Приговор по делу № 1-53/2019 от 09.01.2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.

г. Черемхово                                                   15 марта 2019 года.

    Черемховский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего судьи Шениной А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Черемхово Семеновой С.В.,

подсудимой Варфоломеевой Н.В.,

защитника подсудимой, адвоката Григорьева Е.А., представившего удостоверение № 1625 и ордер № 29,

при секретаре Барановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-53/2019 в отношении

Варфоломеевой ФИО21, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, русской, гражданки РФ, не военнообязанной, имеющей среднее образование, замужней, имеющей троих малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>7, ранее не судимой,

в отношении которой избрана мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 54-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования Варфоломеева ФИО22 обвиняется в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Варфоломеева ФИО23 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее но тексту Закона №) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано но ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанною закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнскою (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям; - улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещении, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> (далее по тексту - УПФР в <адрес> и <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ Варфоломеева Н.В. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), в связи с рождением второго ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № в размере 365 698 рублей 40 копеек.

Варфоломеева Н.В. не обращалась в УПФР в <адрес> и <адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 12000 рублей. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по сертификату МК-4 №, выданному на имя Варфоломеевой Н.В. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 365 698 рублей 40 копеек.

Осенью 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Варфоломеевой Н.В., находящейся на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и сумме 365 698 рублей 40 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Варфоломеева Н.В. осенью 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ФИО3, оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств и размере 365 698 рублей 40 копеек, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес>.

В этот момент у ФИО3, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищении денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме 365 698 рублей 40 копеек, с использованием государственного сертификата на материнский(семейный) капитал серии МК-4 № на имя Варфоломеевой Н.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 в октябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения Варфоломеевой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Зачем, в октябре 2011 года, но не позднее 3ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в неустановленном месте, во исполнение совместного с Варфоломеевой Н.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, предложила ранее знакомой ФИО4 оказать содействие ей (ФИО3) и Варфоломеевой Н.В. при совершении хищения денежных средств в размере 365 698 рублей 40 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> и <адрес> на имя последней, на что ФИО4 умышленно, из корыстных побуждений согласилась, тем самым вступили с ФИО5 и Варфоломеевой Н.В. в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

После этого ФИО3, во исполнение совместного с Варфоломеевой Н.В. и ФИО4 корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, и крупном размере, в октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к ФИО6 (уголовное преследование в отношении которой прекращено), являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкальский центр управления собственностью» (далее по тексту - ООО «Байкальский центр управления собственностью»), которое с ДД.ММ.ГГГГ сменило наименование на ООО «ЭКСПЕРТ 38», с просьбой оказать содействие ей (ФИО3), ФИО4 и Варфоломеевой Н.В. при совершении хищения денежных средств в сумме 365 698 рублей 40 копеек, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, на имя последней.

ФИО6, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, 251 квартал, строение 2, имеющего ИНН/КПП 3801110635/330101001, ОГРН 1103801004361, оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, осенью 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте, полностью разделяя преступные намерения ФИО3, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие ФИО3, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В. в совершении хищения денежных средств в размере 365 698 рублей 40 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, тем самым вступила с ФИО3, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, при получении выплат, установленных Законом №, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же, осенью 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО6, ФИО3, ФИО4 и Варфоломеева Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере распределили между собой роли.

ФИО3, согласно распределенным ролям и целях искусственного создания условий, установленных Законом №, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Варфоломеевой Н.В., должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи. Кроме того, должна была составить и подписать от имени ФИО6 фиктивный договор займа на приобретение Варфоломеевой Н.В. жилого помещения, составить мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении Варфоломеевой Н.В. данного жилого помещения е использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью», осуществить сопровождение в департаменте недвижимости г, Черемхово сделки по приобретению объекта недвижимости, используемого при обналичивании сертификата на имя Варфоломеевой Н.В., проконтролировать сдачу ею документов в департамент недвижимости <адрес>, сопроводить Варфоломееву Н.В. к нотариусу для оформления обязательства о выделении долей в приобретенном объекте недвижимости, в дальнейшем подготовить документы для последующей его продажи, сопроводить Варфоломееву Н.В. в департамент недвижимости <адрес> для получения последней свидетельства о праве собственности, распределить между соучастниками преступления денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Варфоломеевой Н.В.

ФИО6, согласно распределенным ролям, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, должна была снять денежные средства, поступившие на счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» из Отделепия Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Варфоломеевой Н.В. и передать их ФИО3 для последующего распределения их между соучастниками преступления.

Варфоломеева Н.В., согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий должна была подписать составленные ФИО3 фиктивные документы: договор займа, договор и акт приема передачи о приобретении в свою собственность жилого помещения с использованием заемных денежных средств у ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежных средств, оформить обязательство о выделении долей своим членам семьи в приобретенном жилье, после чего обратиться в УПФР по <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда предоставить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

ФИО4, согласно распределенным ролям по доверенности, выданной директором ООО «Байкальский центр управления собственностью» ФИО7 должна была снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного Варфоломеевой Н.В., с использованием заемных у ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежных средств.

Далее ФИО3 продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6,В., ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., в октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, предложила Варфоломеевой Н.В., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «Байкальский центр управления собственностью» в лице директора ФИО6 и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Варфоломеевой Н.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в <адрес> и <адрес>.

Руководствуясь корыстными мотивами, Варфоломеева Н.В. согласилась на предложение ФИО3

Далее Варфоломеева Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого с ФИО3, ФИО4 и ФИО6 преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью приискания жилого помещения для использования в мнимой сделке купли-продажи, для создания видимости улучшения своих жилищных условий, подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, собственниками которого на тот момент являлись ФИО8 и ФИО9, не осведомленные о преступных намерениях ФИО6, ФИО4,, ФИО3 и Варфоломеевой Н.В.

Далее ФИО3 в октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия ФИО6, находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>. с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Варфоломеевой Н.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени ФИО6 заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Варфоломеевой Н.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома по адресу: <адрес>. Согласно условий заведомо фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Байкальский центр управления собственностью» в лице директора ФИО6 якобы предоставило заемщику Варфоломеевой Н.В. деньги в безналичной форме и сумме 365 000 рублей для приобретения в собственность последней указанного выше дома.

Далее ФИО3 во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Варфоломееву Н.В. в Черемховский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту - Черемховский отдел УФРС по <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (на приобретение жилого помещения), а также заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Варфоломеева Н.В., находясь в здании Черемховского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и ФИО3, во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию ФИО3, с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от ФИО3 о его фиктивности, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме 365 000 рублей не получила.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Варфоломеева Н.В., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании Черемховского отдела УФРС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в присутствии и по указанию ФИО3, умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у ФИО8 и ФИО9, дома, расположенного по адресу: <адрес>, которые зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС <адрес>.

Однако Варфоломеева Н.В. за приобретенный дом фактически деньги никому не передавала, намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Варфоломеева Н.В. группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: <адрес>, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в <адрес> и <адрес> с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Затем ФИО3, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Варфоломееву Н.В. в Черемховский отдел УФРС <адрес>, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 365 698 рублей 40 копеек, предусмотренных по ее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №, получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес> на дом, расположенный по адресу; <адрес>,

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, сопроводила Варфоломееву Н.В. в офис нотариуса Черемховского нотариального округа <адрес> ФИО11 по адресу: <адрес>, где Варфоломеева Н.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии и по указанию ФИО3, оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное и реестре за №, необходимое для представления в УПФР в <адрес> и <адрес>, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить дом по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя, своего супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО3, действуя умышлено, из корыстных побуждений, и рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в неустановленном месте <адрес>, с согласия ФИО6 являющейся директором ООО «Байкальский центр управлении собственностью», составила и подписала от имени последней необходимую для представления в УПФР в <адрес> и <адрес> заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Варфоломеевой Н.В. расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» №, тогда как фактически денежные средства в виде займа Варфоломеевой Н.В. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передала Варфоломеевой Н.В. для представления последней в УПФР в <адрес> и <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО6, ФИО3, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Варфоломеевой Н.В. задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Варфоломеева Н.В., ФИО4, ФИО3 и ФИО6, действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, осознания противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 365 698 рублей 40 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «Байкальский центр управления собственностью» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в <адрес> и <адрес> совместно с документами; 1) договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Варфоломеевой Н.В. о размере ссудной задолженности перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Варфоломеевой Н.В., серии <адрес> на дом по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством зарегистрировано в реестре под № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Варфоломеева Н.В. обязуется оформить дом по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Варфоломеева Н.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 365 698 рублей 40 копеек, в счет погашения займа перед ООО «Байкальский центр управления собственностью», на получение которых у Варфоломеевой Н.В. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель УПФР в <адрес> и <адрес>, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Варфоломеевой Н,В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>, г, Свирск, <адрес>, доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Варфоломеевой Н.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилья, в размере 365 698 рублей 40 копеек. ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Черемхово и <адрес> решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) <адрес> из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», в снег погашения займа Варфоломеевой Н.В. перечислены денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> средств материнского капитала Варфоломеевой Н.В. на расчетный счет ООО «Байкальский центр управления собственностью», взятый Варфоломеевой Н.В. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

После чего ФИО6 зимой 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, будучи директором ООО «Байкальский центр управления собственностью», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, сняла с расчетного счета ООО «Байкальский центр управления собственностью» денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек, перечисленные отделением Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в качестве возврата займа за Варфоломееву Н.В., которые предоставила в распоряжение ФИО3

Далее, зимой 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес>, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по <адрес> в качестве возврата займа Варфоломеевой Н.В. денежные средства материнского (семенного) капитала последней на общую сумму 365 698 рублей 40 копеек, часть из которых в сумме 190 000 рублей передала Варфоломеевой Н.В., оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 175 698 рублей 40 копеек по своему усмотрению распределила на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками, а именно ей и ФИО6,

Таким образом, Варфоломеева Н.В., ФИО6, ФИО4 и ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по <адрес> в сумме 365 698 рублей 40 копеек, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя от имени ООО «Байкальский центр управления собственностью» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в реестре за номером 2-1012, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленною на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, и крупном размере, и ФИО12, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО13, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В., действуя от имени Варфоломеевой Н.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированной в реестре за номером 1-88, зарегистрировали в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Варфоломеевой Н,В. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО12 не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, ФИО14, ФИО15 и Варфоломеевой Н.В. действуя от имени Варфоломеевой Н.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером №, находясь в Черемховском отделе УФРС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подписала договор купли-продажи о продаже ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, ФИО6, ФИО4 и Варфоломеевой Н.В. дома, расположенного по адресу: <адрес>, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Черемховском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на дом по адресу: <адрес>, от Варфоломеевой Н.В. к ФИО16

Тем самым, Варфоломеева Н.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей своим детям и супругу, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, Варфоломеева Н.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО4 и ФИО3, совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 365 698 рублей 40 копеек, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Варфоломеева Н.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока уголовного преследования.

Подсудимая Варфоломеева Н.В., которой сущность и последствия прекращения уголовного дела по данному основанию разъяснены и понятны, пояснила, что желает, чтоб уголовное дело было прекращено.

Защитник ФИО17 ходатайство подсудимой поддержал.

Государственный обвинитель ФИО18 не возражала прекратить уголовное дело.

Пунктом 2 ч.1 ст.27 УК РФ установлено, что уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 части 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, в редакции, действующей на момент совершения преступления (от ДД.ММ.ГГГГ N 54-ФЗ), относилось к категории средней тяжести.

Согласно п. «б» ч. 1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Из уголовного дела усматривается, что Варфоломеева Н.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 54-ФЗ). Данное преступление относится к категории средней тяжести, совершено в период с осени 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ (более точное время не установлено), соответственно сроки давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, в настоящее время истекли.

В судебном заседании Варфоломеевой Н.В. разъяснены все правовые и процессуальные последствия прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроком давности, она выразила согласие на прекращение уголовного дела по указанному основанию.

Заслушав стороны, суд приходит к выводу, что имеются достаточные основания для прекращения уголовного дела в связи с истечением сроком давности, требования уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

        Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Варфоломеевой ФИО24, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 54-ФЗ), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

                Меру пресечения Варфоломеевой Н.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

                Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Черемховский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня его оглашения.

                   Судья:    А.В. Шенина.