Решение по делу № 1-290/2020 от 08.05.2020

                                                                                                           Дело №

                                                                                                             публиковать

ПРИГОВОРИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 августа 2020 года                                                г. Ижевск УР

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Хохряковой М.В., при секретаре Белоусовой-Ясавиевой Г.И., с участием помощников прокурора Первомайского района г. Ижевска Чувашова Д.В., Иванцовой Е.В., подсудимой Сухановой И.А., защитника-адвоката Шушакова А.В.. предоставившей удостоверение № 1386, ордер № 162 от 29.05.2020 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, уголовное дело в отношении:

Сухановой И.А., <данные скрыты>

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.1 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Суханова И.А. совершила мошеннические действия, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а также два эпизода присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Преступления совершены в г.Ижевске при следующих обстоятельствах

Так, <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>» (далее по тексту - ООО «<данные скрыты>», Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный № и ИНН №.

Основным видом деятельности ООО «<данные скрыты>» заявлена деятельность агентств по временному трудоустройству, генеральным директором является ФИО3 ООО «<данные скрыты>» фактически расположено и осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>.

<дата> между директором Общества ФИО3 и Сухановой И.А. заключен трудовой договор, согласно которому последняя принята на должность бухгалтера.

Приказом № от <дата> Суханова И.А. назначена на должность бухгалтера Общества.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от <дата> Суханова И.А. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества. В силу указанного договора Суханова И.А. обязуется:

- своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенного имущества;

- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного имущества;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного имущества.

Согласно трудовому договору, бухгалтер Суханова И.А. выполняет следующие административно-хозяйственные функции в коммерческой организации:

- осуществляет прием и контроль первичной документации по зарплате и готовит ее к счетной обработке;

- выполняет работы по ведению бухгалтерского учета при расчете с персоналом по оплате труда;

- участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;

- осуществляет прием и контроль первичной документации на данном участке бухгалтерского учета;

- отражает на счетах бухгалтерского учета операции по учету заработной платы;

- производит начисление налогов, возникающих на данном участке;

- разрабатывает рабочий план счетов, форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

- осуществляет прием и контроль первичной документации по зарплате и подготовка ее к счетной обработке, выполнение работы по ведению бухгалтерского учета при расчете с персоналом по оплате труда;

- несет полную материальную ответственность за вверенные работодателем товарные, материальные, денежные и иные ценности.

Таким образом, Суханова И.А., являясь бухгалтером Общества, принимает решения о начислении заработной платы, премий, осуществляет контроль за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, тем самым является лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В один из дней <дата>, но не позднее <дата>, у Сухановой И.А., достоверно знавшей, что денежные средства ООО «<данные скрыты>», ранее отправленные ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России», могут быть возвращены исключительно отправителем денежных средств в случае не востребования работниками (получателями денежных переводов), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на безвозмездное противоправное обращение в свою пользу против воли собственника вверенного ей имущества - денежных средств ООО «<данные скрыты>», ранее отправленных Сухановой И.А. в качестве заработной платы работникам Общества через указанную систему срочных денежных переводов, то есть на хищение чужого имущества путем присвоения с использованием своего служебного положения бухгалтера Общества в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, Суханова И.А. <дата> в течение суток, используя свое служебное положение бухгалтера Общества, без ведома и согласия его руководства, находясь в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, представила сотрудникам указанного дополнительного офиса документ удостоверяющий личность, а также контрольные номера переводов, после чего оформила возврат денежных средств ООО «<данные скрыты>» в общей сумме 247 525 рублей, ранее отправленных ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России», и которые были не востребованы работниками (получателями денежных переводов), получив их в наличной форме, тем самым похитила указанные денежные средства в общей сумме 247 525 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, Суханова И.А. <дата> в течение суток, используя свое служебное положение бухгалтера Общества, без ведома и согласия его руководства, находясь в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, представила сотрудникам указанного дополнительного офиса документ удостоверяющий личность, а также контрольные номера переводов, после чего оформила возврат денежных средств ООО «<данные скрыты>» в общей сумме 43 135 рублей, ранее отправленных ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк, и которые были не востребованы работниками (получателями денежных переводов), получив их в наличной форме, тем самым похитила указанные денежные средства в общей сумме 43 135 рублей.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> Суханова И.А., используя служебное положение бухгалтера Общества, похитила вверенные ей руководством ООО «<данные скрыты>» денежные средства в крупном размере в общей сумме 290 660 рублей.

Обратив полученные денежные средства в указанные периоды времени и в указанном месте в свою пользу в крупном размере в общей сумме 290 660 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться ими, Суханова И.А. обязанность по сдаче (возврату) денежных средств в Общество, расположенное по адресу: <адрес>, не исполнила, распорядилась данными денежными средствами по личному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Суханова И.А. причинила имущественный ущерб Обществу в крупном размере на общую сумму 290 660 рублей.

Органом предварительного расследования действия Сухановой И.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 3 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Кроме того, в один из дней <дата>, но не позднее <дата>, у Сухановой И.А. достоверно знавшей, что денежные средства ООО «<данные скрыты>», ранее отправленные ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России», могут быть возвращены исключительно отправителем денежных средств в случае не востребования работниками (получателями денежных переводов), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на безвозмездное противоправное обращение в свою пользу против воли собственника вверенного ей имущества - денежных средств ООО «<данные скрыты>», ранее отправленных Сухановой И.А. в качестве заработной платы работникам Общества через указанную систему срочных денежных переводов, то есть на хищение чужого имущества путем присвоения с использованием своего служебного положения бухгалтера Общества в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, Суханова И.А. <дата> в течение суток, используя свое служебное положение бухгалтера Общества, без ведома и согласия его руководства, находясь в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, представила сотрудникам указанного дополнительного офиса документ удостоверяющий личность, а также контрольные номера переводов, после чего оформила возврат денежных средств ООО «<данные скрыты>» в общей сумме 358 797 рублей 50 копеек, ранее отправленных ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России», и которые были не востребованы работниками (получателями денежных переводов), получив их в наличной форме, тем самым похитила указанные денежные средства в общей сумме 358 797 рублей 50 копеек.

Таким образом, <дата> Суханова И.А., используя служебное положение бухгалтера Общества, похитила вверенные ей руководством ООО «<данные скрыты>» денежные средства в крупном размере в общей сумме 358 797 рублей 50 копеек.

Обратив полученные денежные средства в указанное время и в указанном месте в свою пользу в крупном размере в общей сумме 358 797 рублей 50 копеек, получив тем самым возможность распоряжаться ими, Суханова И.А. обязанность по сдаче (возврату) денежных средств в Общество, расположенное по адресу: <адрес>, не исполнила, распорядилась данными денежными средствами по личному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Суханова И.А. причинила имущественный ущерб Обществу в крупном размере на общую сумму 358 797 рублей 50 копеек.

Органом предварительного расследования действия Сухановой И.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 3 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Кроме того, <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>» (далее по тексту - ООО «<данные скрыты>», Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный № и ИНН №.

Основным видом деятельности ООО «<данные скрыты>» заявлена деятельность агентств по временному трудоустройству, генеральным директором является ФИО3 ООО «<данные скрыты>» фактически расположено и осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>.

<дата> между директором Общества ФИО3 и Сухановой И.А. заключен трудовой договор, согласно которому последняя принята на должность бухгалтера.

Приказом № от <дата> Суханова И.А. назначена на должность бухгалтера Общества.

Приказом № от <дата> трудовой договор с Сухановой И.А. расторгнут, в тот же день последняя уволена из Общества.

В один из дней <дата>, но не позднее <дата>, у Сухановой И.А., в силу ранее занимаемого служебного положения бухгалтера Общества и достоверно знавшей, что денежные средства ООО «<данные скрыты>», ранее отправленные ею (отправитель) по указанию руководства Общества и во исполнение своих служебных обязанностей, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк России», могут быть возвращены исключительно отправителем денежных средств в случае не востребования работниками (получателями денежных переводов), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на безвозмездное противоправное обращение в свою пользу против воли собственника имущества - денежных средств ООО «<данные скрыты>», ранее отправленных Сухановой И.А. в качестве заработной платы работникам Общества через указанную систему срочных денежных переводов, то есть на хищение имущества ООО «<данные скрыты>» путем обмана.

Реализуя преступный умысел, Суханова И.А. <дата> в течение суток, находясь в дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, представила сотрудникам указанного дополнительного офиса документ удостоверяющий личность, а также контрольные номера переводов, после чего оформила возврат денежных средств ООО «<данные скрыты>» в общей сумме 203 470 рублей, ранее отправленных ею (отправитель) в период работы бухгалтером в Обществе, в качестве заработной платы работникам ООО «<данные скрыты>» через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк, и которые были не востребованы работниками (получателями денежных переводов), получив их в наличной форме, сообщив тем самым уполномоченным сотрудникам данного дополнительного офиса заведомо ложные сведения о возможности возврата ею данных денежных средств на законных основаниях, а также умолчав об отсутствии у нее каких-либо оснований для возврата данных денежных средств.

Обратив полученные денежные средства в указанное время и в указанном месте в свою пользу в общей сумме 203 470 рублей, получив тем самым возможность распоряжаться ими, Суханова И.А. распорядилась данными денежными средствами по личному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Суханова И.А. причинила имущественный ущерб Обществу на общую сумму 203 470 рублей.

Органом предварительного расследования действия Сухановой И.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 1 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

В судебном заседании подсудимая Суханова И.А. от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, указала, что свою вину в предъявленном обвинении признает полностью. Подтверждает свои показания на следствии. Ущерб возместила полностью.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Сухановой И.А. данных ею на предварительном следствии было установлено, что «в период времени с <дата> по <дата> она состояла в должности бухгалтера ООО «<данные скрыты>». Указанная организация занимается предоставлением работников различным предприятиям и учреждениям, расположенным на территории Российской Федерации, для выполнения различных работ. В ее основные должностные обязанности входило: прием и контроль первичной документации по заработной плате и подготовка к счетной обработке, выполнение работы по ведению учета при расчете с персоналом по оплате труда, учет табелей рабочего времени работников, расчет и начисление заработных плат и их выплата с помощью срочных денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк», то есть была наделена административно-хозяйственными функциями. Юридический адрес ООО «<данные скрыты>»: <адрес>; фактически общество на тот момент располагалось и в настоящее время расположено по адресу: <адрес>. Директором и одним из учредителей является ФИО3 Так, от имени ООО «<данные скрыты>» в различные организации по территории РФ направлялись работники общества на временное трудоустройство вахтовым методом в качестве сотрудников: уборщиков, фасовщиков, грузчиков и т.п. То есть претендент на должность приходил к ним в офис на собеседование, по итогам которого, при соответствии их требованиям, заключался договор с соискателем. В последующем данные сотрудники, заключившие договор с обществом, направлялись в различные субъекты Российской Федерации в организации для выполнения различных вышеуказанных работ. В организациях, куда направлялись работники, имелись мастера и бригадиры, действующие от имени ООО «<данные скрыты>», которые организовывали и контролировали работу приезжающих работников, вели табели учета рабочего времени и авансовые ведомости, которые в последующем направлялись ей. На основании поступивших документов она осуществляла начисление заработных плат, расчет, и в последующем составляла ведомость по выплате заработных плат, которую передавала ФИО3 для ознакомления. Последний на основании поступивших документов выдавал ей наличные денежные средства для перечисления по срочным переводам «Колибри». Так как суточное ограничение на осуществление данных операций от имени одного физического лица составляло 500 000 рублей, то денежные средства распределялись между сотрудниками общества, которые и производили переводы указанных денежных средств, по указанию ФИО3 После получения наличных денежных средств, с деньгами и ведомостью она направлялась в отделение ПАО «Сбербанк» г. Ижевска, расположенное по адресу: <адрес>. В указанном отделении совершала переводы денежных средств работникам. Также, в указанное отделение в различные периоды она приходила с целью возврата денежных средств по просьбе работников в связи с различными причинами, такими как, например, утеря документов, ошибка в анкетных данных получателя, блокировка перевода и др. Обычно данные возвраты она совершала не позднее двухмесячного срока после совершенного перевода, а в последующем направляла новым переводом «Колибри», либо бригадиру или мастеру на банковскую карту, либо выдавала наличными денежными средствами в офисе их организации, либо иным способом. Денежные средства в случае срочных переводов «Колибри» может получить либо отправитель, то есть она, в случае их возврата, либо лицо, кому эти денежные средства были переведены, то есть работники. При осуществлении перевода денежных средств, при предоставлении ее паспорта, сотрудники банка предоставляли информацию с номером блиц-перевода, который она сообщала работнику, которому предназначались зачисленные денежные средства. В свою очередь работник, которому предназначались денежные средства, зачисленные ею по системе срочных денежных переводов «Колибри», мог при предъявлении паспорта и полученного от нее номера блиц-перевода получить указанные деньги в любом отделении Сбербанка. Так, в один из дней <дата>, точную дату не помнит, она решила проверить, все ли произведенные ею переводы денежных средств по срочным переводам «Колибри» были востребованы работниками, то есть, получены. В связи с этим она пришла в вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк» и запросила выписку по денежным переводам. После анализа выписки на рабочем месте, она обнаружила, что многие работники, по неизвестным ей причинам, не получили денежные переводы, совершенные ею в <дата>. Она посчитала, что указанные денежные средства работниками востребованы в последующем не будут, учет организацией не ведется, в связи с чем решила похитить данные денежные средства, тем более их возврат могла осуществить только она. При этом понимала, учитывая, что одной из основных обязанностей являлся прием и контроль первичной документации по заработной плате и подготовка к счетной обработке, выполнение работы по ведению учета при расчете с персоналом по оплате труда, она, используя свое служебное положение, могла беспрепятственно осуществить возврат ранее зачисленных ею денежных средств по системе срочных платежей «Колибри». После этого в полученной выписке она выделила операции по переводам на общую сумму около 290 000 рублей, точную сумму не помнит, пришла снова в вышеуказанное отделение Сбербанка по адресу: <адрес> попросила сделать возврат денежных средств, согласно выписке. При предъявлении своего паспорта и номеров блиц-переводов, после завершения процедуры возврата она получила наличные денежные средства в указанной выше сумме. В последующем указанные похищенные денежные средства она потратила в течение времени на свои личные нужды. После возврата денежных средств в <дата> она больше не собиралась похищать денежные средства, ранее зачисленные ею по системе срочных денежных переводов «Колибри». Таким образом, до <дата> никто не заметил похищенных ею в <дата> денежных средств, поэтому в один из дней <дата>, точную дату не помнит, она вновь решила похитить указанным выше аналогичным образом денежные средства около 350 000 рублей. То есть снова пришла в вышеуказанное отделение Сбербанка по адресу: <адрес>, предоставила свой паспорт и номера блиц-переводов, попросила произвести возврат денежных средств по переводам «Колибри» и получила денежные средства, не востребованные работниками, в указанной выше сумме. После этого она открыла вклад в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на который внесла 300 000 рублей сроком на 1 год, а примерно 50 000 рублей потратила на бытовые нужды по своему усмотрению. После этого она точно решила, что больше похищать денежные средства, принадлежащие ООО «<данные скрыты>» не будет. В один из дней <дата> она уволилась из указанной организации по собственному желанию. В один из дней <дата>, точную дату не помнит, ей позвонила бывшая коллега Свидетель №1, которая работала в ООО «<данные скрыты>» в должности менеджера по персоналу и сказала, что к ним в организацию пришел бывший работник ФИО9, который отработал по договору вахтовым методом, и просит перечислить деньги за выполненную работу, так как не получил блиц-перевод «Колибри» в <дата> году из-за привлечения к уголовной ответственности и нахождения в местах лишения свободы. Свидетель №1 сообщила, что ФИО9 не выплачено 21 500 рублей. После этого она направилась в отделение Сбербанка, где произвела блиц-перевод «Колибри» ФИО9 на указанную сумму, номер блиц-перевода передала Свидетель №1, чтобы последняя сообщила ФИО9 и последний смог снять и получить свои денежные средства за выполненную работу. В <дата>, когда уже не являлась сотрудником ООО «<данные скрыты>», она поняла, что снова никто не заметил похищенных ею в <дата> денежных средств, поэтому в один из дней <дата>, точную дату не помнит, вновь решила похитить денежные средства указанным выше аналогичным образом около 200 000 рублей. То есть она снова в указанный период пришла в вышеуказанное отделение Сбербанка по адресу: <адрес>, предоставила свой паспорт и номера блиц-переводов, попросила произвести возврат денежных средств по переводам «Колибри» и получила денежные средства, не востребованные работниками, в указанной выше сумме. После этого она открыла другой вклад в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на который внесла 150 000 рублей сроком на 1 год, а остальные 50 000 рублей потратила на бытовые нужды по своему усмотрению. Ознакомившись с представленной выпиской срочных денежных переводов «Колибри», действительно подтверждает, что в период с <дата> по <дата> похитила принадлежащие ООО «<данные скрыты>» денежные средства в общей сумме 290 660 рублей, <дата> похитила принадлежащие ООО «<данные скрыты>» денежные средства в общей сумме 358 797,50 рублей, <дата> похитила принадлежащие ООО «<данные скрыты>» денежные средства в общей сумме 203 470 рублей. Все указанные манипуляции с денежными средствами она совершала в отделении Сбербанк по адресу: <адрес>, некоторые сотрудники из указанного отделения хорошо ее знают, так как в основном в указанном отделении совершала срочные денежные переводы «Колибри». Вину в совершенных деяниях признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, готова возместить причиненный вред в полном объеме» (т.2 л.д. 36-42)

Оглашенными показаниями обвиняемой Сухановой И.А. от <дата>, которая пояснила, что виновной себя в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 159 УК РФ УК РФ признает в полном объеме. Ранее данные показания в качестве подозреваемой подтверждает полностью. Действительно, с <дата> по <дата>, <дата> она, являясь работником ООО «<данные скрыты>», находясь в отделении Сбербанка по адресу: <адрес>, с использованием служебного положения похитила принадлежащие обществу вверенные ей денежные средства через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк. Кроме того, <дата> она, находясь в отделении Сбербанка по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила принадлежащие ООО «<данные скрыты>» денежные средства через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк. Всего похитила денежные средства в общей сумме 852 927,50 рублей. Указанные деньги потратила на личные нужды. В настоящее время ущерб, причиненный ООО «<данные скрыты>» в размере 852 927,50 рублей, она возместила в полном объеме (т.2 л.д. 56-59).

В судебном заседании данные показании подтвердила в полном объеме.

Суд считает, что вина подсудимой нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается следующими доказательствами по делу:

Так представитель потерпевшего ФИО4 в судебном заседании показала, что Суханова работала бухгалтером в ООО «<данные скрыты>», в ее обязанности входило перечисление заработной платы сотрудникам путем блиц-перевода через ПАО «Сбербанк». Когда Суханова ушла из компании, ФИО4 нашла выписку, что Сухановой были осуществлены возвраты денежных средств тех работников, кто не получил заработную плату. В случае не востребования работниками заработной платы отправитель может вернуть наличные денежные средства в отделении банка. Таким образом, Суханова присвоила около 800 000 рублей. Сверка проводилась согласно выписке. Присвоение обнаружили, когда пришел один из работников ФИО9, пояснив, что заработную плату не получал. В настоящее время ущерб полностью возмещен. Наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель Свидетель №1 сообщила, что Суханова И.А. работала бухгалтером, в ее должностные обязанности входило: начисление заработной платы, ведение табеля, перечисление денежных средств. Начисление заработной платы происходит путем предоставления ведомостей в банке, у каждого работника имеется свой блиц-перевод. Вернуть блиц-перевод может только лицо, которое направляло денежные средства. О снятии денежных средств Сухановой ей стало известно, когда пришел ФИО9, пояснив, что заработную плату не получал.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 установлено, что в ее основные функциональные обязанности входит обслуживание клиентов в отделении ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: <адрес>. Постоянным клиентом их отделения ПАО Сбербанк является Суханова И.А.. С момента начала ее работы в указанном отделении, то есть с <дата> года и по <дата> Суханова И.А. постоянно приходила и совершала операции по системе срочных платежей «Колибри». Со слов других работников Суханова И.А. и ранее приходила, то есть до <дата>, совершала указанные операции. Со слов Сухановой И.А., последняя работала бухгалтером в организации, в одно из ее служебных обязанностей входило отправление денежных переводов в качестве заработной платы через систему «Колибри» работникам данной организации. Переводы Суханова И.А. отправляла при предоставлении своего паспорта как физическое лицо. <дата> она находилась на рабочем месте в отделении ПАО Сбербанк по вышеуказанному адресу, обслуживала клиентов в кассе «окно № 1». Около 12 часов в отделение пришла Суханова И.А. и обратилась к менеджеру операционного зала для оформления возвратов ранее совершенных переводов, около 30 штук, по системе «Колибри» денежных средств в качестве заработной платы. После проведения процедуры оформления возвратов менеджером по персоналу, операция по выплате указанных денежных средств направлена к ней в кассу «окно № 1». После предоставления необходимых документов она выдала Сухановой И.А. денежные средства. Также до этого Суханова И.А. приходила и делала возвраты денежных средств, куда тратила деньги, ей неизвестно. Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк срочных денежных переводов «Колибри» следующие: ПАО Сбербанк осуществляет срочные денежные переводы «Колибри» в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации, на основании заявления о переводе «Колибри», установленной банком формы. Переводы осуществляются между структурными подразделениями банка. За выполнение операций по переводу денежных средств, за отмену перевода взимается плата (комиссионное вознаграждение) в соответствии с тарифами Банка. Переводы осуществляются без открытия счета, как отправителя, так и получателя. Прием и выдача перевода, а также уплата сумм комиссионного вознаграждения Банка производятся наличными деньгами. Общая сумма переводов, принимаемых через один территориальный банк от имени одного физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать 500 000 рублей. Прием, выплата, отмена переводов осуществляется с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность физического лица. При приеме перевода по желанию отправителем может быть указан контрольный вопрос и ответ. В этом случае знание получателем ответа на контрольный вопрос является обязательным условием выплаты перевода. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности. Принятому переводу присваивается уникальный контрольный номер, знание которого получателем перевода является обязательным условием для его выплаты. Отправитель самостоятельно уведомляет получателя об отправленном переводе «Колибри» и о контрольном номере данного перевода. В случае указания в заявлении о переводе «Колибри» отправителем перевода своего номера мобильного телефона, отправителю предоставляется дополнительный бесплатный сервис по уведомлению посредством СМС-сообщения о факте выплаты получателю данного перевода. Отправитель в течение трех лет с момента приема перевода банком имеет право на отмену невостребованного получателем перевода и возврат денежных средств, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и контрольного номера перевода. Суммы переводов, невостребованные получателем и отправителем в течение трех лет с момента приема перевода банком выплачиваются отправителю в структурном подразделении банка, принявшем перевод, после подачи отправителем письменного заявления в произвольной форме. Отмена перевода осуществляется в любом структурном подразделении Банка. Получатель имеет право истребовать причитающийся перевод в любом структурном подразделении банка, осуществляющем выплату переводов (т.2 л.д. 13-16).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 установлено, что в один из дней <дата> при беседе с матерью – Сухановой И.А. узнала, что последняя похитила денежные средства организации, в которой работала (т.2 л.д. 17-19).

Из показаний свидетеля ФИО3, директора ООО «<данные скрыты>» следует, что Суханова И.А. работала в ООО бухгалтером. Являлась материально-ответственным лицом. Были выявлены факты хищения ею денежных средств ООО, посредством возврата заработной платы работников через систему срочных денежных переводов «Колибри».

Кроме показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, виновность Сухановой И.А. подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного, а именно:

- Заявление представителя по доверенности ООО «<данные скрыты>» ФИО4 от <дата>, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности Суханову И.А., которая с использованием своего служебного положения похитила денежные средства, принадлежащие ООО «<данные скрыты>», в общей сумме около 700 000 рублей (т.1 л.д. 4);

- Рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СО по <адрес> г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике ФИО18 от <дата>, согласно которому в период времени с <дата> по <дата> бухгалтер ООО «<данные скрыты>» Суханова И.А., находясь на территории г. Ижевска, с использованием служебного положения похитила вверенные ей денежные средства через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк. Указанными действиями Сухановой И.А. ООО «<данные скрыты>» причинен ущерб в крупном размере в общей сумме 290 660 рублей. Таким образом, в действиях Сухановой И.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (т.1 л.д. 5);

- Рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СО по <адрес> г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике ФИО18 от <дата>, согласно которому <дата> бухгалтер ООО «<данные скрыты>» Суханова И.А., находясь на территории г. Ижевска, с использованием служебного положения похитила вверенные ей денежные средства через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк. Указанными действиями Сухановой И.А. ООО «<данные скрыты>» причинен ущерб в крупном размере в общей сумме 358 797 рублей 50 копеек. Таким образом, в действиях Сухановой И.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (т.1 л.д. 10);

- Рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СО по <адрес> г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике ФИО18. от <дата>, согласно которому <дата> Суханова И.А., находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитила принадлежащие ООО «<данные скрыты>» денежные средства через систему срочных денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк. Указанными действиями Сухановой И.А. ООО «<данные скрыты>» причинен ущерб в общей сумме 203 470 рублей. Таким образом, в действиях Сухановой И.А. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (т.1 л.д. 14);

- Заявление Сухановой И.А. от <дата>, согласно которому добровольно признается в совершенном преступлении, а именно в том, что в <дата> похитила денежные средства, принадлежащие ООО «<данные скрыты>», через систему срочных денежных переводов «Колибри» в общей сумме около 700 000 – 800 000 рублей (т.2 л.д. 21);

- Выписка по счету № филиала № Банка ВТБ (ПАО), согласно которой <дата> на счет №, открытый на имя Сухановой И.А., внесены денежные средства в размере 300 000 рублей (т.2 л.д. 26);

- Выписка по счету № филиала № Банка ВТБ (ПАО), согласно которой <дата> на счет №, открытый на имя Сухановой И.А., внесены денежные средства в размере 150 000 рублей (т.2 л.д. 27);

- Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрен компакт-диск с видеозаписью с событиями <дата>, когда Суханова И.А. похитила денежные средства, принадлежащие ООО «<данные скрыты>» в размере 203 470 рублей через систему срочных денежных переводов «Колибри», находясь в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> (т.1 л.д. 36-38);

- Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата>, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен компакт-диск с видеозаписью (т.1 л.д. 41);

- Устав ООО «<данные скрыты>», согласно которому одним из видов деятельности являются: деятельность агентств по временному трудоустройству; деятельность по подбору персонала прочая; подготовка строительной площадки и др (т.1 л.д. 43-52);

- Трудовой договор от <дата>, согласно которому Суханова И.А. принята на работу в ООО «<данные скрыты>» в качестве бухгалтера по учету и выдаче заработной платы (т.1 л.д. 54-58);

- Приказ о приеме работника на работу № от <дата>, согласно которому Суханова И.А. принята на работу в ООО «<данные скрыты>» бухгалтером (т.1 л.д. 59);

- Договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника от <дата>, согласно которому Суханова И.А. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества (т.1 л.д. 60);

- Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от <дата>, согласно которому трудовой договор ООО «<данные скрыты>» с Сухановой И.А. расторгнут с <дата> (т.1 л.д. 61);

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>», согласно которой <дата> произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>» (далее по тексту - ООО «<данные скрыты>», Общество) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный № и ИНН №. Генеральным директором и одним из учредителей является ФИО3; основной вид деятельности – деятельность агентств по временному трудоустройству (т.1 л.д. 63-70);

- Выписка ПАО «Сбербанк России» о переводах «Колибри» за период времени с <дата> по <дата>, произведенных Сухановой И.А., согласно которой в период с <дата> по <дата> Суханова И.А. произвела возврат срочных денежных переводов «Колибри» в крупном размере в общей сумме 290 660 рублей в следующие дни и в следующих размерах:

- <дата> в размере 18 912 рублей; <дата> в размере 10 933 рублей;

- <дата> в размере 9 350 рублей; <дата> в размере 10 000 рублей;

- <дата> в размере 28 350 рублей; <дата> в размере 12 310 рублей;

- <дата> в размере 1 050 рублей; <дата> в размере 18 300 рублей;

- <дата> в размере 10 000 рублей; <дата> в размере 10 550 рублей;

- <дата> в размере 9 050 рублей; <дата> в размере 14 770 рублей;

- <дата> в размере 12 800 рублей; <дата> в размере 12 800 рублей;

- <дата> в размере 20 530 рублей; <дата> в размере 21 230 рублей;

- <дата> в размере 26 590 рублей; <дата> в размере 6 950 рублей;

- <дата> в размере 10 835 рублей; <дата> в размере 1 450 рублей;

- <дата> в размере 3 850 рублей; <дата> в размере 5 350 рублей;

- <дата> в размере 5 250 рублей; <дата> в размере 6 000 рублей;

- <дата> в размере 3 450 рублей (т.1 л.д. 76-82);

- Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк срочных денежных переводов «Колибри», согласно которым:

- ПАО Сбербанк (далее - Банк) осуществляет срочные денежные переводы «Колибри» в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц – граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации, на основании заявления о переводе «Колибри», установленной Банком формы;

- Переводы осуществляются без открытия счета, как отправителя, так и получателя. Прием и выдача перевода, а также уплата сумм комиссионного вознаграждения Банка производятся наличными деньгами;

- Общая сумма переводов, принимаемых через один территориальный банк от имени одного физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать 500000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Прием, выплата, отмена переводов осуществляется с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность физического лица;

- Принятому переводу присваивается уникальный контрольный номер, знание которого Получателем перевода является обязательным условием для его выплаты;

- Отправитель в течение трех лет с момента приема перевода Банком имеет право на отмену невостребованного получателем перевода и возврат денежных средств, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и контрольного номера перевода;

- Суммы переводов, невостребованные получателем и отправителем в течение трех лет с момента приема перевода Банком выплачиваются отправителю в структурном подразделении Банка, принявшем перевод, после подачи отправителем письменного заявления в произвольной форме     (т.1 л.д. 84-85).

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимой в совершении действий, указанных в описательной части приговора, доказана совокупностью представленных доказательств.

Вина подсудимой, кроме ее признательных показаний, подтверждается другими доказательствами по делу. Так все вышеизложенные обстоятельства совершения преступных действий подтверждены в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО4, а также свидетельскими показаниями Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО3 Их показания полностью подтверждают вышеизложенные обстоятельства и не противоречат друг другу, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении данных преступлений. Показания допрошенных свидетелей и представителя потерпевшего суд находит относимыми и допустимыми доказательствами по делу. Оснований полагать, что данные лица каким-либо образом оговаривают подсудимую Суханову И.А., у суда не имеется.

Подтверждающие виновность Сухановой И.А. доказательства представлены показаниями представителя потерпевшего и письменными материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель просит квалифицировать действия Сухановой И.А. по двум эпизодам по ч.3 ст.160 УК РФ (каждый) и по ч.1 ст. 159 УК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия Сухановой И.А.:

- по факту хищения денежных средств с <дата> по <дата> по ч.3 ст.160 УК КРФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств от <дата> по ч.3 ст.160 УК КРФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере;

- по факту хищения денежных средств <дата> по ч.1 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Таким образом, суд считает доказанным, что Суханова И.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений совершила хищение денежных средств у ООО «<данные скрыты>» путем обмана, при обстоятельствах указных в установочной части приговора, а также совершила присвоение денежных средств, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере у ООО «<данные скрыты>»

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой, суд принимает во внимание положения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о том, что способами хищения чужого имущества при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьей 159 РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество другому лицу. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Суд считает доказанным, совершение хищения денежных средств (мошенничества) путем обмана, поскольку подсудимая, сообщив уполномоченным сотрудникам дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные сведения о возможности возврата ею денежных средств в размере 203 470 рублей на законных основаниях.

Также было установлено, что Суханова И.А. действуя умышленно, из корыстных пробуждений, с использованием своего служебного положения присвоила чужое имущества (денежные средства ООО «<данные скрыты>»), - которые ей были вверены - то есть совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ, и ее действия не противоречат постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Так согласного п.24 указанного постановления «…присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу». Денежные средства ООО «<данные скрыты>», которые ей необходимо было вернуть согласно заключенного с Сухановой И.А. трудового договора и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, Суханова И.А. не вернула, а присвоила себе, используя свое служебное положение. Пользовалась и распоряжалась ими по своему усмотрению, действовала умышленно, с корыстной целью понимала и осознавала преступный характер свои действий, предвидело возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Таким образом, судом установлено, что Суханова И.А., используя свое служебное положение бухгалтера ООО «<данные скрыты>», неся полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, похитила денежные средства в размере 290660 рублей и 358797 рублей. Указанные денежные средства были вверены подсудимой, исполнявшей обязанности бухгалтера ООО «<данные скрыты>», в связи с чем, хищение ею совершено в форме присвоения вверенного имущества в крупном размере. Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности работника, согласно которому Суханова И.А. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества.

           При определении вида и размера наказания подсудимой, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суханова И.А. <данные скрыты>

Объективные данные о личности Сухановой И.А., ее поведение в судебном заседании, дают суду основание признать ее вменяемой, подлежащей уголовной ответственности.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.2 л.д.21), активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления (т.2 л.д. 173,175).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, исходя из личности подсудимой и характера содеянного.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ей дополнительных видов наказания.

Вместе с тем, учитывая такие обстоятельства, как поведение Сухановой И.А. после совершения преступлений (активного оказания содействию следствию), отсутствие посткриминального поведения - полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба, наличие явки с повинной, позволяющие суду применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статей вменяемых подсудимой. Суд, считает, что применение ст. 64 УК РФ в данном случае полностью оправдано, так как для этого имеются совокупность смягчающих вину обстоятельств, установленных судом.

    Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

      В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая, что подсудимая Суханова И.А. ранее не судима, установленные судом, смягчающие обстоятельства, суд считает, что Сухановой И.А. возможно назначить наказание в виде штрафа, не усматривая оснований для назначения более строгого наказания, и считает что наказание в виде штрафа целесообразно и будет способствовать исправлению и перевоспитанию. Размер штрафа суд определяет с учетом материального положения подсудимого.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Суханову И.А., виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере <данные скрыты>;

- по ч.3 ст.160 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере <данные скрыты>;

- по ч.1 ст.159 УК РФ, в виде штрафа в размере <данные скрыты>.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере <данные скрыты>.

<данные скрыты>

Меру пресечения Сухановой И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу настоящего приговора.

Вещественные доказательства:

<данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г.Ижевска, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.

Судья -                                                                                      М.В. Хохрякова