Приговор по делу № 1-48/2021 (1-647/2020;) от 05.11.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Красногорский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО53, при секретаре судебного заседания ФИО8, с участием государственных обвинителей – помощников Красногорского городского прокурора ФИО9, ФИО10, подсудимого ФИО1, защитника–адвоката ФИО11, представителя потерпевшего ФИО47,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, официально трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В 2007-2008 гг. ФИО1 познакомился с ФИО4, с которым стал взаимодействовать на коммерческой основе.

ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность генерального директора ОАО «Красногорский завод им. ФИО12» ИНН 5024022965 (далее – ОАО «КМЗ»), действовал в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «КМЗ», осуществляя самостоятельное руководство его текущей деятельностью согласно Уставу и внутренним нормативным документам общества, трудовым договором с правом без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы, совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами предприятия в пределах компетенции, издавать приказы, распоряжения, утверждать планы, акты и другие хозяйственно-финансовые и административно-распорядительные документы, а также давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, заключать договоры купли-продажи, поставки и другие виды хозяйственных договоров, осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом ОАО «КМЗ» и действующим законодательством.

Основным видом деятельности ОАО «Красногорский завод им. ФИО12» является разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции,

Состоя в должности генерального директора ОАО «КМЗ» ФИО4 был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, включающими в себя полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обладая ввиду тесного взаимодействия с ФИО4 информацией о том, что на счетах ОАО «КМЗ» имеются финансовые средства, правом распоряжения которыми обладает ФИО4, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного ущерба обществу и желая этого, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что являясь генеральным директором ОАО «КМЗ» ФИО4 вправе подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции, заключать от имени общества любые виды договоров, что создавало благоприятные условия для хищения денежных средств, находясь на территории <адрес>, вступил в преступный сговор с ФИО4, с которым совместно решили путем мошенничества, заключающегося в злоупотреблении доверием акционеров ОАО «КМЗ» и обмана сотрудников финансовой службы ОАО «КМЗ», совершить противоправные действия, направленные на незаконное завладение чужим имуществом – денежными средствами ОАО «КМЗ» в особо крупном размере.

С целью реализации задуманного, ФИО4 и ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, разработали план совершения преступления и распределили роли, при этом все действия ФИО4 и ФИО1 были согласованы между собой и совершались в рамках единого преступного умысла.

Так, согласно разработанному плану, ими планировалось под предлогом необходимости поставки товаров для нужд предприятия заключить фиктивный договор купли-продажи товаров по выполнению обязательств перед ОАО «КМЗ» с подконтрольной и заранее созданной ФИО1 для этих целей фирмой «ППМ Европа», являющейся нерезидентом Российской Федерации, на условиях получения предварительной оплаты по договорным обязательствам в максимальном размере, заранее зная о том, что обязательства по заключенному с ОАО «КМЗ» договору со стороны «ППМ Европа» выполняться не будут.

Затем, согласно разработанному плану, после поступления денежных средств со счета ОАО «КМЗ» на счет «ППМ Европа», с целью получения реальной возможности распоряжения денежными средствами, ФИО4 и ФИО1 планировали совершить действия, направленные на их завладение, после чего распорядиться ими по собственному усмотрению в личных целях.

ФИО4, согласно распределению ролей, должен был выступить приобретателем продукции от лица ОАО «КМЗ» и, используя свое служебное положение и реквизиты общества, обеспечить заключение договора купли-продажи товаров без соблюдения внутренних процедур, принятых в обществе, после чего через финансовую службу завода организовать перевод денежных средств с валютного счета ОАО «КМЗ» на расчётный счет «ППМ Европа», совершить иные незаконные действия.

ФИО1, согласно распределению ролей, должен был создать «фирму-однодневку» на территории Бельгии и используя ее реквизиты подготовить и заключить от своего имени договор купли-продажи товаров с ОАО «КМЗ», и используя свое служебное положение, после поступления на расчетный счет «ППМ Европа» денежных средств, распределить их между участниками преступной группы, совершить иные незаконные действия.

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, ФИО1, действуя с ведома и согласия ФИО4, в этот же период времени, для оказания содействия при создании «фирмы-однодневки», привлек ФИО13, не осведомляя последнего о своих истинных преступных намерениях, с помощью которого не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Бельгии учреждена фирма «ППМ Европа», зарегистрированная надлежащим образом согласно законодательству Бельгии, имеющая юридический адрес: 475, авеню Луиз, Брюссель, Бельгия, 1050. При этом, ФИО1 стал одним из директоров «ППМ Европа» и обладателем контрольного пакета акций с долей 81%, то есть лицом, осуществляющим управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции в фирме. Вторым директором «ППМ Европа» ФИО1 назначил ФИО13, который фактически являлся номинальным акционером и в управлении фирмой не участвовал, ее денежными средствами самостоятельно не распоряжался. С момента своего создания «ППМ Европа» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не вела.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона, ФИО1, во исполнение совместного с ФИО4 преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, на основании имеющейся в его распоряжении информации, изготовил фиктивные договор купли-продажи товаров №, датировав его ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему под № (спецификация на товары) и № (график поставки), составляющих неотъемлемую часть договора, которые содержали заведомо недостоверные сведения о поставке «ППМ Европа» для нужд завода товаров – фотоэлектронного устройства «ППМ», состоящего из различных комплектующих, что фактически не соответствовало действительности, а также о количестве, сроках и характере поставки товаров.

Согласно указанному графику поставки, первая партия товара – фотоэлектронного устройства «ППМ» должна была быть осуществлена в 2010 году, а поставки последующих партий товара - в 2011-2012 гг.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО1, находясь в рабочем кабинете генерального директора ОАО «КМЗ» по адресу: <адрес>, путём злоупотребления доверием акционеров ОАО «КМЗ», с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная о невозможности выполнения «ППМ Европа» обязательств по поставке продукции, и заведомо не собираясь исполнять условия договора, заключили в письменной форме заведомо фиктивный договор купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «КМЗ», учрежденным и зарегистрированным по законодательству Российской Федерации, в лице генерального директора ФИО4 и компанией «ППМ Европа», инкорпорированной по законодательству Бельгии, в лице директора ФИО1, обоюдно подписав его и указав в нём место заключение договора - <адрес>, Бельгия. Одновременно с заключением указанного договора этими же лицами были подписаны спецификация на товары (приложение № к договору) и график поставки (приложение № к договору).

При этом ФИО4 путем использования своего служебного положения намерено нарушил требования локальных нормативных актов ОАО «КМЗ» при подготовке и заключению указанного договора, а также порядка его оформления, тем самым способствовал тому, что уполномоченные должностные лица завода условия совершения по сделке не согласовывали, уставные и регистрационные документы по «ППМ Европа», техническую документацию и параметры на товары не запрашивали, финансовую и хозяйственную деятельность указанной фирмы не проверяли.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и ФИО1, находясь в рабочем кабинете генерального директора ОАО «КМЗ» по адресу: <адрес>, путём злоупотребления доверием акционеров ОАО «КМЗ», с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что возложенные по договору обязательства на «ППМ Европа» выполнены не будут, заключили в письменной форме заведомо фиктивное дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнения обязательств по договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в своем рабочем кабинете генерального директора ОАО «КМЗ» по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, путем обмана дал указания подчиненным сотрудникам ОАО «КМЗ» - финансовому директору ФИО14 и главному бухгалтеру ФИО15, не осведомленным об их (ФИО4 и ФИО1) преступных намерениях, на осуществление перевода безналичных денежных средств на сумму 139 200 евро 00 евроцентов (80% от общей цены первой партии товара) с расчетного счета: 40№ ОАО «КМЗ», открытого в отделении ОАО «Банк Возрождение», расположенного по адресу: <адрес> Б, на расчетный счет: BE26 7320 2309 3529 «ППМ Европа», открытого в банке Бельгии – «СиБиСи Банк ЭсЭй» (CBC Banque SA), имеющий юридический адрес: Гранд-Плэйс, 5, Брюссель, 1000, Бельгия, предоставив им для этого фиктивные договор купли-продажи товаров № с приложениями и дополнительное соглашение № к нему, введя тем самым их в заблуждение.

Далее, указанными сотрудниками ДД.ММ.ГГГГ осуществлено совершение платежа с целью оплаты аванса по указанному договору безналичным способом на указанный счет «ППМ Европа» на сумму 139 200 евро 00 евроцентов, что на соответствующую дату платежа по курсу ЦБ РФ соответствует сумме в размере 5 888 215 рублей 68 копеек.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, соучастники ФИО4 и ФИО1, во исполнение совместного преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, при неустановленных следствием обстоятельствах, на основании имеющейся в их распоряжении информации, изготовили дополнительное соглашение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, и приложения к нему под № (спецификация на товары) и № (график поставки), которые содержали заведомо недостоверные сведения о возможности «ППМ Европа» поставки для нужд завода товаров – фотоэлектронного устройства ППМ, состоящего из различных комплектующих, что фактически не соответствовало действительности, а также о сроках и характере поставки.

Согласно указанному графику поставки, первая и последующие партии товара - фотоэлектронного устройства ППМ должны были быть осуществлены в 2011- 2012 гг.

Во исполнение обязательств по договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в своем рабочем кабинете генерального директора ОАО «КМЗ» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана, дал указание подчиненным сотрудникам ОАО «КМЗ» - финансовому директору ФИО14 и главному бухгалтеру ФИО15, не осведомленным об их (ФИО4 и ФИО1) преступных намерениях, на осуществление перевода безналичных денежных средств досрочно на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов (80% от планируемой поставки товара), с расчетного счета: 40№ ОАО «КМЗ», открытого в отделении ОАО «Банк Возрождение», расположенного по адресу: <адрес> Б, на расчетный счет: BE26 7320 2309 3529 «ППМ Европа», открытого в банке Бельгии – «СиБиСи Банк ЭсЭй» (CBC Banque SA), имеющий юридический адрес: Гранд-Плэйс, 5, Брюссель, 1000, Бельгия, предоставив им для этого фиктивные дополнительное соглашение № к договору купли-продажи товаров № и приложения к нему, введя тем самым их в заблуждение.

После этого указанными сотрудниками ДД.ММ.ГГГГ осуществлено совершение платежа с целью оплаты аванса по указанному договору безналичным способом на вышеуказанный счет «ППМ Европа» на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов, что на соответствующую дату платежа по курсу

Центрального Банка РФ соответствует сумме в размере 80 876 999 рублей 95 копеек.

Таким образом, с валютного счета ОАО «КМЗ» на расчетный счет «ППМ Европа» поступили денежные средства на общую сумму 2 187 678 евро 40 евроцентов, что на соответствующие даты платежей соответствует сумме в общем размере 86 765 215 рублей 63 копейки.

Поступившие с валютного счета ОАО «КМЗ» на расчетный счет «ППМ Европа» указанные денежные средства, ФИО4 и ФИО1, используя служебное положение последнего, распределили в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между собой, похищенные денежные средства использовали по своему усмотрению на личные нужды, а не на цели, предусмотренные договором.

В свою очередь ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в установленный срок, не намереваясь исполнять условия договора, обязательств по нему не выполнил, после чего скрылся.

Противоправными действиями ФИО4 и ФИО31 ОАО «КМЗ» (преобразованному в публичное акционерное общество), причинен ущерб на общую сумму 86 765 215 рублей 63 копейки (2 187 678 евро 40 евроцентов), что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 свою вину по существу предъявленного ему обвинения в судебном заседании признал и в содеянном раскаялся, вместе с тем по фактическим обстоятельствам пояснил, что договор купли-продажи товаров № между ОАО «КМЗ» в лице генерального директора ФИО4 и компанией «ППМ Европа», генеральным директором которой являлся он, действительно был заключен. Изначально он не планировал заключить фиктивный договор с ФИО4 и распорядиться денежными средствами совместно с ним. Но при заключении договора он осознавал все возможные риски, в том числе, что договор может быть не исполнен. Договор считает фиктивным в той части, что под видом гражданской продукции они с ФИО4 хотели фактически поставить на завод продукцию военного назначения, в чем была его изначальная ошибка. Платежи по условиям договора перечислены заводом были, компанией «ППМ Европа» соответствующие платежи получены, однако товар компания «ППМ Европа» на завод не поставила, свои обязательства перед заводом он не выполнил, денежные средства потрачены не по целевому назначению. При этом умысла не исполнять обязательства и условия договора первоначально при его заключении у него не было, он не скрывался от органов предварительного следствия, готов возместить ущерб. О наличии писем от ОАО «КМЗ» в адрес компании «ППМ Европа» с требованиями об указании сроков поставки товара, направлении технической документации ему было известно, но он на них не отвечал, поскольку сначала вел переговоры с целью разрешения проблемы, а после потерял контроль над управлением компанией. Денежные средства вернуть мог, но не сделал этого, поскольку потратил на возмещение расходов на аренду, заработную плату сотрудникам, при этом надеялся, что договор сможет исполнить.

На основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании исследовались показания ФИО1 на предварительном следствии, когда последний вину в совершении преступления признавал в полном объеме, и при допросе с участием адвоката пояснял следующее: с ФИО4 он познакомился примерно в 2007-2008 гг., после чего они стали тесно общаться и взаимодействовать на коммерческой основе.

Ему с ФИО4 по роду деятельности было известно, что ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» имеет на счетах значительные финансовые средства, правом распоряжения которыми обладает ФИО4 как генеральный директор завода. Они решили использовать часть этих денег для развития группы компаний ППМ, где учредителем также являлся завод, наладить производство оптико-электронной продукции и реализовывать ее на рынке различным покупателям.

Изначально им и ФИО4 был придумал план совершения преступления, согласно которому под предлогом необходимости поставки товаров для нужд предприятия необходимо было заключить договор купли-продажи товаров по выполнению обязательств перед ОАО «КМЗ» с подконтрольной и заранее созданной им для этих целей фирмой «ППМ Европа», являющейся нерезидентом Российской Федерации, на условиях получения предварительного аванса в максимальном размере. При заключении контракта они понимали риски того, что поставку заявленной продукции они не смогли бы осуществить, так как её производство не было организовано.

Затем, согласно плану, после поступления денежных средств со счета ОАО «КМЗ» на счет «ППМ Европа» они планировали совершить действия, направленные на перечисление денежных средств со счета «ППМ Европа», которыми распорядиться по собственному усмотрению для развития группы компаний ППМ. ФИО4 должен был выступить приобретателем продукции от лица ОАО «КМЗ» и используя свое должностное положение и реквизиты общества обеспечить заключение договора купли-продажи товаров, после чего через финансовую службу завода организовать перевод денежных средств с расчетного счета ОАО «КМЗ» на счет «ППМ Европа», открытый в Банке Бельгии, при необходимости совершить иные действия. Он должен был создать фирму на территории Бельгии и, используя ее реквизиты, заключить от своего имени договор купли-продажи товаров, подготовить документы по договору купли-продажи товаров, снять поступившие на расчетный счет «ППМ Европа» денежные средства и распределить согласно их с ФИО4 договоренностям.

В соответствии с указанным планом ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ФИО4 и им обеспечено заключение договора купли-продажи товаров (фотоэлектронных устройств) № на общую сумму 1 500 000 евро между ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» и фирмой «ППМ Европа», которую он для этого создал в Бельгии.

После чего, ими ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> обеспечено заключение дополнительных соглашений к договору купли-продажи товаров №, согласно которым изменены спецификация и график поставки товара, в результате чего цена договора выросла до 2 734 598 евро, при этом ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» должно было перечислить аванс в адрес «ППМ Европа» в размере 80 %, что составляло 2 187 678,40 евро.

Далее ФИО4 как генеральным директором обеспечено совершение двух платежей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с целью оплаты аванса по указанному договору №, безналичным способом на счет «ППМ Европа» в банке Бельгии на общую сумму 2 187 678,40 евро, что на соответствующие даты платежей соответствует сумме в общем размере 86 765 215 рублей 63 копейки. После чего они получили возможность распоряжаться поступившими на счет «ППМ Европа» в банке Бельгии денежными средствами ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» на указанную сумму.

Деньги они распределили согласно планам, а именно деньги ушли на содержание и обслуживание фирмы ППМ Европа в офисе на территории Люксембурга, на аренду офисов группы компаний ППМ в зданиях Москва-Сити и иных местах, на получение лицензий, разработку программно-аппаратного комплекса и заключения трудовых договоров со специалистами на разработку программного обеспечения электронного блока управления, часть денег тратилась на представительские и иные расходы ФИО4 в ходе его заграничных командировок (рестораны, аренда помещений, подарки (сувениры) лицам, с кем проходили встречи). Часть денег были потрачены на различные личные нужды его и ФИО4

Суд, проведя судебное следствие, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что несмотря на занятую подсудимым позицию в судебном заседании, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления при изложенных выше обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО47 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в 2010 году между ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» и компанией ППМ «Европа» был заключён договор поставки фото-приемных устройств №. Компания ППМ «Европа» являлась поставщиком, заказчиком являлся ОАО «КМЗ». Со стороны завода договор был подписан ФИО4, который являлся генеральным директором завода, а со стороны ППМ Европа - ФИО1ётр ФИО7. Красногорский завод им. Зверева за период своей деятельности в основном выполнял оборонные заказы, выпускал комплектующие двойного назначения, которые могли быть использованы в гражданском секторе. С 2006 по 2011 гг. генеральным директором завода являлся ФИО4, по инициативе которого завод после занимался инновационными технологиями на биометрической основе, анализом радужной оболочки глаза. ФИО48 ФИО4 представил как коммерсанта, возглавляющего фирму в Европе. Предметом договора являлись поставки фото-приемных устройств и программного обеспечения к ним. Срок поставки по договору истекал в декабре 2012 года. В соответствии с положениями договора и дополнительных соглашений к нему с целью оплаты аванса «КМЗ» безналичным способом на счёт ППМ Европа в банк Бельгии переведены денежные средства в размере более 2 млн. евро, что на соответствующий курс составляло более 86 млн руб. Фирма ППМ Европа постоянным поставщиком завода имени Зверева не являлась. В итоге условия договора поставки поставщиком выполнены не были, несмотря на то, что деньги заводом были перечислены в полном объёме, а деньги были израсходованы не в целевом порядке, не на закупку, а израсходованы на нужды ППМ Европа и тех структур, которые находятся в составе группы компаний ППМ, принадлежащих ФИО1 В адрес компании заводом неоднократно направлялся ряд претензионных писем, неоднократные запросы с просьбой сообщить сроки поставки товара, выслать техническую документацию, технические параметры фото приемных устройств. Однако ни на одно письмо ответов получено не было. Имеется соответствующее решение Торгового Суда Королевства Бельгии, процесс по которому проходил без участия ответчика или его представителя по причине невозможности установления его местонахождение, которым предписано выплатить в пользу истца (завода КМЗ) 2 187 678 евро 40 евроцентов. В ходе дальнейших попыток исполнения указанного решения суда было установлено, что компания ППМ Европа по указанному адресу никогда не находилась, использовала его только в качестве почтового адреса, а впоследующем обанкротилась. До настоящего времени условия договора не выполнены, поставки отсутствуют, денежные средства не возвращены. При этом сам договор поставки фото приемных устройств в нарушение процедуры был подписан без согласования с бухгалтерской службой, экономистами, службы безопасности. Генеральным директором единоличным было принято решение о подписании договора в обход порядка его заключения, существующего на предприятии в тот период.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в 2002 году он познакомился с ФИО48, в 2010 году ФИО48 сообщил ему о желании создать фирму на территории Бельгии, через которую осуществлять закупку продукции фирмы «Талес», после чего создать из нее готовый товар, который поставить на завод. Фирма ППМ Европа учреждена в июне 2010 года, учредителями фирмы были он и ФИО1, фактического офиса фирма не имела, не вела какой-либо хозяйственной деятельности в Бельгии, имелся только юридический адрес в Брюсселе, где в офисе работала девушка-секретарь, которая выдавала почту, рабочего персонала фирма также не имела. С 2010 по 2011 гг. он фактически проживал в <адрес>. О заключении договора № и дополнительных соглашений ему подробно не известно. В 2010 году летом ему позвонил ФИО48 и сообщил, что в ближайшее время на счёт компании ППМ Европа от Красногорского завода будут перечислены денежные средства по контракту по производству определенной продукции. Денежные средства в сумме 2 187 678 евро 40 евроцентов действительно поступили, которые он по указанию ФИО48 через несколько дней перевёл несколькими платежами на расчетные счета фирм, которые входили в группу компаний ППМ, а уже с данных расчетных счетов денежные средства направлены были на оплату аренды офисов в Москва-Сити, работы персонала, личные расходы ФИО48 в том числе. Письма из ОАО «Красногорский завод имени Зверева», которые поступали на юридический адрес ППМ Европа в Бельгии, он получал неоднократно, они касались неисполнения условий договора. Эти письма он передавал лично ФИО48, когда последний приезжал в Люксембург.

Показаниями свидетеля ФИО16 в судебном заседании о том, что в период с 2006 г. по 2011 г. она состояла в должности ведущего юрисконсульта. На заводе имелся регламент подписания договоров, согласно которого все договоры, которые заключаются с контрагентами предприятия, подлежат обязательному согласованию юридической службы. Обычно процедура заключения договора на предприятии составляет следующие этапы: договор поступает в юридический отдел, изучается сотрудниками, которые могут внести те или иные замечания, в последующем договор направляется в подразделения (бухгалтерия, финансовый отдел, планово-экономический отдел) исполнителем, которые его просматривали, согласовывали, устраняли замечания. После формируется протокол разногласий, ставится виза руководителей, и далее договор должен быть возвращён вместе с визами в юридический отдел, который перепроверяет уже наличие всех виз, визирует сам договор и направляет непосредственно руководителю. Договор № от августа 2010 г. поставки фото-приемных устройств, дополнительные соглашения к нему, графики поставок и спецификации в юридический отдел не поступала, регистрацию договор не проходил, не визировался, по факту он был только подписан руководителем – ФИО4 и ФИО48. Она впервые увидела текст договора, когда поступило поручение о составлении заявления о взыскании суммы, поскольку заводом были перечислены денежные средства за поставку товаров, а сама поставка товара не осуществлена. Она составила соответствующие документы, Бельгийским судом принято положительное для завода решение. Было установлено, что фирма ППМ Европа признана банкротом.

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании о том, что в 2009 г. он работал на Красногорском заводе им. Зверева в должности начальника отдела продаж. О заключении договора № от августа 2010 г. ему было известно. Он был с ним ознакомлен, поскольку согласовывал его в части таможенного оформления, чтобы в дальнейшем при получении поставки товара можно было оформить таможенные документы и получить груз. В рамках работы по договору им была подготовлена служебная записка на оплату с условиями договора, он записку зарезервировал и передал на дальнейшее оформление. Ему известно, что в рамках данного договора поставка осуществлена не была, в связи с чем с 2011 года началась работа по истребованию товара.

Показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании о том, что он состоял в должности главного технического директора с августа 2009 года, с февраля 2011 г. – исполнительным директором. Он не участвовал в согласовании договора № на поставку комплектующих. Ему известно, что от фирмы ППМ Европа заводу поступило предложение реализовать поставку альтернативных французских тепловизоров, которые на тот момент приобретались у фирмы «Софрадир». Сам договор был заключён в конце 2010 года - на поставку альтернативных тепловизионных приемников. Но обязательства, которые взяла на себя фирма ППМ «Европа», не были выполнены, договор не исполнен. Им были направлены обращения в компанию ППМ Европа, однако получено не было.

Показаниями свидетеля ФИО19 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в период с 2010 по 2011 гг. он состоял в должности коммерческого директора. Ему известно, что в 2010 г. был заключён договор № между ОАО «КМЗ» и компанией ППМ «Европа». В его полномочия проверка данного договора не входила. Он лишь подписывал две служебные записки на имя генерального директора ФИО4 об оплате аванса по договору, поскольку было соответствующее поручение от генерального директора. С ним условия договора не согласовывались. Оплата по договору была произведена двумя платежами, однако договор исполнен не был, поставка комплектующих на завод не реализована. Он подписывал письмо на имя ФИО1 с просьбы детализировать номенклатуру, технические параметры запланированной поставки изделий по данному договору, ответа получено также не было. Сама компания ППМ «Европа» постоянным поставщиком завода не являлась.

Показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании о том, что в 2010 г. он работал на заводе КМЗ в должности главного юриста. В сентябре 2010 года секретарем генерального директора ему был передан договор №, подписанный генеральным директором завода с одной стороны и ФИО48 с другой стороны. Отношения между ФИО48 и ФИО4 были дружеско-рабочие. Договор для его последующего оформления был передан начальнику отдела продаж в целях оформления документов для реализации валютной сделки, для возможности перечисления денежных средств заграницу. Сама процедура оформления договора в данном случае соблюдена не была, поскольку обычно договор должен пройти процедуру согласования, а именно генеральный директор поручает просмотреть проект договора, который еще не подписан, соответственно в него могут быть внесены замечания. Далее проставляются визы от всех руководителей, юристов, бухгалтеров, финансистов и экономистов, после чего полностью оформленный проект договора идёт на подпись генерального директора. В случае же с договором № процедура соблюдалась в обратном порядке, т.к. договор изначально был подписан генеральным директором, что вызвало у него обоснованные сомнения. Текст договора с ним не согласовывался. Регистрационная карточка по договору не присваивалась, договор в установленном порядке не был зарегистрирован. Но ввиду того, что это было решение руководителя, который являлся единоличным исполнительным органом, то он данному обстоятельству не придал значение. По договору поставки фото-приемных устройств, который был заключён на территории Российской Федерации, был открыт паспорт валютной сделки, перечислены денежные средства в качестве аванса - более 2 млн. евро. Однако условия договора исполнены не были, поставка товара не осуществлена, возврата денежных средств не произведено. Красногорский завод обратился в Бельгийский суд о взыскании задолженности по договору в размере более 2 млн евро. Судебными приставами было установлено, что деньги, поступившие на счет ППМ Европа, были со счета переведены. Ему известно, что весной-летом 2011 года от исполнительного директора ОАО «КМЗ» направлялось письмо в компанию ППМ «Европа» о предоставлении информации о сроках поставки товара по договору №. Ответа не поступило. Завод обращался в торговое представительство Российской Федерации в Бельгии, где была зарегистрирована компания ППМ Европа. Бельгийский суд признал исковые требования завода законными. После обращения заводом для исполнения решения в службу судебных приставов Брюсселя реализовать решение суда не удалось по той причине, что по юридическому адресу ППМ Европа какое-либо имущество отсутствовало, на счетах денежных средств не было, фактически хозяйственная деятельность не велась.

Показаниями свидетеля ФИО14 в судебном заседании о том, что с 2009 г. он работал заместителем генерального директора по экономике в ПАО «КМЗ». С ФИО48 его познакомил генеральный директор ФИО4, ФИО48 был представлен как деловой партнер. О заключении во второй половине 2010 года договора №, о дополнительных соглашениях по оплате поставки приборов фото-приемных устройств ему известно. Договор поступил к нему уже с визой директора, на этом основании он открыл паспорт сделки и провёл оплату, которая была согласована генеральным директором. Фактически было проведено два платежа. Договор исполнен не был. Впоследствии стало известно, что на счету у компании ППМ Европа денежных средств не имелось, поставка товаров осуществлена не была. Также ему известно о задолженности некоторых фирм, которые входили в группу компаний ППМ, перед Красногорским заводом, споры которых рассматриваются в арбитражном суде <адрес>. В суде Бельгии были инициированы исковые производства о погашении задолженности, иски завода признаны обоснованными, исполнение поручено службе судебных приставов, но к положительным результатам не привело, поскольку у должника отсутствовало имущество и денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании о том, что он занимал должность главного бухгалтера ОАО «КМЗ» по состоянию на 2010 год. Ему известно о том, что в 2010 году был подписан генеральным директором ФИО4 договор на поставку техники из Европы с поставщиком – компанией ППМ «Европа», зарегистрированной в Бельгии, директором которой являлся ФИО48. Жигули представил ФИО48 как руководителя группы компаний ППМ и пояснил, что с данной группой компаний они будут в дальнейшем взаимодействовать в рамках общей деятельности. Обычно он принимает участие в согласовании того или иного договора, подписывает договор второй подписью. Но в данном случае с ним договор не согласовывался, директор подписал его без согласования с ним. В рамках договора был осуществлен платеж в размере более 2 млн евро в качестве аванса. В результате поставка товара осуществлена не была, предприятие получило убыток в указанном размере.

Показаниями свидетеля ФИО21 в судебном заседании о том, что она работала в ОАО «КМЗ», в том числе в период с 2006 по 2011 г. экспертом под руководством ФИО17 Об обстоятельствах заключения договора поставки устройств № ей ничего не известно. Она по указанию руководителя подготавливала служебную записку. Обратил на себя внимание факт высокой стоимости изделий, которые были указаны в договоре, а также большие сроки поставки, о чём она сообщила своему руководству, но получила ответ, что договор необходимо исполнить, поскольку это поручение руководителя. Она подготовила служебную записку на оплату аванса по договору, зарегистрировала и отдала начальнику.

Показаниями свидетеля ФИО22 в судебном заседании о том, что в 2010 г. он работал в ОАО «КМЗ» в должности главного экономиста. В его обязанности входило, в том числе согласование договора в части вопроса ценообразования. Своей подписью он подтверждал, что уровень цен на комплектующие не превышал соответствующий уровень цен по расчетам завода за аналогичный комплектующие. О договоре № ему было известно, но информацией об обстоятельствах его заключения и дальнейшей работы по нему не владеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что с ФИО48 она познакомилась в 2005 году через своего супруга ФИО50, который какое-то время работал в качестве советника генерального директора по финансовым вопросам на Красногорском заводе. А после ФИО48 назначил ФИО50 номинальным директором в компании, которые входили в группу компаний ППМ, в том числе компанию ППМ «Европа», которая была создана в Бельгии.

Показаниями свидетеля – генерального директора ОАО «Красноглрский завод им. Зверева» ФИО4 в судебном заседании о том, что заключение договора № было обусловлено отсутствием фото-приемных устройств. Он не был инициатором заключения договора, авансовые платежи были произведены в соответствии с договором и дополнительными соглашениями. Договор был подготовлен и заключён с соблюдением всех внутренних процедур, компания ППМ «Европа» не являлась фирмой однодневкой, а функционировала длительное время. Контролировать исполнение договора он не имел возможности, поскольку вскоре после второго авансового платежа организация ввела процедуру его увольнения.

Показаниями свидетеля ФИО23 на предварительном следствии, согласно которым в ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» он работает с сентября 1978 года в различных должностях. Красногорский завод имени ФИО12» за период всей своей деятельности, в основном, выполняет оборонные заказы. Кроме того, завод выпускал комплектующие двойного назначения, которые могли быть использованы и в гражданском секторе. Устройства, указанные в спецификации на товары к дополнительному соглашению № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, в составе конструкторской документации выпускаемых заводом изделий не значатся, заводом не используются.

Показания свидетеля ФИО24 на предварительном следствии, согласно которым в ПАО «КМЗ» (ранее ОАО «КМЗ») он работает с 2009 года. ПАО «КМЗ» стал взаимодействовать с группами компаний ППМ, по поставкам оборудования для создания вычислительных систем. Заключались соответствующие договора и проводились работы. Необходимость в данных договорах была. Ряд договорных обязательств со стороны групп компаний ППМ был не исполнен. Оформление всех контрактов по развитию информационных технологий между ПАО «КМЗ» и групп компаний ППМ проходило через специально созданную для этих целей фирму ЗАО «Зенит ППМ Технологии». Про заключение договора купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «КМЗ» и «ППМ Европа» и дополнительных соглашений, приложений к ним ему ничего не известно. О том, что данный договор не был исполнен со стороны «ППМ Европа», он узнал только после проведения на заводе служебной проверки и выявления данного факта.

Показаниями свидетеля ФИО25 на предварительном следствии о том, что он был помощником ФИО26, также он являлся секретарем совета директоров завода. По указанию ФИО4 он оформил Свидетель №1 рабочий кабинет. Фирма «ППМ Европа» ему известна, она связана с ФИО1 и с деятельностью завода, но каким образом - ему не известно.

Показаниями свидетеля ФИО27 на предварительном следствии, согласно которым с 1971 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» на различных должностях, начиная от инженера – конструктора, заканчивая помощником генерального директора завода. ФИО1 ему знаком, познакомились они с ним в кабинете генерального директора ФИО4 Фирма «ППМ Европа» ему известна, она связана с ФИО1

Показаниями свидетеля ФИО28 на предварительном следствии, согласно которым в его должностные обязанности входит проверка контрагентов завода перед заключением с ними контрактов. Во время нахождения на должности генерального директора завода ФИО4, были образованы структуры в системе «ППМ». Также было установлено участие в этих структурах ФИО1 и его родственников - племянника ФИО2, знакомых – Свидетель №1, а также родственников самого ФИО4 Такими организациями являлись: ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии», ОАО «Зенит-ЦИТ», ЗАО «ППМ-Консалтинг», ООО «ППМ Финансы России». Компании обеспечивали деятельность завода и были подконтрольны лично ФИО4 и ФИО1

Показаниями свидетеля ФИО29 на предварительном следствии, согласно которым в «Красногорском заводе им. Зверева» (далее - ОАО «КМЗ»), в период с 2010 по 2011 год он находился в должности начальника специального конструкторского бюро, главного конструктора оптико-электронных средств контроля космического пространства научно-технического центра ОАО «КМЗ». Свидетель №1 и ФИО1 как и фирма «ППМ Европа» ему не известны. Договор купли-продажи товаров № с приложениями он не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО30 на предварительном следствии, согласно которым в период с 2008 по 2012 год он находился на должности исполнительного директора завода. В его обязанности входило: визирование различных платежных документов, организация производства и выпуска продукции завода и др. В ходе расследования установлено, что им поставлена виза на служебной записке от ДД.ММ.ГГГГ № на оплату 139 200 евро, которая подтверждала потребность производства в приобретаемых по договору купли-продажи товаров №. Примерно летом 2010 года его вызвал генеральный директор ПАО «КМЗ» ФИО4 для проведения совещания на котором обсуждался вопрос ухода от санкций Евросоюза и дал команду подготовить ему совместно с сотрудниками-конструкторами научно-технического центра завода предложения по приобретению матриц с блоком обработки сигналов, которые не подпадают под санкции Евросоюза к России, для будущей разработки опытных образцов и перспективы применения матриц с разными длинами волн. Ранее заводом приобреталась матрица, которую он перенаправлял в Новосибирское отделение Российской академии наук, где ее сотрудники производят тепловизионный модуль, в который входит фото-приемное устройство. Далее указанный модуль направляется на завод для комплектации различных изделий, Необходимости в закупке заводом данного оборудования (комплектации) в то время не было, это была перспектива на возможное будущее изготовление заводом новых изделий. Далее конструктора предоставили ему перечень продукции, которую он внес в приложение – «спецификация на товары» к будущему договору купли-продажи. После изготовления непосредственно как документа – «спецификация на товары» на бумаге, он завизировал документ внизу последнего листа и передал ФИО4, который уже с помощью ФИО31 подготовил и заключил с «ППМ Европа» договор купли-продажи товаров №. Таким образом, согласно графику поставки, он согласовал поставку первой партии товаров для последующего возможного взаимодействия и поставки товаров на завод. Фирма «ППМ Европа» выбиралась ФИО4, ввиду того, что директором «ППМ Европа» являлся ФИО31, с которым того связывали близкие и доверительные отношения. Он визировал служебную записку, подтверждая потребность в приобретения товара заводом. Сумма денежных средств на оплату была рассчитана финансистами завода по договорным обязательствам, согласно договора купли-продажи товаров № и дополнительного соглашения № к нему, и составляла авансовый платеж 80% за первую партию товара по указанному договору (т. 7 л.д. 156-160)

Показаниями свидетеля ФИО32 на предварительном следствии, согласно которым он проводил аудит всех заключенных контрактов завода. В ходе проверки им выявлено, что имеется один контракт – договор купли-продажи товаров (фотоэлектронных устройств) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице генерального директора ФИО4 и «ППМ Европа» в лице генерального директора ФИО1, срок которого истекал, а обязанности со стороны «ППМ Европа» по договору выполнены не были, хотя денежные средства заводом были переведены в полном объеме. После обнаружения им данного факта он доложил об этом директору завода ФИО18, который поручил разобраться по данному вопросу начальнику юридического отдела завода ФИО20 Далее была проведена служебная проверка, инициировано судебное разбирательство в суде Бельгии по взысканию задолженности с «ППМ Групп», которое завод выиграл. О деятельности «ППМ Европа» и иных компаний, входящих в группу «ППМ» ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО33 на предварительном следствии, согласно которым в ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» он работает с 1997 года в различных должностях, с 2001 года он попал в тематический отдел разработки обзорно-прицельных систем авиационной техники, чем и занимается до настоящего времени. ФИО1, ФИО2, Свидетель №1 ему не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО34 на предварительном следствии, согласно которым в период с 1975 по 2014 гг. она работала в ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12», в должности начальника отдела № «по защите государственной тайны и режиму», состояла на должности начальника бюро по оформлению заграничных выездов, с февраля 2011 года стала помощником генерального директора завода по безопасности и режиму до своего увольнения. Документы, связанные с договором купли-продажи товаров (фотоэлектронных устройств) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице генерального директора ФИО4 и «ППМ Европа» к ней не поступали, как и в отдел №.

Показаниями свидетеля ФИО2 на предварительном следствии, согласно которым с 2008 г. в ЗАО «Зенит-Инвестпром» в должности начальника юридического отдела. Единственным учредителем ЗАО «Зенит-Инвестпром» являлся ОАО «Красногорский завод имени ФИО12». Примерно в 2009 году им было принято решение об учреждении ООО «ППМ Финансы России», ЗАО «ППМ-Консалтинг». После учреждения ООО «ППМ Финансы России», он совместно с другими учредителями, кем точно, не помнит, решил назначить своего дядю ФИО1, генеральным директором указанного общества, после ЗАО «ППМ-Консалтинг». Директором и учредителем обществ на базе ППМ он был номинальным. Он согласился на это ввиду обещанных за это денежных вознаграждений в виде большой заработной платы, а также ввиду того боялся потерять работу, Организации (ООО «ППМ Финансы России», ЗАО «ППМ- Консалтинг») создавались для оказания бухгалтерских и юридических услуг. О фирме «ППМ Европа ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО35 на предварительном следствии, согласно которым с 2007 году он работал в ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» на должности заместителя генерального директора по безопасности. Ему известно, что фирма ППМ Европа заключила с заводом в 2010 году договор купли-продажи № на поставку продукции, а также в последующем дополнительные соглашения к нему. Данный договор реализован со стороны «ППМ Европа» не был, но завод при этом перечислил на счет данной фирмы денежные средства, которые сняты ФИО1 и Свидетель №1 В 2011-2014 гг. после инициируемых заводом проверок, связанных с договором купли-продажи №, ему стало известно, что данная фирма была учреждена ФИО1 и Свидетель №1 в Бельгии, а также что данная фирма имеет признаки фирмы однодневки, которая не ведет хозяйственную деятельность и в настоящее время объявлена банкротом.

Показаниями свидетеля Селезнёва С.Г. на предварительном следствии, согласно которым в ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» он работал с 1976 по 2015 годы. Как заместитель директора по маркетингу и продажам, он отвечал исключительно за обеспечение продаж продукции завода, уже в должности коммерческого директора стал отвечать и за покупки материалов и покупных комплектующих изделий. После вступления ФИО4 в должность генерального директора, на заводе появился ФИО1, которого привел сам ФИО4 Относительно обстоятельств заключения договора на поставку оборудования с ППМ Европа в 2010 году, ему не известно. В конце 2010 года и начале 2011 года к нему обратились сотрудники финансового отдела и бухгалтерии завода, с просьбой подписать служебные записки на имя ФИО4 об оплате аванса по данному договору между «ППМ Европа» и ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в размере 80 %. Ему имзвестно, что между «ППМ Европа» и ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» действительно был заключен соответствующий договор, при этом ему вместе со служебной запиской принесли оригинал данного договора с дополнительными соглашениями, из которых следует, что аванс по данному договору действительно составляет 80 % от всей суммы. Договор со стороны ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» был подписан ФИО4 По регламенту, служебная записка является только обращением в адрес генерального директора ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» с просьбой об оплате, в любом случае, решение об оплате принимает генеральный директор ФИО4 Будучи осведомленным о существовании договора он пописал 2 служебные записки, которые ему приносили сотрудники. Также он знал, что указанные записки от него пойдут к ФИО4, который в свою очередь и будет принимать решение об оплате данного аванса. Относительно исполнения положений заключенного договора он не интересовался, поскольку это не входило в его круг полномочий. позднее подписывал письмо на имя ФИО1 с просьбой детализировать номенклатуру и технические параметры запланированной поставки изделий по данному договору, ППМ Европа» под руководством ФИО1 постоянным поставщиком завода ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» не являлась.

Показания свидетеля ФИО36 на предварительном следствии, согласно которым в ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» он работал в период с 1979 по 1992 гг. Ему о деятельности «ППМ Европа» ничего не известно. Об обстоятельствах заключения договора купли-продажи товаров (фотоэлектронных устройств) № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» в лице генерального директора ФИО4 и «ППМ Европа» в лице генерального директора ФИО1, а также дополнительных соглашений к нему ему ничего не известно.

Показания свидетеля ФИО44 на предварительном следствии, согласно которым примерно в 1992 году он устроился на работу водителем в <адрес> при РФ, где познакомился с ФИО1, который возглавлял данное представительство. ООО «ППМ Финансы Россия», ЗАО «ППМ-Консалтинг», Некоммерческое партнерство «ИнвестСистема-ППМ» связаны с ФИО1, чем они занимались ему не известно. Фирма «ППМ Европа» ему знакома, её директором являлся ФИО1 к которому он обратился с просьбой предоставить кредит для закупки оборудования идентификации по радужной оболочке глаза. Данное оборудование является компонентом программного-аппаратного комплекса, который должен был быть поставлен на ОАО «Красногорский завод им. Зверева» в рамках контракта. ФИО1 с расчетного счета «ППМ Европа» перечислил на расчетный счет ЗАО «ППМ-Технологии» несколькими платежами денежные средства в общей сумме 246 100 долларов США. На данные деньги он закупил нужное оборудование.

Показаниями свидетеля ФИО43 на предварительном следствии, согласно которым в ОАО «Красногорский завод им. Зверева» он устроился на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность помощника генерального директора по информационным технологиям в отдел №. На завод он попал по рекомендации ФИО44 и ФИО1 с которыми был знаком по прежнему месту работы в ЗАО «Инфомир». Фирма «ППМ Европа» ему не известна. ООО «ППМ Финансы Россия», ЗАО «ППМ-Консалтинг», Некоммерческое партнерство «ИнвестСистема-ППМ связаны с ФИО1, чем они занимались ему не известно.С ФИО1 он не взаимодействовал, вся деятельность ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии» основывалась на взаимодействии Беляева и ФИО48. Последний раз он видел ФИО1 примерно в 2011 году, связи с тех пор они не поддерживают.

Показаниями свидетеля ФИО37 на предварительном следствии, согласно которым о ФИО1 он слышал в то время, когда ФИО4 был генеральным директором завода, а именно при обстоятельствах его попыток внедрения систем биометрической идентификации по радужной оболочке глаза для контроля доступа на предприятие и его подразделений, замены комплектующих, в частности, фотоприемных устройств, что курируется отделом тепло-телевизионных систем, при этом ему о существовании договора № и спецификации к нему известно ничего не было. Про какие-либо замены поставщиков изделий «Софрадир» он не слышал.

Показаниями свидетеля ФИО38, на предварительном следствии о том, что согласно которым он состоял в должности начальника СКБ-1, главного конструктора систем дистанционного зондирования земли ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» с 2007 г. В период с 2006 по 2011 год генеральным директором завода являлся ФИО4 В период руководства заводом ФИО4, и именно при нем получили свое распространение технологии на биометрической основе радужной оболочки глаза, завод занимался внедрением данных технологий, за какие средства и какие организации занимались этой работой, ему неизвестно. Об обстоятельствах обсуждения и заключения договора поставки фотоприемных устройств № между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» и «ППМ Европа» в 2010 году ему ничего неизвестно. Сам договор, дополнительные соглашения к нему и спецификации с ним никто не обсуждал. Свои визы на данном договоре с приложениями или спецификациями он не ставил. «ППМ Европа» под руководством ФИО1 постоянным поставщиком завода ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» по его направлению не являлась.

Показаниями свидетеля ФИО39 на предварительном следствии о том, что в ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» он работает с 1959 года в различных должностях, в должности начальника отделения лазерных систем и систем стабилизации научно-технического центра примерно с 2006 года. В период с 2006 по 2011 годы он также занимался разработкой и введением в производство лазерных систем, а также гражданской продукцией. В период с 2006 по 2011 год генеральным директором завода являлся ФИО4, которого он характеризует как уверенного экономиста, финансиста, не разбирающегося в технической части. Об обстоятельствах обсуждения и заключения договора поставки фотоприемных устройств №, заключенного в 2010 году между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» и ППМ Европа ему ничего неизвестно. ФИО1 неоднократно появлялся на заводе при руководстве ФИО4, до этого, о нем он ничего не слышал.

Виновность подсудимого ФИО1 также подтверждается письменными материалами дела, в их числе:

- рапорт от ДД.ММ.ГГГГ следователя по особо важным делам ГСУ СК России по <адрес> ФИО40 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 64);

-письмо ПАО «КМЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 2010-2017 гг. выявлены признаки коррупционной составляющей в действиях бывшего генерального директора ПАО «КМЗ» ФИО4 при заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, причинивших заводу материальный ущерб в особо крупном размере – 2 187 678, 40 Евро (86 765 215 рублей 63 копейки). ФИО4 подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения № и № к нему в обход порядка заключения договоров, существовавшего на предприятии в тот период. Указанные документы не согласовывались со службой безопасности и юристами предприятия, уставные и регистрационные документы на «ППМ Европа» не запрашивались. Проверкой, проведенной отделом аудита, установлено, что данная сделка носит признаки мнимой, то есть совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (т.1 л.д. 78-80);

- справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» понесло ущерб в размере 2 187 678,40 Евро (86 765 215,63 рублей) (т. 5 л.д. 3);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО4 в договоре купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ОАО «Красногорский завод им. ФИО12» и компанией «ППМ Европа», спецификации на товары (приложение № к договору №), графике поставки (приложение № к договору №), в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ОАО «КМЗ» и компанией «ППМ Европа», выполнены ФИО4 (т. 6 л.д. 140-149);

-Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1 в договоре купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ОАО «Красногорский завод им. ФИО12» и компанией «ППМ Европа», спецификации на товары (приложение № к договору №), графике поставки (приложение № к договору №), в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «Красногорский завод им. ФИО12» и компанией «ППМ Европа», выполнены ФИО1 (т. 6 л.д. 162-172);

- Договор купли-продажи товаров №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 в прошитом виде на 14 л.; Спецификация на товары (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л.; График поставки (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л.; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 в прошитом виде на 5 л.; Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 на 3 л.; Копия спецификации на товары (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л.; Копия графика поставки (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 л.;

- Служебная записка на имя Генерального директора ФИО4 на оплату 139 200 (сто тридцать девять тысяч двести) евро 00 евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ исх. № за подписью и.о. коммерческого директора ФИО19 на 1 л.; Выписка от ДД.ММ.ГГГГ из лицевого счета ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.

- Заявление на перевод иностранной валюты от ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 200 евро за подписью финансового директора ФИО14 и главного бухгалтера ФИО15 на 1 л.

- Платежное поручение на сумму 139 200 евро от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.

- Мемориальный ордер списания денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 200 евро на 1 л.

- Поручение на покупку иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма покупки в инвалюте 139 200 евро на 1 л.

- Служебная записка на оплату 2 048 478 (два миллиона сорок восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) евро 40 (сорок) евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ исх. № за подписью и.о. коммерческого директора ФИО19 на 1 л.

- Выписка из лицевого счета ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.

- Заявление на перевод иностранной валюты от ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов за подписью финансового директора ФИО14 и главного бухгалтера ФИО15 на 1 л.

- Платежное поручение на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.

- Мемориальный ордер списания денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов на 1 л.

-Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Красногорский завод им. ФИО12» по адресу: <адрес>, следователем изъяты вышеназванные документы;

-Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО4 в помещении служебного кабинета № ГСУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 2, следователем изъят мобильный телефон «IPhone 5» («Айфон 5»), IMEI № c сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС». (т. 6 л.д. 2-3);

-Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № бывшего директора ЗАО «Зенит Инвестпром» Свидетель №1, расположенного на 3-м этаже в ДК «Салют» по адресу: <адрес>, произведён обыск в ходе которого обнаружена рабочая программка совещания ОАО «КМЗ» и «Thales Optronigue SA» и «PPM Europe SA» от ДД.ММ.ГГГГ, плана проведения совещания, приложений №№, 2, 3, 4 и 5 к указанному плану; (т. 6 л.д. 100-105);

-Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеприведенные документы (предметы) изъятые, в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «Красногорский завод им. ФИО12 по адресу: <адрес>,

- Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы (предметы), изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в рабочем кабинете бывшего директора ЗАО «Зенит-Инвестпром» Свидетель №1 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что рабочая программка совещания ОАО «КМЗ», «Thales Optronigue SA» («Талес Оптроник ЭсЭй») и «PPM Europe SA» («ППМ Европа ЭсЭй»), всего на 10 листах, состоит из списка участников совещания ОАО «КМЗ» и «Thales Optronigue SA» («Талес Оптроник ЭсЭй») и «PPM Europe SA» («ППМ Европа ЭсЭй»), плана проведения совещания, приложений №№, 2, 3, 4 и 5 к указанному плану.

О каких-либо конкретных взаимодействиях, созданиях какой – либо конкретной продукции в документах не указано.

-Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием специалиста осмотрен мобильный телефон «IPhone 5» («Айфон 5»), IMEI № c сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», принадлежащий ФИО4, с записью интересующей следствие информацией на компакт-диск с номером вокруг посадочного кольца «МАРА23SH23142600» (т. 6 л.д. 4-6);

-Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца «МАРА23SH23142600», содержащий информацию с мобильного телефона ФИО4В ходе осмотра установлено, что в файле «телефонная книга» обнаружен контакт «ФИО5», тел. +44 20 3287 1461, дата последнего изменения и создания ДД.ММ.ГГГГ 17:25:11.В файле «сообщения» обнаружена переписка ФИО4с неустановленным контактом ДД.ММ.ГГГГ 07:41:15 с текстом «ФИО48 прислал меморандум» (т. 6 л.д. 7-11);

-Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск, предоставленный АО ИНГ Банк (Евразия) с ответом на запрос, содержащий файлы с информацией по организациям: ООО «ППМ Финансы Россия», ЗАО «ППМ-Консалтинг», Некоммерческое партнерство «ИнвестСистема-ППМ», ЗАО «Зенит-ППМ -Технологии», а именно их юридическое досье, имеющееся в АО ИНГ Банк (Евразия). Согласно выписки по операциям на счёте №в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет со счета «ППМ Европа» переведено денежных средств на общую сумму 246 100 Евро. (Согласно трём цифрам – 978, указанным в счёте, означающих валюту, в которой открыт счёт - Евро). Общая сумма переведенных денежных средств составила 1 127 000 Евро. В ходе осмотра указанных выписок по операциям на счете (специальном банковском счете) установлено, что денежные средства на валютный счет ПАО «Красногорский завод им. Зверева» не возвращались (т. 9 л.д. 4-111);

-Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кабинета 3049 отдела продаж ГП и ТНП ПАО «Красногорский завод имени ФИО12», расположенном на 3 этаже здания ОСК по адресу: <адрес>, в ходе которого в шкафу для хранения документов обнаружены и изъяты:1. Журнал регистрации контрактов отдела (бюро) продаж ГП и ТНП ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12», содержащего сведения за 2010 год. На страницах журнала имеются рукописные сведения за 2010 год о зарегистрированных в ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» контрактах (договорах): номер и дата контракта, наименование фирмы-контрагента (страны), сумма контракта, фамилия и рукописная подпись исполнителя контракта.В ходе осмотра журнала сведений по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» в лице генерального директора ФИО4 и «ППМ Европа» в лице генерального директора ФИО1, не обнаружено.

2. Копия служебной записки, адресованная начальником юридического отдела ФИО20 начальнику отдела 243 ФИО17 о направлении копий документов: резолюции генерального директора, договора купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «КМЗ» и компанией «ППМ Европа», приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ (спецификация на товары), приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ (график поставки), дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа резолюции (указания, поручения) генерального директора ФИО4, с указаниями ФИО20 и ФИО17 относительно документов по договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «КМЗ» и компанией «ППМ Европа»;

- копия приложения № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ (график поставки);

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 75-84)

-Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кабинета № юридического отдела ПАО «Красногорский завод имени ФИО12», расположенном на 3 этаже здания ОСК по адресу: <адрес>, в ходе которого в шкафу для хранения документов обнаружен и изъят журнал регистрации документов юридического отдела ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12». На страницах журнала имеются рукописные сведения за 2010 год о зарегистрированных в ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» договорах: дата регистрации договора в журнале, номер и дата заключения договора, место заключения договора, наименование контрагента по договору, номер отдела завода, краткое содержание договора, наличие (отсутствие) разногласий с датой и визой (подписью). В ходе осмотра журнала сведений по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО (ПАО) «Красногорский завод имени ФИО12» в лице генерального директора ФИО4 и «ППМ Европа» в лице генерального директора ФИО1 не обнаружено (т. 6 л.д. 85-97);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО4 получены образцы его подписи и почерка. В дальнейшем данные образцы были представлены эксперту для проведения судебной почерковедческой экспертизы (т. 8 л.д. 19-28)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО4 изъят документ, содержащий свободные образцы его подписи и почерка. В дальнейшем данные образцы были представлены эксперту для проведения судебной почерковедческой экспертизы (т. 8 л.д. 31-34);

-письмо из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Федеральной службы по Финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в базе данных службы имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами (иным имуществом), подпадающих под действие ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, с участием ФИО4 и ФИО1 В ходе анализа имеющейся информации выявлен ряд подозрительных операций, подтверждающих финансовую взаимосвязь между указанными фигурантами. (т. 5 л.д. 151-153);

-письмо из Центрального Информационно-технического таможенного управления ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, сведений о совершении таможенных операций фирмой «ППМ Европа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ЦБД ЕАИС таможенных органов не найдено (т. 5 л.д. 179-180);

-письмо из ООО «Талес Электронные системы» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, представительство компании «Талес» в России не располагает информацией, подтверждающей существование документов о взаимодействии с фирмой «ППМ Европа» и физическим лицом ФИО1 (т. 5 л.д. 183);

- копия заключения по результатам проверки договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны факты фиктивности заключения договора купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему № и №, выявленные в ходе проверки начальником отдела 245 ФИО47 (т. 1 л.д. 117-124);

- копия публикации о банкротстве фирмы «ППМ Европа» из средств массовой информации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Франкоязычным коммерческим судом Брюсселя открыто дело № по процедуре банкротства «ППМ Европа», по результатам ДД.ММ.ГГГГ указанная фирма признана банкротом (т. 1 л.д. 172, т. 5 л.д. 193-194);

-копия письма CBC Banque («СиБиСи Банк») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на фирму «ППМ Европа» в указанном Банке открыт счёт по бессрочному вкладу № с дебетовым сальдо в размере – 1,34 Евро, иных счетов нет.

(т. 1 л.д. 171, т. 5 л.д. 195-196);

-копия отчета об «ППМ Европа» от ДД.ММ.ГГГГ из базы данных «Минт Глобал», содержащей всеобъемлющую информацию о компаниях всего мира, в том числе фирма «ППМ Европа» зарегистрирована 08.06.2010как частное общество с ограниченной ответственностью, вид юридического лица – промышленное предприятие. долгосрочные обязательства фирмы 2 187 678,40 Евро, количество сотрудников 1 человек, акционерный капитал минус 576 429 Евро, коэффициент платежеспособности минус 30,43 (свидетельствует о неустойчивости финансового положения), (т. 1 л.д. 140-146, т. 5 л.д. 202-215)

-копия досье на «ППМ Европа» из базы данных «Инфобейз» от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 1 л.д. 138-139, т. 5 л.д. 239-242)

-копия решения Коммерческого (Торгового) суда Брюсселя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, суд приговорил заочно ответчика («ППМ Европа») к выплате истцу (ПАО «КМЗ») предварительной суммы в размере 2 187 678, 40 Евро (т. 5 л.д. 128-130, 234-238);

-копия протокола об отсутствии имущества с требуемой стоимостью (протокол отсутствия результатов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе исполнения решения Коммерческого суда Брюсселя от ДД.ММ.ГГГГ судебным исполнителем ЗАО – гражданское общество Йесперс Патрик установлено, что «ППМ Европа» по месту регистрации: avenue Louise 475 – 1050 Bruxelles, Belgium (авеню Луиз 475 – 1050, Брюссель, Бельгия) фактически не располагается, адрес использовался как почтовый, никакого имущества фирмы по данному адресу нет, место нахождения владельцев фирмы не установлено, сотрудничество с «ППМ Европа» с собственником указанного помещения прекращено.

(т. 5 л.д. 132-141, 221-223)

-учредительные и уставные документы ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» (новая редакция №): копия устава, утвержденная решением годового общего собрания акционеров завода от ДД.ММ.ГГГГ (протокол № ОС – 18 от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 81-106);

-копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № К-671 «О назначении руководителя», согласно которому решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ОАО «КМЗ» избран ФИО4 (т. 8 л.д. 115);

- копия протокола № ВОС-13 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, генеральным директором ОАО «КМЗ» избран ФИО4 (т. 8 л.д. 116-117);

-копия трудового договора № с генеральным директором от 23.06.2006 (т. 8 л.д. 53-57);

-копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, генеральному директору ОАО «КМЗ» ФИО4 утверждены ежемесячные выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и документами, имеющими степень секретности (т. 8 л.д. 58);

-копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № К-2977 генерального директора ОАО «КМЗ» ФИО18 «О прекращении трудового договора с работником, согласно которому, действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № с ФИО4 прекращено с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о досрочном прекращении трудового договора (п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ) (т. 8 л.д. 133);

-копия выписки из протокола № ОС-20 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собранием принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «КМЗ» ФИО4 (т. 8 л.д. 132);

-копия решения № единственного акционера ЗАО «Зенит-Инвестпром» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ОАО «КМЗ» в лице генерального директора ФИО4 и одновременно единственного акционера ЗАО «Зенит-Инвестпром» решило ЗАО «Зенит-Инвестпром» принять участие в ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии» на условиях доли в уставном капитале общества 12%.

(т. 7 л.д. 13);

-копия решения № единственного акционера ЗАО «Зенит-Инвестпром» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ОАО «КМЗ» в лице генерального директора ФИО4 и одновременно единственного акционера ЗАО «Зенит-Инвестпром» решило ЗАО «Зенит-Инвестпром» принять участие в ЗАО «ППМ-Консалтинг» на условиях доли в уставном капитале общества 12%.

(т. 7 л.д. 14);

- копия письма от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ОАО «КМЗ» ФИО4 в адрес директора «ППМ Европа» ФИО1, в котором имеется просьба выслать в адрес завода техническую документацию на изделия, поставляемые по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую техническое описание изделий, их технические параметры, изображения с указанием маркировки, назначение и область применения. Данное письмо подтверждает, что при заключении указанного контракта завод не располагал какой-либо документацией на приобретаемый товара, о его назначении и области применения, а также об осведомленности ФИО4 об этом (т. 1 л.д. 126);

-копия приказа генерального директора ОАО «КМЗ» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ № «О совершенствовании договорной работы структурными подразделениями предприятия», согласно которому, по итогам работы АО в 2009 году отмечены факты слабой исполнительской дисциплины по заключенным договорам, срывы предусмотренных договорами сроков производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в ряде случаев договоры оформлялись с длительной задержкой, без виз соответствующих служб. Кроме того, по результатам контрольных мероприятий налоговых органов выявлены случаи договорной работы с «фирмами – однодневками», что повлекло за собой увеличение налогооблагаемой базы, доначисление налогов и сборов, предъявление к уплате штрафов и пени. (т. 5 л.д. 6-10);

- копия схемы деления изделия ОПС-28 (БЛ1.335.108) на составные части, утвержденной директором НТЦ ОАО «КМЗ» ФИО41, согласно которой, в составляющих частях указанного изделия отсутствуют фотоэлектронные устройства «ППМ», закупленные в рамках договора № от 16.08.2010 (т. 4 л.д. 208);

-копия ведомости покупных изделий ОПС-28 (БЛ1.335.108), согласно которой, фотоэлектронные устройства «ППМ» не закупались, среди поставщиков изделий фирмы «ППМ Европа» нет (т. 4 л.д. 209-211)

-копия схемы деления изделия - прибора управления ПУ-ОПС-28 (БЛ2.378032), на составные части, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора НТЦ ОАО «КМЗ» ФИО42, согласно которой, в составляющих частях указанного изделия отсутствуют фотоэлектронные устройства «ППМ», закупленные в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 212);

- копия ведомости покупных изделий - прибора управления ПУ-ОПС-28 (БЛ2.378032), согласно которой, фотоэлектронные устройства «ППМ» не закупались, среди поставщиков изделий фирмы «ППМ Европа» нет (т. 4 л.д. 213-216)

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также товарные накладные, согласно которым ООО «Прогресстех» осуществляло в 2010 году поставки на ОАО «КМЗ» фотоприемных устройств «Pluton LW LS5» («Плутон ЛВ ЛС5»), используемых в изделиях ОПС-28 (т. 1 л.д. 212-224);

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнениями № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, а также товарные накладные, согласно которым ООО «Прогресстех» осуществляло в 2011 году поставки на ОАО «КМЗ» фотоприемных устройств Pluton LW LS5 («Плутон ЛВ ЛС5»), используемых в изделиях ОПС-28 (т. 1 л.д. 252-261);

-копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Прогресстех» осуществляло в 2012 году поставки на ОАО «КМЗ» фотоприемных устройств «Pluton LW LS5» («Плутон ЛВ ЛС5»), используемых в изделиях ОПС-28 (т. 1 л.д. 240-245)

-выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, со счета №, открытого ПАО «КМЗ» в ПАО Банк «Возрождение» ДД.ММ.ГГГГ на счет № ВЕ26732023093529, открытый «ППМ Европа» в «CBC Banque» («СиБиСи Банк») осуществлен перевод (платеж) на сумму 139 200 Евро (т. 5 л.д. 84);

-копии документов из Архива ПАО Банк «Возрождение», в которых содержатся заверенные копии документов, указанных в п. 4 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ, являющиеся основанием для проведения валютных операций по договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы по контракту, а именно: договор купли-продажи товаров №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1; спецификация на товары (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ); график поставки (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1; спецификация на товары (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ); график поставки (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ); справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ; решение Торгового суда Брюсселя от ДД.ММ.ГГГГ; протокол судебного пристава исполнителя «Йесперс Патрик» по «ППМ Европа» (т. 5 л.д. 89-148);

-письмо из АО ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, указанный Банк предоставил следствию выписки по ООО «ППМ Финансы Россия», ЗАО «ППМ-Консалтинг», Некоммерческое партнерство «ИнвестСистема-ППМ», ЗАО «Зенит-ППМ -Технологии», а также документы их юридического досье (т. 9 л.д. 3);

-справка о состоянии задолженности компаний группы ППМ перед ОАО «КМЗ», согласно которой, с организациями НП «Система содействия инвестиционной и финансовой деятельности – ППМ», ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии», «ВНА Европа» и соответственно «ППМ Европа» у завода имеются договора, по которым обязательства в полном объеме не выполнены либо не выполнены полностью (т. 5 л.д. 15-18);

-копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о НП «Система содействия инвестиционной и финансовой деятельности – ППМ», согласно которой, указанное партнерство создано ДД.ММ.ГГГГ, его учредителем является ЗАО «Зенит – Инвестпром» и ООО «ППМ – Финансы Россия», президентом указанного партнерства является ФИО1, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица (т. 4 л.д. 43-47);

-копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии», согласно которой, указанное общество создано ДД.ММ.ГГГГ, его учредителем является ЗАО «Зенит – Инвестпром» и НП «Система содействия инвестиционной и финансовой деятельности – ППМ», а также ФИО43 и ФИО44, руководителем юридического лица является ФИО2, директором указанного общества является ФИО44, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица (т. 4 л.д. 112-121)

-копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о ЗАО «ППМ-Консалтинг», согласно которой, указанное общество создано ДД.ММ.ГГГГ, его учредителем является ЗАО «Зенит – Инвестпром» и НП «Система содействия инвестиционной и финансовой деятельности – ППМ», а также ФИО2, директором указанного общества является ФИО2, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица (т.5 л.д. 61-64);

-копии выписок из газеты – информационный вестник ОАО «КМЗ» «Патриот» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на которых имеются иллюстрации с совместным изображение ФИО4 и ФИО1, а также сведения о взаимодействии предприятия и группы компаний ППМ, подтверждающие их доверительные и тесные отношения между собой (т. 5 л.д. 66-75);

- копия приговора Красногорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ по аналогичным обстоятельствам, которые инкриминируются ФИО1 (т. 10 л.д. 37-57).

Исследовав и проанализировав все собранные доказательства, суд приходит к выводу, что доказательства получены в соответствии с требованиями закона, их процессуальное закрепление отвечает предъявляемым законом требованиям, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются между собой, дополняют друг друга, устанавливают и фиксируют одни и те же факты, изобличающие подсудимого, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а совокупность доказательств является достаточной для вывода суда о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания исследованных доказательств недопустимыми, судом не установлено, также представленные доказательства не оспаривались сторонами по мотиву их недопустимости.

Нарушений уголовно–процессуального закона при проведении расследования по данному уголовному делу, при собирании доказательств, как и нарушений прав ФИО1 во время расследования, судом не установлено.

Суд критически относится к показаниям ФИО1 о том, что последний не имел умысла на неисполнение договора №, в преступный сговор с ФИО4 не вступал и расценивает занятую ФИО48 позицию в суде как способ реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежать или смягчить ответственность за содеянное, с учетом того, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные его показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Вместе с тем данная позиция ФИО1 опровергается совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе и его собственными показаниями, данными в период предварительного расследования о том, что им и ФИО4 был разработан план совершения преступления, согласно которому под предлогом необходимости поставки товаров для нужд предприятия необходимо было заключить договор купли-продажи товаров по выполнению обязательств перед ОАО «КМЗ» с подконтрольной и заранее созданной им для этих целей фирмой «ППМ Европа», являющейся нерезидентом Российской Федерации, на условиях получения предварительного аванса в максимальном размере. При заключении контракта они понимали риски того, что поставку заявленной продукции они не смогли бы осуществить, так как её производство не было организовано.

Суд учитывает, что допрошен ФИО48 в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии адвоката, перед началом допросов ему были разъяснены права в соответствии с его процессуальным положением, в том числе предусмотренные ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, при последующем отказе от данных показаний, о чем свидетельствует его подпись в протоколах, замечаний к составленным протоколам допросов ФИО48 не имел. Каких-либо оснований для признания показаний ФИО48, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами у суда не имеется. Оснований для самооговора судом не установлено, а потому в обоснование доказанности вины подсудимого суд приводит именно его признательные показания на стадии предварительного следствия., объективность которых у суда сомнений не вызывает, поскольку он подробно и последовательно в ходе предварительного следствия давал показания о возникшем у него умысле на совершение преступления, его реализации и фактических действиях.

При анализе показаний свидетелей и исследованных материалов уголовного дела прослеживается, что ФИО4 являлся генеральным директором ОАО «КМЗ», учредителем ЗАО «Зенит-Инвестпром». По имеющимся показаниям свидетелей ЗАО «Зенит-Инвестпром» создано совместно с ФИО1 для работы с ОАО «КМЗ». Свидетель №1 являлся человеком, подконтрольным ФИО1 и назначенным генеральным директором в ЗАО «Зенит-Инвестпром» по согласованию с ФИО1 и ФИО4 Вместе с женой являлся фиктивным учредителем ЗАО «ППМ-Консалтинг» и ООО «ППММ Финансы России», также являлся фиктивным учредителем и директором ППМ «Европа». ФИО1 контролировал Свидетель №1, его жену и родственника ФИО2 ФИО1 являлся основным акционером и через подставное лицо - Свидетель №1 - фактически владельцем ППМ «Европа». ФИО1 являлся через подставных лиц фактическим владельцем ЗАО «ППМ Консалтинг», ООО «ППМ Финансы России» и ЗАО «Зенит-ППМ-Технологии». ЗАО «ППМ-Консалтинг», ООО «ППМ Финансы России», ОАО «Зенит-ЦИТ» - компании группы ППМ, созданные ФИО1 для деятельности с ОАО «КМЗ», учредителями которых являлись подставные лица, взаимодействующие с ФИО4 – Свидетель №1 и его жена, племянник ФИО48 – ФИО2 На указанные фирмы переводились деньги из ППМ «Европа», которая в свою очередь была создана только для одного договора с ОАО «КМЗ» №.

ППМ «Европа» - одна из фирм группы компаний ППМ, созданная, согласно показаний свидетелей, ФИО4 и ФИО1 для взаимодействия бизнесструктур ФИО1 и ОАО «КМЗ» в лице генерального директора ФИО4 При этом, в данном взаимодействии принимало участие ЗАО «Зенит-Инвестпром», учредителем которого являлся ФИО4 Директором данной организации являлся доверенное лицо ФИО1- Свидетель №1, который вместе со своей женой и родственником ФИО1 – ФИО2 также являлся учредителем во всех компаниях структуры ППМ. Указанные факты неопровержимо доказывают, что все вышеуказанные юридические лица связаны и аффилированы между собой и находились под совместным контролем ФИО4 и ФИО1

Таким образом, ППМ «Европа» создана исключительно для одной сделки с ОАО «КМЗ», а именно договора поставки фотоприемных устройст №. ППМ «Европа» никакой деятельности до сделки и после не вела. При этом генеральный директор КМЗ - ФИО4 сделку лоббировал лично, в нарушение порядка согласования и проверки контрагента, с которым ранее вообще сделок не заключалось. Оплата аванса даже без пробной поставки товаров, каких либо гарантий - банковских, залогов и т.д. делалось по личному указанию ФИО4 Данная сделка – безпрецедентна и экономически не обоснованна и является безусловным признаком заинтересованности и корыстной направленности действий. При этом, как достоверно установлено, денежные средства, переведенные на счет ППМ «Европа» по договору № впоследствии переводились из подконтрольных ФИО1 и ФИО4 ППМ «Европа» в ЗАО «ППМ-Консалтинг», ООО «ППМ Финансы России», Инвест система ППМ, ЗАО «Зенит ППМ Технологии» и тратились на личные нужды.

Об отсутствии реальной возможности поставки комплектующих по договору 108 путем закупки через «цепочку» «Талес» - «ППМ Европа» - ОАО «КМ3» свидетельствуют показания свидетеля Свидетель №1, пояснившего об отсутствии намерения ведения какой-либо деятельности при учреждении фирмы ППМ Европа, отсутствие у него сведений о взаимодействии с фирмой «Талес», а также его показания о том, что фирмой «ППМ Европа» в рамках договора № комплектующие закупались в Китае и Америке. Таким образом, обстоятельств взаимодействия ОАО «КМЗ» с группой компаний «Талес» по вопросам заключения договора №, не имелось.

По вышеприведенным основаниям суд не доверяет показаниям свидетеля ФИО4 в суде, поскольку его показания опровергаются показаниями самого ФИО1, а также свидетелей.

Показания свидетелей подтверждаются письменными материалами дела, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Правильность их составления подтверждена показаниями свидетелей, а также удостоверена подписями лиц, участвовавших в проведении этих следственных действий.

Признавая вину подсудимого доказанной, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку анализ вышеприведенных доказательств приводит суд к убеждению о наличии у последнего умысла на совершение мошенничества, в составе группы лиц по предварительному сговору, при котором были распределены роли, разработан план, согласно которому ФИО48 заранее знал, что обязательства по договору № со стороны ППМ «Европа» выполнены не будут, договор является фиктивным, заключен с фирмой, с которой ранее ОАО «КМЗ» не сотрудничало, фирма создана на территории иностранного государства, деятельности не вела, офиса не имела, при поступлении денежных средств на счет компании по договору №, они были переведены по указанию ФИО48 на счета группы компаний «ППМ Европа» и истрачены на иные нужды, не связанные с исполнением договора №.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для переквалификации действий ФИО1 на ч.3 ст. 159.4 УК РФ по доводам стороны защиты, а следовательно и прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Противоправными действиями ФИО1 ОАО «КМЗ» был причинен ущерб на общую сумму 86 765 215 руб. 63 коп., что является особо крупным размером и служит обстоятельством, квалифицирующем преступление по признаку особо крупного размера в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующие признаки «использование служебного положения», «группой лиц по предварительному сговору» материалами дела подтверждены, действия ФИО48 и ФИО4 согласованы, направлены на реализацию единого умысла, размер ущерба не оспаривается самим подсудимым.

О способе совершения преступления «путем обмана и злоупотребления доверием» свидетельствуют действия ФИО1, заведомо знавшего о невозможности выполнения ППМ «Европа» условий договора №, выразившиеся в заключении данного договора, вопреки интересам акционеров ОАО «КМЗ».

Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 не скрывался от следствия, суд находит несостоятельными, поскольку они объективно ничем не подтверждены, но при этом опровергаются представленными в суд материалами уголовного дела, в том числе постановлением об объявлении ФИО1 в розыск, отменять которое в целях рассмотрения вопроса об истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности суд оснований не усматривает.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства его совершения, все имеющиеся на момент рассмотрения дела данные о личности подсудимого, возрасте и состоянии здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Наказание суд назначает в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учетом целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 на специализированных медицинских наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, в судебном заседании не выявлено обстоятельств ставить под сомнение состояние его психического либо физического здоровья, ввиду чего суд признает последнего вменяемым относительно инкриминируемого деяния, подсудимый может и должен нести ответственность за совершенное преступление, которое отнесено законодателем к категории тяжкого, против собственности.

При изучении личности ФИО1 судом установлено, что последний впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, официально трудоустроен.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ч.2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного следствия, частичное признание вины в ходе судебного следствия, возраст и состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие неоднократных благодарностей за вклад в трудовую деятельность, награждение медалями, грамотами.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Сам факт совершения преступления против собственности, степень его общественной опасности не позволяют суду снизить категорию преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, и позволяли применить правила ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Обсуждая вопрос о мере наказания, определяя вид и размер наказания суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая данные о личности подсудимого ФИО1, степень общественной опасности совершенного им преступления, принимая во внимание обстоятельства, влияющие на степень его ответственности, суд приходит к выводу об определении подсудимому за совершенное им преступление наказания в виде лишения свободы, поскольку приходит к твердому убеждению, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Суд полагает, что данная мера наказания будет способствовать исправлению подсудимого, восстановлению социальной справедливости, на условиях жизни самого подсудимого, а также на условиях жизни его родственников отрицательно не скажется.

Применение положений ст. 73 УК РФ, по мнению суда, не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельствам его совершения, предупреждению совершения им новых преступлений, и в полной мере не обеспечит достижения целей наказания.

Дополнительное наказание с учетом имущественного положения подсудимого суд считает возможным ФИО1 не назначать, поскольку цели наказания могут быть достигнуты в условиях назначения основной меры наказания.

По уголовному делу представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму имущественного ущерба в размере 86 765 215 63 коп.

ФИО1 заявленные исковые требования признал.

С учетом того, что приговором Красногорского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворен иск представителя потерпевшего ФИО47 с аналогичной суммой взыскания ущерба к осужденному ФИО4, а также принимая во внимание, что возложение обязанности возмещения вреда солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого гражданский иск был удовлетворен, является правом, а не обязанностью суда в соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

С учетом того, что ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости изменения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу в целях обеспечения его исполнения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает ФИО1 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу.

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Началом срока отбывания наказания считать день вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей – ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора (п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ); время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора (п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ).

Гражданский иск по уголовному делу оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: договор купли-продажи товаров №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 в прошитом виде на 14 л., спецификация на товары (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л., график поставки (приложение № к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 в прошитом виде на 5 л., копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Красногорский завод имени ФИО12» в лице ФИО4 и «ППМ Европа» в лице ФИО1 на 3 л., копия спецификации на товары (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 3 л., копия графика поставки (приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи товаров № от ДД.ММ.ГГГГ) на 2 л., служебная записка на имя Генерального директора ФИО4 на оплату 139 200 (сто тридцать девять тысяч двести) евро 00 евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ исх. № за подписью и.о. коммерческого директора ФИО19 на 1 л., выписка от ДД.ММ.ГГГГ из лицевого счета ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявление на перевод иностранной валюты от ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 200 евро за подписью финансового директора ФИО14 и главного бухгалтера ФИО15 на 1 л., платежное поручение на сумму 139 200 евро от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер списания денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 200 евро на 1 л., поручение на покупку иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма покупки в инвалюте 139 200 евро на 1 л., служебная записка на оплату 2 048 478 (два миллиона сорок восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) евро 40 (сорок) евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ исх. № за подписью и.о. коммерческого директора ФИО19 на 1 л., выписка из лицевого счета ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., заявление на перевод иностранной валюты от ОАО «Красногорский завод имени ФИО12» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов за подписью финансового директора ФИО14 и главного бухгалтера ФИО15 на 1 л., платежное поручение на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер списания денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 048 478 евро 40 евроцентов на 1 л. - хранить при материалах уголовного дела. Мобильный телефон IPhone 5 IMEI № c сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» - выдать ФИО4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо отразить в апелляционной жалобе, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий ФИО54

Приговор по делу № 1-48/2021 (1-647/2020;) от 05.11.2020

1-48/2021 (1-647/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица