Решение по делу № 1-21/2019 от 18.06.2018

1-21/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 февраля 2019 года г. Казань

Советский районный суд г. Казани, в составе

председательствующего судьи Муртазина Э.Р.,

при секретаре Рязанской А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района г. Казани Салимовой Г.Ф.,

обвиняемых Иевлева Д.В., Хасановой И.Р.,

защитников – адвокатов Зиганшина С.Р., Нагиева Р.О.,

а также с участием представителя потерпевшей стороны <данные изъяты> ФИО28,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

- Иевлева Д.В., <дата изъята> года рождения, уроженца <адрес изъят>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес изъят>, ранее не судимого. Содержащегося под стражей с <дата изъята>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 327 УК РФ;

- Хасановой И.Р. <дата изъята> года рождения, уроженки <адрес изъят>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей <адрес изъят>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159, ч частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159 УК РФ,

установил

Иевлев Д.В. в <дата изъята> г., находясь на территории <адрес изъят>, действуя из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на незаконное обогащение, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая наступления общественно опасных последствий, создал и руководил устойчивой организованной группой, созданной для совершения хищений денежных средств <данные изъяты> путем обмана, в которую добровольно вступили ФИО63 и Свидетель №3, приговор в отношении которых вступил в законную силу, а также неустановленные лица.

Организованная группа, созданная и руководимая Иевлевым Д.В., отличалась сплоченностью, стабильностью состава её участников и устойчивостью распределенных преступных ролей. Сплоченность участников организованной группы поддерживалась единством общих целей, совместным совершением ряда тождественных преступлений при постоянстве форм и методов преступной деятельности в течение длительного промежутка времени, тщательным планированием преступлений и распределением ролей при их совершении, распределением добытых в результате совершенных преступлений денежных средств.

Указанной организованной группой в составе Иевлева Д.В., ФИО63, Свидетель №3 и неустановленных лиц в период с <дата изъята> совершено хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1. <дата изъята> года, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, подыскали ФИО16, на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы на имя ФИО16, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО16, в сумме 75 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята>.<дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО16, примерно в 12:59 часов, с целью сокрытия совершенного преступления и имитации заключения кредитного договора, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО16 денежных средств, в размере 75 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО16 Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и представившись ФИО16 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 75 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО17, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 2. <дата изъята>, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, и неустановленное лицо, заранее распределив между собой роли, подыскали Свидетель №37, на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №37, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №37, в сумме 240 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №37, примерно в 16.03 часов, с целью сокрытия совершенного преступления и имитации заключения кредитного договора, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО203 денежных средств, в размере 240 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №37 Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №37 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 240 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №37 которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 3. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя ФИО18, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО18, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО18, в сумме 75 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО18, примерно в 18.24 часов, с целью сокрытия совершенного преступления и имитации заключения кредитного договора, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО18 денежных средств, в размере 75 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО18, в <данные изъяты>». <дата изъята>, Иевлевым Д.В. и ФИО63 денежные средства сняты со счета ФИО18, распределены между собой и обращены ими в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 4. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели ксерокопии паспорта и страховое свидетельство на имя ФИО41, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята> с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО41, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО41, в сумме 210 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО41 примерно в 13.59 часов, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО41 денежных средств, в размере 210 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО41. Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Федоровым, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 210 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО41, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 5. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, подыскали Свидетель №34., на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №34, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №34, в сумме 145 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №34, примерно в 16.35 часов, с целью имитации заключения кредитного договора, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №34 денежных средств, в размере 145 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №34. Далее, Свидетель №3, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №34, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту № <дата изъята>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 145 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №34, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 6. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, подыскали Свидетель №4 на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №4, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №4, в сумме 230 000 рублей. <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №4, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №4 денежных средств, в размере 230 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №4. Далее, Свидетель №3, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, с помощью иных лиц, которые не подозревали о преступных намерениях ФИО204, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №4, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту № <дата изъята>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 230 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №4, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 7. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя ФИО20, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО20, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО20, в сумме 150 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО20 примерно в 19.10 часов, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО20 денежных средств, в размере 150 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО20. Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО20 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту № <дата изъята>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 150 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО20, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 8. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, подыскали Свидетель №38, на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №37, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №37, в сумме 248 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №37, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №37 денежных средств, в размере 248 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер», произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №37 Далее, Свидетель №3, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №37, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 248 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №37, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 9. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя ФИО42, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО42, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО42, в сумме 236 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО42, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО42 денежных средств, в размере 236 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО42 Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО42 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 236 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО42 которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 10. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя Свидетель №12, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №12, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №12 в сумме 240 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №12, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №12 денежных средств, в размере 240 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №12 Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №12, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 240 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №12, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 11. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя Свидетель №16, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №16, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №16, в сумме 245 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО205, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №16 денежных средств, в размере 245 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО205. Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №16, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 245 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №16, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 12. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели копии паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО21, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО21, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО21, в сумме 230 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО21 составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО21 денежных средств, в размере 230 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО21. Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО21, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 230 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО21, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 13. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, подыскали Свидетель №22, на чье имя возможно оформить кредит, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №22, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №22, в сумме 220 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №22 составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Исакову денежных средств, в размере 220 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №22. Далее, Свидетель №3, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №22, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 220 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №22, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 14. Они же, Иевлев Д.В., ФИО63, Свидетель №3, заранее распределив между собой роли, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт на имя Свидетель №14, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №14, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном в торговом центре «Южный» по адресу: <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №14, в сумме 245 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №3, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №14, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №14 денежных средств, в размере 245 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №14. Далее, Свидетель №3, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №14, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> ФИО63 совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 245 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №14, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 15. Кроме того, Иевлев Д.В., совместно с Свидетель №5, приговор в отношении которого вступил в законную силу, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, по предварительному сговору между собой, подыскали ФИО22, на чье имя возможно оформить кредит, введя последнюю в заблуждение, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО22, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном магазине «ДНС» по адресу: <адрес изъят>, <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО22, в сумме 250 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №5, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО22, составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО22 денежных средств, в размере 250 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном банке на имя заемщика ФИО22, которая получила данные денежные средства в кассе банка и передала их Иевлеву. В результате преступных действий Иевлева Д.В. и Свидетель №5 <данные изъяты> причинен материальный ущерб, на сумму 250 000 рублей.

Эпизод 16. Он же, Иевлев Д.В., совместно с Свидетель №5, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, по предварительному сговору между собой, подыскали Свидетель №19, на чье имя возможно оформить кредит, введя последнюю в заблуждение, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №19, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном магазине «ДНС» по адресу: <адрес изъят>, <адрес изъят>, <дата изъята>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №19, в сумме 250 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №5, работая менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №19 составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №19 денежных средств в размере 250 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном банке на имя заемщика Свидетель №19. Далее, неустановленное лицо, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода, для дальнейшего снятия денежных средств позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №19, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> неустановленное лицо совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 250 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №19, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность.

Своими действиями Иевлев Д.В., Свидетель №5 и неустановленное лицо причинили ущерб <данные изъяты> на сумму 250 000 рублей.

Эпизод 17. Он же, Иевлев Д.В., совместно с Свидетель №5, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт страховое свидетельство, водительское удостоверение на имя Свидетель №17,, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №17, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном магазине «ДНС» по адресу: <адрес изъят>, <адрес изъят>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №17, в сумме 150 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №5, получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №17, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №17 денежных средств в размере 150 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №17. Далее, неустановленное лицо, действуя, с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №17, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> неустановленное лицо совместно с Иевлевым Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 150 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №17, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность. В дальнейшем, с целью скрыть совершенное преступление и создать видимость добросовестного исполнения обязательств, по погашению кредита выданного на имя Свидетель №17 неустановленное лицо, в счет погашения кредита внесло <дата изъята> денежные средства в сумме 2 000 рублей, <дата изъята> денежные средства, в сумме 1000 рублей, <дата изъята> в сумме 2000 рублей, <дата изъята> в сумме 1000 рублей на лицевой счет Свидетель №17

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Свидетель №5 и неустановленного лица, <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 144 000 рублей.

Эпизод 18. Он же, Иевлев Д.В., совместно с Свидетель №5 и Свидетель №6, приговор в отношении которых вступил в законную силу, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт, страховое свидетельство, на имя ФИО43, на чье имя возможно оформить кредит, <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО43, в административном пункте <данные изъяты>, расположенном магазине «ДНС» по адресу: <адрес изъят>, <адрес изъят>, которые предоставила Свидетель №6, от имени ФИО43, оформили заявку на выдачу кредита на имя Сафиной, в сумме 170 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Свидетель №5 получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО43, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составил кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО43 денежных средств, в размере 170 000 рублей, график погашения по кредиту в форме овердрафта, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвел перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО43. Далее, Свидетель №6, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО43, создала пин-код, тем самым активировала банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Свидетель №6 и Иевлев Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 170 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО43, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность, причинив <данные изъяты> материальный ущерб.

Эпизод 19. Кроме того, Иевлев Д.В., совместно с Хасановой (Сафиной) И.Р., из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт на имя ФИО44, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, Иевлевым, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО44, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, используя свое служебное положение, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО44, в сумме 111 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО44, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО44 денежных средств, в размере 111 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном банке на имя заемщика ФИО44. Далее, Иевлев, через банкомат банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО44, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Иевлев Д.В. и Хасанова И.Р. произвели снятие денежных средств, в сумме 111 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО44, которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность.

В результате преступных действий Иевлева Д.В., и Хасановой И.Р. <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 111 000 рублей.

Эпизод 20. Кроме того, Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховое свидетельство на имя Свидетель №10, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО64 в административный пункт банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, используя свое служебное положение, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО64 в сумме 39 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО64, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО64 денежных средств, в размере 39 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном банке на имя заемщика ФИО64, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, которую последний передал Иевлеву Д.В. Далее, Иевлев, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО64, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Иевлев Д.В. и Хасанова И.Р. произвели снятие денежных средств, в сумме 39 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО64 которые похитили, распределили между собой и обратили их в свою собственность.

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р. и неустановленного лица <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 39 000 рублей.

Эпизод 21. Также, Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховой свидетельство на имя Свидетель №11, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №11, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №11, в сумме 75 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №11, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №11 денежных средств, в размере 75 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №11, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №11, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту. <дата изъята> неустановленное лицо произвело попытку снятия денежных средств перечисленных на основании заключенного от имени Свидетель №11 кредитного договора с неименной банковской карты, однако в результате неверного введения пин-кода карточный счет на имя Свидетель №11 заблокирован, в результате чего Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо не смогли довести свой преступный умысел до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Эпизод 22. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р., Свидетель №6, приговор в отношении которой вступил в законную силу, а также неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт на имя ФИО25, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО25, в административный пункт банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО25, в сумме 90 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО25, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО25 денежных средств, в размере 90 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО25 и передала не активированную неименную банковскую карту Иевлеву, который, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО25, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Иевлев Д.В. указанную банковскую карту передал Свидетель №6, которая произвела снятие денежных средств, в сумме 90 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО25

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р., Свидетель №6 и неустановленного лица <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 90 000 рублей.

Эпизод 23. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р., Свидетель №6, приговор в отношении которой вступил в законную силу, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели копии паспорта, и страхового свидетельства на имя Свидетель №9, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №9, в административный пункт банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №9, в сумме 300 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №9, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №9 денежных средств, в размере 300 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №9, и передала не активированную неименную банковскую карту Свидетель №6, которая, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонила на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №9 создала пин-код, тем самым активировала банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Свидетель №6 и Иевлев Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 300 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №9

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р., Свидетель №6 <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод 24. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р., Свидетель №7, приговор в отношении которого вступил в законную силу, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели копии паспорта, и страхового свидетельства на имя ФИО34, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО34, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО34, в сумме 280 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №9, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО34 денежных средств, в размере 280 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО34, и передала не активированную неименную банковскую карту Свидетель №7, который, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО34 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Свидетель №7 и Иевлев Д.В. произвели снятие денежных средств, в сумме 280 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО34.

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р., Свидетель №7 <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 280 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод 25. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховой свидетельство на имя ФИО45, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО45, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО45, в сумме 300 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО45, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО45 денежных средств, в размере 300 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО45, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО45, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>, после чего, <дата изъята> произвел снятие денежных средств, в сумме 300 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО45

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р. и неустановленного лица <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод 26. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт и страховой свидетельство на имя ФИО46, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Загидуллиной, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО46 в сумме 300 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО46, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО46 денежных средств, в размере 300 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО46, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО46 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>, после чего, <дата изъята> неустановленное лицо и Иевлев произвели снятие денежных средств, в сумме 300 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО46

Эпизод 27. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р., Свидетель №6, приговор в отношении которой вступил в законную силу, а также неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели копии паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО65, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО65, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО65, в сумме 300 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО25, находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО65 денежных средств, в размере 300 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО65, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который, через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО65, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Иевлев Д.В. и Свидетель №6, произвели снятие денежных средств, в сумме 300 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО65.

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р., Свидетель №6 и неустановленного лица <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод 28. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели копии паспорта и страхового свидетельства на имя Свидетель №8, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя ФИО66, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя ФИО66, в сумме 300 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя ФИО66 находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> ФИО66 денежных средств, в размере 300 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика ФИО66, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО66 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>, после чего, <дата изъята> произвел снятие денежных средств, в сумме 300 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя ФИО66

Эпизод 29. Иевлев Д.В., Хасанова (Сафина) И.Р. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, со стороны Хасановой И.Р., по предварительному сговору между собой, при неустановленных обстоятельствах приобрели паспорт на имя Свидетель №18, на чье имя возможно оформить кредит. <дата изъята>, с целью получения потребительского кредита, путем предоставления, в банк заведомо подложных документов, ложных сведений о месте работы, размере заработной платы, на имя Свидетель №8, в административный пункт Банка, расположенный по адресу: <адрес изъят>, где Хасанова И.Р. являлась менеджером по продажам финансовых услуг <данные изъяты>, оформили заявку на выдачу кредита на имя Свидетель №18, в сумме 282 000 рублей. В этот же день, то есть <дата изъята> Хасанова И.Р., получив одобрение на выдачу кредита на имя Свидетель №18 находясь в административном пункте <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят>, с целью создания видимости заключения кредитного договора составила кредитный договор <номер изъят> о выдаче <данные изъяты> Свидетель №18 денежных средств, в размере 282 000 рублей, после чего, с помощью служебной программы Банка «трансвайер» произвела перечисление денежных средств на лицевой счет, открытый в данном Банке на имя заемщика Свидетель №18, и передала не активированную неименную банковскую карту неустановленному лицу, который через банкомат Банка, с использованием неименной банковской карты, зная о необходимости создания пин-кода для дальнейшего снятия денежных средств, со своего мобильного телефона, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №18, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. После чего, <дата изъята> Иевлев и неустановленное лицо произвели снятие денежных средств, в сумме 282 000 рублей с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №18

В результате преступных действий Иевлева Д.В., Хасановой И.Р. и неустановленного лица <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму 282 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод 30. <дата изъята> года, точное время не установлено, Иевлев Д.В. по предварительному сговору с Свидетель №7, приговор в отношении которого вступил в законную силу, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, приобрели паспорт на имя Свидетель №13, и Свидетель №7, находясь в административном пункте Банка <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес изъят>, магазин «Мегастрой», от имени Свидетель №13, предоставив паспорт гражданина Российской Федерации, на имя Свидетель №13 заключил с <данные изъяты> договор потребительского кредита на сумму 70 000 рублей, при этом, изначально не намереваясь исполнить обязательства по возврату долга. В анкете заемщика на предоставление кредита Свидетель №7 умышленно указал заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, размере заработной платы, от имени Свидетель №13. <дата изъята> Свидетель №7 завладев банковской картой, передал ее для активации Иевлеву Д.В. В тот же день, то есть 24.12.<дата изъята> Иевлев Д.В. действуя с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка с использованием неименной банковской карты, так как в случае получения денежных средств через кассу необходимо предоставлять паспорт, достоверно зная о необходимости создания пин-кода для активации неименной банковской карты, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись Свидетель №13, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. <дата изъята> Иевлев Д.В. и Свидетель №7, произвели снятие денежных средств с банковской карты, в банкомате <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят> сумме 70 000 рублей, которые похитили и распределили между собой.

Своими преступными действиями Иевлев Д.В., Свидетель №7 причинили <данные изъяты> ущерб на сумму 70 000 рублей.

Эпизод 31. <дата изъята> года, точное время не установлено, Иевлев Д.В. по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, приобрели копию паспорта на имя ФИО48, и неустановленное лицо, находясь в административном пункте Банка, расположенном по адресу: <адрес изъят>, от имени ФИО48 заключил с <данные изъяты> договор потребительского кредита на сумму 183 000 рублей, при этом, изначально не намереваясь исполнить обязательства по возврату долга. В анкете заемщика на предоставление кредита неустановленное лицо умышленно указал заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, размере заработной платы, от имени ФИО48. <дата изъята> неустановленное лицо, завладев банковской картой, передал ее для активации Иевлеву Д.В. В тот же день, то есть <дата изъята> Иевлев Д.В. действуя с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка с использованием неименной банковской карты, так как в случае получения денежных средств через кассу необходимо предоставлять паспорт, достоверно зная о необходимости создания пин-кода для активации неименной банковской карты, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО48, создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>. <дата изъята> Иевлев Д.В. и неустановленное лицо, произвели снятие денежных средств с банковской карты, в банкомате <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес изъят> сумме 183 000 рублей, которые похитили и распределили между собой.

Своими преступными действиями Иевлев Д.В. и неустановленное лицо причинили <данные изъяты> ущерб на сумму 183 000 рублей.

Эпизод 32. <дата изъята> года, точное время не установлено, Иевлев Д.В. по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, приобрели копию паспорта на имя ФИО49, и неустановленное лицо, находясь в административном пункте Банка, расположенном по адресу: <адрес изъят>, от имени ФИО49, заключил с <данные изъяты> договор потребительского кредита на сумму 132 000 рублей, при этом, изначально не намереваясь исполнить обязательства по возврату долга. В анкете заемщика на предоставление кредита неустановленное лицо умышленно указал заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, размере заработной платы, от имени ФИО49. <дата изъята> неустановленное лицо, завладев банковской картой, действуя с целью хищения денежных средств, через банкомат Банка с использованием неименной банковской карты, так как в случае получения денежных средств через кассу необходимо предоставлять паспорт, достоверно зная о необходимости создания пин-кода для активации неименной банковской карты, позвонил на телефон «горячей линии» <данные изъяты> и, представившись ФИО49 создал пин-код, тем самым активировал банковскую карту <номер изъят>, и произвел снятие денежных средств с банковской карты, в банкомате <данные изъяты>, в сумме 132 000 рублей, которые похитили и распределили между собой.

Своими преступными действиями Иевлев Д.В. и неустановленное лицо причинили <данные изъяты> ущерб на сумму 132 000 рублей.

Эпизод 33. Кроме того, Иевлев Д.В. <дата изъята>, примерно в 22 ч. 05 м., находясь на КПП «Малиновка», расположенном на 777 км. автодороги М-7 «Москва-Уфа», предъявил сотрудникам полиции заведомо подложные документы, а именно: паспорт гражданина <адрес изъят> с серийным номером <номер изъят> на имя ФИО2 <дата изъята> г.р., водительское удостоверение <адрес изъят> серии АВ <номер изъят> на имя ФИО2 <дата изъята> г.р., патент федеральной миграционной службы России серии <номер изъят> на имя ФИО2 <дата изъята> г.р. с вклеенными, в данные документы, фотографиями Иевлева Д.В., после чего был задержан сотрудниками полиции.

По эпизоду от <дата изъята>, по ст. 159.1 ч.1 УК РФ, и по эпизоду от <дата изъята>, по ст. 312 ч.1 УК РФ, постановлением суда от <дата изъята>, уголовное преследование, в отношении Иевлева Д.В., прекращено, на основании пункта 2 части 1 статьи 27 УПК РФ, вследствие истечения срока давности уголовного преследования.

Подсудимая Хасанова И.Р. в суде вину признала полностью и показала, что пришла работать в <данные изъяты> <дата изъята> года. На тот момент, когда одобрили кредит от имени ФИО44, она работала в «Мебель фреш» на <адрес изъят>. У неё имелся доступ к денежным средствам, она могла выдать кредит. Иевлев приводил ей людей с поддельными документами, а она должна была их оформлять. Но она их не оформляла, если было одобрение, говорила Иевлеву, что пошел отказ, и не выдавала денежные средства, решила уволиться, Иевлеву об этом не сказала. Иевлев много знал о ней. Под угрозой того, что он все знает и расскажет её сожителю, он сказал, что она будет оформлять людей, которых он будет приводить, на что она согласилась. Он приходил с пачкой документов. Когда она написала заявление на увольнение, он приехал и сказал, чтобы она отдавала деньгами или отрабатывала. На вопрос, каким образом отрабатывать, он предложил пропустить двух людей, сказал, что у него есть ксерокопия, подойдет один человек, а ксерокопия будет другая. Она пошла оформлять в Мегастрой. Иевлев сам подошел с ксерокопией, все сведения уже были заполнены. Она посмотрела, там был одобренный кредит на сумму около 100 тысяч рублей. Она вроде Иевлева и фотографировала вместо ФИО44. Пошло одобрение, она в системе поменяла номер клиента ФИО44 на номер, который ей указали, потом через программу она положила деньги, передала Иевлеву в Мегастрое. Они там же с Свидетель №6 пытались снять деньги, а она пошла к себе. Через пару часов Иевлев позвонил ей, она вышла, и он отдал ей 30 тысяч рублей сам лично. И так все остальные эпизоды. В общем, она получила, от Иевлева, вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. К ней подходило неустановленное лицо, она знала, что это не то лицо, которое представляло документы. Об этом ей говорил Иевлев. В содеянном расскаивается. По оформленным ею кредитам, она передавала карточки Иевлеву. Деньги снимали Иевлев, Свидетель №6 Свидетель №7. Когда Иевлев выдвинул ей такое предложение, она не обратилась в правоохранительные органы, т.к. опасалась своего сожителя. С Свидетель №6 она встречалась с конца октября до середины ноября, чуть ли не каждый день. В содеяном раскаивается.

Подсудимый Иевлев Д.В. в суде вину признал частично и показал, что он не являлся организатором преступления. В данной ситуации ФИО63 его оговорил, так как есть эпизоды оформления кредитов без его участия. С ФИО63 он познакомился в конце мая, через Свидетель №27. ФИО63 сказал, что если будут знакомые люди, то он может помочь. В чем заключалась его помощь ему неизвестно. ФИО18 был его хороший знакомый, который обратился к нему, чтобы он помог ему взять кредит. Он обратился к ФИО63, привел к нему ФИО18, ждал его в машине, пока он все сделает. После этого через месяц ему позвонил ФИО18 и сказал, что звонят из банка, и требуют внести задолженность, он позвонил ФИО63. В случае с Свидетель №34, он ему помогал, чтобы он оформил кредит. Со Свидетель №5 познакомился через Свидетель №6. Они с ним не общались, с ним общалась Свидетель №6. С Хасановой он познакомился через Свидетель №5. Когда сидели в кафе, она предложила приводить людей, и он за это будет получать по 5-10 тысяч рублей. Зачем надо было приводить людей, он не вдавался в подробности. Вину признает по эпизодам, по ФИО18, ФИО42, ФИО64, Свидетель №11, ФИО124, Свидетель №13 ФИО48. Угроз с его стороны ей не было, ее муж был вместе с ней, когда она учила ФИО18, мужа она не боялась. На предложение Хасановой согласился, т.к. деньги были нужны. Признает 10 эпизодов, 2 с ФИО63 и 8 с Хасановой. На посту ГАИ подложные документы он не предъявлял, у него их нашли. Сотрудники ГАИ остановили его для проверки документов. Он сказал, что забыл дома. Предъявил только технический паспорт, страховку, на свое имя. Сотрудники стали досматривать машину, и обнаружили у него в бардачке документы на имя ФИО44. Подтверждает, что с его фотографиями были документы на имя ФИО44.

Представитель потерпевшей стороны <данные изъяты> ФИО28, в суде показал, что в его обязанности входит обеспечение защиты бизнеса банка от противоправных посягательств, противодействие мошенничеству. По незаконным фактам оформления кредитов, они обращались в правоохранительные органы, в отношении кого, не помнит. По ряду эпизодов заемщики, сами обращались за получением кредитов. Банк обращался к лицам с претензиями о возврате кредита, но от них поступили заявления, что они были обмануты. Заявления были направлены в правоохранительные органы. О сумме и выдачи кредита, которая одобрена заемщику может знать только сотрудник банка и сам заемщик. При заключении кредитного договора в банке, составлялся договор страхования. Страховка перечисляется со счета заемщика, и она входит в стоимость кредита. Физически эту сумму подсудимые не получали, она ушла в страховую компанию.

Свидетель ФИО29 в суде показала, что Иевлев Д.В. является её сыном. Характеризует его с проложительной стороны.

Свидетель Свидетель №9, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что в ходе разговора с сотрудниками банка ей пояснили, что якобы у нее имеется задолженность перед банком по кредитному договору оформленного в ноябре <дата изъята>, в сумме 300 000 руб., а также текущая просрочка платежей. На что она пояснила, что никакой кредит в ноябре <дата изъята> года в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства не получала. Она написала заявление в <данные изъяты>», на которое в последующем получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Паспорт и страховое свидетельство она никогда не теряла, третьим лицам не передавала. Кто мог на ее фамилию оформить данный кредит, она не знает. В кредитном договоре <номер изъят> от <дата изъята> г., заявлении клиента по кредитному договору <номер изъят> от <дата изъята>, графике погашения от <дата изъята>, графике погашения кредитов по картам, тарифы по картам, бланке сведения о работе она никогда не расписывалась и рядом с ее фамилией стоит не ее подпись, почерк также не ее. По адресу указанному в данном договоре <адрес изъят> она никогда не проживала. Примерно весной <дата изъята> г. она, при приобретении дивана в магазине «ЦДМ» по <адрес изъят> на 2 – м этаж, оформила кредитный договор с <данные изъяты> примерно на сумму 20 000 руб., где оставляла копии своего паспорта. Оставляла номер сотового телефона ее племянницы как номер контактного лица, и указала в качестве пароля девичью фамилию свой матери – ФИО127. Данный кредит был погашен в срок. (т. 2 л.д. 140-143).

Свидетель Свидетель №10, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в начале февраля <дата изъята> г. ему на домашний телефон позвонил сотрудник <данные изъяты> и сказал, что у него имеется задолженность по кредиту, взятому в их банке в октябре <дата изъята> года, по кредитному договору. На что Свидетель №10 пояснил, что никакой кредит в <данные изъяты> не оформлял и денежные средства не получал. В кредитном договоре <номер изъят> от <дата изъята> г., и иных документах, связанных с оформлением данного кредитного договора Свидетель №10 никогда не расписывался. По адресу указанному в данном договоре <адрес изъят> он никогда не проживал. «Пароль» - «Гаптрахманова», указанный в данном договоре ему не знаком. Номер телефона <номер изъят> ему не знаком. Лицо, сфотографированное по кредитному договору <номер изъят> от <дата изъята> ему не знакомо. Примерно весной <дата изъята> г. Свидетель №10 при приобретении фотоаппарата в магазине «ФРГ», расположенном в <адрес изъят> по ул.<адрес изъят>, оформил кредитный договор с <данные изъяты> примерно на сумму 5 000 руб., где оставлял копии своего паспорта. Кредит погашен в срок. Паспорт и страховое свидетельство он никогда не терял, третьим лицам не передавал. Кто мог на его фамилию оформить данный кредит, он не знает. (т. 2 л.д. 208-210).

Свидетель Свидетель №11, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что в <данные изъяты> она кредит никогда не оформляла, и в банки она никогда не обращалась. Процедура оформления кредита ей не известна, и какие необходимы документы также не известно. <дата изъята> ей позвонил сотрудник банка <данные изъяты> и спросил, брала ли она в их банке кредит на сумму 75 000 руб., пояснив, что у нее имеется задолженность по кредитному договору от <дата изъята> года. Свидетель №11 ответила, что никакой кредит в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства не получала. В этот же день она подъехала в здание «бизнес-центра» «Корстон». В ходе разговора с сотрудниками <данные изъяты> она пояснила, что по кредитному договору никакие денежные средства в сумме 75 000 руб. не получала. Подпись и почерк в вышеуказанном договоре, заявлении клиента по кредитному договору, бланке сведения о работе, графике погашения, графике погашения кредитов по картам, тарифах по картам не ее и подпись рядом с фамилией стоит не ее, она данный кредитный договор не оформляла. Свой паспорт и страховое свидетельство вместе с сумкой она потеряла примерно в конце <дата изъята> г. Об утере паспорта она обратилась в отдел полиции «Азино 2», где ей выдали справку. (т. 2 л.д. 185-187)

Свидетель Свидетель №12, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в середине-конце августа <дата изъята> года ему на домашний телефон позвонили сотрудники <данные изъяты> по поводу погашения задолженности по кредиту. На что Свидетель №12 ответил, что кредитный договор в <данные изъяты> он не заключал, следовательно, кредит не получал. Данный кредит был оформлен на старый паспорт Свидетель №12, который был им утерян в начале июня <дата изъята> года. Паспорт Свидетель №12 потерял в автобусе по пути следования из центра <адрес изъят> в <данные изъяты>. Также вместе с паспортом Свидетель №12 потерял свидетельство ИНН и пенсионное страховое свидетельство. Об утери паспорта Свидетель №12 написал заявление в отдел полиции <данные изъяты>» это было примерно в середине июня. В заявлении клиента по кредитному договору, бланке сведения о работе, трудовой книжке, графике погашения задолженности, заявлении на добровольное страхование в вышеназванных документах стоят неего подписи В <данные изъяты>» Свидетель №12 никогда не работал. (т.2 л.д. 192-195).

Свидетель ФИО34, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакой кредит в <данные изъяты> он не оформлял и деньги не получал. Кого-либо из знакомых оформить, какой-либо кредит, он не просил. Свои документы, в том числе паспорт, не терял и никому не передавал. В кредитном договоре, <номер изъят> от <дата изъята> г. никогда не расписывался и рядом с его фамилией стоит не его подпись. Анкетные данные также заполнялись не им. По адресу указанному в кредитном договоре, никогда не проживал. Кто проживает по данному адресу ему неизвестно. Кто мог оформить на его фамилию данный кредит, он не знает. (т. 3 л.д. 1-4).

Свидетель Свидетель №13, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в <адрес изъят> он никогда нигде не работал, в том числе в <данные изъяты>». По какому адресу располагается эта организация ему не известно. В кредитном договоре <номер изъят> от <дата изъята> никогда не расписывался. Анкетные данные по указанному договору не заполнял, кого-либо из знакомых оформить кредит не просил. Когда он <дата изъята> приезжал в <адрес изъят>, то потерял свой паспорт По данному поводу подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Кто мог оформить в <данные изъяты>, от его имени, кредитный договор <номер изъят> от <дата изъята> на сумму 81 365 рублей он не знает. (т. 2 л.д. 146-149).

Свидетель Свидетель №14, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что <дата изъята> в <адрес изъят> у него был похищен паспорт, в связи, с чем <дата изъята> он получил новый паспорт. Кредит в <данные изъяты> он не получал, в банк не обращался, договор не подписывал. Каким образом на его имя оформлен кредит, пояснить не может. О том, что на его имя оформлен кредит узнал от сотрудников банка в конце <дата изъята> года. (т. 2 л.д. 174-177).

Осужденная Свидетель №6, в суде показала, что Иевлев Д.В. является ей мужем. В соответствии со статьей 51 Конституции РФ, от дачи показаний по существу дела, отказалась.

Осужденный Свидетель №3 в суде показал, что с Иевлевым познакомился через ФИО63, который работал <данные изъяты> кредитным специалистом. К нему подошел ФИО63 и предложил сотрудничество в плане представления клиентов, оформление кредитных договоров с отступными 5% от суммы кредита. Он оформлял кредиты, и передавал документы клиентам. ФИО63 у клиентов забирал документы, и часть денег. Документы были поддельные, справки 2 НДФЛ. Об этом он знал. Иевлев предоставлял клиентов ФИО63, они сотрудничали между собой. Прямого взаимоотношения с Иевлевым он не имел. При встрече с ФИО63, при разговоре он знал, что Иевлев предоставлял клиентов ФИО63. Иевлева он видел в офисе. Непосредственно с Иевлевым он не общался, Иевлев рядом стоял. Документы изготовлялись ФИО63 либо Иевлевым. Как работник банка он был заинтересован в количестве заключения кредитных договоров. Это влияло на показатели и на заработную плату.

Осужденный Свидетель №7 в суде показал, что Иевлева знает с детства. Его Иевлев попросил съездить в банк сфотографироваться, на что он согласился. Приехал в банк на <адрес изъят>, его сфотографировала Хасанова, и он уехал. Ему за это дали 5000 тысяч рублей. Второй раз он пришел в торговый центр «Южный», где оформлял кредит для себя, оставлял все свои данные. Никто его туда не просил приехать.

Осужденный ФИО63 в суде показал, что Иевлев вышел на него, зная о том, что у него есть человек в банке. Иевлев приводил людей, он этих людей отправлял к Свидетель №3. Считает, что инициатором был Иевлев, т.к. Иевлев вышел на него. Если бы у него не было человека в банке, Иевлев к нему бы не обратился. Когда познакомился с Иевлевым, то Иевлев знал чем он занимается, знал всю схему. С Свидетель №3 и Иевлевым встречался во время графика Свидетель №3 по оформлению людей. Свободное время с ними не проводил. С Иевлевым перестал общаться осенью <дата изъята> года, потому, что уволили сотрудника банка.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями, ФИО63 показал, что всех заемщиков привозил Иевлев Д.В., для оформления кредитов через Свидетель №3, работающего в банке <данные изъяты>. С Иевлевым Д.В. ФИО63 познакомился случайно в ТЦ «Южный» весной <дата изъята> года. Иевлев Д.В. пояснил, что ему и его знакомым нужна помощь в оформлении кредита. ФИО63 с Иевлевым Д.В. обменялись номерами сотовых телефонов. Через несколько дней ФИО63 позвонил Иевлев Д.В. и сказал, что у него есть клиенты для получения кредита, но они выглядят не очень (то есть люди, злоупотребляющие спиртными напитками, и ненадлежаще одетые). После этого ФИО63 позвонил Свидетель №3 и поинтересовался можно ли привести таких клиентов для оформления кредитного договора. Свидетель №3 сказал, что можно. В этот же день примерно в конце марта - в начале апреля <дата изъята> года ФИО63 подъехал к Свидетель №3 в ТРЦ «Южный». В ходе разговора было оговорено, что 25 % от суммы оформленного кредита и плюс 2 проплаты ФИО63 и Свидетель №3 будут забирать себе и делить пополам. Свидетель №3 на словах рассказал свой график работы. После этого ФИО63 позвонил Иевлеву Д.В. и сказал, что завтра он может привести клиентов. На следующий день ФИО63 созвонился и договорился встретиться с Иевлевым Д.В. в ТРЦ «Южный». Иевлев Д.В. передал ФИО63 паспорта вышеуказанных лиц. ФИО63 написал сообщение Свидетель №3 с данными этих клиентов. Свидетель №3 в течение 10-15 минут «пробивал» данных лиц на наличие задолженности. Если задолженности не было, то Свидетель №3 путем смс сообщения сообщал ФИО63, что можно приводить данного клиента. После этого ФИО63 сказал, Иевлеву Д.В., что необходимы сведения о работе, номера телефонов, справки 2НДФЛ, копию трудовой книжки. Иевлев Д.В. пояснил, что это не проблема, и при положительном результате он все сделает, и ФИО63 говорил Иевлеву Д.В., что клиент может подойти к стойке <данные изъяты>. Иевлев Д.В. уходил в машину за клиентом, ФИО63 оставался ждать в кафе. Клиенты вместе с Иевлевым Д.В. заходили в ТРЦ «Южный». Иевлев Д.В. указывал клиенту, куда необходимо подойти, пока клиент оформлял кредитный договор, ФИО63 с Иевлевым Д.В. сидели и ждали в кафе. После этого Свидетель №3 звонил и говорил, что кредит одобрен, клиент может подойти для получения карты. Банковскую карту активировал сам Свидетель №3 путем звонка на горячую линию банка. После активации карту Свидетель №3 передавал либо ФИО63, либо самому клиенту, либо Иевлеву Д.В. После этого ФИО63 и Иевлев Д.В. снимали денежные средства по оформленному кредиту в ТРЦ «Южный» непосредственно с банкомата <данные изъяты>. После снятия денежных средств 25 % от суммы оформленного кредита и плюс 2 проплаты ФИО63 забирал себе, оставшуюся часть денежных средств Иевлев Д.В. забирал себе. Свидетель №3 денежные средства ФИО63 передавал сам лично около 10-15 % и 2 проплаты. Необходимые документы по оформленному кредитному договору ФИО63 привозил Свидетель №3 на следующий день, после того как Иевлев Д.В. привозил документы ФИО63 По поводу оформления кредитного договора на имя ФИО16 ФИО63 пояснил: бланк сведения о работе заполнял ФИО63 собственноручно. Данного клиента приводил Иевлев Д.В. Номера телефонов указанные в договоре и бланке сведения о работе ФИО63 предоставил Иевлев Д.В., он приносил ФИО63 новую симкарту в рамке, на которой был указан номер. Денежные средства во всех случаях распределялись одинаково, как ФИО63 указывал выше. (т. 4 л.д. 62-77, 239-248).

Данные показания ФИО63 в суде подтвердил частично, пояснив, что он при допросе, не называл номера договоров, т.е. подтверждает все, кроме номеров догворов.

Осужденный Свидетель №5 в суде показал, что познакомился с Иевлевым где-то 6-7 лет назад. Иевлев приводил людей для оформления кредита. Он работал кредитным специалистом в <данные изъяты>, Иевлев пришел как клиент, и предложил приводить людей, он согласился. Приходили люди, говорили от Иевлева, оформляли кредиты, по поддельному паспорту.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями, Свидетель №5 показал, что во время ожидания одобрения на выдачу кредита, Иевлев Д.В. завязал с Свидетель №5 беседу, начал расспрашивать его о работе, о размере заработной платы, спрашивал, устраивает ли она Свидетель №5 Иевлев Д.В. высказывал сочувствие Свидетель №5 по поводу условий работы, а именно низкой заработной платы и ненормированного рабочего графика. После чего, Иевлев Д.В. сказал, что он помогает людям, у которых «проблемы» с официальным трудоустройством в оформлении кредита, а именно осуществляет сбор необходимых документов. После чего Иевлев Д.В. предложил, за вознаграждение Свидетель №5 работать с ним, то есть Свидетель №5 должен был оформлять заявки на выдачу кредита на заемщиков приходящих от имени Иевлева Д.В., и даже в случае, если внешний вид заемщика или вид его документов вызывал у Свидетель №5 сомнение, он не должен был ставить специальную отметку об этом в заявке, после выставления, которой происходит автоматический отказ в выдаче кредита. Сумму вознаграждения Свидетель №5 и Иевлев Д.В. изначально не оговаривали. Предложение Иевлева Д.В. устроило Свидетель №5 и он согласился, после чего оставил ему свой абонентский номер. Иевлев Д.В. объяснил Свидетель №5, что он должен будет оформлять кредитные договора на людей, которых он будет подыскивать, при этом Иевлев Д.В. должен был заранее уведомлять о приходе того или иного клиента Свидетель №5 посредством сотового телефона. О предложении Иевлева Д.В. Свидетель №5 в службу безопасности банка не сообщил, потому что он желал получения вознаграждения. По существу оформленных кредитов Свидетель №5 пояснил, что <дата изъята> он находился на административном пункте банка расположенном по адресу: <адрес изъят>, магазин «ДНС», Свидетель №5 на сотовый телефон позвонил Иевлев Д.В. и сообщил, что сегодня от него подойдет клиент и на его имя необходимо оформить кредит, Свидетель №5 согласился. Примерно вечером <дата изъята> в помещении магазина зашла женщина, она подошла к стойке банка. Женщина обратилась к Свидетель №5 и сообщила, что она от Иевлева Д.В. и желает оформить кредит. Далее она передала Свидетель №5 паспорт, страховое свидетельство, а также справку формы 2-НДФЛ, заверенную копию трудовой книжки, все документы на имя ФИО22 Свидетель №5 согласно своим должностным обязанностям снял ксерокопию с паспорта и страхового свидетельства, после чего передал ей бланк сведений о работе, который она собственноручно заполнила, после чего Свидетель №5 на основании представленных сведений о ФИО22 составил заявку на получении кредита, произвел фотографирование ФИО22 на веб-камеру и направил в офис банка для одобрения. Получив одобрение на возможность выдачи кредита на имя ФИО22, Свидетель №5 составил кредитный договор на выдачу ФИО22 потребительского кредита в сумме 250 000 рублей, после чего перечислил на лицевой счет, открытый в <данные изъяты> денежные средства, в сумме 250 000 рублей. После чего Свидетель №5 сообщил ФИО22, что у него нет неименных банковских карт и порекомендовал получить деньги через кассу банка, после чего ФИО22 ушла. Через несколько дней Иевлев Д.В. приехал к Свидетель №5 на работу и передал ему за оформление кредита на имя ФИО22 около 1000 рублей.(т.4 л.д. 118-123).

Данные показания Свидетель №5 в суде подтвердил.

Свидетель Свидетель №15 в суде показала, что в 2013 году она работала специалистом в банке <данные изъяты>, в торговом центре «Южный. В её обязанности входило активное привлечение клиентов, оформление заявок, выдача кредитов. У них была теория, как под синей лампой проверять документы, проверять рабочие номера. Нельзя было выдавать кредиты неплатежеспособным. До определенной суммы выдачи кредита нужен был только паспорт, свыше 100 тысяч рублей нужно справку 2 НДФЛ, чем выше сумма, тем больше нужно было документов. Если человек сам подходит с паспортом, уточняют сумму, контактные номера, где работает, записывают со слов. Когда она пришла на работу, Зубарев уже работал. По выдаче кредитов паспорт был необходим, он ксерокопировался,

ксерокопия документов, хранилась на стойке, в шкафу. Хасанова ей не известна.

Свидетель ФИО65 при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что никакой кредит она в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства не получала. В <данные изъяты> летом <дата изъята> г. она оформляла кредит на сумму 17 000 - 18 000 рублей при приобретении газовой плиты в магазине «ДОМО» (ТК Гуливер) по <адрес изъят> был погашен в срок, в настоящее время никакой задолженности не имеется. Паспорт и страховое свидетельство никогда не теряла, третьим лицам не передавала. Кто мог на ее фамилию оформить данный кредит, не знает. (т. <номер изъят> л.д. 162-165).

Свидетель Свидетель №16 в суде показал, что 5 -6 лет назад у него вскрыли машину, украли магнитолу, домкрат и паспорт. Никакие кредиты в банке он не оформлял. Кредитных документов не подписывал. За 5 лет до хищения паспорта он брал кредит в <данные изъяты> в торговом центре в <адрес изъят>. В полиции ему показали его паспорт, где была фотография другого мужчины, ему не знакомого.

Свидетель Свидетель №8, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакой кредит в декабре <дата изъята> года в <данные изъяты> не оформлял и денежные средства, в сумме 300 000 рублей, не получал. В <данные изъяты> он оформлял кредит в мае <дата изъята> г. при приобретении принтера и монитора в магазине «ДНС» по <адрес изъят> кредит он погасил в сентябре <дата изъята> г. В кредитном договоре не расписывался и рядом с его фамилией стоит не его подпись. Адрес, указанный в данном договоре <адрес изъят> ему не знаком. Паспорт и страховое свидетельство никогда не терял, третьим лицам не передавал. (т. <номер изъят>, л.д. 158-161).

Свидетель ФИО39, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что кредитный договор <номер изъят> он не заключал и не подписывал, банковскую карту не получал, денежные средства с карты не снимал, на телефон «горячей линии» банка не звонил. <дата изъята> из шкафчика в раздевалке СК «Динамо» расположенного по адресу: <адрес изъят> похитили сумку с документами и денежными средствами. В сумке находились: паспорт, страховое пенсионное свидетельство, приписное удостоверении, водительское удостоверение все на имя Свидетель №17 По данному факту Свидетель №17 обратился с заявлением в ОП <данные изъяты>», где по его заявлению было возбуждено уголовное дело. От сотрудников банка Свидетель №17 узнал, что кредит был оформлен по старому паспорту. (т. 4 л.д. 131-135).

Свидетель ФИО41, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что кредитный договор на сумму 231344 рубля им не заключался и не подписывался, то есть подпись в данном договоре стоит не его. Банковскую карту <данные изъяты> не получал, в системе банка её не активировал, пин-код и пас-код от карты не получал, на телефон линии поддержки <данные изъяты> не звонил, никакие денежные средства с банкомата <данные изъяты> не снимал. (т. 4 л.д. 151-153).

Свидетель ФИО42, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакого кредита он не получал, никогда не работал в <данные изъяты> Примерно в <дата изъята> года ФИО42 снимал квартиру на <адрес изъят>, в залог он оставил свой паспорт девушке по имени ФИО9, примерно в <дата изъята> года ФИО9 сообщила, что его паспорт она утеряла, об утери паспорта он никуда не сообщал. Банковскую карту не получал, деньги с данной карты не снимал. В заявлении по кредитному договору, бланке сведений о работе, трудовой книжки стоит не его подпись. (т. 3 л.д. 206-209).

Свидетель ФИО43, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что никакой кредит в <данные изъяты> она не оформляла, денежные средства, в сумме 193 338 рублей не получала, банковскую карту не активировала. Кого-либо из знакомых оформить, какой-либо кредит, в том числе и этот она также не просила. Паспорт и страховое свидетельство никогда не теряла, третьим лицам не передавала. Кто мог на оформить данный кредит, она не знает. (т. 4 л.д. 81-84).

Свидетель ФИО44, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакой кредит в октябре <дата изъята> года он в <данные изъяты> не оформлял и денежные средства не получал. Когда оформлял кредит в <дата изъята> году в качестве пароля, он указал девичью фамилию матери – ФИО207. Никакие денежные средства из <данные изъяты> в сумме 111 000 руб. не получал. (т. 4 л.д. 124-126).

Свидетель ФИО45, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что никакой кредит в <дата изъята> году в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства, в сумме 300 000 руб. не получала. Примерно в <дата изъята> г., при приобретении компьютера в магазине «Мелт» по <адрес изъят> на 1 – м этаже, оформила кредитный договор с <данные изъяты> примерно на сумму 18 000 руб., где оставляла копии своего паспорта и страхового свидетельства, в настоящее время кредит полностью погашен. Больше в <данные изъяты> она не обращалась. (т. 4 л.д. 148-150).

Свидетель ФИО46, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с её неявкой в суд, показала, что никакой кредит в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства, в сумме 300 000 рублей не получала. <дата изъята> она оформляла кредит в <данные изъяты> на потребительские нужды в <данные изъяты> по <адрес изъят> на сумму около 25 000 рублей. При оформлении данного кредитного договора оставляла копии своего паспорта и страхового свидетельства. (т. 3 л.д. 10-13).

Свидетель Свидетель №18, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакой кредит в <данные изъяты> не оформлял и никакие денежные средства из банка в сумме 282 000 рублей не получал. В <данные изъяты> он оформлял кредит в сентябре <дата изъята> г. на приобретение телевизора в магазине «Эльдорадо» по <адрес изъят>, где оставлял копии своего паспорта и страхового свидетельства, в настоящее время кредит полностью погашен. Больше в <данные изъяты> он не обращался. (т. 2 л.д. 205-207).

Свидетель ФИО48, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что никакой кредит в <дата изъята> года в <данные изъяты> не оформлял и денежные средства не получал. <дата изъята> им оформлялся кредит в сумме 29 043 руб. в <данные изъяты> при покупки телевизора в магазине Эльдорадо (ТК «Тандем по <адрес изъят>). Данный кредит был выплачен полностью.. (т. 4 л.д. 170-172).

Свидетель ФИО49, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что никакой кредит <дата изъята> в <данные изъяты> не оформляла и денежные средства в сумме 132 000 рублей не получала. Абонентский <номер изъят> ФИО49 не знаком, данным абонентским номером она не пользовалась.(т. 3 л.д. 178-180).

Свидетель ФИО50, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что в период с <дата изъята> года проживал в <адрес изъят>. За кредитом в <данные изъяты> он не обращался, документы не предоставлял, кредитный договор не подписывал. Каким образом был оформлен кредит на его имя, он не знает. В <данные изъяты>» ФИО50 никогда не работал.(т. 2 л.д. 171-173)

Свидетель Свидетель №19, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что примерно летом <дата изъята> года Свидетель №19 находился в запое, к нему обратились двое ранее неизвестных мужчин, которые предложили Свидетель №19 подзаработать, оформив кредит на свое имя, на что он согласился. На следующий день Свидетель №19 встретился с данными мужчинами и передал им свой паспорт. После чего, данные мужчины передали Свидетель №19 для связи сотовый телефон. Примерно через два дня ему на телефон позвонили мужчины и сказали, что бы он подошел на то же место где они его встретили, где мужчины вернули ему паспорт и передали 20 000 рублей.(т. 3 л.д. 155-157).

Свидетель Свидетель №20, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что с <дата изъята> года он работал в <данные изъяты>, в должности начальника группы продаж. В его должностные обязанности входило: курирование кредитных специалистов, обучение специалистов, ведение сопроводительной документации и т.д. Осенью <дата изъята> года с должности начальника группы продаж <данные изъяты> был переведен Свидетель №3 на должность старшего кредитного специалиста, в связи с понижением должности. В должностные обязанности Свидетель №3 входило: оформление кредитов, ведение первичной документации должным образом, и передача её в БЭК офис для дальнейшей обработки. В феврале <дата изъята> года Свидетель №3 перевели на работу в банковский офис <данные изъяты> на должность кассира операциониста в ТК «Франт». В его должностные обязанности входило оформление кредитов, ведение документации. В мае <дата изъята> года Свидетель №3 вновь пришел работать на должность менеджера по продажам финансовых услуг, в связи с закрытием банковского отделения в ТЦ «Франт». В его должностные обязанности входило то же самое, то есть оформление кредитов, ведение документации, активное привлечение клиентов. В июле <дата изъята> года Свидетель №3 уволился по собственному желанию, без объяснения причины. (т. 4 л.д. 136-139).

Свидетель Свидетель №21, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что с <дата изъята> она работала в <данные изъяты> операционнистом кассиром. В ТЦ «Франт» работала в одну смену с Свидетель №3. Про Свидетель №3 слышала, что он оформлял кредитные договора по поддельным документам. Однажды Свидетель №3 сам рассказывал ей, что он оформлял кредитные карты в отсутствие клиента. У Свидетель №3 всегда был хороший план, у него был большой объем оформленных кредитов, его через какое-то время поставили даже начальником группы продаж. С ФИО63 она знакома примерно с <дата изъята> года, так как часто видела, как он приходил к Свидетель №3. ФИО63 говорил, что у него есть знакомый, который занимается «обналом», и он предложил Свидетель №21 приводить клиентов для оформления кредитов, которые в последующем кредит платить не будут. За оформление такого кредита, ФИО63 предложил Свидетель №21 денежное вознаграждение, на что Свидетель №21 сразу отказалась, так как понимала, что в последующем данные кредиты платиться не будут. Свидетель №21 знала, что кредитные договора, которые оформлял Свидетель №3 являлись неплатежеспособными. (т. 4 л.д. 78-80).

Свидетель Свидетель №22, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что не позднее <дата изъята> Свидетель №22 заказал такси из <адрес изъят> в <адрес изъят> и обратно. Вернувшись в <адрес изъят>, Свидетель №22 пояснил таксисту по имени ФИО138, что денежных средств для оплаты поездки у него нет, после чего Свидетель №22 в счет оплаты стоимости проезда написал долговую расписку, на сумму 30 000 рублей и передал ее вместе со своим паспортом таксисту, обменявшись с ним при этом номерами контактных телефонов. Не позднее <дата изъята> Денис позвонил на сотовый телефон Свидетель №22 и предложил в счет долга оформить кредит на сумму 30 000 рублей на имя Свидетель №22, на что он согласился. В торговом центре «Южный» его встретили две девушки и ФИО63, который забрал документы Свидетель №22 Через некоторое время он вернулся с заполненными документами, которые передал на подпись Свидетель №22, после чего ФИО138 сказал Свидетель №22, что он отдал долг. Далее Свидетель №22 направили к стойке <данные изъяты>, где его сфотографировал парень, у которого на бейджике было написано Свидетель №3. После чего Свидетель №22 отвезли в <адрес изъят>.(т. 2 л.д. 161-166).

Свидетель Свидетель №27 при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что с августа <дата изъята> года он работает в <данные изъяты> старшим системным администратором. В его должностные обязанности входит обеспечение бесперебойной работы информационных сервисов банка. Во время оформления заявки производится фотографирование заемщика. Кредитный специалист, оформляющий кредитный договор не входит в круг лиц, имеющих доступ к серверу хранения фотографий, то есть он не имеет возможности «вытащить» фотографию из системы, подменить её и даже просмотреть после того, как она была отправлена на сервер, а также не имеет возможности в оформленный кредитный договор внести какие-либо изменения связанные с фотографированием заемщика, изменить, подменить фотографию во время оформления кредитного договора. На всех компьютерах банка стоит система мониторинга установки стороннего программного обеспечения, то есть кредитный специалист не может сам установить и удалить какие-либо программы, а если он попытается это сделать, то об этом станет известно в отделе информационной безопасности главного офиса в <адрес изъят>, о чем незамедлительно сообщается сотрудникам безопасности в регионы <данные изъяты>. Сфотографировать лицо проходящее мимо невозможно, так как лицо должно смотреть в веб-камеру и не находиться в движении, к тому же между веб-камерой и лицом, которое фотографируют должно быть расстояние не более 50-70 см. Во время оформления кредитного договора сфотографировать лицо, подошедшее к кредитному специалисту по личным вопросам возможно, но при этом во время фотографирования человек должен видеть, что его фотографируют, так как веб-камера направлена на лицо, на веб-камере горит зеленая лампочка, и клиент должен находиться в неподвижном состоянии пока не сфокусируются реперные точки. Произвести подмену фотоснимка в действующем кредитном договоре не возможно, так как у кредитных специалистов нет доступа к данной системе. И при открытии кредитного договора фотоснимок заемщика не отображается, он храниться на сервере главного офиса <данные изъяты> <адрес изъят>. (т. 4 л.д. 140-143).

Свидетель ФИО149, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что с конца апреля <дата изъята> года ФИО149 работала в <данные изъяты>» старшим кредитным специалистом в ТРЦ «Южный», после чего, в период времени конец <дата изъята> она была переведена на должность менеджера по продажам финансовых услуг, также в ТРЦ «Южный». В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов, оформление кредитов, выдача денежных средств посредством банковской пластиковой карты С начала <дата изъята> года ФИО149 пользовалась абонентским номером <номер изъят>, данным номером пользовались ее близкие родственники, и коллеги по работе, в частности Свидетель №15, Свидетель №3, и другие коллеги. ФИО149 слышала, что Свидетель №3 работает с людьми, которые занимаются «обналом», то есть его знакомые приводят людей для оформления кредитов. ФИО63 ФИО149 видела в ТРЦ «Южном», так как он приходил в <данные изъяты> примерно 2 раза в неделю и общался с Свидетель №3. ФИО149 передала Свидетель №3 свой пароль, и он помогал ей оформлять кредиты за нее, но подпись ставила сама ФИО149 Во время оформления таких кредитов она не всегда присутствовала рядом, и Свидетель №3 тем самым прикрывал ее отсутствие на рабочем месте. ФИО149 не имела права оставлять свой компьютер с открытым паролем без своего присутствия, такое не допускалось. Она просила Свидетель №3 помогать ей, в связи с тем, что она не в совершенстве владела программой трансвайер, она смотрела, как он это делает и училась. ФИО149 Свидетель №3 доверяла, так как он был ее наставником. С номера сотового телефона ФИО149 Свидетель №3 формировал пин код для активации банковской карты, а также она давала свой сотовый телефон клиентам и они с ее номера <номер изъят> также формировали пин код. (т. <номер изъят>, л.д. 116-118, 119-121, 122-125, 126-128, 129-132, 133-135, 136-138).

Свидетель ФИО22, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что в июне <дата изъята> у ФИО22 возникла необходимость в денежных средствах, так как необходимо было срочно погасить задолженность по ипотечному кредиту. Ее знакомая Свидетель №24, предложила ФИО22 помощь в оформлении кредита, на что она согласилась, при этом Свидетель №24 пояснила, что от нее потребуется только паспорт. Свидетель №24 познакомила ФИО22 со своим знакомым Иевлевым Д.В. который отвез их в магазин «ДНС» на <адрес изъят> зашла в помещение магазина, где обратилась к сотруднику <данные изъяты> Свидетель №5, которому сообщила, что желает оформить кредит на сумму 250 000 рублей, передала паспорт и документы. Свидетель №5 составил заявку, сфотографировал ФИО22, после чего сообщил, что кредит одобрен, также Свидетель №5 сказал, что у него нет банковских карт и передал ФИО22 только кредитный договор. (т. <номер изъят> л.д. 185-188).

Свидетель Свидетель №25, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что она работала в «Сити-Центр» на административном пункте <данные изъяты>. В ноябре <дата изъята> года к ней подошла девушка, и представившись Свидетель №3, кредитным специалистом <данные изъяты>, попросила сделать выдачу на административном пункте, на котором Свидетель №25 работала от её имени, при этом клиента рядом вообще не было. У неё были в руках только оригиналы документов. Свидетель №25 согласилась, и предоставила ей свое рабочее место, но стояла рядом. Заявка была уже одобрена ранее, а на ее административном пункте Свидетель №3 произвела выдачу денежных средств на карту без присутствия клиента. Также в декабре <дата изъята> в ТРЦ «Южный» к ней пришла Свидетель №3 вместе со ФИО18. У ФИО18 был одобренный кредит, но она не могла сделать выдачу, так как не имела банковских карт и они попросили ее сделать выдачу на ее карту, от ее имени вышеуказанного одобренного кредита, на что Свидетель №25 согласилась, так как правилами банка это не запрещено. После выдачи первого кредитного договора примерно в начале декабря Свидетель №3 познакомила Свидетель №25 с Иевлевым Д.В. и Свидетель №6. Свидетель №3 пояснила, что это её близкие друзья, которые помогают ей зарабатывать денежные средства, путем оформления кредитных договоров на людей, у которых имелись предложения от банка. Впоследствии, Д.В., совместно с Свидетель №6, предложили ей сотрудничать. Свидетель №25 должна была осуществлять оформление кредитов по фиктивным документам, и впоследствии осуществлять выдачу денежных средств, однако она отказалась с ними сотрудничать. Д.В. пообещал ей денежное вознаграждение, и стал шантажировать тем, что Свидетель №3 может рассказать банку, что Свидетель №25 оформила уже один кредитный договор по фиктивным документам, хотя ей это стало известно только после оформления данного кредитного договора. Д.В. оказывал на нее давление, после чего Свидетель №25 согласилась, так как боялась, что И.Р. расскажет, что Свидетель №25 оформляла кредитные договора по фиктивным документам. Д.В. стал ей звонить и говорить, что сегодня необходимо будет оформить кредитный договор, сам привозил клиентов, которые фотографировались вместо заемщиков. После оформления кредитного договора Свидетель №25 отдавала договор Д.В., чтобы они поставили подписи за заемщиков, кто именно расписывался в договорах Свидетель №25 неизвестно, после чего Свидетель №25 отдавала банковскую карту Д.В. с ФИО9. Кредитные договора на имя ФИО49 и ФИО48 оформляла она. Иевлев Д.В. с ФИО9 предоставили ей документы, по которым Свидетель №25 оформила данные кредитные договора. Вместо заемщиков фотографировались другие лица, которых привозил Иевлев. В конце декабря <дата изъята> года, Свидетель №25 решила больше не отвечать на телефонные звонки от указанных лиц, а именно Д.В. и ФИО9, и уволиться из банка по собственному желанию.(. <номер изъят>, л.д. 170-177, т. <номер изъят>, л.д. 253-260).

Свидетель Свидетель №26, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с ее неявкой в суд, показала, что <дата изъята> по месту ее жительства, в ходе проведения обыска, были изъяты паспорта граждан РФ, копии паспортов граждан РФ, сотовые телефоны, которые принадлежат другу ее мужа ФИО190, проживающему в их доме с июля <дата изъята> года. Каким образом кредитные карты на имя ФИО191 оказались среди вещей ФИО190, она не знает. Свидетель №19 приходится ей родным братом. Ей известно, что на имя Свидетель №19 был оформлен кредит в <данные изъяты>, поскольку сотрудники банка звонили на ее номер телефона и розыскивали его за неуплату кредита. (т. 3 л.д. 5-9).

Свидетель Свидетель №27, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что примерно в начале июня <дата изъята> года встретился со своим знакомым ФИО208, который пожаловался на отсутствие работы и тяжелое материальное положение, кредит в банке не дают, и просил деньги в долг. ФИО209 предложил ему помощь в оформлении кредита, путем обращения по объявлению, поскольку незадолго до этого ФИО209 сам нуждался в деньгах и через объявление в газете встретился с молодым человеком по имени ФИО63, однако ФИО209 не устроили условия, предложенные ФИО63. ФИО209 предложил ФИО208 встретиться с ФИО63, и он согласился, после чего ФИО209 позвонил ФИО63 и они договорились о встрече в торговом центре «Проспект». В тот же день, ФИО209 привез ФИО208 в торговый центр. ФИО208 ушел с ФИО63, который их встретил в торговом центре, а ФИО209 ждал ФИО208 в машине. По возвращению ФИО208 сказал, что ФИО63 сам ему позвонит позднее, после чего они уехали, и с ФИО221 он больше не общался. (т 3 л.д. 18-20).

Свидетель Свидетель №28 в суде показал, что работает инспектором полка <адрес изъят>. Иевлева видел, когда остановили его, чтобы проверить документы. Когда это было, не помнит. Он был на автомашине «Лада», ехал в сторону Казани. При проверке документов, которые Иевлев предоставил, не понравилось его водительское удостоверение, фотография как будто была наклеена. Ему сказали это же не он. Фотография была его, а фамилия другая. Также проверили паспорт. Сомнения были, что фото переклеено. Они спросили его фамилию, имя, отчество, сказали, что проедут в отдел. По отпечаткам проверили его, вышел другой человек, фамилию не помнит.

При допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде в связи с существенными противоречиями, свидетель Свидетель №28 показал, что <дата изъята> он совместно с Свидетель №29 заступили на службу на КПП «Малиновка». Автодороги Москва-Уфа М 7 «Волга».В ходе несения службы, примерно в 22 ч. 05 мин. им для проверки документов был остановлен автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак <номер изъят> регион. В этот момент к нему подошел ИДПС Свидетель №29 Водителем «Лада Ларгус» было предъявлено для проверки водительское удостоверение на имя ФИО2 <дата изъята> г.р., <номер изъят> на имя ФИО2, а также патент на имя ФИО2 <дата изъята> г.р. Водительское удостоверние у Свидетель №28 вызвало сомнение в подлинности, так как цвет водительского удостоверения отличался от оригинала, паспорт и патент также имели признаки подделки. Свидетель №28 пригласил водителя автомобиля в помещение КПП «Малиновка», на что он согласился. После этого Свидетель №29 пригласил двух понятых в присутствии которых водительское удостоверение, паспорт и патент были упакованы в полиэтиленовый пакет, горловина которого была перетянута нитью с биркой. Далее водитель был доставлен в <данные изъяты> УМВД России по <адрес изъят>. (т.4 л.д.223).

Свидетель Свидетель №28 в суде показания подтвердил.

Свидетель Свидетель №29, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что он работает в <данные изъяты> в должности инспектора ИДПС КПП «Малиновка» ГИБДД УМВД России по <адрес изъят>. <дата изъята> в 19 ч. 00 мин. он совместно с ИДПС Свидетель №28 заступил на службу на КПП «Малиновка». Примерно в 22 ч. 05 мин. Свидетель №28 для проверки документов был остановлен автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак <номер изъят> регион. Водителем было предъявлено для проверки водительское удостоверение, паспорт и патент на имя ФИО2 <дата изъята> г.р. Водительское удостоверние у Свидетель №28 вызвало сомнение в подлинности, так как цвет водительского удостоверения отличался от оригинала, паспорт и патент также имели признаки подделки. Свидетель №28 пригласил водителя автомобиля в помещение КПП «Малиновка», на что он согласился. После этого он пригласил двух понятых, в присутствии которых водительское удостоверение, паспорт и патент были упакованы в полиэтиленовый пакет, горловина которо была перетянута нитью с биркой. Далее водитель был доставлен в <данные изъяты> УМВД России по <адрес изъят>. (т. № 4, л.д. 225).

Свидетель Свидетель №30, при допросе в ходе предварительного расследования, которые оглашены в суде, с согласия сторон, в связи с его неявкой в суд, показал, что <дата изъята> он на автомашине «Ford» проезжал КПП «Малиновка». Его автомашину остановил сотрудник ДПС, и попросил поприсуствовать в качестве понятого при изъятии водительского удостоверения, после чего он прошел в помещение КПП «Малиновка», где находился еще один понятой. Сотрудником ГИБДД в присуствии понятых были упакованы водительское удостоверение, паспорт и миграционный патент на имя ФИО2, которые со слов сотрудника ГИБДД были представлены мужчиной, находившимся в помещении КПП «Малиновка». Все участвующие лица расписались на бирке, прикрепленной к пакету и в протоколе изъятия.(т. <номер изъят>, л.д. 224).

Вина подсудимых подтверждается также:

- заявлением потерпевшей стороны о совершенных преступлениях. (т.2 л.д.56-67. 197-202);

- кредитным делом, на имя ФИО16, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 213-224, т.13 л.д. 116);

- аудиозаписью телефонных переговоров изъятому в <данные изъяты> (т. 10 л.д. 101);

- кредитным делом, на имя Свидетель №37, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 190-204);

- Заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята> согласно которому, подписи расположенные в заявлении на добровольное страхование <номер изъят> от имени Свидетель №37, в бланке сведений о работе от <дата изъята> на имя Свидетель №37 выполнены ФИО63 (т. 5 л.д. 73-119);

- кредитным делом, на имя ФИО18, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 101-117, т 13 л.д. 115);

- кредитным делом, на имя ФИО41, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 164-181);

- кредитным делом, на имя Свидетель №34, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 232-244);

- кредитным делом, на имя Свидетель №4 О.В., от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 40-53);

- кредитным делом, на имя ФИО20, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 40-53);

- кредитным делом, на имя Свидетель №38 от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 245-262);

- заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому, рукописные записи, подписи в представленных документах выполнены ФИО63 (т.17 л.д. 194-197);

- кредитным делом, на имя ФИО42 от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 254-270);

- фонограммой, содержащей запись телефонных переговоров, при оформлении кредитов. (т. 9, л.д. 241-242, т.10 л.д.1-2);

- кредитным делом, на имя Свидетель №12 от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 254-270);

- кредитным делом, на имя Свидетель №16, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 236-253);

- кредитным делом, на имя ФИО21, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 126-138);

- заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому, рукописные записи, подписи, от имени ФИО21 в представленных документах, выполнены ФИО63 (т. 5 л.д. 73-119);

- кредитным делом, на имя Свидетель №22, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 7 л.д. 80-92);

- кредитным делом, на имя Свидетель №14, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 8-21);

- 3аключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому, рукописные записи, подписи, от имени Свидетель №14 в представленных документах, выполнены ФИО63. (т. 5 л.д. 73-119);

- кредитным делом, на имя ФИО22, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 9 л.д. 27-49);

- кредитным делом, на имя Свидетель №19, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 9 л.д. 50-61);

- кредитным делом, на имя Свидетель №17, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 9 л.д. 78-101);

- кредитным делом, на имя ФИО43, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 65-80);

- Заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому рукописные записи, подписи, от имени ФИО43 в представленных документах, выполнены, вероятно, не ФИО43. (т. 5 л.д. 73-119);

- кредитным делом, на имя ФИО44, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т.21 л.д. 120-126);

- Заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому голос и речь лица, телефонных переговоров от имени ФИО44, Гарипова, Каймакова, Антонова, Щелчкова, принадлежат Иевлеву Д.В. (т. 5 л.д. 128-176);

- кредитным делом, на имя ФИО64 от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т.21 л.д. 93-98);

- кредитным делом, на имя Свидетель №11, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 55-64, т. 9 л.д. 214);

- кредитным делом, на имя ФИО25, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. № 8, л.д. 40-54);

- фонограммой, содержащей запись телефонных переговоров, при оформлении кредитов. (т. 10 л.д. 77-81);

- кредитным делом, на имя Свидетель №9, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 81-97);

- кредитным делом, на имя ФИО34, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 177-190);

- кредитным делом, на имя ФИО45, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 98-110);

- кредитным делом, на имя ФИО46, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 111-125);

- кредитным делом, на имя ФИО65, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 126-135);

- заключением эксперта <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому рукописные записи от имени ФИО65 расположенные в кредитном договоре <номер изъят> от <дата изъята> на имя ФИО65 в графе «ФИО и подпись Клиента», выполнены, вероятно, не ФИО65. (т. № 5, л.д. 73-119);

- кредитным делом, на имя ФИО66, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 147-161);

- кредитным делом, на имя Свидетель №18, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 136-146);

- кредитным делом, на имя Свидетель №13, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т. 8 л.д. 162-165, т.21 л.д.106-112);

- кредитным делом, на имя ФИО48, от имени которого заключался договор о получении кредитов. (т.21 л.д. 113-119);

- кредитным делом, на имя ФИО49, от имени которой заключался договор о получении кредитов. (т.21 л.д. 99-105);

- изъятием у Иевлева, сотрудниками ГИБДД, водительского удостоверения, паспорта, на имя ФИО2( т.2 л.д.38-47);

- заключением судебной экспертизы <номер изъят> от <дата изъята>, согласно которому:- <данные изъяты>

А также иными материалами дела, исследованными в суде.

Оценив в совокупности, исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд считает вину подсудимых, в совершении преступлений, доказанной.

Показания подсудимого Иевлева суд считает недостоверными, расценивает их как стремление смягчить свое положение. Его показания опровергаются совокупностью исследованных доказательств и показаниями подсудимой Хасановой, осужденных Свидетель №3, ФИО63, Свидетель №5, Свидетель №7 не доверять которым у суда не имеются оснований. Их показания по обстоятельствам дела, дополняют друг друга и в достаточной степени отражают хронологию события преступлений.

Хасанова и Иевлев, совершали мошенничество в целях незаконного получения денег по кредитным договорам путем обмана, по предварительному сговору между собой, а также Иевлев совершил аналогичные хищения денежных средств, по предварительному сговору с Свидетель №6, Свидетель №7 и Свидетель №5, приговор в отношении которых вступил в законную силу, а также с неустановленным лицом. В то же время Иевлев Д.В., совершил аналогичное мошенничество в составе организованной группы, совместно с ФИО63, и Свидетель №3, приговор в отношении которых вступил в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. По смыслу закона, организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Как установлено в судебном заседании, подсудимым Иевлевым, а также ФИО63, Свидетель №3, и неустановленным лицом, в течение продолжительного периода времени, с мая <дата изъята> года по июль <дата изъята> года совершены однотипные преступления, объектом которых было чужое имущество, денежные средства банка. Состав группы оставался стабильным, преступления планировались заранее. В судебном заседании подсудимый Иевлев не отрицал факт знакомства, хотя для признака организованной группы необязательно, чтобы все участники преступления в составе организованной группы знали каждый друг друга, постоянно общались или имели одинаковый социальный статус. В ходе судебного заседания установлено, что каждым из участников преступлений всегда выполнялись одни и те же обязанности, их действия были оговорены, что свидетельствует о высоком уровне организации преступлений. Хищения охватывали не только действия по конкретному завладению денег банка, но и предварительную подготовку – поиск лиц, на которых можно оформить кредит, их документов, сотрудников банка, которые в нарушение должностных обязанностей оформят кредиты на подставных лиц.

Руководителем группы был Иевлев, являющийся инициатором преступных намерений, и который подбирал соучастников преступлений. Иные участники группы, каждый, выполнял действия, согласно распределенным ролям. Все участники организованной группы получали денежное вознаграждение за выполненную ими работу по оформлению и получению кредита и распоряжались деньгами по своему усмотрению.

В судебном заседании достоверно установлено, что Иевлев, Свидетель №3, ФИО63, и неустановленное лицо, преследуя цель быстрого материального благополучия и обогащения, заранее объединились в организованную группу для хищения денежных средств из банка, путем обмана. При этом между Иевлевым, Свидетель №3, ФИО63 имело место четкое распределение ролей, вышеуказанные преступления были тщательно спланированы, для их совершения использовалась мобильная связь. Они действовали с единым преступным умыслом, роль и степень участия каждого была различной, но их совместные действия приводили к достижению единого преступного результата, направленного на хищение денежных средств.

Вина Иевлева, в совершении преступлений по всем указанным эпизодам подтверждается совокупностью исследованных доказательств и показаниями подсудимой Хасановой, осужденных Свидетель №3 ФИО63, Свидетель №5, Свидетель №7, не доверять которым у суда не имеются оснований.

В связи с чем, суд считает доводы защитника Зиганшина об исключении из обвинения квалифицирующего признака мошенничества, совершенного организованной группой, а также о недоказанности вины Иевлева по ряду эпизодов преступлений, его оправдании по данным эпизодам, необоснованными.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества путем обмана полностью нашел подтверждение по всем эпизодам преступлений в отношении обоих подсудимых. Однако квалифицирующий признак мошенничества путем злоупотребления доверием, нашел подтверждение лишь при совершении преступлений по всем эпизодам с участием подсудимой Хасановой, так как она, работая в банке, злоупотребляла доверием своих коллег при совершении преступлений, при оформлении кредитов. Поэтому суд исключает данный квалифицирующий признак у подсудимого Иевлева, за отсутствием в его действиях этого признака, по всем эпизодам обвинения, как не подтвердившийся.

Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного обвинения подсудимой Хасановой, по всем эпизодам квалифицирующий признак – злоупотребления служебным положением, учитывая, что последняя, работая менеджером по продаже финансовых услуг <данные изъяты>, не обладала организационно-распорядительными или административно-хозяйственными обязанностями и функциями.

Кроме того, по шестому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, семнадцатому и восемнадцатому эпизодам суд исключает из обвинения хищение Иевлевым страховых взносов, поскольку судом установлено, что умысел был направлен непосредственно на хищение кредитных денежных средств, полученных им, совместно с соучастниками преступлений. Как усматривается из материалов дела, страховые взносы оплачивались самим банком и подсудимым, совместно с соучастниками преступлений, не похищались.

В связи с чем, по шестому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и четырнадцатому эпизодам суд исключает из обвинения квалифицирующий признак «в крупном размере», как не подтвердившийся, поскольку сумма ущерба по указанным эпизодам не превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Доводы защиты подсудимого Иевлева, о том, что действия Иевлева подпадают по признаки специальной нормы уголовного закона РФ, предусмотренной статьей 159.1 УК РФ - как мошеничество в сфере кредитования, являются не обоснованными, поскольку по смыслу закона, в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо выдавало себя за другого, предоставив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица, основание для квалификации содеянного по ст. 159.1 УК РФ, отсутствует, ответственность виновного наступает по ст. 159 УК РФ.

Доводы подсудимого Иевлева и его защиты о том, что Иевлев не использовал поддельные документы, а сотрудники ГИБДД изъяли их из бардачка автомашины, т.к. он их использовать не собирался, опровергаются материалам дела, а именно рапортами сотрудников ГИБДД и актом изъятия указанных документов, согласно которым указанные документы были изъяты в помещении ГИБДД у Иевлева, при предоставлении им данных документов сотрудникам полиции, при этом каких-либо замечаний со стороны подсудимого к изъятию данных документов, высказано не было, а также показаниями сотрудников ГИБДД Свидетель №29 и Свидетель №28, показаниями понятого Свидетель №30, не доверять которым у суда не имеются оснований. Их показания по обстоятельствам дела, дополняют друг друга и в достаточной степени отражают хронологию события преступления.

Доводы защиты о том, что понятые не подтверждают предъявление Иевлевым данных документов, также являются не обоснованными, поскольку как видно из материалов дела, ФИО202 и Свидетель №30 были приглашены сотрудниками ГИБДД, присутствовать в качестве понятых, после обнаружения сотрудниками полиции того, что предъявленные Иевлевым документы имеют признаки подделки.

В связи с вышеизложенным, действия подсудимых суд квалифицирует:

- действия подсудимого Иевлева Д.В.:

- по эпизодам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, по каждому эпизоду,- по части 4 статьи 159 УК РФ ( в редакции Федерального Закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ),- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой;

- по эпизодам 23,24,25,26,27,28,29, по каждому эпизоду,- по части 3 статьи 159 УК РФ,- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизодам 15,16,17,18,19,20,22,30,31,32, по каждому эпизоду, - по части 2 статьи 159 УК РФ,- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по 21 эпизоду, по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ,- как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца, по независяцим от воли виновного обстоятельствам;

- по 33 эпизоду, по части 3 статьи 327 УК РФ, - как использование заведомо подложного документа;

-действия подсудимой Хасановой И.Р.:

- по эпизодам 23,24,25,26,27,28,29, по каждому эпизоду - по части 3 статьи 159 УК РФ,- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизодам 19,20,22, по каждому эпизоду, - по части 2 статьи 159 УК РФ,- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

При определении вида и меры наказания суд учитывает тяжесть и обстоятельства содеянного, направленного против собственности, степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжких преступлений, роль виновных, влияние назначенного наказания на их исправление, условия жизни семьи, а также данные о личности подсудимых:

- Иевлев Д.В. - ранее не судим, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

- Хасанова И.Р.- ранее не судима, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Смягчающими обстоятельствами в действиях подсудимых суд признает: частичное возмещение ущерба подсудимым Иевлевым Д.В., активное способствование раскрытию и расследованию преступления подсудимой Хасановой И.Р., выразившееся в изобличении других соучастников преступления, желание подсудимой Хасановой И.Р. проведения судебного заседания в особом порядке, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, <данные изъяты>

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает;

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимых в совершении преступлений, умысел, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также иные фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения в порядке части 6 статьи 15 УК РФ категории, совершённых подсудимыми, преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ, на менее тяжкую, суд не усматривает.

Суд также не усматривает, каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами, ролью подсудимого Иевлева, его поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, считает необходимым назначить Иевлеву меру наказания связанную с лишением свободы, с реальным ее отбыванием, без назначения дополнительных видов наказаний.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, данных о личности подсудимой Хасановой и смягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить Хасановой наказание, с применением статьи 73 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказаний.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, не имеются.

Судьба вещественных доказательств, а также имущества, на которое наложен арест, подлежит определению в соответствии с резолютивной частью настоящего приговора.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Иевлева Д.В.:

- по эпизодам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, по каждому эпизоду, виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ( в редакции Федерального Закона от <дата изъята> №26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года, по каждому эпизоду;

- по эпизодам 23,24,25,26,27,28,29, по каждому эпизоду, виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года, по каждому эпизоду;

- по эпизодам 15,16,17,18,19,20,22,30,31,32, по каждому эпизоду, виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, по каждому эпизоду;

- по 21 эпизоду, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год;

- по 33 эпизоду, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ, сроком на 400 (четыреста) часов.

В соответствии с частью 3 статьи 69, 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Иевлеву Д.В. наказание, в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с <дата изъята>

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей Иевлева Д.В. с <дата изъята>, по день вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных частью 3.3 статьи 72 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Иевлеву Д.В., в виде заключения под стражу, оставить без изменения.

Признать Хасанову И.Р.

-по эпизодам 23,24,25,26,27,28,29, по каждому эпизоду, виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года, по каждому эпизоду;

- по эпизодам 19,20,22, по каждому эпизоду, виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, по каждому эпизоду;

- по 21 эпизоду, виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год;

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Хасановой И.Р. наказание, в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание, Хасановой И.Р., в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осуждённую обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде Хасановой И.Р., отменить.

Вещественные доказательства: CD диск, кредитные дела, копии документов, приобщенные к материалам дела, оставить при деле; водительское удостоверение <данные изъяты>, <дата изъята> г.р., паспорт GF <данные изъяты>, <дата изъята> г.р., хрянящиеся в ЭКЦ МВД по РТ, по вступлении приговора в законную силу, уничтожить.

Отменить наложение ареста, по постановлению Вахитовского районного суда <адрес изъят> от <дата изъята>, на имущество Иевлева Д.В.- автомашину марки «Toyota Highlander» г/н <номер изъят> рег.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его вынесения, а осужденным Иевлевым в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна Судья Э.Р. Муртазин

Решение по делу № 1-21/2019 от 18.06.2018

1-21/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица