Приговор по делу № 1-6/2020 (1-51/2019;) от 29.01.2019

Дело № 1-6/2020

(УИД 92RS0003-01-2019-000248-48)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 июня 2020 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Василенко А.Н.,

при секретарях Рудаковой В.А., Заверюхе К.Р.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры г. Севастополя Калиниченко О.В., Гукасян К.А., Пилипенко Н.В.,

потерпевших ФИО4, Потерпевший №1, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36 (и ее представителя Сапронова А.Е.), Потерпевший №38, ФИО6, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, ФИО31, Потерпевший №45, Потерпевший №2, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №23, Потерпевший №49, Потерпевший №3, ФИО278 Потерпевший №51, Потерпевший №52 (и его представителя – адвоката Деменцевича С.В.), Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №92, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №59, Потерпевший №24 (и его представителя – адвоката Корневой Л.Е.), Потерпевший №60, Потерпевший №4, Потерпевший №25, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №5, Потерпевший №67 (и ее представителя Сай Е.Я.), Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №70, Потерпевший №71 (и ее представителя Колоденко А.Г.), Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №8, Потерпевший №75, Потерпевший №26, Потерпевший №77, Потерпевший №76, Потерпевший №78, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №79 (и его представителя Константинова В.Н.), Потерпевший №80, Потерпевший №11, ФИО17, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №14, ФИО21 (Потерпевший №86) А.В., Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89 (и ее представителя Ковалевой Н.Ф.), Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №27, Потерпевший №15, Потерпевший №28, Потерпевший №29 (и его представителя Решетниковой В.С.), Потерпевший №16, Потерпевший №30, Потерпевший №17, Потерпевший №34, ФИО25, Потерпевший №18, Потерпевший №44, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22,

защитников – адвокатов Арефьевой Е.В., ордер №, удостоверение №, Бовтунова Д.Ф., ордер №, удостоверение №, Ахмадиевой А.Р., ордер №, удостоверение №, Петренко Т.И., ордер № №, удостоверение №,

подсудимого Охрименко Б.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе уголовное дело в отношении

Охрименко Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, проживающего в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Охрименко Б.Н., действуя в составе организованной группы, совершил мошенничество в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления, при следующих обстоятельствах.

Так, в 2015 году, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., действуя с умыслом на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, направленными на совершение противоправных действий, из корыстных побуждений, осознавая как потребность в недвижимом имуществе, а именно жилых помещениях, пригодных для проживания частных лиц на территории г. Севастополя, и спрос на него, так и возможные масштабы преступной деятельности и финансовой выгоды от заключенных сделок по договорам купли-продажи жилья в строящихся домах, обязательства по которым он не имел намерения исполнять, а также, что длительная и эффективная преступная деятельность в области продажи недвижимости невозможна без создания организованной группы, принял решение о создании под своим руководством организованной преступной группы, то есть устойчивой и сплоченной группы лиц, объединенной на основе общих преступных замыслов, и, преследуя цель получения постоянной финансовой выгоды путем хищения чужого имущества в особо крупном размере посредством планомерного и регулярного заключения совместно с участниками организованной группы сделок предварительной купли-продажи с неопределенным кругом лиц решил совершить тяжкое преступление, посягающее на составляющие основу экономики Российской Федерации отношения собственности и причиняющее ущерб собственнику.

Реализуя указанный преступный умысел и создавая условия для осуществления преступной деятельности Охрименко Б.Н., как организатор преступной группы, используя имеющиеся у него навыки и знания в сфере организации строительства и оборота недвижимости, разработал схему функционирования организованной группы, которая действовала на территории г. Севастополя под видом группы компаний «Любимый берег» и иных подконтрольных ему организаций, а также план преступной деятельности, согласно которому необходимо было выполнить следующее:

- для достижения указанного преступного умысла привлечь к совершению тяжкого преступления подконтрольных ему лиц, состоящих с ним в родственных отношениях;

- ввиду отсутствия денежных средств, необходимых для приобретения земельного участка на территории г. Севастополя, приискать лиц, имеющих денежные средства на его приобретение, и под предлогом совместной деятельности по строительству жилого дома, приобрести земельный участок, организовав его оформление на члена организованной преступной группы – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо 1);

- организовать аренду офисного помещения в г. Севастополе с целью размещения созданного им простого товарищества (далее – ПТ) «Добрые соседи», и последующих регистраций и размещения подконтрольных ему юридических лиц (ООО «Любимый берег», ООО «Фабрика строительных материалов», ООО «Попутный ветер», ПКСП «Студгородок», ПКСП «Тульский квартал», ПКСП «Строитель», ПКСП «Пятый километр»);

- совместно с лицами, привлеченными для покупки земельного участка, находящимися в неведении относительно его преступных планов, организовать ПТ «Добрые соседи» с целью создания видимости законности ведения хозяйственной деятельности для получения денежных средств от лиц, вступивших в члены товарищества;

- организовать размещение рекламы на Интернет-ресурсах с целью возбуждения интереса у неопределенного круга лиц к деятельности ПТ «Добрые соседи», побуждению их к вступлению в члены товарищества и внесению денежных средств в качестве оплаты взносов на строительство жилья;

- организовать изготовление типовых комплектов документов о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и внесении денежных средств неопределенным кругом лиц в качестве взносов в товарищество;

- организовать ведение строительных работ на приобретенном земельном участке с целью создания видимости ведения хозяйственной деятельности по строительству дома, побуждая неопределенный круг лиц к вступлению в члены товарищества, внесению ими денежных средств и притуплению их бдительности;

- прекратить деятельность ПТ «Добрые соседи» с целью конспирации незаконной деятельности организованной группы и избежания возможности наступления негативных последствий в виде возникновения у членов товарищества права на оформление в собственность жилых помещений либо возврата внесенных денежных средств;

- организовать выкуп долей земельного участка у лиц, находящихся в неведении относительно планов членов организованной преступной группы, и последующее их оформление в собственность Лица 1 с целью получения возможности распоряжаться участком в соответствии с преступным планом;

- в целях конспирации деятельности организованной преступной группы, путем переоформления ранее заключенных договоров, а также с целью дальнейшего хищения денежных средств у неопределенного круга лиц под предлогом продажи жилья в строящихся домах, создать и зарегистрировать в установленном законом порядке на участников преступной группы, а именно на себя, Лицо 1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо 2), ООО «Любимый берег» и иные подконтрольные им юридические лица;

- организовать размещение рекламы в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, на общественном транспорте с целью возбуждения интереса к деятельности ООО «Любимый берег» и иным подконтрольным юридическим лицам, побуждению неопределенного круга лиц к заключению договоров купли-продажи жилья в строящихся домах с указанными организациями;

- организовать проведение работ по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с целью создания видимости ведения хозяйственной деятельности;

- организовать прием на работу в созданные членами организованной преступной группы организации персонала – менеджеров по продажам, бухгалтера, главного инженера, архитектора и прочих работников, не ставя их в известность относительно своих преступных планов, с целью создания видимости законности ведения хозяйственной деятельности и формирования мнения о стабильности и надежности компаний;

- разработать методические рекомендации для персонала созданных членами организованной преступной группы юридических лиц с целью дальнейшего инструктажа и координации их деятельности;

- приобрести на имя членов организованной преступной группы, а именно на себя, Лицо 1 и Лицо 2, дополнительные земельные участки, расположенные на территории г. Севастополя, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, в целях получения возможности хищения денежных средств в особо крупном размере у большего количества лиц;

- организовать проведение строительных работ на приобретенных земельных участках с целью создания видимости ведения хозяйственной деятельности и притуплению бдительности лиц, ранее заключивших договоры о приобретении жилья в строящихся домах;

- в целях конспирации противоправной деятельности организованной преступной группы, во избежание разоблачения преступной деятельности и дальнейшего хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц под предлогом продажи жилья в строящихся домах, организовать переоформление ранее заключенных с ПТ «Добрые соседи» и ООО «Любимый берег» договоров на созданные для этой цели ПКСП «Студгородок», ПКСП «Пятый километр», ПКСП «Тульский квартал»;

- организовать заключение договоров предварительной купли-продажи жилья в строящихся домах с целью хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц,

и, действуя целенаправленно, умышленно, в нарушение норм действующего законодательства, согласно своей преступной роли организатора и руководителя преступной группы, приступил к осуществлению задуманного.

Формируя структуру организованной преступной группы, следуя разработанному плану, Охрименко Б.Н., обладая лидерскими качествами, в 2015 году, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, вовлек в состав организованной преступной группы в качестве участников лиц, состоящих с ним в родственных связях – Лицо 1 и Лицо 2, предложив им принять участие в организованной группе по незаконному хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц под предлогом продажи жилья в строящихся домах, на что Лицо 1 и Лицо 2, разделяя взгляды и убеждения Охрименко Б.Н., движимые корыстными побуждениями, направленными на получение в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере от совершения тяжкого преступления, а именно хищения путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц под предлогом продажи жилья в строящихся домах на территории г. Севастополя, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение норм действующего законодательства, и понимая, что им предложено стать участниками возглавляемой Охрименко Б.Н. организованной преступной группы и выполнять в ней определенные функции, согласились, вступив в преступный сговор с Охрименко Б.Н., тем самым, Охрименко Б.Н. организовал устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения указанным способом длящегося тяжкого преступления.

При этом, вовлеченные под руководством Охрименко Б.Н. в состав организованной преступной группы на основе личной корыстной заинтересованности Лицо 1 и Лицо 2 были посвящены в задачи и цели организованной преступной группы, ее структуру, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, схему реализации преступного плана, организации работ по имитации строительства с целью совершения хищения указанным способом, осознавали общественную опасность последствий от своей незаконной деятельности и желали их наступления.

Созданная Охрименко Б.Н. для совершения указанным способом тяжкого преступления организованная преступная группа осуществляла свою преступную деятельность на протяжении длительного периода времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, что выражалось в прочных преступных связях, взаимопомощи между участниками организованной преступной группы, основанных на семейных отношениях, общности взглядов и интересов, морально-психологическом единстве в группе, негативном отношении к социально полезной деятельности, и обладала следующими признаками:

- организованностью, основанной на объединенности и подчинении участников группы указаниям организатора – Охрименко Б.Н., их решимости организованно достигать совместных преступных намерений, выраженных в распределении ролей и обязанностей, согласно которым:

а) Охрименко Б.Н. распределил роли и функции участников организованной преступной группы, возложив на себя обязанности организатора и руководителя, определил механизм совершения длящегося преступления, меры конспирации, порядок функционирования созданных по его указанию юридических лиц, а также порядок получения, распределения доходов от преступной деятельности, обеспечивал целенаправленную и слаженную работу преступной группы, как в целом, так и каждого ее члена в отдельности, определяя их роли в преступном плане и контролируя их исполнение, осуществлял общее руководство и координацию действий членов организованной преступной группы; контролировал соблюдение мер конспирации, планировал деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели, подготовку к совершению преступления, его осуществление и сокрытие, обеспечивал на начальном этапе преступной деятельности поиск лиц, обладающих денежными средствами, находившихся в неведении относительно его преступных планов, необходимых для приобретения земельного участка и создания ПТ «Добрые соседи», с целью создания видимости законного осуществления хозяйственной деятельности ПТ «Добрые соседи» подыскивал подрядчиков для выполнения строительных работ и осуществлял контроль за их деятельностью, осуществлял подбор и наем персонала, также находящегося в неведении относительно его преступного плана, обучая и инструктируя их, обеспечивал разработку документации необходимой для создания видимости хозяйственной деятельности предприятий, созданных членами организованной преступной группы, обеспечивал постоянный приток лиц, желающих заключить договоры купли-продажи жилья в строящихся домах, путем подыскания их среди своих знакомых и лиц, входящих в их круг общения, получал денежные средства по заключенным договорам, контролировал размещение рекламы на Интернет-сайте, в средствах массовой информации, печатных изданиях, в общественном транспорте, назначал цену на указанные в договорах жилые помещения и принимал решения о предоставлении рассрочки платежей, с учетом доходов от хищения денежных средств распределял их между участниками организованной преступной группы, осуществлял контроль за распределением и расходованием денежных средств направляемых на выплату заработной платы наемному персоналу и функционирование подконтрольных ему предприятий, при личном контакте и посредством сотовой связи контролировал и координировал действия соучастников преступной группы, выполнял иные действия в соответствии с планами организованной группы;

б) Лицо 1, являясь участником организованной преступной группы и соисполнителем совершаемого в течение длительного периода времени преступления, согласно определенной ей организатором (Охрименко Б.Н.) роли, выполняла указания последнего, оформила себе в собственность земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, расположенный на территории г. Севастополя, с целью имитации ведения на нем хозяйственной деятельности по строительству, зарегистрировала на свое имя созданное ООО «Любимый берег», от лица которого по указанию Охрименко Б.Н. заключала договоры, как с гражданами, так и с иными юридическим лицами, имитируя его финансово-хозяйственную деятельность, являясь руководителем ООО «Любимый берег» и в соответствии с указаниями Охрименко Б.Н. распоряжалась денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, в том числе направляя их на нужды Общества, и осуществление финансово-хозяйственной деятельности, подыскивала покупателей, заключала с ними предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, как одна из сторон сделки, принимала от покупателей денежные средства, осуществляла подбор и наем персонала в созданные по указанию Охрименко Б.Н. организации, осуществляла инструктаж персонала, непосредственно получала от покупателей денежные средства; распоряжалась вырученными в результате заключенных предварительных договоров купли-продажи денежными средствами, направляя их согласно указаниям Охрименко Б.Н. на нужды подконтрольных ему организаций, выполняла иные действия, в соответствии с планами организованной группы;

в) Лицо 2, являясь участником организованной преступной группы и соисполнителем совершаемого в течение длительного периода времени преступления, согласно определенной ей организатором (Охрименко Б.Н.) роли, выполняла его указания, открывала посредством использования технических средств вычислительной техники, различных систем (программ), электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») информационный сайт ООО «Любимый берег», от имени которого размещалась реклама в социальной сети о продаже жилья в строящихся домах, расположенных на территории г. Севастополя, с целью побуждения граждан к заключению договоров предварительной купли-продажи именно с ООО «Любимый берег», по указанию Охрименко Б.Н. приобрела земельные участки, расположенные на территории г. Севастополя, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, с целью последующей имитации строительства жилых домов на их территории и создания видимости хозяйственной деятельности общества, заключала с неопределенным кругом лиц предварительные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах, как одна из сторон договора, получала от граждан денежные средства по заключенным договорам, подыскивала покупателей, информировала покупателей об имеющемся ассортименте, стоимости реализуемых объектов недвижимости; распоряжалась вырученными в результате заключенных предварительных договоров купли-продажи денежными средствами, направляя их согласно указаниям Охрименко Б.Н. на нужды подконтрольных ему организаций, выполняла иные действия, в соответствии с планами организованной группы;

- устойчивостью, выражавшейся в наличии тесных родственных отношений между участниками организованной преступной группы, сплоченности, высоком уровне объединенности и стабильности состава ее участников – организатора Охрименко Б.Н. и членов преступной группы Лица 1 и Лица 2, основанных на семейных отношениях и доверии, общности взглядов и интересов, совершении тяжкого преступления на протяжении длительного периода времени (с ДД.ММ.ГГГГ), в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в осуществлении одного и того же вида преступной деятельности, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере под предлогом продажи жилья в строящихся домах у неопределенного круга лиц на территории г. Севастополя;

- принятием конспиративных мер с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, избежания жалоб и судебных исков со стороны граждан, заключивших договоры о приобретении жилья в строящихся домах, для чего Охрименко Б.Н., являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию действий ее членов и обеспечивал целенаправленную, слаженную работу преступной группы, как в целом, так и каждого ее члена в отдельности. При этом, участники преступной группы согласованно применяли разработанные Охрименко Б.Н. способы получения денежных средств от граждан, максимально исключающих возможность раскрытия деятельности организованной преступной группы правоохранительными органами, разработали план совершения преступления и схему действий, согласно которым: с целью создания видимости ведения хозяйственной деятельности от имени юридического лица, им самим и членами преступной группы Лицом 1 и Лицом 2 (по указанию Охрименко Б.Н.) вновь созданы несколько подконтрольных Охрименко Б.Н. юридических лиц, которые были включены в качестве третьих сторон в заключаемые ими предварительные договоры купли-продажи жилья, формируя тем самым у граждан заведомо ложное мнение об исполнителе обязательств по договору и лицу, которое несет по нему материальную ответственность; с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств по заключенным договорам, а также избежания ответственности при поступлении претензий и гражданских исков от граждан с требованиями о возврате внесенных ими денежных средств, Охрименко Б.Н. организовал перезаключение договоров на вновь созданные им юридические лица и направление в адрес покупателей оправдательных писем и уведомлений, имитирующих соблюдение претензионного порядка, ссылаясь на наличие обстоятельств, послуживших причинами задержки строительства и нарушения сроков договоров, а также организовали ведение Интернет-сайта, на котором периодически выкладывали фотографии со строительных объектов, формируя тем самым ложное мнение у покупателей о производстве строительных работ, и для маскировки своей деятельности, исключения их разоблачения, члены преступной группы периодически меняли адреса указанных Интернет-сайтов и пароли доступа к ним, ограничивая при этом доступ к данной информации иных лиц;

- технической оснащенностью, выразившейся в аренде офисных помещений, расположенных по адресу: <адрес>, с целью создания видимости стабильно работающих и финансово надежных предприятий, наличия помещений, необходимых для размещения агитационных и наглядных рекламных материалов, призванных побуждать неопределенный круг лиц к заключению предварительных договоров купли-продажи с подконтрольными Охрименко Б.Н. организациями, необходимых для размещения наемного персонала, находящегося в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, заключения договоров купли-продажи жилья в строящихся домах и получения денежных средств от граждан, обеспечения иных функций организованной преступной группы. При этом, в целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наемному персоналу, а также членам организованной преступной группы – Лицу 1 и Лицу 2, в помещении арендуемого офиса, расположенного по указанному адресу, Охрименко Б.Н. была предоставлена офисная оргтехника в виде персональных компьютеров, ноутбуков, принтеров и обеспечен доступ к сети Интернет, в которой размещен заранее разработанный сайт ООО «Любимый берег».

Реализуя указанный преступный план, Охрименко Б.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Севастополя, не имея денежных средств, необходимых для приобретения в собственность Лица 1 земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, приискал для его приобретения ранее незнакомых ему Свидетель №3 и Свидетель №2, в ходе разговора с которыми, не ставя их в известность относительно своих преступных планов, под предлогом совместного строительства жилого дома на территории г. Севастополя, предложил им приобрести в равнодолевую собственность с Лицом 1 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, и с целью совместного ведения строительства жилого дома на данном земельном участке организовать ПТ «Добрые соседи», на что Свидетель №3 и Свидетель №2 согласились, а Охрименко Б.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении по адресу: <адрес>, с целью придания видимости законности деятельности создаваемого по его указанию ПТ «Добрые соседи», организовал заключение на имя Свидетель №2 договора аренды офисного помещения, расположенного по указанному адресу, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовал изготовление документов по созданию ПТ «Добрые соседи».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Охрименко Б.Н., действуя совместно с Лицом 1, выполняя отведенные им роли указанного преступного плана, заключили с находящимися в неведении относительно их преступных намерений Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО158 договор № бессрочного ПТ «Добрые соседи», согласно преамбуле которого, пунктам 1.2, 2.2, 2.3.2, 4.1, Свидетель №2, Охрименко Б.Н., Лицо 1, Свидетель №3 и ФИО158, именуемые «товарищи», заключили договор простого товарищества о соединении вкладов товарищей и совместных действий для строительства жилого дома, место нахождения товарищества определено по адресу: <адрес>, оф. №, цель товарищества – действовать совместно с целью строительства дома, для чего товарищи обязуются объединить вклады и действовать совместно без образования юридического лица, осуществляют взнос деньгами в размере, указанном в договорах взносах, заключенных с каждым из товарищей, которые вносятся в кассу или на счет товарищества, при этом ведение общих дел товарищества (переписка, заключение договоров, подписание документов и т.д.) возлагается на правление товарищества, членами которого назначаются Охрименко Б.Н., Лицо 1, Свидетель №2, Свидетель №3 и ФИО158, а управляющим товарищем – Охрименко Б.Н., чьи полномочия удостоверяются доверенностью, выданной ему членами правления ПТ «Добрые соседи».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Охрименко Б.Н., продолжая реализовывать указанный преступный умысел и согласно своей роли, дал указание Лицу 2 на размещение в сети Интернет сведений о деятельности ПТ «Добрые соседи» с целью возбуждения интереса у неопределенного круга лиц к его деятельности, побуждению их к вступлению в члены товарищества и внесению денежных средств в качестве оплаты за жилье, на что Лицо 2, действуя согласно отведенной ей роли в преступном плане, исполняя указание Охрименко Б.Н., достоверно зная об отсутствии в собственности участников организованной преступной группы земельного участка, разместила заведомо ложную информацию о строительстве жилого дома в г. Севастополе и реализации в нем жилья, путем подачи рекламы в средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет.

