Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2018 (1-16/2017; 1-551/2016;) от 22.09.2016

№1-1-18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Воронеж                                30 марта 2018 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Коротковой И.М.,

при секретарях Баркаловой Ю.В., Черных В.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Коминтерновского района г.Воронежа Днепровской О.В., Чернышовой Т.В., помощника прокурора Коминтерновского района г.Воронежа Кавешниковой Н.Ю.,

подсудимого Остросаблина О.Ф.,

защитника Шишмонина А.С., предъявившего удостоверение №2545 и ордер №9343,

представителя потерпевшего (ФИО)6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Остросаблина О.Ф., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не состоящего в браке, военнообязанного, работающего <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> судимого 04.09.2015 г. Ленинским районным судом г.Воронежа по ст.291 ч.5, с применением ст.64 УК РФ, к 3 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 1 500 000 руб.,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимый Остросаблин О.Ф. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Не позднее 06.09.2011 года в г.Воронеже (точное время и место не установлены) Остросаблин О.Ф., с 05.08.2004 года, в соответствии со своими решениями как единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Компания Краски» (далее по тексту - ООО «Компания Краски») №1 от 28.07.2004 г., №2 от 28.07.2007 г., б/н от 28.07.2010 г., и приказами №1 от 28.07.2007 г., №7 от 29.07.2010 г., исполнявший обязанности директора ООО «Компания Краски», имея умысел, направленный на хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых в виде субсидий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции, в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 г. №178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», постановлением Правительства Воронежской области от 19.10.2010 г. №887 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-2015 годы» (в редакции постановления правительства Воронежской области от 28.06.2011 № 536), постановлением Правительства Воронежской области от 08.10.2010 г. №839 «Об утверждении положения о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции» (в редакции постановления Правительства Воронежской области от 12.08.2011 г. №695), из корыстных побуждений решил совершить мошенничество при получении указанной субсидии.

Не позднее 06.09.2011 года в г.Воронеже (точные дата, время и место не установлены) Остросаблин О.Ф., учитывая полную подконтрольность юридического лица – ООО «Компания Краски», возможность использования предоставленных ему на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебных полномочий без доверенности действовать от имени возглавляемого юридического лица, выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлять полномочия по распоряжению имуществом Общества, в том числе и денежными средствами, находящимися на счетах в банках, разработал план преступления, согласно которому хищение бюджетных денежных средств производится путем незаконного получения субсидии на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Компания Краски», как инновационной компанией, затратах.

В указанный период Остросаблин О.Ф., зная, что в соответствии с Положением о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 08.10.2010 г. №839, под поддержкой действующих инновационных компаний понимаются субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, осуществленных не ранее 01.08.2009 года,в размере 50% фактически произведенных и документально подтвержденных затрат инновационной компании, но не более 5 000 000 рублей, и осознавая, что возглавляемое им ООО «Компания Краски» в соответствии с вышеперечисленными действующими нормативными правовыми актами не имеет права на получение субсидии в связи с отсутствием фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с инновационной деятельностью, приступил к реализации своего преступного плана.

Не позднее 06.09.2011 года Остросаблин О.Ф., зная порядок и условия предоставления субсидии в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, используя свое служебное положение как руководителя коммерческой организации, при неустановленных следствиях обстоятельствах подготовил и подписал, как директор ООО «Компания Краски», заявление на предоставление субсидии, содержащее просьбу предоставить субсидию на поддержку действующей инновационной компании по инновационному проекту «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью» в сумме 5 000 000 рублей, а также подготовил комплект необходимых для получения субсидии документов, в том числе содержащих заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Компания Краски» в сентябре 2010 года затратах на сумму 14 160 000 рублей при покупке автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QС-4200, включающих в себя:

- копию подложного договора поставки №6/09-2010 от 06.09.2010 г., заключенного между ООО «Компания Краски» (Покупатель), в лице директора Остросаблина О.Ф., и ООО «Маркет Лайн» (Поставщик), в лице генерального директора Гурова С.Н., на поставку автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QС-4200 по цене 14 160 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость 2 160 000 рублей;

- копию подложной товарной накладной №15/09-2010 от 15.09.2010 г., согласно которой ООО «Маркет Лайн» поставило в адрес ООО «Компания Краски» автоматическую линию по заправке аэрозольных баллонов QС-4200 по цене 14 160 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость 2 160 000 рублей;

- копию подложной счет-фактуры №15/09-2010 от 15.09.2010 г., выставленной продавцом – ООО «Маркет Лайн» покупателю – ООО «Компания Краски» при поставке автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QС-4200 по цене 14 160 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость 2 160 000 рублей;

- копию подложного платежного поручения №00212 от 08.09.2010 г., согласно которому с банковского счета ООО «Компания Краски» перечислено на банковский счет ООО «Маркет Лайн» денежные средства в сумме 14 160 000 рублей с назначением платежа – оплата за технологическую линию по договору поставки №6/09-2010 от 06.10.2010 г.;

- бизнес-план «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью», содержащий ложные сведения о приобретении ООО «Компания Краски» за счет собственных средств технологического оборудования и комплектующих, стоимостью с монтажом 12 000 000 рублей, в том числе НДС 1 830 508,48 рублей, оплата за которые полностью внесена на расчетный счет компании-поставщика ООО «Маркет Лайн» 17.09.2010 г..

Примерно 06.09.2011 года (точное время не установлено) Остросаблин О.Ф., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, согласно заранее разработанному плану, используя свое служебное положение как директора ООО «Компания Краски», предоставил в Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области (впоследствии переименованного в Департамент промышленности и транспорта Воронежской области), расположенный по адресу: г.Воронеж, площадь Ленина, д.6 «а», подписанное им, как директором ООО «Компания Краски», заявление на предоставление субсидии, содержащее просьбу предоставить субсидию на поддержку действующей инновационной компании по инновационному проекту «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью» в сумме 5 000 000 рублей, и комплект вышеперечисленных, необходимых для получения субсидии, документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Компания Краски» в сентябре 2010 года затратах на сумму 14 160 000 рублей при покупке автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QС-4200.

Члены межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, введенные в заблуждение относительно фактически произведенных ООО «Компания Краски» затрат на основании предоставленных Остросаблиным О.Ф. документов, содержащих заведомо ложные сведения, основываясь на гарантии последнего о достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, приняли решение о предоставлении ООО «Компания Краски» за счет средств федерального бюджета Российской Федерации субсидии в размере 5 000 000 рублей в качестве возмещения затрат, понесенных ООО «Компания Краски» на приобретение в 2010 году аэрозольного оборудования, которое надлежащим образом согласовано и оформлено протоколом от 26.10.2012 г.

    По результатам рассмотрения представленных Остросаблиным О.Ф. документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 26.10.2012 г., а также договора предоставления государственной поддержки действующей инновационной компании в виде субсидии №9-ИС (Ф) от 09.11.2012 г., заключенного между Департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и ООО «Компания Краски» в лице директора Остросаблина О.Ф., ООО «Компания Краски» была предоставлена субсидия в сумме 5 000 000 рублей.

    На основании платежного поручения Департамента промышленности и транспорта Воронежской области №2160542 от 14.11.2012 г. денежные средства в сумме 5 000 000 рублей были перечислены из бюджета Воронежской области на расчетный счет ООО «Компания Краски» №40702810100100000020, открытый в Воронежском филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) в г.Воронеже, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул.45 Стрелковой Дивизии, д.129.

    Остросаблин О.Ф., зная, что в соответствии с действующими нормативными правовыми актами возглавляемое им общество – ООО «Компания Краски» не имеет права на получение субсидии, в связи с отсутствием фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с инновационной деятельностью, после зачисления 14.11.2012 г. денежных средств в сумме 5 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Компания Краски», получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Похищенные денежные средства Остросаблиным О.Ф. были использованы в деятельности юридического лица – ООО «Компания Краски», где он являлся единственным участником и руководителем, от финансового состояния которого зависело его материальное благополучие.

Своими преступными действиями директор ООО «Компания Краски» Остросаблин О.Ф., используя своё служебное положение, причинил Департаменту промышленности Воронежской области, как распорядителю денежных средств в рамках постановления Правительства Воронежской области №839 г. от 08.10.2010 г., имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Остросаблин О.Ф. вину в инкриминируемом преступлении не признал и пояснил, что им в 2004 году было создано ООО «Компания Краски». Он является учредителем и директором данного ООО. Одним из видов деятельности является производство по заправке в аэрозольную тару краски. Он нашел помещение - бокс в ГСК по улице Кривошеина г.Воронежа, состоящий из цокольного и двух этажей. В 2004 или 2005 годах он приобрел в г.Москве аэрозольное оборудование китайского производства и установил в указанном боксе. В 2008 году в г.Москве в фирме, название которой в настоящее время не помнит, он приобрел еще одну аэрозольную линию – QSHA, производительность которой была выше. Указанное оборудование также было установлено в производственном помещении по ул.Кривошеина. Работая с ООО «Русские краски», он нанимал людей по договору подряда для работы на указанном оборудовании. Поскольку объем работ возрастал, в 2010 году он решил купить новое оборудование. Он по интернету списался с организацией, название которой он не помнит, находящийся также в г.Москве. После этого он лично приехал в данную организацию и приобрел аэрозольную линию QС-4200, которая находилась у них на складе. Он при себе имел принадлежащие лично ему денежные средства в размере 14 160 000 рублей, которыми расплачивался за приобретенное оборудование, каким образом, не помнит (через кассу организации или банковским переводом). Приобретенная аэрозольная линия была также установлена в боксе по улице Кривошеина г.Воронежа, на втором этаже Но запуск ее осуществлялся периодически, когда увеличивался объем производства. Поскольку использовать оборудование на втором этаже было неудобно, он стал искать варианты приобретения нового цеха. Он лично приобрел земельный участок, на котором решил построить производственное помещение. О субсидии, выдаваемой на развитие инновационных технологий в размере 5 000 000 рублей, он узнал из СМИ. Он пошел в соответствующие органы и узнал, как это оформляется. Там ему дали перечень документов, которые необходимо было представить для решения вопроса о выдаче субсидии. В частности, надо было представить учредительные документы и бизнес-план. Он через интернет нашел людей, данные которых он не помнит, которые взялись подготовить все документы для получения субсидии, в том числе и бизнес-план. Он передал им учредительные документы, разъяснил им технологию производства, показал цех и оборудование. Необходимые документы были ими подготовлены, после чего он написал заявление, где и когда не помнит, о выдаче субсидии. Документы в администрацию отвозили, кажется, указанные лица. Потом ему позвонили из администрации области и сказали, что надо подписать необходимые документы. Он подписал договор и какие-то еще документы. На полученные в виде субсидии деньги он приобрел сборную металлическую конструкцию за 5 100 000 рублей, которая поставлена на баланс ООО «Компания Краски». Бухгалтерскую отчетность он вел сам, (ФИО)22 предоставлял необходимые документы, после чего, та сдавала соответствующие отчеты в контролирующие органы. У нее была доверенность на сдачу отчетов с правом их подписания, других полномочий в доверенности не содержалось. С 2000 г. по 2015 г. он являлся также учредителем ООО «Ралли», которое занималось реализацией лакокрасочных изделий. Договорных отношений между ООО «Ралли» и ООО «Маркет лайн» не имелось. Каким образом в компьютере ООО «Ралли» оказалась информация об ООО «Маркет лайн» и ООО «Компания Краски», он пояснить не может. Возможно, люди, которые готовили документы для получения субсидии, пользовались компьютером в ООО «Ралли» с его разрешения, и могли внести туда указанную информацию, так как допускает, что встречи с ними могли происходить и в ООО «Ралли». Какие документы, представленные для получения субсидии, были подписаны лично им, он не помнит. Какие-то документы заверялись им печатью ООО «Компании Краски». Точно помнит, что заверялись учредительные документы. Подписывалась ли им опись документов, заверялась ли она печатью ООО, он не помнит

Несмотря на вышеприведенные показания Остросаблина О.Ф. его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего (ФИО)6 пояснила, что в 2011 <адрес> промышленности и транспорта <адрес>, как главным распорядителем бюджетных средств, оказывалась поддержка инновационному бизнесу, в соответствии с Постановлением <адрес> (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции». В 2015 г. стало известно, что директором ООО «Компания Краски» О.Ф. были представлены фальсифицированные документы на получение субсидии. Представленные копии документов были заверены директором ООО, который фактически подтверждал достоверность содержащихся в них сведений. Порядок предоставления субсидий был следующий: подавалась заявка на выдачу субсидии с приложенными документами, которые прошивались и прошивка заверялись подписью руководителя. Указанная заявка регистрировалась в журнале. О.Ф. обратился с таким заявлением (ДД.ММ.ГГГГ). К заявлению были приложены документы, подтверждающие приобретение имущества: договор, платежное поручение, счет-фактура; выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о регистрации юрлица; учредительные документы; отчеты о прибыли и убытках; бизнес-план и заключение по нему независимой экспертизы. Документы представлялись в копиях, заверенных руководителем организации. Подлинники документов не требовались, ответственность за достоверность представленных документов несет лицо, их представившее. Документы принимались консультантом (ФИО)7, заносились в журнал, и передавались в Агентство по инновационной политике для проверки на соответствие их Постановлению №839. Агентство делало заключение и передавало материал на рассмотрение межведомственной комиссии. Решение принималось комиссией не позднее 30 дней, без присутствия заявителя. Объявление о проведении заседании межведомственной комиссии публиковалось в СМИ, но самим заявителям уведомление не направлялось. Решением межведомственной комиссии (протокол от 26.10.2012 г.) ООО «Компания Краски» предоставлена субсидия в размере 5 000 000 рублей. В ноябре 2012 года был издан приказ №233 Департамента промышленности о предоставлении ООО «Компания Краски» субсидии в размере 5 000 000 рублей и заключен соответствующий договор. В течении 3-х лет получатель субсидии обязан предоставлять отчет о ведении инновационной программы. Проблем с ООО «Компания Краски» или с Остросаблиным О.Ф. в указанный период не возникало.

Свидетель (ФИО)7 в судебном заседании пояснила, что в 2011 году занимала должность ведущего консультанта Департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области и занималась областной целевой программой инновационной деятельности. По постановлению Правительства Воронежской области №839 субсидии до 5 000 000 рублей выдавались действующим компаниям. Для решения этих вопросов была создана межведомственная комиссия. Представители компаний приносили заявки и прилагаемые документы, она ((ФИО)7) их регистрировала и передавала в Агентство по инновационной политике по акту, кому конкретно, в настоящее время не помнит. После проведения проверки Агентство предоставляло в межведомственную комиссию проект, а та, в свою очередь, принимала решение о выдаче субсидии, которое оформлялось протоколом. Протокол поступал в Департамент промышленности, на его основании она готовила приказ о выдаче субсидии. После этого, составлялся договор и денежные средства перечислялись на счет компании. Субсидия предоставлялась в размере не более 50% понесенных компанией затрат. В дальнейшем все документы были переданы в Департамент экономического развития Воронежской области и получатели субсидии в течение 3-х лет представляли отчет о реализации инновационного проекта уже туда. Кто сдавал документы ООО «Компании Краски» она не помнит, в журнале регистрации заявок эта информация не отражается.

Свидетель (ФИО)8, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что в 2012 г. он работал в должности начальника отдела инноваций в департаменте промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области. Порядок выдачи субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства регламентирован постановлением правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. Субсидия выделялась за счет средств федерального бюджета, носила целевой характер и выдавалась предприятиям, которые понесли определенные затраты. Прием и регистрацию заявок на получение субсидии с приложением необходимых документов, осуществляла ведущий специалист департамента промышленности и транспорта Воронежской области (ФИО)7 в специальном журнале учета. Оценкой представленных документов на соответствие их Постановлению Правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. занимались работники департамента промышленности и транспорта Воронежской области, а впоследствии данные полномочия были переданы ОКУ «Агентство по инновациям и развитию». В соответствии с представленными в департамент документами ООО «Компания Краски» могло претендовать на получение субсидии, поскольку соответствовало установленным законом критериям. К отбору на предоставление поддержки действующим инновационным компаниям, в соответствии с постановлением Правительства №839 от 08.10.2010 г. допускались юридические лица, в том числе была допущена ООО «Компания Краски», которые в обязательном порядке предоставляли инновационный бизнес-проект, заключение независимой экспертизы этого проекта, сведения об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему РФ и иные документы согласно перечню, установленному действовавшим законодательством. За достоверность представленных документов ответственность нес руководитель организации - претендента на получение субсидии Он ((ФИО)8) не помнит, кто именно, Остросаблин О.Ф. либо другой представитель ООО «Компания Краски», представлял интересы данной организации на заседании межведомственной комиссии, на котором было принято решение о выдаче субсидии. Деятельность ООО «Компания Краски» являлась инновационной, так как, согласно бизнес-плану, данным Обществом было закуплено оборудование в ООО «Маркет Лайн» для производства новых видов аэрозольной продукции. Субсидия ООО «Компания Краски» была представлена для поддержки действующей инновационной компании на компенсацию материальных затрат, осуществленных в 2010 г., а именно на приобретение оборудования, связанного с технологическими инновациями. Общая сумма субсидий на компенсацию затрат инновационной компании должна была составлять 50 % фактически произведенных и документально подтвержденных затрат инновационной компании, но не должна превышать 5 000 000 рублей. В соответствии с этим ООО «Компания Краски» была представлена субсидия в размере 5 000 000 рублей. Вопрос о выдаче субсидии ООО «Компания Краски» был рассмотрен в октябре 2012 года на заседании межведомственной комиссии, где он принимал участие в качестве члена комиссии. На основании данного протокола заседания межведомственной комиссии был издан Приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области №233 от 02.11.2012 г.. После чего, субсидия в размере 5 000 000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Компания Краски». В подтверждение осуществления разработки и внедрения данным Обществом инновационной продукции, ООО «Компания Краски» предоставило вместе с заявкой на получение субсидии инновационный бизнес-план, сумму материальных затрат подтвердило договором поставки №6-09-2010 и платежным поручением №00212 от 08.09.2010 г. на сумму 14 160 000 рублей, согласно которым ООО «Компания Краски» приобрело автоматическую линию по заправке аэрозольных баллонов QC-4200. В обязательном порядке документы на получение субсидии заверяются подписью руководителя и печатью заявителя. В случае представления документов от ООО «Компания Краски» заявка была подписана директором Остросаблиным О.Ф. и документы, прилагаемые к заявке, заверены им же в соответствии с требованиями постановления правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. (т.4 л.д.217-221).

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)9 пояснил, что он работает начальником отдела инновационной политики Департамента экономического развития Воронежской области. Проект ООО «Компании Краски» получал субсидию в ином Департаменте, затем документы о выдаче субсидии передали в Департамент экономического развития. В течении 3-х лет получатель субсидии должен был предоставлять отчеты о ходе реализации проекта, форма которых утверждена в качестве приложения к договору о предоставлении субсидии. В рамках указанного договора он ((ФИО)9) выезжал к получателю субсидии для проверки поступивших сведений, чтобы установить, ведется ли производственная деятельность. Он выезжал примерно в 2014 г. в ООО «Компания Краски». В боксах гаражей имелась производственная линия, баллоны с краской, велось производство, но оценить технологический цикл он не мог, как и качественные характеристики имеющегося оборудования (новое оно или нет). В договоре на выдачу субсидии предусматривались цели, которые не определялись конкретно, но субсидия должна была быть использована для развития производства. Субсидией возмещались расходы конкретного юрлица, поэтому дальнейшее использование субсидии должно быть произведено этим же юрлицом. Обязанность по договору Остросаблиным О.Ф. были исполнены, срок действия договора завершен. Если бы была получена информация о поддельных документах, субсидия могла бы быть истребована назад. На момент мониторинга такой информации представлено не было.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)10 пояснил, что 2011 году занимал должность начальника отдела малого и среднего бизнеса Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области. В отношение ООО «Компания Краски» решение о выдаче субсидии принималось межведомственной комиссией и Департаментом промышленности Воронежской области. Он в указанный период присутствовал на заседание межведомственной комиссии и докладывал по тем заявкам, которые поступали в Департамент по предпринимательству и торговле. Тогда же рассматривалось заявление ООО «Компания Краски». Положение и состав комиссии был утвержден постановлением Правительства Воронежской области. На данном заседании комиссии рассматривались заявки, поступившие из различных Департаментов. Решения принимались путем голосования большинством голосов. Детали проекта ООО «Компании Краски» он не помнит, но, по общим правилам, субсидии выдавались в целях компенсации затрат, уже понесенных компаниями, и таким же способом отражалась цель в подаваемых заявках на получение субсидии. Выплаты, которые предоставлялись компаниям без понесенных затрат, выдавались в виде грантов.

Допрошенная в судебном заседании свидетель (ФИО)11 пояснила, что в 2012 году функции реализации инновационной политики были переданы от Департамента промышленности в Департамент экономического развития Воронежской области. Ею принимались документы по выданным ранее субсидиям, в том числе ООО «Компания Краски». В пакет документов входили: заявление с приложенными документами, бизнес-план, экспертиза инновационного проекта, договор на предоставление субсидии. В дальнейшем, согласно с условиями договора, отдел должен был в течение 3-х лет проводить мониторинг деятельности получателя субсидии, собирать отчеты, делать их анализ. Директор Остросаблин О.Ф. представлял соответствующие отчеты. Указанному ООО была предоставлена поддержка в виде субсидии на компенсацию понесенных расходов в размере 5 000 000 рублей. Предприятие ООО «Компания Краски» было действующим, имелись показатели прибыли, которая составляла примерно 28-30 млн. рублей в год, в отчетах отражалась численность работающих и сведения об уплате налогов. Также в ООО «Компания Краски» выезжал сотрудник отдела (ФИО)9, у которого по результатам проверки замечаний не было. Остросаблин О.Ф. также представлял документы о расходовании субсидии, на что конкретно она ((ФИО)11) не помнит, но скорее всего на развитие производства.

Свидетель (ФИО)12, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что в период с 06.08.2012 г. по 16.06.2013 г. он работал в должности руководителя департамента промышленности, транспорта, инноваций Воронежской области. В соответствии с Приказом № 55 от 12.04.2012 г. он был назначен председателем межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с вышеуказанным приказом прием и регистрацию документов и заявлений на предоставление субсидий осуществлял департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области. Затем в соответствии с данным приказом и постановлением Правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. документы и заявления передавались в ОКУ «Агентство по инновациям и развитию» для проведения анализа документов на соответствие вышеуказанному постановлению правительства Воронежской области. В случае необходимости Агентство осуществляло их доработку совместно с заявителем. По итогам анализа документы поступали в департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области с предложениями о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно протоколу от 26.10.2012 г., он принимал участие в заседании комиссии, на котором было принято решение о выдаче субсидии ООО «Компания Краски». Кроме того, в заседании комиссии принимал участие директор либо представитель организации, претендующей на получение субсидии, который представлял свой инновационный проект и план его реализации. Документы для рассмотрения на вышеуказанной комиссии могли быть представлены при наличии понесенных затрат на приобретение оборудования, что подтверждалось документально и давало право на получение субсидии. Размер субсидии зависел от размера понесенных затрат, но составлял не более 5 000 000 рублей. В заявлении имелась специальная графа о том, что достоверность предоставленной информации гарантируется заявителем. Согласно протоколу заседания межведомственной комиссии от 26.10.2012 г., было принято решение о выдаче субсидии ООО «Компания Краски» в размере 5 000 000 рублей, что свидетельствует о предоставлении всех необходимых документов ООО «Компания Краски». На основании данного протокола департамент промышленности и транспорта Воронежской области заключил с ООО «Компания Краски» договор на представление субсидии, на расчетный счет ООО «Компания Краски» перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. В дальнейшем контроль за реализацией проекта осуществляли сотрудники департамента промышленности и транспорта Воронежской области, а, примерно, с июля 2013 г. – сотрудники департамента экономического развития Воронежской области. Договор о предоставлении субсидии действующей инновационной компании № 9-ис(ф) от 09.11.2012 г., заключенный между департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и ООО «Компания Краски», был подписан им и заключен на основании протокола Межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 26.10.2012 и Приказа №233 от 02.11.2012 г. «О предоставлении мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». (т.5, л.д. 54-57, 62-64).

Свидетель (ФИО)13, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, с сентября 2010 г. по февраль 2014 г. он работал в должности заместителя директора областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию». В 2012 г. он являлся членом межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление субсидии и принимал участие в заседаниях данной комиссии. Для поддержки и развития действующих инновационных компаний в соответствии с законодательством РФ, департамент промышленности <адрес> предоставлял субсидии и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес>. Порядок выдачи субсидий и грантов регламентировался постановлением Правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. Прием заявок на получение субсидии и грантов осуществлялся работниками департамента промышленности Воронежской области, затем документы передавались из департамента промышленности Воронежской области в ОКУ «Агентство по инновациям и развитию». В дальнейшем работники отдела проверяли соответствие представленных документов перечню, установленному вышеуказанным постановлением Правительства Воронежской области. Документы, соответствующие требованиям нормативных актов, направлялись на рассмотрение членам межведомственной комиссии. На заседании комиссии он, как и другие члены комиссии знакомился с представленными к заявкам документам, в том числе с бизнес-планом, документами о затратах, понесенных организацией. Директор либо представитель организации, претендующей на получение субсидии, проводил презентацию своей продукции. Обязательными условиями предоставления субсидии являлись: соответствие заявителя критериям субъекта малого и среднего предпринимательства, наличие документов, подтверждающих затраты на основные средства, понесенные в определенный период. Документы организаций, не соответствующие вышеуказанным требованиям, возвращались и на рассмотрение комиссии не выносились. Ответственность за достоверность представленных сведений нес заявитель. Проверку на достоверность документов, представленных с заявкой на получение субсидии, работники Агентства не осуществляли из-за отсутствия полномочий. 26.10.2012 г. он принимал участие в заседании межведомственной комиссии, где было принято решение о предоставлении субсидии в размере 5 000 000 рублей ООО «Компания Краски» за счет средств федерального бюджета. На заседании комиссии 26.10.2012 принимал участие представитель ООО «Компания Краски», но кто именно он не помнит, который демонстрировал продукцию своего предприятия – аэрозольные баллоны с автоэмалью. Дальнейшее расходование полученных денежных средств в виде субсидии ООО «Компания Краски» должно было осуществляться для реализации бизнес-проекта. Данная субсидия носила целевой характер и предоставлялась на безвозмездной основе. (т.5 л.д.65-68).

Свидетель (ФИО)14, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, в период примерно с конца 2012 г. до июля 2013 г. он работал в ОКУ «Агентство по инновациям и развитию» в должности ведущего специалиста. Агентством для оценки инновационных проектов привлекались эксперты из разных сфер деятельности в зависимости от направления деятельности, указанного в проекте. После положительной оценки представленных документов заявки с приложением необходимых документов передавались на рассмотрение Межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В том, случае, если отсутствовали необходимые документы, то сотрудник Агентства, в том числе и он, направляли уведомление участнику проекта. Основным условием выдачи субсидии являлось возмещение затрат, понесенных ранее организацией, физическим лицом, поэтому в обязательном порядке заявитель представлял документы, подтверждающие материальные затраты. (т.5 л.д.117-120).

Свидетель (ФИО)15, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, давал пояснения, аналогичные пояснениям (ФИО)13 и (ФИО)14 (т.5 л.д.124-127).

Свидетель (ФИО)16, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что с 15.09.2009 г. он работал в должности заместителя руководителя департамента экономического развития Воронежской области. В рамках реализации долгосрочной программы по развитию инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-2015 годы проводились мероприятия по распределению денежных средств между действовавшими инновационными компаниями в виде субсидий и грантов для начинающих компаний. Порядок выдачи субсидий и грантов определялся Постановлением правительства Воронежской области и другими нормативно-правовыми актами. Для оценки и отбора инновационных проектов была создана Межведомственная комиссия, заседания которой проходили примерно 3-4 раза в год. До заседания комиссии ему, как и другим членам комиссии по электронной почте рассылались секретарем комиссии документы претендентов, а именно резюме бизнес-плана и справка о соответствии документов требованиям действующего законодательства. Проверкой документов занимались работники департамента промышленности Воронежской области и ОКУ «Агентство по инновациям и развитию». Субсидия выдавалась субъектам малого и среднего предпринимательства, которые понесли затраты на приобретение оборудования, и смогли документально подтвердить данные затраты. На заседании комиссии выступал руководитель предприятия, который рассказывал о своем проекте. Затем члены комиссии обсуждали представленный проект и голосовали. При положительном решении комиссии о выдаче субсидии уполномоченным органом готовился соответствующий приказ, на основании которого заключался договор. После этого, деньги перечислялись на расчетный счет получателя субсидии. Ответственность за достоверность представленных сведений о деятельности предприятия, в том числе и о понесенных расходах нес руководитель данного предприятия. Субсидия выдавалась на безвозмездной основе, и в дальнейшем предприятие должно было использовать её на развитие деятельности предприятия. Контроль за дальнейшим расходованием субсидии осуществлялся уполномоченным органом - департаментом промышленности Воронежской области, а с середины 2013 г. - департаментом экономического развития Воронежской области. 26.10.2012 г., согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление субсидии, он принимал участие в данном заседании, где выступал представитель ООО «Компания Краски» и демонстрировал образец выпускаемой продукции. Было принято решение о выдачи субсидии ООО «Компания Краски» в размере 5 000 000 рублей. (т.5 л.д. 86-89).

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)17 пояснил, что с 2012 по 2014 г. был членом межведомственной комиссии оценки и отбора инновационных проектов. Членам комиссии перед заседанием передавалась информация о соискателях субсидии. На заседании слушался доклад либо секретаря комиссии, либо сотрудника Агентства по инновационной политике, которые высказывались, подходит ли проект под понятие инновационного или нет. Подробности рассмотрения заявки ООО «Компании Краски» он не помнит, но, кажется, на заседание комиссии была представлена продукция данного ООО, которому впоследствие была предоставлена субсидия в размере 5 000 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)18 пояснил, что в ноябре 2011 г. он работал в Агентстве по инновациям и развитию, которое осуществляло поиск и сопровождение инновационных проектов. Один из проектов был представлен ООО «Компания Краски». Первоначально документы на предоставление субсидий подавались предприятиями в соответствующий Департамент, а оттуда передавали в их Агентство. Порядок подачи документов, а также перечень документов для получения грантов и субсидий был установлен Постановлением Правительства Воронежской области №839. Агентство по инновациям проверяло соответствие представленных документов требованиям указанного Постановления. Он (ФИО)18 был членом межведомственной комиссии. Первоначально представители соискателей на заседание комиссии не приглашались, но с какого-то момента они стали присутствовать на заседаниях комиссии. Был ли на заседании межведомственной комиссии представитель ООО «Компания Краски» он в настоящее время не помнит, кажется, была представлена продукция данной компании - баллончики с краской.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)19 пояснил, что в 2012 году был секретарем межведомственной комиссии по предоставлению субсидий и грантов, подробности заседания на котором рассматривался вопрос о выдаче субсидий ООО «Компания Краски» не помнит.

Свидетель (ФИО)20 показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, примерно с 2005 г. по настоящее время она является заместителем председателя Воронежского регионального союза предпринимателей «ОПОРА РОССИИ». В период примерно с 2011 г. по 2014 г. она являлась членом межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В её обязанности, как и других членов комиссии, входила оценка бизнес-плана на наличие в нем инновационности и возможности использования в производственной деятельности. Кто именно принимал заявки на предоставление субсидии, ей не известно. В дальнейшем проверку документов на соответствие требованиям действующего законодательства осуществляли работники ОКУ «Агентство по инновациям и развитию». На заседании комиссии представитель ОКУ «Агентства по инновациям и развитию» сообщал о поступивших на рассмотрение заявках на предоставление субсидии и далее секретарь комиссии докладывал, что документы с заявками проверены и соответствуют требованиям законодательства. Далее представитель претендента на получение субсидии осуществлял презентацию и защиту бизнес-проекта. Порядок выдачи субсидии регламентировался постановлением правительства Воронежской области №839 от 08.10.2010 г. Согласно данного документа обязательными условиями для выдачи субсидии являлись: соответствие заявителя критериям субъекта малого и среднего предпринимательства, а именно, численность работников на предприятии должна составлять не более 250 человек, выручка - не более 1 миллиарда рублей в год; отсутствие задолженности по налогам и сборам; период деятельности организаций более 1 года; документально понесенные затраты не ранее 01.08.2009 г. на приобретение оборудования, механизмов и по другим направлениям. О ходе заседания комиссии 26.10.2012 г., содержании бизнес-плана и других документов, представленных ООО «Компания Краски», она ничего не помнит из-за давности событий. (т.5 л.д.93-96).

Свидетель (ФИО)21, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, примерно с 2007 г. он является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки». С 2006 г. по настоящее время он работает оценщиком в ООО «Афина Паллада». В его обязанности входит составление отчетов по оценке объектов недвижимости, оборудования, ущерба, оценка бизнеса. В сентябре 2011 г. к нему обратился представитель ООО «Компания Краски», данные которого он не помнит, который поинтересовался о возможности проведения им оценки бизнес-плана данной фирмы. Он ((ФИО)21) пояснил, что проведение оценки возможно, но этот вид деятельности является дорогостоящим, стоимость оценки бизнеса составляет не менее 100 000 рублей. Представитель ООО «Компания Краски» сказал, что это является для него формальностью, поэтому он предложил дать экспертное заключение, стоимость которого значительно меньше. Первая встреча с представителем ООО «Компания Краски» происходила в кафе, где в ходе беседы представитель ООО «Компания Краски» попросил подготовить ему экспертное заключение на бизнес-план, но для каких именно целей это требовалось, не пояснял. Во вторую встречу тот же представитель ООО «Компания Краски» передал бизнес-план «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью». После прочтения указанного бизнес-плана он ((ФИО)21) через несколько дней подготовил экспертное заключение о том, что деятельность ООО «Компания Краски» является инновационной и данное Общество вправе претендовать на получение государственной поддержки как субъект малого и среднего предпринимательства. Однако фактически он никакого анализа и оценки деятельности ООО «Компания Краски» не производил, поскольку данные услуги им могли быть выполнены только в рамках проведения оценки оборудования. Он не проводил экспертизу для ООО «Компания Краски», а только дал консультацию по бизнес-проекту, однако по просьбе представителя ООО «Компания Краски» документ был поименован, как экспертное заключение. (т.5 л.д.153-156).

Допрошенная в судебном заседании свидетель (ФИО)22 пояснила, что в 2002 году она пришла работать в ООО «Ралли-маркет», познакомилась с Остросаблиным О.Ф.. По его просьбе она, действуя по доверенности, относила отчеты ООО «Компания Краски» в налоговую инспекцию и различные фонды. Ей неизвестно, имеется ли в штате ООО бухгалтер, отчеты ей приносил лично Остросаблин О.Ф. в готовом виде на флеш-карте. В общих чертах она знает, что ООО «Компания Краски» производит краски-автоэмали, поскольку данное ООО является поставщиком ООО «Ралли-маркет». Со слов Остросаблина О.Ф. ей известно, что он что-то оформлял по субсидии, но подробностей она не знает, документы не видела и не оформляла их. Иногда она в документах ООО «Компания Краски», которые приносил Остросаблин О.Ф., могла сделать запись «копия верна», но документы ею не заверялись.

Однако, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия свидетель (ФИО)22 уточняла, что она могла написать от имени директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. запись «копия верна» с расшифровкой его фамилии» на документах, в том числе и подтверждающих материальные затраты ООО «Компания Краски», а также на иных документах, послуживших основанием для выдачи субсидии в сумме 5 000 000 рублей ООО «Компания Краски» в 2012 г. Данные записи от имени директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. могли быть выполнены по просьбе последнего, при этом содержание данных документов она не читала, подписи в них не ставила и печатью ООО «Компания Краски» их не заверяла, так как данной печати у неё никогда не было. Ей неизвестно, кто подписывал вышеуказанные документы от имени Остросаблина О.Ф., где и у кого хранилась печать ООО «Компания Краски», никакие документы данной печатью она никогда не заверяла. О том, при каких обстоятельствах она выполняла записи на документах от имени Остросаблина О.Ф., она не помнит. После того, как она сделала по просьбе Остросаблина О.Ф. записи на копиях документов о том, что копии верны и расшифровку его подписей, она передала данные документы Остросаблину О.Ф. В её присутствии никогда не производилось копирование данных документов с оригиналов. Ей неизвестно, где и при каких обстоятельствах были изготовлены копии документов на получение субсидии, в которых, согласно заключению экспертов, имеются записи, выполненные ею. Остросаблин О.Ф. по поводу получения субсидии ООО «Компания Краски» ей ничего не рассказывал. Документы на получение субсидии в департамент промышленности и транспорта Воронежской области она не передавала и ей неизвестно, кто их передавал в вышеуказанный департамент. Ей неизвестно об обстоятельствах приобретения оборудования ООО «Компания Краски», которое указано в копиях заверенных ею документов: договоре поставки, товарной накладной, счет-фактуре, платежном поручении. Указанные документы она не помнит, но так как имеются выполненные ею рукописные записи, то данные документы она видела и получила их скорее всего от Остросаблина О.Ф. и ему же данные документы были возвращены, но точно она этого не помнит. Кроме Остросаблина О.Ф. документы ООО «Компания Краски» ей больше никто не передавал. (т.5 л.д.214-218)

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)23 пояснил, что с 2007 по 2015 г. работал технологом в ООО «Компания Краски». Компания занималась производством аэрозольных баллонов для краски. Поскольку работников было мало, все работающие знали весь процесс. Одновременно на производстве работали примерно 4 человека. Производственная линия располагалась в боксе ГСК «Сокол» по улице Кривошеина, 7-а. Первоначально, там располагалась одна линия. В 2008 году Остросаблин О.Ф. приобрел новую линию, которая была установлена там же, в цехе по ул.Кривошеина. После установки новой линии, старой уже не пользовались. После того, как на второй линии они проработали два года, количество заказов стало увеличиваться, Остросаблин О.Ф. сказал, что надо бы приобрести более производительную линию. В 2010 году была приобретена 3-я линия, которую установили также в цехе на ул.Кривошеина г.Воронежа. Данную линию использовали по мере надобности, при наличии больших заказов. В 2012 году помещение стало мало, и Остросаблин О.Ф. сказал, что в с.Бабяково купил ангар, где будет налажено производство на 3-ей линии. Указанное аэрозольное оборудование разобрали и перевезли для установки в с.Бабяково. Остросаблин О.Ф. ввел инновацию в конструктивную особенность клапана аэрозольного баллона. Какой-либо документации, бухгалтерской или технической, на вышеуказанное оборудование он ((ФИО)23) не видел, обучал рабочих лично Остросаблин О.Ф., он же вел бухгалтерию организации и выдавал заработную плату.

Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО)24 пояснила, что весной в 2013 году устроилась на работу упаковщицей ООО «Компания Краски», которое располагалось по адресу: г.Воронеж, ул.Кривошеина, д.7-а. Она упаковывала в коробки баллончики с краской, которые изготавливались на специальном оборудовании. В цехе по указанному адресу было две линии для изготовления указанных баллончиков, еще одну примерно в 2014 году перевезли в с.Бабяково. Постоянно в цехе работали она и (ФИО)23, иногда привлекались еще люди. Сколько в день упаковывалось баллончиков, пояснить не может, поскольку было разное количество.

Свидетель (ФИО)25, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что с мая 2008 г. по ноябрь 2012 г. она работала специалистом отдела поточного кредитования КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО). Осмотрев представленную копию кредитного договора №КР/45207/0014/10 от 19.08.2008 г., заключенного между Коммерческим Банком «Российский Промышленный Банк» и ООО «Компания Краски», в лице директора Остросаблина О.Ф., на сумму 3 000 000 рублей, на срок до 29.01.2010 г. свидетель пояснила, что содержание данного договора она не помнит, но его текст – стандартный. На основании договора о залоге №3/45207/0014/10/2 от 19.08.2008 г. ООО «Компания Краски» передавала в залог производственное оборудование - аэрозольную машину модели QG-HA, 2008 года выпуска, без заводского номера, залоговой стоимостью 691 800 рублей. Данная стоимость оборудования определялась от стоимости покупки данного оборудования, подтвержденного документально, с учетом коэффициента дисконтирования (уменьшения) 0,5. Данное оборудование выступало в качестве дополнительного обеспечения по кредиту, так как его залоговая стоимость несоразмерна с суммой кредита. Она занималась подготовкой соответствующих актов проверки имущества, находящегося в залоге, согласно которым по месту нахождения залогового имущества ООО «Компания Краски» по адресу: г.Воронеж, ул.Шишкова, д.75 Б, проведен его осмотр и подтвержден факт его наличия. 22.09.2008 г., 23.10.2008 г., 20.11.2008 г., от 10.12.2008 г. ею были составлены акты, подписанные ею и директором ООО «Компания Краски» Остросаблиным О.Ф. в банке, без выезда к месту проверки. В 2009 г. она осуществляла несколько раз выезд по адресу: г.Воронеж, ул.Шишкова, дом 75 Б, с целью проверки залогового имущества - аэрозольной машины. Осмотр проводился в складском помещении в присутствии Остросаблина О.Ф., который пояснял, что в настоящее время оборудование не эксплуатируется, так как не приобретены все комплектующие, необходимые для его запуска. Имеющееся оборудование представляло собой металлический стол размерами 2х1,5 метра. Учитывая, что указанное залоговое оборудование не покрывает риски Банка, финансовое состояние ООО «Компания Краски» и ИП Остросаблин О.Ф. позволяли исполнять обязательства перед Банком без учета залогового обеспечения, то посчитали возможным взять в залог оборудование в разобранном виде. В ходе допроса свидетелю представлена фототаблица, прилагаемая к протоколу осмотра от 07.10.2015 г., с изображением отдельных рабочих агрегатов аэрозольного оборудования. При просмотре фототаблицы (ФИО)25 пояснила, что на иллюстрации № 10 имеется изображение лотка, представляющего собой стол, который по внешним признакам, размеру похож на стол, представленный ей в 2009 г. как часть залогового оборудования ООО «Компания Краски» в ходе его проверки. Других рабочих механизмов (агрегатов) залогового оборудования – аэрозольной машины в ходе проверки ей не представлялось. (т.5 л.д. 180-183).

Свидетель (ФИО)26, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что с марта 2004 г. она работала <данные изъяты> является клиентом филиала. Данное Общество имеет погашенную кредитную и операционную историю. Расчетный счет ООО «Компания Краски» №40702810100100000020 открыт 15.01.2008 г., данное Общество дважды кредитовалось в банке. Кредитные обязательства ООО «Компания Краски» выполнены в срок и в полном объеме. Осмотрев копию платежного поручения №00212 от 08.09.2010 г. о перечислении ООО «Компания Краски» 14 160 000 рублей на расчетный счет ООО «Маркет Лайн», свидетель пояснила, что на документе внизу справа имеется оттиск штампа с реквизитами «Воронежский филиал КБ «Роспромбанк» (ООО), указаны фамилия и инициалы работника операциониста «(ФИО)27», дата операции «08 сен 2010». Однако, в вышеуказанном документе отсутствует подпись операциониста, которая является обязательным реквизитом принятого и исполненного платежного поручения. (т.5. л.д.164-167).

Свидетель (ФИО)27, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что с 12.11.2007 г. по 12.02.2013 г. она работала в должности ведущего операциониста в Воронежском Филиале КБ «РОСПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес> В соответствии с договором обслуживания примерно с 2008 г. у ООО «Компания Краски» в филиале был открыт расчетный счет. От имени ООО «Компания Краски» все платежные операции осуществлялись директором Остросаблиным О.Ф., который имел право первой банковской подписи. Доверенность на совершение банковских операций от ООО «Компания Краски» другими лицами в банк не представлялась, других работников данного ООО она не знает. Кроме того, в ВФ КБ «РОСПРОМБАНК» был открыт расчетный счет ИП Остросаблин О.Ф., который также обслуживался в вышеуказанный период. Осмотрев в ходе допроса копию платежного поручения №00212 от 08.09.2010 г., свидетель пояснила, что в правом нижнем углу данного платежного поручения имеется не соответствующая оригинальному штампу отметка банка, выполненная в виде оттиска штампа с реквизитами «Воронежский Филиал КБ «РОСПРОМБАНК» и с указанием сведений о корреспондентском счете, БИК банка, фамилии и инициалов операциониста, в данном случае указаны её данные «(ФИО)27», а также сведения о дате исполнения платежа «08 сен 2010». Однако в штампе, которым пользовалась она, отсутствовала строка с датой исполнения. Кроме того, в платежных поручениях она всегда ставила одним дататором дату поступления в банк платежного поручения, дату списания со счета плательщика и дату проведения платежа операционистом, то есть в платежном поручении три даты должны быть идентичны по исполнению. Данное платежное поручение №00212 от 08.09.2010 г. не может являться подтверждением исполнения платежа, так как в нем отсутствует подпись операциониста, что является обязательным требованием Правил осуществления банковских операций. В платежном поручении в назначении платежа сделана ссылка на оплату по договору поставки № 6/09/10 от 06.10.2010 г., то есть фактически по договору, который еще не был заключен на момент проведения платежа - 08.09.2010. По внешнему виду, содержанию и расположению полей вышеуказанное платежное поручение соответствуют тем платежным поручениям, которые ранее представлялись ООО «Компания Краски» в банк. (т.5 л.д.175-177).

Свидетель (ФИО)28, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, в период с 2006 г. по 2014 г. он занимался оказанием транспортных услуг. К деятельности ООО «Маркет Лайн» он никакого отношения не имеет и никогда не имел. О деятельности данного Общества ему ничего неизвестно и участия в регистрации ООО «Маркет Лайн» он не принимал. О том, что данное Общество зарегистрировано на его имя и о том, что он является генеральным директором ООО «Маркет Лайн», ему стало известно от сотрудника полиции 15.10.2015 г. при допросе его в качестве свидетеля. Доверенность от своего имени на регистрацию ООО «Маркет Лайн» он никому не давал. В 2003 г. у него была похищена сумка с паспортом гражданина РФ на его имя, которым могли воспользоваться незнакомые ему лица при создании ООО «Маркет Лайн». О том, кто фактически работает в данном Обществе ему неизвестно. О деятельности ООО «Компания Краски» ему также ничего неизвестно. (т.6 л.д.169-172).

Свидетель (ФИО)29, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, что в период с августа 2007 г. по 2015 г. он работал в ООО ТД «Глас Декор» и ООО «ТПГ Глас Декор» в должности заместителя генерального директора. Примерно с 2006 г. по 2015 г. он работал в должности генерального директора ООО «Элион», осуществляя общее руководство Обществом и ведение финансово-хозяйственной деятельности. Об обстоятельствах заключения договора поставки №13-02-2008 от 13.02.2008 между ООО «Элион» и ООО «Компания Краски» из-за давности времени он ничего не помнит. В 2010 г. он не принимал никакого участия в поставке аэрозольного оборудования в адрес ООО «Компания Краски» г.Воронежа. С руководителем и работниками данного Общества он не знаком и никогда не встречался. О деятельности ООО «Маркет Лайн» ему ничего неизвестно, к деятельности указанной организации он никакого отношения не имеет и никогда ранее не имел, никаких документов от имени ООО «Маркет Лайн», в том числе, договор поставки № 6/09-2010 от 06.09.2010 г., товарную накладную от 15.09.2010 г., счет-фактуру от 15.09.2010 г. о поставке оборудования ООО «Маркет Лайн» в адрес ООО «Компания Краски» он не подписывал, и подписи в данных документов, от его имени, выполнены не им. (т.6 л.д.202-204, т.7 л.д.28-33).

Свидетель (ФИО)30, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что с марта 2013 г. она работает <данные изъяты> которая занимается обслуживанием многоквартирных домов, в том числе и жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> В её обязанности входит работа по заключению договоров на предоставление коммунально-эксплуатационных услуг с собственниками нежилых помещений, расположенных на обслуживаемой УК «Север Строй» территории. О деятельности ООО «Маркет Лайн» ей ничего неизвестно. Организация с указанным наименованием на территории обслуживаемой УК «Север Строй» никогда не имело собственных помещений, и не арендовало каких-либо помещений для своей деятельности. О том, кто являлся руководителем данного Общества ей также ничего неизвестно. (т.6 л.д. 193-195, 206-207).

Свидетель (ФИО)31 в судебном заседании пояснил, что примерно в июле 2015 года он присутствовал понятым при выемке. Это происходило в здании следственного комитета, где в его присутствии и другого понятого у мужчины, фамилию которого он не помнит, изымались документы и CD диск. Все изъятое было упаковано в коробку и опечатано.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия свидетель (ФИО)31 пояснял, что 28.07.2015 г. он был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении выемки документов. Он проследовал в кабинет № 322 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г.Воронеж, ул.Володарского, 64. В присутствии второго понятого (ФИО)32, свидетеля (ФИО)9, специалиста (ФИО)33 следователь разъяснила права, обязанности, ответственность и порядок проведения выемки документов, имеющих значение для уголовного дела. Затем следователь предложила свидетелю (ФИО)9 добровольно выдать документы, послужившие основанием для выдачи субсидии ООО «Компания Краски», отчеты о реализации инновационного бизнес-плана за 2012 -2014 годы, копию договора о представлении субсидии ООО «Компания Краски» и иные документы, имеющие значение для уголовного дела. (ФИО)9 добровольно выдал находившиеся у него вышеуказанные документы и оптический диск с электронными документами. Все документы следователь перечислила в протоколе выемки, указав их конкретные индивидуальные данные – дату составления, наименование документов. После этого документы и оптический диск были упакованы в картонную коробку, опечатаны и заверены его подписями всех участвующих лиц. Протокол был прочитан следователем, никем из участников следственного действия никаких заявлений, замечаний сделано не было. (т.5 л.д. 7-9) Указанные показания оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

Свидетель (ФИО)32 в судебном заседании дал пояснения аналогичные пояснениям свидетеля (ФИО)31

Свидетель (ФИО)35 в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2015 года его пригласили в следственное управление поучаствовать в качестве понятого в следственных действиях. С его участием и с участием второго понятого - (ФИО)36 осматривались документы ООО «Компания Краски». Документы находились в коробке, которая была опечатана биркой. После вскрытия коробки оттуда достали выписку из ЕГРЮЛ, бухгалтерские документы (декларации, сведения о штатной численности и др.). Некоторые документы были в заверенных копиях. Все было осмотрено, что-то откопировано и помещено назад в коробку. Также осматривался диск с помощью ПК, на котором было два файла. После осмотра все было вновь упаковано и опечатано, заверено подписями.

В ходе предварительного следствия свидетель (ФИО)35 уточнял, что 07.09.2015 г. его пригласили поучаствовать в качестве понятого. Следователь в кабинете СУ пояснила, что по уголовному делу, возбужденному по факту совершения мошенничества при получении субсидии ООО «Компания Краски», в департаменте экономического развития Воронежской области изъяты документы указанного Общества, которые представлялись вместе с заявкой на участие в конкурсе по отбору на предоставление субсидии, а также иные документы, имеющие значение по данному уголовному делу, разъяснила права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.60 УПК РФ. В начале осмотра была предъявлена для обозрения картонная коробка, которая была снабжена пояснительной надписью о содержимом данной упаковки, а именно о том, что находящиеся в ней документы изъяты 28.07.2015 г. у Солодухи О.Ю. Затем следователь вскрыла данную коробку и извлекла из нее документы и оптический диск. Каждый документ был осмотрен, наименование, описание содержания документа зафиксированы в протоколе осмотра предметов и документов. Кроме того, в ходе осмотра с помощью компьютера был осуществлен просмотр оптического диска, на котором имелось два файла, содержащих информацию о бизнес-плане ООО «Компания Краски» с указанием даты заявки - 05.09.2011 г.. При сопоставлении бизнес-плана, выполненного в электронной версии и на бумажном носителе, было установлено полное совпадение по содержанию, но имелось различие в дате создания документов - на бумажном носителе указана дата заявки 06.09.2011 г. При просмотре второго файла на диске «Приложения» установлено, что находящиеся на нем документы имеются среди документов на бумажных носителях, а именно сертификаты соответствия на продукцию – эмаль алкидную авторемонтную, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам вышеуказанной продукции, а также фотографии с изображением автоматической линии по производству аэрозольной продукции. В ходе осмотра были сделаны копии со следующих копий документов: договор поставки №6/09-2010 от 06.09.2010; товарная накладная №15/09-2010 от 15.09.2010, счет-фактура №15/09-2010 от 15.09.2010; платежное поручение №00212 от 08.09.2010, из содержания которых следовало, что ООО «Компания Краски» в 2010 г. у ООО «МАРКЕТ-ЛАЙН» приобрело автоматическую линию по заправке аэрозольных баллонов за 14 160 000 рублей. По окончанию осмотра следователь упаковала часть осмотренных документов в бумажный конверт №1, остальные документы и оптический диск были упакованы в бумажный конверт №2, которые были опечатаны, снабжены пояснительной надписью об их содержимом. Был составлен протокол, который без замечаний был подписан всеми участвующими лицами. (т.5 л.д. 19-22).

Свидетель (ФИО)36 в судебном заседании дала пояснения аналогичные пояснениям свидетеля (ФИО)35

Свидетель (ФИО)37, показания которого, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, пояснял, он работает оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области с сентября 2013 года. В апреле 2015 г. он проводил проверку по факту получения ООО «Компания Краски» субсидии в департаменте промышленности Воронежской области. Директором и единственным учредителем указанного Общества являлся Остросаблин О.Ф., с которым он познакомился в ходе проверки. С целью установления обстоятельств, при которых ООО «Компания Краски» получило субсидию в размере 5 000 000 рублей, он проводил несколько раз опрос Остросаблина О.Ф. и других работников ООО «Компания Краски». Остросаблин О.Ф. в ходе опроса пояснял ему, что данную субсидию ООО «Компания Краски» получило на законных основаниях, а именно, в счет возмещения ранее понесенных материальных затрат, связанных с приобретением аэрозольного оборудования для заправки аэрозольных баллонов. В подтверждение своих доводов Остросаблин О.Ф. сообщил ему о местонахождении вышеуказанного оборудования в боксах гаражного кооператива «Сокол» по адресу: г.Воронеж, ул.Кривошеина, д.7 «а». Со слов Остросаблина О.Ф. данное оборудование куплено ООО «Компания Краски» в ООО «Маркет Лайн» в г.Москва в 2010 г. за 14 160 000 рублей и документы, подтверждающие факт приобретения данного оборудования, им (Остросаблиным О.Ф.) были представлены в начале ноября 2011 г. в департамент промышленности и транспорта Воронежской области для получения субсидии. Также Остросаблин О.Ф. пояснил ему, что оригиналы документов на приобретенное оборудование отсутствуют по причине их утраты и его знаний достаточно для осуществления технологического процесса на данном оборудовании без технических документов. Кроме того, Остросаблин О.Ф. не смог представить ему в ходе проверки документы, подтверждающие стоимость данного оборудования, так как они со слов Остросаблина О.Ф. не сохранились. В ходе объяснений Остросаблин О.Ф. указывал, что он лично готовил документы на получение субсидии и передавал их в департамент. В подтверждении своих доводов о наличии оборудования - «автоматической линии для заправки аэрозольных баллонов» Остросаблин О.Ф. в помещении вышеуказанного гаражного бокса показал ему оборудование, которое на тот момент находилось в собранном виде, но в его присутствии запуск данного оборудования не производился. При этом, со слов Остросаблина О.Ф. и других работников ООО «Компания Краски» ему стало известно, что данное оборудование находится в рабочем состоянии. В ходе осмотра им было сфотографировано данное оборудование и впоследствии фотографии приобщены к протоколу проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.06.2014 г.. В дальнейшем при проведении проверки от Остросаблина О.Ф. ему поступила просьба об изъятии документов, представленных им ранее от имени ООО «Компания Краски» в департамент промышленности и транспорта Воронежской области, для получения субсидии и о прекращении проверки в отношении ООО «Компания Краски» по факту получения субсидии. За совершение данных незаконных действий Остросаблин О.Ф. предложил ему в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 1500000 рублей. В настоящее время за дачу взятки должностному лицу Остросаблин О.Ф. осужден Ленинским районным судом г.Воронежа по ч.5 ст.291 УК РФ. В ходе проведенной проверки им ((ФИО)37) было установлено, что организация ООО «Маркет Лайн», указанная в документах ООО «Компания Краски» в качестве поставщика аэрозольного оборудования, фактически не ведет финансово-хозяйственную деятельность, (ФИО)29, указанный в договоре поставки данного оборудования, как генеральный директор ООО «Маркет Лайн», никогда таковым не являлся, а по утраченному паспорту директором указанного Общества был зарегистрирован (ФИО)28 При исследовании бухгалтерской документации ООО «Компания Краски» за период с 2010 г. по 2013 г., было выявлено, что на баланс общества аэрозольное оборудование не ставилось. По окончанию процессуальной проверки материал по факту мошеннических действий, связанных с получением субсидии ООО «Компания Краски» в размере 5 000 000 рублей, переданы им в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области для принятия решения. (т.5 л.д. 43-46).

Свидетель (ФИО)38, показания которой, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, поясняла, что она работает руководителем департамента реализации ООО «Руукки Рус» г.Обнинска Калужской области. 04.04.2014 г. на основании заявки, поступившей по электронной почте (shelest.vrn@mail.ru) был подготовлен договор №П-40006827 от 07.04.2014 г. на поставку товара - разборного строения, площадью 936 кв.м., в адрес ООО «Компания Краски» по спецификации №31344043 (приложение №1) на сумму 262 345,38 рублей. Инициатором заключения договора являлся руководитель ООО «Компания Краски» Остросаблин О.Ф. После поступления 22.04.2014 г. первого платежа в размере 50 процентов, продукция была запущена в производство и изготовлена в полном объеме. По условиям договора, заключенного между ООО «Руукки Рус» и ООО «Компания Краски», 21.05.2014 г. был отправлен счет на окончательный платеж. После поступления на расчетный счет ООО «Руукки» оплаты от ООО «Компания Краски» в полном объеме, заказчику был отправлен счет на оплату услуги доставки 06.06.2014 г. в сумме 27 000 рублей. После этого в адрес ООО «Компания Краски» была поставлена продукция в полном объеме. Обязательства между сторонами договора выполнены в полном объеме. (т.7 л.д.55-56).

Кроме приведенных показаний, вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- рапортом следователя (ФИО)39 от 29.06.2015 г., согласно которому в ходе процессуальной проверки установлен факт предоставления директором ООО «Компания Краски» фиктивных документов для получения субсидии. (т.1 л.д.5);

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области (ФИО)37 от 25.06.2015 г. о том, что в ходе проведения проверки был выявлен факт получения субсидии директором ООО «Компания Краски» Остросаблиным О.Ф. с предоставлением в департамент промышленности и транспорта Воронежской области поддельных документов. (т.1 л.д.80);

- протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.06.2015 г., согласно которому произведен осмотр гаражных помещений (бокса №44 гаражей №№ 10,11), расположенных в ГСК «Сокол» по адресу: <адрес>. В ходе обследования данных помещений было установлено, что на втором этаже в помещении, площадью примерно 100 кв.м., находится производственная автоматическая линия, состоящая из моторного блока, приемного лотка, механизма дозирования краски, укупорки, газирования, выходного моторного блока, приемного лотка, упаковочного автомата, насосной станции. В ходе осмотра произведено фотографирование данного оборудования. (т.4 л.д.14-17, 18-19);

- заявлением № 7-п от 23.09.2015 г., согласно которому представитель потерпевшего (ФИО)6 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Компания Краски», которые похитили путем обмана денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, предоставив поддельные документы в подтверждение понесенных затрат для получения субсидии. (т.4 л.д.21-22);

- протоколом выемки от 14.01.2016 г., согласно которому 14.01.2016 г. у представителя потерпевшего (ФИО)6 изъяты документы: договор о предоставлении субсидии действующей инновационной компании №9-ис (ф) от 09.11.2012 г., копия платежного поручения №2160542 от 14.11.2012 г. (т.6 л.д.8-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.01.2016 г., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего (ФИО)6: договора о предоставлении субсидии действующей инновационной компании от 09.11.2012 №9-ис (ф); копия платежного поручения №2160542 от 14.11.2012 г.; осмотр документов в копиях: протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 26.10.2012 г., Приказ департамента промышленности Воронежской области от 02.11.2012 г. №233 «О предоставлении мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», полученных на основании запроса от 16.07.2015 № 26/15/24321 (т.8 л.д.47-51). Указанные документы признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.165-170; т.8 л.д.52-53);

- протоколом выемки от 28.07.2015 г., согласно которому у свидетеля (ФИО)9 изъяты отчеты о реализации ООО «Компания Краски» инновационного бизнес-плана за 2012-2014 годы, акты приема-передачи документов ООО «Компания Краски» в департамент экономического развития Воронежской области, копии договора о предоставлении субсидии действующей инновационной компании № 9-ис (ф) от 09.11.2012, оптический диск CD-RW. (т.6 л.д.3-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.09.2015 г., согласно которому осмотрены документы и оптического диска CD-RW, изъятые в ходе выемки у (ФИО)9 Оптический диск CD-RW содержит электронные версии документов, представленных ООО «Компания Краски» для получения субсидии: опись документов к Заявке для предоставления субсидии; два экземпляра заявления Остросаблина О.Ф. на предоставление субсидии (гранта) без даты; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 01.09.2011г. №106903 в отношении ООО «Компания Краски» (ОГРН 1043600063638, ИНН 3662090202, КПП 366201001); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Компания Краски» серия 36 № 001983014; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 36 № 0008782553; копия устава ООО «Компания Краски»; копия решения №1 учредителя ООО «Компания Краски» от 28.07.2004 г.; резюме в отношении Остросаблина О.Ф.; справка исх. №45 от 31.08.2011 г., согласно которой среднесписочная численность сотрудников ООО «Компания Краски» по состоянию на 31.08.2011 г. составляет 4 человека; копия отчета о прибылях и убытках за отчетный период 34, отчетного года 2010; копии бухгалтерской отчетности за отчетный период 2011; штатное расписание №1 от 10.01.2011 г.; сведения о технологических инновациях малого предприятия за 2010 г.; бизнес-план ООО «Компания Краски»; справка (№) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на 31.08.2011 г. в отношении ООО «Компания Краски»; копия договора поставки №6/09-2010 от 06.09.2010 г., заключенного между ООО «Компания Краски», в лице директора Остросаблина О.Ф., и ООО «МАРКЕТ-ЛАЙН», в лице Генерального директора (ФИО)29; копия товарной накладной №15/09-2010 от 15.09.2010; копия счет-фактуры №15/09-2010 от 15.09.2010; копия платежного поручения №00212 от 08.09.2010 о перечислении плательщиком ООО «Компания Краски» с расчетного счета №40702810100100000020, открытого в ВФ КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) в г.Воронеже на расчетный счет ООО «Маркет Лайн» №40702810300000002191 14 160 000 рублей в качестве оплаты за технологическую линию по договору поставки №6/09-2010 от 06.10.2010 г.; справка исх. №49 от 01.09.2011 г. об отсутствии задолженности по состоянию на 31.08.2011 г. по заработной плате; экспертное заключение на бизнес-план ООО «Компания Краски» №239/11 от 13.09.2011 г.; акт приема-передачи документов от 19.07.2013 г., предоставленных по договору №9-ис (ф) от 09.11.2012 г. с приложением; копия договора о предоставлении субсидии № 9-ис (ф) от 09.11.2012 г., заключенного между Департаментом промышленности и транспорта Воронежской области и ООО «Компания Краски»; пояснительная записка к инвестиционному проекту «Аэрозольное производство»; отчет о реализации инновационного бизнес-проекта ООО «Компания Краски»; сведения о технологических инновациях за 2013 г.; пояснительная записка исх. №28 от 23.04.2015 г. к отчету о проекте «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью» за 2014 год; отчет о реализации инновационного бизнес-плана за 2014 г.; пояснительная записка исх. №47 от 23.07.2015 г. к проекту развития аэрозольного производства за 2014 год; копия договора №С-40004453 от 20.12.2012 г. между ООО «Компания Краски» и ООО «Руукки Рус»; копия акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам за период с 01.01.2014 по 30.12.2014 в отношении ООО «Компания Краски»; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г.; сведения об инновационной деятельности организации за 2014 г. (т.8 л.д.3-11, 12-19). Копии указанных документов исследованы в судебном заседании (т.4 л.д.165-203).

- протоколами получения образцов для сравнительного исследования от 16.07.2015 г. и 07.10.2015 г., согласно которым получены образцы подписи у подозреваемого Остросаблина О.Ф. (т.7 л.д.130-131, 133-134);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01.10.2015 г., согласно которому получены образцы подписи у свидетеля (ФИО)22 (т.7 л.д.137-138);

- заключением эксперта №10184/4-1 от 29.10.2015 г., согласно которому рукописные записи на электрофотографической копии устава ООО «Компания Краски» на 1 листе в средней части, на 2-11 листах в нижней части, на резюме без даты от имени Остросаблина О.Ф. под текстом, на электрофотографической копии отчета о прибылях и убытках ООО «Компания Краски» от 30.03.2011 г. на 2-3 листах под текстом, на электрофотографической копии бухгалтерского баланса ООО «Компания Краски» от 01.08.2011 г. на 2-5 листах под текстом; в сшивке документов «организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью (автоэмаль)», дата заявки 06.09.2011 г. на 27-28 листах в средней части, выполнены Остросаблиным О.Ф.

Рукописные записи, расположенные: в сшивке «организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью (автоэмаль), дата заявки 06.09.2011 г., на 25,31-33 листах; на электрофотографической копии экземпляра договора поставки 6/09-2010 между ООО «Компания Краски» и ООО «МаркетЛайн» на 1-5 листах в нижней части, на электрофотографической копии товарной накладной 15/09-2010 от 15.09.2010 в нижней части, на электрофотографической копии счета-фактуры №15/09-2010 от 15.09.2010 в нижней части, на электрофотографической копии счета-фактуры №15/09-2010 от 15.09.2010 в нижней части, выполнены (ФИО)22

Подписи от имени Остросаблина О.Ф., расположенные: в описи документов к Заявке для предоставления субсидии после слов: «Директор ООО «Компания Краски», в заявлении на предоставление субсидии (гранта) без даты от имени директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. на 2 листе под текстом, на электрофотографической копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Компания Краски» серия 36 №001983014 на строке перед записью «Остросаблин О.Ф.», на электрофотографической копии свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Компания Краски» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 36 №000878253 на строке перед записью «Остросаблин О.Ф.», на электрофотографической копии устава ООО «Компания Краски» на 1-11 листах перед рукописной записью: «Остросаблин О.Ф.», на электрофотографической копии решения №1 учредителя общества с ограниченной ответственностью «Компания Краски» от 28.07.2004 на строке перед записью: «Остросаблин О.Ф.», на резюме без даты от имени Остросаблина О.Ф. перед записью: «Остросаблин О.Ф.», в справке исх. №45 от 31.08.2011 после слов: «Директор ООО «Компания Краски», на электрофотографической копии отчета о прибылях и убытках ООО «Компания Краски» от 30.03.2011 на 1 листе в графе: «Копия верна», на 2-3 листах перед записью: «Остросаблин О.Ф.», на электрофотографической копии бухгалтерского баланса ООО «Компания Краски» от 01.08.2011 на 1 листе в графе: «Копия верна», на 2-5 листах перед записью: «Остросаблин О.Ф.», в штатном расписании ООО «Компания Краски» №1 от 10.01.2011 на строке: «Руководитель кадровой службы», «Главный бухгалтер», в сшивке документов «организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью (автоэмаль), дата заявки 06.09.2011 на 27, 28 листах после записи: «Копия верна», выполнены самим Остросаблиным О.Ф.

Подписи от имени Остросаблина О.Ф., расположенные на электрофотографической копии устава ООО «Компания Краски» на оборотной стороне 11 листа перед рукописной записью: «Остросаблин О.Ф.», в сшивке документов «организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью (автоэмаль), дата заявки 06.09.2011, на 25,31-34 листах перед записью: «Остросаблин О.Ф.», на оборотной стороне 34 листа на строке перед записью: «Остросаблин О.Ф.», в федеральном статистическом наблюдении форма №2-МП инновационная без даты на 3 листе на строке: «Директор», на электрофотографической копии экземпляра договора поставки 6/09-2010 от 06.09.2010 между ООО «Компания Краски» и ООО «Маркет Лайн» на 1-5 листах перед записью: «Остросаблин О.Ф.»; на электрофотографической копии товарной накладной 15/09-2010 от 15.09.2010 перед записью: «Остросаблин О.Ф.», на электрофотографической копии счет-фактуры №15/09-2010 перед записью «Остросаблин О.Ф.», на оборотной стороне электрофотографической копии платежного поручения №00212 от 08.09.2010 перед записью «Остросаблин О.Ф.», в справке исх. №49 от 01.09.2011 после слов: «Директор ООО «Компания Краски», выполнены не самим Остросаблиным О.Ф., а другим лицом (лицами) с подражанием его подлинным подписям. (т.7 л.д.150-155);

- протоколом обыска от 07.10.2015 г. с фототаблицей, согласно которому в помещении разборного строения ООО «Компания Краски», расположенному по адресу: <адрес>, изъято оборудование «Автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов QC-4200», принадлежащее ООО «Компания Краски», затраты на приобретение которого данному Обществу были возмещены в виде субсидии. (т.6 л.д.30-34, 35-39);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2015 г., согласно которому в помещении разборного строения, расположенного по адресу: <адрес>, произведен осмотр аэрозольного оборудования, принадлежащего ООО «Компания Краски», и установлено, что данное оборудование находится в разборном виде, представляет собой отдельные рабочие механизмы. (т.9 л.д..63-66);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2016 г. с фототаблицей, согласно которому в помещении разборного строения по адресу: <адрес>, произведен осмотр аэрозольного оборудования, принадлежащего ООО «Компания Краски», и установлено, что данное оборудование представляет собой отдельные части, на которых имеются маркировки, при этом на оборудовании отсутствуют следующие сведения: основная маркировка с указанием производителя, его логотипа, реквизитов, наименования, типа, модели оборудования, его серийного номера, краткие технические характеристики. (т.16 л.д.1-5,6-40);

- заключением эксперта №1 от 17.02.2016 г. с приложением фототаблицы, согласно которому в складском помещении, принадлежащем ООО «Компания Краски», расположенном по адресу: <адрес>, находится в разобранном виде автоматизированная линия заправки аэрозольных баллонов QGQ-1, суммарная рыночная стоимость объектов в количестве двух позиций, с учетом НДС, по состоянию на 06.09.2010 г. составляет 1 875 965 рублей; по состоянию на 14.11.2012 г. - 1 551 852 рублей. Модель QGQ-1 относится к автоматизированной линии заправки аэрозольных баллонов в составе SQW, MODE QVFA 3230, press 0.1-0.8 Mpa (Машина упорядочивания баллонов); SQW LUBRICATOR, MODEL QAL 5000, max.press 1.0 Mpa (Машина розлива жидкости); YN 90-90 VTV MOTOR MANUFACTURE CO LTD (Конвейер(транспортер); SPEEDCONTROLLER, modelXQ 100400, press 0,5-1.0 Mpa (Машина укупорки и заправки газа с дожимным компрессором). (т.7 л.д.207-241,242-248);

- заключением эксперта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому оборудование, хранящееся по адресу: <адрес>, находится в разобранном виде. По внешнему виду, техническим характеристикам и комплектации «Автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов», находящаяся по данному адресу полностью идентична «Автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QGQ-1», которая по техническим характеристикам, комплектации соответствует аэрозольному оборудованию модели «QG-HA». Различие в названии вышеуказанных моделей аэрозольного оборудования связано с прекращением выпуска прежней модели в 2008 г. и замене его новым названием, с сохранением его прежних технических характеристик и комплектации.

«Автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов», находящаяся по адресу: <адрес> «Автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QGQ-1» состоят из следующих рабочих частей: машины упорядочивания баллонов (модель SQW, MODE QVFA 3230, press 0.1-0.8Mpa, машины розлива жидкости (модели SQW LUBRICATOR, MODEL QAL 5000, max.press 1.0 Mpa), конвейера (транспортера) (модели YN 90-90 VTV MOTOR MANUFACTURE CO LTD), машины укупорки и заправки газа с дожимным компрессором (модели SPEED CONTROLLER, model XQ 100400, press 0,5-1.0 Mpa).

Оборудование китайского производства Шенхуа г.Шанхай с наименованием «Автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов QС-4200» существовало до 01.01.2016 г. и поставлялось в страны Евросоюза. В связи с тем, что изоляция и герметизация пластмассового клапана перестали отвечать требованиям технического регламента ЕС, ввоз данного оборудования в страны ЕС запрещен. А так как поставка данного оборудования составляла для стран ЕС – 95 %, производитель прекратил его выпуск.

«Автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов», находящаяся по адресу: <адрес> не является «Автоматической линией по заправке аэрозольных баллонов QС-4200». При сопоставлении различных видов и моделей аэрозольного оборудования получены сведения о том, что вышеуказанная автоматическая линия имеет отличия по техническим характеристикам и комплектации от «Автоматической линии по заправке аэрозольных баллонов QС-4200».

Согласно информации, полученной от ООО «СБН-ИМПЭКС» в Китае имеются заводы, выпускающие различные модификации аэрозольного оборудования. В их число входят и модели QС-4200, QGQ-1, QG-HA, QGQ 750. Каждый завод вносит свои изменения и дополнения в технологический процесс, характеристики (производительность, рабочее давление, объем дозирования, диаметр баллонов и пр.) и комплектацию. От этого зависит название марки модели. Стоимость каждой модификации аэрозольного оборудования, в том числе QС-4200, QGQ-1, QG-HA, не превышает 60 000 долларов США (3 000 000 рублей) по состоянию на период с 2008 г. по 2012 г. (т.15 л.д.194-203);

    Допрошенная в судебном заседании эксперт (ФИО)40 пояснила, что выезжала на место хранения оборудования, которое подлежало оценке. Объекты исследования были без упаковки, все было в разобранном виде, и имелись бумажные бирки на различных узлах на дверцах, которые при осмотре не вскрывались, так как узлы, дополнительное оборудование, либо элементы, имеющие маркировку, там отсутствуют. Для экспертизы ей были представлены фотографии - иллюстрации отдельных узлов оборудования, два договора поставки, счет-фактура, накладная (без указания наименования оборудования) от 13.02.2012 года, договор залога на это оборудование от 19.08.2008 г., в нем указана марка оборудования - аэрозольная машина. Оценка производилась по стоимости на 2010 г. и на 2012 г. Стоимость на 06.09.2010 г. составила 1 875 965 рублей, на 14.11.2012 г. - 1 551 852 руб. Для проведения оценочной экспертизы в интернете берутся исходные данные на оборудование, запрашивается информация у поставщика, производится осмотр. Оборудование было в разобранном виде, были представлены фотографии отдельных узлов и деталей, где имелись маркировки иероглифами, в собранном виде фотографий оборудования не было. Соотносилось то, что было осмотрено на месте, и то, что было в интернете. На деталях были те же маркировки, совпадали параметры оборудования, таким образом, в интернете была найдена аналогичная машина в собранном виде – модель QGQ-1 – автоматическая линия по заправке аэрозольных баллонов. В договоре залога оборудование обозначалось QG-HA. Согласно информации компании поставщика, которая связалась с компанией – производителем оборудования, модель QG-HA была модифицирована в QGQ-1, но составные части были идентичны, те же узлы и детали, которые характерны для QGQ-1, та же их маркировка. На момент проведения экспертизы стоимость нового оборудования составляла 3 038 000 руб., она была переведена в цены 2010 г. и 2012 г., а затем применен процент износа оборудования, поскольку оно было приобретено в 2008 г. Поскольку определить, использовалось ли оборудование до момента поставки, либо до момента осмотра было невозможно, поэтому в расчете стоимости исходили из того, что в 2008 г. по договору поставки приобретено новое оборудование. При этом производительность оборудования не устанавливалась, так как оборудование находилось не в рабочем состоянии. Она была известна из документов, которые предоставлены органами следствия.

- заключением комиссионной экспертизы №СЭ-1007/2018 от 23.01.2018 г., согласно которого бизнес-проект «Организация производства аэрозольных баллонов с автоэмалью» ООО «Компания Краски», представленный в Департамент промышленности и транспорта Воронежской области в сентябре 2011 г., не отвечает признакам инновационного проекта. В случае использования в данном бизнес-проекте автоматизированной линии, расположенной по адресу: <адрес> (QGQ-1), он не будет обладать признаками инновационного. Представленный ООО «Компания Краски» бизнес-план требованиям Постановления Правительства Воронежской области от 08.04.2010 г. №839 не соответствует. (т.17 л.д.40-76).

- протоколом выемки от 19.10.2015 г., согласно которому в помещении инспекции Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г.Воронежа изъяты документы бухгалтерской, налоговой отчетности ООО «Компания Краски» за период с 05.08.2004 г. по 08.09.2015 г., подтверждающие отсутствие сведений о постановке на балансовый учет ООО «Компания Краски» в вышеуказанный период оборудования (основных средств), стоимостью 14 160 000 рублей. (т.6 л.д.129-132)

- сообщением от 19.11.2015 г. Воронежского филиала КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) о том, что заложенное в обеспечение кредитного договора №КР45207/0014/10 от 19.08.2008 г. имущество (аэрозольное оборудование QC-НА) не оценивалось в специализированной оценочной компании, а было принято в залог по стоимости приобретения - 1 153 079, 58 рублей, в соответствии с представленными копиями документов (договора поставки, товарной накладной, счет-фактуры, платежного поручения) и его залоговая стоимость составила 691 800 рублей, с приложением копий документов: кредитного договора № КР45207/0014/10 от 19.08.2008 г., договора о залоге №3/45207/0014/10/2 от 19.08.2008 г. (т.9 л.д.79,80-84, 110-114)

- сообщением от 02.11.2015 г. с приложением сведений о движении денежных средств по счету Воронежского филиала КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) о том, что платежное поручение №00212 от 08.09.2010 г. клиентом ООО «Компания Краски» в банк не представлялось и операция по указанному документу по расчетному счету № 40702.810.1.00100000020 не совершалось, что подтверждается выпиской о движении денежных средств по расчетному счету клиента. (т.10 л.д.2-54);

- протоколом выемки от 16.10.2015 г., согласно которому 16.10.2015 г. в помещении Воронежского филиала КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) изъяты юридическое дело ООО «Компания Краски» (ИНН 3662090202) по расчетному счету №40702810100100000020, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Компания Краски» и иные документы, согласно которым единственным учредителем и директором, имеющим право подписи, в ООО «Компания Краски» с 2004 г. по 2015 г. являлся Остросаблин О.Ф. (т.6 л.д.134-135)

- протоколом выемки от 16.10.2015 г., согласно которому в помещении МИФНС №12 по Воронежской области изъято регистрационное дело ООО «Компания Краски» (ИНН 3662090202) за период с 05.08.2004 г. по 08.09.2015 г., содержащее учредительные и регистрационные документы, подтверждающие полномочия единственного учредителя и директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. в указанный период (т.6 л.д.137-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2015 г., согласно которому произведен осмотр документов ООО «Компания Краски»: юридического дела, изъятого в ходе выемки в ВФ КБ «Роспромбанк» (ООО), выписки по операциям на счете №40702810100100000020 ООО «Компания Краски» за период с 15.01.2008 г. по 01.03.2013; регистрационного (учредительного) дела ООО «Компания Краски», изъятого в ходе выемки в МИФНС России № 12 по Воронежской области; документов бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций ООО «Компания Краски» за период с 2010 г. по 2015 г., изъятых в ходе выемки в ИФНС России по Коминтерновскому району г.Воронежа. (т.8 л.д.54-111).

Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговые декларации ООО «Компания Краски» за период с 2010 г. по 2015 г. осмотрены с участием специалиста (ФИО)41 в судебном заседании. Из бухгалтерской и налоговой отчетности усматривается, что в период с 2010 г. по 2015 г. в ООО «Компания Краски» основных средств на сумму более 1 200 000 рублей не имелось, активов стоимостью 14 000 000 рублей и более не отражено.

- протоколом выемки от 14.10.2015 г., согласно которому в помещении ИФНС России №14 по г.Москве, изъяты документы бухгалтерской, налоговой отчетности в отношении ООО «Маркет Лайн» (ИНН 7717501446) за период с 04.07.2003 г. по 17.11.2014 г. (т.6 л.д.182-185);

- сообщением из АКБ «АВАНГАРД» от 29.04.2015 о том, что по состоянию на 22.04.2015 г. о том, что ООО «Маркет-Лайн» (ИНН 7714501446) расчетный счет №40702810300000002191 клиентом банка не являлось и не является. (т.3 л.д.217);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2016 г., согласно которому осмотрены документы ООО «Маркет Лайн», изъятые в ходе выемки, в том числе: документы регистрационного дела №1037739804585 (ОГРН) ООО «Маркет Лайн»; выписка из ЕГРЮЛ, решение о регистрации от 01.07.2003 г.; копия доверенности на имя (ФИО)42 на период с 29.06.2003 г. до 01.01.2014 г., выданной генеральным директором (ФИО)43; заявление генерального директора ООО «Маркет Лайн» (ФИО)28; акт оценки имущества ООО «Маркет Лайн» от 16.06.2003 г.; копии приказов №№1,2 без даты о возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «Маркет Лайн» на (ФИО)28 (т.8 л.д.155-177);

- сообщением инспекции Федеральной налоговой службы №14 по г.Москве от 22.09.2015 г. с приложением учредительных документов ООО «Маркет Лайн» и документов бухгалтерской отчетности ООО «Маркет Лайн», согласно которым ООО «Маркет Лайн» (ИНН 7714501446) с 27.11.2014 г. снято с учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующих органов. Последняя отчетность представлена в налоговый орган ООО «Маркет Лайн» за 12 месяцев 2005 г. (т.10 л.д.56-87);

- протоколом обыска от 04.12.2015 г., согласно которому в ходе обыска в офисном помещении ООО «Ралли-Маркет» по адресу: <адрес> изъяты накопители на жестких магнитных дисках, флэш-накопитель, содержащие базы данных и документы ООО «Компания Краски». (т.6 л.д.106-110);

    - заключением эксперта №5917 от 30.12.2015, согласно которому на изъятых 04.12.2015 г. в ходе обыска в ООО «Ралли-Маркет» по адресу: <адрес>, накопителе на жестких магнитных дисках модели ST1000DM003, S/N Z4Y2WYAX, накопителе на жестких магнитных дисках модели SRD00F1,S/N NA4TB4HX, накопителе на жестких магнитных дисках модели ST 1000DM003, S/N Z4Y3CJ26, накопителе на жестких магнитных дисках модели WD2500ААКХ, S/N WMAYW0394132, флеш-накопителе в корпусе темно-красного цвета, имеются файлы, содержащие ключевые слова – ООО «Компания Краски» (2084 файла), ООО «Маркет Лайн» (40 файлов). На предоставленных накопителях на жестких магнитных дисках имеются прикладные конфигурации (базы данных) 1С, сохраненные в период с 2006 по 2015 г.г. (т.7 л.д.166-169);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2016 г., согласно которому произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска в ООО «РАЛЛИ-МАРКЕТ»: 4-х накопителей на жестких магнитных дисках, флэш-накопителя, а также DVD –дисков, являющихся приложением к заключению эксперта №5917 от 30.12.2015 г., содержащих текстовые документы ООО «Компания Краски», в том числе книги покупок за период с 01.07.2010 г. по 31.12.2010 г., в которых сведений о приобретении оборудования, стоимостью 14 160 000 рублей не имеется; осмотр копий документов, полученных в ВФ КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО): договора поставки №13/02-2008 от 13.02.2008 г., товарной накладной №42 от 21.06.2008 г., счет-фактуры №00000048 от 21.06.2008 г., подтверждающих факт приобретения в 2008 г. ООО «Компания Краски» аэрозольного оборудования - аэрозольной машины «QG-НА» (2008 года выпуска, без заводского номера), стоимостью 1 153 000 рублей, которое было передано данным Обществом в качестве залога Банку по кредитному договору №КР/45207/0014/10 от 19.08.2008 г. (т.9 л.д.38-44, 45-59).

- протоколом выемки от 16.07.2015 г., согласно которому у подозреваемого Остросаблина О.Ф. изъяты документы, подтверждающие расходование субсидии: договоры поставки товара от 20.12.2012 г., от 07.04.2014; акт приема-передачи документов по договору от 20.12.2012 г., технический паспорт на сооружение; счета-фактуры, товарные и транспортные накладные, акты (т.6 л.д.14-17);

- протоколом выемки от 12.10.2015 г., согласно которому у подозреваемого Остросаблина О.Ф. изъяты документы, подтверждающие расходования субсидии - платежные поручения (т.6 л.д.19-22);

- протоколом обыска от 10.11.2015 г., согласно которому в ООО «Руукки Рус» изъяты документы, подтверждающие факт поставки в адрес ООО «Компания Краски» товаров в рамках договоров поставок. (т.7 л.д.62-64);

- справкой по результатам исследования документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Краски» №167/15 от 26.05.2015 г., согласно которой в выписке по расчетному счету ООО «Компания Краски» №40702810100100000020 14.11.2012 г. платежным поручением №542 УФК по Воронежской области (ДТП ВО) было перечислено 5 000 000 рублей по назначению - представление субсидии на поддержку действующей инновационной компании из средств ФБ 9 дог.№ 9-ис (ф) от 09.11.2012 г., приказ №233 от 02.11.2012 г.. Указанные средства были израсходованы по различным направлениям (оплата за оборудование, ЛКМ, аренду помещений и др.). Согласно представленных бухгалтерских балансов ООО «Компания Краски» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2013 г., на отчетные даты на балансе ООО «Компания Краски» основных средств, стоимостью 14 160 000 рублей, не имеется. Согласно представленной выписке по расчетному счету ООО «Компания Краски» за период с 15.01.2008 г. по 31.12.2010 г. производило оплату за оборудование по договору поставки №113-02-2008 от 13.02.2008 г. в сумме 985 000 рублей (15.02.2008 г.) и в сумме 459 552,80 (07.06.2008 г.) в ООО «ЭЛИОН». (т.3 л.д.184-192);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2016 г., согласно которому произведен осмотр:

- документов, изъятых в ООО «Руукки Рус»: согласно которым ООО «Компания Краски» приобрело разборное строение, оплату за которое произвело в период с 2012 по 2014 гг.: копии договоров поставки от 07.04.2014 г. от 20.12.2012 г.,; копии счет-фактуры №73009706 от 10.06.2014, транспортной и товарной накладной на сумму 262 345, 38 рублей;

- документов, изъятых в ходе выемки у подозреваемого Остросаблина О.Ф. о приобретении утепленного здания сборной каркасной конструкции в ООО «Руукки Рус» и платежных документов (т.8 л.д.181-239);

- сообщением от 13.11.2015 г. ФТС Приволжского таможенного управления с приложением копий документов о том, что в соответствии с договором № 0003/01-687 на оказание услуг таможенного брокера от 07.09.2010 г. ООО «Далк» оказывало ООО «Компания Краски» услуги по осуществлению таможенных операций в отношении товаров – стеклянных шариков, необработанных для лучшего перемешивания аэрозолей в распылительных емкостях. Документы от ООО «Компания Краски» поступили в таможенный орган 08.09.2010 г.. (т.11 л.д.81-106);

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что он не знал о подложности представленных для получения субсидии документов, поскольку они готовились другими людьми, которым он доверял, полагая, что они даны с целью избежать уголовной ответственности за хищение бюджетных денежных средств. Данное утверждение опровергается вышеприведенными доказательствами, а также показаниями Остросаблина О.Ф., данными в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, Остросаблин О.Ф. пояснял, что с момента создания в 2004 году, он является директором и единственным учредителем ООО «Компания Краски». В его обязанности входит руководство и организация деятельности ООО «Компания Краски», заключение договоров, ведение бухгалтерского учета. В данном Обществе, кроме него, по трудовым соглашениям работали от четырех до шести человек в разное время. Подготовкой необходимой бухгалтерской отчетности для налоговых органов, страховых и пенсионных фондов занималась, в соответствии с договором найма, (ФИО)22 Он разработал технологию производства аэрозольной продукции, в результате использования которой повышается качество данной продукции, какой-либо патент на данные разработки ООО «Компания Краски» не получало, затраты, связанные с данными разработками, он не подсчитывал. Для выпуска продукции используется технологическая автоматизированная линия по выпуску аэрозольных баллонов, представляющая собой автоматизированный конвейер. В частности такое оборудование было куплено им в 2010 г. в одной из организаций, возможно, название данной организации ООО «Маркет Лайн». О том, что данная организация занималась реализацией автоматизированных фасовочных линий по заправке аэрозольных баллонов, ему стало известно из объявления в интернете. После предварительной договоренности по телефону о приобретении данного оборудования он ездил в г.Москву, а точнее в Подмосковье, где он осмотрел оборудование и, убедившись, что оно отвечает именно тем техническим требованиям, которые были необходимы для планируемой к запуску технологической линии, купил аэрозольное оборудование. Данное оборудование было новым, однако документов на него: технического паспорта, сертификата и иных документов в момент доставки в г.Воронеж в упаковке не оказалось, хотя продавец заверял его перед покупкой об их наличии. Обстоятельств заключения договора поставки №6/09-2010 от 6.09.2010г. с ООО «Маркет -Лайн» он не помнит, из-за давности событий. Подлинник данного договора поставки в настоящее время не сохранился, в связи с порчей документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Компания Краски», в результате сильного подтопления гаража, где находились данные документы. О том, когда и каким образом производилась оплата за приобретенное при вышеуказанных обстоятельствах в Подмосковье оборудование, он не помнит. Кто и при каких обстоятельствах изготовил копию платежного поручения №00212 от 08.09.2010 г. о перечислении денежных средств ООО «Компания Краски» на расчетный счет ООО «Маркет Лайн» №40702.810.1.00100000020 в сумме 14160000 рублей ему не известно. Вышеуказанное оборудование было куплено за счет его собственных наличных денежных средств и установлено по адресу: <адрес>. В момент покупки аэрозольного оборудования в 2010 г. ООО «Компания Краски» не располагало достаточной суммой денежных средств и он, как учредитель, в качестве займа передал ООО «Компания Краски» денежные средства в сумме примерно 15 000 000 рублей, при этом был оформлен договор займа. О том, зачислялись ли деньги, переданные им в качестве займа на расчетный счет ООО «Компания Краски», он не помнит. Документы по поводу договорных отношений между ним и ООО «Компания Краски» в настоящее время не сохранились. Заемные денежные средства ООО «Компания Краски» ему не возвращены до настоящего времени, в связи с отсутствием денежных средств в данном Обществе. С момента создания и примерно до 2013 г. в ООО «Компания Краски» был открыт один расчетный счет в «Роспромбанке». Право банковской подписи имелось только у него. В конце 2011 г. ему стало известно о том, что в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса на территории Российской Федерации, в том числе и в Воронежской области, можно получить денежные средства для развития производства. В департаменте промышленности и транспорта Воронежской области он узнал о том, что для получения субсидии необходимо представить документы согласно установленному перечню. Подготовкой документов для получения субсидии занимался лично он, а также привлекались специалисты для составления бизнес-плана. Поиск данных специалистов осуществлялся лично им и оплату данным специалистам производил он наличными денежными средствами. В течение примерно одного месяца им были подготовлены все необходимые документы для получения субсидии, после чего он передал данные документы в департамент либо направил их по почте, точно не помнит. Какие конкретно документы он передавал в департамент промышленности и транспорта Воронежской области он не помнит. В вышеуказанный департамент он представил документы, подтверждающие факт приобретения автоматической линии, в том числе фотографии данного оборудования. При этом, какие именно документы о наличии оборудования в ООО «Компания Краски» представлялись им в департамент, он не помнит. Согласно договору № 9-ис(ф) от 09.11.2012 г., заключенному между ООО «Компания Краски», в его лице, как директора указанного Общества, и департаментом промышленности и транспорта Воронежской области, в лице руководителя данного департамента, была предоставлена субсидия в сумме 5 000 000 рублей для поддержки действующей инновационной компании ООО «Компания Краски» за счет федеральных бюджетных денежных средств на безвозмездных и безвозвратных условиях. Заявление на получение субсидии и бизнес-план были подписаны им и переданы в департамент промышленности и транспорта Воронежской области вместе с другими документами. В ноябре 2012 г. на расчетный счет ООО «Компания Краски» были зачислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, поступившие из Управления Федерального Казначейства по Воронежской области. Данные денежные средства ООО «Компания Краски» израсходовало в 2013 г. на приобретение разборного строения площадью 936 кв. метров, которое находится по адресу: <адрес>. (т.13 л.д.17-23, 58-62, т.14 л.д.84-86).

Суд приходит к выводу, что документы, необходимые для получения субсидии, были подготовлены при участии непосредственно Остросаблина О.Ф., который умышленно отразил в них сведения, не соответствующие действительности.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Остросаблина О.Ф. состава преступления – мошенничества, по тем основаниям, что им в результате совершения противоправных действий, не было получено в собственность какое-либо имущество или денежные средства, и не произошло улучшения его материального благополучия, суд находит надуманными, не основанными на требованиях законодательства.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Остросаблин О.Ф., являясь единственным учредителем ООО «Компания Краски» и его директором, то есть должностным лицом, осуществляющим руководство данным обществом и имеющим право единолично распоряжаться его имуществом и денежными средствами, находящимися на счетах, совершив противоправные действия, в результате которых на счет ООО «Компания Краски» незаконно поступили бюджетные средства, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе и для приобретения имущества на развитие Общества. Получение невозвратной субсидии дало ему возможность развивать деятельность Общества без дополнительных затрат со стороны, как Общества, так и самого Остросаблина О.Ф., как учредителя этого Общества, что обоснованно расценено стороной обвинения, как улучшение финансового состояния ООО «Компания Краски» и материального благополучия самого подсудимого.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства не было выявлено каких-либо нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми.

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд считает их достаточными для признания Остросаблина О.Ф. виновным в инкриминируемом преступлении, его действия должны быть квалифицированы ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие наказание.

Подсудимый Остросаблин О.Ф. совершил умышленное тяжкое преступление, не судим, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд считает возможным признать обстоятельством, смягчающим наказание, наличие у него хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Остросаблина О.Ф., не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую.

При изложенных обстоятельствах, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ, и считает необходимым определить подсудимому наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, полагая, что исправление осужденного возможно без изоляции его от общества.

Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 5 000 000 рублей.

Вина подсудимого в причинении ущерба доказана материалами уголовного дела, размер ущерба подтвержден представленными доказательствами, в связи с чем, исковые требования Департамента промышленности Воронежской области о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 5 000 000 руб. 00 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Остросаблина О.Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

    На основании ст.73 УК РФ, данное наказание считать условным, установить ему испытательный срок – 3 года, в течение которого обязать Остросаблина О.Ф. периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять своего места жительства и регистрации без уведомления этого органа.

    Меру пресечения Остросаблину О.Ф. до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Остросаблина О.Ф. в пользу Департамента промышленности Воронежской области 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- договор о предоставлении субсидии действующей инновационной компании от 09.11.2012 г. № 9-ис (ф); копия платежного поручения № 2160542 от 14.11.2012 г., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- копии протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной (областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 26.10.2012 г., Приказа от 02.11.2012 г. №233 «О предоставлении мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы ООО «Компания Краски», послужившие основанием для выдачи субсидии ООО «Компания Краски» по договору о предоставлении субсидии действующей инновационной компании от 09.11.2012 г. № 9-ис (ф); отчеты о реализации бизнес-плана ООО «Компания Краски»; акты приема-передачи документов ООО «Компания Краски»; копия договора о предоставлении субсидии № 9-ис (ф) от 09.11.2012 г.; оптический диск CD-RW с электронными документами ООО «Компания Краски»; оптический диск CD-RW с маркировкой по внутреннему кольцу HLD675LK23024222А01, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- аэрозольное оборудование, принадлежащее ООО «Компания Краски», хранящееся у Остросаблина О.Ф., оставить последнему;

- документы, изъятые в Воронежском филиале Коммерческого Банка «Роспромбанк» (ООО): юридическое дело ООО «Компания Краски» (ИНН 3662090202), карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Компания Краски» по банковскому счету №40702810100100000020, копию приказа №9 от 30.07.2013 г.; копию решения Единственного участника ООО «Компания Краски» от 29.07.2013 г.; списки участников ООО «Компания Краски» по состоянию на 30.07.2013г., 29.07.2010 г.; листы согласования; сопроводительное письмо исх. №1431 от 10.09.2013 г.; дополнительные соглашения б/н к Договору банковского счета на обслуживание юридического лица №БР/40702/0020/10 от 15.01.2008 г.; акт установления наличия (отсутствия) по местонахождению юридического лица от 15.12.2011 г.; копию свидетельства серии 36 № 003209663 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания Краски»; копия приказа №7 от 29.07.2010 г. директора ООО «Компания Краски; копия решения от 28.07.2010 г.; копии выписок из ЕГРЮЛ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 36 №003173876; копия решения №3 Единственного участника ООО «Компания Краски» от 25.11.2009 г.; копия паспорта Остросаблина О.Ф.; сопроводительные письма; дополнительное соглашение №1 от 19.06.2008 г. к Договору специального расчетного счета №БЕ/40702/0020/10 от 24.03.2008 г.; корешки сообщения банка об открытии (закрытии) счета 3204001008000042/001; распоряжение от 24.03.2008 г. об открытии расчетного счета на балансовом счете 40702 в ЕВРО по договору банковского счета №БЕ/40702/0020/10 от 24.03.2008 г.; договор банковского счета № БЕ/40702/0020/10 от 24.03.2008 г.; распоряжение от 24.03.2008 об открытии расчетного счета на балансовом счете 40702 в долларах США по договору банковского счета №БЕ/40702/0020/10 от 24.03.2008 г.; договор банковского счета № БД/40702810100000020 от 24.03.2008 г.; заявления директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. на открытие счетов в иностранной валюте в отношении ООО «Компания Краски»; договор банковского счета № БЕ/40702/0020/10 от 15.01.2008 на обслуживание в валюте РФ юридического лица; копия приказа №2 от 28.07.2007 о возложении права первой подписи на банковских документах на директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф.; копия приказа №1 от 28.07.2007 о возложении обязанностей директора ООО «Компания Краски» на Остросаблина О.Ф.; копия информационного письма об учете в ЕГРПО от 10.08.2004 № 1101/1575 ООО «Компания Краски»; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 36 №000878253 в отношении ООО «Компания Краски» (ИНН 3662090202/ КПП 366201001); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Компания Краски» 05.08.2004 за основным государственным регистрационным номером 1043600063638; копии решений Учредителя ООО от 28.07.2007 г.; справка от 15.01.2008 г.; акт от 15.01.2008; заявление директора ООО «Компания Краски» Остросаблина О.Ф. от 15.01.2008 на открытие лицевого счета в рублях РФ №40702810100100000020 в ВФ КБ «РОСПРОМБАНК»; копии устава ООО «Компания Краски»; чек БЦ №1325112 от 24.10.2013 г. на сумму 266 300 рублей; чек БЦ №1325111 от 30.11.2012 г. на сумму 360 000 рублей, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) №40702810100100000020, открытом в Воронежском Филиале КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) за период с 15.01.2008 г. по 01.03.2013 г., хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы регистрационного (учредительного) дела ООО «Компания Краски», изъятые в МИФНС России №12 по Воронежской области: расписка, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Компания Краски» (ОГРН 1043600063638, ИНН 3662090202; заявление 36 АВ 1596884 от 29.06.2015 г., заявление от 24.06.2015 г. Жих А.Н.; решение единственного участника Общества № 1/06 от 25.06.2015 г.; приходный кассовый ордер №1 от 25.06.2015 г.; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 25.06.2015 г.; протокол №2/06 Общего собрания участников ООО «Компания Краски» от 26.06.2015 г.; устав ООО «Компания Краски»; расписка от 14.07.2015 г.; заявление 36 АВ 1596885; заявление Остросаблина О.Ф. от 29.06.2015 г. о выходе из состава участников Общества; решение единственного Участника Общества №4/006 от 29.06.2015 г.; решение единственного Участника Общества № 3/06 от 29.06.2015 г.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компания Краски от 28.07.2004 г.; устав ООО «Компания Краски», от 28.07.2004; решение №1 от 28.07.2004; доверенность от 28.07.2004 г.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Компания Краски; устав ООО «Компания Краски» от от 25.11.2009 г.; решение № 3 от 25.11.2009 г.; доверенность; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, с отметкой налогового органа о принятии документов 05.10.2010 г., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Компания Краски», налоговые декларации ООО «Компания Краски» за период с 2010 г. по 2015 г., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы ООО «Маркет Лайн», изъятые в ИФНС России №14 по г.Москве: сводная опись документов регистрационного дела № 1037739804585 (ОГРН) ООО «Маркет Лайн»; лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Маркет Лайн» 04.07.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739804585 (ОГРН); решение о регистрации от 01.07.2003 г. №505; расписка; копия доверенности на имя (ФИО)42; заявление генерального директора ООО «Маркет Лайн» (ФИО)28; акт оценки имущества ООО «Маркет Лайн» от 16.06.2003 г.; Приказ №1 без даты о возложении обязанностей генерального директора ООО «Маркет Лайн» на (ФИО)28; Приказ №2 без даты о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Маркет Лайн» на (ФИО)28; опись; решение учредителя ООО «Маркет Лайн» №1 от 16.06.2003 г.; копия устава; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Маркет Лайн», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ООО «Руукки Рус»: копия договора № П-40006827 от 07.04.2014 г.; копия договора №С-40004453 от 20.12.2012 г.; копии счет-фактуры №73009706 от 10.06.2014 г.; копии товарной накладной №0010278165 от 10.06.2014 г.; копии транспортной накладной от 10.06.2014, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые у Остросаблина О.Ф.: договор №С-40004453 от 20.12.2012 г.; письма исх. №0142–т от 22.03.2013; дополнительное соглашение №1 в двух экземплярах; договор №П-40006827 от 07.04.2014 г.; акт приема – передачи документов по Договору №С-40004453 от 20.12.2012 г.; спецификации №31344043 к договору №П-40006827 от 07.04.2014 г., акт приема-передачи документов по договору №С-40004453 от 20.12.2012 г., технический паспорт на утепленное здание сборной каркасной конструкции «Спайдер-В»; счет-фактура №73003696 от 12.03.2014 г., товарная накладная №0010262899 от 12.03.2014 г.; счет-фактура №73009706 от 10.06.2014 г.; транспортная накладная от 10.06.2014 г. №31344043/10278165; товарная накладная от 10.06.2014 г. №0010278165; счет-фактура №73009696 от 10.06.2014 г.; товарная накладная №0010264081 от 10.06.2014 г.; счет-фактура №73003184 от 28.02.2014 г.; товарная накладная №10261371 от 28.02.2014 г.; счет-фактура №73003098 от 28.02.2014 г.; товарная накладная №10261267 от 28.02.2014 г.; товарная накладная №10246984 от 18.11.2013 г.; товарная накладная №10246987 от 18.11.2013 г.; счет-фактура №73009707 от 10.06.2014 г.; счет-фактура №13006039 от 06.06.2014; счет-фактура №13006104 от 21.06.2013 г., хранящиеся при уголовном деле, возвратить ООО «Компания Краски», при невостребованности, хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые у Остросаблина О.Ф.: платежное поручение №00291 от 20.12.2012 г.; платежное поручение №00123 от 20.05.2013 г.; платежное поручение №00265 от 18.11.2013 г.; платежное поручение №00097 от 24.04.2013 г.; платежное поручение №00076 от 05.04.2013 г.; платежное поручение №00076 от 05.04.2013 г.; платежное поручение №00076 от 05.04.2013 г.; платежное поручение №000153 от 21.06.2013 г., хранящиеся при уголовном деле, возвратить в ООО «Компания Краски», при невостребованности, хранить при уголовном деле;

    - предметы, изъятые в ООО «РАЛЛИ-МАРКЕТ»: накопитель на жестких магнитных дисках модели ST1000DM003, S/N Z4Y2WYAX, накопитель на жестких магнитных дисках модели ST 1000DM003, S/N Z4Y3CJ26, накопитель на жестких магнитных дисках модели ND 2500AA KX, S/N WMAYWO394132, накопитель на жестких магнитных дисках модели SRD00F1,S/N NA4TB4HX, накопитель на флеш-памяти, с маркировкой «Kingson» «DT101 G2 8GB» «DT101G2|8GBC4415-459A00LE», хранящиеся при уголовном деле, возвратить в ООО «РАЛЛИ-МАРКЕТ»;

- копии документов Воронежского филиала КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО): договор поставки № 13/02-2008 от 13.02.2008 г., товарная накладная № 42 от 21.06.2008 г., счет-фактура № 00000048 от 21.06.2008 г., хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                  Короткова И.М.