Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-93/2015 от 30.03.2015

Дело №1-№/15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    город Воронеж                                                                                 22 мая 2015 года

    Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Федотова И.С., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Воронежа Любых В.Ю., подсудимого Давыдова ФИО32., его защитника – адвоката Белоус М.В., представившей удостоверение № №, ордер №№, при секретаре судебного заседания Наумовой Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Давыдова ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца г.Воронежа, имеющего среднее специальное образование, женатого, работающего не официально, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Давыдов ФИО34 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), ОГРН № ИНН № зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. Черняховского, д. 15 «А». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты> от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО35., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО36 исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>, по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты>», Давыдов ФИО37., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов В.В., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО38 желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО39. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО40. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО41 являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты> и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО46. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО47. официально не работает в ООО <данные изъяты>» и никогда там не работал, согласился выдать ФИО45М. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО48. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО <данные изъяты>» Давыдова ФИО49 и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО50 Давыдов ФИО51. 22.01.2015 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО52. является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату - 22.01.2015. После этого указанную справку от 22.01.2015 Давыдов ФИО53. передал 22.01.2015, около 15 часов 10 минут, Лукину ФИО54 в д. <адрес> г.Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1000 рублей, которыми планировал распорядиться по своему усмотрению. Далее преступные действия Давыдова В.В. были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области, проводившими в отношении него оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент».

Своими действиями Давыдов ФИО55 выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО56., незаконно выдав ему указанную выше справку от 22.01.2015, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО57 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ОГРН № ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «Пиксель» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул.<адрес>». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО59., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО58 исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты>», Давыдов ФИО60., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО61., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО62., желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО64. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО63. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО65., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО66 право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО69. официально не работает в ООО «<данные изъяты>» и никогда там не работал, согласился выдать ФИО67. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО68. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова ФИО70. и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО71., Давыдов ФИО72. 10.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО73. является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 10.12.2014. После этого указанную справку от 10.12.2014 Давыдов ФИО74 передал 10.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО76 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д. <адрес> г.Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО77 выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты> в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО78 незаконно выдав ему указанную выше справку от 10.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО79 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес> На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО80 который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО81. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты>», Давыдов ФИО82 являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО83., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО84., желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО85. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО86. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО87., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит Ушакову А.В. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО89. официально не работает в ООО «<данные изъяты> и никогда там не работал, согласился выдать ФИО88. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО90. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО <данные изъяты>» Давыдова ФИО91. и передать ему 1000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО95., Давыдов ФИО96. 11.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что Ушаков А.В. является сотрудником ООО «ФИО99» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 11.12.2014. После этого указанную справку от 11.12.2014 Давыдов ФИО97 передал 11.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО98 в помещении офиса ООО <данные изъяты>», расположенного в д. <адрес> г. Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО101, выполняющий управленческие функции в ООО «ФИО100», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО102., незаконно выдав ему указанную выше справку от 11.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты> выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты> в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО103. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО104., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО105. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО <данные изъяты>», Давыдов ФИО106., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов В.В., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО107., желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО108 просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО109. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО110., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО111. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО113 официально не работает в ООО «<данные изъяты>» и никогда там не работал, согласился выдать ФИО112. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО114 согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «ФИО115» Давыдова ФИО116. и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО117 Давыдов ФИО118. 15.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО120. является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 15.12.2014. После этого указанную справку от 15.12.2014 Давыдов ФИО119. передал 15.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО121. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д. 15 «А» по ул. <адрес> г.Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО122., выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО123, незаконно выдав ему указанную выше справку от 15.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО124В. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО125 ОГРН № ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>А». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты> от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО126., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО127В. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «ФИО128», Давыдов ФИО129 являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО131., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО130., желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО132. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО133. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО134., являясь заместителем генерального директора ООО <данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО136 право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО137. официально не работает в ООО «<данные изъяты> и никогда там не работал, согласился выдать ФИО135. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО138. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО139 и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО140 Давыдов ФИО141 17.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты> внеся в нее данные о том, что ФИО143 является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 17.12.2014. После этого указанную справку от 17.12.2014 ФИО144. передал 17.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО146. в помещении офиса ООО <данные изъяты>», расположенного в д. 15 «А» по ул. <адрес>Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО145 выполняющий управленческие функции в ООО «ФИО147», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО148 незаконно выдав ему указанную выше справку от 17.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты> выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО <данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО149 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты> среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>А». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО150., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО151. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО <данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <данные изъяты>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты> Давыдов ФИО152., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО153., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО154 желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющая официального места работы, то есть не имеющая законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решила обратиться к Давыдову ФИО155. с просьбой выдать справку о том, что у нее – ФИО156 имеется официальное место работы, где она получает определенный заработок, что предоставит ей право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО157., являясь заместителем генерального директора ООО «ФИО158» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО160. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО161 официально не работает в ООО «<данные изъяты>» и никогда там не работала, согласился выдать ФИО159 такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО162. согласилась получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО163. и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО164, Давыдов ФИО165 20.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО166. является сотрудником ООО «<данные изъяты> и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 20.12.2014. После этого указанную справку от 20.12.2014 Давыдов ФИО167. передал 20.12.2014, около 18 часов 00 минутФИО168 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д. <адрес> г.Воронежа, за что получил от последней денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО169 выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО170., незаконно выдав ей указанную выше справку от 20.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО <данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО171. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО172», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО <данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты> на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО173., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО174 исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО <данные изъяты>», Давыдов ФИО175., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО176., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО177., желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО178. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО179. имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО183., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты> и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО180. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО182 официально не работает в ООО «<данные изъяты>» и никогда там не работал, согласился выдать ФИО181 такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО184. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО185. и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО186., Давыдов ФИО187. 22.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО188. является сотрудником ООО «ФИО192» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 22.12.2014. После этого указанную справку от 22.12.2014 Давыдов ФИО189 передал 22.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО191. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д. <адрес>Воронежа, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО190 выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты> в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО193 А.П., незаконно выдав ему указанную выше справку от 22.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты> выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты> в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО194. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>». На основании приказа генерального директора ООО <данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов В.В., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов В.В. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты> Давыдов ФИО195., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО196 нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО197 желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющая официального места работы, то есть не имеющая законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решила обратиться к Давыдову ФИО198 с просьбой выдать справку о том, что у нее – ФИО199 имеется официальное место работы, где она получает определенный заработок, что предоставит ей право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО200., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты> и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит Ковалевой Е.Н. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО203 официально не работает в ООО «Пиксель» и никогда там не работала, согласился выдать ФИО201. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО202 согласилась получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова ФИО204 и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО205 Давыдов ФИО206. 23.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что <данные изъяты>. является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 23.12.2014. После этого указанную справку от 23.12.2014 Давыдов ФИО207. передал 23.12.2014, около 17 часов 00 минут, Ковалевой Е.Н. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д. <адрес> г.Воронежа, за что получил от последней денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО208., выполняющий управленческие функции в ООО <данные изъяты>», в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО209 незаконно выдав ей указанную выше справку от 23.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО <данные изъяты>», а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО210. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО211», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты> среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес> На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты> от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов ФИО212., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов ФИО213. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО «<данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. №

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «ФИО214 Давыдов ФИО215., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО216., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО217 желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющий официального места работы, то есть не имеющий законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решил обратиться к Давыдову ФИО218. с просьбой выдать справку о том, что у него – ФИО219 имеется официальное место работы, где он получает определенный заработок, что предоставит ему право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО220., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО221. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что ФИО223. официально не работает в ООО «ФИО224» и никогда там не работал, согласился выдать ФИО222 такую справку за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО225. согласился получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «ФИО226» Давыдова ФИО227. и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО230 Давыдов ФИО228. 24.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты>»», внеся в нее данные о том, что ФИО229. является сотрудником ООО «<данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 24.12.2014. После этого указанную справку от 24.12.2014 Давыдов В.В. передал 24.12.2014, около 17 часов 00 минут, ФИО231 помещении офиса ООО «<данные изъяты> расположенного в д. <адрес>, за что получил от последнего денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО232., выполняющий управленческие функции в ООО «ФИО233 в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО235 В.А., незаконно выдав ему указанную выше справку от 24.12.2014, причинил вред интересам ООО «Пиксель», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «ФИО234 в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты> а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Кроме того, Давыдов ФИО236. совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО237», ОГРН № ИНН №, зарегистрировано ИФНС по Коминтерновскому району г.Воронежа в качестве налогоплательщика г.Воронежа 30 июля 2012 года. Целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности ООО «<данные изъяты> среди прочего является розничная торговля товарами народного потребления, промышленными товарами, подакцызными товарами, осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. ООО «<данные изъяты>» на основании договора субаренды нежилого помещения располагается в помещении по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>». На основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014 заместителем генерального директора данной организации является Давыдов В.В., который, выполнял в данной коммерческой организации управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Указанные обязанности Давыдов В.В. исполнял, находясь по месту фактического нахождения офиса ООО <данные изъяты>», по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>

Действуя без доверенности на основании трудового договора и Устава ООО «<данные изъяты> Давыдов ФИО239., являясь исполнительным органом общества и, имея, в связи с этим, доступ к печати, бухгалтерской и иной документации общества, имел право подписывать финансовые и другие документы от имени общества, в том числе и различного рода справки. При этом Давыдов ФИО240., нес персональную ответственность за достоверность сведений, указанных в этих справках.

ФИО241 желая получить справку о заработной плате по форме 2НДФЛ, не имеющая официального места работы, то есть не имеющая законных оснований на получение справки о заработной плате по форме 2НДФЛ, решила обратиться к Давыдову ФИО244 с просьбой выдать справку о том, что у нее – ФИО243. имеется официальное место работы, где она получает определенный заработок, что предоставит ей право на законных основаниях получить кредит в банках г.Воронежа.

В свою очередь Давыдов ФИО245., являясь заместителем генерального директора ООО <данные изъяты>» и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, осознавая, что такая справка предоставит ФИО247. право на получение денежных средств в кредит, заведомо зная о том, что <данные изъяты>. официально не работает в ООО «<данные изъяты> и никогда там не работала, согласился выдать ФИО246. такую справку за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Нуждаясь в вышеуказанной справке, ФИО248 согласилась получить ее на условиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО249.и передать ему 1 000 рублей одновременно с получением справки.

Заручившись устной договоренностью с ФИО250., Давыдов В.В. 26.12.2014 печатным тестом заполнил установленную форму справки 2НДФЛ, заверив ее своей подписью и круглой печатью ООО «<данные изъяты> внеся в нее данные о том, что ФИО251 является сотрудником ООО <данные изъяты>» и получает заработную плату в среднем по 18 000 рублей в месяц, поставив дату – 26.12.2014. После этого указанную справку от 26.12.2014 Давыдов ФИО252 передал 26.12.2014, около 16 часов 00 минут, ФИО253 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в д<адрес>, за что получил от последней денежные средства в сумме 1 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Давыдов ФИО254., выполняющий управленческие функции в ООО «<данные изъяты> в связи с занимаемым им служебным положением, за совершение действий в интересах ФИО255 незаконно выдав ей указанную выше справку от 26.12.2014, причинил вред интересам ООО «<данные изъяты>», выразившийся в причинении имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в сумме 500 000 рублей, в связи с расторжением другой организацией договорных отношений с ООО «<данные изъяты> а также вред интересам граждан, общества и государства, выразившийся в нарушении установленного порядка банковского кредитования граждан.

Органами предварительного следствия деяния Давыдова ФИО256. квалифицированы по ч.3 ст. 204 ( 10 эпиз.)УК РФ.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, пояснив суду, что 24.11.2014 года его приняли на работу в ООО «<данные изъяты>». Его должностные обязанности были утверждены должностной инструкцией заместителя генерального директора, с которой он был ознакомлен под роспись. Согласно указанной инструкции он был наделен правом подписи на финансовых документах организации, на него возложены обязанности главного бухгалтера. В его постоянном пользовании находилась печать ООО «<данные изъяты>». Располагался он в офисном помещении по адресу: г.Воронеж, ул.Черняховского д. 15А. В связи с полученной им из сети «Интернет» информации о фозможности извлечения дополнительного дохода, зарабатывая на продаже справок 2 НДФЛ, в начале декабря 2014 года он решил с помощью программы, полученной из сети «Интернет», изготавливать с помощью имеющейся у него печати ООО «<данные изъяты>» в своем офисе справки 2 НДФЛ и в дальнейшем реализовывать их безработным гражданам по цене 1000 рублей за 1 справку. С этой целью в декабря 2014 года не далеко от своего места работы, на столбах он разместил объявление о реализации справок 2 НДФЛ. После чего он, заверяя печатью ООО «<данные изъяты>», выдал около 10 справок 2 НДФЛ по цене 1 000 рублей за каждую, лицам, которые не работали в ООО <данные изъяты>». Генеральный директор ООО «<данные изъяты> ФИО257. о его незаконной деятельности ничего не знал. В последующем его деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Помимо признания подсудимым своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, его вина в совершении незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, подтверждается показаниями данными им (Давыдовым ФИО258 в ходе предварительного следствия и в суде, а также показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, другими доказательствами и материалами уголовного дела, исследованными и изученными судом в ходе судебного следствия.

Вина подсудимого Давыдова ФИО259., подтверждается оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству гособвинителя и согласию сторон показаниями, данными им в качестве подозреваемого, согласно которым он показал о том, что он был наделен правом подписи на финансовых документах ООО «<данные изъяты>» и на него были возложены обязанности главного бухгалтера. В его постоянном пользовании находилась печать ООО «<данные изъяты>», которая была передана Чернышовым для обеспечения нормальной деятельности организации. 01 декабря 2014 года, с целью организации работы ООО «<данные изъяты>» ФИО260 арендовал офисное помещение по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес> где находился и вел свою деятельность он один (Давыдов В.В.).

    В начале декабря 2014 года у него возникли существенные финансовые проблемы. Так как он ранее получал кредиты, ему было известно, что данные кредиты невозможно получить без справки 2НДФЛ. Таким образом, он решил изготовлять с помощью имеющейся у него печати ООО «ФИО261» в своем офисе справки 2 НДФЛ и в дальнейшем реализовывать их безработным гражданам по цене 1000 рублей за 1 справку. С этой целью, примерно в середине декабря 2014 годя не далеко от своего места работы, на столбах он разместил 2 или 3 объявления о реализации справок 2 НДФЛ. Обычно один-два раза в неделю он наклеивал новые объявления.

    За декабрь 2014 года им было выдано ранее не известным гражданам около 9 справок 2 НДФЛ. Он понимал, что данные граждане никогда не работали в ООО «<данные изъяты> и выдавая им данные справки за денежное вознаграждение, он совершал преступление. Справки 2НДФЛ он печатал лично от своего имени, заверял печатью организации ООО «<данные изъяты>» и ставил свою личную подпись. За каждую справку люди ему платили по 1000 рублей. Генеральный директор ООО <данные изъяты>» А.Д. ФИО262 о его незаконной деятельности ничего не знал, так как он ему этого не сообщал. По факту граждане приходили к нему в офис, предоставляли свои паспорта, он печатал на их имя справки и выдавал за 1 000 рублей. У него имелась программа, в которой он менял только анкетные данные лица. Подготовку и выдачу справок он осуществлял на своём рабочем месте в помещении по адресу: г. Воронеж, ул<адрес>

    22.01.2015 года ему на мобильный телефон позвонил ранее не знакомый ФИО263 и попросил выдать ему справку 2 НДФЛ. Он согласился и сообщил, что готов выдать ему справку за 1 000 рублей, в связи с чем они договрились о встрече в офисе. При встрече ФИО264 сообщил ему о необходимости справки 2 НДФЛ, в связи с чем передал свой паспорт. После чего он (Давыдов В.В.) на компьютере подготовил справку 2 НДФЛ, в которой были указаны реквизиты ООО «Пиксель», за которую от Лукина получил 1000 рублей. Через некоторое время в помещении ООО «Пиксель» сотрудники полиции разъяснили ему, что в отношении него было проведено ОРМ «Оперативный эксперимент» по факту выдачи им фиктивных справок 2 НДФЛ. Кроме того, он (Давыдов В.В.) признал, что выдавал фиктивные справки 2 НДФЛ следующим лицам: 10.12.2014 Рыбачеву А.В., 11.12.2014 ФИО269 17.12.2014 ФИО270., 20.12.2014 ФИО271 22.12.2014 ФИО265 23.12.2014 ФИО266., 24.12.2014 ФИО267, 26.12.2014 ФИО268 (т.3 л.д. 47-51).

    Также вина подсудимого Давыдова ФИО272., подтверждается его показаниями, данными им в качестве обвиняемого 17.03.2015г., оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, согласно которым он полностью признал свою вину и показал, что в декабре 2014 года у него возникли финансовые трудности. Ему было известно, что кредиты в банках невозможно получить без справки 2НДФЛ. Таким образом, он решил заработать путем изготовления и продажи в своем офисе справок 2 НДФЛ от имени ООО «<данные изъяты>» за 1000 рублей штука.

    С этой целью, не далеко от своего места работы, на столбах он размещал объявления о реализации справок 2 НДФЛ. За декабрь 2014 года им было выдано гражданам 9 справок 2 НДФЛ - 10.12.2014 ФИО273 11.12.2014 ФИО274 15.12.2014 ФИО277., 17.12.2014 ФИО278 20.12.2014 Заходякиной С.О., 22.12.2014 ФИО279 23.12.2014 ФИО280., 24.12.2014 ФИО275., 26.12.2014 ФИО276. Справки 2НДФЛ он печатал лично от своего имени, заверял печатью организации ООО «Пиксель» и ставил свою личную подпись. За каждую справку люди платили по 1000 рублей. В начале ему звонили по телефону, а в последующем, согласившись с его условиями, граждане приходили к нему в офис, предоставляли свои паспорта, он печатал на имя последних справки и выдавал им за 1000 рублей. 22.01.2015 года он получил от Лукина 1000 рублей, за то, что в офисе он изготовил для последнего справку 2 НДФЛ. В последующем в офис зашли сотрудники полиции и сообщили ему, что в отношении него было проведено ОРМ «Оперативный эксперимент» по факту выдачи им фиктивных справок 2 НДФЛ от ООО «Пиксель».

