Определение суда апелляционной инстанции по делу № 10-8086/2023 от 10.04.2023

№ 1-48/2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва   «07» июля 2022 года

Щербинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Киприянова А.В., при секретарях Бакировой К.Р., Кыргыс В.Х., Степановой А.А., Смыковой О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы Лебедевой Е.В., Каунина А.А., Савчук А.М., Лихо О.Е., Петренко А.Н.,

подсудимых Филина И.Е., Артемьевой О.М., Кима А.В.,

защитников – адвоката Сподырева Р.Н., предъявившего удостоверение
... (в защиту интересов Филина И.Е.), адвоката Пташника И.И., предъявившего удостоверение ... (в защиту интересов Артемьевой О.М.), адвоката Бабиченко Р.И., предъявившей удостоверение ... (в защиту интересов Кима А.В.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела № 1-48/2022 в отношении:

ФИЛИНА ...
, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, с высшим образованием, трудоустроенного в
..., зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, на учётах в ПНД и НД не состоящего, ранее не судимого,

АРТЕМЬЕВОЙ ...
, гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей, с высшим образованием, официально не трудоустроенной, являющейся ..., зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу:
адрес, на учетах в ПНД и НД не состоящей, ранее не судимой,

КИМА ...
, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, с высшим образованием, самозанятого, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу:
..., на учетах в ПНД и НД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Филин И.Е., Артемьева О.М. и Ким А.В. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, организованной группой, в особо крупном размере.

Указанное преступление было совершено ими при следующих обстоятельствах:

Филин И.Е., в точно неустановленные время и месте, не позднее 21 июня 2019 года, находясь на территории г. Москвы, из корыстных побуждений, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в нарушение требований Федерального Закона от
02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Таможенного регламента Евразийского экономического союза 040/2016
«О безопасности рыбы и рыбной продукции», Таможенного регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», создал организованную группу, в состав которой не позднее 21 июня 2019 года вошла Артемьева О.М., не позднее 11 марта 2020 года вошёл Ким А.В., а также неустановленные лица.

Соучастники, будучи членами сплочённой, устойчивой организованной группы, объединившейся для совершения преступления – приобретения, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, действовали сплоченно, согласно разработанному преступному плану, о котором каждый из них был осведомлен, в соответствии с которым распределение преступных ролей и действий каждого из них по его реализации состояло в следующем:

- приискании продовольственных товаров – варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, несоответствующую требованиям вышеуказанных таможенных регламентов, для приобретения заниженной стоимости и последующей реализации;

- приискании помещения для организации размещения и хранения продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ;

- приискании юридических лиц и физических лиц (заказчиков) для осуществления сбыта продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

- приискании транспортных средств и водителей, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, с целью осуществления перевозок с целью сбыта продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Созданная Филиным И.Е. организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплочённостью, наличием общей материально-финансовой базы, основной целью которой являлось совершение незаконного приобретения, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыта продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также строгим распределением обязанностей между её участниками, в соответствии с которым:

- Филин И.Е. являлся организатором и исполнителем организованной группы, из корыстных побуждений и с целью незаконного получения материальных благ от незаконного приобретения, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыта немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба, подлежащих маркировке специальными марками и нанесению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, разработал преступный план (схему), в котором чётко определил цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступные роли каждого соучастника, осуществлял контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей и руководство членами организованной преступной группы, осуществлял контроль поступления, хранения, продажи и транспортировки немаркированных продовольственных товаров, арендовал в интересах участников организованной группы складское помещение у ОАО «...» от имени подконтрольного ИП «…», где организовал размещение варено-мороженных конечностей камчатского краба немаркированных специальными марками, вводя своими действиями в гражданский оборот немаркированные специальными марками продовольственные товары, распоряжался денежными средствами, добытыми преступным путем, в том числе распределяя их по своему усмотрению между участниками организованной группы, давал иные указания участникам организованной группы;

- Артемьева О.М., согласно распределению ролей в организованной группе, являлась исполнителем, из корыстных побуждений и с целью незаконного получения материальных благ от незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба, вела учёт приобретенных продовольственных товаров, выполняла указания организатора группы - Филина И.Е., связанные с контролем за исполнением другими соучастниками своих обязанностей, осуществляла контроль поступления, хранения, продажи и транспортировки немаркированной продовольственной продукции, выступала в качестве индивидуального предпринимателя ИП «…» с целью осуществления противоправной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, осуществляла прием заказов, консультировала о наличии/отсутствии немаркированной продовольственной продукции, о стоимости товара, о дате и времени доставки, арендовала в интересах участников организованной группы складское помещение у ОАО «...» от имени ИП «…», где организовала размещение варено-мороженных конечностей камчатского краба немаркированных специальными марками, вводя своими действиями в гражданский оборот немаркированные специальными марками продовольственные товары, получала денежные средства от незаконной продажи продовольственной продукции, выполняла иные указания и распоряжения организатора группы - Филина И.Е., распоряжалась денежными средствами, добытыми преступным путем;

- Ким А.В., согласно распределению ролей в организованной группе, являлся исполнителем, из корыстных побуждений и с целью незаконного получения материальных благ от незаконного приобретения, хранения, перевозок в целях сбыта и сбыта немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба, выполнял указания организатора группы - Филина И.В., выступал в качестве продавца немаркированных продовольственных товаров, консультировал о наличии/отсутствии товара, а также о его стоимости, о датах и времени доставок, осуществлял доставку и реализацию немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба, вводя своими действиями в гражданский оборот немаркированные специальными марками продовольственные товары, получал денежные средства от незаконной продажи указанной продукции, распоряжался денежными средствами, добытыми преступным путем, выполнял иные указания организатора преступной группы - Филина И.Е.;

- неустановленные лица, согласно распределению ролей в организованной группе, являлись соисполнителями, осуществляли перевозку и поставку участникам организованной группы немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба для последующей продажи, получали от организатора - Филина И.Е. денежные средства от незаконной продажи указанных продовольственных товаров, выполняли иные указания и распоряжения организатора - Филина И.Е.

Во исполнение общего преступного умысла, Филин И.Е., не позднее
21 июня 2019 года, являясь организатором и исполнителем организованной группы, дал указание Артемьевой О.М. о подборе помещения для организации размещения и хранения продовольственных товаров - варено-мороженных конечностей камчатского краба, без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Артемьева О.М., являясь исполнителем организованной группы, действуя по указанию Филина И.Е., подобрала в качестве места хранения продовольственных товаров производственное помещение ООО «...», расположенное по адресу: адрес, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 21 июня 2019 года заключила от имени ИП «…» с ООО «...» договор аренды производственного помещения по вышеуказанному адресу, где в последующем участники организованной группы организовали хранение продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Филин И.Е., являясь организатором преступной группы, преследуя цель незаконного получения материальных благ, не позднее 11 марта 2020 года, приобрел немаркированные варено-мороженные конечности камчатского краба у неустановленных соучастников, и, действуя согласно ранее разработанному плану, организовал перевозку немаркированных продовольственных товаров в место хранения по адресу: …, где организовал хранение указанных товаров вплоть до 11 марта 2020 года.

Артемьева О.М., согласно отведённой преступной роли, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах, изготовила ветеринарное свидетельство № … от 06 марта 2020 года, содержащее недостоверную информацию о партии, перемещении подконтрольного товара и переход прав собственности на него, после чего указанное ветеринарное свидетельство, содержащее недостоверную информацию, при неустановленных обстоятельствах передала исполнителю преступной группы Киму А.В.

11 марта 2020 года, Ким А.В., не позднее 15 часов 55 минут, находясь по адресу: …, ОПЦ «…», торговый павильон «…», с целью получения неконтролируемой государством прибыли от продажи немаркированных варено-мороженных конечностей камчатского краба, осознавая противоправный характер реализации, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», организовал перевозку в целях сбыта 109 картонных коробок с продовольственными товарами – варено-морожеными конечностями камчатского краба, общим весом 2 146,5 кг., без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, предоставив поддельное ветеринарное свидетельство на продукцию № … от 06 марта 2020 года.

Согласно заключению оценочной судебной экспертизы № 12/03 от
12 марта 2021 года, общая стоимость всех вышеуказанных немаркированных конечностей камчатского краба по состоянию на 11 марта 2020 года составила сумма, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Филин И.Е. вину в совершении преступления признал частично, не отрицая факта организации перевозки в целях реализации варено-мороженых конечностей камчатского краба по подложному ветеринарному свидетельству, указал, что Артемьева О.М. и Ким А.В. не были осведомлены об его действиях. Совершение преступления в составе организованной группы не признаёт.

Подсудимая Артемьева О.М. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Ким А.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления фактически не признал, указал, что продажей конечностей краба не занимался, получил денежные средства лишь за посреднические услуги по его реализации. Филин И.Е. и Артемьева О.М. ему не знакомы.

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимых, приходит к выводу о том, что вина подсудимых Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В. в совершении вышеуказанного преступления установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

- показаниями свидетеля Ермилова А.А., данными им на предварительном следствии и в судебном заседании, согласно которым 05 февраля 2020 года в вечернее время на его телефон ему позвонил мужчина, представившейся …, впоследствии известный ему как Ким А.В., который сообщил, что он ищет человека, который поможет ему реализовать партию немаркированной продукции, а именно мороженых конечностей краба, на территории г. Москвы. При встрече с Кимом А.В. на следующий день на автостоянке, расположенной около метро Фрунзенская по адресу: …, последний по его просьбе привёз образцы немаркированной продукции конечности краба. На встречу Ким А.В. приехал на автомобиле, за рулём которого находился неизвестный ему молодой человек, вместе с которым Ким А.В. показали ему привезённые образцы конечностей краба, находящиеся в коробке, лежащей в багажнике указанного транспортного средства. Затем он вместе с Кимом А.В., по просьбе последнего, направился к ресторану «…», где Ким А.В. забрал коробку и отнёс её в ресторан, а он поехал по своим делам. Поскольку ранее он был осужден за незаконный оборот икры, он принял решение сообщить о действиях Кима А.В. сотрудникам полиции, для чего 10 февраля 2020 года направился в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по адресу: …. После получения указанной информации, последними было предложено ему принять участие в проведении оперативно - розыскных мероприятий по данному факту, на что он дал своё согласие и написал соответствующее заявление. В вечернее время этого же дня ему на мобильный телефон вновь позвонил Ким А.В., использующий абонентский номер … и назначил встречу на следующий день для обсуждения реализации партии немаркированной продукции конечностей краба, о чём он поставил в известность сотрудников полиции. 11 февраля 2020 года он был приглашён сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение», где в здании УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ему были разъяснены его права и обязанности, после чего ему было выдано техническое средство аудио-видео фиксации, о чём были составлены соответствующие документы. Затем он совместно с сотрудниками полиции направились к месту встречи – пабу «…», расположенному по адресу: …, на входе в который он встретился с Кимом А.В. В ходе разговора, последний сообщил ему, что мясо краба, объёмом четыре тонны скоро должны привезти из …, и что на данную партию немаркированной продукции нет каких-либо документов, но при желании их можно сделать, и тогда вся партия немаркированной продукции станет законной, также решили впоследствии обсудить цены. По окончанию встречи, существо разговора он передал сотрудникам полиции, а именно что Ким А.В. ищет покупателя на партию немаркированной продукции конечностей краба объёмом четыре тонны, после чего выдал сотрудникам полиции техническое средство аудио-видео фиксации, о чём был составлен соответствующий акт.
18 февраля 2020 года он и Ким А.В. созвонились, в ходе разговора, он попросил последнего прислать ему цены, по которым он готов отдать конечности краба, так как ему будет необходимо показать их покупателю. На следующий день на его телефон поступило сообщение от Ким А.В. с указанием расценок. 25 февраля 2020 года в вечернее время ему позвонил Ким А.В., который предложил встретиться на следующий день для обсуждения реализации немаркированной продукции конечностей краба, о чем он сообщил сотрудникам полиции. 26 февраля 2020 года он был приглашен сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение», где в здании УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ему были разъяснены его права и обязанности, после чего ему было выдано техническое средство аудио-видео фиксации, о чём были составлены соответствующие документы. Затем он совместно с сотрудниками полиции направились к месту встречи – пабу «…», расположенному по адресу: …, около входа в который он встретился с Кимом А.В. В ходе разговора, он сообщил последнему о наличии у него покупателя на предлагаемый им товар, но для начала он хочет приобрести образцы каждого размера, цена самого крупного размера конечностей мяса краба составит сумма за 1 кг., образцы надо будет привезти в торговый комплекс ОПЦ «…». По окончанию встречи, он сообщил сотрудникам полиции, что Кима А.В. устроила предложенная цена за килограмм конечностей мяса краба и в последующем он сообщит, когда сможет привезти образцы. Далее выдал сотрудникам полиции техническое средство аудио-видео фиксации, о чём был составлен соответствующий акт. 27 февраля 2020 года в вечернее время ему позвонил Ким А.В., который сообщил, что на следующий день он привезёт образцы товара на ОПЦ «…». Указанную информацию он сообщил сотрудникам полиции. 28 февраля 2020 года он был приглашён сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в негласной форме, где в здании УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ему были разъяснены его права и обязанности. Затем он добровольно выдал сотрудникам полиции принадлежащие ему денежные средства в размере …, необходимые для проведения указанного ОРМ, данные денежные средства были осмотрены сотрудниками полиции, после чего возвращены ему для проведения ОРМ, также сотрудниками полиции было выдано ему техническое средство аудио-видео фиксации, о чём в присутствии понятых были составлены соответствующие документы. Затем он, совместно с сотрудниками полиции, проследовали к рыбному магазину «…», расположенному на … «…» по адресу: …, по прибытию к которому примерно в 16 часов 30 минут расположились неподалеку, в непосредственной близости от входа к ОПЦ. После чего он проследовал ко входу рыбного магазина «…», где встретился с представителем магазина Аббасовым Э.Т.о., с которым проследовал во внутрь магазина, прошли через торговый зал и зашли в подсобное помещение, после чего он позвонил на номер Кима А.В. и сообщил, что находится в рыбном магазине «…». Он, совместно с Аббасовым Э.Т.о., находились в подсобном помещении к открывающимся складским воротам, к которым в этот момент подъехал легковой автомобиль «…», из которого вышли Ким А.В. и неизвестный им молодой человек, которого тот представил как своего племянника. Далее, Ким А.В. и его племянник достали из автомобиля 5 коробок и занесли их в подсобное помещение, осмотрев которые он и Аббасов Э.Т.о. обнаружили замороженное мясо краба в конечностях различных размеров. Он вместе с Аббасовым Э.Т.о. выбрали три коробки, остальные Ким А.В. унёс обратно в машину. Далее, им совместно с Аббасовым Э.Т.о. три выбранные коробки были взвешены, общий их вес составил 58 килограмм, на общую сумму сумма, которые затем он передал Киму А.В. лично в руки. Затем они обсудили поставку более большой партии замороженного мяса краба в конечностях, договорившись подробно все обсудить позже. По окончанию их встречи, он сообщил сотрудникам полиции о том, что покупка немаркированной продукции конечностей краба состоялась, после чего совместно с сотрудниками полиции и понятыми они вошли в складское помещение рыбного магазина «…», где их встретил Аббасов Э.Т.о., который проводил всех участвующих лиц в подсобное помещение, где находилась указанная немаркированная продукция, которая затем была им добровольно выдана, о чём составлены соответствующие документы, а указанные коробки с немаркированной продукцией в присутствии понятых и всех участвующих лиц были опечатаны и переданы на ответственное хранение представителю магазина «…» Аббасову Э.Т.о., о чём был составлен соответствующий документ и указанная продукция была помещена в холодильное оборудование. Через некоторое время им также было выдано техническое средство аудио-видео фиксации, о чем был составлен соответствующий документ. 10 марта 2020 года в вечернее время ему на телефон позвонил Ким А.В., который сообщил о том, что на следующий день привезет две с половиной тонны товара на ОПЦ «…». Указанная информация была им доведена до сведения сотрудников полиции.
11 марта 2020 года он был приглашён сотрудниками полиции для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение», где в здании УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ему были разъяснены его права и обязанности, также сотрудниками полиции было выдано ему техническое средство аудио-видео фиксации, о чём были составлены соответствующие документы. Затем он совместно с сотрудниками полиции направились к рыбному магазину «…», расположенному на адрес «…» по адресу: …, куда прибыли примерно в 15 часов 50 минут, где он встретился с представителем рыбного магазина «…» Аббасовым Э.Т.о., где они совместно стали ожидать Кима А.В., который должен был привезти мясо краба в конечностях, чтобы показать внешний вид указанной немаркированной продукции на предмет реализации. Через некоторое время ему на телефон позвонил Ким А.В., который пояснил, что в связи с отсутствием необходимой документации на мясо краба, его автомобиль не пропускают на адрес «…», транспортное средство находится около КПП № 6, тогда он совместно с Аббасовым Э.Т.о. на автомобиле последнего направились к данному КПП, где Ким А.В., находясь в автомобиле «…», г.р.з. …, предложил Аббасову Э.Т.о. перегрузить мясо краба в конечностях в его автомобиль, так как у последнего на территории имеется магазин, в который сотрудники торгового комплекса должны пропустить, на что тот предложил Киму А.В. сходить в администрацию и попытаться решить этот вопрос. Аббасов Э.Т.о. и Ким А.В. направились в здание администрации, а он сел в автомобиль «…», в котором за рулём находился водитель. По истечении 40 минут сотрудники, осуществляющие пропускной режим, дали разрешение на проезд вышеуказанного автомобиля с находящимся внутри мясом краба в конечностях, после чего он совместно с Аббасовым Э.Т.о. на автомобиле последнего направились к рыбному магазину «…», Ким А.В. сел на пассажирское сидение автомобиля «……» и также совместно с водителем направились к рыбному магазину «…». Находясь рядом в рыбном магазине «…», Ким А.В. сообщил, что он привез 2 288 килограмм немаркированной продукции мясо краба в конечностях, упакованное в картонные коробки, после чего выгрузил часть коробок из автомобиля и, вскрыв несколько коробок, продемонстрировал их содержимое, в них действительно находилось мясо краба в конечностях без специальной маркировки. Далее прибыли сотрудники полиции, которые произвели осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками Росрыболовства полностью выгрузили все коробки из автомобиля «……», г.р.з. …, осмотрели их, взвесили, опечатали и передали на ответственное хранение сотрудникам Росрыболовства. После чего им было выдано техническое средство аудио-видео фиксации, на которое зафиксированы результаты ОРМ, о чём был составлен соответствующий акт (т. 2 л.д. 33-39);

Вышеуказанные показания о фактических обстоятельствах дела, данные в качестве свидетеля, Ермилов А.А. подтвердил в ходе очной ставки, проведённой с Кимом А.В. 17 августа 2020 года в период с 00 часов 00 минут до 00 часов 30 минут (т. 2 л.д. 54-57);

- показаниями свидетеля Аббасова Э.Т.о., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 26 февраля 2020 года к нему обратились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, с предложением поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии, как представителю рыбного магазина «…», на что он согласился и написал заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». 28 февраля 2020 года примерно в 16 часов 30 минут, когда он находился на своем рабочем месте в рыбном магазине «…», расположенном на адрес «……», по адресу: …, к нему подошёл сотрудник полиции Асанов В.А. и пояснил, что к нему подойдет мужчина по имени «…», с которым он будет совместно участвовать в ОРМ «Проверочная закупка». Кроме того, ему были разъяснены порядок производства ОРМ, а также его права и обязанности. Когда он проследовал к входу рыбного магазина «…», к нему подошёл ранее неизвестный ему молодой человек, который представился Ермиловым …, и сообщил ему, что он тоже является участником ОРМ, после чего они проследовали внутрь магазина, прошли через торговый зал и зашли в подсобное помещение. Ермилов …позвонил неизвестному человеку по имени «…» и сообщил, что находится в рыбном магазине «…», некоторое время спустя Ермилову …перезвонил «…» и сообщил, что заехал на адрес «…». Находясь в подсобном помещении, он совместно с Ермиловым А. подошли к складским воротам, к которым в этот момент подъехал легковой автомобиль «……», г.р.з. …, из которого вышли двое молодых людей, ранее ему неизвестных, один из которых представился Александром, а второго представил как своего племянника. Далее Александр и его племянник достали из автомобиля пять коробок и занесли их в подсобное помещение, он совместно с Ермиловым осмотрели коробки, в которых находилось замороженное мясо краба в конечностях различных размеров. Он вместе с Ермиловым отобрали три коробки, остальные …унёс обратно в машину. Далее, они вместе с Ермиловым взвесили на весах три выбранные коробки, общий вес которых составил 58 килограмм на общую сумму сумма, которые Ермилов передал … лично в руки. Затем они обсудили поставку большой партии замороженного мяса краба, после чего все указанные лица, кроме него, вышли из подсобного помещения магазина. Через некоторое время Ермилов А. вместе с сотрудниками полиции и понятыми вошли в складское помещение рыбного магазина «…», после чего он проводил всех участвующих лиц в подсобное помещение, где находилась указанная немаркированная продукция мясо краба в конечностях, после чего Ермилов добровольно выдал приобретенную им указанную немаркированную продукцию мясо краба в конечностях сотрудникам полиции, о чём были составлены соответствующие документы. Далее указанные коробки с немаркированной продукцией мясо краба, в присутствии понятых и всех участвующих лиц были опечатаны и переданы ему на ответственное хранение, о чем был составлен соответствующих документ и указанная продукция была помещена в холодильное оборудование. 10 марта 2020 года ему вновь позвонил сотрудник полиции – Асанов В.А., который попросил его поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии, которое будет проходить 11 марта 2020 года, на что он согласился и в последующем написал соответствующее заявление.
11 марта 2020 года примерно в 15 часов 50 минут, когда он находился на своем рабочем месте в рыбном магазине «…», расположенном на адрес «…», по адресу: …, он встретил Ермилова …, который сообщил ему, что скоро должен приехать … и привезти мясо краба в конечностях, чтобы показать внешний вид указанной немаркированной продукции на предмет реализации. Через некоторое время Ермилову А. на мобильный телефон позвонил …, который пояснил, что в связи с отсутствием необходимой документации на мясо краба, сотрудники, осуществляющие пропускной режим на адрес «…», автомобиль не пропускают, транспортное средство находится около КПП № 6, тогда он совместно с Ермиловым А. на принадлежащем ему автомобиле, направились к КПП № 6. Приехав на место, Александр предложил ему перегрузить мясо краба в его автомобиль, поскольку у него имеется магазин, и сотрудники торгового комплекса должны пропустить автомобиль на территорию. Он, в свою очередь, предложил Александру сходить в администрацию и попытаться решить этот вопрос, после чего они вместе направились в здание администрации, а Ермилов сел в автомобиль «…», за рулём которого находился неизвестным им ранее водитель. По истечению сорока минут сотрудники, осуществляющие пропускной режим, дали разрешение на проезд вышеуказанного автомобиля с находящимся внутри мясом краба в конечностях, после чего они направились к рыбному магазину «…», где …сообщил, что привезли 2 288 кг. немаркированной продукции мясо краба в конечностях, упакованное в картонные коробки. Далее, …вместе с водителем выгрузили часть коробок из автомобиля, после чего вскрыли несколько коробок и продемонстрировали их содержимое, в них действительно находилось мясо краба в конечностях без специальной маркировки. Через некоторое время прибыли сотрудники полиции и объявили о том, что проводилось оперативно-розыскное мероприятие. В ходе осмотра места происшествия, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росрыболовства полностью выгрузили все коробки из автомобиля «…», г.р.з. …, пересчитали и передали их на ответственное хранение сотрудникам Росрыболовства (т. 2 л.д. 29-32);

Вышеуказанные показания о фактических обстоятельствах дела, данные в качестве свидетеля, Аббасов Э.Т.о. подтвердил в ходе очной ставки, проведенной с Кимом А.В. 16 августа 2020 года в период с 23 часов 20 минут до 23 часов 50 минут (т. 2 л.д. 51-53);

- показаниями свидетеля Асанова В.А., являющегося оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, данными им на предварительном следствии и в судебном заседании, из которых усматривается, что им была получена оперативная информация, согласно которой гражданин по имени «…» совместно с другими неустановленными лицами из адрес доставляли в Московский регион, в целях сбыта немаркированную продукцию - мясо краба камчатского, незаконного выловленного в Баренцевом море, общим весом продукции около 4 500 кг. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин по имени «…», установленный впоследствии как Ким А.В., который совместно с другими лицами планировал реализовывать указанную продукцию. Было принято решение о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в результате которого 28 февраля 2020 года в рыбном магазине «…», расположенном по адресу: …, Ким А.В. совместно с неустановленным лицом незаконно реализовали 58 килограмм немаркированной продукции – варено-мороженных конечностей камчатского краба, на общую сумму сумма. 11 марта 2020 года им было проведено оперативно-розыскное мероприятие - «наблюдение» по адресу: г. Москва, адрес, в ходе которого был установлен факт ввоза в целях сбыта немаркированной продукции – варено-мороженых конечностей камчатского краба в 109 коробках, транспортировка указанной продукции осуществлялась транспортным средством марки «…», г.р.з. …, под руководством Кима А.В. В ходе осмотра места происшествия, указанная продукция была изъята и передана на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное агентство по рыболовству (т. 2 л.д. 40-42);

- показаниями свидетеля Балаева Р.С., являющегося старшим государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора охраны ВБР и среды их обитания по г. Москве, данными им на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11 марта 2020 года он принимал участие в проверочных мероприятиях, проводимых сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Москве, УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. 11 марта 2020 года на адрес «…» проводилось ОРМ «Наблюдение», в ходе которого, как ему стало известно от сотрудников УЭБиПК МВД России по г. Москве, гражданин Ким А.В. привёз на территорию магазина «…» более 2 тонн варено-мороженых конечностей камчатского краба для реализации. После чего следователем СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве был произведён осмотр места происшествия с его участием, в ходе которого были изъяты варено-мороженные конечности камчатского краба без специальной маркировки и нанесения информации, установленной законодательством РФ, изъятая продовольственная продукция была передана ему на ответственное хранение в Московско-Окское управление Федерального агентства по рыболовству. Варено-мороженые конечности камчатского краба являются продовольственным товаром (пищевой рыбной продукцией). Все требования по безопасности данной продукции, выпускаемой в обращение на адрес экономического союза, и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке для обеспечения её свободного перемещения - устанавливаются … «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в части маркировки требования ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукции в части ее маркировки». Нанесение маркировки на продовольственный товар, находящийся в обороте является обязательным. Вся пищевая продукция, выпускаемая в обращение на рынок, должна иметь маркировку, соответствующую требованиям … «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также другим техническим регламентам Таможенного союза. Маркировка наносится производителем и (или) фасовщиком. Продукция, изъятая 11 марта 2020 года на адрес «…», не соответствовала данным требованиям (т. 2 л.д. 10-12);

- показаниями свидетеля Юпина П.М., данными им на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых усматривается, что у него имеется автомобиль марки «…», г.р.з. …, на котором он до 11 марта подрабатывал на перевозках грузов, при этом услуги оказывались им за наличный расчёт без заключения каких-либо договоров. В 2018 году он разместил объявление на сайтах «…» и «…», где ему поступали заказы на осуществление перевозок. Как правило, перевозка осуществлялась им без товарно-сопроводительных документов. Предметы и вещи, изъятые из общегражданского оборота, им не перевозились.
11 марта 2020 утром ему на телефон поступил звонок от мужчины, использующего мобильный номер …, при этом мужчина не представился, спросил, сколько будет стоить перевозка товара с адрес на адрес «…». После согласования стоимости он поехал по названному мужчиной адресу, погрузка осуществлялась на адрес...», при погрузке присутствовали двое молодых людей азиатской внешности, которые загрузили в его автомобиль какую-то замороженную продукцию, при этом ему никто сопроводительные документы на продукцию не отдавал. Далее он проехал на адрес «…», при этом ему позвонил другой мужчина, представившийся …, которому, как он понял, он должен был совершить отгрузку на территорию рынка, который сообщил, что встретит его у въезда на ОРПЦ «…», и закажет пропуск. После того, как он заехал на рынок, …ему сообщил о том, что ему надо следовать за автомобилем марки марка автомобиля Рио», который ехал перед ним. Через нескольких минут, они подъехали к …, магазин «…». Отгрузка осуществлялась в указанный магазин, при отгрузке присутствовали представитель магазина по имени «…», а также …. В процессе отгрузки, примерно через 15 минут, прибыли сотрудники полиции, в присутствии которых, с его участием, а также с участием иных лиц был осуществлён осмотр привезённой им продукции. В ходе осмотра в его автомобиле были изъяты клешни варено-мороженого камчатского краба, а также какие-то документы, о которых он не знал, каким образом они попали в салон автомобиля, так как ему никто документы, лично в руки не передавал (т. 2 л.д. 7-9);

- показаниями свидетеля Булатовой Е.Н., данными ей на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ОАО «...», находящемся по адресу: …, в должности заместителя генерального директора. В её должностные обязанности входит, в том числе работа с арендаторами, арендующими в ОАО «...» складские (производственные помещения), а именно совершения проверок санитарного состояния складских помещений, ведёт контроль за КПП на территории общества. Договора с арендаторами производственных помещений ОАО «...» подписывает генеральный директор Общества. Так, 21 июня 2019 года между ОАО «...» и ... Артемьевой …, был заключен договор № 83 аренды производственного помещения, арендная плата арендатором ИП «…» перечисляется на расчетный счёт Общества своевременно, без задержек. С Артемьевой О.М. она знакома лично, знает её как индивидуального предпринимателя, ведущего предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией рыбной продукции и морепродуктов (т. 2 л.д. 14-16);

- показаниями свидетеля Шувалова Е.Ю., данными им на предварительном следствии и в судебном заседании, из которых следует, что в период с октября 2017 года по июль 2019 года он являлся генеральным директором ООО «…», данная организация осуществляла деятельность, связанную с переработкой различных морепродуктов. В настоящее время Общество осуществляет только услуги по переработке морепродуктов, саму продукцию не реализует. Примерно в начале марта 2019 года, он познакомился с Филиным …, использующим номер телефона …, который предложил приобретать для ООО «…» у подконтрольной ему ООО «…» морепродукты, а именно морской гребешок и варено-мороженные конечности камчатского краба. Насколько он понял, Филин …являлся фактическим руководителем данного Общества. Затем Филиным были привезены в ООО «…» образцы вышеуказанных морепродуктов, также ими были согласованы цены, по которым он был готов реализовать морепродукты в ООО «…» и ООО «…», после чего 11 марта 2019 года между данными Обществами был подписан договор поставки указанных морепродуктов в адрес ООО «…». Доставка морепродуктов осуществлялась транспортом ООО «…», на основании товарных накладных и соответствующих ветеринарных документов на указанные морепродукты. Все расчёты между указанными Обществами осуществлялись только в безналичной форме (т. 2 л.д. 4-6).

Помимо вышеприведённых показаний свидетелей, вина подсудимых Филина И.Е., Артемьевой О.М., Кима А.В. также подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- постановлением от 29 мая 2020 года, которым результаты оперативно-розыскной деятельности предоставлены в распоряжение следственного органа, из которого следует, что сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» по адресу:
г. Москва, адрес, в рамках которого был установлен факт ввоза для дальнейшей реализации варено-мороженых конечностей камчатского краба в 109 коробках, без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ
(т. 1 л.д. 108-111);

- рапортом от 11 февраля 2020 года, рассекреченным постановлением от
29 мая 2020 года (т. 1 л.д. 112-113), из которого следует, что сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 11 февраля 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении лица, представляющегося именем … (т. 1 л.д. 114-115);

- заявлением Ермилова А.А. от 11 февраля 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» по факту реализации немаркированной продукции мяса краба (т. 1 л.д. 116);

- актом выдачи технического средства от 11 февраля 2020 года, согласно которому Ермилову А.А., участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, выдано техническое средство аудио-видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже № … (т. 1 л.д. 117);

- актом возврата технического средства от 11 февраля 2020 года, согласно которому Ермилов А.А., участвующий в оперативно-розыскном мероприятии, возвратил техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 118);

- актом расшифровки аудио- видеозаписи от 11 февраля 2020 года, в котором зафиксирован разговор между Ермиловым и Александром, где последний сообщает о наличии мяса краба, которое должны привезти из адрес, а также о том, что на данную партию продукции нет соответствующих документов, но есть возможность их сделать. По окончании расшифровки запись перенесена на оптический диск (т. 1 л.д. 119-127), который впоследствии осмотрен (т. 1 л.д. 240-251) и признан вещественным доказательством по делу (т. 1 л.л. 296-297);

- заявлением Ермилова А.А. от 26 февраля 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» по факту реализации немаркированной продукции мяса краба (т. 1 л.д. 128);

- актом выдачи технического средства от 26 февраля 2020 года, согласно которому Ермилову А.А., участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, выдано техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 129);

- актом возврата технического средства от 26 февраля 2020 года, согласно которому Ермилов А.А., участвующий в оперативно-розыскном мероприятии, возвратил техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 130);

- рапортом от 26 февраля 2020 года, рассекреченным постановлением от
29 мая 2020 года (т. 1 л.д. 112-113), из которого следует, что сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 26 февраля 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении лица, представляющегося именем … (т. 1 л.д. 131-132);

- актом расшифровки аудио- видеозаписи от 26 февраля 2020 года, в котором зафиксирован разговор между Ермиловым и Александром, в котором Ермилов сообщает о наличии у него покупателя на предлагаемую продукцию – мясо краба по цене сумма за 1 кг. самого крупного размера конечностей мяса краба, а также о необходимости поставки образцов в торговый комплекс ОПЦ «…». По окончании расшифровки запись перенесена на оптический диск (т. 1 л.д. 133-140), который впоследствии осмотрен (т. 1 л.д. 272-282) и признан вещественным доказательством по делу (т. 1 л.л. 296-297);

- постановлением от 27 февраля 2020 года, рассекреченным постановлением от 29 мая 2020 года (т. 1 л.д. 112-113), из которого следует, что сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в ОПЦ «…» по адресу: …вблизи магазина «…» проводится оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» мяса краба камчатского без маркировки (т. 1 л.д. 141-142);

- заявлением Ермилова А.А. от 28 февраля 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» мяса краба (т. 1 л.д. 147);

- заявлением Аббасова Э.Т.о. от 28 февраля 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» мяса краба (т. 1 л.д. 150);

- протоколом осмотра вещей, находящихся при покупателе от
28 февраля 2020 года, согласно которому в присутствии понятых сотрудником полиции был проведен личный досмотр Ермилова А.А., у которого вещей и предметов, запрещенных к обороту на адрес не обнаружено (т. 1 л.д. 169-170);

- актом осмотра и пометки денежных средств от 28 февраля 2020 года, согласно которому Ермилову А.А., участвующему в качестве покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», в присутствии понятых переданы денежные средства в размере сумма, данные купюры осмотрены (т. 1 л.д. 165-166);

- актом выдачи технического средства от 28 февраля 2020 года, согласно которому Ермилову А.А., участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, выдано техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 167-168);

- актом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 28 февраля 2020 года, согласно которому 28 февраля 2020 года с участием Ермилова А.А. в роли покупателя проведено указанное выше мероприятие, для чего им были выданы принадлежащие ему денежные средства в размере …, которые были осмотрены, после чего возвращены Ермилову А.А. для проведения ОРМ. Также Ермилову А.А. было выдано техническое средство аудио – видео фиксации. Затем Ермилов А.А. совместно с сотрудниками полиции, понятыми направились к рыбному магазину «…», расположенному на адрес «…» по адресу: …, по прибытию на место сотрудники полиции и понятые расположились в непосредственной близости от входа в магазин, а Ермилов А.А. вошел в помещение магазина, где встретился с представителем данного магазина Аббасовым Э.Т.о., также привлеченным к участию в оперативно-розыскном мероприятии. Через некоторое время к складским воротам магазина подъехал автомобиль «…», г.р.з. …, из которого вышел мужчина по имени … и неизвестный молодой человек, которые достали из указанного автомобиля пять коробок, которые занесли в складское помещение магазина. При осмотре коробок в них было обнаружено замороженное мясо краба в конечностях различных размеров. Ермиловым А.А. и Аббасовым Э.Т.о. были отобраны три коробки с указанной продукцией, оставшиеся две коробки Александр и прибывший с ним молодой человек унесли обратно в машину. После взвешивания коробок с находящимся в них замороженным мясом краба в конечностях, общий вес которых составил 58 килограмм на сумму …. Указанные денежные средства Ермилов А.А. передал лично в руки Александру, после чего данные лица обсудили между собой поставку и покупку большой партии замороженного мяса краба в конечностях. По окончанию их встречи, Ермилов А.А. добровольно выдал сотрудникам полиции данную немаркированную продукцию – замороженное мясо краба в конечностях общим весом 58 кг. сотрудникам полиции (т. 1 л.д. 143-146);

- актом добровольной сдачи от 28 февраля 2020 года, согласно которому Ермилов А.А., участвующий в оперативно-розыскном мероприятии, добровольно выдал мясо краба камчатского в клешнях без маркировки общим весом 58 килограмм (т. 1 л.д. 163-164);

- актом сдачи и осмотра технического средства от 28 февраля 2020 года, согласно которому Ермилов А.А., участвующий в оперативно-розыскном мероприятии, возвратил техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже …, запись с которого была выгружена на носитель (т. 1 л.д. 161-162);

- актом расшифровки аудио- видеозаписи от 28 февраля 2020 года, в котором отражен факт передачи …конечностей мяса краба общим количеством 58 кг. и получения им от Ермилова А.А. денежных средств в размере …, а также договоренность на поставку более большой партии замороженного мяса краба в конечностях. По окончании расшифровки запись перенесена на оптический диск (т. 1 л.д. 151-160), который впоследствии осмотрен (т. 1 л.д. 283-295) и признан вещественным доказательством по делу (т. 1 л.л. 296-297);

- рапортом от 12 марта 2020 года, рассекреченным постановлением от
29 мая 2020 года (т. 1 л.д. 112-113), из которого следует, что сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве 11 марта 2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении лица, представляющегося именем … (т. 1 л.д. 172-174);

- заявлением Ермилова А.А. от 11 марта 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» по факту реализации немаркированной продукции мяса краба (т. 1 л.д. 175);

- заявлением Аббасова Э.Т.о. от 11 марта 2020 года, в котором последний изъявляет добровольное желание принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» по факту реализации немаркированной продукции мяса краба (т. 1 л.д. 176);

- актом выдачи технического средства от 11 марта 2020 года, согласно которому Ермилову А.А., участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, выдано техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 177);

- актом возврата технического средства от 11 марта 2020 года, согласно которому Ермилов А.А., участвующий в оперативно-розыскном мероприятии, возвратил техническое средство аудио- видеозаписи видеокамера «Лента» в камуфляже … (т. 1 л.д. 178);

- актом расшифровки аудио- видеозаписи от 11 марта 2020 года, в котором отражен факт перевозки Александром в целях сбыта варено-мороженых конечностей камчатского краба. По окончании расшифровки запись перенесена на оптический диск (т. 1 л.д. 179-195), который впоследствии осмотрен (т. 1 л.д. 252-271) и признан вещественным доказательством по делу (т. 1 л.л. 296-297);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от
11 марта 2020 года, согласно которому были осмотрены и зафиксирована обстановка в автомобиле «…» г.р.з. …по адресу: …, в ходе которого обнаружены и изъяты варено-мороженные конечности камчатского краба, упакованные в 109 картонных коробок, ветеринарное свидетельство …от 06 марта 2020 года, товарно-транспортная накладная № 3 от 07 марта 2020 года (т. 1 л.д. 43-59), которые осмотрены, в ходе осмотра в числе прочего установлено, что на товаре и упаковках отсутствуют маркировки и информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (т. 1 л.д. 237-239);

- письмом из Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по адрес, согласно которому абонентский номер …принадлежит Филину И.Е. (т. 1 л.д. 98-99);

- протоколом осмотра предметов от 15 сентября 2020 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон «…», IMEI, изъятый у Кима А.В. в ходе выемки (т. 2 л.д. 45-47), где установлен контакт «…», использующий абонентский номер …, в переписке отражен факт отправления последнему фотографий протокола осмотра места происшествия от 11 марта 2020 года. Также в ходе осмотра указанного телефона установлена переписка с иными лицами и получения от последних фотоизображений различных морепродуктов, расценок, ветеринарного свидетельства (т. 2 л.д. 127-128, 129-149), который признан вещественным доказательством по делу (т. 2 л.д. 185);

- протоколом осмотра предметов от 15 сентября 2020 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон «…» IMEI, изъятый у Артемьевой О.М. в ходе выемки (т. 2 л.д. 92-98), в котором установлен контакт «…Филин» (т. 2 л.д. 150-184), который признан вещественным доказательством по делу (т. 2 л.д. 185);

- письмом из Россельхознадзора по г. Москва, Московской и …о том, что Управлением проведен анализ Федеральной государственной информационной системы «…», в результате которого установлено, что еВСД от 06.03.2020 № … от ИП … (ИНН …), находящейся на адрес «…» по адресу: … в адрес ИП … (ИНН …), осуществляющей хозяйственную деятельность по адресу: …, не оформлялось (т. 1 л.д. 70-75);

- письмом из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в …», согласно которому варено-мороженые конечности камчатского краба являются продовольственным товаром (пищевой рыбной продукцией). Все требования по безопасности данной продукции, выпускаемой в обращение на адрес экономического союза и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке для обеспечения ее свободного перемещения - устанавливаются ТР … «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в части маркировки требованиям ТР ТС 022/2021 «Пищевая продукция в части её маркировки», нанесение такой маркировки является обязательным (т. 1 л.д. 218-219);

- договором аренды производственного помещения (копией) № 83 от
21 июня 2019 года, согласно которому от имени ИП «….» заключен договор аренды производственного помещения по адресу: … ООО «...» (т. 2 л.д. 17-27);

- заключением эксперта № 111 от 24 декабря 2020 года, согласно которому представленная на экспертизу продукция в 109 картонных коробках, является камчатским крабом (конечности) (т. 2 л.д. 191-193);

- заключением эксперта № 12/03 от 12 марта 2021 года, согласно которому общая стоимость конечностей камчатского краба, находящихся в 109 коробках общим весом 2 146,5 кг по состоянию на 11 марта 2020 года составила … (т. 2 л.д. 202-235).

Анализируя и оценивая исследованные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

Рассматривая вопрос о допустимости и достоверности доказательств, суд приходит к выводу о том, что все доказательства, приведённые выше, получены в соответствии с требованиями закона.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признает все доказательства, приведённые выше, относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению; не противоречащими друг другу, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; существенных недостатков действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено.

Так, судом установлено, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Проверочная закупка» действовали в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами которой является не только пресечение преступлений, но и выявление, установление лиц, их совершивших, подготавливающих либо совершающих преступление; на основании соответствующего судебного решения; с участием представителей общественности. Ход и результаты проведения мероприятий нашли отражение в соответствующем протоколе, рапортах должностных лиц, осуществлявших его проведение, которые были исследованы в судебном заседании.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора в обоснование вины подсудимых, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, соответствуют требованиям УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из разбирательства дела, у суда не имеется.

Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется и в ходе судебного следствия не добыто, равно, как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников полиции, либо у сотрудников следствия оснований для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Суд доверяет вышеприведённым показаниям свидетелей в части, согласующейся между собой, и не противоречащей фактическим обстоятельствам дела. Отдельные неточности в показаниях несущественны и не влияют на доказанность вины Филина И.Е., Артемьевой О.М., Кима А.В. в совершении инкриминируемого им преступления. Имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей об обстоятельствах происшедшего, устранены путем оглашения их показаний на предварительном следствии. Оснований не доверять данным показаниям, у суда не имеется, поскольку какой-либо заинтересованности данных лиц в исходе дела, равно как и причин для оговора подсудимых судом не установлено.

Поэтому, учитывая, что показания указанных свидетелей подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности и материалами дела, суд доверяет им, признает достоверными доказательствами и по этой причине суд кладёт их в основу обвинительного приговора.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых на стадии предварительного расследования, в судебном заседании не установлено.

Суд критически относится к версии подсудимых о непричастности к совершению инкриминируемого им преступления, поскольку данная версия опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами. Так, свидетель Ермилов А.А., чьи показания приведены выше, подробно рассказал об обстоятельствах своего участия в оперативно-розыскных мероприятиях с участием мужчины, впоследствии известного ему как Ким А.В. Содержание разговоров между Ермиловым А.А. и Кимом А.В. о порядке реализации партии немаркированной продукции – варено-мороженых конечностей камчатского краба установлено также актами расшифровки аудио-видео записи от 11 февраля 2020 года, 26 февраля 2020 года, от 28 февраля 2020 года и от 11 марта 2020 года. Свидетель Юпин П.М., осуществляющий перевозку на принадлежащем ему автомобиле «…» немаркированной продукции и не осведомленный о преступном умысле подсудимых, показал, что погрузка осуществлялась на …. Факт размещения варено-мороженых конечностей камчатского краба в складском помещении названного Общества, арендованном от имени ИП «…», подсудимым Филиным И.Е. также не отрицается. Обстоятельства перевозки в целях сбыта варено-мороженых конечностей камчатского краба с предоставлением поддельного ветеринарного свидетельства на продукцию установлены в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».

В ходе осмотра предметов от 15 сентября 2020 года был осмотрен мобильный телефон, изъятый у Кима А.В., где установлен контакт «…Краб», использующий абонентский номер … и зафиксирован факт отправления последнему фотоизображений протокола осмотра места происшествия от 11 марта 2020 года.

Вместе с тем, согласно исследованных в суде доказательств, абонентский номер … принадлежит Филину И.Е.

Таким образом, высказанные подсудимыми доводы о непричастности к инкриминируемому им преступлению суд находит неубедительными, расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и относится к ним критически.

Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, способных повлиять на допустимость доказательств, в ходе предварительного следствия допущено не было.

Указание в обвинительном заключении организации Кимом А.В. перевозки в целях сбыта 109 картонных коробок с варено-морожеными конечностями камчатского краба 11 марта 2019 года вместо 2020 года носит характер очевидной технической ошибки, не ставит под сомнение предъявленное Филину И.Е., Артемьевой О.М. и Киму А.В. обвинение, не изменяет обвинение по существу, не препятствует суду в принятии решения по существу дела, не ухудшает положения подсудимых и не нарушает их права на защиту.

На основании изложенного, все перечисленные выше доказательства, представленные стороной обвинения, получены без грубых нарушений уголовно-процессуального закона, не вызывают сомнений в достоверности, не содержат существенных для дела противоречий и согласуются между собой, а их совокупность достаточна для вывода суда о виновности Филина И.Е., Артемьевой О.М., Кима А.В. в совершении инкриминируемого им преступления.

Об умысле на совершение приобретения и хранения продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, свидетельствует тот факт, что Филин И.Е., являясь организатором преступной группы, приобрел немаркированные варено-мороженые конечности камчатского краба, после чего перевез их в место хранения – складское помещение ОАО «...», арендованном от имени ИП «…», где организовал хранение указанных товаров.

Под перевозкой следует понимать совершение действий по перемещению товаров и продукции, доставку их по назначению. Учитывая, что при указанных выше обстоятельствах, Ким А.В. организовал перемещение немаркированной продовольственной продукции от складского помещения по адресу: … до магазина ОПЦ «…», торговый павильон «…», по адресу: … целью последующего сбыта, т.е. незаконно перевозил продовольственные товары без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, названный квалифицирующий признак нашёл своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Об умысле на сбыт указанной продукции свидетельствует объём изъятых продовольственных товаров, а также наличие необходимой для последующей реализации упаковки.

Поскольку Филин И.Е., Артемьева О.М., Ким А.В. выполнили все действия, образующие объективную сторону приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных варено-мороженых конечностей камчатского краба, признаваемых оконченными с момента их фактического совершения, действия подсудимых являются оконченным преступлением.

О совершении Филиным И.Е., Артемьевой О.М. и Кимом А.В. преступления организованной группой свидетельствует тот факт, что указанные лица заранее объединились для совершения преступления, действовали сплочённо, с распределением преступных ролей согласно разработанному преступному плану.

При определении размера стоимости немаркированных продовольственных товаров суд исходит из стоимости, указанной в пункте 1 примечания к статье 171.1 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость, превышающая сумма прописью.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности вины Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В. в совершении вышеуказанного преступления и квалифицирует их действия по п.п. «а»,«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ как совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, организованной группой, в особо крупном размере.

Таким образом, указанное обвинение является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами и иной квалификации действия подсудимых Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В. не подлежат.

При изучении психического состояния Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В. суд приходит к выводу, что они могут и должны нести ответственность за совершённое преступление, в суде ведут себя адекватно, активно защищаются, на учёте в ПНД не состоят, и их вменяемость не вызывает у суда сомнений, в связи с чем, суд признаёт подсудимых вменяемым в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимым Филину И.Е., Артемьевой О.М. и Киму А.В. суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих их вину обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, данные о личности подсудимых, их роли при совершении преступления, а также то, что подсудимые по месту проживания характеризуются положительно, Ким А.В. также положительно характеризуется по месту работы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Филина И.Е. суд признает частичное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, имущественное и семейное положение подсудимого, состояние здоровья его и его отца, наличие у отца инвалидности, нахождение на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи членам своей семьи (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также нахождение на иждивении двух малолетних детей (п. «г» ч. 1
ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Артемьевой О.М. суд признаёт имущественное и семейное положение подсудимой, состояние её здоровья, нахождение на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи членам своей семьи (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также нахождение на иждивении одного малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кима А.В. суд признаёт имущественное и семейное положение подсудимого, состояние здоровья его и его жены, нахождение на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Других обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ для признания их в качестве смягчающих наказание суд по делу не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В., указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершённых преступлений, степень их общественной опасности, поведения подсудимых до и после совершения преступлений, мотивы и цели преступлений, последствия их совершения и другие обстоятельства, данные о личности подсудимых, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности Филина И.Е., Артемьевой О.М. и Кима А.В., принимая во внимание семейное и имущественное положение подсудимых, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты при назначении им наказания в виде лишения свободы, при этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного Филиным И.Е., Артемьевой О.М. и Кимом А.В. и дающих основания для применения к ним положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого Филиным И.Е., Артемьевой О.М. и Кимом А.В. преступления, совокупность смягчающих их наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последних без реального отбывания наказания и считает возможным применить в отношении них положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением ряда обязанностей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИЛИНА … виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком …, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком ….

Признать АРТЕМЬЕВУ … виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком …, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком ….

Признать КИМА … виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком …, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком ….

Обязать Филина И.Е., Артемьеву О.М., Кима А.В. ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, и не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- CD-R диск, содержащий запись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 11 февраля 2020 года; DVD-RW диск, содержащий запись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 26 февраля 2020 года; DVD-RW диск, содержащий запись оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 18 января 2020 года; DVD-RW диск, содержащий запись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 11 марта 2020 года, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, - приобщить к материалам дела;

- мобильный телефон марки «…» Имей…, изъятый в ходе выемки у Кима А.В., мобильный телефон марки «…» Имей: …, изъятый в ходе выемки у Артемьевой О.М., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ТиНАО ГУ МВД России по
г. Москве, - передать законным владельцам по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:           А.В. Киприянов

24