Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-7/2015 (1-201/2014;) от 12.08.2014

дело №1-7/2015

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 марта 2015 г.                      г. Саранск, Республика Мордовия

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Кандрина Д.И.,

с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Тарасовой М.В. и Базаевой А.Н.,

а также с участием в деле потерпевших и гражданских истцов:

АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице представителя Устимкиной А.И., ФИО59., ФИО22., ФИО29., ФИО26., ФИО14., ФИО25., ФИО32., ФИО34., ФИО27., ФИО24., ФИО37., ФИО1., ФИО30., ФИО31.,

потерпевших:

Потребительского кредитного кооператива «Партнер», Кредитного потребительского кооператива «Доверие», ФИО28, ФИО33, ФИО38,

подсудимого и гражданского ответчика Шишова Д.В. и его защитника – адвоката коллегии адвокатов «Республиканская юридическая защита» Адвокатской палаты Республики Мордовия Бундаева В.С., представившего удостоверение №158 и ордер №26 от 23.09.2014,

подсудимого и гражданского ответчика Акимова В.Г. и его защитника - адвоката Коллегии адвокатов «Городская коллегия адвокатов «Адвокатской палаты Республики Мордовия Федоськина С.И., представившего удостоверение №529 и ордер №1032 от 13.11.2014,

при секретарях судебного заседания Светкиной А.Н., Лукьяновой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шишова Д. В., <данные изъяты>, ранее не судимого,

по настоящему делу в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации не задерживавшегося и под стражей и (или) домашнем арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью второй статьи 159, 15 эпизодов преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159, и 13 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Акимова В. Г., <данные изъяты>, ранее не судимого,

по настоящему делу в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации не задерживавшегося и под стражей и (или) домашнем арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159, и трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк» (Открытое акционерное общество) (далее по тексту – АККСБ «КС Банк» (ОАО)) является коммерческой организацией и создан с целью извлечения прибыли, путем предоставления банковских услуг. Согласно трудовому договору от 08.06.2007, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9. В соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), Шишов Д.В. переведен на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине апреля 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем обмана с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами АККСБ «КС Банк» (ОАО), для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств банка и сокрытию факта мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского кредита, поручительства, отношения между кредитором и должником. При этом Шишов Д.В. планировал использовать своего знакомого ФИО54 в качестве заемщика, на имя которого Шишов Д.В. оформит кредит в АККСБ «КС Банк» (ОАО), путем проведения спланированных действий создаст положительную кредитную историю в отношении ФИО54 для получения последующей возможности хищения у банка денежных средств. Реализуя задуманное, 27.04.2009 в дневное время Шишов Д.В. на своем рабочем месте дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение экономиста-бухгалтера указанного банка, собственноручно заполнил заявления-анкеты о предоставлении кредита в сумме 300 000 рублей от имени ФИО54 и поручителей ФИО43, ФИО56 и ФИО55; составил кредитный договор № 008/09/0513 от 27.04.2009 о предоставлении ФИО54 кредита в сумме 300 000 рублей сроком на пять лет под 18 % годовых, а также договоры поручительства от той же даты, поручителями по которому указал ФИО43, ФИО56 и ФИО55, подделав в договорах подписи от их имени; после чего собственноручно подписал указанный кредитный договор от имени ФИО54 С целью сокрытия своего преступного умысла от сотрудников банка, Шишов Д.В. в этот же день в служебном кабинете указанного дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) передал на подпись заведующей ФИО41 кредитный договор № 008/09/0513 от 27.04.2009 на имя ФИО54, договоры поручительства на имя ФИО43, ФИО56 и ФИО55, которая, не осведомленная о преступных намерениях Шишова Д.В., подписала и поставила оттиск печати данного офиса в этих документах. В тот же день Шишов Д.В. подделал подпись ФИО54 в расходном кассовом ордере № 161024 от 27.04.2009, на основании которого в кассе дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) получил 300 000 рублей. С момента получения Шишовым Д.В. денежных средств в сумме 300 000 рублей у него наступила реальная возможность ими распорядиться. В период с 31 декабря 2009 г. по 31 января 2011 г. Шишов Д.В. с целью сокрытия своего преступного умысла погасил 190 650 рублей, после чего выплаты по кредиту не производил, тем самым взятые на себя перед банком обязательства по исполнению условий кредитного договора № 008/09/0513 от 27.04.2009 по погашению кредита, намеренно не выполнил. Оставшейся частью денежных средств в сумме 109 350 рублей Шишов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив АККСБ «КС Банк» (ОАО) ущерб на указанную сумму.

2. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине апреля 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил с использованием своего служебного положения завладеть денежными средствами ФИО31, с которым находился в дружеских отношениях с 1987 года, в связи с чем разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств ФИО31 и сокрытию факта мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского кредита, поручительства, отношения между кредитором и должником. Реализуя задуманное, 22.04.2009 Шишов Д.В. обратился к ФИО31 с просьбой оформить на имя последнего кредит в указанном банке и передать сумму кредита ему (Шишову). Шишов Д.В. пообещал ФИО31 погасить кредит самостоятельно, полностью и в срок, на что последний, не зная об истинном умысле Шишова Д.В., согласился. После этого Шишов Д.В. составил кредитный договор № 0043/09/0000 от 22.04.2009 о предоставлении ФИО31 кредита в сумме 300 000 рублей сроком на пять лет под 14,9 % годовых, который тот по просьбе Шишова Д.В. подписал от своего имени; договоры поручительства от 22.04.2009, поручителями по которому указал ФИО46 и себя (Шишова). Затем 29 апреля 2009 г. в дневное время в том же месте Шишов Д.В., используя свое служебное положение экономиста-бухгалтера АККСБ «КС Банк» (ОАО), заполнил от имени ФИО31 заявление-анкету о предоставлении кредита в сумме 300 000 рублей, подделав подпись от имени ФИО31, после чего 30.04.2009 ФИО31 получил по расходному кассовому ордеру № 186740 от 30.04.2009 в кассе дополнительного офиса № 13 АККСБ «КС Банк» (ОАО) по ул. Коммунистическая, дом № 52 г. Саранска, 300 000 рублей и в это же время около дома № 52 по ул. Коммунистическая г. Саранска передал их Шишову Д.В. Впоследствии Шишов Д.В. с целью сокрытия своего преступного умысла осуществлял платежи в период с 28 мая 2009 г. по 30 ноября 2011 г., выплатив 256 360 рублей, после чего выплаты по кредиту не производил, тем самым взятые на себя перед ФИО31 обязательства по исполнению условий договора № 0040/09/0000 от 22.04.2009 по погашению кредита намеренно не выполнил. Оставшейся частью денежных средств в сумме 43 640 рублей Шишов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО31 ущерб на указанную сумму.

3. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине июня 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами своего знакомого ФИО15, в связи с чем разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств ФИО15 и сокрытию факта мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО15, в первой декаде июня 2009 г., в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, с целью хищения денег, используя доверие ФИО15, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 650 000 рублей под 53% годовых. При этом Шишов Д.В., обманывая ФИО15, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил того, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. в этом же месте и в это же время ФИО15 обратился к Шишову Д.В. для заключения договора банковского вклада. Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия по хищению денег ФИО15, в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) Кормякова Г.А. составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0040 от 09.06.2009, согласно которому ФИО15 вносил в банковский вклад 650 000 рублей под 53 % годовых сроком на три года и один день, которое ФИО15, не подозревающий о фиктивности указанного документа, подписал. Затем Шишов Д.В. под предлогом личного внесения денег в кассу банка, получил от ФИО15 650 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

4. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине июля 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами ФИО23, с которым находился в дружеских отношениях с 2008 г., в связи с чем разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств ФИО23 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО23, решил предложить ему заключить договор в АККСБ «КС Банк» (ОАО) по банковскому вкладу. Шишов Д.В. с целью хищения денег ФИО23 убедил последнего в необходимости заключения договора банковского вклада в сумме 1 150 000 рублей под 68% годовых. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО23, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил, что оформит все необходимые документы. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., в период с 01 июля 2009 г. по 30 сентября 2010 г. ФИО23 неоднократно встречался с Шишовым Д.В. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, где последний обещал оформить соглашение к договору о вложении денежных средств в сумме 1 150 000 рублей сроком на 1 год под 68% годовых. В этот же период времени в рабочем кабинете указанного дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк», Шишов Д.В. получил от ФИО23 деньги на общую сумму 1 150 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

5. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине июля 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, незаконно завладеть деньгами ФИО26, с которым находился в дружеских отношениях с 2006 года, в связи с чем разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО26 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, во второй половине июля 2009 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии у ФИО26 денег, с целью их хищения, используя доверие последнего, убедил ФИО26 заключить договор банковского вклада на сумму 1 900 000 рублей под 67% годовых. Шишов Д.В., обманывая ФИО26, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 16.07.2009 ФИО26 обратился к Шишову Д.В. в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по указанному адресу с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время, Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия по хищению имущества ФИО26, в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО41 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0040 от 16.07.2009, согласно которому ФИО26 вносил в банковский вклад 1 900 000 рублей под 67% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО26, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем, Шишов Д.В. под предлогом личного внесения денег в кассу банка получил от ФИО26 1 900 000 рублей, о чем написал расписку от 16.07.2009, а полученные деньги в сумме 1 900 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО26 ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

6. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине февраля 2010 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО26, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО26 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, в первой половине февраля 2010 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии у ФИО26 денег, с целью их хищения, используя доверие ФИО26, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 2 100 000 рублей под 67% годовых. При этом Шишов Д.В. обманывая ФИО26, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 15.02.2010 ФИО26 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В. в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО41 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 103-0013/09/0041 от 15.02.2010, согласно которому ФИО26 вносил в банковский вклад 2 100 000 рублей под 67% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО26, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности этого документа, подписал. Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу указанного банка, получил от ФИО26 2 100 000 рублей, о чем собственноручно написал расписку, а полученные деньги в сумме 2 100 000 рублей похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО26 ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

7. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине ноября 2009 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами ФИО25, с которым находился в дружеских отношениях с 2006 года, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО25 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, во второй половине ноября 2009 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО25, используя его доверие, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 900 000 рублей под 57% годовых. При этом Шишов Д.В., обманывая ФИО25, ничего о своих преступных намерениях не сообщил и заверил того, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 30.11.2009 ФИО25 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В. в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) Кормякова составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 30.11.2009, согласно которому ФИО25 вносил в банковский вклад 900 000 рублей под 57 % годовых сроком на три года и один день, которое ФИО25, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем Шишов Д.В. под предлогом личного внесения денег в кассу указанного банка получил от ФИО25 900 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

8. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине февраля 2010 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами своего знакомого ФИО25, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств ФИО25 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, в первой половине февраля 2010 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО25, с целью их хищения, используя доверие последнего, убедил ФИО25 заключить договор банковского вклада на сумму 1 100 000 рублей под 57% годовых. При этом Шишов Д.В., обманывая ФИО25, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил того, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 05.02.2010 ФИО25 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В. в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 05.02.2010, согласно которому ФИО25 вносил в банковский вклад 1 100 000 рублей под 57% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО25, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности этого документа, подписал. Затем, Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу банка получил от ФИО25 1 100 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО25 ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

9. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу, в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине мая 2010 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил с использованием своего служебного положения путем злоупотребления доверием завладеть деньгами своего знакомого ФИО25, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств последнего и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. С этой целью в мае 2010 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО25, с целью их хищения, используя доверие ФИО25, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 1 350 000 рублей под 59% годовых, не сообщив тому о своих преступных намерениях, и заверив, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 17.05.2010 ФИО25 обратился к Шишову Д.В. в этот же дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В. в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 17.05.2010, по которому ФИО25 вносил в банковский вклад 1 350 000 рублей под 59% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО25, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу банка, получил от ФИО25 1 350 000 рублей, которые впоследствии похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО25 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

10. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

во второй половине ноября 2010 г. Шишов Д.В. решил путем обмана завладеть денежными средствами Потребительского кредитного кооператива «Партнер» (далее по тексту - ПКК «Партнер»), расположенного по ул. Полежаева, д. 80 г. Саранска, путем заведомо ложного сообщения о полном погашении суммы кредита и процентов по нему. Реализуя задуманное, 29.11.2010 Шишов Д.В. обратился в ПКК «Партнер» по указанному адресу, предоставив необходимые документы для оформления займа под залог имущества и поручительства ФИО56 и ФИО43: заявление о принятии последнего в вышеуказанный кооператив и предоставлении займа в сумме 1 005 768 рублей, заявления ФИО56 и ФИО43 о принятии их в указанный кооператив, паспорт транспортного средства на автомобиль INFINITI FX35, регистрационный знак №. В этот же день Шишов Д.В. заключил договор займа №2456 Д/з от 29.11.2010 с ПКК «Партнер», по которому ему под поручительство вышеуказанных лиц и под залог автомобилей INFINITI FX35, регистрационный знак №, и «Форд Мондео», регистрационный знак №, предоставлен заем на сумму 1 005 768 рублей сроком на 3 года, которые 29 ноября 2010 г. он получил в кассе ПКК «Партнер». Полученные деньги Шишов Д.В. похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб ПКК «Партнер» в крупном размере. Впоследствии Шишов Д.В. с целью сокрытия совершенного преступления, а также создания у сотрудников ПКК «Партнер» уверенности в производстве им выплат по договору займа в полном объеме, внес в кассу ПКК «Партнер» платежи по договору займа в период с 29.12.2010 по 05.09.2011 в общей сумме 530 000 рублей. После этого Шишов Д.В. в августе 2011 г. с целью избежать имущественных потерь в случае не возврата займа, предоставил в ПКК «Партнер» заведомо ложные сведения об аварии, совершенной <данные изъяты> Шишова Д.В. – ФИО56 на автомобиле «Форд Мондео», регистрационный знак №, и попросил вернуть паспорт транспортного средства на указанный автомобиль, заверив сотрудников ПКК «Партнер» о возврате указанного документа, что те и сделали, не подозревая об истинном умысле Шишова Д.В. В конце августа – начале сентября 2011 г. Шишов Д.В. с целью избежать имущественных потерь в случае не возврата займа предоставил сотрудникам ПКК «Партнер» заведомо ложные сведения о необходимости предоставления паспорта транспортного средства на автомобиль INFINITI FX35, регистрационный знак №, в налоговую инспекцию, заверив сотрудников ПКК «Партнер» о возврате указанного документа, что те и сделали, не подозревая об истинном умысле Шишова Д.В. После этого Шишов Д.В. выплаты по указанному договору займа не производил, тем самым взятые на себя перед ПКК «Партнер» обязательства по исполнению условий договора займа № 2456 Д/з от 29.11.2010 по возврату займа намеренно не выполнил. Похищенными денежными средствами Шишов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ПКК «Партнер» имущественный ущерб в сумме 475 768 рублей.

11. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине декабря 2010 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами своего знакомого ФИО32, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег ФИО32 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, в декабре 2010 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО32, с целью их хищения, используя доверие ФИО32, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 2 000 000 рублей под 29% годовых, не сообщив тому о своих преступных намерениях, и заверив, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная об отсутствии у него таких полномочий. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 28.12.2010 ФИО32 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия по хищению денег ФИО32, в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/10/0557 от 28.12.2010, согласно которому ФИО32 вносил в банковский вклад 2 000 000 рублей под 29% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО32 не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу банка получил от ФИО32 2 000 000 рублей, из которых под предлогом выплаты процентов в период до июня 2010 г. возвратил ФИО32 280 000 рублей, а остальные деньги в сумме 1 720 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

12. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине июня 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО32, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО32 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО32, используя доверие последнего, убедил ФИО32 в необходимости заключения банковского вклада в сумме 1 000 000 рублей под 30% годовых. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО32, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил, что оформит все необходимые документы. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., днем 06.06.2011 ФИО32 около здания «Музей им. С.Д. Эрьзя» по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, дом № 61, встретился с Шишовым Д.В., где последний обещал оформить договор банковского вклада в сумме 1 000 000 рублей под 30% годовых, на что ФИО32 поверил Шишову Д.В. и в этот же день передал ему 1 000 000 рублей. С момента получения Шишовым Д.В. денежных средств в сумме 1 000 000 рублей у него наступила реальная возможность ими распорядиться. В начале августа 2011 г. Шишов Д.В. с целью сокрытия своего преступного умысла, под предлогом выплаты процентов от вклада передал ФИО32 60 000 рублей. После этого Шишов Д.В. выплаты ФИО32 не производил, и оставшимися денежными средствами в сумме 940 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО32 ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

13. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в первой половине августа 2011 г. Шишов Д.В. решил путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО32, с которым находился в дружеских отношениях с 2006 года. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО32, с целью их хищения, используя доверие ФИО32, убедил последнего в необходимости передачи ему 500 000 рублей под предлогом осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже муки. Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО32, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его в возврате данных денежных средств в течение одного месяца. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., днем 12.08.2011 ФИО32 встретился с Шишовым Д.В. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, где последний обещал в течение месяца вернуть ему 500 000 рублей. ФИО32 поверил Шишову Д.В. и передал последнему 500 000 рублей, с момента получения которых у Шишова Д.В. наступила реальная возможность ими распорядиться. В период с августа по ноябрь 2011 г. Шишов Д.В. с целью сокрытия своего преступного умысла, под предлогом выплаты процентов от пользования деньгами, передал ФИО32 52 000 рублей, после этого выплаты ФИО32 не производил, и оставшимися денежными средствами в сумме 448 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО32 ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

14. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине апреля 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем обмана, с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами ФИО34, для чего разработал преступный план по их незаконному изъятию и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, в апреле 2011 г. Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО34, с целью их хищения, используя доверие ФИО34, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 200 000 рублей под 31% годовых, не сообщив тому о своих преступных намерениях, и заверив, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 11.04.2011 ФИО34 обратился к Шишову Д.В. в этот же дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения вышеуказанного договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия, в помещении вышеуказанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 118-0013/11/0041 от 11.04.2011, согласно которому ФИО34 вносил в банковский вклад 200 000 рублей под 31% годовых сроком на три года и один день, которое ФИО34, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу банка, получил от ФИО34 200 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

15. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в первой половине мая 2011 г. Шишов Д.В. решил путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО27 Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии наличных денег у ФИО27, с целью хищения которых, используя доверие последнего, убедил его в необходимости передачи ему 500 000 рублей под предлогом приобретения оптовой партии цветов. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО27, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его, что вернет деньги в течение двух месяцев. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 11.05.2011 в дневное время, ФИО27 встретился в Шишовым Д.В. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер.Дачный, дом № 9, где последний обещал в течении двух месяцев вернуть ему 500 000 рублей, на что ФИО27 поверил Шишову Д.В. и передал тому 500 000 рублей. Шишов Д.В., получив от ФИО27 деньги в сумме 500 000 рублей, похитил их, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинил ФИО27 ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

16. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В мае 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО24, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию у него денег и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, во второй половине мая 2011 г. Шишов Д.В. с целью хищения денег, используя доверие ФИО24, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 1 300 000 рублей под 29% годовых. При этом Шишов Д.В., обманывая ФИО24, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил того, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 18.05.2011 ФИО24 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия по хищению имущества ФИО24, в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/11/0557 от 18.05.2011, по которому ФИО24 вносил в банковский вклад 1 300 000 рублей под 29% годовых сроком на один год и один день, которое ФИО24, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Шишов Д.В., продолжая преступные действия, под предлогом личного внесения денег в кассу вышеуказанного банка, получил от ФИО24 1 300 000 рублей, о чем собственноручно написал расписку и договор займа от 18.05.2011, а полученные деньги похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО24 ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

17. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. Во второй половине июня 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами своего знакомого ФИО28, с которым работал в указанном банке, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО28 и сокрытия мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО28, с целью их хищения, используя его доверие, убедил последнего в необходимости заключения банковского вклада в сумме 500 000 рублей под 21% годовых. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО28, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его, что оформит все необходимые документы. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 23.07.2011 ФИО28 обратился к Шишову Д.В. в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В. в помещении указанного банка пообещал последнему оформить дополнительное соглашение к договору о вложении 500 000 рублей под 21% годовых. ФИО28 поверил Шишову Д.В. и передал последнему 500 000 рублей, которые Шишов Д.В. похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФИО28 ущерб в сумме 500 000 рублей, то есть в крупном размере.

18. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в первой половине августа 2011 г. Шишов Д.В. решил путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО33, с которым находился в дружеских отношениях с 2009 года. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО33, с целью их хищения, используя доверие ФИО33, убедил последнего в необходимости передачи ему денежных средств в сумме 1 300 000 рублей под предлогом купли-продажи зерна. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО33, ничего о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его в возврате этих денежных средств в течение одного месяца. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., ФИО33 в период с 01 по 30 августа 2011 г., в дневное время, неоднократно встречался с Шишовым Д.В. в рабочем кабинете в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) г.Саранск, по адресу: г.Саранск, пер.Дачный, дом № 9, где последний обещал в течение одного месяца вернуть ему денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. На что ФИО33 поверил Шишову Д.В. и несколько раз в период времени с 01 по 30 августа 2011 г. в дневное время передал последнему деньги на общую сумму 1 300 000 рублей, которые Шишов Д.В. похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

19. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу сроком на 3 года, в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис на постоянной основе в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине августа 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО22, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денег у ФИО22 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, в один из дней августа 2011 г, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО22, с целью их хищения, используя доверие ФИО22, убедил последнего заключить договор банковского вклада на сумму 120 000 рублей под 21% годовых. При этом Шишов Д.В., обманывая ФИО22, о своих преступных намерениях не сообщил и заверил последнего, что надлежащим образом лично оформит необходимые документы, заранее зная, что полномочий на это не имеет. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 11.08.2011 ФИО22 обратился к Шишову Д.В. в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В., в помещении указанного банка на своем рабочем компьютере от лица вымышленного руководителя АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО5 составил дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/11/0557 от 11.08.2011, согласно которому ФИО22 вносил в банковский вклад 120 000 рублей под 21% годовых сроком на один год и один день, которое ФИО22, не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В. и не догадываясь о фиктивности указанного документа, подписал. Затем, Шишов Д.В. под предлогом личного внесения денег в кассу банка получил от ФИО22 120 000 рублей, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО22 ущерб в сумме 120 000 рублей.

20. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в первой половине сентября 2011 г. Шишов Д.В. решил путем обмана завладеть денежными средствами Кредитного потребительского кооператива «Доверие» (далее по тексту – КПК «Доверие»), расположенного по адресу: г.Саранск, ул. Ботевградская, дом № 83, путем заведомо ложного обещания о полном погашении суммы кредита и процентов по нему. Реализуя задуманное, 06.09.2011 Шишов Д.В. обратился в КПК «Доверие», предоставив необходимые документы для оформления займа под поручительства своих знакомых ФИО32, ФИО26 и ФИО43: копию паспорта на свое имя; заявление на предоставление займа от 06.09.2011, анкету индивидуального заемщика от 06.09.2011. Поручители ФИО32, ФИО26 и ФИО43, предоставив в указанный кооператив копии своих паспортов, заполнили анкеты поручителей от 06.09.2011. В этот же день Шишов Д.В. заключил договор займа №59 от 06.09.2011 с КПК «Доверие», в соответствии с которым ему под поручительство ФИО32, ФИО26 и ФИО43, предоставлен заем на сумму 2 236 700 рублей сроком на 3 месяца под 34% годовых, который Шишов Д.В. 06.09.2011 получил в кассе КПК Доверие». Из этой суммы в этот же день он внес в кассу КПК «Доверие» на вступительные, паевые и целевые (членские) взносы 236 690 рублей, получив на руки 2 000 010 рублей. Впоследствии Шишов Д.В. с целью сокрытия совершенного им преступления, а также создания у сотрудников КПК «Доверие» уверенности в том, что обязательные выплаты по заключенному с ним договору займа будут производиться в полном объеме, осуществлял платежи по договору займа в период с 06 октября по 14 декабря 2011 г., выплатив 340 000 рублей. После этого Шишов Д.В. выплаты по указанному договору займа не производил, тем самым взятые на себя перед КПК «Доверие» обязательства по исполнению условий договора займа №59 Д/з от 06.09.2011 по возврату суммы займа, намеренно не выполнил. Похищенными денежными средствами Шишов Д.В. в сумме 1 660 010 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив КПК «Доверие» имущественный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

21. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

согласно трудовому договору от 08.06.2004, заключенному между АККСБ «КС Банк» и на основании приказа № к/-75 от 08.07.2004, Шишов Д.В. принят на работу в дополнительный офис «Центральный» этого банка, расположенный по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, а в соответствии с приказом №126к от 30.05.2007 президента АККСБ «КС Банк» (ОАО), он переведен на работу в этот же дополнительный офис в качестве экономиста-бухгалтера. В первой половине октября 2011 г. Шишов Д.В., имея доступ к документам и электронно-вычислительной технике АККСБ «КС Банк» (ОАО), решил путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, завладеть деньгами своего знакомого ФИО30, с которым находился в дружеских отношениях с 2008 года, для чего разработал преступный план по незаконному изъятию денежных средств ФИО30 и сокрытию мошенничества, завуалировав его под гражданско-правовые сделки договоров банковского вклада. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., достоверно зная о наличии денег у ФИО30, используя свое служебное положение и доверие ФИО30, убедил последнего в необходимости заключения договора банковского вклада в сумме 1 600 000 рублей под 67% годовых. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО30, о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его, что оформит все необходимые документы. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., в первой половине октября 2011 г. ФИО30 обратился к Шишову Д.В. в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер.Дачный, дом № 9, с целью заключения договора банковского вклада. В тот же день в дневное время Шишов Д.В., продолжая свои преступные действия по хищению денег ФИО30 в помещении вышеуказанного банка пообещал последнему оформить дополнительное соглашение к договору о вложении денежных средств в сумме 1 600 000 рублей под 67% годовых, на что ФИО30 поверил Шишову Д.В. и передал ему 1 600 000 рублей. 31 декабря 2011 г. по просьбе ФИО30 Шишов Д.В. написал расписку о получении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей с учетом процентов, со сроком возврата долга до 25 января 2012 г. Однако, к указанной дате Шишов Д.В. деньги ФИО30 не вернул, а завладев денежными средствами в сумме 1 600 000 рублей у ФИО30 Шишов Д.В. распорядился ими по собственному усмотрению, причинив ФИО30 ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

22. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

во второй половине ноября 2011 г. Шишов Д.В. решил путем обмана завладеть денежными средствами Потребительского кредитного кооператива «Партнер» (далее по тексту - ПКК Партнер»), расположенного по адресу: г.Саранск, ул. Полежаева, дом № 80, путем оформления договора займа на своего знакомого Акимова В.Г. С этой целью Шишов Д.В. во второй половине ноября 2011 г. обратился к Акимову В.Г. с просьбой оформить заем в указанном кооперативе на имя последнего и передать Шишову Д.В. деньги. Шишов Д.В. пообещал Акимову В.Г. полностью погасить сумму займа и процентов по нему, на что последний, доверяя Шишову Д.В. и не догадываясь об истинном умысле того, согласился. Реализуя задуманное, 17.11.2011 Шишов Д.В. созвонился с Акимовым В.Г. и попросил последнего подойти в ПКК «Партнер» для оформления денежного займа. В этот же день в дневное время Акимов В.Г. обратился в ПКК «Партнер», предоставив необходимые документы для оформления займа под залог имущества и поручительства знакомых Шишова Д.В. – ФИО31 и ФИО57: заявление от 17.11.2011 о принятии Акимова В.Г. в указанный кооператив и предоставлении займа в сумме 891 996 рублей, паспорт транспортного средства на автомобиль «Opel Insignia», регистрационный знак №. В этот же день Акимов В.Г. заключил договор займа №1789 Д/з от 17.11.2011 с ПКК Партнер» о предоставлении ему под поручительство вышеуказанных лиц и под залог указанного автомобиля «Opel Insignia» займа на сумму 891 996 рублей сроком на 1 год под 20 % годовых. 17 ноября 2011 г. в кассе ПКК Партнер» Акимов В.Г. получил денежный заем в сумме 891 996 рублей, которые он, находясь около ПК «Партнер», передал Шишову Д.В. Похищенными денежными средствами Шишов Д.В. распорядился по своему усмотрению, причинив ПКК «Партнер» имущественный ущерб в крупном размере в сумме 891 996 рублей.

23. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

во второй половине декабря 2011 г. Шишов Д.В. решил путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО31, о наличии которых у последнего Шишову Д.В. было достоверно известно. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., используя доверие ФИО31, убедил последнего в необходимости передать ему 200 000 рублей под предлогом приобретения оптовой партии цветов. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО31, ничего о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его в возврате данных денежных средств до 30.12.2011 с процентами. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 24 декабря 2011 г. в дневное время ФИО31 встретился с Шишовым Д.В. около <адрес>, где последний обещал вернуть ему деньги в сумме 200 000 рублей. ФИО31 поверил Шишову Д.В. и передал последнему 100 000 рублей. 25 декабря 2011 г. в дневное время Шишов Д.В. вновь встретился с ФИО31 около <адрес>, где последний передал Шишову Д.В. еще 100 000 рублей. Шишов Д.В., получив от ФИО31 деньги на общую сумму 200 000 рублей, похитил их, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинил ФИО31 значительный ущерб на сумму 200000 рублей.

24. Кроме того, Шишов Д. В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

в первой половине января 2012 г. Шишов Д.В. решил путем злоупотребления доверием завладеть денежными средствами своего знакомого ФИО29, о наличии которых у последнего Шишову Д.В. было достоверно известно. Реализуя задуманное, Шишов Д.В., используя доверие ФИО29, убедил последнего в необходимости передать ему 160 000 рублей под предлогом ремонта автомобиля INFINITI FX35, регистрационный знак №, который на тот период времени Шишов Д.В. продал. При этом Шишов Д.В., злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО29, ничего о своих преступных намерениях последнему не сообщил, и заверил его в возврате данных денежных средств через два дня, то есть до 06.01.2012 с процентами. Не подозревая о преступном умысле Шишова Д.В., 4 января 2011 г. в вечернее время ФИО29 встретился с Шишовым Д.В. около <адрес>, где последний обещал вернуть ему деньги в сумме 160 000 рублей. ФИО29 поверил Шишову Д.В. и передал ему 160 000 рублей. Шишов Д.В., получив от ФИО29 денежные средства в сумме 160 000 рублей, похитил их, распорядившись по собственному усмотрению, чем причинил ФИО29 значительный ущерб на указанную сумму.

25. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в конце мая - начале июня 2011 г. Акимов В.Г. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), расположенном по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Шишовым Д.В., с которым поддерживал дружеские отношения с 2007 года. Акимов В.Г., зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил последнему путем злоупотребления доверием похитить деньги своего знакомого ФИО37 При этом Акимов В.Г. знал о наличии у ФИО37 большой суммы наличных денежных средств. Акимов В.Г. и Шишов Д.В. предварительно договорились о том, что сообщат ФИО37 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят деньги. Реализуя задуманное, в первой половине июня 2011 г. Акимов В.Г. у проходной завода ОАО «Электровыпрямитель» по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, дом № 126, встретился с ФИО37 и попросил у последнего передать в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности 1 000 000 рублей для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО37 на протяжении 9 лет. В ходе разговора Акимов В.Г. сослался на неоднократное оказание помощи ФИО37 по осуществлению предпринимательской деятельности, тем самым он заверил ФИО37 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. Акимов В.Г. пообещал ФИО37, что возвратит указанную сумму в течение одного месяца, в результате чего ФИО37, доверяя Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением. 06 июня 2011 г. в дневное время Акимов В.Г. около Республиканского Дворца Культуры по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, дом № 39, встретился с ФИО37, и получил от последнего 1 000 000 рублей. ФИО37 попросил Акимова В.Г. написать расписку о получении денежных средств, что Акимов В.Г. и сделал, указав срок возврата долга до 21.06.2011. К указанной дате Акимов В.Г. деньги ФИО37 не вернул. Завладев денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, полученными от ФИО37, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Акимов В.Г. и Шишов Д.В. распорядились по собственному усмотрению, достигнув своей корыстной цели, поэтому совершенное ими мошенничество в отношении ФИО37 было окончено. Таким образом, 06 июня 2011 г., в дневное время, Акимов В.Г. группой лиц по предварительному сговору с Шишовым Д.В., путем злоупотребления доверием похитили у ФИО37 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, чем причинили последнему ущерб в крупном размере.

26. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в конце мая - начале июня 2011 г. Акимов В.Г. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Шишовым Д.В.. Акимов В.Г., зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил последнему путем злоупотребления доверием похитить деньги своего знакомого ФИО37 При этом Акимов В.Г. знал о наличии у ФИО37 большой суммы денежных средств. Акимов В.Г. и Шишов Д.В. предварительно договорились, что сообщат ФИО37 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят денежные средства. Также по преступному плану Акимова В.Г. и Шишова Д.В. предусматривалось, что после получения денег от ФИО37, Акимов В.Г. должен был принести их в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) для их раздела. Реализуя задуманное, во второй половине июня 2011 г. Акимов В.Г. обратился к ФИО37 с просьбой передать в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности 1 000 000 рублей для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО37 на протяжении 9 лет. В ходе разговора Акимов В.Г. сослался на неоднократное оказание помощи ФИО37 по осуществлению предпринимательской деятельности. Таким образом, Акимов В.Г. заверил ФИО37 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. При этом Акимов В.Г. обещал ФИО37, что возвратит указанную сумму в течение одного месяца. В связи с этим ФИО37, доверяя своему знакомому Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением. 17 июня 2011 г. в дневное время Акимов В.Г., находясь в фойе Мордовского отделения № 8589 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, дом № 86, встретился с ФИО37 и получил от последнего 1 000 000 рублей. После этого ФИО37 попросил Акимова В.Г. написать расписку о получении денег, что последний и сделал, указав в расписке срок возврата долга до 17 июля 2011 г. К указанной дате Акимов В.Г. деньги ФИО37 не вернул. Завладев денежными средствами в сумме 1000000 рублей, полученными от ФИО37, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Акимов В.Г. и Шишов Д.В. распорядились по собственному усмотрению, достигнув своей корыстной цели, поэтому совершенное ими мошенничество в отношении ФИО37 было окончено.

27. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в конце мая - начале июня 2011 г. Акимов В.Г. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Шишовым Д.В. Акимов В.Г., зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил последнему путем злоупотребления доверием похитить денежные средства своего знакомого ФИО37 При этом Акимов В.Г. знал о наличии у ФИО37 большой суммы наличных денежных средств. Акимов В.Г. и Шишов Д.В. предварительно договорились, что сообщат ФИО37 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят денежные средства. Также по преступному плану Акимова В.Г. и Шишова Д.В. предусматривалось то, что после получения денег от ФИО37, Акимов В.Г. должен был принести их в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) для их раздела. Реализуя задуманное, в первой половине сентября 2011 г. Акимов В.Г. обратился к ФИО37 с просьбой передать в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности 1 800 000 рублей для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО37 на протяжении 9 лет. В ходе разговора Акимов В.Г., сослался на неоднократное оказание помощи ФИО37 по осуществлению предпринимательской деятельности. Тем самым, Акимов В.Г. заверил ФИО37 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. При этом Акимов В.Г. обещал ФИО37, что возвратит указанную сумму в течение одного месяца. В связи с этим ФИО37, доверяя своему знакомому Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением. 12 сентября 2011 г. в дневное время Акимов В.Г., находясь в кафе «Абхазский дворик», по адресу: г. Саранск, ул. Кирова, дом № 63, встретился с ФИО37, и получил от последнего 1 800 000 рублей. После чего по просьбе ФИО37 Акимов В.Г. написал расписку о получении указанных денежных средств с указанием срока возврата долга до 12 декабря 2011 г. К указанной дате Акимов В.Г. деньги ФИО37 не вернул. Завладев деньгами в сумме 1 800 000 рублей, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер.Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Акимов В.Г. и Шишов Д.В. распорядились по собственному усмотрению, достигнув своей корыстной цели, поэтому совершенное ими мошенничество в отношении ФИО37 было окончено.

28. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в конце мая - начале июня 2011 г. Акимов В.Г. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Шишовым Д.В., с которым поддерживал дружеские отношения с 2007 года. Акимов В.Г., зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил последнему путем злоупотребления доверием похитить денежные средства своего знакомого ФИО1, о наличии у которого большой суммы денежных средств Акимову В.Г. было известно. Акимов В.Г. и Шишов Д.В. предварительно договорились, что сообщат ФИО1 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят денежные средства. Также по преступному плану Акимова В.Г. и Шишова Д.В. предусматривалось то, что после получения денег от ФИО1, Акимов В.Г. должен был принести их в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) для их раздела. Часть денежных средств, полученных преступным путем, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. планировали вернуть ФИО1 в качестве процентов за пользование денежными средствами, чтобы скрыть факт мошенничества в отношении последнего и завуалировать данное преступление под гражданско-правовую сделку договора займа денежных средств. Реализуя задуманное, в период с 17 сентября по 13 октября 2011 г. Акимов В.Г. созвонившись с ФИО1 по телефону, обращался к последнему с просьбой о передаче в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности денег в общей сумме 1 500 000 рублей под 6% годовых для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО1 на протяжении 5 лет. В ходе разговоров Акимов В.Г. ссылался на неоднократное предоставление финансовых займов ФИО1, за которые он (Акимов) полностью рассчитался. Тем самым, Акимов В.Г. заверил ФИО1 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. Акимов В.Г. обещал ФИО1 возвратить указанную сумму до 26 октября 2011 г. В результате чего ФИО1, доверяя своему знакомому Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением и в период с 17 сентября по 13 октября 2011 г. Акимов В.Г. во дворе дома <адрес>, встречаясь с ФИО1 получил от последнего в общей сумме 1 500 000 рублей. 8 июня 2012 г. по просьбе ФИО1 Акимова В.Г. написал расписку о получении денег, согласно которой Акимов В.Г. получил от ФИО1 1 833 000 рублей с учетом процентов, со сроком возврата долга до 2013 г. Однако, к указанной дате Акимов В.Г. деньги ФИО1. не вернул. Завладев денежными средствами на общую сумму 1 500 000 рублей, полученными от ФИО1., Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Акимов В.Г. и Шишов Д.В. распорядились по собственному усмотрению, достигнув своей корыстной цели.

29. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в конце мая - начале июня 2011 г. Шишов Д.В. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Акимовым В.Г., с которым поддерживал дружеские отношения с 2007 года. Акимов В.Г., зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил последнему путем злоупотребления доверием похитить деньги своего знакомого ФИО37, о наличии у которого большой суммой наличных денежных средств Акимову В.Г. было известно. Шишов Д.В. и Акимов В.Г. предварительно договорились, что сообщат ФИО37 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят денежные средства. Также преступным планом Шишова Д.В. и Акимова В.Г. предусматривалось, что после получения денег от Паршина П.И., Акимов В.Г. должен был принести их в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) для их раздела. Реализуя задуманное, в первой половине ноября 2011 г. Акимов В.Г. обратился к ФИО37 с просьбой передать в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности 1 500 000 рублей для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО37 на протяжении 9 лет. В ходе разговора Акимов В.Г., сослался на неоднократное оказание помощи ФИО37 по осуществлению предпринимательской деятельности. Тем самым, Акимов В.Г. заверил ФИО37 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. При этом Акимов В.Г. обещал ФИО37, что возвратит указанную сумму в течение одного месяца. В связи с этим ФИО37, доверяя Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением. 02 ноября 2011 г. в дневное время, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. на парковочной стоянке около кафе «Парк отель» по адресу: г.Саранск, ул. Красная, дом № 4 встретились с ФИО37 В ходе разговора Акимов В.Г. получил от последнего 1 500 000 рублей, после чего ФИО37 попросил Акимова В.Г. написать расписку о получении денег. Акимов В.Г., сославшись на отсутствие паспорта, попросил Шишова Д.В. написать данную расписку, что тот и сделал в это же время и в этом же месте, указав в расписке срок возврата долга до 02 апреля 2012 г. Однако к указанной дате Шишов Д.В. и Акимов В.Г. деньги ФИО37 не вернули. Завладев денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей Шишов Д.В. и Акимов В.Г. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Шишов Д.В. и Акимов В.Г. распорядились по собственному усмотрению, чем причинили Паршину П.И. ущерб в особо крупном размере.

30. Кроме того, Шишов Д. В. и Акимов В. Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В конце мая - начале июня 2011 г. Акимов В.Г. в рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, встретился со своим знакомым Шишовым Д.В., с которым поддерживал дружеские отношения с 2007 года, и зная о финансовых трудностях Шишова Д.В., предложил тому путем злоупотребления доверием похитить деньги своего знакомого ФИО38, о наличии у которого большой суммы денег Акимову В.Г. было известно. Акимов В.Г. и Шишов Д.В. предварительно договорились, что сообщат ФИО38 заведомо ложную информацию о наличии у них очень прибыльного бизнеса по купле-продаже цветов, которым они занимаются совместно и под предлогом развития бизнеса похитят денежные средства. Также по преступному плану Акимова В.Г. и Шишова Д.В. предусматривалось, что после получения денег от ФИО38, Акимов В.Г. должен был принести их в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) для их раздела. Реализуя задуманное, в первой половине декабря 2011 г. Акимов В.Г. встретился с ФИО38 по адресу: <адрес> обратился к последнему с просьбой передать в долг ему и его компаньону по предпринимательской деятельности 750 000 рублей для выгодного их вложения в бизнес по купле-продаже цветов, приносящий высокие доходы. Для облегчения совершения преступления Акимов В.Г. решил использовать особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и ФИО38 на протяжении 12 лет. В ходе разговора Акимов В.Г. сослался на предоставление финансового займа ФИО38 для осуществления предпринимательской деятельности, за который он (Акимов В.Г.) полностью рассчитался. Тем самым, Акимов В.Г. заверил ФИО38 в бескорыстности своих намерений, побудив того по собственной воле, сфальсифицированной ложными обещаниями, передать денежные средства. Акимов В.Г. обещал ФИО38, что возвратит указанную сумму через месяц. В связи с этим ФИО38 Акимову В.Г., не догадываясь об истинном умысле последнего, согласился с его предложением. 10 декабря 2011 г. в дневное время Акимов В.Г. встретился с ФИО38 по адресу: <адрес>, где получил от последнего 750 000 рублей. Завладев указанными денежными средствами, полученными от ФИО38, Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9, разделили их между собой как соучастники мошенничества. Похищенными денежными средствами Акимов В.Г. и Шишов Д.В. распорядились по собственному усмотрению, достигнув своей корыстной цели, чем причинили ФИО38 ущерб в крупном размере

В судебном заседании подсудимый Акимов В.Г. вину в предъявленном обвинении признал частично. Из его показаний следует, что с подсудимым Шишовым Д.В. он познакомился в начале 2011 г. через своих знакомых, с которым стал поддерживать приятельские отношения. Со слов Шишова, тот работал в КС-Банке в кредитном отделе. Кроме того, Шишов говорил, что занимается также бизнесом: продает цветы, муку. Сначала у Шишова был автомобиль «Форд Мондео», потом - джип «Инфинити». Он подумал, что раз тот меняет машины, значит получает прибыль от бизнеса. Он верил, что тот действительно занимается цветочным бизнесом, имеет свой магазин на Светотехстрое на ул.Северной, поскольку бывало, что он через Шишова покупал цветы со скидкой. Ему известно, что Шишов был знаком с заместителем директора ОАО «Мир цветов», поскольку несколько раз в его присутствии Шишов заходил к тому в кабинет. Но в его присутствии те не говорил о бизнесе. Шишов говорил, что для развития бизнеса ему необходимо 10 миллионов рублей. Он попросил его (Акимова) предложить своим знакомым положить деньги во вклад под 50 процентов. Шишов ему говорил, что возьмет его (Акимова) в свой бизнес. Тогда он попросил ФИО38 и ФИО58 сделать банковский вклад. У ФИО58 он взял около 4 000 000 рублей, с ним он позже расплатился. На их вопрос для чего нужны деньги, он отвечал, что знакомый занимается развитием цветочного бизнеса, что бизнес очень прибыльный. По эпизодам в отношении ФИО37, ФИО1 и ФИО38 вину не признает: он брал деньги, но их отдавал Шишову. В последующем ФИО38 взыскал с него в судебном порядке 750 000 рублей. Полагает, что ФИО1 согласился отдать деньги, так как он (Акимов) показывал тому свой договор вклада на сумму 1 млн.рублей под высокую процентную ставку. ФИО38 же сказал, что Шишову уже люди давали деньги для банковского вклада, проценты тот выплачивает стабильно. Проценты от этих денег передавал им он сам, так как Шишов был занят на работе. ФИО37 он знает лет 10, с ним были хорошие отношения. Когда он первый раз по просьбе Шишова брал деньги у ФИО37, то говорил тому, что можно сделать выгодный денежный вклад - с 1 млн.рублей за 1 месяц можно получить 100 000 рублей в виде процентов. ФИО37 согласился на это, потому что была очень выгодная процентная ставка. Расписку ФИО37 о получении денег написал он (Акимов) под свою ответственность, но все деньги передавал Шишову. С Шишова он расписок о передаче денег ФИО37 не брал. Второй раз ФИО37 передал ему 1 млн. рублей, Шишова при этом не было, но сразу после получения он отвез деньги в КС-банк Шишову. При последней передаче денег, которая происходила на площадке около «Парка-Отеля», ФИО37 передал деньги Шишову. Он (Акимов) в присутствии ФИО37 отказался писать расписку. Шишов сначала просил 2 млн.рублей, якобы оплатить партию цветов, но ФИО37 дал меньшую сумму. Сколько раз всего встречались ФИО37 и Шишов он не знаю, но они хорошо общались, играли вместе в бильярд, ходили на шашлыки. Деньги у ФИО37 он просил, поясняя, что они нужны на развитие цветочного бизнеса. Без его (Акимова) участия ФИО37 первоначально деньги Шишову не дал бы. Потом он познакомил Шишова и ФИО37, у них завязались дружеские отношения. Их он познакомил между первой и второй передачей денег. ФИО37 спрашивал, где деньги, просил подтверждение, что деньги пошли на счет в «Мир цветов». Тогда он попросил Шишова показать ФИО37 договор о том, что деньги находятся в бизнесе. Шишов предоставил документ, что деньги (около 9 млн.рублей) лежат на счете ОАО «Мир цветов». По просьбе Шишова он расписался в этом документе, после чего Шишов поставил в нем печать. Он не просил Шишова изготовить данный договор. В последующем этот договор он показывал ФИО37 в подтверждение того, что деньги находятся в бизнесе. Он полагал, что сведения, изложенные в этом договоре, соответствуют действительности. При получении денег у ФИО37, он не говорил тому, что сам занимается цветочным бизнесом. О том, что Шишов на самом деле не занимается цветочным бизнесом он узнал в 2012 г. - начала 2013 г. В отношении Шишова он не угрожал, того не просил оформить кредит в Москве на 30 млн.рублей. Когда он брал деньги, то говорил потерпевшим, что они идут на развитие бизнес, то есть в этой части он передавал слова самого Шишова. Таким образом, вину в совершении именно мошенничества он не признает. Корыстного умысла у него не было, обманывать он никого не хотел.

В судебном заседании подсудимый Шишов Д.В. вину по предъявленному обвинению признал полностью. Однако при даче показаний указал, что по эпизоду в отношении ФИО30 он вернул потерпевшему 380 000 рублей, по эпизоду в отношении ФИО23 он вернул потерпевшему 1 100 000 рублей; по эпизоду в отношении ФИО25 он вернул потерпевшему 300 000 рублей. По эпизодам в отношении ФИО32 он фактически получал от последнего 2 000 0000, 1 000 000 и 500 000 рублей, из которых часть денег вернул. Таким образом, он получил всего у ФИО32 3 500 000 рублей. По эпизодам преступлений в отношении ФИО38, ФИО1 и ФИО37 забирать деньги этих людей ему предложил Акимов. Акимов приносил ему эти деньги, после чего они делили их поровну. Они решили с Акимовым, что тот будет говорить потерпевшим, что нужны деньги на развитие бизнеса и будет представлять его (Шишова) как бизнесмена. Акимов вел журнал, в который записывал, сколько денег, когда и у кого они взяли. По эпизоду преступления в отношении ПКК «Партнер» он просил Акимова В.Г. оформить договор займа на себя, но похитить деньги он хотел именно у ПКК «Партнер».

В последующем, Шишов Д.В. отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренном статьей 51 Конституции Российской Федерации. В связи с этим на основании пункта 3 части статьи 276 УПК Российской Федерации судом были оглашены показания Шишова Д.В., которые он давал в ходе предварительного следствия.

Так, Шишов Д.В. показывал, что с 2004 г. он работал в должности экономиста 2 категории в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк», по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, дом № 9. В апреле 2009 г. ему понадобились деньги для личных целей и для погашения долгов. В связи с этим он решил обманным путем оформить кредитный договор на имя ФИО54, который ранее обращался к нему по поводу кредита и копии документов последнего находились в кредитном досье, оформленном им ранее. В качестве одного из поручителя он выбрал <данные изъяты> ФИО56, так как легко из дома мог взять копии его личных документов. Затем он попросил своего знакомого ФИО55 выступить поручителем по кредитному договору, оформленному на имя ФИО54, на что тот согласился и в апреле 2009 г. передал ему копии личных документов и справку о заработной плате. Днем 27 апреля 2009 г. он на своем рабочем компьютере составил необходимые документы: заявления-анкеты от имени ФИО15, ФИО56 и ФИО55, кредитный договор №0008/09/0513 от 27.04.2009 от имени ФИО54 на сумму 300 000 рублей, договоры поручительства от имени ФИО56 и ФИО55, которые собственноручно заполнил и выполнил подписи от их имени в указанных документах. Данные лица в банк не приходили. Также он выписал расходный кассовый ордер, который подписал сам и выполнил подпись от имени ФИО15. Затем у заведующей дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» ФИО41 он подписал кредитное досье на имя ФИО15, пояснив той, что указанные лица уже к нему приходили, все документы подписали, но лично подойти к ФИО41 не могут, так как заняты. ФИО41 поверила, и в дальнейшем подписала расходный кассовый ордер, с которым он подошел к кассиру ФИО40 и от той, в отсутствие ФИО15, получил деньги. ФИО40 он сообщил, что лично передаст ФИО15 деньги, так как тот является его близким родственником. Поверив ему, ФИО40 выдала из кассы банка 300 000 рублей. Деньги он потратил на личные нужды и погашение долгов по ранее взятым кредитам. ФИО15 он не сообщал, что оформил кредит на имя последнего, и таким образом похитил денежные средства у банка. По 31.01.2011 он внес в кассу дополнительного офиса «Центральный» в общей сумме 190 650 рублей от взятого кредита. Это он сделал для того, чтобы его обман не был раскрыт, и у него была возможность при необходимости продолжить похищать таким же способом денежные средства банка.

В апреле 2009 г. ему вновь понадобились деньги для осуществления платежей по кредитам, в связи с чем обратился к своему знакомому ФИО31 с просьбой оформить на имя последнего кредит в АККСБ «КС Банк» на сумму 300 000 рублей. ФИО31 он пояснил, что не может оформить кредит на свое имя, что деньги ему нужны для погашения кредита, оформленного им ранее, и что погасит кредит за два года. ФИО31, зная его много лет и доверяя ему, согласился на это. Он пояснил ФИО31, чтобы тот передал ему деньги после оформления кредитного договора. По кредитному договору поручителями выступили он (ФИО56) и его знакомый ФИО46, копии документов которого имелись у него, так как ранее ФИО15 у него на работе снимал копии с личных документов. Затем он на рабочем компьютере составил две фиктивные справки о доходах физического лица за 2008 и 2009 года на имя ФИО15, указав, что последний якобы работал в ООО «ИВком». Подпись от имени директора этой фирмы ФИО2 в справках о доходах физического лица за 2008 и 2009 года на имя ФИО15 он поставил сам, оттиск печати ООО «ИВком» поставлен самонаборной печатью. <данные изъяты> Затем 17.04.2009 он заполнил заявление-анкету от имени ФИО31, анкету клиента-поручителя от имени ФИО15, а 22.04.2009 ФИО15 пришел к нему на работу и подписал договор поручительства. 22.04.2009 он встретился с ФИО31 в его рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пер.Дачный, д. № 9. ФИО31 принес необходимые для оформления кредита документы: паспорт, свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, справку 2 НДФЛ. На рабочем компьютере он составил договор №0043/09/0000 от 22.04.2009 о предоставлении кредита на сумму 300 000 рублей сроком на 5 лет. Кредитное досье формировалось в дополнительном офисе № 13 АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, ул.Коммунистическая, д. № 52. 30 апреля 2009 г. он сообщил ФИО31 об одобрении кредита, после чего тот в кассе дополнительного офиса №13 АККСБ «КС Банк» получил 300 000 рублей, которые передал ему (Шишову) возле <адрес>. Полученные деньги он потратил на погашение кредитов и на личные нужды. С целью сокрытия преступления до ноября 2011 г. он оплачивал долг по кредиту, чтобы ФИО31 ничего не заподозрил.

После оформления кредитного договора на имя ФИО54 он понял, что мошенническую деятельность ему нужно продолжить, так как он привык хорошо жить и ни в чем себе не отказывать. Поэтому он придумал новую схему хищения денег у своих знакомых состоятельных людей путем оформления фиктивных договоров банковского вклада под более высокие проценты, чем реальные суммы в банке. Он решил, что данная афера у него легко получиться, потому что его знакомые хорошо знали о его работе в банке, он сам хорошо знал условия заключения договоров банковского вклада, мог самостоятельно составить фиктивный договор, мог легко заходить в кабинет к заведующей, и в тайне от той ставить реальные оттиски печати банка на фиктивных договорах. В связи с этим в июне 2009 г. он решил таким способом обмануть своего дальнего родственника ФИО15, с которым у него на протяжении 10 лет сложились доверительные отношения. В июне 2009 г. он предложил ФИО15 заключить договор банковского вклада в АККСБ «КС Банк» под 57 % годовых. Тем самым он специально ввел ФИО15 в заблуждение, полученные таким образом деньги он решил у того похитить. Он пояснил последнему, что деньги необходимо положить в течение недели, желательно больше миллиона рублей, и по поводу его предложения никому не сообщать, так как данная «акция» действительна только для сотрудников банка и об этом распространяться не стоит. 9 июня 2009 г. ФИО15 приехал к нему в офис по адресу: г. Саранск, пер. Дачный д. № 9, и сообщил, что готов заключить договор банковского вклада на сумму 650 000 рублей. Он на рабочем компьютере в своем кабинете в присутствии ФИО15 составил фиктивный договор вклада от имени вымышленного им сотрудника банка «Кормякова» на сумму 650 000 рублей под 57 % годовых на два года. ФИО15 подписал данный договор. Он специально сообщил ФИО15, что ему необходимо съездить в дополнительный офис №1, где Кормяков подпишет договор, и поставить оттиск печати банка, чтобы у него было время сходить к ФИО41 и поставить оттиск реальной печати. После подписания документов ФИО15 передал ему 650 000 рублей. После ухода ФИО15 он в этот же день собственноручно поставил от имени ФИО5 подпись, а затем в кабинете ФИО41 во время ее отсутствия поставил печать дополнительного офиса. ФИО15 в последующем он передал фиктивный экземпляр договора. Полученные деньги он потратил на погашение ежемесячных платежей по кредитам и на личные нужды. В последующем при обращении к нему ФИО15 по вопросу получения процентов по вкладу, он всегда пытался объяснить, что это сделать пока невозможно под различными предлогами. В июне 2011 г., когда подошел срок возврата денег по вкладу, он предложил ФИО15 продлить срок договора еще на год, пообещав высокую сумму процентов, после чего ФИО15 приехал в банк, и он снова в его присутствии составил новый фиктивный договор банковского вклада от 09.06.2011 со сроком окончания до 08 июня 2012 г. Прежний договор он забрал себе, а новый передал ФИО15 на подпись. Затем, как и прежде после ухода ФИО15 он собственноручно от имени Кормякова поставил подпись, и в кабинете ФИО41 в ее отсутствие поставил оттиск печати. Договор вклада от 09 июня 2009 г. он выбросил.

Летом 2009 г. он решил похитить деньги своего знакомого ФИО23, с которым поддерживал дружеские отношения с 2008 года. Он предложил тому вложить деньги во вклад в АККСБ «КС Банк», пояснив, что это необходимо сделать как можно быстрее. Он ввел ФИО23 в заблуждение, пояснив, что данный вклад возможен только для работников банка, что во вклад необходимо положить сумму не меньше миллиона рублей. ФИО23 ответил, что крупной суммы денег у того нет, на что он, продолжая вводить ФИО23 в заблуждение, сообщил, что можно открыть вклад на меньшую сумму, а затем можно сделать дополнительный вклад и увеличить сумму. На это ФИО23 согласился. Летом 2009 г. к нему на работу по адресу: г. Саранск пер. Дачный, д. № 9, пришли ФИО26 и ФИО23, который сказал, что у него с собой 100 000 рублей, которые в этом же месте и время ФИО23 в присутствии ФИО26 передал ему. После этого ФИО23 передавал ему деньги в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк»: в августе 2009 г. - 100 000 рублей, в октябре 2009 г.- 300 000 рублей, в феврале 2010 г. – 200 000 рублей, в июне 2010 г. – 100 000 рублей, в июле 2010 г. - 200 000 рублей, в сентябре 2010 г. – 150 000 рублей. Документально факт передачи денег никак не подтвержден, расписок он не писал. Таким образом, за период с лета 2009 по сентябрь 2010 г. он обманом получил от ФИО23 в общей сумме 1 150 000 рублей. При каждой встрече он пояснял ФИО23, что действительно деньги направил во вклад в указанном банке, убеждал и обманывал ФИО23, что скоро тот получит хорошие проценты по вкладу. Когда ФИО23 просил письменно оформить договор банковского вклада, он говорил тому, что руководство банка либо занято, либо в отпуске, поэтому оформить весь пакет документов не представляется возможным. ФИО23 он просил не распространяться по поводу указанного вклада, потому что это конфиденциальная информация, которую знают даже не все работники банка. Полученные от ФИО23 деньги он потратил на погашение долгов по другим обязательствам и на личные нужды.

На определенном этапе, когда у него появились деньги, он фактически перестал контролировать весь процесс их поступления. Необходимость в деньгах росла, и он по уже отработанной схеме решил завладеть деньгами своего знакомого ФИО26, с которым с 2006 г. находился в дружеских отношениях. В июле 2009 г. он предложил ФИО26 сделать вклад в АККСБ «КС Банк» под 67% годовых. Он, вводя ФИО26 в заблуждение, объяснил, что это специальный вклад для работников банка. 16 июля 2009 г., в дневное время, он встретился с ФИО26 в вышеуказанном рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк», где в присутствии последнего на рабочем компьютере составил дополнительное соглашение к договору 102-0013/09/0040 банковского вклада от 16.07.2009. Заведующую дополнительным офисом в договоре он указал ФИО41 и в последствие подделал подпись и поставил оттиск печати банка. Он пояснил ФИО26, что весь пакет необходимо согласовать с руководством банка и подписать, поэтому тому необходимо подойти позже. Позже в этот же день ФИО26 подписал договор, и передал ему 1 900 000 рублей, при этом приходного кассового ордера он не оформлял, но написал расписку о получении денег. Полученные деньги он потратил на приобретение автомобиля «INFINITI», на погашение кредитов и на личные нужды.

В первой половине февраля 2010 г. он решил мошенническим путем вновь похитить деньги у ФИО26, у которого спросил, не желает ли тот в очередной раз выгодно вложить деньги под 67 % годовых в АККСБ «КС Банк», на что ФИО26 согласился. 15 февраля 2010 г. он пригласил ФИО26 в указанный дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где на рабочем компьютере составил дополнительное соглашение к договору 103-0013/09/0041 от 15.02.2010, согласно которого ФИО26 вкладывал в АККСБ «КС Банк» 2 100 000 рублей под 67 % годовых, до 15.02.2011. Составив договор, он пояснил ФИО26, что весь пакет необходимо согласовать с руководством банка и подписать, и предложил зайти позже. Сам факт составления фиктивного договора он тщательно скрывал, так как понимал, что совершает поделку документов с целью завладения деньгами ФИО26 не для открытия счета, а для использования денег в личных целях. Позже в этот же день ФИО26 подписал этот договор. ФИО26, уверенный, что получит свои проценты, передал ему 2 100 000 рублей, о получении которых он написал расписку. Приходный кассовый ордер он не оформлял. В последствие полученные деньги он потратил на покрытие процентов по фиктивным кредитам оформленных им ранее, и погашение ранее полученных им кредитов.

В ноябре 2009 г. ему вновь понадобились деньги, и он решил обмануть ФИО25 путем оформления договора по вкладам, завладеть деньгами последнего. С этой целью он в ноябре 2009 г. предложил ФИО25 выгодно вложить деньги в сумме от 1 000 000 рублей в АККСБ «КС Банк» под 57 % годовых. ФИО25 знал, что он является сотрудником банка и работает экономистом-бухгалтером в кредитном отделе банка, так как он ранее помогал в оформлении кредита. При этом он знал, что такой большой процентной ставки по договорам вкладов в АККСБ «КС Банк» не существует. Примерная ставка по вкладам составляет 7,5 % годовых. Он пояснил ФИО25, что у него как работника АККСБ «КС Банк» есть возможность вложения денег под такой высокий процент. На данное предложение ФИО25 согласился и 30.11.2009 пришел к нему в кабинет дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк», в присутствии которого на рабочем компьютере было составлено и распечатано в двух экземплярах дополнительное соглашение к договору банковского вклада №102-0013/09/0041 от 30.11.2009 на сумму 900 000 рублей сроком до 16.10.2010 года под 57 % годовых. В данном соглашении в лице заведующего дополнительным офисом банка АККСБ «КС Банк» он указал ФИО5, который никогда в офисе банка не работал и данную фамилию он выдумал. Это соглашение ФИО25 подписал. Он в свою очередь, в отсутствие ФИО25 поставил в графе «От Банка» подписи за «Заведующего дополнительным офисом «Центральный» ФИО5. Затем в отсутствие заведующей ФИО41, он взял с ее стола печать и поставил оттиск печати на дополнительном соглашении №102-0013/09/0041 от 30.11.2009, после чего передал ФИО25 его второй экземпляр, а ФИО25 передал ему 900 000 рублей.

В феврале 2010 г. он вновь решил использовать свое служебное положение и репутацию сотрудника банка и путем оформления фиктивного договора по вкладам завладеть деньгами ФИО25, которому предложил вновь вложить деньги в сумме от 1 000 000 рублей в АККСБ «КС Банк» под 57% годовых. На его предложение ФИО25 согласился и 05.02.2010 пришел к нему в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк». При ФИО25 он на своем рабочем компьютере оформил два экземпляра дополнительного соглашения к договору банковского вклада №102-0013/09/0041 от 05.02.2010 на сумму 1 100 000 рублей под 57 % годовых сроком до 16.10.2010. В данном соглашении в лице заведующего дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» он указал вымышленное лицо - Кормякова. ФИО25 подписал дополнительное соглашение. Он в свою очередь в отсутствие ФИО25 поставил в графе «От Банка» подписи за «Заведующего Дополнительным офисом «Центральный» Кормякова; взял со стола заведующей ФИО41 печать дополнительного офиса «Центральный» и поставил оттиск печати на дополнительном соглашении №102-0013/09/0041 от 05.02.2010; после чего передал ФИО25 его второй экземпляр, а ФИО25 передал ему 1 100 000 рублей.

В мае 2010 г. он вновь решил использовать свое служебное положение и репутацию сотрудника банка и путем оформления фиктивного договора по вкладам завладеть деньгами ФИО25, которому предложил вновь вложить деньги в сумме от 1 000 000 рублей в АККСБ «КС Банк» под 59 % годовых. На его предложение ФИО25 согласился и 17.05.2010 пришел к нему в рабочий кабинет дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк». При ФИО25 он на своем рабочем компьютере оформил два экземпляра дополнительного соглашения к договору банковского вклада №102-0013/09/0041 от 17.05.2010 на сумму 1 350 000 рублей под 59% годовых сроком до 16.10.2010. В данном соглашении в лице заведующего дополнительного офиса АККСБ «КС Банк» им было указано вымышленное лицо - ФИО5. ФИО25 ознакомился с дополнительным соглашением и поставил свои подписи. Он, взяв у ФИО25 два экземпляра подписанного дополнительного соглашения, вышел из кабинета и в графе «От Банка» поставил подписи за «Заведующего Дополнительным офисом «Центральный» Кормякова. Он в свою очередь в отсутствие ФИО25 поставил в графе «От Банка» подписи за «Заведующего Дополнительным офисом «Центральный» Кормякова; взял со стола заведующей ФИО41 печать дополнительного офиса «Центральный» и поставил оттиск печати на дополнительном соглашении №102-0013/09/0041 от 17.05.2010, а ФИО25 передал ему 1 350 000 рублей.

С целью сокрытия незаконного завладения деньгами ФИО25 в каждом случае он говорил тому, что все вопросы по снятию процентов необходимо проводить только через него, предварительно созвонившись с ним. Поэтому он сказал ФИО25, что на руки приходный кассовый ордер он не выдаст, последний доверял ему полностью и на все его предложения согласился. Полученные от ФИО25 деньги он потратил на погашения ранее взятых кредитов и на личные нужды

В декабре 2010 г. ему вновь понадобились деньги, и он решил обманным путем завладеть деньгами своего знакомого ФИО32, предложив последнему заключить договор банковского вклада под высокий процент. В начале декабря 2010 г. он предложил ФИО32 заключить договор вклада в АККСБ «КС Банк» под 29% годовых, сказав, что это будет специальный вклад для работников банка, и он сможет посодействовать тому в открытии субсчета. 28 декабря 2010 г. они встретились в служебном кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк», где в присутствии ФИО32 на рабочем компьютере он составил договор банковского вклада №102-0013/10/0557 от 28.12.2010 на сумму 2 000 000 рублей с процентной ставкой 29 % годовых сроком до 26.12.2011. Затем в отсутствие ФИО32 он распечатал договор банковского вклада №102-0013/10/0557 от 28.12.2010, в котором уже стоял оттиск печати «Дополнительный офис №1». Данный оттиск он поставил до заключения договора в офисе АККСБ «КС Банк», по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. № 52, в тайне от работников банка. Далее он расписался в графе «От банка» за вымышленного сотрудника банка ФИО5. В этот же день 28.12.2010 в этом же служебном кабинете он предоставил ФИО32 на подпись договор вклада, которые после подписания договора, передал ему 2 000 000 рублей. ФИО32 он пояснил, что приходный кассовый ордер не обязателен, поскольку вклад является специальным. После ухода ФИО32 второй экземпляр договора вклада он уничтожил. Таким образом, он похитил у ФИО32 2 000 000 рублей.

В первой половине июня 2011 г. ему вновь понадобились деньги для личных нужд, поэтому он вновь решил обмануть ФИО32, используя свое служебное положение и репутацию сотрудника банка, путем оформления договора по вкладам, завладеть деньгами ФИО32. В июне 2011 г. он вновь предложил ФИО32 вложить деньги под 30% годовых в АККСБ «КС Банк». Затем 06.06.2011 они с ФИО32 договорились встретиться напротив здания АККСБ «КС Банка» около здания музея «им. С. Эрьзи» по ул. Коммунистическая, д. № 61 г.Саранска, что они и сделали. В ходе беседы он пояснил ФИО32, что лично оформит от имени последнего договор банковского вклада сроком на три месяца, что будет ежемесячно платить тому проценты. Вводя в заблуждение ФИО32, он сообщил тому, что в банк обращаться не надо, он лично ФИО32 все будет передавать. ФИО32, поверив ему и в этот же время и в этом же месте передал ему 1 000 000 рублей. Документально на тот момент они не оформляли факт передачи денег. Похищенные у ФИО32 деньги в сумме 1 000 000 рублей он потратил на погашение кредитов и личные нужды. С указанной суммы денег в августе 2011 г. он передал ФИО32 в виде процентов на сумму вклада в сумме 60 000 рублей, чтобы ФИО32 ничего не заподозрил.

В первой половине августа 2011 г. ему в очередной раз понадобились деньги для личных нужд и выплаты процентов по кредитам, и он решил взять их у ФИО32 под предлогом осуществления предпринимательской деятельности по реализации муки. 12 августа 2011 г. он попросил у ФИО32 500 000 рублей в долг для развития бизнеса по реализации муки. На тот период времени он работал в АККСБ «КС Банк» и никакого бизнеса не имел. Он пообещал ФИО32, что вернет деньги через месяц. Днем 12 августа 2011 г. он в своем рабочем кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» встретился с ФИО32 и тот передал ему 500 000 рублей. Он заверил ФИО32 в возврате денег в срок и с процентами. После этого с данной суммы денег он в период с августа 2011 г. по ноябрь 2011 г. передал ФИО32 проценты в сумме 52 000 рублей. С ноября 2011 г. он деньги ФИО32 не передавал. В декабре 2011 г. около магазина «Глобус» по ул. Коваленко г. Саранска он встретился с ФИО32, который попросил его документально оформить передачу денег, имевшую месту 12.08.2011, в связи с чем он в уже готовых договорах займа поставил свою подпись. Полученные обманом от ФИО32 деньги он потратил на личные нужды и погашение кредитов.

В апреле 2011 г. ему вновь понадобились деньги, и он вновь решил оформить фиктивный договор банковского вклада, поэтому решил предложить своему знакомому Акимову В.Г. оформить договор вклада. В первой половине апреля 2011 г. он предложил Акимову В.Г. вложить деньги в АККСБ «КС Банк» под 31% годовых, так как до этого он уже оформлял с тем подобный договор. При этом он знал, что на тот момент процентные ставки по вкладам в АККСБ «КС Банк» были значительно ниже. Акимов В.Г. пояснил, что денег у того нет, но предложит вложить деньги своему отцу ФИО34 11.04.2011 Акимов В.Г. и его отец ФИО34 приехали в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» и пояснили, что ФИО34 готов оформить вклад на сумму 200 000 рублей. Он в тот же день в присутствии последних в служебном кабинете на рабочем компьютере оформил договор банковского вклада № 118-0013/11/0041 от 11.04.2011, согласно которому ФИО34 вносил в банковский вклад 200 000 рублей под 31 % годовых сроком на три года и один день, до 09.04.2012. После этого ФИО34 подписал договор и передал ему 200 000 рублей. Когда Акимовы ушли, он поставил подпись от имени ФИО5 в данном договоре. Воспользовавшись отсутствием в кабинете заведующей дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» ФИО41, он поставил оттиск печати на указанном документе. 12 апреля 2011 г. он передал данный фиктивный документ Акимову В.Г. Деньги, полученные таким образом, он потратил на личные нужды.

В мае 2011 г. ему вновь понадобились деньги, так как необходимо было погашать оформленные ранее кредиты, поэтому он решил обратиться к знакомому ФИО27 с просьбой об одолжении денег. С ФИО27 они поддерживали дружеские отношения, и ранее вместе обучались в высшем учебном заведении, периодически общались, совместно посещали развлекательные заведения г. Саранска. Он знал, что ФИО27, занимая должность руководителя организации, имеет хороший доход и может дать ему крупную сумму денег в долг. В мае 2011 г. он позвонил ФИО27 с целью обманным путем получить от того как можно большую сумму денег в долг, якобы для развития бизнеса, а в дальнейшем данные деньги потратить на личные нужды, возвращать их ФИО27 он не собирался. В тот же день, в дневное время, ФИО27 приехал к нему в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк». Он попросил ФИО27 дать ему 500 000 рублей, пояснив, что деньги необходимы для приобретения партии цветов, которые в дальнейшем будут реализованы в г. Нижний Новгород, пообещав вернуть деньги в августе 2011 г. ФИО27 на это согласился и в этот же день в этом же месте передал ему 500 000 рублей. Так как ФИО27 полностью доверял ему, то не попросил у него никаких расписок. В конце июля и в августе 2011 г. ФИО27 несколько раз звонил ему и спрашивал про долг. Он уверял ФИО27, что вернет деньги, когда ему заплатят за товар. На самом деле полученные от ФИО27 деньги он потратил на личные нужды. На момент, когда он брал деньги в долг у ФИО27, он знал, что не имеет финансовой возможности вернуть долг.

В апреле 2011 г. он предложил своему знакомому ФИО24 вложить деньги в АККСБ «КС Банк» под 29% годовых, хотя он знал, что такой большой процентной ставки по вкладам в АККСБ «КС Банк» не существует. 18 мая 2011 г. они встретились в его служебном кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк». Он сказал ФИО24, что у него есть возможность вложить деньги во вклад АККСБ «КС Банк» под высокий процент, такая процентная ставка распространяется на работников банка, но предложение ограничено во времени, и тот должен сразу вложить денежные средства. Так как ФИО24 доверял ему, и придуманная им схема завладения деньгами граждан выглядела правдоподобно, то последний согласился вложить 1 300 000 рублей. ФИО24 передал ему в его кабинете 1 300 000 рублей, и так как договор вклада еще не был оформлен, попросил его написать расписку, что он и сделал. После ухода ФИО24, он напечатал на рабочем компьютере договор банковского вклада №102-0013/11/0557 от 18.05.2011 на сумму 1 300 000 рублей сроком до 19.05.2012 с процентной ставкой по вкладу 29% годовых. В данном договоре в лице начальника управления по вкладным операциям АККСБ «КС Банк» он указал вымышленное лицо - ФИО5, который никогда в их банке не работал, и поставил от его имени подпись. Затем со стола заведующей дополнительного офиса ФИО41 он взял печать дополнительного офиса «Центральный» и поставил оттиск на договоре банковского вклада №102-0013/11/0557. Вечером этого же дня он передал ФИО24 оригинал договора №102-0013/11/0557 от 18.05.2011, тот расписался напротив своей фамилии. ФИО24 он пояснил, что приходно-кассовый ордер передаст позже. С целью сокрытия незаконного завладения деньгами ФИО24 он сказал последнему, что все вопросы по снятию процентов необходимо проводить только через него, предварительно созвонившись с ним. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды и погашение долгов.

Во второй половине июня 2011 г. он, используя свое служебное положение экономиста-бухгалтера, совершил мошенничество в отношении своего знакомого ФИО28, <данные изъяты>. Узнав, что ФИО28 продал личную автомашину за 170 000 рублей, он решил взять у того деньги. Он решил использовать служебное положение и репутацию сотрудника банка, и путем злоупотребления доверием, завладеть деньгами ФИО28, предложив взять у того под 10 % на 3 месяца. На данное предложение ФИО28 согласился и в его кабинете по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9, передал ему 170 000 рублей. Он убедил ФИО28, что у него есть бизнес и проблем с возвратом денег не будет. Никаких расписок он ФИО28 не писал. Спустя несколько дней он снова предложил ФИО28 дать ему деньги под высокий процент, а именно 330 000 рублей и убедил, что через три месяца он вернет всю сумму – 500 000 рублей и проценты, на что ФИО28 согласился. 130000 рублей ФИО28 передал ему в его рабочем кабинете по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д.№ 9. Оставшаяся сумма, а именно 200 000 рублей в его кабинете были переданы ему в присутствии сына ФИО44 в июле 2011 г. Никаких расписок при этом он ФИО28 не писал. Он знал, что не сможет вернуть деньги ФИО28, так как у него уже имелись долги перед ФИО25, ФИО32, ФИО24.

В первой декаде августа 2011 г. в здании по адресу: г.Саранск, пер. Дачный, д. № 9, в присутствии их общего знакомого ФИО32, он предложил ФИО33 передать ему в долг 1 300 000 рублей, обманывая того и поясняя, что деньги якобы ему нужны для купли-продажи зерна. Он обещал, что вернет помимо основной суммы долга еще и 10 % от указанной суммы. На его предложение Сорокин согласился. Затем в первой декаде августа 2011 г. в дневное время ФИО33 в его рабочем кабинете по адресу: г. Саранск пер.Дачный, д. № 9, передал ему 300 000 рублей, которые он пообещал вернуть к концу сентября 2011 г. с процентами. В ходе указанного разговора никто не присутствовал, он ФИО33 никаких расписок подтверждающих передачу денег не писал. Продолжая обманывая ФИО33, он опять же сообщил тому, что деньги будут им потрачены на закупку оптовой партии зерна. Во второй декаде августа 2011 г. в дневное время ФИО33 в его рабочем кабинете в присутствии ФИО32 передал ему 500 000 рублей, которые он пообещал вернуть к концу сентября 2011 г. с процентами. Никаких расписок он ФИО33 не писал и убеждал того, что деньги потратит на приобретение зерна. Далее в третьей декаде августа 2011 г. в дневное время он, находясь в рабочем кабинете, передал тому деньги в сумме 500 000 рублей. Он пообещал их вернуть к концу сентября 2011 г. с процентами. В ходе разговора никто не присутствовал, он никаких расписок, подтверждающих передачу данных денег, не писал. Сомнений в том, что деньги будут потрачены на зерно, у ФИО33 не возникло, так как тот ему полностью доверял. В конце сентября - начале октября 2011 г. ФИО33 попросил вернуть ему 1 300 000 рублей с процентами. Он ответил, что деньги полностью потрачены на приобретение зерна, которое еще не реализовано, поэтому деньги вернуть не может. В последующем деньги он так и не вернул.

В первой половине августа 2011 г. ему вновь понадобились деньги для личных нужд и выплаты процентов по ранее взятым кредитам. Он решил обмануть своего знакомого ФИО22 и взять его деньги, используя свое служебное положение и репутацию сотрудника банка, и путем оформления договора по вкладам, завладеть деньгами ФИО22. В августе 2011 г. он предложил тому вложить деньги от 100 000 рублей во вклад в АККСБ «КС Банк» под 21% годовых, зная, что такой большой процентной ставки по договорам вкладов в банке. На его предложение ФИО22 согласился и 11.08.2011 пришел к нему в кабинет дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк». Они обговорили срок, на который необходимо вложить деньги. Затем на рабочем компьютере он составил два договора банковского вклада №102-0013/09/0557 от 11.08.2011 на сумму 120 000 рублей по ставке 21% годовых, сроком до 10.08.2012. В договорах в лице начальника управления по вкладным операциям банка АККСБ «КС Банк» он вновь указал ФИО5, который никогда в их банке не работал. ФИО22 поставил свои подписи в договоре и передал ему 120 000 рублей. После того, как ФИО22 ушел, он поставил в графе «От Банка» подписи за Кормякова, взял со стола заведующей дополнительного офиса ФИО41 печать дополнительного офиса «Центральный» и поставил оттиск печати на договоре вклада №102-0013/11/0557. На следующий день он передал ФИО22 второй экземпляр договора вклада №102-0013/11/0557 от 11.08.2011 с проставленным оттиском печати дополнительного офиса «КС Банк» «Центральный» и с подписями Кормякова. С целью сокрытия незаконного завладения деньгами ФИО22, он сказал последнему, что все вопросы по снятию процентов необходимо проводить только через него, предварительно созвонившись с ним, что на руки он не выдаст приходного кассового ордера. Полученные мошенническим путем деньги от ФИО22 в сумме 120 000 рублей, он потратил на личные нужды и погашение ранее взятых кредитов и процентов по ним.

В сентябре 2011 г. ему снова понадобились деньги для погашения долгов и личных трат, поэтому он решил, обманув КПК «Доверие», получить как можно большую сумму в заём, которую собирался потратить на указанные цели, а деньги не возвращать. Он на тот момент осознавал, что заём погасить не сможет, так имел задолженности перед банком и своими знакомыми. В службе безопасности данного кооператива работал его знакомый ФИО35, которому он сообщил, что хотел бы получить наибольшую сумму займа – 2 000 000 рублей, так как ему срочно нужны деньги для развития бизнеса. Заём он обещал погасить в срок и в полном объеме. После этого разговора он решил предложить выступить поручителями по займу в КПК «Доверие» своим знакомым, которые ему доверяли и не могли отказать, - ФИО26, ФИО32 и ФИО43, на что те согласились. 6 сентября 2011 г. он в кооперативе «Доверие» оформил документы и по расходно-кассовому ордеру в кассе получил 2 000 010 рублей. С 06.10.2011 по 14.12.2011, чтобы его не заподозрили в обмане, он выплатил 340 000 рублей. На момент получения денег в кассе кооператива, поручители свои договоры не подписали, а подписали позднее. Полученные таким образом деньги он потратил на личные нужды и погашение долгов. После чего он вносил в кассу кооператива деньги только для создания видимости погашения займа, так как не собирался и на тот момент не мог погасить указанный заём в полном объеме.

В октябре 2011 года ему вновь понадобились деньги, и с этой целью он решил обманным путем завладеть деньгами своего знакомого ФИО30 и предложить тому заключить договор банковского вклада под высокий процент, так как он ранее уже совершал подобные действия с ФИО25, ФИО32, ФИО26 и данный факт не был замечен руководством. В первой половине октября 2011 г. он предложил ФИО30 заключить договор вклада в АККСБ «КС Банк» под 29% годовых. Он сказал ФИО30, что это будет специальный вклад для работников банка, и он сможет посодействовать тому в открытии субсчета. С ФИО30 он обговорил сумму вклада, и сообщил последнему, что нужно вложить сумму не менее 1 000 000 рублей. ФИО30 сказал, что сможет вложить 1 600 000 рублей. ФИО30 знал, что он работает в АККСБ «КС Банк» и ранее уже вкладывал деньги. Через день, то есть в первой половине октября 2011 г. к нему на работу в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» пришел ФИО30 и передал ему 1 600 000 рублей. Он сообщил ФИО30, что документы составит и подпишет позднее, так как руководителя дополнительного офиса в настоящее время нет, тот будет позднее, при этом введя ФИО30 в заблуждение. ФИО30 поверил, не спрашивая подтверждающих документов, и ушел. Данные деньги в сумме 1 600 000 рублей он потратил на развлечения и на личные нужды. 31.12.2011 ФИО30 попросил его написать расписку о получении им денег, что он и сделал. В момент, когда он похищал данные деньги, он уже знал, что не сможет вернуть их, так как у него не было дополнительного дохода, и его заработная плата была 15000 рублей.

Во второй половине ноября 2011 г. он обратился к Акимову В.Г. с просьбой оформить на имя последнего заём в ПКК «Партнер», так как на тот период времени у него закончились деньги для выплаты процентов, погашения долгов. В связи с тем, что в 2010 г. он уже оформлял в ПКК «Партнер» денежный заём и не погасил его полностью, он обратился к Акимову. Поручителями он попросил быть своих знакомых ФИО57 и ФИО31, которые согласились. 17 ноября 2011 г. Акимов обратился в ПКК «Партнер», по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д. № 80, предоставив необходимые документы для оформления займа под залог имущества и поручительства ФИО57 и ФИО31. В этот же день с Акимовым заключен договор займа, в соответствии с которым ему под поручительство его знакомых ФИО57 и ФИО31, под залог автомашины марки «Opel insignia», был предоставлен заём на сумму 891 996 рублей сроком на 1 год. В этот же день, то есть 17.11.2011, около ПКК «Партнер» Акимов передал ему деньги, которые он потратил на погашение кредитов.

В декабре 2011 г. ему необходимы были деньги для погашения процентов по ранее оформленным фиктивным кредитным договорам. Так как он не имел постоянного заработка, он решил обманным путем завладеть деньгами своего знакомого ФИО31 С этой целью в 20-х числах декабря 2011 г. он попросил ФИО31 найти ему 200 000 рублей. При встрече он сказал ФИО31, что деньги ему нужны для того, чтобы закупить партию цветов в ООО «Мир цветов» в п. Кадошкино. Он пообещал, что вернет деньги через месяц, когда продаст цветы в г. Нижний Новгород, а также отдаст проценты в размере 20 000 рублей. На самом деле деньги ФИО31 он возвращать не собирался, так как на тот момент у него были финансовые обязательства перед банком и другими знакомыми. О том, что у него имелись финансовые проблемы, он ФИО31 не сказал, иначе бы тот не дал ему денег. 24 декабря 2011 г. после 19 часов около <адрес>, ФИО31 передал ему 100 000 рублей, на следующий день в этом же месте ФИО31 передал ему еще 100 000 рублей. Расписки о получении денег от ФИО31 он не писал, так как ФИО31 полностью ему доверял. Часть указанных денег он потратил на погашение по кредитам в АККСБ «КС Банк», которые оформил на несуществующих лиц. Через месяц, то есть в конце января 2012 г., он ФИО31 деньги не вернул, так как у него их не было.

В начале января 2012 г. он совершил мошенничество в отношении своего знакомого ФИО29, которого знает с 2008 года. В связи с тем, что ему в начале января 2012 г. необходимы были деньги для погашения долгов, он решил обратиться к ФИО29, которому позвонил 04.01.2012 и попросил предоставить ему 160 000 рублей для ремонта его автомашины. На тот момент у него машины не было, так как в декабре 2011 г. он продал ее, однако об этом ФИО29 он не сказал. ФИО29 он сказал, что его автомашина находится в автосервисе и ему необходимо срочно расплатиться за ремонт. Он стал уговаривать того помочь деньгами, пообещав вернуть в полном объеме 06.01.2012, на что ФИО29 согласился. В этот же день, то есть 04.01.2012, в вечернее время, они встретились с ФИО29 у дома № 21 по ул. Ботевградская г.Саранска, где в автомашине последнего тот передал ему 160 000 рублей. Он понимал, что обманул ФИО29, так как денежные средства возвращать не собирался. Расписок он ФИО29 не писал. После этого они разошлись. Деньгами, полученными от ФИО29, он распорядился по своему усмотрению, потратив на собственные нужды.

В конце мая - начале июня 2011 г. к нему обратился Акимов В.Г., который пояснил, что знает о его финансовых проблемах и предложил совершить мошенничество в отношении знакомого Акимова В.Г., имени которого последний поначалу ему не назвал. Он согласился на предложение Акимова. После этого разговора он придумал схему мошенничества, по которой можно сообщить знакомому Акимова, что якобы они с Акимовым совместно занимаются цветочным бизнесом по закупке цветов в ОАО «Мир цветов» и продаже их в г. Нижний Новгород. Данная мысль у него возникла, потому что в том же здании, где находился дополнительный офис «Центральный» по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9 находилось ОАО «Мир цветов», которое занималось реализацией цветов. Он знал имена руководителя и главного бухгалтера данной организации, также ему легко было узнать реквизиты самой организации. Данная схема мошенничества никакого подозрения не вызвала бы, так как данное общество реально существовало. На следующий день он подробно объяснил Акимову схему мошенничества, которому его идея понравилась, и тот согласился. С Акимовым они договорились, что последний под видом вложения денег в развитие цветочного бизнеса, которого не было, и которым они с Акимовым в действительности не занимались, обратится к знакомому, имени которого он на тот момент не знал, с просьбой о предоставлении денег для указанной цели. Конкретную сумму они с Акимовым не обговаривали. После получения денег от знакомого Акимов должен был принести их ему в дополнительный офис, где они должны были их разделить. Также они с Акимовым договорились, что часть денег от полученных путем обмана сумм они оставят для выплаты знакомому в виде якобы процентов, полученных от дохода их общего бизнеса, чтобы у знакомого Акимова не было подозрения, что они пытаются обмануть и деньги не вернут. После этого Акимов ему принес 1 000 000 рублей, полученные по указанной мошеннической схеме 06 июня 2011 г., которые они в его рабочем кабинете дополнительного офиса поделили поровну. На тот момент они с Акимовым договорились, что деньги возвращать не будут и похитят их. Часть денег, которые он получил от Акимова, он потратил на погашение долгов и на личные нужды. В сентябре 2011 г. он узнал, что данные деньги принадлежали ФИО37, с которым на тот момент он знаком не был.

Кроме того, аналогичным образом Акимов В.Г. принес деньги, полученные по указанной мошеннической схеме, 17 июня 2011 г., в сумме 1 000 000 рублей. Данные деньги они в его рабочем кабинете дополнительного офиса по вышеуказанному адресу поделили: 400 000 рублей ему, а 600 000 рублей Акимову. На тот момент они с Акимовым уже договорились, что данные деньги возвращать не будут и похитят их. Указанные деньги, которые он получил от Акимова, потратил на погашение долгов, выплату процентов, а также на личные нужды. В сентябре 2011 г. он узнал, что данные деньги принадлежали Паршину. Начиная с июля 2011 года по декабрь 2011 года, он ежемесячно передавал Акимову для передачи знакомому, то есть ФИО37 проценты в сумме 130 000 рублей, для того, чтобы последний ничего не заподозрил. Со слов Акимова он думал, что данные деньги тот в полном объеме передавал ФИО37. Никаких расписок Акимов в получении от него данных денег ему не писал, так как они договорились обмануть ФИО37. С ФИО37 на тот момент он знаком не был.

Кроме того, аналогичным образом Акимов В.Г. принес ему деньги, полученные по указанной мошеннической схеме, 12.09.2011 в сумме 1 800 000 рублей. Каким образом они разделили 1 800 000 рублей, он не помнит. Но находились они в его рабочем кабинете дополнительного офиса по вышеуказанному адресу, кроме него и Акимова больше никого не было. На тот момент они с Акимовым уже договорились, что данные деньги возвращать не будут и похитят их. Часть денежных средств, которые он получил от Акимова он потратил на погашение долгов и на личные нужды. Осенью он узнал, что данные деньги принадлежали ФИО37 С октября по декабрь 2011 года он ежемесячно передавал Акимову для передачи ФИО37 проценты в сумме 130 000 рублей, чтобы последний ничего не заподозрил. Со слов Акимова он думал, что данные деньги тот в полном объеме передавал ФИО37. Никаких расписок Акимов в получении от него данных денег ему не писал, так как они договорились обмануть ФИО37. С ФИО37 на тот момент он знаком не был.

Кроме того, в конце октября – начале ноября 2011 г. у него с Акимовым состоялся разговор о том, что денег для погашения долгов не хватает и нужно еще тем же способом под видом вложения в развитие несуществующего бизнеса получить денег. Акимов пояснил, что это возможно, однако теперь ему тоже необходимо встретиться с знакомым Акимова, чтобы у того не возникало подозрения об их совместном бизнесе, чтобы Акимов мог его представить ФИО37 как компаньона по бизнесу. Также ему Акимов пояснил, что попытается похитить таким способом денег в сумме 3 000 000 рублей, которые в дальнейшем они должны были поделить пополам, а часть из этих денег заплатить проценты по долгам. Он согласился. Тогда Акимов обещал устроить им с ФИО37 встречу. После этого в ноябре 2011 г. Акимов ему сообщил, что договорился с ФИО37 и ему необходимо подъехать на автостоянку к кафе «Парк-Отель». Днем 2 ноября 2011 г. он на автомашине «Инфинити» приехал на указанную стоянку, куда также подъехал Акимов на автомашине и ранее ему не знакомый ФИО37. Акимов ему представил ФИО37, и они втроем сели в его автомашину. Акимов по их договоренности начал «разводить» ФИО37 на деньги, а именно представил его (Шишова) своим компаньоном, сообщив, что их совместный бизнес по реализации цветов начал раскручиваться, что они с Акимовым закупили партию цветов на 3 000 000 рублей, которую пока не реализовали, поэтому деньги ФИО37, которые ранее брали в долг вернуть не могут. В связи с этим им необходимо еще 3 000 000 рублей. Он, согласно их с Акимовым договоренности, поддерживал последнего, поясняя, что действительно является компаньоном Акимова, что все в порядке и деньги, которые Акимов до этого брал в долг у ФИО37, работают, что скоро они получат доход и тогда все вернут. Он и Акимов знали, что ничего возвращать ФИО37 не будут. ФИО37 сообщил, что может дать им в долг 1 500 000 рублей. ФИО37 все равно подозревал что-то, поэтому попросил именно Акимова написать расписку в получении денег, пояснив, что его видит впервые, и доверять может только Акимову. Однако Акимов отказался написать расписку, пояснив, что у нет при себе паспорта. Тогда он от своего имени в этой же автомашине в присутствии Акимова и ФИО37 написал расписку ФИО37 в получении 1 500 000 рублей, которую передал ФИО37. После этого ФИО37 передал Акимову 1 500 000 рублей, пояснив, что, несмотря на то, что расписку написал он, Акимов несет личную ответственность за деньги и возврат долга, так как только Акимову тот может доверять, а его видит впервые. Акимов согласился на это и продолжил убеждать ФИО37, что все в порядке, что тот лично руководит их бизнесом, которого на самом деле не было, что деньги Акимов вернет примерно через 5 месяцев. Когда происходил данный разговор, Акимов знал, что никакого бизнеса у них не было. После этого Акимов передал ему 1 500 000 рублей, он уехал на рабочее место в офис, где в тот же день они встретились с Акимовым и поделили эти деньги, а именно 150 000 рублей он взял себе, а остальные деньги в сумме 1 350 000 рублей забрал Акимов, мотивировав тем, что лично передаст с этих денег проценты ФИО38 и ФИО1 Позднее со слов Акимова он узнал, что деньги в качестве якобы процентов в счет уплаты долга он передал этим лицам, чтобы те ничего не заподозрили и не обратились в правоохранительные органы. Свою часть денег он потратил на погашение кредитов и на личные нужды. В январе 2012 г. к нему обратился Акимов и пояснил, что ФИО37 необходимо предоставить договор, на основании которого деньги, которые они у того взяли, якобы для развития бизнеса вложены в ОАО «Мир цветов». Также Акимов ему пояснил, что данный документ необходим, чтобы показав его ФИО37, тот не заподозрил обмана и думал о том, что действительно бизнес существует. На тот момент он уже был уволен из «КС Банк», однако в его кабинете еще находились личные вещи, и он не сдал все дела, поэтому имел возможность приходить в данный офис и работать на компьютере. В конце января 2012 г. он на компьютере в служебном кабинете дополнительного офиса подготовил договор займа, заключенный якобы от его имени и директора ОАО «Мир цветов» ФИО50, согласно которого он якобы передал в долг ОАО «Мир цветов» деньги. В конце января 2012 г. он и Акимов встретились с ФИО37 и показали тому данный договор. ФИО37 пояснил, что данный документ доверия не вызывает, так как документ выполнен от его имени и без печати, поэтому попросил еще предоставить документы о вложении денег в ОАО «Мир цветов», желательно, выполненные от имени Акимова, так как ФИО37 доверял тому. Они с Акимовым согласились предоставить еще документ. ФИО37 все-таки взял часть указанного договора себе, а именно последний лист договора с указанием реквизитов его (Шишова) и ОАО «Мир цветов». Основную часть договора Акимов забрал себе. После этого они договорились с Акимовым, что он составит еще один фиктивный договор, который уже будет выполнен от имени Акимова. В конце января 2012 г. на рабочем компьютере в дополнительном офисе он поменяв в ранее созданном им договоре его данные на данные Акимова, распечатал еще один документ, в котором говорилось о том, что якобы Акимов передал в заём ОАО «Мир цветов» 9 200 000 рублей. Для создания указанного документа они с Акимовым в январе 2012 г. приобрели комплект самонаборной печати, из которой он собрал якобы печать ОАО «Мир цветов», при помощи которой поставил оттиск на документе. Затем в конце января или начале февраля 2012 г. в его автомашине Акимов подписал данный документ и забрал для последующей передачи ФИО37. На момент подписания Акимовым договора, тот знал о его фиктивности. В феврале 2012 г. от Акимова он узнал, что тот передал данный документ ФИО37. На момент составления указанных договоров он уже знал, что в отношении него проводится проверка по факту совершенных мошеннических действий в отношении граждан, об этом он сообщал Акимову и тот был в курсе этого.

Кроме того, аналогичным способом, как и по эпизодам в отношении ФИО37 от июня и сентября 2011 г. Акимов в период с 17.09.2011 по 13.10.2011 приносил ему на работу деньги, полученные по указанной мошеннической схеме, на общую сумму 1 500 000 рублей. При разделе денежных средств, они находились вдвоем в его рабочем кабинете. На тот момент они с Акимовым уже договорились, что данные деньги возвращать не будут и похитят их. Часть денежных средств он потратил на погашение долгов и на личные нужды. Позже он узнал, что данные деньги принадлежали знакомому Акимова – ФИО1 Начиная с октября по декабрь 2011 г. он ежемесячно передавал Акимову для передачи ФИО1 проценты, в какой именно сумме, не помнит, для того, чтобы последний ничего не заподозрил. С ФИО1 он познакомился в октябре 2011 г., Акимов В.Г. вместе с тем приезжали к нему на работу.

Кроме того, аналогичным образом, Акимов ему принес деньги, полученные по указанной мошеннической схеме, 10 декабря 2011 г. в сумме 750000 рублей, которую разделили между собой. На тот момент они с Акимовым уже договорились, что данные деньги возвращать не будут, а оставят себе. Свою часть денег, которые он получил от Акимова В.Г., потратил на погашение долгов, а также на личные нужды. На что потратил Акимов часть денежных средств он не знает. Позднее он узнал, что данные деньги принадлежали знакомому Акимова – ФИО38, с которым на тот момент не был знаком (т.2 л.д.95-107, л.д.235-251, т.8 л.д. 132-137, 166-168, т.10 212-214, л.д.240-242, т.19 л.д.166-170, т.22 л.д. 38-44, л.д. 48-52, л.д. 57-61).

Подсудимый Шишов Д.В. пояснил, что указанные показания он полностью поддерживает, объяснив наличие противоречий в виду давности прошедших событий, а также тем, что в отношении него оказывалось давление со стороны неизвестных лиц. Вину в предъявленном обвинении он признает полностью, в содеянном раскаивается. Гражданские иски потерпевших признает в полном объеме, обязуется возместить причиненный ущерб.

Поскольку подсудимый Шишов Д.В. полностью подтвердил правильность и достоверность указанных показаний, а протоколы допросов Шишова Д.В. соответствует требованиям УПК Российской Федерации, суд принимает показания Шишова Д.В. на стадии предварительного следствия как одни из доказательств вины подсудимых в совершении преступлений.

По эпизодам преступной деятельности подсудимого Шишова Д.В. его вина также подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО42, данных на предварительном следствии, она состоит в должности заведующей сектором по работе с персоналом АККСБ «КС Банк» в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС-Банк». С 2007 г. на должности экономист-бухгалтера работал Шишов Д.В., зарекомендовавший себя за время работы с положительной стороны. Согласно должностной инструкции Шишов, в том числе мог осуществлять операции по открытию, обслуживанию и закрытию счетов по вкладам физических лиц, операции по приему и выдачи вкладов физическим лиц. Но согласно сложившейся практике, Шишов этим заниматься не имел права. 28.12.2011 ей поступила служебная записка от заведующей дополнительного офиса «Центральный» ФИО41 с просьбой уволить Шишова в связи с его невыходом на работу 06.12.2011 и прогулами. 28.12.2011 был подготовлен и подписан президентом Банка приказ № 689к от 28.12.2011 о расторжении трудового договора с Шишовым Д.В. в соответствии с пунктом 6 (а) частью 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.43-44).

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41, данных ею на предварительном следствии, примерно во второй половине октября 2011 г. Шишов Д.В. позвонил ей на телефон и сообщил, что не выйдет на работу, поскольку заболел. При изучении больничных листов она установила, что Шишов необоснованно отсутствовал на работе не менее 7 дней. После ухода Шишова во второй половине декабря 2011 г. в дополнительный офис «Центральный» по адресу: г. Саранск, пер.Дачный, д. № 9, стали обращаться граждане, которые предъявляли ей на обозрения дополнительные соглашения к договорам банковского вклада, якобы выданных в дополнительном офисе «Центральном» АККСБ «КС Банк» сотрудником Шишовым Д.В., заключенные между данными физическими лица с одной стороны и заведующим дополнительным офисом «Центральный» ФИО5. Данные соглашения к договорам банковского вклада не соответствовали действительности, поскольку такого соглашения к договорам вклада не существовало и никогда в АККСБ «КС Банк» не было. В случае оформления физическим лицом договора банковского вклада, составляется соответствующий договор, а не соглашение. Кормяков же никогда не был заведующим и не состоял в штате дополнительного офиса «Центральный»; подписи в данных соглашения от ее имени ей не принадлежат. Данные договора и дополнительные соглашения она ранее не видела, кроме тех, которые ей также предъявляли на обозрение физические лица, обращавшие по поводу обмана Шишовым. На каждом предъявленном ей документе стоит печать дополнительного офиса «Центральный», которая за период ее работы находилась в ее кабинете, и каждый сотрудник мог поставить печать на документе только с ее разрешения. Возможно, Шишов пользовался ее доверием и, возможно, она могла не проверить документ, на который тот ставит печать. Она стала звонить Шишову, но тот не отвечал на ее звонки, после чего она сообщила о произошедшем руководству банка (т. 4 л.д.39-42, т.6 л.д.27-33).

Согласно приказу вице-президента АККСБ «КС-Банк» № к/75 от 08.07.2004 и в соответствии с трудовым договором от 08.06.2004, Шишов Д.В. принят на работу экономистом 2 категории дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) сроком на 3 месяца с 08.07.2004 по 07.10.2004 (т.4 л.д.53, 54). Согласно дополнительному соглашению от 30.05.2007 к трудовому договору от 08.06.2004 между АККСБ «КС Банк» (ОАО) и Шишовым, последний принят на работу экономистом-бухгалтером дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) с 01.06.2007 (т.4 л.д.58).

Согласно должностной инструкция экономиста-бухгалтера Дополнительного офиса от 12.04.2010, в функциональные обязанности Шишова Д.В. входило: оформление документов, необходимых для заключения договоров (кредитных, поручительства, залога имущества, банковского счета (текущего счета) физического лица). При оформлении кредитных договоров, договоров поручительства проверяет: документы, удостоверяющие личность клиента, а именно заемщика, поручителя; соответствии подписи клиента с образцом подписи в паспорте; сведения, указанные клиентом в анкете, в том числе посредством телефонного звонка проверяет действительность работы клиента по указанному в анкете месту работы, действительность фактического проживания по указанному клиентом в анкете адресу. Формирует кредитное досье и осуществляет работу по формированию, ведению, хранению и поддержанию в достоверном состоянии базы данных экономической информации о клиентах-заемщиках, поручителях, залогодателях, в том числе в автоматизированной банковской системе. Выполняет работу по ведению и открытию счетов клиентов-заемщиков дополнительного офиса открытых в рамках кредитного договора, вносит необходимые изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Осуществляет бухгалтерские операции по выдачи и погашению потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам. Проводит оценку финансового положения заемщика и подготовку профессиональных суждений об уровне кредитного риска. Осуществляет расчет резерва на возможные потери по ссудам, осуществляет регулирование величины резерва на возможные потери по ссудам, начисление процентов и комиссий по действующим кредитным договорам, введет учет в дополнительном офисе заключенных кредитных договоров, ведет отчетность связанную с кредитными вложениями в дополнительного офиса, контроль за ходом выполнения обязательств по предоставленным кредитам, мониторинг погашения основной (или части) суммы кредиты процентов и иных платежей обусловленных кредитным договором. Предпринимает необходимые в рамках своей компетенции действия по взысканию просроченной ссудной задолженности, осуществляет контроль за наличием, и состоянием залогового имущества. Осуществляет операции по открытию, обслуживанию, и закрытию счетов по вкладам физических лиц, текущих счетов по договорам банковского счета «по учету сумм социальных выплат», операции по приему и выдачи вкладов физических лиц. При открытии текущих счетов, счетов по вкладам клиентам физическим лицам выполняет следующие функции: принимает документы по открытию банковских счетов; проверяет надлежащее оформление документов, изготавливает и заверяет копии с документов, предоставляемых клиентами для открытия банковского счета; проводит идентификацию клиентов; вносит сведения об открытых лицевых счетах по вкладам в книгу лицевых счетов и на компьютерный носитель. Осуществляет бухгалтерские операции по приему, перечислению, выдачи денежных средств по вкладам физических лиц, информирование и разъяснение вкладчикам вопросов связанных с действием системы страхованием вкладов (т.4 л.д.62-64).

Приказом № 689К от 28.12.2011 АККСБ «КС-Банк» прекращено действие трудового договора в отношении Шишова Д.В. на основании пункта 6 (а) части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.67).

Согласно заключению компьютерной экспертизы №1206 от 07.09.2012, на изъятом протоколом выемки от 21.08.2012 (т.8 л.д. 157) у заместителя заведующей дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО3 с рабочего компьютера Шишова Д.В. накопителе жестких магнитных дисков S/N 5RA5L85W имеются текстовые файлы, содержащие слова либо словосочетания: «договор банковского вклада», «дополнительное соглашение к договору банковского вклада», «договор поручительства», «договор займа» (т.10 л.д.52-55).

По каждому конкретному эпизоду преступной деятельности Шишова Д.В. его вина, а также его признательные показания на стадии предварительного следствия также подтверждается нижеприведенными доказательствами:

1. Эпизод по факту хищения денежных средств в отношении АККСБ «КС-Банк» на сумму 109 350 рублей.

В судебном заседании представитель АККСБ «КС-Банк» Устимкина А.И. показала, что согласно должностной инструкции Шишова Д.В. мог осуществлять операции по открытию, обслуживанию, и закрытию счетов по вкладам физических лиц, текущих счетов по договорам банковского счета «по учету сумм социальных выплат», операции по приему и выдачи вкладов физических лиц. При открытии текущих счетов, счетов по вкладам клиентам физическим лицам он: принимает документы по открытию банковских счетов; проверяет надлежащее оформление документов, изготавливает и заверяет копии с документов, предоставляемых клиентами для открытия банковского счета; проводит идентификацию клиентов; вносит сведения об открытых лицевых счетах по вкладам в книгу лицевых счетов и на компьютерный носитель. Осуществляет бухгалтерские операции по приему, перечислению, выдачи денежных средств по вкладам физических лиц, информирование и разъяснение вкладчикам вопросов связанных с действием системы страхованием вкладов. Но в функциональные обязанности Шишова согласно сложившейся практики это не входило. Согласно должностной инструкции Шишов является материально ответственным лицом. Ей стало известно, что Шишов незаконно оформил кредитный договор от имени АККСБ «КС Банк» в дополнительном офисе «Центральный» по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д.№9 и, таким образом, похитил принадлежащие АККСБ «КС Банк» деньги. Так, он оформил кредитный договор №0008/09/0513 от 27.04.2009 на сумму 300 000 рублей на имя ФИО54, сформировал кредитное досье по данному договору. По данному кредитному договору в настоящее время имеется задолженность в размере 109 350 рублей по основному долгу.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41, данных на предварительном следствии (т.7 л.д.113-114), следует, что в должностные обязанности Шишова Д.В. входило кредитование физических лиц. Шишов с 01.06.2007 переведен постоянно на должность экономиста-бухгалтера в дополнительный офис «Центральный» по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9, где работал до 28.12.2011. За время работы Шишов зарекомендовал себя исполнительным, грамотным специалистом, трудовую дисциплину не нарушал; нареканий к нему не было. По поводу представленных ей на обозрение документов, поясняет, что в кредитном договоре № 0008/09/0513, договоре банковского счета №0008/09/0513, заключении о предоставлении кредита на имя ФИО54, договорах поручительства по кредитному договору № 0008/09/0513 на имя ФИО25. и ФИО55, распоряжении бухгалтерии от 27.04.2009, графике платежей, расходном кассовом ордере № 151024 от 27.04.2009 подписи в графе с названием «От банка» принадлежит ей. Обстоятельства заключения указанного договора она не помнит. Были случаи, когда Шишов предоставлял ей на подпись документы на оформление кредитных договоров без присутствия заемщика или поручителя. Данное отклонение от процедуры оформления кредитного договора она допускала, так как полностью доверяла Шишову.

Показания Шишова Д.В. об оформлении кредитного договора на имя ФИО46 объективно подтверждаются документами, изъятыми протоколом выемки от 18.07.2012 (т.6 л.д.15-18, 19-24) у начальника отдела кредитования физических лиц АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО4:

кредитным договором № 0008/09/0513 от 27.04.2009, по которому АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО41 и ФИО54 заключили кредитный договор о предоставлении последнему кредита в сумме 300 000 рублей под 18 % годовых, сроком до 25.04.2014;

договором поручительства ФИО55 от 27.04.2009 по кредитному договору № 0008/09/0513 от 27.04.2009;

договором банковского счета № 0008/09/0513 от 27.04.2009, согласно которому ФИО54 в АККСБ «КС Банк» открыт текущий счет №40817810105130090008;

расходным кассовым ордером № 161024 от 27.04.2009, согласно которому Шишов Д.В. в кассе в АККСБ «КС Банк» (ОАО) по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д.9, получил 300 000 рублей;

заявлением-анкетой от 27.04.2009 на имя ФИО56, выступившего поручителем по кредитному договору №0008/09/0513 от 27.04.2009;

заявлением-анкетой от 27.04.2009 на имя ФИО55, выступившего поручителем по кредитному договору №0008/09/0513 от 27.04.2009.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО55, данных на предварительном следствии (т.7 л.д.87-88), следует, что весной 2009 г. его друг Шишов Д.В. попросил его выступить поручителем по кредиту, оформленному на имя ФИО54 Шишов пояснил, что полученные по кредиту деньги тот заберет себе, а долг по кредиту погасит в короткий срок. Он, доверяя Шишову, согласился на это, после чего подготовил необходимые копии документов, которые в апреле 2009 г. передал Шишову. Он лично в АККСБ «КС Банк» не ходил, никаких документов там не подписывал; с Шишовым об обстоятельствах оформления кредита не разговаривал. Он думал, если кредит взят, то уже давно погашен или же Шишов его не оформил. В начале 2012 г. он узнал, что на имя ФИО54 27.04.2009 в АККСБ «КС Банк» оформлен кредитный договор, долг по которому в настоящее время не погашен. По данному факту с Шишовым он не разговаривал. В конце 2011 г. от ФИО15 он узнал, что тот также никаких документов не оформлял и договор в банке не подписывал. Заявление-анкету от 27.04.2009 он не заполнял, подпись в графе «поручитель» ему не принадлежит. Подпись в графе «поручитель» в договоре поручительства от 27.04.2009 по кредитному договору № 0008/09/0513 от 27.04.2009, оформленному на имя ФИО54, ему не принадлежит.

Показания свидетеля ФИО55 о том, что он не подписывал договор поручительства объективно подтверждаются заключением эксперта № 394 от 18.08.2012, согласно выводам которого подписи от имени ФИО55 в графе «Поручитель» заявления-анкеты от 27.04.2009, договора поручительства по кредитному договору «0008/09/0513» от 27.04.2009 выполнены Шишовым Д.В. Рукописный текст в графе «Ф.И.О.» первого пункта заявления-анкеты от 27.04.2009 выполнен не ФИО55, а другим лицом (лицами) (т.8 л.д.6-10).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО56, данных на предварительном следствии (т.7 л.д.120-122), следует, что ранее <данные изъяты> Шишов Д.В. работал в дополнительном офисе АККСБ «КС Банк». В представленных ему на обозрение договоре поручительства к кредитному договору № 0008/09/0513 от 27.04.2009, заявлении-анкете от 27.04.2009 подписи в графе «Поручитель» ему не принадлежат. Поручителем по данному кредитному договору он не был. Его личные документы в 2009 году хранились у него дома, <данные изъяты>. В период с 2008 по 2009 год Шишов ему не предлагал стать поручителем по кредитным договорам в АККСБ «КС Банк», и он тому свои документы не передавал.

Показания свидетеля ФИО56 о том, что он не заполнял заявление-анкету поручителя по указанному кредитному договору, подтверждаются заключением эксперта № 398 от 15.08.2012, согласно которому рукописная запись в строке «Ф.И.О.» на лицевой стороне листа бланке заявления-анкеты от 27.04.2009 на имя ФИО56, выполнена Шишовым Д.В.(т.8 л.д.19-24).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО54, данных на предварительном следствии (т.7 л.д.96-98), следует, что Шишова Д.В. он знает с 1996 года, с которым поддерживал хорошие отношения. Со слов Шишова, тот в период с 2008 по 2009 год работал кредитным специалистом в АККСБ «КС Банк», по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9. В апреле 2009 г. он по просьбе Шишова передал тому для оформления какого-то кредитного договора справку о заработной плате. Шишов с просьбой об оформлении кредитного договора к нему не обращался. В начале 2012 г. со слов сотрудников указанного банка он узнал, что якобы на его имя 27.04.2009 оформлен кредитный договор на сумму 300 000 рублей. Однако кредитный договор № 0008/09/0513 от 27.04.2009, договор банковского счета № 0008/09/0513 от 27.04.2009, график платежей по этому же кредитному договору, заявление от 27.04.2009, заявление-анкету на получение кредита в АККСБ «КС Банк» от 27.04.2009, расходный кассовый ордер № 161024 от 27.04.2009 он не подписывал, в графах «Заемщик» указанных документов выполненные от его имени подписи ему не принадлежат. Копии его личных документов в апреле 2009 г. он Шишову не передавал. Однако при оформлении кредита в 2008 г. он передавал в банк копию паспорта и других личных документов. Представленную ему на обозрение справку о доходах физического лица №1 от 14.04.2009, выданную на его имя, он в апреле 2009 г. передавал Шишову. С Шишовым по поводу оформления указанного кредита он не разговаривал. Денег от Шишова за оформление указанного кредита он не получал.

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля ФИО53, данных на предварительном следствии (т.9 л.д. 127-130), следует, что в период с 2008 по 2010 год она работала в должности кассира АККСБ «КС Банк» в дополнительном офисе «Центральный». Шишова Д.В. она знает с 2008 года. В предоставленной ей на обозрение копии расходного кассового ордера № 161024 от 27.04.2009 в графе кассовый работник стоит подпись, выполненная от имени ФИО40

Согласно заключению эксперта № 397 от 17.08.2012, подписи от имени ФИО54, расположенные в строке «Подпись клиента (заемщика/поручителя» заявления-анкеты от 27.04.2009, в строках «Заемщик» договора поручительства по кредитному договору № 0008/09/0513 от 27.04.2009; в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № 161024 от 27.04.2009 выполнены Шишовым Д.В. Рукописная запись в строке «Ф.И.О.» на лицевой стороне листа, в бланке заявления-анкеты от 27.04.2009 на имя ФИО54 выполнена не ФИО54, а другим лицом (т.8 л.д.48-53).

2. Эпизод по факту хищения 43 640 рублей у ФИО31

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО31 (т.12 л.д.74-75), которые были с согласия сторон оглашены в суде в виду неявки последнего, следует, что с Шишовым Д.В. он знаком с 1987 года, с которым у него были дружеские отношения. В апреле 2009 г. Шишов попросил его оформить кредит на его (ФИО31) имя в АККСБ «КС Банк» на сумму 300 000 рублей, заверив, что платежи по кредиту будет производить лично. Шишов пояснил, что оформить кредит на свое имя ему будет проблематично, а деньги необходимы для погашения ранее взятого кредита в другом банке. Он, доверяя Шишову, согласился на это предложение. 22.04.2009 он и Шишов встретились в дополнительном офисе АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, пер. Дачный, д. № 9. Шишов подготовил все необходимые документы, и он (ФИО31) их подписал, поручителями по кредитному договору были ФИО46 и сам Шишов. Кредитный договор №0043/09/0000 от 22.04.2009 сроком на 5 лет он подписывал лично. Заявление-анкету на получение кредита от 29.04.2009 он не составлял и ее не подписывал. Деньги в сумме 300 000 рублей ему были выданы в дополнительном офисе №13 АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. № 52, после чего днем 30.04.2009 он передал их Шишову возле дома № 52 по ул. Коммунистическая г. Саранска. Расписок о приеме-передаче денег не оформляли, так как он полностью доверял Шишову. До октября 2011 г. Шишов регулярно платил по указанному кредиту, но после выплаты 256 360 рублей перестал это делать. Таким образом, Шишов путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оформления кредитного договора на его имя, завладел 43 640 рублями.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО46, данных на предварительном следствии (т. 12 л.д.80), следует, что с 2002 года он поддерживал дружеские отношения с Шишовым Д.В. В договоре поручительства от 22.04.2009 на его имя по кредитному договору №0043/09/0000 от 22.04.2009 на сумму 300 000 рублей, и в анкете клиента-поручителя (залогодателя) на его имя от 17.04.2009 подписи в графе «Реквизиты и подписи сторон» после слов «Поручитель» ему не принадлежат. Шишов и ФИО31 в апреле 2009 г. к нему с предложением о поручительстве при оформлении кредита не обращались. В ООО «ИВком» заместителем начальника маркетинга он никогда не работал. Справки 2 НДФЛ №№113 и 112 от 16.04.2009 Шишову и в АККСБ «КС Банк» он не предоставлял. О том, что он является поручителем по кредитному договору, оформленному на имя ФИО31, он узнал в январе 2012 г. от сотрудников АККСБ «КС Банк». От ФИО31 он узнал, что кредит в сумме 300 000 рублей был оформлен на имя последнего, а деньги тот сразу после получения передал Шишову. В январе 2012 г. от Шишова он узнал, что договор поручительства по кредитному договору №0043/09/0000 от 22.04.2009 в сумме 300000 рублей тот оформил сам от его имени.

Объективно показания подсудимого Шишова Д.В. и потерпевшего ФИО31 об оформлении кредитного договора подтверждаются изъятыми протоколом выемки от 09.10.2012 (т.12 л.д. 106-107) в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) документами:

кредитным договором № 0043/09/0000 от 22.04.2009, заключенным между АККСБ «КС Банк» (ОАО) и ФИО31 о предоставлении последнему кредита в размере 300 000 рублей сроком по 21 апреля 2014 г. (т.12 л.д. 193-194),

договором поручительства от 22.04.2009, согласно которому ФИО46 обязался нести солидарную ответственность с ФИО31 по кредитному договору №0043/09/0000 от 22 апреля 2009 г. (т.12 л.д.187),

расходным кассовым ордером № 186740 от 30.04.2009, по которому ФИО31 получил в кассе АККСБ «КС Банк» (ОАО) 300 000 рублей по кредитному договору № 0043/09/0000 от 22.04.2009 (т.12 л.д.186),

заявлением-анкетой на получение кредита от 29.04.2009, в которой содержатся данные ФИО31 (т.12 л.д.188), анкетой клиента-поручителя (залогодателя) от 17.04.2009, в которой содержатся данные ФИО46 (т.12 л.д.189),

выпиской погашения задолженности по кредиту на имя ФИО31, согласно которой с 28.05.2009 по 20.06.2012 производились выплаты по кредитному договору №0043/09/0000 от 22.04.2009 в общем размере 256 360 рублей (т.12 л.д.190-192).

Согласно заключению эксперта № 548 от 14.11.2012, подпись в строке «Подпись клиента» на оборотной стороне заявления-анкеты на получение кредита от 29.04.2009, выполнена Шишовым Д.В. от имени ФИО31;

подпись в строке «Подпись» на оборотной стороне анкеты клиента-поручителя (залогодателя) от 17.04.2009 выполнена Шишовым Д.В. от имени ФИО46,

рукописная запись, расположенная в строке с названием «1. Ф.И.О.», на лицевой стороне бланка заявления-анкеты на получение кредита от 29.04.2009, выполнена Шишовым Д.В. от имени ФИО31,

рукописная запись в строке с названием «Ф.И.О.», на лицевой стороне бланка анкеты клиента-поручителя (залогодателя) от 17.04.2009, выполнена Шишовым Д.В. от имени ФИО46 (т.13 л.д.37-43).

3. Эпизод по факту хищения денежных средств ФИО15

В судебном заседании потерпевший ФИО15 показал, что подсудимый Шишов Д.В. приходится ему дальним родственником, он знает его давно. Ранее он и Шишов работали на одном заводе, у них были хорошие, доверительные отношения. Как-то Шишов предложил ему оформить договор банковского вклада в КС-Банке, в котором Шишов на тот момент работал, под высокий процент – 50% годовых. На это предложение он согласился. Шишов составил договор банковского вклада, по которому он внес 650 000 рублей. Однако, потом выяснилось, что тот не имел права оформлять такие договоры, и вклад фактически открыт не был, а переданные Шишову деньги в сумме 650 000 рублей, тот присвоил себе и до настоящего времени не вернул.

Однако, из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего Кондратьева Ю.Ф. (т.3 л.д.48-50), которые были оглашены в суде в виду существенных противоречий, следует, что в 1998-2003 г.г. он работал в ГУП «Саранский механический завод», где в 2002 г. работал Шишов Д.В. За время работы между ними сложились служебные доверительные отношения. Все сотрудники были хорошего мнения о Шишове, считали порядочным человеком. Во второй половине 2002 г. Шишов уволился с предприятия. Примерно в первой половине июня 2009 г. он встретил Шишова, от которого узнал, что тот работает начальником кредитного отдела по кредитованию физических лиц в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, пер.Дачный, д. № 9. Шишов сказал, что если у него имеются деньги, то их можно вложить в банк под - 57 % годовых, что предложение ограничено во времени. Шишов объяснил, что счет, на который будут вложены деньги, принадлежит лично ему, и является специальным для сотрудников банка, а также Шишов может открыть подсчет специально для него. Усомниться в словах последнего он не мог, так как считал того порядочным человеком. 09.06.2009 он приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где работал Шишов, который стал его заверять в выгодности денежного вклада. Он согласился и в кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» в этот же день передал Шишову 650 000 рублей. Шишов на рабочем компьютере составил договор банковского вклада от 09.06.2009, в котором было указано, что АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям ФИО5 принимает от него 650 000 рублей во вклад; ему в банке открыт лицевой счет; срок размещения вклада 2 года; срок окончания – 09.06.2011; процентная ставка - 57 %. Он подписал договор, обратив внимание, что подпись сотрудника банка и оттиск печати отсутствовали. Шишов сказал, что необходимо будет открыть счет в дополнительном офисе № 1 АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. № 52. Шишов, получив от него 650 000 рублей, сообщил, что поедет в дополнительный офис № 1 поставить печать и открыть вклад. Шишов сказал, что вклад является внутренним, поэтому оформление квитанции к приходному кассовому ордеру не обязательно, и попросил никому не говорить про вклад. В этот же день Шишов передал ему оригинал договора № 102-0013/09/0040 от 09.06.2009, в котором в графе «От банка» напротив фамилии ФИО5 стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис Центральный». В первой половине июня 2011 г. ему позвонил Шишов и стал уговаривать продлить действие договор вклада от 09.06.2009, поскольку проценты по вкладу очень большие и таких процентов больше нет. Он поверил Шишову и согласился продлить договор. 09.06.2011 Шишов на рабочем компьютере составил новый договор, а договор от 09.06.2009 забрал себе. В новом договоре вклада были изменены дата и проценты - с 57 % на 53 %. Согласно данного договора вклада от 09.06.2011 АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям Кормяков и он заключили настоящий договор, по которому банк принимает в дополнительном офисе № 1 от него 650 000 рублей во вклад; ему открыт лицевой счет 42306810900131020040, который у него уже был открыт 09.06.2009, срок размещения вклада 3 года 1 день, срок окончания 08.06.2012, процентная ставка по вкладу составляет 53%. Он снова подписал договор. В январе 2012 г. он решил забрать денежные средства с вышеуказанного вклада, но на его звонки Шишов не отвечал. В дополнительный офис АККСБ «КС Банк» он узнал, что последний в банке больше не работает, что вклада на его (ФИО15) имя не существует; представитель от банка, который указан в договоре - ФИО5 в банке не работает и не работал.

Указанные показания в судебном заседании ФИО15 полностью подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью прошедших событий, в связи с чем суд принимает во внимание именно данные показания потерпевшего ФИО15, как доказательства вины подсудимого Шишова Д.В.

Показания ФИО15 о составлении Шишовым договора банковского вклада объективно подтверждаются изъятым у ФИО15 (т.3 л.д.56) дополнительным соглашением к договору № 102-0013/09/0041 банковского вклада от 17.05.2010, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданином ФИО15 о банковском вкладе на сумму 650 000 рублей под 53 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 08.06.2012 (т.6 л.д.204-205).

4. Эпизод по факту хищения денежных средств ФИО23

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО23 (т.5 л.д.230-233), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует, что с 2008 г. он знаком с Шишовым Д.В. На тот момент он мог охарактеризовать Шишова как положительного, порядочного, общительного человека, человека с хорошим финансовым обеспечением. Со слов Шишова он знал, что тот работает в кредитном отделе АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9. Летом 2009 г. Шишов пояснил, что у того есть возможность очень выгодно вложить деньги во вклад в «КС Банк» под 67 % годовых. Однако необходимо вложить большую сумму денег не менее 1 000 000 рублей и как можно быстрее, поскольку вклад возможен только для определенного круга лиц. Он знал, что реальные проценты по вкладам гораздо ниже заявленного Шишовым, но он поверил тому и никакого обмана в словах последнего не заподозрил. Через несколько дней он и ФИО26 пришли к Шишову на место работы в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где в рабочем кабинете в присутствии ФИО26 он передал Шишову 100 000 рублей. Шишов сказал, что по мере возможности надо быстрее внести оставшуюся часть вклада. На тот момент факт передачи денег документально не фиксировался. После этого он в рабочем кабинете Шишова еще передавал тому для последующего внесения во вклад деньги: в августе 2009 г. 100 000 рублей; в октябре 2009 г. 300 000 рублей; в феврале 2010 г. 200 000 рублей; в июне 2010 г. 100 000 рублей; в июле 2010 г. 200 000 рублей, он решил вложить ее во вклад; в сентябре 2010 г. 150 000 рублей. Документально передачи денег Шишову зафиксированы не были, так как он полностью доверял последнему. Таким образом, он передал Шишову деньги на общую сумму 1 150 000 рублей. Несколько раз он просил Шишова оформить договор банковского вклада в письменной форме, на что Шишов отвечал, что руководство банка либо занято, либо в отпуске, поэтому оформить весь пакет документов не представляется возможным. При передаче Шишову денег, последний говорил, чтобы он никому о данном вкладе не рассказывал, так как это конфиденциальная информация, которую знают даже не все работники банка. В 2011 году от своих знакомых он узнал, что Шишов заключил ряд таких банковских договоров, по которым никому не выплачивались проценты. До настоящего времени Шишов ему деньги не вернул, никакие проценты не выплачивал.

5. Эпизод по факту хищения денег у ФИО26 на сумму 1 900 000 рублей.

6. Эпизод по факту хищения денег у ФИО26 на сумму 2 100 000 рублей.

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО26 (т.3 л.д.203-205), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует, что примерно в 2006 г. он познакомился с Шишовым Д.В., с которым сложились дружеские доверительные отношения. Он знал, что Шишов работает в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» в кредитном отделе по кредитованию физических лиц. В первой половине июля 2009 г. Шишов предложил ему вложить деньги под 67 % годовых в АККСБ «КС Банк», пояснив, что счет, на который будут вложены деньги, принадлежит лично тому и является специальным для сотрудников банка. Шишов рассказал, что может открыть подсчет специально для него для размещения вклада под 67 %, на сумму более 1 000 000 рублей, что такой большой процент банк может предоставить тому, как сотруднику банка. Он считал Шишова порядочным человеком и не сомневался в его словах, и не мог предположить, что тот его обманет. Он согласился с данным предложением и 16.07.2009 приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где работал Шишов, который стал его заверять, что данный вклад очень выгодный, что ни в одном банке таких процентов нет. Он передал Шишову для оформления вклада 1 900 000 рублей, который на рабочем компьютере составил и распечатал договор вклада. В данном договоре от 16.07.2009 было указано, что АККСБ «КС Банк» в лице заведующего дополнительным офисом «Центральный» ФИО41 с одной стороны и он - с другой стороны, заключили договор, по которому банк принимает в дополнительном офисе № 1 от него 1 900 000 рублей во вклад; ему в данном банке открывается лицевой счет; срок размещения вклада 3 года 1 день; срок окончания 15.07.2010; процентная ставка - 67 %. Шишов, получив от него 1 900 000 рублей, сказал, что поедет в дополнительный офис № 1, чтобы поставить печать и открыть вклад, а затем передаст ему второй экземпляр договора. Шишов попросил его не афишировать про данный вклад, так как он выдается не для всех сотрудников банка. В тот же день Шишову передал ему оригинал договора № 102-0013/09/0040 от 16.07.2009, в котором в графе «От банка» напротив фамилии ФИО41 стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис Центральный». Шишов сказал, что все операции по вкладам необходимо проводить через того.

В первой половине февраля 2010 г. Шишов снова предложил ему вложить деньги под выгодные проценты в АККСБ «КС Банк», на что он снова согласился. Шишов объяснил, что счет, на который будут вложены деньги, принадлежит лично тому, и является специальным для сотрудников банка АККСБ «КС Банк», поэтому тот может открыть подсчет специально для него для выгодного размещения вклада на сумму более 1 000 000 рублей. Шишова он считал порядочным человеком и не мог предположить, что тот его обманет. 15.02.2010 он приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» к Шишову, который снова заверил его в выгодности предложенного денежного вклада. Он согласился и в служебном кабинете Шишова в этот же день передал тому 2 100 000 рублей. Затем Шишов на своем рабочем компьютере составил договор банковского вклада от 15.02.2010, согласно которому АККСБ «КС Банк» в лице заведующего дополнительным офисом «Центральный» ФИО41 с одной стороны и он - с другой стороны заключили договор, по которому Банк принимает в дополнительном офисе № 1 от него 2 100 000 рублей во вклад; ему в банке открывается лицевой счет; срок размещения вклада 3 года 1 день; срок окончания – 15.02.2011; процентная ставка - 67%. Он подписал данный договор. В этот же день Шишов передал ему оригинал договора № 103-0013/09/0041 от 15.02.2010, в котором в графе «От банка» напротив фамилии ФИО41 стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис Центральный». В январе 2012 г. он решил забрать деньги с вышеуказанных вкладов, в связи с чем позвонил на телефон Шишова, но тот не отвечал. После этого он в дополнительном офисе АККСБ «КС Банк» узнал, что Шишов в банке с октября 2011 г. не работает, что вкладов не существует, что оттиски печати принадлежат банку, но выполненные от имени ФИО41 подписи той не принадлежат. Денежные средства в размере 1 900 000 и 2 100 000 рублей Шишов ему до настоящего времени не вернул.

Показания потерпевшего ФИО26 о составлении Шишовым Д.В. договора банковского вклада объективно подтверждаются изъятыми протоколом выемки у ФИО26 (т.3 л.д.217) дополнительным соглашением к договору № 102-0013/09/0040 банковского вклада от 16.07.2009, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО41 и гражданином ФИО26, о банковском вкладе на сумму 1 900 000 рублей под 67% годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 15.07.2010 (т.6 л.д.206-207) и дополнительным соглашением к договору банковского вклада № 103-0013/09/0041 от 15.02.2010, согласно которому 15.02.2010 АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО41 и гражданин ФИО26 заключили договор банковского вклада на сумму 2 100 000 рублей под 67 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 15.02.2011 (т.6 л.д.208-209).

Заключением эксперта № 370 от 03.08.2012 установлено, что подписи от имени ФИО41 в дополнительном соглашении к договору № 102-0013/09/0040 банковского вклада от 16.07.2009 и в дополнительном соглашении к договору № 103-0013/09/0041 банковского вклада от 15.02.2010 выполнены Шишовым Д.В. (т.6 л.д.176-181).

7. Эпизод по факту хищения денег у ФИО25 в размере 900 000 рублей.

8. Эпизод по факту хищения денег у ФИО25 в размере 1 100 000 рублей.

9. Эпизод по факту хищения денег у ФИО25 в размере 1 350 000 рублей.

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО25 (т.2 л.д.53-61), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует, что в 2006 г. он познакомился с Шишовым Д.В., который в то время работал кредитным специалистом АККСБ «КС Банк» г.Саранск. С Шишовым он стал поддерживать дружеские отношения, с семьями они ездили вместе отдыхать, приходили друг к другу в гости. Он доверял Шишову как близкому человеку, так как за время их знакомства тот расположил его доверие к себе. Впоследствии Шишов был переведен в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк». 29 ноября 2009 г. Шишов сообщил, что в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» можно разместить вклад под 57 % на сумму более 1 000 000 рублей, такой большой процент Банк может предоставить ему как сотруднику банка, что если он желает оформить такой вклад, то необходимо это сделать срочно. Предложение Шишова его заинтересовало, он доверял данному банку, в связи с чем решил воспользоваться предложением Шишова. 30.11.2009 в первой половине дня он поехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где работал Шишов. Тот стал его заверять в выгодности данного вклада, но одним из условий вложения является сумма не менее 1 000 000 рублей. В связи с этим он передал Шишову 900 000 рублей, который на рабочем компьютере составил договор 102-0013/09/0041 банковского вклада от 30.11.2009, по которому АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям ФИО5 с одной стороны и он с другой стороны, заключили договор о том, что Банк принимает в дополнительном офисе «Центральный» от него 900 000 рублей во вклад; ему в данном банке открыт лицевой счет; срок размещения вклада 1 год 1 месяц; срок окончания 16.10.2010; процентная ставка - 57 %. Данный договор он (ФИО25) подписал. В последующем Шишов передал ему договор, где в графе «От банка» стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис Центральный» и подпись представителя Кормякова. Шишов сказал, что все операции по вкладам необходимо проводить через него, так как вклад является специальным для сотрудников банка.

4 февраля 2010 г. Шишов Д.В. снова сказал ему, что можно выгодно разместить вклад под 57 % годовых деньги в сумме более 1 000 000 рублей. Предложение Шишова его снова заинтересовало, и он сообщил тому, что согласен и подъедет на следующий день, то есть 05.02.2010. Днем 05.02.2010 он приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где Шишов вновь стал заверять в выгодности данного вклада. Он согласился оформить банковский вклад и в служебном кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» днем 05.02.2010 передал Шишову 1 100 000 рублей. Затем Шишов на рабочем компьютере составил договор 102-0013/09/0041 банковского вклада от 05.02.2010, по которому АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям Кормякова с одной стороны, и он с другой стороны заключили договор, и банк принимает в дополнительном офисе «Центральный» от него 1 100 000 рублей во вклад; ему в данном банке не открывался снова лицевой счет, а как пояснил Шишов 1 100 000 будут положены на ранее открытый лицевой счет. Срок размещения вклада 1 год 1 месяц, срок окончания 16.10.2010, процентная ставка по вкладу - 57%. Он подписал данный договор. О том, что при вложении денег по различным вкладам выдается квитанция к приходному кассовому ордеру о получении от него денег, он не знал, поэтому и не спросил ее у Шишова. Кроме того, Шишов сказал, чтобы он ни кому не говорил про данный вклад, так как вклад выдается не для всех сотрудников банка. В этот же день Шишов передал ему договор, где стоял оттиск печати «Дополнительный офис Центральный» и подпись представителя банка Кормякова.

16.05.2010 Шишов снова сказал ему, что можно снова выгодно разместить вклад под 59 % годовых на сумму более 1000000 рублей, на что он вновь согласился. Днем 17.05.2010 он приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где Шишов вновь стал заверять в выгодности данного вклада. Он согласился оформить вклад и в служебном кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» днем 17.05.2010 передал Шишову 1 350 000 рублей. Затем Шишов на рабочем компьютере составил договор 102-0013/09/0041 банковского вклада от 17.05.2010, по которому АККСБ «КС Банк», в лице начальника управления по вкладным операциям Кормякова с одной стороны, и он с другой стороны, заключили договор, и банк принимает в дополнительном офисе «Центральный» от него 1 350 000 рублей во вклад. Согласно договору ему в данном банке не открывался снова лицевой счет, а как пояснил Шишов, данные деньги будут положены на ранее открытый лицевой счет. Срок размещения вклада 1 год 1 месяц, срок окончания 16.10.2010, процентная ставка 59 %. Он подписал данный договор. Шишов, получив от него 1 350 000 рублей, пообещал позже передать ему второй экземпляр договора. Шишов сказал, чтобы он не афишировал данный вклад, так как вклад выдается не для всех сотрудников банка, на что он ему поверил. В последующем Шишов передал ему договор, где стояли оттиск печати «Дополнительный офис Центральный» и подпись представителя от банка ФИО5. Шишов сказал, что все операции по вкладам необходимо проводить через того, предварительно созвонившись. В декабре 2011 г. он решил снять деньги, но Шишов сообщил, что необходимо подождать, но в дальнейшем Шишов на телефонные звонки не отвечал. Тогда он пришел в банк, где узнал, что такого вклада не существует, что оттиск печати принадлежит банку, но представитель от банка Кормяков в банке никогда не работал; что Шишов в банке не работает с октября 2011 г. Тогда он понял, что Шишов обманул его и похитил у него деньги, которые до сих пор не вернул.

Показания ФИО25 о составлении Шишовым договора банковского вклада на сумму 900 000 рублей объективно подтверждаются изъятым протоколом выемки у ФИО25 (т.2 л.д.65-66) дополнительным соглашением к договору № 102-0013/09/0041 банковского вклада от 30.11.2009, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданином ФИО25, о банковском вкладе на сумму 900 000 рублей под 57 % годовых сроком на 1 год и 1 месяц, то есть до 16.10.2009 (т.6 л.д.196-197).

Показания ФИО25 о составлении Шишовым договора банковского вклада на сумму 1 100 000 рублей объективно подтверждаются изъятым протоколом выемки у потерпевшего (т.2 л.д.65-66) дополнительным соглашением к договору № 102-0013/09/0041 банковского вклада от 05.02.2010, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и ФИО25, о банковском вкладе на сумму 1 100 000 рублей под 57 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 16.10.2010 (т.6 л.д.200-201).

Показания ФИО25 о составлении Шишовым договора банковского вклада на сумму 1 350 000 рублей объективно подтверждаются изъятым у ФИО25 (т.2 л.д.65-66) дополнительным соглашением к договору № 102-0013/09/0041 банковского вклада от 17.05.2010, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и ФИО25, о банковском вкладе на сумму 1 350 000 рублей под 59 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 16.10.2010 (т.6 л.д.198-199).

10. Эпизод в отношении ПКК «Партнер» по факту хищения денежных средств в сумме 475 768 рублей.

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия представителя ПКК «Партнер» ФИО36 (т.7 л.д.81-83), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание представителя потерпевшего, следует, что с Шишовым Д.В. он познакомился в 2008 году, когда последний обратился в ПКК «Партнер» для получения займа. С 2009 года он работает в должности заместителя директора кооператива. 29 ноября 2011 г. Шишов обратился в кооператив для получения займа в размере 1 005 768 рублей, предоставив необходимые документы. Шишов предоставил в залог принадлежащий ему автомобиль INFINITI FX35, и автомашину «Форд Мондео», принадлежавшую Шишову А.В. Поручителями по данному договору выступил ФИО56 и ФИО43 Шишов Д. и ФИО56 передали паспорта технического средства на автомобиль INFINITI FX35 и на автомобиль «Форд Мондео». Согласно условиям договора заемщик не имеет права распоряжения залоговым имуществом до того момента, пока не расплатиться по договору займа. После оформления всех необходимых документов и передачи ПТС вышеуказанных автомобилей на хранение в ПКК «Партнер», на основании расходного кассового ордера Шишов в кассе ПКК «Партнер» получил 1 005 768 рублей, из которых он сразу же оплатил целевой взнос за оформление договора. Согласно заключенного с Шишовым договору займа №2456 от 29.11.2010, деньги тот получил на три года под 34% годовых. В августе 2011 г. к нему обратился Шишов с просьбой выдать паспорт транспортного средства на автомашину «Форд Мондео», поскольку данный документ ему необходим, возможно тот пояснил, что данная автомашина попала в аварию и брату Шишова необходимо оформить дорожно-транспортное происшествие. Так как в кооперативе практикуется выдача заемщикам указанных документов для различных целей и их выдача не отменяет договора залога, он согласился, и паспорт транспортного средства на автомобиль «Форд Мондео» был выдан. Поскольку платежи по займу производились регулярно, недоверия к Шишову у него не возникало. В дальнейшем Шишов и Шишовым паспорт транспортного средства в кооператив не возвращали. В конце лета 2011 г. - в начале сентября 2011 г. к нему обратился Шишов с просьбой выдать ему паспорт транспортного средства на автомобиль INFINITI FX35, чтобы показать документ в налоговую инспекцию. Он не заподозрил ничего криминального и передал Шишову указанный документ. Шишов пообещал вернуть паспорт транспортного средства на этот автомобиль, но до настоящего времени этого не сделал, и после случившегося не внес очередной ежемесячный платеж и перестал оплачивать заем. За период с 29.12.2010 по 05.09.2011 Шишов выплатил 530 000 рублей, и до настоящего момента за ним числится задолженность в сумме 475 768 рублей, чем ПКК «Партнер» причинен имущественный вред в указанной сумме. Он в течение сентября-декабря 2011 г. звонил Шишову и напоминал о погашении задолженности, но тот отвечал, что погасить долг не может по причине временных трудностей с деньгами.

В судебном заседании свидетель ФИО43 пояснил, что в конце 2010 г. Шишов Д.В. попросил выступить поручителем по договору займа в ПКК «Партнер», на что он согласился. Шишов пояснил, что при получении займа тот передаст в залог свою автомашину «Инфинити» и автомашину своего <данные изъяты> ФИО56 - «Форд Мондео». Как он понимает сейчас, Шишов не собирался погашать данный заем. После этого по просьбе Шишова он 29.11.2010 он заключил с ПКК «Партнер» договор поручительства по договору займа, где заемщиком выступал Шишов. В последующем он узнал, что полученный Шишовым заем на сумму более 1 000 000 рублей тем не погашался в полном объеме. В дальнейшем с него, как с поручителя по решению суда была взыскана задолженность по указанному договору займа.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО25., в виду его неявки, следует, что в ноябре 2010 г. <данные изъяты> Шишов Д.В. попросил выступить поручителем по договору займа, который тот хотел оформить на свое имя в ПКК «Партнер». Шишов Д.В. пообещал, что с данным займом он расплатится в течение четырех-пяти месяцев, заем погашать будет лично и досрочно. Под залог Шишов Д.В. предоставлял свою автомашину марки «Инфинити», вторым поручителем по займу выступал ФИО43 <данные изъяты>. Он согласился на предложение <данные изъяты> и в конце ноября 2010 г. подписал необходимые документы, а именно договор залога на его автомашину марки «Форд Мондео». Сотрудникам кооператива он передал оригинал паспорта транспортного средства свою автомашину. В последующем со слов <данные изъяты> он узнал, что договор займа тот заключил и деньги получил, около 1000000 рублей (т.7 л.д.120-122).

Объективно показания подсудимого Шишова Д.В. и представителя потерпевшего Герасимова А.Г. о получении последним займа в ПКК «Партнер», о предоставлении поручительства и залога транспортным средств, о частичном погашении задолженности подтверждаются документами, изъятыми протоколом выемки от 14.08.2012 в ПКК «Партнер» (т.8 л.д.153-154):

договором займа № 2456 Д/з от 29.11.2010, о предоставлении ПКК «Партнер» Шишову Д.В. займа на сумму 1 005 768 рублей, сроком на 3 года, до 13.11.2013 (т.11 л.д.25);

договорами поручительства от 29.11.2010 (т.10 л.д.26,27), согласно которым поручителями по данному договору займа являются ФИО56 и ФИО43;

расходным кассовым ордером № 2960 от 29.11.2010, по которому Шишов Д.В. получил в кассе ПКК «Партнер» в качестве займа 1 005 768 рублей (т.11 л.д.32);

договором залога от 29.11.2010, по которому в обеспечение исполнения договора займа Шишов Д.В. передал в залог автомобиль «INFINITI FX35», регистрационный знак № и договором залога от 29.11.2010, по которому в обеспечение исполнения договора займа ФИО56 передал в залог автомобиль «Форд Мондео», регистрационный знак № (т.11 л.д. 33-35, 36-38);

приходными кассовыми ордерами № 13805 от 05.09.2011, № 12854 от 16.08.2011, № 18913 от 29.12.2010, № 1568 от 28.01.2011, № 3386 от 28.02.2011, № 5570 от 06.04.2011, № 7337 от 06.05.2011, № 10477 от 04.07.2011, согласно которым Шишов Д.В. за период с 04.07.2011 по 05.09.2011 внес в кассу ПКК «Партнер» в счет погашения долга по вышеуказанному договору займа в общей сложности 530 000 рублей (т.11 л.д.39-46).

11. Эпизод в отношении ФИО32 от 28.12.2010 по факту хищения денежных средств на сумму 2 000 000 рублей.

12. Эпизод в отношении ФИО32 от 28.12.2010 по факту хищения денежных средств на сумму 940 000 рублей.

13. Эпизод в отношении ФИО32 от 12.08.2011 по факту хищения денежных средств на сумму 448 000 рублей.

Согласно заявлению ФИО32 от 01.02.2012 (т.1 л.д.178), последний просит привлечь к уголовной ответственности Шишова Д.В., который путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оформления банковского вклада 28.12.2010 и 28.02.2011 завладел денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей.

Согласно заявлению ФИО32 от 11.05.2012 (т.4 л.д.157), последний просит привлечь к уголовной ответственности Шишова Д.В., который в период с 06.06.2011 по 18.09.2011 путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший ФИО32 показал, что Шишов Д.В. он знает в течение нескольких лет, с которым поддерживал дружеские отношения. Ему известно, что тот работал в КС-Банке. В декабре 2010 г. Шишов предложил ему сделать вклад в этом банке под высокие проценты. Тот пояснил, что необходимо вложить более 1 000 000 рублей, чтобы процентная ставка по вкладу была как можно больше. Доверяя Шишову, как работнику банка, он на это предложение согласился. В один из дней декабря 2010 г. в помещении дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» в служебном кабинете Шишова он передал последнему 2 000 000 рублей. Шишов со своей стороны оформил договор банковского вклада, где он (ФИО32) расписался. Данный договор у него сомнений не вызвал, поскольку он был подписан представителем Банка и заверен печатью. Затем, аналогичным образом Шишов предлагал ему вложить деньги в банк в июне 2011 г. Он снова поверил Шишову и согласился. 6 июня 2011 г. он в указанном дополнительном офисе «КС Банка» на рабочем месте Шишова передал тому 1 000 000 рублей, чтобы тот оформил договор вклада и отнес деньги в кассу банка. Шишов забрал деньги и пообещал, что договор оформит позже, поскольку начальства нет на рабочем месте. На этот он согласился. Он не требовал от Шишова немедленной передачи договора банковского вклада и приходного кассового ордера, поскольку полностью доверял тому, не только как сотруднику банка, но и как своему другу. В августе 2011 г. Шишов попросил его дать в долг 500 000 рублей якобы для развития его бизнеса по реализации муки. Со слов Шишова он знал, что тот кроме работы в банке занимается еще каким-то бизнесом. Было видно, что Шишов живет не только на зарплату банковского работника, поскольку тот ездил на дорогой машине, хорошо одевался. Он согласился и 12.08.2011 в рабочем кабинете Шишова передал тому 500 000 рублей. В последующем он выяснил, что договор банковского вклада на сумму 2 000 000 рублей является фиктивными: Шишов его подделал, деньги во вклад не передавал, а забрал себе. Также он узнал, что переданные Шишову деньги в сумме 1 000 000 рублей тот во вклад не отнес, а забрал себе. Из переданной Шишову в декабре 2010 г. суммы в 2 000 000 рублей Шишов в последующем вернул 280 000 рублей. Таким образом, ущерб по данному эпизоду для него составил 1 720 000 рублей. Из переданной Шишову денежной сумму в 1 000 000 рублей последний вернул 60 000 рублей, то есть ущерб для него составил 940 000 рублей. Из переданной Шишову денежной суммы в 500 000 рублей, последний вернул 52 000 рублей, то есть ущерб составил 448 000 рублей.

В ходе предварительного следствия потерпевший ФИО32 давал нескольку иные показания.

Так, из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации в судебном заседании показаний ФИО32 (т.3 л.д.225-227, т. 8 л.д.159-161) следует, что в 2006 г. он познакомился с работником КС-Банка Шишовым Д.В., с которым у него сложились дружеские доверительные отношения. Коллектив банка был о Шишове хорошего мнения, все считали его порядочным человеком. В декабре 2010 г. Шишов предложил ему сделать банковский вклад под выгодные проценты - 29% годовых в АККСБ «КС Банк», пояснив, что этот вклад предоставляют только работникам банка, но он должен сразу вложить деньги, поскольку предложение ограничено. Шишов объяснил, что счет, на который будут вложены деньги, принадлежит лично тому и является специальным для сотрудников банка АККСБ «КС Банк». Он считал Шишова порядочным человеком, и не мог предположить, что тот его обманет, потому что они были в дружеских отношениях. На предложение Шишова он согласился и 28.12.2010 приехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где работал Шишов, который снова стал его заверять в выгодности вклада. Он сообщил, что у него есть в наличие с собой деньги в сумме 1 500 000 рублей, и он готов вложить их под 29% годовых. Шишов предложил вложить не 1 500 000 рублей, которые у того были в наличии, а еще 500 000 рублей, которые Шишов вложит за свой счет, таким образом, даст ему как бы в долг, а он должен будет вернуть их в течение января 2011 г. Он согласился с этим и в этот же день передал Шишову 1 500 000 рублей. Шишов на рабочем компьютере оформил договор между ним и АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям Кормяковым, по которому банк принимает в дополнительном офисе № 1 от него 2 000 000 рублей во вклад; ему в данном банке открывается лицевой счет; срок размещения вклада 3 года 1 день; срок окончания – 26.12.2011; процентная ставка - 29%. Он подписал данный договор. Квитанцию о приеме денег Шишов ему не передавал, так как со слов последнего вклад является внутренним и оформление квитанции не обязательно. Шишов попросил его не афишировать о данном вкладе. В этот же день Шишов передал ему оригинал договора № 102-0013/09/0557 от 28.12.2010, в котором в графе «От банка» напротив фамилии Кормякова стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис». В январе 2011 г. он оформил кредитный договор в ОАО «Сбербанк России» на сумму 500 000 рублей и, получив 28.01.2011 данные денежные средства, в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» в служебном кабинете передал их Шишову. При этом расписки от Шишова он не брал, поскольку он доверял тому. В январе 2012 г. он решил забрать деньги с вышеуказанного вклада, но Шишов на звонки не отвечал. После этого в дополнительном офисе АККСБ «КС Банк» он узнал, что Шишов в банке больше не работает, что вклада не существует, что оттиск печати хоть и принадлежит банку, но представитель от банка, который указан в договоре – ФИО5 в банке никогда не работал.

В июне 2011 г. Шишов снова предложил ему вложить деньги под проценты в размере 30 % годовых в АККСБ «КС Банк», на что он согласился и решил вложить 1 000 000 рублей. 06 июня 2011 г. они с Шишовым встретились напротив здания АККСБ «КС Банк» около здания музея имени «С.Д. Эрьзя», по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. № 61. В ходе беседы Шишов пояснил, что лично оформит от его имени договор банковского вклада на три месяца и будет лично платить ему проценты ежемесячно. Шишов сообщил, что в банк ему обращаться не надо, тот лично ему все будет передавать. Он согласился и передал Шишову указанную сумму денег, при этом документально на тот момент они не оформляли факт передачи денег, то есть на тот момент никаких расписок Шишов ему не писал. С указанной суммы денег, взятых Шишовым. 06 июня 2011 г., в конце августа 2011 г., тот вернул деньги, в виде якобы процентов на сумму вклада в сумме 60 000 рублей.

Днем 12 августа 2011 г. к нему снова обратился Шишов, который попросил у него денег в долг, якобы для развития бизнеса по реализации муки. При этом на тот период времени он знал, что тот работает в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» кредитным специалистом, однако только со слов Шишова он знал, что тот якобы занимается каким-то бизнесом. Он полностью доверял Шишову, так как тот производил впечатление порядочного и обеспеченного человека. При этом Шишов пообещал ему, что вернет деньги через месяц. В тот же день, то есть 12 августа 2011 г., он в служебном кабинете Шишова дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» передал тому 500 000 рублей. С данной суммы денег Шишов в период с августа по ноябрь 2011 г. передал ему деньги в сумме 52 000 рублей, после чего ему никаких денег не передавал, и стал избегать встреч. Чтобы получить документальное подтверждение переданным Шишову деньгам он в декабре 2011 г. составил два договора займа от 16.10.2011 и 12.11.2011. То есть он указывал дату, предположительно с того момента как Шишов перестал ему возвращать долг, а не реальную дату подписания договоров. Затем в декабре 2011 г. около магазина «Глобус» по ул. Коваленко г. Саранска он встретился с Шишовым, который подписал эти договоры.

Указанные показания в судебном заседании потерпевший ФИО32 полностью подтвердил.

Показания ФИО32 о составлении Шишовым договора банковского вклада объективно подтверждаются изъятым у ФИО32 (т.3 л.д. 234) договором № 102-0013/10/0557 банковского вклада от 28.12.2010, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданином ФИО32, о банковском вкладе на сумму 2 000 000 рублей под 29 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 26.12.2011 (т.6 л.д. 212-213).

14. Эпизод в отношении ФИО34 по факту хищения 200 000 рублей.

В судебном заседании потерпевший ФИО34 показал, что 2010 году его сын Акимов В.Г. сказал, что вложил деньги во вклад в АККСБ «КС Банк» под хорошие проценты. В апреле 2011 г. от сына он узнал, что у того есть хороший знакомый Шишов Д.В., который работает в АККСБ «КС Банк», который может оформить договор банковского вклада под выгодные проценты. Сын предложил ему оформить в этом банке вклад. У него были личные накопления в сумме 200 000 рублей, которые он и решил вложить под выгодный процент. 11 апреля 2011 г. он с сыном приехали в АККСБ «КС Банк», по адресу: г. Саранск пер. Дачный, д. № 9, к Шишову, который оформил договор банковского вклада, согласно которому АККСБ «КС Банк» в лице руководителя Кормякова принимает от него вклад на сумму 200 000 рублей под 31% годовых. Он подписал этот договор и передал Шишову 200 000 рублей. На момент заключения договора он был уверен, что получит деньги в срок, без проблем с процентами. В начале 2012 г. от сына он узнал, что Шишов из данного банка уволен и в отношении последнего возбуждено уголовное дело по нескольким фактам мошенничества в отношении граждан по поводу банковских вкладов. Потом он узнал, что фактически договор банковского вклада не составлялся. Он понял, что Шишов его обманул. До настоящего времени Шишов ему деньги не вернул. Ущерб, причиненный ему Шишовым является для него значительным, поскольку он является пенсионером и сумма его дохода незначительна.

В судебном заседании подсудимый Акимов В.Г. показал, что со слов Шишова, который как ему известно работал в КС-банке, тот имеет возможность оформить договор банковского вклада под большой процент. Тогда он предложил своему отцу ФИО34 положить деньги в КС-банк во вклад. В последующем отец передал Шишову для оформления договора банковского вклада 200 000 рублей. Однако Шишов оформил фиктивный договор вклада, а деньги присвоил себе и до настоящего времени их не вернул.

Показания ФИО34 о составлении Шишовым договора банковского вклада объективно подтверждаются изъятым у ФИО34 (т.5 л.д.60) дополнительным соглашением к договору № 118-0013/11/0041 банковского вклада от 11.04.2011, заключенного между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданином ФИО34, о банковском вкладе на сумму 200 000 рублей под 31 % годовых сроком на 3 года и 1 день, то есть до 09.04.2012 (т.6 л.д.217-218).

15. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО27

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО27 (т.5 л.д.92-94), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки потерпевшего в судебное заседание, следует, что с 1998 года он поддерживал дружеские отношения с Шишовым Д.В.. В 2008 г. Шишов работал в должности специалиста кредитного отдела АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск пер. Дачный, д. № 9. В ходе общения Шишов говорил, что помимо основного места работы, у того имеется бизнес по реализации цветов в г. Нижний Новгород. В мае 2011 г. Шишов попросил его дать в долг 500 000 рублей, поскольку тому нужны деньги для приобретения партии цветов. Шишов сообщил, что деньги нужны срочно, а он не успеет оформить какой-либо кредит. Он согласился, потому что полностью Шишову доверял и не мог подумать, что тот его обманет. Шишов пояснил, что деньги вернет в течение двух-трех месяцев. 11 мая 2011 г. в послеобеденное время он снова приехал к Шишову в АККСБ «КС Банк» по указанному адресу, где в кабинете последнего передал тому деньги в сумме 500 000 рублей. Поверив Шишову, он никаких расписок с последнего не взял. В момент передачи денег в кабинете кроме них двоих никого не было. В конце июля и в августе 2011 г. он несколько раз созванивался с Шишовым и уточнял, когда тот вернет деньги. В конце 2011 г. он узнал, что Шишов в банке не работает. Шишов долг ему не вернул, никаких процентов от последнего он не получал.

16. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО24

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО24 (т.2 л.д.32-36), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки потерпевшего в судебное заседание, следует, что после знакомства в 2002 году с Шишовым Д.В., он поддерживал с тем хорошие отношения. В 2009 г. Шишов, который в тот момент работал в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС-Банк», предложил ему оформить вклад в этом банке под 29 % годовых. В апреле 2011 г. Шишов напомнил, что у того снова появилась возможность выгодно вложить деньги в АККСБ «КС Банк» под 29% годовых, и что предложение ограничено во времени. Шишов объяснил, что счет, на который будут вложены деньги, принадлежит лично тому, является специальным для сотрудников банка АККСБ «КС Банк». Шишова он считал порядочным человеком и поэтому усомниться в словах последнего не мог. 18.05.2011 он пришел в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» к Шишову, который работал в этом банке. Шишов стал его заверять в выгодности данного вклада. Он согласился на данное предложение и в этот же день в этом же банке передал Шишову 1 300 000 рублей. После этого Шишов на рабочем компьютере составил договор 102-0013/11/0557 банковского вклада от 18.05.2011, согласно которому АККСБ «КС Банк» в лице начальника управления по вкладным операциям Кормякова Г.А. с одной стороны, и он с другой стороны, заключили договор, по которому банк принимает в дополнительном офисе № 1 от него 1 300 000 рублей; ему в банке был открывается лицевой счет; срок вклада 1 год 1 месяц, срок окончания 19.05.2012, процентная ставка - 29 %. Данный договор он (Бикмурзин) подписал. Он попросил Шишова оформить квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от него денег в сумме 1 300 000 рублей. Шишов ответил, что поскольку вклад является внутренним оформлением, квитанции не обязательно, и попросил его не афишировать данный вклад, так как вклад выдается не для всех сотрудников банка. Поскольку на момент передачи денег в договоре банковского вклада не было подписи со стороны работников банка и не было печати, он попросил Шишова написать расписку займа денег на один год, что Шишов и сделал. В тот же день Шишов передал ему оригинал договора №102-0013/11/0557 от 18.05.2011, в котором стояли подпись и оттиск печати «Дополнительный офис Центральный». Шишов сказал, что все операции по вкладам необходимо проводить через того, предварительно созвонившись с последним. Шишов сказал, что приходно-кассовый ордер он передаст ему позже. В декабре 2011 г. он решил забрать деньги со вклада, в связи с чем позвонил Шишову, но тот не отвечал на звонки. В последующем он узнал, что Шишов с октября 2011 в банке не работает; что вклада не существует, а оттиск печати принадлежит банку, но представитель от банка, который указан в договоре - Кормяков в банке не работает и не работал.

Показания потерпевшего ФИО24 подтверждаются изъятыми у него документами (т.2 л.д.39-40):

договором № 102-0013/11/0557 банковского вклада от 18.05.2011, согласно которому АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданин ФИО24 заключили договор банковского вклада на сумму 1 300 000 рублей под 29 % годовых сроком на 1 год и 1 день, то есть до 19 мая 2012 г. (т.6 л.д.193-194);

договором займа между Шишовым Д.В. и ФИО24 от 18.05.2011, согласно которому Шишов 18.05.2011 получил от ФИО24 1 300 000 рублей (т.6 л.д.190-191);

распиской от 18.05.2011, согласно которой Шишов Д.В. получил от ФИО24 по договору займа, заключенному 18 мая 2011 г. деньги в сумме 1 300 000 рублей, с возвратом 18 мая 2012 г. (т.6 л.д.192).

17. Эпизод в отношении ФИО28

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО28 (т.2 л.д.141-143), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует, что с 2007 г. он работает водителем в «АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, пер.Дачный, д. № 9, где познакомился с Шишовым Д.В., который работал в кредитном отделе этого же банка. Он поддерживал с Шишовым рабочие деловые отношения, тот зарекомендовал себя с положительной стороны. Примерно 20.06.2011, когда он находился на работе, Шишов предложил ему вложить в «АККСБ «КС Банк» деньги, под 10% на три месяца. На данное предложение он согласился, и решил взять в кредит деньги в сумме 250 000 рублей и отдать Шишову под 10%. Он попросил сына ФИО44 оформить кредит на сумму 250 000 рублей на себя, при этом рассказал ему о предложении Шишова. Сын согласился и 23.06.2011 в банке ВТБ-24 он получил кредит, деньги по которому в сумме 200 000 рублей передал ему, а 50 000 рублей оставил себе. Он решил внести под проценты 500 000 рублей. В этот же день во второй половине дня он пришел в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк», где работал Шишов. Шишов стал его заверять, что банковский вклад, в которые он собирается внести деньги, очень выгодный, проценты высокие, ни в одном банке таких процентов нет, и тому как сотруднику данного банка можно вложить деньги под такой высокий процент. Шишов сказал, что срок вклада можно продлить, и, что данный вклад является пополняемым, то есть он может в любое время еще внести деньги. В связи с этим в служебном кабинете дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» в этот же день он передал Шишову 500 000 рублей. Шишов сообщил ему, что необходимые документы тот передаст ему позднее, на что он согласился, так как Шишова считал порядочным человеком. Шишов заверил, что срок по его вкладу оканчивается через три месяца, то есть 23.09.2011, по истечению которого он попросил Шишова вернуть ему 500 000 рублей и проценты в размере 10%. Тот ответил, что вернет деньги в течение двух недель. Это его насторожило, и он решил поинтересоваться имеется ли в данном банке открытый на его имя счет. По обращению в банк он узнал, что на его имя в период с июня по сентябрь 2011 г. счет открыт не был. Он понял, что Шишов обманул его и похитил деньги. После чего он снова обратился к Шишову, который пояснил ему, что тот деньги взял себе и обещал вернуть ему, но до настоящего времени не вернул их.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО44 (т.8 л.д.138-139), данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в середине июня 2011 г. его отец ФИО28 сообщил, что тому нужны 200 000 рублей для вложения во вклад под высокие проценты, и попросил его оформить кредит на его имя. 23.06.2011 в ВТБ24 он оформил кредит на сумму 250 000 рублей, после чего с отцом приехали в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк». В этом банке отец передал Шишову Д.В. 200 000 рублей, которые он (ФИО44) ранее передал отцу. Шишов пояснил, что через 3 месяца он вернет деньги и заплатит проценты. От отца он узнал, что тот ранее передавал Шишову 300 000 рублей, якобы для вклада под высокие проценты. Со слов отца знает, что Шишов его обманул и деньги и не вернул.

18. Эпизод в отношении ФИО33

В судебном заседании потерпевший ФИО33 показал, что в 2009 году он познакомился с Шишовым Д.В., который работал в АККСБ «КС Банк». С Шишовым поддерживали дружеские отношения. Между ними сложились доверительные отношения. В августе 2011 г., находясь в здании по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9, Шишов пояснил, что якобы занимается бизнесом по реализации зерна, в связи, с чем ему до сентября 2011 г. необходимы в долг деньги в сумме 1 300 000 рублей, которые тот обещал выплатить, а также выплатить проценты. Он согласился дать в долг Шишову указанную сумму денег. В первой декаде августа 2011 г. он в рабочем кабинете Шишова по адресу: г. Саранск пер. Дачный, д. № 9, передал последнему 300 000 рублей, а тот пообещал вернуть деньги к концу сентября 2011 г. с процентами. Шишов пояснил, что деньги будут потрачены на приобретение зерна, Во второй декаде августа 2011 г. он в вышеуказанном рабочем кабинете Шишова в присутствии ФИО32вновь передал Шишову 500 000 рублей в счет вышеуказанной договоренности. Далее, в третьей декаде августа 2011 г. он в этом же рабочем кабинете передал Шишову еще 500 000 рублей. Шишов расписок о получении денег ему не писал. Таких расписок он от него не просил, так как доверял Шишову и думал, что тот вернет деньги в срок. В конце сентября - начале октября 2011 г. он попросил Шишова вернуть ему 1 300 000 рублей с процентами, но тот пояснил, что деньги полностью потрачены на приобретение зерна, которое еще не реализовано, поэтому деньги вернет в декабре 2011 г. Он снова пытался пообщаться с Шишовым, однако на телефонные звонки последний не отвечал и при личных встречах пытался увильнуть от разговора с ним. До настоящего момента Шишов ему денег не вернул, таким образом, Шишов обманул его и похитил у него 1 300 000 рублей.

19. Эпизод в отношении ФИО22

Из показаний потерпевшего ФИО22 следует, что примерно в 2007 году он познакомился с Шишовым Д.В., который работал в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк». 10.08.2011 Шишов сообщил ему, что в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» можно разместить вклад под 21% годовых. 11.08.2011 в первой половине дня он поехал в дополнительный офис «Центральный» АККСБ «КС Банк» к Шишову. Шишов стал его заверять, что данный вклад очень выгодный, так как такие высокие проценты ни в одном банке нет, и ему (Шишову), как сотруднику данного банка можно вложить деньги под такой высокий процент. Он ответил, что готов вложить 120 000 рублей. В этот же день он лично передал Шишову 120 000 рублей. Тогда Шишов на рабочем компьютере составил договор банковского вклада от 11.08.2011, согласно которому АККСБ «КС Банк» с одной стороны и он с другой стороны, заключили договор вклада на 120 000 рублей; ему в данном банке был открыт лицевой счет; срок окончания 10 августа 2012 г. Данный договор Шишов распечатал, а он его подписал. В этот же день он в кабинете у Шишова забрал договор вклада, в котором в графе «От банка» стояла подпись и оттиск печати «Дополнительный офис №1» и подпись представителя от банка Кормякова. Шишов сказал, что приходный кассовый ордер передаст ему позже. 29 ноября 2011 г. он решил забрать деньги со вклада, о чем сообщил Шишову. Тот сказал, что снимет проценты по вкладу через 5-7 дней. В последующем он узнал, что вклада не существует, оттиск печати принадлежит банку, но указанный в договоре представитель от банка - Кормяков - в банке никогда не работал, а Шишов не работает в банке с октября 2011 г. Причиненный ущерб для него являлся значительным, поскольку его доход составлял 8000 рублей в месяц, похищенные у него деньги он копил в течение длительного времени, иного дохода кроме заработной платы он не имел и не имеет.

Показания ФИО22 о составлении Шишовым договора банковского вклада объективно подтверждаются изъятым у ФИО22 (т.2 л.д.87-88) договором № 102-0013/11/0557 банковского вклада от 11.08.2011, заключенным между АККСБ «КС Банк» (ОАО) в лице ФИО5 и гражданином ФИО22, о банковском вкладе на сумму 120 000 рублей под 21 % годовых сроком на 1 год и 1 день, то есть до 10.08.2012 (т.6 л.д.202-203).

20. Эпизод в отношении КПК «Доверие».

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия представителя ПК «Доверие» ФИО35 (т.8 л.д.59-60), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего следует, что в его должностные обязанности входит: разрешение о выдаче займов, проверка документов, предоставленных для выдачи займа, дальнейшая работа с просрочкой. Шишова Д.В. он знает с 2009 года, поддерживал с ним приятельские отношения. Со слов Шишова, что тот работал в АККСБ «КС Банк». Шишова он характеризует только с положительной стороны. Со слов Шишова он слышал, что помимо основной работы в банке, тот занимается каким-то бизнесом по реализации цветов. В сентябре 2011 г. к нему по месту его работы обратился Шишов по вопросу выдачи займа в кооперативе. Он сообщил Шишову процедуру получения займа, и что при получении займа необходимо не менее трех поручителей, а также необходимо быть пайщиком кооператива. Шишов сообщил, что согласен на такие условия и назвал имена поручителей: ФИО26, ФИО32, ФИО43 В первых числах сентября 2011 г. КПК «Доверие» было решено принять в кооператив Шишова и предоставить тому заем. После этого он узнал, что Шишов 06.09.2011 заключил договор займа № 59 от 06.09.2011, на основании которого получил 2 000 010 рублей сроком на три месяца, то есть до 06.12.2011 под 34% годовых с ежемесячным погашением процентов. На тот момент его на рабочем месте не было, поэтому при оформлении Шишовым и поручителями договоров он не присутствовал. Шишов с 06.10.2011 по 14.12.2011 погасил 340 000 рублей с процентами и основным долгом, других сумм в счет погашения займа Шишов не оплачивал, причинив тем самым КПК «Доверие» материальный ущерб основного вместе с процентами в сумме 2 231 133 рубля. В декабре 2011 г. Шишов пояснил, что в ближайшее время все погасит, однако до настоящего момента свое обещание не выполнил.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО47, данных на предварительном следствии (т.9 л.д.91-92), следует, что является соучредителем КПК «Доверие», а также с 01.08.2011 является директором данного кооператива. Шишова он знает с середины 2011 г., которого мог охарактеризовать как порядочного человека, которому вполне можно доверять. В сентябре 2011 г. от начальника службы безопасности ФИО35 он узнал, что Шишов обратился в кооператив для оформления договора займа. В соответствии с Уставом кооператива в сентябре 2011 г. состоялось собрание членов правления кооператива, куда входит: председатель правления - ФИО6, ФИО35, ФИО7 и он. На собрании было решено принять в кооператив Шишова и предоставить тому заем, что в последующем и было сделано: договор займа №59 с Шишовым был заключен 06.09.2011о предоставлении займа в размере 2 000 010 рублей. С 06 октября по 14 декабря 2011 г. Шишов выплатил 340 000 рублей вместе с процентами, после чего денег в кассу КПК «Доверие» не вносил, причинив тем самым указанному кооперативу материальный ущерб в сумме основного долга с процентами 2 231 133 рублей.

Свидетель ФИО52 показала, что в сентябре 2011 г. она работала кассиром в КПК «Доверие». Помнит, что в сентябре 2011 г. Шишову Д.В. в кооперативе выдавался заем на сумму более 2 000 000 рублей. Погасил ли Шишов долг по договору займа – она не помнит.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8, данных ею на предварительном следствии (т.8 л.д.113-114), следует, что в должности менеджера КПК «Доверие» она работает с 01.09.2011. В ее обязанности входит оформление договоров займа. 06 сентября 2011 г. в дневное время к ней обратился Шишов Д.В. с целью оформления договора займа. С Шишовым был один из поручителей, возможно, ФИО26 Шишов заполнил заявление на предоставление займа и анкету заемщика. Кто-то из поручителей в ее присутствии заполнил анкету поручителя. Шишов сказал, что другие поручители, указанные в заявлении, будут позднее. Затем она составила договор займа № 59 от 06.09.2011 сроком на три месяца до 06.12.2011 под 34% годовых на сумму 2 000 010 рублей, и договор поручительства, возможно на имя ФИО26, где указанные лица расписались. Она подписала указанные документы у директора, выписала расходный кассовый ордер, по которому Шишов получил в кассе кооператива деньги. С 06.10.2011 по 14.12.2011 Шишов выплатил 340 000 рублей вместе с процентами.

Свидетель ФИО43 показал, что в августе 2011 г. к нему обратился Шишов Д.В. с просьбой выступить поручителем по договору займа на сумму 2 000 000 рублей, оформленному на имя Шишова в КПК «Доверие». Тот пояснил, что денежные средства необходимы для развития бизнеса, а именно по реализации цветов и муки. Так как он полностью доверял Шишову, он согласился на его предложение. 06 сентября 2011 г. между ним и КПК «Доверие» был заключен договор поручительства к договору займа №59 от того же числа, но подпись в договоре он поставил позже этой даты. При подписании необходимых документов в КПК «Доверие» он кроме паспорта ничего не предоставлял, то есть ни справок или иных документов. В последующем он узнал, что Шишов не выплачивал сумму займа, в связи с чем с него и с Шишова по решению суда в пользу КПК «Доверие» была взыскана задолженность по займу.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО26, данных на предварительном следствии (т.9 л.д.109-110), следует, что в сентябре 2011 г. Шишов Д.В. попросил его выступить поручителем по договору займа, оформленному на имя Шишова в КПК «Доверие». Шишов пояснил, что тому необходимы 2 000 000 рублей. На тот момент он знал, что Шишов является кредитным работником в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк». Шишов пояснил, что поручителями еще будут ФИО43 и ФИО32, и что данный заем погасит в полном объеме и в надлежащий срок, после чего он поверил последнему, так как полностью доверял Шишову и не думал, что тот может его обмануть. В первой декаде сентября 2011 г. он и Шишов приехали вы вышеуказанный кооператив. Подписав документы, он передал их сотруднику кооператива и уехал. В последующем от Шишова он узнал, что тот действительно получил в данном кооперативе 2000000 рублей. В конце 2011 года сотрудники службы безопасности кооператива сообщили ему, что по займу Шишова, где он является поручителем, долг не погашен. 21.06.2012 и 04.08.2012 он в счет погашения долга лично внес в кассу кооператива 30000 и 20000 рублей соответственно.

Объективно показания вышеуказанных свидетелей и подсудимого Шишова Д.В. о получении последним займа в КПК «Доверие» и о частичном погашении задолженности подтверждаются документами, изъятыми протоколом выемки от 14.08.2012 в КПК «Доверие» (т.8 л.д.148-149):

заявлением на предоставление займа от имени Шишова Д.В. от 06.09.2011, согласно которому Шишов просит принять его в КПК «Доверие» и предоставить заем в сумме 2 236 700 рублей для развития бизнеса, сроком на 3 месяца (т.11 л.д.10), и договором займа № 59 от 06.09.2011, заключенным между КПК «Доверие» и Шишовым Д.В., по которому последнему выдан заём на сумму 2 236 700 рублей сроком на 3 месяца (т.11 л.д.5);

договорами поручительства ФИО26, ФИО32 и ФИО43 по договору займа № 59 от 06.09.2011 (т.11 л.д.6, 7, 8);

расходным кассовым ордером № 123 от 06.09.2011, согласно которому Шишов Д.В. получил в кассе КПК «Доверие» в счет займа 2 236 700 рублей (т.11 л.д.18);

приходным кассовым ордером № 209 от 06.09.2011, согласно которому Шишов Д.В. внес в кассу КПК «Доверие» вступительные и паевые взносы в сумме 236 690 рублей (т.11 л.д.19);

приходными кассовыми ордерами № 2319 от 21.06.2012, № 3089 от 04.08.2012, № 446 от 06.10.2011, № 794 от 11.11.2011, № 1163 от 14.12.2011 согласно которому от имени Шишова Д.В. в кассу КПК «Доверие» в счет оплаты по договору займа №59 от 06.09.2011 внесено, соответственно, 30 000, 20 000, 65 000, 75 000, 200 000 рублей (т.11 л.д.20-24).

Таким образом, с учетом показаний Шишова Д.В. и ФИО26 следует, что ФИО56 в счет погашения долга по договору займа внес 340 000 рублей, а ФИО26 50 000 рублей.

21. Эпизод в отношении ФИО9

Потерпевший ФИО30 показал, что с подсудимым Шишовым Д.В. он познакомился примерно в 2008 г., после чего стал поддерживать с ним хорошие, доверительные, дружеские отношения. Он знал, что Шишов работал в кредитном отделе АК КС-Банк. В октябре 2011 г. Шишов при встрече предложил ему оформить банковский вклад под большой процент – более 50 процентов годовых. Шишов пояснил, что такой вклад можно оформить, поскольку он является сотрудником банка. Он согласился таким предложением. Тогда же в октябре 2011 г. он пришел на работу к Шишову в дополнительный офис АККСБ «КС-Банк» по пер. Дачный, д. 9 г. Саранска, где передал Шишову 1 600 000 рублей для того, чтобы последний оформил договор банковского вклада и внес в банк указанную сумму. Шишов забрал деньги, обещая оформить договор вклада позже, поскольку в этот день он был занят: со слов Шишова, тому срочно нужно было куда-то уехать. Он поверил Шишову и согласился, что тот позже отдаст ему договор. Шишов вызвал у него доверие, поскольку он считал его своим другом, более того, тот являлся сотрудником банка. В конце декабря 2011 г. ему понадобились деньги и он попросил Шишова вернуть ему их. Однако он узнал, что тот больше в банке не работает. Тогда он попросил Шишова написать расписку о том, что тот должен ему 2 500 000 рублей – с учетом процентов по договору вклада, что тот и сделал. Потом он узнал, что договор вклада Шишов так и не оформил, а деньги у него похитил. До настоящего времени Шишов ему деньги не вернул. Часть денег, которые он передавал Шишову, была ранее им накоплена – 600 000 рублей, другую часть – 1 000 000 рублей, он занял у своего знакомого ФИО45

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО45, следует, что у него есть знакомый ФИО30 В октябре 2011 г. ФИО30 попросил в долг на 6 месяцев 1 000 000 рублей, пояснив, что его знакомый Шишов Д.В., который работает в банке, сделал выгодное предложение - вложить деньги в банк под 67% годовых. Он согласился и передал ФИО30 1 000 000 рублей, от которого впоследствии он узнал, что тот деньги передал Шишову, который деньги в банк не вложил, а похитил их (т.3 л.д.237).

Показания потерпевшего ФИО30 о передаче денег Шишову Д.В. подтверждаются изъятой у ФИО30 (т.4 л.д.5) распиской от 31.12.2011, согласно которой Шишов Д.В. занял у ФИО30 2 500 000 рублей, сроком до 25.01.2012 (т.6 л.д.214).

22. Эпизод по факту хищения денег у ПКК «Партнер» на сумму 891 996 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ПКК «Партнер» Герасимова А.Г., данных на предварительном следствии, следует, что в его должностные обязанности в качестве заместителя директора входит: проверка заявок на товарные и денежные займы и работа с должниками. 17 ноября 2011 г. между ПКК «Партнер» и Акимовым В.Г. был заключен договор займа №1789 Д/з о предоставлении в качестве займа 891 996 рублей сроком на 1 год. Договор займа был обеспечен поручительством ФИО57 и ФИО31 и залогом автомашины «Opel Insignia», регистрационный знак Е444СА13. После получения денежных средств Акимовым платежи в счет погашения займа не поступили. В 2012 г. по решению суда задолженность по договору займа была взыскана в солидарном порядке с ФИО57, ФИО31 и Акимова в пользу ПКК «Партнер». О том, что Шишов Д.В. похитил, полученные таким образом денежные средства он узнал, в ходе следствия от сотрудников полиции (т.8 л.д.81-83).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО31, данных им на предварительном следствии, следует, что в ноябре 2011 г. Шишов Д.В. предложил выступить поручителем по договору займа, оформленному на имя своего брата, кого конкретно не уточнял. Шишов пояснил, что деньги, взятые по договору займа его братом, в дальнейшем последним будут переданы тому. Шишов объяснил, что лично в данном кооперативе оформить заём не может, поскольку его имущество уже заложено. Он, доверяя Шишову, согласился. Во второй декаде ноября 2011 г. он подъехал в ПКК «Партнер», расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, д. № 80, где заключил договор поручительства по договору займа №1789 Д/з от 17.11.2011, оформленного между ПКК «Партнер» и Акимовым В.Г. Другим поручителем являлся ФИО57 Со слов Шишова он понял, что Акимов В.Г., является братом Шишова. В последующем с него была взыскана задолженность по указанному договору займа, поскольку Шишов долг не погашал. Полагает, что Шишов совершил мошенничество, так как изначально не собирался погашать данный заём (т.7 л.д.84-86).

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО57 (т.8 л.д.72-73) следует, что с детства он знаком с Шишовым Д.В. 17 ноября 2011 г. Шишов попросил его выступить поручителем по договору займа, оформленному на имя Шишова в ПК «Партнер», расположенный по адресу: г. Саранск ул. Полежаева, д. № 80. Шишов пояснил, что деньги, полученные таким образом, тот возьмет себе и направит для развития цветочного бизнеса, ему необходимо 800 000 рублей, пояснив, что долг тот погасит лично и в срок и задолженностей по займу не будет. Шишов пояснил, что лично оформить заем не может, так как в данном кооперативе уже оформлял договор, долг по которому не погашен. Шишов пояснил, что под залог данного займа родственник последнего, на которого будет оформлен заем, предоставит автомобиль. Тогда он согласился. В этот же день он подъехал к указанному кооперативу. В помещении кооператива к ним подошел сотрудник кооператива ФИО36, который предоставил необходимые для оформления документы, передал договор поручительства. Он в кооператив никаких документов не предоставлял, то есть ни копий паспорта или иных документов, подтверждающих платежеспособность. В ходе оформления документов он узнал, что данный заем выдается на имя Акимова В.Г. под залог автомашины «Опель Инсигния». В его присутствии Акимов и второй поручитель ФИО31 подписали необходимые документы на оформления займа. По январь 2012 г. он считал, что Шишов погашает долг, однако потом узнал, что на самом деле ни одного платежа Акимов В.Г. и Шишов Д.В. в счет погашения долга не внесли.

Объективно показания указанных лиц об обстоятельствах заключения договора займа подтверждаются документами, изъятыми протоколом выемки от 14.08.2012 (т.8 л.д.153-154) в ПКК «Партнер»:

договором займа № 1789 Д/з от 17.11.2011 о предоставлении ПКК «Партнер» Акимову В.Г. займа на сумму 891 996 рублей, сроком на 1 год (т.11 л.д.47);

договорами поручительства в обеспечение исполнения указанного договора займа, заключенными 17.11.2011 между ПКК «Партнер» и ФИО57 и ФИО31 (т.11 л.д.49-50);

расходным кассовым ордером № 3003 от 17.11.2011, по которому Акимов В.Г. получил в кассе ПК «Партнер» в счет займа 891 996 рублей (т.11 л.д.54);

договором залога от 17.11.2011, согласно которому в обеспечение исполнения договора займа Акимов В.Г. передал в залог автомобиль «Opel insignia» регистрационный знак «Е 444 СА 13» (т.11 л.д.51-53).

23. Эпизод в отношении ФИО31 по факту хищения 200 000 рублей.

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО31 (т.5 л.д.67-70), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует что с 1986 года он знаком с Шишовым Д.В., у них были хорошие отношения. Из общения с Шишовым он знал, что тот помимо основной работы занимается другим бизнесом по закупки зерна и цветов, от которого получает хорошую прибыль. До 2011 года они периодически друг у друга занимали небольшие суммы денег, не больше 40 000 рублей, после чего каждый из них расплачивался в срок, долгов до 2011 года у них друг перед другом не было. В связи с этим он полностью доверял Шишову и думал, что тот надежный человек. 24 декабря 2011 г. ему позвонил Шишов и сообщил, что тому срочно необходимы деньги для закупки оптовой партии цветов в ОАО «Мир цветов» в п. Кадошкино в сумме 200 000 рублей, и пообещал вернуть данные деньги с процентами до 30 декабря 2011 г. Он согласился на предложение Шишова и 24.12.2011 примерно в 19 часов около его дома по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. № 21, передал Шишову 100 000 рублей. На следующий день – 25.12.2011 - примерно в 19 часов на этом же месте он передал Шишову еще 100 000 рублей. Шишов уверял его, что деньги вернет вовремя. 30 декабря 2011 г., как они и договорились, он попросил Шишова вернуть деньги в сумме 200 000 рублей, на что тот пообещал вернуть долг на следующий день. 31 декабря 2011 г. он до Шишова дозвониться не мог. В течение января – февраля 2012 г. Шишов по телефону обещал вернуть деньги, однако никаких денег не вернул. Впоследствии от своего знакомого он узнал, что Шишов совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан. Он понял, что Шишов обманул и его и денег ему не вернет.

24. Эпизод в отношении ФИО29

Из показаний допрошенного в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО29 (т.3 л.д.38-40), которые были оглашены в суде с согласия сторон в виду неявки в судебное заседание потерпевшего, следует, что у его супруги ФИО10 есть троюродная сестра ФИО11, мужем которой являлся Шишов Д.В. С Шишовым они поддерживали дружеские отношения, вместе в семейном кругу отмечали семейные праздники, проводили свободное время. За время общения у них сложились доверительные отношения. От Шишова стало известно, что последний работал в кредитном отделе «АККСБ «КС Банк». Шишов зарекомендовал себя с положительной стороны. В последние время Шишов стал хорошо зарабатывать, что было заметно по материальному положению семьи. Шишов приобрел дорогой автомобиль «Инфинити», жена Шишова – ФИО11 ездила на дорогом автомобиле «Тайота РАФ-4»; каждое лето Шишов с семьей ездил отдыхать за границу или на Юг России. Со слов Шишова ему известно, что материальное положение у того улучшилось, тот занялся цветочным бизнесом в г. Н. Новгород. 04.01.2012, примерно в 17 часов, ему позвонил Шишов и попросил у него 160 000 рублей, чтобы срочно оплатить ремонт автомашины «Инфинити», которая сломалась. Тот пояснил, что в связи с тем, что были выходные дни, он не может снять деньги, находящиеся у него на счету в банке. Шишов стал его уговаривать помочь с деньгами, заверив, что вернет 06.01.2012, как только будет работать банк, в котором у того на счету находятся деньги. Он согласился и в этот же день 04.01.2012 примерно в 19 часов он в присутствии супруги около <адрес> передал Шишову 160 000 рублей, который вновь заверил его, что вернет деньги 06.01.2012. В момент передачи денег он с Шишова расписок не брал, так как полностью доверял тому. 06.01.2012 Шишов ему деньги не вернул, как и в последующие дни. Тогда он позвонил жене Шишова – ФИО11, от которой узнал, что того уволили с работы, у него большие долги перед людьми, что автомашина «Инфинити» в декабре 2011 г. была продана. При последнем разговоре Шишов пояснил, что действительно обманул его, похитив у него деньги в сумме 160 000 рублей, которые использовал в личных целях. Шишов причинил ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму, так как его заработная плата составляет 15 000 рублей, у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Данные деньги, которые Шишов похитил, были накоплены им на протяжении длительного времени.

25. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО37 06.06.2011 в сумме 1 000 000 рублей

26. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО37 17.06.2011 в сумме 1 000 000 рублей

27. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО37 12.09.2011 в сумме 1 800 000 рублей

28. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО37 02.11.2011 в сумме 1 500 000 рублей

В судебном заседании потерпевший ФИО37 показал, что летом 2011 г. к нему обратился его хороший знакомый Акимов В.Г. и попросил дать ему в долг 1 000 000 рублей якобы для развития цветочного бизнеса, наращивания оборотов. Акимова он знает примерно с 2002 г., знает, что тот занимался строительным бизнесом со своим отцом. Акимов В.Г. пояснил, что бизнесом занимается он и его компаньон, фамилию которого он тогда не назвал. Поскольку он доверял Акимову, он согласился на его предложение. Встретившись в июне 2011 г. он в автомашине Акимова В.Г. Опель «Инсигния» передал тому 1 000 000 рублей, о чем Акимов написал расписку. В расписке тот написал, что получил деньги якобы для покупки квартиры. Примерно через 10 дней Акимов вновь попросил у него деньги якобы для развития бизнеса. Тот пояснил, что дело развивается, но для получения большей прибыли необходимо вложить еще деньги. Он вновь согласился на это предложение и также передал Акимову 1 000 000 рублей, о чем Акимов снова написал расписку. При таких же обстоятельствах примерно в сентябре – октябре 2011 г. он передавал Акимову еще 1 800 000 рублей. В ноябре 2011 г. к нему снова обратился Акимов с просьбой передать тому еще деньги в сумме 3 000 000 рублей. После этого они встретились на автостоянке в районе кафе «Парк-Отель», куда также на автомашине «Инфинити» приехал Шишов Д.В. Акимов представил Шишова как своего компаньона, что они вместе ведут бизнес, что тому также можно доверять. В этот раз он передал Акимову 1 500 000 рублей, но расписку о получении денег написал Шишов. В последующем он просил от Акимова предъявить документы, подтверждающие, что их бизнес развивается, на что Акимов в январе 2012 г. предъявлял ему договор займа. Согласно данному договору Акимов в качестве займа передал 9 200 000 рублей в ОАО «Мир Цветов» на определенный срок. Через некоторое время он стал требовать от Акимова возврата денег, на что Акимов ответил, что он ничего не должен, поскольку все деньги передавал Шишову. До настоящего времени деньги ему не вернули.

В ходе предварительного следствия потерпевший ФИО37 давал несколько иные показания. Так из его показаний, оглашенных в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что с 2002 года он знаком с Акимовым В.Г., с которым поддерживал деловые отношения, полностью тому доверял. На протяжении знакомства Акимов предлагал ему начать заниматься совместной деятельностью. Со слов Акимова он знал, что тот вместе с отцом занимаются строительным бизнесом. До ноября 2011 г. Шишова он не знал, с тем его познакомил Акимов, он лично с Шишовым никаких отношений не поддерживал. Со слов Акимова он слышал, что с лета 2011 г. тот начал самостоятельно заниматься реализацией цветов совместно с каким-то компаньоном, поначалу имя данного компаньона Акимов, ему не называл, но позже ему стало известно, что компаньоном Акимова является Шишов. В первой половине июня 2011 г. Акимов попросил у него 1 000 000 рублей для развития бизнеса по реализации цветов. Акимов сказал, что это очень прибыльная сфера деятельности, что деньги необходимы срочно, что тот занимается данным бизнесом, лично курирует все вопросы данной деятельности и контролирует денежные потоки. Акимов пояснил, что деньги нужны срочно и тот просто не успеет оформить кредит в банке. Учитывая долгосрочное знакомство с Акимовым, что он тому доверял и не думал, что последний захочет его обмануть, имея в наличии деньги, он решил дать тому денег для вложения в указанный бизнес. Днем 06 июня 2011 г. он встретился с Акимовым около Республиканского Дворца Культуры по ул. Пролетарская г. Саранска, где передал Акимову 1 000 000 рублей. После этого Акимов написал расписку о получении от него 1 000 000 рублей и обязался их возвратить до 21.07.2011. Акимов пояснил, что деньги будут направлены для развития цветочного бизнеса, что финансовые потоки тот контролирует самостоятельно.

17 июня 2011 г. ему позвонил Акимов и попросил дать для вложения в цветочный бизнес еще 1 000 000 рублей. Он договорился с Акимовым о встрече в Мордовском отделении №8589 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. № 86. На его вопрос, когда тот вернет 1000000 рублей, который получил от него 06.06.2011, Акимов ответил, что тот набирает обороты по цветочному бизнесу, все будет нормально, деньги отдаст вовремя. Он вновь поверил обещанию Акимова учитывая их длительные доверительные отношения, в связи с чем, решил передать деньги. В этот же день на первом этаже указанного банка, он передал Акимову 1 000 000 рублей. Там же Акимов написал ему расписку. Эти деньги Акимов обещал вернуть ему в течение одного месяца, то есть 17 июля 2011 г. Акимов вновь пояснил, что деньги будут направлены для развития цветочного бизнеса последнего, что финансовые потоки Акимов контролирует самостоятельно.

В первой половине сентября 2011 г. к нему снова обратился Акимов, чтобы вновь взять денег в долг, около 2 000 000 рублей, объяснив тем, что в сентябре - начало учебного года, поэтому цветы хорошо реализуются. В сентябре 2011 г. он попросил Акимова продать ему букет цветов, тем самым показав реально, что тот действительно занимается указанным бизнесом. После этого Акимов действительно принес ему букет роз, убеждая, что бизнес развивается. 12 сентября 2011 г. они с Акимовым встретились в кафе «Восточный дворик», где он передал тому по просьбе последнего 1 800 000 рублей, после чего Акимов собственноручно написал ему расписку в получении денег, указав ему в расписке цель получения денег - для приобретения квартиры. Данную сумму денег Акимов ему не вернул. После этого он неоднократно уточнял у Акимова, когда тот вернет ему долг. Акимов всегда ему пояснял, что бизнес развивается, деньги, взятые им 06 июня 2011 г. и 12 сентября 2011 г., тот ему вернет в полном объеме, да еще сверху даст денег в качестве благодарности за его помощь.

2 ноября 2011 Акимов вновь обратился с просьбой дать ему в долг деньги на дальнейшее продвижение цветочного бизнеса, пообещав, что все деньги вернет. Он вновь поверил обещанию, так как Акимов убеждал, что вот-вот получит большую прибыль. Днем 02.11.2011 по предложению Акимова он встретился с ним около кафе «Парк Отель». Акимов приехал вместе со знакомым, которого в тот момент он впервые видел – Шишовым Д.В. Акимов продолжал заверять его, что в ближайшее время вернет все деньги, которые у него брал ранее в долг и предложил поговорить в автомашине Шишова марки «Инфинити». В салоне этого автомобиля Акимов сообщил ему, что Шишов является его компаньоном, что Шишову также можно доверять как и Акимову, что бизнесом те занимаются вдвоем, все финансы Акимов контролирует лично. Акимов пояснил, что они с Шишовым уже закупили партию цветов на сумму 3 000 000 рублей, поэтому денег у них в настоящий момент нет, но скоро они получат прибыль и все вернут. Было видно, что Шишов заодно с Акимовым, так как поддерживал того, подтверждал слова последнего. У него сложилось впечатление, что действительно Акимов и Шишов совместно осуществляют бизнес, а Акимов является организатором и руководителем их совместной деятельности. На тот момент у него с собой было 1 500 000 рублей, поэтому, поверив Акимову, он согласился, под личную ответственность последнего передать тому деньги, для развития совместного с Шишовым бизнеса, то есть если бы не просьба Акимова, он никаких денег Шишову не дал. Он попросил Акимова написать расписку в получении денег, но тот сославшись на отсутствие паспорта, сказал, что расписку напишет Шишов. После того как Шишов ему написал расписку, он передал Акимову 1 500 000 рублей. В данной расписке было указано, что эти деньги у него взял Шишов на приобретение квартиры сроком на 5 месяцев, а не развитие бизнеса. Он не возражал, так как думал, что деньги ему вернут. Также Акимов заверил, что до 02.04.2012 вернет ему все деньги, которые у него получил.

О том, что Акимов совместно с Шишовым обманным путем завладели его денежными средствами, знали его отец ФИО48, его родной брат ФИО49 Он лично рассказывал отцу и брату о сложившейся ситуации с Акимовым. Неоднократно он совместно с братом ФИО49 встречался с Акимовым, и брат слышал их разговоры по поводу возврата долга. Данные встречи происходили летом 2012 года около дома Акимова. В январе 2012 г. он попросил Акимова предоставить ему какие-нибудь документы, свидетельствующие о том, что тот действительно тратит деньги на цветочный бизнес. После этого в один из дней января 2012 г. Акимов предоставил ему договор беспроцентного займа от 31.01.2012, согласно которому Акимов передал в заём директору ОАО «Мир цветов» ФИО50 9 200 000 рублей сроком до 05.07.2012. Акимов пояснил, что все переданные ему деньги он передал ФИО50 для развития цветочного бизнеса. До передачи ему Акимовым договора займа от 31.01.2012, в январе 2012 г. Акимов и Шишов передавали ему лист бумаги формата А4, содержащий реквизиты и подпись, выполненную от имени Шишова, а также реквизиты и подпись, выполненную от имени директора ОАО «Мир Цветов» Болдырева А.А., то есть часть какого-то договора займа. Он сообщил Акимову, что для подтверждения вложения денежных средств ему нужен оригинальный договор, который впоследствии Акимовым ему и предоставил. Он считает, что Акимовым и Шишовым это было сделано для того, чтобы он поверил тому, что те якобы действительно занимаются цветочным бизнесом.

К указанным срокам Акимов деньги не вернул. Тот постоянно заверял, что отдаст всю сумму денег, которую получал от него, однако никаких мер по возврату не предпринимал, а наоборот стал говорить, что все деньги у Шишова, что тот ему ничего не вернет (т. 11 л.д.106-110, т.14 л.д.42-44).

В судебном заседании потерпевший ФИО37 полностью подтвердил указанные показания, объяснив наличие противоречий с показаниями в судебном заседании давностью прошедших событий. При этом пояснив, что Акимов и Шишов совместно совершили в отношении него мошеннические действия.

В связи с этим, суд принимает во внимание показания потерпевшего ФИО37, данные им именно на стадии предварительного следствия, поскольку они подтверждены самим потерпевшим, показания являются последовательными и полностью согласующиеся с показаниями подсудимого Шишова Д.В. и иными нижеприведенными доказательствами.

Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО48, данных им на предварительном следствии, следует, что Акимова В.Г. он знает примерно 5 лет, так как тот являлся другом его сына - ФИО37 В ноябре 2011 г. от сына ФИО37 он узнал, что тот передал для развития цветочного бизнеса Акимову деньги. Однако, Акимов долги сыну не вернул (т.13 л.д.145-147).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО49, данных им на предварительном следствии, следует, что со слов его брата ФИО37 тот передал в долг своему другу Акимову В.Г. 1 000 000 рублей для развития цветочного бизнеса. Как позднее выяснилось, такого бизнеса у Акимова не было, а деньги до сих пор Акимов не вернул. Летом 2012 г. он со своим братом ФИО37 неоднократно встречались с Акимовым, и тот обещал отдать весь долг (т.13 л.д.148-149).

Показания потерпевшего ФИО37 о том, что Акимов В.Г. получал от него деньги, подтверждают изъятые у него протоколом выемки от 26.07.2012 (т.7 л.д.57-58) документы:

расписка от 06.06.2011, согласно которой 06.06.2011 Акимов В.Г. взял у ФИО37 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком по 21.06.2011 (т.7 л.д.68);

расписка от 17.06.2011, согласно которой Акимов В.Г. взял у ФИО37 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком по 17.07.2011 (т.7 л.д.69);

расписка от 12.09.2011, согласно которой Акимов В.Г. взял у ФИО37 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей сроком по 12.12.2011 (т.7 л.д.70);

расписка от 02.11.2011, согласно которой Шишов Д.В. взял у ФИО37 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей сроком по 02.04.2012 (т.7 л.д.71);

договор беспроцентного займа от 31.01.2012, согласно которому Акимов В.Г. передал в заем директору ОАО «Мир цветов» ФИО50 денежные средства в сумме 9 200 000 рублей, сроком до 05.06.2012 (т.7 л.д.73-74).

лист бумаги формата А-4, содержащий реквизиты и подписи, выполненные от имени Шишова Д.В. и ФИО50 (т.7 л.д.72).

О фиктивности указанного договора займа от 31.01.2012 свидетельствуют следующие доказательства:

из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний свидетеля ФИО51, данных ею на предварительном следствии, следует, что с апреля 2006 г. она работает главным бухгалтером ОАО «Мир цветов». Ее кабинет расположен по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. № 9. Более трех лет она знает Шишова Д.В., который работал в дополнительном офисе «Центральный» АККСБ «КС Банк» по этому же адресу, но отношений она с ним не поддерживала. Договор беспроцентного займа от 31.01.2012, заключенный между Акимовым В.Г. и директором ОАО «Мир цветов» ФИО50, является фиктивным, так как ОАО «Мир цветов» не получало займов от Акимова. Акимова она не знает, с ним не знакома. Подпись в графе «Главный бухгалтер» ей не принадлежит. Подпись в графе «Директор», выполненная от имени ФИО50, скорее всего последнему не принадлежит. Оттиск печати в этом документе оставлен не печатью ОАО «Мир цветов». У ОАО «Мир цветов» договорных отношений с Акимовым и Шишовым не было (т.4 л.д.36, т.7 л.д.127-128);

из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний допрошенного в качестве свидетеля генерального директора ОАО «Мир цветов» ФИО50, данных на предварительном следствии, следует, что ОАО «Мир цветов» займов от Акимова В.Г. не получало. Акимова В.Г. он не знает, с тем не знаком. С 2006 года он знаком с Шишовым Д.В., но никаких отношений с тем не поддерживает. В период с 2006 по 2012 года Шишов работал в том же здании, где расположено ОАО «Мир цветов». В договоре беспроцентного займа от 31.01.2012, заключенного между Акимовым и ОАО «Мир цветов» подпись в графе «Заемщик» ему (ФИО50) не принадлежит; выполненная от имени ФИО51 подпись последней не принадлежит. Оттиск печати в данном договоре оставлен не печатью ОАО «Мир цветов». В представленном ему на обозрение листе бумаги формата А4, содержащего реквизиты ОАО «Мир цветов» и Шишова, подпись в графе «Директор ОАО «Мир цветов» ему не принадлежит (т.7 л.д.233-234).

Заключением эксперта № 403 от 22.08.2012 установлено, что подписи, расположенные в договоре беспроцентного займа от 31.01.2012 в средней части первого листа, после буквенно-цифровой рукописной записи «9200000 (девять миллионов двести тысяч) рублей, в правом нижнем углу первого листа в строке «Заемщик», в правой средней части второго листа, в строке «Директор ФИО50», в бланке с указанием адресов и банковских реквизитов заимодателя и заемщика в правой средней части листа в строке «Директор ОАО «Мир Цветов» ФИО50», вероятно выполнены Шишовым Д.В. от имени ФИО50 (т.8 л.д.104-108).

В судебном заседании подсудимый Шишов Д.В. подтвердил, что данный договор займа выполнял именно он, а подсудимый Акимов В.Г. подтвердил, что именно он подписал договор займа от своего имени.

Согласно протоколу очной ставки между потерпевшим ФИО37 и подозреваемым Акимовым В.Г., следует, что Акимов В.Г. подтвердил факт получения денег от ФИО37 При этом ФИО37 полностью подтвердил свои показания относительно передачи денежных средств Акимову, а также о роли Шишова. Акимов В.Г. также пояснил, что в декабре 2011 г. ему стало известно, что Шишов Д.В. не занимается цветочным бизнесом (т.11 л.д.191-199).

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что в конце декабря 2011 г. к нему обратился его друг ФИО37, который попросил присутствовать при встрече ФИО37 с его другом Акимовым В.Г. При этом ФИО37 пояснил, что Акимов взял у него в долг большую сумму денег. ФИО37 показал ему расписки, которые давал ему Акимов о получении денег и попросил его (ФИО12), как юриста дать консультацию по поводу обращения в суд для взыскания долга. Также ФИО37 показывал расписку, написанную Шишовым Д.В. ФИО37 ему пояснял, что деньги он передавал Акимову на развитие цветочного бизнеса. При этом при одной из таких встреч присутствовал Шишов Д.В., который и написал расписку о получении денег. Он с ФИО37 и Акимовым встретились перед новым 2012 г. Акимов обещал вернуть ФИО37 долг, но этого не сделал. В последующем он еще несколько раз был при встречах между ФИО37 и Акимовым, при которых Акимов обещал вернуть деньги, говоря, что они находятся в бизнесе. Как он понял, Акимов не собирался возвращать деньги.

29. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО1

Из оглашенных в судебном заседании в виду неявки потерпевшего с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО1, данных на предварительном следствии (т.13 л.д.96-97), следует, что Акимова В.Г. знает с 2006 года, с которым у него сложились дружеские отношения, и он полностью доверял Акимову. Со слов Акимова ему известно, что тот совместно с Шишовым Д.В. в 2011 году занимался цветочным бизнесом. С Шишовым его познакомил Акимов в октябре 2011 г. Во второй декаде сентября 2011 г. в дневное время к нему обратился Акимов с просьбой дать в долг 500 000 рублей под 6% годовых для развития цветочного бизнеса, которым тот занимается с Шишовым. На тот момент он не знал, кто такой Шишов. Акимов убедил, что вернет деньги до марта 2012 г. 17 сентября 2011 г. во дворе дома № 64В по ул. Попова г. Саранска он лично передал Акимову 500 000 рублей, о получении которых Акимов расписки не писал. В третьей декаде сентября 2011 г. к нему вновь обратился Акимов с просьбой дать в долг 500 000 рублей под 6% годовых для развития совместного с Шишовым цветочного бизнеса. Акимов рассказывал, что бизнес развивается, скоро те получат хорошую прибыль, и Акимов вернет долг с процентами. Он поверил Акимову и 27.09.2011 во дворе дома № 64В по ул. Попова г. Саранска лично передал Акимову 500 000 рублей, который расписок о получении денег не писал. Акимов обещал вернуть долг до января 2012 г., однако долг до настоящего времени не вернул. Акимов все время обещал и говорил, что скоро это сделает. Примерно во второй декаде октября 2011 г. к нему обратился Акимов с просьбой дать в долг 500 000 рублей под 6% годовых для вложения в цветочный бизнес, которым тот занимался с Шишовым. Акимов сказал, что бизнес развивается, нужно только вложить в бизнес еще денег, тогда прибыль будет больше. Он вновь поверил Акимову и 13.10.2011 в офисе Банка ВТБ передал тому 500 000 рублей, после чего по предложению Акимова доехали до дополнительного офиса АККСБ КС Банк на пер. Дачный г. Саранска, где последний познакомил его с Шишовым. Акимов и Шишов говорили ему, чтобы он не волновался, деньги те вернут вовремя. Также Шишов подтвердил, что 1 000 000 рублей, которые он передал до этого Акимову, вложены в цветочный бизнес. 8 июня 2012 г. он попросил Акимова написать расписку о получении последним от него денежных средств, на что тот согласился. В данной расписке от 08.06.2012 указана сумма не 1 500 000 рублей, а 1 833 000 рублей с учетом причиненного ему морального вреда. После этого Акимов неоднократно отвечал, что скоро все вернет.

Из показаний свидетеля ФИО1, оглашенных в суде с согласия сторон, данных на предварительном следствии (т.13 л.д.126), следует, что в сентябре 2011 г. вместе со своим братом ФИО1 находился в магазине по адресу: г. Саранск, ул. Титова, д. № 10, корп. № 2, куда пришел их знакомый Акимов В.Г. Из разговора с Акимовым он понял, что тот нуждается в деньгах и просит его брата одолжить денежные средства. Передавал ли его брат Акимову денежные средства, он не видел. Впоследствии осенью 2011 года от брата он узнал, что Акимов одолжил у того 1 500 000 рублей в сентябре и октябре 2011 г. Для каких целей Акимов взял деньги, ему не известно, но до настоящего времени Акимов деньги не вернул.

Согласно изъятой протоколом выемки от 10.12.2014 у ФИО1 (т.14 л.д.116-117) расписке от 08.06.2011, Акимов В.Г. взял в долг у ФИО1 1 833 000 рублей, сроком до 2013 года (т.13 л.д.98).

30. Эпизод по факту хищения денежных средств у ФИО38

В судебном заседании потерпевший ФИО38 показал, что он знаком с Акимовым В.Г. более 12 лет. Находился с ним в дружеских отношениях. 10.12.2011 к нему домой по адресу: <адрес>, пришел Акимов В.Г. и попросил в долг 750 000 рублей для личных нужд на непродолжительное время. Акимов В.Г. сказал, что деньги нужны для развития цветочного бизнеса. Он полностью доверял Акимову В.Г. и передал ему деньги в сумме 750 000 рублей, которые были с собой. На тот момент Акимов никаких расписок не писал. Акимов деньги не возвращал, и он примерно через месяц при встрече с Акимовым попросил того написать расписку о получении денег. Акимов написал такую расписку. До настоящего момента Акимов ему денег не вернул.

Согласно изъятой протоколом выемки от 12.02.2013 (т. 15 л.д.93) у потерпевшего ФИО38 расписке от 19.01.2012 Акимов В.Г. взял в долг у ФИО38 денежные средства в сумме 750000 рублей, сроком до 10.02.2012 (т.15 л.д.95).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13, данных ею на предварительном следствии, следует, что в январе 2012 г. она узнала, что у ее мужа Акимова В.Г. имеются долги. В 2011 году она узнала от мужа, что тот вместе с Шишовым Д.В. занимается цветочным бизнесом, муж упоминал, что он и Шишов вкладывали деньги в данный бизнес под проценты. В январе 2012 г. она также узнала, что Акимов должен 520 000 рублей общему другу ФИО38 В связи с тем, что на тот период у ее мужа денег не было, тот не смог вернуть вовремя ФИО38 долг. ФИО38 неоднократно звонил на домашний телефон, и говорил, что тому необходимо встретится с ее мужем для решения каких-то проблем. Во второй половине января 2012 г. к ней домой пришел ФИО38 и стал настаивать на возвращении долга в размере 750 000 рублей, которые тот передал ее мужу. Она ответила ФИО38, чтобы тот подождал. ФИО38 потребовал ее написать расписку от имени мужа, что она и сделала (т.14 л.д.222-223).

Показания свидетеля ФИО13 о выполнении расписки о получении денег от имени Акимова В.Г. объективно подтверждаются заключение эксперта № 143 от 06.03.2013, согласно выводам которого рукописный текст на расписке от 19.01.2012 выполнен ФИО13 Подпись на расписке от 19.01.2012 выполнена ФИО13 от имени Акимова В.Г. (т.15 л.д.1-5).

Согласно вступившему в законную силу решению Ленинского районного суда г. Саранска от 08.11.2012 исковые требования ФИО38 к Акимову В.Г. о взыскании суммы долга в размере 750 000 рублей на основании вышеуказанной расписки от 19.01.2012 удовлетворены (т.14 л.д.80-86). При этом, как следует из решения суда, на момент рассмотрения гражданского дела Акимов В.Г. отрицал сам факт получения денег от ФИО38

В ходе очной ставки между потерпевшим ФИО38 и подозреваемым Акимовым В.Г., ФИО38 подтвердил факт передачи им денег в сумме 750 000 рублей Акимову В.Г., а последний не отрицал, что получил деньги, но в сумме 520 000 рублей (т.14 л.д.227-228).

Согласно показаниям свидетеля ФИО39, которые оглашены в суде с согласия сторон, ранее данным ею на предварительном следствии, в ходе проверки заявления Акимова В.Г. о привлечении к уголовной ответственности Шишова Д.В., 11.07.2012 при получении объяснений от Акимова В.Г. последний представил ей копии двух листов, в которых были отметки о получении денег, с указанием имени, даты и суммы. Акимов В.Г. пояснил, что он собственноручно указывал в этих листах сведения о получении денег у ФИО37, ФИО38 и ФИО1. Оригиналы этих листов Акимов В.Г. не предъявлял (т.13 л.д.157-158).

Из оглашенных в судебном заседании показаний Шишова Д.В., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.10 л.д.214), следует, что с Акимовым они договорились совместно похищать деньги у граждан – знакомых Акимова – под предлогом развития несуществующего цветочного бизнеса. Деньги, которые в последующем приносил, они делили между собой. При этом Акимов сообщал ему, какую сумму и у кого он брал деньги. С Акимовым также была договоренность, что с каждых сумм, взятых в долг, гражданам возвращались проценты. Акимов специально завел какой-то журнал, где он отмечал якобы суммы денег, которые передавал знакомым, поэтому фактически получалось так, что именно Акимов заведовал «финансами» несуществующего цветочного бизнеса.

В судебном заседании подсудимый Акимов В.Г. не отрицал, что вел записи о получении денег от ФИО37, ФИО38 и ФИО1, копии которых были предоставлены оперуполномоченному ФИО39

Согласно копиям записей на двух листах бумаги, представленных Акимовым В.Г. оперуполномоченному ФИО39, следует, что в них содержатся сведения о получении денежных средств от граждан (т.6 л.д. 112-113).

Согласно выводам заключение эксперта № 620 от 13.12.2012 изображения вышеуказанных рукописных записей на двух листах электрографических копий долговых расписок, выполнены Акимовым В.Г. (т.14 л.д.28-32).

Таким образом, оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Акимова В.Г. и Шишова Д.В. в совершении вышеуказанных преступлений.

Вышеприведенные доказательства в своей совокупности полностью подтверждают вину Шишова Д.В. в совершении хищений денежных средств путем мошенничества в отношении:

АККСБ «КС-Банк» (ОАО), имевшего место 27.04.2009, на сумму 109 350 рублей. В данном случае Шишов Д.В. с целью незаконного завладения денежными средствами банка, составил подложный кредитный договор на имя ФИО54, по которому получил деньги в сумме 300 000 рублей, не имея изначального намерения полностью их возвращать; после этого часть полученных денег с целью сокрытия умысла на их хищение возвратил Банку, а оставшуюся часть в размере 109 350 рублей похитил;

ФИО31, имевшего место 29.04.2009 на сумму 43 640 рублей. В данном случае Шишов Д.В. злоупотребляя доверием своего знакомого ФИО31 оформил с согласия последнего кредитный договор, по которому потерпевший полученные деньги в сумме 300 000 рублей передал Шишову Д.В., а тот не имел изначального намерения возвращать эти деньги в полном объеме; после этого часть долга с целью сокрытия умысла на хищение денег Шишов Д.В. оплатил, а оставшуюся часть денег в сумме 43 640 рублей похитил;

ФИО15, имевшего место 09.06.2009; ФИО23, имевшего место 30.09.2010, ФИО26, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ и 15.02.2010, ФИО25, имевшего место 30.11.2009, ДД.ММ.ГГГГ и 17.05.2010, ФИО32, имевшего место 28.12.2010, 06.06.2011, ФИО34, имевшего место 11.04.2011, ФИО24, имевшего место 18.05.2011, ФИО28, имевшего место 23.07.2011, ФИО22, имевшего место 11.08.2011, ФИО30, имевшего место в октябре 2011 г. В данных случаях Шишов Д.В., злоупотребляя доверием указанных своих знакомых под предлогом внесения денежных средств во вклад в банк, завладевал денежными средствами потерпевших, которые похищал.;

ПКК «Партнер», имевшего место 29.11.2010. В данном случае Шишов Д.В. с целью незаконного завладения денежными средствами кредитора, под предлогом полного погашения займа, получил деньги ПКК «Партнер» в сумме 1 005 768 рублей, не имея изначального намерения полностью их возвращать; после этого часть полученных денег с целью сокрытия умысла на их хищение возвратил кредитору, а оставшуюся часть в размере 475 768 рублей похитил;

ПКК «Партнер», имевшего место 17.11.2011. В данном случае Шишов Д.В. с целью незаконного завладения денежными средствами кредитора, под предлогом полного погашения займа, путем оформления договора займа на Акимова В.Г., получил деньги ПКК «Партнер» в сумме 891 996 рублей, не имея изначального намерения полностью их возвращать; которые похитил;

КПК «Доверие», имевшего место 06.09.2011. В данном случае Шишов Д.В. с целью незаконного завладения денежными средствами кредитора, под предлогом полного погашения займа, получил деньги КПК «Доверие» в сумме 2 236 690 рублей, не имея изначального намерения полностью их возвращать; после этого часть полученных денег с целью сокрытия умысла на их хищение возвратил кредитору, а оставшуюся часть в размере 1 660 010 рублей похитил;

ФИО32, имевшего место 12.08.2011. В данном случае Шишов Д.В. под предлогом осуществления предпринимательской деятельности по купле-продаже муки, которую он фактически не осуществлял, используя доверие своего знакомого ФИО32, завладел деньгами, которые похитил;

ФИО14, имевшего место 11.05.2011. В данном случае Шишов Д.В. под предлогом приобретения оптовой партии цветов, чего Шишов Д.В. фактически не осуществлял и не имел намерения на осуществление, используя доверие своего знакомого ФИО27, завладел деньгами, которые похитил;

ФИО33, имевшего место в августе 2011 г. В данном случае Шишов Д.В. под предлогом приобретения зерна, чего Шишов Д.В. фактически не осуществлял и не имел намерения на осуществление, используя доверие своего знакомого ФИО33, завладел деньгами, которые похитил;

ФИО31, имевшего место 25.11.2011. В данном случае Шишов Д.В. под предлогом приобретения оптовой партии цветов, чего Шишов Д.В. фактически не осуществлял и не имел намерения на осуществление, используя доверие своего знакомого ФИО31, завладел деньгами, которые похитил;

ФИО29, имевшего место 04.01.2012. В данном случае Шишов Д.В. под предлогом ремонта автомобиля, чего Шишов Д.В. фактически не осуществлял и не имел намерения на осуществление, используя доверие своего знакомого ФИО29, завладел деньгами, которые похитил.

По вышеуказанным эпизодам преступной деятельности Шишова Д.В. его вина подтверждается не только его собственными признательными показаниями о том, что в каждом случае он противоправно и безвозмездно изымал денежные средства у их собственников. Данные показания Шишова Д.В. полностью согласуются с показаниями потерпевших, а также с вышеприведенными письменными документами.

Признательные показания подсудимого Шишова Д.В., неоднократно данные в ходе предварительного следствия подтверждаются иными доказательствами, совокупность которых суд считает достаточной для разрешения дела. В связи с этим у суда не имеется оснований сомневаться в совершении преступных действий Шишовым Д.В. при иных обстоятельствах.

В связи с этим по вышеприведенным эпизодам преступной деятельности Шишова Д.В. суд его действия квалифицирует именно по статье 159 УК Российской Федерации, как совершение мошенничества.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении АККСБ «КС-Банк» (ОАО), ФИО31 по эпизоду от 30.04.2009, ФИО15, ФИО23, ФИО26, ФИО25, ФИО32, ФИО34, ФИО24, ФИО28, ФИО22, ФИО30 в действиях Шишова Д.В. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «с использованием своего служебного положения».

В данных случаях именно служебное положение Шишова Д.В., его функциональные обязанности, доступ к служебной компьютерной технике, электронным базам КС-Банка, позволяло ему достичь преступно результата. Похищая в данных случаях денежные средства граждан, Шишов Д.В. ссылаясь на свое служебное положение банковского работника, подкреплял свои действия путем оформления фиктивных договоров банковского вклада. В связи с этим, потерпевшие, зная о служебном положении Шишова Д.В., доверяли последнему.

Несмотря на то, что по эпизодам преступлений в отношении ФИО28, ФИО32, ФИО30 и ФИО23 подсудимый Шишов Д.В. не оформлял договоры банковского вклада, тем не менее, Шишов Д.В., ссылаясь на свое служебное положение банковского работника, вводил потерпевших в заблуждение относительно своих заведомо ложных намерениях на оформление договоров банковского вклада. Именно в связи с этим потерпевшие доверяли Шишову д.В. и передавали тому свои деньги.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении ФИО15 на сумму 650 000 рублей, ФИО25 на сумму 900 000 рублей, ПКК «Партнер» на сумму 475 768 рублей, ФИО32 на сумму 940 000 рублей, ФИО32 на сумму 448 000 рублей, ФИО27 на сумму 500 000 рублей, ФИО28 на сумму 500 000 рублей, ПКК «Партнер» на сумму 891 996 рублей в действиях Шишова Д.В. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «в крупном размере». В данных случаях размер похищенных денежных средств превышал 250 000 рублей, то есть минимального размера, отнесенного Уголовным законом для признания ущерба крупным.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении ФИО23 на сумму 1 150 000 рублей, ФИО26 на сумму 1 900 000 рублей, ФИО26 на сумму 2 100 000 рублей, ФИО25 на сумму 1 100 000 рублей, ФИО25 на сумму 1 350 000 рублей, ФИО32 на сумму 1 720 000 рублей, ФИО24 на сумму 1 300 000 рублей, ФИО33 на сумму 1 300 000 рублей, КПК «Доверие», ФИО30 на сумму 1 600 000 рублей в действиях Шишова Д.В. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «в особо крупном размере». В данных случаях размер похищенных денежных средств превышал 1 000 000 рублей, то есть минимального размера, отнесенного Уголовным законом для признания ущерба особо крупным.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении ФИО34, ФИО22, ФИО31 от 25.12.2011, ФИО29 в действиях Шишова Д.В. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «с причинением значительного ущерба». В данных случаях размер похищенных денежных средств существенно превышал 2500 рублей, то есть минимального размера, отнесенного Уголовным законом для признания ущерба значительным.

Также суд учитывает материальное положение каждого из потерпевших, их доход и значимость для них похищаемых денежных средств, а также признание по ущерба значительным самими потерпевшими, доход которых и доход их семей являлся существенно меньшим по сравнению с причиненным им ущербом.

Также суд считает доказанной вину подсудимых Акимова В.Г и Шишова Д.В. по эпизодам преступлений в отношении потерпевших ФИО37, ФИО1 и ФИО38

Как следует из показаний подсудимого Шишова Д.В., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им в судебном заседании, именно подсудимый Акимов В.Г. в мае-июне 2011 г. предложил обманным способом завладеть денежными средствами своих знакомых, фамилии которых он не называл. На это Шишов Д.В. согласился и придумал план действий, по которому возможно было похитить деньги, - под предлогом развития цветочного бизнеса, которым якобы Шишов и Акимов В.Г. занимались, чего в действительности не было. Согласно плану, непосредственно изымать деньги должен был Акимов В.Г., поясняя потерпевшим, что бизнесом тот занимается со своим компаньоном, под которым подразумевался Шишов Д.В. Также они договорились, что похищаемые денежные средства Акимов В.Г. должен был приносить Шишову Д.В., для их последующего дележа. При этом они решили, что часть денег они должны были оставлять для последующих выплат потерпевшим под предлогом процентов за пользование денежными средствами.

Именно по такому плану в последующем и были совершены все эпизоды преступлений в отношении ФИО37, ФИО1 и ФИО38

Кроме того, по эпизодам преступлений в отношении ФИО37 при очередной передаче денег, имевшей место 02.11.2011 в районе кафе «Парк-Отель» непосредственное участие принимал также Шишов Д.В., который вместе с Акимовым В.Г. убеждал ФИО37, что все полученные от него деньги, в том числе и по предыдущим эпизодам, вложены в бизнес, и что деньги будут возвращены.

О совместном характере действий между подсудимыми также свидетельствует и факт изготовления последними фиктивного договора займа от 31.01.2012 о передаче Акимовым 9 200 000 рублей в качестве займа в ОАО «Мир Цветов», который был предъявлен Акимовым В.Г. потерпевшему ФИО37 как доказательство правомерности действий подсудимых. Указанный договор, как следует из вышеприведенных доказательств не соответствовал действительности, был изготовлен подсудимыми Шишовым Д.В. и Акимовым В.Г. именно для формирования у ФИО37 уверенности, что похищенные у него деньги вложены в развитие бизнеса.

По эпизоду преступления в отношении ФИО1, как следует из показаний последнего и подсудимого, после передачи денег Акимову В.Г. они встретились с Шишовым Д.В., который также стал заверять потерпевшего в том, что деньги будут вложены в бизнес и будут возращены.

Из материалов дела не следует, что подсудимые Шишов Д.В. и Акимов В.Г. занимались совместной предпринимательской деятельностью, в том числе по реализации цветов.

В связи с этим суд приходит к выводу о том, что именно согласованные действия подсудимых Шишова Д.В. и Акимова В.Г. в соответствии с разработанным им преступным планом позволили им совершить вышеуказанные преступления в отношении ФИО37, ФИО38 и ФИО1

Показания Шишова Д.В. в части того, что в соответствии с распределенным ролям они планировали передавать потерпевшим под предлогом выплаты процентов часть денежных средств, подтверждаются и представленной Акимовым в ходе предварительного следствия копиями записей, в которых отражены сведения о получении денег у потерпевших и о необходимости их возврата с процентами.

Не доверять показаниям Шишова Д.В. у суда оснований не имеется, поскольку они являются последовательными и непротиворечивыми, полностью согласующимися с иными вышеприведенными доказательствами. Подсудимый Шишов Д.В. на стадии предварительного следствия придерживался именно этих показаний, полностью их подтвердив и в судебном заседании. Показания Шишов Д.В. в ходе предварительного следствия давал в присутствии своего защитника, после разъяснения ему процессуальных прав, а также положений о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Протоколы допросов Шишова Д.В. соответствуют требованиям УПК Российской Федерации.

В судебном заседании не установлены обстоятельства, которые бы давали основания считать, что Шишов Д.В., указывая на Акимова В.Г., как на непосредственного соучастника этих преступлений, оговаривает его.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 08.10.2013 Шишов Д.В. был осужден за совершение мошеннических действий в отношении Акимова В.Г. В настоящее время судимость по данному приговору в отношении Шишова Д.В. погашена. Однако факт осуждения Шишова Д.В. за преступления в отношении Акимова В.Г. не дают суду безусловных оснований считать о наличии оговора со стороны Шишова Д.В. Так, по указанному приговору Шишов Д.В. вину в совершенных деяниях признавал полностью, соглашался с предъявленным обвинением; не заявлял о необоснованном его осуждении.

Доводы о том, что по заявлению Шишова Д.В. Акимов В.Г. привлекался к уголовной ответственности по статье 119 УК Российской Федерации за угрозу убийством, что, по мнению стороны защиты, свидетельствует о наличии неприязненных отношений между подсудимыми, также не могут служить свидетельством о наличии оснований для оговора Шишовым Д.В. подсудимого Акомова В.Г.

Уголовное преследование в отношении Акимова В.Г. в части совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК Российской Федерации, на основании постановления следователя СУ УМВД России по г.о. Саранск ФИО16 от 22.07.2013 было прекращено в соответствии со статьей 25 УПК Российской Федерации за примирением сторон (т.19 л.д.178). При этом, Шишов Д.В. и Акимов В.Г. не возражали против прекращения уголовного дела именно по этому основанию (т.19 л.д.176-177). Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии каких-либо претензий у подсудимых по отношении друг к другу.

Таким образом, у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Шишова Д.В. и не доверять им.

В связи с вышеизложенным к показаниям Акимова В.Г. суд относится критически, и считает, что доводы Акимова В.Г. о том, что денежные средства он не похищал, приведены с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Подсудимый Акимов В.Г. привел доводы о том, что он был введен в заблуждение Шишовым Д.В. относительно занятия последним цветочным бизнесом, в долю в котором последний обещал его взять, и, что он занимал деньги у ФИО37, ФИО38 и ФИО1 для вложения их в бизнес. Поэтому, занимая денежные средства у потерпевших, он таким образом вкладывал их в развитие бизнеса Шишова, надеясь, что в последующем Шишов возьмет его в свой бизнес. Указанные доводы суд находит несостоятельными и не ставящими под сомнение наличие у Акимова умысла именно на хищение денежных средств ФИО38, ФИО1 и ФИО37.

Так подсудимый Акимов В.Г. не смог ответить на вопрос, каким именно образом Шишов Д.В. должен был его взять в бизнес, каким образом это должно быть оформлено, какие именно предпосылки для совместного занятия предпринимательской деятельностью у Акимова и Шишова были. Из материалов дела не следует, что Акимова имелись объективные предпосылки считать, что Шишов Д.В. занимается именно предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акимову В.Г., который являлся соучредителем и директором коммерческих организаций ООО «Стандарт Плюс» и ООО «СтройСервис» (т.9 л.д.3, 9) не могло быть неизвестно об осуществлении предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством.

В то же время из показаний потерпевшего ФИО37, в том числе данных в ходе очной ставки с Акимовым В.Г. следует, что именно последний был инициатором получения денег у потерпевшего. В этой части показания ФИО37 полностью согласуются с показаниями подсудимого Шишова Д.В. об инициативе Акимова В.Г. похитить деньги у потерпевших ФИО37, ФИО38 и ФИО1.

Из показаний потерпевших ФИО37 и ФИО1 следует, что при передачах Акимову В.Г. денег последний пояснял, что они нужны для развития бизнеса, который развивается, что скоро будет прибыль. Однако, объективных данных, которые бы давали подсудимому Акимову В.Г. утверждать о наличии у него бизнеса, и что тот развивается, то есть фактически осуществляется предпринимательская деятельность, не имелось.

О непоследовательности показаний Акимова В.Г. в части изъятия денежных средств у ФИО38 свидетельствует и тот факт, что при разрешении гражданского дела по иску ФИО38 о взыскании долга в 750 000 рублей, переданных Акимову В.Г., последний вообще отрицал факт получения этих денег.

Более того, в ходе очной ставки с ФИО37 (т.11 л.д.196) Акимов В.Г. пояснял, что ему в декабре 2011 г. стало известно, что Шишов Д.В. не занимается цветочным бизнесом. Однако из показаний подсудимых Шишова Д.В. и Акимова В.Г., потерпевшего ФИО37 следует, что в январе 2012 г. Шишов Д.В. и Акимов В.Г. совместно изготовили фиктивный договор займа от 31.01.2012 о передаче Акимовым В.Г. в качестве займа в ОАО «Мир Цветов» денежных средств для последующего его предъявления ФИО37 Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что несмотря на однозначную осведомленность Акимова В.Г. на момент составления договора займа об отсутствии у Шишова Д.В. бизнеса, Акимов В.Г. тем не менее предъявляет фиктивный договор займа ФИО37 и заверяет того, что деньги вложены в бизнес.

Действия Акимова В.Г. по подписанию фиктивного договора займа о передаче им якобы в качестве займа денежных средств в ОАО «Мир Цветов», которому было известно об отсутствии между ним и ОАО «Мир Цветов» договорных отношений, в том числе по передаче денег, свидетельствуют о наличии умысла Акимова В.Г. именно на хищение денежных средств ФИО37

В судебном заседании подсудимый Акимов В.Г. пояснял, что, заняв по просьбе Шишова Д.В. денежные средства у ФИО37 06.06.2011, 17.06.2011 и 12.09.2011, он решил больше денег не занимать, поскольку денежная сумма, которую он согласно написанным им распискам уже была значительна. В связи с этим при следующей встрече с ФИО37 02.11.2011 расписку о получении денег написал и деньги получил Шишов Д.В. В то же время после этого, по показаниям Акимова В.Г., он вновь в декабре 2011 г. занял деньги – у потерпевшего ФИО38 Данные обстоятельства также свидетельствуют о непоследовательности доводов Акимова В.Г. относительно предъявленного ему обвинения.

Также не подтверждаются доводы Акимова В.Г. о том, что подсудимый Шишов Д.В. и потерпевший ФИО37 неоднократно встречались друг с другом без него и поддерживали между собой дружеские отношения, поскольку в этой части эти доводы опровергаются последовательными и согласованными показаниями ФИО37 и Шишова Д.В.

Доводы подсудимых о том, что они фактически передавали денежные средства в счет погашения долга перед потерпевшими ФИО1, ФИО38 и ФИО37, а также довод подсудимого Шишова Д.В. о возмещении ущерба остальным потерпевшим опровергаются показаниями потерпевших о том, что до настоящего времени им ущерб в какой-либо части не возмещен. Подсудимыми не представлено доказательств того, что денежные средства они в действительности передавали потерпевшим.

Оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО37, ФИО38 и ФИО1, в том числе в части дачи показаний в отношении Акимова В.Г. не имеется. Указанные потерпевшие на момент совершения в отношении них преступлений находились в дружеских, доверительных отношениях с Акимовым В.Г., неприязненных отношений у них не имелось. В связи с этим, оснований считать, что они оговаривают подсудимого Акимова В.Г., не имеется.

При таких обстоятельствах, вышеприведенные доказательства в своей совокупности полностью подтверждают вину Шишова Д.В. и Акимова В.Г. в совершении хищений денежных средств путем мошенничества в отношении ФИО37, ФИО1 и ФИО38 В связи с этим по вышеприведенным эпизодам преступной деятельности действия Шишова Д.В. и Акимова В.Г. квалифицирует именно по статье 159 УК Российской Федерации, как совершение мошенничества.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении ФИО37 на сумму 1 000 000 рублей от 06.06.2011, на сумму 1 000 000 рублей от 17.06.2011, ФИО38 на сумму 750 000 рублей в действиях Шишова Д.В. и Акимова В.Г. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «в крупном размере». В данных случаях размер похищенных денежных средств превышал 250 000 рублей, то есть минимального размера, отнесенного Уголовным законом для признания ущерба крупным.

В каждом из эпизодов преступлений в отношении ФИО37 на сумму 1 800 000 рублей и на сумму 1 500 000 рублей, ФИО1 на сумму 1 500 000 рублей в действиях Шишова Д.В. и Акимова В.Г. судом установлен квалифицирующий признак мошенничества – «в особо крупном размере». В данных случаях размер похищенных денежных средств превышал 1 000 000 рублей, то есть минимального размера, отнесенного Уголовным законом для признания ущерба особо крупным.

Также по указанным эпизодам преступлений в отношении ФИО37, ФИО38 и ФИО1 судом установлено наличие квалифицирующего признака преступлений «группой лиц по предварительному сговору», поскольку в каждом случае до начала выполнения объективной стороны преступлений подсудимые Акимов В.Г. и Шишов Д.В. договаривались о совместном совершении хищений денежных средств, предварительно разработав план преступной деятельности и распределив и согласовав свои роли. При этом Акимов В.Г. под предлогом вложения денег в совместный с Шишовым Д.В. бизнес, должен был непосредственно изымать деньги у потерпевших, после чего отдавать их Шишову Д.В., и делить их. Именно в соответствии с распределенными ролями в последующем и были совершены хищения денежных средств у потерпевших. При этом подсудимый Шишов Д.В. также принимал непосредственное участие в ведении потерпевших ФИО37 и ФИО1 относительно возврата отымаемых у тех денежных средств. Также подсудимыми было определено, что с целью сокрытия хищения денежных средств они будут выплачивать якобы проценты потерпевшим ФИО37, ФИО38 и ФИО1, при этом в соответствии с этой ролью подсудимый Шишов Д.В. для этих целей передавал Акимову В.Г. денежные средства.

Разрешая вопросы о назначении наказания, об определении его вида и размера, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 43 и 60 УК Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Шишовым Д.В. и Акимовым В.Г. преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Психическая полноценность подсудимого Шишова Д.В. и Акимова В.Г. у суда сомнений не вызывает, поскольку в судебном заседании они вели себя адекватно, четко отвечали на поставленные вопросы, были ориентирован во времени и пространстве.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Потерпевшие ФИО38, ФИО37 просили о назначении строгого наказания в отношении Акимова В.Г. Потерпевшие ФИО22, ФИО37, ФИО31, представитель ПКК «Партнер», ФИО28, ФИО27, КПК «Доверие» не настаивали о назначении строгого наказания в отношении Шишова Д.В. Потерпевшие ФИО24, ФИО23, ФИО26, ФИО25, ФИО30, просили о назначении Шишову Д.В. строгого наказания. Данные обстоятельства суд также учитывает при решении вопроса о назначении наказаний в отношении подсудимых.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Акимова В.Г., суд признает: положительные характеристики его личности; <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Шишова Д.В., суд признает: положительные характеристики его личности; наличие <данные изъяты>; полное признание вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и изобличению иного соучастника преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шишова Д.В. и Акимова В.Г., не установлено.

Акимовым В.Г. совершено шесть тяжких преступлений, а Шишовым Д.В. 28 тяжких преступлений и два преступления средней тяжести, направленных против собственности граждан.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных Акимовым В.Г. и Шишовым Д.В. преступлений, степень их общественной опасности, суд, несмотря на наличие у подсудимых совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, не находит безусловных оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимых, суд назначает Акимову В.Г. и Шишову Д.В. наказания по каждому из эпизодов преступной деятельности в виде лишения свободы, считая, что только данный вид наказания позволит достичь цели наказания, и позволит исправиться подсудимым – то есть сформировать у них уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать правопослушное поведение.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных Акимовым В.Г. и Шишовым Д.В. преступлений, их ролью и поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений части 1 статьи 64 УК Российской Федерации при назначении наказания суд не находит.

При назначении наказаний в отношении подсудимого Шишова Д.В. подлежат применению положения части 1 статьи 62 УК Российской Федерации.

Окончательное наказание суд назначает обоим подсудимым по правилам части третьей статьи 69 УК Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, суд учитывая требования части второй статьи 73 УК Российской Федерации, не находит оснований для назначения Шишову Д.В. условного осуждения, полагая, что последний может исправиться и не совершать новые преступления только реально отбыв назначаемое наказание.

В то же время с учетом обстоятельств совершенных Акимовым В.Г. преступлений, их количества и периодичности, суд полагает, что исправление последнего возможно путем установления в соответствии со статьей 73 УК Российской Федерации испытательного срока, то есть путем условного осуждения.

При этом, суд, учитывая возраст, трудоспособность, место жительства и состояние здоровья подсудимого, возлагает на Акимова В.Г. исполнение обязанностей в виде: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа, а также являться для регистрации в указанный орган не реже одного раза в месяц в дни, установленные этим органом.

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, семейное положение подсудимых, суд не находит безусловных оснований для назначения Акимову В.Г. и Шишову Д.В. дополнительных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновных, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных 2 второй статьи 43 УК Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «б» части первой статьи 58 УК Российской Федерации отбывание наказания в виде лишения свободы суд назначает Шишову Д.В. в исправительной колонии общего режима.

С момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу в отношении Акимова В.Г. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении следует оставить без изменения, а в отношении Шишова Д.В. - изменить на содержание под стражей.

Срок отбытия наказания Шишову Д.В. необходимо исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

По настоящему делу потерпевшими завялены гражданские иски о возмещения материального ущерба, причинного преступлениями, в следующих суммах:

ФИО22 - 120 000 рублей (т.2 л.д.89); ФИО29 - 160 000 рублей (т.3 л.д. 44); ФИО15 – 650 000 рублей (т.3 л.д.53); ФИО26 – 4 000 000 рублей (т.3 л.д.214); ФИО30 – 1 600 000 рублей (т.4 л.д.6); ФИО34 – 200 000 рублей (т.5 л.д.61); ФИО27 – 500 000 рублей (т.5 л.д.96); ФИО32 – 3 500 000 рублей (т.8 л.д.164); ФИО37 – 5 300 000 рублей (т.12 л.д.132); ФИО31 - 230 000 рублей (т.12 л.д.153); ФИО1 – 1 833 000 рублей (т.14 л.д.175); ФИО24 – 1 567 529,16 рублей; АККСБ «КС Банк» (ОАО) - сумму 143 995,61 рублей (т.20 л.д.240); ФИО25 - 3 350 000 рублей (т.16 л.д.88); ФИО23 - 1 150 000 рублей (т. 20 л.д.222).

При этом потерпевшими ФИО24 и ФИО1 заявлены гражданские иски о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, с учетом процентов за пользование денежными средствами, а АККСБ «КС Банк» (ОАО) заявлен иск о взыскании, в том числе процентов по кредиту и комиссии.

Подсудимый Шишов Д.В. исковые требования вышеназванных потерпевших признал в полном объеме.

Подсудимый Акимов В.Г. просил в удовлетворении исков в отношении него отказать, поскольку денежные средства он не присваивал.

Согласно части 3 статьи 42 УПК Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. В соответствии со статьей 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 1 статьи 39 ГПК Российской Федерации ответчик вправе признать иск. В силу части 2 указанной статьи суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с этим, учитывая, что судом принимается решение об осуждении Акимова В.Г. и Шишова Д.В. в совершении преступлений, в результате которых ими причинены материальные ущербы потерпевшим, гражданские иски потерпевших ФИО22, ФИО29, ФИО15, ФИО26, ФИО30, ФИО34, ФИО27, ФИО32, ФИО37, ФИО31, ФИО1, ФИО24, ФИО25, ФИО23 подлежат удовлетворению в пределах причиненного преступлениями ущербов.

При этом, в пользу потерпевшего ФИО37 взысканию подлежит денежная сумма в размере 5 300 000 рублей с подсудимых Акимова В.Г. и Шишова Д.В. в солидарном порядке.

Гражданские иски потерпевших ФИО1, ФИО24 и АККСБ «КС Банк» (ОАО) подлежат удовлетворению в части непосредственно причиненного в результате преступлений ущерба преступлениями, поскольку стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, определяется из его фактической стоимости на момент совершения преступления. В связи с этим на основании статьи 1064 ГК РФ исковые требования указанных потерпевших подлежат удовлетворению в размере установленного приговором суда прямого причиненного потерпевшему преступлением материального ущерба: в отношении ФИО24 – 1 300 000 рублей, в отношении ФИО1 – 1 500 000 рублей, в отношении АККСБ «КС Банк» (ОАО) – 109 350 рублей.

В соответствии с частью второй статьи 309 УПК Российской Федерации при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с этим иски указанных потерпевших в части взыскания задолженности по процентам подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку судом принимается решение об удовлетворении гражданских исков потерпевших ФИО37 и ФИО1, суд считает необходимым сохранить в целях обеспечения исполнения исков арест, наложенный на денежные средства в сумме 200 000 рублей, изъятые у ФИО17

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с частью 3 статьи 81 УПК Российской Федерации.

Поскольку подсудимый Шишов Д.В. осуждается к лишению свободы и в отношении него избирается с момента провозглашения приговора мера пресечения в виде заключения под стражу, а сведений, указывающих о необходимости сохранения во время отбытия наказания в отношении него мер государственной защиты, примененных по постановлению Ленинского районного суда г. Саранска от 05.02.2015, указанные меры подлежат отмене с момента провозглашения приговора суда.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Шишова Д. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

1. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении АККСБ «КС-Банк» (ОАО);

2. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 43 640 рублей в отношении ФИО31);

3. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении ФИО15);

4. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении ФИО23);

5. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 900 000 рублей в отношении ФИО26);

6. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 2 100 000 рублей в отношении ФИО26);

7. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 900 000 рублей в отношении ФИО25);

8. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 100 000 рублей в отношении ФИО25);

9. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 350 000 рублей в отношении ФИО25);

10. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ПКК «Партнер»);

11. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 720 000 рублей в отношении ФИО32);

12. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 940 000 рублей в отношении ФИО32);

13. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 448 000 рублей в отношении ФИО32);

14. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО34);

15. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО27);

16. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО24);

17. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО28);

18. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО33);

19. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО22);

20. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении КПК «Доверие»);

21. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО30);

22. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 891 996 рублей в отношении ПКК «Партнер»);

23. частью второй статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 200 000 рублей у ФИО31);

24. частью второй статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО29);

25. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37);

26. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37);

27. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 800 000 рублей в отношении ФИО37);

28. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО1);

29. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей в отношении ФИО37);

30. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО38);

и назначить ему наказание:

1. по части третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении АККСБ «КС-Банк» (ОАО) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

2. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 43 640 рублей в отношении ФИО31) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца без штрафа и без ограничения свободы;

3. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении ФИО15) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

4. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду преступления в отношении ФИО23) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

5. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 900 000 рублей в отношении ФИО26) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

6. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 2 100 000 рублей в отношении ФИО26) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

7. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 900 000 рублей в отношении ФИО25) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;

8. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 100 000 рублей в отношении ФИО25) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

9. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 350 000 рублей в отношении ФИО25) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

10. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ПКК «Партнер» на сумму 475 768 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

11. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 720 000 рублей в отношении ФИО32) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

12. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 940 000 рублей в отношении ФИО32) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;;

13. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 448 000 рублей в отношении ФИО32) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;;

14. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО34) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

15. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО27) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

16. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО24) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

17. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО28) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

18. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО33) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

19. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО22) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;

20. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении КПК «Доверие») в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

21. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО30) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

22. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 891 996 рублей в отношении ПКК «Партнер») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;

23. частью второй статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 200 000 рублей у ФИО31) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца, без ограничения свободы;

24. частью второй статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО29) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, без ограничения свободы;

25. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

26. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;;

27. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 800 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

28. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

29. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, без штрафа и без ограничения свободы;

30. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения в отношении ФИО38) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;

На основании части третьей статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шишову Д. В. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Шишова Д.В. с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащим поведении на содержание под стражей, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Шишову Д.В. исчислять со 2 марта 2015 г.

Акимова В. Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

1. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37);

2. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37);

3. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 800 000 рублей в отношении ФИО37);

4. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду в отношении ФИО1);

5. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей в отношении ФИО37);

6. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду в отношении ФИО38);

и назначить ему наказание:

1. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 7 (семь) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

2. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 7 (семь) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы;

3. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 800 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 1 (один) месяц, без штрафа и без ограничения свободы;

4. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду в отношении ФИО1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 1 (один) месяц, без штрафа и без ограничения свободы;

5. частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду хищения денежных средств в сумме 1 500 000 рублей в отношении ФИО37) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (один) месяц, без штрафа и без ограничения свободы;

6. частью третьей статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона №26-ФЗ от 07.03.2011) (по эпизоду в отношении ФИО38) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, без штрафа и без ограничения свободы;

на основании части третьей статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Акимову В. Г. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.

В силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Акимову В.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного Акимова В. Г. в период испытательного срока:

встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных,

в установленное этим органом время являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в дни, установленные этим органом,

без уведомления указанного государственного органа не менять постоянного места жительства.

Начало испытательного срока Акимову В.Г. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора по день вступления его в законную силу.

Меру пресечения в отношении Акимова В.Г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ФИО22 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО22 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО29 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО29 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО15 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО15 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО26 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО26 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Гражданский иск ФИО30 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО30 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО34 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО34 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 200 000 (двести тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО27 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО27 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО32 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО32 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО25 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО25 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО31 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО31 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО24 удовлетворить частично: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО24 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. В остальной части исковое заявление оставить без рассмотрения, разъяснить ФИО24 право на удовлетворение иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО23 удовлетворить: взыскать с Шишова Д. В. в пользу ФИО23 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск АККСБ «КС Банк (ОАО) удовлетворить частично: взыскать с Шишова Д. В. в пользу АККСБ «КС Банк (ОАО) в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 109 350 (сто девять тысяч триста пятьдесят) рублей. В остальной части исковое заявление оставить без рассмотрения, разъяснить представителю АККСБ «КС Банк (ОАО) право на удовлетворение иска в части взыскания процентов по кредиту и комиссий в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ФИО37 удовлетворить: взыскать в солидарном порядке с Шишова Д. В. и Акимова В. Г. в пользу ФИО37 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО1 удовлетворить частично: взыскать в солидарном порядке с Шишова Д. В. и Акимова В. Г. в пользу ФИО1 в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. В остальной части исковое заявление оставить без рассмотрения, разъяснить ФИО1 право на удовлетворение иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество в виде денежных средств в сумме 200 000 рублей, изъятые у ФИО17, сохранить до исполнения приговора суда в части взыскания с Акимова В.Г. и Шишова Д.В. сумм причиненного имущественного ущерба в пользу потерпевших ФИО22, ФИО29, ФИО15, ФИО26, ФИО30, ФИО34, ФИО27, ФИО32, ФИО37, ФИО31, ФИО1, ФИО24, АККСБ «КС Банк» (ОАО), ФИО25, ФИО23

Отменить в отношении Шишова Д.В. с момента провозглашения приговора меры государственной защиты, примененные по постановлению Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 05.02.2015.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

расписка от 06.06.2011, расписка от 17.06.2011, расписка от 12.09.2011, расписка от 02.11.2011, расписка от 17.11.2012, расписка от 24.11.2012, расписка от 19.01.2012, расписка от 08.06.2012, договор займа между Шишовым Д.В. и ФИО24 от 18.05.2011, расписка от 18.05.2011 о получении денег Шишовым Д.В. от ФИО24, договор беспроцентного займа от 31.01.2012, лист формата А-4, содержащим реквизиты Шишова Д.В. и ФИО50, флэш-карта «Transcеnd»; Свободные образцы подписи и почерка ФИО50 - письмо № 136 от 03.08.2012, договор № 40 залога недвижимости от 14.03.2012, расходный кассовый ордер № 41 от 20.01.2012; экспериментальные образцы подписи ФИО50 на 3-х листах; экспериментальные образцы почерка ФИО50; свободные образцы подписи и почерка ФИО55 - заказ № 10, акт выполненных демонтажных работ № 7/13-МК; экспериментальные образцы подписи ФИО55; экспериментальные образцы почерка ФИО55; экспериментальные образцы подписи ФИО43; свободные образцы подписи и почерка ФИО54: квитанция № 11721763 от 30.07.2012, заказ-наряд № 011202 от 02.05.2012, квитанция за расчетный период с 01.04.2012 по 31.12.2012, экспериментальные образцы подписи ФИО54, экспериментальные образцы почерка ФИО54, экспериментальные образцы почерка ФИО31; экспериментальные образцы почерка ФИО46; экспериментальные образцы почерка Шишова Д.В.; экспериментальные образцы подписи ФИО31; экспериментальные образцы подписи Шишова Д.Н., выполненные от имени ФИО31, ФИО46; экспериментальные образцы подписи ФИО46; экспериментальные образцы почерка Шишова Д.В., выполненные от имени ФИО31; экспериментальные образцы подписи Шишова А.В.; экспериментальные образцы почерка Шишова А.В.; свободные образцы подписи ФИО41 - договор купли-продажи № 863 от 07.10.2008, договор поручения № 88/1 от 23.06.2011, доверенность № 24 от 22.07.2011; экспериментальные образцы подписи ФИО41; экспериментальные образцы подписи Шишова Д.В., выполненные от имени ФИО41; экспериментальные образцы подписи ФИО40; свободные образцы подписи ФИО40: квитанция от 22.10.2010; счет-квитанция от марта 2008; экспериментальные образцы подписи Шишова Д.В.; экспериментальные образцы подписи Шишова Д.В., выполненные от имени ФИО50; экспериментальные образцы подписи Шишова Д.В., выполненные от имени ФИО18, ФИО43, ФИО54; экспериментальные образцы подписи Акимова В.Г.; экспериментальные образцы почерка Акимова В.Г.; экспериментальные образцы подписи ФИО13, выполненные от имени Акимова В.Г.; экспериментальные образцы почерка ФИО13, договор банковского вклада № 102-0013/11/0557 от 18.05.2011, дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 30.11.2009, дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 17.05.2010, дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0041 от 05.02.2010, договор банковского вклада № 102-0013/11/0057 от 11.08.2011, дополнительное соглашением к договору банковского вклада № 102-0013/09/040 от 09.06.2011, дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 102-0013/09/0040 от 16.07.2009, дополнительное соглашение к договору банковского вклада № 103-0013/09/0041 от 15.02.2010, расписка от 27.06.2011 о получении денег Шишовым Д.В. от ФИО19, договор от 20.03.2011, договор банковского вклада № 102-0013/10/0557 от 28.12.2010, расписка от 31.12.2011 о получении денег Шишовым Д.В. от ФИО30, дополнительное соглашение к договору № 118-0013/11/0041 от 11.04.2011, кредитный договор № 0043/09/0000 от 22.04.2009, график платежей, договор банковского счета №0043/09/0000 от 22.04.2009, заявление ФИО31 от 22.04.2009, справка о доходах физического лица за 2008 г. №112 от 16.04.2009, справка о доходах физического лица за 2009 г. №113 от 16.04.2009, заявление-анкета на получение кредита от 29.04.2009, анкета клиента-поручителя (залогодателя) от 17.04.2009, копия паспорта ФИО31, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО31, анкета клиента-поручителя (залогодателя) от 29.04.2009 на имя Шишова Д.В., справка для получения кредита в АККСБ «КС Банк» (ОАО) от 14.04.2009, справки о доходах физического лица за 2011 год № 551 от 21.05.2012 и за 2012 год № 550 от 21.05.2012, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО31, копия паспорта ФИО46, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО46, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО46, договор поручительства с ФИО46 от 22.04.2009, договор поручительства с Шишовым Д.В. от 22.04.2009, копия паспорта Шишова Д.В., график погашения кредита, обращение вице-президента АККСБ «КС Банк» (ОАО) к Шишову Д.В., обращение вице-президента АККСБ «КС Банк» (ОАО) к ФИО31, обращением вице-президента АККСБ «КС Банк» (ОАО) к ФИО46, справка о доходах физического лица за 2008 год № 903 от 16.04.2009, справка о доходах физического лица за 2009 год №904 от 16.04.2009, выписка погашения задолженности по кредиту на имя ФИО31, расходный кассовый ордер № 18670 от 30.04.2009. Копию документов ФИО43: копия паспорта, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 13 № 000527375, кредитный договор № 0008/09/0513 от 27.04.2009, договор поручительства от 27.04.2009 по кредитному договору № 0008/09/0513 от 27.04.2009, ярлык, сопровождающий ценность №161025 от 27.04.2009, договор банковского счета № 0008/09/0513 от 27.04.2009, график платежей от 27.04.2009, заявление от 27.04.2009 - хранить при уголовном деле;

заявление №7028 от 29.12.2011 г., паспорт транспортного средства №, квитанция об оплате госпошлины 001RW8ZI8ABG48 от 29.12.2011 г., копия паспорта транспортного средства №, свидетельство о регистрации ТС №; заявление №78920 от 26.04.2012, квитанция об оплате госпошлины ФИО20 от 26.04.2012, копия ПТС № на автомашину «Форд Мондео», свидетельство о регистрации ТС №, заявление ФИО21 от 12.09.2012, копия паспорта транспортного средства № на автомашину «Opel Insignia», квитанция об оплате госпошлины от 12.09.2012 ФИО21, карточка арестованного АМТС, свидетельство о регистрации транспортного средства №, заявление ФИО21 от 11.02.2012, копия паспорта транспортного средства №, квитанция об оплате госпошлины от 11.02.2012 ФИО21, свидетельство о регистрации транспортного средства №, карточка учета транспортных средств на автомашину «Opel Insignia», государственный номер №, заявление № от 08.02.2012, карточка учета ПТС № от 08.02.2012, копия паспорта транспортного средства №, объяснение Акимова В.Г. от 08.02.2012, свидетельство о регистрации ТС №, заявление №72945 от 08.02.2012, копия паспорта транспортного средства №, заявление ФИО21 от 08.02.2012, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от 08.02.2012, копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ВВВ № от 08.02.2012, свидетельство о регистрации ТС №, – возвратить в МОРЭР и ГТО АМТС УГИБДД МВД по Республике Мордовия;

договор займа №59 от 06.09.2011, договор поручительства от 06.09.2011 на имя ФИО26, договор поручительства от 06.09.2011 на имя ФИО32, договор поручительства от 06.09.2011 на имя ФИО43, график платежей от 06.09.2011, заявление на предоставление займа от 06.09.2011 и анкета индивидуального заемщика от 06.09.2011, анкета индивидуального заемщика от 06.09.2011 на имя ФИО26, анкета индивидуального заемщика от 06.09.2011 на имя ФИО32, анкета индивидуального заемщика от 06.09.2011 на имя ФИО43, копия паспорта на имя ФИО32, копия паспорта на имя Шишова Д.В., копия паспорта на имя ФИО26, копия паспорта на имя ФИО43, расходный кассовый ордер №123 от 06.09.2011, приходные кассовые ордера №209 от 06.09.2011, №2319 от 21.06.2012, №3089 от 04.08.2012, №446 от 06.10.2011, № 794 от 11.11.2011, №1163 от 14.12.2011, - возвратить в Кредитный потребительский кооператив «Доверие»,

договор займа № 2456 Д/з от 29.11.10, договоры поручительства от 29.11.10 на имя Шишова А.В. и на имя ФИО43, график платежей от 29.11.10, заявление от 29.11.10 на имя Шишова Д.В., заявление от 29.11.10 на имя Шишова А.В., заявление от 29.11.10 на имя ФИО43, расходный кассовый ордер №2960 от 29.11.10, договор залога от 29.11.10 на имя Шишова Д.В., договор залога от 29.11.10 на имя Шишова А.В., приходные кассовые ордера №13805 от 05.09.11, №12854 от 16.08.11., № 18913 от 29.12.10, № 1568 от 28.01.11, № 3386 от 28.02.11, № 5570 от 06.04.11, № 7337 от 06.05.11, № 10477 от 04.07.11, договор займа №1789 Д/з от 17.11.11, график платежей от 17.11.11, договор поручительства от 17.11.11 на имя ФИО57, договор поручительства от 17.11.11 на имя ФИО31, договор залога от 17.11.11 на имя Акимова В.Г., расходный кассовый ордер №3003 от 17.11.11, заявление от 17.11.11 на имя Акимова В.Г., заявление от 17.11.11 на имя ФИО31, заявление без даты на имя ФИО57 – возвратить в Потребительский кредитный кооператив «Партнер».

приказ № к/75 от 08.07.2004, трудовой договор от 08.06.2004, дополнительное соглашение № 1 от 30.09.2004 к трудовому договору от 08.06.2004, дополнительное соглашение от 01.04.2005 к трудовому договору от 08.06.2004, дополнительное соглашение от 03.10.2005 к трудовому договору от 08.06.2004, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от 08.06.2004, копия должностной инструкции экономиста 2 категории дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) от 08.07.2004, должностная инструкция экономиста бухгалтера дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО), должностная инструкция экономиста бухгалтера дополнительного офиса АККСБ «КС Банк» (ОАО) от 12.04.2010, приказ о переводе на другую работу № 126 К от 30.05.2007, служебную записку заведующего дополнительного офиса «Центральный» АККСБ «КС Банк» (ОАО) ФИО41 от 27.12.2011, приказ о расторжении трудового договора № 689К от 28.12.2011, акт №1 об отсутствии работника на рабочем месте от 06.12.2011, акт №2 об отсутствии работника на рабочем месте от 07.12.2011, справка заведующего сектора по работе с персоналом от 03.05.2012, акт о выделении к уничтожению документальных материалов из архива АККСБ «КС Банк» (ОАО) от 19.05.2011, накопитель жестких магнитных дисков, серийный номер 5RA5L85W, - возвратить в АККСБ «КС Банк» (ОАО).

Печать ОАО «Мир цветов», находящуюся на хранении у свидетеля ФИО51, оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением вещественного доказательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления осужденные Шишов Д.В.и Акимов В.Г. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                     Д.И. Кандрин