Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-53/2021 от 30.04.2021

Дело № 1-53/2021

34RS0030-01-2021-000526-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новоаннинский 28 октября 2021 года.

Новоаннинский районный суд Волгоградской области в составе: председательствующего судьи Денисова С.А.,

при секретаре судебного заседания Поповой А.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Новоаннинского района Волгоградской области Таболаева А.А., помощника прокурора Новоаннинского района Волгоградской области Ослай Д.Д.,

представителей потерпевших, посредством видео-конференц-связи: АО «Кизлярский коньячный завод» - К П.В., ООО «СТАНДАРТЪ» - С Ю.Б., ООО «РТД Боттлерс» - К М.З., АО «НЕФТЬ Брэнд Менеджмент С.А.» (Neft Brand Management S.A.) – С Е.В., компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» - В А.С.,

подсудимых Кушнарева Д.В., Кушнаревой М.А.,

защитников – адвокатов Логунова А.Г., представившего удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от 18.05.2021 года, Титовой О.В., представившей удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № № от 18.05.2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кушнарева Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, гражданина РФ, русского, не состоящего в браке, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, инвалидности не имеющего, имеющего среднее профессиональное образование, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

Кушнаревой М.А., родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, гражданки РФ, русской, не состоящей в браке, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, инвалидности не имеющей, имеющей основное общее образование, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абзацами первым и вторым статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту ФЗ № 171-ФЗ), регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в редакции до 01.01.2021.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ, лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 ФЗ № 171-ФЗ, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 ФЗ № 171-ФЗ, выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с абзацем первым пункта 2.4 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 ФЗ № 171-ФЗ, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 25 ФЗ № 171-ФЗ, в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 20 ФЗ № 171-ФЗ; без маркировки в соответствии со статьей 12 ФЗ № 171-ФЗ или с маркировкой поддельными марками.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок».

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту Минфин России) от 11 декабря 2019 г. № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее по тексту приказ № 225н), установлены цены на алкогольную продукцию, не ниже которых осуществляются:

1.Закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции:

на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции – 193 руб.;

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 249 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

на коньяк – 342 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

2.Закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставка алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией осуществляющей ее закупку у иной организации:

- на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции - 199 руб.;

- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка - 261 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

- на коньяк -359 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

3.При розничной продаже алкогольной продукции:

- на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции - 230 руб.

- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

- на коньяк – 433 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно пункта 2 указанного выше приказа, цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам установленным подпунктами "а"-"е" пункта 1, за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2019г. № 224н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» установлена цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистилляторов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 57 руб. за 1 литр безводного спирта.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» и Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и её реализация на территории Российской Федерации.

В период не позднее 25 декабря 2019 г. ранее знакомые и проживающие вместе, состоящие в разводе Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А., находясь на территории домовладения Кушнарева Д.В. по адресу: <адрес>, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, вступили в предварительный преступный сговор и распределили между собой роли в её совершении.

Кушнарев Д.В. должен был приобретать у неустановленного лица, немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия и с использованием принадлежащей ему автомашины № ЛАДА Л, государственный регистрационный знак №, заниматься закупкой, перевозкой, разгрузкой и сбытом алкогольной продукции и табачных изделий, сообщать Кушнаревой М.А. о времени и способах хранения и сбыта указанной продукции и изделий, распределять полученный от преступной деятельности совместный доход.

С использованием зарегистрированного на него абонентского номера № Кушнарев Д.В. совместно с Кушнаревой М.А. использовавшей зарегистрированный на неё абонентский номер № и используя ею зарегистрированный на Кушнарева Д.В. абонентский номер № занимались поиском покупателей, и с использованием вышеуказанных номеров, совместно осуществляли реализацию немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий потребителям, которые незаконно хранили в жилище Кушнарева Д.В., расположенном по адресу: <адрес>.

Кушнарев Д.В. с использованием принадлежащей ему автомашины ЛАДА Л, государственный регистрационный знак №, и других не установленных транспортных средств, осуществлял доставку приобретенной у него и Кушнаревой М.А. алкогольной продукции и табачных изделий с вышеуказанного места хранения до потребителей. Он же по предварительной договоренности и совместно с Кушнаревой М.А. с места проживания по адресу: <адрес>, осуществляли сбыт немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий потребителям, а полученные незаконно денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды.

