Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд кассационной (надзорной) инстанции от 06.09.2018 по делу № 4г-11142/2018 от 14.08.2018

1

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 июля 2017 года                                                                           г.Москва

Головинский районный суд г.Москвы

в составе председательствующего судьи Жилкиной Т.Г.,

при секретаре Пугачеве М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1799/17

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф» к Селюниной Натальи Алексеевне, Макаровой Натальи Николаевне, Обществу с ограниченной ответственностью «Форсаж» о взыскании задолженности по договору факторинга,

У С Т А Н О В И Л

    Истец ООО «ФК «Лайф» в лице представителя по доверенности Соколовой Н.А. обратился в суд с иском к Селюниной Н.А., Макаровой Н.Н., ООО «Форсаж» о взыскании задолженности по договору факторинга и просил взыскать солидарно с Селюниной Н.А., Макаровой Н.Н., ООО «Форсаж» задолженность по Генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года в сумме 60000000 руб., взыскать с ООО «Форсаж»  задолженность по Генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года в сумме 78574681 руб. 05 коп., мотивируя свои требования тем, что 30 сентября 2013 года между ООО «Форсаж» и ООО «ФК «Лайф» был заключен Генеральный договор № 5648-810/13ю об общих условиях факторингового обслуживания внутри России. В соответствии с условиями Договора факторинга Клиент уступает Фактору денежные требования, вытекающие из представления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебиторам на условиях отсрочки платежа, а Фактор представляет Клиенту текущее финансирование и оказывает Клиенту иные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным договором и Тарифным планом Фактора (п. 2.2. генерального договора). Уступаемые денежные требования являются обеспечением обязательств Клиента перед Фактором. В соответствии с условиями Договора факторинга ООО «Форсаж» уступило фактору денежные требования на общую сумму 135218726 руб. 25 коп., к дебитору ООО «ЮТК», что подтверждается реестрами уступленных требований. Фактор предоставил финансирование Клиенту на общую сумму 157029488 руб. 52 коп. Дебитор ООО «ЮТК» было уведомлено о переуступке требований, однако в полном объеме в адрес ООО «ФК «Лайф» не произвел. В соответствии с п.8.1, 8.2 Договора Факторинга если денежные средства, полученные от Дебиторов, оказались меньше суммы долга Клиента Фактору, обеспеченной уступкой требования, то Клиент, вне зависимости от срока по возврату Клиентом Фактору текущего финансирования и срока по уплате Клиентом Фактору определенной суммы Вознаграждения, исчисляемой в соответствии с Тарифным планом, несет солидарную ответственность с Дебитором и остается ответственным перед Фактором за остаток долга по возврату сумм текущего финансирования, за уплату Фактору вознаграждения и оплату иных сумм, которые фактор вправе удержать с Клиента в соответствии с настоящим Договором и Тарифным планом, Клиент в срок, установленный настоящим договором и тарифным планом, перечисляет Фактору остаток долга. Клиент несет солидарную ответственность с Дебитором по настоящему договору. Клиент свою обязанность по Договору факторинга в вышеуказанные сроки не исполнил, возврат суммы финансирования, оплату вознаграждения и иных платежей, указанных в Договоре факторинга, Фактору в полном объеме не произвел. На основании Заявления о присоединении к Тарифному Плану от 24 октября 2013 года ООО «Форсаж» присоединилось к Тарифному Плану ГосФорвард. Согласно вышеуказанному тарифному плану задолженность Клиента перед Фактором на 02 марта 2017 года составляет 138574681 руб. 05 коп. Обязательства Клиента перед Фактором по договору факторинга обеспечены поручительством Селюниной Н.А., Макаровой Н.Н. согласно договорам поручительства № 5648-810/1 Зю-ПК1 от 30 сентября 2013 года, № 5648-810/1 Зю-ПК4 от 30 сентября 2013 года. Согласно п.1.4 Договоров поручительства предел ответственности поручителей составляет 60000000 руб.

     В судебном заседании представитель истца ООО «ФК «Лайф» по доверенности Соколова Н.А. исковые требования поддержала в полном объеме.

     Представитель ответчиков Селюниной Н.А., Макаровой Н.Н., ООО «Форсаж» по доверенности Иринин А.Е., представитель ответчика Макаровой Н.Н. по доверенности Чернов А.Е. против удовлетворения исковых требований возражали, ссылаясь на то, что истец не представил оригиналов документов, по которым образовалась задолженность, платежными поручениями от 17 декабря 2013 года и 04 марта 2014 года поступившие от ООО «ФК «Лайф» денежные средства были возвращены.

     Суд, выслушав представителя истца, представителей ответчиков, проверив материалы дела, считает иск ООО «ФК «Лайф» подлежащим отклонению по следующим основаниям.

     В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ  каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

     В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

      Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).

     Отсутствие  вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

     Согласно ст. 323 ГК РФ 1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

     2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

     Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

     Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

     Согласно ст. 361 ГК РФ 1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

     2. Поручительство может возникать на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Правила настоящего Кодекса о поручительстве в силу договора применяются к поручительству, возникающему на основании закона, если законом не установлено иное.

     3. Условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. В договоре поручительства, поручителем по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы.

     Согласно ст. 363 ГК РФ 1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

     2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

     Согласно ст. 824 ГК РФ 1. По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

     Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

     2. Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Пунктом 1 ст. 827 ГК РФ предусмотрено, что если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.

     Согласно п. 2 ст. 831 ГК РФ если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором финансирования под уступку требования не предусмотрено иное, финансовый агент обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту, обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга.

     Как установлено судом, 30 сентября 2013 года между ООО «Форсаж» и ООО «ФК «Лайф» был заключен Генеральный договор № 5648-810/13ю об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (л.д.21-29). В соответствии с условиями Договора факторинга Клиент уступает Фактору денежные требования, вытекающие из представления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебиторам на условиях отсрочки платежа, а Фактор представляет Клиенту текущее финансирование и оказывает Клиенту иные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным договором и Тарифным планом Фактора (п. 2.2. генерального договора). Уступаемые денежные требования являются обеспечением обязательств Клиента перед Фактором. Обязательства Клиента перед Фактором по договору факторинга обеспечены поручительством Селюниной Н.А., Макаровой Н.Н. согласно договорам поручительства № 5648-810/1 Зю-ПК1 от 30 сентября 2013 года, № 5648-810/1 Зю-ПК4 от 30 сентября 2013 года (л.д.35-38, 39-42).

     Согласно реестра уступленных требований от 01 ноября 2013 года в обеспечение исполнения обязательств продавца перед фактором ООО «Форсаж», согласно Генеральному договору № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года об общих условиях факторингового обслуживания внутри России уступил фактору следующие денежные требования: наименование дебитора – ООО «ЮТК», наименование контракта – договор поставки б/н от 01 ноября 2013 года, накладная №1 от 01 ноября 2013 года, дата возникновения денежного требования 01 ноября 2013 года, сумма требования 43618746 руб. 82 коп. (л.д.46).

     Согласно реестра уступленных требований от 05 ноября 2014 года в обеспечение исполнения обязательств продавца перед фактором ООО «Форсаж», согласно Генеральному договору № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года об общих условиях факторингового обслуживания внутри России уступил фактору следующие денежные требования: наименование дебитора – ООО «ЮТК», наименование контракта – договор поставки б/н от 01 ноября 2013 года, накладная №1 от 04 июля 2014 года, дата возникновения денежного требования 04 июля 2014 года, сумма требования 43619302 руб. 37 коп. (л.д.47).

     Согласно реестра уступленных требований от 05 ноября 2014 года в обеспечение исполнения обязательств продавца перед фактором ООО «Форсаж», согласно Генеральному договору № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года об общих условиях факторингового обслуживания внутри России уступил фактору следующие денежные требования: наименование дебитора – ООО «ЮТК», наименование контракта – договор поставки б/н от 01 ноября 2013 года, накладная №1 от 04 июля 2014 года, дата возникновения денежного требования 04 июля 2014 года, сумма требования 43619302 руб. 37 коп. (л.д.48).

     Согласно реестра уступленных требований от 28 февраля 2014 года в обеспечение исполнения обязательств продавца перед фактором ООО «Форсаж», согласно Генеральному договору № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года об общих условиях факторингового обслуживания внутри России уступил фактору следующие денежные требования: наименование дебитора – ООО «ЮТК», наименование контракта – договор поставки б/н от 01 ноября 2013 года, накладная №1 от 28 февраля 2014 года, дата возникновения денежного требования 28 февраля 2014 года, сумма требования 43619302 руб. 37 коп. (л.д.49).

     Оригиналы указанных реестров, а также договора поставки б/н от 01 ноября 2013 года и накладных к нему стороной истца не представлены.

     Согласно платежного поручения № 579192 от 17 декабря 2013 года ООО «Факторинговая компания «Лайф» перечислило ООО «Форсаж» денежные средства в сумме 39257372 руб. 14 коп., назначение платежа: оплата по дог. № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года по накл. 1 от 01 ноября 2013 года ООО «Южная Торговая Компания» (л.д.44).

     Платежным поручением № 2 от 17 декабря 2013 года ООО «Форсаж» вернуло данные денежные средства ООО «ФК «Лайф» (л.д.92).

     Как пояснил в судебном заседание представитель ООО «Форсаж», в наименовании платежа ошибочно указано об оплате за ООО «ЮТК» по договору поручительства № 2326-810/12ю-ПКЗ от 30 сентября 2013 года.    

     Стороной истца не было представлено доказательств, что данный платеж был выполнен в счет исполнения иных обязательств между ООО «Форсаж» и ООО «ФК «Лайф» и не является возвратом денежных средств по договору № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года.

     Согласно платежного поручения № 90080 от 04 марта 2014 года ООО «ФК «Лайф» перечислило ООО «Форсаж» денежные средства в сумме 39257372 руб. 13 коп., назначение платежа: оплата по дог. № 5648-810/13ю от 30 сентября 2013 года по накл. 1 от 28 февраля 2014 года ООО «Южная Торговая Компания» (л.д.45).

     Платежным поручением №5 от 04 марта 2014 года ООО «Форсаж» вернуло данные денежные средства ООО «ФК «Лайф» (л.д.91).

     Как пояснил в судебном заседание представитель ООО «Форсаж», в наименовании платежа ошибочно указано об оплате за ООО «ЮТК» по договору поручительства № 2326-810/12ю-ПКЗ от 30 сентября 2013 года.    

     Стороной истца не было представлено доказательств, что данный платеж был выполнен в счет исполнения иных обязательств между ООО «Форсаж» и ООО «ФК «Лайф» и не являе░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 5648-810/13░ ░░ 30 ░░░░░░░░ 2013 ░░░░.

     26 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░» ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░/░ № 2 ░░ 17 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░ № 5 ░░ 04 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░. № 1 ░░ 01 ░░░░░░ 2013 ░░░░ ░ ░░░ 28 ░░░░░░░ 2014 ░░░░» (░.░.104).

     ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░ 17 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░ 04 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░ «░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 5648-810/13░ ░░ 30 ░░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ «░░ «░░░░», ░ ░░░░░░░░░ ░.4.6 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 5648-810/13░ ░░ 30 ░░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░), ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 5648-810/13░ ░░ 30 ░░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░.4.6 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 5648-810/13░ ░░ 30 ░░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░ «░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

      ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░. 103 ░░░ ░░ ░ ░░░ «░░ «░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ 60000 ░░░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

     ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.194-199 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░

     ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

     ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░  ░ ░░░░░ 60000 ░░░.

     ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░  ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░.

     ░░░░░