Приговор по делу № 1-159/2018 (1-850/2017;) от 12.12.2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ

Судья Советского районного суда <адрес> Омарова М.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Исматуллаева ФИО44., Кельбиханова ФИО45

защитника – адвоката Садиковой ФИО47., представившей удостоверение № ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

представителя потерпевшего Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> Зубаирова ФИО46

при секретаре Караевой З.Ш.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гаджиметова ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> женатого, имеющего высшее образование, временно не работающего, военнообязанного, ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ Карабудахкентским районным судом РД по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 35 - ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Джалаловой ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Российской Федерации, уроженки <адрес> <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, незамужней, работающей заведующей вычислительным центром Дагестанского автодорожного колледжа, имеющей среднее специальное образование, ранее не судимой,

Обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 35 ст. 327 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации

Установил:

Посудимые Джалалова ФИО54. и Гаджиметов ФИО53 заранее договорившись о совершении подделки официального документа, предоставляющего права, совершили подделку официального документа, предоставившего право, при следующих обстоятельствах:

Примерно в ноябре 2013 года, более точное время следствием не установлено, Гаджиметов ФИО55., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, находясь служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, изготовили и подписали заведомо подложный и не соответствующий действительности акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ, датированный ноябрем 2013 года, отразив в нём не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом в количестве 7254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму № рублей, несмотря на то, что генеральный подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил, компенсационную посадку деревьев не осуществил.

В последующем, изготовленный и подписанный поддельный акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ года, Гаджиметов ФИО58., действуя группой лиц по предварительному сговору с Джалаловой ФИО56., представил в КП РД «Дагводсервис», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанный изготовленный ими несоответствующий действительности акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ датированный ноябрем 2013 года.

На основании вышеуказанного акта составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет «Севкавбрусбокс» № в филиале «Хазина» ООО КБ «Невастройинвест» в <адрес>.

Таким образом, Гаджиметов совершил преступление, предусмотренное ст. 327 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Примерно в ноябре 2013 года, более точное время следствием не установлено, Джалалова ФИО57., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, изготовили и подписали заведомо подложный и не соответствующий действительности акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ, датированный ноябрем 2013 года, отразив в нём не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом в количестве 7254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, несмотря на то, что генеральный подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил, компенсационную посадку деревьев не осуществил.

В последующем, изготовленный и подписанный поддельный акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ года, Гаджиметов ФИО59., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, представили в КП РД «Дагводсервис», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, вышеуказанный изготовленный ими несоответствующий действительности акт № формы КС-2 о приемки выполненных работ датированный ноябрем 2013 года.

На основании вышеуказанного акта составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму № рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет «<данные изъяты>» № в филиале «Хазина» ООО КБ «Невастройинвест» в <адрес>.

Таким образом, Джалалова ФИО60. совершила преступление, предусмотренное ст. 327 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подсудимая Джалалова ФИО61. вину свою в совершении указанного преступления не признала и показала, что она не помнит обстоятельств подписания акта, ввиду того, что после того как пострадала в ДТП, у нее имеют место провалы в памяти. Она умысла на совершение преступления не имела. Возможно, что в акте не соответствовали действительности данные о проведенных работах, однако она намеревалась выполнить работы, о чем она своим гарантийным письмом уведомила Минприроды РД еще до возбуждения уголовного дела по факту.

Подсудимый Гаджиметов ФИО62 также вину свою в совершении указанного преступления не признал и показал, что хотя акты о приемке выполненных работ им были подписаны, для освоения выделенных на это средств, он умысла на хищение чужого имущества не имел, поскольку выполнение работ в полном объеме на тот период не представилось возможным в виду отсутствия необходимого количества деревьев у поставщиков. Фактически работы по посадке деревьев продолжадись и в настоящее время вся работа выполнена в полном объеме. Никому ущерб не причинен. Чьи либо претензии по отношению к нему и ФИО9 отсутствуют..

Однако вина подсудимых Джалаловой ФИО63 и Гаджиметова ФИО64. в совершении вышеуказанного пресступления, подтверждается исследованными судом доказательствами.

Допрошенный в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Гаджиметов ФИО65. вину свою в подделке акта признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года, находился в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в нарушении своих должностных инструкций заведомо зная, что в представленном акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве № штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, с целью повышения оценок руководством своей работы по результатам освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внес в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ года, и подписал его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил. О том, что работы по посадке деревьев не были проведены он кому-либо из руководства (КП) «Дагводсервис» не сообщил, так как им было получено гарантийное письмо за подписью директора ООО «Севкавбрусбокс» о том, что работы по посадке деревьев будут в ближайшее время выполнены. Данный акт формы КС-2, он подписал с целью освоения бюджетных средств, выделенные на ремонт защитных водооградительных валов по левому <адрес>, на участке пикетов ПК <данные изъяты>, и что не освоение выделенных бюджетных средств может послужить основанием, того что в следующем году это может послужить поводом для сокращения финансирования «Дагводсервис».

Эти показания Гаджиметова ФИО66., данные в ходе предварительного следствия суд берет за основу, поскольку находит их правдивыми, и они согласуются с другими доказательствами по делу.

Допрошенная в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Джалалова ФИО69. вину свою в совершении подделки акта признала и показала, что в служебном кабинете Гаджиметова ФИО68 они составили и подписали акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, в котором отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, с целью повышения оценок руководством своей работы по результатам освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внесли в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписала его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не были выполнены.

Эти показания Джалаловой ФИО70 суд берет за основу, поскольку находит их правдивыми, и они согласуются с другими доказательствами по делу.

Из показаний представителя потерпевшего Зубаирова ФИО72., как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания следует, что по акту приемки выполненных работ ф. КС-2 за ДД.ММ.ГГГГ года приняты представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» Гаджиметовым ФИО73. работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5120 200 рублей. Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> <адрес>» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с его участием как представителя Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>, представителей ГКУ «Дагводсервис» - Сайпудинова ФИО75., Гаджиметова ФИО76 и инспектора Счетной палаты Варламова ФИО74. с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5120 200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена КП РД «Дагводсервис». Таким образом, КП «Дагводсервис» в 2013году в нарушении требований постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и госконтракта № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки работ № пор форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 без замечаний.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что проведенной экспертизой установлено: администрация КП РД «Дагводсервис» в лице директора Сайпудинова ФИО77. и ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора Джалаловой ФИО78 подписав акт «формы № КС-2» на не невыполнение работы допустили нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта; на момент проведения экспертизы допущенные нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта устранены.

Заключением эксперта № от 10.10.2017, согласно которому следует, что подписи от имени Джалаловой ФИО84., расположенные в графах «Геподрядчик», «Подрядчик» напротив фамилии «ФИО80 Джалалова» в акте № формы КС-2 о приемке выполненых работ от ДД.ММ.ГГГГ и в справке № формы КС-3 о стоимости выполненных работ от ноября 2013, выполнены самой Джалаловой ФИО79 Подпись от имени Гаджиметова ФИО82., расположенная в графе «Закачик» напротив фамилии «Гаджиметов ФИО86.» в акте № формы КС-2 о приемке вполненых работ от ноября 2013, выполнена самим Гаджиметовым ФИО81

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> <адрес> и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, № в <адрес> <адрес>. Осматриваемый участок местности расположен в 43 километрах от поворота в восточную сторону федеральной автодороги «Кавказ», в непосредственной близости от левого берега <адрес>, слева от Алигазгарского моста расположенного над <адрес>. Участок местности № начинается с Алигазгарского моста по левому берегу <адрес> и имеет протяженность в 7 километров 300 метров на данном отрезке участка местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штук. В ходе осмотра в начале осматриваемого участка местности каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не проведена. Какие-либо подготовительные работы для посадки деревьев также не были проведены. В ходе осмотра было установлено, что деревья «каштан конский» высотой 3-3,5 метра, а также какие либо другие деревья вдоль вала, посажены не были, какие либо работы подготовке посадочных мест также не проводились. Согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между «Дагводсервис» в лице директора ФИО25 «государственного заказчика» и ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора Джалаловой ФИО87., «генерального подрядчика» на осматриваемом участке местности должны были выполнены компенсационные посадки деревьев (каштан конский) в количестве 7254 (семь тысяч двести пятьдесят четыре) штук, которые как установлено в ходе осмотра не были произведены.

Допрошенные судом в качестве свидедетелей обвинения Абдурахманов, Сайпудинов, Магомедсалихов, Магомедов каждый в отдельности показали суду, что на момент приезда экспертной комиссии по подсчет количества посадки деревьев, было установлено, что количество деревьев, указанные в акте не соответствовали фактическому количеству, посаженных деревьев, хотя на момент осуществления проверки работы по посадке продолжались.

Таким образом, совокупностью выисследованных судом доказательств, установлена вина подсудимых Гаджиметова ФИО92. и Джалаловой ФИО93. каждого в отдельности в том, что они заранее договорившись о совершении подделки официального документа, предоставляющего права, совершили подделку официального документа, предоставившего право. Эти действия подсудимых Гаджиметова ФИО88. и Джалаловой ФИО89. каждого, суд квалицицирует по ст. 327 ч. 1 УК РФ.

Органом следствия Гаджиметову ФИО91 Джалаловой ФИО90 предъявлено в обвинение в том, что Гаджиметов ФИО95., являвшийся заместителем директора по производственным вопросам казенного предприятия «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Севкавбрусбокс» Джалаловой ФИО94 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Гаджиметов ФИО96. приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ директора казенного предприятия <адрес> «Дагводсервис» (далее – КП РД «Дагводсервис») Свидетель №1 назначенный на должность заместителя директора по производственным вопросам КП РД «Дагводсервис» осуществлял контроль за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренных договорами, организовывал сдачу и ввод в эксплуатацию объектов, законченных строительством.

ДД.ММ.ГГГГ между государственным заказчиком - КП РД «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> в лице директора Айгумова ФИО98 «государственного заказчика» и генеральным подрядчиком ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора Джалаловой ФИО97. заключен государственный контракт № на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830, в <адрес> Республики ФИО42.

В соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение работ по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Севкавбрусбокс» при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – 830», обязан был осуществлять компенсационную посадку деревьев (каштан конский) в количестве № штук, на общую сумму № рублей.

В неустановленный период времени до ноября 2013 года в неустановленном месте при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, заместитель директора по производственным вопросам КП РД «Дагводсервис» Гаджиметов ФИО100. и директор ООО «Севкавбрусбокс» Джалалова ФИО99. вступили в предварительный преступный сговор на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Примерно в ноябре 2013 года, более точное время следствием не установлено ФИО17 А.Г., используя свое служебное положение действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, имея преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для компенсационной посадки деревьев (каштан конский) на общую сумму 5120210 рублей, при выполнении основных работ согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: Республика ФИО42, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, не исполнив в полном объеме возложенные на ООО «Севкавбрусбокс» по вышеуказанному государственному контракту обязательства, действуя с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде хищения бюджетных денежных средств путем обмана и причинения имущественного ущерба государству, и, желая этого, изготовили заведомо подложный и не соответствующий действительности акт № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, отразив не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, и подписали его, хотя на момент подписания справки о приеме выполненных работ генеральный подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил, компенсационную посадку деревьев не осуществил.

В последующем, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для компенсационной посадки деревьев (каштан конский) на общую сумму 5120210 рублей путем обмана, ФИО17 А.Г. используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, с прямым умыслом, осознавая, что совершают хищение путем мошенничества, и, желая этого, представили в КП РД «Дагводсервис», расположенное по адресу: Республика ФИО42, <адрес>, вышеуказанный изготовленный ими не соответствующий действительности акт № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года.

В качестве доказательств, подтверждающих вину Гаджиметова ФИО101. И джалаловой ФИО102. каждого в отдельности в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, органом следствия представлены:

Показания подозреваемого Гаджиметова ФИО104. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в его должностные обязанности входило, контроль за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств, организовывал сдачу и ввод в эксплуатацию объектов, законченных строительством. В том числе осуществлял контроль строительства объекта по левому берегу <адрес>, на участке пикетов ПК 757+46 – 830.

ДД.ММ.ГГГГ между КП РД «Дагводсервис» и генеральным подрядчиком ООО «Севкавбрусбокс» заключен государственный контракт № на сумму 64411479 рублей на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830, в <адрес>. Согласно контракту ООО «Севкавбрусбокс» должны были провести работы по насыпи вала, и в конце осуществить посадку деревьев «каштан конский» на общую сумму 5120210 рублей. Он должен был, проверять технологию производства и объем проводимых «Севкавбрусбокс» работ. С этой целью он неоднократно выезжал на место работ инструментально проверяли проводимые работы.

В соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение работ по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Севкавбрусбокс» при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – 830», обязан был осуществлять компенсационную посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штук, на общую сумму 5120210 рублей.

В конце ноябре 2013 года ООО «Севкавбрусбокс» завершила работы согласно контрактам, однако посадки деревьев «конский каштан» высотой в 3 -3,5 метров, которые были указанны в государственном контракте, не были выполнены. Примерно в ноябре 2013 года, он находился в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: Республика <адрес>, где в нарушении своих должностных инструкций заведомо зная, что в представленном акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, однако, в целях своей личной заинтересованности, с целью повышения оценок руководством своей работы по результатам освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внес в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписал его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил. О том, что работы по посадке деревьев не были проведены он кому-либо из руководства (КП) «Дагводсервис» не сообщил, так как им было получено гарантийное письмо за подписью директора ООО «Севкавбрусбокс» о том, что работы по посадке деревьев будут в ближайшее время выполнены. Данный акт формы КС-2, он подписал с целью освоения бюджетных средств, выделенные на ремонт защитных водооградительных валов по левому берег <адрес>, на участке пикетов ПК 757+46 – 830, и что не освоение выделенных бюджетных средств может послужить основанием, того что в следующем году это может послужить поводом для сокращения финансирования «Дагводсервис». После чего на основании подготовленного и подписанного им акта о приемке выполненных работ была составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на расчетный счет «Севкавбрусбокс».

В последующем после подписания указанных форм, до его нахождения в должности начальника отдела, потом в должности заместителя директора КП «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>, то есть до сентября 2014 года, работы по посадке деревьев «каштан конский» ООО «Севкавбрусбокс» полностью не были осуществлены. Насколько он помнит, какие-то деревья были посажены, количество, и сорта посаженных деревьев в данное время он не помнит.

Показания обвиняемого Гаджиметова ФИО105. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в ноябре 2013 года, он находился в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в нарушении своих должностных инструкций заведомо зная, что в представленном акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, в целях своей личной заинтересованности, с целью повышения оценок руководством своей работы по результатам освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внес в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписал его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил. О том, что работы по посадке деревьев не были проведены он кому-либо из руководства (КП) «Дагводсервис» не сообщил, так как им было получено гарантийное письмо за подписью директора ООО «Севкавбрусбокс» о том, что работы по посадке деревьев будут в ближайшее время выполнены. Данный акт формы КС-2, он подписал с целью освоения бюджетных средств, выделенные на ремонт защитных водооградительных валов по левому берег <адрес>, в <адрес> <адрес>, на участке пикетов ПК 757+46 – 830, и что не освоение выделенных бюджетных средств может послужить основанием, того что в следующем году это может послужить поводом для сокращения финансирования «Дагводсервис».

После чего на основании подготовленного и подписанного им акта о приемке выполненных работ была составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на расчетный счет «Севкавбрусбокс».

Показания обвиняемого Гаджиметова ФИО106. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в ноябре 2013 года, находился в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в нарушении своих должностных инструкций заведомо зная, что в представленном акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, в целях своей личной заинтересованности, с целью повышения оценок руководством своей работы по результатам освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внес в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписал его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил. О том, что работы по посадке деревьев не были проведены он кому-либо из руководства (КП) «Дагводсервис» не сообщил, так как им было получено гарантийное письмо за подписью директора ООО «Севкавбрусбокс» о том, что работы по посадке деревьев будут в ближайшее время выполнены. Данный акт формы КС-2, он подписал с целью освоения бюджетных средств, выделенные на ремонт защитных водооградительных валов по левому берег <адрес>, в <адрес> Республике ФИО42, на участке пикетов ПК 757+46 – 830, и что не освоение выделенных бюджетных средств может послужить основанием, того что в следующем году это может послужить поводом для сокращения финансирования «Дагводсервис».

Показания обвиняемого Гаджиметова ФИО107. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что вину свою в предъявленном ему обвинении он признает частично. Свои показания, данные им ранее в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу № (№) он поддерживает и полностью подтверждает. Примерно в ноябре 2013 года, он находился в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, заведомо зная, что в представленном акте № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, отражены не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, с целью освоения выделенных бюджетных средств для посадки вышеуказанных деревьев, внес в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписал его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не выполнил. О том, что работы по посадке деревьев не были проведены он кому-либо из руководства (КП) «Дагводсервис» не сообщил, так как им было получено гарантийное письмо за подписью директора ООО «Севкавбрусбокс» о том, что работы по посадке деревьев будут в ближайшее время выполнены. Данный акт формы КС-2, он подписал с целью освоения бюджетных средств, выделенные на ремонт защитных водооградительных валов по левому берег <адрес>, в <адрес> <адрес>, на участке пикетов ПК 757+46 – 830, и что не освоение выделенных бюджетных средств может послужить основанием, того что в следующем году это может послужить поводом для сокращения финансирования «Дагводсервис». После чего на основании подготовленного и подписанного им акта о приемке выполненных работ была составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на расчетный счет «Севкавбрусбокс». Какого-либо умысла на хищение бюджетных средств у него не было, он лишь хотел освоить выделенные бюджетные средства, насколько ему стало известно в последующем ООО «Севкавбрусбокс» осуществила посадку указанных деревьев.

