Приговор по делу № 1-64/2018 от 23.01.2018

                                          Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> <данные изъяты> года

Киевский районный суд <адрес> Крым в составе:

председательствующего – судьи ФИО43

при секретарях судебного заседания – ФИО9, ФИО10,

с участием государственного обвинителя – ФИО11,

подсудимых – ПшеничногоЭ.С., ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов ФИО21, ФИО12, ФИО13, ФИО22,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин Российской Федерации, русским языком владеющий, получивший среднее образование, в браке не состоящий, имеющий на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающий, ранее не судимый, зарегистрированный по месту жительства и фактически проживающий по адресу: <адрес>, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин Российской Федерации, русским языком владеющий, получивший средне-специальное образование, состоящий в браке и имеющий на иждивении малолетнего ребенка ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающий, ранее не судимый, зарегистрированный по месту жительства по адресу: <адрес>; и фактически проживающий по адресу: <адрес>, в отношении которого избрана мера пресечения виде заключения под стражу,

обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> Республики Крым, Украина, гражданин Российской Федерации, русским языком владеющий, получивший среднее образование, в браке не состоящий, не имеющий на иждивении несовершеннолетних детей, не работающий, ранее не судимый, зарегистрированный по месту жительства и фактически проживающий по адресу: <адрес>, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО1, ФИО40, ФИО3 совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, которое не доведено до конца по независящим от их воли обстоятельствам.

Кроме того, ФИО1 и ФИО40 в составе организованной группы совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. ФИО1 совершил финансовые операции в крупном размере.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Подсудимые из корыстных побуждений, действуя умышленно, с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осознавая общественную опасность своих действий, стали участниками организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории <адрес> и <адрес>, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО2 и ФИО3 – с ДД.ММ.ГГГГ.

Будучи осведомленными о целях и задачах организованной группы, её основной структуре и способах совершения преступлений, ФИО1, ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО3 – до ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в составе организованной группы незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, ФИО1 и ФИО40 легализовали преступный доход.

В период до ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо создало устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории Республики Крым тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с целью обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Зная о существовании способов незаконного сбыта наркотических средств, исключающих визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями, в том числе путём осуществления закладок определенного количества наркотических средств и психотропных веществ в потайных местах, осознавая преимущества осуществления незаконного сбыта наркотических средств по такой преступной схеме, препятствующей пресечению незаконной деятельности правоохранительными органами, неустановленные лица, привлеченные организатором преступной группы, создали в сети «Интернет» сайт Kladd, впоследствии переименованный в Zamut, с целью реализации общего преступного умысла группы, направленного на сбыт наркотических средств и психотропных веществ неопределенному кругу лиц на территории Республики Крым.

Деятельность преступной группы осуществлялась на принципах строгой иерархии и дисциплины, распределения обязанностей и контроля за их точным исполнением.

Организатором и руководителем преступной группы разработана следующая схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Располагая сведениями о месте приобретения и способах доставки на территорию Республики Крым крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, руководитель преступной группы организовал постоянный канал поставок наркотических средств и психотропных веществ, определил места их складирования и расфасовки на более мелкие партии.

В дальнейшем мелкооптовые партии наркотических средств и психотропных веществ закладывались в тайниках, из которых их извлекали иные участники преступной группы, расфасовывали по дозам 1 грамм, 0,5 грамма, 0,3 грамма и менее и осуществляли дальнейшую закладку на территории населенных пунктов в соответствии с указаниями операторов, передаваемыми закладчикам в сообщениях на индивидуальные электронные коммуникационные устройства (смартфоны). Отчёты о закладках в виде фотографий мест тайников с их описанием и геолокационными данными закладчики должны направлять оператору, который проверяет качество тайников и их координаты, затем направляет всю информацию администратору интернет-сайта Zamut, который систематизирует полученные сведения в зависимости от вида запрещённого психоактивного вещества и места расположения тайника и при поступлении заказа и оплаты от потребителя направляет покупателю наего мобильное коммуникационное устройство фотографию места закладки требуемого наркотика.

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ участники преступной группы вышеуказанный интернет-сайт Kladd (Zamut) создали в форме интернет-магазина, разместив на нем информацию о видах, количестве и стоимости продаваемых наркотических средств и психотропных веществ, о способах оплаты и населённых пунктах, в которых имеются закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами. Кроме того, на сайте был создан раздел, на который принимаются претензии о качестве приобретенного потребителем наркотического средства или психотропного вещества или о том, что приобретенное запрещенное психоактивное вещество не было обнаружено в месте закладки. С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения объёма сбываемых наркотических средств и психотропных веществ, на сайте в форме объявления о приеме на работу было размещено предложение стать участником организованной преступной группы и осуществлять сбыт наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом или оказывать иное содействие в сбыте, например, распространяя рекламную информацию о сайте. Для действующих членов организованной группы на сайте имеется раздел «Преступление и наказание», на котором размещаются сведения о совершённых участниками преступной группы и иными лицами хищениях наркотиков и о примененных к ним мерах физического воздействия.

Для обеспечения бесперебойного функционирования сайта в случае его блокирования, руководителем организованной группы привлечены к участию в преступной деятельности специалисты в сфере информационных технологий, которые осуществляют техническую поддержку сайта, а также его защиту от несанкционированного доступа и снятия информации.

Для учёта и перераспределения денежных средств, поступающих от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, руководителем организованной группы были привлечены к преступной деятельности лица, обладающие навыками бухгалтерского учёта, трансфера и конвертации денежных средств, которые фиксировали доходы, полученные от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, обрабатывали отчёты операторов, рассчитывали суммы, положенные к уплате закладчикам и иным членам преступной группы, осуществляли их перевод в криптовалюту Биткойн и перечисление на счета закладчиков и иных членов организованной преступной группы в Биткойн-кошельках и в Киви-кошельках.

С целью легализации преступных доходов руководителем организованной группы были разработаны специальные многоэтапные схемы оплаты наркотиков потребителями и оплаты деятельности участников организованной группы. Согласно принятым и строго выполняемым в организованной группе правилам лица, приобретающие на интернет-сайте Zamut запрещенные в обороте психоактивные вещества, используя терминалы, не требующие для осуществления электронных платежей идентификации плательщика, переводят установленную сумму на счет в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI, который привязан к абонентскому номеру мобильной связи, оформленному на лицо, как правило, лично не осуществляющее сбыт наркотических средств, либо неосведомленное об использовании данного номера в преступных целях, либо вообще не осведомленное о наличии оформленного на него абонентского номера мобильной связи, либо для данных целей организованной группой используется абонентский номер мобильной связи, оператор которой зарегистрирован в других регионах России (<адрес>) или в другом государстве-члене СНГ (<адрес>). Для конспирации и дальнейшего отмывания преступных доходов данные номера мобильной связи регулярно меняются участниками организованной группы, отвечающими за «безопасность» группы, выражающуюся в создании особых условий, не позволяющих правоохранительным органам проследить источники получения преступной группой денежных средств, и обеспечивающих видимость правомерного владения и распоряжения преступными доходами.

Для оплаты деятельности участников группы использовались следующие схемы.

Пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация клиента – физического лица не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов – физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

Располагая данной информацией и сообщив всем участникам преступной группы об установленном государством порядке осуществления переводов денежных средств, организаторы группы обязали закладчиков, операторов и иных членов преступной группы передавать своим кураторам номера банковских карт либо «кошельков» в электронной платежной системе QIWI, не требующих идентификации клиента, на которые преступная группа Zamut с подконтрольных ей QIWI-счетов, оформленных на лиц, не причастных к незаконному сбыту наркотиков, переводила участникам группы денежные средства в российской валюте.

Для обеспечения большей степени конспиративности и повышения «качества» отмывания преступных доходов группа Zamut предлагает своим участникам в обязательном порядке оформить личные кабинеты на сайте btcBitcoin, на площадке которого анонимные трейдеры осуществляют биржевую торговлю криптовалютой Биткойн. В дальнейшем, получая денежные средства от сбыта наркотических средств и психотропных веществ, члены организованной группы согласно разработанной руководителем и организатором группы схемы осуществляли их перевод в криптовалюту Биткойн, которую перечисляли на счета закладчиков и иных членов организованной преступной группы в Биткойн-кошельках. Участники организованной группы, имея на своих виртуальных анонимных счетах криптовалюту Биткойн, также через анонимных трейдеров на вышеуказанном сайте обменивали Биткойны на российские рубли, которые затем трейдеры со своих счетов в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI переводили получателям также на счета в QIWI либо на банковские карты.

Таким образом, прежде чем участник организованной группы получит денежные средства, с ними проводятся от трёх до пяти банковских и финансовых операций, включая итоговое обналичивание денежных средств в банкоматах.

С целью исключения хищения больших объёмов наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактики нарушений установленных правил участниками преступной группы, её организаторами предусмотрены контроль за деятельностью закладчиков различных уровней (оптовых, мелкооптовых и розничных) и охрана мест закладок крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Данные мероприятия осуществляют лица, подобранные и вовлечённые в преступную деятельность организатором и руководителем преступной группы, и обладающие специальными навыками проведения дистанционного и скрытного наблюдения и способные применять методы психического и физического воздействия к нарушителям установленных в преступной группе правил, а также к иным лицам, извлекающим наркотики из закладок без соответствующей оплаты.

Для обеспечения массовой рекламы своего сайта руководителем организованной группы привлечены к участию в преступной деятельности так называемые «трафаретчики», которые обеспечиваются необходимыми предметами либо денежными средствами для изготовления трафаретов с информацией о сайте и приобретения аэрозольных баллончиков с краской. Работа «трафаретчиков» по нанесению рекламы на стены зданий, заборы, иные поверхности в различных населённых пунктах Республики Крым проверяется участниками преступной группы, отвечающими за рекламу – «старшими по рекламе», – а затем оплачивается путём перечисления денежных средств на счета в Киви-кошельках.

Для привлечения новых участников деятельности по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ организатором преступной группы использовались также методы СМС-рассылок с предложением высокооплачиваемой работы курьера и размещения объявлений о вакансиях на различных интернет-сайтах, специализирующихся в сфере поиска и предложения работы.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины её участников, руководителями группы была разработана и внедрена эффективная кадровая политика, заключающаяся: в подборе участников, обладающих определенными личностными характеристиками и навыками (возраст, семейное положение, наличие транспортного средства, занятость, грамотность, обучаемость, навыки уверенного пользователя компьютерной техникой и умение работать с необходимыми программными приложениями, отсутствие наркотической и алкогольной зависимости); в проведении инструктажа и оплаты «тренировочных» закладок; в системе поощрений, выражающейся в возможности продвижения на более высокий уровень в иерархии преступной группы; в системе наказаний вплоть до физического воздействия за ненадлежащее исполнение своих обязанностей или иное нарушение установленных правил.

Желая достичь максимального обогащения от осуществления незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, руководители группы организовали круглосуточную работу интернет-сайта Kladd (Zamut), чтобы обеспечить постоянную возможность потребителям приобретать психоактивные вещества, запрещенные в обороте. Круглосуточная работа сайта поддерживается администраторами (не менее шести неустановленных лиц), которые, являясь наиболее активными и осведомленными участниками преступной группы, работая поочерёдно по 8-12 часов на трёх аккаунтах с никнеймами (названиями) «Гестапо» (впоследствии «Сатана»), «Фюрер» («Гитлер»), «Админ», SWAST45, Gemstone, собирают информацию от нижестоящих операторов о закладках наркотических средств, систематизируют её, принимают заказы от потребителей, контролируют поступление оплаты заказанного наркотика и пересылают приобретателям фотографии места закладки с её геолокационными координатами.

За период своей деятельности к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в качестве закладчиков, операторов, рекламщиков руководителями организованной группы были привлечены не менее 50 человек, в том числе ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которые являлись полноценными участниками преступной группы, осведомленными о её целях и задачах и структуре, и осуществляли на территории <адрес> и <адрес> оптовые, мелкооптовые и розничные закладки наркотических средств и психотропных веществ, закладки необходимых для деятельности группы предметов (электронных весов, резиновых перчаток, пищевой пленки, магнитов, фасовочных пакетиков с пазовыми замками) и наносили рекламные надписи с информацией о сайте.

Таким образом, в период до ноября 2015 года неустановленные лица объединились для создания организованной преступной группы и совместного совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере неопределенному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>.

Вовлечённые в состав организованной преступной группы на основе личной корыстной заинтересованности ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иные лица посвящены в общие задачи и цели организованной преступной группы, её структуру, схему и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Принимая предложенную организованной группой схему получения доходов от своей преступной деятельности, участники группы, в том числе ФИО1, ФИО2, осознавали цели и задачи проведения нескольких финансовых и банковских операций с денежными средствами с использованием криптовалюты и переводов в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI, и активно использовали предложенную схему, осуществляя, в основном, переводы, суммами, не превышающими 15000 рублей, с целью конспирации и легализации преступного дохода.

Организованная преступная группа, созданная неустановленными лицами для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, осуществляет свою преступную деятельность на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная организованная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о её устойчивости и организованности:

Организованностью, основанной на объединении участников группы под руководством организатора и подчинении его указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, и выраженной в чётком и строгом распределении обязанностей организатора и руководителя, участников преступной группы – ФИО1, ФИО3, ФИО2 и иных лиц, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, следующим образом: неустановленное лицо возложило на себя обязанности организатора и руководителя, установило меры конспирации и безопасности, определило механизм совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – порядок приобретения и поставки, хранения, сбыта наркотических средств и психотропных веществ, распределения доходов от преступной деятельности, обеспечивало целенаправленную и слаженную работу преступной группы в целом, осуществляло общее руководство и координацию действий членов организованной преступной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: поступление крупных партий наркотиков; обеспечение постоянной работы сайта; безопасность участников преступной группы и предотвращение хищений наркотических средств и психотропных веществ; привлечение в организованную преступную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконного сбыта наркотиков, их легализацию и расходование; организацию рекламы сайта и непосредственного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; размер денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы и вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, организатор и руководитель преступной группы разработал меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между участниками группы, исключающие возможность установить их анкетные данные.

ФИО1 выполнял в организованной группе обязанности «старшего» или «куратора» по <адрес> и городу Севастополю, используя для связи в приложении Telegram никнеймы «Bender Bender» и «Bender 100500», и осуществлял закладки необходимых для деятельности группы предметов (электронных весов, резиновых перчаток, пищевой пленки, оборудования для расфасовки наркотиков), с последующим поручением подконтрольным ему «минёрам» в количестве не менее двух человек извлекать наркотики, расфасовывать их по дозам, размер и количество которых определялись ФИО1 и раскладывать их в тайники на территории, которая также определялась ФИО1.

Кроме того, ФИО1 подыскивал и вовлекал в преступную деятельность организованной группы новых участников на должности «минеров-закладчиков», контролировал работу закладчиков на территории Республики Крым, обрабатывал их отчеты о проделанной работе, определял суммы, подлежащие уплате закладчикам, и направлял указанные сведения администратору интернет-сайта Zamut для последующего перечисления денежных средств «Минёрам».

Так, ФИО1 вовлёк в преступную деятельность ФИО2 и ФИО3, сообщил им основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы Zamut, правила осуществления закладок и составления отчета о выполнении своих функций, получения оплаты и легализации преступных доходов.

ФИО2 и ФИО3 осуществляли хранение наркотических средств и их расфасовку по дозам, закладки наркотических средств в тайники на территории населенных пунктов Республики Крым, составляли фотоотчёты о координатах тайников-закладок для последующего оформления указанных сведений и размещения их на интернет-сайте Zamut с целью сбыта наркотиков потребителям.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава основных участников преступной группы, объединённых мотивом максимального и быстрого обогащения за счет незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в течение неопределённо долгого периода; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений, – незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, и способа совершения данных преступлений.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной преступной группы; общение только с использованием интернет-мессенджеров Telegram и VIPole, не требующих привязки пользователя к его абонентскому номеру; исключение визуального контакта участников группы с потребителями наркотических средств и психотропных веществ; многоуровневая защита информации, хранящейся на интернет-сайте; использование в расчётах с участниками группы криптовалюты Биткойн и неперсонифицированных электронных платежных систем.

Участники преступной группы беспрекословно и согласованно применяли предложенные организаторами способы фасовки, сокрытия и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. Хранение, фасовка и сбыт наркотических средств осуществлялись в условиях, максимально исключающих возможность раскрытия деятельности организованной преступной группы, при систематической смене мест хранения и фасовки наркотических средств, в том числе в специально арендуемых нежилых помещениях, использование абонентских номеров операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не причастных к преступной группе. С целью конспирации преступной деятельности организатором был разработан план совершения преступлений и схема сбыта наркотических средств, согласно которым члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой и с получателями наркотических средств и психотропных веществ.

Технической оснащённостью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, авто- и мототранспорта, электронных приборов для взвешивания и расфасовки наркотических средств, и психотропных веществ. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказа» на наркотические средства, информированности о наличии наркотических средств, согласования действий при сбыте, предупреждения об опасности, члены преступной группы использовали смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры с постоянным выходом в Интернет.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам преступной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в конце февраля ФИО3 на их мобильные телефоны пришли смс-сообщения с предложением высокооплачиваемой работы на интернет-сайте Zamut. Выяснив, что предлагаемая работа заключается в сбыте наркотических средств путем закладок, подсудимые по предложению неустановленного лица установили на свои электронные коммуникационные устройства приложение Telegram и с помощью данного Интернет-мессенджера получить дальнейшие инструкции, связавшись с другим участником организованной группы. При этом ФИО1 надлежало связаться с неустановленным следствием лицом, использующим никнейм «Гестапо», а ФИО40 и ФИО3 – с лицом, использующим никнейм «Bender100500», которым оказался ФИО1.

ФИО1, ФИО40 и ФИО3, осознавая преступный характер предлагаемой им деятельности, из корыстных побуждений согласились стать участниками организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории <адрес> и <адрес>

Действуя в составе организованной группы, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 осуществляли действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети Интернет до момента задержания сотрудниками полиции в ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО1 получил в приложении Telegram сообщение от «Гестапо», который, убедившийся в твердости намерений ФИО1 осуществлять незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, поручил ему приобрести 10 рулонов пищевой полимерной пленки для упаковки наркотических средств.

Для получения оплаты за выполнение в организованной группе своих обязанностей закладчика, а впоследствии функции «старшего» или «куратора минёров», и для приобретения необходимых для обеспечения непрерывной деятельности группы предметов (электронных весов, резиновых перчаток, пищевой пленки, оборудования для фасовки наркотиков), ФИО1 оформил подконтрольный себе счет в электронной неперсонифицированной платежной системе QIWI и зарегистрировался на интернет-сайте btcBank Bitcoin, на площадке которогоанонимные трейдеры осуществляют куплю-продажу криптовалюты Биткойн, и впоследствии оплату за выполнение своих обязанностей как участника организованной преступной группы получал как в рублях на счет в системе QIWI, так и в криптовалюте Биткойн, которую затем конвертировал у трейдера на соответствующем интернет-сайте в российские рубли, переводил на подконтрольный ему счёт в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI, а затем на счёт находящейся в его пользовании банковской карты Российского национального коммерческого банка (ПАО РНКБ).

В период с середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 для облегчения совершения преступлений в составе организованной группы и, соответственно, увеличения количества осуществляемых закладок и получаемой прибыли, путём обещания материальных выгод от сбыта наркотиков вовлёк в преступную деятельность ФИО2 и ФИО3, обучил их способам и методам закладки наркотиков в тайники, разъяснил порядок отчета о проделанной работе и оплаты деятельности участников преступной группы, поручал им осуществлять закладки наркотиков, принимал и проверял отчеты о выполнении поручений и контролировал получение ими денег за выполненную работу.

В свою очередь ФИО2 и ФИО3, преследуя корыстные цели, действуя умышленно, осознавая преступный характер деятельности организованной группы и своих действий, согласились стать участниками преступной группы и в дальнейшем активно участвовали в совершаемых этой группой преступлениях, выполняя по поручению ФИО1 фасовку и закладку наркотических средств в тайники с последующим направлением информации о местах закладок администратору интернет-сайта Zamut для организации завершающей стадии сбыта наркотиков потребителям, то есть направления покупателю наркотика фотографии с изображением и координатами места закладки после получения соответствующей оплаты.

ФИО2, осознавая преступный характер предлагаемой ему деятельности, из корыстных побуждений согласился стать участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории <адрес> и <адрес>, установил на свой смартфон приложение Telegram, нашел в данном интернет-мессенджере контакт с никнеймом «Bender100500», которым пользовался ФИО1, и написал ему сообщение со словом «работа». Примерно через 15 минут ФИО2 получил сообщение от «Bender100500», в котором последний указал, что для начала работы ФИО2 необходимо приобрести медицинские резиновые перчатки, зип-пакеты маленького объема, ювелирные весы и пищевую соль, а затем снова связаться с «Bender100500» (ФИО1). ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приобрел все необходимые предметы и сообщил об этом «Bender100500» (ФИО1).

Для получения оплаты за выполнение своей функции «закладчика» в организованной группе ФИО2 по указанию ФИО1 открыл счет в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI и сообщил неустановленным участникам организованной группы номер счета, на который впоследствии перечислялись денежные средства, заработанные ФИО2, и которые последний переводил на счет банковской карты Российского национального коммерческого банка (РНКБ), оформленной на его жену ФИО4.

Действуя в соответствии с поступавшими от ФИО1 указаниями, ФИО2 с целью обучения надежным способам и методам осуществления закладок наркотиков, взвесил и расфасовал поваренную соль в 30 пакетиков, которые разложил в тайники на территории <адрес>, сфотографировал тайники и направил ФИО1 отчет с указанием их координат. За пройденное обучение ФИО2 получил на свой QIWI-кошелек оплату по 50 рублей за каждую закладку с поваренной солью.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя свои функции в организованной группе в роли закладчика наркотиков на территории <адрес> Республики Крым, получал от «Bender100500» (ФИО1) координаты мелкооптовых закладок наркотического средства, извлекал наркотики из тайников, хранил их по месту своего проживания по адресу: <адрес>, и расфасовывал на мелкие дозы в полимерные пакетики, удобные для реализации путём оставления свёртков с наркотическим средством в тайниках-закладках, и с использованием интернет-мессенджера Telegram сообщал места расположения закладок ФИО1, действовавшему под никнеймом «Bender100500» в составе преступной группы интернет-сайт Zamut и выполнявшему функции «старшего» или «куратора» закладчиков наркотических средств.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы под никнеймом Bender100500, с целью незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере неопределенному кругу лиц с использованием сети Интернет, сообщил посредством переписки в интернет-мессенджере Telegram ФИО2, также действовавшему в составе организованной группы под никнеймом Bу_V, координаты тайника-закладки с наркотическим средством производным N-метилэфедрона массой не менее 20,591 грамма, расположенного на автодороге, ведущей в <адрес>

Во исполнение преступного умысла организованной группы, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, ФИО2 в период до ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО1 и согласно отведённой ему роли в преступной группе, извлёк из указанного ФИО1 тайника-закладки производное наркотического средства N-метилэфедрона, привез его к себе домой по адресу: <адрес>, где расфасовал в полимерные пакетики равными дозами примерно по 1 грамму и в период до ДД.ММ.ГГГГ разложил в тайниках-закладках на территории <адрес>, но отправить отчет с координатами всех мест закладок не успел.

Однако реализовать преступный умысел организованной группы, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, ФИО1, ФИО2 и иные неустановленные участники группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в период с <данные изъяты> в ходе проведения осмотра места происшествия на <адрес> в тайниках-закладках сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 22 прозрачных свертка с веществом, общей массой 20,586 грамма, которое в соответствии с заключениями эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № содержит в своём составе наркотическое средство, оборот которого запрещен, производное N метилэфедрона.

Также, в период с <данные изъяты> до <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки предметов у ФИО2 по адресу: <адрес>, в служебном кабинете следователем изъяты электронные весы, на поверхности которых, согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, обнаружено наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой 0,005 грамма.

ФИО3, став участником организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым и <адрес>, установил на свой смартфон приложение Telegram, нашел в данном интернет-мессенджере контакт с никнеймом «Bender100500», которым пользовался ФИО1, и написал ему сообщение с просьбой сообщить подробности предлагаемой работы и порядок её выполнения. В этот же день ФИО3 получил сообщение от «Bender100500», в котором последний указал, что необходимо осуществлять «закладки», а затем ещё одно сообщение с указанием приобрести медицинские резиновые перчатки, зип-пакеты маленького объема, после чего снова связаться с «Bender100500» (ФИО1).

Для получения оплаты за выполнение своей функции «закладчика» в организованной группе ФИО3 по указанию ФИО1 открыл счет в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI и сообщил неустановленным участникам организованной группы номер счета, на который впоследствии должны были перечисляться денежные средства, заработанные ФИО3

Действуя в соответствии с поступавшими от ФИО1 указаниями, ФИО3 с целью обучения надежным способам и методам осуществления закладок наркотиков, взвесил и расфасовал поваренную соль в 30 пакетиков, которые разложил в тайники на территории <адрес>, сфотографировал тайники и направил ФИО1 отчет с указанием их координат. За пройденное обучение ФИО3 получил на свой QIWI-кошелек оплату по 50 рублей за каждую закладку с поваренной солью в общей сумме 3 000 рублей, которые со своего счета в платежной системе QIWI перевел на счет своей банковской карты Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Согласно отведённой ему преступной роли, ФИО3 должен забирать мелкооптовые партии наркотических средств из мест, указанных ему участником организованной группы ФИО1, действовавшим под никнеймом «Bender100500» и выполнявшим на интернет-сайте Zamut функции «старшего» или «куратора» закладчиков наркотических средств, затем расфасовывать наркотическое средство на мелкие дозы в полимерные пакетики, которые помещать в тайники-закладки и посредством переписки в интернет-мессенджере Telegram сообщать места расположения закладок ФИО1.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы под никнеймом «Bender100500», с целью незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере неопределенному кругу лиц с использованием сети Интернет, сообщил посредством переписки в интернет-мессенджере Telegram ФИО3, действовавшему в составе организованной группы под никнеймом Adskaya Pechka, координаты тайника-закладки с наркотическим средством производным N-метилэфедрона массой не менее 11,84 грамма, расположенного в районе <адрес> Республики Крым.

Во исполнение преступного умысла организованной группы, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, ФИО3 в период до ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО1 и согласно отведенной ему роли в преступной группе, извлек из указанного ФИО1 тайника-закладки производное наркотического средства N-метилэфедрона, расфасовал в полимерные пакетики равными дозами примерно по 0,5 грамма и в период до ДД.ММ.ГГГГ распределил его в тайниках-закладках на территории <адрес> Республики Крым.

Однако реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные участники группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ в период с <данные изъяты> в ходе проведения осмотра места происшествия на <адрес>, Суходольной, Щорса, Бабушкина, 51-й Армии, переулка Гранитного <адрес> Республики Крым в тайниках-закладках сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 25 прозрачных свертков с веществом общей массой 11,839 грамма, которое в соответствии с заключениями эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № содержит в своём составе наркотическое средство, оборот которого запрещен, – производное N-метилэфедрона.

Также, в период с <данные изъяты> минут до <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра жилища ФИО3 по адресу: <адрес>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты электронные весы, на поверхности которых согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № обнаружено наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой 0,001 грамма.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», масса 11,84 грамма производного наркотического средства N-метилэфедрона является крупным размером.

В соответствии с «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (список 1), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ (с последующими изменениями и дополнениями) N-метилэфедрон и его производные являются наркотическим средством.

Общая масса наркотического средства производного N-метилэфедрона, которое ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иные неустановленные участники организованной группы разложили в тайники-закладки и хранили по месту жительства с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, составила 32,431 грамма.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», масса 32,431 грамма производного наркотического средства N-метилэфедрона является крупным размером.

Разложив наркотические средства в тайники-закладки, а также осуществляя хранение перечисленных выше наркотических средств с целью дальнейшего совместного сбыта неопределенному кругу лиц, в составе организованной группы, с использованием сети Интернет, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и иные неустановленные участники группы осуществили действия, направленные на выполнение объективной стороны состава преступления, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, фотографии с местами закладок и их координаты неустановленному лицу не передали, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительного органа, а наркотические средства и орудия преступления изъяты из оборота.

Кроме того, ФИО1 и ФИО40, являясь участниками организованной преступной группы Zamut, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым и <адрес>, для получения оплаты за выполнение в организованной группе своих обязанностей и с целью легализации доходов, добытых преступным путем, действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях сокрытия источников происхождения денежных средств и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, приняли предложенную руководителями и организаторами группы схему получения и отмывания преступного дохода. Для чего, действуя по указанию руководителей группы и в интересах группы, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался на интернет-сайте btcBank Bitcoin, на площадке которого анонимные трейдеры осуществляют куплю-продажу криптовалюты Биткойн. Кроме того, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО40 в ДД.ММ.ГГГГ оформили подконтрольные себе счета в электронной неперсонифицированной платежной системе QIWI, а затем предоставили соответствующие сведения об открытых счетах неустановленным участникам группы, отвечающим за перераспределение и легализацию денежных средств, поступающих от незаконного сбыта наркотиков.

В ходе своей преступной деятельности в составе организованной группы ФИО1 за исполнение возложенных на него обязанностей получал оплату двумя способами: в криптовалюте Биткойн, которую затем конвертировал у трейдера на соответствующем интернет-сайте в российские рубли, переводил на подконтрольный ему счёт в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI, а затем на счета находившихся в его пользовании банковских карт Российского национального коммерческого банка (ПАО РНКБ) № и №; и в российских рублях, зачислявшихся на подконтрольный ФИО1 счет в платежной системе QIWI, которые он также переводил на свои банковские карты ПАО РНКБ № и №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя в составе организованной группы на территории <адрес> незаконные действия, направленные на сбыт наркотических средств, используя счета в Биткойн-кошельке и в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI, получил в качестве оплаты за выполнение своей функции в преступной группе денежные средства в размере 1 982 346 рублей 21 копейка, которые затем перевел на принадлежащие ему банковские карты ПАО РНКБ № и №, впоследствии обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

Действуя указанным способом, ФИО1, являясь активным участником организованной группы и действуя в соответствии с единым умыслом группы, направленным на отмывание преступного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ путем проведения финансовых и банковских операций, выражавшихся в конвертировании криптовалюты Биткойн в Российские рубли, переводе их с использованием неперсонифицированной электронной платёжной системы на банковский счёт и последующем обналичивании, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, то есть легализовал преступный доход в крупном размере на общую сумму 1 982 346 рублей 21 коп..

ФИО2 предоставил неустановленным участникам группы, отвечающим за перераспределение и легализацию денежных средств, поступающих от незаконного сбыта наркотиков, соответствующие сведения об открытом счете, а также номер банковской карты Российского национального коммерческого банка (ПАО РНКБ), оформленной на его жену ФИО4. В ходе своей преступной деятельности в составе организованной группы ФИО2 за исполнение возложенных на него обязанностей получал оплату в рублях двумя способами: со счета платежной системы QIWI, используемого организованной группой Zamut, на счет находившейся в его пользовании банковской карты Российского национального коммерческого банка (РНКБ), оформленной на его жену ФИО4; со счета платежной системы QIWI, используемого организованной группой Zamut, на подконтрольный ему счёт в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI с последующим переводом на счет банковской карты РНКБ, оформленной на ФИО4.

ФИО2, совершив в составе организованной группы на территории Республики Крым незаконные действия, направленные на сбыт наркотических средств, используя неперсонифицированную электронную платежную систему QIWI, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил на банковскую карту ПАО РНКБ №, принадлежащую ФИО4, в качестве оплаты за выполнение своей функции в преступной группе денежные средства в размере 20 696 рублей, часть из которых обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, являясь активным участником организованной группы и действуя в соответствии с единым умыслом группы, направленным на отмывание преступного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем проведения финансовых и банковских операций, выражавшихся в переводе безналичных денежных средств с использованием неперсонифицированной электронной платёжной системы на банковский счёт и последующем обналичивании, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, то есть легализовал преступный доход в размере 20 696 рублей.

Принимая данную схему получения и легализации доходов от своей преступной деятельности, ФИО1 и ФИО2 осознавали цели и задачи проведения до обналичивания денежных средств нескольких финансовых и банковских операций с этими денежными средствами с использованием криптовалюты и переводов в неперсонифицированной электронной платежной системе QIWI

Подсудимые ФИО1, ФИО40, ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминируемых деяниях признали, согласились юридической оценкой их действий, в судебном заседании подтвердили, что совершили преступления при изложенных обвинением обстоятельствах.

Так, подсудимый ФИО1 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ получил смс-сообщение с предложением работы, поскольку на тот момент работы не было, и он нуждался в денежных средствах, то согласился, установил на свой мобильный телефон приложение «Телеграмм», после чего связался с человеком под никнеймом «Гестапо», который предложил ему делать закладки на территории <адрес> с пленкой и перчатками. Когда он согласился, то «Гестапо» скинул ему на счёт 1000 рублей для приобретения плёнки. Затем на протяжении нескольких месяцев выполнял различные поручения от «Гестапо», получал на территории Крыма закладки весов, пищевой пленки полимерных пакетов с рельсовой застежкой, медицинских одноразовых перчаток, либо приобретал эти предметы самостоятельно, а затем развозил эти предметы и раскладывал в местах, указанных «Гестапо». За работу он получал вознаграждение в биткоинах на открытый ему счет, которые переводил на карту банка ПАО «РНКБ». ДД.ММ.ГГГГ года по указанию «Гестапо» ездил в <адрес>, где купил на полученные от него деньги станок, который после проверки отвез в <адрес>. Затем ему предложили работать с новичками. На его предложение согласились работать только трое: двоих ФИО40 и ФИО3 он узнал в период следствия, третьего не знает, общался с ними через приложение Телеграмм. Он работал под никнеймом «Bender100500» или «BenderBender». Они делали закладки в <адрес> и <адрес>. Он был у них руководителем, они делали отчеты и присылали ему фотографии мест закладок, которые он отсылал администратору. От ФИО3 пришел отчет уже после его задержания. Утром ДД.ММ.ГГГГ у него дома в пгт. Черноморское сотрудники полиции провели обыск, изъяли телефоны и банковские карты, о чем составили протокол, который он подписал.

Подсудимый ФИО2 суду показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года на его мобильный телефон пришло СМС-сообщение с предложением о работе, на которое он согласился, установил приложение «Телеграмм», следуя полученным указаниям, отправил сообщение человеку под никнеймом «Bender100500». Для себя создал никнейм «By V». После чего получил сообщение, в соответствие с которым для работы купил медицинские перчатки, зип-пакеты и ювелирные весы, а также пачку пищевой поваренной соли. Получил от «Bender100500» инструкцию о том, как делать свертки. Позже получил сообщение от «Bender 100500» с фотографией места, где необходимо забрать сверток. В <адрес> он сверток забрал, привез домой, расфасовал его содержимое по маленьким зип-пакетам, которые разложил в <адрес>, сделал фотоотчет и отправил «Bender 100500». Понимал, что имеет дело с наркотиками. На следующий день забрал закладку в <адрес>, которую так же расфасовал, сделал закладки в <адрес>, но отправить все фотографии не успел. ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники полиции, когда он ехал в <адрес>, что бы забрать закладку с наркотическим средством. Он в присутствии понятых указал места, где накануне делал закладки. Наркотическое средство, а так же находившийся при нем телефон изъяли, составили протокол. За раскладку получил денежные средства в сумме 20 696 рублей, которые ему поступали на «QIWI» кошелек, а он переводил на банковскую карту РНКБ, которая принадлежала его супруге ФИО4, либо оставлял себе на личные нужды.

Подсудимый ФИО3 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ на его телефон пришло смс-сообщение с предложением работы с указанием адреса электронной почты для связи. Поскольку работы у него не было, и он нуждался в деньгах, то заинтересовался предложением. В соответствие с полученными по электронной переписке указаниями в приложении «Telegramm» написал сообщение пользователю с никнеймом «Bender100500», сам в этом приложении зарегистрировался под никнеймом «AdskayaPechka». «Bender100500» сообщил ему, что необходимо делать «закладки» по <адрес>, он догадывался, что речь идет о наркотических средствах. Он согласился, приобрел пищевую соль, а электронные ювелирные весы, медицинские перчатки, полимерные пакеты с пазовым замком и пищевая пленка у него имелась в наличии. По указанию «Bender100500» он расфасовал пищевую соль, сделал закладки по <адрес>, фотографии мест каждой закладки с координатами отправил пользователю «Bender100500». На свой Qiwi-кошелек получил денежные средства. Затем пользователь «Bender100500» прислал ему фотографию закладки с координатами. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он на своем мотоцикле направился по указанным координатам, где поднял закладку, внутри которой находились маленькие полимерные пакетики. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ он в районе <адрес> сделал 25 закладок в разных местах, он сфотографировал места каждой из них, отправил «Bender100500» фотографии, но тот не ответил. Вечером следующего дня получил сообщение от «Bender100500» с предложением еще одной закладки, её координатами. Он на своем автомобиле направился по указанным на фотографии координатам в сторону <адрес>, где его и задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у него изъяли мобильный телефон марки «LG». Позже он добровольно указал места закладок с порошкообразным веществом, направившись вместе с сотрудниками полиции в район <адрес>, где указал на все места закладок. При осмотре его квартиры сотрудники полиции изъяли электронные весы, упаковку резиновых перчаток, рулон пищевой пленки и три полимерных пакета с пазовыми замками.

Виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, фактические обстоятельства содеянного подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, в судебном заседании допрошены в качестве свидетеля сотрудники УКОН МВД по <адрес> Свидетель №11 и Свидетель №10, из показаний которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ они по имеющейся оперативной информации о причастности ФИО1 к незаконному обороту наркотических средств принимали участие в обыске по его месту жительства по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъяли принадлежащие ФИО1 банковские карты и мобильные телефоны, которые упаковали. Обыск проводили в присутствии понятых, которым права разъяснили. По результатам обыска составили протокол, который подписали все участники. В том числе и ФИО1, который свою причастность к сбыту наркотиков через сеть Интернет не отрицал. Затем они направились в <адрес> Республики Крым с целью задокументировать деятельность иного лица, занимавшегося сбытом наркотических средств. В одном из служебных кабинетов в отделе полиции находился ФИО2, которого в присутствии понятых досмотрели, обнаружили и изъяли мобильный телефон, в котором, со слов ФИО40, имелись фотографии мест закладок с наркотическим средством, которые он сделал с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц по указанию пользователя использующего никнейм «Bender100500». Затем следователь СЧ СУ МВД по <адрес> Свидетель №13 осмотрел место происшествия с участием ФИО2, который добровольно указывал, где он сделал вышеуказанные тайники-закладки с наркотиком. В ходе осмотра изъяли полимерные свертки с порошкообразным веществом, которые упаковали. ДД.ММ.ГГГГ принимали участие в осмотре места происшествия, в ходе которого ФИО3 указал на места закладок с наркотиком, эти закладки обнаружили, изъяли, упаковали. По результатам следственных действия, которые проведены с участием понятых, составили протоколы, которые подписали все участники без каких-либо замечаний.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №8, принимавший участие ДД.ММ.ГГГГ в качестве понятого при обыске в доме ФИО1, подтвердил обстоятельства проведения следственного действия, обнаружения и изъятия банковских карт и мобильных телефонов подсудимого, пояснил, что ФИО1 не отрицал, что изъятое имущество принадлежит ему, каких-либо замечаний по ходу обыска не высказывал.

Свидетель Свидетель №9, присутствовавший при обыске в качестве понятого, дал в ходе предварительного расследования аналогичные показания, которые оглашены в ходе судебного следствия с согласия участников судебного разбирательства. (т.3 л.д.80-83)

Судом исследован протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в доме, где проживал ФИО1 по адресу: <адрес>, в присутствии понятых и самого ФИО1 обнаружены и изъяты, в том числе банковские карты ПАО РНКБ № и №, а так же мобильный телефон марки <данные изъяты> с сим-картой мобильного оператора «ТЕЛЕ - 2». (т.1 л.д.202-242)

Допрошенный в судебном заседании следователь Свидетель №13 подтвердил, что в ДД.ММ.ГГГГ года проводил осмотр места происшествия: участков местности в <адрес>, в ходе которого ФИО2 указал места закладок, сделанные им в целях сбыта наркотического средства. Обнаруженные закладки изъяли, он составил протокол следственного действия, который подписали все участники, в том числе понятые и ФИО2.

Свидетель Свидетель №6, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что около года назад принимал участие в качестве понятого, в его присутствии у ФИО2 изъяли мобильный телефон, а затем при осмотре места происшествия он указал на места закладок с наркотическим средством.

Свидетель Свидетель №7, показания которого оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, аналогичным образом описал обстоятельства личного досмотра ФИО2 и обнаружения с участием подсудимого мест закладок наркотического средства в <адрес>. (т.3 л.д.71-74)

Объективно протоколом осмотра места происшествия, составленного в соответствие с требованиями ст.ст.164, 176, 177 УПК РФ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на участках местности в городе Судаке Республики Крым, расположенных в районе улиц: <адрес>, <адрес> в тайниках-закладках сотрудниками полиции в местах, указанных ФИО2, обнаружены и изъяты 22 прозрачных свертка с порошкообразным веществом. (т.1 л.д. 122-186)

Заключениями эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что представленные на экспертизу вещества массами 0,98 гр., 0,96 гр., 0,94 гр., общей массой 2,88 грамма, которые изъяты при осмотре места происшествия, содержат в своем составе наркотическое средство – производное N- метилэфедрона, включенного в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. (том №, л.д. 8-11)

Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что представленные на экспертизу вещества массой 0,980 гр., 0,982 гр., 0,997 гр., 0,954гр., 0,984 гр., 0,970 гр., 0,968 гр., 0,995 гр., 0,952 гр., 0,971 гр., 0,936 гр., 0,825 гр., 0,980 гр., 0,961 гр., 0,993 гр., 0,959 гр., 0,976 гр., 0,327 гр., 0,996 гр., общей массой 17,706 грамма, которые так же изъяты при осмотре места происшествия с участием ФИО2, содержат в своем составе наркотическое средство, оборот которого запрещен – производное N - метилэфедрона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. (том №, л.д. 23-26)

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 добровольно выдал принадлежащие ему и хранившиеся при нем: два рулона пищевой пленки, электронные весы, медицинские перчатки и комплект зип-пакетов, которыми он пользовался, осуществляя свою преступную деятельность. (т.6,л.д. 12-15)

Заключением эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что на изъятых в ходе выемки у ФИО2 электронных весах обнаружено вещество, массой 0,005 грамма, которое содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона. (т.2, л.д. 93-96)

Свидетель Свидетель №14, оперативный сотрудник УКОН МВД по <адрес>, в судебном заседании показал об обстоятельствах задержания ФИО3, результатах его личного досмотра, при котором изъяли телефон и банковские карты. В телефоне находились фотографии с местами закладок и их координатами. Затем ФИО3 добровольно в присутствие понятых указал места, где он накануне сделал закладки с наркотическим веществом, которые изъяли, упаковали.

Показания свидетеля Свидетель №14 подтверждаются как протоколом личного досмотра ФИО3 (т. 1 л.д. 249-250), так и показаниями допрошенных в судебном заседании Свидетель №2 и Свидетель №1, участвовавших в указанных действиях в качестве понятых, которые подтвердили, что в их присутствии у ФИО3 обнаружен мобильный телефон, а затем о добровольно указал места, где делал закладки, из которых изъяли полимерные свертки с порошкообразным веществом. В их присутствии ФИО3 пояснял, что изъятое вещество является наркотиком, который он приобретал через сеть Интернет для дальнейшего сбыта.

В ходе осмотра места ДД.ММ.ГГГГ места происшествия с участием ФИО3 на участках местности, расположенных в районе улиц: <адрес> в тайниках-закладках обнаружены и изъяты 25 прозрачных свертков с порошкообразным веществом. (т.1, л.д. 298-304)

Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № представленные на экспертизу вещества массой 0, 408 гр., 0, 496 гр., 0, 535 гр., общей массой 1,439 грамма, содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона. (т.2, л.д. 118-121)

Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № представленные на экспертизу вещества массой 0,472 гр., 0,440 гр., 0,507 гр., 0,491 гр., 0,554 гр., 0,435 гр., 0,534 гр., 0,472 гр., 0,493 гр, 0,508 гр., 0,468 гр., 0,434 гр., 0,445 гр., 0,513 гр., 0,397 гр., 0,412 гр., 0,428 гр., 0,527 гр., 0,548 гр., 0,426 гр., 0,433 гр., 0,463 гр., общей массой 10,4 грамма, содержат в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона. (т.2, л.д. 130-133)

Из показаний свидетелей Свидетель №16, ФИО15, Свидетель №15, сотрудников УКОН МВД по <адрес>, а так же свидетеля Свидетель №4, участвовавшего в качестве понятого, следует, что при осмотре квартиры, где проживал ФИО3, обнаружены и изъяты электронные весы, пищевая пленка и зип-пакеты, осмотр проведен с согласия и в присутствии ФИО3, протокол составлен и подписан участниками следственного действия без замечаний, ФИО3 не отрицал, что все изъятое принадлежит ему.

Показания второго понятого Свидетель №5 оглашены в судебном заседании в соответствие с ч.1 ст.281 УПК РФ. В ходе допроса свидетель подтвердил, что сотрудники полиции осмотрели квартиру его соседа ФИО3, изъяли полимерные пакеты, медицинские перчатки, коробку с медицинскими перчатками, рулон пищевой пленки, электронные весы в корпусе серебристого цвета. В его присутствии ФИО3 пояснил, что изъятые предметы принадлежат ему, он их использовал для незаконного сбыта наркотических средств. Обнаруженное упаковано, опечатано, протокол он подписал, ознакомившись с его содержанием, замечаний к содержанию протокола у него не было. (т. 3, л.д. 59-62)

Как следует из протокола осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в <адрес>, где проживал подсудимый ФИО3 сотрудниками полиции обнаружены и изъяты в установленном порядке электронные весы в корпусе серебристого цвета со слов ФИО3 принадлежащие ему лично, полимерные пакеты с пазовыми замками, пара медицинских резиновых перчаток, бело-зеленная картонная коробка внутри с одноразовыми перчатками, рулон пищевой прозрачной полимерной пленки. (т.1, л.д. 336-340)

Осмотр места происшествия, как видно из материалов дела, также произведен в соответствии с требованиями ст.ст.176, 177 УПК РФ уполномоченным на то должностным лицом с участием понятых, задержанного ФИО3, протокол данного следственного действия составлен с соблюдением требований ст.166 УПК РФ, подписан участвующими лицами без каких-либо замечаний

Заключением эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что на изъятых по месту жительства ФИО3 электронных весах обнаружено вещество, массой 0,001 грамма, которое содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона. (т.2, л.д. 144-147)

    Кроме того, согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №э след пальца руки, выявленный на внутренней поверхности прозрачной крышки электронных весов оставлен большим пальцем левой руки ФИО3. (т.2, л.д. 183-188)

Изъятые при личном досмотре ФИО40 и ФИО3, а так же при обыске по месту жительства ФИО1 мобильные телефоны марки «Lenovo» Model:BL242, с сим-картой мобильного оператора «ТЕЛЕ - 2», которым пользовался ФИО1; марки <данные изъяты>», которым пользовался ФИО40; марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> с сим-картой сотового оператора МТС и картой памяти <данные изъяты> принадлежащий ФИО3, осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с участием специалиста ЭКЦ МВД по <адрес>, из памяти устройств извлечена на оптические диски лазерных систем считывания однократной записи вся имеющаяся информация, о чем составлены соответствующий протоколы. (том №, л.д. 27-31; 81-85)

Как установлено осмотром содержимого диска, на который извлечена информация из мобильных телефонов подсудимых, в них содержатся как фотографии мест закладок с указанием координат, которые частично отправлены ФИО2 ФИО1, так и переписка подсудимых между собой, из содержания которой следует, что ФИО1 дает указания о месте нахождения закладки и дальнейших действиях с этой закладкой, в ответ ФИО40 сообщает информацию об уже проделанной работе. (том 6 л.д. 36-78, 95-107)

В приложениях к протоколам осмотра телефонов подсудимых ФИО1 и ФИО3 имеются распечатки графических изображений (фотографий), которые наглядно отражают места осуществленных подсудимыми закладок с наркотическим средством, в том числе места, указанные подсудимым ФИО3 при осмотре месте происшествия ДД.ММ.ГГГГ, где обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством. (том 1 л.д.111-116; том 1 л.д.260-297)

Изъятые в ходе личных досмотров, осмотров места происшествия ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска у ФИО1 предметы и вещества в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

О принципах деятельности организованной преступной группы, которая создана в сети Интернет на сайте Kladd (в последствие Zamut), свидетельствующих о ее устойчивости, длительной совместной подготовке и сложном исполнении преступных деяний, а так же о подчинении участников группы указаниям иных лиц, нацеленности на достижение единой цели и осуществление преступных намерений, показали свидетели Свидетель №17, допрошенный в судебном заседании, и свидетель Свидетель №3, показания которой оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ.

Так, свидетель Свидетель №17 суду показал, что судим ранее за совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, которые с 2015 года приобретал через сайт «Klad», впоследствии «zamut», потреблял наркотические средства сам, работал закладчиком. Для этого зарегистрировался на сайте, получал указания через мобильное приложение Telegram, общался с человеком, который действовал под никнеймом Фюрер. Лично ни с кем не общался. Через Интернет получал указание о месте закладок, в течение трех месяцев более пяти раз, получал уже расфасованные наркотики, дважды фасовал дома самостоятельно. Денги в оплату своей работы получал через QIWI-кошелёк.

Свидетель Свидетель №3 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ устроилась на сайт «КЛАД» (в настоящее время данный сайт называется ZAMUT) рекламщиком, а затем - на должность директора по рекламе. Зарплату работникам – «рекламщикам» и себе она заказывала у «Гестапо»: в текстовом документе в программе своего мобильного телефона составляла отчет о выполненной работе, указывала: свой никнэйм и работников, количество проверенных ею фотографий, общую сумму выплаты, куда входила сумма оплаты работникам, также указывались абонентские номера работников, к которым привязаны QIWI-кошельки, после чего Гестапо оплачивал всем работу. В последующем зарплата поступала в Биткойнах – это цифровая валюта, созданная и работающая только в сети Интернет, никто не контролирует её, данная программа полностью анонимна, можно создавать бесконечное количество Биткойн-адресов без привязки к имени, адресу или любой другой информации. Ей разъяснили схему продажи Биткойна и перевода их на «QIWI-кошелёк», которой она пользовалась. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она также работала на сайте ZAMUT.ME, где у нее в подчинении находилось 19 человек, которые размещали рекламу о сайте по всем городам Крыма. Оплата им производилась сначала на QIWI-кошелёк или банковские карты, а затем в Биткойнах. Оплата за одну рекламную надпись с помощью трафарета составляла 90 рублей либо наркотиком, обычно за 100 трафаретов 5 грамм соли. (т. 3, л.д. 38-45)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №12 показала, что согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № под финансовыми операциями понимаются любые операции с денежными средствами: наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.д. Полагает, что конвертирование криптовалюты «Bitcoin» в безналичные российские рубли, перевод с использованием не персонифицированных электронных платежных систем на банковский счет и последующее обналичивание данных денежных средств, с использованием банковских карт, является проведением финансовых операций.

В связи с обвинением, предъявленным ФИО40 и ФИО1 в легализации денежных средств, полученных преступным путем, судом исследованы:

- информация, предоставленная ПАО РНКБ, согласно которой на имя ФИО1 в банке зарегистрированы банковские карты №, №.

    Анализом данной информации установлено, что на указанные банковские карты на имя ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ поступали многочисленные переводы денежных средств из счетов в АО Киви Банк, которые впоследствии ФИО1 обналичивал в банкоматах на территории Республики Крым. (т. 5 л.д. 87-103)

- выписка по счету банковских карт № и № ПАО РНКБ, принадлежащих ФИО1, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью платежной системы «Qiwi» (АО Киви Банк) поступили денежные переводы на общую сумму 1 982 346 рублей 21 копейка. (т. 5 л.д. 87-103, 108-116)

    - информация, предоставленная ПАО РНКБ, согласно которой на имя ФИО4, в банке зарегистрирована банковская карта №, которой пользовался ФИО2, на указанную банковскую карту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили многочисленные переводы денежных средств из счетов АО Киви Банк, которые впоследствии ФИО2 обналичивал в банкоматах на территории Республики Крым. (т. 5 л.д. 148-152)

- выписка по счету банковской карты № ПАО РНКБ, которой пользовался ФИО2, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью платежной системы «Qiwi» (АО Киви Банк) поступили многочисленные денежные переводы на общую сумму 20 696 рублей. (т. 5 л.д. 148-152)

- информация, содержащаяся на компакт-диске, предоставленном АО Киви Банк, о движении денежных средств по счету (Киви-кошельку) № принадлежащему ФИО2 (т. 5 л.д. 168)

Как показали ФИО1 и ФИО40 в судебном заседании денежные средства в указанном размере они получили за осуществление незаконной деятельности, направленной на сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, а также нарушений прав подсудимых органами расследования допущено не было.

Все доказательства, на основании которых суд сделал свои выводы, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения дела.

Квалификация и обстоятельства преступлений подсудимыми ФИО1, ФИО40, ФИО3 и их защитниками не оспариваются.

При этом оснований для самооговора нет, так как признательные показания подсудимых полностью подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

С учетом фактических обстоятельств и предложений государственного обвинителя суд квалифицирует действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 по ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от их воли обстоятельствам.

Вид наркотического средства и его количество объективно установлены проведенными по делу экспертизами.

В соответствии с Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (с последующими изменениями и дополнениями), N-метилэфедрон и его производные включены в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I).

Как предусмотрено постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», крупный размер для N-метилэфедрона и его производных установлен в границах от 1 грамма до 200 гр.. Соответственно, количество вещества, изъятое у подсудимых, содержащее производное N-метилэфедрон, общей массой 20, 586 грамм и 11, 84 грамма, является крупным размером.

Представленные доказательства свидетельствуют об осуществлении ФИО1, ФИО40, ФИО3 в составе организованной группы, незаконной деятельности, направленной на возмездную реализацию (продажу) неопределенному кругу лиц наркотического средства: производного N-метилэфедрона. При этом умыслом подсудимых очевидно охватывалось, что названное средство и его производные включены в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I).

Об умысле на сбыт наркотического средства свидетельствует, по убеждению суда, размер изъятого наркотического средства и размещение такого средства в удобной для передачи расфасовке, приобретение и наличие в пользовании подсудимых электронных весов для дальнейшего разделения наркотического средства на дозы, осуществление закладок с наркотическим средством в целях бесконтактной передачи потребителям. Кроме того, суд принимает во внимание отсутствие в материалах уголовного дела сведений о личном потреблении подсудимыми наркотических средств и отсутствие у соучастников законных оснований для хранения данных наркотических средств в крупном размере.

При этом в вину подсудимым обоснованно вменено совершение преступления организованной группой.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По настоящему уголовному делу все признаки организованной группы имеются.

Судебным разбирательством установлено, что подсудимые, договорившись о незаконном сбыте наркотического средства, действовали согласовано с иными лицами, которые, действуя как руководители группы, определили их роли в преступной деятельности.

Подсудимые осознавали общественную опасность как своих действий, так и действий иных участников организованной преступной группы, осознавали, что действует не в одиночку. Именно в целях совместного достижения общественно опасного результата они, как следует из их показаний, выполняя данные им указания, установили на своих мобильных телефонах Интернет-мессенджер, зарегистрировались там, выбрав себе никнеймы и не сообщая о себе действительные личные сведения, в целях конспирации не общались друг с другом и иными участниками непосредственно, ограничив свои контакты перепиской в сети Интренет.

В судебном заседании подсудимые подтвердили, что прежде, чем принять решение и присоединиться к организованной ранее неизвестными им лицами группе, они были осведомлены о ее устойчивости, об иных участниках группы, роли других лиц, принципах деятельности, разработанном и внедренном порядке получения информации, указаний о месте нахождения наркотического средства, его раскладке, а так же о порядке предоставления отчетов и ответственности за нарушение установленного порядка.

Умысел и осведомленность подсудимых о совершении преступления в составе организованной группы подтверждается и их перепиской между собой, содержание которой извлечено из их мобильных телефонов.

Таким образом, оснований для иной квалификации действий подсудимых не имеется.

Поскольку ФИО1, а так же ФИО40 и ФИО3 по указанию ФИО1 в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств незаконно приобрели и хранили эти средства, разделили его на дозы, частично осуществили закладки, тем самым совершили действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от них обстоятельствам, вследствие законного вмешательства в преступную деятельность сотрудников правоохранительных органов не довели свой преступный умысел до конца, в том числе не передали фотографии мест закладок ФИО1, а тот, в свою очередь, иному лицу для дальнейшего информирования об этих местах потребителей, то подсудимые подлежат уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт этих средств.

Не смотря на то, что часть наркотического средства выдана ФИО40, а другая часть из мест закладок, сделанных ФИО3, суд расценивает содеянное подсудимыми как единое неоконченное преступление, охваченное единым умыслом.

В силу ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Подсудимые ФИО40 и ФИО1 открыли неперсонифицированные счета в электронной платежной системе QIWI, на которые получали вознаграждение в криптовалюте за совершение преступных деяний, направленных на сбыт наркотических средств, которое затем переводили на подконтрольные им счета в ПАО РНКБ, а затем обналичивали.

Названные действия совершены подсудимыми с целью замаскировать связь легализуемого имущества (денежных средств) с преступным источником его происхождения: сбытом наркотических средств, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, полученным от противоправной деятельности, придания этому имуществу нового гражданско-правового статуса законно приобретенного имущества.

Об умысле подсудимых на легализацию имущества, который и был ими реализован, по убеждению суда, свидетельствует их осведомленность о порядке получения о перераспределения денежных средств, в том числе об операциях с Биткойном, принципах деятельности неперсонифицированных счетов в сситеме QIWI-кошелёк, добровольное участие в предложенной схеме, что позволило им скрыть факт преступного приобретения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота и получение в банковском учреждении наличных денежных средствх.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом: денежными средствами - проявилась в данном случае в совершении финансовых операций с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа. (п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»)

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимых ФИО1 и ФИО40 в легализации денежных средств полностью доказанной.

Квалифицирует действия ФИО40 в этой части по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение организованной группой сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а действия ФИО1 по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как совершение организованной группой сделки с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере.

В вину ФИО1 обоснованно в соответствие с примечанием к ст.174 УК РФ вменен квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку им совершены финансовые операции на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, что не оспаривалось им в судебном заседании.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст.

Как видно из материалов дела, признания подсудимых и данные им показания использованы органами расследования для установления фактических обстоятельств, доказательственного подтверждения и обоснования обвинения, что и обусловливает признание судом названного выше смягчающего обстоятельства.

Кроме того, наличие на иждивении малолетних детей, состояние их здоровья смягчает наказание подсудимым ФИО1 и ФИО40.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, в соответствие с требованиями ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного уголовным законом к категории тяжкого ( п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ) и особо тяжкого (ч.3 ст.30, п. «а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а так же иные предусмотренные законом цели наказания.

Кроме того, суд принимает во внимание данные о личности подсудимых, которые по месту жительства характеризуются в целом удовлетворительно, ранее не судимы, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного подсудимыми, суд считает необходимым назначить ФИО1, ФИО40, ФИО3 наказание в виде лишения свободы в пределах санкции соответствующего уголовного закона, размер которого определить с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, а так же ч.3 ст.66 УК РФ – за неоконченное преступление, не усматривая оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а так же для применения положений ст. 64 и ст.73 УК РФ, поскольку судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, их поведения во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, полагая, что только в этом случае максимально возможно достичь цели уголовного наказания.

Согласно п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания для подсудимых будет являться исправительная колония строго режима.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного подсудимыми в сфере незаконного оборота наркотических средств, цель и мотивы их преступного деяния, суд считает необходимым назначать им дополнительное наказание в виде штрафа только за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ, что, по мнению суда, будет соответствовать принципу справедливости.

При определении размера штрафа как дополнительного наказания суд принимает во внимание имущественное положение ФИО1 и ФИО40, а так же их семей, учитывает и возможность уплаты штрафа.

Оснований для назначения иного наказания, как основного, так и дополнительного, суд не усматривает.

В силу пп. 2, 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ предметы, запрещенные к обращению, уничтожаются; документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, а остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

Как предусмотрено пп. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Под орудиями преступления понимаются предметы, непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Таким образом, мобильные телефоны: марки <данные изъяты> принадлежащий ФИО1, марки <данные изъяты> принадлежащий ФИО2, марки <данные изъяты> принадлежащий ФИО3, подлежат конфискации, поскольку использовались подсудимыми для связи между участниками организованной преступной группы и обмена информацией о местах закладок при совершении признанного доказанным преступления.

Судом установлено, что автомобиль марки <данные изъяты>, кузов №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, и мотоцикл марки <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащие ФИО3, использовались подсудимым для перевозки наркотических средств, следовательно, являются средством совершения преступления и подлежат конфискации. (т.8 л.д.5-10; т.4 л.д.45-46)

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ на указанное имущество ФИО3: автомобиль марки <данные изъяты> и мотоцикл марки Ямаха <данные изъяты> – до исполнения приговора в части конфискации такого имущества. (т.4 л.д.57-63, 64)

Гражданский иск по делу не заявлен.

Относительно процессуальных издержек суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ст. 132 УПК РФ расходы на оплату адвоката возмещаются за счет федерального бюджета лишь в том случае, если подсудимым было заявлено об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению.

В данном случае при рассмотрении дела отказа от защитников от подсудимого ФИО1 не последовало, в связи с чем, процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 и ФИО2 каждого признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

ФИО1 назначить наказание:

по ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (Восемь) лет со штрафом в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;

по п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 10 (Десяти) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.

ФИО2 назначить наказание:

по ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 (Семь) лет 6 (Шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей;

по п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 9 (Девяти) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 7 (Семи) лет 8 (Восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок назначенного ФИО1 и ФИО2 наказания по настоящему приговору время задержания и нахождения их под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок назначенного ФИО3 наказания по настоящему приговору время задержания и нахождения его под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения, избранную ФИО1, ФИО2, ФИО3, до вступления приговора в законную оставить без изменения – заключение под стражу. Содержать их в <данные изъяты>

    Вещественные доказательства по делу:

- оптические диски для лазерных систем считывания; документы, признанные вещественными доказательствами – хранить при уголовном деле; (том 4, л.д. 78, 87, 174, 186; том 5 л.д. 104, 117, 127, 158, 168, 187, 213. 231; том 6 л.д. 80, 109, 158, 265)

    - автомобиль марки <данные изъяты>, кузов №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, и мотоцикл марки Ямаха <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащие ФИО3, которые переданы на хранение ФИО5, <адрес>; а так же мобильные телефоны: марки <данные изъяты>, с сим-картой мобильного оператора <данные изъяты> принадлежащий ФИО1; марки «<данные изъяты> принадлежащий ФИО2; марки <данные изъяты> модель № с сим-картой сотового оператора МТС и картой памяти «<данные изъяты> принадлежащий ФИО3, которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>), обратить в собственность государства путем конфискации; (т.6 л.д.32, 34; 87, 89; т.4 л.д. 36, 38; 60-64)

- банковские карты: РНКБ – МИР №; РНКБ – МИР №; РНКБ – МИР № и №; БАНК РОССИЯ – МИР №; БАНК ЧББР – МИР №; ГАЗПРОМБАНК – МИР №; выданные на имя ФИО1, которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>, возвратить ему либо указанному им лицу; (т.1 л.д.202-233; т.6 л.д.21, 24)

- мобильные телефоны марки <данные изъяты>; марки «ТЕЛЕ - 2» с сим-карта мобильного оператора «ТЕЛЕ - 2» <данные изъяты>; марки <данные изъяты> <данные изъяты>; мобильный телефон марки «<данные изъяты>», которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>, принадлежащие ФИО1, возвратить по принадлежности осужденному либо указанному им лицу, при невостребованности уничтожить; (т. 6, л.д. 32)

- мобильные телефоны марки <данные изъяты>; мобильный телефон марки «<данные изъяты> <данные изъяты>; которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>, принадлежащие ФИО2, возвратить по принадлежности осужденному либо указанному им лицу, при невостребованности уничтожить; (т. 6, л.д. 87)

    - мобильный телефон марки <данные изъяты>: №, который передан в камеру хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>, вернуть по принадлежности ФИО16, а при невостребованности уничтожить. (т.5 л.д. 7-16, т.6 л.д.92)

    - наркотические средства, электронные весы, полимерные пакеты с пазовыми замками, медицинские перчатки, полимерную пленку уничтожить; ( т.4 л.д.7; т.5 л.д.5; т.6 л.д.5, 10, 24, 26)

- полимерный пакет черного цвета с приклеенными фрагментами липкой ленты «скотч»; металлический предмет в виде (воронки) с прозрачной полимерной вставкой, два металлических штатива и полимерная вставка; бумажная брошюра с печатным текстом «IDS Drive»; бумажная брошюра с печатным текстом «2TPM 1»; бумажная брошюра с печатным текстом «CB 8»; бумажная брошюра с печатным текстом «SA5», которые хранятся в камере хранения вещественных доказательств при МВД по <адрес>, возвратить по принадлежности, а при невостребованности уничтожить. (т. 6, л.д. 130)

Сохранить арест, наложенный на автомобиль марки № кузов №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, и мотоцикл марки <данные изъяты>, принадлежащие ФИО3, до исполнения приговора в части конфискации. (том 4 л.д. 56-64)

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, выплаченные адвокатам за оказание ими юридической помощи, предусмотренные ст.131 УПК РФ, в сумме 3920 (Три тысячи девятьсот двадцать) рублей, в том числе в сумме 1 960 (Одна тысяча шестьдесят) рублей, выплаченные адвокату ФИО17, в сумме 980 (Девятьсот восемьдесят) рублей, выплаченные адвокату ФИО18, в сумме 980 (Девятьсот восемьдесят) рублей, выплаченные адвокату ФИО19. (том 7 л.д.48-50; 67-69, т.8 л.д.209-211).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденными – в тот же срок с момента вручения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе осужденного либо в возражениях осужденного на жалобы или представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья                                ФИО42