Определение суда апелляционной инстанции по делу № 4у-2839/2019 от 30.05.2019

Дело № 1-87/18

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва дата

Савеловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи …., единолично, при секретарях судебного заседания …, с участием государственных обвинителей - старшего помощника и помощника Савеловского межрайонного прокурора адрессквы …, представителей потерпевших наименование организации, Комитет лесного хозяйства … подсудимых …., защитников - адвокатов …., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего двоих малолетних детей, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, мкр. Борисовка, д. 48 кв. 1А, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, трудоустроенного в АК «Коммерц Про» финансовым аналитиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, фио на основании Приказа от дата № 05-01/119 назначен на должность заместителя генерального директора (по лесовосстановлению) наименование организации, расположенного по адресу: адрес, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс наименование организации, строение 25, учредителем и собственником имущества которого является адрес, функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет лесного хозяйства адрес. Распоряжением Председателя комитета лесного хозяйства адрес от дата № 111-рк фио с дата назначен на должность генерального директора фио «Центрлесхоз».

Достоверно зная, что в соответствии с подпрограммой «Развитие лесного хозяйства в адрес» государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на дата Комитету лесного хозяйства адрес за счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на дата в размере сумма и на дата в размере сумма для выполнения работ фио «Центрлесхоз», фио содействовал в трудоустройстве в фио «Центрлесхоз» своего знакомого по его прежнему месту жительства и учебе в адрес, фио - на должность главного бухгалтера фио «Центрлесхоз» (назначен на должность на основании распоряжения Комитета лесного хозяйства адрес № 114-рк от дата), а также рекомендованного знакомыми другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, - на должность начальника транспортного управления (приказ № 111 от дата).

В неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном месте, находясь на адрес, у фио возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделенных из бюджета РФ для выполнения государственного задания фио «Центрлесхоз», в особо крупном размере. Для совершения преступления он привлек своих знакомых, трудоустроенных им (фио) на руководящие должности в фио «Центрлесхоз»: главного бухгалтера фио, начальника транспортного управления, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также заместителя генерального директора фио, который ранее приказом № 05-05/319 от дата фио с дата принят на работу в фио «Центрлесхоз» на должность начальника управления лесопользования, приказом № 05-01/46 от дата фио с дата переведен на должность заместителя генерального директора (по лесопользованию) фио «Центрлесхоз», и которые не позднее дата дали свое добровольное согласие на участие в преступлении, действуя из личных корыстных интересов, а также с целью дальнейшего карьерного роста. Другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь начальником транспортного управления, действуя под непосредственным руководством фио, во исполнение совместного преступного умысла, привлек для совершения преступления: начальника транспортного отдела фио (приказ от дата № 05-01/15), ведущего инженера транспортного отдела фио (приказ от дата № 05-01/231), генерального директора наименование организации фио, а также иных неустановленных лиц, которые не позднее дата, находясь на адрес, более точное место не установлено, дали свое добровольное согласие на участие в преступлении, действуя из личной корыстной заинтересованности, а также с целью иной личной заинтересованности.

Целью деятельности указанной организованной группы явились: планирование, разработка, подготовка и проведение финансово-хозяйственных операций, направленных на хищение денежных средств, выделенных фио «Центрлесхоз» для выполнения государственного задания, путем создания видимости приобретения запчастей для автомобильной и автотракторной техники фио «Центрлесхоз», перечисления бюджетных денежных средств на счета подконтрольной участникам организованной группы организации, то есть обращения денежных средств в пользу всех участников преступного сговора.

Членами организованной группы были разработаны свои приемы и методы, используемые при совершении преступления, а именно: членами организованной группы в составе: фио, фио, фио, фио, фио, фио, другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, с целью придания видимости законности своим преступным действиям, изготавливались документы, содержащие недостоверные сведения о якобы полноценных финансово-хозяйственных операциях по закупкам товарно-материальных ценностей (запчастей) фио «Центрлесхоз» в подконтрольной организации наименование организации, преследуя при этом цель хищения бюджетных денежных средств путем перечисления на счет указанного Общества, дальнейшее получение через ряд кредитно-финансовых учреждений и распределение в личных корыстных интересах всех членов организованной группы.

С учетом избранного способа, разработанных приемов и методов совершения преступления, роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

фио, реализуя свой план, а также совместный с фио, фио, фио, фио, фио, другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя согласованно со своими соучастниками в составе организованной ими преступной группы, в соответствии с принятой на себя ролью организатора преступления, должен давать указания и координировать действия членов преступной группы из числа сотрудников фио «Центрлесхоз», а также иных сотрудников фио «Центрлесхоз», не осведомленных о преступных намерениях вышеуказанных соучастников преступления и находящихся в его подчинении, контролировать заключение гражданско-правовых договоров с подконтрольной организацией наименование организации и подписывать их от имени генерального директора фио «Центрлесхоз», подписывать распоряжения на оплату и иную управленческую документацию, платежные поручения, необходимые для перечисления бюджетных денежных средств, выделенных фио «Центрлесхоз» для выполнения государственного задания, на банковские счета подконтрольной организации, контролировать беспрепятственное перечисление денежных средств по заключенным договорам, дальнейшее получение похищенных денежных средств и распределение их между соучастниками преступления.

фио, реализуя свой совместный с фио, фио, фио, фио, фио и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя под непосредственным руководством фио, согласованно с соучастниками в составе организованной ими преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью исполнителя, обладая, как главный бухгалтер, правом подписи финансово-хозяйственных и платежных документов, должен: подписывать первичные бухгалтерские документы, создающие видимость финансово-хозяйственных операций, необходимые для осуществления хищения бюджетных денежных средств, отражать в бухгалтерском учете фиктивные операции, направленные на сокрытие следов преступления, подписывать распоряжения на оплату, контролировать платежи в адрес подконтрольной организации, с целью их дальнейшего получения и распределения между всеми соучастниками преступления, а также давать указания сотрудникам бухгалтерии фио «Центрлесхоз», неосведомленным о преступных намерениях членов организованной группы и находящихся в его подчинении, о проведении платежей в адрес подконтрольной организации наименование организации, отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности фиктивных финансово-хозяйственных операций, создающих видимость законных.

Другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный с фио, фио, фио, фио, фио, фио и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя согласованно со своими соучастниками в составе организованной ими преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью исполнителя, являясь начальником транспортного управления фио «Центрлесхоз», должен был: через неустановленных лиц, вошедших в состав организованной группы, осуществлять взаимодействие с генеральным директором организации, на которую под видом выполнения государственного задания будут перечисляться бюджетные денежные средства, осуществлять контроль за их перечислением, получением, подписывать документы, необходимые для перечисления денежных средств на счета подконтрольной организации, подписывать документы, направленные на сокрытие следов преступления, контролировать деятельность непосредственно подчиненных ему членов преступной группы - сотрудников транспортного отдела фио, фио, воздействовать, путем угроз и давления на руководителей и главных механиков филиалов фио «Центрлесхоз», склоняя их к подписанию фиктивных документов о поступлении товарно-материальных ценностей (запчастей) и их списании, контролировать поставки небольшого количества документально не подтвержденных запчастей и расходных материалов на незначительные суммы на центральный склад и филиалы фио «Центрлесхоз», с целью сокрытия преступления и придания договорным отношениям видимости законных.

фио, реализуя свой совместный с фио, фио, фио, фио, фио, другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя согласованно со своими соучастниками в составе организованной ими преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью исполнителя, являясь начальником транспортного отдела фио «Центрлесхоз», действуя под непосредственным руководством другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях преступного интереса всех соучастников, должен был: осуществлять через неустановленных лиц взаимодействие с генеральным директором подконтрольной организации наименование организации, на которую под видом выполнения государственного задания - закупок запчастей, будут перечисляться бюджетные денежные средства, осуществлять контроль за их перечислением, получением, контролировать деятельность непосредственно подчиненного ему члена преступной группы - ведущего инженера транспортного отдела фио, подготавливать и подписывать документацию, необходимую для заключения договоров с подконтрольной организацией и создающую видимость потребностей в запчастях, согласовывать договоры с подконтрольной организацией, подготавливать и подписывать документы на оплату, а также воздействовать путем введения в заблуждения, уговоров, угроз и давления (в зависимости от ситуации) на руководителей и главных механиков филиалов фио «Центрлесхоз», а также заведующую складом фио, склоняя их к подписанию фиктивных документов о поступлении товарно-материальных ценностей (запчастей), их перемещении и списании, осуществлять через неустановленных лиц передачу фиктивных первичных бухгалтерских документов в наименование организации для их подписания и отражения в бухгалтерском учете, с целью придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений, с целью сокрытия преступления и придания договорным отношениям видимости законных, организовывать неподтвержденные документально поставки небольшого количества запчастей и расходных материалов на незначительные суммы на центральный склад и филиалы фио «Центрлесхоз».

фио, реализуя свой совместный с фио, фио, фио, фио, фио, другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя под непосредственным руководством другого установленного лица и фио, согласованно со своими соучастниками в составе организованной ими преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью исполнителя, являясь ведущим инженером транспортного отдела фио «Центрлесхоз», в целях преступного интереса всех соучастников, должен был: подготавливать сведения о якобы имеющихся потребностях в запчастях, осуществлять через неустановленных лиц взаимодействие с сотрудниками подконтрольной организации, на которую под видом выполнения государственного задания - закупок запчастей, будут перечисляться бюджетные денежные средства, подготавливать и подписывать заказы на оплату, подготавливать первичные бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения о поставках и перемещениях на филиалы фио «Центрлесхоз» товарно-материальных ценностей - запчастей для отражения их в бухгалтерском учете, для придания видимости реальных поставок в фио «Центрлесхоз» запчастей организовывать поставки незначительного количества запчастей и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств на склад и в филиалы фио «Центрлесхоз», воздействовать путем введения в заблуждение, уговоров, угроз (в зависимости от ситуации) на заведующую складом фио, руководителей и главных механиков филиалов фио «Центрлесхоз», склоняя их к подписанию фиктивных документов о поступлении товарно-материальных ценностей (запчастей), их перемещении и списании, а также осуществлять через неустановленных лиц передачу фиктивных первичных бухгалтерских документов в наименование организации для их подписания и отражения в бухгалтерском учете.

фио, реализуя свой совместный с фио, фио, фио, фио, фио, другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами совместный преступный умысел, являясь генеральным директором наименование организации на основании решения № 4 единственного участника наименование организации фио от дата, должен был: подготавливать соответствующие документы с целью однозначного превосходства по предложенным условиям для участия в конкурсах на поставку запчастей в фио «Центрлесхоз», подписывать договоры и дополнительные соглашения на поставку запчастей, давать указания сотрудникам наименование организации, входящим в состав организованной группы, а также не осведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы о подписании первичных бухгалтерских документов, в том числе счетов на оплату, товарных накладных, счетов-фактур, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между фио «Центрлесхоз», получать на расчетные счета возглавляемого им наименование организации денежные средства, перечисляемые по платежным поручениям, подписанным электронно-цифровой подписью действующего в составе организованной преступной группы фио, путем перечисления на подконтрольные ему (фио) организации, при помощи неустановленных лиц, организовывать дальнейшее получение и распределение между всеми членами организованной группы, для придания видимости реальных поставок в фио «Центрлесхоз» запчастей организовывать отгрузку и доставку в адреса центрального склада и филиалов фио «Центрлесхоз» незначительного количества запчастей и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств, выходящих за рамки договорных отношений с фио «Центрлесхоз».

Роль неустановленных лиц заключалась в участии в преступлении путем непосредственного взаимодействия между соучастниками преступления -сотрудниками фио «Центрлесхоз» и генеральным директором наименование организации фио, перечислении похищенных денежных средств на расчетные счета различных финансово-кредитных организаций с целью их дальнейшего получения, изготовлении и подписании первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о финансово-хозяйственных операциях между фио «Центрлесхоз» и наименование организации, направленных на сокрытие следов преступления.

Группа, в которую вошли: фио, фио, фио, фио, фио, фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, обладая признаками устойчивости и организованности, была создана для совершения хищения бюджетных денежных средств, выделенных фио «Центрлесхоз» для выполнения государственного задания, в особо крупном размере. Члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи, совместно распоряжались денежными средствами, добытыми преступным путем, изготавливали документы, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций. Участники организованной группы действовали с общим преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Устойчивость организованной группы основывалась на длительном взаимодействии с четким распределением ролей в механизме совершения преступления, стабильности состава ее участников, технической оснащенности при подготовке к совершению преступлений: изготовлению документов, содержащих недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций, беспрепятственному распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета подконтрольных им организаций.

Таким образом, находясь в помещении фио «Центрлесхоз» по адресу: адрес, 69 км …, строение 25, офисно-общественный комплекс «…», не позднее дата, более точное время не установлено, фио, фио, фио, фио, фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также фио, и иные неустановленные лица, объединились в организованную преступную группу, которая к указанному времени была подготовлена к совершению хищения бюджетных денежных средств, выделенных для выполнения государственного задания.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в офисе фио «Центрлесхоз» по вышеуказанному адресу, действуя из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества - бюджетных денежных средств, выделенных возглавляемому им учреждению для выполнения государственного задания по защите, охране и восстановлению леса на основании соглашения, заключенного между Комитетом лесного хозяйства адрес и фио «Центрлесхоз», действуя в соответствии с принятой на себя ролью организатора преступления, осознавая необходимость участия нескольких лиц в реализации задуманного, а также с целью скрыть свою причастность к совершаемому преступлению, привлек для участия в организованной преступной группе заместителя генерального директора фио, а также своих знакомых, трудоустроенных им в фио «Центрлесхоз»: главного бухгалтера фио, начальника транспортного управления, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, привлек к совершению преступления фио, фио и иных неустановленных лиц. Целью вышеуказанных лиц явилось подыскание организации, являющейся крупным продавцом запчастей, с целью перечисления на её банковские счета бюджетных денежных средств под видом осуществления их закупок для нужд фио «Центрлесхоз». Из имевшихся у фио «Центрлесхоз» организаций-контрагентов, являвшихся поставщиками запчастей для нужд указанного учреждения, при неустановленных обстоятельствах, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию и под руководством фио, совместно и согласованно со всеми членами организованной группы, вступил в преступный сговор с генеральным директором наименование организации фио, который дал свое добровольное согласие на участие в преступлении, а именно: согласился на заключение фиктивных договоров поставок, подписании фиктивных бухгалтерских документов, получении на расчетные счета возглавляемой им организации похищенных денежных средств, их получение и распределение между соучастниками преступления. Согласно разработанному фио преступному плану, деятельность необходимых для реализации преступного умысла организаций должна была полностью контролироваться указанным установленным лицом и фио

фио, являясь генеральным директором фио «Центрлесхоз», действуя на основании Устава фио «Центрлесхоз», утвержденного Приказом Комитета лесного хозяйства адрес от дата, в соответствии с которым генеральный директор в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом порядке распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения, открывает и закрывает в Управлении федерального казначейства адрес лицевые счета, подписывает финансовые документы, то есть выполняет организационно-распорядительные полномочия, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» извещение о проведении конкурса или аукциона размещается не менее чем за 20 дней до окончания подачи заявок в конкурсе и аукционе, договоры на поставку товаров заключаются заказчиком в соответствии с планом закупок, при отсутствии запланированных расходов на закупку запчастей в размере сумма, дата издал распоряжение № 01-02/95 «О размещении заказа» и самолично подписал его, в котором указал о необходимости поставки запасных частей для автотранспортной техники, обязал отдел материально-технического обеспечения подготовить документацию для размещения заказа способом проведения запроса предложений и обеспечить размещение (опубликование) на едином официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (…) о проведении запроса предложений на право заключения гражданско-правового договора на поставку запасных частей для автотранспортной техники, грузовых автомобилей марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля, тракторов …, марка автомобиля, «…», при этом контроль за исполнением распоряжения фио оставил за собой. С целью избежать проведения электронных торгов (аукциона) и обеспечения заключения договоров с подконтрольной организацией в лице фио, фио решил заключить единовременно три гражданско-правовых договора на сумма каждый, а всего на общую сумму сумма При этом, потребности филиалов в запчастях на указанную сумму отсутствовали. С целью обеспечения победы наименование организации в запросе предложений, иное лицо и фио дали указание соучастнику преступления фио, подготовить список запчастей, который, при неустановленных обстоятельствах, предоставили фио для участия в проведении запроса предложений, то есть создали условия для заключения договоров с возглавляемым им (фио) наименование организации. фио, фио, действующие в совместном преступном сговоре с членами организованной преступной группы, по указанию другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и под его непосредственным руководством, подготовили Техническое задание на поставку запасных частей для автомобилей марок марка автомобиля, марка автомобиля с примерным перечнем запасных частей из 104 наименований на сумма, Техническое задание с перечнем запчастей из 136 наименований на сумма, Техническое задание с перечнем запчастей из 157 наименований на сумма При этом, согласно условиям, участникам заявок предлагалось за свой счет доставить запчасти в адреса 19 филиалов фио «Центрлесхоз», расположенные на территории адрес, что значительно увеличивало затраты и обеспечивало заключение договоров с единственно возможным предложившим минимальную цену участником - наименование организации, генеральный директор которого фио, будучи членом организованной группы, достоверно знал, что товарно-материальные ценности (запчасти) доставлять в указанные адреса филиалов не придется. Председатель Единой закупочной комиссии фио и неосведомленные о преступном замысле членов организованной преступной группы сотрудники фио «Центрлесхоз», якобы входившие в состав Единой закупочной комиссии (приказ о создании таковой отсутствует), подписали подготовленные при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами протоколы рассмотрения заявок от дата №№ 31401648924, 31401648981, 31401648998, согласно которым победителем процедуры запросов предложений на право заключения гражданско-правовых договоров на поставку запасных частей признано наименование организации. При этом, фактически заседания Единой закупочной комиссии по рассмотрению заявок не проводились. Действуя во исполнение единого преступного умысла, фио, согласно отведенной ему роли организатора преступления, дата (…), более точное время не установлено, находясь в своем служебном кабинете по адресу: адрес, 69 км …, строение 25, 3 этаж, офисно-общественный комплекс «…», подписал подготовленные сотрудниками юридического отдела фио «Центрлесхоз», неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы лиц, следующие договоры с наименование организации:

гражданско-правовой договор № 31401648924 от дата на поставку запасных частей для автомобильной техники на сумму сумма с приложением № 1 «Спецификация на поставку запасных частей для автомобильной техники», состоящей из Перечня техники в количестве 5 наименований (грузовой фургон марка автомобиля 2002 года выпуска, грузовой фургон цельнометаллический марка автомобиля 2009 года выпуска, грузовая цистерна марка автомобиля 2008 года выпуска, грузовой тягач марка автомобиля 2012 года выпуска, грузовая цистерна марка автомобиля года выпуска), а также перечня запасных частей в количестве 157 наименований на общую сумму сумма; основания для заключения договора на сумма в договоре не указаны и документально подтвержденного обоснования не имели;

гражданско-правовой договор № 31401648981 от дата на поставку запасных частей для автомобильной техники на сумма, с приложением № 1 «Спецификация на поставку запасных частей для автомобильной техники», состоящей из перечня техники в количестве 4 наименований (легковой общего назначения марка автомобиля 2013 года выпуска, грузовой фургон марка автомобиля годов выпуска, грузовой фургон марка автомобиля 2002 года выпуска, грузовой фургон цельнометаллический марка автомобиля 2009 года выпуска), а также перечня запасных частей в количестве 103 наименований на общую сумму сумма; основания для заключения договора на сумма в договоре не указаны и документально подтвержденного обоснования не имели;

гражданско-правовой договор № 3140164898 от дата на поставку запасных частей для автотракторной техники на сумма, с приложением № 1 «Спецификация на поставку запасных частей для автотракторной техники», состоящей из перечня техники в количестве 10 наименований (трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0001Е1Р 2010 года выпуска, трактор с бульдозерным рыхлительным оборудованием Б10МБ.0121-2В4 2010 года выпуска, трактор лесопожарный Онежец-310 2011 года выпуска, машина трелевочная чокерная Онежец-320 2013 года выпуска, трактор лесохозяйственный ЛХТ-100А-12 2010 года выпуска, трактор Беларус-82.1 2009 года выпуска, трактор марка автомобиля 2011 года выпуска, трактор Форест 2.0Т 2013 года выпуска, машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н 2008 года выпуска, машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К 2008 года выпуска), а также перечня запасных частей в количестве 103 наименований на общую сумму сумма; основания для заключения договора на сумма в договоре не указаны и документально подтвержденного обоснования не имели.

Подписывая вышеуказанные договоры, фио, а также другие соучастники преступления достоверно знали, что исполнять условия договоров наименование организации не будет, а действующий в составе организованной преступной группы генеральный директор фио получит на расчетные счета своей организации перечисленные по договорам бюджетные денежные средства для дальнейшего их получения и распределения между всеми соучастниками преступления. После подписания вышеуказанных договоров фио, действующие в совместном с ним преступном сговоре сотрудники транспортного управления другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали передачу договоров фио для их подписания.

Согласно п. 3.4 вышеуказанных договоров, оплата по ним осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковских дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика, при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры.

Согласно п. 4.2 вышеуказанных договоров, при передаче товара поставщик обязан передать заказчику оригиналы счета, счета-фактуры, накладные ТОРГ-12, а также иную документацию на товар.

В п. 4.3 вышеуказанных договоров указано, что поставка осуществляется силами и за счет поставщика по адресам, указанным в приложении № 1 и заявках заказчика.

В Приложениях № 1 к договорам указаны следующие адреса доставок: …. При этом вышеперечисленные филиалы фио «Центрлесхоз» самостоятельными обособленными подразделениями не являются, складских помещений для хранения запчастей не имеют и не могли обеспечить исполнение условий договоров по принятию и хранению товарно-материальных ценностей (запчастей), о чем было достоверно известно фио и действующим с ним в преступном сговоре членам организованной группы.

Далее, во исполнение задуманного преступления, действуя в едином преступном сговоре с соучастниками преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата (понедельник), более точное время не установлено, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников наименование организации подготовить и подписать счета на оплату, копии которых при неустановленных обстоятельствах были по поручению фио переданы другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, передал их главному бухгалтеру фио, действующему в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации, а именно: копия счета № Д21692/1 от дата на сумму сумма, копия счета № Д21655/1 от дата на сумму сумма, копия счета № Д21675/1 от дата на сумму сумма

В нарушение Приказа Министерства финансов РФ № 183н от дата «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению», Приказа Минфина России от дата № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Распоряжением Министерства финансов адрес от дата № 180 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета адрес по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание государственных услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем, физическим лицам, обслуживание государственного долга)» с последующими изменениями, согласно которым основанием для оплаты по договорам поставок является товарная накладная и счет-фактура, подтверждающие поступление товара, а также п. 3.4 вышеуказанных договоров, в соответствии с которым оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковских дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика, при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующий в составе организованной преступной группы, под непосредственным руководством организатора преступления фио, дал указание подчиненному ему механику транспортного отдела фио, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы вышеуказанных лиц, подготовить заказы на оплату вышеуказанных счетов, а именно: заказ на оплату № Д21692/1 от дата на сумму сумма, заказ на оплату № Д21655/1 от дата на сумму сумма, заказ на оплату № Д21675/1 от дата на сумму сумма, после чего фио поставил в них свои подписи в графах «Исполнитель» и предоставил для подписи начальнику транспортного управления, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, руководителю отдела фио и главному бухгалтеру фио После чего, фио, действуя в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передал вышеуказанные заказы на оплату для составления распоряжения на оплату начальнику отдела контроля платежей фио, которая, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях организованной группы лиц, при этом, не проверяя наличие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей реальные поставки запчастей в адрес фио «Центрлесхоз», подготовила распоряжение на оплату № 50 на дата, в которое, по указанию фио и фио, включила платежи в адрес наименование организации в указанных в заказах на оплату размерах, после чего их подписал действующий в преступном сговоре главный бухгалтер фио «Центрлесхоз» фио и утвердил генеральный директор фио Далее, фио дал указание заместителю главного бухгалтера фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежные поручения для перечисления денежных средств со счета фио «Центрлесхоз» на счет наименование организации.

В этот же день, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, оригиналов счетов, фио, действуя указаниям фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежные поручения в электронном виде с применением средств электронной подписи: № 4382 от дата на сумму сумма, № 4382 от дата на сумму сумма, № 4383 от дата на сумму сумма, имеющие активную цифровую подпись генерального директора фио, после чего, по указанию фио и фио, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио «Центрлесхоз» в Министерстве финансов адрес по адресу: адресдата были списаны денежные средства в размере сумма (по платежному поручению № 4381 от дата), в размере сумма (по платежному поручению № 4382 от дата), в размере сумма (по платежному поручению № 4383 от дата) путем перечислений на расчетный счет № 40702810738120111012, открытый наименование организации дата в … отделении № 6901 Сбербанка России ОАО (ПАО Сбербанк), расположенного по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего получения и распределения между всеми соучастниками преступления.

В дальнейшем, действуя с единым преступным умыслом, совместно и согласованно с соучастниками преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, более точное время не установлено, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному сотруднику из числа работников наименование организации, подготовить и подписать счета на оплату, копии которых при неустановленных обстоятельствах, были, по поручению фио, переданы главному бухгалтеру фио, действующему в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации, а именно: копия счета № Д22787/1 от дата на сумму сумма, копия счета № Д22813/1 от дата на сумму сумма, копия счета № Д22836/1 от дата на сумму сумма

После чего, фио, действуя с единым преступном умыслом в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, передал вышеуказанные заказы на оплату для составления распоряжения на оплату начальнику отдела контроля платежей фио, которая, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях организованной группы лиц, при этом не проверяя наличие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей реальные поставки запчастей в адрес фио «Центрлесхоз», подготовила распоряжение на оплату № 58 на дата, в которое, по указанию фио и фио, включила платежи в адрес наименование организации в указанных в заказах на оплату размерах, которые затем подписал действующий в преступном сговоре главный бухгалтер фио «Центрлесхоз» фио и утвердил организатор преступления - генеральный директор фио «Центрлесхоз» фио Далее, фио дал указание заместителю главного бухгалтера фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежные поручения для перечисления денежных средств со счета фио «Центрлесхоз» на счет наименование организации.

В этот же день, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, оригиналов счетов, фио, действуя указаниям фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежные поручения в электронном виде с применением средств электронной подписи: № 4630 от дата на сумму сумма, № 4631 от дата на сумму сумма, № 4632 от дата на сумму сумма, с активной электронно-цифровой подписью фиоГ., после чего, по указанию фио и фио, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего со счета фио «Центрлесхоз» № 40601810700003000001 лицевого счета 30040240090 в Министерстве финансов адрес по адресу: адресдата были списаны денежные средства в размере сумма (по платежному поручению № 4630 от дата), в размере сумма (по платежному поручению № 4631 от дата), в размере сумма (по платежному поручению № 4632 от дата) путем перечислений на расчетный счет № 40702810738120111012, открытый наименование организации дата в … отделении № 6901 Сбербанка России ОАО (ПАО Сбербанк), расположенного по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, через счета различных организаций в финансово-кредитных учреждениях, получив их и распределив между всеми соучастниками преступления.

В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, примерно в конце ноября - дата, более точное время не установлено, фио, действующий в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию своих непосредственных начальников другого лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио, совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников наименование организации, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, подготовил фиктивные товарные накладные: № А0109812/2 от дата на сумму сумма, № А0109823/2 от дата на сумму сумма, № А0109818/2 от дата на сумму сумма, № А0116053/2 от дата на сумму сумма, № А0116072/2 от дата на сумму сумма, № А0115965/2 от дата на сумму сумма, а также соответствующие счета-фактуры с аналогичными товарным накладным номерами, после чего склонил путем уговоров и введения в заблуждение относительно места хранения якобы закупленных в наименование организации запчастей у поставщика и сторонней организации, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы вышеуказанных лиц заведующую складом фио «Центрлесхоз» фио к подписанию указанных товарных накладных. После чего действующий в составе организованной преступной группы фио поставил в товарные накладные на подписи фио оттиски печати фио «Центрлесхоз», которая находилась у него (фио) на хранении и в пользовании. При неустановленных обстоятельствах вышеуказанные товарные накладные и счета-фактуры, по указанию генерального директора наименование организации фио были подписаны неустановленным лицом от имени генерального директора и главного бухгалтера наименование организации и поставлены оттиски печати наименование организации. После чего, вышеуказанные товарные накладные и счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения, были переданы не осведомленному о преступном умысле организованной преступной группы сотруднику бухгалтерии фио «Центрлесхоз» фио, действующей под руководством фио, которая отразила в базе «1С. Бухгалтерия» первичные товарные накладные и счет-фактуры, на основании чего в программе бухгалтерского учета автоматически сформировались приходные ордера: № 00001972 от дата на сумму сумма, № 00001971 от дата на сумму сумма, № 00001974 от дата на сумму сумма, № 00001969 от дата на сумму сумма, № 00001970 от дата на сумму сумма, № 00001973 от дата на сумму сумма, содержащие недостоверные сведения о поступлении на склад фио «Центрлесхоз» от наименование организации товарно-материальных ценностей (запчастей) на указанные суммы, которые вместе с товарными накладными подписала неосведомленная о преступном умысле заведующая складом фио, введенная в заблуждение членом организованной преступной группы фио, действующим в совместном преступном сговоре с другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио, фио, под руководством организатора преступления фио

В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, члены организованной преступной группы, действуя согласно ранее разработанному плану, осуществили фиктивное перемещение товарно-материальных ценностей на филиалы фио «Центрлесхоз», а именно: действуя под руководством другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио, совместно и согласованно со всеми соучастниками преступления, фио предоставил бухгалтеру фио сведения о перемещениях якобы полученных от наименование организации запчастей на филиалы фио «Центрлесхоз», в связи с чем, в базе «1С. Предприятие» фио, неосведомленной о преступном умысле членов организованной группы, были сформированы следующие требования-накладные: № 00000196 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на …филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000003 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000019 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000197 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000142 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), №00000145 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000144 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000004 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000143 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000140 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000018 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000168 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000002 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000147 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000112 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»), № 00000139 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на филиал …» фио «Центрлесхоз»), № 00000195 от дата на сумму сумма (о перемещении запчастей на указанную сумму с центрального склада на … филиал фио «Центрлесхоз»). Указанные требования-накладные, содержащие недостоверные сведения о перемещениях товарно-материальных ценностей с центрального склада фио «Центрлесхоз» на филиалы, подписали введенные в заблуждение членами преступной группы другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио неосведомленные о преступном умысле заведующая центральным складом фио и директоры филиалов, а также утвердил заместитель генерального директора фио «Центрлесхоз» фио, который, будучи неосведомленным о преступном умысле членов организованной преступной группы, без проверки фактических данных о наличии и перемещении товарно-материальных ценностей (запчастей), подписал вышеперечисленные требования-накладные в графе «Разрешил».

Также, с целью сокрытия преступления, члены организованной преступной группы фио, фио, действуя под непосредственным руководством другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно со всеми соучастниками преступления, согласно ранее разработанному плану, в период с дата по дата подготовили документы, содержащие недостоверные сведения о списании товарно-материальных ценностей, якобы закупленных в наименование организации и переданных с центрального склада на филиалы фио «Центрлесхоз», а именно: акты о списании материальных запасов, акты о расходовании материальных средств на ремонт и обслуживание автотракторной техники, которые по электронной почте отправили в филиалы фио «Центрлесхоз» с указанием директорам и механикам филиалов об их заполнении и подписании, после чего в соответствующих документах на списание товарно-материальных ценностей расписались члены организованной преступной группы фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио, а утвердил их от имени генерального директора фио действующий в составе организованной преступной группы фио, поставив свои подписи лично, а также воспользовавшись подписью факсимиле.

Действуя с единым преступным умыслом всех членов организованной преступной группы в составе: фио, фио, фио, фио, фио, другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, направленном на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не имея на то оснований, в нарушение Федерального закона от дата № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями), Устава фио «Центрлесхоз», согласно которому к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение и рекомендация предложений генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок, фио, без одобрения крупной сделки Наблюдательным советом фио «Центрлесхоз», дата, точное время не установлено, находясь в офисе фио «Центрлесхоз» по адресу: адрес, 69 км …, строение 25, этаж 3, офисно-общественный центр «…», подписал подготовленный сотрудниками юридического отдела фио «Центрлесхоз», неосведомленными о преступных намерениях членов организованной преступной группы, гражданско-правовой договор № 31401897329 на поставку запасных частей для автомобильной техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля на сумму сумма, а также приложение № 1 «Техническое задание», состоящее из перечня техники в количестве 5 (пяти) наименований: грузовой фургон марка автомобиля 2009 года выпуска, грузовая цистерна марка автомобиля 2008 года выпуска, грузовой тягач марка автомобиля 2012 года выпуска, грузовая цистерна марка автомобиля 2010 года выпуска, а также примерного перечня запасных частей в количестве 170 наименований на общую сумму сумма; основания для заключения договора на сумма в договоре не указаны и документально подтвержденного обоснования не имели. Указанный договор согласовали своими подписями в листе согласования к договору входящие в состав организованной группы фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, действующие в интересах всех соучастников преступления.

Подписывая вышеуказанный договор, фио и другие соучастники преступления, достоверно знали, что исполнять условия договора наименование организации не будет, а действующий в составе организованной преступной группы генеральный директор фио получит на расчетный счет возглавляемой им организации перечисленные по договору бюджетные денежные средства для дальнейшего их получения и распределения между всеми соучастниками преступления. После подписания вышеуказанного договора фио, действующие в совместном с ним преступном сговоре сотрудники транспортного управления другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио, с участием неустановленных лиц, при неустановленных обстоятельствах организовали передачу договора фио для его подписания.

Согласно п. 3.4 вышеуказанного договора, оплата по нему осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковских дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика, при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры.

Согласно п. 4.2 вышеуказанного договора, при передаче товара поставщик обязан передать заказчику оригиналы счета, счета-фактуры, накладные ТОРГ-12, а также иную документацию на товар.

В п. 4.3 вышеуказанного договора указано, что поставка осуществляется силами и за счет поставщика по адресам, указанным в приложении № 1 и заявках заказчика.

В Приложениях № 1 к договорам указаны следующие адреса доставок: …. При этом, вышеперечисленные филиалы фио «Центрлесхоз» самостоятельными обособленными подразделениями не являются, складских помещений для хранения запчастей не имеют и не могли обеспечить исполнение условий договоров по принятию и хранению товарно-материальных ценностей (запчастей), о чем было достоверно известно фио и действующим с ним в преступном сговоре членам организованной группы.

Далее, во исполнение задуманного преступления, действуя в едином преступном сговоре с соучастниками преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, более точное время не установлено, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников наименование организации, подготовить и подписать счет № О 9820/1 от дата на сумму сумма, копия которого при неустановленных обстоятельствах, по поручению фио, была передана другому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а затем - главному бухгалтеру фио, действующему в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации.

Распоряжением от дата № 16-РК фио уволен с должности генерального директора фио «Центрлесхоз». На основании распоряжения от дата № 54-Г с дата фио принят на государственную гражданскую службу адрес и назначен на должность председателя Комитета лесного хозяйства адрес. Однако, в нарушение требований пунктов 2.1.2, 2.5.5 и 2.5.9 Соглашения об обмене электронными документами, заключенного дата между Министерством финансов адрес и фио «Центрлесхоз», распоряжения Министерства финансов адрес от дата № 152 «Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов адрес», согласно которым при смене руководителя или главного бухгалтера клиента представляется новая Карточка всех лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная в порядке, установленном Порядком № 152, фио и действующий с ним в преступном сговоре фио, намеренно не предоставили сведения о смене генерального директора фио «Центрлесхоз», с целью дальнейшего совершения преступления, а также сокрытия его следов и продолжили использовать электронно-цифровую подпись фио для реализации общих преступных намерений организованной группы.

Действуя согласно ранее разработанного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, фио, являясь председателем Комитета лесного хозяйства адрес, дата издал распоряжение № 18-РК о возложении исполнения обязанностей генерального директора фио «Центрлесхоз» с дата на фио, входящего в состав организованной преступной группы и неукоснительно следовавшего указаниям организатора преступления фио

Действуя ранее разработанному преступному плану, фио, не позднее дата дал указание действующим в составе организованной преступной группы фио и фио подготовить и подписать распоряжение на оплату согласно ранее полученной от наименование организации копии счета № О 9820/1 от дата на сумму сумма Во исполнение задуманного, фио, действуя в едином преступном умысле в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передал вышеуказанный ранее подготовленный фио заказ на оплату № 142 от дата на сумму сумма для включения его в распоряжение на оплату, начальнику отдела контроля платежей фио, которая, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях организованной группы лиц, при этом, не проверяя наличие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей реальные поставки запчастей в адрес фио «Центрлесхоз», подготовила распоряжение на оплату № 22/1 на дата, включив в него, по указанию фио, платеж в адрес наименование организации в размере сумма, которое затем подписал действующий в преступном сговоре главный бухгалтер фио «Центрлесхоз» фио и утвердил и.о. генерального директора фио Далее, фио дал указание заместителю главного бухгалтера фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств со счета фио «Центрлесхоз» на счет наименование организации.

дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, оригиналов счетов, фио, действуя указаниям фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежные поручения в электронном виде с применением средств электронной подписи платежное поручение № 492 от дата на сумму сумма, с активной электронно-цифровой подписью фио, после чего, по указанию последнего, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио «Центрлесхоз» в Министерстве финансов адрес, расположенного по адресу: адресдата списаны денежные средства в размере сумма (по платежному поручению № 492 от дата), путем перечислений на расчетный счет № 40702810738120111012, открытый наименование организации дата в Лефортовском отделении № 6901 Сбербанка России ОАО (ПАО Сбербанк), расположенного по адресу: адрес.

Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего обналичивания и распределения между всеми соучастниками преступления.

В дальнейшем, действуя с единым преступным умыслом, совместно и согласованно с соучастниками преступления, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, более точное время не установлено, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному сотруднику из числа работников наименование организации, подготовить и подписать от имени руководителя и бухгалтера счет на оплату № А 0033078/3 от дата на сумму сумма, который при неустановленных обстоятельствах, по поручению фио, был передан через неустановленных лиц другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и затем - фио, действующему в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации.

В нарушение Приказа Министерства финансов РФ № 183н от дата «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению», Приказа Минфина России от дата № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Распоряжением Министерства финансов адрес от дата № 180 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета адрес по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание государственных услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем, физическим лицам, обслуживание государственного долга)» с последующими изменениями, согласно которым основанием для оплаты по договорам поставок является товарная накладная и счет-фактура, подтверждающие поступление товара, а также п. 3.4 вышеуказанных договоров, в соответствии с которым оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 банковских дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке Заказчика, при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения Покупателем оригинала счета Поставщика и счета-фактуры, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующий в составе организованной преступной группы, под непосредственным руководством организатора преступления фио, дал указание фио и фио, действующим в составе организованной преступной группы, подготовить заказ на оплату, согласно полученному от наименование организации счету. фио, следуя указаниям иного лица, подготовил Заказ на оплату № А 0033078/3 от дата, после чего самолично подписал его в графе «Исполнитель», а также предоставил на подпись своим соучастникам фио, который расписался в графе «Руководитель отдела, службы, управления, филиала», после чего с ведома лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио и фио согласовали заказ на оплату с неосведомленными о преступных намерениях начальником финансово-экономического управления фио, главным экономистом фио, первым заместителем генерального директора фио и затем передали своему соучастнику фио, который, подписал указанный заказ на оплату в графе «Главный бухгалтер».

Действуя ранее разработанному преступному плану, организатор преступления фио, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах дал указание действующим в составе организованной преступной группы фио и фио подготовить и подписать распоряжение на оплату согласно ранее полученному от наименование организации счету № А 0033078/3 от дата на сумму сумма Во исполнение задуманного, фио, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передал вышеуказанный подготовленный фио заказ на оплату № А 0033078/3 от дата на сумму сумма для составления распоряжения на оплату начальнику отдела контроля платежей фио, которая, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях организованной группы лиц, при этом, не проверяя наличие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей реальные поставки запчастей в адрес фио «Центрлесхоз», подготовила Распоряжение на оплату № 36 на дата, в которое, по указанию фио и фио, включила платеж в адрес наименование организации в размере сумма, после чего его подписал действующий в преступном сговоре главный бухгалтер фио «Центрлесхоз» фио и утвердил и.о. генерального директора фио Далее, фио дал указание своему заместителю фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств со счета фио «Центрлесхоз» на счет наименование организации.

В этот же день, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, оригиналов счетов, фио, действуя указаниям фио и фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежное поручение № 679 от дата на сумму сумма, в электронном виде с применением средств электронной подписи, с активной электронно-цифровой подписью фио, после чего, по указанию последнего, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио «Центрлесхоз» в Министерстве финансов адрес, расположенного по адресу: адресдата списаны денежные средства в размере сумма (по платежному поручению № 679 от дата), путем перечисления на расчетный счет № 40702810738120111012, открытый наименование организации дата в … отделении № 6901 Сбербанка России ОАО (ПАО Сбербанк), расположенном по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего обналичивания и распределения между всеми соучастниками преступления.

Действуя в совместном преступном сговоре с фио, фио, фио, фио, фио, другим установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, исполняющий обязанности генерального директора фио «Центрлесхоз» фио, действующий под непосредственным руководством фио, учитывая, что ранее заключенный фио и фио договор на поставку запасных частей для автомобильной техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля от дата № 31401897329 не содержит достаточный перечень запчастей, позволяющий перечислить на счет наименование организации предусмотренные договором денежные средства в размере сумма в полном объеме, дата заключил с генеральным директором наименование организации фио, действующим в составе организованной преступной группы, дополнительное соглашение № 1 к гражданско-правовому договору на поставку запасных частей для автомобильной техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля от дата № 31401897329, в котором был изменен и значительно увеличен примерный перечень запасных частей, а именно: указаны 1 469 наименований запчастей на сумму сумма После чего указанное дополнительное соглашение было передано при участии неустановленных соучастников преступления фио для его подписания.

В дальнейшем, действуя с единым преступным умыслом, совместно и согласованно с соучастниками преступления, направленным на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, более точное время следствием не установлено, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному сотруднику из числа работников наименование организации, подготовить и подписать счет на оплату № О 33220/1 от дата на сумму сумма, копия которого при неустановленных обстоятельствах, по поручению фио, была передана другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и затем фио, действующему в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации.

Действуя ранее разработанному преступному плану, организатор преступления фио, не позднее дата, при неустановленных следствием обстоятельствах, дал указание действующим в составе организованной преступной группы фио и фио подготовить и подписать распоряжение на оплату согласно ранее полученной от наименование организации копии счета № А 33220/1 от дата на сумму сумма Во исполнение совместного преступного плана, фио, действуя с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передал вышеуказанный подготовленный фио заказ на оплату № 485 от дата на сумму сумма для составления распоряжения на оплату начальнику отдела контроля платежей фио, которая, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях организованной группы лиц, при этом, не проверяя наличие первичной бухгалтерской документации, подтверждающей реальные поставки запчастей в адрес фио «Центрлесхоз», подготовила распоряжение на оплату № 67 на дата, в которое, по указанию фио и фио, включила платеж в адрес наименование организации в размере сумма, после чего его подписал действующий в преступном сговоре главный бухгалтер фио «Центрлесхоз» фио и утвердил и.о. генерального директора фио Далее, фио дал указание заместителю главного бухгалтера фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств со счета фио «Центрлесхоз» на счет наименование организации.

В этот же день, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, оригиналов счетов, фио, действуя указаниям фио и фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежное поручение № 1554 от дата на сумму сумма в электронном виде с применением средств электронной подписи, с активной подписью фио, после чего отправила его в Министерство финансов адрес для осуществления платежа в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио «Центрлесхоз» в Министерстве финансов адрес, расположенном по адресу: адресдата были списаны денежные средства в размере сумма (по платежному поручению № 1554 от дата), путем перечисления на расчетный счет № 40702810500000002601, открытый наименование организации дата в отделении наименование организации по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанной сумме распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего получения и распределения между всеми соучастниками преступления.

С целью сокрытия следов преступления, в неустановленное следствием время, находясь в офисе фио «Центрлесхоз» по вышеуказанному адресу, фио, действующий в составе организованной преступной группы, по указанию своих непосредственных начальников фио и другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников наименование организации, подготовили фиктивные товарные накладные: № А0023272/3 от дата на сумму сумма, № А0033078/3 от дата на сумму сумма, № А0055163/3 от дата на сумму сумма, а также соответствующие счета-фактуры с аналогичными товарным накладным номерами, после чего указанные товарные накладные подписали при неустановленных обстоятельствах неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы механик транспортного отдела фио (в графе «Грузополучатель»), а также заведующая складом фио

После чего действующий в составе организованной преступной группы фио поставил в товарные накладные оттиски печати фио «Центрлесхоз», которая находилась у него (фио) на хранении и в пользовании. При неустановленных обстоятельствах вышеуказанные товарные накладные и счета-фактуры, по указанию генерального директора наименование организации фио, были подписаны неустановленными лицами от имени генерального директора и главного бухгалтера наименование организации и поставлены оттиски печати наименование организации. Далее, фиктивные товарные накладные и счет-фактуры, содержащие недостоверные сведения, были переданы не осведомленному о преступном умысле организованной преступной группы сотруднику бухгалтерии фио «Центрлесхоз» фио, действующей под руководством фио, которая отразила в базе «1С. Бухгалтерия» первичные товарные накладные и счет-фактуры, на основании чего в программе бухгалтерского учета автоматически сформировались приходные ордера: № 00000117 от дата на сумму сумма, № 00000110 от дата на сумму сумма, № 00000269 от дата на сумму сумма, содержащие недостоверные сведения о поступлении на склад фио «Центрлесхоз» от наименование организации товарно-материальных ценностей (запчастей) на указанные суммы, которые подписала введенная в заблуждение членом организованной группы фио заведующая складом фио, неосведомленная о преступном умысле членов организованной группы.

Продолжая задуманное преступление, направленное на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, организатор преступления фио, действующий в интересах всех членов организованной преступной группы в составе: фио, фио, фио, фио, фио, другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также других неустановленных лиц, не позднее дата дал указание фио выполнить необходимые действия, направленные на заключение с наименование организации договора, по которому перечислить, с целью последующего хищения, бюджетные денежные средства в размере сумма Во исполнение задуманного преступления, согласно ранее разработанному плану, фио, дал указание сотрудникам отдела закупок и юридическому отделу подготовить документацию для проведения открытого аукциона на поставку запчастей. При этом, соучастникам преступления фио, фио, другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иным неустановленным лицам, организатором преступления фио были даны указания создать условия для однозначной победы в аукционе подконтрольной организации наименование организации.

Далее, действуя с единым преступным умыслом всех членов организованной преступной группы в составе: фио, фио, фио, фио, фио, другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и других неустановленных лиц, направленном на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, фио, не имея на то оснований, в нарушение Федерального закона от дата № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями), Устава фио «Центрлесхоз», согласно которому к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение и рекомендация предложений генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок, фио, без одобрения крупной сделки Наблюдательным советом фио «Центрлесхоз», дата, более точное время не установлено, находясь в офисе фио «Центрлесхоз» по адресу: адрес, 69 км …, строение 25, этаж 3, офисно-общественный центр «Гринвуд», подписал гражданско-правовой договор № 31502415036 на сумму сумма, а также Приложение № 1 «Техническое задание», состоящее из Перечня техники в количестве 6 наименований автомобильной и тракторной техники (Легковой общего назначения марка автомобиля, Грузовой фургон марка автомобиля, Грузовой фургон марка автомобиля, Грузовой фургон цельнометаллический марка автомобиля, Грузовой фургон марка автомобиля, Грузовой фургон цельнометаллический марка автомобиля, Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0001Е1Р, Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10МБ.012 1-2В4, Трактор лесопожарный Онежец-310, Машина трелевочная Онежец-320, Трактор лесохозяйственный ЛХТ-100А-12, Трактор Беларус-82.1, Трактор марка автомобиля ТТ Р-401М-05, Трактор марка автомобиля, Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н, Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800К, а также Примерного перечня запасных частей в количестве 4255 наименований на общую сумму сумма; основания для заключения договора на сумма в договоре не указаны и документально подтвержденного обоснования не имели. Указанный договор согласовали действующие в составе организованной группы фио, фио, которые поставили свои подписи в листе согласования к договору.

Подписывая вышеуказанный договор, фио, а также все члены организованной преступной группы, достоверно знали, что исполнять условия договора наименование организации не будет, а действующий в составе организованной преступной группы генеральный директор фио получит на расчетный счет возглавляемой им организации перечисленные по договору бюджетные денежные средства для дальнейшего их получения и распределения между всеми соучастниками преступления. После подписания вышеуказанного договора фио, действующие в совместном с ним преступном сговоре сотрудники транспортного управления фио, фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с участием неустановленных лиц, при неустановленных обстоятельствах организовали передачу договора фио для его подписания.

В приложении № 1 к договорам указаны следующие адреса доставок: ….. При этом, вышеперечисленные филиалы фио фио самостоятельными обособленными подразделениями не являются, складских помещений для хранения запчастей не имеют и поставка в них запчастей фактически осуществлялась по мере поломок автотранспортной техники, на основании заявок с приложением фотофиксации поломок, указанием причин и служебных записок, поданных на имя генерального директора фио фио, выходящих за рамки вышеуказанных гражданско-правовых договоров.

В этот же день, дата, действующий в составе организованной преступной группы, в едином преступном сговоре с соучастниками преступления, направленном на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников наименование организации, подготовить и подписать счет № А0073198/3 от дата на сумму сумма, который при неустановленных обстоятельствах, был, по поручению фио, передан действующему в составе организованной преступной группы другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а затем - фио, для проведения оплаты в адрес наименование организации.

Следуя указаниям своих непосредственных руководителей, заместитель главного бухгалтера фио фио фио, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, фио, действуя указаниям фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежные поручения в электронном виде с применением средств электронной подписи платежное поручение №2254 от дата на сумму сумма, с активной электронно-цифровой подписью фио, после чего, по указанию последнего, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио фио в Министерстве финансов адрес по адресу: адресдата были списаны денежные средства в размере сумма, (по платежному поручению № 2254 от дата), путем перечисления на расчетный счет № 40702810500000002601, открытый наименование организации дата в наименование организации по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего получения и распределения между всеми соучастниками преступления.

С целью сокрытия преступления и придания сделке видимости законной, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующий в составе организованной преступной группы, под непосредственным руководством организатора преступления фио, после составления и подписания распоряжения на оплату № 91 от дата, дал указание входящему в состав организованной преступной группы фио подготовить заказ на оплату № 877 от дата на сумму сумма согласно ранее полученному от наименование организации счету № А0073198/3 от дата, после чего фио поставил в нем свою подпись в графе «Руководитель отдела, службы, управления, филиала» и предоставил начальнику финансово-контрольного отдела фио для дальнейшего хранения.

В продолжение задуманного преступления, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее дата, действующий в составе организованной преступной группы, согласованно с соучастниками преступления, при неустановленных обстоятельствах, фио, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, дал указание неустановленному лицу из числа сотрудников наименование организации, подготовить и подписать счет № А0080051/3 от дата на сумму сумма, который при неустановленных обстоятельствах, при помощи неустановленных лиц, входящих в состав организованной преступной группы, был передан действующим в составе организованной группы другому установленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио, действующим в составе организованной преступной группы, для проведения оплаты в адрес наименование организации.

Действуя во исполнение ранее разработанному преступному плану, согласно распределению ролей, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио, под непосредственным руководством организатора преступления фио, не позднее дата дали указание своим соучастникам фио и фио подготовить заказ на оплату № 1049 от дата на сумму сумма, после чего фио, фио, фио расписались в нем и при неустановленных обстоятельствах передали начальнику контрольно-финансового отдела фио для формирования распоряжения на оплату. В результате чего, неосведомленная об истинных намерениях соучастников преступления, фио подготовила распоряжение на оплату № 105 на дата, включив в него платеж в адрес наименование организации в размере сумма, после чего его подписал действующий в составе организованной преступной группы фио, и утвердил назначенный с дата на должность генерального директора фио фио фио, введенный в заблуждение фио относительно поставки запчастей на склад фио фио.

Далее, действующий в составе организованной преступной группы фио, согласно отведенной ему роли исполнителя, дал указание заместителю главного бухгалтера фио, находящейся в его непосредственном подчинении и неосведомленной об истинных намерениях членов преступной группы, подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств со счета фио фио на счет наименование организации.

Следуя указаниям своего непосредственного руководителя, заместитель главного бухгалтера фио фио фио, дата, не имея на то оснований, а именно: первичных бухгалтерских документов - товарных накладных ТОРГ-12, счетов-фактур, фио, действуя указаниям фио, составила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежные поручения в электронном виде с применением средств электронной подписи платежное поручение № 2479 от дата на сумму сумма, с активной цифровой подписью фио после чего, отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежей в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио фио в Министерстве финансов адрес дата были списаны денежные средства в размере сумма, (по платежному поручению № 2479 от дата), путем перечисления на расчетный счет №40702810500000002601, открытый наименование организации дата в отделении наименование организации, расположенном по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего получения и распределения между всеми соучастниками преступления.

В дальнейшем, во исполнение задуманного преступления, фио и фио, действующие в составе организованной преступной группы, под непосредственным руководством организатора преступления фио, дали указание неосведомленной о преступных намерениях фио включить в распоряжение на оплату № 124 на дата платеж в адрес наименование организации в размере сумма

Следуя указаниям своих непосредственных руководителей, заместитель главного бухгалтера фио фио фио, дата, подготовила на своем рабочем компьютере с установленной системой «Региональный электронный бюджет адрес», платежное поручение в электронном виде с применением средств электронной подписи № 2829 от дата на сумму сумма, с активной цифровой подписью фио, после чего отправила в Министерство финансов адрес для осуществления платежа в адрес наименование организации. В результате чего, с лицевого счета 30040240090 фио фио в Министерстве финансов адрес, расположенном по адресу: адресдата были списаны денежные средства в размере сумма, (по платежному поручению № 2829 от дата), путем перечисления на расчетный счет № 40702810500000002601, открытый дата наименование организации в отделении наименование организации по адресу: адрес. Поступившими на расчетный счет наименование организации денежными средствами в вышеуказанных суммах распорядился фио, действующий в едином преступном сговоре в составе организованной преступной группы, путем перечисления на счета организаций в различных финансово-кредитных учреждениях для последующего получения и распределения между всеми соучастниками преступления.

С целью сокрытия следов преступления, в неустановленное время, находясь в офисе фио фио по вышеуказанному адресу, фио, действующий в составе организованной преступной группы, по указанию своих непосредственных начальников фио и другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников наименование организации, подготовили фиктивные товарные накладные: № А0073198/3 от дата на сумму сумма, № А0080051/3 от дата на сумму сумма, а также соответствующие счета-фактуры с аналогичными товарным накладным номерами, после чего указанные товарные накладные подписали неосведомленные о преступных намерениях механик транспортного отдела фио (в графе «Грузополучатель»), а также товарную накладную № А0073198/3 от дата на сумму сумма - заведующая складом фио

После чего действующий в составе организованной преступной группе фио поставил в товарные накладные оттиски печати фио фио, которая находилась у него (фио) на хранении и в пользовании. При неустановленных обстоятельствах вышеуказанные товарные накладные и счет-фактуры, по указанию генерального директора наименование организации фио, действующего в составе организованной преступной группы, были подписаны неустановленными лицами от имени генерального директора и главного бухгалтера наименование организации и в них поставлены оттиски печати наименование организации. Далее, фиктивные товарные накладные и счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения, были переданы не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы сотруднице бухгалтерии фио фио фио, действующей под руководством фио, которая отразила в базе «1С. Бухгалтерия» первичные товарные накладные и счет-фактуры, содержащие недостоверные сведения о товарно-материальных ценностях (запчастях), на основании которых в программе бухгалтерского учета автоматически сформировались приходные ордера: № 00000406 от дата на сумму сумма, № 00000405 от дата на сумму сумма, которые остались никем не подписанными, ввиду отсутствия реальных поставок запчастей от наименование организации на склад фио фио и выявления преступления в ходе начатой в фио фио проверки.

С целью сокрытия преступления, сотрудниками транспортного отдела фио, фио, действующим в составе организованной преступной группы, под непосредственным руководством другого установленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио и организатора преступления фио, были подготовлены требования-накладные от дата, дата о перемещении несуществующих товарно-материальных ценностей (запчастей) на филиалы фио фио, однако они остались неподписанными, ввиду начавшейся проверки и выявления фактического отсутствия запчастей на складе и в филиалах фио фио.

Также, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью вуалирования преступной деятельности и придания видимости исполнения договорных отношений, действующие в составе организованной группы другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фио, фио, фио, в период совершения преступления (с дата по дата) организовывали отгрузку и доставку в адреса центрального склада и филиалов фио фио незначительного количества запчастей и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств, при этом данные взаимоотношения не находили оформления в бухгалтерском учете фио фио и наименование организации и не являлись предметами договоров № 31401648981 от дата, № 31401648998 от дата, № 3140168924 от дата, № 31401897329 от дата, № 31502415036 от дата, заключенных между фио фио и наименование организации при вышеописанных обстоятельствах.

В результате преступных действий организованной группы, в состав которой вошли: фио, фио, фио, фио, фио, фио, другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также другие неустановленные лица, путем обмана в период с дата по дата были похищены бюджетные денежные средства, выделенные фио фио для выполнения государственного задания, в общей сумме сумма, тем самым, Комитету лесного хозяйства адрес, осуществляющему функции и полномочия адрес - учредителя фио фио, причинен ущерб в особо крупном размере.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали.

По обстоятельствам уголовного дела подсудимый фио показал суду, что был трудоустроен в фио фио в дата при генеральном директоре … на должность заместителя генерального директора по лесопользованию. фио трудоустроился на должность генерального директора Учреждения гораздо позже. В дата после перехода фио на должность председателя комитета лесного хозяйства, он (фио) был назначен исполняющим обязанности генерального директора Учреждения. дата он подписал дополнительное соглашение к договору с наименование организации, поскольку первым заместителем генерального директора фио была выявлена пересортица, при этом подписание дополнительного соглашения не влекло за собой новых платежей и изменение условий договора. В период его деятельности в качестве исполняющего обязанности директора не было выявлено каких-либо недостач, претензий не предъявлялось, кто-либо с сообщениями о том, что поставки запчастей не осуществляются, не обращался. Договор, подписанный им дата с наименование организации, был обоснован необходимостью запчастей, закупка проведена в соответствии с утвержденным планом закупок, через электронные торги, при этом сумма закупки в сумма стала известна дата по итогам конкурса, данный договор был рамочным, перечень запчастей к нему был примерный, и можно было получить любую запчасть. К заключенным ранее договорам с наименование организации он отношения не имел; сразу же после назначения исполняющим обязанности подал заявку на оформление электронно-цифровой подписи, то, что подписывался ЭЦП фио, не знал; акты на списание запасных частей не подписывал. Также показал суду, что с фио познакомился в ходе предварительного расследования уголовного дела, с остальными подсудимыми состоял исключительно в рабочих отношениях в рамках деятельности в Учреждении.

Подсудимый фио показал суду, что был принят на работу в фио фио на должность заместителя генерального директора в дата, в дата назначен на должность генерального директора, с дата возглавил Комитет лесного хозяйства фио. В ходе проведенных проверок в дата Комитетом работы фио фио было выявлено много нарушений, в том числе, по закупкам, которые он (фио) как новый руководитель должен был исправить. В целях оптимизации деятельности им был издан приказ о разграничении обязанностей между директором и заместителями по направлениям деятельности. Новый порядок закупки запчастей был определен как конкурсный и согласован на совещании Учреждения с сотрудниками юридического отдела и сотрудниками, занимавшимися закупками, - централизованно закупать запасные части, выбрать по итогам конкурса поставщика и заключить с ним договоры, которые подготовил юридический отдел. Заместитель по транспорту фио по его (фио) поручению подготовил примерный перечень запасных частей, которые могут быть необходимы филиалам с учетом ранее направленных последними заявок на запасные части, которые и были включены в спецификации к договорам с наименование организации, при этом впоследствии фио никогда не сообщал об отсутствии запасных частей, их непоставке в филиалы. Также показал, что все договоры с наименование организации были заключены в пределах установленного лимита расходования денежных средств, которые необязательно должны были быть израсходованы в полном объеме, и оплата по ним происходила после поставки запчастей, если бы не все суммы договоров были бы выбраны, то оставшиеся денежные средства перешли бы в фонд экономии на следующий год. После того, как проверка выявила отсутствие поставок запасных частей, обратился с заявлением в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Пояснил суду, что со всеми подсудимыми состоял в рабочих отношениях, с фио познакомился в суде.

Подсудимый фио показал суду, что в дата занял должность главного бухгалтера фио фио по приглашению фио, с которым состоит в дружеских отношениях с дата. С остальными подсудимыми состоял исключительно в рабочих отношениях, с фио познакомился на первом судебном заседании в дата. В его обязанности входило общее руководство бухгалтерией, своевременное исчисление и уплата налогов и сборов в бюджет, составление отчетности и подача ее в соответствующие органы, контроль правильности отражения на счетах хозяйственных операций, формирование учетной и налоговой политики, обладал правом второй подписи после генерального директора. Какого-либо отношения к закупкам не имел; осуществлял контроль над правильностью определения источника финансирования на стадии согласования договоров, в листах согласования к договорам и на оплату ставил подпись при наличии подписей компетентных должностных лиц других отделов; сведения о перемещении товарно-материальных ценностях предоставляли в бухгалтерию сотрудники транспортного отдела, заведующая складом. Акты на списание товарно-материальных ценностей он (фио) подписывал последним при наличие подписей других должностных лиц.

Подсудимый фио показал суду, что трудоустроился начальником транспортного отдела фио фио по объявлению в дата, проработал по дата в данной должности. Осенью дата генеральным директором фио фио стал фио, позднее был назначен заместитель генерального директора по транспорту фио, который дал ему (фио) указание подготовить список запасных частей на технику, которая может понадобиться в будущем году. В свою очередь он (фио) поручил выполнение этой работы инженеру отдела фио Впоследствии фио довел им информацию, что по итогам проведенного конкурса выбрано наименование организации, с которым заключены договоры на поставку запасных частей для техники, в рамках которых и начались закупки, производимые по заявкам от филиалов, отгрузки запчастей производились, от директоров филиалов каких-либо заявлений о непоставках не поступало, к закупкам и конкурсам не имеет никакого отношения, этим занимались другие отделы, взаимодействовал с менеджерами наименование организации только по поставкам запчастей. В дата началась проверка комитетом лесного хозяйства, после которой было возбуждено уголовное дело. Также показал, что никому из директоров филиалов не угрожал, давление не оказывал, не мог этого делать в силу того, что по должностному положению был ниже.

Подсудимый фио показал суду, что летом дата трудоустроился в фио фио на должность ведущего инженера транспортного отдела с функциями: обеспечения и поддержания в рабочем состояния техники, бензомоторного и лесозаготовительного комплексов, прием новой техники, постановки ее на учет, выдача разрешений на провоз, проведения технического обслуживания. В основном он (фио) занимался исполнением заявок от филиалов на получение запчастей, взаимодействием с центральным складом по поставкам запчастей. В своей деятельности подчинялся начальнику транспортного отдела фио и начальнику транспортного управления фио В дата фио поставил фио задачу составить список запчастей на год вперед для включения в план закупок, что фио перепоручил ему (фио). Таблица таких запчастей им была составлена с учетом нынешних потребностей филиалов, мониторинга каталогов. В дата фио сообщил о том, что закупки запчастей будут проходить у одного поставщика наименование организации, с менеджерами которого он (фио) и стал контактировать, поставки осуществлялись, претензий от филиалов не было. В дата фио вручил стопку товарных накладных фио для передачи заведующей складом фио на подпись, что было необходимо для закрытия финансового года. В свою очередь фио перепоручил ему (фио) связаться с фио, которая сначала от подписи отказалась, мотивировав отказ необходимостью доложить непосредственно своему руководителю, но потом накладные подписала, и их передали в бухгалтерию. В этот же период времени фио передал им в электронном виде таблицы по распределению запчастей на филиалы для направления в филиалы для последующего списания, что и было сделано. При этом сотрудникам филиалов никто увольнением не угрожал. В дата фио снова принес накладные на подпись фио, сообщил, что заключен еще один договор с наименование организации. Но фио отказалась их подписывать, позднее ему сообщил фио, что подписал данные накладные по указанию руководства. В дата началась проверка, впоследствии возбуждено уголовное дело.

Подсудимый фио показал суду, что с дата руководил наименование организации, которое занималось продажей автозапчастей для любых легковых и грузовых автомобилей и сопутствующих товаров. фио фио являлось одним из многочисленных клиентов Общества, и заключенные с Учреждением контракты составляли всего лишь 1 % оборота Общества. Заключенные договоры с фио фио были исполнены. Поставки запчастей производились посредством транспортных компаний, с которыми у Общества заключены соответствующие договоры, поставки запчастей осуществлялись по тем адресам, которые указывал клиент при оформлении заявок на поставки, полученные денежные средства от Учреждения по договорам были распределены в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества. Однако впоследствии фио фио обратилось с иском в Арбитражный суд адрес, решение состоялось в пользу наименование организации. Ни с кем из сотрудников Учреждения он (фио) знаком не был, с подсудимыми познакомился на стадии ознакомления с материалами уголовного дела и в суде, никаких противоправных действий не совершал.

Тем не менее, вина подсудимых, каждого, в совершении указанного в описательной части преступления полностью подтверждается следующими доказательствами, непосредственно исследованными судом, которые были представлены стороной обвинения.

Из показаний представителя потерпевшего фио фио фио, допрошенной судом, следует, что фио фио в рамках государственной программы была выделена сумма денежных средств в размере сумма, доведена до Учреждения через учредителя Комитет лесного хозяйства адрес в качестве субсидии и была распределена. Впоследствии в ходе внутренней проверки Комитетом лесного хозяйства совместно с Министерством имущества фио было выявлено, что Учреждением заключено 5 договоров с наименование организации на поставку запасных частей для техники на общую сумму сумма, фактические поставки запасных частей по которым не осуществлялись, кроме того, закупки были проведены с существенными нарушениями. По результатам проверки, выявившей признаки хищения, был составлен акт, послуживший впоследствии основанием к обращению в правоохранительные органы по факту хищения указанных денежных средств.

Представитель потерпевшего Комитет лесного хозяйства адрес фио показала суду, что в дата Комитету лесного хозяйства фио за счет средств субсидий адрес на выполнение государственных заданий в рамках программы «Экологии и окружающей среды …» были выделены бюджетные средства, из которых сумма были доведены до фио фио для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов. В ходе проверки за расходованием данных средств, проведенной комитетом, установлено, что фио фио заключены договоры с наименование организации на поставку запасных частей, по которым денежные средства были перечислены, однако запчасти не поставлены, закупки проведены с нарушениями, в результате чего Комитету причинен ущерб.

Свидетель фио показал суду, что в дата он работал в Комитете лесного хозяйства фио в должности заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела, осуществлял внутренний финансовый контроль, в том числе за подведомственным наименование организации. В ходе проведения комиссионной плановой проверки в августе-сентябре дата фио фио по расходованию федеральных денежных средств, в том числе, были проверены договоры, заключенные с наименование организации в период дата дата на поставку запасных частей на автотранспортную технику, по которым возник ряд вопросов, в связи с чем было принято решение о проведении выездной проверки филиалов фио фио в целях установить, осуществлялась ли фактическая поставка данных запасных частей. По итогам выездной проверки в филиалы, а также на центральный склад Учреждения, было установлено, что запасные части по данным договорам не поставлялись. Кроме того, в ходе проверки были получены сведения о фактах давления на директоров и механиков филиалов, заведующую центральным складов со стороны транспортного отдела фио «Центрелесхоз», в целях подписания данными лицами товарных, товарно-транспортных накладных, а также документов на списание запасных частей на технику. По итогам посещения филиалов были составлены соответствующие акты, а также дата завершающий комиссионный акт, в котором изложены выводы проверки. Также свидетель показал, что в дата участвовал совместно с сотрудниками правоохранительных органов и сотрудников наименование организации при осмотре мест происшествия - филиалов, в ходе которых сотрудниками наименование организации были опознаны запчасти, которые якобы поставлялись данным Обществом, однако какого-либо подтверждения данным фактам добыто не было.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что в дата он участвовал в проведении проверки, проводимой контрольно-ревизионным отделом Комитета лесного хозяйства фио, подведомственного комитету фио фио. Первоначально проводилась документарная проверка, в ходе которой были выявлены договоры с наименование организации на поставку запасных частей на автотранспортную технику, содержащие в перечне поставки не только запасные части, но и крупные агрегаты, трактор, в связи с чем было принято решение о проведении выездной проверки центрального склада и филиалов фио фио в целях установления фактов поставки данных запасных частей. В ходе выездной проверки установлено, что запасные части по договорам с наименование организации на технику не поставлялись. Заведующая складом пояснила, что документы на поставку запасных частей ее заставляло подписывать под угрозой увольнения руководство, равно как и директоры и главные механики филиалов, в том числе, Чеховского, Ступинского. Также свидетель показал, что пытался взаимодействовать с наименование организации в целях выяснения поставок запасных частей, однако сотрудники данного Общества отказывались взаимодействовать.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что в дата она состояла в должности заместителя председателя Комитета лесного хозяйства фио. В дата комитетом проводилась комиссионная плановая документарная проверка расходования бюджетных средств подотчетным фио фио, председателем комиссии была она (фио), в ходе которой были выявлены множественные нарушения Учреждением при проведении закупок запасных частей на автотранспортную технику. По результатам данной проверки было принято решение провести выездную проверку филиалов Учреждения и центрального склада с привлечением специалистов из Министерства имущества фио. В ходе выездной проверки установлено, что запасные части поставлены не были. По итогам проверки в целом также было установлено, что была значительно превышена предельная сумма расходов, выделенная на запасные части, при этом обоснования необходимости закупок на такое количество запчастей представлено не было, далее составлен завершающий проверку акт, в выводах которого отражено, что присутствуют признаки хищения, необходимо провести служебное расследование, направить заявление в правоохранительные органы. О результатах проверки было доложено председателю Комитета фио, однако каких-либо мер, в том числе, проведении тотальной проверки, инвентаризации, принято не было, наоборот, последний утверждал, что договоры исполнены, поставки запчастей осуществлены.

Согласно показаниям свидетелей фио и фио, допрошенных судом, они, каждый в дата были трудоустроены в Министерстве имущества фио, были привлечены в качестве специалистов для участия в проверке имущества фио фио, которую проводил Комитет лесного хозяйства фио. Проверка осуществлялась выездная на центральный склад Учреждения и в филиалы. В ходе проверки было установлено, что запасные части, заявленные по документам как поставленные, на самом деле ни на склад, ни в филиалы поставлены не были.

Свидетель фио показал суду, что является директором … филиала фио фио с дата. В январе-феврале дата в филиал из транспортного отдела Учреждения поступили оборотные ведомости, содержащие список запасных частей на технику, которые в филиал никогда не поступали и необходимости в них не было, на общую сумму не менее сумма, при этом руководство транспортного отдела фио, фио, а также инженер фио требовали списания данных запчастей под угрозой увольнения, от чего он (фио) отказался, подал генеральному директору Учреждения служебную записку о проверке правомерности действий сотрудников транспортного отдела.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал главным механиком в … филиале фио фио, примерно в августе-сентябре дата в филиал из транспортного отдела от инженера фио поступили документы на списание запасных частей, которые в филиал не поступали, более того, не подходили на технику, которая была у филиала, однако данные запчасти филиал списывать не стал, подал служебную записку на имя директора фио фио о незаконности данных требований. Впоследствии директору филиала от руководства поступали требования о списании данных запчастей, в противном случае его грозили уволить.

Из показаний свидетелей фио, экономиста … филиала, данных суду и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в дата в оборотной ведомости товарно-материальных ценностей филиала появились запчасти, которые в филиал не поставлялись, фактически отсутствовали и не соответствовали технике, состоящей на балансе филиала, по данному факту была написана служебная записка о даче разъяснений, однако она осталась без ответа; в этот же период в филиал по электронной почте от фио поступили акты на списание названных запчастей, которые директор филиала фио отказался подписывать, равно как и накладные на поставку запчастей ввиду непоступления последних.

Свидетель фио показала суду, что дата дата состояла в должности заведующей складом фио фио. В конце дата сотрудник транспортного отдела фио сообщил ей о том, что Учреждением вложены денежные средства в наименование организации на поставку запасных частей, которые будут поступать в филиалы по мере необходимости, в связи с чем необходимо подписать накладные на поставку данных запчастей, а они, в свою очередь, впоследствии будут распределены по филиалам и списаны с центрального склада. После длительных уговоров, а также угроз увольнения она (фио) подписала накладные, а запчасти впоследствии списали. В дата на склад поступили запчасти, однако в значительно меньшем количестве, чем то, которое было в подписанных ею накладных. Вместе с тем, на ее вопросы о поставке запчастей транспортный отдел, а именно фио и фио, убеждали, что поставки на склад будут в последующем, и что запчасти поступают сразу в филиалы. В дата транспортный отдел передал ей очередные накладные на запчасти, сумма которых была еще больше, чем в первой партии, в связи с чем подписывать их она отказалась. Однако в конце дата ее вынудили подписать эти накладные, указав, что они уже подписаны главным механиком учреждения фио, и все указанные в них запчасти числятся на нем. Вместе с тем, по данным накладным запасные части из наименование организации не поступали. Также свидетель показала, что учет на складе ею велся по тетрадям рукописно исключительно для себя, централизованный учет велся бухгалтерией Учреждения. В дата была проведена проверка Комитетом лесного хозяйства и министерством имущества, выявившая отсутствие запчастей на складе и филиалах.

Согласно показаниям свидетеля фио, данным суду, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в дата работал в должности механика транспортного отдела фио фио, в дата с ним был заключен также договор о полной материальной ответственности; в дата по указанию его непосредственного начальника фио он (фио) подписал товарные накладные на поставку запчастей от наименование организации, которые изготовил фио, при этом накладные не были подписаны со стороны наименование организации, когда он (фио) ставил на них свои подписи. По данным накладным он (фио) запчасти не получал, полагал, что товарно-материальные ценности впоследствии будут перемещены на филиалы. Впоследствии ему (фио) стало известно, что он подписал товарные накладные, которые отказалась подписывать заведующая центральным складом фио; полагал, что если бы отказался их подписывать, был бы уволен за неисполнение распоряжения руководства.

Свидетель фио показал суду, что в период дата состоял в должности директора … филиала фио фио; в дата на общем совещании в фио фио руководством была доведена информация о смене порядка поставки запчастей, которая упростит их получение. Впоследствии в филиал из транспортного отдела от фио и фио поступили дефектовочные ведомости, акты на списание на значительный объем запасных частей, которые филиалу не требовались. Однако данные документы им (фио) и его сотрудниками были подписаны ввиду полученных разъяснений на указанном совещании, а также требований подписать от фио и фио, убедивших его, что вопрос с поставками нужных филиалу запчастей будет разрешен. Однако запчастей из этого перечня в филиал не поставлялось. По данному факту, а также непоставке требуемых запчастей он (фио) обращался с докладными записками к генеральному директору. В дата филиал посетила проверка из Комитета лесного хозяйства фио на предмет проверки наличия запчастей по указанным документам, однако ввиду отсутствия поставок ничего обнаружено не было.

Свидетели фио и фио показали суду, что в дата работали в фио фио в должностях директоров …, соответственно. Зимой дата фио было проведено совещание по итогам работы за дата, на котором поднимался вопрос поставки запасных частей, фио было разъяснено, что каждому директору необходимо подписать ряд документов по поставке запчастей. Впоследствии в филиалы по электронной почте из транспортного отдела поступили накладные на поставку запчастей и акты о списании данных ценностей, которые они (фио и фио) и сотрудники данных филиалов подписали, поскольку сотрудниками транспортного отдела фио и фио было также, как и фио на совещании, разъяснено, что это необходимо для облегчения и ускорения поставок необходимых филиалам запчастей. Однако по данным документам поставок не было, также не было необходимости у филиалов в таком объеме запчастей. Какие-то запчасти в указанный период поставлялись, по каким договорам, им неизвестно, и количество поступивших запчастей было совсем незначительное. Также свидетель фио показал, что в дата в ходе работы комиссии в филиале по проверке наличия запчастей по указанным документам он подал докладную, что никаких запчастей не поставлялось.

Свидетель фио показала суду, что работала экономистом …, от директора фио ей стало известно, что в филиал поступили документы на списание товарно-материальных ценностей, которые не поставлялись, но директор впоследствии их подписал, однако ей (фио) подписывать их не давали. В ходе предварительного расследования следователь ей демонстрировал данные акты, но от ее имени подпись была подделана.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал механиком в ….. После поступления из транспортного отдела актов на списание запчастей, уговоров и разъяснений сотрудников данного отдела о том, что запчасти необходимо списать, хотя в данных актах были перечислены запчасти, которые были не нужны, они с директором филиала, а также экономистом данные документы подписали.

Согласно показаниям свидетеля фио, данным суду и в ходе предварительного следствия, оглашенным судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в дата он работал в … филиале фио фио в должности директора; в дата в филиал по электронной почте из транспортного отдела поступили требования-накладные с большим перечнем запчастей, потребности в которых в филиале не было, от подписания документов он (фио) отказался, но впоследствии под давлением фио, угрожавшего увольнением в случае отказа подписать, подписал одну накладную, однако по данному факту на имя директора фио подал служебную записку.

Свидетели фио, фио, фио показали суду, что в дата работали директором, механиком и экономистом филиала … фио фио, соответственно. В силу того, что фио проработал незначительный промежуток времени в должности директора, подписал сам и дал распоряжение механику и экономисту подписать поступившие в филиал из транспортного отдела по электронной почте документы на поставку запасных частей, которые филиалу не требовались, полагая уверения руководства транспортного отдела в необходимости подписания данных документов в целях облегчения поставок запасных частей в филиалы обоснованными.

Свидетели фио и фио показали суду, что являются директором и механиком … филиалов фио фио, в дата подписали одну накладную на поставку запчастей и акт списания запчастей, указанных в данной накладной, поступившие по электронной почте в филиалы из транспортного отдела, поскольку получили уверения в том, что данные документы должны быть подписаны, так как происходит закупка большого количества различных запчастей, чтобы впоследствии оперативно выдавать филиалам те запчасти, которые им необходимы. Однако впоследствии никаких поставок не было. Осенью дата в филиал приезжала комиссии по проверке поставки запчастей, указанных в данных документах, но ничего не обнаружила.

Свидетели фио и фио показали суду, что в дата работали директором и механиком … филиала фио фио. В дата в филиал поступила товарная накладная с актом на списание на большой перечень запасных частей для техники, по которой они обратились за разъяснениями к начальнику транспортного отдела фио и инженеру фио, поскольку данные запчасти в филиал не поступали. Подсудимые им разъяснили, что Учреждением проводятся торги в целях закупки большого количества запчастей для ускорения и облегчения поставок в филиалы тех запчастей, которые им требуются. После чего они подписали данные документы. Однако позднее неоднократно обращались с заявками в транспортный отдел на нужные филиалу запчасти, но заявки не исполнялись.

Свидетели фио и фио показали суду, что работали директорами филиалов «…» и …, соответственно, в начале дата на балансе филиалов появились запчасти, которые филиал не заказывал и не получал, инженер транспортного отдела фио и впоследствии начальник отдела фио пояснили, что данные запчасти необходимо поставить на баланс филиала и списать, вместо этих запчастей в филиалы будут поставлены запчасти необходимые им в кратчайшие сроки, в противном случае поставки запчастей осуществляться не будут. Все документы были подписаны, однако запчасти не поставлялись. В связи с чем на филиалах образовалась большая недостача запчастей, которая была выявлена в ходе проверок.

Механик … филиала фио, допрошенный судом в качестве свидетеля, также показал, что подписал акты на списание запчастей, поступившие в филиал после того, как сотрудники транспортного отдела фио и фио пояснили, что в данном случае улучшится ситуация с поставками, а также угрожали увольнением. В дата в филиал с проверкой наличия запчастей приезжала комиссия из комитета лесного хозяйства, которая установила отсутствие запчастей, указанных в данных актах на списание.

Свидетель фио показала суду и в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, что в дата работала в фио фио помощником генерального директора фио, позднее ее перевели в транспортный отдел, потом уволили. За период работы в транспортном отделе, которым руководил фио, по его указанию она делала листы согласования к договорам, которые готовили фио и фио, и разносила их на согласование в различные отделы. Также по поручению фио она формировала заказы на оплату, получателем по которым был наименование организации. Данные заказы на оплату она также подписывала у фио, фио и главного бухгалтера фио, после чего передавала на исполнение бухгалтеру фио

Свидетель фио показала суду, что в дата работала бухгалтером в фио фио, в ее обязанности входило формирование реестра на оплату, контроль за исполнением договорных обязательств и контроль перечисления денежных средств, также подписание актов на списание товарно-материальных ценностей. В дата Учреждение заключило ряд договоров с наименование организации на поставку запасных частей на значительные суммы, инициатором которых был транспортный отдел. Данные договоры прошли согласование со всеми необходимыми отделами в Учреждении, подписаны, оплата по ним произведена в полном объеме.

Из показаний свидетеля фио следует, что в дата она работала в Комитете лесного хозяйства фио, в указанный период вошла в состав членов комиссии, проводившей плановую проверку о расходовании средств бюджета подведомственного комитету фио фио. В ее (фио) обязанности в рамках данной проверки входила проверка документации: договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг. Иные члены комиссии осуществляли выезды в филиалы Учреждения. По итогам проверки была выявлена недостача материальных ценностей, составлен акт, в котором были отражены все выводы, сделанные комиссией.

Свидетель фио показала суду, что состоит в должности ведущего бухгалтера фио фио с дата, занималась оприходованием товарных накладных, перемещением товарно-материальных ценностей и основных средств между филиалами Учреждения и центральным складом, при этом первичная бухгалтерская документация принималась только в оригинальном виде с необходимыми реквизитами, подписями и печатями ответственных лиц, сверялась с договором. В таком же порядке приходовались запчасти и осуществлялось их перемещение по договорам Учреждения с наименование организации. Товарные накладные по данным договорам, подписанные фио, ей передавал фио Также она (фио) входила в комиссию по списанию товарно-материальных ценностей, которое осуществлялось без фактической проверки. В дата была проведена тотальная инвентаризация учреждения, по итогам которой была выявлена недостача на общую сумму примерно сумма, в которую не вошли списанные, но непоставленные запчасти по договорам с наименование организации, поскольку были выведены на забалансовый счет.

Из показаний свидетелей фио, фио и фио директора, механика и экономиста, соответственно, … филиала фио «Центрлесхоз» следует, что на балансе филиала в дата появилось огромное количество запчастей из наименование организации на технику, которые они не заказывали, в них не нуждались, данные запчасти в филиал не поставлялись, по указанию сотрудников транспортного отдела Учреждения, а также под угрозой увольнения подписали акты на списание данных запчастей.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал в должности ведущего экономиста планово-экономического отдела в фио «Центрлесхоз», формировал отчетности по выполнению государственного задания и предоставлял ее в комитет лесного хозяйства, также входил в комиссию по списанию запасных частей, которое проводилось только по документам, без фактической проверки их наличия или отсутствия.

Из показаний свидетеля фио, данных в суде, следует, что в дата она была трудоустроена в планово-экономическом отделе фио «Центрлесхоз», согласно своему трудовому функционалу, в том числе, проверяла на предмет превышения по приобретению в пределах государственного задания и согласовывала договоры на поставку товарно-материальных ценностей между Учреждением и наименование организации, данные договоры ей поступали от сотрудников транспортного отдела. При этом данные лица поясняли, что запчасти будут приобретаться по мере фактической необходимости, то есть не на все суммы договоров. В ходе проведения проверки Учреждения Комитетом лесного хозяйства планово-экономический отдел составил служебную записку, в которой был отражен перерасход денежных средств на запчасти на сумму сумма.

Свидетель фио (фио) Н.В. показала суду, что в дата работала заместителем главного бухгалтера фио «Центрлесхоз» под непосредственным руководством фио, проверяла первичную бухгалтерскую документацию, составляла квартальную бухгалтерскую отчетность, проводила анализ и учет. В бухгалтерию были представлены накладные для приходования товарно-материальных ценностей - запчастей на технику, по договорам с наименование организации, подписанные заведующей склада, в связи с чем данные запчасти были приняты на баланс Учреждения. Также ею согласовывались заказы на оплату по данным договорам. В указанный период времени в Учреждении было оформлено две электронно-цифровые подписи генерального директора фио и главного бухгалтера фио

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что с дата он работает заведующим склада фио «Центрлесхоз», принимал участие в проверке склада, проводимой правоохранительными органами совместно с сотрудниками наименование организации на предмет наличия или отсутствия запасных частей, выявившей несоответствие наличия запчастей списку, который у них был при себе. По итогам данной проверки был составлен протокол, в котором он (фио) расписался. Также показал, что был принят на указанную должность после увольнения фио, дела у нее не принимал, инвентаризацию проводил уже в ходе работы, какой-либо учет на складе не ведется, ведется центральной бухгалтерией.

Из показаний свидетеля фио следует, что в период дата он занимал должность заместителя генерального директора фио «Центрлесхоз» по общим вопросам, к заключению договоров с наименование организации никакого отношения не имел, возглавлял комиссию по списанию товарно-материальных ценностей, при этом подписывал акты на списание последним при наличии подписей других ответственных лиц, сам наличие или отсутствие ценностей не проверял. Также ему подчинялась заведующая складом фио, которая подписала ряд товарных накладных на поставку запчастей без их фактической поставки на склад, о чем доложила ему уже после подписания. По данному вопросу он обращался к сотрудникам транспортного отдела фио и фио, которые заверили его, что поставки будут осуществляться, а подписание накладных было необходимо в целях ускорения поставок запчастей в филиалы.

Свидетель фио показал суду, что в период с дата по дата работал директором … филиала фио «Центрлесхоз», в указанный период на балансе филиала запчастей, которые фактически не передавались, не находилось, запчасти поступали исключительно по тем заявкам, которые подавались, это были расходные материалы, кроме двигателя на автомобиль марка автомобиля, при этом получались на центральном складе в адрес. В данный период филиалом также подписывались акты на списание запчастей.

Согласно показаниям свидетеля фио, состоявшего в должности главного механика … филиала, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, филиал по электронной почте от транспортного отдела получил акты на расходование запчастей, которые не заказывал, не получал, необходимости в них не было, по указанию фио и фио данные акты надо было подписать и передать обратно, в противном случае угрожали увольнением.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что в период дата дата работал начальником регионально-диспетчерской службы фио «Центрлесхоз», входил в состав Наблюдательного совета, однако в его заседаниях в период дата дата участия не принимал, так как был на больничном.

Свидетель фио показала суду и в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, работала экспертом по закупкам отдела МТО в фио «Центрлесхоз» с дата по дата, принимала участие в размещении закупок, проведении процедуры закупок, публикации на сайте закупок, инициаторами которых были различные отделы, в том числе транспортный, подававшие заявки в документальном виде с определением максимальной цены, после чего отделом формировалась конкурсная или аукционная документация. По обстоятельствам формирования протоколов заседаний Наблюдательного совета показала, что только по указанию руководителя сшивала протоколы и удостоверяла данное действие своей подписью.

Согласно показаниям свидетеля фио, данных суду, в дата он работал начальником отдела закупок фио «Центрлесхоз», который осуществлял закупки для нужд учреждения. В дата производилась закупка запасных частей, инициатором которой был транспортный отдел, путем аукциона, в котором принимали участие несколько поставщиков, и из них был выбран один с минимальной ценой - наименование организации.

Свидетель фио показала суду, что в дата работала в фио «Центрлесхоз» начальником отдела кадров, генеральным директором был фио, заместителями генерального директора был фио, в дальнейшем исполнял обязанности генерального директора, фио, фио состоял с должности главного бухгалтера. Заместители и главный бухгалтер находились в прямом подчинении генерального директора. фио как заместителю по транспорту подчинялся непосредственно транспортный отдел. После перехода фио на должность председателя комитета лесного хозяйства, им же на должность исполняющего обязанности генерального директора был назначен фио, при этом фио полностью контролировал его работу.

Свидетель фиоМ показал суду, что работал директором … филиала фио «Центрлесхоз», в дата начальник транспортного отдела фио убедил его подписать требование-накладную с большим перечнем запасных частей на технику на общую сумму в сумма прописью, сообщив, что по мере необходимости данные запчасти будут передаваться в филиал, при этом угрожал увольнением. Позднее поступили по электронной почте акты на списание данных запчастей из транспортного отдела, которые он (фио) и его сотрудники подписывать не стали, поскольку запчасти данные им не передавались, и в них не было необходимости. В дата в филиал приезжала комиссия по проверке наличия или отсутствия запчастей, он (фио) писал объяснительную, что запасные части не поступали.

Свидетели фио и фио показали суду, что в дата работали директором и механиком, соответственно, … филиала фио «Центрлесхоз», по указанию сотрудников транспортного отдела фио и фио, пояснивших, что необходимо списать данные запчасти как числящиеся на балансе Учреждения, после чего будет произведена закупка новых требуемых запчастей, подписали акты на списание запчастей на автомобильную, тракторную технику, а также дефектовочные ведомости. Однако вторую партию подобных документов, поступивших из транспортного отдела, они (фио и фио) подписать отказались, так как никаких поставок, обещанных фио и фио не было. Также свидетель фио показал, что сотрудники транспортного отдела оказывали давление на него, угрожая увольнением в случае отказа подписать документы, а также, что участвовал в осмотре места происшествия, когда филиал осматривали сотрудники полиции совместно с сотрудниками наименование организации, опознавших свои детали, однако данные запчасти были получены с центрального склада задолго до рассматриваемых событий.

Из показаний свидетеля фио, исследованных судом с согласия сторон, усматривается, что она с дата работает экономистом … филиала, в феврале-марте дата по указанию директора фио сформировала документы, поступившие от сотрудника транспортного отдела фио, - акты на списание запасных частей на технику, дефектовочные ведомости, которые директор подписал, при этом с его слов и слов механика фио, ей известно, что запчасти из этих документов в филиал не поступали.

Свидетели фио и фио показали суду, что состоят в должностях директоров … филиала и … филиала фио «Центрлесхоз», соответственно. В дата на электронную почту филиалов поступили акты на списание запасных частей на технику, которые подписали только после беседы с фио, разъяснившего, что это необходимо для создания резерва запасных частей, которые будут поступать на филиалы по первому требованию. Однако никаких поставок впоследствии не было при том, что необходимость в запчастях была колоссальная, в связи с чем от подписи второй партии подобных документов они (фио и фио) отказались.

Свидетель фио показал суду, что в период дата работал механиком ПХС … филиала, материально-ответственным лицом не был, никакие документы по движению запчастей не подписывал; в филиале была потребность в запчастях, которые выходили из строя, после чего в транспортный отдел направлялась заявка на данные запчасти, они выдавались с центрального склада в адрес; единожды по указанию директора филиала он (фио) ездил в … за болтами и гайками в какую-то организацию, название ее не помнит.

Свидетель фио показал суду, что работает главным механиком Подольского филиала фио «Центрлесхоз» с дата, в филиал в дата поступили акты на списание большого перечня запасных частей на технику от фио, который требовал их подписать, мотивируя это необходимостью своевременной поставки запчастей, если они потребуются. При этом в данных актах были указаны запчасти, филиалу не требовавшиеся, заявки на них филиал не оформлял. Однако поскольку фио разъяснил, что их подписать нужно в обязательном порядке, директор филиала и он (фио) их подписали. В дата в филиале проходила проверка наличия или отсутствия запчастей, которые ранее были списаны, при этом проверяющим было пояснено, что запчасти в филиал не поступали.

Из показаний свидетелей фио и фио, данных в суде, следует, что в период дата они занимали должности руководителя и механика … филиала фио «Центрлесхоз», соответственно. Весной дата в филиал фио и фио по электронной почте направили требования-накладные и акты на списание указанных в данных накладных запчастей, указав, что их надо подписать, в противном случае ждет увольнение. В этой связи они, каждый, а также экономист подписали данные документы. Однако поставок запчастей по ним не было. Позднее по всем филиалам были проверки, которые установили, что было совершено преступление.

Из показаний свидетеля фио, оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с дата она работает экономистом … филиала фио «Центрлесхоз». В начале дата из бухгалтерии в филиал поступили акты о расходовании материальных средств, которые числились на филиале, при этом сотрудник транспортного отдела фио пояснил, что данные запчасти надо срочно списать, чтобы в дальнейшем не было перебоев с поставками. Акты были подписаны, но запчасти в филиал не поступали.

Свидетель фио показал в суде, что дата дата работал начальником … филиала фио «Центрлесхоз». В дата заместитель генерального директора по транспорту фио пытался ему навязать списание запасных частей по документам, которые фактически в филиал не поступали, более того, это были запчасти на технику, которой в филиале не было, от чего он (фио) категорично отказался.

Свидетель фио показала суду, что в дата работала первым заместителем генерального директора фио «Центрлесхоз», контролировала финансово-экономическую, закупочную деятельность Учреждения. По договорам с наименование организации она согласовывала платежи, при этом первые договоры были подписаны еще до ее трудоустройства. По данным договорам у нее возникли вопросы к транспортному отделу по значительности сумм, на которые начальник отдела фио дал пояснения о наличие большого количества техники, которую постоянно нужно поддерживать в рабочем режиме, однако какого-либо обоснования не представил, о чем она доложила фио и выступила с инициативой провести инвентаризацию филиалов в целях установить реальные потребности в таком количестве запчастей, однако руководство инициативу не поддержало, а реестры на оплату были одобрены фио, равно так и председателем Комитета лесного хозяйства фио, с которым она (фио) в обязательном порядке согласовывала все платежи по его же распоряжению. Также она (фио) была инициатором заключения с наименование организации дополнительного соглашения по одному из договоров, поскольку были несоответствия в спецификации и накладных, которое и было заключено фио

Свидетель фио показал суду, что работает в должности ведущего инженера транспортного отдела фио «Центрлесхоз», занимался оформлением специальных разрешений на перевозки крупно-габаритного груза, входил в комиссию по списанию запчастей, которое происходило документарно без фактических проверок.

Свидетель фио показал суду, что с середины дата работал ведущим инженером в транспортном отделе фио «Центрлесхоз», которым руководил фио, занимался оформлением страховых полисов, техосмотрами, иным, поставками запасных частей на технику занимался фио Также показал, что принимал участие в ходе изъятия рабочего компьютера фио сотрудниками полиции при обыске.

Свидетель фио показал суду, что с дата работал генеральным директором фио «Центрлесхоз», в своей деятельности непосредственно подчинялся председателю Комитета лесного хозяйства фио, которым в то время был фио В конце дата от директора … филиала фио ему впервые стало известно о том, что филиалы подписывали документы на поставки запасных частей и их списании, когда фактических поставок не было. После чего с директоров остальных филиалов стали собирать объяснительные по данным фактам и информация подтвердилась. В это же время проводилась плановая проверка комитетом лесного хозяйства, к которой подключили сотрудников министерства имущества, выявившая отсутствие запчастей в филиалах, которые по документам числились как поставленные.

Свидетель фио показала суду, что в дата исполняла обязанности директора … филиала, до этого трудилась в должности инженера, а с дата назначена директором данного филиала. В дата было распоряжение транспортного отдела о списании числившихся на филиалах, но не поставленных запчастей, и бывший директор данного филиала эти запчасти списал, ею был подписан только последний акт. Впоследствии стало известно, что в этих актах были запчасти на технику, которой в филиале не было. Позднее была проверка склада филиала с участием сотрудников наименование организации, пытавшихся найти запчасти, поставленные ими, но таковых обнаружено не было, так как они не поставлялись.

Согласно показаниям свидетеля фио, данных в суде, он состоял в должности специалиста по закупкам в фио «Центрлесхоз» в дата, размещал документацию на сайте закупок РФ, которую ему передавал для размещения начальник отдела фио В ходе его работы в Учреждении случаев нарушения законодательства, действующего в Учреждении положения о закупках, выявлено не было.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что в дата она работала помощником генерального директора фио «Центрлесхоз». В какой-то момент к ней обратился фио с просьбой поставить гербовую печать Учреждения на документы либо добыть ее оттиск, однако она отказала, так как понимала, что это незаконно.

Из показаний свидетеля фио, данных суду и в ходе предварительного следствия, следует, что он является генеральным директором наименование организации, которое в дата оказывало услуги фио «Центрлесхоз» по ремонту лесозаготовительной техники, по чистке просек. В начале дата механик фио «Центрлесхоз» фио привез ему (фио) договор об оказании услуг по безвозмездному хранению имущества между наименование организации и фио «Центрлесхоз». Данный договор он (фио) подписал, а также прилагаемый к нему акт приема-передачи запчастей на сумму сумма, отдал фио Под хранение этих запчастей им было выделено место. Однако впоследствии фио ему сообщил, что договоренности отменяются, никакие запчасти по данному договору ему не передавались.

Свидетель фио показал суду, что работал в фио «Центрлесхоз» механиком ПХС-3 … с дата по дата, при поступлении на работу по указанию директора филиала подписал акты на списание товарно-материальных ценностей, а именно запчастей на технику. Также показал, что в указанный период регулярно направлял заявки на запчасти в транспортный отдел, однако запчасти не поступали, фио пояснял, что они заказаны, надо ждать. В дата по электронной почте от транспортного отдела поступили еще списки на списание запчастей, однако в них были запчасти на технику, которой в филиале не было, в связи с чем списание производить не стали.

Свидетель фио показал суду, что в дата возглавлял наименование организации в …, его пригласили поучаствовать в Наблюдательном совете фио «Центрлесхоз». Несколько раз он присутствовал на заседаниях, в ходе которых велся протокол, он (фио) его подписывал. Однако на заседании, где якобы обсуждался вопрос о поставке запчастей, он не присутствовал, протокол не подписывал. В ходе предварительного следствия ему предъявлялся протокол данного заседания, он в нем указан как участник, стоит подпись от его имени, но протокол он не подписывал, подпись не его.

Из показания свидетелей фио и фио, данных суду, следует, что они, каждый, входили в состав Наблюдательного совета фио «Центрлесхоз», на заседаниях которого ни разу не присутствовали. В ходе предварительного расследования уголовного дела при допросе в качестве свидетелей от следователя им стало известно о наличие протоколов за дата заседаний Наблюдательного совета, в которых от их имени стоят подписи, однако данные протоколы они не подписывали. Также свидетель фио показал, что с дата по дата состоял в должности директора … филиала, запчасти в филиал поступали с центрального склада адрес, ставились на баланс и списывались бухгалтерией фио «Центрлесхоз», при этом крупных запчастей не поставлялось, так как не было необходимости, поставлялись расходные материалы.

Свидетель … показала суду, что в период дата работала в фио «Центрлесхоз» в должностях экономиста отдела контроля платежей, ведущим бухгалтером, контролировала осуществление платежей, их прохождение через Министерство финансов, их подготовку, выгрузку; также контролировала платежи наименование организации за поставку запчастей, которые осуществлялись после предоставления товарных накладных и счетов-фактур, свидетельствовавшие о том, что отгрузка осуществлена, при этом все платежные документы были подписаны главным бухгалтером фио и руководителем учреждения.

Из показаний свидетеля фио, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что с дата он работает водителем в фио «Центрлесхоз», возил фио, фио, фио по служебной деятельности, а также документы, передаваемые фио в наименование организации. Сообщил, что в начале дата по договоренности с фио он за счет средств наименование организации, являющегося фирмой фио, провел техобслуживание личного автомобиля.

Свидетель фио сообщил суду, что в дата работал в фио «Центрлесхоз» начальником отдела по охране лесов, входил в состав Наблюдательного совета, подписывал протоколы заседаний только тех, в которых участвовал, в ходе предварительного следствия следователь демонстрировала ему протокол заседания, где, в том числе, обсуждался вопрос поставки запчастей, им подписанный, но с учетом неверной нумерации страниц, а также того обстоятельства, что в ходе тех заседаний, где он участвовал, вопросы поставок запчастей не обсуждались, полагает данный протокол фальсифицированным.

Свидетель фио показала суду, что в дата фио приобрел у нее квартиру в адрес за сумма.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что она состоит в должности начальника отдела закупок Комитета лесного хозяйства фио, в дата входила в состав комиссии, проверявшей закупочную деятельность фио «Центрлесхоз», по итогам работы комиссии был составлен акт, который все члены комиссии, в том числе и она, подписали дата.

Помимо показаний представителей потерпевших и свидетелей, вина подсудимых в совершении преступления, указанного в описательной части, подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Согласно обращению Председателя Комитета лесного хозяйства фио В.Г., зарегистрированному УЭБ ГУ МВД России по фио дата, последний указывает на то, что в ходе проведения плановой проверки правомерности и эффективности расходования средств фио «Центрлесхоз» не обнаружено запасных частей, поставленных по документам наименование организации на сумму более сумма, с приложениями: актом № дата, объяснительными записками заведующей складом фио, фио, актов контрольного осмотра наличия имущества филиалов фио «Центрлесхоз», служебных записок директоров и сотрудников филиалов, актом осмотров транспортных средств, из которых следует, что ни на центральный склад, ни в филиалы запасные части от наименование организации не поступали, не получали, заявки на данные запчасти филиалами не подавались, замен двигателей и агрегатов на технике не производилось (том 1 л. д. 12-94).

Как следует из Устава фио «Центальное лесохозяйственное объединение», учредителем и собственником имущества Учреждения является адрес, функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет комитет лесного хозяйства фио; комитетом осуществляется финансирование деятельности Учреждения на выполнение государственного задания за счет средств, предусмотренных из бюджета фио; учреждение имеет филиалы (обособленные подразделения), которые не являются юридическими лицами, наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании положений, утвержденных Учреждением, последнее несет ответственность за деятельность своих филиалов; в Учреждении имеет место Наблюдательный совет, к компетенции которого отнесено в том числе, рассмотрение и рекомендация предложений генерального директора о совершении крупных сделок, которыми признаются сделки, связанная с распоряжением денежными средствами при условии, что цена такой сделки превышает два процента балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; деятельность наблюдательного совета регламентирована положением о наблюдательном совете; также действуют положения о закупках (последняя редакция дата утверждена протоколом наблюдательного совета, в которой в разделе 8 Планирование закупок утвержден порядок формирования закупок, проведения, а также изложены требования к плану закупок; (том 1 л.д. 107-127, том 49 л.д. 85-98, 113-201).

Согласно гражданско-правовому договору на поставку запасных частей для автомобильной техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля от дата наименование организации в лице генерального директора фио как поставщик обязалось поставить, а фио «Центрлесхоз» в лице генерального директора фио как заказчик обязалось принять и оплатить запасные части для автомобильной техники указанных марок в соответствии с условиями, предусмотренными техническим заданием, срок поставки последней партии товара не позднее дата, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковский дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, общая цена договора не может превышать сумма; согласно дополнительному соглашению № 1 к данному договору от дата, подписанному со стороны заказчика и.о. генерального директора фио, изменен п. 1.3 Приложения № 1 к договору «Примерный перечень запасных частей» (том 1 л.д. 140-216).

Из представленных приходных ордеров, товарных накладных ТОРГ-12, счетов на оплату, платежных поручений, по договору от дата товар отгружался и был принят фио, фио 10 и дата, дата, оплаты по данному договоры при согласованных заказах на оплату, утвержденных распоряжений на оплату фио, подписанных также главным бухгалтером фио прошли дата на сумму сумма, дата на сумму сумма и дата на сумму сумма (том 1 л.д. 217-240, том 2 л.д. 1-19).

Согласно гражданско-правовому договору от дата наименование организации в лице генерального директора фио как поставщик обязалось поставить, а фио «Центрлесхоз» в лице и.о. генерального директора фио как заказчик обязалось принять и оплатить товары для обеспечения деятельности транспортного управления в соответствии с условиями, предусмотренными техническим заданием, срок поставки последней партии товара не позднее дата, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковский дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, общая цена договора не может превышать сумма (том 2 л.д. 20-122).

Из представленных приходных ордеров, товарных накладных ТОРГ-12, счетов на оплату, платежных поручений, по договору от дата товар отгружался и был принят фио дата, фио и фио дата, оплаты по данному договоры прошли дата на сумму сумма, дата на сумму сумма, дата на сумму сумма (том 2 л.д. 123-141, 144-174).

Согласно гражданско-правовому договору на поставку запасных частей для автотракторной техники от дата наименование организации в лице генерального директора фио как поставщик обязалось поставить, а фио «Центрлесхоз» в лице генерального директора фио как заказчик обязалось принять и оплатить запасные части для автотракторной техники в соответствии с условиями, указанными в договоре и спецификации, срок поставки последней партии товара не позднее дата, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковский дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, общая цена договора не может превышать сумма (том 2 л.д. 175-184).

Из представленных приходных ордеров, товарных накладных ТОРГ-12, счетов на оплату, платежных поручений, по договору от дата товар отгружался и был принят фио дата, оплаты по данному договоры прошли дата на сумму сумма, дата на сумму сумма (том 2 л.д. 185-212).

Согласно гражданско-правовому договору на поставку запасных частей для автотракторной техники от дата наименование организации в лице генерального директора фио как поставщик обязалось поставить, а фио «Центрлесхоз» в лице генерального директора фио как заказчик обязалось принять и оплатить запасные части для автомобильной техники в соответствии с условиями, указанными в договоре и спецификации, срок поставки последней партии товара не позднее дата, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковский дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, общая цена договора не может превышать сумма (том 2 л.д. 213-224).

Согласно гражданско-правовому договору на поставку запасных частей для автотракторной техники от дата наименование организации в лице генерального директора фио как поставщик обязалось поставить, а фио «Центрлесхоз» в лице генерального директора фио как заказчик обязалось принять и оплатить запасные части для автомобильной техники в соответствии с условиями, указанными в договоре и спецификации, срок поставки последней партии товара не позднее дата, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в срок не позднее 10 банковский дней с момента поставки партии товара по каждой отдельной заявке заказчика при условии подписания товарных накладных ТОРГ-12, получения покупателем оригинала счета поставщика и счета-фактуры, общая цена договора не может превышать сумма (том 3 л.д. 7-15).

Как видно из сведений МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, со счета наименование организации денежные средства перечислялись в адрес наименование организации, наименование организации, ООО Автостар», со счетов данных юридических лиц денежные средства частично поступали в транзитные схемы с дальнейшим обналичиванием (том 3 л.д. 65-67).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от дата, осмотрен служебный кабинет № 257 транспортного отдела фио «Центрлесхоз», в ходе которого с рабочего места фио изъят системный блок компьютера (том 3 л.д. 68-73).

Из протоколов осмотров мест происшествия от дата, дата, дата, дата, следует, что осмотрены нежилые административно-хозяйственные помещения, складские помещения, технические здания филиалов фио «Центрлесхоз» с прилегающими территориями: …, центрального склада адрес в ходе которых производились фотосъемки, изымались либо были выданы документы, поступившие в филиалы из транспортного отдела на списание запасных частей, в ходе осмотров указанных в соответствующих накладных запасных частей на технику не обнаружено, участвующие в ходе осмотров директоры и сотрудники филиалов поясняли, что запчасти не поступали (том 3 л.д. 106-111, 115-117, 142-232, том 4 л.д. 3-114, 117-139, 142-155, 165-181, 183, 197-204, 207-221, 224-225, 227-255, 258, том 5 л.д. 3-10, 17-99, том 6 л.д. 63-66, 72-108, 111-165, 205-214, 219-229, 235, 241-251, том 7 л.д. 1-87, 109-147, том 8 л.д. 107-111, том 9 л.д. 8-80).

Согласно рассекреченной и предоставленной постановлениям заместителя начальника полиции ГУ МВД России по фио от дата справке-меморандум № 364/159 по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» на основании постановления … областного суда от дата, задокументированы переговоры фио и фио, которые свидетельствуют о совершении ими противоправных действий, равно как фио, фио, фио, на что указывают переговоры об изготовлении печати фио «Центрлесхоз» и финансовых документов, передача запчастей неустановленным лицам, обсуждения возможностей переговоров в целях благополучного разрешения для них вопроса с уголовным делом с фио, лицами по имени …, фио, …, иными, хищении запчастей, перечислении денежных средств наименование организации и отказе сотрудников данного Общества вернуть их, а также, что наименование организации документарно подтвердит поставки, поскольку документооборот у Общества налажен (том 8 л.д. 238-266, том 9 л.д. 1-3).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по адрес и адрес от дата представлены ГСУ ГУ МВД России по адрес результаты оперативно-розыскной деятельности: рапорт об обнаружении признаков состава преступления, зарегистрированного дата, из которого следует, что в ходе проведения проверки выявлено хищение товарно-материальных ценностей фио «Центрлесхоз» на общую сумму сумма сумма прописью, в действиях сотрудников Учреждения имеются признаки состава преступления (том 7 л.д. 170-173).

Согласно приказу от дата фио принят на должность заместителя генерального директора по лесовосстановлению в порядке перевода из Администрации Губернатора адрес; дата назначен и.о. генерального директора фио «Центрлесхоз», дата назначен на должность Председателя Комитета лесного хозяйства фио (том 49 л.д. 68-71).

Согласно приказу от дата, фио принят на должность начальника управления лесопользования фио «Центрлесхоз» той же датой, приказом от дата переведен на должность заместителя генерального директора по лесопользованию, на основании распоряжения председателя Комитета лесного хозяйства фио от дата назначен исполняющим обязанности генерального директора фио «Центрлесхоз», трудовой договор расторгнут дата по инициативе работника (том 5 л.д. 116-118, том 49 л.д. 58-61, том 51 л.д. 120).

Приказом № П/4-2014 от дата генерального директора фио «Центрлесхоз» распределены обязанности между генеральным директором, первым заместителем и заместителями генерального директора Учреждения (том 5 л.д. 121-140, том 34 л.д. 54-65).

Распоряжением председателя Комитета лесного хозяйства фио от дата фио назначен на должность главного бухгалтера фио «Центрлесхоз», уволен по собственному желанию дата (том 5 л.д. 141, том 49 л.д. 81-82, том 51 л.д. 112-119).

На основании приказа от дата генерального директора Учреждения фио принят на должность начальника транспортного управления, дата приказом исполняющего обязанности генерального директора фио «Центрлесхоз» фио переведен на должность заместителя генерального директора по транспорту; трудовой договор расторгнут по инициативе работника дата (том 5 л.д. 144-145, том 49 л.д. 65).

Согласно приказу от дата генерального директора Учреждения, фио принят на работу на должность начальника транспортного отдела транспортного управления, в этот же день ознакомлен с соответствующей должностной инструкцией, трудовой договор расторгнут дата по инициативе работника (том 5 л.д. 148, 151-153, том 8 л.д. 3, 7-9, том 49 л.д. 76-78).

Согласно приказу от дата фио принят на должность ведущего инженера фио «Центрлесхоз», в этот же день ознакомлен с должностной инструкцией по должности, дата переведен на должность главного механика транспортного отдела (том 5 л.д. 154, 157-159, том 8 л.д. 10-11, 15-17, том 34 л.д. 66-67, том 51 л.д. 147).

Из справки об исследовании видно, что исследовался системный блок, изъятый с рабочего места фио, установлены файлы, имеющие значение для уголовного дела, которые записаны на СД-Р диск, которые впоследствии осмотрены, о чем составлен протокол осмотра дата, системный блок признан вещественным доказательством (том 8 л.д. 100-103, том 27 л.д. 182-260).

Согласно протоколу выемки от дата, фио выдал гражданско-правовые договоры с фио «Центрлесхоз», счета-фактуры, акты, товарные накладные к ним, детализации к актам выполненных работ наименование организации, ОО «ТрансАвто», которые осмотрены дата, о чем составлен соответствующий протокол, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (том 9 л.д. 227-251, том 10 л.д. 1-277, том 11 л.д. 1-245, том 12 л.д. 1-221).

Из протокола обыска от дата следует, что проведен обыск в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого обнаружены и изъяты печати различных Обществ, факсимильная печать подписи, ежедневник «Центрлесхоз», которые осмотрены дата (том 13 л.д. 100-115).

В ходе проведенного обыска в жилище фио по адресу: адрес, обнаружены и изъяты дополнительные соглашения к трудовому договору, которые осмотрены, о чем составлен протокол, признаны вещественными доказательствами по делу (том 13 л.д. 130-146).

В ходе проведенного обыска в жилище фио по адресу: адрес, обнаружено и изъято: листы согласования, акты, визитки сотрудников наименование организации фио, фио, фио, договор на оказание услуг по безвозмездному хранению имущества с наименование организации, которые осмотрены дата, признаны вещественными доказательствами по делу (том 13 л.д. 208-248).

Как следует из протокола обыска от дата, проведен обыск в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъято: ежедневники, листы А4 с записями, флэш-карта, которые впоследствии осмотрены, о чем дата составлен протокол, признаны вещественными доказательствами по делу (том 14 л.д. 103-130).

Согласно протоколу от дата, проведен обыск в офисных и подсобных помещениях фио «Центрлесхоз» по адресу: адрес, 69 км …, стр. 25 этаж 3 ТВК …, в ходе которого изъята документация, в том числе рассматриваемые гражданско-правовые договоры, товарные накладные к ним, заказы на оплату, счета, счета-фактуры, распоряжения на оплату, акты о списании материальных запасов, перечни, дефектовочные ведомости, которые осмотрены дата и дата (протоколы осмотров от этих же дат), признаны вещественными доказательствами по делу (том 14 л.д. 137-249, том 15 л.д. 1-139, том 16 л.д. 1-252, том 17 л.д. 1-300, том 18 л.д. 1-174, том 19 л.д. 1-160, том 20 л.д. 1-199, том 21 л.д. 1-219, том 30 л.д. 61-216, 251-254).

Как следует из протокола обыска от дата, в офисном и подсобном помещении наименование организации по адресу: адрес, проведен обыск, в ходе которого изъята документация (том 22 л.д. 3-10).

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, наименование организации, наименование организации, имеют единый адрес места нахождения: адрес; генеральным директором наименование организации является фио, он же является и учредителем данного общества, также учредителями является фио, фио, последний является также учредителем наименование организации (том 22 л.д. 73-86).

Из протоколов выемок от дата видно, что в наименование организации получены сведения с почтовых ящиков, используемых фио, фио в ходе рабочей деятельности, которые осмотрены дата, о чем составлен соответствующий протокол, признаны вещественными доказательствами по делу (том 23 л.д. 194-198, 200-204, том 30 л.д. 238-250, том 62 л.д. 177-306).

Как следует из протоколов обысков от дата, в помещениях наименование организации по адресам: адрес, адрес, обнаружено и изъято: договоры с различными организациями, товарные накладные, счета-фактуры, получены оттиски печатей наименование организации (том 24 л.д. 8-42).

Согласно протоколу обыска от дата, в помещениях наименование организации по адресу: адрес, осмотрено, в том числе, рабочее место фио; обнаружены и изъяты документы в отношении наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, внешний накопитель на жестких магнитных диска марки Тошиба; документы осмотрены дата, признаны вещественными доказательствами по делу (том 24 л.д. 87-197, 237-246, 251).

Согласно протоколу обыска от дата, в ходе обыска в наименование организации изъяты документы, в том числе по клиенту наименование организации, доверенности на фио, которые осмотрены дата, о чем составлен протокол осмотра, признаны вещественными доказательствами по делу (том 25 л.д. 3-272, том 26 л.д. 1-241, том 30 л.д. 1-60).

Согласно протоколу обыска от дата по адресу: адрес, по месту жительства фио, изъяты справки о доходах 2-НДФЛ, должностные инструкции, трудовой договор с наименование организации, копия трудовой книжки (том 27 л.д. 109-136).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении наименование организации, ответу ВТБ 24, генеральным директором Общества является фио, дата наименование организации открыт расчетный счет в рублях (том 27 л.д. 154-156).

Из протокола осмотра предметов от дата усматривается, что осмотрены изъятые в ходе обысков по месту жительства фио и фио документы, признаны вещественными доказательствами по делу (том 27 л.д. 162-165, 168-181).

Постановлениями заместителя начальника ГУ МВД России по адрес от дата рассекречены и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по адрес результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: справки-меморандумы по прослушиванию телефонных переговоров фио, снятию информации по адресам электронной почты фио, фио, сведения из ИФНС России № 1 по адрес в отношении наименование организации, из которых следует, что фио обсуждает с фио и иными лицами схемы сокрытия следов хищения денежных средств, способы легализации денежных средств, способы поставки автозапчастей, дает указания сокрытия финансовых и бухгалтерских документов, а также дает указания относительно предоставления документов в ходе проходимых обысков, позиций в ходе дачи показаний сотрудниками наименование организации; установлено общение фио со фио, последнего с фио, в том числе по вопросам подписания документов с Обществами, являющимися контрагентами наименование организации, как-то: ООО Автостар», иные; ИФНС предоставила сведения в отношении наименование организации по счетам, декларациям (том 28 л.д. 4-102).

Постановлением заместителя начальника ГУ МВД России по адрес от дата предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по адрес результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: справка-меморандум по оперативно-розыскным мероприятиям (наведение справок и опрос граждан), анализ движения денежных средств, запросы и ответы банковский организаций, из которых следует, что установлены организации с признаками фиктивности, с помощью которых осуществляется легализация денежных средств, полученных преступным путем: наименование организации, наименование организации, наименование организации; наименование организацииадрес, наименование организации, адрес, в ответ на запрос предоставил сведения о наличии расчетных счетов, выписки по счетам наименование организации, наименование организации, наименование организации, сведения из банков осмотрены дата, признаны вещественными доказательствами (том 28 л.д. 103-246, том 30 л.д. 217-226).

Постановлениями заместителя начальника ГУ МВД России по адрес от дата предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по адрес результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: справки-меморандумы по прослушиванию телефонных переговоров фио, из которых явно следует, что подсудимый ведет телефонные переговоры с руководителем … филиала наименование организации фио, обсуждает вопросы сокрытия полученных денежных средств от фио «Центрлесхоз», в том числе и на банковские карточки фио, ее супруга, иных лиц, с главным бухгалтером наименование организации фио, фио, фио, иным лицом, являющихся сотрудниками наименование организации, сокрытие документов, подтверждающих подконтрольность ему лично наименование организации, наименование организации, наименование организации, дает указания фио в части дачи объяснений, показаний сотрудникам правоохранительных органов относительно изъятых ими документов в ходе обысков (том 28 л.д. 263-287).

Постановлениями заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по адрес от дата рассекречены и предоставлены в СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес результаты оперативно-розыскной деятельности: постановления Московского областного суда о разрешении проведения ОРМ, оптических носителей с результатами ОРМ прослушивание телефонных переговоров фио, фио; из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм: звуковых файлов разговоров фио с сотрудниками Учреждения следует, что им обсуждаются действия фио по сокрытию излишков запасных частей, проводимые обыски в Учреждении, возможность получения оттиска или печати Учреждения, ролей фио и фио в хищении денежных средств, проведение проверки Рзаевым по запчастям; с фио ремонт его автомобиля в «Арфе» по указанию фио; изготовление печати; со фио ход предварительного расследования, движение денежных средств от наименование организации на иные Общества, оформление фиоИ. бухгалтерской документации по взаимоотношениям с наименование организации, о подписании совместных фиктивных актов с фио и изготовление поддельных доверенностей с использованием реквизитов наименование организации, возврате денежных средств, ее и генерального директора наименование организации ролей, снятие фио с должности, хищение и передача запчастей неустановленным лицам, деятельность наименование организации по изготовлению документов в целях избежания уголовной ответственности; звуковых файлов разговоров фио с сотрудниками наименование организации, что им даются указания по уничтожению доказательств преступной деятельности, а именно документации, отключении компьютеров и сервера сотрудников Общества в ходе обысков, уничтожении документации по неустановленным адресам наименование организации, подготовке документации для следственных органов и ответов на вопросы в ходе допросов свидетелей, обсуждаются варианты обналичивания денежных средств с неустановленными лицами, обсуждаются задержания соучастников со стороны фио «Центрлесхоз»; звуковые файлы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (том 61 л.д. 3-19, 21-253, том 62 л.д. 1-176).

Согласно ответам на запросы из наименование организации, наименование организации, Агентства по страхованию вкладов, наименование организации, наименование организации предоставлены сведения об открытых, закрытых счетах наименование организации, сведения из банков осмотрены, признаны вещественными доказательствами (том 29 л.д. 1-25, том 30 л.д. 217-226).

Как следует из протокола получения образцов для сравнительного исследования от дата, в фио «Центрлесхоз» получены оттиски двух печатей отдела бухгалтерского учета и одной печати отдела кадров (том 29 л.д. 61-78).

Согласно протоколу от дата, дата у фио отобраны образцы почерка и подписей (том 29 л.д. 90-100, том 52 л.д. 150-157).

Согласно протоколу выемки от дата, произведена выемка у свидетеля фио двух тетрадей, содержащих сведения о движении товарно-материальных ценностей центрального склада фио «Центрлесхоз», которые осмотрены, о чем составлен протокол осмотра дата, признаны вещественными доказательствами (том 29 л.д. 169-176, том 30 л.д. 227-235).

Как следует из соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от дата, дата, дата, дата между Комитетом лесного хозяйства фио и фио «Центрлесхоз», определены порядок, условия предоставления субсидий за счет бюджета адрес на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ, утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности на дата; представлен отчет об исполнении государственного задания (том 31 л.д. 1- 206).

Приказом № 26П-1389 от дата заместителя председателя Комитета лесного хозяйства фио внесены изменения в государственное задание на выполнение государственных работ на дата и на плановый период 2015 и дата, в нормативные затраты на содержание имущества (том 34 л.д. 22-32).

Приказом № 26П-530 от дата Председателя Комитета лесного хозяйства фио утверждены нормативные затраты на выполнение государственных работ и нормативных затрат на содержание имущества на дата (том 34 л.д. 33-49).

дата состоялось распоряжение генерального директора фио «Центрлесхоз» фио о подготовке документации для размещения заказа способом проведения запроса предложений и обеспечить размещение на едином официальном сайте РФ заказов о проведении запроса предложений на право заключения гражданско-правового договора на поставку запасных частей для автотранспортной техники, грузовых автомобилей марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля, тракторов; во исполнение которого была подготовлена отделом МТО и согласована документация по открытому запросу предложений, размещена; поданы заявки участника закупки, среди прочих, наименование организации на участие в запросе предложений; наименование организации выбран победителем (том 34 л.д. 68-298, том 35 л.д. 1-280).

дата генеральным директором фио «Центрлесхоз» фио вынесено распоряжение о размещении заказа способом проведения открытого конкурса и обеспечении размещения на едином сайте «закупки.гов.ру» информации о размещении заказов о проведении открытого конкурса на право заключения гражданско-правового договора на поставку запасных частей и расходных материалов для автотранспортной, тракторной техники и средств малой механизации, во исполнение которого подготовлена соответствующая документация, дата утверждена фио документация, проведены процедуры оценок заявок, рассмотрения заявок, рассмотрены заявки участников, победителем определено наименование организации (том 36 л.д. 1-193, том 37 л.д. 1-279, том 49 л.д. 214-219).

дата генеральным директором фио «Центрлесхоз» фио утверждена документация открытого конкурса на поставку запасных частей для техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля (том 49 л.д. 212-213).

дата и.о. генерального директора фио «Центресхоз» фио утверждена документация открытого аукциона в электронной форме, размещена закупка на сайте «закупки.гов.ру», по итогам подведения закупочной процедуры принято решение о заключении договора с наименование организации (том 38 л.д. 1-282, том 39 л.д. 1-310, том 50 л.д. 1-271, том 51 л.д. 1-111).

дата приказом генерального директора фио «Центрлесхоз» введен в действие регламент организации деятельности рабочей группы по финансовому контролю и планированию фио «Центрлесхоз» (том 49 л.д. 99-112).

Приказом от дата генерального директора фио «Центрлесхоз» фио утверждено положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на дата (том 51 л.д. 148-241).

Согласно протоколам заседания наблюдательного совета от дата, дата, обсуждались вопросы о закупках товаров для обеспечения деятельности транспортного управления и были положительно разрешены; протоколы от дата и от дата не подписаны членами совета, бюллетень для заочного голосования к протоколу от дата заполнен только фио (… (том 52 л.д. 30-40).

Из протокола обыска от дата в служебном кабинете фио, расположенном в Департаменте Лесного хозяйства по ЦФО, следует, что в ходе обыска изъяты служебный контракт от дата, приказы о назначении, о присвоении классного чина (том 53 л.д. 70-80).

Согласно протоколу обыска от дата, в служебном кабинете фио в ФБУ «Российский центр защиты леса» изъяты копия приказа о назначении на должность директора данного Учреждения от дата, копии трудового договора от дата, трудовой книжки (том 53 л.д. 89-143).

Как следует из протокола выемки от дата, в юридическом отделе фио «Центрлесхоз» изъяты протоколы заседаний наблюдательного совета от дата, от дата, копия письма от дата в наименование организации (том 54 л.д. 123-138).

Согласно протоколу выемки от дата, в Комитете лесного хозяйства фио изъяты копии писем заместителя председателя Комитета фио на имя фио, на имя фио, копии протоколов оперативных совещаний у Председателя Комитета фио, жесткий диск с видеозаписями видеоконференций с дата по дата, которые осмотрены дата, о чем составлен протокол, в ходе осмотр видеозаписей установлено, что в ходе проводимых в порядке видеоконференций совещаний вопросы закупок запчастей не обсуждались; протоколы заседаний наблюдательного совета, письма признаны вещественными доказательствами по делу (том 54 л.д. 141-260, том 55 л.д. 1-68).

В ответ на запрос наименование организации представило сведения о наличие расчетного счета наименование организации и сведения о движении по данному счету (том 55 л.д. 88-96).

наименование организации в ответ на запрос представило сведения о расчетных счетах Общества в наименование организации и наименование организации, копии договоров банковского счета (том 55 л.д. 106-138).

Из ответа генерального директора фио «Центрлесхоз» о представлении информации о владельцах электронно-цифровой подписи в период с дата по дата следует, что ЭЦП были оформлены: фио как и.о. генерального директора с дата по дата, как генеральному директору с дата по дата; фио как и.о. генерального директора с дата по дата, фио как главному бухгалтеру с дата по дата годов (том 57 л.д. 4-5).

В ответ на запрос Министерство финансов адрес представило заверенные копии выписок из лицевого счета фио «Центрлесхоз», открытого в Министерстве финансов, с приложением платежных поручений о перечислении денежных средств в наименование организации (том 57 л.д. 6-53).

Как следует из ответа Министерства финансов адрес от дата, представлены заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисков печати фио «Центрлесхоз», представленные в Министерство за период с дата по дата (а именно подписей фио как главного бухгалтера, фио как и.о. генерального директора и генерального директора), разъяснено, что Министерство не является аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим выдачу и аннулирование электронных подписей; порядок использования электронных подписей, в том числе порядок действий при их компроментации в информационных системах Министерства, определен в Правилах электронного документооборота в системе электронного документооборота Министерства финансов адрес, являющихся приложением к соглашению об обмене электронными документами, заключенного дата между Министерством и фио «Центрелесхоз», которое не обеспечило выполнение требований п.п. 2.1.2, 2.5.5, 2.5.9 Соглашения (том 57 л.д. 55-72).

Из сообщения Министерства финансов фио от дата следует, что в период дата, за исключением платежных поручений от дата и дата, платежные поручения при перечислении денежных средств в адрес контрагентов наименование организации, наименование организации, наименование организации имели активную цифровую подпись фио (том 57 л.д. 755-236).

Согласно заключению эксперта № 175 от дата комплексной судебной экспертизы, рукописные записи и подпись от имени фио, расположенных в строках «__должность», «___подпись», «___расшифровка подписи» и «»___года» раздела «Груз получил грузополучатель» в правой части второго листа Товарной накладной № А0084311/3 от дата на сумму сумма, выполнены, вероятно, не фио, а иным лицом; оттиски круглой печати фио «Центрлесхоз», расположенные в товарных накладных А0073198/3 от дата на сумму сумма, А0109818,2 от дата на сумму сумма, А0109812/2 от дата на сумму сумма, А0080051/3 от дата на сумму сумма, нанесены печатью группы № 1 фио «Центрлесхоз», экспериментальные образцы оттисков которой представлены в распоряжение эксперта; оттиски круглой печати фио «Центрлесхоз», расположенные в товарных накладных: А0116072/2 от дата на сумму сумма, А0115965/2 от дата ну сумму сумма, нанесены не круглыми печатями фио «Центрлесхоз», образцы оттисков которых представлены на экспертизу, а другой печатью; оттиски круглой печати фио «Центрлесхоз», расположенные в товарных накладных А0033078/3 от дата на сумму сумма, А0055163/3 от дата на сумму сумма, А0023272/3 от дата на сумму сумма, А0084311/3 от дата на сумму сумма, нанесены печатью группы № 2 фио «Центрлесхоз», экспериментальные образцы оттисков которой представлены в распоряжение эксперта (том 58 л.д. 23-31).

Из выводов заключения эксперта бухгалтерской экспертизы № 8/196 от дата следует, что согласно представленным выпискам наименование организации (ИНН 5027126176) на расчетные счета наименование организации от фио «Центрлесхоз» по гражданско-правовым договорам №№ 31401648998, 31401648981, 31401648924 от дата, № 31401897329 от дата, № 31502415036 от дата перечислены денежные средства на общую сумму сумма. Денежные средства, поступившие от фио «Центрлесхоз», расходовались с учетом остатка денежных средств на счетах на начло дня поступления денежных средств от фио «Центрлесхоз», а также, с учетом иных поступлений за день, на следующие цели: на оплату услуг банка, расчеты с поставщиками, перечисление заработной платы, расчета при увольнении, платежи в бюджет (НДФЛ, госпошлина), погашение основного долга по кредитным договорам (том 58 л.д. 75-125).

Согласно выводам дополнительной бухгалтерской экспертизы № 8/226-д от дата, установлено, что в период времени с дата по дата, кроме расчетов по договорам №№ 31401648981, 31401648998, 31401648924 от дата на поставку запасных частей для автотракторной техники, № 31401897329 от дата на поставку запасных частей для автомобильной техники марок марка автомобиля, марка автомобиля, марка автомобиля, № 31502415036 от дата на поставку запасных частей, между фио «Центрлесхоз» и наименование организации имелись иные взаиморасчеты, в том числе: с расчетного счета наименование организации № 40702810738120111012 в наименование организации в адрес фио «Центрлесхоз» перечислены денежных средства на общую сумму сумма, из них: сумма - перечислено обеспечение исполнения договоров по поставке запасных частей для автомобильной техники, поставке товаров для обеспечения деятельности транспортного управления; сумма - оплата по письму № исх 1261/2015 от дата; на расчетный счет наименование организации № 40702810738120111012 в наименование организации от фио «Центрлесхоз» поступили денежных средства на общую сумму сумма, из них: сумма - за покупку автозапчастей, сумма - возврат финансового обеспечения на участие в открытом конкурсе на поставку запасных частей для автомобильной техники, поставку товаров для обеспечения деятельности транспортного управления (том 58 л.д. 166-177).

Согласно заключению эксперта от дата № 206, записи «зов склод», Короткова» и дата в строках разделов «Гроз получил грузополучатель» товарных накладных № А0115965/2 на сумму сумма от дата и № А0116072/2 на сумму сумма от дата (на листах №№2 и 3, соответственно); «зав складом», «Короткова» и дата» - в строках разделов «Груз получил грузополучатель» на листах № 3 товарных накладных № А0109812/2 на сумму сумма от дата и № А0109818/2 на сумму сумма от дата выполнены не фио, а другим лицом. Решить вопрос: «Кем, фио или другим лицом выполнены подписи в строках «подпись» разделов «груз получил грузополучатель» товарных накладных № А0115965/2 на сумму сумма от дата, № А0116072/2 на сумму сумма от дата, № А0109812/2 на сумму сумма от дата, № А0109818/2 на сумму сумма от дата не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта (том 58 л.д. 221-227).

Из заключения дополнительной бухгалтерской экспертизы от дата видно, что дополнительным исследованием установлено: в период времени с дата по дата сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов наименование организации на счета наименование организации, наименование организации, наименование организации, в качестве оплаты за автозапчасти, с учетом возврата ошибочно перечисленных денежных средств, составила сумма, в том числе: сумма - перечислено в адрес наименование организации, сумма - перечислено в адрес наименование организации, сумма - перечислено в адрес наименование организации (том 58 л.д. 263-286).

Согласно протоколу осмотра предметов от дата, осмотрены мобильные телефоны, изъятые, в том числе у фио в ходе его задержания в качестве подозреваемого дата, которому было предложено включить телефон и активировать его работу, на что фио отказался (том 60 л.д. 151-154).

Как следует из протокола выемки от дата, в наименование организации изъято содержимое почтовых ящиков, находившихся в пользовании фио, фио, которое осмотрено дата, о чем составлен соответствующий протокол (том 62 л.д. 313-322).

Согласно акту № дата проведения плановой проверки правомерности и эффективности расходования средств, выделяемых фио «Центрлесхоз» за счет средств субсидий адрес на выполнение государственного задания в 1 полугодии дата, расходования средств, получаемых из внебюджетных источников в 1 полугодии дата, действием/бездействием заместителя генерального директора фио «Центрлесхоз» фио, начальника транспортного отдела фио, главного механика транспортного отдела фио нанесен ущерб Учреждению в размере сумма; в действиях должностных лиц могут содержаться признаки умышленных действий/бездействий, которые привели к причинению ущерба; генеральным директором фио, исполняющим обязанности генерального директора фио, заместителем генерального директора по транспорту фио, главным бухгалтером фио не осуществлен должный контроль за закупкой товарно-материальных ценностей, их поставкой и перемещением в филиалы; в ходе проведения проверки выявлено отсутствие товарно-материальных ценностей по 5 договорам, заключенным с наименование организации в 2014 и дата.

Оперативно-розыскные мероприятия по изобличению подсудимых в преступной деятельности проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями), уполномоченными на то должностными лицами. Представленные органу предварительного расследования рассекреченные материалы оперативно-розыскных мероприятий, позволили впоследствии органу следствия предъявить подсудимым обвинение в совершении указанного в описательной части преступления.

Исследованные протоколы следственных действий соответствуют требованиям УПК РФ, предъявляемым к порядку проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, отражают имеющие значение для дела обстоятельства, не противоречат другим исследованным в судебном заседании соответствующим требованиям закона и относящимся к делу доказательством, и учитываются судом при постановлении приговора.

Заключения экспертов и справки об исследовании сомнений у суда не вызывают, поскольку исследования и экспертизы проведены в соответствии с требованиями закона компетентными лицами в рамках их полномочий; выводы специалистов и экспертов основаны на результатах проведенных исследований, содержат ответы на поставленные вопросы и выводы не содержат каких-либо противоречий.

В порядке ст. 284 УПК РФ судом были осмотрены вещественные доказательства: папки-скоросшиватели филиалов фио «Центрлесхоз», содержащие сведения о наличие техники на балансе филиалов, заявки на запасные части, перечни израсходованных материальных средств, листы согласования, акты о списании материальных запасов.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что все исследованные доказательства, в том числе показания представителей потерпевших и свидетелей, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность подсудимых в совершении преступлений, указанных в описательной части, в то время как версия защиты о том, что в их действиях отсутствуют признаки состава вменяемого органами предварительного расследования преступления, равно как и то, что вмененные подсудимым органами следствия преступление необходимо рассматривать как гражданско-правовые отношения в рамках деятельности хозяйствующих субъектов, спор между которыми уже разрешен арбитражным судом, не нашла своего подтверждения. Данные версии суд расценивает как основанные на вольной трактовке доказательств и не соответствующие объективной действительности.

В ходе судебного следствия судом исследованы также доказательства, представленные стороной защиты: допрошены свидетели, исследованы письменные материалы.

Так, свидетели … фио, фио показали суду, что в дата работали в наименование организации и наименование организации водителями, соответственно, возили грузы - запчасти от наименование организации на грузовых машинах, в том числе и в фио «Центрлесхоз» адрес.

Свидетель фио показала суду, что в дата работала начальником административно-хозяйственного отдела под непосредственным руководством фио, занималась документооборотом Учреждения, при этом все документы фио на подпись сначала поступали ей, после чего она их регистрировала и передавала фио Также к нему на прием, в том числе и без предварительной записи, приходили директоры филиалов, если он был на месте, всегда их принимал. Своих заместителей вызывал через нее по телефону. фио и фио его не посещали. Положительно охарактеризовала фио как руководителя, а также фио, когда последний исполнял обязанности директора Учреждения.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал в фио «Центрлесхоз» личным водителем фио, возил его по служебной деятельности, в том числе, в филиалы Учреждения, в Правительство фио; при нем фио ни с кем вопросов о поставках запчастей не обсуждал, в наименование организации они никогда не ездили.

Свидетель фио показала суду, что состоит в браке со фио, они имеют от брака ребенка, паспортные данные, положительно охарактеризовала фио как заботливого мужа, отца.

Также исследованы приобщенные к материалам уголовного дела в ходе предварительного следствия по ходатайству защиты фио реестры товара, отгруженного в фио «Центрлесхоз» (том 32 л.д. 22-97), сведения по исполнению договоров между наименование организации и наименование организации, наименование организации, наименование организации (том 46 л.д. 53-274, том 47 л.д. 2-196, 201-203, 206-208, 211-213, 216-218, 221-223, 226-234), по ходатайству защиты фио - документы, зарегистрированные в системе МСЭД (том 33 л.д. 17-231).

Вместе с тем, показания названных свидетелей, документы между указанными Обществами, не опровергают совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, названные документы в отсутствие фактических сведений о выполнении отгрузок транспортными наименование организации таковые не подтверждают, равно как и документы, зарегистрированные в системе МСЭД.

Показаниям подсудимых, данным в ходе судебного разбирательства, суд доверяет в той части, в какой они соответствуют совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, поскольку в остальном они полностью опровергнуты и свидетельствуют только о выбранной позиции защиты в целях избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление.

В ходе судебного разбирательства были исследованы и иные доказательства.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал водителем в наименование организации, в том числе, в дата осуществлял доставку груза в фио «Центрлесхоз» в адрес от наименование организации.

Свидетель фио показал суду, что работал в наименование организации водителем, осуществлял доставку грузов в Лесхоз, затруднившись указать точное название организации, а также места доставки.

Свидетель фио показал суду, что работал начальником склада в филиале Строгино наименование организации дата дата. В дата крупному клиенту фио «Центрлесхоз» отгружался большой объем запчастей.

Свидетель фио показал суду, что в дата работал старшим менеджером отдела продаж наименование организации, генеральным директором в котором был фио, занимался продажей запчастей, однако фио «Центрлесхоз» его клиентом не был, но был на слуху, так как были большие отгрузки товара свыше сумма, им занимались другие менеджеры.

Свидетель фио показала суду, что в дата работала главным бухгалтером наименование организации под руководством генерального директора фио, в настоящее время сама является генеральным директором данного Общества. В указанный период Обществом и фио «Центрлесхоз» были заключены договоры на поставки запасных частей для техники путем конкурса, которые были исполнены обеими сторонами, однако впоследствии Учреждение обращалось в Арбитражный суд адрес о признании данных договоров недействительными, однако решение суда состоялось в пользу наименование организации.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что она является учредителем наименование организации, пригласила фио на должность генерального директора данного Общества, на что он согласился и занимался всей хозяйственной деятельностью Обществ. Она (фио) согласовывала только крупные сделки, в существо которых не вникала, так как полностью доверяла фио Также показала, что состояла в трудовых отношениях с наименование организации, которым руководил фио

Свидетель фио показал суду, что является сотрудником отдела продаж наименование организации, его клиентом стало фио «Центрлесхоз» по итогам проведенного тендера, при этом ответственным лицом за заключение договоров была руководитель филиала наименование организации фио Данный клиент был крупным, поставки осуществлялись значительные как на центральный склад Учреждения в адрес, так и в филиалы, взаимодействие осуществлял с сотрудником Учреждения фио Все поставки по заключенным договорам были исполнены, оформлены надлежащим образом, при этом наименование организации пользуется специальной программой, которая разработана специально для Общества, и не позволяет сформировать накладную на отгружаемый товар без отгрузки.

Свидетели фио и фио показали суду, что в дата они работали водителями в наименование организации, которое взаимодействовало с наименование организации. Из наименование организации они доставляли в фио «Центрлесхоз» грузы, а именно в адрес, фио также показал, что возил незначительный объем грузов в адрес и … ; все грузы сопровождались накладными, которые подписывали сотрудники, получившие товар.

Из показаний свидетеля фио, данных суду, следует, что в дата работал менеджером по продажам в наименование организации, готовил и отвозил конкурсную документацию в фио «Центрлесхоз». По итогам проведенного конкурса наименование организации было объявлено победителем, и заключены с фио договоры на поставку запчастей на грузовую, легковую и тракторную технику, которые были оплачены Учреждением, с их стороны отгружен товар. По вопросам отгрузки товара он (фио) взаимодействовал со фио

Свидетель фио показал суду, что в дата руководил … подразделением наименование организации, когда его подчиненный менеджер фио доложил, что на торговой площадке размещен тендер на значительную сумму фио «Центрлесхоз», после чего он (фио) дал ему указание готовить документы на участие в тендере. Впоследствии фио сообщил, что тендер выигран, далее Общество и Учреждение заключили договоры на поставку запчастей, которые были исполнены, однако контроль за их исполнением он не осуществлял.

Из показаний свидетеля фио, исследованных судом с согласия сторон, видно, что в дата он работал кладовщиком в … филиале наименование организации, руководство которым осуществляла фио Весной дата собирал запчасти для автомобилей марка автомобиля, марка автомобиля по накладной для отгрузки в фио «Центрлесхоз», при этом товар предназначался для разных филиалов. Отгрузка осуществлялась транспортной наименование организации.

Согласно показаниям свидетеля фио, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с дата он является генеральным директором наименование организации, клиентом которого является фио «Центрлесхоз». Также Общество состоит в договорных отношении с наименование организации.

Суд отмечает, что показания данных свидетелей в части исполнения договоров с фио «Центрлесхоз» не соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам, противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, более того, показания названных свидетелей, утверждавших, что поставки запчастей наименование организации осуществлялись в фио «Центрлесхоз», опровергаются, в том числе, протоколами осмотров мест происшествий - филиалов фио «Центрлесхоз», проведенных по ходатайству стороны защиты фио с участием сотрудников наименование организации, также исследованных в ходе судебного разбирательства, а именно: помещений и прилегающих территорий филиалов и центрального склада фио «Центрлесхоз», в ходе которых были обнаружены запасные части, в отношении которых сотрудники наименование организации дали пояснения, что данные запчасти поставлялись Обществом, однако каких-либо сведений в рамках каких договоров и когда были поставлены данные запчасти, представлено не было, наоборот, сотрудниками фио «Центрлесхоз» были предоставлены сведения о получении данных запчастей со склада, от иных контрагентов, которые были осмотрены органом предварительного расследования, о чем составлен соответствующий протокол дата, данные документы и два диска ДВД-Р признаны вещественными доказательствами по делу (том 65 л.д. 103-292, том 66 л.д. 5-51). Также из письма главного бухгалтера фио «Центрлесхоз» от дата в ответ на запрос следователя в целях проверки версии защиты установлено порядка 40 позиций поступления единичных запчастей от наименование организации за период дата дата, при этом часть позиций перенесены как остатки с дата, часть из них составляют подшипники, шарниры кулака поворотного, шестерня двойная, фары противотуманные, фильтры очистки и т.п. (том 66 л.д. 60-68), а также рассекреченными и представленными в следствие результатами оперативно-розыскной деятельности: протоколами прослушивания телефонных переговоров фио с подчиненными сотрудниками наименование организации и неустановленными лицами, фио и фио, свидетельствующими о том, что письменные материалы по рассматриваемым поставкам запчастей в фио «Центрлесхоз», в том числе документация с транспортными компаниями, подконтрольными фио, была сокрыта, уничтожена, представленная органу предварительного расследования - фальсифицирована.

Судом также исследованы договоры и документы в подтверждение исполнения данных договоров в периоды дата дата фио «Центрлесхоз» как с наименование организации, так и с иными контрагентами фио «Центрлесхоз», на поставку аналогичных запчастей, рассматриваемых в настоящем деле, так и иных, которые опровергают версию стороны защиты о необходимости в закупках запчастей такого масштаба (том 40 л.д. 1-235, том 41 л.д. 1-265, том 42 л.д. 1-263, том 43 л.д. 1-248, том 44 л.д. 1-256, том 45 л.д. 1-236).

Допрошенный в судебном разбирательстве эксперт фио полностью подтвердила выводы, изложенные в заключениях бухгалтерской и двух дополнительных экспертизах, обратив внимание суда на то, что в ходе экспертизы был установлен факт перечисления денежных средств фио «Центрлесхоз» на расчетные счета наименование организации и последующее перечисление денежных средств на расчетные счета наименование организации, наименование организации, наименование организации, однако невозможно установить дальнейшее перечисление денежных средств, поскольку уже в момент поступления на расчетный счет наименование организации они были обезличены с учетом нахождения на расчетных счетах Общества иных денежных средств.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых в совершении преступлений нашла свое полное подтверждение.

Судебным следствием установлено, что фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, объединились в организованную преступную группу, подготовленную к совершению хищения бюджетных денежных средств, выделенных для выполнения государственного задания по защите, охране и восстановлению леса на основании соглашения, заключенного Комитетом лесного хозяйства адрес и фио «Центрлесхоз», при этом фио действовал в качестве организатора преступления, привлек для участия в организованной преступной группе заместителя генерального директора фио, а также своих знакомых, трудоустроенных им в фио «Центрлесхоз»: главного бухгалтера фио, установленное лицо - начальника транспортного управления, который, в свою очередь, привлек к совершению преступления фио, фио и иных лиц, а также вступил в преступный сговор с генеральным директором наименование организации фио на заключение фиктивных договоров поставок, подписании фиктивных бухгалтерских документов, получении на расчетные счета возглавляемого им Общества похищенных денежных средств, их получение и распределение между соучастниками преступления.

фио создал организованную преступную группу для вышеуказанных целей, руководил этой группой, организовал распределение ролей в данной преступной группе, разрабатывал план совершения преступления, давал указания и координировал действия членов преступной группы, а также сотрудников фио «Центрлесхоз», не осведомленных о преступных намерениях вышеуказанных соучастников преступления и находящихся в его подчинении, контролировал заключение гражданско-правовых договоров с подконтрольной организацией наименование организации и подписывал их от имени генерального директора фио «Центрлесхоз», а также распоряжения на оплату и иную управленческую документацию, платежные поручения, необходимые для перечисления бюджетных денежных средств, выделенных фио «Центрлесхоз» для выполнения государственного задания, на банковские счета наименование организации, контролировал беспрепятственное перечисление денежных средств по заключенным договорам, дальнейшее получение похищенных денежных средств и распределение их между соучастниками преступления.

Фио, фио., фио., фио иные лица, добровольно вошли в данную преступную группу, являлись активными ее членами, выполняя указания организатора фио., действовали в соответствии с определенными им ролями, а именно: фио., как главный бухгалтер, подписывал первичные бухгалтерские документы, создающие видимость финансово-хозяйственных операций, необходимые для осуществления хищения бюджетных денежных средств, отражал в бухгалтерском учете фиктивные операции, направленные на сокрытие следов преступления, подписывал распоряжения на оплату, контролировал платежи в адрес ООО «…», с целью их дальнейшего получения и распределения между всеми соучастниками преступления, давал указания сотрудникам бухгалтерии ГАУ МО «…», неосведомленным о преступных намерениях и находящихся в его подчинении, о проведении платежей в адрес подконтрольной организации ООО «…», отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности фиктивных финансово-хозяйственных операций, создающих видимость законных; фио, являясь заместителем генерального директора ГАУ МО «…» и, в отсутствие фио., исполняя обязанности генерального директора ГАУ МО «…», подписывал дополнительное соглашение к ранее заключенному фио договору с ООО «…», гражданско-правовой договор с ООО «…», распорядительные и финансово-хозяйственные документы, необходимые для перечисления бюджетных денежных средств на счета ООО «…», давал указания подчиненным ему сотрудникам о подготовке необходимой для заключения договоров документации, а также о проведении платежей в адрес ООО «…», с целью сокрытия следов преступления воздействовал на руководителей филиалов ГАУ МО «…» путем проведения совещания и дачи определенных указаний о необходимости подписания документов о перемещении и списании товарно-материальных ценностей, выполнении действий; другое установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь начальником транспортного управления ГАУ МО «…», осуществлял взаимодействие с генеральным директором ООО «…», контроль за перечислением денежных средств, их получением, подписывал документы, необходимые для перечисления денежных средств, направленные на сокрытие следов преступления, контролировал деятельность непосредственно подчиненных ему членов преступной группы - сотрудников транспортного отдела фио., фио., воздействовал, путем угроз и давления на руководителей и главных механиков филиалов ГАУ МО «…», склонял их к подписанию фиктивных документов о поступлении запчастей и их списании, контролировал поставки небольшого количества документально не подтвержденных запчастей и расходных материалов на незначительные суммы на центральный склад и филиалы ГАУ МО «…», с целью сокрытия преступления и придания договорным отношениям видимости законных; фио., являясь начальником транспортного отдела ГАУ МО «…», действуя под непосредственным руководством начальника транспортного управления, осуществлял через неустановленных лиц взаимодействие с генеральным директором подконтрольной организации ООО «…», на которую под видом выполнения государственного задания - закупок запчастей, перечислены бюджетные денежные средства, осуществлял контроль за их перечислением, получением, контролировал деятельность непосредственно подчиненного ему члена преступной группы - ведущего инженера транспортного отдела фио., подготавливал и подписывал документацию, необходимую для заключения договоров с ООО «…» и создающую видимость потребностей в запчастях, согласовывал договоры с данным Обществом, подготавливал и подписывал документы на оплату, а также воздействовал путем введения в заблуждения, уговоров, угроз и давления на руководителей и главных механиков филиалов ГАУ МО «…», а также заведующую складом фио., склонял их к подписанию фиктивных документов о поступлении запчастей, их перемещении и списании, осуществлял через неустановленных лиц передачу фиктивных первичных бухгалтерских документов в ООО «…» для их подписания и отражения в бухгалтерском учете, с целью придания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений, с целью сокрытия преступления и придания договорным отношениям видимости законных, организовывал неподтвержденные документально поставки небольшого количества запчастей и расходных материалов на незначительные суммы на центральный склад и филиалы ГАУ МО «…»; фио., являясь ведущим инженером транспортного отдела ГАУ МО «…», подготавливал сведения о якобы имеющихся потребностях в запчастях, осуществлял через неустановленных лиц взаимодействие с сотрудниками ООО «…», на которую под видом выполнения государственного задания - закупок запчастей, перечислены бюджетные денежные средства, подготавливал и подписывал заказы на оплату, подготавливал первичные бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения о поставках и перемещениях на филиалы ГАУ МО «…» запчастей для отражения их в бухгалтерском учете, для придания видимости реальных поставок в ГАУ МО «…» запчастей организовывал поставки их незначительного количества и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств на склад и в филиалы ГАУ МО «…», воздействовал путем введения в заблуждение, уговоров, угроз на заведующую складом фио., руководителей и главных механиков филиалов ГАУ МО «…», склонял их к подписанию фиктивных документов о поступлении товарно-материальных ценностей (запчастей), их перемещении и списании, а также осуществлял через неустановленных лиц передачу фиктивных первичных бухгалтерских документов в ООО «…» для их подписания и отражения в бухгалтерском учете; фио., являясь генеральным директором ООО «…» подготавливал соответствующие документы с целью однозначного превосходства по предложенным условиям для участия в конкурсах на поставку запчастей в ГАУ МО «…», подписывал договоры и дополнительные соглашения на поставку запчастей, давал указания сотрудникам ООО «…», входящим в состав организованной группы, а также не осведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы о подписании первичных бухгалтерских документов, в том числе счетов на оплату, товарных накладных, счетов-фактур, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ГАУ МО «…», получал на расчетные счета возглавляемого им ООО «…» денежные средства, путем перечисления на подконтрольные ему (фио) организации, при помощи неустановленных лиц, организовывал дальнейшее получение и распределение между всеми членами организованной группы, для придания видимости реальных поставок в ГАУ МО «…» запчастей организовывал отгрузку и доставку в адреса центрального склада и филиалов ГАУ МО «…» незначительного количества запчастей и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств, выходящих за рамки договорных отношений с ГАУ МО «…».

Устойчивость организованной группы основывается на длительном взаимодействии участников, характеризуется стабильностью ее состава, взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, с четким выполнением заранее закрепленных за соучастниками ролей.

При подготовке и совершении преступления каждый участник сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его принадлежностью к группе, и определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности данной организованной группы. Вклад участников организованной группы был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общих преступных целей.

При подробно изложенных обстоятельствах, в целях реализации общего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств, фио, позднее фио, как уполномоченными от фио «Центрлесхоз» лицами с наименование организации в лице фио были заключены гражданско-правовые договоры на поставку запасных частей, изготовлены документы в обоснование исполнения данных договоров с обеих сторон, с целью вуалирования преступной деятельности и придания видимости исполнения договорных отношений, установленное лицо - начальник транспортного управления, фио, фио, фио, организовывали отгрузку и доставку в адреса центрального склада и филиалов фио «Центрлесхоз» незначительного количества запчастей и расходных материалов на небольшие суммы денежных средств, при этом данные взаимоотношения не находили оформления в бухгалтерском учете фио «Центрлесхоз» и наименование организации и не являлись предметами рассматриваемых договоров, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства, выделенные фио «Центрлесхоз» для выполнения государственного задания, чем Комитету лесного хозяйства адрес, осуществляющему функции и полномочия адрес - учредителя фио «Центрлесхоз», причинен ущерб в особо крупном размере.

В связи с изложенным квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое полное подтверждение, равно как и квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», поскольку подсудимые в период совершения преступления были трудоустроены, соответственно, в фио «Центрлесхоз» и наименование организации, выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции одновременно, что подтверждается, в том числе должностными инструкциями и приказом о распределении обязанностей между генеральным директором и заместителями фио «Центрлесхоз», подтвержден и квалифицирующий признак «особо крупный размер», исходя из суммы причиненного ущерба и примечания 4 к ст. 158 УК РФ.

С учетом представленных потерпевшими сведений о возврате наименование организации в адрес фио «Центрлесхоз» денежных средств в размере сумма, суд полагает необходимым уточнить сумму причиненного ущерба, полагая ее установленной в размере сумма.

Суд находит неубедительным в данном случае утверждение защитников и подсудимых о том, что обвинение является неконкретным и противоречивым, а также то, что следствием неверно установлен объект преступления. В ходе предварительного следствия, равно как и в ходе судебного следствия установлено, что умысел подсудимых, действующих в составе организованной группы, использующих свое служебное положение, был направлен на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, о чем свидетельствует сам способ совершения преступления, поскольку подсудимые, осуществив подготовку и последующее заключение гражданско-правовых договоров на поставку товарно-материальных ценностей, завуалировав свои преступные действия, сообщали ложные сведения, не соответствующие действительности, о поставке запчастей как директорам и иным сотрудникам филиалов фио «Центрлесхоз», так и сотрудникам головного Учреждения, Комитета лесного хозяйства фио, в целях сокрыть преступление, завуалировать свои истинные намерения, использовали элекронно-цифровую подпись фио, изготавливали и фиктивные документы, якобы подтверждающие исполнение поставок запасных частей, как-то: товарные и товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, иные, равно как и разрешительную документацию на проведение закупок, в том числе: протоколов Наблюдательного совета, после чего склоняли материально-ответственных лиц филиалов, заведующую центральным складом к подписанию фиктивных документов о расходовании товарно-материальных ценностей, поставок которых не было.

Изложенное подтверждается показаниями свидетелей обвинения, подробно указанных в описательной части приговора: членов комиссии, проводившей проверку расходования бюджетных денежных средств, первого заместителя генерального директора фио «Центрлесхоз», сотрудников бухгалтерии, отдела материально-технического обеспечения, иных отделов, членов Наблюдательного совета, сотрудников филиалов, а также вышеуказанными письменными документами, вещественными доказательствами, исследованными судом.

Неубедительными находит суд доводы защитников и подсудимых о том, что сумма причиненного ущерба не установлена. Как установлено в ходе судебного следствия, причиненный ущерб Комитету лесного хозяйства фио как центральному исполнительному органу государственной власти адрес, осуществляющему функции главного распорядителя и получателя соответствующих средств бюджета, равно как и фио «Центрлесхоз», подведомственному Комитету, которым с Комитетом заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на выполнение работ, составил сумма, что подтверждается, в том числе, показаниями свидетелей - сотрудников филиалов фио «Центрлесхоз», заведующей центрального склада об отсутствии поставок запчастей по рассматриваемым договорам, проверяющих лиц, письменными документами: актами проверок филиалов, протоколами осмотров мест происшествия, а также протоколами, составленными с участием представителей наименование организации, которые не смогли документально подтвердить наличие своих запчастей в осматриваемых филиалах Учреждения. Доводы защиты о том, что заявки филиалов исполнялись, несостоятельны, поскольку из показаний свидетелей, подававших данные заявки, следует, что заявки подавались не в рамках рассматриваемых договоров. По представленным транспортным отделом документам о постановке на баланс филиалов и списании запчастей, последние поставлены не были.

Ссылка защиты на недопустимость акта комитета лесного хозяйства № дата является необоснованной. В ходе судебного разбирательства были получены сведения о том, что ни органу предварительного расследования, ни в Арбитражный суд адрес оригинал данного акта не предоставлялся. Вместе с тем, данный акт был предоставлен представителями потерпевших в материалы настоящего уголовного дела. Отсутствие подписи члена комиссии в ксерокопии акта, которая была представлена в ходе предварительного расследования, не может свидетельствовать о его недопустимости с учетом также и показаний свидетеля фио, данных ею в суде об обстоятельствах подписания акта, равно как и иных свидетелей - членов данной комиссии, показавших о составлении по итогам работы комиссии одного акта. Надлежит отметить, что ксерокопия акта, в которой отсутствует подпись фио, подана именно фио как приложение к его заявлению в правоохранительные органы.

Суд также полагает, что вступившее в законную силу решение Арбитражного суда от дата, которым отказано фио «Центрлесхоз» в удовлетворении исковых требований о признании недействительными договоров на поставку запасных частей, заключенных между фио «Центрлесхоз» и наименование организации, и применении последствий недействительности сделок, применительно к положениям ст. 90 УПК РФ, не имеет преюдициального значения, поскольку фактические обстоятельства, установленные в порядке гражданского судопроизводства данным судебным актом, основаны на иных обстоятельствах, включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, которые были добыты в рамках установленных уголовно-процессуальным законом процедур, при том, что в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии или об отсутствии какого-либо деяния, события, установленного в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, но не его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только в судопроизводстве по уголовному делу. Решение по арбитражному делу, не может приниматься другим судом по уголовному делу как устанавливающее невиновность лица в совершении уголовно-наказуемого деяния и поэтому не имеет для уголовного дела преюдициального значения. Уголовно-правовая квалификация действий (бездействий) лиц определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства. Фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, не определяет выводы суда по уголовному делу. Эти выводы основываются на всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве арбитражного дела, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах. Таким образом, наличие в арбитражном суде спора между субъектами хозяйственной деятельности не препятствовало возбуждению уголовного дела, ходу предварительного расследования, рассмотрению уголовного дела в суде, поскольку уголовно-правовая квалификация действий, в которых усматриваются признаки преступления, определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Указание фио на те обстоятельства, что он не знал об использовании им не своей, а электронной подписи фио, а также нахождении его факсимильной подписи в использовании другого лица, суд находит надуманным. Как факсимильная подпись, так и электронная подпись являются аналогами собственноручной подписи, но отличаются по способу их получения и по возможностям использования, применяются для определения лица, подписывающего информацию. Однако факсимиле не допускается использовать на доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих финансовые последствия. Порядок оформления и использования электронной подписи установлен Федеральным законом «Об электронной подписи». И фио, будучи руководителем фио «Центрлесхоз», имея значительный опыт работы на руководящих должностях, не мог не знать о данных обстоятельствах, а также не мог не предусмотреть последствия действий по передаче собственного факсимиле иному лицу.

Доводы защиты фио о том, что ни один из участников судопроизводства со стороны фио «Центрлесхоз» не опознал его в ходе судебного разбирательства, что он из их числа никому не известен, равно как и то, что ни один из свидетелей, в том числе из наименование организации транспортных компаний, не указали на то, что он совершал какие-либо противоправные действия, а также о том, что никаких подконтрольных ему обществ, куда бы он мог переводить денежные средства в целях последующего обналичивания, нет, не свидетельствует о том, что он не является участником организованной преступной группы и отсутствии в его действиях состава преступления, ввиду и того, что как ранее было указано, взаимодействие с ним осуществлялось начальником транспортного управления фио и через иных неустановленных лиц наименование организации, а наименование организации, наименование организации, имеют единый адрес места нахождения (адрес массовой регистрации), где располагается также и наименование организации: адрес, генеральным директором наименование организации является фио, он же является и учредителем данного общества, также учредителями являются фио, фио, а последний является еще и учредителем наименование организации, что в свою очередь указывает и на заинтересованность свидетелей от данных Обществ, выступавших в суде относительно осуществления поставок запчастей от наименование организации в фио «Центрлесхоз».

Что же касается доводов защиты фио о законности расходования денежных средств, полученных от фио «Центрлесхоз», они полностью опровергнуты в ходе судебного разбирательства результатами оперативно-розыскных мероприятий, сведениями МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, иными вышеизложенными доказательствами.

Версия фио о заключении договоров в пределах лимитов денежных средств не нашла подтверждения в ходе разбирательства. Договоры с наименование организации были оплачены в полном объеме через незначительный промежуток времени после их заключения, в нарушение приказов и распоряжений Министерства финансов адрес, условий самих договоров в части оплаты, кроме того установлено, что лимит расходования по данному направлению был значительно превышен.

При таких данных оснований для возврата уголовного дела прокурору, оправдания подсудимых, как на то указывала сторона защиты, равно как и на иную квалификацию их действий, не имеется.

Суд квалифицирует действия фио, фио, фио, фио, фио и фио, каждого, по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной преступной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При изучении личности подсудимых установлено, что они, каждый, ранее не судимы, на медицинских учетах не состоят, положительно характеризуются по месту жительства, в быту, местам осуществления трудовой деятельности, имеют длительный трудовой стаж.

Подсудимый фио награжден нагрудными знаками «Почетный работник железнодорожного транспорта адрес, Почетный работник лесного хозяйства, памятной медалью 70 лет Великой Победы, грамотой за плодотворную деятельность, высокий профессионализм и личный вклад в социально-экономическое развитие адрес, имеет многочисленные благодарственные письма, положительно характеризуется по местам осуществления трудовой деятельности, месту жительства.

Подсудимый фио имеет благодарственные письма, награжден медалью Министерства обороны РФ.

Подсудимый фио за период учебы в МАМИ награжден почетной грамотой, имеет благодарность, повышал свой профессиональный уровень в иных учебных заведениях.

Подсудимый фио имеет множество благодарственных писем от контрагентов за период руководством наименование организации.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимым фио, фио, фио, фио суд учитывает наличие малолетних детей, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание обстоятельствам каждому подсудимому суд относит состояние здоровья, состояние здоровья их близких родственников, членов семей, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания каждому подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких. Учитываются также сведения о личности каждого подсудимого, их возраст, образование, семейное и имущественное положение, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, основываясь на принципах законности и справедливости, суд считает необходимым назначить за совершенное преступление каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы, которое им надлежит отбывать реально, в условиях изоляции от общества, что в полной мере соответствует целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания не смогут в данном случае обеспечить достижение целей наказания, применяя положения ст. 67 УК РФ. При этом суд полагает необходимым назначить и дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, каждому подсудимому. Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ не имеется.

Кроме этого, с учетом конкретных действий подсудимого фио, принимая во внимание то, что подсудимый совершил преступление и в период деятельности в качестве государственного гражданского служащего, суд считает необходимым применить положения ст. 47 УК РФ и назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной гражданской службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роли подсудимых в совершенном преступлении, наличие корыстного умысла, мотивов и целей деяния, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В связи с этим, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения каждому подсудимому надлежит изменить на более строгую в виде заключения под стражу.

В сроки лишения свободы в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ надлежит засчитать время задержания каждого подсудимого и содержания под стражей, домашним арестом.

По правилам п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания назначается каждому подсудимому в исправительной колонии общего режима.

Разрешая гражданский иск, заявленный по уголовному делу потерпевшим, учитывая представленные уточненные исковые требования, которые требуют дополнительных расчетов, суд приходит к выводу в порядке ч. 2 ст. 309 УПК РФ о признании за потерпевшими фио «Центрлесхоз», Комитет лесного хозяйства фио права на его удовлетворение с фио, фио, фио, фио, фио, фио в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждого, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

фио в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права занимать должности государственной гражданской службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 (два) года;

фио, фио, фио, фио, фио, каждому, в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере сумма.

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам:

УФК по адрес (ГУ МВД РФ по … л/с 04481506070) ГУ Банка России по ЦФО, ИНН …, КПП .…, БИК …, расчетный счет …, КБК …, ОКТМО .…, УИН …..

Срок наказания в виде лишения свободы фио, фио, фио, фио, фио, фио исчислять с дата с зачетом:

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и предварительного содержания под стражей в период с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания и содержания под стражей фио с дата по дата, с дата по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и предварительного содержания под стражей с дата по дата и под домашним арестом с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания и содержания под стражей фио с дата по дата, с дата и по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания фио под домашним арестом с дата по дата зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы;

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ дата дата и время содержания под домашним арестом с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания дата дата, с дата и по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания фио под домашним арестом с дата по дата зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы;

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и время предварительного содержания под стражей и домашним арестом с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания и содержания под стражей фио с дата по дата, с дата и по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания фио под домашним арестом с дата по дата зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы;

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и время предварительного содержания под стражей с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания и содержания под стражей фио с дата по дата, с дата по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

фио время задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и время предварительного содержания под стражей с дата по дата и домашним арестом с дата по дата; на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время задержания и содержания под стражей фио с дата по дата, с дата и по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания фио под домашним арестом с дата по дата зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, фио - в виде залога, фио, фио, фио, фио - в виде домашнего ареста, до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда.

Залог в размере сумма возвратить залогодателю фио после вступления приговора в законную силу.

В порядке ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшими фио «Центрлесхоз», Комитет лесного хозяйства фио право на удовлетворение гражданского иска с осужденных в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

письменные документы, СД, ДВД-диски; документы, изъятые в фио «…» в ходе обыска дата; ежедневники, флэш-карту, системный блок с рабочего места фио - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения.

Арест на имущество:

на автомобиль марки Вольво ХС70, 2012 года выпуска, регистрационный знак …, идентификационный номер (VIN) VIN-код, принадлежащий фио, наложенный постановлением Тверского районного суда адрес от дата, на автомобиль Инфинити Q70, 2015 года выпуска, регистрационный знак …, (VIN) VIN-код; жилой дом, площадью 127,8 кв. м, кадастровый номер 33:02:021518:307 по адресу: адрес, земельный участок, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 33:02:021518:156, расположенный по адресу: адрес, принадлежащие фио, наложенный постановлением Тверского районного суда адрес от дата, сохранить до исполнения осужденными фио и фио дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

фио

Определение суда апелляционной инстанции по делу № 4у-2839/2019 от 30.05.2019

4у-2839/2019

Документы

Детальная проверка физлица