Таким образом, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. вступили в предварительный преступной сговор с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий и незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

В период с 25 декабря 2019 г. по 06 мая 2020 г., Кушнарев Д.В., совместно с Кушнаревой М.А., выполняя отведенные и распределенные между собой роли, при осуществлении преступной деятельности, находясь в неустановленном месте, подыскали неустановленное лицо поставщика немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, у которого с целью последующего сбыта, осуществили их закупку, в том числе закупили у неустановленного лица: не менее 75 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Hennessy X.O» крепость 40%об», 73 металлических банок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об», 61 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об», 20 стеклянных бутылок емкость 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «С Серебром Премиум» крепость 40%об», 39 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Добрый медведь» крепость 40%об», 10 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Родник Сибири» крепость 40%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Водка» крепость 40%», 14 стеклянных бутылок емкостью 1 л с алкогольной продукцией с этикетками «Ballantine?s» крепость 40%об», 73 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ZERO BLACK» крепость 40%об», 24 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об», 69 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЛЕЗГИНКА» крепость 40%об», 8 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature» крепость 40%об», 371 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «chistoe SEREBRO Ag, водка ЧИСТОЕ СЕРЕБРО» крепость 40%об», 181 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ЦАРСКАЯ ОХОТА» крепость 40%об», 19 пластиковых бутылей емкостью 5 л с содержанием этилового спирта, с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ Этанол» крепость 95%об», 95 канистр емкостью 10 л с этиловым спиртом крепость 95,3%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», 1120 пачек сигарет «Корона слим», 1091 пачек сигарет «Arizona advanced Superslims», 701 пачка сигарет «Корона», 176 пачек сигарет «Prestige», 101 пачки сигарет «NZ Gold Compact», 55 пачек сигарет «Winston XS», 15 пачек сигарет «NZ», 100 пачек сигарет «Mac black Gold», 25 пачек сигарет «Parliament Ocean Cruise», 70 пачек сигарет «KENT», 23 пачки сигарет «BOND Compact blue», 9 пачек сигарет «Rothmans», 348 пачек сигарет «Marlboro», 320 пачек сигарет «Корона слим 100», 21 пачки сигарет «NZ Safari», 101 пачки сигарет «BOND compact silver», которые перевезли на неустановленном транспортном средстве на территорию домовладения по адресу: <адрес>, где стали хранить данную алкогольную продукцию и табачные изделия с целью последующего сбыта.

В период с 25 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г., Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. действуя группой лиц по предварительному сговору и совместно, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, осуществили незаконный сбыт ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий с территории домовладения расположенного по адресу: <адрес>, и в неустановленных местах г. Новоаннинский Волгоградской области жителям г. Новоаннинский, Волгоградской области, в том числе: Кушнарев Д.В. осуществил их сбыт А Е.Г., Ж С.С., Д М.А., П А.Н., В Н.В., В В.П., А С.И., А Г.В., П М.Ю., П А.А., Т Л.В., М Р.А., Д Р.В., Л С.В., Г О.Н., Г А.Ю., Б С.В., П В.В., Ц А.В., В О.В., Л А.В., И В.А., Г Д.И., П Е.В., С Н.М., Д А.А., М С.В., Е А.Н., Л Р.А., Т В.А., Е С.С., Л Д.С., Н Р.В., Р Н.В., Т А.Н., Я А.И., П С.Г., Н А.Н., Б П.П., Ю И.И., З А.Ю., К М.В., А Э.Р., Ю А.П., З Н.Ф., С Д.О., Д Е.Б., П А.П., К С.И., Г А.Г., А О.А., Н А.Ю., Л А.Ю., Н Н.П., М И.А., З А.А., К Н.Ф., Н П.С., М П.Н., К Л.Н., С С.Ф., З А.Е., Х Н.И., Е З.В., С О.А., М Д.А., Т О.Н., С Д.В., М А.В., Н И.В., З И.А., П А.В., М В.В., И С.А., Б С.П., М Н.Г., Ч В.Н., У В.С., К Г.В., В М.П., Б А.Н.о., Р Е.Ю., С Н.В., Б С.В., Т А.Н., Б О.В., Г Е.А., Я А.В., В А.Н., Е М.И., Л Г.В., Н А.И., К В.П., М А.А., Л Т.В., М Л.П., К В.И., С А.С., К Н.А., Р В.Н., Р Е.В., Б А.В., О Н.А., О С.А., а Кушнарева М.А. с указанного выше адреса осуществила незаконный сбыт ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий Ж С.С., Ц А.В., П С.Г., К М.В., А Э.Р., Л А.Ю., Н П.С., М Д.А., У В.С., К Г.В., Р В.Н..

25 марта 2020 г. в период времени с 13 часов 42 минут по 13 часов 47 минут, Кушнарева М.А., выполняя отведенную ей роль при осуществлении преступной деятельности группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный с Кушнаревым Д.В. преступный умысел, незаконно сбыла закупщику К А.Л., действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н, получив от закупщика К А.Л. денежные средства в сумме 300 рублей из расчета 150 рублей за 1 бутылку.

30 марта 2020 г. в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 15 минут, Кушнарев Д.В., выполняя отведенную ему роль при осуществлении преступной деятельности группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории своего домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный с Кушнаревой М.А. преступный умысел, незаконно сбыл закупщику К А.Л., действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей и одну бутылку емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об», стоимостью 606,20 рублей за бутылку, а всего общей стоимостью 1066,20 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н, получив от закупщика К А.Л. денежные средства в сумме 600 рублей из расчета 100 рублей за 1 бутылку водки и 400 рублей за бутылку коньяка.

Вырученные от сбыта немаркированной алкогольной продукции денежные средства Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. распределили между собой.

В ходе проверочных закупок и обыска в домовладении Кушнарева Д.В. сотрудниками полиции обнаружены и изъяты следующие немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия:

- 25 марта 2020 г. в период времени с 13 часов 42 минут по 13 часов 47 минут, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н;

- 30 марта 2020 г. в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 15 минут, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей и одна бутылка емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об», стоимостью 606,20 рублей за бутылку, а всего общей стоимостью 1066,20 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н;

- в период времени с 13 часов 05 минут 06 мая 2020 г. до 02 часов 04 минут 07 мая 2020 г., в ходе обыска жилого дома и хозяйственных построек по адресу: <адрес>, из незаконного оборота изъяты:

75 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Hennessy X.O» крепость 40%об», стоимостью 433 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 32475 рублей,

73 металлических банки емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об», стоимостью 322 рубля за 1 банку, на общую сумму 23506 рублей,

59 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ», крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 13570 рублей,

20 стеклянных бутылок емкость 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «С Серебром Премиум» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4600 рублей,

39 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Добрый медведь» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на сумму 8970 рублей,

10 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Родник Сибири» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на сумму 2300 рублей,

2 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Водка» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на сумму 460 рублей,

14 стеклянных бутылок емкостью 1 л с алкогольной продукцией с этикетками «Ballantine?s» крепость 40%об» стоимостью 630 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 8820 рублей,

73 стеклянных бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ZERO BLACK» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 16790 рублей,

23 стеклянные бутылки емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об» стоимостью 606,20 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 13942,60 рублей,

69 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЛЕЗГИНКА» крепость 40%об» стоимостью 433 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 29877 рублей,

8 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature» крепость 40%об» стоимостью 441 рубль за 1 бутылку, на общую сумму 3528 рублей,

371 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «chistoe SEREBRO Ag, водка ЧИСТОЕ СЕРЕБРО» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 85330 рублей,

181 стеклянная бутылка емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЦАРСКАЯ ОХОТА» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 41630 рублей,

19 пластиковых бутылей емкостью 5 л с содержанием этилового спирта, с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ Этанол» крепость 95%об» стоимостью 57 рублей за 1 литр, на общую сумму 5415 рублей,

95 канистр емкостью 10 литров с этиловым спиртом крепость 95,3%об» стоимостью 57 рублей за 1 литр, на общую сумму 54150 рублей,

1120 пачек сигарет «Корона слим» стоимостью 74 рубля 40 копеек за 1 пачку, на общую сумму 83328 рублей,

1091 пачка сигарет «Arizona advanced Superslims» стоимостью 83 рубля 82 копеек за 1 пачку, на общую сумму 91447,62 рублей,

701 пачка сигарет «Корона» стоимостью 78 рублей 12 копеек за 1 пачку, на общую сумму 54762,12 рублей,

176 пачек сигарет «Prestige» стоимостью 77 рублей 96 копеек за 1 пачку, на общую сумму 13720,96 рублей,

101 пачка сигарет «NZ Gold Compact» стоимостью 74 рубля 40 копеек за 1 пачку, на общую сумму 7514,40 рублей,

55 пачек сигарет «Winston XS» стоимостью 114 рублей 75 копеек за 1 пачку, на общую сумму 6311,25 рублей,

15 пачек сигарет «NZ» стоимостью 80 рублей 35 копеек за 1 пачку, на общую сумму 1205,25 рублей,

100 пачек сигарет «Mac black Gold» стоимостью 77 рублей 77 копеек за 1 пачку, на общую сумму 7777 рублей,

25 пачек сигарет «Parliament Ocean Cruise» стоимостью 74 рубля 40 копеек за 1 пачку, на общую сумму 1860 рублей,

70 пачек сигарет «KENT» стоимостью 120 рублей за 1 пачку, на общую сумму 8400 рублей,

23 пачки сигарет «BOND Compact blue» стоимостью 99 рублей 08 копеек за 1 пачку, на общую сумму 2278,84 рублей,

9 пачек сигарет «Rothmans» стоимостью 96 рублей 75 копеек за 1 пачку, на общую сумму 870,75 рублей,

348 пачек сигарет «Marlboro» стоимостью 131 рубль 25 копеек за 1 пачку, на общую сумму 45675 рублей,

320 пачек сигарет «Корона слим 100» стоимостью 74 рубля 40 копеек за 1 пачку, на общую сумму 23808 рублей,

21 пачка сигарет «NZ Safari» стоимостью 78 рублей 12 копеек за 1 пачку, на общую сумму 1640,52 рублей,

101 пачка сигарет «BOND compact silver» стоимостью 97 рублей 92 копеек за 1 пачку, на общую сумму 9889,92 рублей.

Таким образом, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период не позднее 25 декабря 2019 г. по 06 мая 2020 г., в нарушение требований ФЗ № 171-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (с изменениями), Постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31 декабря 2005 г. «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», незаконно приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта, а также продали немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 224н, № 225н на общую сумму 346 889,80 руб., что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет крупный размер, а также в нарушение требований Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» незаконно приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта, а также продали немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, исходя из цен, установленных заключением эксперта № № от 04.12.2020 Экспертно-исследовательского отделения № 1 (г. Астрахань) Экспертно-криминалистической службы–регионального филиала Центрального экспертного - криминалистического таможенного управления г. Ростова-на-Дону Федеральной таможенной службы РФ, общей стоимостью 360489 рублей 63 копеек, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ составляет крупный размер.

Согласно заключениям экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области №№ № от 26.05.2020 г., № от 04.06.2020 г., № от 01.06.2020 г., № от 19.05.2020 г., № от 15.05.2020 г., № от 18.06.2020 г., № от 27.05.2020 г., № от 29.09.2020 г. вышеуказанная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятая в ходе проверочных закупок и проведенного обыска с территории домовладения по адресу: <адрес>, является спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости.

Согласно заключению эксперта № 3107 от 27.07.2020 ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, содержимое курительной части представленных на экспертизу сигарет, представляет собой табачную мешку (определенное количество сырья, подобранное в пропорции согласно рецептуре) и является частицами растения табака - Nicotiana tabacum, семейства Пасленовых Solanaceae.

Они же, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. совершили закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок».

на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции – 193 руб.;

на коньяк – 342 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

- на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции - 199 руб.;

- на коньяк -359 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

3.При розничной продаже алкогольной продукции:

- на водку крепостью свыше 37% до 38 %, свыше 38% до 39%, свыше 39% до 40% за 0,5 литра готовой продукции - 230 руб.

- на коньяк – 433 руб. за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно пункту 2 указанного выше приказа, цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам установленным подпунктами "а"-"е" пункта 1, за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

В период не позднее 25 декабря 2019 г. ранее знакомые и проживающие вместе, состоящие в разводе Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А., находясь на территории домовладения Кушнарева Д.В. по адресу: <адрес> имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажи этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировки федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, в крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстной заинтересованности, вступили в предварительный преступный сговор и распределили между собой роли.

Кушнарев Д.В. должен был приобретать у неустановленного лица, этиловый спирт, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию и с использованием принадлежащей ему автомашины Л, государственный регистрационный знак № заниматься закупкой, перевозкой, разгрузкой и сбытом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщать своей соучастнице Кушнаревой М.А. о времени и способах хранения и сбыта указанной продукции, распределять полученный от преступной деятельности совместный доход.

Кушнарев Д.В. с использованием зарегистрированного на него абонентского номера № совместно с Кушнаревой М.А. использовавшей зарегистрированный на нее абонентский номер № и используя ею зарегистрированный на Кушнарева Д.В. абонентский номер № занимались поиском покупателей, и с использованием вышеуказанных номеров, совместно осуществляли реализацию этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции потребителям, которую незаконно хранили в жилище Кушнарева Д.В., расположенном по адресу: <адрес>

Кушнарев Д.В. с использованием принадлежащей ему автомашины Л, государственный регистрационный знак № и других не установленных транспортных средств, осуществлял доставку приобретенной у него и Кушнаревой М.А. этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с вышеуказанного места хранения до потребителей. Он же по предварительной договоренности и совместно с Кушнаревой М.А. с места проживания по адресу: <адрес> осуществляли сбыт этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции потребителям, полученные незаконно денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды.

Таким образом, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. вступили в предварительный преступной сговор с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

В период с 25 декабря 2019 г. по 06 мая 2020 г., Кушнарев Д.В., совместно с Кушнаревой М.А., выполняя отведенные и распределенные между собой роли, при осуществлении преступной деятельности, находясь в неустановленном месте, подыскали неустановленное лицо поставщика этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, у которого с целью последующего сбыта, осуществили их закупку, в том числе закупили не менее: 75 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Hennessy X.O» крепость 40%об», 73 металлических банок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об», 61 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об», 20 стеклянных бутылок емкость 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «С Серебром Премиум» крепость 40%об», 39 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Добрый медведь», крепость 40%об», 10 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Родник Сибири» крепость 40%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Водка» крепость 40%об», 14 стеклянных бутылок емкостью 1 л с алкогольной продукцией с этикетками «Ballantine?s» крепость 40%об», 73 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ZERO BLACK» крепость 40%об», 24 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об», 69 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЛЕЗГИНКА» крепость 40%об», 8 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature» крепость 40%об», 371 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «chistoe SEREBRO Ag, водка ЧИСТОЕ СЕРЕБРО» крепость 40%об», 181 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л. с алкогольной продукцией с этикетками «ЦАРСКАЯ ОХОТА» крепость 40%об», 19 пластиковых бутылей емкостью 5 л с содержанием этилового спирта, с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ Этанол» крепость 95%об», 95 канистр емкостью 10 л с этиловым спиртом крепость 95,3%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», которые на неустановленном транспортном средстве перевезли на территорию домовладения и жилого дома по адресу: <адрес>, где стали хранить перечисленные этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию с целью последующего сбыта.

В период с 25 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г., Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. действуя группой лиц по предварительному сговору и совместно, выполняя отведенные им роли при осуществлении преступной деятельности, осуществили незаконный сбыт ранее приобретенных этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции с территории домовладения расположенного по адресу: <адрес>, и в неустановленных местах г. Новоаннинский Волгоградской области жителям г. Новоаннинский, Волгоградской области, в том числе: Кушнарев Д.В. осуществил их сбыт А Е.Г., В Н.В., В В.П., А С.И., А Г.В., П М.Ю., П А.А., Т Л.В., М Р.А., Д Р.В., Л С.В., Б С.В., В О.В., Л А.В., П Е.В., Д А.А., М С.В., Е С.С., Л Д.С., Н Р.В., Т А.Н., Я А.И., П С.Г., Б П.П., Ю И.И., З А.Ю., К М.В., Ю А.П., С Д.О., Д Е.Б., П А.П., К С.И., Г А.Г., А О.А., Л А.Ю., М И.А., З А.А., К Н.Ф., М П.Н., К Л.Н., С С.Ф., З А.Е., Х Н.И., Е З.В., С О.А., М Д.А., Т О.Н., С Д.В., М А.В., Н И.В., З И.А., П А.В., М В.В., И С.А., Б С.П., М Н.Г., У В.С., В М.П., Р Е.Ю., С Н.В., Б С.В., Т А.Н., Г Е.А., В А.Н., Е М.И., Л Г.В., Н А.И., К В.П., М А.А., Л Т.В., М Л.П., К В.И., С А.С., К Н.А., Р В.Н., Р Е.В., О Н.А., О С.А., а Кушнарева М.А. с указанного выше адреса осуществила незаконный сбыт ранее приобретенных этилового спирта, немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции Н Р.В., П С.Г., К М.В., М Д.А., У В.С., Р В.Н..

В ходе проверочных закупок и обыска в домовладении Кушнарева Д.В. сотрудниками полиции обнаружены и изъяты следующие этиловый спирт, немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция:

- в период времени с 13 часов 05 минут 06 мая 2020 г. до 02 часов 04 минут 07 мая 2020 г., в ходе обыска жилого дома и хозяйственных построек по адресу: Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Красногвардейская, д. 81, из незаконного оборота изъяты:

73 металлических банок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об», стоимостью 322 рубля за 1 банку, на общую сумму 23506 рублей,

2 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Водка» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, 460 рублей,

95 канистр емкостью 10 литров с этиловым спиртом крепость 95,3%об» стоимостью 57 рублей за 1 литр, на общую сумму 54150 рублей.

Всего, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 224н, № 225н на общую сумму 346 889,80 руб.

Согласно заключениям экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области №№ № от 26.05.2020 г., № от 04.06.2020 г., № от 01.06.2020 г., № от 19.05.2020 г., № от 15.05.2020 г., № от 18.06.2020 г., № от 27.05.2020 г., 4357 от 29.09.2020 г. перечисленные выше этиловый спирт, немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятые в ходе проверочных закупок и проведенного обыска с территории домовладения по адресу: <адрес>, являются спиртосодержащей жидкостью, не соответствующей ГОСТ и реквизитам, указанным на этикетках по полноте налива и показателю крепости.

Они же, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. совершили незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктами 14, 15 части 1 и частью 2 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров, являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу части 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно статье 1478 Гражданского кодекса РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), в соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу положений части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладателем товарных знаков «HENNESSY», зарегистрированных в международном реестре товарных знаков за № №, № №, расположенных на продукции «Hennessy X.O.», является компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко». Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинального коньяка «Hennessy X.O.» составляет 9 085 рублей.

Правообладателем товарного знака «Багратион», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, товарного знака для укупорочных средств «Багратион», зарегистрированного реестре товарных знаков за № №, товарного знака – словесное обозначение «Лезгинка», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, № №, товарного знака этикетка – изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, расположенных на продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка», является АО «Кизлярский коньячный завод» (АО «ККЗ»). Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинального коньяка «Российский коньяк КВ «Лезгинка»» составляет 470 рублей.

Правообладателем товарного знака «Martini», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, расположенного на продукции «Martini Bianco», является компания «Бакарди Энд Компани Лимитед» Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинального вермута «Martini Bianco», составляет 488 рублей.

Правообладателем товарных знаков «Chivas Regal» зарегистрированных в международном реестре товарных знаков за № №, расположенных на продукции Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature», является компания «Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед». Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,7 л производителя оригинального виски «Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature», составляет 6 514 рублей.

Правообладателем товарных знаков «Ballantine?s» зарегистрированных в международном реестре товарных знаков за № №, расположенных на продукции «Ballantine?s», является компания «Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед». Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 1,0 л производителя оригинального виски «Ballantine?s», составляет 2 211 рублей.

Правообладателем товарного знака «С Серебром Премиум» зарегистрированного в реестре товарных знаков за № № расположенного на продукции водка «С Серебром Премиум», является ООО «СТАНДАРТЪ». Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинальной водки «С Серебром Премиум» составляет 350 рублей.

Правообладателем словесного товарного знака «ХОРТИЦЯ», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, изобразительного товарного знака «Сабли», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, объемного товарного знака (бутылка), зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, расположенных на продукции водка «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ», является компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед. Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинальной водки «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» составляет 300 рублей 90 копеек.

Правообладателем товарного знака «Царская охота», зарегистрированного в реестре товарных знаков за № №, расположенного на продукции водка «Царская охота», является ООО «РТД Боттлерс». Расчетная отпускная стоимость одной бутылки объемом 0,5 л производителя оригинальной водки «Царская охота» составляет 215 рублей.

Правообладателем товарных знаков «NEFT», зарегистрированных в международном реестре товарных знаков за №, расположенных на продукции водка «NEFT», является компания АО «Нефть Брэнд Менеджмент С.А.» (Neft Brand Management S.A.). Расчетная отпускная стоимость одной банки объемом 0,7 л производителя оригинальной водки «NEFT», составляет 2 295 рублей.

Правообладателем товарного знака «Marlboro», зарегистрированного в реестре товарных знаков по свидетельству № № от 12.07.2016, расположенного на пачке сигарет «Marlboro», является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл». Расчетная отпускная стоимость одной пачки производителя оригинальных сигарет «Marlboro», составляет 175 рублей.

В период не позднее 25 декабря 2019 г. ранее знакомые и проживающие вместе, состоящие в разводе Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А., находясь на территории домовладения Кушнарева Д.В. по адресу: <адрес> из корыстной заинтересованности, в целях осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным использованием чужих товарных знаков, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, вступили в предварительный преступный сговор и распределили между собой роли в её совершении.

Кушнарев Д.В. должен был приобретать у неустановленного лица, немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия и с использованием принадлежащей ему автомашины Л, государственный регистрационный знак № заниматься закупкой, перевозкой, разгрузкой и сбытом алкогольной продукции и табачных изделий, сообщать Кушнаревой М.А. о времени и способах хранения и сбыта указанной продукции и изделий, распределять полученный от преступной деятельности совместный доход.

Кушнарев Д.В. с использованием зарегистрированного на него абонентского номера № совместно с Кушнаревой М.А., использовавшей зарегистрированный на нее абонентский номер № и используя ею зарегистрированный на Кушнарева Д.В. абонентский номер № занимались поиском покупателей, и с использованием вышеуказанных номеров, совместно осуществляли реализацию немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий потребителям, которые незаконно хранили в жилище Кушнарева Д.В., расположенном по адресу: <адрес>.

Кушнарев Д.В. с использованием принадлежащей ему автомашины Л, государственный регистрационный знак № и других не установленных транспортных средств, осуществлял доставку приобретенной у него и Кушнаревой М.А. алкогольной продукции и табачных изделий с вышеуказанного места хранения до потребителей. Он же по предварительной договоренности и совместно с Кушнаревой М.А. с места проживания по адресу: <адрес> осуществляли сбыт немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий потребителям, а полученные незаконно денежные средства распределяли между собой и тратили на свои нужды.

Тем самым, Кушнарев Д.В. и Кушнарева М.А. вступили в предварительный преступной сговор с целью длительного осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий и незаконным использованием средств индивидуализации товаров.

В период с 25 декабря 2019 г. по 06 мая 2020 г., Кушнарев Д.В., совместно с Кушнаревой М.А., выполняя отведенные и распределенные между собой роли при осуществлении преступной деятельности, находясь в неустановленном месте, подыскали неустановленное лицо поставщика немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, у которого с целью последующего сбыта, осуществили их закупку, в том числе закупили не менее: 75 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Hennessy X.O» крепость 40%об», 73 металлических банок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об», 61 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об», 20 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «С Серебром Премиум» крепость 40%об», 39 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Добрый медведь» крепость 40%об», 10 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Родник Сибири» крепость 40%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Водка» крепость 40%об», 14 стеклянных бутылок емкостью 1 л с алкогольной продукцией с этикетками «Ballantine?s» крепость 40%об», 73 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ZERO BLACK» крепость 40%об», 24 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л. с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об», 69 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЛЕЗГИНКА» крепость 40%об», 8 стеклянных бутылок емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «Chivas Regal 18 Y.O. Gold Signature» крепость 40%об», 371 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «chistoe SEREBRO Ag, водка ЧИСТОЕ СЕРЕБРО» крепость 40%об», 181 стеклянной бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ЦАРСКАЯ ОХОТА» крепость 40%об», 19 пластиковых бутылей емкостью 5 л с содержанием этилового спирта, с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ Этанол» крепость 95%об», 95 канистр емкостью 10 л с этиловым спиртом крепость 95,3%об», 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», 46 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Martini Bianco» крепость 15%об», 1120 пачек сигарет «Корона слим», 1091 пачки сигарет «Arizona advanced Superslims», 701 пачки сигарет «Корона», 176 пачек сигарет «Prestige», 101 пачки сигарет «NZ Gold Compact», 55 пачек сигарет «Winston XS», 15 пачек сигарет «NZ», 100 пачек сигарет «Mac black Gold», 25 пачек сигарет «Parliament Ocean Cruise», 70 пачек сигарет «KENT», 23 пачек сигарет «BOND Compact blue», 9 пачек сигарет «Rothmans», 348 пачек сигарет «Marlboro», 320 пачек сигарет «Корона слим 100», 21 пачки сигарет «NZ Safari», 101 пачки сигарет «BOND compact silver», которые на неустановленном транспортном средстве перевезли на территорию домовладения, в том числе, и жилой дом по адресу: <адрес>, где стали хранить перечисленные выше алкогольную продукцию и табачные изделия с целью их последующего сбыта.

В период с 25 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г., Кушнарев Д.В. совместно с Кушнаревой М.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, выполняя отведенные каждому роли при осуществлении преступной деятельности, осуществили незаконный сбыт ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий с территории домовладения расположенного по адресу: <адрес>, и в неустановленных местах г. Новоаннинский Волгоградской области жителям г. Новоаннинский, Волгоградской области, в том числе: Кушнарев Д.В. осуществил их сбыт А Е.Г., Ж С.С., Д М.А., П А.Н., В Н.В., В В.П., А С.И., А Г.В., П М.Ю., П А.А., Т Л.В., М Р.А., Д Р.В., Л С.В., Г О.Н., Г А.Ю., Б С.В., П В.В., Ц А.В., В О.В., Л А.В., И В.А., Г Д.И., П Е.В., С Н.М., Д А.А., М С.В., Е А.Н., Л Р.А., Т В.А., Е С.С., Л Д.С., Н Р.В., Р Н.В., Т А.Н., Я А.И., П С.Г., Н А.Н., Б П.П., Ю И.И., З А.Ю., К М.В., А Э.Р., Ю А.П., З Н.Ф., С Д.О., Д Е.Б., П А.П., К С.И., Г А.Г., А О.А., Н А.Ю., Л А.Ю., Н Н.П., М И.А., З А.А., К Н.Ф., Н П.С., М П.Н., К Л.Н., С С.Ф., З А.Е., Х Н.И., Е З.В., С О.А., М Д.А., Т О.Н., С Д.В., М А.В., Н И.В., З И.А., П А.В., М В.В., И С.А., Б С.П., М Н.Г., Ч В.Н., У В.С., К Г.В., В М.П., Б А.Н.о., Р Е.Ю., С Н.В., Б С.В., Т А.Н., Б О.В., Г Е.А., Я А.В., В А.Н., Е М.И., Л Г.В., Н А.И., К В.П., М А.А., Л Т.В., М Л.П., К В.И., С А.С., К Н.А., Р В.Н., Р Е.В., Б А.В., О Н.А., О С.А., неосведомленным об их преступном умысле, а Кушнарева М.А. осуществила с указанного выше адреса незаконный сбыт приобретенной ими ранее немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий Ж С.С., Ц А.В., П С.Г., К М.В., А Э.Р., Л А.Ю., Н П.С., М Д.А., У В.С., К Г.В., Р В.Н.

25 марта 2020 г. в период времени с 13 часов 42 минут по 13 часов 47 минут, Кушнарева М.А., выполняя отведенную ей роль в группе лиц по предварительному сговору, при осуществлении преступной деятельности, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный с Кушнаревым Д.В. преступный умысел, незаконно сбыла закупщику К А.Л., действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н, получив от закупщика К А.Л. денежные средства в сумме 300 рублей из расчета 150 рублей за 1 бутылку.

30 марта 2020 г. в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 15 минут, Кушнарев Д.В., выполняя отведенную ему роль в группе лиц по предварительному сговору, при осуществлении преступной деятельности, находясь на территории своего домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный с Кушнаревой М.А. преступный умысел, незаконно сбыл закупщику К А.Л., действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, немаркированную алкогольную продукцию в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%об», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей и одну бутылку емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об» стоимостью 606,20 рублей за бутылку, а всего общей стоимостью 1066,20 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н, получив от закупщика К А.Л. денежные средства в сумме 600 рублей из расчета 100 рублей за 1 бутылку водки и 400 рублей за бутылку коньяка.

В ходе проведенных 2 проверочных закупок в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и обыска в домовладении Кушнарева Д.В., в используемом Кушнаревым Д.В. и Кушнаревой М.А. в преступной деятельности территории домовладения и жилого дома, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты следующие немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия:

25 марта 2020 г. в период времени с 13 часов 42 минут по 13 часов 47 минут, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н.

30 марта 2020 г. в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 15 минут, из незаконного оборота изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 2 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Гжелка» крепость 40%», стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, общей стоимостью 460 рублей и одна бутылка емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с этикетками «CAMUS COGNAC Jle de Re» крепость 40%об» стоимостью 606,20 рублей за бутылку, а всего общей стоимостью 1066,20 рублей, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 225н.

В период времени с 13 часов 05 минут 06.05.2020 до 02 часов 04 минут 07 мая 2020 г., в ходе проведенного обыска жилого дома и хозяйственных построек по адресу: Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Красногвардейская, д. 81, из незаконного оборота изъяты:

75 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Hennessy X.O» крепость 40%об» стоимостью 433 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 32475 рублей,

73 металлические банки емкостью 0,7 л с алкогольной продукцией с надписями «НЕФТЬ, NEFT» крепость 40%об» стоимостью 322 рубля за 1 банку, на общую сумму 23506 рублей,

20 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «С Серебром Премиум» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4600 рублей,

73 стеклянные бутылки емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «ZERO BLACK» крепость 40%об» стоимостью 230 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 16790 рублей,

46 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л с алкогольной продукцией с этикетками «Martini Bianco» крепость 15%об».

Всего, исходя из цен, установленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 224н, № 225н на общую сумму 346 889,80 рублей,

1120 пачек сигарет «Корона слим» стоимостью 74 рубля 40 копеек за 1 пачку, на общую сумму 83328 рублей,

1091 пачек сигарет «Arizona advanced Superslims» стоимостью 83 рубля 82 копеек за 1 пачку, на общую сумму 91447,62 рублей,