Платежное поручение № 516 от 30.07.2013 года на сумму 25 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 12.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 468 от 12.07.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 12.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей.

- Платежное поручение № 469 от 12.07.2013 года на сумму 20 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 17 000 рублей.

- Платежное поручение № 496 от 22.07.2013 года на сумму 17 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 22.07.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей.

- Платежное поручение № 495 от 22.07.2013 года на сумму 25 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 06.08.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей.

- Платежное поручение № 522 от 06.08.2013 года на сумму 10 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 06.08.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей

- Платежное поручение № 523 от 06.08.2013 года на сумму 10 000 рублей.

- Письмо на имя генерального директора ООО «ЕРКЦ» ФИО10 от генерального директора ООО «СМУ-25» Кузнецова С.В. от 21.03.2013 года о перечислении денежных средств в сумме 12 000 рублей

- Платежное поручение № 85 от 21.03.2013 года на сумму 12 000 рублей – хранить при уголовном деле;

- выписку о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810600010002131 ООО «СМУ-25» за период с 14.10.2010 года (дата открытия счета) по 09.10.2013 года (дата закрытия счета), на 94-х листах – хранить при уголовном деле;

- документы, предоставленные в ходе допроса свидетеля ФИО18 20.11.2014г.: копия протокола первого собрания кредиторов ООО «СМУ-25» от 26.07.2013г. В тексте протокола указано, что собрание созвано по инициативе временного управляющего ООО «СМУ-25» на основании ст.ст.12,14,67, 72 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г. №127-ФЗ с целью решения вопросов, связанных с применением процедуры банкротства к предприятию- должнику ООО «СМУ-25». Согласно протокола на собрании присутствовали ЗАО «Русстройбанк» в лице ФИО19 сумма требований 10000000 рублей, ФИО22 сумма требований 132000 рублей, ЗАОРНП «Жуковмежрайгаз» ФИО24 сумма требований 1414584, 34 рубля, временный управляющий ФИО9, ФИО2 Н.А., ООО «СМУ-25» Кузнецов С.В., Администрация МР «<адрес>» ФИО20 Протокол на 3-х листах; -реестр требований кредиторов ООО «СМУ-25» на 13.10.2014г. Согласно реестра: в первой и второй очереди кредиторов нет, в третей очереди кредиторов обеспеченных залогом ЗАО «Русстройбанк», ООО «Ракета»; в третей очереди не обеспеченных залогом: ИП ФИО22, Администрации сельского поселения деревня Верховье, Администрации сельского поселения деревня Тростье, Администрации сельского поселения <адрес> «Чаусово», Администрации муниципального образования сельское поселение «<адрес>», Администрации МР «<адрес>», Городская Управа Муниципального образования городского поселения «<адрес>»; ЗАОр «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз»; ООО «СМУ-25»; ФГУП «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. Академика А.И. Берга», суммарный размер требований 6833012,52 рубля. Реестр на 11 листах. копия решения Арбитражного суда Калужской области от 10.09.2014г. о том, что ООО «СМУ-25» обратилось с иском к ООО «ЕРКЦ» о взыскании задолженности в сумме 33662826 рублей 53 копейки. Суд постановил взыскать с ООО «ЕРКЦ» в пользу ООО «СМУ-25» денежные средства в сумме 24578609 рублей 84 копейки и доход в пользу федерального бюджета в сумме 145893 рубля. Судом установлено, что в соответствии с ч.1 ст.4 ФЗ №103, оператор по приему платежей обязан до их приема заключить с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей, по условиям которого оператор вправе от своего имени или от имени поставщика и за счет исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять последующие расчеты с поставщиком, а также обязан осуществлять последующие расчеты с поставщиком в установленном договором порядке и в соответствии с законодательством РФ, включая требований о расходовании наличных денег. В силу ст.11 ч.4 Закона №103-ФЗ, платежный агент при приеме платежей обязан иметь соответствующий договор об осуществлении деятельности по приему платежей. Как установлено судом и материалами дела, ООО «ЕРКЦ» в период с января 2013г. по сентябрь 2013г. в соответствии с условиями договора принимало платежи от юридических и физических лиц за услуги, оказываемые им поставщиком коммунальных услуг. Судом установлено, что получая денежные средства, ответчик ООО «ЕРКЦ» не заявлял об отказе в получении платежей, не перечислил их предприятиям-поставщикам (п.3.1.5. договора) и не возвратил истцу в полном объеме, отчетов о перечисленных денежных средствах в нарушение п.п.3.1.6 и 3.1.7 договора не представил. Ответчик и третье лицо (Кузнецов С.В.) несмотря на неоднократные предложения суда, отзыв и доказательства в подтверждение своих доводов не представили, от участия в судебных заседаниях уклонились. Из акта сверки между сторонами установлено, что ООО «ЕРКЦ» перечислялись денежные средства на счет Кузнецова С.В. Оснований для такого перечисления ответчиком третьему лицу суду не представлено. 2. документы, предоставленные ЗАОР НП «Жуковмежрайгаз» о взыскании с ООО «СМУ-25» денежных средств в пользу ЗАОР НП: копия решения Арбитражного суда Калужской области от 12.07.2011г.; копия решения Арбитражного суда Калужской области от 23.09.2011г.; копия решения Арбитражного суда Калужской области от 13.06.2012г.; копия решения Арбитражного суда Калужской области от 21.06.2012г. 3. документы, предоставленные при допросе ФИО24: копия решения Арбитражного суда Калужской области от 14 мая 2013г. о включении предприятия в третью очередь реестра требований кредиторов, определение на 2-х листах.4. копии документов предоставленных по письму ФИО22: договор от 27.01.2010г. аренды имущества, с приложениями, всего на 15 листах; уведомление о расторжении договора аренды на 1 листе; копия решения Арбитражного суда Калужской области от 12.07.2012г. на 9 листах; копия решения Арбитражного суда Калужской области от 19 февраля 2013г. на 4 листах; копия определения Арбитражного суда Калужской области от 29.05.2013г. на 3-х листах; копия определения Арбитражного суда Калужской области от 23 мая 2013г. на 4-х листах; копия протокола рабочего совещания от 12.11.2010г. на 2-х листах; 5. копии документов представленных при допросе 25.11.2014г. ФИО23 (судебных решений о взыскании с ООО «СМУ-25» денежных средств в пользу истцов): заявление Администрации МО «Жуковский район» Калужской области о включении в реестр требований кредиторов должника требований третей очереди на 3-х листах; копия определения Арбитражного суда Калужской области от 30.04.2013г. по иску Администрации сельского поселения деревня Верховье, документ на 3-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 30.04.2013г. по иску Администрации сельского поселения деревня Тростье, документ на 3-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 11.12.2013г. по иску Администрации МО СП «село Высокиничи» Жуковского района, Калужской области, документ на 2-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 30.04.2013г. по иску Администрации сельского поселения село Совхоз «Чаусово», документ на 3-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 04.02.2014г. по иску Городской Управы муниципального образования городского поселения «Город Белоусово», документ на 4-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 27.05.2013г. по иску Администрации сельского поселения деревня Тростье, документ на 3-х листах, копия определения Арбитражного суда Калужской области от 30.04.2013г. по иску Администрации сельского поселения деревня Верховье, документ на 3-х листах, копия предложения по котлам для котельной на 2 листах; копия постановления №724/5-К-К от 10.01.2013 по делу об административных правонарушениях ООО «СМУ-25» при эксплуатации котельной, на 2-х листах; акт проверки ООО «СМУ-25» на 5-ти листах; копия соглашения о реализации инвестиционного проекта от 24 мая 2010г. на 3-х листах – хранить при уголовном деле.

- иные документы – карточки счетов ООО «СМУ-25» за 2013 год; проектную документацию Автономной модульной котельной в г. Белоусово Жуковского района; проектную документацию Автономной модульной котельной в г. Белоусово Жуковского района (по замечаниям АУ «УГЭП Калужской области»); проектную документацию Автономной модульной котельной в г. Белоусово Жуковского района – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Калужский областной суд в течение 10 суток.

Председательствующий: