Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-258/2020 ~ М-248/2020 от 02.07.2020

Дело № 2-258/2020

РЕШЕНИЕ

Именем

Российской Федерации

г. Бутурлиновка                       31 августа 2020 года

Бутурлиновский районный суд Воронежской области в составе: председательствующего – судьи Панасенко В.И.,

при секретаре судебного заседания Ныныч Е.А.,

с участием помощника прокурора Бутурлиновского района Воронежской области Гридневой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора города Воронежа в интересах Российской Федерации к Баранову Алексею Владимировичу о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Воронежа обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском к Баранову А.В. о признании незаконными сделок ввиду их ничтожности, применении последствий недействительности ничтожных сделок, взыскании денежных средств в доход государства, в обоснование заявленных требований указав, что вступившим в законную силу приговором Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 24 января 2019 года Баранов А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением этого же суда от 24 января 2019 года уголовное преследование в отношении Баранова А.В. по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2, ч. 1 ст. 27 УПК РФ прекращено.

В настоящее время Баранов А.В. отбывает наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области.

    Приговором и постановлением суда установлено, что Баранов А.В. не позднее 01 января 2018 года создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконных производства и сбыта наркотического средства на территории <адрес>, возложив на себя роль «организатора». Кроме того, Баранов А.В. вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и «закладчиком», направленный на незаконный сбыт наркотического средства заинтересованным лицам, достигнув с последними договоренности о распределении между собой ролей по совместному сбыту наркотиков в составе организованной преступной группы.

Баранов А.В., имея целью получение прибыли в виде денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства, незаконно производил вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, и сбывал с помощью неустановленного соучастника и «закладчика», которые получали от него через тайники (закладки) партии наркотика, фасовали его и помещали в тайные места, адреса которых предоставляли Баранову А.В.

Приговором суда установлено, что от совершения преступлений в сфере незаконных производства и сбыта наркотического средства Баранов А.В. получал доход в виде цифровой криптовалюты «Bitcoin», не допущенной к легальному обороту на территории РФ. Используя интернет-ресурс «https://BestChange.ru/» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вымышленных лиц и обезличенных счетов, Баранов А.В. совершал финансовые операции с использованием электронных средств платежа путем осуществления продажи цифровой валюты «Bitcoin», полученной за совершение им преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, поступившей на счета неустановленных в ходе следствия кошельков биржи криптовалют, за Российские рубли и последующего перечисления указанных денежных средств уже в Российских рублях на общую сумму 422 574,50 рубля, на неустановленные в ходе следствия счета неосведомленных лиц, в том числе на счет «Qiwi-карты» №, зарегистрированной на имя ФИО1, на общую сумму 151 228,95 рубля в период времени примерно с 06 января 2018 года по 21 час 10 минут 09 марта 2018 года, на счет банковской карты № (электронное средство платежа №) платежного сервиса «Яндекс. Деньги», зарегистрированной на имя ФИО2, на общую сумму 271 345,55 рубля в период времени с 02 марта 2018 года по 23 часа 36 минут 05 апреля 2018 года, на неустановленные счета «Bitcoin-кошелька», созданные Барановым А.В. (неустановленные аккаунты на интернет-сайте https://www.blockchain.com/), с которых впоследствии им осуществлена продажа цифровой валюты «Bitcoin» с учетом комиссии интернет-ресурса «https://BestChange.ru/» в определенной сумме «втс».

        Указанные обстоятельства подтверждаются материалами уголовного дела, в частности протоколом осмотра предметов и документов с приложением в виде иллюстрационной таблицы к нему сведений о движении денежных средств с карт ООО НКО «Яндекс.Деньги» №, №, информации, предоставленной АО «Банк Киви» о движении денежных средств по «Qiwi-кошелькам», находящимся в пользовании Баранова А.В.

Из признательных показаний обвиняемого Баранова А.В. следует, что все денежные средства, которые были на «Qiwi-карте», он обналичивал путем вывода через «биткойны» на биржу, и через «игры на бирже» – на неизвестные ему счета неизвестных лиц, а затем на указанный счет данной «Qiwi-карты», после чего сразу обналичивал их в различных местах, где именно, он уже не помнит, в том числе, и за пределами <адрес>. Все имевшиеся на ней денежные средства им были получены и обналичены в результате его преступной деятельности.

Полагает, что действия ответчика по получению прибыли в виде денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств следует квалифицировать в качестве сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, поскольку они посягают на значимые охраняемые законом объекты, нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Вступившим в законную силу приговором суда подтверждены умышленные действия Баранова А.В. по незаконному производству и сбыту наркотических средств с использованием сети «Интернет» и получению прибыли. Баранов А.В. в ходе рассмотрения уголовного дела указанное обстоятельство признал. За все время распространения наркотических средств с января 2018 года по 28 мая 2018 года им получены денежные средства в размере 422574,50 рубля.

Учитывая, что предметом сделки являлось наркотическое средство, которое не могло находиться у Баранова А.В. в силу запрета его свободного оборота в Российской Федерации, просит суд признать незаконными сделки, заключенные между Барановым А.В. и неустановленными лицами в период с января 2018 года по 28 мая 2018 года ввиду их ничтожности, а также применить последствия недействительности ничтожных сделок, заключенных между Барановым А.В и неустановленными лицами с целью, заведомо противной основам правопорядка, и взыскать с Баранова А.В. в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 422 574,50 рубля.

В судебном заседании прокурор Гриднева Е.С. заявленные исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила суд их удовлетворить.