Показания обвиняемой Джалаловой ФИО108. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в начале 2010 года она решила заняться предпринимательской деятельностью, с указанной целью она открыла фирму ООО «Севкавбрусбокс». В данной фирме учредителем и директором являлась она. Основной деятельностью ООО «Севкавбрусбокс» являлось производство монтажно-строительных работ. В поисках работы, она участвовала в различных тендерах, выиграв которые она проводила те ли иные работы, за проведения которых она получала соответствующую прибыль. В настоящее время ее фирма ООО «Севкавбрусбокс» ликвидирована, так как она прекратила предпринимательскую деятельностью, точную дату ликвидации она не помнит, это было в 2014 году. Предпринимательскую деятельность она прекратила, так как ей было одной сложно вести дела фирмы, и у нее были и есть определенные проблемы со здоровьем, в частности она болеет зобом, и одним из симптомом указанной болезни является плохая память, что мешало ей в работе. В частности она сейчас не может вспомнить и указать, кто именно принимал участие от имени ее фирмы в тендерах. На фирме в качестве сотрудников были зарегистрированы двое сотрудников, она как директор, и бухгалтер. Примерно в 2012 году точную дату она не помнит, ее фирма ООО «Севкавбрусбокс» выиграла тендер на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес> <адрес>. В том же ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит ее как директором ООО «Севкавбрусбокс» был подписан государственный контракт с предприятием «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес> Республики ФИО42. После подписания указанного контракта с предприятием «Дагводсервис» она наняла группу строителей во главе с прорабом, которые должны были выполнить работы по ремонту защитных водооградительных валов на реке Терек. Наняв указанных людей, она объяснила им фронт работы, предоставила сведения по месту расположения участка работы, обговорили оплату и сроки проведения работ. В данное время она не помнит, составлялись между ее фирмой и указанной группой строителей какие-либо соглашения. На участке проводимых работ она ни разу не была, ход проведения работ она контролировала через нанятого ее прораба, который в свою очередь на месте проведения работ контролировал ее ход. Указанный прораб официально в ООО «Севкавбрусбокс» зарегистрирован не был. Где именно она нашла указанных строителей и прораба она сейчас не помнит. Данные и контактные сведения указанных лиц, которые проводили работы, ей также сейчас не известны.

Согласно подписанному контракту с «Дагводсервис», ООО «Севкавбрусбокс» при выполнении капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек должен был осуществить посадку деревьев вида – каштан конский. Работы по посадке деревьев в сроки указанные в контракте провести не удалось. Вместе с тем, ее и представителем «Дагводсервиса» Гаджиметовым ФИО109 в его служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, составили акт № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года, где отразили не соответствующие действительности сведения о выполненных работах по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, и внесли в акт № формы КС 2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, и подписали его, хотя на момент подписания справки ООО «Севкавбрусбокс» фактически работы не были выполнены. Вместе с тем она представила представителю «Дагводсервиса» Гаджиметову ФИО111. гарантийное письмо за своей подписью где указала, что работы по посадке деревьев будут выполнены в 2014 году. Данный акт формы КС-2, она подписала чтобы получить финансирование, и чтобы в последующем как ее было указано в гарантийном письме осуществить посадку деревьев.

После чего на основании подготовленного и подписанных ее и представителем КП РД «Дагводсервис» ФИО2 акта № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года была составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» были перечислены согласно заявке на расчетный счет ООО «Севкавбрусбокс».

Вину в предъявленном ей обвинение она признает частично, она признает, что изготовила вместе с представителем КП РД «Дагводсервис» ФИО2 поддельный документ - акт № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года.

Показания потерпевшего Зубаирова ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность начальника отдела водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>. В соответствии с должностными инструкциями, утвержденными министром природных ресурсов и экологии <адрес> в его основным должностные обязанности как начальника отдела водопользования и охраны водных объектов входит защита населения от негативного воздействия паводковых вод и защита водных объектов, а также представление разрешительных документов на пользование водными объектами.

В 2014 году Счетной палаты Российской Федерации была проведена проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации. В ходе проверки помимо других нарушений были выявлены нарушения в ходе проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений. В частности одной из задач федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» является повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. С целью реализации вышеперечисленных задач Росводресурсами в период 2012 по 2013 года были заключены с Правительством Республики ФИО42 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации субсидий на осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Предметом соглашений являлось предоставление в 2012-2013 годах бюджету Республики ФИО42 субсидии по объектам капитального ремонта, в частности также по следующим объектам: «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560- ПК 625, <адрес> Республики ФИО42»; «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42». Реализация указанных мероприятий является защита населенных пунктов объектов экономики, сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных угодий, рыбохозяйственных объектов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения от затопления и подтопления паводковыми водами реки Терек на территории Республики ФИО42. Расчет начальной максимальной цены на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» осуществлен начальником отдела ОКСа КП РД «Дагводсервис» ФИО2 и утвержден директором КП РД «Дагводсервис» ФИО25 Указанное предприятие «Дагводсервис» является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. «Дагводсервис» создано в целях разработки и реализации программы развития, а также по выполнению функций заказчика-застройщика по проектированию, строительству, капитальному ремонту и эксплуатации объектов водохозяйственного комплексов. В проверяемом периоде работы по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, выполнялось согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному КП «Дагводсервис» с подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс». В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом подрядная организация ООО «Севкаврусбокс» при выполнении работ по капитальному ремонту на вышеуказанном участке обязана была осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя деревья - каштан конский в количестве 7254 штука. По акту приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года приняты представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» ФИО2 работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5120 200 рублей. Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с его участием как представителя Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42, представителей ГКУ «Дагводсервис» - Свидетель №1, ФИО2, и инспектора Счетной палаты Свидетель №2 с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5120 200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена КП РД «Дагводсервис». Таким образом, КП «Дагводсервис» в 2013 году в нарушении требований постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и госконтракта № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки работ № пор форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 без замечаний.

В ходе проведения визуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ с его участием как представителя Министерства природных ресурсов и экологии РД, представителей ГКУ «Дагводсервис» - Свидетель №1, ФИО2 и инспектора Счетной палаты Российской Федерации Свидетель №2 С.Н. с целью оценки соответствия фактически выполненных работ, было установлено, что на участках пикетов ПК 757+46-830 и ПК 560 - ПК 625 каких-либо деревьев сорта «конский каштан» либо другого вида деревьев посажено не было. Все вышеуказанные нарушения после окончания проверки Счетной палатой были изложены в Акте проведения контрольного мероприятия «Проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации».

Показания свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с 2013 года по июнь 2014 года он работал руководителем KП РД «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42. В 2012 году была принята программа по организацию и функционированию комплексной системы управления водными ресурсами в Северо – Кавказском федеральном округе», согласно данной программе мы должны были подготовить проекты по выполнению русло регуляционных и подоуглубительных работ на реках Республики ФИО42. Данные проекты прошли соответствующие государственные экспертизы и защищены в агентстве водных ресурсов при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В проект также входило выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 - ПК 830 и ПК 560 - ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. В 2012 году между руководителем КП РД «Дагводсервис» ФИО25 в лице заказчика и руководителем ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9 был заключен государственный контракт № на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 - ПК 830 в <адрес>, Республике ФИО42. Согласно данного контракта ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществлять капитальный ремонт водоградительных валов на пикете 757+46 - ПК 830, который включая в себя расширение и поднятие водооградительного вала, разравнивание вала, корчевание деревьев, а также компенсационную посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 (семь тысяч двести пятьдесят четыре) штук. Общая сумма контракта составляла 64411 479 (шестьдесят четыре миллиона четыре сто одиннадцать тысяч четыре сто семьдесят девять) рублей, данные работы должны были быть завершены к концу 2013 года согласно государственного контракта, оплата должна была производится, по мере выполненных работ, согласно подписанным формам КС 2 и КС 3 после принятия выполненных работ. Без выполнения и проверни данных работ представителями КП РД «Дагводсервис» формы КС 2 и КС 3 не должны были подписываться и денежные средства на счет подрядчика не перечислялись. Пикеты 757+46 - ПК 830 на которых работы выполняла подрядная организации ООО «Севкавбрусбокс» контролировал ФИО17 А.Г., он занимал должность начальника отдела капитального строительства КП РД «Дагводсервис». Непосредственно вышеуказанные пикеты были закреплены за ним. По мере выполнения работ согласно государственному контракту представитель ООО «Севкавбрусбокс» представляли им формы КС-2, КС-3 о выполненных работах и стоимости выполненных работ которые после проверки выполненных работ указанных в формах представителями КП РД «Дагводсервис» подписывали данные формы на основании которых, согласно заявкам на кассовый расход данным предприятиям перечислялись денежные
средства за выполненные работы. В конце ноября 2013 года подрядная организация ООО «Севкавбрусбокс» представили им формы КС-2 и сообщили, что работы выполнены в полном объеме. Работник КП РД «Дагводсервис» ФИО17 A.Г. подписал данные формы и представил ему на подпись справку формы КС - 3 о стоимости выполненных работ, им на основании подписанной формы КС-2 была подписана справка формы КС-3 и документы были сданы в бухгалтерию для перечисления денежных средств.

При подписании формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат данные работы им не проверялись, они проверялись ФИО2 Раз есть форма КС-2, согласно которой ООО «Севкавбрусбокс» произведена компенсационная посадка деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штуки, значит посадка была произведена. Работник КП РД «Дагводсервис» ФИО17 A.Г. должен был выехать и проверить работы, не проверив работы, не подсчитав деревья и не убедившись, что там посажены деревья «каштан конский» он не имел право подписывать форму КС-2.

Показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ согласно плану работы Счетной палаты Российской Федерации на 2014 год утвержденного коллегией Счетной палаты Российской Федерации, была проведена проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации. В частности одной из задач федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» является повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. С целью реализации вышеперечисленных задач Росводресурсами в период 2012 по 2013 года были заключены с Правительством Республики ФИО42 соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации субсидий на осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. Предметом соглашений являлось предоставление в 2012-2013 годах бюджету Республики ФИО42 субсидии по объектам капитального ремонта, в частности также по следующим объектам: «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560- ПК 625, <адрес> Республики ФИО42»; «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42». Реализация указанных мероприятий является защита населенных пунктов объектов экономики, сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных угодий, рыбохозяйственных объектов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения от затопления и подтопления паводковыми водами реки Терек на территории Республики ФИО42. Расчет начальной максимальной цены на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» осуществлен начальником отдела ОКСа КП РД «Дагводсервис» ФИО2 и утвержден директором КП РД «Дагводсервис» ФИО25 Указанное предприятие «Дагводсервис» является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. «Дагводсервис» создано в целях разработки и реализации про граммы развития, а также по выполнению функций заказчика-застройщика по проектированию, строительству, капитальному ремонту и эксплуатации объектов водохозяйственного комплексов. В проверяемом периоде работы по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по левому
берегу <адрес> ПК 757+46-830, выполнялось согласно государственному
контракту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному КП «Дагводсервис» с подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс». В ходе проверки полноты и степени фактического выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и нормативных документов, а также соблюдение условий государственных контрактов были установлены факты нарушений и недостатков в ходе использования государственных средств, которые содержат признаки состава преступления, влекущие за собой уголовную ответственность и ущерб государству на общую сумму 6587750 рублей при реализации мероприятий, часть из которых 5 120 210 рублей при реализации «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42». В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом подрядная организация ООО «Севкаврусбокс» при выполнения работ по капитальному ремонту на вышеуказанном участке обязана была осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя деревья - каштан конский в количестве 7254 штука. По акту приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года приняты представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» ФИО2 работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5120 200 рублей. Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с участием представителя Министерства природных ресурсов и экологии РД - ФИО39, представителей ГКУ «Дагводсервис» - Свидетель №1, ФИО2 с целью оценки соответствия фактически
выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по
подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников
с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО
«Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме
5 120200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена КП РД
«Дагводсервис» по заявке на кассовый расход в Управлении Федерального
казначейства по Республике ФИО42 на основании справки о стоимости работ
формы КС-3 от ноября 2013 года №. Таким образом, КП «Дагводсервис» в 2013 году в нарушении требований постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и госконтракта № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки работ № пор форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 без замечаний. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях должностных лиц КП «Дагводсервис» признаков преступления при использовании бюджетных средств. Также директором ООО «Севкаврусбокс» в ходе проверки было представлено гарантийное письмо, в котором заверяли, что приобретут и посадят деревья «каштан конский» в количестве 7254 штука до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведения визуальной проверки ДД.ММ.ГГГГ, с участием представителя Министерства природных ресурсов и экологии РД – ФИО39, представителей ГКУ «Дагводсервис» - Свидетель №1, ФИО2 с целью оценки соответствия фактически выполненных работ мною осуществлялась видеозапись хода проверки, и я зафиксировал, что на участках пикетов ПК 757+46-830 и ПК 560 - ПК 625 каких-либо деревьев сорта «конский каштан» либо другого вида деревьев посажено не было. Все вышеуказанные нарушения после окончания проверки ДД.ММ.ГГГГ были подробно изложены в Акте проведения контрольного мероприятия «Проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации». На основании выявленных в ходе проведения проверки нарушений и указанных в Акте проведения контрольного мероприятия в адрес Председателя Правительства Республики ФИО42 ФИО27 аудитором Счетной палаты Российской Федерации Жамбалнимбуевым Б.Ж. было направлено представление, одним из пунктов которого было провести служебные расследования и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. После чего все собранные материалы в ходе проведения проверки, которые содержали сведения о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Председателем Счетной палаты Российской Федерации Голиковой Т.А. были направлены на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И. для принятия необходимых мер правового реагирования.

Показания свидетеля ФИО5 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он совместно с оперуполномоченными УЭБ и ПК МВД по РД ФИО3 М.К. и ФИО28 осуществляли оперативное сопровождение по материалу проверки собранному сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации при проверке использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно собранному материалу, следовало что в 2012 году между КП «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 и ООО «Севкавбрусбокс» был заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес> Республики ФИО42. В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом подрядная организация ООО «Севкаврусбокс» при выполнения работ по капитальному ремонту на вышеуказанном участке обязана была осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя деревья - каштан конский в количестве 7254 штука. Сотрудниками Счетной палаты в ходе выезда, на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5120 200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена КП РД «Дагводсервис» на основании справки о стоимости работ формы КС-3 от ноября 2013 года №.

С целью проверки соответствия фактически выполненных работ на указанном пикете следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике ФИО42 ФИО29, в чьем производстве находился материал проверки с его участием и участием оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Республике ФИО3 ФИО20, участкового лесничего Бабаюртовского лесничества, начальника отдела капитального строительства и технического надзора ГКУ «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 ФИО4, специалиста отдела водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 произвел осмотр участка местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> Республике ФИО42 и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560 – ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности располагался примерно в 43 километрах от федеральной автодороги «Кавказ». Участок местности ПК 757+46 – ПК 830 имел протяженность 7 километров 300 метров. На указанном участка местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штук. При этом в ходе осмотра каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не проведена.

Показания свидетеля ФИО3 М.К. от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он совместно с оперуполномоченными УЭБ и ПК МВД по РД ФИО5 Р.Р. и ФИО28 осуществляли оперативное сопровождение по материалу проверки собранному сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации при проверке использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ходе проверки было установлено, что в 2012 году между казенным предприятием «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 с одной стороны и ООО «Севкавбрусбокс» был заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес> Республики ФИО42. В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом подрядная организация ООО «Севкаврусбокс» при выполнения работ по капитальному ремонту на вышеуказанном участке обязана была осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя деревья - каштан конский в количестве 7254 штука. Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5 120200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена КП РД «Дагводсервис» по заявке на кассовый расход в Управлении Федерального казначейства по Республике ФИО42 на основании справки о стоимости работ формы КС-3 от ноября 2013 года №. Таким образом, КП «Дагводсервис» в 2013 году в нарушении требований постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и госконтракта № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи- приемки работ № пор форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 без замечаний.

С целью проверки соответствия фактически выполненных работ на указанном пикете следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике ФИО42 ФИО29, в чьем производстве находился материал проверки с его участием и участием оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Республике ФИО5 ФИО19, участкового лесничего Бабаюртовского лесничества, начальника отдела капитального строительства и технического надзора ГКУ «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 ФИО4, специалиста отдела водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 произвел осмотр участка местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> Республике ФИО42 и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560 – ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности располагался примерно в 43 километрах от федеральной автодороги «Кавказ», в непосредственной близости от левого берега <адрес> местности ПК 757+46 – ПК 830 имел протяженность 7 километров 300 метров. На указанном участке местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штук. При этом в ходе осмотра каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не проведена.

Показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в начале февраля 2015 года его знакомый ФИО7 предложил ему работу, которая заключалась в том, что необходимо посадить деревья вдоль реки Терек в <адрес>. Он согласился, вместе с ним в посадке деревьев также принимали участие еще ФИО6 и ФИО7. Приехав на указанный ФИО7 участок реки Терек в <адрес> где необходимо было осуществить посадку деревьев, они начали производить подготовительные работы по посадке деревьев. При этом расстояние местности вдоль реки Терек, на котором необходимо было посадить деревья, составляло примерно 7 километров, они должны были посадить на указанном участке местности 2000 кустарников дерева «Ольха» в течение 7 дней. При этом ФИО7 С.М. сказал, что им оплатят 50 рублей за каждое посаженное дерево. При проведении подготовительных работ к ним подошли раннее неизвестные ему люди, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, указали, что проводят осмотр местности, выяснили причину их нахождения на данном участке местности, выписали анкетные данные, после чего уехали. В тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов подошли к ним они только приступили к подготовительным работам по посадке деревьев, и каких-либо деревьев еще не посадили. После отъезда указанной группы сотрудников правоохранительных органов, они продолжили посадку деревьев согласно плану. Закончили работу в течении 5 дней, как и было, запланировано они посадили примерно 2000 кустарников на расстоянии примерно 7 км вдоль реки <адрес>. После посадки 2000 кустарников, должны были привезти еще 3000 кустарников, которые также было необходимо посадить на указанном участке реки, но он уже не участвовал в посадке данных деревьев, так как ему стало плохо, у него обострилась язва желудка. При посадке деревьев на участке местности каких-либо свежих посаженных других деревьев не было.

Показания свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в феврале 2015 года руководством Комитета по лесному хозяйству Республики ФИО42 ему было поручено принять участие в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности расположенного по адресу: Республика ФИО42, <адрес>, защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830 и ПК 560 – ПК 625. Как ему в последующем стало известно, с целью проверки соответствия фактически выполненных работ на указанном пикете следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике ФИО42 ФИО29, в чьем производстве находился материал проверки с его участием и участием сотрудников УЭБ и ПК МИВД по РД, сотрудников ГКУ «Дагводсервис» и Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 произвел осмотр участка местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> Республике ФИО42 и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560 – ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности располагался примерно в 43 километрах от федеральной автодороги «Кавказ». Участок местности ПК 757+46 – ПК 830 имел протяженность 7 километров 300 метров. На указанном участке местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев в количестве 7254 штук. При этом в ходе осмотра каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не проведена. После завершения осмотра пикетов все участвующие лица на автомашинах направлялись к месту, откуда начался осмотр, приехав к мосту, было обнаружено, что на месте начала пикета ПК 757+46 – ПК 830 производятся подготовительные работы по посадке деревьев 3 рабочими, были установлены личности лиц проводивших подготовительные работы. В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъемка которая зафиксировала, что какой-либо посадки деревьев на указанных пикетах не было, кроме кустарников высотой 1-1,5 метра, в количестве 624 штука. По завершению осмотра следователем был составлен протокол осмотра места происшествия, который все участвующие лица после ознакомления подписали.

Показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в 2012 году между казенным предприятием «Дагводсервис» Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 с одной стороны и ООО «Севкавбрусбокс» был заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес> Республики ФИО42. Также в том же в 2012 году был заключен государственный контракт между «Дагводсервис» и ООО «Стиль» на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> в <адрес> Республики ФИО42. В соответствии с вышеуказанным государственным контрактом подрядная организация ООО «Севкаврусбокс» при выполнения работ по капитальному ремонту на вышеуказанном участке обязана была осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя деревья - каштан конский в количестве 7254 штука. Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46-830, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3,-3,5 метра на общую сумму 5 120 200 рублей подрядной организацией ООО «Севкаврусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5 120200 рублей за невыполненный объем работы была осуществлена «Дагводсервис» по заявке на кассовый расход в Федерального казначейства по Республике ФИО42 на основании справки о стоимости работ формы КС-3 от ноября 2013 года №. Таким образом, КП «Дагводсервис» в 2013 году в нарушении требований постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и госконтракта № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки работ № по форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 без замечаний.

Примерно в февраля 2015 года руководством из Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 ему было поручено принять участие в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830 и ПК 560 – ПК 625 расположенных в <адрес> Республики ФИО42.

После чего также в начале февраля 2015 года он вместе со следователем СУ СК России по Республике ФИО42 ФИО29, сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД, участковым лесничим Бабаюртовского лесничества, и сотрудником Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 Свидетель №8, с целью проверки соответствия фактически выполненных работ на указанном пикете принял участие в ходе осмотра участка местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> Республике ФИО42 и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560 – ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности располагался примерно в 43 километрах от федеральной автодороги «Кавказ». Участок местности ПК 757+46 – ПК 830 имел протяженность 7 километров 300 метров. На указанном участке местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев в количестве 7254 штук. При этом в ходе осмотра каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не была проведена, каких-либо работ по подготовке посадочных мест также проведены не были.

Показания свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что примерно в февраля 2015 года начальником отдела водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики ФИО42 ему было поручено принять участие в ходе проведения осмотра места происшествия – участка местности защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830 и ПК 560 – ПК 625 расположенных в <адрес> Республики ФИО42.

После чего также в начале февраля 2015 года он вместе со следователем оперуполномоченными УЭБ и ПК МВД по РД, участковым лесничим Бабаюртовского лесничества Комитета лесного хозяйства Республики ФИО42 и начальником отдела капитального строительства ГКУ «Дагводсервис» ФИО4, с целью проверки соответствия фактически выполненных работ на защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830 и ПК 560 – ПК 625 расположенных в <адрес> Республики ФИО42 принял участие в ходе осмотра вышеуказанных пикетов расположенных в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности располагался примерно в 43 километрах от федеральной автодороги «Кавказ». Участок местности ПК 757+46 – ПК 830 имел протяженность 7 километров 300 метров, где подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить подготовку посадочных мест и посадку деревьев в количестве 7254 штук. При этом в ходе осмотра каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не была проведена, каких-либо работ по подготовке посадочных мест также проведены не были.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что подписи от имени Свидетель №1 в графе «заказчик» напротив фамилии «С.Б. Свидетель №1» в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года, в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года, в справке формы КС-3 № от октября 2013 года, в справке формы КС-3 № от сентября 2013 года; в графе «государственный заказчик» напротив фамилии «С.Б. Свидетель №1» в государственном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке формы КС-3 № от сентября 2013 года, в справке формы КС-3 № от октября 2013 года, в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года, в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, в приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (техническое задание на выполнение работ), в приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (график производства работ), в приложение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (акт сдачи – приемки Объекта для выполнения работ), выполнены самим Свидетель №1

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что подписи от имени ФИО9, расположенные в графах «генеральный подрядчик: ООО «Севкавбрусбокс», «Генподрядчик», «Подрядчик» напротив фамилии «ФИО9» в следующих представленных документах: в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года; в справке формы КС-3 № от ноября 2013 года; в акте формы КС-2 № от ноября 2013 года (1); в справке формы КС-3 № от октября 2013 года; в акте формы КС-2 № от октября 2013 года (1); в справке формы КС-3 № от сентября 2013 года; в акте формы КС-2 № от сентября 2013 года (1), выполнены самой ФИО9

Заключение эксперта № от 19.04.2016, согласно которому следует, что проверкой и подсчетом в натуре установлено, что породный состав посадок вдоль водооградительных валов по левому берегу <адрес> составляет: ПК 757+46- 830 – саженцы лиственных пород каштана конского в количестве 6900 шт. и ясеня обыкновенного в количестве – 500 шт.; ПК 560 ПК 625 – саженцы лиственных пород каштана конского в количестве 2000 шт. и ясеня обыкновенного в количестве – 200 шт. Возраст саженцев к моменту посадки составлял 2-3 года. Установить точное время посадки не представляется возможным.

Заключение эксперта № С-4\01 от 26.04.2016, согласно которому следует, что проведенной экспертизой установлено: администрация КП РД «Дагводсервис» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Стиль» в лице директора ФИО30 подписав акт «формы № КС-2» на не невыполнение работы допустили нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта; на момент проведения экспертизы допущенные нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта устранены.

Заключение эксперта № С-4\02 от 26.04.2016, согласно которому следует, что проведенной экспертизой установлено: администрация КП РД «Дагводсервис» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора ФИО9 подписав акт «формы № КС-2» на не невыполнение работы допустили нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ, пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта; на момент проведения экспертизы допущенные нарушения Постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ и пунктов 5.4 и 6.4 государственного контракта устранены.

Заключение эксперта № от 10.10.2017, согласно которому следует, что подписи от имени ФИО9, расположенные в графах «Геподрядчик», «Подрядчик» напротив фамилии «ФИО9» в акте № формы КС-2 о приемке выполненых работ от ноября 2013 и в справке № формы КС-3 о стоимости выполненных работ от ноября 2013, выполнены самой ФИО9 Подпись от имени ФИО2 расположенная в графе «Закачик» напротив фамилии «ФИО17 А.Г.» в акте № формы КС-2 о приемке вполненых работ от ноября 2013, выполнена самим ФИО2

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности водооградительных валов по левому берегу <адрес> (над Алигазгарским мостом), ПК 757+46 – ПК 830 в <адрес> Республике ФИО42 и водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 560 – ПК 625 в <адрес> Республике ФИО42. Осматриваемый участок местности расположен в 43 километрах от поворота в восточную сторону федеральной автодороги «Кавказ», в непосредственной близости от левого берега <адрес>, слева от Алигазгарского моста расположенного над <адрес>. Участок местности ПК 757+46 – ПК 830 начинается с Алигазгарского моста по левому берегу <адрес> и имеет протяженность в 7 километров 300 метров на данном отрезке участка местности подрядчик ООО «Севкавбрусбокс» должен был осуществить посадку деревьев (каштан конский) в количестве 7254 штук. В ходе осмотра в начале осматриваемого участка местности каких-либо деревьев обнаружено не было, посадка деревьев не проведена. Какие-либо подготовительные работы для посадки деревьев также не были проведены. В ходе осмотра было установлено, что деревья «каштан конский» высотой 3-3,5 метра, а также какие либо другие деревья вдоль вала, посажены не были, какие либо работы подготовке посадочных мест также не проводились. Согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между «Дагводсервис» в лице директора ФИО25 «государственного заказчика» и ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора ФИО9, «генерального подрядчика» на осматриваемом участке местности должны были выполнены компенсационные посадки деревьев (каштан конский) в количестве 7254 (семь тысяч двести пятьдесят четыре) штук, которые как установлено в ходе осмотра не были произведены.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: письмо Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения контрольного мероприятия «Проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации» в Правительстве Республики ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ за № КМ-445\09-03; представление Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № ПР 09-312\09-03 на имя председателя Правительства Республики ФИО42 ФИО27; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письма директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КП РД «Дагводсервис» и ООО «Севкавбрусбокс»; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справки о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №.; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КП РД «Дагводсервис» и ООО «Стиль»; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, устав казенного предприятия Республики ФИО42 «Дагводсервис»; приказ за №-л от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-а от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ 31-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №-р от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ 71-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ 3222-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о переводе на другую работу № к-а от ДД.ММ.ГГГГ; должностные инструкции заместителя директора КП РД «Дагводсервис»; должностные инструкции ведущего инженера КП РД «Дагводсервис»; должностные инструкции начальника отдела капитального строительства КП РД «Дагводсервис».

Письмо Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому следует, что в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе» установлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации, в частности в соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение работ по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № подрядные организации 000 «Севкавбрусбокс» и ООО «Стиль» при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК757+46–830 и ПК560-ПК625, <адрес> Республики ФИО42» обязаны осуществить компенсационную посадку деревьев (каштан конский) в количестве 9374 штук на общую сумму 6 587,7 тыс. рублей.

Заместитель руководителя «Дагводсервис» А.Г. ФИО17 в 2013 году в нарушении пунктов 5.4 и 6.4 государственных контрактов от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных подрядчиками работ по капитальному ремонту указанного объекта, в результате чего работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 9374 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 6 587,74 тыс. рублей подрядными организациями ООО «Севкавбрусбокс» и ООО «Стиль» выполнены не были. Вместе с тем в нарушение постановления Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ № должностные лица «Дагводсервис» в 2013 году подписали акты сдачи-приемки работ №, № по форме КС-2 и справки о стоимости работ №, № по форме КС-3, которые выполнены не были, однако оплачены «Дагводсервис» в полном объеме, в результате чего экономическим интересам государства причинен прямой ущерб на сумму 6 587,7 тыс. рублей.

Акт проведения контрольного мероприятия «Проверка использования государственных средств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами в Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерации» в Правительстве Республики ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ за № КМ-445\09-03, из которого следует, что в ходе про верки полноты и степени фактического выполнения работ покапитальному ремонту гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и нормативных документов, а также соблюдение условий государственных контрактов были установлены факты нарушений и недостатков в ходе использования государственных средств, которые содержат признаки состава преступления, влекущие за собой уголовную ответственность и ущерб государству на общую сумму 6587,75 тыс. рублей при реализации мероприятий, в том числе: 1). 5120,21 тыс. рублей «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 - 830, <адрес> Республики ФИО42»;

Так в соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение абот по госконтракту от ДД.ММ.ГГГГ № подрядная организация 000 «Севкавбрусбокс» при выполнении работ по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 - 830, <адрес> Республики ФИО42 обязана осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя каштан конский в количестве 7254 штук.

По акту приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года № приняты представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» ФИО2 работы по подготовке стандартных посадочных мести, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5 120,2 тыс. рублей.

Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 - 830, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с участием представителей Министерства природы РД (М.З.ФИО22) и ГКУ «Дагводсервис» (С.Б. Свидетель №1, А.Г.ФИО17) с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом 7254 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5120,2 тыс.рублей подрядной организацией ООО «Севкавбрусбокс» выполнены не были. Оплата бюджетных средств в сумме 5120,2 тыс. рублей за невыполненный объем работ была осуществлена КП РД «Дагводсервис» по заявке на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ № на основании справки о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №.

В соответствии с постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ № справка по форме № КС-3 составляется па выполненные в отчётном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).

В соответствии пунктом 6.4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ № Заказчик в течении 3 дней от даты уведомления о готовности принимает выполненный этап работ и, в случае отсутствия замечаний подписывает акт сдачи-приёмки работ по форме КС-2 и справку стоимости работ по форме КС-З.

Таким образом, заказчик (КП РД «Дагводсервис») в 2013 году в нарушение требований постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктов 5.4 и 6.4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ, приняв невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки работ № по форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 от ноября 2013 года без замечаний. Указанный факт свидетельствует о наличии рисков коррупционных проявлений при использовании бюджетных средств со стороны подведомственного Минприроды РД казенного предприятия Республики ФИО42 «Дагводсервис».

В ходе проверки представлено гарантийное письмо ООО «Севкавбрусбок» о приобретении и посадки деревьев «каштан конский» в количестве 7254 штук до ДД.ММ.ГГГГ.

2). 1 467,54 тыс. рублей «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 560 - ПК 625 в <адрес> Республики ФИО42».

Так в соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение работ по госконтракту от ДД.ММ.ГГГГ № подрядная организация ООО «Стиль» при выполнении работ по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 560-ПК <адрес> Республики ФИО42 обязана осуществить компенсационную посадку используя каштан конский в количестве 2120 штук.

По акту приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года № приняты представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» ФИО31 работы по подготовке стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников с посадочным материалом - 2120 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 1 467,54 тыс. рублей.

Однако в ходе комиссионного выезда на объект «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 560 - ПК 625, <адрес> Республики ФИО42» проведенного ДД.ММ.ГГГГ с участием представителей Министерства природы РД (М.З. ФИО22) и ГКУ «Дагводсервис» (С.Б. Свидетель №1, А.Г.ФИО17) с целью оценки соответствия фактически выполненных работ и данных оплаты было установлено, что работы по подготовке стандартных посадочных мести, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом -2120 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 1 467,54 тыс.рублей подрядной организацией 000 «Стиль» выполнены не были.

Оплата бюджетных средств в сумме 1 467,54 тыс. рублей за невыполненный объем работ была осуществлена КП РД «Дагводсервис» по заявке на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ № на основании справки о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №.

В соответствии с постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ № справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).

В соответствии с требованиями пункта 5.4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ № государственный заказчик (КП РД «Дагводсервис») обеспечивает строительный контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ). В соответствии пунктом 6.4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ № Заказчик в течении 3 дней от даты уведомления о готовности принимает выполненный этап работ и, в случае отсутствия замечаний подписывает акт сдачи-приёмки работ по форме КС-2 и справку стоимости работ по форме КС-З.

Таким образом, заказчик (КП РД «Дагводсервис») в 2013 году в нарушение требований постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктов 5.4 и 6.4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ № не обеспечил строительный контроль за объемом выполненных работ в невыполненный объем работ и подписал акт сдачи-приемки № по форме КС-2 и справку стоимости работ № по форме КС-3 от ноября 2013 года без замечаний. Указанный факт свидетельствует о наличии рисков коррупционных проявлений при использовании бюджетных средств со стороны подведомственного Минприроды РД казенного предприятия Республики ФИО42 «Дагводсервис». В ходе про верки представлено гарантийное письмо ООО «Стиль» о приобретении и посадки деревьев «каштан конский» в количестве 2120 штук до ДД.ММ.ГГГГ.

В результате, Правительство Республики ФИО42 не выполнило обязанности по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 - 830, <адрес> Республики ФИО42», «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 560 - ПК 625 в <адрес> Республики ФИО42 предусмотренные пунктом ДД.ММ.ГГГГ Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ ММТ-53/50.

Представление Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за ПР 09-312\09-03 на имя председателя Правительства Республики ФИО42 ФИО27, из которого следует, что в нарушении Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ № и раздела 2 технического задания на выполнение работ по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № (капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу Терек ПК 757+46 -830 и ПК 560-ПК 625, <адрес> Республики ФИО42) Минприроды Республики ФИО42 оплатило невыполненные работы по посадке и кустарников на общую сумму 6587, 7 тыс. рублей.

Акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД», из которого следует, что комиссия в составе главного инспектора Счетной палаты Российской Федерации Свидетель №2 С.Н., заместителя руководителя ГКУ «Дагводсервис» Свидетель №1, и.о. начальника отдела водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии ФИО39, заместителя директора ГКУ «Дагводсервис» ФИО2 провела визуальную проверку с обмерами завершенных строительством подрядных работ по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46-830, <адрес>, Республика ФИО42» и установила. Согласно утвержденного ведомости материалов и объёмов работ - приложение к государственному контракту, заключенному между КП РД «Дагводсервис» (Государственный заказчик) и ООО «Севкавбрусбокс» (Подрядчик) от ДД.ММ.ГГГГ №, подрядчик должен был выполнить работы по посадке деревьев (каштан конский) в количестве 7254 шт. При проверке выполненных работ на местности выявлено, что посадка деревьев не проведена.

Посадка деревьев (каштан конский) в количестве 7254 шт. не выполнена на общую сумму 5120210 рублей. Данные виды работ оплачены по справке КС-3 № за ноябрь 2013 года. Подрядчиком ООО «Севкавбрусбокс» представлено гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-А, по устранению выявленного несоответствия в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, следует, что ООО «Севкавбрусбокс» гарантирует приобретение и посадку деревьев «каштан конский» в количестве 7254 шт. по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек, ПК 757+46- 830, <адрес>, Республика ФИО42. До ДД.ММ.ГГГГ. Несвоевременное выполнением данных работ связано с отсутствием необходимого количества деревьев у поставщиков.

Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КП РД «Дагводсервис» и ООО «Севкавбрусбокс»в соответствии с разделом 2 технического задания на выполнение работ по указанному государственному контракту подрядная организация ООО «Севкавбрусбокс» при выполнении работ по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 – 830, <адрес> Республики ФИО42 обязана осуществить компенсационную посадку, восстановление водооградительных валов используя каштан конский в количестве 7254 штук.

Акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №, согласно которому представителем заказчика КП РД «Дагводсервис» ФИО2 приняты работы по подготовке стандартных посадочных мести, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом - 7254 каштанов конских высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5 120,2 тыс. рублей.

Справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №., и заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которым следует, что произведена оплата бюджетных средств на общую сумму 5120,2 тыс. рублей на расчетный счет «Севкавбрусбокс» № в филиале «Хазина» ООО КБ «Невастройинвест» в <адрес> за работы по подготовке стандартных посадочных мест, посадка деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом 7254 каштанов конских высотой 3-3,5 метра.

Приказ директора КП «Дагводсервис» №-л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следует, что ФИО8 назначен на должность начальника отдела капитального строительства со ДД.ММ.ГГГГ.

Должностные инструкции заместителя директора по капитальному строительству КП РД «Дагводсервис» ФИО2,утвержденные директором КП РД «Дагводсервис» ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что в должностные обязанности ФИО2 входит: контроль за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявление, санкций, предусмотренных договорами; руководить деятельностью технических служб предприятия, следит за соблюдением трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях; организация контроля за выполнением планов капитального строительства, своевременностью выдачи проектно-сметной и технической документации для производства строительных работ, за соблюдением уставленных норм продолжительности строительства, сроков ввода в действие производственных мощностей и основных фондов за соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, а также осуществления технического надзора за сроками и качеством выполнения строительно-монтажных и других работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, ГОСТам и техническим условиям, нормам техники безопасности и производственной санитарии, противопожарной защиты, требованиям научной организации труда; организация сдачи и ввода в эксплуатацию объектов, законченных строительством.

Вещественные доказательства: письмо Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения контрольного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ за № КМ-445\09-03; представление Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № ПР 09-312\09-03; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №.; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. хранятся при уголовном деле №.

Однако, представленные органом следствия доказательства в обоснование вины ФИО9 и ФИО26 не свидетельствуют об умысле подсудимых на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и отсутствии намерения исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.

Так, подсудимая ФИО9 вину свою в совершении предъявленного ей по ч. 4 ст. 159 УК РФ обвинения не признала и показала, что она, работая руководителем ООО «Севкаврусбокс» выиграла тендер заключила контракт с предприятием «Дагводсервис» Минприроды ресурсов РД на выполнение капитального ремонта защитных водогорадительных валов по левому берегу реки Терек в <адрес>. Она действительно во исполнение обязательств направила в адрес потерпевшего в ноябре 2013 года гарантийное письмо, о том осуществить посадку деревьев не предоставляется возможным, ввиду отсутствия у поставщиков необходимого количества саженцев. Она также подтвердила в указанном письме, что до конца 2014 года она выполнит взятые на себя обязательства. Акты о проделанной работе были составлены в связи с необходимостью получить денежные средства в отчетном периоде и закупки деревьев для последующей посадки. Она выполнила взятые по договору обязательства. Предусмотренное в договоре количество деревьев конского каштана было высажено и даже более того. На момент проведения контрольной проверки, фактически работы по посадке деревьев продолжались. Она умысла на безвозмездное завладение денежными средствами, выделенными на посадку деревьев, не имела, что подтверждается направленным ею гарантийным письмом.

Подсудимый ФИО17 А.Р. также как и ФИО9 вину свою в совершении инкриминируемого ему деяния по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и показал, что он не имел умысла на безвозмездное хищение денежных средств, выделенных на посадку деревьев в целях выполнения капитального ремонта защитных водооградительныз валов. Фактическое выполнение указанного задание на ноябрь 2013 года не представлялось возможным, ввиду отсутствия у поставщика необходимого количества конского каштана. В связи с указанными обстоятельствами, ФИО9 направлено гарантийное письмо с обязательством выполнения указанной программы. На момент контрольной проверки работа по посадке деревьев продолжалось по мере поставки саженцев. Фактически работа по посадке деревьев была выполнена до возбуждения уголовного дела. В актах о выполненной работе действительно искажены показатели. Это было оусловлено необходимостью получения денежных средств в отчетном периоде и приобретения деревьев для посадки.

Указанные доводы подсудимых не опровергнуты материалами уголовного дела и более того нашли свое подтвеждение в ходе судебного следствия.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между КП РД «Дагводсервис» в лице директора ФИО25 и генеральным подрядчиком ООО «Севкавбрусбокс» в лице директора ФИО9 заключен государственный контракт № на сумму 64411479 рублей на выполнение капитального ремонта защитных водооградительных валов по левому берегу <адрес>, ПК 757+46 – ПК 830, в <адрес> Республики ФИО42. Согласно данному государственному контракту ООО «Севкавбрусбокс» должны были на пикете 757+46 – 830, провести работы по насыпи вала, расширить ширину вала и в конце осуществить посадку деревьев «каштан конский» высотой 3-3,5 метров на общую сумму 5120210 рублей.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Таким образом, объективная сторона преступления складывается из противоправных действий или бездействия, состоящих в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах и обстоятельствах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении, растрате", в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

По версии следствия обман со стороны ФИО9 и ФИО2 заключался в том, что они, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для компенсационной посадки деревьев (каштан конский) на общую сумму 5 120 210 рублей путем обмана, используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, с прямым умыслом, осознавая, что совершают хищение путем мошенничества, и, желая этого, представили в КП РД «Дагводсервис», расположенное по адресу: Республика ФИО42, <адрес>, вышеуказанный изготовленный ими акт № формы КС 2 о приемки выполненных работ от ноября 2013 года.

На основании вышеуказанного акта составлена справка № формы КС - 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников с комом земли с посадочным материалом, в количестве 7 254 штук (каштан конский) высотой 3-3,5 метра на общую сумму 5 120 210 рублей, которые КП РД «Дагводсервис» перечислила согласно заявке на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет «Севкавбрусбокс» № в филиале «Хазина» ОООКБ «Невастройинвест» в <адрес>. В последующем указанные бюджетные денежные средства в размере 5 120 210 рублей похищены, чем интересам государства причинен материальный вред в особо крупном размере.

В силу ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде подлежат доказыванию: событие преступления, виновность подсудимого в совершении преступления, форма его вины и мотивы. При этом субъективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет прямой умысел.

Между тем, из исследованных судом материалов уголовного дела не следует об умысле подсудимых на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, в особо крупном размере, с причинением особо крупного ущерба.

Представленные органом следствия доказательств в обоснование вины подсудимых, также не свидетельствуют об отсутствии намерения последних исполнить обязательство по условиям договора.

Так, согласно письма директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9, имеющегося в материалах уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «Севкавбрусбокс» гарантирует приобретение и посадку деревьев «каштан конский» в количестве 7254 шт. по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу реки Терек, ПК 757+46- 830, <адрес>, Республика ФИО42. До ДД.ММ.ГГГГ. Несвоевременное выполнение данных работ связано с отсутствием необходимого количества деревьев у поставщиков. (т.1 л.д. 144).

Из показаний ФИО9 и ФИО26, данные в ходе предварительного следствия, на которые орган следствия ссылается, как на доказательство вины подсудимых также следует, о том, что они умысла на безвозмездное хищение имущества не имели, действительно ФИО9 в адрес потерпевшего направлено в ноябре 2013 года гарантийное письмо, о том, что в ноябре месяце 2013 года не представляется возможным осуществить посадку деревьев. В связи с отсутствием у поставщиков необходимого количества деревьев для посадки

Доводы подсудимых об отсутствии умысла у них на безвозмездное хищение чужого имущества, поскольку подсудимой ФИО9 было направлено гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств в адрес заказчика, что в последующем и было исполнено, в судебном заседании полностью подтвердились.

Представитель потерпевшего ФИО22 М. также пояснил в судебном заседании, что между ними и ФИО9 была достигнута договоренность на основании гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работы по посадке деревьев будут выполнены в срок до ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО9 и было выполнено.

Допрошенные в судебном заседании свидетели обвинения Свидетель №1 С.Б., ФИО5, ФИО3 Р.К., Свидетель №5, ФИО33, ФИО14 М.Г., Свидетель №8 хотя и подтвердили, те обстоятельства, что при проверке отсутствовало указанное в акте количество посаженных деревьев, вместе с тем не отрицали, о том, что на момент приезда экспертной комиссии работы по посадке деревьев фактически выполнялись, а по окончанию данных работ были посажены деревья даже свыше оговоренного в договоре количества.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что проверкой и подсчетом в натуре установлено, что породный состав посадок вдоль водооградительных валов по левому берегу <адрес> составляет: ПК 757+46-830 саженцы лиственных пород каштана конского в количестве 6900 шт. и ясеня обыкновенного в количестве – 500 шт.; ПК 560 ПК 625 – саженцы лиственных пород каштана конского в количестве 2000 шт. и ясеня обыкновенного в количестве – 200 шт. Возраст саженцев к моменту посадке составлял 2-3 года. Установить точное время посадки не предоставляется возможным.

Свидетель ФИО21 В.Р., допрошенный судом по ходатайству защиты также подтвердил доводы подсудимой ФИО9 о том, что на момент приезда экспертной комиссии посадка деревьев осуществлялась, было посажено около восьми десяти тысяч деревьев, которые в последующем прижились.

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой, а также подтверждаются исследованными в суде материалами уголовного дела.

Представленные органом следствия вышеуказанные доказательства в качестве вины подсудимых в инкриминируемом им деянии по ч. 4 ст. 159 УК РФ, свидетельствуют лишь о о том, факте, что на момент осуществления контрольной проверки отсутствовало необходимое количество посаженных деревьев в целях исполнения обязательств и отраженных в акте.

Вместе с тем, указанные доказательства не опровергают доводы подсудимых об отсутствии умысла на безвозмездное завладение чужим имуществом, и невозможностью осуществления посадки деревьев в 2013 году, в связи с отсутствием на тот период необходимого количества деревьев у поставщиков..

При изложенных обстоятельствах предъявленное ФИО9 и ФИО26 обвинение в том, что они по предварительному сговору группой лиц, совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения не основано на материалах уголовного дела и не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Приведенные выше и исследованные судом доказательства, также не свидетельствуют о том, что ФИО9 и ФИО17 А.Р. каким-либо способом ввели в заблуждение или иным способом обманули потерпевшего при выполнении водоградительных работ, имели умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Министерству природных ресурсов РД и причинили им ущерб в особо крупном размере, в связи с чем, в их действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

(в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ N 87-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 432-ФЗ)

На основании части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

При изложенных обстоятельствах суд признает, что предусмотренных ст.42 УПК РФ оснований для признания Министерства природных ресурсов РД потерпевшими по ст. 159 ч.4 УК РФ не имелось.

Согласно требованиям ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

Согласно 14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что ФИО9 и ФИО17 А.Р. подлежат оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.

В соответствии со ст.134 УПК РФ за ФИО9 и ФИО26 следует признать право на реабилитацию.

Как следует из материалов уголовного дела ФИО9 и представителем Дагводсервис ФИО2 в его служебном кабинете, расположенном в <адрес> был составлен акт № формы КС-2 о приемке выполненных работ от ноября 2013 года, где они отразили не соответствующие действительности сведения о невыполненных работах по подготовке стандартов посадочных мест посадки деревьев и кустарников сгонов земли с посадочным материалом в количестве 7254 штуки высотой 3- 3,5 метра на общую сумму 5120210 рублей и внесли в Акт № формы КС-2 заведомо ложные сведения о приемке выполненных работ от ноября 2013 года и подписали его, хотя на момент подписания справки ООО Севкавбрусбокс фактически работы не были выполнены, вместе с тем она представила представителю Дагводсервис ФИО2 гарантийное письмо за своей подписью, где указала, что работы по посадке деревьев будут выполнены в 2014 году.

Действия подсудимых ФИО9 и ФИО2 по второму эпизоду предъявленного обвинения, органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 327 УК РФ, по признаку того, что подделка указанных документов была произведена с целью облегчения совершения другого преступления.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено об отсутствии у подсудимых ФИО9 и ФИО2 умысла на хищение чужого имущества, в связи с чем они оправданы в инкриминируемом им деянии.

Следовательно, действия подсудимых ФИО9 и ФИО2, выразившиеся в подделке документов акта о приемке выполненных работ, на основании которого была составлена справка № формы КС – 3 о стоимости выполненных работ по подготовке стандартных посадочных мест посадки деревьев и кустарников, суд с ч. 2 ст. 327 УК РФ через ч. 2 ст. 35 УК РФ переквалифцировал на ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ). не установил, и они оправданы в предъявленном им обвинении в указанной части.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), относится в УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно п. "а" ч. 1, ч. 2 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Поскольку, как усматривается из материалов дела, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), совершено в ноябре 2013 года и течение срока давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным законом, в отношении ФИО9 и ФИО2 не приостанавливалось, суд приходит к выводу, что на момент рассмотрения данного уголовного дела в суде срок давности уголовного преследования за совершение указанного преступления истек.

Таким образом, уголовное преследование в отношении ФИО9 и ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ) подлежит прекращению на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО9 в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

Оправдать ФИО2 в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст.134 УПК РФ за ФИО9 и ФИО26 признать право на реабилитацию.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, каждого ФИО9 и ФИО26 по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО9 и ФИО26 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: письмо Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения контрольного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ за № КМ-445\09-03; представление Счетной палаты Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ за № ПР 09-312\09-03; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; акт визуальной проверки от ДД.ММ.ГГГГ объекта «Капитальный ремонтзащитных водооградительных валов по левому берегу <адрес> ПК 757+46 -830, <адрес> РД»; письмо директора ООО «Севкавбрусбокс» ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №.; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки выполненных работ ф. КС-2 за ноябрь 2013 года №; справка о стоимости работ ф. КС-3 от ноября 2013 года №; заявка на кассовый расход в отдел № Управления Федерального казначейства по Республике ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО42 в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Разъяснить, ФИО9 и ФИО41, что в случае обжалования настоящего приговора, они вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: М.А. Омарова

Отпечатано в совещательной комнате.

Приговор по делу № 1-159/2018 (1-850/2017;) от 12.12.2017

1-159/2018 (1-850/2017;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица