Постановление по делу № 5-12003/2021 от 21.05.2021

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

16 июля 2021 года                              <адрес>

Судья Советского районного суда <адрес> Магомедов И.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ИП ФИО1,- за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

    руководителем МРУ Федеральной Пробирной Палаты России по ФИО3 Нурмагомедовым в суд направлен материал об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя – ФИО1, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Актом проверки №/ФМ/014 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ИП ФИО1 не исполнила предписание МРУ Федеральной Пробирной Палаты России по СКФО №-ФМ/005 от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола об административном правонарушении №-ФМ от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ по 03.03.2021г. ИП ФИО1 не исполнялись требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля в части идентификации клиентов.

По результатам проверки индивидуальному предпринимателю ФИО1 было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/005.

Согласно указанному Предписанию ИП ФИО1 необходимо было в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ принять меры по соблюдению требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части осуществления идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.

По результатам проверки установлено, что предписание ИП ФИО1 не исполнено в установленный срок.

В суд представитель МРУ Федеральной Пробирной Палаты России по СКФО не явился, ходатайств об отложении рассмотрения дела не направлял.

ИП ФИО1 в суд не явилась, представителя не направила, письменных пояснений не представила, об уважительности причин своей неявки в суд не сообщила.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с п. 1 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, помимо иных обстоятельств, подлежит выяснению наличие события административного правонарушения; установление всех признаков правонарушения; выводы суда должны соответствовать установленным по результатам рассмотрения дела обстоятельствам.

В соответствии с требованиями ст.с.24.1, 26.1 КоАП РФ, суд при рассмотрении дела должен принять меры к всестороннему, полному, объективному установлению обстоятельств правонарушения, выводы об установленных обстоятельствах с учетом требований ст. 29.10 КоАП РФ должны быть мотивированными.

Административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от дата N 294-ФЗ "Закона о Защите прав юридических лиц и индивидуальный предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзор) и муниципального контроля" выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

В силу ст. 25 указанного закона при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виновность ИП ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении №-ФМ/019 от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием №-ФМ/005 от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки №/ФМ/014 от ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела.

Таким образом, оценив в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, исследованные в суде доказательства, суд приходит к выводу, что виновность ИП ФИО1 в совершенном административном правонарушении установлена, и действия ее подлежат квалификации по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые в соответствии с требованиями ст. 1.5 КоАП РФ должны толковаться в пользу ИП ФИО1, не усматривается.

Оснований для прекращения дела об административном правонарушении не имеется. Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного ИП ФИО1 административного правонарушения и ее имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность в соответствии со ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, общественную значимость совершенного правонарушения, личность правонарушителя, суд считает возможным назначить ИП ФИО1 административное наказание в пределах санкции ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок до 30 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ИП ФИО1 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком до 30 суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Постановление может быть обжаловано в Верховный районный суд Республики Дагестан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

    Судья               И.М. Магомедов