Ответчик Баранов А.В. в судебном заседании участия не принимал, отбывает наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, о чем свидетельствует возвращенная в суд расписка. Ходатайств в соответствии с положениями ст. 155.1 ГПК РФ не заявлял.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав объяснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Статья 166 ГК РФ различает сделки оспоримые и ничтожные. Согласно п. 1 данной статьи, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Ничтожность сделки означает ее абсолютную недействительность. Она является результатом серьезных нарушений действующего законодательства. Ничтожными считаются сделки, совершение и исполнение которых грубо нарушает интересы общества, противоречит его принципам и системе ценностей.

Условия действительности сделки напрямую связаны с объектами гражданских прав, перечисленными в ст. 128 ГК РФ, которые могут выступать предметом сделки, за исключением случаев, если они не изъяты из оборота и не ограничены в обороте (ст. 129 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 213 ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

Согласно ст. 228 УК РФ незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества запрещены законом.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 утвержден Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. В перечень таких наркотических средств включено наркотическое средство N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, оборот которых в России запрещен. То есть данное средство не является объектом гражданских прав, и их оборотоспособность, свободное отчуждение, передача от одного лица к другому никакими способами не предусмотрена в силу закона.

Из указанных правовых норм следует, что сделки, заключенные в ходе осуществления незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), являются ничтожными, поскольку заключены в нарушение закона.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы.

Судом установлено, что приговором Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 24 января 2019 года Баранов А.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением этого же суда от 24 января 2019 года уголовное преследование в отношении Баранова А.В. по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2, ч. 1 ст. 27 УПК РФ прекращено.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу 15 февраля 2019 года.

    Из приговора следует, что Баранов А.В. не позднее 01 января 2018 года создал организованную преступную группу, основной целью которой являлось совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконных производства и сбыта наркотического средства на территории <адрес>, возложив на себя роль «организатора». Кроме того, Баранов А.В. вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и «закладчиком», направленный на незаконный сбыт наркотического средства заинтересованным лицам, достигнув с последними договоренности о распределении между собой ролей по совместному сбыту наркотиков в составе организованной преступной группы.

Баранов А.В., имея целью получение прибыли в виде денежных средств от незаконного сбыта наркотического средства, незаконно производил вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, и сбывал с помощью неустановленного соучастника и «закладчика», которые получали от него через тайники (закладки) партии наркотика, фасовали его и помещали в тайные места, адреса которых предоставляли Баранову А.В.

Приговором суда установлено, что предъявленное Баранову А.В. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

От совершения преступлений в сфере незаконных производства и сбыта наркотического средства Баранов А.В. получал доход в виде цифровой криптовалюты «Bitcoin», не допущенной к легальному обороту на территории РФ. Используя интернет-ресурс «https://BestChange.ru/» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств, вымышленных лиц и обезличенных счетов, Баранов А.В. совершал финансовые операции с использованием электронных средств платежа путем осуществления продажи цифровой валюты «Bitcoin», полученной за совершение им преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, поступившей на счета неустановленных в ходе следствия кошельков биржи криптовалют, за Российские рубли и последующего перечисления указанных денежных средств уже в Российских рублях на общую сумму 422 574,50 рубля, на неустановленные в ходе следствия счета неосведомленных лиц, на неустановленные счета «Bitcoin-кошелька», созданные Барановым А.В. (неустановленные аккаунты на интернет-сайте https://www.blockchain.com/), с которых впоследствии им осуществлена продажа цифровой валюты «Bitcoin» с учетом комиссии интернет-ресурса «https://BestChange.ru/» в определенной сумме «втс».

Все денежные средства, которые были на «Qiwi-карте», он обналичивал путем вывода через «биткойны» на биржу, и через «игры на бирже» – на неизвестные ему счета неизвестных лиц, а затем на указанный счет данной «Qiwi-карты», после чего сразу обналичивал их в различных местах.

Таким образом, вступившим в законную силу приговором суда подтверждены умышленные действия Баранова А.В. по продаже наркотических средств, данные действия являются сделками купли-продажи, поскольку в результате сбыта (продажи) наркотических средств Баранов А.В. получил денежные средства в общей сумме 422574,50 рубля.

Учитывая, что предметом сделок являлось вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, которое не могло находиться в собственности у Баранова А.В. по основаниям запрета их свободного оборота в Российской Федерации, сделки совершены с целью заведомо противоправной основам правопорядка, а нарушение данных норм являются уголовно наказуемым деянием, поэтому данные сделки в силу ст. ст. 166, 169 ГК РФ являются ничтожными, не порождают юридических последствий их совершения.

В силу требований ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Как следует из положений п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно абзацу первому пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.

Таким образом, обращение прокурора в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд с данным иском в интересах Российской Федерации является надлежащим способом защиты интересов Российской Федерации по основаниям обеспечения правопорядка.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах Российской Федерации.

Также с ответчика на основании ст. 103 ГПК РФ и в соответствие с п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 7426 рублей, от уплаты которой при обращении в суд истец освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора города Воронежа в интересах Российской Федерации к Баранову Алексею Владимировичу о взыскании денежных средств удовлетворить.

Признать незаконными сделки, заключенные между Барановым Алексеем Владимировичем и неустановленными лицами в период с января 2018 года по 28 мая 2018 года ввиду их ничтожности.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок, заключенных между Барановым Алексеем Владимировичем и неустановленными лицами с целью, заведомо противной основам правопорядка, и взыскать с Баранова Алексея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, в доход Российской Федерации полученные в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 422574 (четыреста двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Взыскать с Баранова Алексея Владимировича в доход бюджета Бутурлиновского муниципального района Воронежской области государственную пошлину в сумме 7426 (семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда через Бутурлиновский районный суд в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий                                                                                         В.И. Панасенко

СПРАВКА

Решение в окончательной форме изготовлено и подписано 04 сентября 2020 года.

Судья                                                                                                                       В.И. Панасенко