Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-125/2017 от 18.05.2017

Дело № 1-125/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 03 июля 2017 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Баляевой Л.Р.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела управления прокуратуры Республики Мордовия Богатовой Т.А.,

подсудимого Пинчука П. А.,

защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Лига» Адвокатской Палаты Республики Мордовия Камаева В.Н., представившего удостоверение №27 и ордер № 67 от 05 июня 2017 года,

при секретарях судебного заседания Калачиной И.В., Киселевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства материалы уголовного дела в отношении

Пинчука П. А. <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 210, частью третьей статьи 30, пунктами «а,г» части четвертой статьи 228.1, частью первой статьи 174.1 УК Российской,

установил:

Пинчук П.А. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

В августе 2015 года, неустановленные лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомлённые о том, что незаконный сбыт наркотических средств образует состав преступления, в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности, создали на территории г. Саранска Республики Мордовия преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет наркотических средств: производное N-метилэфедрона, метилендиоксипировалерон и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Саранска Республики Мордовия, которым и руководили.

В основу функционирования преступного сообщества (преступной организации) указанными выше неустановленными лицами, ставшими организаторами и руководителями, положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путём производства тайников (закладок), с активным использованием при этом сети Интернет для обмена информацией о совершаемых преступлениях между участниками преступного сообщества, общения с покупателями наркотических средств, и получения электронных платежей за реализованные наркотические средства, в качестве оплаты противоправных действий участников преступного сообщества. При этом в целях безопасности деятельности, преступного сообщества (преступной организации) неустановленными организаторами и руководителями поделено на специально созданные обособленные структурные подразделения, участники которых в свою очередь были поделены по названию он-лайн магазинов по незаконному сбыту наркотических средств. Взаимодействие между подразделениями, а также внутри них строилось исключительно на дистанционном общении, посредством сети Интернет и мобильной связи, без непосредственных личных контактов, что позволяло при задержании правоохранительными органами одного из участников подразделения, остальным соучастникам данного подразделения и иных подразделений оставаться не задержанными и продолжать осуществление преступной деятельности. Для этого, неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) давали указания всем участникам подразделений вести общение в сети Интернет, с установленными программами персональной связи и приложениями для защищенных переговоров, обменов сообщениями и фотографиями конфиденциального характера, содержащих защищенные от взлома хранилища файлов «Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм» и др., через которые они централизованно координировали все совершаемые участниками, входящими в состав различных подразделений преступного сообщества (преступной организации), преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств. Кроме этого, неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), в целях осуществления своего замысла в сети Интернет на форуме «<данные изъяты>», разместили рекламу с предложением о продаже указанных выше наркотических средств бесконтактным способом путем производства тайников - закладок, а для каждого субъекта Российской Федерации создали соответствующие Интернет-магазины с оригинальными названиями, в том числе Интернет-магазины «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», преступную деятельность которых неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) распространили на территории г. Саранска Республики Мордовия. При этом неустановленными организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), для каждого из созданных ими Интернет-магазинов для связи с потенциальными покупателями и участниками были приобретены абонентские номера телефонных компаний, зарегистрированные на подставных лиц, и проведена их регистрация в программах обмена почтовыми сообщениями, в том числе для Интернет-магазинов «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», регистрация в программе «<данные изъяты>» под ником «<данные изъяты>», в программе «<данные изъяты>» под ником «<данные изъяты>», в приложение «<данные изъяты>»-«<данные изъяты>» под никами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» с размещением контактных данных на форуме «<данные изъяты>».

Созданная неустановленными организаторами и руководителями разветвленная структура преступного сообщества (преступной организации) и схема его преступной деятельности определялась участием взаимосвязанных между собой структурированных подразделений, участники которых делились по названию Интернет-магазинов, под единым руководством, с осознанием всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) общих целей функционирования данного преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему, устойчивостью преступных связей, в условиях соблюдения мер конспирации.

Так, неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), взяли на себя функции: по разработке общего плана деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть его структуры, схемы действий каждой из структур, распределив между ними обязанности, по подготовке и совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений; по совершению действий, в том числе используя сеть Интернет, направленных на достижение общей цели, поставленной перед преступным сообществом (преступной организации) в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: осуществляя подбор и вербовку в каждое подразделение участников, определяя им преступные роли и обязанности, обеспечивая их оплатой проездных документов и проживания в местах дислокации, разъясняя разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяя денежные средства, полученные от преступной деятельности, предварительно совершая с ними финансовые операции путем перевода денежных средств в криптовалюту, а затем обратно в целях придания им законного вида владению, пользованию и распоряжению, между участниками, согласно определенного им вознаграждения за выполнение конкретных действий при совершении преступлений; по общему руководству преступным сообществом (преступной организацией) и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений, через соответствующие программы и сети Интернет; по установлению общей ценовой политики на реализуемые преступным сообществом (преступной организацией) наркотических средств с учетом особенностей субъекта Российской Федерации, в том числе г. Саранска Республики Мордовия.

При этом неустановленными организаторами и руководителями для функционирования преступного сообщества (преступной организации) создано структурное подразделение «кураторов», в составе неустановленных следствием лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы персональной связи Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм в сети Интернет, осуществляли функции: обучения лиц, входящих в структурное подразделение «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в тайники - закладки, по выполнению ими своих обязанностей; координирования действий между структурными подразделениями «закладчиков», «курьеров» и «операторов»; определения «закладчикам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий; координации действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств оставленных «курьерами» и приобретения необходимого оборудования (пакетов для фасовки, весов и т.п.); связывания «закладчиков» с «операторами» для целей обмена информации о местах нахождения тайников - закладок.

Следующим структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), созданным неустановленными организаторами и руководителями является подразделение «операторов», в составе неустановленных лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным способом посредством общения через программы персональной связи Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм в сети Интернет осуществляли функции: по более детальному обучению лиц, входящих в подразделение «закладчиков», непосредственно размещающих наркотические средства в тайники - закладки, по выполнению ими своих обязанностей; координации деятельности «закладчиков» (указывают вид и количество наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в тайники - закладки, после чего получая от указанных лиц сообщения с адресами и описаниями местонахождения тайников - закладок с наркотическими средствами; по связи с приобретателями наркотических средств, которым после подтверждения произведенной в безналичной форме оплаты наркотических средств сообщают местонахождение тайников - закладок с оплаченными наркотическими средствами, разрешают связанные с этим спорные и конфликтные ситуации; по исполнению функций структурного подразделения «кураторов» в части определения «закладчикам» места (города) их нахождения и совершения в них преступных действий; координации действий «закладчиков» по получению оптовых партий наркотических средств.

Нижестоящим структурным звеном преступного сообщества (преступной организации), созданным неустановленными организаторами и руководителями, является структурное подразделение «курьеров» в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным бесконтактным способом посредством общения через программы персональной связи Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм в сети Интернет осуществляли функции: по перемещению крупных партий наркотических средств из основного места хранения в конкретный субъект Российской Федерации, в том числе г. Саранск Республики Мордовия, а также их последующую передачу «закладчикам» с соблюдением мер конспирации через тайники - закладки и представлением сведений о них через «операторов» или «кураторов».

Последним структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), созданным неустановленными организаторами и руководителями, является подразделение «закладчиков», в составе лиц, которые за денежное вознаграждение дистанционным бесконтактным способом посредством общения через программы персональной связи Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм в сети Интернет осуществляли функции: получения бесконтактным способом, через тайники - закладки, от «курьеров» крупных партий наркотических средств, информацию о которых представляли «операторы» или «кураторы»; непосредственного хранения их в местах своего временного проживания и фасовки их в полимерные пакеты в соответствии с указаниями «операторов» по их весу и количеству; по осуществлению размещения фасованных наркотических средств в полимерных пакетах в тайниках - закладках для приобретателей, с последующей передачей описания их местонахождения «операторам».

В целях конспирации, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытых преступным путем, а именно в результате незаконного сбыта наркотических средств, неустановленные следствием лица, организовавшие преступное сообщество (преступную организацию), разработали схему их легализации. Так, указанными лицами, были открыты не менее 4 счетов в АО «КИВИ-Банк», в том числе на третьих лиц, для использования в качестве электронных кошельков (Qiwi – кошельки), на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства от покупателей. Номера электронных кошельков, на которые потенциальным потребителям необходимо было переводить денежные средства за наркотики, размещались в сети Интернет на запрещенной в Российской Федерации Интернет-площадке «<данные изъяты>», где были созданы Интернет-магазины «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», где также размещалась соответствующая реклама указанных магазинов, предлагающих наркотические средства, и контакты в учетных записях в программах Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм, для общения с покупателями.

Участники преступного сообщества (преступной организации), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем, по указаниям организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), открывали виртуальные Интернет счета для получения оплаты за проделанную работу в виде крипто валюты – Биткоин, а также счета в АО «КИВИ-Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги», ПАО АККСБ «КС Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Открытие», как на свои имена, так и на имена третьих лиц, для использования в качестве электронных кошельков (Qiwi – кошельки) и банковских счетов, куда посредством перевода денежных средств из крипто валюты – Биткоин в Российские рубли через он-лайн биржу перечислялись легализованные от незаконного оборота наркотических средств денежные средства.

При этом организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) были установлены размеры заработной платы, согласно которому за осуществление «розничных закладок» - из расчета от 150 до 200 рублей за одну «закладку». Таким образом, указанные счета в АО «КИВИ-Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги», ПАО АККСБ «КС Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Открытие» были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как денежные средства с электронных «КИВИ-кошельков» и ООО НКО «Яндекс. Деньги», через программы Интернет-банкинга переводились путем дробления сумм платежей, а именно – путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счета на сумму менее 15000рублей, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001года №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На первоначальном этапе при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию) лица, выполняющие функции «закладчиков», с целью заручиться доверием руководителей и гарантиями, вносили денежные средства в размере от 3000 до 6000 рублей на счета, указанные руководителями преступного сообщества (преступной организации).

Дисциплина в преступном сообществе (преступной организации) поддерживалась системой мер наказаний и поощрений. Так, наиболее активные участники преступного сообщества (преступной организации) могли быть поощрены денежной премией, за наименьший вклад в деятельность преступного сообщества (преступной организации) применялась система штрафов за снижение объемов продаж, плохую организацию тайников – «закладок», уменьшение клиентской базы, в связи с чем уменьшалась зарплата участников преступного сообщества (преступной организации).

Так, неустановленными организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) в период в период с августа 2015 года по 22 декабря 2015 года, для работы в Интернет-магазинах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в сферу обслуживания которых входило распространение наркотических средств на территории г. Саранска Республики Мордовия, были привлечены Пинчук П.А., а также иные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а именно иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 5, а также неустановленные следствием и судом лица. В Интернет-магазин «<данные изъяты>», в сферу обслуживания которого также входило распространение наркотических средств на территории г. Саранск, были привлечены иные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а именно иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 8, а также иные неустановленные следствием и судом лица.

Таким образом, Пинчук П.А., иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 5, иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 8, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленные следствием лица, осознавая преступный характер сделанного им предложения, согласились с ним, тем самым они умышленно вошли в состав данного преступного сообщества (преступной организации) деятельность которого была направлена на совместное систематическое совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет наркотических средств на территории г. Саранска Республики Мордовия. При этом с указанными лицами был проведен первоначальный инструктаж о мерах безопасности и конспирации.

Так, с августа 2015 года по 25 ноября 2015 года иное лицо 3 и иное лицо 4, исполняя принятые на себя в данном преступном сообществе (преступной организации), а именно в структурном подразделении роль «курьеров и закладчиков», находясь в г. Саранск Республики Мордовия, совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

С 24 сентября 2015 года по 19 декабря 2015 года иное лицо 7 и иное лицо 6, исполняя принятые на себя в данном преступном сообществе (преступной организации), а именно в структурном подразделении роль «курьеров и закладчиков», находясь в г. Саранск Республики Мордовия, также совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

С сентября 2015 года по 19 ноября 2015 года иное лицо 5, исполняя принятые на себя в данном преступном сообществе (преступной организации), роль «закладчика», находясь в г. Саранск Республики Мордовия, также совершил ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

С 09 октября 2015 года по 12 ноября 2015 года Пинчук П.А., иное лицо 1 и иное лицо 2, исполняя принятые на себя в данном преступном сообществе (преступной организации), а именно в структурном подразделении роль «закладчиков», находясь в г. Саранск Республики Мордовия, также совершили ряд особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

С 07 декабря 2015 года по 22 декабря 2015 года иное лицо 8, исполняя принятые на себя в данном преступном сообществе (преступной организации), роль «закладчика», находясь в г. Саранск Республики Мордовия, покушался на совершение особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация), созданная неустановленными следствием лицами, в котором участвовали Пинчук П.А., а также иные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а именно иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 8, а также иные неустановленные следствием и судом лица, обладало следующими признаками присущими преступному сообществу (преступной организации):

- структурированностью - сложной внутренней структурой, заключающейся в наличии руководства всем преступным сообществом (преступной организацией), структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), в качестве организационно-управленческих центров и сформированных структурных подразделений по функционально-территориальному признаку, при этом каждое направление преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) обеспечивалось наличием в его составе соответствующего подразделения, каждое из которых имело внутреннюю структуру, между участниками были распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями преступной организации, имеющей единое руководство, а также наличием общей «кассы» преступного сообщества (преступной организации), из которой осуществлялось выплата заработной платы и вознаграждение ее участникам, приобретение новых партий наркотических средств;

- устойчивостью, обусловленной непрерывностью функционирования преступной организации на протяжении длительного времени, которое обеспечивалось постоянной деятельностью её структурных подразделений, основанных на прочности постоянных связей между участниками каждого подразделения, на корысти участников преступной организации, а также наличием цели на длительное существование преступного сообщества (преступной организации);

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), постоянстве форм и методов совершения преступлений, тщательном планировании и подготовке как отдельных преступлений, так и всей преступной деятельности в целом, слаженностью и взаимной согласованностью действий как отдельных участников преступного сообщества (преступной организации), так и подразделений, высокой степенью взаимодействия друг с другом, постоянным инструктажем руководителями преступного сообщества (преступной организации) и структурного подразделения их членов по мерам безопасности при совершении незаконных сбытов наркотических средств, способах, времени и месте совершения преступлений;

- соблюдением мер конспирации, которая обеспечивалась маскировкой преступной деятельности: на Интернет-площадке «<данные изъяты>» были созданы Интернет-магазины «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; использовались не менее 4 счетов открытых в АО «КИВИ-Банк», которые использовались в качестве электронных кошельков (КИВИ-кошельки), на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства от покупателей; в схеме легализации денежных средств, добытых в результате незаконного сбыта наркотиков были задействованы счета, открытые в АО «КИВИ-Банк», ООО НКО «Яндекс. Деньги», ПАО АККСБ «КС Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Открытие», основная часть которых была оформлена на лиц, не имеющих отношения к деятельности участников преступного сообщества (преступной организации); использовался дистанционный способ сбыта наркотических средств, исключающий личный контакт сбытчика и покупателя, а также личный контакт операторов, кураторов, курьеров и закладчиков; наем жилых помещений для проживания участников преступного сообщества (преступной организации), хранения и фасовки наркотических средств;

- особым механизмом руководства преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в её состав структурными подразделениями, который осуществлялся дистанционно, с использованием сети «Интернет» через программы мгновенного обмена информацией Бросикс, Викр, Джабер, Телеграмм.

Размах деятельности указанного преступного сообщества (преступной организации) охватывал значительное число лиц вовлеченных в его деятельность в качестве участников преступного сообщества (преступной организации), также предполагал вовлечение значительного числа лиц в качестве потребителей наркотических средств.

Участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством неустановленных следствием лиц, в котором состояли Пинчук П.А., а также иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 5, иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 8, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а также иные неустановленные следствием и судом лица, за период с августа 2015 года до 22 декабря 2015 года, выполняя цели и задачи преступного сообщества (преступной организации), в соответствии с отведенными каждому участнику ролям, совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) под руководством неустановленных следствием лиц, в котором состояли Пинчук П.А., а также иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 5, иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 8, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленные лица, осуществлявшие функции «курьеров и закладчиков» наркотических средств и входившие в структурные подразделения, осуществлявшие преступную деятельность в г. Саранск Республики Мордовия, представляла реальную угрозу обществу на территории Российской Федерации, поскольку организованный систематический сбыт наркотических средств подрывал жизненно важные интересы общества – здоровье населения и общественную нравственность, нарушал установленный государством порядок обращения наркотических средств, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан.

Кроме того, Пинчук П.А. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени до 24 сентября 2015 года, включительно более точная дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием руководители преступного сообщества (преступной организации) использующие в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», а также ник неймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «Marvel Saransk», из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, реализуя самостоятельно сформировавшийся у них независимо от действий сотрудников оперативных подразделений преступный умысел, направленный на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в которую вошли Пинчук П.А., а также иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, иное лицо 5, иное лицо 6, иное лицо 7, иное лицо 8, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, бесконтактным способом, путем Интернет переписки, договорились о совершении сбыта наркотических средств - производное N-метилэфедрона, метилендиоксипировалерон и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин). С этой целью неустановленные следствием лица руководители преступного сообщества (преступной организации) использующие в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», а также ник неймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» в неустановленном следствием месте в нарушение требований Федерального Закона России от 08 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах» приобрели партию указанных наркотических средств, а именно: производное N-метилэфедрона общей массой не менее 1671,77 грамма, метилендиоксипировалерон общей массой не менее 0,11 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой не менее 459,59 грамма, для дальнейшего незаконного сбыта на территории г. Саранска Республики Мордовия.

После чего, в период до 10 октября 2015 года, включительно более точная дата и время следствием не установлены, неустановленными следствием лицами использующих в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», а также ник неймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, в неустановленном следствием месте оборудовали тайник-закладку с наркотическими средствами: производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,95 грамма и метилендиоксипировалерон массой не менее 0,11 грамма, для последующей передачи иному лицу 3 и иному лицу 4, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, являющихся структурным подразделением данного преступного сообщества, о чем путем Интернет переписки сообщили последним.

Иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений и выполняя свою часть обязательств, в составе преступного сообщества (преступной организации), в Интернет переписке получив указание и адрес места нахождения тайника закладки с указанными наркотическими средствами, в неустановленном следствием месте, в период до 10 октября 2015 года, забрал из тайника-закладки наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,95 грамма и наркотическое средство - метилендиоксипировалерон массой не менее 0,11 грамма, которые перенес по месту своего временного проживания, по адресу: <адрес>, которое также согласно ранее полученных указаний от неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) снял для хранения и фасования наркотических средств, с целью последующего незаконного сбыта лицам потребляющим наркотические средства.

После чего, выполняя свою часть обязательств по незаконному обороту наркотических средств, иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4, расфасовали полученные наркотические средства на партии, тем самым сформировав как оптовые партии наркотических средств, для дальнейшей их передачи бесконтактным способом низшему структурному подразделению их преступного сообщества (преступной организации) - закладчикам, так и розничные партии наркотических средств для дальнейшего незаконного сбыта лицам потребляющим данные наркотические средства, таким же бесконтактным способом. Затем, расфасованные партии наркотических средств иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4, а также выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих ник неймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», поместил в оборудованные им тайники-закладки на территории г. Саранска Республики Мордовия, а именно:

- 20 октября 2015 года за гаражом № 83 гаражного общества «Дружба» расположенного по ул. Пушкина г. Саранска Республики Мордовия, наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 0,58 грамма, для потребителей наркотических средств, о чем путем Интернет переписки, сообщил указанным неустановленным следствием лицам;

- 23 октября 2015 года у основания фонарного столба расположенного у д. 15 по ул. Евсевьева г. Саранска Республики Мордовия, наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 1,1 грамма, для последующей передачи ранее не знакомому закладчику Интернет-магазина по распространению наркотических средств «<данные изъяты>» - иному лицу 5, также входящего в структурное подразделение данного преступного сообщества, о чем путем Интернет переписки, сообщил указанным неустановленным следствием лицам. Последние в свою очередь, также бесконтактным способом путем Интернет переписки сообщили о месте нахождения оборудованного иным лицом 3, действовавшим совместно с иным лицом 4, тайника-закладки иному лицу 5 и дали последнему указания на получение данной партии наркотического средства и дальнейшее ее размещение в тайниках-закладках на территории г. Саранска Республики Мордовия, для потребителей наркотических средств. Иное лицо 5 являясь членом данного преступного сообщества (преступной организации), выполняя возложенные на него обязанности по незаконному обороту наркотических средств, в период с 23 октября 2015 года по 05 ноября 2015 года, более точная дата следствием не установлена, забрал из оборудованного для него иным лицом 3, действовавшего совместно с иным лицом 4, тайника-закладки расфасованную оптовую партию наркотического средства - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 1,1 грамма у основания фонарного столба расположенного у д. 15 по ул. Евсевьева г. Саранска Республики Мордовия. Затем, 05 ноября 2015 года, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений, выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих ник неймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», часть наркотического средства - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 0,5 грамма разместил в оборудованные им тайники-закладки, для последующего незаконного сбыта потребителям наркотических средств, а именно: ФИО3 - массой не менее 0,22 грамма в нише над входной дверью в 3 подъезд дома № 82 по ул. Веселовского г. Саранск Республики Мордовия; ФИО7- массой не менее 0,28 грамма в кране системы отопления у входа в 5 подъезд д. № 107 по пр. 60 лет Октября г. Саранск Республики Мордовия, о чем путем Интернет переписки, сообщил указанным неустановленным следствием лицам. Оставшеюся часть наркотического средства - производное N-метилэфедрона массой 0,60 грамма Иное лицо 5 продолжил хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта;

- 28 октября 2015 года Иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4 оборудовал тайник-закладку с наркотическим средством - производное N-метилэфедрона общей массой 0,85 грамма у основания дерева в 6 метрах от д. № 68 по ул. Б. Хмельницкого г. Саранска Республики Мордовия, для потребителей наркотических средств, о чем путем Интернет переписки, сообщил указанным неустановленным следствием лицам;

- 28 октября 2015 года иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4 оборудовал тайник-закладку с оптовой партией наркотических средств - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 1,42 грамма и метилендиоксипировалерон массой не менее 0,11 грамма под кирпичами, находящимися за входной дверью в 1 подъезд д. № 30 по ул. Титова г. Саранска Республики Мордовия, для последующей передачи ранее не знакомым закладчикам Интернет-магазина по распространению наркотических средств «<данные изъяты>» Пинчуку П.А., иному лицу 1, иному лицу 2, также являющихся структурным подразделением данного преступного сообщества, о чем путем Интернет переписки, сообщил неустановленным следствием лицам использующих ник неймы «<данные изъяты>». Последние в свою очередь, также бесконтактным способом путем Интернет переписки использующие в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>» сообщили Пинчуку П.А., иному лицу 1 и иному лицу 2 о месте нахождения оборудованного иным лицом 3 тайника-закладки с наркотическими средствами и дали им указания на получение данной партии наркотических средств и дальнейшее ее размещение в тайниках-закладках на территории г. Саранска Республики Мордовия, для потребителей наркотических средств. Пинчук П.А., иное лицо 1 и иное лицо 2, являясь членами данного преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно и умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений, выполняя возложенные на них обязанности по незаконному обороту наркотических средств, в период с 28 октября 2015 года по 02 ноября 2015 года, более точная дата следствием не установлена, забрали из оборудованного для них иным лицом 3, действовавшего совместно с иным лицом 4 тайника-закладки расфасованную оптовую партию наркотических средств - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 1,42 грамма и метилендиоксипировалерон массой не менее 0,11 грамма под кирпичами, находящимися за входной дверью в 1 подъезд д. № 30 по ул. Титова г. Саранска Республики Мордовия. После чего, в период со 02 ноября 2015 года по 10 ноября 2015 года, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Пинчук П.А. совместно с иным лицом 1 и иным лицом 2, выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», размести полученные наркотические средства в оборудованные ими тайники-закладки на территории г. Саранска Республики Мордовия, для последующего незаконного сбыта потребителям наркотических средств, а именно: ФИО2 - на земле между забором и домом № 34 по ул. Титова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 0,50 грамма; напротив 3 подъезда дома № 20 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – метилендиоксипировалерон массой 0,11 грамма; у заднего правого угла гаража № 10604 расположенного напротив дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,47 грамма; на земле у гаража № 10675, расположенного в гаражном массиве по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,45 грамма.

Кроме того, продолжая совместную противоправную деятельность 30 октября 2015 года, неустановленные следствием лица, использующие в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, оборудовали у дерева на участке местности за Аграрным институтом МГУ им Н.П. Огарева, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 31, тайник-закладку с наркотическим средством производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,74 грамма, для последующей передачи иному лицу 3 действовавшего совместно с иным лицом 4, являющихся структурным подразделением данного преступного сообщества, о чем посредством Интернет переписки сообщили последним.

Иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4 и выполняя свою часть обязательств, в составе преступного сообщества (преступной организации), в Интернет переписке получив указание и адрес места нахождения тайника закладки с указанными наркотическими средствами, у дерева на участке местности за Аграрным институтом МГУ им Н.П. Огарева, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 31, 31 октября 2015 года, совместно забрали из указанного тайника-закладки наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,74 грамма, которое перенесли по месту своего временного проживания, по адресу: <адрес>

Затем, выполняя свою часть обязательств по незаконному обороту наркотических средств, иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4, расфасовали полученное наркотическое средство на партии, тем самым сформировав оптовую партию наркотического средства, после чего 09 ноября 2015 года иное лицо 3, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений, выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», а также согласовано с иным лицом 4 поместил наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,74 грамма, в оборудованный им тайник-закладку в земле у калитки детского садика за д. 93а по ул. Гагарина г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшей его передачи бесконтактным способом низшему структурному подразделению их преступного сообщества (преступной организации) - закладчикам, в роли которых выступали ранее не знакомые Пинчук П.А., иное лицо 1 и иное лицо 2, о чем путем Интернет переписки, сообщили указанным неустановленным следствием лицам использующих ник неймы «<данные изъяты>». Последние в свою очередь, также бесконтактным способом путем Интернет переписки используя в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», сообщили о месте нахождения оборудованного иным лицом 3 тайника-закладки Пинчуку П.А., иному лицу 1, иному лицу 2 и дали последним указания на получение данной партии наркотических средств и дальнейшее ее размещение в тайниках-закладках на территории г. Саранска Республики Мордовия, для потребителей наркотических средств. Пинчук П.А. и иное лицо 1, являясь участниками данного преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно с иным лицом 2 и выполняя возложенные на них обязанности по незаконному обороту наркотических средств, 11 ноября 2015 года, забрали из оборудованного для них иным лицом 3 действовавшего совместно с иным лицом 4 тайника-закладки расфасованную оптовую партию наркотического средства - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 3,74 грамма в земле у калитки детского садика за д. 93а по ул. Гагарина г. Саранска Республики Мордовия. После чего, перенесли ее по месту жительства иного лица 2, по адресу: <адрес> где стали незаконно хранить для последующего незаконного сбыта лицам потребляющим наркотические средства.

12 ноября 2015 года, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Пинчук П.А. совместно с иным лицом 1 и иным лицом 2 разделили между собой расфасованное наркотическое средство, для удобства дальнейшего помещения его в тайники-закладки, после чего выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», часть наркотического средства – производное N–метилэфедрона, общей массой 2,09 грамма разместили в оборудованные ими тайники-закладки на территории г. Саранска Республики Мордовия, для последующего незаконного сбыта потребителям наркотических средств, а именно:

- в земле у железного основания приваренного к лавке, расположенной с правой стороны при выходе из 3 подъезда дома № 42 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N–метилэфедрона, массой 0,33 грамма;

- у металлической решетки для очистки обуви, расположенной с левой стороны при выходе из 2 подъезда дома № 3 по ул. Комарова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N–метилэфедрона, массой 0,35 грамма;

- на металлической пластине, прикрепленной к нижней части левой задней ножки лавки, находящейся слева перед входом в 4 подъезд дома № 2, по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,28 грамма;

- на лестничной площадке 1 этажа, 3 подъезда, дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,21 грамма;

- в оконной раме находящейся слева от 3 подъезда дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,27 грамма;

- около металлического ограждения, расположенного с правой стороны тротуара, ведущего ко 2 подъезду дома № 28 по ул. Фурманова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 0,33 грамма;

- около гаража, расположенного вдоль дороги, идущей от дома № 7 по ул. О. Кошевого г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,32 грамма.

Часть наркотического средства продолжили хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта, а именно: наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой 0,87 грамма у Пинчука П.А. и наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой 0,56 грамма у иного лица 2.

Оставшуюся часть наркотического средства - производное N-метилэфедрона массой 0,22 грамма Пинчук П.А. совместно с иным лицом 1, иным лицом 2 стали хранить с целью дальнейшего незаконного сбыта по месту жительства иного лица 2 по адресу: <адрес>

Кроме того, продолжая совместную противоправную деятельность ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, использующие в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, оборудовали у бетонных блоков с правой стороны от дома № 50 по ул. Луговая р.п. Ялга, г. Саранска Республики Мордовия, тайник-закладку с наркотическим средством - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 19,28 грамма, для последующей передачи иному лицу 3 и иному лицу 4, являющихся структурным звеном данного преступного сообщества, о чем посредством Интернет переписки сообщили последним.

Иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4 и выполняя свою часть обязательств, в составе преступного сообщества (преступной организации), в Интернет переписке получив указание и адрес места нахождения тайника закладки с указанными наркотическими средствами, у бетонных блоков с правой стороны от дома № 50 по ул. Луговая р.п. Ялга, г. Саранска Республики Мордовия, 11 ноября 2015 года, совместно забрали из указанного тайника-закладки наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 19,28 грамма, которое перенесли по месту своего временного проживания, по адресу: <адрес>.

Затем, выполняя свою часть обязательств по незаконному обороту наркотических средств, иное лицо 3 совместно с иным лицом 4, совместно расфасовали полученное наркотическое средство на партии, тем самым сформировав оптовые партии наркотического средства, после чего 24 ноября 2015 года иное лицо 3, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений, выполняя указания неустановленных следствием лиц использующих в своей противоправной деятельности ник неймы «<данные изъяты>», а также согласовано с иным лицом 4 поместил наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой не менее 19,28 грамма, в оборудованные им тайники-закладки, а именно:

- в грунте между канализационным люком и фундаментом дома, с правой стороны от 3 подъезда дома № 33 «А» по ул. А.Невского г. Саранска Республики Мордовия, наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 9,68 грамма;

- с правой стороны от входа в 3 подъезд дома № 33 «А» по ул. А.Невского г. Саранска Республики Мордовия, наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 9,60 грамма.

Кроме того, неустановленные следствием лица руководители преступного сообщества (преступной организации) использующие в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<адрес>», путем оставления не позднее 24 сентября 2015 года в тайнике-закладке, оборудованного на территории г. Волгоград Волгоградской области, более точное место следствием не установлено, наркотических средств: производное N-метилэфедрона в особо крупном размере общей массой не менее 1644,8 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в крупном размере общей массой не менее 459,59 грамма бесконтактным способом передали иному лицу 7 и иному лицу 6, являющихся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) данные наркотические средства, для последующей передачи таким же бесконтактным способом иному лицу 3, иному лицу 4 и иному лицу 8.

Иное лицо 7 и иное лицо 6, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений выполняя свою часть обязательств, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), получив указание и адрес места нахождения тайника закладки с данными наркотическими средствами от указанных неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) использующих в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», в Интернет переписке, совместно забрали из тайника-закладки оборудованного на территории г. Волгоград Волгоградской области, более точное место следствием не установлено, наркотические средства: производное N-метилэфедрона в особо крупном размере общей массой не менее 1644,8 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в крупном размере общей массой не менее 459,59 грамма, которые на неустановленном следствием транспорте перевезли по месту своего временного проживания, по адресу: <адрес>, которое также согласно ранее полученных указаний от указанных неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) сняли для хранения наркотических средств и фасовки их на партии, для дальнейшего незаконного сбыта.

После чего, выполняя свою часть обязательств по незаконному обороту наркотических средств, иное лицо 7 и иное лицо 6, совместно расфасовывали полученные наркотические средства на партии, тем самым формируя как оптовые партии наркотических средств, для дальнейшей их передачи бесконтактным способом низшему структурному подразделению их преступного сообщества (преступной организации) - закладчикам, так и розничные партии наркотических средств для дальнейшего незаконного сбыта лицам потребляющим данные наркотические средства, таким же бесконтактным способом. Затем, расфасованные партии наркотического средства иное лицо 6, действуя совместно с иным лицом 7 помещал в оборудованные им тайники-закладки на территории г. Саранска Республики Мордовия. О местах нахождения которых, путем Интернет переписки, сообщали неустановленным следствием кураторам-операторам данного преступного сообщества (преступной организации).

Так, в первых числах ноября 2015 года, более точная дата следствием не установлена, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) иное лицо 6, действуя по предварительному сговору с иным лицом 7, а также неустановленными следствием лицами использующих в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», а также ник неймы «<данные изъяты>», выполняя указания последних, оборудовал тайник-закладку с наркотическим средством производное N-метилэфедрона общей массой 0,44 грамма с левой стороны от ниши для выбрасывания мусора за металлической пластиной мусоропровода находящегося на лестничной площадки 3-го этажа во 2 подъезде дома № 83 по ул. Волгоградская г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшего незаконного сбыта лицам потребляющим наркотические средства.

Кроме того, 11 ноября 2015 года, продолжая совместные противоправные действия в составе преступного сообщества (преступной организации) иное лицо 6, действуя по предварительному сговору с иным лицом 7, а также указанными неустановленными следствием лицами, выполняя указания последних, оборудовал тайники-закладки с наркотическими средствами производное N-метилэфедрона общей массой 5,47 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой 0,58 грамма на территории г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшего незаконного сбыта лицам потребляющим наркотические средства, а именно:

- у бетонного забора, с левой стороны магазина «Городок» расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30 «а», наркотические средства - производное N-метилэфедрона, общей массой 1,87 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), массой 0,19 грамма;

- в земле у основания декоративного забора мусорных бачков, около дома № 41 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия, наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), массой 0,19 грамма;

- с правой стороны бетонного блока находящегося у задней стены за магазином «Городок» расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30 «а», с наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), массой 0,20 грамма;

- у основания бетонного столба линии электропередач расположенного у дома № 43 по ул. Ломоносова г. Саранска Республики Мордовия наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, общей массой 3,60 грамма.

Кроме того, 23 ноября 2015 года продолжая совместные противоправные действия в составе преступного сообщества (преступной организации) иное лицо 6, действуя по предварительному сговору с иным лицом 7, а также указанными неустановленными следствием лицами, выполняя указания последних, оборудовал тайник-закладку с расфасованной оптовой партией наркотического средства производное N-метилэфедрона в крупном размере общей массой не менее 24,31 грамма у д. 10 по ул. Ломоносова г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшей передачи ранее незнакомому закладчику Интернет-магазина по распространению наркотических средств под названием «<данные изъяты>» - иному лицу 3. В свою очередь иное лицо 3, также являясь участником данного преступного сообщества (преступной организации), выступая в роли закладчика Интернет-магазина по распространению наркотических средств под названием «<данные изъяты>», получив указание и адрес места нахождения тайника-закладки с расфасованной оптовой партией указанного наркотического средства у д. 10 по ул. Ломоносова г. Саранска Республики Мордовия от указанных неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) использующих ник неймы «<данные изъяты>», в период с 23 по 25 ноября 2015 года, более точное время следствием не установлено, действуя согласованно с иным лицом 4, забрал данную партию наркотического средства, для дальнейшего размещения ее в тайниках-закладках, для потребителей наркотических средств на территории г. Саранска Республики Мордовия.

Продолжая свои противоправные действия, иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4 полученную расфасованную оптовую партию наркотического средства - производное N-метилэфедрона в крупном размере общей массой не менее 24,31 грамма перенес по месту своего временного проживания, по адресу: <адрес> которое также согласно ранее полученных указаний от неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) снял для хранения и фасования наркотических средств, с целью последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. Затем, действуя умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного обогащения от совершения указанных преступлений, согласно возложенных на него обязанностей в данном преступном сообществе (преступной организации), часть наркотического средства – производное N-метилэфедрона, общей массой 5,91 грамма иное лицо 3, действуя совместно с иным лицом 4, а также указанными неустановленными следствием лицами, согласно указаний последних, 25 ноября 2015 года разместил в оборудованные им тайники закладки на территории г. Саранска Республики Мордовия, а именно:

- у основания стены, расположенной напротив входной двери в подвал, находящегося с левой стороны от входа в 1 подъезд дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,32 грамма;

- у основания кустарника, расположенного с правой стороны при выходе из дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,44 грамма;

- около входа в 3 подъезд дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,43 грамма;

- около 1 подъезда дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,38 грамма;

- около входа в подъезд дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,37 грамма;

- около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в левом нижнем углу передней части стелы в честь Ф.Ф. Ушакова, массой 0,36 грамма;

- около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в расщелине между мраморными плитами ограждения винтовой лестницы, ведущей к стене «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия», массой 0,30 грамма;

- около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в грунте цветочной клумбы, находящейся рядом со стеной «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия», массой 0,40 грамма;

- в 38 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 9 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося в 3 пролете хозяйственных построек, массой 0,33 грамма;

- в 30 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, под камнем у хозяйственных помещений с надписью «Ремзавод Х», находящихся в 1 пролете хозяйственных построек, массой 0,32 грамма;

- в 32 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 3 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося во 2 пролете хозяйственных построек, массой 0,45 грамма;

- в земле возле урны для мусора, находящейся в 4 метрах слева от 3 подъезда дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,40 грамма;

- в 35 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, в земле у 4 входной двери справа хозяйственного помещения, находящегося в 3 пролете хозяйственных построек, массой 0,45 грамма;

- в 3 метрах от подъезда № 6 дома № 8 по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,36 грамма;

- в 1 метре с правой стороны от 7 подъезда дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, в земле, по середине забора, массой 0,37 грамма;

- в конце водостока, с правой стороны от Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, массой 0,23 грамма.

Часть наркотического средства – производное N-метилэфедрона, общей массой 6,99 грамма иное лицо 3 продолжил хранить при себе, с целью размещения в тайники-закладки, для дальнейшего незаконного сбыта потребителям наркотических средств.

Оставшеюся часть указанного наркотического средства, иное лицо 3 хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, где иное лицо 4 согласно полученных указаний от иного лица 3, выполняя возложенные на него обязанности в составе преступного сообщества (преступной организации), для увеличения массы незаконно сбываемого ими наркотического средства смешал его с табаком и поместил в сигареты. Таким образом, иное лицо 3 совместно с иным лицом 4 хранили по месту своего жительства, с целью дальнейшего незаконного сбыта наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 9,93 грамма и наркотическое средство – смесь, содержащая производное N-метилэфедрона, общей массой 1,48 грамма.

Кроме того, 10 декабря 2015 года продолжая совместные противоправные действия в составе преступного сообщества (преступной организации) иное лицо 6, действуя по предварительному сговору с иным лицом 7, а также указанными неустановленными следствием лицами, выполняя указания последних, оборудовал тайник-закладку с наркотическим средством производное N-метилэфедрона общей массой 1,42 грамма в углу металлической решетки закрывающей балконную раму, расположенную с торца дома от 1 подъезда д. № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшего незаконного сбыта лицам потребляющим наркотические средства.

Кроме того, продолжая совместные противоправные действия, иное лицо 6, действуя по предварительному сговору с иным лицом 7, а также указанными неустановленными следствием руководителями преступного сообщества (преступной организации), согласно указаний последних, 19 декабря 2015 года оборудовал тайники-закладки с наркотическим средством производное N-метилэфедрона общей массой не менее 5,19 грамма на территории г. Саранска Республики Мордовия, для дальнейшего сбыта лицам, потребляющим наркотические средства, а именно: массой не менее 0,37 грамма ФИО5 у основания дерева растущего около 4 подъезда дома № 16 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,22 грамма на земле у основания кустов в 3 метрах справа от 2 подъезда дома № 15 корп. 3 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, массой 0,50 грамма в 3 метрах от 1 подъезда дома № 15 корп. 2 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, массой 1,89 грамма под лавкой в бетонной трубе находящейся в 2 метрах от 3 подъезда дома № 47 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, а также массой 2,21 грамма для дальнейшей передачи ранее незнакомому закладчику Интернет-магазина по распространению наркотических средств под названием «<данные изъяты>» - иному лицу 8, также являющегося членом данного преступного сообщества (преступной организации), под лавкой расположенной в 2 метрах от 4 подъезда дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия. Впоследствии указанное наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой 2,21 грамма 22 декабря 2015 года по указанному адресу было изъято сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия в ходе проведения обследования участка местности и в рамках проведения оперативно розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», с целью установления дополнительных лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств, а также установления других членов указанного преступного сообщества (преступной организации) заменено на муляж наркотического средства. После чего, помещено в тайник-закладку оборудованную для удобства задержания лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств на участке местности в 50 метрах от 1 подъезда дома № 91 по ул. Ульянова г. Саранска Республики Мордовия. О чем, сотрудники Управления ФСКН России по Республике Мордовия в интернет переписке сообщили неустановленным следствием руководителям организованной группы использующих ник неймы «<данные изъяты>». Последние в свою очередь не догадываясь, о том, что оборудованная иным лицом 6, действовавшим совместно с иным лицом 7 закладка с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона общей массой 2,21 грамма изъята сотрудниками правоохранительных органов и в рамках проведения оперативно розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» заменена на муляж наркотического средства, путем Интернет переписки сообщили о месте ее нахождения иному лицу 8, являющегося участником данного преступного сообщества (преступной организации), для получения данной оптовой партии наркотического средства и дальнейшее ее размещение в тайниках-закладках на территории г. Саранска Республики Мордовия, для потребителей наркотических средств. Иное лицо 8, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) и выступая в роли закладчика Интернет-магазина по распространению наркотических средств под названием «<данные изъяты>», имея умысел на незаконное распространение наркотических средств и не догадываясь, что в оборудованном для него тайнике-закладке находится не наркотическое средство, а его муляж, получив указание и адрес его места нахождения от указанных неустановленных следствием руководителей преступного сообщества (преступной организации) использующих ник неймы «<данные изъяты>», 22 декабря 2015 года в 19 часов 03 минуты забрал данный муляж наркотического средства в 50 метрах от 1 подъезда дома № 91 по ул. Ульянова г. Саранска Республики Мордовия, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия, около д. № 61 по ул. Попова г. Саранска, а муляж наркотического средства изъят в ходе его личного досмотра.

Оставшеюся часть наркотических средств - производное N-метилэфедрона в особо крупном размере общей массой не менее 1607,97 грамма и МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в крупном размере общей массой не менее 459,01 грамма, иное лицо 6 и иное лицо 7 продолжили хранить по месту своего жительства по адресу: <адрес> с целью последующего незаконного сбыта.

Таким образом в ходе своей противоправной деятельности данное преступное сообщество (преступная организация) часть имеющихся у нее наркотических средств незаконно сбыла потребителям наркотических средств, а именно:

- 03 ноября 2015 года, в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 30 минут, посредством тайника – закладки, оборудованного иным лицом 1 на земле между домом 34 по ул. Титова г. Саранска Республики Мордовия и забором, примыкающим к нему, бесконтактным способом, с использованием сети Интернет - ФИО2 наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,50 грамма, которое 03 ноября 2015 года в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 10 минут изъято в ходе личного досмотра последнего около дома № 34 по ул. Титова г. Саранска Республики Мордовия. Согласно справке об исследовании № 633 от 03 ноября 2015 года и заключению эксперта № 915 от 23 ноября 2015 года, вещество, изъятое 03 ноября 2015 года в ходе личного досмотра ФИО2, является наркотическим средством - производное N - метилэфедрона, и его масса составляет 0,50 грамма;

- 06 ноября 2015 года, в период времени до 21 часа 40 минут, посредством тайника – закладки, оборудованного иным лицом 5 в нише над дверью, ведущей в подъезд № 3 д. № 82 по ул. Веселовского г. Саранска Республики Мордовия, бесконтактным способом, с использованием сети Интернет - ФИО3 наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой не менее 0,22 грамма. В последующем часть указанного наркотического средства, неустановленной следствием массой, ФИО3 употребил, а оставшаяся часть наркотического средства – производное N-метилэфедрона, массой 0,22 грамма изъята 06 ноября 2015 года в период времени с 21 часа 40 минут до 22 часов 10 минут в ходе личного досмотра последнего около дома № 82 по ул. Веселовского г. Саранска Республики Мордовия. Согласно справке об исследовании № 641 от 07 ноября 2015 года и заключению эксперта № 916 от 23ноября 2015 года, вещество, изъятое 06 ноября 2015 года в ходе личного досмотра ФИО3 является наркотическим средством - производное N – метилэфедрона, и его масса составляет 0,22 грамма;

- 06 ноября 2015 года, в период времени до 21 часа 30 минут, также посредством тайника – закладки, оборудованного иным лицом 5 в кране системы отопления, находящегося в 5-ом подъезде д. 107 по пр. 60 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, бесконтактным способом, с использованием сети Интернет - ФИО8 наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой не менее 0,28 грамма. В последующем часть указанного наркотического средства, неустановленной следствием массой, ФИО7 употребил, а оставшеюся часть наркотического средства – производное N-метилэфедрона, массой 0,28 грамма изъята 06 ноября 2015 года в период времени с 22 часов 21 минуты до 22 часов 43 минут в ходе личного досмотра последнего около дома № 107 по пр. 60 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия. Согласно справке об исследовании № 642 от 07 ноября 2015 года и заключению эксперта № 935 от 27 ноября 2015 года, вещество, изъятое 06 ноября 2015 года в ходе личного досмотра ФИО7, является наркотическим средством - производное N - метилэфедрона, и его масса составляет 0,28 грамма;

- 19 декабря 2015 года, в период времени до 14 часов 15 минут, посредством тайника – закладки, оборудованного иным лицом 6 у березы, растущей с правой стороны от подъезда № 4 дома № 16 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, бесконтактным способом, с использованием сети Интернет - ФИО5 наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,37 грамма, которое 19 декабря 2015 года в период времени с 17 часов 05 минут до 17 часов 25 минут изъято в ходе личного досмотра последнего в служебном кабинете № 401 здания Управления ФСКН России по Республике Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 11 «б». Согласно справке об исследовании № 768 от 20 декабря 2015 года и заключению эксперта № 6 от 02 января 2016 года вещество, изъятое 19 декабря 2015 года в ходе личного досмотра ФИО5, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,37 грамма.

Оставшаяся часть наркотических средств, изъята из незаконного оборота как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, так и в ходе проведения следственных действий, при следующих обстоятельствах:

- 24 ноября 2015 года в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 10 минут около дома № 43 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия в ходе личного досмотра иного лица 5 сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой 0,60 грамма. Согласно справке об исследовании № 690 от 24 ноября 2015 года и заключению эксперта № 51 от 18 января 2016 года вещество, изъятое 24 ноября 2015 года в ходе личного досмотра иного лица 5 является наркотическим средством - производное N – метилэфедрона, и его масса составляет 0,60 грамма;

- из тайников-закладок оборудованных структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которое входили иное лицо 1, Пинчук П.А. и иное лицо 2, местам их жительства, личных досмотров:

- 05 ноября 2015 года в период с 16 часов 45 минут до 17 часов 05 минут сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование участка местности» напротив 3 подъезда дома № 20 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия, в тайнике оборудованного на расстоянии 3 метров от данного подъезда под листвой в кустарнике изъято наркотическое средство – метилендиоксипировалерон массой 0,11 грамма. Согласно справке об исследовании № 638 от 06 ноября 2015 года и заключению эксперта № 950 от 02 декабря 2015 года вещество, изъятое 05 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного напротив 3 подъезда дома № 20 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – метилендиоксипировалерон, и его масса составляет 0,11 грамма;

- 10 ноября 2015 года в период с 12 часов 05 минут до 12 часов 40 минут сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование участка местности» около гаража № 10604, расположенного напротив дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, в тайнике оборудованном около заднего правого угла данного гаража изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,47 грамма. Согласно справке об исследовании № 652 от 11 ноября 2015 года и заключению эксперта № 964 от 10 декабря 2015 года вещество, изъятое 10 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного за гаражом № 10604, находящегося напротив дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, около заднего правого угла данного гаража, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,47 грамма;

- 10 ноября 2015 года в период с 14 часов 40 минут до 15 часов 10 минут сотрудники полиции Рузаевского ЛО МВД России на транспорте при производстве оперативно-розыскных мероприятий на земле около гаража № 10675, расположенного в гаражном массиве около дома расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 50 лет Октября, д. 12 в ходе проведения осмотра места происшествия на земле около гаража № 10675 изъято наркотическое средство пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,45 грамм. Согласно справке об исследовании № 2520 от 11 ноября 2015 года и заключению эксперта № 203 от 25 января 2016 года вещество, изъятое 10 ноября 2015 года в ходе осмотра места происшествия на земле у гаража № 10675, расположенного в гаражном массиве по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, является производным наркотического средства – N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,45 грамма;

- 12 ноября 2015 года в период с 17 часов 45 минут до 18 часов 08 минут около дома № 9 по ул. О. Кошевого г. Саранска Республики Мордовия, в ходе личного досмотра Пинчука П.А. сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство производное N-метилэфедрона общей массой 0,87 грамма. Согласно справке об исследовании № 656 от 12 ноября 2015 года и заключению эксперта № 965 от 10 декабря 2015 года вещество, изъятое 12 ноября 2015 года в ходе личного досмотра Пинчука П.А., является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 0,50 грамма. Согласно справке об исследовании № 662 от 13 ноября 2015 года и заключению эксперта № 966 от 10 декабря 2015 года вещество, находящееся в зажигалке, изъятое 12 ноября 2015 года в ходе личного досмотра Пинчука П.А., является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,26 грамма. Согласно заключения эксперта № 963 от 09 декабря 2015 года вещество из курительной трубки, изъятой 12 ноября 2015 года в ходе личного досмотра Пинчука П.А., является наркотическим средством – смесь, содержащая производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,11 грамма;

- 12 ноября 2015 года в период с 18 часов 10 минут до 18 часов 38 минут в ходе досмотра иного лица 2 сотрудникам Управления ФСКН России по Республике Мордовия около дома № 9 по ул. О. Кошевого г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой 0,56 грамм. Согласно справке об исследовании № 655 от 12 ноября 2015 года и заключению эксперта № 57 от 19 января 2016 года вещество, изъятое 12 ноября 2015 года в ходе личного досмотра иного лица 2, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 0,56 грамма;

- 12 ноября 2015 года в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 10 минут в ходе обследования участка местности, в тайнике оборудованном около металлического ограждения, расположенного с правой стороны тротуара, ведущего ко 2 подъезду дома № 28 по ул. Фурманова г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 0,33 грамма. Согласно справке об исследовании № 657 от 13 ноября 2015 года и заключению эксперта № 53 от 18 января 2016 года вещество, изъятое 12 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около 2 подъезда дома № 28 по ул. Фурманова г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,33 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 06 часов 31 минуты до 06 часов 44 минут в ходе обследования указанного участка местности, в тайнике находящегося около гаража, расположенного вдоль дороги, идущей от дома № 7 по ул. О. Кошевого г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,32 грамма. Согласно справке об исследовании № 661 от 13 ноября 2015 года и заключению эксперта № 20 от 11 января 2016 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около дома № 7 по ул. О. Кошевого г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,32 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 16 часов 40 минут до 17 часов 15 минут в ходе обследования участка местности, на металлической пластине, прикрепленной к нижней части левой задней ножки лавки, находящейся слева перед входом в 4 подъезд дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,28 грамма. Согласно справке об исследовании № 666 от 16 ноября 2015 года и заключению эксперта № 978 от 11 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, на металлической пластине, прикрепленной к нижней части левой задней ножки лавки, находящейся слева перед входом в 4 подъезд дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,28 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 17 часов 20 минут до 18 часов 05 минут в ходе обследования металлической решетки для очистки обуви, расположенной с левой стороны при выходе из 2 подъезда дома № 3 по ул. Комарова г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N–метилэфедрона, массой 0,35 грамма. Согласно справке об исследовании № 674 от 17 ноября 2015 года и заключению эксперта № 970 от 10 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около лавки, находящейся слева, у 2 подъезда дома № 3 по ул. Комарова г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,35 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 18 часов 30 минут до 19 часов 47 минут в ходе обследования участка местности, в земле у железного основания приваренного к лавке, расположенной с правой стороны при выходе из 3 подъезда дома № 42 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N–метилэфедрона, массой 0,33 грамма. Согласно справке об исследовании № 675 от 17 ноября 2015 года и заключению эксперта № 969 от 10 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, в земле у железного основания приваренного к лавке, расположенной с правой стороны при выходе из 3 подъезда дома № 42 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,33 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 19 часов 56 минут до 20 часов 31 минуты в ходе обследования участка местности, в тайнике, оборудованном в оконной раме находящейся слева от 3 подъезда дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,27 грамма. Согласно справке об исследовании № 669 от 16 ноября 2015 года и заключению эксперта № 980 от 11 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, в оконной раме находящейся слева от 3 подъезда дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,27 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 20 часов 37 минут до 21 часа 13 минут в ходе обследования помещения, в тайнике оборудованном на лестничной площадке 1 этажа 3 подъезда дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,21 грамма. Согласно справке об исследовании № 668 от 16 ноября 2015 года и заключению эксперта № 979 от 11 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, на лестничной площадке 1 этажа, в 3 подъезде дома № 2 по пр. 50 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,21 грамма;

- 13 ноября 2015 года в период с 01 часа 10 минут до 02 часов 30 минут в ходе проведения обыска в жилище иного лица 2 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 28, кв. 59 изъято наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 0,22 грамма. Согласно заключения эксперта № 948 от 02 декабря 2015 года вещество, изъятое 13 ноября 2015 года в ходе обыска в жилище иного лица 2 по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 28, кв. 59, является наркотическим средством – производное - N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,22 грамма;

- из тайников-закладок оборудованных структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которое входили иное лицо 3 и иное лицо 4, местам их жительства, личных досмотров:

- 20 октября 2015 года в период с 18 часов 22 минут до 18 часов 47 минут в ходе в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности в 20 см от правого нижнего угла гаражного бокса № 83 гаражного общества «Дружба», находящегося по ул. Пушкина г. Саранска Республики Мордовия, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона массой 0,58 грамма. Согласно справке об исследовании № 620 от 22 октября 2015 года и заключению эксперта № 912 от 20 ноября 2015 года вещество, изъятое 20 октября 2015 года в ходе обследования участка местности за гаражом № 83 гаражного общества «Дружба», находящегося по ул. Пушкина г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,58 грамма;

- 30 октября 2015 года в период с 17 часов 54 минут до 18 часов 27 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности расположенного в 6 метрах от дома № 68, по ул. Б. Хмельницкого г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - смесь, содержащая производное N-метилэфедрона массой 0,85 грамма. Согласно справке об исследовании № 630 от 02 ноября 2015 года и заключению эксперта № 879 от 06 ноября 2015 года вещество, изъятое 30 октября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 6 метрах от дома № 68 по ул. Б. Хмельницкого г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 0,85 грамма;

- 25 ноября 2015 года в период с 20 часов 55 минут по 21 час 20 минут в ходе личного досмотра иного лица 3, в 6 подъезде дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство - производное N – метилэфедрона общей массой 6,99 грамма. Согласно справке об исследовании № 698 от 26 ноября 2015 года и заключению эксперта № 64 от 20 января 2016 года вещество, изъятое 25 ноября 2015 года в ходе личного досмотра иного лица 3, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 6,99 грамма;

- 25 ноября 2015 года в период с 21 часа 01 минуты до 23 часов 12 минут в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, а также личного обыска иного лица 4 по указанному адресу, изъято наркотическое средство – смесь, содержащая производное N-метилэфедрона общей массой 1,48 грамма, а также наркотическое средство – производное N-метилэфедрона общей массой 9,93 грамма. Согласно заключения эксперта № 933 от 26 ноября 2015 года вещество, изъятое 25 ноября 2015 года в ходе обыска по адресу: <адрес>, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 9,43 грамма. Вещество в сигарете, изъятое 25 ноября 2015 года в ходе обыска по адресу: <адрес>, является наркотическим средством – смесь, содержащая производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,38 грамма. Согласно заключения эксперта № 932 от 26 ноября 2015 года вещество, изъятое 25 ноября 2015 года в ходе обыска по месту проживания иного лица 4, является наркотическим средством – смесь, содержащая производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 1,1 грамма. Вещество, изъятое 25 ноября 2015 года в ходе личного обыска иного лица 4, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 0,5 грамма;

- 26 ноября 2015 года в период с 19 часов 49 минут до 20 часов 21 минуты в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности расположенного с правой стороны от 3 подъезда дома № 33 «а» по ул. Александра Невского г. Саранска Республики Мордовия в грунте между канализационным люком и фундаментом указанного дома, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 9,68 грамма. Согласно справке об исследовании № 726 от 07 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1006 от 18 декабря 2015 года вещество, изъятое 26 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного с правой стороны от 3 подъезда дома № 33 «А» по ул. А.Невского г. Саранска Республики Мордовия, в грунте между канализационным люком и фундаментом указанного дома, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 9,68 грамма;

- 26 ноября 2015 года в период с 20 часов 25 минут до 20 часов 48 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности расположенного с правой стороны от входа в 3 подъезд дома № 33 «а» по ул. Александра Невского г. Саранска Республики Мордовия в грунте под деревом, растущим рядом с указанным подъездом, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 9,60 грамма. Согласно справке об исследовании № 723 от 07 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1005 от 18 декабря 2015 года вещество, изъятое 26 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного с правой стороны от входа в 3 подъезд дома № 33 «А» по ул. А.Невского г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 9,60 грамма.

- 27 ноября 2015 года в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 05 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около 1 подъезда дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, в правом основании лавки, находящейся справа от входа в указанный подъезд, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,38 грамма. Согласно справке об исследовании № 725 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1001 от 17 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около 1 подъезда дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,38 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 10 часов 10 минут до 10 часов 40 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности находящегося у основания стены, расположенной напротив входной двери в подвал, находящейся с левой стороны от входа в 1 подъезд дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,32 грамма. Согласно справке об исследовании № 702 от 01 декабря 2015 года и заключению эксперта № 995 от 15 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, находящегося у основания стены, расположенной напротив входной двери в подвал, находящегося с левой стороны от входа в 1 подъезд дома № 10 по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,32 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 10 часов 45 минут до 11 часов 20 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около входа в подъезд дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, на земле под листьями справа на расстоянии метра от бордюра дорожки, ведущей к указанному подъезду, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,37 грамма. Согласно справке об исследовании № 724 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 999 от 17 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около входа в подъезд дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,37 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 11 часов 15 минут до 11 часов 27 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного в 35 метрах от <адрес>А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, в земле, у 4 входной двери справа, хозяйственного помещения находящегося в третьем пролете хозяйственных построек, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,45 грамма. Согласно справке об исследовании № 748 от 09 декабря 2015 года и заключению эксперта № 9 от 04 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 35 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, в земле у 4 входной двери справа хозяйственного помещения, находящегося в 3 пролете хозяйственных построек, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,45 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 11 часов 25 минут до 11 часов 55 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности находящегося у основания кустарника, расположенного с правой стороны при выходе из дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,44 грамма. Согласно справке об исследовании № 701 от 01 декабря 2015 года и заключению эксперта № 989 от 14 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, находящегося у основания кустарника, расположенного с правой стороны при выходе из дома № 14 «а» по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,44 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 11 часов 28 минут до 11 часов 53 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного в 38 метрах от д. 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 9 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося в 3 пролете хозяйственных построек, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,33 грамма. Согласно справке об исследовании № 738 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 15 от 07 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 38 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 9 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося в 3 пролете хозяйственных построек, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,33 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 11 часов 57 минут до 12 часов 23 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного в 30 метрах от д. 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия под белым камнем у хозяйственных помещений с надписью «Ремзавод Х», находящихся в первом пролете хозяйственных построек, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,32 грамма. Согласно справке об исследовании № 744 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 12 от 04 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 30 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, под камнем у хозяйственных помещений с надписью «Ремзавод Х», находящихся в 1 пролете хозяйственных построек, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,32 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 12 часов 20 минут до 12 часов 50 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около входа в 3 подъезд дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,43 грамма. Согласно справке об исследовании № 703 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1002 от 17 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около входа в 3 подъезд дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,43 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 12 часов 24 минут до 12 часов 39 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного в 32 метрах от д. 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 3 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося во втором пролете хозяйственных построек, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,45 грамма. Согласно справке об исследовании № 743 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 13 от 04 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности – расположенного в 32 метрах от дома № 31А по ул. Советская г. Саранска Республики Мордовия, у 3 по счету входной двери хозяйственного помещения, находящегося во 2 пролете хозяйственных построек, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,45 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, возле урны для мусора, находящейся в 4 метрах слева от 3 подъезда д. 56 по ул. Грузинская г. Саранск Республики Мордовия, под снегом и листвой в земле, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,40 грамма. Согласно справке об исследовании № 750 от 09 декабря 2015 года и заключению эксперта № 18 от 07 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, в земле возле урны для мусора, находящейся в 4 метрах слева от 3 подъезда дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,40 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 13 часов 01 минуты до 13 часов 32 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного в 3 метрах от 6 подъезда д. 8 по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, у основания металлического ограждения справа, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,36 грамма. Согласно справке об исследовании № 749 от 09 декабря 2015 года и заключению эксперта № 10 от 04 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 3 метрах от подъезда № 6 дома № 8 по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,36 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 13 часов 35 минут до 14 часов 10 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности в 1 метре с правой стороны от 7 подъезда д. 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, в земле, по середине забора изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,37 грамма. Согласно справке об исследовании № 751 от 09 декабря 2015 года и заключению эксперта № 17 от 07 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, в 1 метре с правой стороны от 7 подъезда дома № 56 по ул. Грузинская г. Саранска Республики Мордовия, в земле, по середине забора, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,37 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 35 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26 в левом нижнем углу передней части стелы, установленной в честь Ф.Ф. Ушакова, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,36 грамма. Согласно справке об исследовании № 737 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1011 от 22 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в левом нижнем углу передней части стелы в честь Ф.Ф. Ушакова, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,36 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 14 часов 40 минут до 15 часов 15 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26 в грунте цветочной вазы, находящейся рядом со стеной «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,40 грамма. Согласно справке об исследовании № 736 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 16 от 07 января 2016 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в грунте цветочной клумбы, находящейся рядом со стеной «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия», является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,40 грамма;

- 27 ноября 2015 года в период с 15 часов 20 минут до 15 часов 50 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26 в расщелине между мраморными плитами ограждения винтовой лестницы, ведущей к стене «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия», изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,30 грамма. Согласно справке об исследовании № 735 от 08 декабря 2015 года и заключению эксперта № 1007 от 21 декабря 2015 года вещество, изъятое 27 ноября 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного около здания Государственного Собрания Республики Мордовия, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, в расщелине между мраморными плитами ограждения винтовой лестницы, ведущей к стене «Кавалеров Ордена Славы Республики Мордовия», является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,30 грамма;

- 05 апреля 2016 года в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 3 в конце водостока расположенного с правой стороны от здания Дома Советов Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, изъято наркотическое средство - N-метилэфедрона массой 0,23 грамма. Согласно заключения эксперта № 1458 от 19 мая 2016 года вещество, изъятое 05 апреля 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием иного лица 3, в конце водостока, с правой стороны от Дома Советов РМ, является производным наркотического средства - N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,23 грамма;

- из тайников-закладок оборудованных структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которое входили иное лицо 6 и иное лицо 7, а также местам их жительства:

- 19 декабря 2015 года в период с 12 часов 09 минут до 12 часов 22 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности расположенного в 3 метрах справа от 2 подъезда д. № 15 корпус 3 по ул. Энгельса г. Саранск Республики Мордовия, на земле у основания кустов изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,22 грамма. Согласно справке об исследовании № 764 от 19 декабря 2015 года и заключению эксперта № 33 от 14 января 2016 года вещество, изъятое 19 декабря 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 3 метрах справа от 2 подъезда дома № 15 корп. 3 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, на земле у основания кустов, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,22 грамма;

- 19 декабря 2015 года в период с 14 часов 11 минут до 16 часов 32 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования жилища, по адресу: <адрес>, изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 1607,97 грамма и наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) общей массой 459,01 грамма. Согласно справке об исследовании № 765 от 19 декабря 2015 года и заключению эксперта № 23 от 11 января 2016 года вещество, изъятое 19 декабря 2015 года в ходе обследования жилища по адресу: <адрес> является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 2,23 грамма. Согласно справке об исследовании № 766 от 19 декабря 2015 года и заключению эксперта № 19 от 10 января 2016 года вещество, изъятое 19 декабря 2015 года в ходе обследования жилища по адресу: <адрес> является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 4,81 грамма. Согласно справке об исследовании № 1 от 01 января 2016 года и заключению эксперта № 49 от 15 января 2016 года вещество, изъятое 19 декабря 2015 года в ходе обследования жилища по адресу: <адрес>, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 1598,60 грамма. Согласно справке об исследовании № 8 от 01 января 2016 года и заключению эксперта № 94 от 03 февраля 2016 года таблетки, изъятые 19 декабря 2015 года в ходе обследования жилища по адресу: <адрес>, являются наркотическим средством – МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), и их общая масса составляет 459,01 грамма. Согласно заключения эксперта № 90 от 01 февраля 2016 года, вещество, имеющееся в виде наслоения на внутренних поверхностях пакетов №№ 1, 2, изъятых 19 декабря 2015 года в ходе обследования жилого помещения по адресу: <адрес> является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 2,33 грамма;

- 20 декабря 2015 года в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности в 3 метрах от 1 подъезда дома № 15 корпус 2 по ул. Энгельса г. Саранск Республики Мордовия, у основания полимерной трубы изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 0,50 грамма. Согласно справке об исследовании № 13 от 05 января 2016 года и заключению эксперта № 61 от 19 января 2016 года вещество, изъятое 20 декабря 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 3 метрах от 1 подъезда дома № 15 корп. 2 по ул. Энгельса г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его масса составляет 0,50 грамма;

- 22 декабря 2015 года в период с 11 часов 36 минут до 11 часов 50 минут в ходе проведения обследования участка местности, находящемся в 2 метрах от 4 подъезда дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, под лавкой, сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 2,21 грамма. Согласно справке об исследовании № 773 от 22 декабря 2015 года и заключению эксперта № 27 от 13 января 2016 года вещество, изъятое 22 декабря 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 2 метрах от 4 подъезда дома № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 2,21 грамма;

- 22 декабря 2015 года в период с 12 часов 03 минут до 12 часов 30 минут в ходе проведения сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Мордовия обследования участка местности в 2 метрах от 3 подъезда дома № 47 по ул. Попова г. Саранск Республики Мордовия, под лавкой в бетонной трубе изъято наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой 1,89 грамма. Согласно справке об исследовании № 12 от 07 января 2016 года и заключению эксперта № 35 от 14 января 2016 года вещество, изъятое 22 декабря 2015 года в ходе обследования участка местности, расположенного в 2 метрах от 3 подъезда дома № 47 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия, под лавкой в бетонной трубе, является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 1,89 грамма;

- 24 декабря 2015 года в период с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 в углу металлической решетки закрывающей балконную раму, расположенную с торца дома от 1-го подъезда д. № 43 по ул. Попова г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - производное N-метилэфедрона общей массой 1,42 грамма. Согласно заключения эксперта № 11 от 06 января 2016 года вещество, изъятое 24 декабря 2015 года в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 43, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 1,42 грамма;

- 03 февраля 2016 года в период с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 у бетонного забора с левой стороны магазина «Городок», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30«а» изъято наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 1,87 грамма и наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 0,19 грамма. Согласно заключения эксперта № 283 от 23 марта 2016 года вещество (объект №1) изъятое 03 февраля 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30А, является наркотическим средством - производное N-метилэфедрона, и его общая масса составляет 1,87 грамма. Вещество (объект № 2) изъятое 03 февраля 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30А, является наркотическим средством – МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), и его масса составляет 0,19 грамма;

- 03 февраля 2016 года в период с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 в земле с левой стороны основания декоративного бетонного забора, огораживающего мусорные баки, около д. 41 по ул. М. Расковой г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 0,19 грамма. Согласно заключения эксперта № 282 от 23 марта 2016 года вещество, изъятое 03 февраля 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 41, является наркотическим средством – МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), и его масса составляет 0,19 грамма;

- 15 марта 2016 года в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 у основания бетонного столба линии электропередач, расположенного около д. 43 по ул. Ломоносова г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - пирролидиновалерофенон - производное вещества N-метилэфедрон общей массой 3,60 грамма. Согласно заключения эксперта № 1481 от 18 мая 2016 года вещество, изъятое 15 марта 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ломоносова, д. 43, содержит в своем составе наркотическое средство – производное вещества N-метилэфедрон, и его масса составляет 3,60 грамма;

- 15 марта 2016 года в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 в земле у бетонного блока, находящегося за магазином «Городок», с правой стороны, расположенным по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30«а» изъято наркотическое средство - МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 0,20 грамма. Согласно заключения эксперта № 1479 от 18 мая 2016 года таблетка, изъятая 15 марта 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 30А, содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), и ее масса составляет 0,20 грамма;

- 15 марта 2016 года в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в ходе проведения проверки показаний на месте с иным лицом 6 с левой стороны от ниши для выбрасывания мусора мусоропровода находящегося на лестничной площадке 3-го этажа во 2 подъезде д. 83 по ул. Волгоградской г. Саранска Республики Мордовия изъято наркотическое средство - пирролидиновалерофенон - производное вещества N-метилэфедрон массой 0,44 грамма. Согласно заключения эксперта № 1482 от 11 мая 2016 года вещество, изъятое 15 марта 2016 года в ходе проверки показаний на месте с участием иного лица 6, по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 83, содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрон, и его масса составляет 0,44 грамма.

Таким образом, совместный преступный умысел Пинчука П.А., иного лица 1 и иного лица 2, действовавших в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно с неустановленными следствием лицами использующих в своей противоправной деятельности Интернет-магазины по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», направленный на незаконный сбыт наркотических средств: производное N-метилэфедрона общей массой не менее 5,16 грамма и метилендиоксипировалерона массой не менее 0,11 грамма, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

Согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 года «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», N-метилэфедрон и его производные, метилендиоксипировалерон, являются наркотическими средствами (список 1, раздел «Наркотические средства»), оборот которых в РФ запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", крупным размером наркотического средства – N-метилэфедрон и его производных признается его масса свыше 1 грамма до 200 грамм, значительным размером наркотического средства – метилендиоксипировалерон признается его масса свыше 0,6 грамм до 3 грамм.

Кроме того, Пинчук П.А. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

В период до 09 ноября 2015 года Пинчук П.А, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы на территории г. Саранска Республики Мордовия, имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученные от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, разработал преступную схему. Согласно которой, денежные средства, полученные им от неустановленных следствием лиц в виде крипто валюты – Биткоин – Пинчук П.А., через он-лайн Интернет биржу переводил в Российские рубли, после чего переводил на заведенный им обезличенный «Qiwi – кошелек» в АО «КИВИ-Банк» под номером №, с которого впоследствии путем совершения неоднократных финансовых операций по переводу денежных средств, перечислял их на счет банковской карты № 4052330504390824 открытой в ПАО АККСБ «КС Банк» оформленный на его имя, а затем посредством банковской карты денежные средства Пинчуком П.А. обналичивались через банкоматы установленные на территории г. Саранска Республики Мордовия и использовались им на личные нужды.

Таким образом, указанные счета в АО «КИВИ-Банк», ПАО АККСБ «КС Банк» были задействованы в схеме легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как денежные средства с электронного «КИВИ-кошелька», через программу Интернет-банкинга переводились путем дробления сумм платежей, а именно – путем проведения финансовых операций через системы денежных переводов без открытия счета на сумму менее 15000рублей, позволяющих избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от 07 августа 2001года №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Используя описанную схему в период с 09 ноября 2015 года по 13 ноября 2015 года Пинчук П.А., осуществляя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных от неустановленных следствием лиц за незаконную деятельность связанную с незаконным сбытом наркотических средств, в виде крипто валюты – Биткоин, находясь по адресу: <адрес>, путем совершения неоднократных банковских операций по переводу крипто валюты – Биткоин, через неустановленную следствием он-лайн Интернет биржу в Российские рубли, перевел денежные средства на общую сумму не менее 4466 рублей 06 копеек на обезличенный «Qiwi – кошелек» оформленный в АО «КИВИ-Банк» под номером №. После чего, продолжая свои противоправные действия направленные на легализацию денежных средств, Пинчук П.А., находясь по адресу: <адрес>, указанные денежные средства с «Qiwi – кошелька» оформленного в АО «КИВИ-Банк» под номером № путем совершения неоднократных банковских операций перечислил на счет банковской карты № 4052330504390824 открытой в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленный на его имя, тем самым легализовал денежные средства приобретенные им в результате совершения преступлений связанных с незаконным сбытом наркотических средств на общую сумму не менее 4466 рублей 06 копеек, которые в последующем были им потрачены на личные нужды.

Уголовное дело в отношении Пинчука П.А. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Мордовия Березина А.А. от 17.05.2017 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, копия которого вручена обвиняемому Пинчуку П.А. и его защитнику.

В представлении указывается, что 18 июля 2016 года между прокурором Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия и обвиняемым Пинчуком П.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому последний обязался:

- давать правдивые показания, как на предварительном следствии, так и в суде;

- участвовать во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в рамках уголовного дела в отношении него с целью полного и всестороннего расследования преступления и изобличения вины других участников данных преступлений;

- всех известных ему лиц, входивших в состав организованной группы

- давать правдивые показания, изобличающие вину членов преступной группы на предварительном следствии, а также в ходе судебного процесса в отношении членов преступной группы;

- сообщать любую другую информацию, имеющую значение для настоящего уголовного дела, если таковая будет ему известна, в том числе о сбытчике наркотических средств, местах нахождения закладок с наркотическими средствами.

При этом в рамках исполнения взятых обвиняемым Пинчуком П.А. обязательств по данному досудебному соглашению от 18 июля 2016 года им даны полные, последовательные и правдивые показания, изобличающие его вину. Пинчук П.А. добровольно принимал участие в производстве следственных и иных процессуальных действий и дал правдивые показания об обстоятельствах совершенных с его участием преступлений, а именно указал о преступном сговоре и распределении ролей каждого из участников при совершении преступлений, способах незаконного сбыта наркотических средств и местах закладок наркотических средств.

В результате сотрудничества с обвиняемым Пинчуком П.А. установлены факты, изобличающие вину всех известных ему лиц, входивших в состав преступного сообщества, совершавшего с августа 2015 года незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Мордовия с использованием сети «Интернет», выявлены места закладок наркотических средств на территории г. Саранска, откуда в ходе следственных действий проведено их изъятие.

Государственный обвинитель Богатова Т.А. в судебном заседании доводы представления поддержала в полном объеме, а также пояснила, что обязательства, предусмотренные заключенным с Пинчуком П.А. досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены им в полном объеме, при этом последним сообщены правдивые сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Действия Пинчука П.А. имели существенное значение для быстрого и качественного раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений. Полагает, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве Пинчуком П.А. на данной стадии уголовного судопроизводства выполнены. В связи с этим просила продолжить рассмотрение дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый Пинчук П.А. в соответствии с частью 3.1 статьи 317.7 УПК Российской Федерации заявил о полном согласии с предъявленным ему обвинением и подтвердил своё желание исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве, при этом от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания Пинчука П.А., данные им на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника (т.4 л.д. 185-189, 236-240, т.5 л.д. 1-4, т.17 л.д. 133, 231-232, т.30 л.д. 7-10, 43, 135-139, т.31 л.д. 95-96, 116-117), из которых следует, что в конце октября - начале ноября 2015 года от своего знакомого ФИО1 он узнал, что есть интернет магазин по распространению наркотических средств «<данные изъяты>» и что можно устроиться работать в данном магазине курьерами-закладчиками. После чего, он вместе с ФИО1 решили устроиться курьерами-закладчиками наркотиков в данный интернет магазин по распространению наркотических средств, так как хотели заработать денег, об этом они рассказали своему другу ФИО4 и также предложили последнему поработать вместе с ними. На данное предложение ФИО4 согласился. Для того чтобы устроиться курьером-закладчиком наркотических средств необходимо было перечислить деньги в размере 6000 рублей на счет киви-кошелька, который указывает оператор интернет – магазина в программе Telegram. С этой целью, 09 октября 2015 года на Юго-Западном рынке г. Саранска он взял кредит в кредитной организации «Легкие деньги» в сумме 5000 рублей, 1000 рублей дал ФИО4 Затем, ФИО1 через платежную систему QIWI перечислили 6000 рублей на счет киви-кошелька, который им указал оператор в программе Telegram. Примерно через 30 минут оператор в программе Telegram прислал на телефон ФИО1 на его аккаунт под именем «<данные изъяты>» адрес оптовой закладки с наркотиком, чтобы они забрали ее и из нее сделали розничные закладки для потребителей наркотических средств. Закладку они забирали в районе глазной больницы, расположенной по ул. Титова г. Саранск, за входной дверью в 1 подъезд дома под кирпичами. Забрав закладку они пошли по ул. Титова г.Саранск вниз в сторону Юго-Западного района г. Саранска, при этом делая закладки с наркотиками в различных местах, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Закладки делали он и ФИО1, а ФИО4 шел рядом с ними и смотрел за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности в виде появления сотрудников правоохранительных органов предупредить их. Кроме того, он, ФИО4 и ФИО1 делали закладки на ул. М. Расковой г. Саранск, около котельной в гаражах на ул. Попова г. Саранск и в других местах. Когда они делали закладки с наркотиками, они снимали места закладок на свои телефоны, после этого в программе Telegram ФИО4 скидывал фотографии ему или ФИО1, а они впоследствии отсылали данные фотографии вместе с их описанием оператору указанного Интернет – магазина. Денежные средства за продажу наркотиков перечислялись на созданный им киви-кошелек №, откуда снимались.

Также от ФИО1 он узнал, что в магазинах по распространению наркотических средств имеется своя структура, в частности есть курьер – закладчик по распространению наркотических средств, в его задачу входит получение из тайников закладок расфасованной партии наркотического средства, дальнейшее их помещение в тайники закладки, для потребителей наркотических средств и сообщение о месте нахождения данных тайников, в программах мгновенного обмена сообщениями, оператору он-лайн магазина по распространению наркотических средств и есть оператор – который работает с курьерами-закладчиками, сообщает им о местах нахождения тайников-закладок с наркотическим средством, которое последние должны забирать для дальнейшего распространения, а также с потребителями наркотических средств, получая от последних оплату за приобретаемый ими наркотик, на открытые им специально для этого «Киви-кошельки» и сообщает места нахождения тайников-закладок с данным наркотическим средством, для его получения и дальнейшего потребления. Соответственно он понимал, что кроме него, на он-лайн магазин по распространению наркотических средств «<данные изъяты>» работают и другие люди, которые ему не знакомы, в частности оператор, который координировал их действия и перечислял зарплату от сбыта наркотиков и который также как и они работает на данный он-лайн магазин по распространению наркотических средств и их объединяла одна цель заработать как можно больше денег от сбыта наркотиков. Имеются ли еще в структуре данного он-лайн магазин по распространению наркотических средств какие-либо звенья, ему не известно.

За одну сделанную закладку им полагалось 150 рублей. В конце недели денежные средства, заработанные ими за сбыт наркотиков оператор перечислял им на их киви кошелек №, который они зарегистрировали на его абонентский номер. Впоследствии данные денежные средства они перечисляли на его банковскую карту «КС Банк», которая зарегистрирована на его имя. За время их деятельности они заработали примерно 5000 рублей, которые планировали перечислить в счет погашения кредита в сумме 6000 рублей, который они взяли, чтобы устроиться закладчиками.

Так, 12 ноября 2015 года после своей работы примерно в 13 часов 20 минут он пришел к ФИО4, который проживал у своей знакомой ФИО6, у того в гостях уже находился ФИО1 В квартире по вышеуказанному адресу ФИО1 подготовил пятнадцать розничных расфасованных закладок. ФИО1 отдал им десять закладок, чтобы они их с ФИО4 разложили, сам он, забрал пять, чтобы разложить их по дороге на работу. После этого они вышли с ФИО4 на улицу и пошли в сторону кинотеатра «Россия» на ул. М. Расковой г. Саранск. Закладки с ФИО4 они раскладывали в районе музыкальной школы по ул. О. Кошевого г.Саранск. Сделав закладки с наркотиками и проходя около дома № 9 по ул. О. Кошевого г. Саранск к ним подошли молодые люди, представившиеся сотрудниками наркоконтроля, предъявив свои служебные удостоверения. Сотрудники попросили их представиться, на что они представились. Один из сотрудников сказал, что они подозреваются в незаконном хранении и сбыте наркотиков и сказал, что сейчас будут произведены их личные досмотры. После этого сотрудник, в присутствии двух незаинтересованных лиц, предложил им добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, наркотики и оружие, если таковые у них имеются. На данное предложение они ответили, что ничего запрещенного при них не имеется. Он сказал, что при нем ничего запрещенного нет, потому что испугался. Затем сотрудник наркоконтроля в присутствии понятых произвел его личный досмотр. В ходе проведения его личного досмотра в правом боковом нагрудном кармане его куртки был обнаружен его сотовый телефон марки Iphone 5-s с cим-картой внутри, которым он фотографировал места с закладками наркотиков, в левом нижнем кармане куртки, одетой на нем обнаружена курительная трубка с помощью которой он употреблял наркотики путем курения и бензиновая зажигалка с наркотическим средством внутри, которое он хранил для личного употребления, в правом заднем кармане его джинсовых брюк обнаружен бумажный сверток внутри которого, находилось два полимерных пакетика с наркотиком, которые он также хранил для личного употребления. Указанный телефон с сим-картой внутри, курительная трубка, бензиновая зажигалка с наркотиком, бумажный сверток с двумя полимерными пакетиками с наркотиком у него были изъяты и упакованы в полимерные пакет № 1, 2, 3, 4 горловины которых были перевязаны нитями, концы которых были снабжены бирками с пояснительным текстом и подписями всех участвующих в досмотре лиц. Бирки были опечатаны круглой печатью наркоконтроля. После чего сотрудник составил протокол его личного досмотра, где расписались все присутствующие лица.

Кроме того, ему на обозрение предоставлены сведения о движении денежных средств по Киви-кошельку привязанному к абонентскому №, по данному счету он переводил деньги не только от незаконного оборота наркотических средств, но и заработную плату с его официальной работы, деньги с телефона. Деньги с данного Киви-кошелька на банковскую карту КС банка № 4052 3305 0439 0824 оформленную на его имя переводил также он, всего на данную карту, от незаконного оборота наркотиков (сбытов) было переведено 4466 рублей 6 копеек. Указанные денежные средства были от оператора он-лайн магазина по незаконному распространению наркотических средств «Тсум». Сначала данный оператор перечислял зарплату за распространение наркотических средств на «Биткоин-кошелек», следующим образом, для создания «Биткоин-кошелька» необходимо было зарегистрироваться на сайте «Биткоин», где получался логин и пароль для входа на сайт и автоматически на «Биткоин-кошелек», при каждом входе на данный сайт появлялся разовый счет-пароль для осуществления финансовых операций, используя которой можно пополнить счет или перевести «Биткоины» через биткоин-биржу на рубли и в дальнейшем обналичить. Полученные биткоины он находясь у себя дома, по адресу: <адрес> через Интернет биржу переводил в Российские рубли, после чего Российские рубли переводил на киви-кошелек привязанный к его абонентскому №, а в последующем с данного киви-кошелька на его банковскую карту КС-банка. Кроме денежных средств от незаконно сбыта наркотических средств на данный Киви-кошелек, а также банковскую карту, как он указывал ранее, поступала заработная плата с его официальной работы, деньги с телефона. Деньги он переводил сначала на свой Киви-кошелек, а потом на свою карту чтобы придать законный, легальный вид денежным средствам полученным от незаконного оборота наркотических средств.

Оглашенные показания Пинчук П.А. подтвердил в полном объеме, указав, что сотрудничество со следствием выразилось в том, что в ходе предварительного следствия он давал полные правдивые показания относительно обстоятельств совершенных преступлений, как в отношении себя, так и в отношении иных соучастников преступной деятельности; добровольно сообщил о новых преступлениях, ранее неизвестных органам предварительного следствия. Указал, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 14 л.д. 125-126) им было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Защитник подсудимого адвокат Камаев В.Н. поддержал позицию своего подзащитного Пинчука П.А. указав, что нарушений прав подсудимого в ходе предварительного следствия установлено не было; а собранные по делу доказательства он не оспаривает.

Судом установлено, что подсудимый Пинчук П.А. в настоящее время соблюдает все условия и выполняет все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым Пинчуком П.А. добровольно и при участии защитника, Пинчук П.А. осознает характер и последствия такого соглашения (т. 14 л.д. 146).

Препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении Пинчука П.А. в особом порядке суд не находит.

В связи с этим, исследовав в судебном заседании обстоятельства о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений; конкретные преступления, обнаруженные в результате сотрудничества с подсудимым; степень угрозы личной безопасности, которой подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица (в данном случае не выявлено); обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства смягчающие наказание, суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства прокурора, и поскольку предъявленное обвинение и квалификация действий подсудимого обоснованны, подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами, в соответствии со статьями 314-316, 317.7 УПК Российской Федерации применяет по делу особый порядок судебного разбирательства и постановляет обвинительный приговор.

При этом, действия Пинчука П.А. суд квалифицирует по части второй статьи 210 УК Российской Федерации, поскольку Пинчук П.А. и иные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, входили в состав преступного сообщества (преступной организации), имеющих единое руководство и их деятельность была направлена на совместное, непосредственное и систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории г. Саранска Республики Мордовия. Данное преступное сообщество (организация) обладала следующими признаками, структурированностью, устойчивостью, организованностью, соблюдением мер конспирации.

Кроме того, суд квалифицирует действия Пинчука П.А. по части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации, как, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере.

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п. (Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 №14 (в редакции от 30.06.2015 №30) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»).

Согласно правовой позиции изложенной в п.16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» при совершении участником преступного сообщества (преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа» (например, по пункту «а» части 4 статьи 162 УК РФ как разбой, совершенный организованной группой). Если состав совершенного преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, действия лица подлежат квалификации по части 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии - по признаку «группой лиц». Пинчук П.А. участвовал в преступном сообществе (организации), в связи с чем, при квалификации его действий по части третьей статьи 30 части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации следует учитывать квалифицирующий признак «организованной группой».

О наличии в действиях Пинчука П.А. по факту совершения покушения на незаконный сбыт наркотических средств, квалифицирующего признака «организованной группой», свидетельствует тот факт, что наличие организованной группы предусматривает сплоченность такой группы, с четко выраженной иерархией, в том числе, наличие лидера, лиц, ответственных за определенные направления деятельности такой группы, наличие четко разработанных планов совершения преступления или преступлений, техническая оснащенность такой группы, а также длительная подготовка к совершению даже одного преступления.

Так, согласно части 3 статьи 35 УК Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Признаками организованной группы являются совершение преступления не менее чем двумя исполнителями, устойчивость и соорганизованность такой группы. Устойчивость организованной группы определяется стабильностью состава группы, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, длительностью существования организованной группы. О соорганизованности преступной группы свидетельствуют предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине.

Собранными по делу доказательствами бесспорно установлено, что именно сплоченность, тщательная соорганизованность в преступных действиях, их заблаговременное планирование позволило преступной группе в составе Пинчука П.А. и иных лиц, на протяжении определенного периода времени совершать преступления, что было бы невозможно без заранее спланированного преступного на это сговора, при этом преступная деятельность подсудимого не носила эпизодический и случайный характер, и материалами дела подтверждена устойчивость такой группы.

Кроме того, при квалификации действий Пинчука П.А. по части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации суд исходит из того, что собранными по делу доказательствами подтверждено наличие в действиях Пинчука П.А. квалифицирующего признака «с использованием сети «Интернет», так как распространение наркотических средств осуществлялось Пинчуком П.А. и иными лицами с использованием в своей противоправной деятельности сети «Интернет», а именно Интернет-магазинов по распространению наркотических средств «<данные изъяты>», а также ник неймы «<данные изъяты>».

При этом, собранными по делу доказательствами подтверждается наличие в действиях Пинчука П.А., по указанному факту, квалифицирующего признака «в крупном размере», поскольку общая масса изъятых у него и иных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство и совместно сбытых ими наркотических средств, согласно Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998г. «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» во взаимосвязи с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», образуют крупный размер.

При этом Пинчуком П.А. совершено неоконченное преступление, а именно покушение на сбыт, так как, имея умысел на сбыт всего имеющегося количества наркотических средств, была сбыта их часть, а оставшаяся часть наркотических средств была изъята из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов и не дошла до потребителя, следовательно умысел на сбыт наркотических средств не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд считает, что результаты ОРМ, свидетельствующие о виновности Пинчука П.А. в совершении деяния, установленного судом, получены в соответствии с требованиями закона, на основании мотивированных постановлений, а обстоятельства их проведения свидетельствуют об отсутствии провокации со стороны сотрудников оперативных органов.

Кроме того, действия Пинчука П.А. суд квалифицирует по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации как совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, поскольку Пинчук П.А. в период до 09.11.2015 года по 13.11.2015 года совершил неоднократные банковские финансовые операции по переводу денежных средств, полученные им за сбыт наркотических средств в составе организованной группы, а именно крипто валюты- Биткоин, через он-лайн Интернет биржу в Российские рубли на общую сумму не менее 4466 рублей 06 копеек на обезличенный «Qiwi-кошелек», оформленный в АО «КИВИ-Банк» под номером № и перечислению указанных денежных средств с «Qiwi-кошелька», оформленного в АО «КИВИ-Банк» под номером № на счет банковской карты № 4052330504390824 открытой в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленный на имя последнего, тем самым легализовал денежные средства приобретенные в результате преступной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые в последующем Пинчуком П.А. были использованы на личные нужды.

Учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства совершения преступлений были установлены в ходе предварительного расследования и для вышеуказанной квалификации действий подсудимого Пинчука П.А. не требуется исследования собранных по делу доказательств.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенные Пинчуком П.А. преступления, согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории особо тяжких, тяжких и небольшой тяжести, чем и определяется общественная значимость и опасность указанных преступлений.

При назначении наказания суд учитывает, что Пинчук П.А. <данные изъяты>, ранее не судим (т.31 л.д. 120,121), вину признал, в содеянном раскаялся полностью, заявив ходатайство о рассмотрении настоящего дела в особом порядке, заключив досудебное соглашение и выполнив его условия, имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому характеризуется положительно (т.31 л.д. 124, 128), <данные изъяты> УУП ОП № 3 УМВД России по го Саранск характеризуется удовлетворительно (т.31 л.д.125), по месту прохождения службы в рядах РА характеризуется положительно (т.31 л.д. 126), положительно характеризуется по месту работы <данные изъяты> (т.31 л.д. 127), <данные изъяты> что суд в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

<данные изъяты>

В соответствии с пунктом «и» части первой статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признает активное способствование Пинчуком П.А. раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях с его участием, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

При этом суд также учитывает, что Пинчук П.А. по месту нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия характеризуется отрицательно (т.31 л.д. 129-130).

Обстоятельств, отягчающих наказание Пинчука П.А., предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации вправе изменить категории преступлений на менее тяжкие. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных Пинчуком П.А. преступлений, предусмотренных частью второй статьи 210, частью 3 статьи 30 пунктами «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие. Также, учитывая, что преступление, предусмотренное частью первой статьи 174.1 УК Российской Федерации, согласно статье 15 УК Российской Федерации относится к категории преступлений небольшой тяжести, суд не обсуждает вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личность подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении Пинчука П.А. положений статьи 73 УК Российской Федерации, считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и назначает ему наказание по части второй статьи 210, части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации в виде реального лишения свободы, применяя правила части второй статьи 62 УК Российской Федерации, а по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации в виде штрафа с учетом требований части второй статьи 62 и статьи 46 УК Российской Федерации

Также при назначении наказания Пинчуку П.А. по части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд руководствуется положениями части третьей статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку верхний предел наказания в виде лишения свободы, которое может быть назначено Пинчуку П.А. по части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации ниже нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации, суд назначает наказание в виде лишения свободы по указанной статье ниже низшего предела, без ссылки на статью 64 УК Российской Федерации.

При этом, учитывая поведение подсудимого Пинчука П.А., который полностью признал вину, в содеянном чистосердечно раскаялся, наличие значительного количества смягчающих обстоятельств в их совокупности и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, условия жизни и состояние здоровья его и членов его семьи подсудимого, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, полагает возможным, применить при назначении наказания по части второй статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить Пинчуку П.А. наказание в виде лишения свободы, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части второй статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности, суд не находит оснований для назначения Пинчуку П.А. иных видов наказания, предусмотренных санкцией части второй статьи 210, части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и наступившие последствия, личность подсудимого, оценив условия жизни подсудимого, его материальное и социальное положение, возраст, наличие большого количества смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым не назначать Пинчуку П.А. при назначении наказания дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкциями части второй статьи 210, части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом окончательное наказание суд назначает по правилам части третьей статьи 69 УК Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных Пинчуком П.А. преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «в» части первой статьи 58 УК Российской Федерации отбывание наказания в виде лишения свободы суд назначает Пинчуку П.А. в исправительной колонии строгого режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Срок отбытия наказания Пинчуку П.А. необходимо исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии с частью третьей статьи 72 УК Российской Федерации в срок отбытия наказания в виде лишения свободы Пинчуку П.А. необходимо зачесть время задержания, содержания под стражей до судебного разбирательства - с 13 ноября 2015 года по день вынесения приговора.

С учетом назначения наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Пинчука П.А. в виде содержания под стражей, оставить без изменения.

Суд не находит оснований для предоставления Пинчуку П.А. отсрочки отбывания наказания в соответствии со статьей 82.1 УК Российской Федерации, поскольку совершенные Пинчуком П.А. преступления не входят в перечень статей, указанных в статье 82.1 УК Российской Федерации, совершение которых предусматривает возможность предоставления отсрочки отбывания наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств, подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309, 314-316, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать Пинчука П. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 210, частью третьей статьи 30, пунктами «а,г» части четвертой статьи 228.1, частью первой статьи 174.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по части второй статьи 210 УК Российской Федерации, с применением статьи 64 УК Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- по части третьей статьи 30, пунктам «а,г» части четвертой статьи 228.1 УК Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации, в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с частью третьей статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Пинчуку П. А. наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей в доход государства.

Наказание в виде штрафа в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении осужденного Пинчука П. А. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания осужденному Пинчуку П. А. исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с 03 июля 2017 года.

Зачесть Пинчуку П. А. в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время задержания, содержания под стражей до судебного разбирательства с 13 ноября 2015 года по день вынесения настоящего приговора, то есть до 03 июля 2017 года.

Оставить разрешение судьбы вещественных доказательств, при рассмотрении уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Пинчуком П.А., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный Пинчук П.А. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Р. Баляева