    Ему также стало известно, что 12.01.2015 ООО «ФИО281» поставило ООО «<данные изъяты>» строительно-отделочные материалы на сумму 500 000 рублей, которые в настоящее время пришли в негодность, так как <данные изъяты>, который должен был приобрести данную продукцию до 30.01.2015 у ООО «<данные изъяты>», отказался от приобретения по причине того, что он был задержан сотрудниками полиции ( т. 3 л.д. 73-75).

        Допрошенный в судебном заседании свидетель <данные изъяты>. показал, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». Осенью 2014 года он, в связи с увеличением объема предоставляемых им услуг, принял на работу Давыдова ФИО284, который работал в офисе по адресу: г.Воронеж, ул. <адрес>». Однако Давыдов в последующем начал заниматься делами, вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», что привело к его задержанию сотрудниками полиции, а это, в свою очередь, явилось причиной расторжения договора между <данные изъяты>.» и ним (ФИО282, поскольку Фокин потерял доверие к его (ФИО283.) организации. В результате противоправных действий Давыдова В.В. ему (<данные изъяты>) был причинён материальный ущерб, в связи с тем, что на момент расторжения договора он уже закупил материалы, которые должен подготовить и поставить.

Также свидетель Чернышов ФИО285. подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО288 ФИО286.) в ходе предварительного следствия и в суде, о том, что 24.11.2014 года он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты> принял на должность заместителя генерального директора Давыдова ФИО287., так как сам не справлялся с возросшим объемом работы. Давыдов ФИО289. обладал правом подписи в финансовых документах, у него на постоянной основе находилась печать организации ООО «<данные изъяты>». С целью эффективной работы Давыдова ФИО293 им (ФИО294 было арендовано офисное помещение, по адресу г. Воронеж, ул. <адрес>. Примерно 23.01.2015 года от сотрудников полиции он (ФИО292.) узнал, что по вышеуказанному адресу был задержан его заместитель Давыдов ФИО290 за выдачу фиктивной справки 2 НДФЛ. О том, что Давыдов ФИО291. занимался такого рода деятельностью, ему ничего известно не было. Он (ФИО295 ему указание о выдачи справок не давал. Последний ему ничего не сообщал. 01.12.2014 он заключил договор с ООО «ФИО296» о поставке строительных материалов. Согласно договору, данное ООО должно было поставить ООО «ФИО298» строительно-отделочные материалы на общую сумму 500 000 рублей. 01.12.2014 он (ФИО297.) также заключил договор о намерениях по поставке вышеуказанных товаров с <данные изъяты> М.М.» с целью дальнейшей перепродажи строительных материалов и получения выгоды. Из общего смысла следовало, что ООО «Дикий мир» поставляет им товары, данные товары они сразу перепродают <данные изъяты>, соответственно, получают прибыль. Гарантией того, что <данные изъяты> приобретет товар, являлся договор о намерениях. 12.01.2015 ООО «Дикий мир» полностью исполнило свои договорные обязательства и поставило товар. После чего, произошел расчел на сумму 500 000 рублей. Он (<данные изъяты> рассчитывал в кратчайшие сроки поставить данный товар <данные изъяты>. 26.01.2015 года на его имя поступило уведомление от <данные изъяты> которым последний уведомил его о расторжении заключённого ранее между ними договора о намерениях, о поставке строительно-отделочных материалов, который был заключён 01.12.2014г. Причиной расторжения договора являлось то, что Фокин М.М. узнал о том, что его (ФИО299.) заместитель Давыдов ФИО300 был задержан сотрудниками полиции за подделку документов. В результате противоправных действий Давыдова В.В. ему (<данные изъяты>.) причинён материальный ущерб, в связи с тем, что на момент расторжения договора он уже закупил материалы, которые должен подготовить и поставить. Они физически находятся на его складе, однако данный склад не приспособлен к длительному хранению такого рода материалов. По причине длительного ненадлежащего хранения, к настоящему моменту они пришли в негодность и не пригодны к дальнейшей реализации. Таким образом, в результате неправомерных действий Давыдова ему был причинен ущерб в размере 500 000 рублей (т.2 л.д.130-133).

Свидетель ФИО301 показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснил, что 01.12.2014 года он заключил договор с генеральным директором ООО «<данные изъяты>. о намерениях поставки ему (ФИО302.) строительно-отделочных товаров. Согласно данному договору, он обязался их приобрести, а Давыдов поставить ко второй половине января 2015 года. Стоимость должна была составлять чуть более 500 000 рублей. Договор поставки должен был быть заключен после того, как он (ФИО303.) будет уверен, что товар у ООО <данные изъяты>» имеется в наличии, так как данный товар имеет свойство портиться при хранении в ненадлежащих условиях. 23 января 2015 года он узнал о том, что заместитель Чернышова был задержан сотрудниками полиции за подделку официальных документов от имени ООО «<данные изъяты>». Узнав о данном происшествии, он (ФИО304.) принял решение отказаться от услуг ООО «<данные изъяты> так как усомнился в законности деятельности данной организации. По данному факту 26.01.2015 он направил Чернышову уведомление о расторжении договора (т. 2 л.д. 165-168).

           Свидетель ФИО305., показания которой оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснила, что в их организацию в декабре 2014 года обратился ФИО306., являющийся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», с предложением о покупке у них строительно-отделочных материалов на общую сумму 500 000 рублей. 01.12.2014 между ней и ФИО307Д. был заключен договор поставки товара. Согласно вышеуказанному договору ООО «<данные изъяты>» 12.01.2015 поставило продукцию в ООО «<данные изъяты>». Все договорные обязательства со стороны ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме, произведен расчет (т. 2 л.д. 140-141).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО308. показал, что в конце января 2015г. он по заявлению Лукина провел комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию действий Давыдова ФИО309 ОРМ «Оперативный эксперимент» проводился по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>. В нем принимали участие сотрудники полиции, представители общественности, ФИО310

Также свидетель ФИО311 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО312 в ходе предварительного следствия и в суде, о том, что 22.12.2014 в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области поступило заявление гражданина ФИО313., который сообщил о выдаче фиктивных справок 2 НДФЛ заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдовым ФИО315. по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>А». На основании данного заявления 22 января 2015 года было вынесено постановление о проведении ОРМ «оперативный эксперимент», утвержденное заместителем начальника ГУ МВД России по Воронежской области. Согласно данному постановлению, проведение ОРМ было поручено ему (ФИО320.). Оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» проведено 22 января 2015 года. Для использования при проведении ОРМ ФИО316. были предоставлены денежные средства в сумме 1000 рублей одной купюрой. В 12 часов 30 минут, в служебном кабинете № № здания ГУ МВД России по Воронежской области ФИО317 был досмотрен, денежных средств, предметов, запрещенных и ограниченных в свободном обороте при нем обнаружено не было. В 13 часов 00 минут, в служебном кабинете № 413 здания ГУ МВД России по Воронежской области, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Володарского, д. 39 в присутствии представителей общественности, предоставленные ФИО318. денежные средства были осмотрены, серия и номер отражены в соответствующем протоколе, с купюры снята светокопия. Лукину А.М, переданы осмотренные денежные средства. ФИО319. был разъяснен порядок использования переданных денежных средств.В 14 часов 00 минут был досмотрен служебный автомобиль <данные изъяты>» серебристого цвета <данные изъяты>, который в дальнейшем использовался для перевозки лиц, принимающих участие в ОРМ «оперативный эксперимент». В 14 часов 40 минут Лукин А.М. на указанном служебном автомобиле, совместно с представителями общественности, выехали к месту проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>, где в подвальном помещении расположен офис ООО «<данные изъяты>» и рабочее место Давыдова ФИО321 После 15 часов 30 минут Лукин ФИО322 в указанном офисе обратился к заместителю генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдову ФИО325. о возможности получить справку о доходах. При этом Давыдов В.В. обратил внимание Лукина ФИО323. на то, что за данную справку он будет должен заплатить 1000 рублей. Далее ФИО326. передал свой паспорт Давыдову ФИО330., который на компьютере набрал справку, и распечал ее на принтере. Далее ФИО324. забрал эту справку и передал Давыдову ФИО328. денежную купюру номиналом 1000 рублей. В 16 часов 30 минут ФИО327 совместно с представителями общественности, прибыл в ГУ МВД России по ВО, где около 17 часов добровольно выдал справку 2 НДФЛ. После этого, был составлен протокол проведения ОРМ в отношении Давыдова ФИО329В. В процессе составления протокола замечаний и заявлений от присутствующих не поступило (т. 2 л.д. 121-125).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО331 показал, что он в присутствии Давыдова ФИО332. проводил осмотр по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес> В ходе данного осмотра были изъяты печать, принтер, системный блок, документы. Замечаний от участников осмотра не было.

Также свидетель ФИО333. подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными им (ФИО334.) в ходе предварительного следствия и в суде, о том, что 22.12.2014г. в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области поступило заявление гражданина ФИО335 который сообщил о выдаче фиктивных справок 2 НДФЛ заместителем генерального директора ООО «Пиксель» Давыдовым В.В. по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес> рамках проверки данного сообщения о преступлении 22.01.215 им, как оперуполномоченным УЭП и ПК ГУ МВД России по ВО, был произведен осмотр офиса ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>». В ходе осмотра были обнаружены и изъяты следующие предметы: денежная купюра достоинством 1 000 рублей, серия гн №<данные изъяты> круглая печать шООО «<данные изъяты>», документы по аренде помещения, принтер «Samsung», блокнот, системный блок. По данному факту им (ФИО336 был составлен протокол осмотра места происшествия (т. 2 л.д. 126-128).

        Свидетель ФИО337 показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснил, что 22.01.2015г. он совемстно с ФИО338 согласился участвовать в оперативном мероприятии в качестве представителя общественности. В помещении служебного кабинета № № УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области им сообщили, что от гражданина ФИО339 поступило заявление, в котором указано о незаконных действиях заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО340. Якобы последний требует от ФИО345 1 000 рублей за выдачу фиктивной справки 2 НДФЛ. После этого, в этом же помещении в его ФИО341 присутствии и второго представителя общественности был проведен личный осмотр ФИО344. на предмет наличия у последнего документов, предметов, веществ, денежных средств, материальных ценностей изъятых из гражданского оборота. Данные предметы обнаружены не были. После этого, была осмотрена денежная купюра 1 000 рублей, затем с денежной купюры сделана светокопия. Данная денежная купюра была передана Лукину с пояснением, что она должна быть передана Давыдову. Также около здания ГУ МВД России по ВО сотрудник полиции произвел осмотр автомобиля марки «<данные изъяты>». В ходе осмотра автомобиля документов, денежных средств, предметов и веществ изъятых, либо ограниченных в гражданском обороте не обнаружено. По данному факту также был составлен протокол. После этого, все вышеуказанные лица сели в осмотренный автомобиль и проследовали к офису ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>». Около 15 часов 30 минут ФИО342 вышел из автомобиля и зашел в одно из офисных помещений, а он ФИО343) и второй представитель общественности остались стоять около входной двери. Через непродолжительное время Лукин вышел и сообщил о приобретении у Давыдова справки 2 НДФЛ. После этого, все указанные лица вернулись в ГУ МВД РФ по ВО, где ФИО346 добровольно выдал справку 2 НДФЛ, которую ранее он приобрел у Давыдова ФИО347. После этого, был составлен протокол проведения ОРМ в отношении Давыдова. В процессе составления протокола замечаний и заявлений от присутствующих не поступило (т. 2 л.д. 160-162).

Свидетель Макаров А.И., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля Гордобаева А.В. (т. 2 л.д. 155-157).

Свидетель ФИО348., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснил, что 22.01.2015г. около 16 часов он по приглашению сотрудника полиции участвовал в качестве понятого в осмотре места происшествия по адресу: г. Воронеж, ул. <данные изъяты>». В данном осмотре также принимали участие сотрудник полиции ФИО349 второй понятой, и Давыдов, который являлся заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>», в помещении которой проводился осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия сотрудником полиции были обнаружены следующие предметы: печать ООО «<данные изъяты>», денежная купюра 1000 рублей, документы на аренду помещения, блокнот, принтер, системный блок. Данные предметы были изъяты и упакованы, составлен протокол осмотра места происшествия. Замечаний не было. В ходе осмотра Давыдов пояснял, что с помощью изъятых предметов он готовил и выдавал гражданам фиктивные справки 2 НДФЛ (т. 2 л.д. 144-149).

Свидетель ФИО350 показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО351. (т. 2 л.д. 150-152).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО352 показала, что в декабре 2014 года она хотела получить кредит в банке, однако, поскольку в этот период не работала, обратилась по объявлению к Давыдову ФИО354., который согласился выдать ей справку 2 НДФЛ за денежные средства в сумме 1000 рублей. В дальнейшем она пришла в офис к Давыдову ФИО353 который выдал ей справку 2 НДФЛ за 1000 рублей. Однако данной справкой она не воспользовалась.

Также свидетель ФИО355. подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, в связи с существенными противоречиями между показаниями, данными ею ФИО356 в ходе предварительного следствия и в суде, о том, что в конце 2014 года ей потребовались денежные средства на ремонт квартиры, в связи с чем она обратилась в банк, который обязал ее предоставить справку о доходах от работодателя формы 2 НДФЛ, что было невозможно ввиду отсутствия места работы. В начале декабря 2014 года она увидела объявление на столбе о продаже справок 2 НДФЛ. На ее телефонный звонок Давыдов ФИО357 сообщил, что он является руководителем ООО «<данные изъяты>» и за денежные средства готов предоставить ей справку о доходах от имени своей организации в офисе, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес> однако для этого, ей необходимо было передать ему денежные средства в сумме 1000 рублей. Примерно 20 декабря 2014 года она обратилась к Давыдову по указанному адресу, который сообщил ей, что готов выдать ей справку формы «2-НДФЛ», в которой будет указано, что она якобы работает в фирме ООО «<данные изъяты>» с указанием размера полученного дохода, однако за данную справку она должна будет передать ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, так как он в некотором роде рискует. Она согласилась и передала Давыдову требуемую сумму, в связи с чем Давыдов передал ей справку 2-НДФЛ. Однако, она не стала использовать выданную ей справку для оформления кредита, так как после того, как она вернулась домой и стала анализировать произошедшее, у нее возникли сомнения в законности действий Давыдова, в связи с чем она обратилась в УМВД России по г. Воронежу (т. 2 л.д. 101-104).

        Свидетель ФИО358 показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснил, что в декабре 2014 года он хотел приобрести личный автомобиль, в связи с чем решил взять кредит в банке, но в банк необходимо было предоставить справку о доходах от работодателя, то есть по форме 2 НДФЛ. Данный факт исключал получение желаемого кредита, так как постоянного и официального места работы он ФИО359 не имеет. Затем он по объявлению 10.12.2014 обратился в ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес>», для получения справки 2 НДФЛ за денежные средства в сумме 1000 рублей. Где Давыдов заверил его о том, что в случае проверки банком достоверности предоставленных им сведений, он готов подтвердить его (ФИО360.) трудовую деятельность. После данных слов он (Рыбачев А.В.) передал денежные средства в сумме 1000 рублей Давыдову, который передал ему справку 2НДФЛ от ООО «<данные изъяты> Данную справку он ФИО361 в банк не предоставлял, проанализировав произошедшее, и усомнившисься в законности действий Давыдова. В дальнейшем он ФИО362 А.В.) по данному факту написал заявление в полицию (т. 2 л.д. 85-88).

         Свидетель ФИО363, показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО364. (Т.2 л.д.89-92).

Свидетель ФИО365., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО366. (т. 2 л.д. 93-96).

Свидетель ФИО367., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО368 (т. 2 л.д. 97-100).

Свидетель ФИО369, показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО370. (т. 2 л.д. 105-108).

Свидетель ФИО371., показания которой оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дала показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО372. (Т.2 л.д.109-112).

Свидетель ФИО373., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дал показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО374. (т. 2 л.д. 113-116).

Свидетель ФИО375 показания которой оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, дала показания, которые по своему содержанию аналогичны вышеприведенным показаниям свидетеля ФИО376 (т. 2 л.д. 117-120).

Свидетель ФИО377., показания которого оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснил, что являясь безработным и испытывая необходимость в денежных средствах, он обратился в банк для получения кредита, но для этого необходима была справка 2 НДФЛ от работодателя. В этой связи в январе 2015 года по объявлению он обратился к незнакомому ему Давыдову ФИО378, который представился заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>» и сообщил ему, что может выдать справку 2 НДФЛ о том, что он (ФИО386 А.М) является работником ООО <данные изъяты>» и имеет постоянный доход около 18 000 рублей. Давыдов сообщил, что за эту справку он (ФИО380 должен будет отдать ему 1000 рублей. После этого, он ФИО379 понял, что действия Давыдова незаконные, в связи с чем написал заявление в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области. После этого, сотрудниками полиции было предложено ему поучаствовать в ОРМ «Оперативный эксперимент», на что он согласился. После этого в помещении одного из кабинетов ГУ МВД России по Воронежской области сотрудником полиции в его присутствии и присутствии двух представителей общественности была осмотрена денежная купюра, а также был проведен его осмотр. Осмотренная купюра была передана ему с пояснением, что данные средства он будет должен передать Давыдову В.В. за справку. После этого был осмотрен автомобиль, на котором он (ФИО382 сотрудник полиции и представители общественности проехали по адресу: г. Воронеж, ул<адрес>». Там он заместителю генерального директора ООО «ФИО383» Давыдову сообщил, что пришел за справкой, на что последний спросил его (ФИО387 помнит ли он о цене. Он ответил утвердительно. После этого, Давыдов взял его паспорт и на своем компьютере составил справку 2 НДФЛ на его (ФИО389 имя, распечатал ее, поставил печать организации и свою личную подпись. Затем Давыдов отдал ему справку и объявил цену в 1 000 рублей. Он (ФИО381.) в свою очередь передал ему денежные средства, которые были осмотрены ими ранее. После этого, он ФИО384.) вышел из кабинета и сообщил сотрудникам полиции о произошедшем. После этого, они проехали в ГУ МВД РФ по ВО, где он (ФИО388.) добровольно выдал полученную от Давыдова ФИО385 справку. По данному факту был составлен протокол проведения ОРМ и протокол добровольной выдачи (т. 2 л.д. 81-84).

Свидетель ФИО390 показания которой оглашались в судебном заседании по ходатайству гособвинителя и согласию сторон, пояснила, что в декабре 2014 года к ним в ОАО «<данные изъяты>» обратился ФИО391. В ходе консультации Лукин сообщил ей о том, что он хочет получить денежные средства в кредит. Она рассказала Алексею о требованиях, которые предъявляет банк к лицу при рассмотрении его заявки о получении кредита. Одним из условий получения кредита было то, что лицо должно иметь официальную работу и получать определенный заработок. При этом в подтверждение данного факта, лицо должно предоставить в банк справку о заработной плате формы 2НДФЛ с места работы (Т.2 л.д.169-170);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО392 от 22.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО393 по факту требования последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т.1 л.д.40).

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО395. от 29.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова ФИО396 который своими противоправными действиями причинил ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 500 000 рублей (т. 1 л.д. 72).

         сведениями, содержащимися в заявлении ФИО397. от 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО398. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т.1 л.д.127).

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО399 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова В.В. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т. 1 л.д. 148)

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО400В. от 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова В.В. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ ( т. 1 л.д. 169);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО401. от 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова В.В. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т.1 л.д. 190);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО402. от 26.01.2015, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова ФИО403. по факту получения последним от нее денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т.1 л.д. 211);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО404. от 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова В.В. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т. 1 л.д. 234);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО405. от 26.01.2015, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты> Давыдова ФИО406 по факту получения последним от нее денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т. 2 л.д. 12);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО407. от 26.01.2015, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова В.В. по факту получения последним от него денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т. 2 л.д. 33);

сведениями, содержащимися в заявлении ФИО408. от 26.01.2015, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО <данные изъяты> Давыдова В.В. по факту получения последним от нее денежных средств в сумме 1000 рублей за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ (т.2 л.д. 55);

должностной инструкцией Заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.84-88).

копией приказа директора ООО «<данные изъяты>» от 24.11.2014, согласно которому Давыдов ФИО409. 24.11.2014 назначен на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д.89-90);

трудовым договором от 24.11.2014 года между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО410 и Давыдовым ФИО412. (т.1 л.д.92-93);

приказом от 24.11.2014, согласно которому Давыдов ФИО411. назначен на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» (Т.1 л.д.94);

протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2015 (с фототаблицей, схемой, оттиском печати), согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» былы изъяты: денежная купюра достоинством 1 000 рублей, серия гн №№, которую Давыдов ФИО414 получил от ФИО413 за выдачу фиктивной справки 2НДФЛ, круглая печать ООО «<данные изъяты> документы по аренде помещения, принтер «Samsung», блокнот, системный блок с помощью которых Давыдов В.В. изготовлял фиктивные справки 2НДФЛ (т. 1 л.д. 45-58).

протоколом осмотра места происшествия от 09.02.2015 (с фототаблицей), согласно которому на участке местности, прилегающем к дому <адрес> г. Воронежа, было обнаружено объявление о реализации справок 2НДФЛ, которое разместил Давыдов ФИО415 (т. 2 л.д. 72-76).

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.03.2015, согласно которому с участием подозреваемого Давыдова ФИО416. и его защитника Шишмонина А.С. в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области осмотрены следующие предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 22.01.2015: денежная купюра достоинством 1 000 рублей, серия гн №№ круглая печать ООО <данные изъяты>», документы по аренде помещения, принтер «Samsung», блокнот, системный блок; справка 2НДФЛ добровольно выданная ФИО417. в ходе ОРМ 22.01.2015; накопитель информации CD HC <данные изъяты>, представленный 17.03.2015 из ГУМВД РФ по ВО; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 12.02.2015 у свидетеля ФИО424 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 11.03.2015 у свидетеля ФИО421.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 26.02.2015 у свидетеля ФИО423.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 03.03.2015 у свидетеля ФИО418 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 11.02.2015 у свидетеля ФИО422.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 13.03.2015 у свидетеля ФИО425.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 10.02.2015 у свидетеля ФИО420.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 13.03.2015 у свидетеля ФИО426.; 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 06.02.2015 у свидетеля ФИО419. В ходе осмотра подозреваемый Давыдов ФИО427. пояснил, что указанные справки выдавал именно он, за денные средства в 1000 рублей. На указанной записи также присутствует он (Т.2 л.д.227-250).

сведениями, содержащимися в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.03.2015, согласно которому были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 22.01.2015: денежная купюра достоинством 1 000 рублей, серия гн №№, круглая печать ООО <данные изъяты>», документы по аренде помещения, принтер «Samsung», блокнот, системный блок, справка 2НДФЛ добровольно выданная Лукиным А.М. в ходе ОРМ 22.01.2015, накопитель информации CD HC Silicon <данные изъяты>, представленный 17.03.2015 из ГУ МВД РФ по ВО, 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 12.02.2015 у свидетеля Рыбачева А.В., 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 11.03.2015 у свидетеля ФИО428., 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 26.02.2015 у свидетеля <данные изъяты> 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 03.03.2015 у свидетеля ФИО433., 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 11.02.2015 у свидетеля ФИО430 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 13.03.2015 у свидетеля ФИО432 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 10.02.2015 у свидетеля ФИО429., 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 13.03.2015 у свидетеля ФИО431 В.А., 2НДФЛ справка, изъятая в ходе выемки 06.02.2015 у свидетеля ФИО434.В. (т. 2 л.д. 251-254);

постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от 27.01.2015г., согласно которому следователю СО по Ленинскому району СУ СК РФ по Воронежской области представлены документы, полученные в ходе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от 22.01.2015г. (т.1, л.д.10-11);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 27.01.2015г., согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Давыдова ФИО435. (т.1, л.д.12);

постановлением о проведении оперативного эксперимента от 22.12.2015, согласно которому сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по ВО поручено проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении заместителя генерального директора ООО <данные изъяты>» Давыдова В.В. (т. 1 л.д. 13).

            протоколом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Оперативный эксперимент» от 22.01.2014, согласно которому произведен досмотр ФИО436 и в ходе досмотра денежных средств и иных предметов, в том числе запрещенных в обороте у него обнаружено не было (т. 1 л.д. 16).

            протоколом осмотра и передачи денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от 22.01.2014, согласно которому произведен осмотр денежной купюры достоинством 1000 рублей и данные денежные средства переданы ФИО437.( т. 1 л.д. 17-19).

протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от 22.01.2015, согласно которому произведен осмотр транспортного средства «<данные изъяты>» г.р.з. <данные изъяты> регион. В ходе осмотра автомобиля денежных средств, справок формы 2НДФЛ, а также других предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, обнаружено не было (т. 1 л.д. 20).

протоколом добровольной выдачи от 22.01.2015, согласно которому Лукин добровольно выдал справку формы 2НДФЛ на его имя, которую ранее он получил от заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Давыдова ФИО438. (т. 1 л.д. 21).

протоколом проведения ОРМ «оперативный эксперимент» от 22.01.2015, согласно которому 22.01.2015 Давыдов В.В., являясь заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении офиса данной организации за оформление и выдачу фиктивной справки 2-НДФЛ для гр. ФИО439 получил лично деньги в сумме 1000 рублей (т.1 л.д.22-24);

постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от 11.03.2015г., согласно которому следователю СО по Ленинскому району г.Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области представлены постановление от 11.03.2015г. и информация, содержащаяся на CD HC Silicon Power 4 Gb № 1133с, с записанным видеофайлом момента совершения ФИО440 преступления (т.1, л.д.28);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 11.03.2015г., согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности – «Оперативный эксперимент», информация, содержащаяся на <данные изъяты>, с записанным видеофайлом момента совершения Давыдовым В.В. преступления (т.1, л.д.29);

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 12.02.2015, согласно которому следует, что в помещении следственного отдела по Ленинскому району г. Воронежа у свидетеля ФИО443. изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 10.12.2015 от Давыдова ФИО441 (т. 2 л.д. 174-178).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 11.03.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО442 изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 11.12.2015 от Давыдова ФИО448.(т. 2 л.д. 181-183).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 26.02.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО444. изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 15.12.2015 от Давыдова ФИО446.(т. 2 л.д. 186-190).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 26.02.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО445. изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 15.12.2015 от Давыдова ФИО447.(т. 2 л.д. 193-195).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 11.02.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО449 изъята справка 2НДФЛ, которую последняя получила 20.12.2015 от Давыдова ФИО458. (т. 2 л.д. 198-202).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 13.03.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО450. изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 15.12.2015 от Давыдова ФИО457.(т. 2 л.д. 205-207).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 10.02.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО451. изъята справка 2НДФЛ, которую последняя получила 23.12.2015 от Давыдова ФИО456. (т. 2 л.д. 210-214).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 13.03.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО452. изъята справка 2НДФЛ, которую последний получил 24.12.2015 от Давыдова ФИО455. (т. 2 л.д. 217-219).

сведениями, содержащимися в протоколе выемки от 06.02.2015, согласно которому следует, что в помещении СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области у свидетеля ФИО453. изъята справка 2НДФЛ, которую последняя получила 26.12.2015 от Давыдова ФИО454.(т. 2 л.д. 222-226).

    Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд считает, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности в данном преступлении подсудимого Давыдова ФИО459. с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Оценивая исследованные доказательства, суд полагает, что вина подсудимого доказана не только его показаниями, данными им в ходе судебного заседания и предварительного расследования, но и вышеприведенными показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, другими доказательствами и материалами уголовного дела, которые взаимосогласуются друг с другом при их сопоставлении между собой.

Представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства собраны с соблюдением требований закона и оснований для признания их недопустимыми, суд не находит.

    Действия подсудимого Давыдова ФИО460 суд квалифицирует по каждому эпизоду обвинения по ч.3 ст.204 УК РФ (10 эпизодов обвинения), - как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Давыдовым ФИО461 преступлений по каждому из 10 эпизодов обвинения относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, его возраст и состояние здоровья, который родился в многодетной семье, ранее не судим, свою вину признал в полном объеме, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, работает не официально, имеет среднемесячный доход в размере 18.000 рублей, женат, проживает совместно с отцом 1927 г.р., который является пенсионером, инвалидом <данные изъяты> группы. Общий доход его семьи составляет 18.000 рублей. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимого, имеющего хроническое заболевание глаз, и состояние здоровья его родственников.

По каждому из 10 эпизодов обвинения в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

По каждому из 10 эпизодов обвинения обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При вышеуказанных обстоятельствах дела, с учетом степени общественной опасности и тяжести содеянного, совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, его семейного положения, поведения после совершения преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает возможным исправление Давыдова ФИО462. без изоляции от общества и без назначения наказания связанного с лишением свободы.

С учетом обстоятельств, совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, а также указанных выше обстоятельств, оцененных судом в совокупности, материального положения подсудимого и его семьи, учитывая возможность получения Давыдовым ФИО463. заработной платы и иного дохода, учитывая позицию государственного обвинителя, стороны защиты, полагавших возможным назначение подсудимому наказания в виде штрафа, в целях предупреждения совершения новых преступлений и исправления осужденного, суд находит, возможным назначить Давыдову ФИО464 наказание в виде штрафа с лишением права занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Также судом не усматривается оснований для применения правил назначения наказания, предусмотренных ч.5 ст.62, ст.ст.64, 73 УК РФ.

Окончательное наказание Давыдову В.В. назначается по правилам ч.ч.3-4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений.

При этом судом учитываются положения ст.46, ч.1 ст.62 УК РФ, а также судом учитываются положения пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которым по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

         На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Давыдова ФИО465 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому эпизоду преступления – штраф в размере двадцатипятикратной суммы коммерческого подкупа, что составляет – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по каждому эпизоду преступления, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок 1 год по каждому эпизоду преступления.

На основании ч.ч.3-4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Давыдову В.В. окончательное наказание – штраф в размере – 50 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях на срок 1 год 10 месяцев.

Освободить Давыдова ФИО466 от отбывания назначенного наказания на основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015г. №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

          Меру пресечения Давыдову ФИО467. до вступления приговора в законную силу, не избирать.

         Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

      - денежную купюру достоинством 1 000 рублей, серии гн №№, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СО по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области – передать в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области.

      - круглую печать ООО «<данные изъяты>», принтер «Samsung», системный блок, хранящиеся в камере вещественных доказательств СО по Ленинскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области – вернуть по принадлежности директору ООО «Пиксель» Чернышову А.Д.;

- блокнот, хранящийся в камере вещественных доказательств СО по Ленинскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области – уничтожить;

- накопитель информации <данные изъяты>, представленный 17.03.2015 из ГУ МВД РФ по ВО, хранящийся в камере вещественных доказательств СО по Ленинскому району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области - хранить при уголовном деле;

      - документы по аренде помещения, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 22.01.2015, справка 2НДФЛ добровольно выданная <данные изъяты> –оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий