Решение по делу № 01-0112/2020 от 02.04.2020

Дело № 1-112/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 апреля 2020 года г. Москва

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе

председательствующего – судьи *****

при секретарях судебного заседания *****

с участием:

государственного обвинителя – помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы *****

потерпевшего ***** в лице представителя потерпевшего главного юристконсульта второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» *****

подсудимой ***** и ее защитника – адвоката ***** представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

***** осужденной приговором Хамовнического районного суда города Москвы *****

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

***** совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

***** являясь одним из учредителей ***** (краткое наименование *****, основной регистрационный номер *****, ИНН *****; БИК *****; регистрационный номер Банка России: *****; адрес: *****, далее по тексту - Банк), занимала в период с 29.09.1995 по 22.07.2016 должность ***** в указанном Банке на основании приказа от ***** № ***** и в последующем регулярно переиздаваемых приказов о назначении.

Согласно занимаемой должности *****выполняла организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, то есть функции единоличного исполнительного органа Банка, и распоряжалась вверенным ей имуществом *****, в том числе денежными средствами.

В соответствии с уставом Банка, положением об исполнительных органах, заключенными между ***** и Банком срочными трудовыми договорами, а также положениями действующего Российского трудового законодательства, *****обладала широкими полномочиями, в частности: осуществлять управление и руководство всей текущей деятельностью Банка, его структурными подразделениями, филиалами и представительствами; без доверенности действовать от имени Банка, в том числе представлять интересы и заключать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Банка, об их переводе и увольнении, утверждать штатное расписание Банка и его филиалов, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, устанавливать должностные оклады и персональные надбавки, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; руководить деятельностью правления Банка и осуществлять контроль за выполнением решений правления; распределять обязанности между членами правления Банка, определять их полномочия; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Банка; принимать решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих установленным во внутренних документах Банка процедурам, порядкам и критериям, определяющим целесообразность их осуществления.

При этом, *****не имела права использовать предоставленные ей полномочия в целях, противоречащих уставу Банка или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам Банка, отвечала за убытки, причиненные Банку ее виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением банковскими рисками, то есть несла материальную и иную ответственность перед Банком, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

***** являлся, наряду с *****фактическим собственником *****, владея акциями одного из его участников – *****. В течение всего периода деятельности Банка *****., желая контролировать работу Банка и давать указания, связанные с выдачей и распределением денежных средств *****, имел собственный рабочий кабинет в помещениях головного офиса по адресу: *****.

Пользуясь своим статусом фактического собственника Банка, возможностью беспрепятственного доступа к помещениям Банка, его работникам, а также, используя родственные связи с *****., являющейся его родной сестрой, ***** имел неограниченный доступ к информации о деятельности Банка, его клиентах, совершаемых ими операциях и суммах денежных средств, поступавших на их счета. Доверительное отношение к ***** работников Банка позволяло ему давать указания, которые они воспринимали как обязательные для исполнения, в частности, об открытии счетов определенным клиентам Банка и увеличении им кредитного лимита, в том числе в отсутствие самих клиентов, как лично, так и через *****

В неустановленное следствием время, но не позднее 14.04.2009, при неустановленных точно обстоятельствах, у *****и ***** из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств *****, в целях личного обогащения, а также в пользу других лиц.

В целях реализации преступного умысла, *****совместно с ***** разработали план совершения хищения денежных средств Банка в особо крупном размере, который предусматривал:

- создание организованной группы из числа работников Банка и других лиц, распределение ролей среди ее участников;

- привлечение не осведомленных о преступном умысле организованной группы работников Банка и иных лиц, используемых участниками организованной группы при совершении преступления;

- совершение хищения путем выдачи кредитов подконтрольным и аффилированным им юридическим лицам, оформления кредитов и списания денежных средств со счетов клиентов Банка – физических лиц без их ведома, а также оформления кредитов на физических лиц, не являвшихся клиентами Банка, без их ведома, используя их анкетные данные;

- подсчет размера денежных средств, подлежащих хищению путем совершения операций по счетам клиентов Банка;

- привлечение в Банк крупных клиентов – вкладчиков, в целях наполнения Банка денежными средствами и создания возможности совершения хищений в определённых размерах;

- приискание или создание юридических лиц, установлении контроля над ними и оформление на данные организации кредитов без цели их последующего возврата;

- приискание клиентов Банка – физических лиц, с использованием счетов которых осуществлялось хищение денежных средств;

- открытие в Банке счетов приисканным лицам и размещение на них денежных средств по соответствующим договорам (кредитным или депозитным);

- изготовление документов и их подписание от имени приисканных клиентов Банка, необходимых для совершения соответствующих операций по счетам последних;

- совершение соответствующих операций по зачислению, а впоследствии списанию денежных средств со счетов приисканных в целях хищения денежных средств Банка клиентов;

- получение через кассу Банка или перечисления на счета подконтрольных контрагентов, открытые в других банках, денежных средств Банка путем совершения соответствующих операций по счетам его клиентов;

- создание видимости обслуживания кредитов и счетов клиентов Банка путем совершения уплаты процентов или части основного долга по кредитам и выдачи процентов по вкладам;

- предоставление клиентам Банка – физическим лицам недостоверной информации о состоянии их счетов, в целях вуалирования преступной деятельности;

- создание видимости соблюдения ***** нормативов Центрального банка России путем внесения в предусмотренные соответствующими положениями документы заведомо недостоверной информации;

- распределение полученного преступного дохода между соучастниками и другими лицами.

Во исполнение преступного плана, *****, при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в г. Москве, не позднее 14.04.2009, более точное время и место не установлены, в целях совершения хищения денежных средств ***** в особо крупном размере, объединилась с *****. в организованную группу, в которую вовлекла *****., работавшую в Банке с 05.01.1999 и занимавшую в период с 2001 г. руководящие должности, в том числе, в период с 01.06.2011 по 22.07.2016 должность вице-президента – директора департамента кредитования и депозитных операций Банка на основании приказа от 01.06.2011 № *****, а также не установленных следствием лиц, предложив им совершать в составе организованной группы хищения денежных средств Банка, пообещав материальное вознаграждение и покровительство в работе в Банке, которые из корыстных побуждений дали свое согласие на участие в совершении хищения денежных средств Банка в составе организованной группы и добровольно вступили в ее состав в качестве соисполнителей.

Преступная деятельность организованной группы, в состав которой входила *****, *****, *****, а также не установленные следствием лица, осуществлялась в течение длительного времени - с 14.04.2009 по 15.12.2015, на территории г. Москвы. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись помещения головного офиса *****, расположенные по адресу: *****

Организованная группа, созданная *****и *****. характеризовалась:

- наличием лидеров организованной группы в лице *****и *****;

- согласованностью действий всех участников организованной группы;

- стабильностью состава организованной группы и устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой, в том числе, в условиях длительного знакомства друг с другом;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций, при подготовке и совершении преступления;

- тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления;

- сокрытием участниками организованной группы своей преступной деятельности под видом совершения банковских операций по счетам клиентов Банка и других законных действий;

- получением общего для всех участников преступного дохода.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, совершаемого в организованной группе.

В ходе осуществления преступной деятельности участниками организованной группы, связанной с хищением денежных средств Банка, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- *****, являясь одним из учредителей Банка и занимая должность президента Банка, выполняла роль организатора, руководителя организованной группы и соисполнителя преступлений, которая заключалась в разработке преступного плана; общем руководстве и контроле за деятельностью всех участников организованной преступной группы; подыскании доверенных лиц и обеспечении их назначения на руководящие должности в органах управления Банка; взаимодействии с контролирующими и надзорными органами; обеспечении привлечения к деятельности организованной группы новых соучастников преступления; составлении планов по получению преступного дохода и его дальнейшего распределения, в том числе за пределами Российской Федерации; совершении действий, направленных на формирование у клиентов Банка – физических лиц доверительного отношения к Банку и его работникам; расчете сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов, в том числе на имя клиентов Банка без их ведома; расчете сумм денежных средств, подлежащих списанию со счетов вкладчиков Банка – физических лиц без их ведома; расчете сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов организациям, не ведущим самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – фиктивные организации); приискании из числа крупных клиентов Банка физических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома в определенных *****и ***** суммах; приискании фиктивных организаций в целях использования их в качестве заёмщиков Банка и оформлении на них заведомо невозвратных кредитов; единоличном принятии решений, без проведения заседаний кредитного комитета, об одобрении выдачи кредитов фиктивным организациям и физическим лицам, в том числе без их ведома; подписании от имени Банка кредитных договоров и иных документов, необходимых для выдачи кредитов без ведома клиентов; даче указаний о фальсификации выписок по счетам клиентов Банка, со счетов которых осуществлены списания денежных средств без их ведома, не отражающих подобные операции и содержащие заведомо ложные сведения об остатках; даче указаний о не предоставлении сведений о наличии у клиентов Банка – физических лиц обязательств перед Банком по кредитам, оформленным без их ведома; распоряжении похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распределении преступных доходов между участниками организованной группы, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств Банка;

- *****, являясь одним из фактических собственников Банка, которому официально принадлежали акции одного из его участников - *****, выполнял роль организатора и руководителя организованной группы, а также соисполнителя преступления, которая заключалась в разработке преступного плана; общем руководстве и контроле за деятельностью всех участников организованной группы; привлечении к деятельности организованной группы новых соучастников преступления; составлении планов по получению преступного дохода и его дальнейшего распределения, в том числе за пределами Российской Федерации; обеспечении поступления денежных средств в Банк путем привлечения крупных клиентов в качестве вкладчиков, в целях снабжения Банка источником финансирования кредитов; совершении действий, направленных на формирование у клиентов Банка – физических лиц доверительного отношения к Банку и его работникам; расчете сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов, в том числе на имя клиентов Банка без их ведома; расчете сумм денежных средств, подлежащих списанию со счетов вкладчиков Банка – физических лиц без их ведома; расчете сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов фиктивным организациям; приискании из числа крупных клиентов Банка физических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома в определенных ***** и *****суммах; распоряжении похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распределении преступных доходов между участниками организованной группы, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств Банка;

- *****, работая в Банке с 05.01.1999, и занимая на основании приказа № ***** от *****должность заместителя начальника кредитного отдела; на основании приказа № ***** от *****должность начальника отдела финансовой отчетности; на основании приказа № *****от *****должность заместителя начальника управления кредитования, депозитных операций и составления отчетности; на основании приказа №***** от *****должность начальника управления кредитования и депозитных операций; на основании приказа №***** от *****должность заместителя директора департамента кредитования и депозитных операций и на основании приказа № ***** от *****в период с 01.06.2011 по 22.07.2016 должность вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций Банка, обладая организационно - распорядительными функциями, выполняла роль исполнителя преступления и активного участника группы, которая заключалась в обеспечении юридического сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности; привлечении к деятельности организованной группы новых соучастников преступления; обеспечении подготовки от имени вкладчиков Банка – физических лиц документов (расходных кассовых ордеров), необходимых для осуществления выдачи из кассы Банка денежных средств, списанных со счетов указанных вкладчиков без их ведома; обеспечении подготовки от имени вкладчиков Банка – физических лиц документов (приходных кассовых ордеров), необходимых для совершения операции по восстановлению ранее списанной без ведома вкладчика суммы на его счете, в целях вуалирования преступной деятельности организованной группы; обеспечении совершения расходных и приходных операций по счетам клиентов Банка – физических лиц без их ведома; подписании выписок из протоколов заседаний кредитного комитета, содержащих положительное решение о выдаче кредитов, в действительности в Банк за кредитом не обращавшимся; обеспечении подготовки от имени физических лиц документов, необходимых для выдачи кредитов и их дальнейшей передаче работникам Банка, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы; обеспечении зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в Банке, по кредитам, оформленным без их ведома, а также по кредитам, оформленным на фиктивные организации, в том числе обеспечении поступления денежных средств на соответствующие счета Банка в случае рефинансирования выданных указанным способом кредитов, в целях придания видимости законности деятельности организованной группы; обеспечении предоставления клиентам Банка – физическим лицам выписок по их счетам, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии счета; обеспечении не предоставления сведений о наличии у клиентов Банка – физических лиц обязательств перед Банком по оформленным на них кредитам без ведома последних, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств Банка;

- неустановленные лица выполняли роль исполнителей, которая заключалась в привлечении к деятельности организованной группы новых соучастников преступления, а также лиц, не осведомленных об их преступных намерениях организованной группы; приискании из числа крупных клиентов Банка физических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты и осуществлять расходные операции по списанию денежных средств с их счетов без их ведома в определенных *****и *****суммах; обеспечении подготовки от имени приисканных клиентов Банка – физических лиц документов, необходимых для получения кредита и их дальнейшей передачи работникам Банка, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы; изготовлении подписей от имени физических лиц в документах, необходимых для оформления кредита без их ведома, и снятия денежных средств в отсутствие клиента; обеспечении подготовки от имени приисканных клиентов Банка – физических лиц документов (расходных кассовых ордеров), необходимых для получения в кассе Банка списанных без их ведома денежных средств; подготовке от имени приисканных клиентов Банка – физических лиц документов (приходных кассовых ордеров), необходимых для совершения операции по восстановлению ранее списанной без ведома клиента суммы на его счете, в целях придания видимости законности деятельности организованной группы; совершении расходных и приходных операций по счетам клиентов Банка – физических лиц без их ведома; изготовлении подписей от имени физических лиц в документах, необходимых для совершения расходных и приходных операций по счетам клиентов Банка – физических в их отсутствие; перечислении денежных средств с группы ссудных счетов, открытых ***** для учета задолженности клиентов Банка – физических лиц по оформленным без их ведома кредитным договорам на лицевые счета для последующего хищения, а также обеспечении поступления денежных средств на соответствующие счета Банка в случае рефинансирования выданных указанным способом физическим лицам кредитов, в целях придания видимости законности деятельности организованной группы; получении денежных средств из кассы Банка в отсутствие клиентов; изготовлении выписок по счетам, а также предоставлении иной информации, несоответствующей действительности, об остатках по счетам клиентов Банка и производимых без их ведома операциях; создании видимости обслуживания физическими лицами полученных в Банке без их ведома кредитов; приискании фиктивных юридических лиц для их использования в качестве заемщиков Банка; подготовке от имени приисканных фиктивных организаций документов, в том числе, документов финансово-хозяйственной деятельности, необходимых для получения кредита и их дальнейшей передачи работникам Банка, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы; изготовлении заведомо подложных документов о залоге и/или поручительстве по кредитам, выданным фиктивным организациям; совершении списания денежных средств с группы ссудных счетов, открытых ***** для учета задолженности фиктивных юридических лиц в рамках оформленных кредитных договоров на их лицевые счета для последующего хищения, а также обеспечении поступления денежных средств на соответствующие счета Банка в случае рефинансирования выданных указанным способом подставным юридическим лицам кредитов, в целях придания видимости законности деятельности организованной группы; осуществлении регистрации в установленном на территории Российской Федерации порядке на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, фиктивных организаций и открытие им в Банке и иных кредитных организациях расчетных счетов; получении в налоговых органах оригиналов учредительных документов фиктивных юридических лиц и получении в кредитных организациях электронно-цифровых подписей системы «Банк-клиент»; изготовлении печатей данных организаций, а также подложных документов первичной бухгалтерской отчетности, включая договоры, платежные поручения от имени указанных фиктивных обществ, содержащие заведомо ложные сведения о, якобы, осуществляемой ими финансово-хозяйственной деятельности и необходимые для получения в Банке кредитов, обеспечении передачи указанных документов *****., иным неустановленным соучастникам, а также не осведомленным о преступном умысле организованной группы лицам, включая работников Банка; подписании от имени генеральных директоров фиктивных юридических лиц, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, документов, необходимых для получения кредитов, содержащих заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения; нанесении на указанные документы оттисков печатей фиктивных организаций; изготовлении подложных документов, необходимых для оформления поручительства или залога по кредиту фиктивной организации, обеспечении передачи указанных документов *****., иным неустановленным соучастникам, а также не осведомленным о преступном умысле организованной группы лицам, включая работников Банка; создании видимости обслуживания фиктивными организациями полученных в Банке кредитов, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы и хищения денежных средств Банка.

Указания *****являлись обязательными для исполнения всеми работниками Банка, при этом неисполнение её указаний влекло наступление для них негативных последствий, в том числе увольнение по собственному желанию.

В ходе осуществления преступной деятельности, с учетом возникающей потребности обеспечения возможности совершения новых тяжких преступлений, организованная группа реформировалась, в нее вовлекались новые участники, перераспределялись их роли.

Реализуя преступный умысел, *****и *****, действуя совместно и согласованно с *****и неустановленными соучастниками, продолжили совершать преступные деяния по хищению денежных средств *****, в составе организованной группы.

Так, во исполнение преступного плана, *****, действуя совместно и согласованно с *****., *****и неустановленными соучастниками, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****, используя свое служебное положение – президента ***** вопреки интересам данного кредитного учреждения, обладая правом распоряжаться имуществом Банка, в том числе денежными средствами и совершать от его имени сделки, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств Банка приискала из числа крупных клиентов Банка анкетные данные физических лиц, а также при неустановленных следствием обстоятельствах анкетные данные физических лиц, не являвшихся клиентами Банка, чье финансовое положение позволяло оформить на них кредиты, без их ведома, а именно: *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****., *****. (в действительности *****), *****, *****и *****.

Кроме этого, *****, действуя совместно и согласованно с *****., *****. и неустановленными соучастниками, в указанный период времени, находясь на своем рабочем месте в помещении ***** по вышеуказанному адресу, приискала через неустановленных соучастников физических лиц, которые зарегистрировали на свое имя без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности следующие юридические лица: ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****),***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****, ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****), ***** (ИНН *****) над которыми *****установила контроль участников организованной группы. Документы, необходимые для открытия счетов и выдачи кредитов вышеуказанным физическим и юридическим лицам, в том числе юридические (уставные), финансово-хозяйственные, бухгалтерские и иные, печати находились у участников организованной группы.

*****, имеющий, в силу родственных связей с *****, безграничный доступ к сведениям о текущей деятельности Банка, его финансовом положении, используя свой статус фактического собственника Банка и авторитет среди других руководителей и работников Банка, выполняя свою роль в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, а также в пользу других лиц, при неустановленных точно обстоятельствах, осуществлял действия по привлечению в Банк крупных клиентов, как физических, так и юридических лиц, давал распоряжения работникам соответствующих подразделений Банка, неосведомлённым о преступном умысле участников организованной группы, об открытии счетов и оформлении депозитных вкладов указанным клиентам, что позволяло Банку пополнять собственные средства и использовать их при выдаче крупных кредитов фиктивным организациям и физическим лицам.

Продолжая преступную деятельность, *****, по согласованию с *****, *****. и неустановленными соучастниками, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ***** по вышеуказанному адресу, в соответствии с ранее разработанным планом, с целью хищения вверенных ей денежных средств Банка, вопреки уставу Банка, пунктом 5.1 которого установлено обеспечение интересов клиентов путем сохранности денежных средств и других ценностей, вверенных Банку клиентами и корреспондентами, а также действующему законодательству Российской Федерации, положению о кредитном комитете Банка, внутренними локальными актами Банка, решениям органов управления Банка, принятым в рамках своей компетенции, давала указание *****. и неустановленным соучастникам обеспечить подготовку и подачу в ***** от имени вышеуказанных физических лиц, без ведома последних, и фиктивных организаций комплектов документов, необходимых для открытия счетов и предоставления кредитов.

В период с 14.04.2009 по 15.12.2015, в г. Москве, более точное время и место не установлены, неустановленные соучастники, во исполнение указаний руководителя организованной группы *****изготовили и предоставили в ***** по адресу: *****от имени вышеуказанных физических лиц и фиктивных организаций документы, необходимые для открытия счетов и предоставления кредитов, в том числе юридические (уставные), финансово-хозяйственные, бухгалтерские и иные, в которых содержались заведомо ложные сведения о целях получения кредитов, финансовом положении заемщиков и обеспечительных мерах.

Продолжая преступную деятельность, *****, исполняя указания *****в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****, действуя согласно отведенной ей преступной роли, используя свое служебное положение, вопреки интересам Банка, умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, получала от неустановленных соучастников изготовленные при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для открытия счетов и в нарушение «Правил открытия, ведения и закрытия Внешнеэкономическим промышленным банком (Общество с ограниченной ответственностью) банковских счетов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» давала указания работникам отдела привлечения денежных средств физических лиц во вклады *****, а именно: *****., *****. и *****., не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы об открытии указанным физическим лицам в ***** счетов «До востребования», лицевых и текущих счетов, используя анкетные данные вышеуказанных физических лиц, в отсутствие последних. Действуя во исполнение указаний *****., *****., *****. и *****., будучи не осведомленными о преступных намерениях *****, *****, *****и их соучастников, не зная о подложности предоставленных им документов, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****, строение 1, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015 осуществляли открытие счетов в Банке вышеуказанным физическим лицам.

В этот же период времени *****, по согласованию с *****., *****. и неустановленными соучастниками, в соответствии со своей ролью, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, достоверно зная, что вышеуказанные фиктивные организации не ведут финансово-хозяйственной деятельности, получала от неустановленных соучастников изготовленные при неустановленных обстоятельствах документы, необходимые для открытия счетов и в нарушение «Правил открытия, ведения и закрытия Внешнеэкономическим промышленным банком (Общество с ограниченной ответственностью) банковских счетов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», давала указания подчиненным ей работникам, а именно: *****., занимавшему должность вице-президента Банка и *****., занимавшему должность заместителя начальника управления корпоративного бизнеса Банка, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, об открытии указанным организациям в ***** счетов в отсутствие генеральных директоров этих организаций. Действуя во исполнение указаний *****, *****. и *****поручали их выполнение своим подчиненным работникам: *****., *****и иным неустановленным следствием лицам, которые будучи не осведомленными о преступных намерениях *****, *****, *****. и их соучастников, не зная о подложности предоставленных им документов, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015 осуществляли открытие счетов в Банке фиктивным юридическим лицам и формировали юридические дела по ним.

В результате вышеперечисленных действий организованной группы под руководством *****и ***** в период с 14.04.2009 по 15.12.2015 в помещении *****, по адресу: ***** открыты счета вышеуказанным физическим и юридическим лицам, необходимые соучастникам для хищения денежных средств *****. При этом члены организованной группы контролировали движение денежных средств по данным счетам с целью их хищения – присвоения.

Продолжая преступную деятельность, *****, по согласованию с *****. и неустановленными соучастниками, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, давала указания ***** и неустановленным лицам из числа работников Банка, в том числе не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, организовать составление и подписание положительного профессионального суждения о классификации/реклассификации ссуды в отношении вышеперечисленных фиктивных организаций и физических лиц, протоколов заседания кредитного комитета Банка, содержащих решения об одобрении выдачи кредитов всем вышеперечисленным фиктивным организациям и физическим лицам, выписок из этих протоколов, кредитных договоров, договоров поручительств и договоров залога на заведомо несуществующее имущество, а также иных документов, используемых неустановленными соучастниками и не осведомленными о преступном умысле организованной группы работниками Банка для формирования кредитных досье и необходимых для выдачи кредитов вышеперечисленным фиктивным организациям и физическим лицам, которые *****в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****подписывала от имени Банка, при этом осознавая, что денежные средства возвращены Банку не будут.

В свою очередь ***** в период времени с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении ***** по вышеуказанному адресу, сообщала неустановленным соучастникам и подчиненным ей работникам, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, реквизиты юридических лиц, анкетные данные физических лиц и сведения, являвшиеся обязательными условиями кредитных соглашений, такие как суммы денежных средств, подлежавших выдаче, процентные ставки, сроки погашения.

Протоколы заседаний кредитного комитета и выписки из протоколов заседаний кредитного комитета изготавливались лично *****., а также по указанию последней – старшим экспертом отдела розничного кредитования Банка *****. и иными неустановленными лицами из числа работников Банка, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, без проведения заседаний кредитного комитета, которые *****., в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, более точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: ***** подписывала, являясь секретарем кредитного комитета *****.

В период с 14.04.2009 по 15.12.2015, в г. Москве, более точное время и место не установлены, неустановленные соучастники, согласно отведенным им ролям, обеспечили подписание от имени физических лиц и руководителей юридических лиц фиктивных кредитных договоров, договоров поручительств и договоров залога к ним.

Продолжая свою преступную деятельность, во исполнение указаний *****, *****., в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, находясь на своем рабочем месте в помещении *****, по адресу: *****, достоверно зная о том, что вышеуказанные физические лица не подавали заявок на получение в Банке кредита, а вышеуказанные организации не ведут финансово-хозяйственной деятельности и не имеют возможности исполнять обязательства перед *****, а также находятся под контролем *****, ***** и других участников организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, давала неустановленным соучастникам, а также подчиненным работникам, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы устные указания о совершении операций по перечислению денежных средств ***** на счета физических и юридических лиц по оформленным на них кредитным договорам, а именно:

- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, - *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, же Банке, денежных средств на сумму *****долларов США 00 центов, что в - *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, - 17.04.2015 по кредитному договору № fv36/15 от 17.04.2015 с ссудного счета № 45506978100011066173, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № 1004 на текущий счет № 40817978700001081388, - *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, ***** по платежному документу № 2230 на расчетный счет - *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

(- *** по кредитному договору № ***** от *****с ссудного счета № *****, открытого в ***** по адресу: ***** по платежному документу № ***** на лицевой счет № *****, открытый на имя ***** в этом же Банке, денежных средств на сумму *****, что в пересчете по курсу Центрального банка России на дату выдачи составляет *****

Всего по указанным выше договорам перечислено денежных средств ***** на общую сумму *****рублей 00 копеек, из которых Банку не возвращено денежных средств на сумму *****рублей ***** копейка.

В целях недопущения нарушения нормативов достаточности капитала Банка, в условиях выдачи большого объема кредитных денежных средств в крупных суммах, все вышеперечисленные заемщики по указанию Глушаковой Е.В. и *****отнесены неустановленными соучастниками и не осведомленными об их преступном умысле работниками Банка, в нарушение положения Банка России № ***** от 26.03.2004 и положения о порядке формирования резервов на возможные потери *****, ко второй и третей категории качества ссуд, что позволило Банку создавать соответствующие резервы на возможные потери по ссудам в минимальном размере.

При этом установлено отсутствие у всех юридических лиц возможности исполнять принимаемые на себя обязательства перед Банком по вышеперечисленным кредитным договорам своевременно и в полном объеме в связи с отсутствием у них реальной финансово-хозяйственной деятельности, а равно отсутствием на балансе основных средств для ведения хозяйственной деятельности, недостаточностью получаемых доходов, а также отрицательной величиной чистых активов и убыточной деятельностью.

В целях вуалирования преступной деятельности, организованной группой осуществлялось обслуживание ссудной задолженности заемщиков путем уплаты начисленных процентов, а также частичного погашения основного долга по кредитам.

По истечению сроков действия договоров кредитные обязательства вышеперечисленных заемщиков не исполнены, взыскание на залоговое имущество и имущество поручителей не обращено в связи с его отсутствием.

В результате совершенных преступных действий *****., *****, ***** и неустановленные соучастники получили возможность распоряжаться по своему усмотрению поступившими на счета указанных выше физических лиц и фиктивных юридических лиц денежными средствами ***** на общую сумму *****рублей 00 копеек, и в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Своими преступными действиями *****., находясь на своем рабочем месте, по адресу: *****умышленно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, с использованием своего служебного положения, совместно и согласованно с *****и *****., а также неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в период с 14.04.2009 по 15.12.2015, совершила хищение вверенных *****денежных средств *****, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам организованной группы счета физических и фиктивных юридических лиц, на общую сумму *****рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Уголовное дело в отношении *****. поступило в Хамовнический районный суд г. Москвы с представлением заместителя Генерального прокурора РФ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст.316 УПК РФ и главой 40-1 УПК РФ, поскольку с *****. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие *****следствию в раскрытии и расследовании преступления по уголовному делу, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также то, что все условия досудебного соглашения *****выполнены.

Подсудимая *****. свою вину и обстоятельства предъявленного обвинения признала полностью и в содеянном раскаялась, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, просила удовлетворить представление прокурора и рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что данная позиция согласована ею с защитником и ей разъяснены и понятны последствия рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Представитель потерпевшего в судебном заседании не возражал против проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении *****, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку все предусмотренные законом условия для принятия данного решения по настоящему делу соблюдены. Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимой *****следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, по результатам чего судом установлено, что *****соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением, а именно: *****даны, в том числе в судебном заседании, подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, ролях и степени участия иных лиц, принимавших участие в совершении преступления. Так, *****дала показания о преступных ролях *****, *****, *****., *****., *****в хищении более чем 33 млрд. рублей, дала подробные показания о преступной деятельности еще одного участника организованной группы – *****., подтвердила их в ходе очной ставки с указанным лицом. В результате показаний, данных *****.,

12.06.2019 года *****предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно хищении денежных средств банка на сумму более 100 млрд. рублей, а также в ходе обыска по месту проживания бывшего сотрудника банка был обнаружен и изъят ноутбук, содержащий сведения о юридических лицах – фиктивных заемщиков банка и суммах выданных им кредитов.

В судебном заседании *****пояснила суду, что перед заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и после выполнения ею условий досудебного соглашения о сотрудничестве ей и ее близким угрозы не поступали.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение данные обстоятельства, в связи с чем они также учитываются судом.

Действия подсудимой *****суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

*****на учетах у нарколога и психиатра не состоит, в ходе судебного заседания вела себя адекватно, сомнений в ее вменяемости у суда не возникло.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль *****в его совершении, личность *****., которая на момент совершения преступления судима не была, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, вину признала полностью и раскаялась в содеянном, положительно характеризуется, помогает престарелой матери, кроме того, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также состояние здоровья подсудимой и ее близких.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает:

на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, ролях и степени участия иных лиц, принимавших участие в совершении преступления, изобличении соучастников совершения преступления;

на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимой и ее близких, наличие на иждивении матери - пенсионерки, оказание помощи близким.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, наказание *****за совершенное преступление суд назначает с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания суд также принимает во внимание позицию представителя потерпевшего, высказанную в судебном заседании, согласно которой он просил назначить подсудимой наказание не связанное с реальным лишением свободы и штрафом.

Вместе с тем, суд приходит к выводу о необходимости назначения *****наказания в виде лишения свободы, полагая при этом невозможным применение норм ст.73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, достижение целей наказания и исправление подсудимой возможно лишь в условиях изоляции ее от общества.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что могло бы повлечь за собой применение положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой и смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание, что преступление совершено *****до ее осуждения приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 12 мая 2017 года, окончательное наказание суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать наказание *****надлежит в исправительной колонии общего режима.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст.15 УК РФ.

Потерпевшим ***** в лице ***** заявлен гражданский иск о взыскании с *****в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба ***** рублей ***** копейка.

В судебном заседании представитель потерпевшего и государственный обвинитель поддержали гражданский иск, подсудимая также полностью с ним согласилась.

В соответствии с положениями п.1 ст.1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд полагает необходимым в полном объеме удовлетворить гражданский иск потерпевшего.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309, 3177 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░░░ *****░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 160 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 12 ░░░ 2017 ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ *****░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ *****. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 12 ░░░ 2017 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ *****░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ (*****) ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 12 ░░░ 2017 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ***** ░░ *****░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ***** ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ *****░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ *****░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ *****░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ***** ░ ░░░░ ***** ░ *****░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ *****░ ░░░░░░ ***** ░ ░░░░ ***** *****░░░░░░ ***** ░░░░░░░ (*****) ░░░░░░ ***** ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ 221896 – ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.317 ░░░ ░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

Решение по делу № 01-0112/2020 от 02.04.2020

01-0112/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица