Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-229/2018 от 29.03.2018

№ 1-229/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес>                                                                                                 5 апреля 2018 года

    Коминтерновский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Федосова М.Е.,

при секретаре Ревенко Е.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора <адрес> Хром И.А.,

обвиняемого Лихачёва С.А.,

защитника Лямзина А.В., представившего удостоверение (№) и ордер (№),

рассмотрев уголовное дело в отношении

Лихачёва С.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двух малолетних детей 2007 и 2015 годов рождения, работающего генеральным директором ООО <адрес> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лихачёв С.А. обвиняется в совершении умышленных преступлений средней тяжести при следующих обстоятельствах:

1. Общество с ограниченной ответственностью <адрес> ОГРН (№), ИНН (№) юридический адрес: <адрес> (далее по тексту ООО <адрес> общество, организация), зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица 07.11.2011 г., с указанного времени по адресу: <адрес>, корпус А, осуществляло производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

С момента государственной регистрации на основании решения единственного учредителя ООО <адрес> от 20.10.2011 г. его генеральным директором стал Лихачёв С.А., который с указанного времени на основании Устава данного Общества, утвержденного решением единственного учредителя от 10.10.2011 г., выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции и, являясь единоличным исполнительным органом ООО «<адрес>», без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы во всех предприятиях, фирмах, органах и организациях; в пределах своей компетенции распоряжаться имуществом Общества; заключал договоры, в том числе, трудовые; утверждал штаты; издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников Общества.

В неустановленный период времени, но не позднее 05.12.2013 г., узнав о том, что работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2013 год, из федерального бюджета представляются субсидии, Лихачёв С.А., являясь генеральным директором ООО <адрес>», решил, используя печать, реквизиты и расчетный счет Общества, под предлогом получения субсидии в рамках вышеуказанной региональной программы путем обмана похитить из федерального бюджете денежные средства на общую сумму 66200 рублей 00 копеек.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, Лихачёв С.А. в неустановленный период времени, но не позднее 05.12.2013 г., ознакомился с «Порядком предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», утвержденным постановлением <адрес> от 21.02.2013 г. № 114, который определял критерии отбора организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также с региональной программой «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением <адрес> от 21.12.2012 г. № 1210.

В связи с этим, Лихачёв С.А. достоверно знал о том, что для получения субсидии работодатель должен предоставить в Управление занятости населения <адрес>, в том числе, документы о трудоустройстве незанятых инвалидов, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы; субсидии не предоставлялись на оснащение временных рабочих мест для трудоустройства граждан; бюджетные средства, полученные работодателем в виде субсидии, являлись целевыми, предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе и направлялись на возмещение затрат, связанных с реализацией региональной программы, и подлежали возврату получателем при выявлении Управлением нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования.

Игнорируя данные требования, изначально не собираясь использовать денежные средства возглавляемого им ООО «(№) для обустройства (оснащения) рабочих мест трудоустраиваемых инвалидов, во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, Лихачёв С.А. 05.12.2013 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Управление занятости населения <адрес> по адресу: <адрес> заявкой на участие в реализации мероприятий региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы» в 2013 году, с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 1 вакантную должность бухгалтера.

Фактически, Лихачёв С.А. создавать указанное рабочее место в ООО <адрес>» для трудоустройства незанятого инвалида не собирался; в услугах данного работника указанная организация не нуждалась; денежные средства, полученные в качестве субсидии на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест инвалидов, Лихачёв С.А. решил использовать для нужд ООО (№) от деятельности которого зависело его материальное благополучие.

В свою очередь, руководство Управления занятости населения <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях Лихачёва С.А., приказом от 05.12.2013 г. за № 392 включило ООО <адрес>» в число участников реализации вышеуказанной региональной программы.

После чего, 09.12.2013 г. продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств при получении субсидии, Лихачёв С.А., как директор ООО «<адрес> по месту нахождения ГКУ <адрес> «Центр занятости населения <адрес>» по адресу: <адрес>, заключил с ГКУ <адрес> «Центр занятости населения <адрес>» Договор №251/03 о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 09.12.2013 г.

В соответствии с указанным договором, ООО «<адрес>» обязалось содействовать трудоустройству незанятого инвалида (ФИО)1 на вакантную должность бухгалтера на оборудованное (оснащенное) рабочее место по направлению центра занятости и сохранить ее занятость в течении 12 месяцев с даты получения субсидии.

Фактически, согласно преступному плану Лихачёва С.А. трудоустройство в ООО «<адрес> незанятого инвалида (ФИО)1должно было носить формальный характер без привлечения ее к трудовой деятельности.

Кроме того, в период времени примерно с 09.12.2013 г. по 16.12.2013 г., точные дату и время установить не представилось возможным, Лихачёв С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах приискал подложные документы, не являющиеся официальными, которые должны были подтверждать затраты ООО <адрес> на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства вышеуказанного инвалида, а именно: платежное поручение (№) от 10.12.2013 г., счет на оплату (№) от 06.12.2013 г., счет-фактура (№) от 10.12.2013 г., товарная накладная (№) от 10.12.2013 г., содержащие сведения о приобретении ООО «<адрес> в ООО «Ресурс» за безналичный расчет кресла UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (Эргономичное с подлокотниками), стоимостью 9 840 руб. 00 коп., стола компьютерного эргономичного Этюд бук стоимостью 9 470 руб. 00 коп., МФУ лазерного Canon iSENSYSMF-4430 стоимостью 14 085 руб. 00 коп., монитора ж/к 19” Acer V193HQVBb стоимостью 8 875 руб. 00 коп., компьютера РЕТ, PentiumG630 27/ASUSP8H61 стоимостью 21 600 руб. 00 коп., клавиатуры для компьютера РЕТ G630 2US/P861 стоимостью 1 540 руб. 00 коп., мыши для компьютера РЕТ G630 2US/P861 стоимостью 790 руб. 00 коп., а всего имущества на общую сумму 66 200 руб. 00 коп.

Фактически, ООО <адрес> никакое имущество у ООО «Ресурс» не приобретало, денежные средства в счет его оплаты на расчетный счет указанной организации не перечисляло.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета под предлогом участия в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы» на 2013 год, последовательно и планомерно, Лихачёв С.А., как генеральный директор ООО <адрес> в период времени примерно с 09.12.2013 г. по 16.12.2013 г., точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Управление занятости населения <адрес> по адресу: <адрес> заявлением на предоставление ООО «<адрес> субсидии в размере 66 200 руб. 00 коп. по договору о совместной деятельности (№) от 09.12.2013 г. по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место.

При этом, Лихачёв С.А., как генеральный директор ООО <адрес>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, наряду с вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах <адрес>», якобы понесенных им для оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в период времени примерно с 09.12.2013 г. по 16.12.2013 г., точные дата и время не установлены, представил в Управление занятости населения <адрес> копии документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве в ООО «<адрес>» незанятого инвалида (ФИО)1, а именно: в копиях приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 11.12.2013 г., трудовой договор (№) от 11.12.2013 г.

В соответствии с указанными документами,11.12.2013 г. инвалид (ФИО)1 принята на работу в ООО «<адрес> на вакантную должность бухгалтера с окладом 9200 руб. 00 коп. в месяц; ее рабочее место оборудовано приобретенными в ООО «Ресурс» креслом UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (Эргономичное с подлокотниками), стол компьютерный эргономичный Этюд бук, МФУ лазерным Canon iSENSYSMF-4430, монитором ж/к 19 Acer V193HQVBb, компьютером РЕТ, PentiumG630 27/ASUSP8H61, клавиатурой для компьютера РЕТ G630 2US/P861, мышью для компьютера РЕТ G630 2US/P861, которые соответствовали рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочего места для трудоустройства инвалида; данное оборудование 10.12.2013 г. ООО <адрес>» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида.

Фактически, инвалид (ФИО)1 в ООО «<адрес> не работала, обязанности диспетчера не выполняла, заработную плату не получала; указанное выше оборудование приобретено для осуществления текущей деятельности ООО <адрес>

В свою очередь, руководство Управления занятости населения <адрес> не догадываясь о преступных намерениях Лихачёва С.А., находясь под воздействием обмана, 16.12.2013 г. заключило с ООО «<адрес> Соглашение (№) о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2013 год от 16.12.2013 г.

В соответствии с вышеуказанным соглашением, Управление занятости населения <адрес> предоставило ООО «<адрес> субсидию на возмещение затрат в рамках договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудование (оснащение) рабочего места от 09.12.2013 г. за (№) между работодателем и государственным казенным учреждением <адрес> «Центр занятости населения <адрес>», в размере 66 200 руб. 00 коп.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному соглашению, Управление занятости населения <адрес> платежным поручением (№) от 17.12.2013 г. перечислило из федерального бюджета на расчетный счет (№) ООО <адрес>», открытый в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 66200 руб. 00 коп. в качестве возмещения затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочего места инвалида (ФИО)1, которыми после их поступления на расчетный счет генеральный директор ООО <адрес>» Лихачёв С.А. распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями, Лихачёв С.А. 17.12.2013 г., используя свое служебное положение в ООО <адрес>», путем обмана, похитил из федерального бюджета денежные средства в сумме 66200 руб. 00 коп., являющиеся субсидией, установленной <адрес> от 17.12.2012 г. (№)-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением правительства <адрес> от 21.12.2012 г. № 1210 «Об утверждении региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», постановлением правительства <адрес> от 21.02.2013 г. № 114 «Об утверждении порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов» на 2013 год, причинив Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

2. В неустановленный период времени, но не позднее 15.06.2015 г., узнав о том, что работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год, из федерального бюджета предоставляются субсидии, Лихачёв С.А., являясь генеральным директором ООО <адрес>», решил, используя печать, реквизиты и расчетный счет общества, под предлогом получения субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы <адрес> путем обмана похитить из федерального бюджета денежные средства на общую сумму 97 682 руб. 23 коп.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, Лихачёв С.А. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15.06.2015 г., ознакомился с «Порядком предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», утвержденным постановлением <адрес> от 10.04.2015 г. (№), который определял критерии отбора организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также с государственной программой <адрес> «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением <адрес> от 31.12.2013 г. (№).

В связи с этим, Лихачёв С.А. достоверно знал о том, что для получения субсидии работодатель должен предоставить в Департамент труда и занятости населения <адрес>, в том числе документы о трудоустройстве незанятых инвалидов, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы; субсидии не предоставлялись на оснащение временных рабочих мест для трудоустройства граждан; субсидия работодателю предоставлялась, в том числе в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) вновь созданного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида не более 72,69 тыс. рублей на 1 рабочее место; бюджетные средства, полученные работодателем в виде субсидии, являлись целевыми, предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе и направлялись на возмещение затрат, связанных с реализацией государственной программы, и подлежали возврату получателем при выявлении Департаментом нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования.

Игнорируя данные требования, изначально не собираясь в полном объеме использовать денежные средства возглавляемого им ООО «<адрес> для обустройства (оснащения) рабочих мест трудоустраиваемых инвалидов, во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, Лихачёв С.А. 15.06.2015 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Департамент труда и занятости населения <адрес> по адресу: <адрес> заявкой на участие в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2015 году на 3 вакантные должности инженера по организации труда, оператора копировальных и множительных машин и диспетчера соответственно.

При этом, Лихачёв С.А., как генеральный директор ООО <адрес>», в случае оборудования (оснащения) каждого из трех рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на сумму 72 690 руб. 00 коп. и более мог получить в Департаменте труда и занятости населения <адрес> субсидию в размере 218 070 руб. 00 коп.

Фактически, Лихачёв С.А. оборудовать (оснащать) рабочие места трех незанятых инвалидов на указанную сумму не собирался, намереваясь приобрести имущество на меньшую сумму и, приискав подложные документы о понесенных Обществом затратах на сумму более 218070 руб. 00 коп., представить их в Департамент труда и занятости населения <адрес> для получения субсидии в размере 218070 руб. 00 коп.; денежные средства, полученные в качестве субсидии на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест инвалидов, Лихачёв С.А. решил использовать для нужд ООО <адрес> от деятельности которого зависело его материальное благополучие.

В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях Лихачёва С.А., приказом от 29.06.2015 г. за (№) включило ООО «<адрес>» в число участников реализации вышеуказанной государственной программы <адрес>.

После чего, 01.07.2015 г., 03.08.2015 г. и 03.08.2015 г., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств при получении субсидии, Лихачёв С.А., как директор ООО «<адрес> по месту нахождения ГКУ <адрес> Центр занятости населения <адрес> по адресу: <адрес>, заключил с ГКУ <адрес> «Центр занятости населения <адрес>» Договоры о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 01.07.2015 г. за (№), от 03.08.2015 г. за (№) и от 03.08.2015 г. за (№).

В соответствии с указанными договорами, ООО <адрес>» обязалось содействовать трудоустройству незанятых инвалидов (ФИО)3, (ФИО)4 и (ФИО)2 на вакантные должности диспетчера, оператора копировальных и множительных машин и инженера по организации труда на оборудованные (оснащенные) рабочие места по направлению центра занятости и сохранить их занятость в течение 36 месяцев с даты получения субсидии, а также приобрести для оборудования (оснащения) рабочих мест незанятых инвалидов:

(ФИО)3 компьютер в сборе: процессор Intel Pentium, материнская плата Gigabyte, жесткий диск, модуль памяти для компьютера, блок питания, мышь SVEN, монитор Philips, клавиатура SVEN; мышь SVENRX-112, оптическая, 800dpi, USB, blek, черная; монитор Philips 203V5LSB2, 1600*900, 600:1, 200 cd/m^2, 5ms LED, черный; клавиатура SVEN Standard 303 Power, USB + PS/2, blek, черный; кресло UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками); компьютерный стол СК-19 цвет бук бавария 97/60/123; тумба выкатная Успех 2; МФУ HP LaserJet Pro M425d; сплит-система Haier HSU-07 HMD303/R2.

(ФИО)4 холодильник бытовой Атлант ХМ 4026-400; кресло UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками); стол компьютерный эргономичный Этюд бук; кулер ECOCENTERH-F4EC; плоттер HP Designjet T520 (CQ890A) A1, 1GB,USB,Ethernet.

(ФИО)2 сейф МЕТКОН СМ-65, кресло UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками), стол компьютерный эргономичный Этюд бук, компьютер в сборе: процессор Intel Pentium D820 Smithfield (2800MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz), материнская плата GIGABYTEGA-H81M-S1, жесткий диск WD Cavia rBlue WD5000AAKX 500Гб, оперативная память SODIMM Noname 1 Гб; монитор Philips 203V5LSB2, 1600*900, 600:1, 200cd/m^2, 5msLED, черный; металлический архивный шкаф ШРМ-24.0; доска магнитно-маркерная BRAUBERG (Брауберг), 60*90см; набор для магнитно-маркерной доски BRAUBERG, 9 предметов; папка подвесная 315*245мм (350*245мм с крючками) BRG пластиковая до 80 л красная.

Кроме того, в период времени примерно с 01.07.2015 г. по 03.12.2015 г., точные дату и время установить не представилось возможным, Лихачёв С.А. при неустановленных следствием обстоятельствах приискал подложные документы, не являющиеся официальными, которые должны были подтверждать затраты ООО «<адрес>» на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства вышеуказанных инвалидов, а именно: товарную накладную (№) от 15.07.2015 г., счет-фактуру (№) от 14.07.2015 г., платежное поручение (№) от 14.07.2015 г., платежное поручение (№) от 14.08.2015 г., счет на оплату (№) от 14.08.2015 г., счет-фактуру (№) от 14.08.2015 г., товарную накладную (№) от 14.08.2015 г., платежное поручение (№) от 12.08.2015 г., товарную накладную (№) от 12.08.2015 г., счет-фактуру № В-15687 от 12.08.2015 г., счет на оплату (№) от 11.08.2015 г., счет (№) от 14.07.2015 г.

Согласно указанным документам,

- процессор Intel PentiumG3240, 3/ГГц, 3МГ, LGA1150, ОЕМ; материнскую плату GigabyteGA-H81M-S1,H81,Socket 1150,DDR3, mATX; мышьSVENRX-112, оптическую, 800dpi, USB, blek, черную; мониторPhilips203V5LSB2, 1600х900, 600:1, 200 cd/m^2, 5ms LED, черный; клавиатуру SVEN Standard 303 Power, USB + PS/2, blek, черную; жесткий дискHDD 500ГБ, 3,5”, 7200об/мин, 16МБ, SATA 6 Гбит/с, Western Digital Caviar Blue, WD5000AA; модуль памяти для компьютера для компьютера DIMMDDR3, 2ГБ, РС3-12800, 1600МГц, Samsung,Original; креслоUP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками); компьютерный стол СК-19 цвет бук бавария 97/60/123; тумбу выкатную Успех 2; блок питанияATX 700W SupperPowerQoRi, вентилятор 12 см; МФУ HP LaserJet Pro M425d; сплит-систему Haier HSU-07HMD303/R2 ООО <адрес>» по безналичному расчету за 72 814 руб. 00 коп.приобрело у ООО «Юлмарт РСК»;

- сейф МЕТКОН СМ-65; кресло UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками); стол компьютерный эргономичный Этюд бук; процессор IntelPentiumD820 Smithfield (2800MHz, LGA775, L2 2048Kb, 800MHz); материнскую плату GIGABYTEGA-H81M-S1 (rev. 2.0); монитор Philips 203V5LSB2, 1600х900, 600:1, 200 cd/m^2, 5ms LED, черный; жесткий диск WD Caviar Blue WD5000AAKX 500Гб; оперативную память SODIMM Noname 1 Гб; металлический архивный шкаф ШРМ-24.0; доску магнитно-маркернуюBRAUBERG (БРАУБЕРГ), 60х90см; набор для магнитно-маркерной доски BRAUBERG, 9 предметов; папка подвесную 315х245мм (350х245мм с крючками) BRG пластиковую до 80л красную ООО «<адрес> по безналичному расчету за 73 291 руб. 00 коп. приобрело ООО «Валбест»;

- холодильник бытовой Атлант ХМ 4026-400; кресло UP_Менеджер/Комо/ПЛ кожа черная К-01 (эргономичное с подлокотниками); стол компьютерный эргономичный Этюд бук; кулер ECOCENTERH-F4EC; плоттер HP Designjet T520 (CQ890A) A1, 1Gb, USB, Ethernet ООО «<адрес> по безналичному расчету за 94 471 руб. 00 коп.

- всего же затраты ООО <адрес>» на оборудование (оснащение) рабочих мест трудоустраиваемых инвалидов составили 240 576 руб. 00 коп.

Фактически, указанное выше оборудование в целях оборудования (оснащения) рабочих мест трудоустроенных инвалидов (ФИО)3, (ФИО)4 и (ФИО)2 ООО «<адрес>» приобрело у ООО «Юлмарт РСК», ООО «Комус-Р2» ООО «Кольцовские воды ритейл», ООО «КомпьютерМаркет», ООО «КЦ «Кей-Воронеж», ООО «РЕТ Ф1» по товарным накладным: (№) от 02.07.2015 г., (№) от 06.11.2015 г., (№) от 06.11.2015 г., (№) от 21.10.2015 г., (№) от 05.11.2015 г., (№) от 02.11.2015 г. и затраты Общества составили 120 387 руб. 77 коп.; никакое имущество ООО <адрес>» у ООО «Валбест» не приобретало, денежные средства в счет его оплаты на расчетный счет указанной организации не перечисляло.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета под предлогом участия в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения» на 2015 год, последовательно и планомерно, Лихачёв С.А., как генеральный директор ООО «<адрес> 25.11.2015 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в Департамент труда и занятости населения <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением на предоставление ООО «<адрес> субсидии в размере 218 070 руб. 00 коп. по договорам о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место (№) от 01.07.2015 г., (№) от 03.08.2015 г. и (№) от 03.08.2015 г.

При этом, 25.11.2015 г. Лихачёв С.А., как генеральный директор ООО <адрес>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, к вышеуказанному заявлению наряду с другими документами приложил подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах ООО «<адрес>» на общую сумму 240576 руб. 00 коп., якобы понесенных им для оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях Лихачёва С.А., находясь под воздействием обмана, 03.12.2015 г. издало приказ (№) и заключило с ООО «<адрес>» Соглашение (№) о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год от 03.12.2015 г.

В соответствии с вышеуказанным соглашением, Департамент труда и занятости населения <адрес> предоставил ООО <адрес> субсидию на возмещение затрат в рамках договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалидов на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 01.07.2015 г. за (№), от 03.08.2015 г. (№), от 03.08.2015 г. (№), между работодателем и государственным казенным учреждением <адрес> Центр занятости населения, в размере 218 070 руб. 00 коп. из расчета не более 72 690 руб. 00 коп. на 1 рабочее место.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному соглашению, Департамент труда и занятости населения <адрес> платежным поручением (№) от 04.12.2015 г. перечислило из федерального бюджета на расчетный счет (№) ООО «<адрес>», открытый в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 218 070 руб. 00 коп. в качестве возмещения затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочего места инвалидов (ФИО)3, (ФИО)4 и (ФИО)2, которыми после их поступления на расчетный счет генеральный директор ООО «<адрес>» Лихачёв С.А. распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями Лихачёв С.А. 04.12.2015 г., используя свое служебное положение в ООО «<адрес>», путем обмана похитил из федерального бюджета денежные средства в сумме 97682 руб. 23 коп. (218 070 руб. 00 коп. – 120 387 руб. 77 коп.), являющиеся субсидией, установленной <адрес> от 11.12.2014 г. № 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов», постановлением <адрес> от 31.12.2013 г. №1201 «Об утверждении государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения <адрес>», постановлением <адрес> от 10.04.2015 г. № 257 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2014 г. № 1432 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», причинив Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Предъявленное Лихачёву С.А. обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Лихачёва С.А. по 1 эпизоду суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения.

Действия Лихачёва С.А. по 2 эпизоду, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения.

В ходе предварительного следствия Лихачёвым С.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в соответствии ст. 25.1 УПК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником.

Удовлетворив заявленное ходатайство, следователь – начальник отделения СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> (ФИО)6, обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Лихачёва С.А. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании обвиняемый Лихачёв С.А., защитник Лямзин А.В. постановление следователя поддержали.

Представитель потерпевшего (ФИО)7, просившая о рассмотрении дела в свое отсутствие, не возражала против прекращения уголовного дела и назначения Лихачеву С.А. судебного штрафа.

Государственный обвинитель считал возможным прекратить в отношении Лихачёва С.А. уголовное дело, применив к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд, выяснив мнение участников процесса по заявленному ходатайству, изучив материалы дела, приходит к выводу о том, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Лихачёв С.А. ранее не судим, совершил два преступления средней тяжести, вину признал и в содеянном раскаялся, представитель потерпевшего (ФИО)7 претензий материального характера к нему не имеет, поскольку причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме, поэтому имеются основания для прекращения в отношении Лихачёва С.А. уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и освобождении его от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого определяется судом с учетом материального положения обвиняемого, его семьи, а также с учетом получения обвиняемым заработной платы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, ст. 239, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Лихачёва С.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, освободить от уголовной ответственности на основании ст.76.2 УК РФ, прекратив производство по уголовному делу, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей.

Судебный штраф подлежит уплате в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу на следующие банковские реквизиты: (№) в УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) р/с (№) в банке Отделения Воронеж, <адрес> БИК (№) ИНН/КПП (№), ОГРН (№) ОКТМО (№) КБК (№).

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты.

Разъяснить Лихачёву С.А., что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, ст. 446.5 УПК РФ, в случае неуплаты им судебного штрафа, по представлению судебного пристава-исполнителя, суд отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа либо прокурору для привлечения его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- сшивку документов на 45 листах, которую составляют: заявка ООО <адрес>» на участие в реализации мероприятий региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы» в 2013 году с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов от 2013 г., приказ Управления занятости населения <адрес> от 05.12.2013 (№), свидетельство серии 36 (№), свидетельство серии 36 (№), уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> от 08.11.2011, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.12.2011 (№), справка ООО «<адрес>» без номера и без даты, справка ООО <адрес>» без номера и без даты, соглашение (№) о представлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда <адрес> на 2013-2015 годы», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2013 год от 16.12.2013, заявление ООО <адрес>» на представление субсидии без даты, договор (№) о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 09.12.2013, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору (№)от 09.12.2013, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного (оснащенного) рабочего места к договору (№) от 09.12.2013, отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО)1, акт обследования рабочего места бухгалтера в ООО <адрес> карта (№) к акту освидетельствования (№) от 11.02.2013, справка серии МСЭ-2012 (№), приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 11.12.2013, трудовой договор (№) от 11.12.2013, платежное поручение (№) от 10.12.2013, счет на оплату (№) от 06.12.2013, счет-фактура (№) от 10.12.2013, товарная накладная (№) от 10.12.2013, приходный ордер (№) от 10.12.2013, приказ ООО «<адрес>» от 30.12.2012 (№), изъятые в Департаменте труда и занятости населения <адрес>,

- сшивку документов на 163 листах, которую составляют: заявка ООО «<адрес>» от 2015 г., приказ Департамента труда и занятости населения <адрес> от 29.06.2015 (№), уведомление ОАО «Сбербанк России» об открытии банковского счета, заявление <адрес>» о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 21.11.2011, приказ Департамента труда и занятости населения <адрес> от 03.12.2015 (№), свидетельство серии 36 (№), свидетельство серии 36 (№), справка ООО «(№)» без исходящего номера и без даты, справка ООО «<адрес>» без исх. № и без даты, справка (№) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 02.06.2015, платежное поручение (№) от 22.06.2015, выписка из ЕГРЮЛ ООО «<адрес>» от 15.01.2015 (№), выписка из ЕГРЮЛ ООО «<адрес>» от 06.11.2015 (№), соглашение (№) о представлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2015 год от 03.12.2015, заявление ООО «<адрес>» на представление субсидии от 2015 г., требование-накладная (№) от 15.07.2015, товарная накладная (№) от 15.07.2015, счет-фактура (№) от 15.07.2015, платежное поручение (№) от 14.07.2015, требование-накладная (№) от 14.08.2015, требование-накладная (№) от 14.08.2015, накладная на передачу готовой продукции в места хранения (№) от 14.08.2015, требование-накладная (№) от 14.08.2015, платежное поручение (№) от 14.08.2015, счет на оплату (№) от 14.08.2015, счет-фактура №В-16883 от 14.08.2015, товарная накладная (№) от 14.08.2015, требование-накладная (№) от 14.08.2015, платежное поручение (№)от 12.08.2015, требование-накладная (№) от 12.08.2015, товарная накладная (№) от 12.08.2015, счет-фактура №В-15687 от 12.08.2015, счет на оплату (№) от 11.08.2015, инвентарная карточка учета объекта основных средств (№) от 12.08.2015, счет (№) от 14.07.2015, требование-накладная (№) от 15.07.2015, требование-накладная (№) от 15.07.2015, накладная на передачу готовой продукции в места хранения (№) от 15.07.2015, требование-накладная (№) от 15.07.2015, договор (№) о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 03.08.2015, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору (№) от 03.08.2015, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного (оснащенного) рабочего места к договору (№) от 03.08.2015, отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО)2, акт обследования рабочего места инженера по организации труда ООО «<адрес>», карта (№) к акту освидетельствования (№) от 26.02.2015, справка серии МСЭ-2014 (№), штатное расписание на период август 2015 г., должностная инструкция инженера по организации труда ООО «<адрес>», трудовой договор (№) от 17.06.2016, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 17.06.2016, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 17.06.2016, трудовой договор (№) от 17.06.2016, договор (№) о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 01.07.2015, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору (№) от 01.07.2015, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного (оснащенного) рабочего места к договору (№) от 01.07.2015, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 08.08.2015, трудовой договор (№) от 08.08.2015, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 14.08.2015, трудовой договор (№) от 14.08.2015, трудовой договор (№) от 17.08.2015, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 17.08.2015, отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО)3, акт обследования рабочего места диспетчера ООО «<адрес>», карта (№) к акту освидетельствования (№) от 23.08.2011, справка серии МСЭ-2011 (№), штатное расписание на период август 2015 г., должностная инструкция диспетчера, справка ООО <адрес>» без даты, отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам (ФИО)4, акт обследования рабочего места оператора копировальных и множительных машин ООО «<адрес>», договор (№) о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 03.08.2015, перечень оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места к договору (№) от 03.08.2015, акт о создании и вводе в эксплуатацию оборудованного (оснащенного) рабочего места к договору (№) от 03.08.2015, карта (№) к акту освидетельствования (№) от 08.04.2009, справка серии МСЭ-2007 (№), должностная инструкция оператора копировальных машин, штатное расписание на период август 2015 г., Положение Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год организации ООО «<адрес>», Положение Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год организации ООО «<адрес>», уведомление ОАО «Сбербанк России» об открытии банковского счета, заявление ООО «<адрес>» о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 21.11.2011, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (№) от 12.08.2015, инвентарная карточка учета объекта основных средств (№) от 01.09.2015, Положение Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год организации ООО «<адрес>», уведомление ОАО «Сбербанк России» об открытии банковского счета, заявление ООО «<адрес>» о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 21.11.2011, справка ООО «<адрес>» без даты, справка ООО «<адрес>» без даты, изъятые в Департаменте труда и занятости населения <адрес>,

- личное дело безработной (ФИО)4, которое составляют: опись; карточка персонального учета гражданина, ищущего работы №D1172737 от 30.01.2015; сведения о трудовой книжке (ФИО)4; предложения на работу за 22.01.2015, 26.01.2015, 30.01.2015, 26.02.2015, 11.03.2015, 25.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 14.05.2015, 26.05.2015, 10.06.2015, 24.06.2015, 09.07.2015, 27.07.2015, 11.08.2015, 12.08.2015; заявление (ФИО)4 от 22.02.2015; сведения о здоровье по состоянию на 22.01.2015; сведения о здоровье по состоянию на 22.01.2015; сведения о здоровье по состоянию на 22.01.2015; сведения о здоровье по состоянию на 22.01.2015; согласие на обработку персональных данных от 22.01.2015; приказ (№) от 30.01.2015 О признании безработным; приказ (№) от 30.01.2015 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице; приказ (№) от 17.08.2015 О снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 14.08.2015; трудовой договор (№) от 14.08.2015; должностная инструкция оператора копировальных машин; акт обследования рабочего места оператора копировальных и множительных машин ООО «<адрес>»; отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего мест, подбор технических средств инвалидам; справка №1 от 19.01.2015; результат рассмотрения кандидатуры гражданина от 26.01.2015; заявление о представлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 22.01.2015; анкета; справка серии МСЭ-2007 (№) об инвалидности (ФИО)4; индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы от 08.04.2009; карточка учета от 2 декабря 2011г. (№) получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, изъятое в ГКУ ВО ЦЗН <адрес>,

- личное дело безработного (ФИО)3, которое составляют: опись; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу (№) от 20.02.2015; сведения о трудовой книжке; предложения на работу за 12.02.2015, 16.02.2015, 20.02.2015, 19.03.2015, 22.04.2015, 08.05.2015, 26.05.2015, 10.06.2015, 24.06.2015, 10.07.2015, 27.07.2015, 27.07.2015, 07.08.2015; заявление от 12.02.2015; сведения о здоровье от 12.02.2015; сведения о здоровье от 12.02.2015; сведения о здоровье от 12.02.2015; сведения о здоровье от 12.02.2015; согласие на обработку персональных данных от 12.02.2015; приказ (№) от 20.02.2015 О признании безработным; приказ (№) от 20.02.2015 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице; приказ (№) от 07.08.2015 О снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ (№) от 07.08.2015 О прекращении выплаты пособия по безработице; приказ (№) от 02.09.2015 Об отмене решения о снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ (№) от 02.09.2015 О снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ (№) от 02.09.2015 О прекращении выплаты пособия по безработице; справка (№) от 05.02.2015 о средней заработной плате для определения пособия по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости; акт обследования рабочего места диспетчера ООО «<адрес>»; отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; приказ (распоряжение) (№) от 08.08.2015 о приеме работника на работу; трудовой договор (№) от 28.07.2015; должностная инструкция диспетчера; справка МСЭ-2011 (№); индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; анкета; заявление о представлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 12.02.2015; предложение о представлении государственной услуги по организации временного трудоустройств от 19.03.2015; направление на участие во временном трудоустройстве от 19.03.2015; карточка учета от 12.02.2015 (№) получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, изъятое в ГКУ ВО ЦЗН <адрес>,

- личное дело безработного (ФИО)2, которое составляют: опись; карточка персонального учет гражданину, ищущего работу (№) от 30.03.2015; сведения о трудовой книжке; направления на работу за 20.03.2015, 30.03.2015, 14.04.2015, 15.05.2015, 26.05.2015, 09.06.2015, 24.06.2015, 09.07.2015, 23.07.2015, 11.08.2015, 14.08.2015; заявление от 20.03.2015; сведения о здоровье по состоянию на 20.03.2015; сведения о здоровье от 20.03.2015; сведения о здоровье от 20.03.2015; сведения о здоровье от 20.03.2015; согласие на обработку персональных данных от 20.03.2015; приказ (№) от 30.03.2015 О признании безработным; приказ (№) от 30.03.2015 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице; приказ (№) от 17.08.2015 О снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ (№) от 17.08.2015 О прекращении выплаты пособия по безработице; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 17.08.2015; трудовой договор (№) от 17.08.2015; акт обследования рабочего места инженера по организации труда ООО «<адрес>»; отчет по результатам представления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; справка (№) от 18.03.2015 о средней заработной плате для определения пособия по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости; справка серии МСЭ-2014 (№); индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; заявление о представлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 20.03.2015; направление на работу от 23.03.2015; направление на работу от 10.06.2015; карточка учета от 20.03.2015 (№) получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, изъятое в ГКУ ВО ЦЗН <адрес>,

- личное дело безработного (ФИО)1, которое составляют: опись; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №D1115058; сведения о трудовых книжках; предложения на работу за 04.12.2013, 05.12.2013, 06.12.2013; согласие на обработку персональных данных от 04.12.2013; заявление – анкета о представлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации от 04.12.2013; заявление о представлении гражданину государственной услуги содействии в списке подходящей работы от 04.12.2013; справка (№) от 29.11.2013 о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации по направлению службы занятости от 04.12.2013; индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; справка серии МСЭ-2012 (№); заявление – анкета о представлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения от 04.12.2013; заключение о представлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения от 12.12.2013; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 11.12.2013; приказ (№) от 12.12.2013 О снятии с регистрационного учета в качестве ищущего работу, изъятое в ГКУ ВО ЦЗН <адрес>,

- банковское дело ООО «<адрес>», которое составляют: внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 12.07.2017; заявление о расторжение договора от 21.11.2011 (№) от 13.07.2017; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 04.10.2017; карточка с образцами подписей и оттиска печати по состоянию на 21.11.2011; заявление о закрытии расчетного/банковского счета в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк от 02.10.2017; заявление о расторжении договора-конструктора от 02.10.2017; заключение уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 21.09.2016; заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк от 20.09.2016; заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг от 01.10.2016; уведомление о выявленных нарушениях ОА239-16 от 29.09.2016; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 210.10.2016; титульный лист «Юридическое дело ООО <адрес>»; заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, банка России и ПАО Сбербанк от 21.10.2016; заявление о внесении изменений в документы, представляемые при открытии расчетного/бизнес счета от 21.10.2016;внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 25.07.2016; заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента по системе «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» к договору от 12.11.20111 (№) от 29.06.2016; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица от 14.07.2017;заключение уполномоченного сотрудника по ПОД/Ф; запрос о представлении информации от 13.07.2017; платежное поручение (№) от 13.07.2017; договор (№) на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства от 10.06.2017;счет (№) от 10.07.2017; расчет стоимости проведения экспертизы; акт сдачи-приемки выполнения работ по договору от 10.07.2017 (№);договор поставки (№) от 28.04.2017; акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2017 года между ООО ТК «ТАУРУС» и ООО «<адрес>»; договор абонентского юридического обслуживания от 17.05.2017; свидетельство серии 36 (№) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельство серии 36 (№) о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия паспорта (№) на имя (ФИО)8, (ДД.ММ.ГГГГ).р.; доверенность 36 (№) от 02.03.2017; договор строительного подряда (№) от 04.04.2016; положение об условиях договора строительного подряда; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – физического/юридического лица; информационные сведения клиента от 20.11.2012; заявление на заключение договора о представлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» от 21.11.2011; информационный лист от 21.11.2011; чек-лист «Знай своего клиента»; письмо ООО «<адрес>» от 21.11.2011; документы проверки организации; перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России» в <адрес>; дополнительное соглашение к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов Договор банковского счета (№) от 21.11.2011; заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 21.11.2011; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 21.11.2011; опись документов, принятых для открытия расчетного счета (№) от 21.11.2011; заявление клиента на открытие счета от 21.11.2011; информационный лист от 21.11.2011; информационные сведения клиента от 21.11.2011; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<адрес>» по состоянию на 09.11.2011; приказ (№) от 16.11.2011 «О возложении обязанностей главного бухгалтера на Лихачёва С.А.»; решение единственного учредителя ООО «<адрес>» от 20.10.2011; в копии паспорт (№) (№) на имя Лихачёва С.А., (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; уведомление о государственной регистрации от 07.11.2011; свидетельство серии 36 (№) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство серии 36 (№) о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «<адрес>» в редакции от 2011 года, изъятое в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк,

- оптический диск CD-R VS 700mb 80 min 52 x с номером вокруг посадочного места LH3157 VG09183857 D3, содержащий сведения по расчетному счету ООО «(№)» (ИНН (№)) (№), открытого в ПАО «Сбербанк» за период 01.01.2015 по 31.12.2015, представленный ООО «<адрес>»,

- товарную накладную (№) от 02.07.2015, счет-фактуру (№) от 02.07.2015; счет (№) от 01.07.2015; товарную накладную (№) от 06.11.2015; акт приема–сдачи работ (№) от 06.11.2015; счет-фактуру (№) от 06.11.2015; товарную накладную №ВР104 от 06.11.2015; счет-фактуру (№) от 05.11.2015; счет – фактуру (№) от 06.11.2015; гарантийный талон от 06.11.2015; товарную накладную (№) от 21.10.2015; равила гарантийного обслуживания и условия представления гарантии; счет (№) от 20.10.2015; счет-фактуру (№) от 21.10.2015; квитанцию к приходному кассовому ордеру (№) от 05.11.2015; товарную накладную (№) от 05.11.2015; товарную накладную (№) от 05.11.2015; квитанцию к приходному кассовому ордеру (№) от 05.11.2015; товарную накладную (№) от 02.11.2015; транспортную накладную; кассовый чек ООО «Комус-Р2»; счет – фактуру (№) от 02.11.2015, представленные ООО «<адрес>»,

- выписку по расчетному счету ООО «<адрес>» (ИНН (№)) (№), открытому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, представленную ООО «<адрес>», хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий                                                                              М.Е. Федосов