Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-8/2015 (1-183/2014;) от 25.04.2014

          дело №1-8/2015

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Ессентуки                     02 марта 2015 года        

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Шевченко Г.В.,

при секретаре судебного заседания Джагаряне Г.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Ессентуков Бахтина В.В.,

подсудимого/гражданского ответчика Дегтярева К.Р., его защитников - адвоката Марьяновского С.Я., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Орловской Е.Н., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших/гражданских истцов: ФИО18, ФИО11, ФИО17, ФИО16, ФИО7,

потерпевших: ФИО26, ФИО15, представителя потерпевшего ФИО15 - ФИО45, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, ФИО14, ФИО13, ФИО38,

рассмотрел в открытом судебном заседании, в помещении Ессентукского городского суда, уголовное дело в отношении:

Дегтярева К.Р., <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

УС Т А Н О В И Л:

Дегтярев К.Р. совершил 11 эпизодов мошенничества, а именно:

5 эпизодов хищения чужого имущества граждан путем злоупотребления доверием в особо крупном размере;

4 эпизода хищения чужого имущества граждан путем злоупотребления доверием в крупном размере;

2 эпизода хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданам.

Преступления Дегтяревым К.Р. совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с 2008 по 2011 годы, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Ессентуков Ставропольского края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО15 с просьбой получения от последнего денежных средств под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере до 5 % в месяц, то есть до 60 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. в январе 2011 года, точные дата и время не установлены, находясь в помещении <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО15, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа. Продолжая злоупотреблять доверием ФИО15, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО15 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с февраля по март 2011 года, передал ФИО15 денежные средства в сумме 200 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученному займу. После этого, Дегтярев К.Р. в марте 2011 года, точные дата и время не установлены, находясь в помещении <адрес>: <адрес>, получил от ФИО15, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО15, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО15 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с апреля по сентябрь 2011 года, точные дата и время не установлены, передал ФИО15 денежные средства в сумме 900 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. После этого, Дегтярев К.Р. в сентябре 2011 года, точные дата и время не установлены, находясь в помещении <адрес>, получил от ФИО15, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО15, в целях придания вида законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО15 более крупных сумм займов, но при этом, заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с октября 2011 года по февраль 2012 года, передал ФИО15 денежные средства в сумме 750 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. После этого, Дегтярев К.Р. в феврале 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь в помещении <адрес>, получил от ФИО15, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО15, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО15 более крупных сумм займов, но при этом, заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с марта 2012 года по февраль 2013 года, передал ФИО15 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО15 денежных средств и процентов по ним, полученные от него в период времени с января 2011 года по февраль 2012 года денежные средства в общей сумме 1 550 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО10 ущерб на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

В августе 2011 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО26 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 500 000 рублей под видом займа, с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний согласился. В августе 2011 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО26, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 500 000 рублей. Затем в ноябре 2011 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь на территории г. Ессентуки, точное место не установлено, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО26 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 700 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последний согласился. На следующий день после этого, Дегтярев К.Р., точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО26, введенного в заблуждение относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 700 000 рублей. Далее, в продолжение своих преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Дегтярев К.Р., находясь на территории г.Ессентуки, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО26 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 1 000 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последний согласился, и в тот же день Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО26, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договоры займов о получении у ФИО26 займов в суммах 500 000 рублей, 700 000 рублей и 1 000 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО26, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО26 более крупных сумм займов, но при этом, заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО26 передал кредитному учреждению денежные средства в размере 650 000 рублей, в погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 Далее, в продолжение своих преступных намерений, в начале декабря 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь на территории г. Ессентуки, действуя из корыстных побуждений, с прямым единым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО26 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 460 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО26, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 300 000 рублей. Кроме того, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО26, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 160 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО26, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО26 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с ФИО26, передал кредитным учреждениям денежные средства в общей сумме 33 249 рублей 75 копеек и 30 000 рублей соответственно, в погашение долга по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 Далее, в продолжение своих преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО26 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 30 000 рублей под видом займа, на что последний согласился. Непосредственно после этого, Дегтярев К.Р., в том же месте, получил от ФИО26, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 30 000 рублей. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО26 денежных средств и процентов по ним, полученные от него в период времени с августа 2011 года по февраль 2013 года денежные средства в общей сумме 1 976 750 рублей 25 копеек путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО26 ущерб на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

В конце февраля 2012 года, точная дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомой ему ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 200 000 рублей под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. в конце февраля 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 200 000 рублей. Затем в середине марта 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 100 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. Непосредственно после этого, Дегтярев К.Р., находясь в том же месте, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее в конце марта 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 400 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. Непосредственно после этого, Дегтярев К.Р., находясь в том же месте, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 400 000 рублей. Затем в апреле 2012 года, точная дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 300 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. в конце марта 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 124 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с апреля 2012 года по май 2013 года, точные дата и время не установлены, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с ФИО12, передал кредитному учреждению денежные средства в размере 50 997 рублей 60 копеек рублей, в погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 Далее, в июне 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 300 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. в июне 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>-б, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 300 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с июня 2012 года по декабрь 2012 года, точные дата и время не установлены, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с ФИО12, передал кредитному учреждению денежные средства в размере 46 000 рублей в счет погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 Затем, в сентябре 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 350 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в районе железнодорожного вокзала <адрес>, по адресу: <адрес>, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 400 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с октября 2012 года по апрель 2013 года, точные дата и время не установлены, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с ФИО12, передал кредитному учреждению денежные средства в размере 47 632 рубля 06 копеек, в погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 Далее, в октябре 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р., находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 198 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>-а, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 198 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с ноября 2012 года по февраль 2013 года, точные дата и время не установлены, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с ФИО12, передал кредитному учреждению денежные средства в размере 27 300 рублей, в погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 Затем, в декабре 2012 года, точные дата и время не установлены, Дегтярев К.Р. находясь по адресу: <адрес>, в продолжение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомой ему ФИО12 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 330 000 рублей под видом займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес> края, точное место не установлено, получил от ФИО12, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 330 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с февраля 2013 года по апрель 2013 года, точные дата и время не установлены, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с ФИО12, передал кредитному учреждению денежные средства в размере 25 191 рубль, в погашение долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 Коме того, Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО12, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО12 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с марта 2012 года по март 2013 года, точные дата и время не установлены, передал ФИО12 денежные средства в размере 175 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО12 денежных средств и процентов по ним, полученные от нее в период времени с марта 2012 года по декабрь 2012 года денежные средства в общей сумме 1 704 447 рублей 94 копейки путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО12 ущерб на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

В середине апреля 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО14 с просьбой получения от последнего денежных средств под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>-а, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО14, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО14, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО14 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с мая по октябрь 2012 года, точные даты и время не установлены, передал ФИО14 денежные средства в сумме 240 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученному займу. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО14, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил новый договор займа о получении у ФИО14 займа в общей сумме 2 000 000 рублей под 60 % годовых, то есть 5 % в месяц. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО14, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО14 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с ноября 2012 года по февраль 2013 года, точные даты и время не установлены, передал ФИО14 денежные средства в сумме 400 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО14 денежных средств и процентов по ним, полученные от него в период времени с апреля по октябрь 2012 года денежные средства в общей сумме 1 360 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО14 ущерб на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

Летом 2012 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО7 с просьбой получения от последнего денежных средств под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний в последствии согласился. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь около здания Комитета по муниципальной собственности администрации <адрес>, по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО7, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа и расписку. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО7 денежных средств и процентов по ним, полученные от него ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО7 материальный ущерб на указанную сумму, составляющую крупный размер.

В суде потерпевшим/гражданским истцом ФИО7 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением на сумму 1 840 000 рублей с учетом процентов по договору займа.

В августе 2012 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО18 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 500 000 рублей под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. в тот же день в августе 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь около <адрес>: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО18, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО18, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО18 более крупных сумм вкладов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в сентябре 2012 года передал ФИО18 денежные средства в сумме 25 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученному займу. Далее, Дегтярев К.Р., в сентябре 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО18 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 500 000 рублей под видом займа в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. в сентябре 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33-а, получил от ФИО18, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил новый договор займа о получении у ФИО18 займа в общей сумме 1 000 000 рублей под 48 % годовых. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО18, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО18 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с октября 2012 года по декабрь 2012 года, точные даты и время не установлены, передал ФИО18 денежные средства в общей сумме 120 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. Затем, Дегтярев К.Р., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес> <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО18 с просьбой получения от последнего денежных средств в размере 2 000 000 рублей под видом займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 60 % годовых, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. в тот же день, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, получил от ФИО18, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил новый договор займа о получении у ФИО18 займа в общей сумме 3 000 000 рублей под 60 % годовых. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО18, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО18 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от него средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с января 2013 года по февраль 2013 года, точные даты и время не установлены, передал ФИО18 денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО18 денежных средств и процентов по ним, полученные от него в период времени с августа 2012 года по январь 2013 года денежные средства в общей сумме 2 555 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО18 ущерб на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО11 с просьбой получения от последней денежных средств в виде займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последняя согласилась. Непосредственно после этого, Дегтярев К.Р., находясь в том же месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО11, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 800 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО11, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО11 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, передал ФИО11 денежные средства в сумме 64 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученному займу. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО11 денежных средств и процентов по ним, полученные от нее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 736 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО11 ущерб на указанную сумму, составляющую крупный размер.

Потерпевшей/гражданским истцом ФИО11 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением на сумму 736 000 рублей (т.3 л.д.59).

В августе 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО17 с просьбой получения от последней денежных средств в виде займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО17, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил договор займа. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО17, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО17 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с сентября по ноябрь 2012 года, точные даты и время не установлены, передал ФИО17 денежные средства в сумме 60 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по займу. Затем, Дегтярев К.Р., в конце ноября 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> <адрес> действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО17 с просьбой получения от последней денежных средств в размере 300 000 рублей в виде займа, в соответствии с вышеуказанными условиями, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. в конце ноября 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>, получил от ФИО17, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям, собственноручно сделал запись в ранее составленном им договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ о получении у ФИО17 дополнительного займа в сумме 300 000 рублей, то есть всего в общей сумме 800 000 рублей. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО17, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО17 более крупных сумм займов, при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в январе 2013 года, точные дата и время не установлены, передал ФИО17 денежные средства в сумме 32 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по займу. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО17 денежных средств и процентов по ним, полученные от нее в период времени с августа по ноябрь 2012 года денежные средства в общей сумме 708 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и, распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО17 ущерб на указанную сумму, составляющую крупный размер.

Потерпевшей/гражданским истцом ФИО17 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением на сумму 708 000 рублей (т.3 л.д.85).

В марте 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО16 с просьбой получения от последней денежных средств в виде займа с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % в месяц, то есть под 48 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последняя в последствии согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО16, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил рукописную расписку. Дегтярев К.Р., продолжая злоупотреблять доверием ФИО16, в целях придания видимости законности своим действиям, а также для дальнейшего получения от ФИО16 более крупных сумм займов, но при этом заведомо не намереваясь возвращать полученные от нее средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, в период времени с сентября 2012 года по январь 2013 года, точные дата и время не установлены, передал ФИО16 денежные средства в сумме 76 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученному займу. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО16 денежных средств и процентов по ним, полученные от нее 01 сентября денежные средства в сумме 324 000 рублей путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО16 ущерб на указанную сумму, составляющую крупный размер.

Потерпевшей/гражданским истцом ФИО16 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением на сумму 326 000 рублей (т.3 л.д.144).

В конце января 2013 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ФИО13 с просьбой получения от последней денежных средств в виде займа, на что последняя согласилась. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО13, доверявшей Дегтяреву К.Р. и заблуждавшейся относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 2000 долларов США, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил рукописную расписку. Так, Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО13 денежных средств, полученные от нее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 долларов США, общей стоимостью 60 000 рублей, путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО13 значительный ущерб на указанную сумму.

В феврале 2013 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстных побуждений, с единым прямым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства собственнику в полном объеме, обратился к ранее знакомому ему ФИО38 с просьбой получения от последнего денежных средств под видом покупки недвижимости с выплатой ежемесячных процентов за пользование займом в размере 3 % в месяц, то есть под 36 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что последний согласился. После этого, Дегтярев К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, находясь около здания, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, получил от ФИО38, доверявшего Дегтяреву К.Р. и заблуждавшегося относительно его истинных намерений, денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чём Дегтярев К.Р. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку о получении у ФИО38 займа в сумме 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Дегтярев К.Р., заведомо не имея намерения исполнять обязательства по возвращению ФИО38 денежных средств и процентов по ним, путём злоупотребления доверием похитил, обратив в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил ФИО38 значительный ущерб на сумму 100 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Дегтярев К.Р. вину признал частично и показал, что примерно с лета 2009 года он начал участвовать в торгах на валютной бирже «Форекс», научившись самостоятельно, посредством сети интернет, так как обучение находится в свободном доступе. Его прибыль по результатам участия в торгах на бирже «Форекс» могла доходить до 3 000 долларов США в день, в зависимости от обстановки во всем мире. Денежные средства для участия в торгах на бирже «Форекс» он получал от его знакомых и друзей. Умысла обмануть потерпевших у него не было, он признает все исковые требования к нему в полном объеме и не отрицает того, что брал у потерпевших денежные средства. Со всеми потерпевшими он лично знаком и они длительное время работали вместе. Он брал у потерпевших денежные средства взаймы под проценты, при этом он всем разъяснял о возможных рисках. В оговоренные сроки он выплачивал потерпевшим вознаграждение за пользование деньгами. Далее получилось то, что получилось и ему необходимо было уехать из города, так как в его адрес поступали угрозы. Договоры с потерпевшими у него возникли в гражданско-правовом направлении. С потерпевшим ФИО38 он познакомился в 2013 году и у них сложились хорошие отношения. Во время общения они часто разговаривали о делах. Денежные средства ФИО38 ему предложил сам, на что он согласился и они обговорили проценты за пользование. Потерпевшего ФИО25 он знает с 2006 года, у него он взял 1 000 000 рублей под проценты и вернул их в полном объеме. Через год или меньше ФИО25 позвонил ему и сказал, что хочет внести деньги в более крупном размере, но при этом хочет получать проценты побольше. Затем ФИО25 познакомил его с ФИО31, который ДД.ММ.ГГГГ внес по своей инициативе 1 000 000 рублей с целью получать также проценты. Он (подсудимый) производил ему оплату в размере 40 000 рублей в месяц. Далее у потерпевшего ФИО31 возникла возможность внести еще сумму денег, но с условием под 5 процентов в месяц, на что он согласился. ФИО25 перед тем, как познакомил его с ФИО31 сказал, что некую сумму необходимо передавать лично ему. Потом он познакомился с потерпевшей ФИО11 через своего хорошего знакомого ФИО26. Он также взял в долг под проценты деньги у ФИО11 и они между собой составили договор займа в 2-х экземплярах. Он платил ФИО11 деньги в качестве процентов, но об этом она умолчала в судебном заседании. Далее через свою мать ФИО1 он познакомился с потерпевшей ФИО34 и та дала ему 50 000 рублей в долг, которой он платил по 100 долларов США в месяц в счет вознаграждения. Через некоторое время ФИО34 предложила ему внести 300 000 рублей, на что он дал свое согласие, поскольку чем больше денег, тем больше можно заработать на бирже «Форекс». Потерпевшая ФИО13 взыскала свои денежные средства с него через суд в гражданском порядке, о чем вынесено решение суда. Потерпевший ФИО18 знал для каких целей ему нужны были деньги. Сам потерпевший ФИО18 не раз приходил к нему домой и наблюдал за всем процессом работы на бирже «Форекс», то есть имел представление о том, каким образом выплачиваются проценты людям. С потерпевшей ФИО16 его познакомил ее муж ФИО36. Она передала ему деньги и они составили договор займа и стали таким образом работать. Затем ФИО16 попросила его вернуть ей деньги, что он (Дегтярев) и сделал. Через некоторое время потерпевшая ФИО16 по собственной инициативе разыскала его и решила снова дать ему деньги под проценты, на что он дал свое согласие, заключили повторно договор и снова стали работать. Потерпевший ФИО7 также передал ему денежные средства в сумме 500 000 рублей в долг под проценты, и он выплачивал потерпевшему оговоренные проценты за пользование деньгами. В итоге он выплатил ФИО7 проценты в сумме 544 000 рублей. Он не отказывается от суммы взятой в долг у ФИО7, считает необходимым пересчитать сумму долга. С потерпевшей ФИО12 он познакомился во время выборов главы города. Ей выплачивает его мать из своей пенсии, она претензий к нему не имеет. Расписки отбирали у него только ФИО38, ФИО11 и ФИО16, со всеми остальными потерпевшими он заключал договор займа. Он не смог вернуть деньги людям в связи с тем, что в системе «Форекс» произошел сбой. Об этом он уведомил не всех потерпевших, так как ему поступали угрозы. Ему стыдно, что так получилось. От дальнейших показаний подсудимый Дегтярев К.Р. отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Исковые требовании признал в полном объеме, пояснив, что возместит потерпевшим причиненный ущерб.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями подсудимого Дегтярева К.Р. в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно с лета 2009 года он начал участвовать в торгах на валютной бирже «Форекс». Принцип торгов заключался в разнице купли-продажи валют, за счет которой и складывалась его прибыль. Торги на «Форекс» осуществлялись посредством личного счета на торговой площадке. История торгов по личному счету может не сохранятся через определенное время. Денежные средства на личный счет он переводил посредством банковских счетов банка «Сбербанк», «Росбанк» и иные терминалы оплаты. Снятие денежных средств происходило путем списания с личного счета на «Форексе» на лицевой счет «Сбербанка» и «ВТБ», на банковские карточки указанных банков. После чего он снимал деньги со счета через банкоматы указанных банков, либо перечислял денежные средства на счета его заемщиков. Торги на бирже «Форекс» осуществлял «Форексклуб». Участвовать в торгах он научился самостоятельно, посредством сети интернет, так как это находится в свободном доступе. Его прибыль по результатам участия в торгах на бирже «Форекс» могла доходить до 3 000 долларов США в день, в зависимости от обстановки во всем мире. Денежные средства для участия в торгах на бирже «Форекс» он получал от его знакомых и друзей. О том, что он принимал участие в торгах на бирже «Форекс» знали его близкие и друзья. Он это ни от кого не скрывал. Кроме того, он предлагал его друзьям и знакомым вкладывать денежные средства путем передачи их под различные проценты от 4 % на разные сроки. При этом некоторые люди сами предлагали ему внести денежные средства, чтобы получить прибыль. При этом такие вклады он оформлял договорами займов или обычными рукописными расписками. Указанные люди, а именно ФИО11, ФИО26, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, знали его лично и по собственной инициативе предлагали ему сделать вклады для того, чтобы он участвуя в торгах на бирже «Форекс», мог зарабатывать деньги и приносить таким образом указанным лицам прибыль. Он подтверждает, что в период времени с января 2011 года по январь 2013 года получал от указанных людей деньги, на указанные ими суммы, под 4-5 % ежемесячно, то есть под 48-60 % годовых, в зависимости от суммы полученных средств. Процентная ставка обсуждалась с каждым индивидуально. Но эти деньги те ему передавали по собственной инициативе. После получения денежных средств, он составлял договоры займов, как в машинописном виде, так и в рукописном. После получения денежных средств, он выплачивал указанным лицам положенные ежемесячные выплаты на различные суммы. При этом, каких-либо претензий от указанных лиц в его адрес не поступало. Однако в марте 2013 года после его краха на бирже «Форекс», произошедшего в результате его неудачных ставок, он потерял вложенные денежные средства, поэтому у него возникли трудности с выплатами ежемесячных платежей указанным лицам. Вследствие чего он уехал <адрес>, чтобы заработать деньги и вернуть всем их денежные средства. В каких конкретно суммах он производил выплаты указанным лицам, он не помнит. Предъявленные ему расписки и договоры займов между им и ФИО11, ФИО26, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО18, составлены и подписаны лично им. От дачи других показания он отказывается, желая воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив потерпевших, свидетелей стороны обвинения и защиты, суд приходит к убеждению, что виновность Дегтярева К.Р. в совершении вышеуказанных умышленных преступлений в судебном заседании полностью установлена. К такому выводу суд пришел исходя из показаний потерпевших, свидетелей стороны обвинения, так и показаний свидетеля защиты, а также самого Дегтярева К.Р. и других доказательств, исследованных в судебном заседании.

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО15

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО15 следует, что в 2005 году он познакомился с Дегтяревым К.Р., который на тот момент был индивидуальным предпринимателем и занимался междугородней связью. С Дегтяревым К.Р. у них сложились хорошие дружественные отношения. Примерно в 2008-2009 годы Дегтярев К.Р. рассказал ему, что обучился на трейдера (игрок на бирже) и предложил ему поучаствовать и вложить деньги на биржу. Биржа - это игра на курсе валют разных стран. Более подробно он в работу биржи не вникал, т.к. ему это было не интересно. Спустя некоторое время, прочитав информацию в интернете о бирже «Форекс», обдумав предложение Дегтярева К.Р., он принял решение вложить определенную сумму денег. Он взял кредит в банке в сумме 4 000 000 рублей, после чего в январе 2011 года он позвонил Дегтяреву К.Р. по сотовому телефону №, и пояснил тому, что он хочет вложить деньги в биржу «Форекс». На следующий день он встретился с Дегтяревым К.Р. в его рабочем кабинете, расположенном в администрации <адрес>, где ему Дегтярев К.Р. пояснил, что при вложении суммы более двух миллионов рублей ежемесячный процент будет составлять пять процентов, то есть 60 % годовых. После чего, он в кабинете передал тому деньги в сумме 2 000 000 рублей, при этом Дегтярев К.Р. составил договор займа, который они оба подписали. Так же с Дегтяревым К.Р. было оговорено, что ежемесячный процент он будет забирать 5-го числа каждого месяца. Затем через один месяц 5-го числа он приехал к зданию <адрес>. Дегтярев К.Р. вышел на улицу и передал ему денежные средства 100 000 рублей - проценты от вложенной им ранее суммы. Через два месяца он решил пополнить вложенный капитал. Поэтому собрав и заняв денег у друзей, он приехал к Дегтяреву К.Р. в <адрес>, где <адрес> Дегтярева К.Р. передал тому еще 1 000 000 рублей, а Дегтярев К.Р. передал ему денежные средства 100 000 рублей - проценты от вложенной им ранее суммы. После чего с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года включительно, Дегтярев К.Р. ежемесячно ему выдавал проценты от вложенной ранее им суммы в размере 150 000 рублей. Таким образом, за указанный период Дегтярев К.Р. передал ему денежные средства в сумме 900 000 рублей. В сентябре 2011 года он решил вновь пополнить вложенный им капитал. Собрав необходимую сумму денег, он приехал к Дегтяреву К.Р. в <адрес>, где в <адрес> передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000 рублей. Затем с октября 2011 года по февраль 2012 года включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно отдавал ему сумму денег в размере 150 000 рублей, при том, что согласно договоров займа он должен был получать ежемесячно от Дегтярева К.Р. деньги в сумме 200 000 рублей. Однако учитывая, что для погашения кредитов ему необходима была денежная сумма в размере 150 000 рублей, то особых претензий Дегтяреву К.Р. он не высказывал. Таким образом, за указанный период времени с октября 2011 года по февраль 2012 года, он получил от Дегтярева К.Р. денежные средства в сумме 750 000 рублей. При этом по его подсчетам, на его биржевом счету за пять месяцев сумма должна была увеличиться до 4 250 000 рублей. Затем в феврале 2012 года он вновь решил пополнить вложенный капитал и получив кредит в банке в размере 1 000 000 рублей, он созвонился с Дегтяревым К.Р. В ходе встречи в <адрес> он передал Дегтяреву К.Р. сумму денег в размере 1 200 000 рублей и пояснил, что необходимо внести изменения в договор займа, на что Дегтярев К.Р. сообщил, что пересоставит старый договор займа, и попросил у него экземпляр договора займа. Он отдал Дегтяреву К.Р. договор займа без каких-либо сомнений, но до настоящего времени новый договор займа Дегтярев К.Р. ему так и не предоставил, как и не вернул ему экземпляр первоначального договора займа. Затем с апреля 2012 года по март 2013 года включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выдавал ему денежные средства в размере 150 000 рублей, но согласно договору займа он должен был получать ежемесячно по 270 000 рублей. Однако учитывая, что для погашения кредитов ему необходима была денежная сумма в размере 150 000 рублей, то особых претензий Дегтяреву К.Р. он не высказывал. Таким образом, за указанный период времени с апреля 2012 года по март 2013 года, он получил от Дегтярева К.Р. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. При этом по его подсчетам, на его биржевом счету за двенадцать месяцев сумма должна была увеличиться до 7 620 000 рублей. При каждой встречи с Дегтяревым К.Р. он напоминал о договоре займа, но Дегтярев К.Р. постоянно находил отговорки и до настоящего времени договор займа ему не предоставил. 07 марта 2013 года ему понадобилась определенная сумма денег и он позвонил Дегтяреву К.Р. В ходе встречи около городской поликлиники г. Ессентуков он пояснил Дегтяреву К.Р., что ему нужна сумма денег в размере 500 000 рублей, на что Дегтярев К.Р.сообщил, что перечислит указанную сумму денежных средств на его расчетный счет на следующий день, после чего они с тем расстались. На следующий день он проверил его расчетный счет, но денег на счету не оказалось. Он попытался дозвониться до Дегтярева К.Р., но телефон того был выключен. Где находился Дегтярев К.Р., ему не было известно. В настоящее время он понимает, что все эти действия Дегтярев К.Р. совершил преднамеренно, т.е. специально вошел к нему в доверие и обманным путем похитил его деньги. Таким образом, за все время он передал Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 5 200 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. вернул ему так называемыми «процентными» деньги в сумме 3 650 000 рублей. То есть сумма денежных средств, которые ему не вернул Дегтярев К.Р., составляет 1 550 000 рублей. В результате мошеннических действий Дегтярева К.Р. ему был причинен материальный ущерб в размере 1 550 000 рублей. О том, что он передал Дегтяреву К.Р. деньги в общей сумме 5 200 000 рублей знали его супруга ФИО19 и друг ФИО14 Ему также было известно о том, что ФИО14 по его примеру также передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, из которых последний не вернул больше половины. Он лично не просил Дегтярева К.Р. принять от него деньги для получения прибыли в результате торгов на бирже «Форекс» и не настаивал на этом. Наоборот сам Дегтярев К.Р. неоднократно уговаривал его о том, чтобы он передал тому денежные средства для осуществления торгов, и сообщил, что это безопасно, то есть риск потери денежных средств отсутствует. При этом проценты за пользование денежными средствами составляли 4 % в месяц, то есть 48 % годовых, а затем процент составлял 5 % в месяц или 60 % годовых. Кроме того, Дегтярев К.Р. неоднократно предлагал ему увеличить сумму вклада, а также предлагал приглашать других людей, в том числе и его знакомых. Дегтярев К.Р. не предупреждал его о наличии риска потери денежных средств. Если бы Дегтярев К.Р. предупредил его о риске, то он бы никогда не передал тому денежные средства. При этом Дегтярев К.Р. сообщил ему, что на «Форексе» существует определенный риск, но этот риск относится именно к Дегтяреву К.Р., то есть только Дегтярев К.Р. может потерять определенный процент прибыли, но у заемщиков, то есть у него, риска потери денежных средств нет. Он не вдавался в подробности того, каким именно образом Дегтярев К.Р. осуществлял торги на бирже «Форекс». Изначально он попытался узнать информацию по данному вопросу в интернете, после чего он понял, что доход складывается из-за разницы в курсах валют, но точный принцип он так и не понял, так как не разбирается в подобных вопросах (т.3 л.д.173-175, т.6 л.д.61-63).

Приведенные показания подтверждаются и показаниями потерпевшего по делу ФИО14 о том, что с ФИО15 он дружит длительное время. Примерно в середине апреля 2012 года он вместе с ФИО15 находился в кафе в <адрес>. Во время беседы к ним присоединился знакомый ФИО15 - Дегтярев К.Р. В ходе беседы Дегтярев К.Р. рассказал, что он является трейдером на бирже «Форекс», и довольно таки успешным и что на данной финансовой бирже можно заработать деньги. Также Дегтярев сказал, что у него есть супер формула, то есть логарифм, при помощи которого риски сводятся к нулю, и человек, вложивший деньги ничем не рисковал, а рисковал только Дегтярев своими процентами. Также он рассказывал, что на этом он зарабатывал неплохие деньги и в случае чего он рисковал только своими деньгами, а деньги вкладчиков не страдают. Принцип работы заключался в разнице курса валют и для участия необходимо внести денежную сумму в минимальном размере 1 000 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. сослался на то, что ФИО15, с которым он поддерживал дружеские отношения, уже длительное время тот выплачивал высокие дивиденды, что для него явилось показателем надежности. Его также заинтересовало данное предложение, поэтому они обменялись номерами телефонов и взял месяц на обдумывание предложения.

Из показаний свидетеля ФИО19 (супруги потерпевшего ФИО81), данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что она проживает постоянно совместно с супругом ФИО15 Зимой 2011 года, примерно в январе, точную дату и время она не помнит, от ее супруга ей стало известно, что его хороший знакомый, Дегтярев К.Р., предложил ее мужу передать тому денежные средства под хорошие ежемесячные проценты. При этом со слов Дегтярева К.Р. минимальная сумма была 1 000 000 рублей. Дегтярев К.Р. неоднократно уговаривал и предлагал мужа внести деньги, так как со слов того никакого риска в этом не было. Поэтому учитывая, что ее муж знал Дегтярева К.Р. уже длительное время, тот поверил обещаниям последнего, и решил передать Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которые тот взял в кредит. Кредит был оформлен в ее присутствии. Денежные средства были получены путем кредитного займа потому, что кроме этого им необходимы были денежные средства для развития предпринимательской деятельности. Деньги ее супруг передал Дегтяреву К.Р. в <адрес>. После этого со слов супруга Дегтярев К.Р. ежемесячно производил выплаты. При этом Дегтярев К.Р. неоднократно предлагал ее супругу внести еще денежные средства и таким образом увеличить процентные выплаты. Поэтому ее муж еще несколько раз передавал Дегтяреву К.Р. денежные средства, передав Дегтяреву К.Р. примерно 5 000 000 рублей. Весной 2013 года от супруга ей стало известно, что Дегтярев К.Р. перестал производить выплаты, и уехал в неизвестном направлении. Со слов супруга ей стало известно, что в настоящее время Дегтярев К.Р. не вернул ее супругу денежные средства в сумме около 1 550 000 рублей (т.6 л.д.135-136).

Свидетель ФИО20 показала в суде, что с 1993 года она находилась в зарегистрированном браке с Дегтяревым К.Р., <данные изъяты>, в настоящее время она с Дегтяревым не проживает. С 2009 по 2012 годы он работал <данные изъяты> <адрес>, затем заместителем председателя комитета по муниципальной собственности администрации <адрес>. В 2011 году они развелись, так как не сошлись характерами. Ей известно, что Дегтярев занимался биржей «Форекс» с 2008-2009 г.г. С его слов он вкладывал в биржу деньги людей и извлекал оттуда прибыль, платил людям проценты, но говорил об этом косвенно. После того как они развелись, через 2 года Дегтярев уехал из города на Украину со своим товарищем на заработки, потому что были проблемы и ему надо было рассчитаться с людьми. Дегтярев помогает ей, приносит продукты питания на 5-8 тысяч рублей, детям дает деньги 3-5 тысяч рублей два-три раза в месяц. Ей и её детям угрожали неизвестные лица из-за долгов бывшего мужа перед людьми, о чем она сообщала Дегтяреву К.Р., но в полицию по данному факту она не обращалась.

Из показаний свидетеля ФИО1, оглашенных в связи с отказом от дачи показаний в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает постоянно совместно вместе с сыном - Дегтяревым К.Р., со слов которого ей было известно о существовании финансовой биржи «Форекс». На момент допроса следователем ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО1 показала, что последний раз она видела Дегтярева К.Р. ДД.ММ.ГГГГ, когда он сообщил ей, что ему необходимо уехать на 2-3 месяца и как только устроится, он известит её. После отъезда он дважды звонил ей, интересовался как у неё дела, о себе ничего не рассказывал, пояснив, что по приезду домой все объяснит. На вопросы о том, принимал ли Дегтярев К.Р. участие в торгах на бирже «Форекс», занимал ли Дегтярев К.Р. у посторонних людей денежные средства в крупных размерах, она не ответила, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации (т.3 л.д.74-77).

Показаниями свидетеля ФИО21, являвшегося другом Дегтярева К.Р. с детства, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях, данных в суде, согласно которым в начале марта 2013 года ему позвонил ФИО22 и попросил встретиться. При встрече, Дегтярев К.Р. сообщил ему, что тому необходимо уехать из города, так как у него большие проблемы, связанные с невозвращением долгов людям, у которых тот брал деньги в больших суммах. Так как Дегтярев К.Р. знал, что у него есть родственники в Украине, то попросил его съездить с ним в Украину и решить вопрос с трудоустройством и жильем, так как в Ессентуках по словам, Дегтярева К.Р. оставаться не мог. Он сказал Дегтяреву К.Р., что поможет тому, так как у него есть в Украине родственники, имеющие хороший статус и которые могли трудоустроить Дегтярева К.Р. Каким образом образовалась задолженность у Дегтярева К.Р. перед гражданами и куда он потратил денежные средства, ему известно не было. Ему только было известно, что Дегтярев К.Р. занимался игрой с помощью сети интернет на электронной бирже «Форекс». Суть игры заключалась в покупке валюты одной страны и последующего ее обмена на валюту другой страны. При этом игрок выигрывает в случае поднятия курса ранее купленной тем валюты. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Дегтяревым К.Р. на ж/д вокзале <адрес> сели в поезд <адрес> и уехали. По дороге он не стал выяснять более детально причину отъезда. Выйдя на станции Ясиноватая <адрес>, они поехали в <адрес>, где встретились с его родственниками, которые решили вопрос трудоустройства Дегтярева К.Р., а также нашли жилье подсудимому. Однако согласно Украинскому законодательству при трудоустройстве иностранного гражданина, необходима регистрация по месту жительства. Узнав об этом Дегтярев К.Р. испугался, что паспортные данные будут внесены в базу данных <адрес>, поэтому и решил вернуться обратно в <адрес>. Отказ Дегтярева К.Р. был связан с тем, что он думал, что в случае внесения паспортных данных в базу данных <адрес> правоохранительными органами России Дегтярев К.Р. будет обнаружен и задержан по подозрению в совершении преступления. Пробыв около двух дней в <адрес>, они приобрели билеты на поезд обратно домой. По дороге домой, ДД.ММ.ГГГГ, когда поезд стоял на станции в <адрес>, Дегтярев К.Р. вдруг резко оделся, взял сумку с компьютером, вышел из поезда и растворился в толпе. Почему Дегтярев К.Р. вышел в <адрес>, ему не известно. В <адрес> они находились до ДД.ММ.ГГГГ. На момент поездки у Дегтярева К.Р. при себе находилась деньги в сумме примерно до 100 000 рублей, которые он видел, когда тот расплачивался в кафе. О том, сколько именно у Дегтярева К.Р. имеется с собой денежных средств, в том числе на банковских картах, ему известно не было. Дегтярев К.Р. об этом ему ничего не говорил (т.3 л.д.176-178).

Показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями с показаниями в суде, согласно которым примерно в 2011 году он познакомился с Дегтяревым К.Р., у них сложились дружеские отношения, иногда по просьбе Дегтярева он забирал последнего с работы, давал ему принадлежащий ему автомобиль №. Когда Дегтярев К.Р. скрылся, к нему неоднократно обращались различные люди с вопросом о местонахождении последнего. Поэтому ему стало известно о том, что Дегтярев К.Р. занимал деньги у людей и не вернул их. Ему было известно о том, что Дегтярев К.Р. принимал участие в торгах на финансовой бирже «Форекс», но для чего это было необходимо Дегтяреву К.Р., тот ему не пояснял, а он лично у Дегтярева К.Р. не интересовался, поэтому ничего конкретного о принципах работы финансовой биржи «Форекс», ему известно не было. На момент допроса следователем ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно о месте нахождения Дегтярева К.Р. (т.3 л.д.39-41).

Приведенные показания потерпевшего ФИО15, потерпевшего ФИО14 и свидетелей ФИО19, ФИО20, ФИО1, ФИО21, ФИО23, суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю ФИО79 Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и из протокола допроса потерпевшего установлено, что Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по март 2013 включительно - 1 800 000,00 руб. Следовательно, Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 3 650 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 1 550 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 3 650 000,00 руб.).

Согласно протоколам допроса, а также договоров займа предоставленным для настоящего исследования установлено, что на момент получения денежных средств, т.е. на январь 2011 года, Дегтяревым К.Р. от ФИО25 никакой задолженности перед третьими лицами у Дегтярева К.Р. не имелось (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов США. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара США к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «истории зачислений» с января 2011 года по март 2013 года составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

-сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра документов от 27 февраля 2014 года, согласно которому были осмотрены сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО15 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, в ходе которого потерпевший ФИО15 пояснил, что именно в указанном месте в период времени с января 2011 года по февраль 2012 года последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000 рублей (т.6 л.д.96-98).

Иными документами:

-сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-16).

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

Оценивая показания свидетеля ФИО21, данные им в суде с точки зрения достоверности и достаточности, в совокупности с исследованными доказательствами, суд отдает предпочтение оглашенным показаниям ФИО21, который свидетель подтвердил после их оглашения.

Оценивая показания свидетеля ФИО23, данные им в суде о том, что ему известен только факт того, что Дегтярев К.Р. пропал, а куда он не знает, затем появился и сказал ему, что намечаются суды, с точки зрения достоверности и достаточности, в совокупности с исследованными доказательствами, суд отдает предпочтение оглашенным показаниям ФИО23, который свидетель подтвердил после их оглашения.

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО26

Потерпевший ФИО26 показал суду, что до произошедшего с подсудимым дружил более 12 лет. Некоторых потерпевших по делу также знает. Дегтярева он считал своим другом, неоднократно занимал ему деньги, которые вовремя возвращал. Он доверял Дегтяреву еще и потому что он был известным человеком в городе, был связан с руководством города, с главой <адрес>, у которого работал помощником. В 2011 году, точную дату он не помнит, летом или осенью, он занял Дегтяреву 500 000 рублей и 700 000 рублей. Когда у Дегтярева были неприятности, Дегтярев просил взять еще два миллиона, на что он ему сказал, что старый и ему никто не даст такие деньги. Тогда Дегтярев К.Р. сказал, что сколько получится и он его снова выручил - взял в «ХоумБанке» кредит 300 000 рублей, в «Сбербанке» взял в кредит 1 миллион рублей и в «РосБанке» также взял в кредит еще 160 000 рублей. При этом, Дегтярев регулярно выплачивал ему 50 000 рублей для расчета с банком. Он проценты от Дегтярева никогда не получал и ничего не зарабатывал на этом. Дегтярев обещал его хорошо отблагодарить за помощь. Какие были неприятности у Дегтярева, он не знал, но предлагал помощь Дегтяреву, на что он отказывался, пояснив, что сам все решит. Потом в феврале 2013 года Дегтярев попросил у него 30 000 рублей еще взаймы. Дегтярев знал, что он работает, и так как у него (потерпевшего) еще есть пенсия, он всегда выручал Дегтярева. Для него эти суммы огромные, он надеялся, что Дегтярев будет выплачивать, тем более, когда первые три месяца сам заплатил в «РосБанке» и «ХоумБанке». Дегтярев сначала отдавал ему по 50 тысяч и сам в «Сбербанке» платил кредит. Когда Дегтярев исчез, ему пришлось подавать заявление в «Сбербанк», чтобы ему остановили обслуживание кредита. Затем его жена взяла кредит, и они покрыли этот долг, и еще до сих пор платят «Сбербанку», «ХоумБанку» и «РосБанку» деньги за кредит. Он не знал, что Дегтярев играл на бирже «Форекс» и вкладывал туда деньги. Когда он узнал в ходе следствия, что Дегтярев задолжал большому количеству людей, и не отдал их, то у него невольно сложилось мнение что он «не чист на руку», а до этого он так не думал. Когда Дегтярев вернулся после исчезновения, он пришел к нему (Кондрашову) домой и сказал: «Я должен не только тебе, я знаю что ты проценты не получал, ни копейки, и мне перед тобой стыдно». До настоящего времени ущерб на общую сумму 1976 750 рублей 25 коп. не возмещен, хотя Дегтярев клялся, что все вернет. В настоящее время Дегтярев не хочет с ним разговаривать.

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО26 подтверждается и свидетельскими показаниями, приведенными выше в приговоре: ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, а также потерпевшей ФИО11 и свидетеля ФИО27

Из показаний потерпевшей ФИО11 следует, что по просьбе потерпевшего ФИО26, с которым она знакома более 10 лет, она ДД.ММ.ГГГГ заняла 800 000 рублей «большому другу и порядочному человеку» - подсудимому Дегтяреву К.Р., охарактеризованному с самой лучшей стороны. Кондрашов знал, что у нее были 800 000 рублей, что она собиралась в будущем делать ремонт в квартире. Кондрашов сказал, что Дегтяреву нужны деньги. Посоветовавшись дома, решила помочь, так как Кондрашов в трудную минуту для нее всегда помогал и ни в чем не отказывал. Поэтому ради ФИО26 она заняла деньги в сумме 800 000 рублей Дегтяреву К.Р. Для нее это была огромная сумма, это были сбережения ее семьи- деньги из пенсии матери за 10 лет, а также наследство дедушки. Она заняла все эти деньги наличными, в присутствии двух свидетелей - ФИО26 и ФИО28 (её матери), передав деньги в руки лично Дегтяреву К.Р. Передача денег происходила в квартире ФИО28 по адресу: <адрес>-а, <адрес>. Дегтярев написал договор займа, где представлял себя в качестве заемщика, а ее заимодателем, и обещал ей по первому требованию вернуть эти деньги. Указание в договоре займа 4 % ежемесячно за пользование займом было инициативой именно Дегтярева. Дегтярев знал, что к весне 2013 года ей нужны будут деньги для ремонта. Она поверила Дегтяреву К.Р. еще и потому, что он работал в администрации города со ФИО40- главой <адрес>, тем самым вызывал мнение порядочного человека. Она думала, что если он работает на государственной службе, значит он честный. Когда ей позвонил в марте 2013 года ФИО26 и сообщил, что Дегтярев К.Р. пропал - не отвечает на звонки и его нигде нет, а ей надо было уезжать срочно на конкурс с детьми, она сказала ФИО26 срочно обращаться в полицию. Вернувшись домой, ДД.ММ.ГГГГ, она сразу обратилась в полицию. С тех пор она не видела Дегтярева К.Р., и он ни разу не пришел к ней и не извинился перед ней. В ходе следствия ей стало известно, что Дегтярев К.Р. - игроман, он заранее все запланировал, так как до подписания всех договоров оказалось, что все свое имущество движимое и недвижимое он заранее переписал, с женой развелся, он прекрасно понимал, что с него нечего взять, так как у него ничего нет. Это еще раз доказывает тайный умысел подсудимого. Если у него что-то случилось, он мог бы позвонить, приехать и объясниться. Он мог сказать, что у него нет возможности отдать, перезаключить договор нотариально на пару лет при наличии действительно серьезных обстоятельств, но не скрываться от всех. К тому же он имеет двух несовершеннолетних детей, что влияет на наказание. Просила суд наказать Дегтярева К.Р. по всей строгости закона. На удовлетворении иска настаивает в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27 следует, чтопотерпевший по делу, супругФИО26 много лет поддерживал приятельские отношения с Дегтяревым К.Р., который часто бывал у них дома, поэтому она также была с ним знакома. Примерно в июле или в августе 2011 года, точную дату и время она не помнит, от супруга ей стало известно, что Дегтярев К.Р. просит занять денежные средства в размере 500 000 рублей. Так как ее супруг поддерживал с Дегтяревым К.Р. уже длительное время дружеские отношения, доверял тому, а также то, что у них имелась указанная сумма денежных средств, то ее супруг согласился занять деньги Дегтяреву К.Р. в сумме 500 000 рублей. Кроме того, Дегтярев К.Р. пообещал выплатить проценты за заем. Поэтому на следующий день ее супруг встретился с Дегтяревым К.Р. и передал последнему денежные средства в размере 500 000 рублей. Для чего Дегтяреву К.Р. необходимы были данные денежные средства, она не знала. Затем спустя некоторое время от супруга ей стало известно, что по просьбе Дегтярева К.Р. он занял ему еще денежные средства в сумме 700 000 рублей. После этого от супруга ей было известно, что тот еще несколько раз по просьбам Дегтярева К.Р. занимал последнему денежные средства, путем оформления кредитов. При этом Дегтярев К.Р. оплатил часть кредитов, а часть кредитов пришлось оплачивать их семье, после того как Дегтярев К.Р. весной 2013 года уехал из <адрес> и перестал отвечать на телефонные звонки. После исчезновения Дегтярева К.Р. от супруга ей стало известно, что за все время с 2011 года по 2013 год, тот под видом займа передал Дегтяреву К.Р. деньги в общей сумме 2 695 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. из полученных средств до настоящего времени не вернул ее супругу около 2 000 000 рублей, но точную сумму она не знает (т.6 л.д.131-132).

Приведенные показания потерпевших Кондрашова и Костадиновой и перечисленных свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись в графе «Трейдер-заемщик» в договорах займа денежных средств между ФИО2 и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено:

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенный гражданином ФИО26 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик») на сумму 500 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 20 000,00 руб. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора);

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенный гражданином ФИО26 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик») на сумму 1 000 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 48 000,00 руб. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора);

- из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 следует, что денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. для данного договора займа были взяты ФИО26 в «Сбербанке» по просьбе Дегтярева К.Р. В период с февраля 2012 по март 2013 включительно Дегтярев К.Р. исправно оплачивал кредит, взятый ФИО26 Всего по данному кредиту Дегтярев К.Р. выплатил примерно 650 000,00 руб.;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключен гражданином ФИО26 («Заимодавец»), и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик»), на сумму 700 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48%. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,02 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора).

Кроме того, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что в декабре 2012 он взял для Дегтярева К.Р. в кредитных учреждениях денежные средства в общей сумме 460 000,00 руб., в том числе в банке «Хоум кредит» в размере 300 000,00 руб. и в «РОСБАНКЕ» в размере 160 000,00 руб. Кроме того, ФИО26 передал Дегтяреву К.Р. наличные денежные средства в общей сумме 30 000,00 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств переданных ФИО26 в адрес Дегтяреву К.Р. составляет 2 690 000,00 руб. Из протокола допроса, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. Кроме того, Дегтярев К.Р. по кредитам, оформленным в «Хоум кредит» и «РОСБАНКЕ» внес денежные средства около 33 000,00 руб. и 28 000,00 руб. соответственно. Следовательно, Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО26 в сумме 711 000,00 руб. Также из протокола допроса следует, что задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составила 2 088 000,00 руб.

Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО26 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составляет 1 979 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 700 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 160 000,00 руб. + 30 000,00 руб. - 650 000,00 руб. - 33 000,00 руб. - 28 000,00 руб. = 1 979 000,00 руб.).

Согласно протоколам допроса, а также договоров займа предоставленным для настоящего исследования установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб.; ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 4 000 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 4 000 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - январе 2012 - 600 000,00 руб. Следовательно, Дегтярев К.Р. выплатил ФИО15 денежные средства в сумме 1 700 000,00 руб. На момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н ФИО26 с Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 1 700 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 300 000,00 руб. (4 000 000,00 руб. - 1 700 000,00 руб.).

Также установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО26 составила в размере 2 690 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО26 денежных средств в сумме 711 000 рублей 00 копеек. Кроме того, из протокола допроса следует, что задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составила 2 088 000 рублей 00 копеек.

Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО26 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составляет 1 979 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 700 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 160 000,00 руб. + 30 000,00 руб. - 650 000,00 руб. - 33 000,00 руб. - 28 000,00 руб. = 1 979 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.59);

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.64);

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.65);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО26 изъяты договоры займов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО26 Дегтяреву К.Р. денежных средств на общую сумму 2 200 000 рублей (т.3 л.д.158-160);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены договоры займов от 03 января и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО26 Дегтяреву К.Р. денежных средств на общую сумму 2 200 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО26 были осмотрены участки местности, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>, корпус 2; <адрес>; <адрес>а; в ходе которого потерпевший ФИО26 пояснил, что именно в указанных местах в период времени с августа 2011 года по февраль 2013 года последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 2 695 000 рублей (т.6 л.д.71-73).

Иными документами:

- сведениями из ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО26, согласно которых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 1 000 000 рублей) на имя ФИО26, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 650 000 рублей 00 копеек (т.6 л.д.218-226);

- сведениями из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО26, согласно которых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 300 000 рублей) на имя ФИО26, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 33 249 рублей 75 копеек (т.6 л.д.171-195);

- сведениями из ОАО АКБ «Росбанк» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО26, согласно которых по кредитному договору №CCSSVGRG7154 от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 160 000 рублей) на имя ФИО26, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 30 000 рублей 00 копеек (т.6 л.д.145-156);

- сведениями из ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета № (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями из ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, № происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями из ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями из Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО12

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО12 о том, что примерно в декабре 2012 года в день проведения выборов она познакомилась с представителем от администрации, которого как ей в дальнейшем стало известно зовут Дегтярев К.Р. В ходе разговора с Дегтяревым К.Р., они договорились встретиться через позже у того на рабочем месте.

Спустя несколько недель, придя к Дегтяреву К.Р. на работу, на мониторе его компьютера она увидела различные биржевые графики, с надписью в правом углу «Форекс». При этом Дегтярев К.Р. пояснил, что таким образом можно зарабатывать хорошие деньги, но ничего конкретно он не пояснял.

После этого она с Дегтяревым К.Р. стала поддерживать приятельские отношения, а именно они периодически созванивались по различным вопросам.

В конце февраля 2012 года, примерно в 18 часов, Дегтярев К.Р. подъехал к ней домой. При этом пояснил, что сильно торопится и у него только 5 минут. Дегтярев К.Р. сказал ей о том, что если у нее имеются в наличии денежные средства хоть какие-нибудь, то она может одолжить их под проценты (4% в месяц) и таким образом он поможет ей заработать деньги. На что она ответила, что ее устраивает предложение Дегтярева К.Р. и что может одолжить ему собственные накопления в размере 200 000 рублей.

Ранее она неоднократно от жителей <адрес> слышала о Дегтяреве К.Р. только положительные отзывы. Кроме того, у нее сложилось хорошее впечатление о Дегтяреве К.Р., как о порядочном человеке, который при этом являлся муниципальным служащим.

Примерно в конце февраля 2012 года, Дегтярев К.Р. приехал к ней домой, где она передала тому денежные средства в размере 200 000 рублей. При передаче денежных средств кто-либо еще не присутствовал. Дегтярев К.Р. пообещал ей составить договор займа денежных средств и уверял ее в том, что вернет ей деньги к январю 2013 года, пообещав ей проценты по займу. На предложение Дегтярева К.Р. о договоре займа, она ответила, что верит ему и что о нем все отзываются положительно, и составлять договор не стоит. ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил Дегтярев К.Р. и поздравил с наступающим 8 мартом, а также сообщил, что уезжает в <адрес>, где тому его знакомые пообещали дать деньги в сумме 3 000 000 рублей. В настоящее время она стала осознавать, что таким образом Дегтярев К.Р. входил в доверие к ней, для последующего завладения деньгами.

Затем примерно в десятых числах марта 2012 года, Дегтярев К.Р. обратился к ней с просьбой еще одолжить денежные средства в размере 100 000 рублей. Как пояснил Дегтярев К.Р., деньги ему нужны были для личных нужд и пообещал ей вернуть данные денежные средства в январе 2013 года вместе с ранее занятой суммой денег. Она поверила Дегтяреву К.Р. и заняла 100 000 рублей, отдав деньги у себя дома.

Примерно в конце марта 2012 года Дегтярев К.Р. вновь обратился к ней с просьбой одолжить ему еще денег, в максимальной сумме, имеющейся у нее в наличии. Дегтярев К.Р. пояснил, что тому необходимо срочно вернуть другим людям долг. Она также, как и ранее решила оказать тому помощь и передала Дегтяреву К.Р. оставшуюся часть денежных средств в размере 400 000 рублей. Данные денежные средства Дегтярев К.Р. также, как и ранее пообещал вернуть в январе 2013 года вместе со всей суммой. Таким образом, Дегтярев К.Р. всего взял в займы у нее наличными 700 000 рублей. Данные денежные средства она собирала на протяжении длительного времени и рассчитывала их потратить на улучшение жилищных условий.

Примерно в начале апреля 2012 года Дегтярев К.Р. вновь обратился к ней с просьбой взять на ее имя в кредит денежные средства в размере 300 000 рублей в Сбербанке. При этом Дегтярев К.Р. пояснил, что денежные средства тому необходимы для наращивания своего капитала. Также Дегтярев К.Р. говорил ей о том, что кредит оплачивать будет он лично. На просьбу Дегтярева К.Р. она согласилась, поэтому они направились в отделение Сбербанка в г.Ессентуках, но ей было отказано в получении кредита на сумму 300 000 рублей.

После чего, в апреле 2012 года, она самостоятельно, с целью оказания помощи Дегтяреву К.Р. оформила на свое имя потребительский кредит в банке «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000 рублей, которые, находясь у себя дома, передала лично Дегтяреву К.Р. При передаче денежных средств кто-либо не присутствовал. В дальнейшем Дегтярев К.Р., как и обещал, на протяжении с апреля 2012 до марта 2013 года исправно платил денежные средства в банк по кредиту.

Затем примерно в июне 2012 года Дегтярев К.Р. позвонил ей и сообщил, что ему вновь необходимы деньги в сумме 250 000 рублей и попросил ее взять кредит в отделении Сбербанка, расположенном в с. Юца Предгорного района, где якобы ей выдадут кредит. При этом, Дегтярев К.Р. просил её не беспокоится по этому поводу и обещал, что будет ежемесячно и вовремя оплачивать кредит. Через две недели она вместе с Дегтяревым К.Р. в указанном отделении Сбербанка оформила кредит, и ей выдали на руки денежные средства в размере примерно 250 000 рублей, которые в машине она передала Дегтяреву К.Р. При передаче денег кто - либо не присутствовал. Денежные выплаты по данному кредиту Дегтярев К.Р. осуществлял вовремя и в срок, а именно с июня 2012 по март 2013 года.

После этого в октябре 2012 года, Дегтярев К.Р. вновь обратился к ней с просьбой оформить на ее имя кредит на максимальную сумму, пояснив, что деньги необходимы для лечения отца, который на тот момент лежал в больнице. Она согласилась помочь тому, так как на тот момент между ними сложились близкие отношения. Примерно в начале октября 2012 года она и Дегтярев К.Р. направились в банк «Росбанк», расположенный в <адрес>, где на ее имя был оформлен кредит на сумму 184 000 рублей на 2 года. Данные денежные средства ею были получены и сразу же переданы Дегтяреву К.Р. По данному кредиту Дегтярев К.Р. также, как и по остальным кредитам вовремя и в срок самостоятельно оплачивал денежные средства в период с октября 2012 года по март 2013 года.

Затем в ноябре 2012 года, Дегтярев К.Р. вновь попросил ее оформить на ее имя кредит в банке «Хоумкредит», расположенном по <адрес> в <адрес>, поясняя, что денежные средства тому необходимы на покупку какой-то Ставропольской фирмы, но какой именно не пояснял. Для приобретения фирмы Дегтяреву К.Р. необходимо было 350 000 рублей. Она также, как и ранее согласилась помочь и в ноябре 2012, точную дату и время она не помнит, на ее имя был оформлен кредит на сумму 400 000 рублей на 3 года. Данные денежные средства она передала Дегтяреву К.Р. в районе ж/д вокзала г. Ессентуки. Ежемесячные платежи по данному кредиту Дегтярев К.Р., как и по всем остальным выплачивал самостоятельно и исправно, то есть с ноября 2012 по март 2013 года.

В декабре 2012 года Дегтярев К.Р. сообщил ей, что он вновь нуждается в денежных средствах, для возврата долга. Дегтярев К.Р. стал просить ее взять еще кредит, на что она не сразу согласилась, но после неоднократных уговоров она все - таки решила еще раз помочь Дегтяреву К.Р. Для этого она ДД.ММ.ГГГГ направилась в банк «Траст», расположенный в <адрес>, где оформила на свое имя кредит на сумму 288 000 рублей на 2 года. Данные денежные средства в сумме 288 000 рублей в тот же день она получила из банкомата в <адрес> и там же отдала их Дегтяреву К.Р. Ежемесячные платежи по данному кредиту Дегтярев К.Р., как и по всем остальным оплачивал исправно, то есть с декабря 2012 по март 2013 год.

При получении на ее имя вышеуказанных кредитов, Дегтярев К.Р. уверял ее в том, что ей не за что беспокоится и переживать, и что все денежные средства будут им вовремя возвращены.

Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000 рублей, принадлежащими ей лично, в период с февраля 2012 года по март 2013 года выплатил ей 175 000 рублей, то есть проценты по займу, которые тот ей обещал, а именно в мае 2012 года 15 000 рублей, в июне 30 000 рублей, в июле 30 000 рублей, в августе 15 000 рублей, сентябре 15 000 рублей, октябре 15 000 рублей, ноябре 20 000 рублей, в декабре 15 000 рублей.

Она не просила Дегтярева К.Р. принять от нее деньги для получения прибыли в результате торгов на бирже «Форекс» и не настаивала на этом. Она передавала тому деньги в качестве займа на доверии и без каких-либо расписок. Дегтярев К.Р. не предупреждал ее о наличии риска потери денежных средств. Она знала примерно о том, что Дегтярев К.Р. занимался торгами на бирже «Форекс», но что именно делал, она не знала и в подробности его работы не вникала.                

Денежные средства, которые она взяла по просьбе Дегтярева К.Р. в кредитных организациях, она передала Дегтяреву К.Р. по ранее оговоренным условиям, то есть под 4 % в месяц, но при этом по тому же раннему соглашению, проценты Дегтярев К.Р. мог выплатить ей в общей сумме при конечном расчете, но при этом ежемесячные платежи по всем кредитам Дегтярев К.Р., также по их совместной договоренности, должен был оплачивать банковским организациям самостоятельно в полном объеме и в установленные сроки.

Согласно предъявленным ей следователем сведений из банковских организаций, она показала следующее:

1. Согласно сведениям из ОАО «Ставропольпромстройбанка», ею были произведены платежи по кредитному договору №Ф-1-12 от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 124 000 рублей) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в общей сумме 26 429 рублей 00 копеек в счет уплаты долга и 24 568 рублей 60 копеек в счет погашения ежемесячных процентов, что в общей сумме составило 50 997 рублей 60 копеек. При этом, денежные средства она оплачивала лично, но ей их передавал Дегтярев К.Р. Таким образом сумма ущерба, причиненного Дегтяревым К.Р. ей по данному займу, составила 73 002 рубля 40 копеек, то есть 124 000 - 50 997,60 = 73 002,40 рублей.

2. Согласно выписки об операциях по счету из ОАО «Сбербанк России», она показала, что Дегтяревым К.Р. были произведены платежи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 300 000 рублей) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в общей сумме 46 000 рублей 00 копеек в счет уплаты долга, а ею был произведен платеж в сумме 100 рублей ДД.ММ.ГГГГ. При этом денежные средства Дегтярев К.Р. оплачивал лично, поэтому до настоящего времени она не знала точной суммы платежей, произведенных Дегтяревым К.Р. Таким образом сумма ущерба, причиненного Дегтяревым К.Р. ей по данному займу, составила 254 000 рублей 00 копеек, то есть 300 000-46 000=254 000 рублей;

3. Согласно сведениям из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», она показала, что Дегтяревым К.Р. были произведены платежи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 400 000 рублей) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в общей сумме 47 632 рублей 06 копеек в счет уплаты долга. При этом денежные средства Дегтярев К.Р. оплачивал лично, поэтому до настоящего времени она не знала точной суммы платежей, произведенных Дегтяревым К.Р. Таким образом сумма ущерба, причиненного Дегтяревым К.Р. ей по данному займу, составила 352 367 рублей 94 копейки, то есть 400 000-47 632,06=352 367,94 рублей;

4. Согласно сведениям из ОАО «Росбанк», она показала, что Дегтяревым К.Р. были произведены платежи по кредитному договору №CCSQWGGV5178 от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 198 000 рублей) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в общей сумме 27 300 рублей 00 копеек в счет уплаты долга. При этом денежные средства Дегтярев К.Р. оплачивал лично, поэтому до настоящего времени она не знала точной суммы платежей, произведенных Дегтяревым К.Р. И именно поэтому в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ ею была указана сумма займа в размере 184 000 рублей, а не 198000 рублей, что является действительностью. В связи с чем она считает, что сумма займа, переданного ею Дегтяреву К.Р. в октябре 2012 года составила 198000 рублей. Таким образом сумма ущерба, причиненного Дегтяревым К.Р. ей по данному займу, составила 170 700 рублей 00 копеек, то есть 198 000-27300=170 700 рублей;

5. Согласно сведениям из ОАО НБ «Траст», она показала, что Дегтяревым К.Р. были произведены платежи по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 280 000 рублей) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в общей сумме 25 191 рубль 00 копеек в счет уплаты долга. При этом денежные средства Дегтярев К.Р. передавал ей, после чего она оплачивала денежные средства лично, но она не помнила до этого дня точной суммы платежей. И именно поэтому ранее в ходе допроса ею была указана сумма займа в размере 298 000 рублей, а не 280 000 рублей, что является действительностью. В связи с чем она считает, что сумма займа, переданного ею Дегтяреву К.Р. в декабре 2012 года составила 280 000 рублей. Кроме того, согласно данных сведений ОАО НБ «Трас», она также ДД.ММ.ГГГГ передала Дегтяреву К.Р. по просьбе последнего, и на ранее оговоренных условиях, деньги в сумме 50 000 рублей, которые она получила с кредитной карты банка «Траст» №, оформленной на ее имя. Но где в настоящее время находится данная кредитная карта, ей не известно, так как та утеряна. Таким образом сумма ущерба, причиненного Дегтяревым К.Р. ей по данному займу в размере 50000 рублей, составила ровно 50000 рублей, так как платежей по данному займу Дегтярев К.Р. в банк не производил. Учитывая вышеизложенное, общая сумма долга по кредитам, полученным ею в банке «Траст», составила 304 809 рублей 00 копеек, то есть 280 000+50 000-25 191=304 809 рублей.

В результате мошеннических действий Дегтярева К.Р. из её личных сбережений, переданных ранее в общей сумме 700 000 рублей за вычетом возвращенных ей Дегтяревым К.Р. денежных средств в сумме 175 000 рублей, причинен материальный ущерб в размере 525 000 рублей, что является для неё значительным, так как средний ежемесячный доход у неё составляет 9000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, не возвращенных ей Дегтяревым К.Р. из денежных средств, переданных тому после получения ею кредитных средств в вышеуказанных банковских организациях, и соответственно общая сумма ущерба составила 97 571 + 254 000 + 352 367,94 + 170 700 + 304 809 = 1 179 447 рублей 94 копейки. А с учетом того долга, что Дегтярев К.Р. не вернул ей из её личных сбережений, переданных тому ранее в общей сумме 700 000 рублей за вычетом возвращенных ей Дегтяревым К.Р. денежных средств в сумме 175 000 рублей, общая сумма денежных средств, не возращенных ей Дегтяревым К.Р. составляет 1 704 447 рублей 94 копейки.

От ФИО13, с которой она работает в одной школе и которую она в свое время познакомила с Дегтяревым К.Р., ей стало известно, что он также не вернул и ей денежные средства в размере 60 000 рублей, которые он получил ранее. (т.3 л.д.63-69, т.4 л.д.154-155, т.7 л.д.34-36)

В судебном заседании потерпевшая ФИО12 сообщила суду о своем нежелании привлекать подсудимого к уголовной ответственности и подтвердила свои ранее данные на предварительном следствии и оглашенные в суде показания частично, пояснив, что в марте 2013 года, по ее мнению у Дегтярева возникли форс-мажорные обстоятельства и он вынужден был уехать. О месте его нахождения она не знала. Когда она ему позвонила, телефон был выключен, соответственно, она приняла решение, о том, что необходимо написать заявление в полицию. Начиная с декабря 2013 года, на момент когда она писала заявление в полицию, она считала его мошенником. В настоящее время она считает немного по-другому - на Дегтярева оказывалось давление нецивилизованным путем, ему угрожали, ему звонили несколько раз на телефон и угрожали. Но об этом она узнала позже. И в тех условиях он правильно поступил, уехав из города. Эта ситуация для неё очень печальна, она переживала, но когда она уже «остыла, взвесила все и обернулась человеческим лицом» при встрече с матерью Дегтярева, которая попросила прошения у нее, попросила пойти ей навстречу и дала ей 5 тысяч рублей, сказав, что будет компенсировать каждый месяц. Поэтому, в настоящее время она считает что, тех мошеннических действий, корысти, умысла, у Дегтярева не было. Ее позиция осознанная, взвешенная. С матерью Дегтярева она об этом не говорила, это созрело внутри нее. Она не желает Дегтяреву судимости и просит суд дать ему шанс рассчитаться с людьми по долгам.

Исследование в судебном заседании протоколов допросов потерпевшей ФИО12 показало, что перед допросами она предупреждалась об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ. Все протоколы потерпевшая прочитала лично и указала, что замечаний нет.

Измененные в судебном заседании показания потерпевшей ФИО12 расцениваются судом как недостоверные, продиктованные стремлением помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное, т.к. после предварительного расследования и частичного возмещения матерью подсудимого ущерба, причиненного преступлением, желание ФИО12 привлечь виновного к уголовной ответственности изменилось на противоположное.

Перечисленные обстоятельства позволяют суду признать оглашенные протоколы и показания допустимыми доказательствами. Оценивая показания потерпевшей ФИО12 на предварительном следствии, суд находит эти показания полностью достоверными, т.к. они подтверждаются и дополняются показаниями и свидетелей ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре, а также показаниями потерпевшего ФИО26

Потерпевший ФИО26 в суде показал, что примерно в апреле 2013 года он познакомился с ФИО12, от которой ему стало известно, что та также, как и он заняла Дегтяреву К.Р. денежные средства в крупной сумме, как из личных сбережений, так и из полученных ФИО12 в банковских организациях. При этом Дегтярев К.Р. также, как и ему, не вернул ФИО12 большую часть денежных средств.                                   

Приведенные показания потерпевшей ФИО12, потерпевшего ФИО26 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено:

из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. В июне, октябре, ноябре, декабре 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредиты в кредитных учреждениях в общей сумме 1 122 000,00 руб., в том числе в «Сбербанке» в сумме 250 000,00 руб., в «РОСБАНКЕ» в сумме 184 000,00 руб., в банке «Хоумкредит» в сумме 400 000,00 руб. и в «Траст» банке в сумме 288 000,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно оплачивал данные кредиты, но в какой сумме и сколько было выплачено по кредитам она не знает, так как все документы находились у Дегтярева К.Р. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 946 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 175 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб., в сентябре 2012 - 15 000,00 руб., в октябре 2012 - 15 000,00 руб., в ноябре 2012 - 20 000,00 руб., в декабре - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила 215 000,00 руб. (175 000,00 руб.+40 000,00руб.).

Согласно протоколам допроса, а также договорам займов, предоставленным для настоящего исследования, установлено, что на конец февраля 2012 у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до конца февраля 2012 Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб. Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 2000 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб. Следовательно, на конец февраля 2012 Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 1 850 000,00 руб. Таким образом, на конец февраля 2012 у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займов в размере 3 350 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 1 850 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 1 500 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.) Таким образом, общая сумма денежных средств переданных ФИО26 в адрес Дегтяреву К.Р. на конец февраля 2012 составляет 1 500 000,00 руб. Из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26 в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 на конец февраля 2012 не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО12 составила в размере 1 946 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО12 денежных средств в сумме 215 000 рублей 00 копеек. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 имеется задолженность в размере 1 731 000 рублей 00 копеек (1 946 000,00 руб. -215 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47)

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению. (т.5 л.д.209-216)

Вещественными доказательствами:

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26);

Протоколами следственных действий:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшей ФИО12 были осмотрены участки местности, расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>-б; <адрес>-а; <адрес>, в ходе которых потерпевшая ФИО12 пояснила, что именно в указанных местах в период времени с февраля 2012 года по март 2013 года последняя передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 1 704 447 рублей 94 копейки (т.6 л.д.74-76).

Иными документами:

- сведениями ОАО «Ставропольпромстройбанк» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО12, согласно которых по кредитному договору №Ф-1-12 от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 124 000 рублей) имя ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 50 997 рублей 60 копеек (т.6 л.д.241-242);

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО12, согласно которых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 300 000 рублей) на имя ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 46 000 рублей 00 копеек (т.6 л.д.229-238);

- сведениями ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО12, согласно которых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 400 000 рублей) на имя ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 47 632 рубля 06 копеек (т.6 л.д.198-215);

- сведениями ОАО АКБ «Росбанк» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО12, согласно которых по кредитному договору №CCSQWGGV5178 от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 198 000 рублей) на имя ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 27 300 рублей 00 копеек (т.6 л.д.159-168);

- сведениями ОАО НБ «Траст» о движении денежных средств по кредитному договору на имя ФИО12, согласно которых по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 280 000 рублей) на имя ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, были произведены платежи в общей сумме 25 191 рубль 00 копеек. Кроме того, согласно указанных сведений с кредитной карты банка «Траст» №, оформленной на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ были получены денежные средства в размере 50 000 рублей, но при этом в счет уплаты данного долга ни одного платежа не поступило (т.6 л.д.245-247);

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д. 18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

-сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО14

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО14 доказана показаниями самого потерпевшего ФИО14, потерпевшего ФИО15, свидетелей стороны обвинения ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, чьи показания приведены выше в приговоре, а также свидетеля ФИО31

Так, потерпевший ФИО14 показал суду, что с ФИО15 он дружит длительное время. Примерно в середине апреля 2012 года он вместе с ФИО15 находился в кафе в <адрес>. Во время беседы к ним присоединился знакомый ФИО15 - Дегтярев К.Р. В ходе беседы Дегтярев К.Р. рассказал, что он является трейдером на бирже «Форекс», и довольно таки успешным. Также Дегтярев сказал, что у него есть супер формула, то есть логарифм, при помощи которого риски сводятся к нулю, и человек, вложивший деньги ничем не рисковал, а рисковал только Дегтярев своими процентами. Также он рассказывал, что на этом он зарабатывал неплохие деньги и в случае чего он рисковал только своими деньгами, а деньги вкладчиков не страдают. рассказал ему о том, что на данной финансовой бирже можно заработать деньги. Принцип работы заключался в разнице курса валют и для участия необходимо внести денежную сумму в минимальном размере 1 000 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. сослался на то, что ФИО15, с которым он поддерживал дружеские отношения, уже длительное время тот выплачивал высокие дивиденды, что для него явилось показателем надежности. Его также заинтересовало данное предложение, поэтому они обменялись номерами телефонов и взял месяц на обдумывание предложения. Примерно 25-26 апреля 2012 года, он привез подсудимому первую сумму в размере 1 миллиона рублей, после чего оба подписали договор, в котором были прописаны проценты 48 % годовых, что в месяц составляло 40-50 тысяч рублей. Первый платеж был в мае, Дегтярев перечислял деньги ему на банковскую карту. Он платил с мая по октябрь по 40 или 50 тысяч рублей. В октябре или в ноябре, они договорились что при взносе еще миллиона рублей, увеличится процентная ставка, до 60 % и ежемесячная выплата составит 100 тысяч рублей. Он привез в октябре- ноябре 2012 года еще миллион рублей, они перезаключили договор с новыми процентами. Деньги поступали на банковскую карту по 100 тысяч рублей до февраля 2013 года, когда был последний платеж. В марте месяце он решил забрать деньги чтобы приобрести автомобиль, но при попытке связаться с Дегтяревым он его уже не нашел- его телефон был отключен, на работе сказали, что он там больше не работает. Инициатива исходила от Дегтярева и он также был инициатором увеличения суммы вклада и увеличения процентов. О том, что вкладчикам риска нет никакого, ему было известно от Дегтярева. Дегтярев рисовал ему графики, объясняя, что валюта покупается, продается, говорил, что знает, когда надо уйти чтобы не потерять основную сумму, даже если он заработает меньше, но в любом случае он уйдет с деньгами. Поэтому, он и отдал свои деньги чтобы заработать на этом проценты. Поскольку Дегтярев выплачивал проценты постоянно, это его подкупило, и он отдал ему вторую сумму. Но Дегтярев не объясняя причин, пропал, поэтому он обратился в полицию. Ему причинен материальный ущерб в сумме 1 360 000 рублей, его средний доход на тот период составлял 80 000 рублей в месяц.

Приведенные показания подтверждаются и оглашенными показаниями потерпевшего по делу ФИО15 о том, что в 2005 году он познакомился с Дегтяревым К.Р. с которым у него сложились хорошие дружественные отношения. Примерно в 2008-2009 годы Дегтярев К.Р. рассказал ему, что обучился на трейдера (игрока на бирже) и предлагал ему поучаствовать и вложить деньги на биржу. Спустя некоторое время, прочитав информацию в интернете о бирже «Форекс», обдумав предложение Дегтярева К.Р., он принял решение вложить определенную сумму денег, что им и было совершено в последствии. Кроме того, он также познакомил с Дегтяревым К.Р. его друга ФИО14, который также по примеру передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, из которых Дегтярев К.Р. не вернул ФИО14 больше половины денежных средств. (т.6 л.д.61-63)

Из показаний свидетеля ФИО31 следует, что весной 2012 года ее супруг - потерпевший ФИО14, пообщавшись с Дегтяревым К.Р. рассказал, что последний предлагает вложить деньги и получать за это проценты, при чем 1 миллион рублей, не меньше. Друг супруга - ФИО15 подтвердил им, что он длительное время и без проблем получает проценты. Поэтому супруг решил тоже вложить деньги в сумме 1 млн. рублей. Так как сначала Дегтярев исправно выплачивал проценты, они решили вложить еще 1 млн. рублей. При этом, супруг говорил, что для них нет никакого риска, и если возникает риск, то Дегтярев сам решает все. Какое-то время Дегтярев К.Р. платил, но потом исчез. Лично с Дегтяревым К.Р. она не была знакома и впервые увидела его в суде.

Приведенные показания потерпевших ФИО31, ФИО81 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в графах «Трейдер-заемщик» в договорах займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено, что для настоящего исследования предоставлены договоры займа, заключенные между Дегтяревым К.Р. и ФИО14:

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенный гражданином ФИО14 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик») на сумму 1 000 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 40 000,00 руб. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора);

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенный гражданином ФИО14 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик») на сумму 2 000 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 60%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 100 000,00 руб. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,02 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора).

Кроме того, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 240 000,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., а ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 2 000 000,00 руб. Также установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачено по 100 000,00 руб. в месяц. Сумма выплат по данному договору займа составила 400 000,00 руб. Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 640 000,00 руб. (240 000,00 руб.+400 000,00 руб.). Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО31 задолженность по договорам займа составила 1 360 000,00 руб. (2 000 000,00 руб.- 640 000,00 руб.)

Согласно протоколам допроса, а также договоров займа предоставленным для настоящего исследования установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 установлено, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., в марте 2012 - апрель 2012 - 300 000,00 руб. Следовательно, на момент заключения договора займа с ФИО14 Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 150 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 3 050 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 150 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 1 500 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.). Таким образом, общая сумма денежных средств, переданных ФИО26 в адрес Дегтяреву К.Р. на конец февраля 2012 составляет 1 500 000,00 руб. Из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО12 примерно в сумме 5 000,00 руб. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных ФИО12 Дегтяреву К.Р. на ДД.ММ.ГГГГ составляет 824 000,00 руб. До ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО12 в сумме 5 000,00 руб. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила 819 000,00 руб.

На основании вышеизложенного установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО14 составила в размере 2 000 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО14 денежных средств в сумме 640 000 рублей 00 копеек. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 имеется задолженность в размере 1 360 000 рублей 00 копеек. (2 000 000,00 руб. - 640 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.60-61);

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.62-63);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО14 изъяты договоры займов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО14 Дегтяреву К.Р. денежных средств на общую сумму 2 000 000 рублей (т.3 л.д.153-155);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены договоры займов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО14 денежных средств на общую сумму 2 000 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО14 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>/а; в ходе которого потерпевший ФИО14 пояснил, что именно в указанном месте в период времени с апреля 2012 года по октябрь 2012 года последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей (т.6 л.д.99-101).

Иными документами:

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31). (т.6 л.д.18);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО7

Потерпевший ФИО7 показал суду, что познакомился с Дегтяревым примерно 5-6 лет назад. Дегтярев К.Р. был представлен ему как лицо, имеющее достаточно приличное положение в обществе, занимающий солидную должность в администрации <адрес>, хороший семьянин. У него с Дегтяревым К.Р. есть общие знакомые, сначала встречались в общих компаниях, потом сложились дружеские и доверительные отношения, виделись они достаточно часто, дружили семьями. Каждая встреча сопровождалась генерированием со стороны Дегтярева К.Р. идей на тему получения материальных средств, и одна из идей была биржа «Форекс». То есть Дегтяряев говорил, что имеет отношение к бирже, он там активно участвует и что там легко и просто заработать деньги. Причем оговаривалось изначально, что мелкие суммы не интересны, то есть интерес во вложении начинался с миллиона рублей, т.е. миллион и больше. Это была не единственная идея, идей было у Дегтярева К.Р. много. Была еще одна идея о создании фонда, где бизнесмены и предприниматели скинулись бы деньгами, и речь шла от миллиона рублей и более. Причем все скинулись бы именно Дегтяреву К.Р. В итоге причин не доверять Дегтяреву К.Р. у него не было и 4 июля 2012 года он все-таки решился занять Дегтяреву К.Р. один миллион рублей, при этом последний подтвердил серьезность своих намерений, заключив с ним договор займа. Дегтярев К.Р. сам составил его с указанием обязательств сторон. Это была инициатива Дегтярева К.Р. Получение денег было подкреплено распиской на сумму 1 миллион рублей, срок не был указан, он был бессрочным, и в условиях было оговорено, что по первому требованию деньги будут возвращены. Были прописаны условия поощрения в виде 48% годовых. После этого у них продолжались нормальные отношения примерно до февраля или апреля 2013 года. Когда Дегтярев К.Р. пропал, он узнал от своего круга общения, что Дегтярев К.Р. перестал выходить на связь и его долго нет. Он со своими знакомыми пытался выяснить, что случилось с Дегтяревым К.Р. и почему он пропал, но его родные и близкие что-либо пояснять отказывались. Затем стало известно, что он по каким-то делам уехал в Украину, но сам на связь не выходил. Он пытался встретить Дегтярева К.Р. по месту жительства, но все было безрезультатно. Он согласно договору займа направил Дегтяреву К.Р. в письменном виде с уведомлением претензию - требование о возврате денежных средств, ссылаясь на условия договора. Результата никакого не было. Год назад Дегтярев К.Р. появился, но также на связь не вышел, и первый раз он его увидел уже в зале суда.

На удовлетворении исковых требований о взыскании с Дегтярева К.Р. 1 840 000 рублей настаивает в полном объеме по основаниями изложенным в исковом заявлении с учетом процентов.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству защитника-адвоката ФИО44 оглашены показания потерпевшего ФИО7, из которых следует, чтопримерно в 2009 году он познакомился с Дегтяревым К.Р., с которым он стал поддерживать дружеские отношения. На тот момент Дегтярев К.Р. работал в должности помощника мэра г. Ессентуки, то есть занимал значимый пост в городе. В ходе общения с Дегтяревым К.Р. ему стало известно, что тот занимается торгами на бирже «Форекс». Но каким образом это происходило, он не знает, так как в подробности он не вникал. При этом Дегтярев К.Р. говорил, что участвуя в торгах на бирже «Форекс» можно хорошо заработать, но с условием вклада от 1 000 000 рублей. В тот же год, примерно летом 2009 года, Дегтярев К.Р. обратился к нему с просьбой занять тому деньги. На тот момент у него были сбережения в сумме 250 000 рублей, которые он и передал Дегтяреву К.Р. в качестве займа. При этом никаких договоров они не заключали и никакие процентные выплаты не обговаривали. То есть это был простой займ между двумя хорошими знакомыми. Примерно осенью 2010 года Дегтярев К.Р. вернул ему 250 000 рублей. Спустя несколько дней Дегтярев К.Р. снова попросил его занять тому денежные средства до первого требования, но в сумме 500 000 рублей. На тот момент у него была такая сумма денег, которая в тот момент времени ему была не нужна. Учитывая, что Дегтярев К.Р. ранее ему уже вернул долг и проблем с возвратом не было, а между ними сложились хорошие дружеские отношения, то он решил снова дать тому взаймы денежные средства. Поэтому в то же время, находясь около администрации г. Ессентуки, он вновь передал Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 500 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. в устной форме пообещал ему выплатить проценты, так как собирался использовать данную сумму денежных средств для торгов на бирже «Форекс». При этом Дегтярев К.Р. вновь напомнил ему, что при осуществлении займа в сумме 1 000 000 рублей можно получать высокие проценты от торгов на бирже «Форекс», но при этом с меньшей суммой к торгам не допустят. Примерно в мае 2012 года Дегтярев К.Р. вернул ему денежный заем в сумме 500 000 рублей. Затем летом 2012 года Дегтярев К.Р. вновь настойчиво предложил ему внести 1 000 000 рублей для осуществления торгов на бирже «Форекс», обещая высокие процентные выплаты. Учитывая, что на тот момент у него были деньги, которые он собирал на строительство недвижимости, то он решил занять Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 1 000 000 рублей, так как доверял и к тому же можно было получить хорошие процентные выплаты к моменту начала строительства дома. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ, находясь на <адрес> по муниципальной собственности администрации <адрес>, он передал Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 1 000 000 рублей, а Дегтярев К.Р. передал ему договор займа и расписку от 04 июля 2012 года, выполненные печатным способом, и подписанные Дегтяревым К.Р. Указанные договор и расписка были выполнены Дегтяревым К.Р. заранее, до их встречи. В договоре было указано, что Дегтярев К.Р. получает от него деньги в сумме 1 000 000 рублей до востребования, с выплатой ежемесячных процентов в размере 4 % ежемесячно, то есть 48 % годовых. Выплата процентов в размере 40 000 рублей, производится каждое 4-е число месяца. В расписке было указано, что Дегтярев К.Р. получил от него деньги наличными в сумме 1 000 000 рублей и по данному факту претензий к нему Дегтярев К.Р. не имеет. Спустя некоторое время он несколько раз встречался с Дегтяревым К.Р., который сообщал ему, что все хорошо. Но при этом Дегтярев К.Р. попросил не выплачивать проценты ежемесячно, а выплатить их все вместе с суммой займа в 2013 году. Он согласился, поэтому ежемесячные процентные выплаты Дегтярев К.Р. ему не выплачивал. Начиная с 2013 года, он стал звонить Дегтяреву К.Р., чтобы узнать, как обстоят дела, и когда можно будет вернуть его деньги. Однако Дегтярев К.Р. перестал отвечать на его телефонные звонки, а также стал избегать встречи с ним. В марте 2013 года ему стало известно о том, что Дегтярев К.Р. уехал из г. Ессентуки в неизвестном направлении, а все телефонные номера были недоступны, то есть выключены. Он направил Дегтяреву К.Р. письменное уведомление, но письмо вернулось с отметкой о том, что адресат не явился. Все его попытки найти Дегтярева К.Р. не дали результатов, поэтому он обратился с заявлением в правоохранительные органы, так как считает, что Дегтярев К.Р. умышленно обманул его и завладел его деньгами в сумме 1 000 000 рублей, так как на тот момент, как ему позже стало известно, у Дегтярева К.Р. уже имелись долговые обязательства пред другими лицами, которые тот также не выполнил. Ему точно не известно, что такое финансовая биржа «Форекс». Он лично не просил Дегтярева К.Р. принять от него деньги для получения прибыли в результате торгов на бирже «Форекс» и не настаивал на этом. Наоборот Дегтярев К.Р. неоднократно уговаривал его занять деньги в сумме 1 000 000 рублей под хорошие проценты, чтобы Дегтярев К.Р. мог осуществлять торги на бирже «Форекс». При этом Дегтярев К.Р. не предупреждал его о наличии риска потери денежных средств. В случае если бы Дегтярев К.Р. предупредил бы его о таком риске, он бы никогда не занял тому денежные средства. Таким образом, действиями Дегтярева К.Р. ему был причинен ущерб на сумму 1 000 000 рублей (т.4 л.д.200-203).

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО7 доказана и свидетельскими показаниями, приведенными выше в приговоре: ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23

Приведенные показания потерпевшего ФИО7 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись заемщика» и в приложении № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ - расписке о получении денежных средств Дегтяревым К.Р. от ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.227-237).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено, что для настоящего исследования предоставлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенный гражданином ФИО7 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик») на сумму 1 000 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 40 000,00 руб. В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора).

Также, для исследования предоставлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб.

Кроме того, для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 согласно которого установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа составила 1 000 000,00 руб.

Согласно протоколам допроса, а также договорам займов, предоставленным для настоящего исследования установлено, что на момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Дегтяревым К.Р. и ФИО7, у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15, на общую сумму 5 200 000,00 руб. Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., в марте 2012 - июнь 2012 - 600 000,00 руб. Следовательно, на момент заключения договора займа с ФИО7 Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 450 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 750 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 450 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать сколько Дегтярев К.Р. выплатил до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. В июне 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредит в «Сбербанке» на сумму 250 000,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно оплачивал данные кредиты, но в какой сумме и сколько было выплачено по кредитам она не знает, так как все документы находились у Дегтярева К.Р. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных ФИО12 Дегтяреву К.Р. на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 074 000,00 руб. Также, из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб. Следовательно, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО12 в сумме 45 000,00 руб. Таким образом, установить общую задолженность на ДД.ММ.ГГГГ Дегтярева К.Р. перед ФИО12 не представляется возможным.

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с ФИО14 на сумму 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были выплачены ФИО14 денежные средства в сумме 80 000,00 руб. (40 000,00 руб. x 2 месяца). Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО14 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 920 000,00 руб.

На основании вышеизложенного установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО7 составила в размере 1 000 000 рублей 00 копеек. Никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО7 имеется задолженность в размере 1 000 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.7-8);

- распиской от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 1 000 000 рублей Дегтяревым К.Р. у ФИО7 (т.7 л.д.9);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО7 изъяты договор займа от ДД.ММ.ГГГГ расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО7 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (т.4 л.д.206-208);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которые свидетельствуют о передачи ФИО7 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей; сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО7 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>/а; в ходе которого потерпевший ФИО7 пояснил, что именно в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (т.6 л.д.80-82).

Иными документами:

-сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО18

Потерпевший ФИО18 показал суду, что знает подсудимого с 1999 года. Примерно в июне или в июле 2012 года, он привез Дегтяреву свою продукцию, на что последний сказал, что у него другой источник дохода, колбасой уже не занимается, и попросил занять 500 тысяч рублей. Он доверял Дегтяреву К.Р., так как по работе отца с ним долгое время работал, и никогда таких проблем не было. Он возле стадиона Спартак г.Ессентуки передал Дегтяреву деньги в сумме 500 000 рублей и они заключили договор займа. В течение месяца Дегтярев выплатил ему 25 тысяч рублей, после чего он попросил занять сумму еще 500 тысяч рублей, и переписать договор займа, это было уже возле БТИ. Он передал ему деньги, и Дегтярев отдал другой договор займа уже на 1 миллион рублей. Подсудимый выплачивал проценты до февраля 2013 года, потом попросил еще увеличить сумму, занять ему еще 2 миллиона рублей. Как объяснял Дегтярев, он занимал деньги для покупки недвижимости, гаражей, вторая сумма была тоже для покупки недвижимости, но там приехала какая, то женщина, хотела купить какое-то количество гаражей, поэтому попросил еще 500 тысяч, что бы купить и перепродать ей. Последняя сумма 2 миллиона рублей передавалась в его кабинете в БТИ. Когда последнюю сумму он передал Дегтяреву, спросил где гарантия того, что деньги не пропадут, на что Дегтярев сказал, что денег у него много, и деньги точно никуда не пропадут. С этих же денег Дегтярев ему отдал проценты за январь месяц в сумме 150 тысяч рублей, так как третий договор был заключен уже не на 4% ежемесячных, а на 5%. В марте 2013 года, он позвонил Дегтяреву, который сказал, что едет в Краснодар и как приедет все полностью отдаст, после этого телефон был выключен. Дегтярев возвращал деньги по частям- первые два раза по 25 тысяч, два раза по 20 тысяч, потом ноябрь, декабрь по 40 тысяч, и январь и февраль по 150 тысяч. Общая сумма возврата составила 445 тысяч рублей в разное время. Сумма долга в настоящее время 2 миллиона 555 тысяч рублей. Он искал Дегтярева дома, но его мать сказала, что у Дегтярева какие-то проблемы, и он срочно улетел в Сибирь. На иске настаивает в полном объеме.

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО18 доказана и свидетельскими показаниями, приведенными выше в приговоре: ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, а также свидетеля ФИО32

Так, свидетель ФИО32 в суде показала, чтосо слов супруга - потерпевшего ФИО18 ей известно, что в марте 2013 года супруг занял своему хорошему знакомому денежные средства в размере около 3 000 000 рублей под проценты без риска потери денежных средств. Ее муж также сказал, что Дегтярев выплачивал ему ежемесячно проценты, но в каких размерах она не знает. Известно только, что в марте 2013 года Дегтярев скрылся в неизвестном направлении.

Приведенные показания потерпевшего ФИО32 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подпись в договоре займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Трейдер-заемщик» вероятно выполнена Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и из допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что ФИО18 в августе 2012 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000,00 руб. после чего Дегтярев К.Р. составил и подписал договор займа. Данный договор займа не представлен для настоящего исследования. В сентябре 2012 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 денежные средства в размере 25 000,00 руб. Также в сентябре 2012 ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 500 000,00 руб., после этого был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 1000 000,00 руб., данный договор займа для настоящего исследования не предоставлен. В октябре, ноябре, декабре 2012 Дегтярев К.Р. передал ФИО18 денежные средства в сумме 120 000,00 руб. по 40 000,00 руб. за каждый месяц. Также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. Также ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен договор займа на сумму 3 000 000,00 руб. В январе, феврале 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 денежные средства в сумме 300 000,00 руб. по 150 000,00 руб. за месяц. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО18 составила 445 000,00 руб. (25 000,00 руб.+120 000,00 руб.+300 000,00 руб.) Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО18 задолженность составила в размере 2 555 000,00 руб. (3 000 000,00 руб. - 445 000,00 руб.).

Согласно протоколам допроса, а также договоров займа предоставленным для настоящего исследования установлено, что на август 2012 у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по август 2012 включительно - 900 000,00 руб. Следовательно, на август 2012 Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 750 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 на август 2012 оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 450 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 750 000,00 руб.);

- на август 2012 Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Также из протокола допроса, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- на август 2012 согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. Следовательно, на август 2012 рассчитать сколько выплатил Дегтярев К.Р. ФИО12 не представляется возможным. В июне 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредит в кредитном учреждении «Сбербанк» в сумме 250 000,00 руб. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 074 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 90 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила примерно 110 000,00 руб. (90 000,00 руб.+20 000,00руб.) Таким образом, на август 2012 у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 задолженность примерно составила в размере 964 000,00 руб. (1 074 000,00 руб. - 110 000,00 руб.);

- на август 2012 Дегтярев К.Р. заключил договор займа с ФИО14 на общую сумму 1 000 000,00 руб. Однако, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, на август 2012 общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 160 000,00 руб. (40 000,00 руб. x 4 месяца). Дегтяревым К.Р. на ДД.ММ.ГГГГ были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 160 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 на август 2012 задолженность по договору займа составила 840 000,00 руб. (1 000 000,00 руб.- 160 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на август 2012 составила 1 000 000,00 руб.;

- на август 2012 Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданкой ФИО11 на сумму 800 000,00 руб. Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 согласно которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала ФИО2 денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме - «до весны 2013». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 на август 2012 имеется задолженность в размере 800 000,00 руб.

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданкой ФИО17 на сумму 500 000,00 руб. Согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что сумма займа на август 2012 составила 500 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 на август 2012 задолженность по договору займа составила 500 000,00 руб.

На основании вышеизложенного, установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО18 составила 3 000 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО18 денежных средств в сумме 445 000 рублей 00 копеек. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО18 имеется задолженность в размере 2 555 000 рублей 00 копеек. (3 000 000,00 руб. - 445 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Для настоящего исследования предоставлены данные «Истории зачислений» распечатанные с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexClub». В «Истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах USD.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

-договором займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей под 5% ежемесячно и ведомостью на выплату денежных средств (т.4 л.д.66-67);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО18 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует о передачи ФИО18 Дегтяреву К.Р. денежных средств на общую сумму 3 000 000 рублей (т.3 л.д.248-250);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует о передачи ФИО18 денежных средств на общую сумму 3 000 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО18 были осмотрены участки местностей, расположенные по адресу: <адрес>; <адрес>-а; в ходе которого потерпевший ФИО18 пояснил, что именно в указанных местах в период времени с августа 2012 года по январь 2013 года последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей (т.6 л.д.92-94).

Иными документами:

-сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО11

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО11 доказана показаниями потерпевшей ФИО11, потерпевшего ФИО26 и свидетельскими показаниями, ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре, а также свидетеля ФИО28

Так, свидетель ФИО28 в суде показала, что потерпевшая ФИО11 является ее дочерью. В июне 2012 года к ним домой прошел ФИО26, с которым их семью связывают дружеские отношения, попросил выручить его друга Дегтярева, которому нужны деньги. Поскольку ФИО26 добрый и заботливый человек, и относится хорошо к ее дочери, они решили помочь его другу. ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 с Дегтяревым пришли к ним домой, и она с дочерью ФИО11 сразу отдали деньги, предупредив Дегтярева, что весной им понадобятся деньги, на что последний пояснил, что за две недели оповещения он все вернет. Когда передали деньги, Дегтярев написал договор займа. В договоре были указаны проценты за пользование деньгами, и она подумала, что это еще раз подчеркивает его порядочность. В договоре четко было прописано, что Дегтярев возвращает весь долг в размере 800 000 тысяч рублей. Потом в марте 2012 года ее дочь не могла дозвонится до Дегтярева, и в связи с тем, что уезжала в командировку, оставила его номер и попросила ее периодически звонить ему. Результата никого не было, так как у Дегтярева был выключен телефон. Потом выяснилось, что он пропал и обманул всех.

Приведенные в приговоре показания потерпевшей ФИО11, потерпевшего ФИО26 и перечисленных свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рукописный текст и подпись от имени Дегтярева К.Р. в договоре займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела - договора займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенного гражданкой ФИО11 («Заимодавец») и гражданином Дегтяревым К.Р. («Заемщик»), согласно которому ФИО11 передала, а Дегтярев К.Р. получил денежные средства в сумме 800 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48% и ежемесячный процент - 4%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 32 000,00 руб.

В случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,02 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.3 Договора).

Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме - «до весны 2013». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 С ноября 2012 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил.

Согласно протоколам допроса, а также договорам займа, предоставленным для настоящего исследования установлено, что на момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между Дегтяревым К.Р. и ФИО11, у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса ФИО15, полученного 11.07.2013г. следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб. Из протокола допроса следует, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., в марте 2012 - июле 2012 - 750 000,00 руб. Следовательно, на момент заключения договора займа с ФИО11 Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 600 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 600 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 600 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Из протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. В июне 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредит в «Сбербанке» на сумму 250 000,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно оплачивал данные кредиты, но в какой сумме и сколько было выплачено по кредитам она не знает, так как все документы находились у Дегтярева К.Р. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных ФИО12 Дегтяреву К.Р. на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 074 000,00 руб. Также, из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб. Следовательно, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО12 в сумме 75 000,00 руб. В связи с тем, что для настоящего исследования не представлены документы свидетельствующие о погашении кредита, установить общую задолженность на ДД.ММ.ГГГГ Дегтярева К.Р. перед ФИО12 не представляется возможным;

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с ФИО14 на сумму 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были выплачены ФИО14 денежные средства в сумме 120 000,00 руб. (40 000,00 руб. x 3 месяца). Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО14 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 880 000,00 руб;

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н ФИО2 в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб.

На основании вышеизложенного установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО11 составила в размере 800 000 рублей 00 копеек. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. произвел выплаты ФИО11 в сумме 64 000 рублей 000 копеек. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 имеется задолженность в размере 736 000 рублей 00 копеек. (800 000,00 руб. - 64 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47)

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- рукописным договором займа денежных средств в сумме 800 000 рублей под 4 % ежемесячно между Дегтяревым К.Р. и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным в присутствии 2 свидетелей ФИО28 и ФИО26 (т.4 л.д.55);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшей ФИО11 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует о передачи ФИО11 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 800 000 рублей (т.3 л.д.148-150);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор займа от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен и свидетельствует о передачи ФИО11 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 800 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшей ФИО11 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>-а, <адрес>; в ходе которого потерпевшая ФИО11 пояснила, что именно в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ последняя передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 800 000 руб. (т.6 л.д.69-70).

Иными документами:

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

-сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

-сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО17

Потерпевшая ФИО17 показала суду, знакома с семьей Дегтярева более 30 лет. С матерью подсудимого она работала в одном санатории. Примерно в июне, июле 2012 года ей позвонила мать Дегтярева и попросила у нее взаймы денег для бизнеса сына. Зная столько лет ФИО93., она дала деньги. Через какое-то время они вернули деньги. При этом Дегтяревы знали, что у нее дочь учится и работает, и что она хотела с мужем покупать квартиру, так как по наследству ей перешли кое-какие сбережения. Далее Дегтярева сказала ей, что если нужно будет вернуть деньги, то Дегтярев занимается работой в земельном отделе, и можно будет вложить куда-то деньги, на тот момент они вступали в долевое строительство и им нужно было собрать какую-нибудь сумму. Дегтярев предложил ей с мужем заниматься какими-то земельными участками. На тот момент она дала деньги Дегтяреву, и при встрече он сказал ей, что он внесет деньги в банк и по 15% будет зарабатывать пополам с ней. ДД.ММ.ГГГГ она с Дегтяревым оформила договор займа на 3 месяца на сумму 500 тысяч рублей. Через 3 месяца она сообщила Дегтяреву, что нужны деньги, а он попросил еще на месяц продлить договор, так как ему нужно было под Новый год совершить сделку - купить и перепродать елки. После Нового года она ему звонила, он не отвечал длительное время. Спустя неделю он позвонил и сказал, что у него намечается какая-то сделка и попросил еще денег на один месяц, на что она ему дала еще 300 тысяч рублей. Периодически ФИО33 появлялась у нее на работе, она у нее интересовалась, чем он занимается, она сказала, что все знает, чтоб она не беспокоилась. Где-то в феврале 2013 года она не могла найти Дегтярева на протяжении двух недель, в результате начала звонить матери Дегтярева К.Р. - ФИО33, которая сказала ей, что Дегтярев сейчас в отъезде, поехал куда-то новое дело открывать, как только вернется он все расскажет и отдаст. На работе она узнала от сотрудников, что Дегтярев исчез.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству защитника-адвоката ФИО44 оглашены показания потерпевшей ФИО17, из которых следует, чтоу нее есть знакомая семья Дегтяревых, с которыми она ранее поддерживала приятельские отношения на протяжении 30 лет, а именно с ФИО1, с которой она на протяжении длительного времени работала вместе в одном санатории, с ее сыном и супругом. Примерно в июне или июле 2012 года, точную дату и время она не помнит к ней обратилась ФИО1 с просьбой занять денежные средства в размере 50 000 рублей на срок 1 месяц для сына, Дегтярева К.Р. На просьбу той она ответила положительно и сообщила той об этом. После чего на следующий день на остановке расположенной около санатория «Россия» <адрес> она встретилась с Дегтяревым К.Р., и передала последнему денежные средства в размере 50 000 рублей. При передаче денег кто-либо из третьих лиц не присутствовал, каких-либо расписок и договоров между ними не заключалось. Для чего Дегтяреву К.Р. необходимы были данные денежные средства, она не знает и у последнего она об этом не интересовалась. По истечению 1 месяца на том же месте она вновь встретилась с Дегтяревым К.Р., который вернул ей денежные средства в размере 50 000 рублей, то есть вернул долг. При передаче денег кто- либо не присутствовал. Дегтярев К.Р. в ходе разговора сообщил ей о том, что тот может взять в займы денежные средства под проценты на выгодных условиях. И предложил ей, в случае если у нее имеются денежные средства, то она может их передать последнему и таким образом заработать денег. На данное предложение она ответила, что ей надо подумать, так как на тот момент она с мужем планировали помочь их дочери приобрести квартиру в г. Санкт-Петербург через три месяца. На тот момент у нее в наличии имелась сумма денежных средств в размере 500 000 рублей, но об этом Дегтяреву К.Р. она не сообщала. Дома она посоветовалась с ее супругом, и они решили одолжить вышеуказанную сумму денежных средств Дегтяреву К.Р. на срок 3 месяца, так как через три месяца данные денежные средства им были необходимы для приобретения квартиры дочери. Кроме того, они решили, что таким образом за 3 месяца они соберут еще немного денежных средств к той сумме, которая у них имелась в наличии. Примерно через 3-4 дня после последней встречи с Дегтяревым К.Р., она позвонила последнему сообщила о том, что может одолжить тому денежные средства в долг на срок 3 месяца. При этом она сообщила Дегтяреву К.Р. о том, что необходимо будет написать расписку или составить договор займа. На что последний согласился, поэтому они договорились о встрече на следующий день около ее работы. 29.08.2012 Дегтярев К.Р. подъехал к ее работе и в ходе беседы сообщил ей о том, что денежные средства тот занимает у нее под 48 % годовых, что составляет 4 % в месяц от занимаемой суммы. Таким образом сумма по займу составляла 20 000 рублей ежемесячно. Выплаты должны были осуществляться каждое 29 число месяца. Такие условия ее устроили, поэтому она передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000 рублей. После передаче денежных средств Дегтяревым К.Р. собственноручно был составлен договор займа, согласно которого процентная ставка за пользование суммой займа составляет 48 % процентов годовых (4 % ежемесячно), что составляет 20 000 рублей. Срок договора по которому Дегтярев К.Р. должен был вернуть деньги, был установлен 29 ноября 2012 года. Кроме того, Дегтярев К.Р. сообщил ей о том, что в случае если ей понадобятся денежные средства раньше срока, установленного в договоре, то она может сообщить тому об этом заранее примерно за 2 недели, после чего Дегтярев К.Р. вернет ей денежные средства. При передаче денежных средств и составлении договора кто-либо еще не присутствовал. Для чего конкретно тому нужна была данная сумма денежных средств, ей не известно, а Дегтярев К.Р. ей об этом не пояснял. Тот лишь говорил о том, что данную сумму денег он также вложит куда-то под более высокий процент, но куда именно, не пояснял. В сентябре, октябре и ноябре 2012 года она получила от Дегтярева К.Р. проценты за пользования ее деньгами в сумме 60 000 рублей, то есть по 20 000 рублей за каждый месяц. После этого ближе к 29 ноябрю 2012 года она обратилась к Дегтяреву К.Р., чтобы тот вернул ей всю сумму займа, на что Дегтярев К.Р. ответил ей, что у того намечается крупная сделка и поэтому тому срочно нужны еще деньги на один месяц. Дегтярев К.Р. попросил у нее занять еще денежных средств, если есть, а именно 300 000 рублей. Так как на тот момент у нее еще не было необходимой суммы денежных средств для приобретения квартиры дочери, кроме того Дегтярев К.Р. к тому моменту исправно выплачивал ей ежемесячные проценты по займу, и кроме того Дегтярев К.Р. стал уговаривать ее занять еще денежные средства, рассказывая, что это сто процентная сделка и на ней заработает много денег. Выслушав Дегтярева К.Р., она согласилась занять тому еще 300 000 рублей. Примерно через 1-2 дня также, как и ранее она вновь встретилась с Дегтяревым К.Р. около ее работы, где передала тому обещанную сумму в размере 300 000 рублей. После передаче денежных средств Дегтярев К.Р. собственноручно на договоре займа от 29.08.2012 на сумму 500 000 рублей составленного ранее, написал, что к договору добавлено еще 300 000 рублей. Таким образом, сумма займа на тот момент составляла 800 000 рублей. С этого момента ежемесячный процент по сумме займа стал составлять 32 000 рублей. Выплата по займу также, как и ранее должна была осуществляться 29 числа каждого месяца. Также Дегтярев К.Р. уверял ее в том, что через 1 месяц вернет ей всю сумму займа, то есть 800 000 рублей. Какая сделка намечалась у Дегтярева К.Р., последний ей не сообщал, а она об этом не интересовалась. В декабре 2012 года Дегтярев К.Р. каких-либо выплат по денежному займу не осуществлял, так как всячески избегал с ней встречи. Она пыталась выйти на связь с Дегтяревым К.Р., но так и не дозвонилась. После этого, примерно в конце января 2013 года, ей удалось найти Дегтярева К.Р. по телефону, который стал объяснять, что уезжал куда-то и не мог встретиться, а также стал пояснять о том, что прошли новогодние праздники и в эти дни никто не работал, в том числе и банки. В связи с чем выплаты по займу за декабрь были задержаны. При встрече с Дегтяревым К.Р., последний передал ей денежные средства в размере 32 000 рублей, то есть проценты по займу за декабрь 2012 года. При этом Дегтярев К.Р. пояснил, что в настоящее время не имеет возможности вернуть всю сумму займа, так как банки только начали работать. Дегтярев К.Р. попросил ее подождать еще немного и пообещал ей вернуть всю сумму займа примерно в конце февраля 2013 года. Она согласилась, так как на тот момент у нее не было другого выбора. В конце февраля 2013 года, она стала звонить Дегтяреву К.Р. по вопросу возвращения денег. Дегтярев К.Р. на телефонные звонки не отвечал, а встреч стал избегать. В марте 2013 года она продолжала искать Дегтярева К.Р., а именно звонила ему на телефон, но он уже был отключен. На работе Дегтярева К.Р. ей сказали, что он уже не работает и где находится никто не знает. Она решила обратиться к матери Дегтярева К.Р. - ФИО1, которая ей сообщила, что он уехал по вопросу, связанному с совершением сделки и скоро вернется. Куда именно Дегтярев К.Р. уехал, последняя не поясняла и попросила ее подождать еще два месяца. ФИО1 уверяла ее в том, что по приезду Дегтярев К.Р. обязательно вернет ей денежные средства в полном объеме. Однако до настоящего времени Дегтярев К.Р. деньги не вернул. Одной из причин передачи денег Дегтяреву К.Р., стал его статус в городе и близкие отношения с его матерью ФИО1, то есть она верила тому и не думала о том, что тот может ее обмануть. О том, что Дегтярев К.Р. обманул ее, она поняла только сейчас, так как все действия тот планировал заранее, вошел в доверие, показывал какой он хороший и честный человек. Ей не известно, что такое финансовая биржа «Форекс» и также ей не известно о том, что Дегтярев К.Р. принимал участие в финансовой бирже «Форекс». Она не просила Дегтярева К.Р. принять от нее деньги для получения прибыли в результате торгов на бирже «Форекс» и не настаивала на этом. Она вообще не имела понятия о бирже «Форекс». После того как Дегтярев К.Р. предложил занять деньги под проценты, а именно под 4% в месяц, она согласилась, так как знала давно лично семью Дегтярева К.Р., поэтому она доверяла тому. Каким образом Дегтярев К.Р. зарабатывал высокие дивиденды, ей известно не было. Дегтярев К.Р. не предупреждал ее о наличии риска потери денежных средств. В случае если бы Дегтярев К.Р. предупредил ее о наличии риска потери денежных средств, она никогда не заняла бы свои денежные средства. В результате мошеннических действий Дегтярева К.Р. ей был причинен материальный ущерб в размере 708 000 рублей, который является для нее значительным, так как в среднем ежемесячный доход у нее составляет 15 000 рублей (т.3 л.д.80-84, т.5 л.д.62-63).

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО17 доказана и свидетельскими показаниями ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре: а также свидетеля ФИО34

Из показаний свидетеля ФИО34, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает по вышеуказанному адресу постоянно совместно с супругой ФИО17. Их семья уже много лет поддерживала приятельские отношения с семьей Дегтяревых, так как его супруга длительное время работала вместе с ФИО1 Поэтому они знали и Дегтярева Р.К. и их сына ФИО2. Примерно в июне или июле 2012 года, точную дату и время он не помнит, от супруги ему стало известно, что к той обратилась ФИО1 с просьбой занять денежные средства в размере 50 000 рублей на срок 1 месяц для сына - Дегтярева К.Р. Так как они поддерживали дружеские отношения, знали Дегтяревых уже длительное время и доверяли им, то его супруга согласилась занять деньги ФИО1 в сумме 50 000 рублей, поэтому на следующий день его супруга встретилась с Дегтяревым К.Р. и передала последнему денежные средства в размере 50 000 рублей. Для чего Дегтяреву К.Р. необходимы были данные денежные средства, им не пояснили, а они сами не интересовались. По истечению одного месяца Дегтярев К.Р. вернул его супруге долг в размере 50 000 рублей. При этом, как затем дома ему сообщила супруга, Дегтярев К.Р. предложил занять ему деньги под высокие проценты. На тот момент у его супруги в наличии имелись денежные средства, которые они собирали для покупки недвижимости их дочери. Обдумав предложение Дегтярева К.Р. и придя к обоюдному согласию, что таким образом можно накопить еще больше денежных средств к той сумме, которая уже у них имелась в наличии, они решили одолжить Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000 рублей на 3 месяца, так как через три месяца данные денежные средства им были необходимы для приобретения квартиры дочери. Поэтому примерно через 3-4 дня после последней встречи с Дегтяревым К.Р., его супруга позвонила последнему и сообщила о том, что может одолжить тому денежные средства в долг сроком на 3 месяца. При этом его супруга сообщила Дегтяреву К.Р. о том, что необходимо будет написать письменную расписку или составить договор займа, чтобы таким образом документально подтвердить передачу денежных средств. На что последний согласился, после чего те договорились о встрече на следующий день около работы его супруги. Он при этом не мог присутствовать, так как ему необходимо было выехать из города по рабочим делам. Как потом ему стало известно от супруги 29 августа 2012 года к ней на работу подъехал Дегтярев К.Р. и сообщил, что занимает денежные средства под 48 % годовых, что составляет 4 % в месяц от занимаемой суммы. Таким образом, сумма по займу составляла 20 000 рублей ежемесячно. Выплаты должны были осуществляться каждое 29 число месяца. Его супругу такое предложение устроило, поэтому она передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000 рублей, после чего Дегтярев К.Р. собственноручно составил договор займа до 29 ноября 2012 года. Кроме того, Дегтярев К.Р. сообщил его супруге, что в случае если той понадобятся денежные средства раньше срока, установленного в договоре, то та может сообщить тому об этом заранее, после чего Дегтярев К.Р. вернет денежные средства. Для чего конкретно Дегтяреву К.Р. нужна была данная сумма денежных средств, ни ему, ни его супруге известно не было, так как Дегтярев К.Р. им ничего не пояснял. Дегтярев К.Р. лишь сообщил его супруге, что полученные от той денежные средства, тот в свою очередь также вложит куда-то под более высокий процент. В сентябре, октябре и ноябре 2012 года его супруга получила от Дегтярева К.Р. проценты за пользования ее деньгами в сумме 60 000 рублей, то есть по 20 000 рублей за каждый месяц. После этого ближе к 29 ноября 2012 года его супруга обратилась к Дегтяреву К.Р., чтобы тот вернул всю сумму займа. Однако Дегтярев К.Р. сообщил, что у того намечается крупная сделка и поэтому тому срочно нужны еще денежные средства на один месяц. После чего Дегтярев К.Р. попросил у его супруги занять тому еще 300 000 рублей. Учитывая, что к тому моменту они еще не собрали необходимую сумму денежных средств для покупки недвижимости для их дочери, а также то, что Дегтярев К.Р. к тому моменту исправно выплачивал ежемесячные проценты по займу, то посовещавшись, они решили занять Дегтяреву К.Р. еще 300 000 рублей. Поэтому через несколько дней, его супруга вновь встретилась с Дегтяревым К.Р. около работы и передала тому денежные средства в размере 300 000 рублей. При этом, после передаче денежных средств Дегтярев К.Р. собственноручно на ранее составленном договоре займа от 29.08.2012 на сумму 500 000 рублей, дописал, что к договору добавлено еще 300 000 рублей. Таким образом, сумма займа на тот момент составляла 800 000 рублей. С того момента ежемесячный процент по сумме займа стал составлять 32 000 рублей. Выплата по займу так же, как и ранее должна была осуществляться 29 числа каждого месяца. В декабре 2012 года Дегтярев К.Р. каких-либо выплат по денежному займу не осуществлял, всячески избегал встречи с его супругой. Примерно в конце января 2013 года, его супруге удалось найти Дегтярева К.Р. по телефону, который сообщил, что уезжал из города, в связи с чем у того не было возможности встретиться. Также Дегтярев К.Р. пояснил, что прошли новогодние праздники и в эти дни никто не работал, в том числе и банки, в связи с чем, выплаты по займу за декабрь были задержаны. Затем во время встречи его супруги с Дегтяревым К.Р., последний передал той денежные средства в размере 32 000 рублей, то есть проценты по займу за декабрь 2012 года. При этом Дегтярев К.Р. пояснил, что в настоящее время не имеет возможности вернуть всю сумму займа, так как банки только начали работать и попросил подождать еще немного и пообещал его супруге вернуть всю сумму займа примерно в конце февраля 2013 года. Его супруга согласилась, так как на тот момент у нее не было другого выбора. Как затем ему стало известно от его супруги, в конце февраля 2013 года, та стала звонить Дегтяреву К.Р. по вопросу возвращения денег, но Дегтярев К.Р. на телефонные звонки не отвечал и стал избегать встречи. Его супруга обратилась к матери Дегтярева К.Р., ФИО1, которая сообщила, что тот уехал по вопросу, связанному с совершением сделки и скоро вернется, но куда именно тот уехал, последняя не поясняла и попросила подождать еще два месяца. При этом ФИО1 уверяла его супругу в том, что по приезду Дегтярев К.Р. обязательно вернет его супруге денежные средства в полном объеме. Однако до настоящего времени Дегтярев К.Р. денежные средства, полученные от его супруги так и не вернул. В настоящее время Дегтярев К.Р. должен еще вернуть его супруге денежные средства в сумме 708 000 рублей (т.6 л.д.102-104).

Приведенные показания потерпевшей ФИО17 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого рукописный текст и подпись от имени Дегтярева К.Р. в договоре займа от 29.08.2012 вероятно выполнены Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено, что предоставленный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н заключен между гражданкой ФИО17 (Заимодавец), и гражданином Дегтяревым К.Р. (Заемщик), на сумму 500 000,00 руб. В соответствии с п. 2 договора установлено, что годовой процент - 48% и ежемесячный процент - 4%. Также, в договоре установлена ежемесячная сумма выплаты - 20 000,00 руб.

В соответствии с п. 3 договора в случае неисполнения своих обязательств по своевременному возврату займа, Заемщик выплачивает 0,02 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Также для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, по данным которого установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в период с сентября 2012 по ноябрь 2012 включительно денежные средства в сумме 60 000,00 руб. по 20 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО17 В начале декабря 2012 ФИО17 по просьбе Дегтярева К.Р. передала ему денежные средства в сумме 300 000,00 руб. После передачи денежных средств Дегтярев К.Р. собственноручно на договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 руб. составленного раннее, написал, что к договору добавлено еще 300 000,00 руб. Следовательно, сумма займа составила 800 000,00 руб. Также из протокола допроса следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 800 000,00 руб. выплатил ФИО17 за декабрь - 32 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 92 000,00 руб. (60 000,00руб.+32 000,00руб.) С января 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 имеется задолженность по договору займа составила 708 000,00 руб.

Согласно протоколам допроса, а также договорам займа, предоставленным для настоящего исследования установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по август 2012 включительно - 900 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 750 000,00 руб. (100 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 900 000,00 руб. + 750 000,00 руб. + 900 000,00 руб.) Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 на ДД.ММ.ГГГГ оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 450 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 750 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Также из протокола допроса, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ рассчитать сколько выплатил Дегтярев К.Р. ФИО12 не представляется возможным. В июне 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредит в кредитном учреждении «Сбербанк» в сумме 250 000,00 руб. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 074 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 90 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила примерно 110 000,00 руб. (90 000,00 руб.+20 000,00руб.) Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 задолженность примерно составила в размере 964 000,00 руб. (1 074 000,00 руб. - 110 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа с ФИО14 на общую сумму 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученному следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 160 000,00 руб. (40 000,00 руб. x 4 месяца). Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 160 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа составила 840 000,00 руб. (1 000 000,00 руб.- 160 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученному следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб.;

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданкой ФИО11 на сумму 800 000,00 руб. Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме, до весны 2013. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность в размере 800 000,00 руб.;

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что ФИО18 в августе 2012 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000,00 руб. после чего Дегтярев К.Р. составил и подписал договор займа. Данный договор займа не представлен для настоящего исследования. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО18 задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 500 000,00 руб.

На основании вышеизложенного, установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО17 составила в размере 800 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО17 денежных средств в сумме 92 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 имеется задолженность в размере 708 000 рублей 00 копеек. (800 000,00 руб. -92 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47)

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- договором займа денежных средств на сумму 500 000 рублей под 4 % ежемесячно между Дегтяревым К.Р. и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ год, с рукописным текстом о том, что к основной сумме ДД.ММ.ГГГГ добавлено 300 000 рублей (т.4 л.д.58);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшей ФИО17 изъят договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует о передачи ФИО17 Дегтяреву К.Р. денежных средств в общей сумме 800 000 рублей (т.3 л.д.163-165);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который свидетельствует о передачи ФИО17 Дегтяреву К.Р. денежных средств в общей сумме 800 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшей ФИО17 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>; в ходе которого потерпевшая ФИО17 пояснила, что именно в указанном месте в период времени с августа по ноябрь 2012 года последняя передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 800 000 рублей (т.6 л.д.89-91).

Иными документами:

-сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО16

Потерпевшая ФИО16 показала суду, что с Дегтяревым К.Р. ее познакомил супруг - ФИО36, который сказал, что он его знакомый и просит занять деньги, пишет расписку, берет под проценты. Она познакомилась лично с Дегтяревым К.Р. в администрации города, где в тот момент работал подсудимый, обговорили сумму и процент за пользование денежными средствами. По инициативе Дегтярева К.Р. и так как у нее была определенная сумма денежных средств, которые она откладывала на учебу дочери, ДД.ММ.ГГГГ она отдала 400 000 рублей Дегтяреву в долг под 4 %, а он в свою очередь написал им расписку о том, что взял деньги под указанные проценты. Для каких целей подсудимый занимал эти денежные средства, она не знает точно, так как он не уточнял, но он говорил что-то про «Форекс», что это его хобби и у него есть еще источники дохода. Дегтярев проценты отдавал до определенного момента, бывало с задержками до марта 2013 года. В тот период он перестал отвечать на звонки, был не доступен и прекратил выплаты. Всего Дегтярев вернул ей 76 000 рублей. После того как Дегтярев пропал она о нем ничего не знала и увидела его в суде на первом судебном заседании. По её мнению Дегтярев злоупотребил доверием, не позвонил и не сказал, что не может отдать деньги и не вернул деньги. На удовлетворении гражданского иска настаивает в полном объеме и просит взыскать с подсудимого 326 000 рублей.

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО16 доказана и свидетельскими показаниями ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре, а также свидетеля ФИО36

Так, из показаний свидетеля ФИО36, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что он проживает совместно с своей супругой ФИО16 и их несовершеннолетней дочерью. Дегтярева К.Р. он знает примерно с 2004 года, то есть с того времени как он работал в охране администрации <адрес>. Отношения с ним поддерживал хорошие. Однажды, примерно в марте 2012 года, во время беседы Дегтярев К.Р. попросил занять ему деньги под хорошие проценты, а именно под 4 % в месяц. Дома он сообщил его супруге ФИО16 о предложении Дегтярева К.Р. и что Дегтярев К.Р. работает в администрации города, является помощником мэра и находится на хорошем счету у всего коллектива. После этого он и его супруга ФИО16 поехали в администрацию <адрес>, чтобы его супруга лично познакомилась с ФИО2 В администрации <адрес>, они зашли в рабочий кабинет Дегтярева К.Р. После знакомства, Дегтярев К.Р. сообщил его супруге о том, что возьмет деньги под 48 % годовых, то есть тот будет ежемесячно выплачивать 4 % от суммы долга. При этом Дегтярев К.Р. сообщил, что при получении денежных средств составит расписку, также сообщил, что зарабатывает деньги на бирже «Форекс», но в подробности они вникать не стали. Они сообщили Дегтяреву К.Р. что подумают над полученным предложением. У них имелись денежные средства в размере 400 000 рублей, которые супруга собирала длительное время и намеревалась потратить на обучение их дочери. Обдумав предложение Дегтярева К.Р., они решили согласиться, так как Дегтярев К.Р. обещал хорошие годовые проценты, а также обещал вернуть все деньги по первому требованию. Поэтому примерно в конце августа они решили занять деньги Дегтяреву К.Р. 01 сентября 2012 года, к их дому подъехал Дегтярев К.Р., после чего он вместе с его супругой, сели в салон его автомобиля, регистрационный номер и марку которого он не помнит. В салоне автомобиля кроме Дегтярева К.Р. больше никого не было. В салоне автомобиля его супруга ФИО16 передала лично в руки Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 400 000 рублей, купюрами по 5000 рублей каждая. После этого Дегтярев К.Р. собственноручно написал расписку в получении денежных средств, в которой указал, что обязуется вернуть деньги в сумме 400 000 рублей в срок до 01.04.2013 года. Также в расписке Дегтярев К.Р. указал, что за пользование займом, он будет выплачивать ежемесячные проценты в размере 4 %, то есть в сумме 16 000 рублей. Данную расписку подписали Дегтярев К.Р., его супруга - ФИО16 и он. Ему известно, что за период с сентября 2012 года по февраль 2013 года Дегтярев К.Р. выплатил его супруге всего 76 000 рублей. При этом в январе 2013 года тот выплатил всего 12 000 рублей вместо 16 000 по договору, объяснив это новогодними каникулами (т.3 л.д.179-181).

Приведенные показания потерпевшей ФИО16 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст и подпись от имени Дегтярева К.Р. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено, что предоставленный документ от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.56) свидетельствует о том, что гражданка ФИО16 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 400 000,00 руб., сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование суммой - 4% ежемесячно. Кроме того, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что с сентября 2012 по декабрь 2012 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 64 000,00 руб. (16 000,00 руб. x 4 = 64 000,00 руб.), в январе 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 12 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 76 000,00 руб. С февраля 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО16 задолженность по документу от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования (том дела №; лист дела 57) и согласно протоколу допроса ФИО16 составила 326 000,00 руб. Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО16 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу, задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО16 составляет 324 000,00 руб. (400 000,00 руб. - 76 000,00 руб.).

Согласно протоколам допроса, а также договоров займа предоставленным для настоящего исследования установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО15, на общую сумму 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по август 2012 включительно - 900 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 2 750 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 на ДД.ММ.ГГГГ оставалась задолженность по договорам займа в размере 2 450 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 2 750 000,00 руб.).

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, с февраля 2012 по март 2013 включительно. ФИО26 поясняет, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 года - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, ФИО12 поясняет, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ рассчитать, сколько выплатил Дегтярев К.Р. ФИО12 не представляется возможным. В июне 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредит в кредитном учреждении «Сбербанк» в сумме 250 000,00 руб. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 074 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 90 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила примерно 110 000,00 руб. (90 000,00 руб.+20 000,00руб.) Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 задолженность примерно составила в размере 964 000,00 руб. (1 074 000,00 руб. - 110 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа с ФИО14 на общую сумму 1 000 000,00 руб. Однако, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 160 000,00 руб. (40 000,00 руб. x 4 месяца). Дегтяревым К.Р. на ДД.ММ.ГГГГ были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 160 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа составила 840 000,00 руб. (1 000 000,00 руб.- 160 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученному следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Таким образом, задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб.

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, с гражданкой ФИО11, на сумму 800 000,00 руб. Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме - «до весны 2013». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. выплатил ФИО11 32 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность в размере 768 000,00 руб. (800 000,00 руб. - 32 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гражданкой ФИО17 на сумму 500 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что сумма займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 500 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа составила 500 000,00 руб.;

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что ФИО18 в августе 2012 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000,00 руб., после чего Дегтярев К.Р. составил и подписал договор займа. Данный договор займа не представлен для настоящего исследования. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО18 задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 500 000,00 руб.

На основании вышеизложенного, установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО16 составила в размере 400 000 рублей 00 копеек. Дегтяревым К.Р. были произведены выплаты ФИО16 денежных средств в сумме 76 000 рублей 00 копеек. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО16 имеется задолженность в размере 324 000 рублей 00 копеек. (400 000,00 руб. - 76 000,00 руб.) (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- рукописной распиской Дегтярева К.Р от ДД.ММ.ГГГГ о получении у ФИО16 денежных средств в сумме 400 000 рублей под 4 % ежемесячно в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии свидетеля ФИО36 (т.4 л.д.56).

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшей ФИО16 изъята расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО16 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 400 000 рублей (т.3 л.д.141-143);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО16 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 400 000 рублей (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшей ФИО16 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>а; в ходе которого потерпевшая ФИО16 пояснила, что именно в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ последняя передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 400 000 рублей (т.6 л.д.87-88).

Иными документами:

-сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выписками и отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО13

Потерпевшая ФИО13 показала суду, что видела Дегтярева один раз, а потом разговаривая со своей коллегой ФИО12 в столовой во время обеда, разговор зашел о работе ее (ФИО13) сына, о том что он работает в <адрес> в земельном отделе. ФИО12 сказала, что может попросить Дегтярева перевести сына к нему в отдел в администрацию города, когда будут вакансии, на что она согласилась. Потом ФИО12 сказала, что разговаривала с ним по телефону, и Дегтярев попросил резюме, после чего они составили резюме, и передали ФИО12, а она передала Дегтяреву. Затем как-то вечером к ней домой подъехал Дегтярев, будучи во взволнованном состоянии, и начал с того что ему нужно дать денег. Она немного была в шоке, потому что разговор о деньгах никогда не шел. Она не помнит, сколько точно он ей назвал, примерно 400 тысяч рублей, но точно не помнит. Она сказала ему, что таких денег у неё нет, на что Дегтярев ответил, ну что есть тогда. Она сказала Дегтяреву, что у нее есть деньги на «черный день», которые ей подарил брат и зайдя домой, сообщила об этом сыну. Её сын отговаривал её, но она взяла деньги, и перед тем как отдать Дегтяреву, он предложил написал расписку на капоте своей машины. Он написал расписку, в которой указал, что вернет деньги через месяц, забрал деньги и отдав ей расписку, уехал. Однако Дегтярев деньги так и не вернул, она стала звонить ему, но телефон был отключен. Поинтересовавшись у Фомичевой, та сказала, что там что-то не то, вследствие чего она обратилась в суд с иском и суд ей удовлетворил требования в гражданском порядке.

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО13 доказана показаниями потерпевшей ФИО12 и свидетельскими показаниями ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре, а также свидетеля ФИО37

Так, свидетель ФИО37 в суде показал, чтов январе 2013 года он находился дома, зашла его мать - ФИО13, потерпевшая по делу, сказала, что Дегтярев обещал его устроить на работу в город и попросил занять деньги. Он стал её отговаривать, что ничего никому не нужно занимать, но она его не послушала, взяла деньги и отдала их Дегтяреву. Передачу денег Дегтяреву он не видел, но видел расписку о том, что Дегтярев должен деньги его матери.

Приведенные показания потерпевшей ФИО13 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст и подпись от имени Дегтярева К.Р. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении Дегтяревым К.Р. денежных средств в размере 2000 долларов США от ФИО13, вероятно выполнены Дегтяревым К.Р. (т.4 л.д.22-36).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела и установлено, что предоставленные протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 и расписка Дегтярева К.Р. свидетельствуют о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 2 000,00 долларов США.

Факт передачи денежных средств ФИО13 Дегтяреву К.Р. в сумме 2 000,00 долларов США подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ находящейся в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования, срок возврата денежных средств ФИО13 согласно расписки установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа между гр. ФИО13 и гр. Дегтяревым К.Р. на данную сумму не заключался. Согласно протоколу допроса ФИО13 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился.

Однако, в материалах уголовного дела находится выписка из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ, согласно которой установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ курс одного доллара США к рублю РФ составляет 30,0277 руб. На основании выписки из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ ФИО13 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 60 055,4 руб. (2 000,00 долларов * 30,0277 руб.)

Таким образом, с учетом предоставленных данных разница между суммой денежных средств переданных ФИО13 Дегтяреву К.Р. отраженной в протоколе допроса ФИО13 и суммой установленной согласно выписка из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ составляет 1 504,6 руб. (61 560,00 руб.-60 055,4 руб.)

Согласно протоколам допроса, а также договорам займа, предоставленным для настоящего исследования установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по февраль 2013 включительно - 1 650 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 3 500 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 1 700 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 3 500 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Также, согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что в декабре 2012 он взял для Дегтярева К.Р. в кредитных учреждениях денежные средства в общей сумме 460 000,00 руб., в том числе в банке «Хоум кредит» в размере 300 000,00 руб. и в «РОСБАНКЕ» в размере 160 000,00 руб. Кроме того, ФИО26 передал Дегтяреву К.Р. наличные денежные средства в общей сумме 30 000,00 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств переданных ФИО26 в адрес Дегтяреву К.Р. составляет 2 690 000,00 руб. Из протокола допроса, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. Кроме того, Дегтярев К.Р. по кредитам, оформленным в «Хоум кредит» и «РОСБАНКЕ» внес денежные средства около 33 000,00 руб. и 28 000,00 руб. соответственно. Следовательно, Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО26 в сумме 711 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО26 задолженность составила в размере 1 979 000,00 руб. (2 690 000,00 руб. - 711 000,00 руб.). Кроме того, из протокола допроса следует, что задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составила 2 088 000,00 руб. Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО26 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составляет 1 979 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 700 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 160 000,00 руб. + 30 000,00 руб. - 650 000,00 руб. - 33 000,00 руб. - 28 000,00 руб. = 1 979 000,00 руб.);

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. В июне, октябре, ноябре, декабре 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредиты в кредитных учреждениях в общей сумме 1 122 000,00 руб., в том числе в «Сбербанке» в сумме 250 000,00 руб., в «РОСБАНКЕ» в сумме 184 000,00 руб., в банке «Хоумкредит» в сумме 400 000,00 руб. и в «Траст» банке в сумме 288 000,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно оплачивал данные кредиты, но в какой сумме и сколько было выплачено по кредитам она не знает, так как все документы находились у Дегтярева К.Р. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 946 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 175 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб., в сентябре 2012 - 15 000,00 руб., в октябре 2012 - 15 000,00 руб., в ноябре 2012 - 20 000,00 руб., в декабре - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила 215 000,00 руб. (175 000,00 руб.+40 000,00руб.) Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 задолженность составила в размере 1 731 000,00 руб. (1 946 000,00 руб. - 215 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО14, на общую сумму 2 000 000,00 руб. Для исследования предоставлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 2 000 000,00 руб. Однако, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 240 000,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., а ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 2 000 000,00 руб. Также установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачено по 100 000,00 руб. в месяц. Сумма выплат по данному договору займа составила 400 000,00 руб. Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 640 000,00 руб. (240 000,00 руб.+400 000,00 руб.). Однако, на ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Дегтярев К.Р. выплатил ФИО14 540 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договорам займа составила 1 460 000,00 руб. (2 000 000,00 руб.- 540 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб.

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гр. ФИО11 на сумму 800 000,00 руб. Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 согласно которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме - «до весны 2013». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 С ноября 2012 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность в размере 736 000,00 руб. (800 000,00 руб. - 64 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гр. ФИО17 на сумму 500 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в период с сентября 2012 по ноябрь 2012 включительно денежные средства в сумме 60 000,00 руб. по 20 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО17 В начале декабря 2012 ФИО17 по просьбе Дегтярева К.Р. передала ему денежные средства в сумме 300 000,00 руб. После передачи денежных средств Дегтярев К.Р. собственноручно на договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 руб. составленного раннее, написал, что к договору добавлено еще 300 000,00 руб. Следовательно, сумма займа на начало декабря составила 800 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 800 000,00 руб. выплатил ФИО17 за декабрь - 32 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 92 000,00 руб. (60 000,00руб.+32 000,00руб.). С января 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа составила 708 000,00 руб. (800 000,00 руб. - 92 000,00 руб.);

- согласно документа от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования (том № лист дела 57), гражданка ФИО16 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 400 000,00 руб., сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование суммой - 4% ежемесячно. Кроме того, согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что с сентября 2012 по декабрь 2012 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 64 000,00 руб. (16 000,00 руб. x 4 = 64 000,00 руб.), в январе 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 12 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 76 000,00 руб. С февраля 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО16 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по документу от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования (том № лист дела 57), составила 324 000,00 руб. Однако согласно протоколу допроса ФИО16 задолженность Дегтярева К.Р. перед нею составляет 326 000,00 руб.;

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что ФИО18 в августе 2012 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000,00 руб. после чего Дегтярев К.Р. составил и подписал договор займа. Данный договор займа не представлен для настоящего исследования. В сентябре 2012 Дегтярев К.Р. выплатил Храмцову денежные средства в размере 25 000,00 руб. Также в сентябре 2012 ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 500 000,00 руб., после этого был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 1000 000,00 руб., данный договор займа для настоящего исследования не предоставлен. В октябре, ноябре, декабре 2012 Дегтярев К.Р. передал ФИО18 денежные средства в сумме 120 000,00 руб. по 40 000,00 руб. за каждый месяц. Также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен договор займа на сумму 3 000 000,00 руб. В январе, феврале 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 денежные средства в сумме 300 000,00 руб. по 150 000,00 руб. за месяц. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО18 на 31.012013 составила 295 000,00 руб. (25 000,00 руб.+120 000,00 руб.+150 000,00 руб.) Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО18 задолженность составила в размере 2 705 000,00 руб. (3 000 000,00 руб. - 295 000,00 руб.).

На основании вышеизложенного, установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО13 составила в размере 2 000 долларов США. Согласно протоколу допроса ФИО13 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился. Таким образом, задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО13 составляет 2 000 долларов США (т.5 л.д.21-47).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- рукописной распиской Дегтярева К.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о получении в долг денежных средств у ФИО13 в сумме 2000 долларов США сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.57);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшей ФИО13 изъята расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО13 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 2 000 долларов США (т.3 л.д.168-170);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО13 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 2 000 долларов США (т.4 л.д.49-52);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшей ФИО13 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>-а; в ходе которого потерпевшая ФИО13 пояснила, что именно в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ последняя передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 2 000 долларов США (т.6 л.д.77-79).

Иными документами:

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, 42№, 40№, 40№, 42№, 42№, 40№ (т.6 л.д.2).

- отчетами о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, 42№, 40№, 40№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14).

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выпиской и отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.18-31).

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника ФИО2 в пользу ФИО13(т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130);

- решением Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, которым с Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 взыскано 60 000 рублей в качестве долга и 2000 рублей госпошлина.

В силу ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки. Поэтому сумму причиненного ущерба действиями подсудимого потерпевшей ФИО13 суд определяет исходя из решения Ессеннтукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, которое имеет в данном случае преюдициальное значение.

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО38

Потерпевший ФИО38 показал суду, что познакомился с Дегтяревым через общего знакомого в то время, когда подсудимый работал помощником мэра <адрес>. Дегтярев предлагал ему вложить деньги, показывал графики, говорил, что занимается на бирже «Форекс», информация была интересная, но он ею не воспользовался. Примерно в январе 2013 года, также через общего знакомого встретившись случайно, Дегтярев снова предложил вложить деньги в «Форекс», но ему это не было интересно. Тогда Дегтярев предложил взять деньги под проценты, а проценты его устраивали, на тот момент у него были деньги 100 000 тысяч рублей. За 10 дней он готов был отдать ему 3%. ДД.ММ.ГГГГ он передал деньги подсудимому, который написал расписку без указания процентов, так как все было оговорено устно, и ДД.ММ.ГГГГ должен был вернуть всю сумму. Но Дегтярев деньги не возвратил и сообщил по телефону, что не может их отдать, поясняя, что у него возникли какие-то дела. Позвонив вновь через неделю, Дегтярев снова попросил подождать, и что он добавит проценты, все оговаривалось в устной форме. Примерно, после ДД.ММ.ГГГГ, он уже не смог дозвониться до подсудимого, связь с ним была потеряна. Далее он пытался искать Дегтярева, но все безрезультатно.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания потерпевшего ФИО38, из которых следует, чтопримерно в 2010 году он познакомился с Дегтяревым К.Р., с которым он стал поддерживать дружеские отношения. На тот момент Дегтярев К.Р. работал в должности помощника мэра <адрес>, то есть занимал значимый пост в городе. В ходе общения Дегтярев К.Р. сообщил, что занимается торгами на бирже «Форекс». Но каким образом это происходило, он не знает, так как в подробности он не вникал. При этом Дегтярев К.Р. говорил, что участвуя в торгах на бирже «Форекс», можно хорошо заработать, так как можно было получить примерно 3-4 % от суммы займа. Однако изначально, еще не зная Дегтярева К.Р. он тому не доверял, поэтому на слова Дегтярева К.Р. о займах для торгов на «Форексе» он обещал подумать, но таким высоким процентам он не верил. После знакомства, они периодически встречались с Дегтяревым К.Р., то есть он поддерживал с ним дружеские отношения. При этом иногда во время встреч, Дегтярев К.Р. сообщал ему о возможности заработка на бирже «Форекс», но он все равно не доверял обещанным высоким процентам прибыли. Затем в феврале 2013 года Дегтярев К.Р. при встрече попросил занять ему денежные средства. При этом Дегтярев К.Р. вновь сообщил о торгах на бирже «Форекс», а также сообщил ему, что есть возможность приобрести недвижимость. Поэтому для какой именно цели Дегтяреву К.Р. понадобились денежные средства, он так и не понял. Учитывая, что на тот момент времени, между ними сложились доверительные отношения, то он согласился на предложение Дегтярева К.Р. и 10 февраля 2013 года передал тому в качестве займа денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом Дегтярев К.Р. собственноручно написал расписку о получении от него денежных средств в размере 100 000 рублей, в которой Дегтярев К.Р. указал дату возврата долга 20.02.2013. Кроме того, в устном порядке у них была договоренность, что за пользование займом, Дегтярев К.Р. при возврате долга передаст ему также 3% дивидендных выплат. При этом инициатором процентных выплат был именно Дегтярев К.Р. Передача денежных средств и составление расписки происходили в салоне его автомобиля, который был припаркован в районе здания Министерство культуры и туризма СКФО по <адрес> в <адрес>. При этом кроме них двоих в салоне автомобиля находилась его подруга ФИО39, которая слышала их разговор во время передачи денежных средств и собственноручного составления расписки. Спустя некоторое время, после ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно обращался к Дегтяреву К.Р. с просьбой возврата денежных средств, однако Дегтярев К.Р. всячески переносил дату встречи и возврата долга, объясняя это занятостью. После 10 марта 2013 года Дегтярев К.Р. перестал отвечать на его телефонные звонки, и вообще покинул г. Ессентуки. По месту жительства Дегтярева К.Р. с ним общаться не захотели, сообщив ему, что не знают где находится Дегтярев К.Р. и что ничем ему помочь не могут. Он неоднократно пытался найти самостоятельно Дегтярева К.Р., но ему это не удалось и тогда он обратился с заявлением в полицию. До настоящего времени Дегтярев К.Р. денежные средства в размере 100 000 рублей ему не вернул. Дегтярев К.Р. говорил ему, что принимал участие в торгах на финансовой бирже «Форекс», но подробности ему не известны. Ему известно, что эта биржа осуществляет торги на купле-продаже валюты где-то в интернете, но подробности торгов на бирже «Форекс», ему не известны. Он не просил Дегтярева К.Р. принять от него деньги для получения прибыли в результате торгов на бирже «Форекс» и не настаивал на этом. Наоборот Дегтярев К.Р. неоднократно уговаривал его занять тому деньги под хорошие проценты, чтобы Дегтярев К.Р. мог осуществлять торги на бирже «Форекс». Дегтярев К.Р. не предупреждал его о наличии риска потери денежных средств. До настоящего времени Дегтярев К.Р. ничего из тех денежных средств в размере 100 00 рублей, которые он тому передал ДД.ММ.ГГГГ, не верн<адрес> образом, действиями Дегтярева К.Р. ему был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 25 000 рублей (т.5 л.д.96-98).

Виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ФИО38 доказана и свидетельскими показаниями, ФИО20, ФИО33, ФИО21, ФИО23, приведенными выше в приговоре, а также свидетеля ФИО39

Так, из показаний свидетеля ФИО39, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что с её другом - ФИО38 в феврале 2013 года, в дневное время, встретились в районе здания министерства культуры и туризма по СКФО в <адрес> с мужчиной по имени ФИО3, как позже ей стало известно того зовут Дегтярев К.Р., который сел к ним в автомобиль. Между ФИО38 и Дегтяревым К.Р. состоялся короткий разговор, из которого она поняла, что ФИО38 занимает Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 100 000 рублей на небольшой срок под несколько процентов. Точные условия она не помнит. Дегтярев К.Р. на заднем сиденье автомобиля собственноручно составил расписку о том, что получил от ФИО38, а ФИО38 в свою очередь передал Дегтяреву К.Р. деньги в сумме 100 000 рублей, что она поняла из их слов. После этого Дегтярев К.Р. вышел из салона автомобиля, и они поехали дальше по делам. Позже от ФИО38 ей стало известно, что до настоящего времени Дегтярев К.Р. полученные от того денежные средства в размере 100 000 рублей, не вернул (т.6 л.д.137-138).

Приведенные показания потерпевшего ФИО38 и свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются следующими доказательствами.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст и подпись от имени Дегтярева К.Р. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно Дегтяревым К.Р. (т.5 л.д.122-137).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование документов материалов уголовного дела - протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 и расписка Дегтярева К.Р., в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 100 000,00 руб.

Факт передачи денежных средств ФИО38 Дегтяреву К.Р. в сумме 100 000,00 руб. подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ находящейся в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования. Срок возврата денежных средств ФИО38 согласно расписки установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа между гр. ФИО38 и гр. Дегтяревым К.Р. на данную сумму не заключался. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств, переданных Дегтяреву К.Р. ФИО38 составляет 100 000,00 руб. Согласно протоколу допроса ФИО38 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО38 задолженность составляет 100 000,00 руб.

Согласно протоколам допроса, а также договорам займов, предоставленным для настоящего исследования, установлено, что на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. имелась задолженность перед третьими лицами, а именно:

- согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, до ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были заключены договоры займа с ФИО15 на общую сумму 5 200 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30 установлено, что ФИО15 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в общей сумме 5 200 000,00 руб., а именно: в январе 2011 - 2 000 000,00 руб., через два месяца он передал Дегтяреву К.Р. еще 1 000 000,00 руб., в сентябре 2011 - 1 000 000,00 руб., в феврале 2012 - 1 200 000,00 руб. Договоры займа между Дегтяревым К.Р. и ФИО15 для настоящего исследования не предоставлены. Также из протокола допроса установлено, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 5 200 000,00 руб. выплатил ФИО15 в феврале 2011 - 100 000,00 руб., в марте 2011 - 100 000,00 руб., в апреле - сентябре 2011 - 900 000,00 руб., в октябре 2011 - феврале 2012 - 750 000,00 руб., с марта 2012 по февраль 2013 включительно - 1 650 000,00 руб. Следовательно, на ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО15 в сумме 3 500 000,00 руб. Таким образом, до ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО15 оставалась задолженность по договорам займа в размере 1 700 000,00 руб. (5 200 000,00 руб. - 3 500 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО26 на общую сумму 2 200 000,00 руб. (от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 500 000,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 1 000 000,00 руб. (данные денежные средства ФИО26 взял в «Сбербанке» для Дегтярева К.Р.), от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 700 000,00 руб.) Также, согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что в декабре 2012 он взял для Дегтярева К.Р. в кредитных учреждениях денежные средства в общей сумме 460 000,00 руб., в том числе в банке «Хоум кредит» в размере 300 000,00 руб. и в «РОСБАНКЕ» в размере 160 000,00 руб. Кроме того, ФИО26 передал Дегтяреву К.Р. наличные денежные средства в общей сумме 30 000,00 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств переданных ФИО26 в адрес Дегтяреву К.Р. составляет 2 690 000,00 руб. Из протокола допроса, установлено, что Дегтярев К.Р. оплачивал кредит, оформленный на ФИО26, в течение 13 месяцев с февраля 2012 по март 2013 включительно. Также, ФИО26 пояснил, что Дегтярев К.Р. выплатил по кредиту примерно 650 000,00 руб. Кроме того, Дегтярев К.Р. по кредитам, оформленным в «Хоум кредит» и «РОСБАНКЕ» внес денежные средства около 33 000,00 руб. и 28 000,00 руб. соответственно. Следовательно, Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО26 в сумме 711 000,00 руб. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО26 задолженность составила в размере 1 979 000,00 руб. (2 690 000,00 руб. - 711 000,00 руб.). Кроме того, из протокола допроса следует, что задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составила 2 088 000,00 руб. Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО26 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО26 составляет 1 979 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 700 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 160 000,00 руб. + 30 000,00 руб. - 650 000,00 руб. - 33 000,00 руб. - 28 000,00 руб. = 1 979 000,00 руб.). В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО26 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. примерно в конце февраля 2012 денежные средства в размере 200 000,00 руб., в десятых числах марта 2012 - 100 000,00 руб. и в конце марта - 400 000,00 руб. Таким образом, ФИО12 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 700 000,00 руб. Договоры займа между гр. ФИО12 и гр. Дегтяревым К.Р. не заключались. Кроме того, установлено, что в апреле 2012 она взяла кредит для Дегтярева К.Р. в «Ставропольпромстройбанк» на сумму 124 000,00 руб. Ежемесячный платеж по данному кредиту составлял 3 700,00 руб. Однако, Дегтярев К.Р. ежемесячно с апреля 2012 по март 2013 по данному кредиту выплачивал по 5 000,00 руб., всего оплатил сумму в размере примерно 40 000,00 руб. В июне, октябре, ноябре, декабре 2012 ФИО12 по просьбе Дегтярева К.Р. оформила кредиты в кредитных учреждениях в общей сумме 1 122 000,00 руб., в том числе в «Сбербанке» в сумме 250 000,00 руб., в «РОСБАНКЕ» в сумме 184 000,00 руб., в банке «Хоумкредит» в сумме 400 000,00 руб. и в «Траст» банке в сумме 288 000,00 руб. Дегтярев К.Р. ежемесячно оплачивал данные кредиты, но в какой сумме и сколько было выплачено по кредитам она не знает, так как все документы находились у Дегтярева К.Р. На основании вышеизложенного, общая сумма денежных средств переданных Дегтяреву К.Р. ФИО12 составляет 1 946 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 700 000,00 руб. выплатил ФИО12 денежные средства в размере 175 000,00 руб., а именно: в мае 2012 - 15 000,00 руб., в июне 2012 - 30 000,00 руб., в июле - 30 000,00 руб., в августе 2012 - 15 000,00 руб., в сентябре 2012 - 15 000,00 руб., в октябре 2012 - 15 000,00 руб., в ноябре 2012 - 20 000,00 руб., в декабре - 15 000,00 руб. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО12 составила 215 000,00 руб. (175 000,00 руб.+40 000,00руб.) Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ у Дегтярева К.Р. перед ФИО12 задолженность составила в размере 1 731 000,00 руб. (1 946 000,00 руб. - 215 000,00 руб.);

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договоры займа с ФИО14, на общую сумму 2 000 000,00 руб. Для исследования предоставлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н на сумму 2 000 000,00 руб. Однако, согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., после чего был составлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно Дегтярев К.Р. ежемесячно выплачивал ФИО14 по 40 000,00 руб. Таким образом, общая сумма выплат с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 240 000,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб., а ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 2 000 000,00 руб. Также установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ Дегтяревым К.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ включительно выплачено по 100 000,00 руб. в месяц. Сумма выплат по данному договору займа составила 400 000,00 руб. Дегтяревым К.Р. были возвращены денежные средства ФИО14 в сумме 640 000,00 руб. (240 000,00 руб.+400 000,00 руб.). Однако на ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Дегтярев К.Р. выплатил ФИО14 540 000,00 руб. (240 000,00 руб. + 300 000,00 руб.) Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО14 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договорам займа составила 1 460 000,00 руб. (2 000 000,00 руб.- 540 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, с гражданином ФИО7 на сумму 1 000 000,00 руб. Также, имеется расписка от ДД.ММ.ГГГГ б/н Дегтярева К.Р. в получении им денежных средств от ФИО7 в размере 1 000 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что никаких выплат Дегтярев К.Р. не производил. Задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО7 по договору займа на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб.;

- до ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гр. ФИО11 на сумму 800 000,00 руб. Для исследования представлен протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, полученный следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 согласно которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 800 000,00 руб., после чего он собственноручно составил и подписал договор займа. Период действия договора был оговорен в устной форме - «до весны 2013». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 64 000,00 руб. по 32 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО11 С ноября 2012 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО11 на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность в размере 736 000,00 руб. (800 000,00 руб. - 64 000,00 руб.);

- Дегтярев К.Р. заключил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с гр. ФИО17 на сумму 500 000,00 руб. Согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29, установлено, что по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в период с сентября 2012 по ноябрь 2012 включительно денежные средства в сумме 60 000,00 руб. по 20 000,00 руб. за каждый месяц Дегтярев К.Р. лично передавал ФИО17 В начале декабря 2012 ФИО17 по просьбе Дегтярева К.Р. передала ему денежные средства в сумме 300 000,00 руб. После передачи денежных средств Дегтярев К.Р. собственноручно на договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 руб. составленного раннее, написал, что к договору добавлено еще 300 000,00 руб. Следовательно, сумма займа на начало декабря составила 800 000,00 руб. Также из протокола следует, что Дегтярев К.Р. по денежному займу в размере 800 000,00 руб. выплатил ФИО17 за декабрь - 32 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 92 000,00 руб. (60 000,00руб.+32 000,00руб.). С января 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО17 на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору займа составила 708 000,00 руб. (800 000,00 руб. - 92 000,00 руб.);

- согласно документа от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования (том № лист дела 57), гражданка ФИО16 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 400 000,00 руб., сроком до ДД.ММ.ГГГГ с процентной ставкой за пользование суммой - 4% ежемесячно. Кроме того, согласно протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что с сентября 2012 по декабрь 2012 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 64 000,00 руб. (16 000,00 руб. x 4 = 64 000,00 руб.), в январе 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО16 - 12 000,00 руб. Общая сумма выплат составила 76 000,00 руб. С февраля 2013 Дегтярев К.Р. никакие выплаты не производил. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО16 задолженность по документу от ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования и согласно протоколу допроса ФИО16 составила 326 000,00 руб. Однако, рассчитав разницу между выданными ФИО16 и возвращенными Дегтяревым К.Р. денежными средствами по указанному долгу, задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО16 составляет 324 000,00 руб. (400 000,00 руб. - 76 000,00 руб.);

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> капитаном юстиции ФИО30, установлено, что ФИО18 в августе 2012 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в размере 500 000,00 руб. после чего Дегтярев К.Р. составил и подписал договор займа. Данный договор займа не представлен для настоящего исследования. В сентябре 2012 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 денежные средства в размере 25 000,00 руб. Также в сентябре 2012 ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 500 000,00 руб., после этого был перезаключен предыдущий договор займа на сумму 1000 000,00 руб., данный договор займа для настоящего исследования не предоставлен. В октябре, ноябре, декабре 2012 Дегтярев К.Р. передал ФИО18 денежные средства в сумме 120 000,00 руб. по 40 000,00 руб. за каждый месяц. Также установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был перезаключен договор займа на сумму 3 000 000,00 руб. В январе, феврале 2013 Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 денежные средства в сумме 300 000,00 руб. по 150 000,00 руб. за месяц. Общая сумма выплат Дегтярева К.Р. перед ФИО18 на ДД.ММ.ГГГГ составила 295 000,00 руб. (25 000,00 руб.+120 000,00 руб.+150 000,00 руб.+150 000,00 руб.) Таким образом, задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО18 составила в размере               2 555 000,00 руб. (3 000 000,00 руб. - 445 000,00 руб.). В связи с тем, что для исследования не предоставлены документы, подтверждающие выплаты по данному кредиту (график погашения кредита), рассчитать, сколько Дегтярев К.Р. выплатил ФИО18 до ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным;

- на ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, полученного следователем ССО по РЭП при ГСУ ГУ МВД России по <адрес> старшим лейтенантом юстиции ФИО29 установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 передала ФИО2 денежные средства в размере 2 000,00 долларов США. Факт передачи денежных средств ФИО13 Дегтяреву К.Р. в сумме 2 000,00 долларов США подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ находящейся в материалах уголовного дела, предоставленных для настоящего исследования (том № лист дела 230). Срок возврата денежных средств ФИО13 согласно расписки установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа между гр. ФИО13 и гр. Дегтяревым К.Р. на данную сумму не заключался. Согласно протоколу допроса ФИО13 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился. Однако, в материалах уголовного дела том 1 (лист дела 225) находится выписка из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ, согласно которой установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ курс одного доллара США к рублю РФ составляет 30,0277 руб. На основании выписки из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ ФИО13 передала Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 60 055,4 руб. (2 000,00 долларов * 30,0277руб.)

Таким образом, с учетом предоставленных данных разница между суммой денежных средств переданных ФИО13 Дегтяреву К.Р. отраженной в протоколе допроса ФИО13 и суммой установленной согласно выписка из базы данных по курсам валют Центрального банка РФ составляет 1 504,6 руб. (61 560,00руб.-60 055,4руб.) Согласно протоколу допроса ФИО13 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность Дегтярева К.Р. перед ФИО13 составила в размере 2 000,00 долларов США.

На основании вышеизложенного установлено, что общая сумма денежных средств, полученных Дегтяревым К.Р. от ФИО38 составила 100 000 рублей 00 копеек. Согласно протоколу допроса ФИО38 установлено, что Дегтяревым К.Р. возврат денежных средств не производился. Таким образом, у Дегтярева К.Р. перед ФИО38 имеется задолженность в размере 100 000 рублей 00 копеек (т.5 л.д.168-174).

Финансово-экономическим заключением специалиста - ревизора ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО24 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено исследование данных «истории зачислений» на 11 листах и «истории снятий» на 5 листах, распечатанных с личного кабинета Дегтярева К.Р. с сайта «ForexCub» и установлено, что в «истории зачислений» суммы зачислений указываются в рублях и в долларах США.

Общая сумма зачислений в рублях составляет - 3 060 000,00 руб., в долларах - 54 700,00 долларов USD. Согласно данным отраженным на официальном сайте Центрального банка РФ установлено, что курс одного доллара USD к рублю РФ составляет:

на 10.05.2012 - 1 доллар USD соответствует 29,8075 руб.;

на 02.02.2012 - 1 доллар USD соответствует 30,4067 руб.;

на 06.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 02.01.2012 - 1 доллар USD соответствует 32,1961 руб.;

на 09.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,2550 руб.;

на 03.02.2011 - 1 доллар USD соответствует 29,4219 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, зачисленных на счет личного кабинета Дегтярева К.Р. согласно, предоставленным данным «Истории зачислений составляет 4 726 560,07 руб. Данные о зачислениях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Общая сумма денежных средств, снятых Дегтяревым К.Р. в период с января 2011 года по март 2013 года со счета его личного кабинета на сайте «ForexClub» в соответствии с предоставленными данными «Истории снятий» составляет 2 474 657,85 руб. Данные о снятиях с указанием даты и суммы предоставлены в приложении № 2 к настоящему заключению (т.5 л.д.209-216).

Вещественными доказательствами:

- распиской Дегтярева К.Р. о получении им денежных средств в сумме 100 000 рублей у ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.10);

- сведениями об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.11-21);

- сведениями об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub» (т.7 л.д.22-26).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № ОМВД России по <адрес>, у потерпевшего ФИО38 изъята расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО38 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 100 000 рублей (т.5 л.д.101-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: расписка о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которая свидетельствует о передачи ФИО38 Дегтяреву К.Р. денежных средств в сумме 100 000 рублей; сведения об историях зачислений и снятий денежных средств в личном кабинете на имя Дегтярева К. на сайте «ForexClub» приобщенных Дегтяревым К.Р. (т.7 л.д.1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии потерпевшего ФИО38 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>; в ходе которого потерпевший ФИО38 пояснил, что именно в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ последний передал Дегтяреву К.Р. денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.6 л.д.83-86).

Иными документы:

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ОАО «Сбербанк России» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№ (т.6 л.д.2);

- отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№; происходило неоднократное количество зачислений и снятий денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р., в том числе и с отметкой как пополнение счета плательщиком «FOREXCLUB» (т.6 л.д.3-14);

- сведениями ЗАО «ВТБ24» о наличии лицевых счетов (вкладов) на имя Дегтярева К.Р., согласно которых на имя Дегтярева К.Р. в ЗАО «ВТБ24» с момента открытия и по настоящее время открыты следующие счета №№, №, №, №, №, выпиской и отчетом о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых следует, что на принадлежащие Дегтяреву К.Р. лицевые счета №№, №; происходило неоднократное количество зачислений и списаний денежных средств в суммах, явно несоответствующих официальному доходу Дегтярева К.Р. А именно по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 565 874 рубля 92 копейки, снятие 569 433 рубля 10 копеек; по счету № за указанный период произошло - зачисление в сумме 1 245 410 рублей 00 копеек, снятие 1 246 410 рублей 00 копеек (т.6 л.д.28-31);

- сведениями ИФНС России № по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила соответственно 290 824 рубля 20 копеек и 432 613 рублей 77 копеек (91 767,94 + 340 845,83 = 432 613,77). То есть общая сумма дохода Дегтярева К.Р. за 2011 и 2012 годы составила 723 437 рублей 97 копеек (т.7 л.д.110-113);

- сведениями Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, за период работы Дегтярева К.Р. в Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 122 277 рублей 20 копеек, накопительная часть - 50 288 рублей 51 копейка; за период работы Дегтярева К.Р. в Комитете по муниципальной собственности <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начисленные страховые взносы составили: страховая часть - 72 563 рубля 73 копейки, накопительная часть - 27 211 рублей 40 копеек (т.6 л.д.58);

- сведениями Ессентукского городского отдела УФССП России по <адрес>, согласно которых в отношении Дегтярева К.Р. в Ессентукском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в взыскании задолженности в размере 62 000 рублей в отношении должника Дегтярева К.Р. в пользу ФИО13 (т.6 л.д.60);

- сведениями официального сайта Центрального Банка Российской Федерации, согласно которых максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекших наибольший объем депозитов физических лиц с января 2011 года по март 2013 года, не превышала 10,69 % годовых (т.6 л.д.125-130).

Суд считает, что исследованными доказательствами вина подсудимого в совершении 11 эпизодов мошенничества полностью доказана.

Оценивая приведенные по делу доказательства, суд приходит к следующим выводам. Перечисленные выше доказательства отвечают требованиям относимости и допустимости, они согласуются между собой, что свидетельствует об их достоверности и позволяет оценить их совокупность как достаточную для признания Дегтярева К.Р. виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Судом бесспорно установлено, что Дегтярев К.Р. совершил 11 эпизодов мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам ФИО99 и ФИО99 в крупном размере гражданам ФИО99 ФИО99, ФИО99 и ФИО99; в особо крупном размере ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99 и ФИО99.

Все добытые доказательства являются допустимыми и достоверными. Анализируя все исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд не находит оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99, ФИО99 и ФИО99, которые были постоянны, последовательны и объективно подтверждены показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и вещественными доказательствами. Некоторые противоречия, имеющиеся в показаниях свидетелей и потерпевших существенного значения для разрешения уголовного дела в силу ст.88 УПК РФ не имеют, а изменение показаний потерпевших Фомичевой и Кондрашова в суде, суд признает как попытку смягчить участь подсудимого.

Судом установлено, что подсудимый Дегтярев,в указанные выше периоды времени, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, заведомо не намереваясь возвращать денежные средства в полном объеме, обращался к потерпевшим, лично, либо через своих знакомых с просьбой получения от них денежных средств под видом займов с выплатой завышенных ежемесячных процентов в размере от 3 % до 5 % в месяц, то есть до 36-60 % годовых, при максимальной банковской ставке 10,69 % годовых, на что потерпевшие соглашались, а к Курашиновой под видом займа ему денежных средств за способствование трудоустроить её сына.

В целях придания видимости законности своим действиям, Дегтярев составлял договоры о получении у потерпевших займов в виде денежных средств в различных суммах, заведомо не намереваясь возвращать полученные от них средства и выплачивать оговоренные проценты по ним в полном объеме, передавал потерпевшим денежные средства, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по ранее полученным займам.

Представленными и исследованными доказательствами, а именно показаниями потерпевших, свидетелей и подсудимого достоверно установлено, что подсудимый Дегтярев похитил денежные средства потерпевших, путем злоупотребления доверием.

С объективной стороны мошенничество включает в себя деяние - хищение чужого имущества, совершенное способами обмана или злоупотребления доверием, последствие - имущественный ущерб собственнику и причинную связь между деянием и последствием.

По смыслу закона мошенничество - получение имущества внешне добровольно, от самого потерпевшего. Только в мошенничестве, исходя из специфики способа хищения, способ - обман или злоупотребление доверием - и результат - получение имущества - могут значительно не совпадать во времени.

Обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он вводится в заблуждение, предпринятое с целью заставить потерпевшего передать виновному не принадлежащее ему чужое имущество. Постановление Пленума Верховного Суда от ДД.ММ.ГГГГ N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" так определяет обман: "Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение" (п. 2), отчетливо выделяя, таким образом, три разновидности обмана: 1) сообщение ложных сведений; 2) умолчание об истинных фактах; 3) обман в действии или предмете. А злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим

По смыслу закона, под злоупотреблением доверием как способом мошенничества следует понимать использование виновным для незаконного получения чужого имущества особых, доверительных отношений, сложившихся между ним и потерпевшим в силу каких-либо обстоятельств. К видам мошеннического злоупотребления доверием относят в том числе получение и присвоение банковских кредитов, получение аванса за работу, которую виновный не собирается выполнять, занятие денег или имущества в долг и присвоение их, получение и присвоение предоплаты по каким-либо договорам и т.д.

В данном случае, основанием для принятия потерпевшими решения о передаче виновному имущества (своих денежных средств) послужило: заведомо ложные сведения, сообщенные Дегтяревым о своих намерениях в будущем (обман) передать повышенные проценты и доверие к Дегтяреву, основанное на том, что он являлся успешным трейдером, работал до 2010 года в администрации <адрес> помощником главы <адрес> ФИО40 (в настоящее время являющимся членом Совета Федерации РФ), до 2012 года работал заместителем председателя комитета по муниципальной собственности администрации <адрес>, и мог заработать для них деньги, т.е. выплатить проценты, по эпизоду Курашиновой - способствовать в получении её сыном должности в администрации <адрес> (злоупотребление доверием).

Злоупотребление доверием в мошенничестве сочетается с обманом. Дегтярев К.Р. пытался завоевать доверие потерпевших, перед тем как их обмануть.

В отношении всех потерпевших, являющихсядостаточно взрослыми лицами, всеми имеющими высшее образование, кроме Десятовой, т.е. способными правильно осознавать происходящее, было применено сначала злоупотребление доверием, а затем мошеннический обман, выразившиеся в том, что под видом заключения договоров займов, потерпевшие добровольно отдавали свои денежные средства в счет будущих процентов, которые они не могли получить, в виду отсутствия реальной возможности. Заключение Дегтяревым договоров займов и добровольное написание им расписок служило лишь средством для получения денег от граждан.

Обстоятельства совершенных подсудимым преступлений судом установлены, проверялись все доводы, приведенные стороной защиты в защиту Дегтярева.

В частности утверждения защитника-адвоката Марьяновского о том, что умысла на совершение мошенничества у Дегтярева не было, его действия характеризуются гражданско-правовыми отношениями, связанными с договорными отношениями, обязательства по договорам им не выполнены по независящим от него причинам, являлись предметом тщательной проверки в ходе судебного следствия и признаются судом несостоятельными.

Действительно, невозвращение долга само по себе не является мошенничеством, если не было обмана в намерениях в момент получения денег.

О наличии умысла, направленного на хищение денежных средств, в данном случае свидетельствуют заведомое отсутствие у подсудимого Дегтярева реальной финансовой возможности выплатить потерпевшим завышенные проценты, т.е. исполнить обязательства по договорам займов, а также способствовать в получении какой-либо должности в администрации г.Ессентуков для сына ФИО99, а также сокрытие от потерпевших информации о наличии у подсудимого долгов.

Суд пришел к такому выводу из анализа представленных доказательств и показаний самого Дегтярева, который сообщил суду, что не смог выполнить свои обязательства перед потерпевшими только лишь потому, что в системе «Форекс» произошел сбой, и об этом он не смог уведомить всех потерпевших, так как в его адрес поступали угрозы. Однако, данные доводы стороны защиты своего подтверждения не нашли. Фактов обращения в правоохранительные органы ни со стороны подсудимого, ни его матери, ни его бывшей супруги не имелось.

Версия защиты о том, что в системе «Форекс» произошел сбой, и Дегтярев потерял все деньги также не подтвердилась. Из представленных материалов следует, что такие сведения отсутствуют. А предоставленная Дегтяревым история операций зачислений свидетельствует об обратном, что за вмененный период не зачислялись все денежные средства, похищенные у потерпевших.

Поэтому суд приходит к выводу, что Дегтярев К.Р. заведомо не намеревался исполнять свои обязательства перед потерпевшими.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО41, бывший трейдер, показал суду, что с Дегтяревым познакомился в 2008 году в чате на бирже «Форекс клуб», где он раньше был трейдером. Всего на КМВ было около 20 человек, которые занимались биржей в качестве трейдеров. К тому времени Дегтярев был некоторое время на бирже. По его совету Дегтярев приобрел обучение в «Форекс клуб», которое называется «Куб», то есть ящик с 6 книгами и карточкой с доступом 100 долларов США. От продажи «Куба» Дегтяреву он получил доход в сумме 100 долларов США. Трейдеры привлекают инвесторов для того, чтобы не потерять все что есть на счете, то есть так называемая «подушка». Деньги клиентов через банк отправляются на личный счет в «Форекс клуб». Клиентам должны говорить о рисках потери денежных средств. Один раз он присутствовал при разговоре Дегтярева с клиентами и он информировал своих клиентов он рисках потери денег. Успешная работа на бирже зависит не только от трейдера. Он прекратил свою деятельность на бирже, так как стали обрывать интернет и блокировать «ордеры». Ему Дегтярев по поводу произошедшего говорил, что попал на большие деньги из-за компании, что «Форекс клуб» не исполнила «ордера». Ему известно, что Дегтярев занимал деньги у людей для биржи и в 2011-2012 годах он занимался биржей «Форекс клуб». То что пропали деньги - вина не Дегтярева, а компании «Форекс клуб». Деятельность трейдера осуществляется на свой страх и риск. Существуют единичные случаи, когда главный офис не возвращает и говорит, что сбоя не произошло, но в большинстве случаев возвращают, поскольку есть договор оферты. На бирже можно одномоментно потерять все деньги. Он видел как Дегтярев старался и выплачивал людям деньги, и у него не было умысла обманывать их. Дегтярев был одним из успешных трейдеров, что отражается в истории сделок, то есть инвесторы могли смотреть у кого больше успехов. Ему известно, что Дегтярев попал в такую ситуацию из-за того, что Япония и Лондон на бирже сделали интервенцию валюты. А Дегтярев открыл «ордера» и они не сработали, одним словом он попал на валютную интервенцию. Он лично видел историю сделок Дегтярева и там последний «ордер» был потерян (проигран). Насколько он знает, это был один случай за полгода, до того, как Дегтярев пропал. Эта деятельность азартная. Он (Толкодубов), трижды бросал, а затем начинал играть на бирже и там он денег не заработал, чужие деньги также проигрывал на бирже, но долги клиентам вернул. Трейдер несет ответственность в случае потери денег по договоренности с инвестором. Ему известно, что Дегтярев потерял на бирже деньги в долларах США и в шестизначных цифрах.

Отследить выигрыш или проигрыш можно по истории зачислений.

Дегтяреву судом было предложено представить суду доказательства, свидетельствующие о том, что именно по вине биржы Форекс он потерял денежные средства- отчет по сделкам, отчет по операциям его торгового счета, однако Дегтяревым они не предоставлены суду.

Рынок Forex (от англ. FOReign EXchange - обмен иностранной валюты) - рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений), где торгуются контракты на валюту - отношения одной валюты к другой. Данный рынок не является валютной биржей или иной официальной торговой площадкой, в связи с чем положения статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации о судебной защите по сделкам, заключенным на бирже, к возникшим отношениям не применяются.

В соответствии с ч. 1 ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 ГК РФ.

Согласно ч. 2 указанной нормы закона на требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются. Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже.

Требования, связанные с участием граждан в указанных в настоящем пункте сделках, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между подсудимым и потерпевшими были заключены простые договоры займов денежных средств, а не соглашения о сотрудничестве между инвестором и трейдером, по условиям которого инвестор предоставил в управление трейдеру логин и пароль доступа к торговому счету для совершения сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX.

Доказательств того, что подсудимый должен был осуществлять управление финансовыми средствами потерпевших путем торговли на международном валютном рынке Forex с целью извлечения прибыли не представлено.

Согласно позиции Минфина РФ, изложенной в письме от 23.06.2005 N 03-03-04/2/12, все сделки с валютой на рынке Forex признаются игровой (алеаторной) деятельностью.

Также согласно письму Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 16.07.2009 N 09-ВМ-02/16341 отношения, связанные с деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке Форекс (Forex), не регулируются нормативными правовыми актами ФСФР России, лицензии, выдаваемые ФСФР России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности.

Все маржинальные сделки с иностранной валютой на рынке Forex, при которых оговариваются суммы сделок, а игра на рынке ведется только на разнице курсов, являются игровой (алеаторной) деятельностью, где инвестор помещает денежные средства на депозит, и с этого депозита (или на его счет) перечисляются контрагенту денежные средства на соответствующую дату, то есть возникает разница в курсах. Эти операции аналогичны операциям с расчетными форвардами, которые рассматриваются как сделки пари.

Такие сделки, с учетом наличия в них условий определения выигрыша по сделке, случаем, на который стороны повлиять не могут; предмета сделок в виде уплаты сумм одной из сторон по результатам колебаний курса валют на валютном рынке (сделки "на разницу"); отсутствия обязанностей осуществления реальной передачи валюты для целей совершения валютно-обменных сделок, представляют собой разновидность сделок пари.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и физические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Буквальное толкование договоров с потерпевшими свидетельствует о договорах займа денежных средств и не свидетельствует о том, что подсудимый должен был осуществлять управление финансовыми средствами потерпевших путем торговли на международном валютном рынке Forex с целью извлечения прибыли. Ссылка в некоторых договорах на Дегтярева как на «трейдера-заемщика» не свидетельствует о том, что была заключена маржинальная сделка.

Предметом договора между сторонами не являлось ведение в интересах потерпевших биржевой игры, а гражданское законодательство Российской Федерации не содержит критериев, позволяющих однозначно квалифицировать рисковую сделку, поэтому, суд приходит к однозначному выводу о том, что в данном случае имело место именно злоупотребление доверием потерпевших.

Изменения показаний в суде ФИО99 о том, что выслушав показания свидетелей по делу, показания всех потерпевших, подсудимого Дегтярева, свидетеля защиты, он утвердился во мнении, что в действиях Дегтярева отсутствует состав преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ. Он теперь точно убежден, что умысла у Дегтярева на хищение принадлежащих ему денег не было. Ранее он так не считал, когда его спрашивал сотрудник ОБЭП, а впоследствии допрашивал следователь, ему не была известна вся картина тех событий, которые привели Дегтярева на скамью подсудимых. Он не говорит, что его не обманывали, он считает, что ему предоставили достаточно информации, для того чтобы он мог делать правильный вывод в отношении совершенных Дегтяревым действий. В настоящее время считает, что невыполнение Дегтяревым пред ним своих обязательств, по заключенному между ними договору не связано с действиями одного Дегтярева. Он понял, что были объективные причины, почему он не смог выполнить взятые на себя обязательства. Ему, конечно же горько что он потерял деньги. Он не оправдывает во всем Дегтярева, он мог бы ему объяснить ситуацию, но при всем этом он не считает, что Дегтярев мошенник. Просил суд Дегтярева по ч.4 ст. 159 УК РФ оправдать. Он намерен, в ближайшее время подать исковое заявление в суд о взыскании с Дегтярева суммы долга по договору займа, который был между ними заключен.

Потерпевшая ФИО99 обратилась к суду с аналогичным заявлением, в котором просила суд принять ее заявление как волеизъявление и позицию по настоящему уголовному делу. Полагает, что между нею и Дегтяревым были исключительно гражданско-правовые отношения. В действиях Дегтярева отсутствует состав преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ. Проанализировав показания потерпевших, она убедилась, что умысла у Дегтярева на хищения принадлежащих ей денег у него не было. Она поняла, что были объективные причины, по которым он не смог выполнить свои обязательства. Она не считает, что Дегтярев мошенник, просила суд Дегтярева по ч.4 ст.159 УК РФ оправдать.

Оценивая их показания в совокупности с исследованными доказательствами, суд отдает предпочтение первоначальным показаниям Фомичевой и Кондрашова, и расценивает изменение их показаний как жалость к подсудимому и попытку смягчить его участь.

Также суд относится критически и к показаниям подсудимого о том, что потерпевшие знали о рисках, так как они являются неподтвержденными и обусловлены стремлением подсудимого создать видимость законной деятельности в поле гражданско-правовых отношений и уйти от уголовной ответственности.

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие четко показали, что отдавали свои денежные средства именно Дегтяреву, а не за предоставление других каких либо электронных услуг, тем более не за их участие в бирже Форекс.

Таким образом, Дегтярев, осознавая тот факт, что у него отсутствовала реальная возможность выплачивать высокие проценты по займам, тем не менее, заключал договоры. В судебном заседании сторона защиты, оправдывая действия Дегтярева, ссылалась на действия самих потерпевших, просивших Дегтярева взять в долг их денежные средства, хотя никаких доказательств не было представлено суду.

По настоящее время денежные средства потерпевшим не возвращены, и как усматривается из исследованных в судебном заседании доказательств, подсудимый не собирался их возвращать, несмотря на постоянные заверения о возврате, неоднократные требования о возврате сумм он проигнорировал, скрывшись не только от потерпевших, но и от своего друга ФИО99, который помог ему с работой в <адрес>, так как не собирался там официально работать, что также указывает на наличие у него умысла на хищение денежных средств потерпевших.

Следовательно, Дегтярев путем злоупотребления доверием потерпевших, используя договоры, используя свое положение в обществе, получил денежные средства потерпевших и незаконно распорядился ими по своему усмотрению. Анализ представленных суду доказательств свидетельствует о том, что Дегтярев осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Квалифицируя действия подсудимого, суд приходит к следующим выводам.

Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым из санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ исключен нижний предел наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Согласно разъяснению положений ст.10 УК РФ, данному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации N 4-П от 20 апреля 2006 года, закон, улучшающий положение лица, имеет обратную силу независимо от того, в чем выражается такое улучшение.

Суд квалифицирует действия Дегтярева К.Р. в отношении потерпевшего ФИО15 по ч.4 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ, как единое продолжаемое преступление, поскольку преступление совершено одним и тем же способом, и указанные действия связаны одними и теми же целями и мотивами, являются одним продолжаемым преступлением, объединенным единым умыслом. О наличии умысла Дегтярева К.Р., направленного на хищение имущества путем мошенничества у ФИО15 свидетельствует тот факт, что Дегтяревым К.Р. в течение менее года от потерпевшего были получены деньги в общей сумме 5 200 000 рублей и на момент их получения, никакой задолженности перед третьими лицами у него не было, как и не было реальной возможности выплатить столь высокие проценты за пользование денежными средствами, которые Дегтярев К.Р. обещал ФИО15- сначала 4%, затем 5%. Однако вместо надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по сделкам, выплатил в разные сроки 3 650 000 рублей, якобы в счет выплаты оговоренных процентов по займам, тем самым, злоупотребляя доверием, похитил 1 550 000 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Аналогичным образом суд квалифицирует действия Дегтярева К.Р. в отношении потерпевшего ФИО26 по ч.4 ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ, в отношении ФИО14 и ФИО18 по ч.4 ст.159 УК РФ, т.е. как единые продолжаемые преступления.

По девяти эпизодам мошеннических действий подсудимого- по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ, следователем в предъявленном обвинении излишне указано на совершение им мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере», и «с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере», поэтому, суд при квалификации действий подсудимого исключает из описания и юридической оценки деяний по 9 эпизодам по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданам.

При решении вопроса о наличии в действиях Дегтярева квалифицирующих признаков причинения гражданину значительного ущерба, в крупном размере, в особо крупном размере суд наряду с количеством похищенных денежных средств, учитывает имущественное положение потерпевших, наличие у них источников доходов, их размер, наличие у потерпевших иждивенцев. Поэтому мнение потерпевших о значительности или незначительности ущерба, причиненных им в результате преступлений, оценивается судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими количество похищенных денежных средств и имущественное положение потерпевших.

Таким образом, действия Дегтярева К.Р. суд квалифицирует:

1) по факту хищения имущества ФИО15 по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в особо крупном размере (1 550 000 рублей);

2) по факту хищения имущества ФИО26 по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в особо крупном размере (1 976 750 рублей 25 коп);

3) по факту хищения имущества ФИО12 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в особо крупном размере (1 704 447 рублей 94 коп.);

4) по факту хищения имущества ФИО14 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в особо крупном размере (1 360 000 рублей);

5) по факту хищения имущества ФИО7 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в крупном размере (1 000 000 рублей);

6) по факту хищения имущества ФИО18 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в особо крупном размере (2 555 000 рублей);

7) по факту хищения имущества ФИО11 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в крупном размере (736 000 рублей);

8) по факту хищения имущества ФИО17 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в крупном размере (708 000 рублей);

9) по факту хищения имущества ФИО16 по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия в крупном размере (324 000 рублей);

10) по факту хищения имущества ФИО13 по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия с причинением ей значительного ущерба (60 000 рублей);

11) по факту хищения имущества ФИО38 по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверия с причинением ему значительного ущерба (100 000 рублей).

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе наличие смягчающего обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Дегтярев совершил впервые 11 умышленных преступлений, 2 из которых отнесены законом к категории преступлений средней тяжести, а 9 тяжких преступлений против собственности граждан, следовательно, по своему характеру представляющих опасность для общества, не работает, разведен. Вместе с тем, Дегтярев по месту жительства характеризуется положительно, имеет 2 несовершеннолетних детей, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание Дегтяреву К.Р. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 62 УК РФ, суд признает наличие малолетнего сына у виновного.

Обстоятельства, отягчающие наказание Дегтяреву К.Р. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Разрешая вопрос о наказании, которое может быть назначено подсудимому Дегтярева, суд принимает во внимание следующее.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В обязательном порядке суд учитывает мнение потерпевших ФИО99, ФИО99, ФИО99 не желавших подсудимому назначения наказания в виде лишения свободы.

Однако, изучение личности подсудимого показало, что в данном случае возможность освобождения подсудимого Дегтярева от наказания, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы отсутствует.

В досудебной стадии Дегтяерв К.Р. длительное время скрывался от органов уголовного преследования и объявлялся в федеральный розыск, что заставляет суд придти к выводу о необходимости обеспечения строгого контроля за поведением Дегтярева К.Р., никаких мер по возмещению ущерба потерпевшим не предпринял. На основании изложенного, суд приходит к выводу, что дальнейшее исправление Дегтярева К.Р. возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде реального лишения свободы и по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа за преступления, предусмотренные ч. 3 и ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, свидетельствующих о неоднократном совершении им преступлений, оснований для назначения ему более мягкого вида наказания, а также применения положений ст.ст.64 и 73 УК РФ суд не находит. Вместе с тем, суд не находит и оснований для назначения Дегтярева К.Р. дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание характер и степень социальной опасности совершённых преступлений, их количество, обстоятельства их совершения, суд считает невозможным применить положение ч.6 ст.15 УК РФ, т.е. не изменять подсудимому категорию преступлений на менее тяжкую.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Дегтяреву К.Р. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос по предъявленным гражданским искам, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданские иски потерпевших/гражданских истцов подлежат удовлетворению в части невозмещенного ущерба, установленного приговором суда, поскольку вред причинен незаконными действиями подсудимого Дегтярева К.Р.

Потерпевшим ФИО99 заявлены дополнительные исковые требования, связанные со взысканием процентов за пользование денежными средствами в сумме 840 000 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а потерпевшей Недвижаевой в сумме 2000 руб. Данные требования суд считает подлежащими отклонению по следующим основаниям.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (ДД.ММ.ГГГГ №), определяя стоимость имущества похищенного в результате мошенничества следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления.

По смыслу закона, под ущербом, причиненным собственнику понимается реальный материальный ущерб в размере стоимости изъятого имущества, без учета упущенной выгоды, которую потерпевшие вправе взыскивать с виновного лица в порядке гражданского законодательства.

Таким образом, заявленные исковые требования всех пятерых потерпевших в размере прямого ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению в полном объеме в отношении потерпевшего ФИО99 в сумме 2 555 000 руб., в отношении потерпевшей ФИО130 в размере 736 000 руб., в отношении потерпевшей ФИО131 размере 708 000 руб., в отношении ФИО99 в размере 324 000 рублей, ФИО99 1 000 000 руб.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Дегтярев был задержан, ДД.ММ.ГГГГ в отношении Дегтярева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая продлевалась судом вплоть до 8 месяцев 29 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, после чего была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Принимая во внимание положения п.10 ч.1 ст. 308 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора избранная в отношении подсудимого мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу.

Руководствуясь ст. ст. 302, 303, 305 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Дегтярева К.Р. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ) по факту мошенничества в отношении ФИО15 в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ)по факту мошенничества в отношении ФИО26 в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО12 в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО14 в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО7 в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 5 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО18 в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 10 000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО11 в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 5 000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО17 в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 5 000 рублей;

- по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО16 в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 5 000 рублей;

- по ч.2 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО13 в виде лишения свободы сроком на один год;

- по ч.2 ст.159 УК РФ по факту мошенничества в отношении ФИО38 в виде лишения свободы сроком на один год;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных основных наказаний окончательно назначить Дегтяреву К.Р. наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 50 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять Дегтяреву К.Р. со 02 марта 2015 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания Дегтярева К.Р. с 23 октября 2013 года по 25 октября 2013 года, время содержания Дегтярева К.Р. под домашним арестом с 25 октября 2013 года по 21 июля 2014 года из расчета один день за один день.

Меру пресечения в отношении Дегтярева К.Р. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражей, взяв Дегтярева К.Р. под стражу в зале суда после оглашении приговора.

Взыскать с Дегтярева К.Р. в счет имущественного ущерба, причиненного преступлениями в пользу потерпевших/гражданских истцов: ФИО18- 2 555 000 рублей, ФИО11 - 736 000 рублей, ФИО17 - 708 000 рублей, ФИО16 - 324 000 рублей, ФИО7 - 1 000 000 рублей.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении Дегтяревым К.Р. денежных средств от ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении Дегтяревым К.Р. денежных средств от ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа денежных средств между Дегтяревым К.Р. и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении Дегтяревым К.Р. денежных средств от ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении Дегтяревым К.Р. денежных средств от ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об истории зачислений денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub»; сведения об истории снятий денежных средств из «личного кабинета» Дегтярева К.Р. на сайте «ForexClub», хранящиеся при материалах уголовного дела, в случае неистребования законными владельцами, оставить в материалах дела на весь срок хранения.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Дегтяревым К.Р., содержащимися под стражей - в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, с применением видеоконференцсвязи, данное ходатайство он должен отразить в апелляционной жалобе.

Председательствующий                    Г.В. Шевченко