Продолжая свои преступные действия согласно указанному преступному плану, не имея намерений и возможности исполнять обязательства по данным договорам, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 организовали изготовление однотипных комплектов документов о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и получении от них денежных средств, и организовали активную деятельность по привлечению покупателей жилых помещений, заключали с ними договоры о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», получали от них денежные средства.

При этом Охрименко Б.Н., создавая видимость хозяйственной деятельности ПТ «Добрые соседи» по строительству жилья, приискал для приобретения в равнодолевую собственность Лица 1 и находящихся в неведении относительно его преступных планов Свидетель №3 и Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с целью последующей организации на нем производства строительных работ для создания видимости строительства дома, и ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, в помещении нотариальной конторы нотариуса Свидетель №45, расположенной по адресу: <адрес>, Свидетель №3 и Свидетель №2 приобрели по договору купли-продажи в равнодолевую собственность с Лицом 1 указанный земельный участок, после приобретения которого, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, не имея разрешения на производство строительных работ, организовали самовольную застройку на указанном участке.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, выполняя отведенные им роли указанного преступного плана, в целях привлечения большего количества потенциальных покупателей, введения их в заблуждение относительно лица, осуществляющего застройку участка, организовали ООО «Любимый берег», не имея намерения осуществлять от имени ООО «Любимый берег» ведение производственно-хозяйственной деятельности по строительству многоквартирных жилых домов.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, находясь в помещении здания, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая свои преступные действия согласно отведенной ей роли, для придания значимости деятельности ООО «Любимый берег» Лицо 1, как его руководитель, заключило договор аренды офисных помещений по данному адресу, после чего, с целью побуждения неопределенного круга лиц к заключению договоров купли-продажи жилья и большего обогащения путем хищения денежных средств, по указанию Охрименко Б.Н. Лицо 1, как руководитель ООО «Любимый берег», и Лицо 2 разместили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о реализации жилья во вновь строящемся объекте недвижимости путем подачи рекламы в средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет» и наружные рекламы, а также путем создания Интернет-сайта ООО «Любимый берег».

После приобретения указанного земельного участка Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, руководствуясь корыстными мотивами, не имея намерения и возможности исполнить принятые на себя обязательства по договорам купли-продажи жилья в строящемся доме, не обладая разрешительной документацией и используя указанный земельный участок не по целевому назначению, организовали его самовольную застройку, которую выдавали за объект незавершенного строительства жилого дома, и, достоверно зная о том, что возводимый на этом земельном участке объект незавершенного строительства не подлежит вводу в эксплуатацию в установленном законом порядке, сознательно умалчивали данную информацию, тем самым вводя в заблуждение потенциальных покупателей.

После создания ООО «Любимый берег», Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя согласно отведенным им ролям, с целью привлечения неопределенного круга лиц и побуждению их к заключению договоров купли-продажи жилья в строящемся доме с ООО «Любимый берег», а также преследуя цель создания у потенциальных покупателей заведомо ложного впечатления о респектабельности, надежности общества и придания ему значимости, организовали наем персонала – менеджеров по продажам, архитектора, главного инженера и иных наемных рабочих, при этом, не ставя в известность принятых на работу в общество сотрудников о своей преступной деятельности и об отсутствии намерений исполнять принятые на себя обязательства по строительству дома, в целях возбуждения у потенциальных покупателей интереса к деятельности общества, побуждению их к заключению договоров купли-продажи жилья в строящемся доме и внесению по ним денежных средств, Охрименко Б.Н., согласно возложенной на него роли, разработал методические указания для персонала общества, в которых изложил заведомо недостоверные сведения о его деятельности, и совместно с Лицом 1 осуществляли инструктаж персонала общества, находящихся в неведении относительно их преступных планов, о том, какие сведения необходимо сообщать потенциальным покупателям, формируя тем самым у последних ложное впечатление о надежности и стабильности общества, а так же для придания значимости его деятельности.

Под руководством Охрименко Б.Н., как организатора преступной группы, участниками преступной группы были также разработаны типовые договоры предварительной купли-продажи долей дома, которые в последующем заключались ими с покупателями, бланки расписок о получении денежных средств и иные документы, издаваемые от имени ООО «Любимый берег».

Продолжая свои преступные действия согласно указанному преступному плану, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, утратив необходимость в совместной деятельности с Свидетель №3 и Свидетель №2, реализуя меры конспирации, прекратили деятельность ПТ «Добрые соседи» и переоформили принадлежащие Свидетель №3 и Свидетель №2 доли в земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, на Лицо 1 путем заключения договора купли-продажи долей земельного участка, произведя расчет по нему, а затем, понимая, что количество реализуемых помещений в недостроенном объекте на данном земельном участке ограничено, преследуя цель большего обогащения путем хищения денежных средств у потенциальных покупателей, используя денежные средства, похищенные у неопределенного круга лиц ранее, руководствуясь корыстными мотивами, привлекая большее внимание к деятельности ООО «Любимый берег», тем самым получая возможность привлечения большего количества покупателей, с целью последующего хищения у них денежных средств в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели в собственность земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, расположенные в <адрес> по адресам: <адрес> и <адрес> – на имя Лица 2; <адрес> и <адрес> – на имя Охрименко Б.Н., после приобретения которых, в нарушение их целевого назначения и при отсутствии разрешительной документации, также организовали самовольные застройки на них. При этом Лицо 1, как руководитель ООО «Любимый берег», и Лицо 2 разместили заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о реализации жилья во вновь строящихся объектах недвижимости путем подачи рекламы в средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет» и на Интернет-сайте ООО «Любимый берег», и, не имея намерения и возможности исполнять обязательства по договорам, заключаемых от имени членов организованной преступной группы и подконтрольных им юридических лиц, организовали изготовление однотипных комплектов документов о приобретении покупателями жилья в строящихся домах и получение от них денежных средств.

С целью придания значимости ООО «Любимый берег» и формирования у потенциальных покупателей жилых помещений мнения о данном обществе как о надежном, финансово-стабильном и активно-развивающемся предприятии в действующем в составе группы компаний с наименованием «Любимый берег», Охрименко Б.Н., Лицом 1 и Лицом 2 (по указанию Охрименко Б.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были созданы ООО «Фабрика строительных материалов», ООО «Попутный ветер», ООО «Альянссевстрой», ООО «Альянскрымстрой», ПКСП «Строитель», ПКСП «Студгородок», ПКСП «Тульский квартал», ПКСП «Пятый километр».

Также, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, реализуя указанный преступный план, используя наемный персонал, с целью возбуждения интереса к деятельности предприятий, подконтрольных членам организованной преступной группы, и побуждению потенциальных покупателей к заключению с ними договоров о приобретении жилья, демонстрировали недостроенные объекты, расположенные на приобретенных ими земельных участках, и совершили путем обмана, под предлогом продажи жилья в строящихся домах, хищение денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по адресу: <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами и реализуя отведенные им роли и функции в устойчиво действующей организованной группе, согласно разработанному указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является управляющим ПТ «Добрые соседи», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО4 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, действуя с умыслом на хищение принадлежащих Потерпевший №31 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и внести денежные средства в качестве взноса в счет оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №31, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Охрименко Б.Н. заключил с ФИО4 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников товарищества и выделении ему за денежное вознаграждение доли в строящемся доме в виде жилого помещения под номером №, расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1050000 рублей, в срок до 2-го квартала 2016 года, а также получил от ФИО4 денежные средства в сумме 450000 рублей в качестве оплаты по данному договору №, о чем выдал расписку. После чего Охрименко Б.Н., в продолжение совместного с Лицом 1 и Лицом 2 указанного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу получил от ФИО4 денежные средства в сумме 600000 рублей в качестве оплаты по данному договору №, о чем также выдал расписку, а полученные от ФИО4 денежные средства в общей сумме 1050000 рублей, действовавшие организованной преступной группой Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №31 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса по указанному адресу, с целью притупления бдительности ФИО4 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с ФИО4 указанный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПТ «Добрые соседи», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №1 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №1 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о купле-продаже жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в счет оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №1, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №1 за денежное вознаграждение предварительный договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 1-го квартала 2016 года и получили от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 975000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору, о чем выдали расписку, которые незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в указанном размере. При этом, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, с целью притупления бдительности Потерпевший №1 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №1 ранее заключенный договор на договор смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ с равнозначными условиями, со сроком исполнения обязательств – 3-й квартал 2017 года, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, договор смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 переоформили на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Тульский квартал».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является управляющим ПТ «Добрые соседи», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №32 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №32 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и внести денежные средства в качестве взноса в счет оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №32, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, и будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Охрименко Б.Н., являясь организатором и руководителем преступной группы, управляя ПТ «Добрые соседи», заключил с Потерпевший №32 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников товарищества и выделении ему за денежное вознаграждение доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 2-го квартала 2016 года, а также получил от Потерпевший №32 денежные средства в сумме 1255000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанции к приходным кассовым ордерам, и полученные от Потерпевший №32 денежные средства Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №32 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, в помещении офиса по указанному адресу Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, с целью притупления бдительности Потерпевший №32 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №32 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПТ «Добрые соседи», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является управляющим ПТ «Добрые соседи», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №33 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №33 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и внести денежные средства в качестве взноса в счет оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №33, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, и будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь организатором и руководителем преступной группы, управляя ПТ «Добрые соседи», заключил с Потерпевший №33 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников товарищества и выделении ей за денежное вознаграждение доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 2-го квартала 2016 года, а также получил от Потерпевший №33 денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал расписку, и полученные от Потерпевший №33 денежные средства Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №33 материальный ущерб в указанном размере. При этом, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, с целью притупления бдительности Потерпевший №33 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №33 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПТ «Добрые соседи» на договор № от ДД.ММ.ГГГГ с равнозначными условиями, заключенный с ООО «Любимый берег», а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №33 переоформили на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является управляющим ПТ «Добрые соседи», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО349 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО350 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и внести денежные средства в качестве взноса в счет оплаты приобретаемого жилья, на что ФИО352 находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, и будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь организатором и руководителем преступной группы, управляя ПТ «Добрые соседи», заключил с ФИО351 договор от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников товарищества и выделении ей за денежное вознаграждение доли в строящемся доме в виде жилого помещения, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 2-го квартала 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 (Невзорова) Л.Н. в неустановленное время и находясь в неустановленном месте, перевела с использованием платежной системы «CONTACT» на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №2, в качестве оплаты по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 26000 рублей, которые Свидетель №2, не осведомленная о преступной деятельности Охрименко Б.Н., в неустановленное время и в неустановленном месте, передала Охрименко Б.Н., а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., действуя в продолжение совместного с Лицом 1 и Лицом 2 указанного преступного умысла, находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, получил от ФИО348 еще денежные средства в сумме 700000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ, и данные денежные средства в общей сумме 726000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив ФИО346. материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса по указанному адресу, с целью притупления бдительности ФИО347 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с последней договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПТ «Добрые соседи», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Свидетель №1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №36 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №36 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести в качестве оплаты приобретаемого жилья денежные средства в сумме 1370000 рублей, на что Потерпевший №36, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений согласилась, и Лицо 1, являющаяся руководителем ООО «Любимый берег» и владельцем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключила с Потерпевший №36 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получила от Потерпевший №36 денежные средства в сумме 1370000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, и полученные от Потерпевший №36 денежные средства Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №36 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса по указанному адресу: <адрес>, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №36 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №36 договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО «Любимый берег» на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является управляющим ПТ «Добрые соседи», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №38 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №38 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» и передать им в качестве оплаты за приобретаемое жилье денежные средства, на что Потерпевший №38, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь организатором и руководителем преступной группы, управляя ПТ «Добрые соседи», заключил с Потерпевший №38 договор № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в состав участников товарищества и выделении ей за денежное вознаграждение доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 2-го квартала 2016 года, а Лицо 1 получила от Потерпевший №38 денежные средства в сумме 685000 рублей в качестве частичной оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдала квитанцию. После этого, в продолжение указанного совместного с Лицом 1 и Лицом 2 преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н. в помещении офиса по указанному адресу получил от Потерпевший №38 еще денежные средства в сумме 685000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанцию, а полученные от Потерпевший №38 денежные средства в общей сумме 1370000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №38 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса по указанному адресу, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №38 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №38 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ПТ «Добрые соседи», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО159 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО159 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что ФИО159, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 2, действующая от имени ООО «Любимый берег», Лицо 1, являющаяся владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с ФИО159 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до июля 2016 года, а Лицо 2 получила от ФИО159 денежные средства в сумме 40000 рублей, в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдала расписку. После этого, в продолжение совместного с Охрименко Б.Н. и Лицом 2 указанного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу получила от ФИО159 еще денежные средства в сумме 1300000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдала расписку, а полученные от ФИО159 денежные средства в общей сумме 1340000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив последней материальный ущерб в указанном размере. При этом, в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ ФИО159 потерпевшей по делу была признана вступившая в права наследования ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, действуя согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №40 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №40 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №40, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1 получила от Потерпевший №40 денежные средства в сумме 50000 рублей, в качестве задатка в счет оплаты по договору, планируемому заключить в будущем, о чем выдала расписку. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу Лицо 2, действующая от имени ООО «Любимый берег», и Лицо 1, являющаяся владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы ФИО2, заключили с Потерпевший №40 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до июля 2016 года, и в продолжение указанного совместного преступного умысла, в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 получила от Потерпевший №40 денежные средства в сумме 1035000 рублей, о чем выдала расписку; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 и Охрименко Б.Н. получили от Потерпевший №40 еще денежные средства в сумме 40000 рублей, о чем также выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 и Охрименко Б.Н. получили от Потерпевший №40 еще денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем также выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 и Охрименко Б.Н. получили от Потерпевший №40 еще денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем также выдали расписку, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 и Лицо 2 получили от Потерпевший №40 еще денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем также выдали расписку, а полученные от Потерпевший №40 денежные средства в общей сумме 1275000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №40 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №40 и сокрытия своей преступной деятельности, заключили с Потерпевший №40 соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Любимый берег», указав в нем график возврата денежных средств последней, также не имея намерения исполнить данное обязательство.

В один из дней в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО353 и ФИО161 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО354 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что ФИО355 и ФИО161, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласились, и в продолжение указанного совместного преступного умысла Охрименко Б.Н. и Лицо 1 получили от ФИО356 денежные средства в сумме 40000 рублей в качестве задатка в счет оплаты по планируемому к заключению в будущем договору, о чем выдали расписку. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, также в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Лицо 1, являющаяся руководителем ООО «Любимый берег», и Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с ФИО161 и ФИО357 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а Охрименко Б.Н. и Лицо 1 также получили от ФИО161, действовавшей по договоренности с ФИО358 принадлежащие последнему денежные средства в сумме 700000 рублей, в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, и полученные таким образом от ФИО363 денежные средства в общей сумме 740000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив ФИО359. материальный ущерб в указанном размере. При этом, находясь также в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности ФИО362 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, указав в нем в качестве покупателей ФИО161 и ФИО360., а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, заключили с ФИО361 соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Любимый берег», указав в нем график возврата денежных средств последнему, не имея намерения исполнить данное обязательство.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №2 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №2 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №2, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являющаяся руководителем ООО «Любимый берег», и Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №2 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения, расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 28000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку. Затем, в продолжение указанного совместного с Охрименко Б.Н. преступного умысла, Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, получили от Потерпевший №2 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, о чем выдали расписку, после чего ДД.ММ.ГГГГ, там же, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №2 и сокрытия своей преступной деятельности, заключили с последней дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Любимый берег», об изменении местонахождения строительного объекта на объект расположенный по адресу: <адрес>, также не имея намерения при этом исполнить свои обязательства. Затем, в продолжение указанного совместного с Охрименко Б.Н. преступного умысла, Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, еще получили от Потерпевший №2 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, о чем выдали расписку, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, о чем выдали расписку. После чего, в продолжение совместного с Лицом 2 указанного преступного умысла, Охрименко Б.Н. и Лицо 1, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, получили от Потерпевший №2 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ еще денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38000 рублей, о чем выдали расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 рублей, о чем также выдали расписку. Затем, в продолжение указанного совместного с Лицом 1 и Лицом 2 преступного умысла, Охрименко Б.Н. в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, получил от Потерпевший №2 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 рублей, о чем выдал расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 рублей, о чем бухгалтер ООО «Любимый берег» Свидетель №17, находившаяся в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, выдала Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11000 рублей, о чем выдал расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей, о чем выдал расписку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9000 рублей, о чем выдал расписку, и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29000 рублей, о чем также выдал расписку, и полученные от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 388000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в указанном размере.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №89 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №89 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №89, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 2, действуя от имени ООО «Любимый берег», Лицо 1, представляясь владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №89 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и получили от Потерпевший №89 денежные средства в сумме 1219500 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, находясь там же, получили от Потерпевший №89 еще денежные средства в сумме 43500 рублей, в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписки на суммы 28000 рублей и 15500 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, в помещении офиса по данному адресу и в продолжение указанного совместного преступного умысла, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, с целью притупления бдительности Потерпевший №89 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №89 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок», и Охрименко Б.Н. получил от Потерпевший №89 еще денежные средства в сумме 68300 рублей в качестве оплаты уже по заключенному с ПКСП «Студгородок» договору от ДД.ММ.ГГГГ, о чем (с учетом ранее уплаченных потерпевшей денежных средств в сумме 1263000 рублей) выдал квитанции на суммы 1330000 рублей, 1200 рублей и 100 рублей, а полученные от Потерпевший №89 денежные средства в общей сумме 1331300 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №89 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 2 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №91 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №91 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №91, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №91 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения, точное расположение которого не установлено, в доме по адресу: <адрес>, а Охрименко Б.Н. и Лицо 2 получили от Потерпевший №91 денежные средства в сумме 695000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку. Затем, в продолжение совместного с Охрименко Б.Н. указанного преступного умысла, Лицо 1 и Лицо 2 предложили Потерпевший №91 расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ и заключить новый договор аналогичного содержания, изменив объект продажи, и заручившись согласием последней, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Лицо 2, действуя от имени ООО «Любимый берег», и Лицо 1, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №91 за денежное вознаграждение предварительный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до сентября 2016 года, после заключения которого Лицо 1, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, изъяла у Потерпевший №91 договор от ДД.ММ.ГГГГ и расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 695000 рублей, выданную Лицом 2, взамен которой выдала Потерпевший №91 расписку о получении от последней денежных средств в сумме 695000 рублей, датированную ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 1 и Лицо 2, находясь там же, получили от Потерпевший №91 еще денежные средства в сумме 735000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, и полученные от Потерпевший №91 денежные средства в общей сумме 1430000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №91 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №91 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили заключенный с Потерпевший №91 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Студгородок».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №23 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №23 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №23, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являющаяся руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №23 за денежное вознаграждение предварительный договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до декабря 2016 года, а также получили от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 765000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору, о чем выдали квитанции на суммы 725000 рублей и 40000 рублей. В продолжение совместного с Лицом 1 и Лицом указанного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., позиционируя себя руководителем ООО «Любимый берег», сообщив Потерпевший №23 заведомо ложную информацию об изменении планировки в строящемся доме по <адрес>, приведшей к увеличению площади жилых помещений в нем, предложил ей переоформить за денежное вознаграждение ранее заключенный договор предварительной купли-продажи жилого помещения на аналогичный, произведя при этом доплату в сумме 300000 рублей, и заручившись ее согласием, Лицо 1 и Лицо 2, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №23 за денежное вознаграждение предварительный договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня Будлея», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до декабря 2016 года, после чего, Охрименко Б.Н. в период с 01 мая по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь там же, получил от Потерпевший №23 частями еще денежные средства на общую сумму 260000 рублей в качестве доплаты по заключенному договору, о чем выдавал расписки, а полученные от Потерпевший №23 денежные средства в общей сумме 1025000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №23 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №23 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №23 указанный договор от мая 2015 года, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Тульский квартал».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №24, который находился в <адрес> и обнаружил рекламные объявления, размещенные от имени ООО «Любимый берег» о продаже жилья в строящихся домах в <адрес> в сети Интернет, обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №24 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему заключить за денежное вознаграждение договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №24, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., изготовили и направили посредством почтового отправления предварительный договор купли-продажи части жилого дома № датированный ДД.ММ.ГГГГ, для заключения с Потерпевший №24 за денежное вознаграждение о приобретении последним жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Потерпевший №24, находясь на территории <адрес> подписал полученные по почте экземпляры договора № и один из экземпляров направил посредством почтового отправления в адрес ООО «Любимый берег», а ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, различными суммами через платежную систему «CONTAСT» перечислил на имя Лица 2 денежные средства в сумме 510000 рублей, которые Лицо 2 получила, а полученные от Потерпевший №24 денежные средства в общей сумме 510000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №24 материальный ущерб в указанном размере.

Также ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №59 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №59 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему заключить за денежное вознаграждение договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №59, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №59 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилых помещений под № и №, расположенных на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №59 денежные средства в сумме 130000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, а затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь там же, получили от Потерпевший №59 еще денежные средства в сумме 858000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем также выдали расписку, а полученные от Потерпевший №59 денежные средства в общей сумме 988000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №59 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №59 и сокрытия своей преступной деятельности, заключили с Потерпевший №59 соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Любимый берег», указав в нем срок возврата денежных средств последнему, не имея намерения исполнить данное обязательство.

Также ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н. Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №61 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №61 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №61, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №61 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №61 денежные средства в сумме 714000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, и полученные от Потерпевший №61 денежные средства Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №61 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №61 и сокрытия своей преступной деятельности, заключили с Потерпевший №61 соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Любимый берег», указав в нем срок возврата денежных средств последнему, не имея намерения исполнить данное обязательство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №6 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №6 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №6, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №6 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 70000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку. В продолжение совместного с Охрименко Б.Н. указанного преступного умысла, Лицо 1 и Лицо 2, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, получили от Потерпевший №6 еще денежные средства в сумме 580000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, а полученные от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 650000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №6 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №6 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили заключенный с Потерпевший №6 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Тульский квартал».

В один из дней в период с 15 мая по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №7 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №7 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №7, находясь в неведении относительно преступных планов ФИО2, Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., Лицо 2 получили от ФИО163 денежные средства в сумме 70000 рублей в качестве задатка в счет оплаты по планируемому заключить в будущем договору, о чем выдали расписку. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., представляясь руководителем ООО «Любимый берег», и Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, заключили с Потерпевший №7 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения с №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №7 еще денежные средства в сумме 580000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку, и полученные от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 650000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №7 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №7 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили заключенный с Потерпевший №7 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Пятый километр».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №80 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №80 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №80, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №80 за денежное вознаграждение предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также получили от Потерпевший №80 денежные средства в сумме 70000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдали расписку. Затем, в продолжение указанного совместного преступного умысла, в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №80 были также получены следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – Лицом 1 и Свидетель №33 (находящейся в неведении относительно преступного умысла Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2) в сумме 430000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – Охрименко Б.Н. и Лицом 1 в сумме 50000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – Охрименко Б.Н. и Лицом 1 в сумме 99000 рублей, о чем были выданы соответствующие расписки, и полученные от Потерпевший №80 денежные средства в общей сумме 649000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №80 материальный ущерб в указанном размере.

В период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №12 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №12 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №12, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Охрименко Б.Н., представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, почтовым отправлением в адрес Потерпевший №12, с целью последующего заключения за денежное вознаграждение, направили предварительный договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения под №, расположенного на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и Потерпевший №12, находясь в неустановленном месте, заключил с Лицом 1 и Лицом 2 поступивший в его адрес указанный предварительный договор. Затем, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Потерпевший №12, находясь в неустановленном месте, посредством платежной системы «CONTAСT» в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на имя Лица 1 денежные средства в сумме 690000 рублей, которые Лицо 1, находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, получила, о чем направила Потерпевший №12 почтовым сообщением расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ, а полученные от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 690000 рублей Охрименко Б.Н.. Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №12 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №12 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили заключенный с Потерпевший №12 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Тульский квартал» и по почте направили его Потерпевший №12

Также ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО166 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили ФИО166 за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что ФИО166, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно намерений указанных лиц, согласилась, и Лицо 2, представляясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 1, представляясь владельцем земельного участка, расположенного по <адрес>, заключили с ФИО166 за денежное вознаграждение договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения, а также получили от ФИО166 в счет оплаты по договору денежные средства в сумме 1000000 рублей, принадлежащие Потерпевший №60, о чем выдали расписку. В последующем ФИО166 отказалась от приобретения жилья, в связи с чем предложила Потерпевший №60 перезаключить на его имя заключенный ею указанный договор, на что последний согласился, и ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 расторгли заключенный с ФИО166 указанный договор от ДД.ММ.ГГГГ, не выплатив при этом последней внесенные по нему денежные средства, а также согласно указанному преступному плану, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №60 обязательства по строительству дома на земельном участке по <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №60 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и зачесть в счет оплаты по нему внесенные ранее Лощинской С.А. денежные средства по договору от 13.08.2016, на что Неустроев А.А., находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, также согласился. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Лицо 2, действовавшая от имени ООО «Любимый берег», и Лицо 1, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №60 за денежное вознаграждение договор № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня Вербена», расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок – 2-й квартал 2017 года, а Охрименко Б.Н. также учел в счет оплаты по договору с Потерпевший №60 внесенные ранее ФИО166 и принадлежащие Потерпевший №60 денежные средства в сумме 1000000 рублей, которые Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №60 материальный ущерб в указанном размере.

В период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №84 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №84 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №84, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, следуя указаниям организатора и руководителя преступной группы Охрименко Б.Н., заключили с Потерпевший №84 за денежное вознаграждение предварительный договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, стоимостью 975000 рублей, а также Охрименко Б.Н. и Лицо 1 получили от Потерпевший №84 в качестве оплаты по заключенному договору денежные средства в сумме 975000 рублей, о чем выдали расписку, которые Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №84 материальный ущерб в указанном размере. Также, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №84 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №84 ранее заключенный договор на договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме, изменив срок исполнения обязательств, при этом Охрименко Б.Н. в целях конспирации преступных действий изъял у Потерпевший №84 ранее заключенный договор и документы, подтверждающие внесение оплаты по нему, выдав взамен новую расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н. Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №88 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №88 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлось ООО «Любимый берег», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №88, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Лицо 1, являясь руководителем ООО «Любимый берег», Охрименко Б.Н., представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, заключили с Потерпевший №88 за денежное вознаграждение договор смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Хризантема», расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 4-го квартала 2017 года, а Лицо 1 также получила от Потерпевший №88 денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдала квитанцию №. Затем, в период времени с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте Потерпевший №88 с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги» в качестве оплаты по договору №-ЛБ/Ч от ДД.ММ.ГГГГ частями перевела частями на имя Охрименко Б.Н. денежные средства на сумму 490000 рублей, которые последний получил находясь в неустановленном месте в период с 16 января по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, о чем составил расписку от ДД.ММ.ГГГГ, а полученные от Потерпевший №88 денежные средства в общей сумме 590000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №88 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «Любимый берег» по указанному адресу, ФИО2, Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №16 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №16 и неустановленному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор с целью приобретения жилья в строящемся доме, и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №16, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ООО «Любимый берег», действуя на основании доверенности от имени Лица 2, представлявшейся владельцем земельного участка по <адрес>, заключил с Потерпевший №16 за денежное вознаграждение договор № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня с выходом в санузел «Вечерница», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №16 в качестве оплаты по договору денежные средства в сумме 680000 рублей, о чем выдал расписки на суммы 50000 рублей и 630000 рублей, соответственно, а полученные от Потерпевший №16 денежные средства в указанной сумме Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №16 материальный ущерб в указанном размере. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной преступной группой, с целью притупления бдительности Потерпевший №16 и сокрытия своей преступной деятельности, переоформили с Потерпевший №16 договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «Любимый берег», на договор с равнозначными условиями, заключенный с ПКСП «Тульский квартал», изъяв при этом у последней документы, подтверждающие заключение договора от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПКСП «Пятый километр» также по адресу: <адрес>, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №30 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №30 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор с целью приобретения жилья в строящемся доме, и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №30, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, Охрименко Б.Н., являясь руководителем ООО «Любимый берег», действуя на основании доверенности от имени Лица 2, представлявшейся владельцем земельного участка по <адрес>, заключил с Потерпевший №30 за денежное вознаграждение договор № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня с выходом в санузел «Медуница», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок не позднее 2-го квартала 2018 года, и договор от имени ООО «Любимый берег» на предоставление услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, а также получил от Потерпевший №30 денежные средства в сумме 35000 рублей в качестве оплаты по заключенным ДД.ММ.ГГГГ договорам, о чем выдал расписку. Затем, в продолжение указанного совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Охрименко Б.Н., находясь в помещении ООО «Любимый берег» по указанному адресу, получил от Потерпевший №30 еще денежные средства в сумме 830000 рублей в качестве оплаты по заключенным ДД.ММ.ГГГГ договорам, о чем выдал расписку, а полученные от Потерпевший №30 денежные средства в общей сумме 865000 рублей Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №30 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса ПКСП «Пятый километр» по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Лицо 1 является руководителем ООО «Любимый берег», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед ФИО168 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих ФИО168 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор с целью приобретения жилья в строящемся доме, и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что ФИО168, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ООО «Любимый берег», Лицо 2, представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, заключили с ФИО168 за денежное вознаграждение договор № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Фрезия»», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок не позднее 2-го квартала 2018 года, и договор от имени ООО «Любимый берег» на предоставление услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, а также Охрименко Б.Н. получил от ФИО168 денежные средства в сумме 1100000 рублей в качестве оплаты по заключенным договорам от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал расписки на суммы 100000 рублей и 950000 рублей, и квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 50000 рублей, и полученные от ФИО168 денежные средства в указанной сумме, принадлежащие ей и ее супругу – ФИО25, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив ФИО168 и ФИО25 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Пятый километр», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №18 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №18 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Пятый километр» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Пятый километр», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №18, находясь в неведении относительно преступных планов ФИО2, Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и ФИО2, являясь руководителем ПКСП «Пятый километр», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №18 в состав членов ПКСП «Пятый километр» и заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Шалфей», расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 591300 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 490000 рублей, 100000 рублей, 1200 рублей и 100 рублей, соответственно, и полученные от Потерпевший №18 денежные средства в указанной сумме Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №18 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н. Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Тульский квартал», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №19 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №19 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Тульский квартал» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Тульский квартал», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №19, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица й и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ПКСП «Тульский квартал», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №19 в состав членов ПКСП «Тульский квартал» и заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Барбарис», расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №19 денежные средства в сумме 501300 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 500000 рублей, 1200 рублей и 100 рублей, соответственно, и полученные от Потерпевший №19 денежные средства в указанной сумме Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №19 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Пятый километр», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №44 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ему в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №44 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последнему за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Пятый километр» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Пятый километр», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №44, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений, согласился, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ПКСП «Пятый километр», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №44 в состав членов ПКСП «Пятый километр» и заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Хризантема», расположенного на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №44 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 590000 рублей, о чем выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, и которые Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №44 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Пятый километр», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №20 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №20 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Пятый километр» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Пятый километр», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №20, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ПКСП «Пятый километр», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №20 в состав членов ПКСП «Пятый километр» и заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Петуния», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №20 денежные средства в сумме 668300 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 667000 рублей, 1200 рублей и 100 рублей, соответственно, и полученные от Потерпевший №20 денежные средства в указанной сумме Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №20 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Тульский квартал», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №21 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №21 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Тульский квартал» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Тульский квартал», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №21, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ПКСП «Тульский квартал», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №21 в состав членов ПКСП «Тульский квартал» и заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилого помещения с наименованием «спальня «Хризантема», расположенного на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №21 в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 550000 рублей, о чем выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, и которые Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №21 материальный ущерб в указанном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса по указанному адресу, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, согласно указанному преступному плану, распространяя сведения о том, что Охрименко Б.Н. является руководителем ПКСП «Пятый километр», используя это для придания видимости правомерности заключенным договорам, не имея намерения и возможности исполнить перед Потерпевший №22 обязательства по строительству дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и последующей передаче ей в собственность жилого помещения, имея умысел на хищение принадлежащих Потерпевший №22 и неопределенному кругу лиц денежных средств в особо крупном размере, предложили последней за денежное вознаграждение заключить договор о вступлении в члены ПКСП «Пятый километр» с целью приобретения жилья в строящемся доме, одной из сторон которого являлся ПКСП «Пятый километр», и внести денежные средства в качестве оплаты приобретаемого жилья, на что Потерпевший №22, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действовавших организованной преступной группой, будучи введенной в заблуждение относительно их намерений, согласилась, и Охрименко Б.Н., являясь руководителем ПКСП «Пятый километр», представляясь владельцем земельного участка по <адрес>, за денежное вознаграждение оформил вступление Потерпевший №22 в состав членов ПКСП «Пятый километр» и заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого и целевого взноса по программе «Гнездышко», на основании которого производилась оплата приобретаемой доли в строящемся доме в виде жилых помещений с наименованиями «спальня Крокус и Юнона», расположенных на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, а также получил от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 851300 рублей в качестве оплаты по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдал квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 850000 рублей, 1200 рублей и 100 рублей, соответственно, и полученные от Потерпевший №22 денежные средства в указанной сумме Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 незаконно обратили в свою пользу, тем самым похитив их и причинив Потерпевший №22 материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом, в указанный период Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2, действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие указанным потерпевшим на общую сумму 81330483 рубля, что является особо крупным размером.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, действующих в составе указанной организованной группы, из корыстных побуждений возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых в результате совершения ими изложенного выше хищения путем обмана денежных средств потерпевших, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению их частью в сумме 4950000 рублей, то есть в крупном размере, для чего они разработали преступный план, распределив между собой роли, согласно которым: Охрименко Б.Н. должен был подыскать объекты недвижимости для их приобретения на имя Лица 2; Лицо 2, действуя согласно отведенной ей роли и следуя указаниям Охрименко Б.Н., являющимся руководителем организованной группы, выступая в качестве покупателя при заключении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязалась приобрести на свое имя указанные Охрименко Б.Н. объекты недвижимости, а в последующем – переоформить путем заключения безденежных сделок купли-продажи на подконтрольное Охрименко Б.Н. лицо – его мать Свидетель №1, а Лицо 1, в свою очередь, должна была оказывать содействие Охрименко Б.Н. и Лицу 2 в реализации совместного преступного плана, передать денежные средства, полученные ими в результате совместно совершенного указанного хищения, для их легализации (отмывания) путем осуществления оплаты планируемых к приобретению объектов недвижимости.

Реализуя указанный совместный преступный план Охрименко Б.Н., выполняя свою роль в организованной им группе, осознавая преступное происхождение денежных средств, за счет которых приобретается недвижимое имущество, руководствуясь корыстными мотивами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал для приобретения расположенные по адресу: <адрес>, квартиры: №, принадлежащую на праве собственности ФИО169; №, принадлежащую на праве собственности Свидетель №37; №, принадлежащую на праве совместной собственности Свидетель №38, Свидетель №39 и ФИО170; №, принадлежащую на праве собственности Свидетель №40; №, принадлежащую на праве собственности Свидетель №37, и, не сообщая указанным владельцам, что используемые им денежные средства добыты преступным путем, предложил Свидетель №37, действовавшему от своего имени и на основании доверенности от имени Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №39, ФИО170, ФИО169, совершить сделки купли-продажи указанных квартир № №, стоимостью каждой 990000 рублей, а всего на сумму 4950000 рублей, на имя Лица 2, на что Свидетель №37, находясь в неведении относительно преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств добытых преступным путем в крупном размере, согласился.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 2, имея при себе денежные средства в сумме 4950000 рублей, переданные ей для уплаты по договорам Охрименко Б.Н. и Лицом 1, реализуя отведенную ей роль и согласовывая свои действия с Охрименко Б.Н. и Лицом 1, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО171 по адресу: <адрес>, заключила с Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №37, действующим от своего имени и на основании доверенности от имени ФИО169, ФИО170, договоры купли-продажи указанных квартир № № – 7, находящихся по адресу: <адрес>, каждой за 990000 рублей, а всего на общую сумму 4950000 рублей, которые нотариус ФИО171, находясь в неведении относительно указанных преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, в соответствии с предусмотренной действующим законодательством о нотариате и о регистрации сделок с недвижимостью процедурой передала на регистрацию в Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя, расположенное в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об их регистрации и о переходе права собственности на них к Лицу 2.

Затем, продолжая реализовывать указанный совместный преступный план, Охрименко Б.Н., маскируя связь легализуемых денежных средств с источником их преступного происхождения, организовал заключение сделок купли-продажи указанных квартир № № – №, расположенных по адресу: <адрес>, в отсутствие реальных расчетов между Лицом 2, как продавцом, и своей матерью – Свидетель №1, как покупателем, в результате которых указанные объекты недвижимости фактически не выбывали из владения, пользования и распоряжения Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, для чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 18 часов, более точное время не установлено, Лицо 2, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса Свидетель №43 по адресу: <адрес>, действуя согласно своей роли в указанном совместном с Охрименко Б.Н и Лицом 1 преступном плане, не ставя в известность Свидетель №1 о преступных намерениях, заключила с последней в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности договоры купли-продажи указанных квартир № № – №, расположенных по адресу: <адрес>, которые нотариус Свидетель №43, находясь в неведении относительно указанных преступных планов Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, в соответствии с предусмотренной действующим законодательством о нотариате и о регистрации сделок с недвижимостью процедурой передала на регистрацию в Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя, расположенное в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя было принято решение об их регистрации и о переходе права собственности на указанные квартиры к Свидетель №1, при этом, в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности между Лицом 2 и Свидетель №1 указанные объекты недвижимости фактически не выбыли из владения, пользования и распоряжения Охрименко Б.Н., Лица 1 и Лица 2, тем самым, действуя организованной преступной группой, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 4950000 рублей, то есть в крупном размере, приобретенными преступным путем, Охрименко Б.Н., Лицо 1 и Лицо 2 совершили сделки купли-продажи указанных квартир и иные сопряженные с ними действия, направленные на сокрытие факта преступного приобретения ими денежных средств и обеспечение возможного его свободного оборота.

Подсудимый Охрименко Б.Н. в судебном заседании свою вину в совершении указанных преступлений не признал и показал, что он разработал уникальный проект домов, в котором на малой площади предоставляется возможность желающим получить за доступную стоимость все необходимые удобства для жизни. При этом эти дома, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, не являются многоквартирными, и для их постройки не нужно разрешение, они строились на законно оформленных земельных участках. После ввода в эксплуатацию дома, он планировал лицам, которые вложили в его постройку денежные средства, выделить доли в нем, поскольку граждане могут иметь общую долевую собственность. Заключаемые им предварительные договоры купли-продажи также соответствовали требованиям законодательства, а для того, чтобы дома были спроектированы и построены надежно и с соблюдением строительных норм, ими и было создано ООО «Любимый Берег», которое занималось всеми организационными вопросами. Однако, в ходе строительства возникли трудности, связанные с переходным периодом на территории Республики Крым и г. Севастополя и изменением законодательства, энергетической блокадой Крыма, а также рейдерским захватом земельных участков по <адрес>, и <адрес>, бывшим сотрудником прокуратуры г. Севастополя ФИО186, который осужден и отбывает наказание за это, в связи с чем строительство затянулось. Факты получения от потерпевших указанных денежных средств не отрицал, в тоже время утверждал, что умысла на завладение ими путем обмана не имел, деньги намеревается возвратить потерпевшим после окончания строительства, в том числе за счет привлечения инвестиций от других лиц, вменяемую ему организованную группу он не создавал, в преступный сговор с Свидетель №1 – своей супругой, и с ФИО172 – дочерью супруги, не вступал. Также пояснил, что договора перезаключались для того, чтобы иметь возможность продолжать строительство домов, и полагал, что уголовное дело в отношении него органом предварительного следствия было возбуждено безосновательно, что и послужило затем толчком для массового обращения граждан с заявлениями о преступлении.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Охрименко Б.Н., его вина в совершении указанных преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных в ходе судебного следствия и согласующихся между собой доказательств.

Так, по факту хищения путем обмана денежных средств потерпевших:

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №31 сообщил о хищении Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом продажи жилья принадлежащих ему денежных средств в сумме 1050000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО4, который подтвердил, что при изложенных обстоятельствах в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» Охрименко Б.Н. заключил с ним договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», по которому в счет оплаты жилого помещения под номером № по <адрес>, которое ему должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года, он внес денежные средства в общей сумме 1050000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок» на договор от ДД.ММ.ГГГГ, однако жилье ему под различными предлогами предоставлено не было и денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №31 добровольно выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у ФИО4 документов, в том числе: договора № бессрочного простого товарищества, заключенного с потерпевшим, в том числе, Охрименко Б.Н., Свидетель №1, о соединении вкладов с целью строительства дома; заявления ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в участники ПТ «Добрые соседи»; соглашения об определении долей и разделе жилого дома по <адрес>, подписанного Охрименко Б.Н. как управляющим товарищем, согласно которому 1/100 доля в жилом доме принадлежит Потерпевший №31, а 99/100 – остальным участникам товарищества; договора о внесении вклада в товарищество «Добрые соседи» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПТ «Добрые соседи» в лице Охрименко Б.Н. обязано передать Потерпевший №31 жилое помещение под № на 2 этаже указанного дома по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Студгородок» в лице Охрименко Б.Н. с ФИО4 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу ФИО4 жилое помещение, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 уплачен паевой взнос в сумме 1050000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №1 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., ею был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения на 1 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до 1-го квартала 2016 года, за что уплачено всего 975000 рублей, затем договор дважды был перезаключен, однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №1, в том числе: договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «Любимый Берег» в лице генерального директора Свидетель №1 и Охрименко Б.Н., действующего по доверенности от имени ФИО172, с Потерпевший №1, согласно которому по окончанию строительства дома по <адрес>, в срок – 3 квартал 2017 года, последней будет предоставлено жилое помещение на 1 этаже этого дома, общая стоимость которого составляет 975000 рублей; расписок, выданных сначала ФИО172, а затем Охрименко Б.Н. о получении от Потерпевший №1 указанных денежных средств; уведомлений на имя ФИО173, подписанных ФИО172, о продлении сроков строительства, а также о расторжении договора №; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Тульский квартал» в лице Охрименко Б.Н. с Потерпевший №1 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №1 жилое помещение, а также квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уплачен паевой взнос в сумме 975000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №32 сообщил о хищении Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана, под предлогом продажи жилья, принадлежащих ему денежных средств в сумме 1255000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №32, согласно которым, при изложенных обстоятельствах в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» Охрименко Б.Н. заключил с ним договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», по которому в счет оплаты жилого помещения под номером № по <адрес>, которое ему должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года, он внес денежные средства в общей сумме 1255000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок», однако жилье ему под различными предлогами предоставлено не было и денежные средства не возращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №32 документов, в том числе: договора № бессрочного простого товарищества, заключенного с потерпевшим, в том числе, Охрименко Б.Н., Свидетель №1, о соединении вкладов с целью строительства дома; протокола решения собрания правления о принятии в участники ПТ «Добрые соседи» Потерпевший №32; соглашения об определении долей и разделе жилого дома по <адрес>, подписанного Охрименко Б.Н. как управляющим товарищем, согласно которому 1/100 доля в жилом доме принадлежит Потерпевший №32, а 99/100 – остальным участникам товарищества; договора о внесении вклада в товарищество «Добрые соседи» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПТ «Добрые соседи» в лице Охрименко Б.Н. обязано передать Потерпевший №32 жилое помещение под № на 3 этаже указанного дома по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Студгородок» в лице Охрименко Б.Н. с Потерпевший №32 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №32 жилое помещение, а также квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №32 уплачены взносы в общей сумме 1255000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №33 сообщила о хищении Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана, под предлогом продажи жилья, принадлежащих ей денежных средств в сумме 700000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №33, которая подтвердила, что при изложенных обстоятельствах в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» Охрименко Б.Н. заключил с ней договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», по которому в счет оплаты жилого помещения под номером № по <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года, она внесла денежные средства в общей сумме 700000 рублей, а затем по инициативе Охрименко Б.Н. договора перезаключались с ООО «Любимый берег» и ПКСП «Студгородок», при этом первоначальные договоры были отобраны у нее Охрименко Б.Н., однако жилье ей под различными предлогами предоставлено так и не было, а денежные средства не возращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных Потерпевший №33 документов, в том числе: сообщения Потерпевший №33 от имени Свидетель №1, как собственника земельного участка, о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, полученного потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, и расписки о возрасте ей от Охрименко Б.Н. внесенных ею денежных средств в сумме 700000 рублей; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Студгородок» в лице Охрименко Б.Н. с Потерпевший №33 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №33 жилое помещение, а также квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №33 уплачен паевой взнос в сумме 700000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №35 (Невзорова) Л.Н. сообщила о хищении Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана, под предлогом продажи жилья, принадлежащих ей денежных средств в сумме 726000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №35 (Невзоровой) Л.Н., согласно которым при изложенных обстоятельствах в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» Охрименко Б.Н. заключил с ней договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», по которому в счет оплаты жилого помещения на 1 этаже по <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года, она перечислила безналичным способом, а также лично передала Охрименко Б.Н. денежные средства в общей сумме 726000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами предоставлено не было и денежные средства не возращены, при этом договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок»;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных ФИО310 документов, в том числе: договора о внесении вклада в товарищество «Добрые соседи» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Охрименко Б.Н., как управляющим товариществом, с потерпевшей, согласно которому ПТ «Добрые соседи» обязано передать ФИО311 жилое помещение в доме по <адрес>, по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Студгородок» в лице Охрименко Б.Н. с ФИО312 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу ФИО313 жилое помещение, а также квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО314 уплачен вклад в товарищество в сумме 700000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №36 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №36, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах ею с Свидетель №1, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 3 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатила 1370000 рублей, затем договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок», однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевшая Потерпевший №36 добровольно выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №36 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № и договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенных потерпевшей с Свидетель №1, в том числе как директором ООО «Любимый берег», о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; извещений на имя Потерпевший №36 от Свидетель №1 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и от Охрименко Б.Н. о на данном земельном участке ПКСП «Студгородок» с предложением вступить в него; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №36 от ФИО2 внесенных ею по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1370000 рублей; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», а также № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с Потерпевший №36, согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №36 жилое помещение; заявления Потерпевший №36 о принятии от нее паевого взноса в размере 1370000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №36 паевого взноса в сумме 1370000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанного ФИО2 (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №38 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1, действуя совместно с иными лицами, в помещении офиса по <адрес>, путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1370000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №38, которая пояснила, что при изложенных обстоятельствах в помещении офиса ПТ «Добрые соседи» Охрименко Б.Н. заключил с ней договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи», по которому в счет оплаты жилого помещения № на 3 этаже по <адрес>, которое ей должны были предоставить в срок до 2-го квартала 2016 года, она уплатила лично Охрименко Б.Н. всего 1370000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было и денежные средства не возращены, при этом договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок»

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №38 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №38 документов, в том числе: договора о внесении вклада в товарищество «Добрые соседи» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Охрименко Б.Н., как управляющим товариществом, с потерпевшей, согласно которому ПТ «Добрые соседи» обязано передать Потерпевший №38 жилое помещение № в доме по <адрес>, по окончанию его строительства – 2-й квартал 2016 года; договора об участии в хозяйственной деятельности пайщика от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ПКСП «Студгородок» в лице Охрименко Б.Н. с Потерпевший №38 и акта согласования к нему, в соответствии с которыми ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №38 жилое помещение, а также квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №38 уплачен вклад в товарищество в общей сумме 1370000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО6 сообщила о том, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 завладели денежными средствами ее дочери – ФИО159 в сумме 1340000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей ФИО6, согласно которым ее дочь – ФИО159, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Любимый берег» заключила с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, в срок до июля 2016 года, и уплатила за это жилье всего 1340000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено не было, а денежные средства не возращены;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшей ФИО6 и обвиняемым Охрименко Б.Н., в ходе производства которой потерпевшая дала аналогичные показания по обстоятельствам, при которых были похищены денежные средства ее дочери (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшей ФИО6 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенных ФИО159 с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже ФИО159 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 1340000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 от ФИО159 по данному договору денежных средств в суммах 40000 рублей и 1300000 рублей, соответственно; свидетельства о смерти №, согласно которому ФИО159 умерла ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №40 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 совместно с иными лицами в помещении офиса по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1280000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №40, которая в суде пояснила, что в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, в срок – 2-й квартал 2016 года, и уплатила за него в общей сумме 1275000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено не было, поэтому в феврале 2017 года с ними же было заключено соглашение о расторжении договора, по которому ей возвращены лишь 100000 рублей, а остальные денежные средства так и не возращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшей Потерпевший №40 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенных Потерпевший №40 с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже Потерпевший №40 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 1340000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; соответствующих расписок о получении Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. от Потерпевший №40 по данному договору денежных средств в общей сумме 1275000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между этими же лицами, согласно которому уплаченные Потерпевший №40 денежные средства в общей сумме 1275000 рублей должны были быть ей возвращены до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №41 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №41, который пояснил, что в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, в срок к июлю 2016 года, и уплатил за него в общей сумме 1550000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено не было, а обязательства по возврату уплаченных денежных средств были выполнены ими лишь частично в сумме 400000 рублей, в связи с чем он обратился в суд с иском к ООО «Любимый берег» и Свидетель №1, который был удовлетворен судом на сумму 1150000 рублей;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшим Потерпевший №41 документов, в том числе: сообщения от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного Свидетель №1, на заявление ФИО174 о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором приведены причины его невыполнения и взяты обязательства возвратить уплаченные потерпевшим денежные средства в общей сумме 1550000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ; решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут в связи с невыполнением ООО «Любимый берег» и Свидетель №1 своих обязательств по нему, и с Свидетель №1 в пользу Потерпевший №41 взысканы, в том числе, уплаченные последним по данному договору 1150000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №42 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. совместно с иными лицами в помещении офиса ООО «Любимый берег» по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1340000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №42, согласно которым в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес> – комнаты № на 1 этаже в срок – 2-й квартал 2016 года, и уплатила за это в общей сумме 1340000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено ей не было, поэтому в апреле 2017 года с ними же было заключено соглашение о расторжении договора, по которому ей они обязались возвратить деньги до ДД.ММ.ГГГГ, однако и денежные средства ей не вернули;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшей Потерпевший №42 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенных Потерпевший №42 с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже Потерпевший №42 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 1342000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; соответствующих расписок о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от Потерпевший №42 по данному договору денежных средств в общей сумме 1340000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 с потерпевшей, согласно которому уплаченные Потерпевший №40 денежные средства в общей сумме 1340000 рублей должны были быть ей возвращены до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №43 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 в помещении офиса ООО «Любимый берег» по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1342000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО31, который подтвердил, что в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах им с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 2 этаже дома по адресу: <адрес>, в срок – 2-й квартал 2016 года, за что уплатил всего 1342000 рублей, затем договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок», однако жилье ему под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого у потерпевшего ФИО31 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего ФИО31 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшим с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 1342000 рублей, в срок – 2-й квартал 2016 года; расписки от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от потерпевшего днежных средств по догвоору в общей сумме 1342000 рублей; извещения на имя ФИО31 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «Студгородок» с предложением вступить в него; расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №43 получил от ФИО2 внесенные им по договору №-ЛБ от ДД.ММ.ГГГГ денежные средстве в сумме 1342000 рублей; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», а также № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с Потерпевший №43, согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу ФИО31 жилое помещение; заявления ФИО31 о принятии от него паевого взноса в размере 1342000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №43 паевого взноса в сумме 1342000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанной Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №45 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. совместно с иными лицами в помещении офиса ООО «Любимый берег» по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 740000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО315, согласно которым в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ он с супругой ФИО161 заключили с Свидетель №1, как директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, и уплатил за это в общей сумме 740000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено ему не было, поэтому им в апреле 2017 года с Охрименко Б.Н. и ФИО172 было заключено соглашение о расторжении договора, по которому они обязались возвратить ему деньги до ДД.ММ.ГГГГ, однако возвратили лишь 20000 рублей, остальные денежные средства ему не вернули;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим ФИО316 и обвиняемым Охрименко Б.Н., в ходе производства которой потерпевший подтвердил обстоятельства совершенного в отношении него преступления (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшим Потерпевший №45 (Выговским) А.Б. документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного Потерпевший №45 (Выговским) А.Б. и ФИО161 с Свидетель №1, как директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже им 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 740000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; соответствующих расписок о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от ФИО161 и Потерпевший №45 (Выговского) А.Б. по данному договору денежных средств в общей сумме 740000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора №Р от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО2 и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому уплаченные последним денежные средства в общей сумме 740000 рублей должны были быть возвращены ему до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №2 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 388000 рублей (<данные изъяты>

- показаниями, данными потерпевшей Потерпевший №2, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» ею с Свидетель №1 и ФИО172 был заключен договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, в срок – 1-й квартал 2017 года, в который затем с ними же были внесены изменения в части адреса дома – по <адрес>, за что уплатила ФИО172 и Охрименко Б.Н. всего 388000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, а уплаченные денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №2 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного Потерпевший №2 с Свидетель №1, как директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже ей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты) за 470000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; соответствующих расписок о получении ФИО172, а также Охрименко Б.Н., в присутствии Свидетель №1 от Потерпевший №2 по данному договору денежных средств, а также квитанции к приходному кассовому ордеру №, на общую сумму 388000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №46 сообщила, что Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, которая подтвердила, что в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Свидетель №1, как директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, и уплатила за это всего 510000 рублей, однако жилье под различными предлогами предоставлено ей не было, поэтому в мае 2017 года ею с Охрименко Б.Н. и ФИО172 было заключено соглашение о расторжении договора, по которому они обязались возвратить ей деньги, однако и это не выполнили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №46 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшей Потерпевший №46 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Р от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного Потерпевший №46 с Свидетель №1, как директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже ей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома всего за 510000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; соответствующих квитанции и расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии последней, получили от Потерпевший №46 по данному договору 40000 рублей и 470000 рублей, соответственно; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении указанного договора №, заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшей, согласно которому уплаченные последней денежные средства в общей сумме 510000 рублей должны были быть возвращены ей до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №47 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 преступлении в отношении нее, а именно хищении денежных средств в сумме 1369000 рублей путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме (<данные изъяты>);

- показания потерпевшей Потерпевший №47, которая пояснила, что в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах ею с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 3 этаже дома по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатил всего 1369000 рублей, затем по их же инициативе договор был перезаключен с ПКСП «Студгородок», однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №47 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №47 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшей с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписок о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1369000 рублей; извещения на имя Потерпевший №47 от ФИО2, что на данном земельном участке создан ПКСП «Студгородок» с предложением вступить в него; расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №47 получила от ФИО2 внесенные ею по договору № денежные средстве в сумме 1369000 рублей; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», а также № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с Потерпевший №47, согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №47 жилое помещение; заявления Потерпевший №47 о принятии от нее паевого взноса в размере 1370000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №47 паевого взноса в сумме 1370000 рублей в ЦП «Гнездышко» (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №48 сообщил об обстоятельствах совершенного Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 преступлении в отношении него (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №48, подтвердившего, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» им с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения в доме по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатил всего 1370000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не было предоставлено, а денежные средства не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого у потерпевшего Потерпевший №48 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №48 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшим с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 1370000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписок и квитанции о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1370000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №23 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в помещении офиса ООО «Любимый берег» по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства (т. 11 л.д. 179);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, которая пояснила, что в январе 2016 года в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения в доме по <адрес>, по которому заплатила 765000 рублей. Затем, по инициативе ФИО2, с его слов, в связи перепланировкой, договор был перезаключен, за что она дополнительно заплатила еще 260000 рублей, а затем договор был еще перезаключен, также по инициативе подсудимого, с ПКСП «Тульский квартал», однако жилье ей под различными предлогами предоставлено не было, а денежные средства не возращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №23 документов, в том числе: сообщения на имя Потерпевший №23, подписанного ФИО172, о расторжении предварительного договора, заключенного между ними под №-ЛБ/Р от ДД.ММ.ГГГГ и необходимости связаться с ответственным лицом – ФИО2, с которым потерпевшая ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ; извещения на имя Потерпевший №23 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «Тульский квартал» с предложением вступить в него, с которым потерпевшая также ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», а также № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, и акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных Охрименко Б.Н., как председателем правления, с Потерпевший №23, с актом согласования, согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №23 жилое помещение (спальню «Будлея»); заявления Потерпевший №23 о принятии от нее паевого взноса в размере 1225000 рублей для участия в целевой программе «Гнездышко» и квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №23 паевого взноса в сумме 1325000 рублей в ЦП «Гнездышко», подписанной Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>).

При этом, в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №23 пояснила, что в выданной ей Охрименко Б.Н. квитанции сумма внесенных ею денег указана в большем размере, а фактически ею было уплачено Охрименко Б.Н. всего 1025000 рублей;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №49 сообщила о совершенном Свидетель №1 и ФИО172 преступлении в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №49, согласно которым в начале 2016 года в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах ею с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 3 этаже по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатила 1450000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, и в декабрей 2017 года Охрименко Б.Н. направил ей по почте документы о расторжении этого договора и с предложением заключить договор уже с ПКСП «Студгородок», однако она отказалась это сделать, поскольку поняла, что ее обманули, при этом денежные средства ей не возращены;

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО175, который дал аналогичные показания об изложенных обстоятельствах, при которых Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана завладели денежными средствами потерпевшей Потерпевший №49;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №49 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшей с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 1450000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; отрывной части квитанции ЛБ № и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1450000 рублей; уведомления на имя потерпевшей от Свидетель №1 о расторжении предварительного договора; извещения на имя Потерпевший №49 от Охрименко Б.Н., что на данном земельном участке создан ПКСП «Студгородок» с предложением вступить в него; расписки о получении потерпевшей от Охрименко Б.Н. внесенных ею по договору № денежных средств в сумме 1450000 рублей, не подписанной потерпевшей; а также договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу последней жилое помещение, квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров и дат об уплате Потерпевший №49 в том числе паевого взноса в сумме 1450000 рублей в ЦП «Гнездышко», которые подписаны Охрименко Б.Н. как председателем правления ПКСП «Студгородок», однако не подписаны потерпевшей, как и не подписанное ею заявление о принятии от нее этого паевого взноса (<данные изъяты>);

- заявлением, в котором Потерпевший №3 сообщила, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Любимый берег» по <адрес>, путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1450000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, которая пояснила, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» ею с Свидетель №1 и ФИО172 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 2 этаже по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатила 1450000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, и в июне 2017 года с Охрименко Б.Н. она заключила соглашение о расторжении этого договора, однако денежные средства также под различными предлогами последний ей так и не возвратил;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №3 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №3 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшей с ФИО172, действующей по доверенности от ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 1450000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; отрывной части квитанции ЛБ № и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1450000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, подписанного Охрименко Б.Н. как генеральным директором ООО «Любимый берег», и возврате потерпевшей уплаченных ею денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО317 заявила об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей ФИО318, подтвердившей, что в офисе ООО «Любимый берег» при указанных обстоятельствах она заключила с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения в доме по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что уплатила 765000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не было предоставлено, а уплаченные ею денежные средства не возвращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей ФИО319 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/М с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 765000 рублей; решения Гагаринского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционного определения Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в связи с невыполнением ФИО172 и ООО «Любимый берег» обязательств по продаже потерпевшей доли жилого дома определено взыскать с них солидарно с в пользу Потерпевший №50, в том числе, уплаченные последней 765000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №51 сообщила, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 в помещении офиса ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №51, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах ею с Свидетель №1 и ФИО172 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения № на 2 этаже по <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за что, в последующем, в том числе и Охрименко Б.Н., частями уплатила всего 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами не передали, а уплаченные деньги не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которого у потерпевшей Потерпевший №51 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №51 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 и Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- протоколом устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №52 сообщил о хищении в офисе ООО «Любимый берег» под предлогом продажи квартиры принадлежащих ему денежных средств в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №52, который подтвердил, что в феврале 2016 года при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии ФИО2, заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу уплатил 510000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был расторгнут и перезаключен, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не возвратили;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Потерпевший №52 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 510000 рублей; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного с потерпевшим генеральным директором ООО «Любимый берег» Охрименко Б.Н., а также ФИО172, и расписки о возврате потерпевшему уплаченных им денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Пятый километр», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №52 жилое помещение, квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №52 в том числе паевого взноса в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №53 сообщил, что в феврале 2016 года в помещении офиса ООО «Любимый берег» Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 975000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №53, который пояснил, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., он заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатил всего 975000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили и уплаченные деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №53 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №53 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 975000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 975000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №54 сообщил, что он передал Охрименко Б.Н. деньги в сумме 650000 рублей за однокомнатную квартиру, однако последний обязательства не выполнил, договор расторг и денежные средства не возвратил (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего Потерпевший №54, согласно которым в офисе ООО «Любимый берег» при указанных обстоятельствах им с Свидетель №1 и ФИО172 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу же уплатил всего 650000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, а из уплаченных им денег вернули лишь 200000 рублей;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Потерпевший №54 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 650000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Охрименко Б.Н. от имени ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему все денежные средства в сумме 650000 рублей должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Дектерёв А.В. сообщил, что о совершенном Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в офисе ООО «Любимый берег» в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Дектерёва А.В., подтвердившего, что в офисе ООО «Любимый берег» при указанных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., он заключил договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу же уплатил всего 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, а уплаченные им деньги, несмотря на расторжение договора, не возвратили;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Дектерёвым А.В. документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №56 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего Потерпевший №56, который показал, что в офисе ООО «Любимый берег» при указанных обстоятельствах им с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу же уплатил всего 650000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили, а уплаченные денежные средства не вернули;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим Потерпевший №56 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 650000 рублей и заочного решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в связи с невыполнением ФИО172 и ООО «Любимый берег» обязательств по продаже потерпевшему помещения в строящемся многоквартирном жилом доме определено взыскать с них солидарно с в пользу Потерпевший №56, в том числе, уплаченных последним 650000 рублей (т. 13 л.д. 90-105, 106);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщил о совершенном Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 преступлении Потерпевший №57 (<данные изъяты>

- показаниями потерпевшего Потерпевший №57, который пояснил, что им в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172 был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу уплатил всего 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные им денежные средства, несмотря на расторжение данного договора, так и не вернули;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Потерпевший №57 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №59 сообщил, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 и Свидетель №1 в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 988000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №59, который пояснил, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде двух жилых помещений по <адрес>, за что уплатил всего 988000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами не предоставили и деньги, несмотря на расторжение договора, также не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевший Потерпевший №59 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим ФИО176 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, 34) на 2 этаже дома за 988000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 988000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №24 сообщил об изложенных обстоятельствах совершенного ФИО172, Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. преступления, завладев его денежными средствами в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>)

- показаниями потерпевшего ФИО177, подтвердившего, что при указанных обстоятельствах им был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что перечислил 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили и деньги не возвратили;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №60 сообщил, что Охрименко Б.Н., действуя с иными лицами, мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1000000 рублей (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего Потерпевший №60, который подтвердил изложенные выше обстоятельства, при которых в 2016 году он занял денежные средства ФИО166 и ее супругу в размере 1000000 рублей для приобретения ими жилья в строящемся ООО «Любимый берег» доме по <адрес>, а затем в счет возврата долга от ФИО166, уступившей ему право требования жилого помещения, сам заключил с Охрименко Б.Н. соответствующий договор, при этом подсудимый изъял ранее подписанные документы, однако обязательства по предоставлению жилья так и не выполнил и денежные средства не вернул;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №60 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты> )

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №60 документов, в том числе: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., действовавшим по доверенности от имени Свидетель №1 как владельца земельного участка, и с ФИО172, действовавшей от имени ООО «Любимый берег», о продаже потерпевшему, в том числе, 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальня Вербена) на 3 этаже дома за 1000000 рублей, в срок – 2-й квартал 2017 года; акта сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Любимый берег» выполнило указанные в нем услуги стоимостью 1000000 рублей перед ФИО166; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от ФИО166 900000 рублей по предварительному договору купли-продажи части жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и отрывной части квитанции ЛБ № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью Свидетель №1 о получении ООО «Любимый берег» от ФИО166 100000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №4 сообщил, что Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего ФИО178, показавшего, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатил 510000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а деньги, несмотря на расторжение договора, не вернули;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, при производстве которой с участием обвиняемого Охрименко Б.Н. потерпевший ФИО178 подтвердил изложенные обстоятельства совершенного в отношении него преступления (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО178 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего ФИО178 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 510000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №25 сообщила об обстоятельствах совершенного Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 преступления в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №25, согласно которым что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она заключил с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила всего 765000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а уплаченные деньги не возвращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №25 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 765000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 765000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором о совершенном Охрименко Б.Н., ФИО172 и Свидетель №1 преступлении в отношении него сообщил Потерпевший №61 (<данные изъяты>)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №61, из которых следует, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он заключил с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатил 714000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а деньги, несмотря на расторжение договора, не вернули (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №61 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №61 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 714000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в сумме 714000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н. и ФИО172 с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Потерпевший №62 обратилась в правоохранительный орган, сообщив об обстоятельствах совершенного в отношении нее преступлении при покупке жилья в ООО «Любимый берег» (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №62, которая подтвердила, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №62 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/М от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года, и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №63 сообщила о свершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №63, пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что сразу уплатила 510000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор дважды перезаключался, однако жилье ей под различными предлогами так и не было предоставлено, а уплаченные ею деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №63 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшим Потерпевший №63 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/М от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с потерпевшей ФИО172, в лице ее представителя – Охрименко Б.Н., согласно которому последняя обязалась продать потерпевшей указанное жилое помещение уже под названием «спальня Линантус» и в срок до 4-го квартала 2017 года; сообщения на имя Потерпевший №63 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/М от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО172, и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Пятый километр», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №63 жилое помещение, квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №63 в том числе паевого взноса в сумме 510000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №64 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, Охрименко Б.Н., ФИО172 в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитили принадлежащие ей денежные средства (<данные изъяты>);

- показания потерпевшей Потерпевший №64, которая показала, что в апреле 2016 года в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшей Потерпевший №64 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшей Потерпевший №64 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года, и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №65 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показания потерпевшей Потерпевший №65, подтвердившей, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она заключила с ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что в присутствии Свидетель №1 уплатила всего 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №65 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №65 документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с ФИО172 о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальня сирень) на 2 этаже дома за 510000 рублей, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО320 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 510000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей ФИО257 (Малюковой) И.С., согласно которым, ею с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах был заключен договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения <адрес>, за которое она уплатила всего 510000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №46 были изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Свидетель №46 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 2 этаже дома за 510000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 и Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору всего на сумму 510000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №66 сообщила о совершенном Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 преступлении, которые путем обмана похитили у нее денежные средства (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №66, оглашенными в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и ФИО172 при изложенных обстоятельствах договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за которое уплатила всего 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, после расторжения договора возвратили лишь 300000 рублей, а остальные уплаченные ею деньги так и не возвратили (<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевшая Потерпевший №66 добровольно выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №66 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. от имени ФИО172 с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в сумме 650000 рублей полностью должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №67 сообщила о завладении супругами ФИО256 и ФИО172 мошенническим путем ее денежными средствами в сумме 650000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №67, пояснившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» с Свидетель №1 и ФИО172 она заключила договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за которое уплатила всего 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги – не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №67 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №67 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Р от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 650000 рублей, в срок – ДД.ММ.ГГГГ, и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО179 сообщила, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 650000 рублей <данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №68, которая показала, что при изложенных обстоятельствах она в офисе ООО «Любимый берег» заключила с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за которое уплатила всего 650000 рублей, однако жилье ей под различными предлогами так и не предоставили, затем по инициативе ФИО2 и Свидетель №1 договор был перезаключен, однако и после этого обязательства не были выполнены, а уплаченные деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №68 были изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №68 документов, в том числе: договора смешанного типа №-ЛБ/Р от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н. от имени ФИО172, с приложением, о продаже потерпевшей после завершения строительства (3-й квартал 2017 года) 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (Гиацинтовая спальня) на 1 этаже дома за 650000 рублей, а также расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по предварительному договору купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ и жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, в которых Потерпевший №69 сообщил, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №69, подтвердившего, что при изложенных обстоятельствах он в офисе ООО «Любимый берег» заключил с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за которое уплатил всего 1268000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а уплаченные деньги, несмотря на расторжение договора в дальнейшем, также не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ году, согласно которому потерпевший Потерпевший №69 добровольно выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №69 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, №) на 3 этаже дома за 1268000 рублей, в срок – 1-й квартал 2017 года; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 и Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей; соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома №, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и также от имени ФИО172, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в сумме должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №6 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н.. преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, согласно которым в офисе ООО «Любимый берег» она при изложенных обстоятельствах заключила с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила всего 650000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключила его, однако жилье ей так и не было предоставлено, а уплаченные ею деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №6 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома за 650000 рублей; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей; сообщения на имя Потерпевший №6 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № за подписью ФИО172, и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №6 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №6 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных ФИО2 (№);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №7 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показания потерпевшей Потерпевший №7, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Охрименко Б.Н. и ФИО172 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила всего 650000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор перезаключила, при этом первый договор Охрименко Б.Н. порвал, однако жилье ей так и не было предоставлено, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №7 документов, в том числе: сообщения на имя Потерпевший №7 о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № за подписью ФИО172, и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею по данному предварительному договору денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Пятый километр», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №7 жилое помещение по <адрес>, стоимостью 650000 рублей, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №7 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных ФИО2 (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №70 сообщил о том, что Охрименко Б.Н. мошенническим путем завладел его денежными средствами в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №70, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Свидетель №1 и ФИО172 в присутствии ФИО2 договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде двух жилых помещений по <адрес>, за что сразу же уплатил 1268000 рублей и жилье ему должны были предоставить в срок – 2-й квартал 2017 года, а затем по инициативе Охрименко Б.Н. ДД.ММ.ГГГГ он перезаключил его, однако жилье ему так и не было предоставлено, а уплаченные им деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой у потерпевший Потерпевший №70 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим Потерпевший №70 документов: договора смешанного типа №-ЛБ/Р от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н. от имени ФИО172, с приложением, о продаже потерпевшему после завершения строительства (3-й квартал 2017 года) 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – 2 жилых помещений (спальни Гладиолус и Гербера) на 1 этаже дома за 1268000 рублей, а также расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по предварительному договору купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №71 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иные лица, действовавшие совместно с ними, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 825000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №71, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями затем уплатила всего 825000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено так и не было, а уплаченные ею деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №71 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №71 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 825000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №72 сообщил о хищении его денежных средств в сумме 1095000 рублей в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №72, который пояснил, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах им был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями затем он уплатил всего 1095000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено так и не было, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №72 выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим Потерпевший №72 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, №) на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1095000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №73 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №73, пояснившей, что в офисе ООО «Любимый берег» она заключила при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила частями всего 680000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено так и не было, а уплаченные ею деньги, несмотря на расторжение договора, так и не были возвращены;

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, при производстве которой с обвиняемым Охрименко Б.Н. потерпевшая Потерпевший №73, дала аналогичные показания по указанным обстоятельствам, при которых, в том числе Охрименко Б.Н., путем обмана были похищены ее денежные средства (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №73 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №73 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и также от имени ФИО172, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в общей сумме 680000 рублей должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Потерпевший №74 обратился в правоохранительный орган, сообщив о совершении в отношении него преступления по обстоятельствам заключенного в офисе ООО «Любимый берег» договору (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №74, согласно которым, в офисе ООО «Любимый берег» он заключил при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил частями всего 495000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему предоставлено не было, а денежные средства не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны добровольно выданные потерпевшим Потерпевший №74 документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим Потерпевший №74 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Ч от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 495000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №8 сообщил о совершенном в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, согласно которым, при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он заключил с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями затем уплатил всего 2617000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему предоставлено так и не было, а деньги, несмотря на расторжение договора, не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №8 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО2, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, №) на 2 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору, приходного кассового ордера № и заявления на перевод по платежной системе «ЮНИСТРИМ» от ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и также от имени ФИО172, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в общей сумме 2617000 рублей должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №75 сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иные лица в период с 06 июля по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 650000 рублей <данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №75, из которых следует, что в офисе ООО «Любимый берег» он заключил при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями уплатил им, в том числе и через Свидетель №33, всего 650000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не предоставили, и деньги не вернули;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим Потерпевший №75 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО2, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. и Свидетель №33 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Потерпевший №26 обратилась в правоохранительный орган для оказания помощи по возврату уплаченных ею Охрименко Б.Н. денежных средств в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, подтвердившей, что она в офисе ООО «Любимый берег» заключила при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями уплатила им, в том числе и через ФИО249, всего 1267000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не предоставили, а деньги не возвратили;

- показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО249, которая дала показания аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №26 и подтвердила изложенные обстоятельства уплаты последней денежных средств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО249 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у ФИО249 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 и Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1267000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №77 сообщила о совершенных Охрименко Б.Н. мошеннических действиях в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №77, которая показала, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями уплатила им всего 650000 рублей, однако жилье ей так и не предоставили, а уплаченные деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №77 добровольно выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №77 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172 и Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 650000 рублей, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №-ЛБ/М, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и также от имени ФИО172, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства в общей сумме 650000 рублей должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №76 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №76, согласно которым, она в офисе ООО «Любимый берег» заключила при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила 1268000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не предоставили, а деньги не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №76 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №76 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, № на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ. в котором Потерпевший №78 сообщил, что должностные лица ООО «Любимый берег» под предлогом продажи жилья в строящемся доме завладели его денежными средствами (т. 19 л.д. 1);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №78, который пояснил, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах им был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что частями затем он уплатил им всего 1428000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, и, несмотря на расторжение договора, деньги также не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, при производстве которой у потерпевшего Потерпевший №78 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №78 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Ч от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, 55) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору, на общую сумму 1428000 рублей, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и владельцем земельного участка, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства в указанной сумме должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №9 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1, совместно с иным лицом, путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 690000 рублей (<данные изъяты>);

- показания потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым при изложенных обстоятельствах она заключила с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что в последующем уплатила им всего 690000 рублей, однако жилье ей так и не предоставили, а деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей ФИО180 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору, на общую сумму 690000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО321 сообщила, что Охрименко Б.Н. и иные представители ООО «Любимый берег» мошенническим способом завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 650000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей ФИО322, из которых следует, что в офисе ООО «Любимый берег» она при изложенных обстоятельствах заключила с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи доли в строящемся доме в виде жилого помещения по <адрес>, за что уплатила всего 650000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключила его, однако жилье ей так и не было предоставлено, а уплаченные ею деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО323 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей ФИО326 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., как лицом, действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комната №) на 3 этаже дома за 650000 рублей; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 650000 рублей; сообщения на имя ФИО324 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Р за подписью ФИО172, и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу ФИО325. жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате ФИО327 в том числе паевого взноса в сумме 650000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО328. сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иное лицо, действующее совместно с ними, в помещении офиса ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие его сыну – Потерпевший №79 денежные средства в сумме 730000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО181, который показал, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах им был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что было уплачено всего 730000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, и, несмотря на расторжение договора, деньги также не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего – Константинова В.Н. изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у представителя потерпевшего – Константинова В.Н. документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, заключенного Охрименко Б.Н., как генеральным директором ООО «Любимый берег» и владельцем земельного участка, с потерпевшим, согласно которому последнему уплаченные им денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №80 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в помещении офиса ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 649000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №80, согласно которым она в офисе ООО «Любимый берег» заключила при изложенных обстоятельствах с Свидетель №1 и ФИО172 договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила всего 649000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не предоставили и деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №80 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №80 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО172, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО172, Охрименко Б.Н., а также Свидетель №33 от потерпевшей и в присутствии Свидетель №1 денежных средств по договору в общей сумме 649000 рублей, и заявления Потерпевший №80 от ДД.ММ.ГГГГ, полученного Охрименко Б.Н., о расторжении данного договора и возврате уплаченных денежных средств <данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №11 сообщил об обстоятельствах, при которых Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 похитили принадлежащие ему денежные средства (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №11, который подтвердил, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил всего 730000 рублей, однако жилье ему под различными предлогами так и не предоставили, а деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №11 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО182 сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом продажи жилья похитили его денежные средства в сумме 730000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО17, из которых следует, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» им был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплачено всего 730000 рублей, однако под различными предлогами жилье ему так и не было предоставлено и не возвращены денежные средства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевший ФИО17 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшим ФИО17 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Ч от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО2, действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 730000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №12 сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом продажи жилья похитили его денежные средства в сумме 690000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12, согласно которым, в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил 690000 рублей, однако под различными предлогами жилье ему так и не было предоставлено, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако и после этого жилье не предоставили и деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ее производства у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшего Потерпевший №12 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/Ч от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 1 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 от потерпевшего денежных средств по договору на общую сумму 690000 рублей; сообщения на имя Потерпевший №12 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № за подписью Охрименко Б.Н., и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшему уплаченных им денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №12 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №12 в том числе паевого взноса в сумме 690000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №13 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1268000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, которая пояснила, что ею в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплачено всего 1268000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако жилье ей так и не предоставили, а деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №13 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №13 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действовавшим по доверенности от ФИО172 как владельца земельного участка, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (комнаты № №, 54) на 3 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. в присутствии Свидетель №1 денежных средств по договору в общей сумме 1268000 рублей; сообщения на имя Потерпевший №13 о расторжении указанного договора купли-продажи части жилого дома № за подписью ФИО172 и расписки о возврате Охрименко Б.Н. потерпевшей уплаченных ею денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Пятый километр», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №13 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №13 в том числе паевого взноса в сумме 1268000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №82 сообщил о совершенном в отношении него в офисе ООО «Любимый берег» преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №82, подтвердившего, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с ФИО172 и Свидетель №1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор о приобретении доли в строящемся доме в виде жилого помещения в строящемся доме по <адрес>, за которое заплатил 1550000 рублей, но жилье ему так и не предоставили, а деньги не возвратили;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №82 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №82 документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО172, от имени ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как собственником земельного участка, с потерпевшим о продаже последнему жилого помещения – «спальни Роза» стоимостью 1550000 рублей и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 денежных средств от потерпевшего по договору в сумме 1550000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №83 сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили его денежные средства в сумме 1600000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №83, который подтвердил, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он заключил с Свидетель №1 и Свидетель №33 договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил по распискам и перевел на банковскую карту Свидетель №33 всего 1600000 рублей, однако жилье ему так и не предоставили, а деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший Потерпевший №83 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №83 документов: предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Свидетель №33, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 2 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №33 в присутствии Свидетель №1 денежных средств по договору в общей сумме 1600000 рублей, перевод которых на банковскую карту Свидетель №33 подтверждается и чеками по операциям Сбербанк Онлайн (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №84 сообщила, что Охрименко Б.Н. мошенническим путем завладел ее деньгами в сумме 975000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №84, которая пояснила что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она заключила договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что сразу же уплатила 975000 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, при этом первичный договор он забрал, однако жилье ей так и не предоставили, а деньги не вернули;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №84 выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №84 документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с ФИО172 в лице ее представителя – Охрименко Б.Н., о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения («спальня Тюльпан») на 2 этаже дома, в срок до ДД.ММ.ГГГГ и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н. от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 975000 рублей <данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Потерпевший №85 обратилась о привлечении к уголовной ответственности Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иных лиц, действующих совместно, которые ф офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитили ее денежные средства в сумме 200000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №85, из которых следует, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» ею был заключен с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что она уплатила 200000 рублей, после чего, узнав, что обязательства последними выполняться не будут, в дальнейшем деньги не вносила, а уплаченные ей возвращены не были;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевшая Потерпевший №85 выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных потерпевшей Потерпевший №85 документов: рекламного буклета, в том числе, содержащего информацию о реализации группой компаний «Любимый берег» доступного жилья стоимостью от 750000 рублей; договора смешанного типа №-ЛБ/О от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (спальни Буддлея и Барбарис) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года, и отрывной части квитанции ЛБ № о получении Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в сумме 200000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №14 сообщила о совершенном Свидетель №1 И Охрименко Б.Н. преступлении в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, которая показала, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. заключила договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что в общей сумме уплатила 750000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевшая Потерпевший №14 выдала указанные в нем документы (<данные изъяты>)

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ документов, выданных потерпевшей Потерпевший №14: договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальня Ромашка) на 2 этаже дома, в срок – 3 квартал 2017 года; отрывной части квитанции № о получении Свидетель №1, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 750000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО329 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1, иные лица, действовавшие с ними, в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретении жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 841500 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей ФИО330, которая подтвердила, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. заключила договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что в общей сумме уплатила 841500 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, а деньги, несмотря на расторжение договора, не возвращены;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО331 данными ею в ходе производства ДД.ММ.ГГГГ очной ставки с обвиняемым Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у потерпевшей ФИО332. изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей ФИО333 документов: рекламного буклета, в том числе, содержащего информацию о реализации группой компаний «Любимый берег» доступного жилья стоимостью от 750000 рублей; договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Ангелония) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывной части квитанции ЛБ № о получении Свидетель №1, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 841500 рублей, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №, заключенного ФИО2, как генеральным директором ООО «Любимый берег» и владельцем земельного участка, с потерпевшей, согласно которому последней уплаченные ею денежные средства должны были быть возращены в срок до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №87 сообщила, что Охрименко Б.Н. похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 880000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №87, которая пояснила, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и ФИО2 договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила всего 880000 рублей, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было и уплаченные деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №87 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №87 документов: договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО2, действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Вербена) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывной части квитанции № о получении Свидетель №1, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 880000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №88 о совершенном Охрименко Б.Н. преступлении в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №88, из которых усматривается, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила всего, в том числе путем перевода платежной системой «Яндекс.Деньги», 590000 рублей, о чем затем Охрименко Б.Н. выдал расписку, однако жилье под различными предлогами ей не предоставлено, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны изъятые у потерпевшей Потерпевший №88 документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №88 документов: договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и ФИО2, действующим по доверенности, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Хризантема) на 3 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; отрывной части квитанции ЛБ № о получении Свидетель №1 и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н в присутствии Свидетель №1 от потерпевшей денежных средств по договору в общей сумме 590000 рублей (<данные изъяты>), а также скриншотом переписки, подтверждающей факт перечисления Потерпевший №88 денежных средств Охрименко Б.Н. платежной системой «Яндекс.Деньги» (<данные изъяты>);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №89 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №89, пояснившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с ФИО172 и Свидетель №1, в присутствии Охрименко Б.Н., договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила всего 1331300 рублей, затем по инициативе Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, однако жилье ей так и не было предоставлено, а уплаченные деньги не возвращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных Потерпевший №89 документов, в том числе: предварительного договора купли-продажи части жилого <адрес>-ЛБ/У от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с ФИО172, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 2 этаже дома, в срок до сентября 2016 года; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 денежных средств по договору от потерпевшей; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №89 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №89 денежных средств в общей сумме 1331300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления в действиях Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иных лиц, которые путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили принадлежащие Потерпевший №90 денежные средства в сумме 1550000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №90, который подтвердил, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» с Охрименко Б.Н. он заключил договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил всего, в том чисел путем перевода по системе «ЮНИСТРИМ», 1550000 рублей, затем ФИО2 предлагал перезаключить договор, на что он не согласился, при этом жилье ему так и не предоставили, и деньги не вернули;

- аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №90, данными им при производстве ДД.ММ.ГГГГ очной ставки с обвиняемым ФИО2 (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны выданные потерпевшим Потерпевший №90 документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №90 документов, в том числе: договора смешанного типа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Свидетель №1, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Охрименко Б.Н., дейтсвующим по доверенности, о продаже потерпевшему 2/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилых помещений (спальни Пион и Подснежник) на 2 этаже дома, в срок – 2 квартал 2017 года; отрывной части квитанции №, расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. (в присутствии последней) денежных средств по договору от потерпевшего, приходный кассовый ордер о перечислении денежных средств потерпевшим Охрименко Б.Н денежных средств по системе «ЮНИСТРИМ», подтверждающих размер похищенных денежных средств; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко», акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №90 жилое помещение, подписанных Охрименко Б.Н. и не подписанных потерпевшим <данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №91 сообщила, что в офисе ООО «Любимый берег» Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и ФИО172 путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 1430000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №91, согласно которым, в офисе ООО «Любимый берег» с Свидетель №1 и ФИО172, в присутствии Охрименко Б.Н., он заключила договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, затем договор дважды по инициативе Охрименко Б.Н. перезаключался, за жилье она уплатила всего 1430000 рублей, однако оно ей так и не было предоставлено и уплаченные деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны выданные потерпевшей Потерпевший №91 документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №91 документов, в том числе: соглашения о расторжении предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительного договора купли-продажи части жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с ФИО172, как генеральным директором ООО «Любимый берег», и Свидетель №1, как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (комнаты №) на 1 этаже дома, в срок до сентября 2016 года; расписок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 в присутствии ФИО172 денежных средств по договору от потерпевшей в общей сумме 1430000 рублей; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Студгородок», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Студгородок» должен приобрести в пользу Потерпевший №91 жилое помещение, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №91, в том числе, паевого взноса в сумме 1430000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления по факту хищения путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме принадлежащих Потерпевший №27 денежных средств (т. 23 л.д. 163);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, пояснившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатила в этот же день 15000 евро, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено не было, а уплаченные деньги не возвращены;

- аналогичными показаниями потерпевшей Потерпевший №27, данными ею в ходе очной ставки с обвиняемым Охрименко Б.Н., об указанных обстоятельствах хищения ее денежных средств (т. 23 л.д. 210-216);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №27 документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшей с ООО «АльянсСевСтрой», в лице директора Свидетель №19, и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшей 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Кальмия) на 2 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; копии квитанции № и расписки от ДД.ММ.ГГГГ выписанные на суммы 50000 и 950000 рублей, соответственно, подтверждающих получение ФИО2 от потерпевшей денежных средств по договору (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №15 сообщил, что Свидетель №1, Охрименко Б.Н. и иные лица путем обмана под предлогом строительства квартиры похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 950000 рублей (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего Потерпевший №15, согласно которым в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил в этот же день 950000 рублей, указав стороной по договору и свою маму – ФИО167, однако жилье под различными предлогами им предоставлено так и не было, и деньги не возвращены;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Потерпевший №15 документов: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с ООО «Любимый берег», в лице директора Свидетель №1, и Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Пион) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года; отрывной части квитанции № и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 950000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №28 сообщил, о совершенном в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №28, пояснившего, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил 825000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему не было предоставлено, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №28 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №28 документов: договора № О2/2 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Подснежник) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года и расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 825000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО183 сообщил о совершенном Охрименко Б.Н. путем обмана хищении его денежных средств (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО183, который подтвердил, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» он заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, за что уплатил 1300000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему не было предоставлено, а из полученных денег Охрименко Б.Н. возвратил ему лишь 100000 рублей;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевший Потерпевший №29 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных ФИО184 документов, в том числе: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., как владельцем земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Георгина) на 2 этаже дома, в срок – 4 квартал 2017 года; расписки и отрывной части квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 1300000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №16 сообщила о совершенном в отношении нее должностными лицами ООО «Любимый берег» преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, пояснившей, что при изложенных обстоятельствах в офисе ООО «Любимый берег» она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, по которому уплатила 680000 рублей, затем по требованию Охрименко Б.Н. договор был перезаключен, при этом первичный договор Охрименко Б.Н. изъял, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, а деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №16 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №16 документов, в том числе: расписок от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Охрименко Б.Н. получил от Потерпевший №16 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ всего 680000 рублей; сообщения на имя Потерпевший №16 о расторжении указанного договора № за подписью ФИО172; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №16 жилое помещение по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №16 в том числе паевого взноса в сумме 680000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №30 сообщил об обстоятельствах совершенного в отношении него преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №30, который пояснил, что в офисе ООО «Любимый берег» он при изложенных обстоятельствах заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, по которому уплатил 865000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не было предоставлено, а деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №30 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №30 документов, в том числе: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Медуница) на 3 этаже дома, в срок – 2 квартал 2018 года, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 865000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Потерпевший №17 обратилась в правоохранительный орган о совершенном ФИО172, Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. преступлении в отношении нее (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17, подтвердившей, что в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах она заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, по которому всего уплатила 980000 рублей, затем по требованию Охрименко Б.Н. она перезаключила договор и первичный договор Охрименко Б.Н. забрал, однако жилье под различными предлогами ей предоставлено так и не было, и деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевшей Потерпевший №17 добровольно выданы указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданный потерпевшей Потерпевший №17 документов, в том числе: сообщения на имя Потерпевший №17 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ.2017 за подписью ФИО172 и расписки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что Охрименко Б.Н. возвратил Потерпевший №17 денежные средства по договору №; договоров об участии в хозяйственной деятельности пайщика ПКСП «Тульский квартал», № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №17 жилое помещение по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам без номеров от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №17 в том числе паевого взноса в сумме 980000 рублей, подписанных ФИО2 (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №34 сообщил об обстоятельствах совершенного Охрименко Б.Н. хищении его денежных средств (<данные изъяты>);

- показания потерпевшего Потерпевший №34, который подтвердил, что в офисе ООО «Любимый берег» он при изложенных обстоятельствах заключил с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, по которому уплатил 630000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не было предоставлено, а деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №34 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Потерпевший №34 документов, в том числе: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного потерпевшим с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже потерпевшему 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Ятрышник) на 1 этаже дома, в срок – 2 квартал 2018 года, и расписок от ДД.ММ.ГГГГ о получении Охрименко Б.Н от потерпевшего денежных средств по договору в общей сумме 630000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Григорьевский А.И. сообщил, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом покупки жилья в строящемся доме похитили денежные средства (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО25, который пояснил, что его супруга – ФИО168 в офисе ООО «Любимый берег» при изложенных обстоятельствах заключила с Охрименко Б.Н. договор купли-продажи части жилого дома по <адрес>, по которому ими было уплачено 1100000 рублей, однако жилье под различными предлогами им так и не было предоставлено, а уплаченные деньги не возращены;

- аналогичными показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО168 об обстоятельствах, при которых путем обмана под предлогом продажи жилья были похищены их денежные средства;

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшим Григорьевским А.И. документов, в том числе: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, заключенного ФИО168. с Охрименко Б.Н., как представителем владельца земельного участка, о продаже 1/100 доли жилого дома, расположенного по <адрес> – жилого помещения (спальни Фрезия) на 2 этаже дома, в срок – 1 квартал 2018 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № и расписок от ДД.ММ.ГГГГ получении ФИО2 денежных средств по договору в общей сумме 1100000 рублей (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №18 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 путем обмана под предлогом продажи жилья в строящемся доме похитили ее денежные средства в сумме 590000 рублей (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах она заключила с Охрименко Б.Н., в присутствии женщины, которая представилась как Свидетель №1, договор, согласно которому ей должно был быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, по которому уплатила 591300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, а уплаченные деньги не возращены;

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №18 среди предъявленных ей фотографий опознала ФИО172, как лицо, которая присутствовала с Охрименко Б.Н. при заключении указанного договора, однако представлялась как Свидетель №1 (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №18 документов, в том числе: протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №18 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанного Охрименко Б.Н. и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу ФИО185 жилое помещение (спальня Шалфей) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате ФИО185 по договору денежных средств в общей сумме 591300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №19 сообщила о совершенном Охрименко Б.Н. преступлении в отношении нее (<данные изъяты>);

- оглашенными с согласия сторон в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №19, из которых усматривается, что при изложенных обстоятельствах она заключила с Охрименко Б.Н. договор, согласно которому ей должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, по которому уплатила 501300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, а уплаченные деньги не возращены (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №19 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №19 документов, в том числе: протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №19 в члены-пайщики ПКСП «Тульский квартал», подписанного Охрименко Б.Н. и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №19 жилое помещение (спальня Барбарис) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №19 по договору денежных средств в общей сумме 501300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №44 сообщил о совершении в ООО «Любимый берег» мошеннических действий в отношении него (<данные изъяты>)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №44, который пояснил, что при изложенных обстоятельствах он заключил с Охрименко Б.Н. договор, согласно которому ему должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, по которому он уплатил 590000 рублей, однако жилье под различными предлогами ему так и не было предоставлено, а деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой потерпевший Потерпевший №44 выдал указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ выданных Потерпевший №44 документов, в том числе: протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №44 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанного Охрименко Б.Н. и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшим с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №44 жилое помещение (спальня Хризантема) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №44 по договору, в том числе, денежных средств в сумме 590000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №20 сообщила, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и иное лицо в офисе ООО «Любимый берег» путем обмана под предлогом приобретения жилья в строящемся доме, похитил принадлежащие ей денежные средства (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №20, согласно которым, при изложенных обстоятельствах она заключила с Охрименко Б.Н. договор, по которому ей должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, за которое она уплатила 668300 рублей, однако жилье под различными предлогами ей так и не было предоставлено, а из уплаченных денег Охрименко Б.Н. возвратил лишь 100000 рублей;

- аналогичными показания потерпевшей Потерпевший №20 об указанных обстоятельствах совершенного в отношении нее преступления, данными ею в ходе очной ставки с обвиняемым Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ предоставленных потерпевшей Потерпевший №20 документов, в том числе: протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №20 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанного Свидетель №1 и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №20 жилое помещение (спальня Петуния) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №20 по договору денежных средств в общей сумме 668300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №21 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, согласно которым она заключила с Охрименко Б.Н. при изложенных обстоятельствах договор, по которому ей должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, и за которое она уплатила 550000 рублей, однако жилье ей так и не было предоставлено, а деньги не возвращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №21 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №21 документов, в том числе: протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №21 в члены-пайщики ПКСП «Тульский квартал», подписанного Свидетель №1 и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Тульский квартал» должен приобрести в пользу Потерпевший №21 жилое помещение (спальня Хризантема) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №21 по договору денежных средств, в том числе, в 550000 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Потерпевший №22 сообщила о мошеннических действиях Охрименко Б.Н., Свидетель №1, организовавших кооператив «Пятый километр» и похитивших ее денежные средства (<данные изъяты>);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22, подтвердившей, что она при изложенных обстоятельствах заключила с Охрименко Б.Н. договор, по которому ей должно было быть предоставлено жилье в строящемся доме по <адрес>, за которое она уплатила 851300 рублей, однако жилье ей так и не было предоставлено, а деньги не возращены;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ указанных в нем документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №22 (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у потерпевшей Потерпевший №22 документов, в том числе: протокола без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №22 в члены-пайщики ПКСП «Пятый километр», подписанного Свидетель №1 и ФИО172; договора № о внесении паевого и целевого членского взноса по программе «Гнездышко» от ДД.ММ.ГГГГ, акта согласования участия пайщика в ЦП «Гнездышко», заключенных потерпевшей с Охрименко Б.Н., согласно которым ПКСП «Пятый километр» должен приобрести в пользу Потерпевший №22 жилое помещение (спальни Крокус и Юнона) по <адрес>, и квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ об уплате Потерпевший №22 по договору денежных средств в общей сумме 851300 рублей, подписанных Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившей, что в начале 2015 года Охрименко Б.Н. предложил ей и Свидетель №3 совместно приобрести земельный участок, на котором построить жилой дом на их три семьи, на что они согласились, вместе с супругой Охрименко Б.Н. – Свидетель №1 создали ПТ «Добрые соседи», однако затем Охрименко Б.Н. с супругой, которые самостоятельно занимались всеми вопроса по строительству на <адрес>, начали за денежные средства привлекать и иных лиц для этого, арендовав офис, размещая рекламу, поэтому в октябре 2015 года она с Свидетель №3 вышли из данного товарищества;

- аналогичными показаниями об обстоятельствах приобретения земельного участка по <адрес> и начале деятельности ПТ «Добрые соседи» свидетеля Свидетель №3

При этом свои показания свидетели Свидетель №2 и Свидетель №3 подтвердили и на очных ставках с обвиняемым Охрименко Б.Н., протоколы производств которых были исследованы в суде (<данные изъяты>);

- доверенностями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Свидетель №1, а также Свидетель №3 и Свидетель №2, соответственно, уполномочивали Свидетель №20 быть их представителем (<данные изъяты>).

При этом, допрошенный в суде в качестве свидетеля Свидетель №20 пояснил, что в 2015 году Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №1 организовали ПТ «Добрые соседи» с целью приобретения земельного участка и строительства индивидуального жилого дома на нем для их трех семей, однако последняя начала привлекать для этого и иных лиц, поэтому Свидетель №3 и Свидетель №2 вышли из данного товарищества;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 (Неменущей) Л.В., которая пояснила, что в апреле 2015 года, поскольку нуждалась в жилье, прочитав объявление о продаже жилья в строящемся доме, она обратилась в ПТ «Добрые соседи» по пр-ту Нахимова, <адрес>, где по предложению Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 заключила договор о вступлении в члены этого товарищества, однако денег она не вносила и никакого участия в деятельности ПТ «Добрые соседи» не принимала;

- договорами об оказании услуг от 04 марта и ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ООО «АН «Аллегро» в лице Свидетель №6 с Свидетель №7 по поиску покупателя на принадлежащий последнему земельный участок по <адрес>, стоимостью 2650000 рублей (<данные изъяты>) и с Свидетель №3 по поиску земельного участка для индивидуального жилищного строительства (т. 27 л.д. 138-139), предварительным договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>), согласно которым Свидетель №6, действовавшая по доверенности от имени Свидетель №7, продала Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, в <адрес>, за 2650000 рублей, а также уведомлением Управления государственного строительного надзора и экспертизы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Свидетель №7 о проведении проверки строительства жилого дома на указанном земельном участке (<данные изъяты>) и заявлением Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указывает, что продал данный земельный участок Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 (<данные изъяты>).

При этом, допрошенные в качестве свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №7 в судебном заседании подтвердили данные обстоятельства продажи данного земельного участка предназначенного для индивидуального жилищного строительства, Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №3

- договорами субаренды, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение № по <адрес>, арендовала Свидетель №2 (<данные изъяты>), а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года офисные помещения № №, №, №, в данном здании арендовало ООО «Любимый берег» (<данные изъяты>), письменным обращением Охрименко Б.Н. к ИП Свидетель №8, в котором он как руководитель ООО «Любимый берег» просит разрешения сдать часть арендуемых им площадей подконтрольным ему предприятиям: ПКСП «Студгородок», ПКСП «Тульский квартал», ПКСП «Пятый километр», ПКСП «Строитель» (<данные изъяты>), а с ДД.ММ.ГГГГ офисные помещения № и № арендовал ПКСП «Строитель», председателем правления которого являлся ФИО2 (<данные изъяты>).

При этом, в судебном заседании свидетель Свидетель №8 подтвердила указанные обстоятельства сдачи ею офисных помещений в аренду;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, который пояснил, что работал в ООО «Любимый берег» в должности юриста, его руководителем был Охрименко Б.Н., указания которого он и выполнял, в том числе, представляя интересы ООО «Любимый берег», Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 в судах, в частности, по иску Правительства Севастополя о сносе самовольной постройки по <адрес>, который был удовлетворен, по искам Свидетель №1 и ФИО172 к Свидетель №33 о восстановлении прав собственности на земельные участки, которые также были удовлетворены. Кроме того, по инициативе Охрименко Б.Н., они зарегистрировали ООО «Альянссевстрой», где он являлся директором, и также заключал по указанию последнего несколько договоров предварительной купли-продажи жилья в строящемся доме по <адрес>;

- договором № ПР-АМ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных работ, с приложениями, заключенного между Свидетель №1 и ООО «Архитектоника-Макс» на разработку эскизного проекта жилого дома по Университетская, 20/9, состоящего из 3 этажей, на первом этаже которого должны располагаться 15 спален с выходом в санузел, а на втором и третьем – по 17 спален с выходом в санузел (<данные изъяты>).

При этом свидетель Свидетель №10, директор ООО «Архитектоника-Макс», подтвердила разработку эскизного проекта такого дома.

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ на размещение рекламных материалов в городском транспорте, с приложениями, заключенного между ООО «Любимый берег» в лице Свидетель №1 и ООО «Лира» в лице Свидетель №11 на изготовление рекламной продукции и размещение ее на транспорте в <адрес> о том, что группа компаний «Любимый берег», предоставляет новую программу доступного жилья в <адрес> (<данные изъяты>).

При этом, в судебном заседании свидетель Свидетель №11, директор ООО «Лира», подтвердил изготовление такой рекламной продукции и ее размещение на транспорте.

- показаниями свидетеля Свидетель №12, который пояснил, что ООО «Карнада», руководителем которого он является, в 2015 – 2016 годах на основании договоров, заключенных с Свидетель №1, ФИО172, выполняло отдельные виды работ по строительству домов на <адрес>, и <адрес>, при этом разрешений на производство строительных работ и проектно-сметной документация не было, имелся лишь эскизный проект, и Охрименко Б.Н. полагал, что этого достаточно. Также, у него сложилось мнение, что заказчики, которые не рассчитались с ним за выполненные работы всего на сумму около 400000 рублей, не были заинтересованы в строительстве домов и создавали лишь видимость их строительства;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №13 изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ изъятых у Свидетель №13 документов, в том числе, договоров подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, заключенных Свидетель №1 и ФИО172 с ООО «Акцент-строй» в лице директора Свидетель №13 на выполнение строительных работ по постройке жилых домом по <адрес> и <адрес>, соответственно, и согласно которым стоимость выполненных работ по <адрес>, составила 1717880,87 рублей, по <адрес> – 5078037,59 рублей и 13623,91 рубля (<данные изъяты>).

При этом, допрошенные в качестве свидетелей Свидетель №13 и сотрудники ООО «Акцент-строй» Свидетель №14, Свидетель №18 подтвердили изложенные обстоятельства и объемы выполненных ООО «Акцент-строй» строительных работ на указанных объектах;

- письменными ответами менеджеров по продажам на поставленные вопросы от граждан, содержащими сведения, которые менеджеры по продажам ООО «Любимый берег» должны были сообщать лицам, желающим приобрести жилье, о том, что: разрешение на строительство домов не нужно; дома будут вводиться в эксплуатацию по упрощенной схеме; строительство ведется не многоквартирного, а индивидуального жилого дома; предварительный договор с покупателем может быть расторгнут, но в этом случае покупатель пишет заявление и ждет продажи своей доли другому покупателю и деньги возвращаются не в полном объеме, а за вычетом невозвратных расходов, указанных в договоре; в договоре указывается меньшая площадь жилья, чем она будет составлять фактически, поскольку именно эта площадь будет фигурировать в документах при сдаче дома; покупателям можно предъявлять только визуализацию дома и образец типового договора, тем самым через менеджеров по продажам Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 умышленно вводили потерпевших в заблуждение относительно ведения строительства домов на законных основаниях, несмотря на отсутствие разрешительной документации и с нарушением целевого использования земельного участка (<данные изъяты>).

При этом допрошенные в качестве свидетелей работавшие в ПТ «Добрые соседи» и ООО «Любимый берег» менеджерами по продажам Свидетель №4, Свидетель №16 подтвердили, что указанные рекомендации были разработаны Охрименко Б.Н. и Свидетель №1, которые к тому же вместе с ФИО172 регулярно проводили инструктажи по их применению, с целью убеждения обращающихся лиц в законности проводимого строительства домов, которое, к тому же, должным образом не осуществлялось, и вся деятельность была направлена не на окончание строительства домов и передачу в собственность покупателям жилья, а на получение все большего количества денежных средств, а целью перезаключения договоров с ООО «Любимый берег» на вновь созданные Охрименко Б.Н. ПКСП «Студгородок», «Тульский квартал» и «Пятый километр» было желание последнего избежать ответственности за неисполнение обязательств по строительству домов и передаче в собственность покупателям жилых помещений;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, которая пояснила, что работала в должности главного бухгалтера в ООО «Любимый берег», а также оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета и налоговой отчетности по иным подконтрольным Свидетель №1, Охрименко Б.Н. организациям. Денежные средства по заключаемым договорам с лицами, желающими приобрести жилье, получали лично Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172, распоряжались они ими сами, через бухгалтерию ООО «Любимый берег», которое функционировало только за счет вносимых Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. займов, они не проходили, иные подконтрольные им организации также никакой прибыли не приносили.

- показаниями свидетеля Свидетель №21, который подтвердил, что является председателем правления ЖСКИЗ «Университет ХХI», в пределах которого на земельном участке по <адрес>, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, в нарушение его целевого использования в 2015 году Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 начали строительство многоэтажного дома, предназначенного для проживания большого количества лиц;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, который пояснил, что он, как сотрудник Севгосстройнадзора, в декабре 2015 года осуществлял проверку деятельности застройщика на земельном участке по <адрес>, и его владельцем – Свидетель №1 осуществлялось строительство на нем без соответствующего разрешения, что на тот период являлось нарушением законодательства, за что она была привлечена к административной ответственности;

- жалобой от ДД.ММ.ГГГГ, с которой Свидетель №22 обратилась в прокуратуру <адрес>, указав, что Охрименко Б.Н. и ПТ «Добрые соседи» в нарушение требований законодательства осуществляют строительство многоквартирного жилого дома на участке по <адрес>, предназначенного для индивидуального жилищного строительства (<данные изъяты>), и актами проверок физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении земельного правонарушения, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что проведенной Севземконтролем проверкой установлено, что силами Свидетель №1, либо за ее счет, а также за счет средств участников ПТ «Добрые соседи», в отсутствие необходимого разрешения осуществляется строительство жилого объекта, не являющегося индивидуальным жилым домом, что является самовольной постройкой, за что она, в том числе, была привлечена к административной ответственности (<данные изъяты>).

При этом, из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что он, как инспектор Севземконтроля, проводил указанные проверки по жалобе Свидетель №22 и им было установлено, что на земельном участке по указанному адресу осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома при отсутствии разрешения на строительство и в нарушение целевого использования земельного участка (<данные изъяты>);

- сообщением ГУП г. Севастополя «БТИ» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому инвентарных дел по объектам незавершенного строительства, расположенных в <адрес> и <адрес>, <адрес> и 14/20 не имеется (<данные изъяты>);

- сообщением УФССП России по Севастополю от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому возбуждены соответствующие исполнительные производства о взыскании с ООО «Любимый берег», Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 денежных средств в связи с расторжением в судебном порядке договоров (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, которая подтвердила, что по объявлению о продаже жилья в строящемся доме в <адрес>, в сентябре 2015 года она обратилась в офис ООО «Любимый берег» на <адрес>, где Свидетель №1 и Охрименко Б.Н. убедили ее, что обладают всей необходимой разрешительной документацией для строительства дома, в срок – июль 2016 года, и она заключила с ними предварительный договор купли-продажи жилья в нем, за что уплатила всего 1300000 рублей, однако дом под различными предлогами построен не был, поэтому она потребовала от Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 вернуть уплаченные деньги, и которые были ей возращены лишь после того, как она сообщила им, что обратиться в правоохранительные органы;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, которая также пояснила, что в 2015 году она являлась членом ПТ «Добрые соседи», за жилье в доме по <адрес> уплачивала Охрименко Б.Н. 1000000 рублей, однако, если вначале какое-то строительство велось, то затем, с приходом Свидетель №1 и ФИО172, лишь привлекались все новые и новые покупатели, а денежные средства в строительство не вкладывались, поэтому она вышла из членов товарищества;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №22, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор о вступлении в члены ПТ «Добрые соседи» с Охрименко Б.Н., как его руководителем, и в счет оплаты приобретаемого жилья в строящемся доме по <адрес>, оплатила 750000 рублей, однако, поскольку Охрименко Б.Н. категорически отказался предоставлять ей какие-либо документы, касающиеся законности деятельности товарищества и осуществления строительства дома, она направила запросы и жалобы, в том числе в правоохранительные органы, по ответам которых поняла, что действия Охрименко Б.Н. не являются законными, и, узнав об этом Охрименко Б.Н., опасаясь дальнейших проверок, согласился расторгнуть договор и вернул внесенные ею деньги (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №32, который показал, что также в марте 2016 года уплачивал Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 денежные средства за жилье в строящемся доме по <адрес>, который, как они утверждали, будет построен к апрелю 2017 года, однако дом построен не был;

- договорами простого товарищества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ФИО172 и Свидетель №1 с Свидетель №33, соответственно, по которым они договорились совместно действовать с целью строительства жилых домов на земельных участках по <адрес>, а также по <адрес> (т. 30 л.д. 150-154, 155-159), купли-продажи земельных участков Свидетель №33 (<данные изъяты>) и обращениями Свидетель №33 к Свидетель №1 и ФИО172 о расторжении договоров простого товарищества, перезаключении договоров, заключенных с гражданами и возврате принадлежащих ей денежных средств, уплаченных по ним (<данные изъяты>).

При этом, решением Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования ФИО172, договоры купли-продажи земельных участков, расположенных в <адрес>, и <адрес>, заключенные между ФИО172 и Свидетель №33, признаны недействительными, поскольку являются мнимыми сделками (<данные изъяты>), а решением Гагаринского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования Свидетель №1, договор купли-продажи земельного участка, расположенного в <адрес>, заключенный между Свидетель №1 и Свидетель №33, также признан недействительным, поскольку является мнимой сделкой с целью избежать сноса строения (т. 30 л.д. 134-138), что свидетельствует о том, что Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172 предпринимали указанные действия с целью прикрыть свою преступную деятельность.

К тому же, согласно распискам, денежные средства, полученные Свидетель №33 по предварительным договорам купли-продажи части жилого дома, передавались ФИО172 и Свидетель №1 лично (<данные изъяты>).

Также, допрошенный в качестве свидетеля ФИО186 подтвердил, что Свидетель №1 и ФИО172 заключали с его супругой – Свидетель №33 договоры о совместном ведении хозяйственной деятельности с целью получения прибыли от продажи жилья в строящихся домах на <адрес>, и <адрес>, для чего согласно достигнутой договоренности заключали и договоры купли-продажи его супруге указанных земельных участков, однако, в последующем, Свидетель №1 и ФИО172 обратились в суд с исками о признании сделок купли-продажи земельных участков недействительными, которые были удовлетворены, и участки возвращены;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке в <адрес>, находится незавершенный строительством объект – отдельно стоящее 3 этажное здание с цокольным этажом, каждый из этажей которого имеет по 2 уровня, строительных материалов, оборудования, техники на объекте не имеется (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке в <адрес>, находится лишь фундамент, строительных материалов, оборудования и техники не имеется (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке в <адрес>, находится незавершенный строительством объект – фундамент, а на земельном участке по <адрес>, какие-либо строительные либо подготовительные работы не производились, строительной техники, материалов не имеется (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке в <адрес>, находится незавершенный строительством объект – фундамент с перекрытием первого этажа и отдельные элементы внутренних и внешних перегородок, а на земельном участке по <адрес>, какие-либо строительные либо подготовительные работы не производились, строительной техники, материалов на объектах не имеется (<данные изъяты>), и указанные земельные участки признаны вещественными доказательствами (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на земельном участке в <адрес>, находится жилой одноквартирный двухэтажный дом (<данные изъяты>);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны изъятые в ходе его производства предметы и документы по месту жительства Охрименко Б.Н. в <адрес> (<данные изъяты>).

При этом, допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №34, представитель собственника указанной квартиры, пояснила, что Охрименко Б.Н. арендовал ее на срок около 2-х месяцев, а также подтвердила результаты производства указанного обыска в ее присутствии и изъятие предметов и документов, принадлежащих последнему;

- протоколами обысков от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которых по месту жительства Охрименко Б.Н. в <адрес>, изъяты указанные в них предметы и документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотров и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств предметов и документов, изъятых в ходе производства указанных обысков, содержащих информацию о деятельности ООО «Любимый берег», ПКСП «Студгородок», ПКСП «Пятый километр», ПКСП «Тульский квартал», ПКСП «Строитель», ООО «Любимый берег», и подтверждающих причастность Охрименко Б.Н., который осуществлял общее руководство их деятельностью, к совершению указанного преступления в составе организованной им группы (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъят автомобиль марки «MITSUBISHI OUTLANDER», принадлежащий Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО «Генбанк» изъяты указанные в нем документы (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств изъятых в АО «Генбанк» документов, в том числе, заявления Охрименко Б.Н. на предоставление в аренду сейфовой ячейки и индивидуальной карты клиента к этому заявлению, согласно которой последний регулярно посещал данную ячейку, а согласно актам вскрытия и возврата содержимого ячейки, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 (мать подсудимого), которая имела доступ к ней на основании доверенности, изъяла из нее денежные средства в общей сумме 485000 рублей и паспорта гражданина Украины Охрименко Б.Н. (<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой в помещении Севреестра изъяты указанные в нем реестровые и кадастровые дела на указанные земельные участки (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств указанных реестровых и кадастровых дел, согласно которым:

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №45 между Свидетель №6, действующей на основании доверенности от имени Свидетель №7, выступающей продавцом и Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО334 выступающими покупателями, заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который приобретен покупателями в равнодолевую собственность (по 1/3 земельного участка каждой) за 2650000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №45 между продавцами Свидетель №3 и Свидетель №2 и покупателем Свидетель №1 был заключен договор купли-продажи двух долей (по 1/3) данного земельного участка, стоимостью по 800000 рублей каждая доля;

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №45 между продавцом ФИО187, действовавшей на основании доверенности от имени собственника земельного участка – ФИО188, и покупателем ФИО172 был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен ФИО172 за 2300000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №44 между продавцом Свидетель №41 и покупателем ФИО172 был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен ФИО172 за 4003500 рублей. При этом, обстоятельства заключения указанного договора подтверждаются показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве нотариуса Свидетель №44, а свидетель Свидетель №41 также пояснила, что денежные средства за проданный земельный участок ей передали Охрименко Б.Н и Свидетель №1

При этом, обстоятельства заключения указанных договоров подтверждаются показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля нотариуса Свидетель №45 и самими договорами купли-продажи земельных участков (<данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №43 между продавцом ФИО189 и покупателем Охрименко Б.Н. был заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, который был приобретен Охрименко Б.Н. за 900000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса Свидетель №43 между продавцом Свидетель №36 и покупателем Охрименко Б.Н. были заключены договоры купли-продажи земельных участков по адресу: <адрес>, и <адрес>, с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство, которые были приобретены Охрименко Б.Н. за 250000 рублей и 2000000 рублей, соответственно.

В тоже время, земельный участок по адресу: <адрес>, в отношении которого Свидетель №1 и ФИО172 заключали договоры с потерпевшими Потерпевший №2 и ФИО335, принадлежит ФИО190, и сведений о его принадлежности Охрименко Б.Н., Свидетель №1 или ФИО172 в материалах регистрационного и кадастрового дел не имеется (<данные изъяты>).

Также, обстоятельства заключения указанных договоров относительно земельных участков по <адрес> и <адрес>, подтверждаются показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №36, самими договорами их купли-продажи (<данные изъяты>), а по <адрес>, к тому же, и показаниями допрошенной на предварительном следствии в качестве свидетеля нотариуса Свидетель №43, оглашенными в суде с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>);

- протоколами осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ – нотариальных контор в <адрес>, и <адрес>, где заключались указанные договоры (<данные изъяты>);

- заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), которыми установлена рыночная стоимость земельных участков, расположенных в <адрес>: по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 3707687 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 5503328 рублей; по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 3591280 рублей; по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2336000 рублей; по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 5994098 рублей; по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 5994098 рублей, и по <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2236000 рублей, соответственно;

- заключениями экспертов №, № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), №, № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), №, № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), №, № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), которыми установлено, что рыночная стоимость объектов незавершенных строительством в целом, с учетом стоимости израсходованных материалов и выполненных работ (а также рыночной стоимости земельных участков под ними), составляет: по <адрес> – 16294756 рублей; по <адрес> – 2927846 рублей; по <адрес> – 3717365 рублей, и по <адрес> – 3162335 рублей (то есть всего 26102302 рубля), а согласно заключению экспертов №, № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), рыночная стоимость объекта незавершенного строительством в целом, расположенного по адресу: <адрес>, не определяется, поскольку работы по строительству объекта не выполнялись;

- сведениями, предоставленными подразделениями УФНС России по <адрес>, согласно которым Охрименко Б.Н., Свидетель №1 и ФИО172, являвшиеся учредителями созданных ими организаций, а также наемными работниками, как и созданные ими и подконтрольные им ООО «Любимый берег», ООО «Попутный ветер», ООО «Фабрика строительных материалов», ООО «Альянссевстрой», ООО «Альянскрымстрой», ПКСП «Студгородок», ПКСП «Пятый километр», ПКСП «Тульский квартал», ПК «Строитель» с момента их создания имущества не имели, как не имели и дохода, достаточного для приобретения указанных выше объектов недвижимости. При этом, Свидетель №1 в 2016 году получила доход от ООО «Любимый берег» в размере 142000 рублей, а ФИО172 – 85330 рублей (<данные изъяты>);

- выписками по операциям на счетах ООО «Любимый берег», предоставленными РНКБ Банком (ПАО), согласно которым на расчетные счета ООО «Любимый берег» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило всего 4978128,95 рублей, израсходовано 4971368,27 рублей, остаток – 6760,68 рублей (<данные изъяты>);

- выпиской по операциям на счете ООО «Любимый берег», предоставленной ПАО Банк «ВВБ», согласно которой на расчетный счет ООО «Любимый берег» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило всего 943500 рублей, израсходовано 941332,21 рубля, остаток – 2167,79 рублей (<данные изъяты>);

- выписками по лицевым счетам, предоставленными АО «Генбанк», согласно которым на счет Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило и израсходовано 324500 рублей, на счета Охрименко Б.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило всего 1604475,40 рублей, израсходовано 1603305,05 рублей, остаток – 1170,35 рублей, а на счет ФИО172 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило и израсходовано 204686,07 рублей (<данные изъяты>).

При этом цели, на которые расходовались денежные средства, подтверждают приведенные выше роли участников организованной группы, которые ими выполнялись в составе указанной организованной группы;

- сведениями, предоставленными Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, также согласно которым Охрименко Б.Н., Свидетель №1, ФИО172 и мать Охрименко Б.Н. – Свидетель №1 в период с 2014 года по 2017 год не имели официального и достаточного дохода, позволяющего им приобрести указанные объекты недвижимости (<данные изъяты>).

Кроме изложенных доказательств, подтверждающих преступный характер приобретения денежных средств, похищенных Охрименко Б.Н. у потерпевших путем обмана, а также подтверждающих отсутствие у него и указанных лиц, с которыми он действовал в составе организованной им преступной группы, иных денежных средств для приобретения недвижимого имущества, факт совершения им легализации (отмывания) части этих денежных средств, владению, пользованию и распоряжению которыми при изложенных обстоятельствах подсудимый стремился придать правомерный вид, подтверждается также следующими доказательствами:

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, составленным в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков указанного преступления (<данные изъяты>);

- договорами купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ расположенных по адресу: <адрес>, квартир № № – № (<данные изъяты>) и протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – нотариальной конторы в <адрес>, где они были заключены (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ – указанных квартир № № – №, расположенных в <адрес> в <адрес>, и признанных вещественными доказательствами по делу (<данные изъяты><данные изъяты>);

- заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) и № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), которыми установлено, что рыночная стоимость квартир, расположенных в <адрес>, составляет: <адрес>, по состоянию на июнь 2016 года – 2748751 рубль, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2057256 рублей; <адрес>, по состоянию ДД.ММ.ГГГГ – 3648870 рублей, по состоянию на ноябрь 2016 года – 3416676 рублей; <адрес>, по состоянию на июнь 2016 года – 2073901 рубль, по состоянию на ноябрь 2016 года – 2220386 рублей; <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2748751 рубль, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2573835 рублей, и <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 3535594 рубля, по состоянию ДД.ММ.ГГГГ – 4100897 рублей, соответственно;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Севреестра изъяты указанные в нем реестровые и кадастровые дела на квартиры № № – № по <адрес> (<данные изъяты>);

- материалами осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств указанных реестровых и кадастровых дел, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в присутствии нотариуса были заключены следующие договоры купли-продажи: между продавцом Свидетель №37, действующим на основании доверенности от имени ФИО169, и покупателем ФИО172 – <адрес>, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей; между продавцом Свидетель №37 и покупателем ФИО172 – <адрес>, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей; между продавцами Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №37, действующим на основании доверенности от имени ФИО170, и покупателем ФИО172 – <адрес>, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей; между продавцом Свидетель №40 и покупателем ФИО172 – <адрес>, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей, и между продавцом Свидетель №37 и покупателем ФИО172 – <адрес>, расположенной в <адрес>, за 990000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО172 и покупателем Свидетель №1 (матерью Охрименко Б.Н.) были заключены соответствующие договоры купли-продажи указанных квартир за эту же цену (<данные изъяты>).

При этом, допрошенный в судебном заседании Свидетель №37 подтвердил, что расположенные в <адрес>, квартиры: № принадлежала его матери – ФИО169; № и № принадлежали ему; № принадлежала его супруге – Свидетель №38 (1/2 доли), а также ФИО170 и Свидетель №39 (по 1/4 доли), а № принадлежала его бабушке – Свидетель №40, которые они решили продать, разместив соответствующее объявление. Весной 2016 года к нему обратился Охрименко Б.Н., который желал их купить и сначала предложил ему в счет оплаты за них передать жилые помещения в домах, которые строит его компания «Любимый берег», поскольку у него не было денег для покупки этих квартир, от чего он (Свидетель №37) отказался. Затем они договорились, что Охрименко Б.Н. уплатит за них всего 4950000 рублей (по 990000 рублей за каждую) и ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса они заключили указанные договоры купли-продажи, при этом Охрименко Б.Н. настоял, чтобы они были оформлены на ФИО172, как покупателя, хотя и рассчитался за них лично сам.

Также, свидетели Свидетель №38 и Свидетель №39 подтвердили, что при заключении указанных сделок по продаже квартир ФИО172 присутствовали Охрименко Б.Н., Свидетель №1 (супруга подсудимого) и ФИО172, и оплату за квартиры производил Охрименко Б.Н., а не ФИО172, на которую оформлялись договоры.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля мать подсудимого – Свидетель №1 показала, что указанные квартиры были приобретены за ее деньги, которые она ранее накопила, и они просто заранее договорились, что сначала квартиры буду оформлены на ФИО172, а затем переоформлены на нее.

Вместе с тем, согласно оглашенным в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №1 (матери подсудимого), которые были даны ею при производстве предварительного расследования (<данные изъяты>), свидетель в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ утверждала, что с 2011 года она совместно с Охрименко Б.Н., его супругой – Свидетель №1 и дочерью последней – ФИО172 проживали в <адрес>, где земельный участок был приобретен на денежные средства, принадлежащие ей, Охрименко Б.Н. и Свидетель №1 (супруга), полученные в результате продажи недвижимости в Украине, при этом Охрименко Б.Н., Свидетель №1 (супруга) и ФИО172 нигде не работали, занимались строительством дома на этом земельном участке также на деньги, полученные от продажи ею своей квартиры в <адрес>, проживали на эти денежные средства, а также на получаемую ею пенсию, а в 2014 году строительство дома было полностью остановлено по причине отсутствия денежных средств. В начале 2015 года Охрименко Б.Н., Свидетель №1 (супруга) и ФИО172 переехали в <адрес>, при этом начали хорошо зарабатывать, однако чем они занимались, ей не известно, и Охрименко Б.Н. приобрел квартиры по <адрес>, которые были зарегистрированы на имя ФИО172, при этом за какие денежные средства они были приобретены, ей также не было известно. В ноябре 2016 года Охрименко Б.Н. сказал ей, что дальнейшего развития своего бизнеса в <адрес> он не видит, решил уехать, и также предложил зарегистрировать на ее имя указанные квартиры в <адрес>, на что она ответила согласием. При этом, оформлением регистрации на нее этих квартир занимался Охрименко Б.Н., а она только подписывала передаваемые им документы, не вникая в их суть, и при заключении с ФИО172 сделок купли-продажи этих квартир она ФИО172 никаких денежных средств не платила.

Давая оценку указанным противоречиям в показаниях свидетеля Свидетель №1 (матери подсудимого), суд принимает во внимание ее показания, данные ею на предварительном следствии, поскольку свидетелю было разъяснено, среди прочего, право отказаться свидетельствовать против близких родственников, к которым относится и ее сын, а также она была предупреждена, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них, к тому же они согласуются с иными изложенными выше доказательствами, а изменение показаний свидетелем, по мнению суда, связано в ее желанием помочь сыну избежать уголовной ответственности.

Также, исходя из установленных обстоятельств, суд не принимает во внимание и показания допрошенного по ходатайству защиты в качестве свидетеля ФИО191, который показал, что занимал Охрименко Б.Н. денежные средства, в том числе и для приобретения указанных квартир по <адрес>, которые в дальнейшем они намеревались использовать для совместного бизнеса, поскольку они своего подтверждения также не нашли и опровергаются изложенными выше доказательствами.

Приведенный объем доказательств суд признает достаточным, сами доказательства допустимыми, в связи с чем считает возможным положить их в основу обвинительного приговора в отношении подсудимого Охрименко Б.Н., что опровергает доводы стороны защиты о недоказанности его вины в совершении указанных преступлений и отсутствии в его действиях составов указанных преступлений, а непризнание подсудимым своей вины суд расценивает как избранный им способ защиты от предъявленного обвинения.

В тоже время, суд считает необходимым уточнить суммы похищенных у потерпевших Потерпевший №23 и Потерпевший №27 денежных средств – 1025000 рублей (что подтвердила сама потерпевшая) и 975483 рубля (с учетом курса рубля к евро, установленного ЦБ РФ), соответственно, следовательно, и общую сумму похищенных у всех потерпевших денежных средств – 81330483 рублей, правильное написание фамилии потерпевшего ФИО371 указать на изменение фамилии потерпевшей Потерпевший №86 на ФИО21, как и правильное название платежной системы «Яндекс.Деньги», а также, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №13 заключала, в том числе, с Охрименко Б.Н., что нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия, и такое уточнение не ухудшает положение подсудимого, а также не влияет на квалификацию его действий.

Установленные по делу изложенные обстоятельства достоверно свидетельствуют о том, что Охрименко Б.Н., действуя с указанными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласованно, на протяжении длительного времени и согласно распределенным ролям, осознавал, что возводимые дома не будут введены в эксплуатацию, следовательно, не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства, однако предлагал потерпевшим жилье в них, утверждая, что дома будут введены в эксплуатацию и убеждая в необходимости внесения денежных средств для этого, в том числе, путем создания видимости их строительства, массового размещения рекламы, получая при этом незаконно от потерпевших денежные средства, которые фактически не вкладывал в строительство и обращал в свою пользу, о чем свидетельствует незначительная стоимость выполненных работ, подверженная заключениями экспертов, в сравнении с общей суммой похищенных денежных средств, в связи с чем его действия по факту хищения денежных средств суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом квалифицирующие признаки в виде совершения мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, указанные в предъявленном подсудимому обвинении, подлежат исключению как излишне вмененные органом предварительного следствия, поскольку они учтены квалифицирующим признаком в виде совершения мошенничества в особо крупном размере, что также не ухудшает положение подсудимого.

Изложенные действия Охрименко Б.Н., выразившиеся в том, что в отношении приобретенных на похищенные у потерпевших денежные средства квартир № № – № по <адрес>, им, совместно с указанными лицами, с которыми он действовал в составе организованной группы, были совершены сделки по их отчуждению, в том числе, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в них, что свидетельствует о наличии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, поскольку эти действия были направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота, суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, организованной группой.

При этом, в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель в порядке ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил предъявленное Охрименко Б.Н. обвинение в сторону смягчения, уменьшив его объем и исключив излишне вмененную квалификацию действий подсудимого по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием признака совершения данного преступления в особо крупном размере, что не нарушает прав подсудимого и не ухудшает его положение.

Доводы подсудимого о том, что дома, на строительство которых по разработанному им проекту принимались денежные средства потерпевших, являются индивидуальными жилыми, и их строительство является законным, кроме изложенных выше доказательств опровергаются также вступившим в законную решением Гагаринского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ, которым удовлетворены исковые требования Правительства Севастополя и на Свидетель №1 возложена обязанность снести капитальный объект, незавершенный строительством, расположенный на земельному участке по адресу: <адрес>, при этом суд установил, что он построен без получения на это необходимых разрешений, в связи с чем является самовольной постройкой, созданной на земельной участке, не отведенном для этих целей в установленном законом порядке (<данные изъяты>).

Утверждение подсудимого о том, что на строительство домов согласно составленной им и представленной суду с приложениями информационной справки от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) было израсходовано денежных средств в сумме 108540000 рублей, что значительно превышает сумму средств, привлеченных от потерпевших, является несостоятельным, поскольку указанные им расходы не подтверждены, представленные квитанции к приходным кассовым ордерам не соответствуют требованиям, предъявляемым к их ведению, не имеют порядковой нумерации, а проставленный в них штамп «Оплачено» не подтверждает факт внесения денежных средств по ним в кассу указанной в них организации, к тому же фактическая стоимость выполненных работ на указанных объектах подтверждена изложенными выше заключениями экспертов, достоверность которых не вызывает сомнений.

Также, поскольку изложенные действия подсудимого в составе организованной группы с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были направлены исключительно на создание видимости успешной деятельности группы компаний «Любимый берег», контролируемых ими, и для привлечения все большего числа покупателей и, следовательно, завладениями большими суммами денежных средств, несмотря на заведомую невозможность исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению им жилья, суд считает, что доводы подсудимого о наличии переходного периода на территории Республики Крым и <адрес>, изменении законодательства в связи с этим, имевшая место энергетическая блокада Крыма, а также совершение ФИО186 преступлений в отношении него, за которые тот был привлечен к уголовной ответственности, не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности Охрименко Б.Н.

Доводы защитника об отсутствии в предъявленном подсудимому обвинении при квалификации его действий как организатора ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ не основаны на законе, поскольку в случае признания указанных преступлений совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в их подготовке или в совершении, независимо от их фактической роли, следует квалифицировать по соответствующей части ст. ст. 159, 174.1 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.

При назначении подсудимому Охрименко Б.Н. наказания суд учитывает общественную опасность совершенных им преступлений, отнесенных к категории тяжких, данные о его личности, который на учете у нарколога не состоит, под наблюдением психиатра не находится, согласно заключению судебно-психиатрического эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, как на период инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает, мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по месту жительства участковыми уполномоченными полиции характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, также за время содержания в следственном изоляторе, согласно представленной характеристике, не являлся нарушителем режима содержания в нем, а также наличие у подсудимого нетрудоспособной матери преклонного возраста.

Добровольное частичное возмещение подсудимым Охрименко Б.Н. имущественного ущерба, причиненного в результате преступления по факту хищения денежных средств, поскольку он возвратил указанным выше потерпевшим часть денежных средств, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Охрименко Б.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

По изложенным мотивам, с учетом указанных обстоятельств совершения преступлений и личности виновного, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным исправление и перевоспитание подсудимого лишь в условиях изоляции его от общества, назначая ему наказание в виде лишения свободы, и окончательное наказание – по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, при этом оснований для применения к нему положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, назначения менее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в виде принудительных работ, как и оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, не усматривает.

Также, поскольку изложенные фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, не усматривается и оснований для изменения их категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В тоже время, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания, предусмотренные санкциями.

В соответствии с положениями ст. 58 УК РФ суд назначает Охрименко Б.Н. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно ч. 2 ст. 97 УПК РФ, исходя из изложенных обстоятельств преступлений и данных о личности Охрименко Б.Н., с целью обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым изменить избранную по данному уголовному делу меру пресечения в отношении него с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими ФИО4, Потерпевший №1, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №35,, Потерпевший №38, ФИО6, Потерпевший №42, Потерпевший №45, Потерпевший №2, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №3, Потерпевший №51, Потерпевший №53, Потерпевший №54, ФИО336 Потерпевший №59, Потерпевший №4, Потерпевший №62, Потерпевший №64, Потерпевший №5, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №73, Потерпевший №8, Потерпевший №76, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №80, Потерпевший №11, ФИО17, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №83, Потерпевший №85, Потерпевший №14, ФИО337 Потерпевший №88, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №15, Потерпевший №29, Потерпевший №16, Потерпевший №30, Потерпевший №17, Потерпевший №34, ФИО25, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21 и Потерпевший №22 о возмещении имущественного вреда подлежат удовлетворению в полном объеме, и взысканию с подсудимого в пользу потерпевших, поскольку его соответствующие размеры, указанные в исках, соответствуют фактически причиненному им преступлением размеру вреда, установленного по делу, и данный вред причинен потерпевшим непосредственно виновными действиями подсудимого.

Принимая во внимание, что указанными преступными действиями подсудимого были нарушены имущественные права потерпевших, и в соответствии с положениями ст. ст. 151, 1064, ч. 2 ст. 1099 ГК РФ требования потерпевших в части компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат, а также исходя из размеров фактически причиненных потерпевшим ущербов, установленных по данному уголовному делу, в пределах предъявленного подсудимому обвинения, исковые заявления, предъявленные потерпевшими Потерпевший №36, Потерпевший №40, Потерпевший №43, Потерпевший №23, Потерпевший №49, Потерпевший №52, Потерпевший №24, Потерпевший №60, Потерпевший №25, Потерпевший №67, Потерпевший №26, Потерпевший №89 и Потерпевший №44 суд удовлетворяет частично, как и иски Потерпевший №27, учитывая, что в ее пользу решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ взыскан с Охрименко Б.Н. ущерб в размере 950000 рублей, то есть частично (<данные изъяты>), и Потерпевший №45, который пояснил, что подсудимый Охрименко Б.Н. возместил ему 20000 рублей.

Производство по иску Потерпевший №74 подлежит прекращению на основании ст. 220 ГПК РФ, поскольку решением Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 причиненный ущерб в пользу потерпевшего взыскан в полном объеме (<данные изъяты>).

При этом, наличие судебных решений о взыскании денежных средств в пользу некоторых потерпевших с иных лиц, в силу положений ст. 220 ГПК РФ не является основанием для прекращения производства по их искам при рассмотрении данного уголовного дела в отношении ФИО2, в связи с наличием спора между разными сторонами.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, учитывая, что они подлежат хранению до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела № (<данные изъяты>), а также, что деньги, ценности и иное имущество, указанные в п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в связи с чем, в соответствии со ст. 115 УПК РФ, с целью исполнения приговора в части конфискации имущества, арест, наложенный на квартиры № № – №, расположенные в <адрес>, подлежит отмене, оснований же для отмены ареста, наложенного на иное имущество по данному уголовному делу, в том числе в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, не усматривается.

Процессуальные издержки, выплаченные по делу за оказание защитником Яковлевым Д.Ю. юридической помощи, как адвокатом, участвовавшим в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия по назначению, в сумме 1100 рублей, согласно ст. 132 УПК РФ, положения которой были разъяснены подсудимому, принимая во внимание отсутствие оснований для его освобождения от обязанности возмещения указанных расходов, подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307 – 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Охрименко Б.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок пять лет;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Охрименко Б.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Охрименко Б.Н. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с помещением его в ИВС УМВД России по <адрес> и дальнейшим этапированием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Охрименко Б.Н. взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Охрименко Б.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Охрименко Б.Н. под стражей с 19 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года включительно и с 18 июня 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть ему в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО4, Потерпевший №1, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №38, ФИО6, Потерпевший №42, Потерпевший №45, Потерпевший №2, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №3, Потерпевший №51, Потерпевший №53, Потерпевший №54, ФИО340 Потерпевший №59, Потерпевший №4, Потерпевший №62, Потерпевший №64, Потерпевший №5, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №73, Потерпевший №8, Потерпевший №76, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №80, Потерпевший №11, ФИО17, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №83, Потерпевший №85, Потерпевший №14, ФИО341 Потерпевший №88, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №15, Потерпевший №29, Потерпевший №16, Потерпевший №30, Потерпевший №17, Потерпевший №34, ФИО25, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22 – удовлетворить. Взыскать с Охрименко Б.Н. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу: ФИО4 – 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №1 – 975000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей; Потерпевший №32 – 1255000 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч) рублей; Потерпевший №33 – 700000 (семьсот тысяч) рублей; Потерпевший №35 – 726000 (семьсот двадцать шесть тысяч) рублей; Потерпевший №38 – 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей; ФИО6 – 1340000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей; Потерпевший №42 – 1340000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей; Потерпевший №2 – 388000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей; Потерпевший №46 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №47 – 1369000 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч) рублей; Потерпевший №48 – 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №3 – 1450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №51 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №53 – 975000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей; Потерпевший №54 – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; Дектерёва ФИО81 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №59 – 988000 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей; Потерпевший №4 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №62 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №64 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №5 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; ФИО345 – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №68 – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №6 – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №7 – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №70 – 1268000 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч) рублей; Потерпевший №71 – 825000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей; Потерпевший №73 – 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №8 – 2617000 (два миллиона шестьсот семнадцать тысяч) рублей; Потерпевший №76 – 1268000 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч) рублей; Потерпевший №9 – 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей; Потерпевший №10 – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №80 – 649000 (шестьсот сорок девять тысяч) рублей; Потерпевший №11 – 730000 (семьсот тридцать тысяч) рублей; ФИО17 – 730000 (семьсот тридцать тысяч) рублей; Потерпевший №12 – 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей; Потерпевший №13 – 1268000 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч) рублей; Потерпевший №83 – 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей; Потерпевший №85 – 200000 (двести тысяч) рублей; Потерпевший №14 – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей; ФИО21 – 841500 (восемьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей; Потерпевший №88 – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей; Потерпевший №90 – 1550000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №91 – 1430000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей; Потерпевший №15 – 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №29 – 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей; Потерпевший №16 – 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №30 – 865000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей; Потерпевший №17 – 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №34 – 630000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей; ФИО25 – 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей; Потерпевший №18 – 591300 (пятьсот девяносто одна тысяча триста) рублей; Потерпевший №19 – 501300 (пятьсот одна тысяча триста) рублей; Потерпевший №20 – 568300 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей; Потерпевший №21 – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №22 – 851300 (восемьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №36, Потерпевший №40, ФИО31, Потерпевший №23, Потерпевший №49, Потерпевший №52, Потерпевший №24, Потерпевший №60, Потерпевший №25, Потерпевший №67, Потерпевший №26, Потерпевший №89, Потерпевший №27, Потерпевший №44, Потерпевший №45 – удовлетворить частично. Взыскать Охрименко Б.Н. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу: Потерпевший №36 – 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №40 – 1175000 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей; ФИО31 – 1340000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей; Потерпевший №23 – 1025000 (один миллион двадцать пять тысяч) рублей; Потерпевший №49 – 1450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №52 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №24 – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей; Потерпевший №60 – 1000000 (один миллион) рублей; Потерпевший №25 – 765000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей; Потерпевший №67 – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Потерпевший №26 – 1267000 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч) рублей; Потерпевший №89 – 1331300 (один миллион триста тридцать одна тысяча триста) рублей; Потерпевший №27 – 25483 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля; Потерпевший №44 – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, Потерпевший №45 – 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей, в остальной части исков – отказать.

Производство по иску Потерпевший №74 – прекратить.

Арест, наложенный постановлением судьи Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) на расположенные в <адрес>, №, №, № и № – отменить.

Арест, наложенный постановлениями: судьи Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) на указанные в нем автомобиль и земельные участки, с запретом распоряжаться ими; судьи Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) на указанные в нем транспортное средство и земельные участки, с запретом распоряжаться ими; Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) на указанное в нем имущество, с запретом распоряжаться им; Ленинского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) на указанные в нем земельные участки, с запретом распоряжаться ими, до исполнения приговора в части гражданских исков – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: документы, находящиеся в материалах дела – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; документы, переданные потерпевшим – оставить им; предметы и документы, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Севастополю – хранить до разрешения вопроса о них в рамках выделенного уголовного дела №; реестровые и кадастровые дела, находящиеся в Управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя – оставить по принадлежности; расположенные в <адрес>, №, №, № и № – конфисковать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, то есть обратить в собственность государства.

Взыскать с Охрименко Б.Н. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 1100 (одна тысяча сто) рублей.

Приговор может быть обжалован в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд города Севастополя в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий

Приговор по делу № 1-6/2020 (1-51/2019;) от 29.01.2019

1-6/2020 (1-51/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица