Приговор по делу № 01-0247/2021 от 29.03.2021

Дело №1-247/21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес                                                                                  01 ноября 2021 года

Симоновский районный суд адрес в составе председательст-вующего судьи Луценко В.И., с участием:

государственного обвинителя фио,

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио,

представителя потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтаса Д.Б.,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сальникова Андрея Николаевича, родившегося ... в адрес, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, состоящего в браке и имеющего двоих несовершеннолетних детей: паспортные данные и паспортные данные, работающего генеральным директором ООО «ИНБЛЭК», зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, г.адрес, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сальников А.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

так он (Сальников А.Н.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с 26 марта 2020 года по 11 часов 00 минут 31 марта 2020 года, более точные дата и время не установлены, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, находясь в неустановленном следствием месте, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСИЗ» (ИНН 7722477557, КПП 772201001, юридический адрес: адрес, ком. 11-04, оф. 1) (далее ООО «ПРОМСИЗ»), вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, с которыми разработал преступный план, связанный с осуществлением комплекса последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на хищение путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, под видом заключения с ООО «ПРОМСИЗ» договора купли-продажи средств индивидуальной защиты медицинского назначения из нетканого материала, то есть медицинских масок, используя при этом реквизиты организации – Общества с ограниченной ответственностью «ФК Микс» (ИНН 7703067869, КПП 7703067869, юридический адрес: адрес, пом/ком 6/1А) (далее ООО «ФК Микс»), реквизиты которого, согласно распределению ролей в преступной группе, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали с целью совершения преступления его (фио) неустановленные следствием соучастники. Указанное Общество – ООО «ФК Микс» на момент совершения преступления фактически не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности. Также он (Сальников А.Н.) совместно с неустановленными следствием лицами после получения денежных средств в качестве оплаты по договору не намеревались в дальнейшем выполнять условия указанного договора.

В целях реализации общего преступного умысла он (Сальников А.Н.), исполняя свою роль в преступной группе, в период с 26 марта 2020 года
по 11 часов 00 минут 31 марта 2020 года, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискал в сети Интернет телеграмм-канал с наименованием «Медицинские Маски/ЧАТ» с электронным адресом t.me/meditsinskie_maski_chat (т.ми/медицинские_маски_чат), на котором с целью реализации преступного умысла разместил сообщение о продаже 500 000 медицинских масок, которое увидел фио, действующий в интересах ООО «ПРОМСИЗ», и начал вести переговоры с ним (Сальниковым А.Н.).

После чего он (Сальников А.Н.), продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя с ведома и согласия соучастников, в целях убеждения представителей ООО «ПРОМСИЗ» в принятии положительного решения по вопросу заключения договора купли-продажи медицинских масок, в период времени с 26 марта 2020 года по 11 часов 00 минут 31 марта 2020 года, более точные дата и время не установлены, используя номер телефона телефон, сообщил в ходе телефонного разговора фио, действующему в интересах ООО «ПРОМСИЗ» и не осведомленному о его (фио) и неустановленных соучастников преступном умысле, что он (Сальников А.Н.) является представителем завода - изготовителя масок, а также сообщил, что его (фио) организация работает по договору безналичного расчёта с оплатой НДС (налог на добавленную стоимость), в том числе убедил фио, что сможет выполнить объём поставки масок в количестве 500 000 штук в неделю, а стоимость 1 штуки маски составляет сумма, тем самым он (Сальников А.Н.) обманул фио о своих истинных намерениях, при этом в ходе переговоров он (Сальников А.Н.) договорился с фио о проведении дальнейших переговоров в офисе, расположенном по адресу: адрес.

Далее, с целью проведения переговоров по условиям сделки по указанному им (Сальниковым А.Н.) адресу: адрес, в 11 часов 24 минуты 31 марта 2020 года в офис 101 прибыли фио, фио, фио, фио, фио, фио, действующие в интересах ООО «ПРОМСИЗ» и неосведомленные о его (фио) и неустановленных следствием соучастников преступном умысле, где он (Сальников А.Н.), продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя с ведома и согласия соучастников, в целях убеждения представителей ООО «ПРОМСИЗ» в принятии положительного решения по вопросу заключения договора купли-продажи медицинских масок, в период времени с 11 часов 24 минут по 11 часов 40 минут 31 марта 2020 года в ходе личной встречи сообщил фио, фио, фио, фио, фио и фио заведомо недостоверную информацию, что он (Сальников А.Н.) является представителем завода - изготовителя масок, а также, что его (фио) организация работает по договору безналичного расчёта с оплатой НДС (налог на добавленную стоимость), тем самым он (Сальников А.Н.) обманул представителей ООО «ПРОМСИЗ», пояснив, что поставка товара осуществляется только после полной предоплаты. В том числе он (Сальников А.Н.) убедил фио, фио, фио, фио, фио и фио, что сможет выполнить объём поставки масок в количестве 500 000 штук до 03 апреля 2020 года в случае заключения договора и оплаты по нему не позднее 01 апреля 2020 года. При этом в ходе указанной встречи он (Сальников А.Н.), продолжая действовать согласно отведенной ему роли в преступной группе, используя интернет мессенджер WhatsApp (ВотсАпп), 31 марта 2020 года в 11 часов 32 минуты переслал фио фотографии сертификатов, регистрационное удостоверение на изделие, видеозапись коробок с масками и карточку предприятия ООО «ФК Микс», заранее приисканные при неустановленных следствием обстоятельствах для совершения преступления его (фио) неустановленными следствием соучастниками.

Его (фио) неустановленные соучастники, действуя согласно отведенным им в преступной группе ролям, в период времени с 11 часов
40 минут 31 марта 2020 по 16 часов 33 минуты 01 апреля 2020 года, более точные дата и время не установлены, приискали при неустановленных следствием обстоятельствах фотографию бланка паспортные данные Отделом по вопросам миграции фио МВД России «Балашовский» на имя фио, которая согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 01 апреля 2020 года являлась генеральным директором ООО «ФК Микс», при этом в действительности бланк паспортные данные Отделом по вопросам миграции фио МВД России «Балашовский», выдавался на имя фио; также приискали при неустановленных следствием обстоятельствах бланк договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года между ООО «ФК Микс» (Поставщик) в лице генерального директора фио, неосведомленной о его (фио) и неустановленных следствием соучастников преступном умысле и фактически не осуществляющей руководство указанным Обществом, и ООО «ПРОМСИЗ» (Покупатель) в лице генерального директора Шабалтаса Дмитрия Болеславовича, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять продукцию (Товар) по номенклатуре, цене и в количестве, указанным в счете, в соответствии с заказом Покупателя, в котором на последнем листе в графе: «Адреса и реквизиты сторон генеральный директор фио» стоял оттиск печати ООО «ФК Микс» и подпись, выполненная от имени фио, а также приискали при неустановленных следствием обстоятельствах счет на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года, согласно которому ООО «ФК Микс» поставляет, а ООО «ПРОМСИЗ» покупает средство индивидуальной защиты медицинского назначения из нетканого материала в количестве 500 000 штук, по цене сумма за штуку, на общую сумму сумма, Банк получателя – ООО «ФК Микс», расчетный счет №40702810362160063345, открытый в ПАО КБ «УБРИР» Екатеринбург. При этом с целью недопущения разоблачения его (фио) и неустановленных следствием лиц преступного умысла, в счете на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года в реквизиты ООО «ФК Микс» неустановленные следствием соучастники указали номер телефона телефон, находящийся в пользовании его (фио) неустановленного следствием соучастника. В период времени с 11 часов 40 минут 31 марта 2020 года по 16 часов 33 минуты 01 апреля 2020 года, более точные дата и время не установлены, фотографию бланка паспортные данные, выданного на имя фио, бланк договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года и счет на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года неустановленные следствием соучастники предоставили ему (Сальникову А.Н.) для дальнейшего использования при совершении преступления.

Также в период времени с 11 часов 40 минут 31 марта 2020 года по 16 часов 33 минуты 01 апреля 2020 года он (Сальников А.Н.), действуя согласно отведенной роли в преступной группе, используя интернет мессенджер WhatsApp (ВотсАпп), с номера телефона телефон, находящегося в его (фио) пользовании, на номер телефона телефон, находящегося в пользовании менеджера отдела закупок ООО «ПРОМСИЗ» фио, неосведомленного о его (фио) и неустановленных лиц преступном умысле, переслал документы, в том числе, в 15 часов 49 минут 01 апреля 2020 года бланк договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года и счет на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года, в 16 часов 33 минуты 01 апреля 2020 года регистрационные документы и лицензию ООО «ФК Микс», а также фотографию бланка паспортные данные, выданного на имя фио, то есть он (Сальников А.Н.), согласно отведенной ему преступной роли, с целью совершения преступления переслал представителям ООО «ПРОМСИЗ» документы, не соответствующие действительности, так как он (Сальников А.Н.) и неустановленные следствием соучастники после совершения преступления не намеревались исполнять взятые на себя обязательства.

Введенные в заблуждение им (Сальниковым А.Н.) представители
ООО «ПРОМСИЗ» приняли решение о заключении между ООО «ПРОМСИЗ» и ООО «ФК Микс» договора, а также об оплате товара по выставленному счету на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года, согласно которому ООО «ФК Микс» поставляет, а ООО «ПРОМСИЗ» покупает средство индивидуальной защиты медицинского назначения из нетканого материала в количестве 500 000 штук, по цене сумма за штуку, на общую сумму сумма, Банк получателя – ООО «ФК Микс», расчетный счет №40702810362160063345, открытый в ПАО КБ «УБРИР» Екатеринбург, в связи с чем, генеральный директор ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтас Д.Б., не осведомленный о его (фио) и неустановленных следствием соучастников преступном умысле, в период времени с 15 часов 49 минут по 16 часов 44 минут 01 апреля 2020 года подписал договор №2-0420 от 01 апреля 2020 года, после чего в период времени с 15 часов 49 минут по 16 часов 44 минут 01 апреля 2020 года перечислил с расчетного счета ООО «ПРОМСИЗ» №40702810302860006853, открытого в ДО «Большая адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «ФК Микс» №40702810362160063345, открытый в ДО №8530 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 1932 от 01.04.2020 г за средства индивидуальной защиты медицинского назначения. Сумма 14000000-00 В т.ч. НДС  (10%) 1272727-27», выполнив тем самым свои обязательства в части оплаты по заключенному договору, а он (Сальников А.Н.) с неустановленными следствием соучастниками, действуя согласно разработанному преступному плану, обязательства ООО «ФК Микс», предусмотренные п. 4.3. договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года о сроке поставки товара в течении семи рабочих дней с момента получения предоплаты от Покупателя, не выполнили.

Таким образом, в период времени с 26 марта 2020 года по 16 часов 44 минут 01 апреля 2020 года он (Сальников А.Н.), группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства в сумме сумма и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «ПРОМСИЗ» имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Сальников А.Н. вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и пояснил, что он является генеральным директором фирмы, и у него с фио, который также является генеральным директором фирмы, партнерские отношения, и у них обоих схожий бизнес. Ему и фио для работы нужны были медицинские маски в количестве, примерно 6000 штук, в связи с чем, фио стал искать поставщика масок. Через знакомых из Сергиева Посада (Сергиево-Посадской лавры) фио получил контакт человека по имени Евгений, который был готов поставить 500000 медицинских масок. Такой объем масок им не был нужен, поэтому они решили часть масок продать. Он (Сальников А.Н.) разместил в сети Интернет объявление о продаже медицинских масок, и через некоторое время к нему обратились молодые люди, заинтересованные в покупке масок. Он (Сальников А.Н.), примерно, в конце февраля 2020 года встретился в офисе с указанными молодыми людьми, среди которых был, как впоследствии узнал, фио - потенциальный покупатель масок, с которым он вел переговоры. Вся информация об условиях поставки масок ему (Сальникову А.Н.) была известна от фио, который по телефону общался с Евгением, а также один раз фио в его присутствие общался с Евгением по громкой связи. Он (Сальников А.Н.) сообщил фио условия поставки, а именно: предоплата 100 % и срок поставки - 3 дня после оплаты. Они договорились о поставке медицинских масок в количестве 500000 штук на сумма. При переговорах он вел себя уверенно, так как у него не было сомнений в том, что поставка будет осуществлена. Он переслал фио сведения о поставщике - ООО «ФК Микс» и проект договора на поставку, которые ему переслал фио, получив их от Евгения, после чего фио сообщил, что их все устраивает, и последнему были пересланы договор с подписью и печатью, а также счет на оплату. После этого ему прислали платежку об оплате сумма. Однако поставка масок в установленный срок не была осуществлена. фио созванивался с Евгением, тот обещал, что маски будут поставлены, но этого не было сделано, а затем Евгений перестал выходить на связь. Он (Сальников А.Н.) также один раз звонил Евгению, который обещал поставить маски. Впоследствии они стали искать Евгения, но не нашли его и узнали, что он мошенник, ранее был судим, и обманул их. Он и фио приняли участие в заключении договора на поставку медицинских масок между ООО «ПРОМСИЗ» и ООО «ФК Микс», поскольку по телефону он обсуждал с фио, что за проделанную работу по организации сделки ему выплатят вознаграждение в виде поставленных медицинских масок в количестве около 6000 штук. Впоследствии он узнал о том, что по просьбе фио найти продавца медицинских масок, фио (священнослужитель Сергиево-Посадской лавры) обратился к фио, а тот обратился к фио - Чватовой фио в сети Интернет нашла объявление о поставке медицинских масок и сообщила номер мобильного телефона Евгения. С фио и фио - фио он (Сальников А.Н.) знаком не был.

Согласно показаниям подсудимого фио, данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, он является генеральным директором ООО «ИНБЛЭК», которое занимается оказанием услуг по перевозке пассажиров. В конце марта 2020 года у него (фио) возникла необходимость в медицинских масках. Со своим партнером фио он начал обсуждать, каким образом они могут закрыть их потребность в получении медицинских масок. Далее у фио появился человек по имени Евгений, являющийся представителем компании ООО «ФК Микс», который предложил ему (Сальникову А.Н.) и фио поставку партии медицинских масок, объемом не менее 500 000 штук, по цене сумма за одну штуку. В связи с тем, что ему (Сальникову А.Н.) и фио нужно было порядка 2000-3000 масок, а такой объем масок по своей финансовой возможности он (Сальников А.Н.) и фио приобрести не могут, то они рассмотрели вариант привлечь какую-либо компанию, которая приобретет вышеуказанную партию масок и в последующем продаст ему (Сальникову А.Н.) и фио их потребность масок, по оптовой цене. Так он (Сальников А.Н.) написал в телеграмм-канал «Медицинские Маски/ЧАТ» http://t.me/meditsinskie_maski_chat сообщение о продаже 500 000 медицинских масок. Через какое-то время к нему (Сальникову А.Н.) в офис: адрес приехал фио Его (фио) и фио диалог был в следующем: есть люди, которые готовы поставить объем 500 000 масок, при этом он (Сальников А.Н.) не знал на тот момент, что это за фирма и что за люди. Он (Сальников А.Н.) и фио обменялись информацией, договорились о двусторонней отправке документов, при этом с фио он (Сальников А.Н.) не позиционировал себя продавцом и не говорил о том, что планирует купить у фио 2000-3000 масок, потому что не представлял, получится ли данная сделка. После данной встречи, он (Сальников А.Н.) позвонил фио и сказал, что необходимо получить весь пакет документов, тогда фио связался с поставщиком по имени Евгений, началась переписка между фио и Евгением и после того, как фио получил весь необходимый пакет документов, фио переслал их ему (Сальникову А.Н.), а он (Сальников А.Н.) направил данные документы представителям ООО «ПРОМСИЗ». После того, как он (Сальников А.Н.) направил документы представителю, представитель в свою очередь направил платежное поручение об оплате сумма за медицинские маски. Со стороны поставщика поставка должна была произойти 03.04.2020 по юридическому адресу ООО «ПРОМСИЗ». 03.04.2020 поставка не состоялась, поставщик объяснил это тем, что в настоящий момент предприятие очень загружено, отгрузка переносится на 06.04.2020, однако поставка снова не состоялась. Так 04.04.2020 он (Сальников А.Н.) совместно с фио встречались с фио и обсуждали данный вопрос, во время встречи он (Сальников А.Н.), фио и фио позвонили Евгению (т. 8-909-287-88-49), во время разговора Евгений пояснил, что 06.04.2020 отгрузка произойдет, место отгрузки будет адрес, однако 06.04.2020 поставка не произошла, и с 07.04.2020 года Евгений перестал выходить на связь. После этого связи с Евгением не было, поставка осуществлена не была. С лицом по имени Евгений он (Сальников А.Н.) не встречался, до настоящих событий знаком не был. Он (Сальников А.Н.) не позиционировал себя как представитель ООО «ФК Микс». Преступление он не совершал, денежными средствами ООО «ПРОМСИЗ» не завладевал, в преступный сговор на совершение мошенничества ни с кем не вступал (т.6 л.д.147-152).

Оглашенные показания подсудимый Сальников А.Н. в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого фио в совершении вышеуказанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтаса Д.Б., который в судебном заседании пояснил, что в марте 2020 года ООО «ПРОМСИЗ» был заключен договор с ООО «Ростелеком» на поставку масок. На тот момент на рынке была проблема с масками, их было сложно найти, и они бросили все силы на поиск масок. В ходе этих поисков через посредников была найдена компания фио 31.03.2020 сотрудники ООО «ПРОМСИЗ» - исполнительный директор фио и менеджер по продажам фио встретились в офисе с Сальниковым А.Н. Он (Шабалтас Д.Б.) на встрече не присутствовал. После этого им прислали на почту реквизиты и копии документов на ООО «ФК Микс», потом прислали договор, который он (Шабалтас Д.Б.) подписал как генеральный директор ООО «ПРОМСИЗ» 01.04.2020, после чего был оплачен счет на сумму сумма. Поставка масок должна была быть 03.04.2020, но она не произошла. После этого состоялась еще одна встреча с Сальниковым А.Н., на которой присутствовал еще один молодой человек, и был установлен новый срок поставки - 06.04.2020. Но поставка масок опять не была осуществлена, после чего Сальников А.Н. перестал выходить на связь, не брал трубку телефона, читал их сообщения, но не отвечал. После этого он (Шабалтас Д.Б.) обратился с заявлением в полицию. В результате хищения ООО «ПРОМСИЗ» был причинен материальный ущерб на сумму сумма;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтаса Д.Б., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «ПРОМСИЗ» в должности генерального директора. Фирма занимается продажей средств индивидуальной защиты. 25.03.2020 между ООО «ПРОМСИЗ» и ПАО «Ростелеком» был заключен контракт на поставку масок. Поскольку фирма ООО «Универ Клаб», которая ранее поставляла им маски, отказалась с ними сотрудничать, ООО «ПРОМСИЗ» начало искать поставщика масок. Им было дано поручение помощнику исполнительного директора фио найти поставщиков нужной продукции. фио в телеграмм - канале нашел объявление о продаже масок, и 31.03.2020 исполнительный директор фио совместно с фио поехали на встречу по адресу: Москва, адрес, с предположительными поставщиками ООО «ФК Микс». На встрече фио договорился о сроках поставки и условиях договора, они получили реквизиты от компании. Проверив интернет источники, они убедились, что компания надежная и решили подписать с ними договор на поставку масок. В дальнейшем после того, как фио и фио провели переговоры при личной встрече с Сальниковым А.Н. (номер телефона телефон-26), от ООО «ПРОМСИЗ» в последующем дистанционно, в том числе по интернет приложению «ВотсАпп», привязанному к номеру 8-967-059-18-85, вел менеджер отдела закупок ООО «ПРОМСИЗ» фио В период времени с 11 часов 40 минут 31 марта 2020 года по 16 часов 44 минуты 01 апреля 2020 года Сальников А.Н. с помощью интернет мессенджера «ВотсАпп» с номера телефона телефон на номер телефона телефон менеджеру отдела закупок ООО «ПРОМСИЗ» фио переслал проект договора, регистрационные документы и лицензию ООО «ФК Микс», бланк договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года, счет на оплату №1932 от 01 апреля 2020 года, а также фотографию бланка паспортные данные, выданного на имя фио. В период времени с 15 часов 49 минут по 16 часов 44 минуты 01 апреля 2020 года он (Шабалтас Д.Б.) подписал договор №2-0420 от 01 апреля 2020 года, после чего дал поручение на оплату выставленного счета, и в период времени с 15 часов 49 минут по 16 часов 44 минут 01 апреля 2020 года перечислили с расчетного счета ООО «ПРОМСИЗ» №40702810302860006853, открытого в дополнительном офисе «Большая адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «ФК Микс» №40702810362160063345, открытый в ПАО КБ «УБРИР» Екатеринбург, денежные средства в сумме сумма с назначением платежа: «Оплата по счету № 1932 от 01.04.2020 г за средства индивидуальной защиты медицинского назначения. Сумма 14000000-00 В т.ч. НДС (10%) 1272727-27», выполнив тем самым свои обязательства в части оплаты по заключенному договору. Несмотря на то, что обязательства ООО «ФК Микс», предусмотренные п. 4.3. договора №2-0420 от 01 апреля 2020 года, о сроке поставки товара в течении семи рабочих дней с момента получения предоплаты от Покупателя, были формальными и поставить маски обещали 03 апреля 2020 года. В данный срок товар поставлен не был. После чего этого же числа с представителями фирмы ООО «ФК Микс» состоялась встреча с Сальниковым А.Н. и его партнером, который представился фио, в ходе которой Сальников А.Н. и фио обещали поставить товар 06.04.2020. В назначенное время с номера 8-926-852-79-26 позвонил Сальников А.Н. и сообщил, что поставка переносится на 07.04.2020. 07.04.2020 Сальников А.Н. позвонил с того же номера, сообщил, что товар загружается в машины и будет доставлен ночью. По настоящее время товар поставлен не был, Сальников А.Н. сообщения читает, но не отвечает, трубки не берет. В результате указанного преступления ООО «ПРОМСИЗ» причинен материальный ущерб на сумму сумма (т.1 л.д.185-190).

Оглашенные показания представитель потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтас Д.Б. в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля фио - исполнительного директора ООО «ПРОМСИЗ», который в судебном заседании пояснил, что в рамках выполнения контракта с ПАО «Ростелеком» у них возникла острая потребность в приобретении большого количества средств индивидуальной защиты - одноразовых масок, более 1000000 штук. 31.03.2021 сотрудник их фирмы фио, найдя в открытых источниках людей, которые продают маски, назначил ему (фио) встречу с этими людьми. Он с фио приехали на адрес адрес, где встретили несколько молодых людей, которые сообщили, что они посредники и готовы посодействовать поставке масок. После этого они прошли на территорию, где располагался комплекс зданий, прошли через проходную в офис 101, на двери которого висела табличка «ИНБЛЭК». Там они встретились с Сальниковым А.Н., с которым провели переговоры и договорились о поставке 500000 масок 03.04.2020. В ходе переговоров Сальников А.Н. говорил, что он является представителем компании, которая осуществляет поставки. Он (фио) обозначил, что для них это важная поставка, что выполнение обязательств нужно произвести в указанные сроки, на что фио ответил, что задача будет выполнена, что есть твердая уверенность в том, что объем в размере 500000 масок будет выполнен до конца недели. Также Сальников А.Н. говорил о том, что они обладают по адрес очень твердой позицией, поэтому у них есть квоты, порядка 1000000 масок они могут отгружать. В процессе переговоров он (фио) пытался снизить риски, говоря Сальникову А.Н. о том, что они платят 50 % предоплаты и 50 % после поставки, на что получил твердый отказ, что предоплата должна быть 100 %. Они были вынуждены пойти на эти условия. Переговоры прошли достаточно быстро. Сальников А.Н. попросил пару часов, чтобы съездить на совещание, где они примут решение, и он пришлет реквизиты. Через несколько часов Сальников А.Н. прислал ему посредством мессенджера WhatsApp реквизиты компании ООО «ФК Микс», текст договора. При этом он (фио) удивился тому, что Сальников А.Н. не фигурировал в документах. Он сказал об этом Сальникову А.Н., на что тот ответил, что это компания из их группы компаний, что именно эта компания занимается поставкой средств индивидуальной защиты. После этого к заключению договора подключился сотрудник службы снабжения фио, через которого шла коммуникация по заключению договора и документообороту. Так как у них были очень сжатые сроки по поставке, то договор был подписан 01.04.2020, и им был выслан счет на сумма, который был оплачен. 02.04.2020 он (фио) позвонил Сальникову А.Н. по поводу исполнения договора, на что тот ответил, что все в порядке. Затем он позвонил Сальникову А.Н. 03.04.2020, на что тот ответил, что машина стоит в очереди на заводе, что все двигается, как и должно быть. Спустя несколько часов он опять звонил Сальникову А.Н., но тот не отвечал на звонки и сообщения. 05.04.2020 Сальников А.Н. сообщил, что первые поставки были отгружены в медицинские учреждения, что сейчас поставки не осуществляются. Он (фио) потребовал встречи с подписантами договора, и он встретился с Сальниковым А.Н. и мужчиной по имени фио, как впоследствии узнал, фио, которые его стали убеждать, что ситуация разрешится должным образом, что в выходные поставки не отгружают. Он (фио) потребовал, чтобы поставка была 06.04.2020, иначе они отзовут денежные средства. После этого они написали претензионное письмо, на которое ответа не получили, а Сальников А.Н. предложил подать совместное заявление в полицию о мошенничестве в отношении каких-то третьих лиц, которые его, якобы, подвели. Ему (фио) это показалось подозрительным, после чего было подано заявление в полицию;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым для обеспечения выполнения условий контракта, заключенного ООО «ПРОМСИЗ» с ПАО «Ростелеком» 25.03.2020, возникла необходимость в поставке 500000 одноразовых медицинских масок. Поиском компании - поставщика масок занимался менеджер компании фио Последний нашел людей и организовал встречу 31.03.2020 в 11 час. 00 мин. по адресу: адрес. Он (фио) совместно с фио приехали по указанному адресу, где встретились с молодыми людьми: фио, фио, фио и фио Затем через проходную они проследовали в офис №101, на двери которого висела вывеска ООО «Инблэк». Войдя в указанный офис, они увидели там одного молодого человека - фио Он (фио) и фио сообщили Сальникову А.Н. свои потребности в приобретении медицинских масок, а именно, что их интересовал объем в 500 000 масок и в ближайшее время. Сальников А.Н. сообщил, что он может поставить и 1000000 масок с завода-производителя, расположенного в адрес «СпецМедЗащита», что у него имеется квота на поставку 1000000 масок в неделю. Сальников А.Н. сообщил ему (фио), что требуется 100% предоплаты. Он (фио) предложил Сальникову А.Н. предоплату 50 %, а после поставки оплатить еще 50 %, на что тот ответил, что такой вариант невозможен, что он работает только по 100 % предоплате. Также Сальников А.Н. сообщил, что сразу после их встречи он едет на совещание с руководством, где уточнит возможность поставки указанного объема масок в адрес ООО «ПРОМСИЗ», а также сроки поставки. Обсудив с Сальниковым А.Н. условия поставки и обменявшись номерами контактных телефонов, они разошлись. После встречи Сальников А.Н. переслал ему (фио) по мессенджеру Вотсап фото сертификатов, регистрационное удостоверение на изделие, видео коробок с масками и карточку предприятия ООО «ФК Микс». Сальников А.Н. пояснил, что ООО «ФК Микс» имеет медицинскую лицензию и занимается в структуре его компании поставками медицинских масок. Из открытых источников информации он (фио) проверил ООО «ФК Микс» на предмет благонадежности, особых вопросов к Сальникову А.Н. по данной компании у него не возникло. Позднее Сальников А.Н. позвонил и сообщил, что по итогу совещания с руководством, он сможет поставить в адрес ООО «ПРОМСИЗ» 500 000 масок. В дальнейшем с Сальниковым А.Н. общался представитель ООО ««ПРОМСИЗ» из юридического отдела фио по вопросу составления договора поставки. После составления договора поставки по мессенджеру Вотсап, по телефону был произведен обмен с Сальниковым А.Н. фотографиями подписанного договора, а также Сальников А.Н. скинул фотографию счета, согласно которому ООО «ПРОМСИЗ» в рамках договора поставки должно перечислить ООО «ФК Микс» сумма. 01.04.2020 ООО «ПРОМСИЗ» перечислило 100 % предоплаты со своего расчетного счета в «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «ФК Микс», открытый в ПАО «УБРИР» адрес, сумма. Далее фото платежного поручения было отправлено Сальникову А.Н. по Вотсап. Согласно заключенному с ООО «ФК Микс» договору поставки, поставка партии масок в адрес ООО «ПРОМСИЗ» - адрес, должна была состоятся 03.04.2020. В четверг, 02.04.2020 он (фио) созвонился с фио и спросил, все ли в порядке с поставкой, нет ли задержек или сбоев. Сальников А.Н. заверил его, что все идет по плану, сбоев нет. Изначально Сальников А.Н. позиционировал себя представителем ООО «ФК Микс», в ходе переговоров с кем-либо не советовался, уверенно говорил о возможностях поставки масок силами ООО «ФК Микс», а также уверенно настаивал на своих условиях договора поставки и процесса организации поставки. Утром 03.04.2020 он (фио) снова созвонился с фио, который также заверил его, что все идет по плану, сообщил, что сегодня будет поставка масок в адрес ООО «ПРОМСИЗ. Далее в течение дня Сальников А.Н. продолжительный период времени не был доступен для звонка, а ближе к вечеру Сальников А.Н. позвонил сам и сообщил, что поставки сегодня не будет по причине большой очереди на заводе на погрузку продукции. Тогда он (фио) заявил Сальникову А.Н., что ему (фио) необходимо срочно встретиться с Сальниковым А.Н. и его руководством, и назначил встречу на 18 час. 30 мин. по адресу: адрес. Он (фио) уже начал переживать за денежные средства компании ООО «ПРОМСИЗ» и хотел увидеть генерального директора ООО «ФК Микс». 03.04.2020 на встречу к нему приехал Сальников А.Н. и гражданин, который представился партнером фио - фио Руководство ООО «ФК Микс», со слов фио и фио, было занято и приехать на встречу не смогло. Он (фио) обозначил, что в рамках договора с ПАО «Ростелеком» у компании ООО «ПРОМСИЗ» очень жесткие сроки поставки медицинских масок, и если ООО «ФК Микс» не может осуществить поставку в кратчайшие сроки, то необходимо вернуть ООО «ПРОМСИЗ» денежные средства, перечисленные в качестве 100 % предоплаты. На данное заявление Сальников А.Н. и фио твердо заявили, что поставка будет осуществлена в понедельник 06.04.2020, что в настоящее время большие очереди, и в первую очередь маски отгружают в медицинские учреждения. 06.04.2020 поставка в адрес ООО «ПРОМСИЗ» не осуществлена. 07.04.2020 ООО «ПРОМСИЗ» выставило претензию в адрес ООО «ФК Микс» о возврате денежных средств, которую направили Сальникову А.Н. по Вотсап и отправили почтой. Далее в течение недели он (фио) неоднократно связывался с Сальниковым А.Н. по вопросу возврата денежных средств, но последний постоянно увиливал от ответа о дате и времени возврата денежных средств, используя общие фразы. 12.04.2020 в очередном телефонном разговоре с Сальниковым А.Н., последним было высказано предложение о написании совместного заявления в МВД в отношении руководства ООО «ФК Микс» о совершении мошеннических действий. После этого он (фио) понял, что в отношении ООО «ПРОМСИЗ» со стороны фио и ряда неустановленных лиц совершены мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами компании ООО «ПРОМСИЗ». При этом Сальников А.Н. перестал выходить на связь, в связи с этим 13.04.2020 генеральным директором ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтасом Д.Б. в полицию было подано соответствующее заявление о мошеннических действиях со стороны фио и неустановленных лиц (т.5 л.д.145-153).

Оглашенные показания свидетель фио в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем Сальниковым А.Н., в ходе которой фио подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах совершения Сальниковым А.Н. мошенничества (т. 6 л.д. 52-57);

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем фио, в ходе которой фио подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах совершения Сальниковым А.Н. мошенничества (т.6 л.д. 58-62);

- показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что в 2020 году он работал менеджером в ООО «ПРОМСИЗ», и ему была поставлена задача найти поставщиков медицинских масок. В тот период времени было очень много звонков, непонятных ситуаций, когда говорили, что маски есть, а в итоге оказывалось, что их нет. Он нашел контакты фио, при каких обстоятельствах не помнит, и последний ему сообщил, что у него есть выход на поставщика масок. Они назначили встречу и встретились на адрес адрес. Он (фио) приехал с фио, а фио приехал с тремя молодыми людьми. Они прошли через проходную, зашли в здание, в маленький кабинет, в котором находился, как впоследствии узнал, Сальников А.Н. С последним они стали обговаривать вопрос о поставке масок. Им требовалось 500000 масок, стоимость одной маски составляла 28 или сумма, точно не помнит, общая стоимость масок составила сумма. Сальников А.Н. ответил утвердительно о возможности поставки масок. Что конкретно говорил Сальников А.Н., он (фио) точно не помнит, но речь шла о заводе, что у него есть выход на завод, чтобы забрать там маски. Сальников А.Н. сообщил, что у него должна быть какая-то встреча, на которой он точно узнает какие-то детали и свяжется с фио Сальников А.Н. вел себя уверенно и внушал доверие, маски в то время было очень трудно достать. фио был посредником и должен был получить комиссию после того, как произойдет поставка масок. Впоследствии он узнал о том, что ООО «ПРОМСИЗ» перечислило за поставку масок сумма, но товар не получило;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с начала июня 2019 года по 15 июня 2020 года он работал менеджером в компании ООО «ПРОМСИЗ». Компания осуществляет деятельность по оснащению организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты. 25.03.2020 ООО «ПРОМСИЗ» заключило контракт с ПАО «Ростелеком» на поставку средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Для обеспечения выполнения условий контракта ООО «ПРОМСИЗ» необходимо было поставить 500 000 штук медицинских масок (одноразовые, трехслойные). Так как ООО «ПРОМСИЗ» не является производителем данных масок, то ему (фио) руководством компании было дано задание о поиске партнера для заключения договора поставки данного товара. Для этой цели в открытых источниках (сети интернет, телеграмм) им (фио) осуществлялся поиск предполагаемого партнера. В итоге он (фио) нашел контакт фио, при каких обстоятельствах не помнит. фио занимался посредничеством по поставкам защитных медицинских масок, хотел получить свой процент со сделки. Он (фио) связался с фио через мессенджер Telegram. фио сообщил, что сам не осуществляет поставку масок, но знает людей, которые занимаются поставками медицинских масок. При этом он (фио) сообщил фио, что ООО «ПРОМСИЗ» интересует именно безналичная оплата по будущему договору, а не за наличный расчет, с приложением необходимых документов и сертификатов. фио ответил, что у него есть такой человек, который представит необходимые документы. Так с фио он (фио) договорился встретиться в 11:00 31 марта 2020 по адресу: адрес. К указанному адресу он (фио) подъехал вместе с фио  - исполнительным директором компании ООО «ПРОМСИЗ». фио приехал с тремя молодыми людьми, примерно 20-ти лет (фио, фио, фио). Они проследовали на территорию по вышеуказанному адресу, прошли в проходную, где их записали на КПП, после чего они проследовали в офис № 101 (1 этаж), на двери которого висела вывеска ООО «Инблэк». В офисе находился только один человек, которого фио представил как фио Он (фио) и фио сообщили Сальникову А.Н., что их интересует объем в 500 000 масок и в ближайшее время. Сальников А.Н. сообщил, что он может поставить и 1000000 масок с завода-производителя, расположенного в адрес «СпецМедЗащита». Со слов фио, у него имеется квота на поставку 1000000 масок в неделю. Сальников А.Н. сообщил, что сразу после их встречи едет на совещание с руководством, где уточнит возможность поставки указанного объема масок в адрес ООО «ПРОМСИЗ», а также сроки поставки. Обсудив с Сальниковым А.Н. условия поставки и обменявшись номерами контактных телефонов, он (фио), фио, фио, фио, фио, фио попрощались с Сальниковым А.Н. и разошлись. Далее он (фио) поехали с фио в офис ООО «ПРОМСИЗ», а в течение получаса после встречи с Сальниковым А.Н., последний переслал фио по мессенджеру «Вотсап» фото сертификатов, регистрационное удостоверение на изделие, видео коробок с масками и карточку предприятия ООО «ФК Микс». Далее он (фио) уже не участвовал в переговорах по сделке. В ходе переговоров Сальников А.Н. позиционировал себя как представитель компании поставщика. Он (фио) точно не помнит компанию, возможно, Сальников А.Н. не называл ее при переговорах, а скинул после фио реквизиты ООО «ФК Микс». Разговор шел минут 10-15, не более. Сальников А.Н. вёл себя уверенно, на вопросы по поводу поставки отвечал, что точно в срок сможет поставить товар, так как для ООО «ПРОМСИЗ» это было важно, учитывая контракт с Ростелекомом. Сальников А.Н. говорил, что у них завод по производству в адрес «СпецМедЗащита». При этом фио раза три спрашивал фио, точно ли тот сможет поставить точно в срок, потому что для фио это было важно. Сальников А.Н. говорил, что поставка точно будет и точно в срок. фио спрашивал про срок поставки не просто так, а потому что до этого он (фио) и фио общались с другими людьми, которые либо не имели возможности поставить маски, либо сроки поставки были неприемлемо долгими. Официально на заводе ему (фио) и фио предлагали через 8 месяцев поставить маски (т.5 л.д.156-159).

Оглашенные показания свидетель фио в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ему позвонила девушка по имени фио, которая пояснила, что является представителем ООО «ПРОМСИЗ» и попросила оказать услугу по подбору организации поставщика медицинских масок. Он (фио) ответил согласием. Спустя некоторое время фио сообщила ему (фио), что для дальнейшего взаимодействия от ООО «ПРОМСИЗ» будет действовать фио С фио он (фио) общался по телефону. Его знакомый - фио нашёл в сети интернет объявление о продаже масок от производителя лицом по имени Андрей (Сальников А.Н.), который использует абонентский номер 8-926-852-79-26. По договоренности с представителем ООО «ПРОМСИЗ» фио, фио уточнил у фио, что его организация работает по договору безналичного расчёта с оплатой НДС. В ходе телефонного разговора Сальников А.Н. убедил фио, что является представителем завода - изготовителя масок и работает с оплатой НДС. После чего Сальников А.Н. предложил встречу совместно с представителями ООО «ПРОМСИЗ» для заключения сделки. 31.03.2020 по адресу: адрес на территории закрытого предприятия он (фио) совместно со своими знакомыми: фио, фио, фио, а также представителями ООО «ПРОМСИЗ» фио и фио встретились с лицом по имени Андрей (Сальников А.Н.). Офис, используемый Сальниковым А.Н., находился на первом этаже здания, на двери был номер 101. Когда они пришли в офис, там их встретил ранее неизвестный Сальников А.Н., который пояснил, что переговоры о поставке масок вёл он. В ходе разговора Сальников А.Н. пояснил, что существует завод, на котором осуществляется производство масок, и где у фио существует квота на их закупку. При этом Сальников А.Н. убеждал их, что он регулярно занимается поставками масок с указанного завода и его интересует заключение сделки с одним крупным покупателем на долгосрочной основе. При этом, в ходе телефонного разговора Сальников А.Н. предложил цену сумма за одну маску, а в ходе указанной встречи Сальников А.Н. предложил закупить у него маски по сумма за одну штуку. По таким признакам, как осведомленность в процедуре поставки, наличие у организации - поставщика лицензии, рассказам фио, что он ранее осуществлял поставки аналогичной продукции другим юридическим лицам, Сальников А.Н. убедил их в том, что он является представителем завода - поставщика и имеет возможность осуществить поставку продукции ООО «ПРОМСИЗ». Сальников А.Н. в ходе разговора всегда говорил, что его группа компаний осуществит поставку масок, а сам офис находился на территории завода, в связи с чем, они поверили, что Сальников А.Н. действительно является поставщиком масок. Также Сальников А.Н. сказал, что 200 000 масок это всего лишь одна Газель, поэтому ООО «ПРОМСИЗ» может не переживать о доставке масок. фио спросил, не пропадет ли транспорт с товаром по пути, на что Сальников А.Н. ответил, что после полной оплаты товара ООО «ПРОМСИЗ» может направить представителя на завод для сопровождения груза. Кроме того, фио просил фио об оплате половины стоимости поставки, однако Сальников А.Н. убедил фио, что необходимо полностью оплатить стоимость сделки, так как ранее при поставке другому юридическому лицу оно не выкупило всю партию. По итогам окончания встречи Сальников А.Н. и фио обменялись телефонами, и Сальников А.Н. отправил посредством приложения Вотсап карточку предприятия в адрес фио фио ранее достигнутой договоренности, по получении ООО «ПРОМСИЗ» продукции, он (фио), фио, фио и фио должны были заключить с организацией договор возмездного оказания услуг по изысканию поставщика с целью получения комиссии от сделки, но так как Сальников А.Н. не выполнил условия, то свою комиссию от ООО «ПРОМСИЗ» он (фио), фио, фио и фио не получили (т.5 л.д.162-164);

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем Сальниковым А.Н., в ходе которой фио подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах совершения Сальниковым А.Н. мошенничества (т.6 л.д. 63-67);

- показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что он со своими знакомыми: фио, фио и фио занимались посредническими услугами, а именно искали продавцов и предоставляли покупателям. Больше года назад, дату не помнит, был запрос на покупку большого количества медицинских масок со стороны ООО «ПРОМСИЗ», и он (фио) со своими знакомыми искали поставщика масок. Он в мессенджере «Телеграмм» нашел объявление о продаже медицинских масок и номер мобильного телефона, по которому созвонился с мужчиной по имени фио, как впоследствии узнал, Сальниковым А.Н. Последний пояснил, что сможет поставить 1 000 000 штук медицинских масок. После этого он договорился с Сальниковым А.Н. о встрече в офисе последнего. На встречу приехали он (фио), фио, фио и фио, а со стороны ООО «ПРОМСИЗ» фио и Павел, фамилию не помнит. Они приехали на территорию какого-то завода, адрес не помнит, где прошли через пост охраны в кабинет, расположенный на 1 этаже. Разговор по заключению сделки с Сальниковым А.Н. вел фио Разговор был сначала о поставке 1000000 штук масок, а затем о 500000 штук масок, стоимость одной маски около сумма, точно не помнит. Переговоры длились около 15 минут. Сальников А.Н. представился как представитель завода - производителя масок, а именно он сказал, что есть завод, на котором есть квота по какому-то объему масок, и что он без проблем сможет поставить маски. Он все время говорил от своего лица (я продаю, я могу), говорил уверенно, называл цену, по условию доставки также отвечал уверенно, в ходе переговоров ни с кем не созванивался. фио предложил Сальникову А.Н. внести предоплату 50%, а 50 % оплатить при получении масок, на что тот ответил, что только 100 % предоплата. По поводу гарантии сохранности груза, на вопрос фиоВ., Сальников А.Н. предложил приставить к автомобилю охрану ООО «ПРОМСИЗ». По итогам встречи Сальников А.Н. и фио обменялись телефонами, и по телефону фио получил карточку предприятия. После этого, поскольку он (фио) со своими знакомыми выступали посредниками, и им полагалась комиссии, то они периодически выясняли у ООО «ПРОМСИЗ», прошла ли сделка, и через какое-то время узнали о том, что сделка сорвалась, деньги были перечислены, а товар поставлен не был;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым к нему обратился знакомый фио, который сообщил, что у одного юридического лица возникла необходимость в закупке медицинских масок и в дальнейшем на успешной сделке можно заработать комиссионные выплаты. Он (фио) нашёл в сети интернет объявление о продаже масок от производителя лицом по имени Андрей (Сальников А.Н.), который использует абонентский номер 8-926-852-79-26. В ходе телефонных разговоров он (фио) уточнил у фио, что его организация работает по договору безналичного расчёта с оплатой НДС. В ходе телефонного разговора Сальников А.Н. убедил его (фио), что является представителем завода - изготовителя масок и работает с оплатой НДС. Кроме того Сальников А.Н. пояснил, что сможет выполнить объём поставки масок в количестве 500 000 штук в неделю максимум стоимостью сумма за штуку. Он (фио) направлял полученную от фио информацию фио, а фио передавал её представителям ООО «ПРОМСИЗ». После чего Сальников А.Н. предложил встречу совместно с представителями ООО «ПРОМСИЗ» для заключения сделки. 31.03.2020 по адресу: адрес, на территории закрытого предприятия он (фио) совместно с фио, фио, фио, а также представителями ООО «ПРОМСИЗ» фио и фио встретились с Сальниковым А.Н. в офисе №101. В ходе разговора Сальников А.Н. пояснил, что существует завод, на котором осуществляется производство масок, и где у фио существует квота на их закупку. При этом Сальников А.Н. убеждал их, что он регулярно занимается поставками масок с указанного завода и его интересует заключение сделки с одним крупным покупателем на долгосрочной основе. В ходе телефонного разговора Сальников А.Н. предложил цену сумма за одну маску, а в ходе указанной встречи Сальников А.Н. предложил закупить у него маски по сумма за одну штуку. По таким признакам, как осведомленность в процедуре поставки, наличие у организации - поставщика лицензии, рассказам фио, что Сальников А.Н. ранее осуществлял поставки аналогичной продукции другим юридическим лицам, Сальников А.Н. убедил их в том, что он является представителем завода - поставщика и имеет возможность осуществить поставку продукции в пользу ООО «ПРОМСИЗ». Сальников А.Н. в ходе разговора всегда говорил, что его группа компаний осуществит поставку масок, а сам офис находился на территории завода, в связи с чем, они поверили, что Сальников А.Н. действительно является поставщиком масок. Также Сальников А.Н. сказал, что 250 000 масок - это всего лишь одна Газель, поэтому ООО «ПРОМСИЗ» может не переживать о доставке масок. фио спросил, не пропадет ли транспорт с товаром по пути, на что Сальников А.Н. ответил, что после полной оплаты товара, ООО «ПРОМСИЗ» может направить представителя на завод для сопровождения груза. Кроме того, фио просил фио об оплате половины стоимости поставки, однако Сальников А.Н. убедил фио, что необходимо полностью оплатить стоимость сделки, так как ранее при поставке другому юридическому лицу оно не выкупило всю партию. По итогам окончания встречи Сальников А.Н. и фио обменялись телефонами, а Сальников А.Н. отправил посредством приложения Вотсап карточку предприятия в адрес фио фио ранее достигнутой договоренности, по получении ООО «ПРОМСИЗ» продукции, они должны были заключить с организацией договор возмездного оказания услуг по изысканию поставщика с целью получения комиссии от сделки, но так как Сальников А.Н. не выполнил условия, то свою комиссию от ООО «ПРОМСИЗ» он (фио), фио, фио и фио не получили (т.5 л.д.167-169).

Оглашенные показания свидетель фио в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем Сальниковым А.Н., в ходе которой фио подтвердил ранее данные им показания, и Сальников А.Н. с ними согласился (т.6 л.д. 73-76);

- показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что весной 2020 года от своего знакомого он узнал о том, что ООО «ПРОМСИЗ» ищет поставщика масок, о чем он сообщил фио, у которого была возможность найти поставщиков. Поскольку у него (фио) есть ИП, то ребята его попросили заключить договор с ООО «ПРОМСИЗ» для оплаты комиссии за поиски поставщика, на что он согласился. Через некоторое время после этого ему позвонил фио и сообщил, что они через сеть Интернет нашли поставщика масок и предложил ему поехать на встречу с ним. Совместно с фио, а также фио и фио они приехали на территорию, где располагалось здание, похожее на завод, где встретились с представителями ООО «ПРОМСИЗ» фио и еще одним молодым человеком, фамилию его не помнит. Затем они проследовали в кабинет, расположенный на 1 этаже, в котором находился мужчина, как впоследствии узнал, Сальников А.Н. Затем фио и Сальников А.Н. стали обсуждать условия поставки масок, при этом Сальников А.Н. позиционировал себя как поставщик, говорил «мы», что есть завод, что нужна 100 % оплата. При этом фио пытался договориться о предоплате 50 %, но Сальников А.Н. настаивал на стопроцентной предоплате. В ходе переговоров не было намека на то, что Сальников А.Н. является посредником, Сальников А.Н. все время говорил «мы», он представлялся руководителем какой-то компании, и у него есть партнер, с которым он должен все обсудить. В ходе переговоров он (фио) производил запись разговора на диктофон, но на середине переговоров, запись по неизвестной ему причине прекратилась;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым к нему обратился знакомый фио, который пояснил, что у ООО «ПРОМСИЗ» возникла необходимость в закупке медицинских масок (средств индивидуальной защиты дыхания), и поинтересовался у него (фио), нет ли у него информации о возможности закупки масок. Он (фио) ответил, что поинтересуется у своих знакомых. В ходе общения со знакомыми он (фио) выяснил у фио, что он тоже будет искать возможность закупить маски, так как им всем необходим заработок. Насколько ему (фио) известно, в дальнейшем фио нашёл в сети интернет объявление о продаже масок от производителя лицом по имени Андрей (Сальников А.Н.), который использует абонентский номер 8-926-852-79-26. В ходе телефонного разговора Сальников А.Н. убедил фио, что является представителем завода - изготовителя масок и работает с оплатой НДС. После чего Сальникову А.Н. была предложена встреча совместно с представителями ООО «ПРОМСИЗ» для заключения сделки. 31.03.2020 по адресу: адрес на территории закрытого предприятия он (фио) совместно с фио, фио, а также представителями ООО «ПРОМСИЗ» фио и фио встретились с Сальниковым А.Н. в кабинете № 101. В ходе разговора Сальников А.Н. пояснил, что существует завод, на котором осуществляется производство масок, и где у фио существует квота на их закупку. При этом, Сальников А.Н. убеждал их и представителей ООО «ПРОМСИЗ», что он регулярно занимается поставками масок с указанного завода и его интересует заключение сделки с одним крупным покупателем на долгосрочной основе. При этом, в ходе телефонного разговора Сальников А.Н. предложил цену сумма за одну маску, а в ходе указанной встречи Сальников А.Н. предложил закупить у него маски по сумма за одну штуку. По таким признакам, как осведомленность в процедуре поставки, наличие у организации - поставщика лицензии, рассказам фио, что он ранее осуществлял поставки аналогичной продукции другим юридическим лицам, Сальников А.Н. убедил их в том, что он является представителем завода - поставщика и имеет возможность осуществить поставку продукции в пользу ООО «ПРОМСИЗ». Сальников А.Н. в ходе разговора всегда говорил, что его группа компаний осуществит поставку масок, а сам офис находился на территории завода, в связи с чем они поверили, что Сальников А.Н. действительно является поставщиком масок. Также Сальников А.Н. сказал, что 200 000 масок - это всего лишь одна Газель, поэтому ООО «ПРОМСИЗ» может не переживать о доставке масок. фио спросил, не пропадет ли транспорт с товаром по пути, на что фиоН ответил, что после полной оплаты товара ООО «ПРОМСИЗ» может направить представителя на завод для сопровождения груза. Кроме того, фио просил фио об оплате половины стоимости поставки, однако Сальников А.Н. убедил фио, что необходимо полностью оплатить стоимость сделки, так как ранее при поставке другому юридическому лицу оно не выкупило всю партию. По окончанию встречи Сальников А.Н. и фио обменялись телефонами, а Сальников А.Н. отправил посредством приложения Вотсап карточку предприятия в адрес фио фио ранее достигнутой договоренности, по получении ООО «ПРОМСИЗ» продукции, он (фио), фио, фио должны были заключить с организацией договор возмездного оказания услуг по изысканию поставщика с целью получения комиссии от сделки, но так как Сальников А.Н. не выполнил условия, то свою комиссию от ООО «ПРОМСИЗ» они не получили. Факт данной встречи он (фио) решил зафиксировать на диктофон, встроенный в его мобильный телефон, но по каким-то причинам записался не весь разговор (т.5 л.д.172-174).

Оглашенные показания свидетель фио в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и свидетелем Сальниковым А.Н., в ходе которой фио подтвердил ранее данные им показания, и Сальников А.Н. с ними согласился (т.6 л.д. 68-72);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым, примерно в 2019 году или в 2020 году она нуждалась в денежных средствах и через сеть интернет стала искать возможность заработать. После чего ее (фио) нашли через «Телеграмм», связались с нею и предложили открыть фирму, то есть съездить в налоговую инспекцию и открыть фирму, за что ей предложили сумма. После этого она (фио) в ИФНС №46, расположенной на адрес адрес, встретилась с молодым человеком, который представился ей Стасом, который передал ей сумма, а она (фио) подписала документы. Оформлением документов занимался Стас, она (фио) в документы не вникала, но видела, что название компании ООО «ФК Микс». Какие-либо документы, помимо регистрационных, она (фио) не подписывала. Никакие договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные платежные документы, она (фио) не подписывала. Паспорт на ее имя, полученный 23.03.2017, она (фио) не теряла, скидывала фотографию паспорта на «Вотсапп» Стасу для регистрации Общества. В данном Обществе она числилась номинально, была один раз в ИФНС, за что получила один раз сумма, больше она (фио) про данную компанию ничего не слышала и не знает, заработную плату не получала, деятельности не вела (т.6 л.д. 1-3);

- показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что у него был автомобильный бизнес, и в связи с произошедшей пандемией водители не могли ездить без масок. В марте 2020 года, точную дату не помнит, он был на службе в Сергеево - Посадской лавре и после службы прогуливался с священнослужителем - отцом Андреем (фио), с которым поделился о своей проблеме - отсутствием масок у водителей. Отец Андрей дал ему контакты ранее незнакомого ему фио, сообщив, что тот может ему помочь. После этого он (фио) связался с фио, который дал ему телефон мужчины по имени Евгений, пояснив, что тот поставлял маски в Центральную клиническую больницу адрес. Ему (фио) нужно было около 1000-2000 масок. У его знакомого фио схожий бизнес, и тот тоже нуждался в масках. Он (фио) созвонился с Евгением, который сообщил, что заказать можно только большую партию масок - минимум 500000 штук. Данной информацией он (фио) поделился с Сальниковым А.Н. Через некоторое время Сальников А.Н. ему сообщил, что у него есть покупатель на маски, и они могут договориться о сделке. Кто был покупателем, он (фио) не знал, об этом он узнал позже. У него (фио) не было намерений закупить маски и сбыть их третьему лицу, у него были намерения договориться с покупателем, чтобы тот продал небольшую часть масок ему. Он узнал от фио, что тот ведет переговоры с фио о поставке масок. В этих переговорах он не участвовал, а он договаривался с Евгением. Последний скинул ему на Вацапп документы компании ФК Микс, договор, счет для перечисления денег. Данные документы он (фио) переслал Сальникову А.Н. Всю информацию от Евгения он передавал фио За поставку масок были перечислены денежные средства в сумме сумма, и поставка масок должна была быть через 3 дня, но произошла какая-то «заминка» с поставкой, о чем он узнал от фио Последний позвал его (фио) встретиться с покупателями и все обсудить. Он (фио) созвонился с Евгением и попросил его приехать, но тот не смог, сославшись на дела, пояснив, что поставки масок в выходные не будет, а будет в понедельник. Встретившись совместно с Сальниковым А.Н. с фио, они сообщили последнему, что контакты о поставщике из Сергиево - Посадской лавры, поэтому никаких накладок быть не может. С Евгением он (фио) никогда не встречался. После того, как произошла «заминка» с поставкой масок, он дал телефон Евгения Сальникову А.Н., который созванивался с Евгением. О том, что в данном случае может быть мошенничество, он не мог предположить, поскольку контакт был от священнослужителя. Когда Евгений перестал выходить на связь, то он (фио) говорил о необходимости обратиться в полицию;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него возникла проблема в приобретении медицинских масок для осуществления трудовой деятельности таксопарка, он не мог найти поставщика, кто может поставить около 1000-2000 масок. 26.03.2020 он (фио) был в монастыре Свято-Троицкая фио, где после службы беседовал с отцом Андреем (фио) и в разговоре упомянул о проблеме с масками. фио сказал, что у него есть знакомый по имени Алексей (фио) (т. 8-909-901-75-71, т. 8-905-767-88-81), который может ему помочь в покупке медицинских масок. После этого он (фио) связался с фио, и тот посоветовал ему мужчину по имени Евгений (т. 8-909-287-88-49), который поставляет медицинские продукты в Центральную Клиническую больницу адрес. После этого он (фио) связался с Евгением, и в ходе телефонного разговора Евгений сказал ему, что заказать небольшую партию медицинских масок нельзя, и оплата производится по безналичному расчету. Он (фио) обсудил с Сальниковым А.Н. данную проблему. Спустя какое-то время ему (фио) позвонил Сальников А.Н. и сообщил, что у него появились покупатели на большой объем медицинских масок. Каким образом Сальников А.Н. нашел данных покупателей, и кто были эти покупатели ему (фио) неизвестно. После встречи фио с фио, ему (фио) стало известно, что фио необходимо 500 000 масок. Он (фио) задал данный вопрос Евгению, на что Евгений ответил, что ему необходимо связаться с заводом по производству масок, который находится в адрес, и согласовать данную партию с заводом. Спустя некоторое время ему позвонил Евгений и сообщил, что данная партия медицинских масок находится в резерве и ожидает оплаты. Тогда он (фио) связался с Сальниковым А.Н. и сообщил о том, что Евгений зарезервировал им 500 000 масок. Для оплаты Евгений отправил ему (фио) договор № 2-0420 от 01.04.2020, а также паспорт генерального директора и все учредительные документы. После этого покупатель произвел оплату товара, и товар должен был быть отгружен 03.04.2020, однако товар поставлен не был. Во время переговоров при проведении сделки, хотели встретиться все вместе, однако Евгений от встречи отказался, а фио говорил о наличии каких-то дел. Тогда перенесли поставку на 06.04.2020 и предложили встретиться Евгению, на что Евгений отказался, ссылаясь на наличие дел. В связи с этим 03.04.2020 он (фио) совместно с Сальниковым А.Н. встретились с представителем ООО «ПРОМСИЗ» - фио фио время встречи они обсудили проблемы, а также осуществили звонок Евгению, однако Евгений трубку не взял. После этого Евгений заверял о том, что поставка будет осуществлена. 08.04.2020 года Евгений перестал выходить на связь. С Евгением он (фио) не встречался, до настоящих событий знаком не был (т.5 л.д.178-181).

Оглашенные показания свидетель фио в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля фио - священнослужителя Свято — Троицкой Сергиевой лавры, который в судебном заседании пояснил, что в конце марта 2020 года к нему приехал фио, который в ходе беседы сообщил ему о том, что нужны маски в связи с эпидемией, и нет ли у него знакомого, который мог бы помочь с масками. Он (фио) дал ему телефон фио, у которого много знакомых и который, возможно, что-то подскажет ему. Так же он (фио) объяснил фио ситуацию, сказав, что фио его близкий человек, и просил его помочь, чем тот сможет. фио и фио общались без него. Впоследствии фио ему сообщил о том, что те люди, с которыми его соединили, обманули, получив за маски более сумма, маски не поставили. Подробностей произошедшего он не знает. От фио он знает, что Сальников А.Н. его компаньон. Из-за произошедшего фио был в шоке, пояснив, что телефон поставщика масок был найден в сети Интернет;

- показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что в конце марта 2020 года батюшка (фио) познакомил его с фио, сказав, что тому нужна помощь в поисках медицинских масок. Он (фио) вспомнил про фио, которая когда-то занималась поставками для военной медицины, и обратился к ней с этим вопросом. фио сказала, что постарается помочь. Через несколько дней после этого фио ему позвонила и сообщила, что есть человек по имени Евгений, который может помочь. Он (фио) сообщил об этом фио и связал последнего с фио Малинкина скидывала ему (фио) какие-то документы, которые он отправлял фио, что это были за документы, он не помнит. Через какое-то время к нему обратился фио и сообщил, что они перевели деньги, а Евгений пропал, не отвечает. Он позвонил фио, и они пытались найти Евгения, он пару раз выходил на контакт с ней, а потом пропал. После этого от фио он узнал о том, что данного Евгения она нашла через интернет, со слов Евгения, он поставлял маски в их районную больницу;

- показаниями свидетеля фио – фио, которая в судебном заседании пояснила, что в конце февраля или начале марта 2020 года, когда началась пандемия, к ней обратился знакомый фио с просьбой найти поставщика масок, так как она ранее работала в Городской поликлинике №2 адрес и занималась госзакупками. Она предложила поискать закупщиков в интернете и в поисковике «Яндекс», набрав слово «маски», нашла номер телефона Евгения, с которым созвонилась. Евгений сообщил ей, что он работает с госучреждениями, то ли директором, то ли менеджером, что у него есть маски, которые она может посмотреть. Евгений прислал ей на Ватсап свою карточку. Она спросила Евгения, может ли она отдать его контакт, на что он согласился. Она отдала контакт Евгения фио, сообщив, что нашла его в интернете. С Евгением она переписывалась около месяца по номеру его телефона: телефон. Первая переписка у неё с ним было 27.02.2020, и Евгений ей прислал описание масок. Затем 28 и 29 февраля 2020 года общались по поводу того, что он вышлет на электронную почту карточку предприятия, а 01.03.2020 он прислал ей карточку предприятия ООО «Юнайтед Кардо Системс», которую она впоследствии переслала фио Также она общалась с Евгением 30.03.2020, 8 и 9.04.2020. Они общались по поводу сделки, как она будет проходить, и Евгений ей сообщил, что если сделка состоится, то он её отблагодарит. 09.04.2020 она ему написала, но тот ей больше не ответил. По поводу сделки ей ни чего не было известно, фио ей ни чего не рассказывал. О случившемся ей стало известно только от следователя.

Кроме того, вина подсудимого фио в совершении вышеуказанного преступления подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением генерального директора ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтаса Д.Б. от 13.04.2020, согласно которому Сальников А.Н. и другие лица совершили в отношении ООО «ПРОМСИЗ» мошенничество, причинив ему материальный ущерб на сумму сумма (т.1 л.д. 41-43);

- ответом на запрос ООО «ПРОМСИЗ» от 22.01.2021 №02/21-ПС, согласно которому предоставлены копии документов: договора поставки с ООО «ФК Микс» №2-0420 от 01.04.2020, счета ООО «ФК Микс» №1932 от 01.04.2020, устава ООО «ПРОМСИЗ», приказа на генерального директора ООО «ПРОМСИЗ», договора ООО «ПРОМСИЗ» и ПАО «Ростелеком», заказа масок медицинских ПАО «Ростелеком» к договору с ООО «ПРОМСИЗ» и распечатка переписки между сотрудниками ООО «ПРОМСИЗ» и представителями ООО «ФК Микс» (т. 1 л.д. 195-250);

- протоколом выемки от 10.12.2020, согласно которому в ООО ЧОО «Салют» по адресу: адрес изъят журнал посетителей на территорию, в том числе в офис 101 (ООО «ИНБЛЭК») адрес (т. 2 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов от 24.12.2020, согласно которому произведен осмотр журнала посетителей на территорию, в том числе в офис 101 (ООО «ИНБЛЭК»), расположенный по адресу: адрес, в ходе которого установлено, что 31.03.2020 офис №101 ООО «ИНБЛЭК» посетили 6 человек: фио, фио, фио, фио, фио, фио, которые находились в указанном офисе в период времени с 11 часов 24 минут по 11 часов 40 минут (т.2 л.д. 10-13);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 11.01.2021, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщен журнал посетителей на территорию, в том числе в офис 101 (ООО «ИНБЛЭК»), по адресу: адрес (т.2 л.д.14-15);

- протоколом выемки от 12.08.2020, согласно которому у свидетеля фио произведена выемка CD-R диска марки «VS» объемом 700 Mb, с аудиозаписью разговора, состоявшегося 31.03.2020 при общении с Сальниковым А.Н., который выступал продавцом масок (т. 2 л.д. 18-22);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2020, согласно которому произведен осмотр CD-R диска марки «VS» объемом 700 Mb, имеющего неразборчивый номер на посадочном гнезде и далее от него номер «C01650», изъятого в ходе выемки у свидетеля фио Участвующий при осмотре Сальников А.Н. пояснил, что на данной записи разговора присутствует его голос и голос фио, а также голоса неизвестных ему мужчин; данный разговор состоялся при его (фио) первой встречи с фио и другими людьми у него в офисе, расположенном по адресу: адрес. Из разговора следует, что Сальников А.Н. ведет переговоры с фио по поводу поставки медицинских масок, при этом сообщает, что «работаем по договору, прямой договор с фармацевтической компанией, с лицензией компания; оплачиваете, а отгрузка в течение трех дней. уже будет в Москве партия». Также из разговора следует, что Сальников А.Н. сообщает о том, что они работают только по безналичному расчету, при этом приводит пример по поставке масок («загнали миллион штук на склад на Горбушку»), и сообщает, что предоплата составляет 100 % (т.1 л.д.23-26);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.10.2020, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественного доказательства приобщен CD-R диск марки «VS» объемом 700 Mb, имеющий неразборчивый номер на посадочном гнезде и далее от него номер «C01650» (т.2 л.д.27-28);

- ответом на запрос из адрес №941/214197 от 02.11.2020, согласно которому представлена выписка о движении денежных средств по счетам ООО «ПРОМСИЗ», открытым в дополнительном офисе «Большая адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес (т. 2 л.д. 30-31);

- ответом из ИФНС России №3 по адрес №05-10/33394 от 26.10.2020, согласно которому предоставлены сведения в электронном виде в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869: выписка из ЕГРЮЛ, сведения о счетах в кредитных организациях, копия бухгалтерской и налоговой отчетности, копия регистрационного дела (т. 2 л.д. 33-34);

- ответом из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» №7403-01/111939 от 30.10.2020, согласно которому представлены документы в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869, а именно: - выписка по счету ООО «ФК Микс» № 40702810362160063345 за период с 13.02.2020 по 22.10.2020 на 16 листах, согласно которой ООО «ПРОМСИЗ» 01.04.2020 с расчетного счета № 40702810302860006853 перечислило ООО «ФК Микс» денежные средства на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету № 1932 от 01.04.2020 г за средства индивидуальной защиты медицинского назначения. Сумма 14000000-00 В т.ч. НДС  (10%) 1272727-27»; - копия решения единственного учредителя № 1 ООО «ФК Микс» от 04.02.2015 и копия решения № 2 единственного участника ООО «ФК Микс» от 27.08.2015 на 1 листе; - копия решения № 3 единственного участника ООО «ФК Микс» от 09.09.2015 и копия решения № 4 единственного участника ООО «ФК Микс» от 26.10.2015 на 1 листе; - копия решения № 5 единственного участника ООО «ФК Микс» от 16.06.2017 и копия решения № 6 единственного участника ООО «ФК Микс» от 11.12.2017 на 1 листе; - копия решения № 7 единственного участника ООО «ФК Микс» от 19.11.2019 на 1 листе, согласно которому на должность генерального директора назначена фио; - копия сведений об участниках ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия устава ООО «ФК Микс» на 5 листах; - копия паспорта фио серии 4518 № 041045 на 2 листах; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия соглашения от 13.02.2020 между ООО «ФК Микс» и ПАО «УБРиР» на 1 листе; - копия заявления об акцепте оферты от ООО «ФК Микс» на 1 листе; - копия заявления на открытие банковского счета ООО «ФК Микс» в ПАО «УБРиР» на 1 листе; - сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ФК Микс» за период с 13.02.2020 по 21.10.2020 на 5 листах (т. 2 л.д. 92-129);

- протоколом осмотра предметов от 02.02.2021, согласно которому осмотрены следующие документы: 1) ответ № 05-10/33394 от 26.10.2020, полученный из ИФНС России № 3 по адрес на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенным CD-R диском, имеющим номер вокруг посадочного отверстия LH3153X110052168D3, на котором содержатся сведения в электронном виде в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869: налоговые декларации ООО «ФК Микс», выписка из ЕГРЮЛ, сведения о счетах в кредитных организациях, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело; 2) ответ № 7403-01/111939 от 30.10.2020, полученный из ПАО «КБ «УБРиР» на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенными документами в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869, на 37 листах (т. 2 л.д. 130-163);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.02.2021, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: 1) ответ № 05-10/33394 от 26.10.2020, полученный из ИФНС России № 3 по адрес на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенным CD-R диском, имеющим номер вокруг посадочного отверстия LH3153X110052168D3; 2) ответ №7403-01/111939 от 30.10.2020, полученный из ПАО КБ «УБРиР» на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенными документами в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869 на 37 листах, а именно: - выписка по счету ООО «ФК Микс» № 40702810362160063345 за период с 13.02.2020 по 22.10.2020 на 16 листах; - копия решения единственного учредителя № 1 ООО «ФК Микс» от 04.02.2015 и копия решения № 2 единственного участника ООО «ФК Микс» от 27.08.2015 на 1 листе; - копия решения № 3 единственного участника ООО «ФК Микс» от 09.09.2015 и копия решения № 4 единственного участника ООО «ФК Микс» от 26.10.2015 на 1 листе; - копия решения № 5 единственного участника ООО «ФК Микс» от 16.06.2017 и копия решения № 6 единственного участника ООО «ФК Микс» от 11.12.2017 на 1 листе; - копия решения № 7 единственного участника ООО «ФК Микс» от 19.11.2019 на 1 листе; - копия сведений об участниках ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия устава ООО «ФК Микс» на 5 листах; - копия паспорта фио серии 4518 № 041045 на 2 листах; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия соглашения от 13.02.2020 между ООО «ФК Микс» и ПАО «УБРиР» на 1 листе; - копия заявления об акцепте оферты от ООО «ФК Микс» на 1 листе; - копия заявления на открытие банковского счета ООО «ФК Микс» в ПАО «УБРиР» на 1 листе; - сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ФК Микс» за период с 13.02.2020 по 21.10.2020 на 5 листах (т.2 л.д.164-165);

- ответом на запрос из ООО «Пресня Эстейт» №2э-ПЭ от 27.01.2021, согласно которому предоставлены копии документов по аренде ООО «ФК Микс» помещения, расположенного по адресу: адрес, помещение VI, комната 1а, а также сообщено, что арендатор редко посещает офис, в момент проверки арендатора на месте не было (т. 2 л.д. 170-185);

- протоколом обыска от 03.02.2021, согласно которому произведен обыск в офисном помещении, арендуемом ООО «ФК Микс», расположенном по адресу: адрес, помещение VI, комната 1а, согласно которому установлено, что помещение пустое, документация и техника отсутствуют, помещение мебелью не обустроено (т. 2 л.д. 192-197);

- ответом из ПАО «ВымпелКом» от 06.11.2020 №ШК-03/85502-К, согласно которому представлен DVD-R диск марки «Verbatim» объемом 4.7 GB, имеющий номер на посадочном гнезде MAP633XA15044673, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров: 8-909-287-88-49 (Евгения); 89057678881 и 89099017571 (фио), 89680909095 (фио – фио) (т. 4 л.д. 227-228);

- ответом из ПАО «МТС» от 01.12.2020 №29155-МСК-2020, согласно которому представлен CD-R диск марки «Verbatim» объемом 700 Mb, имеющий номер на посадочном гнезде LH3157 X109122652 D5, содержащий детализацию соединений абонентского номера 8-916-599-99-50 принадлежащего фио (т. 4 л.д. 236-237);

- протоколом осмотра предметов от 01.02.2021, согласно которому осмотрены:

1) DVD-R диск марки «Verbatim» объемом 4.7 GB, имеющий номер на посадочном гнезде MAP633XA15044673, представленный ПАО «ВымпелКом», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, согласно которой имеются соединения абонентского номера  8-909-287-88-49 (неустановленного лица по имени Евгений), принадлежащего фио, со следующими абонентами: 1) 89268527926 (Сальников А.Н.) – 06.04.2020 в 12.01; 2) 8 916-599-99-50 (фио) – 30.03.2020 в 12.48, 06.04.2020 в 19.03; 3) 89680909095 (фио – фио): 27.02.2020, 26.03.2020 и 27.03.2020. А также имеются 1059 соединений абонентского номера 89680909095, находящегося в пользовании фио – фио, с абонентским номером 89057678881, находящимся в пользовании фио С указанным абонентским номером 89057678881, находящимся в пользовании фио, имеются 24 соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании фио,: 27.03.2020 в 18.03, в 18.04, в 19.01, 06.04.2020 в 20.02, 20.16, 20.24, 20.57, а также 08.04.2020, 09.04.2020, 10.04.2020, 14.04.2020, 10.08.2020, 30.09.2020. У абонентского номера 89099017571, находящегося в пользовании фио, имеются 16 соединений с абонентским номером 8 916-599-99-50, находящимся в пользовании фио: 26.03.2020 (14 соединений), 08.04.2020 и 02.10.2020;

2) CD-R диск марки «Verbatim» объемом 700 Mb, имеющий номер на посадочном гнезде LH3157 X109122652 D5, представленный ПАО «МТС», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, согласно которой имеются соединения абонентского номера 89165999950, принадлежащего фио, с абонентским номером 8-909-287-88-49 (неустановленного лица по имени Евгений), – 30.03.2020 в 12.48, 06.04.2020 в 19.03. А также имеются соединения с абонентским номером 89268527926, находящегося в пользовании фио, - 927 соединений за период с 01.01.2020 по 18.09.2020, и с абонентским номером 89057678881, находящимся в пользовании фио, - 23 соединения с 27.03.2020 по 30.09.2020, и с абонентским номером 89099017571, находящимся в пользовании фио, - 21 соединение за период с 26.03.2020 по 08.04.2020 (т. 5 л.д. 10-22);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.02.2021, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: - DVD-R диск марки «Verbatim» объемом 4.7 GB, имеющий номер на посадочном гнезде MAP633XA15044673, представленный ПАО «ВымпелКом»; - CD-R диск марки «Verbatim» объемом 700 Mb, имеющий номер на посадочном гнезде LH3157 X109122652 D5, представленный ПАО «МТС» (т.5 л.д.23-24);

- ответом из ПАО «Сбербанк» №ЗНО0132275897 от 07.11.2020, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по банковским картам, привязанным к номеру телефона телефон, открытым на имя фио, паспортные данные, за период с 01.01.2019 по 01.10.2020 (т. 5 л.д. 28-29);

- ответом из ПАО «Сбербанк» №ЗНО0132881792 от 03.11.2020, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по банковским картам, открытым на имя фио, паспортные данные, за период с 01.01.2010 по 03.11.2020 (т. 5 л.д. 31-33)

- ответом из ПАО «Сбербанк» №ЗНО0134084201 от 18.11.2020, согласно которому представлен диск с видеозаписями из отделений банка ПАО «Сбербанк» по операциям, совершенным с использованием банковских карт, ПАО «Сбербанк», открытых на имя фио (т. 5 л.д. 35-36);

- протоколом осмотра предметов от 03.02.2021, согласно которому осмотрены CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия LH3158X125082326D2, представленный в ходе ответа № ЗНО0132275897 от 07.11.2020, полученный из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 01.10.2020; CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия N122A18D3104803F2, предоставленный вместе с ответом № ЗНО0132881792 от 03.11.2020 из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 26.10.2020; CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия HCR80U52P1, предоставленный вместе с ответом № ЗНО0134084201 от 18.11.2020 из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 18.11.2020 (т.5 л.д.37-93);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 03.02.2021, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: - CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия LH3158X125082326D2 представленный в ходе ответа № ЗНО0132275897 от 07.11.2020, полученный из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 01.10.2020; - CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия N122A18D3104803F2 предоставленный вместе с ответом № ЗНО0132881792 от 03.11.2020 из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 26.10.2020; - CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия HCR80U52P1, предоставленный вместе с ответом № ЗНО0134084201 от 18.11.2020 из ПАО «Сбербанк России» на запрос № 04/36-940/304 от 18.11.2020 (т.5 л.д.94-95).

Материалы уголовного дела в отношении неустановленных соучастников фио 11.02.2021 выделены в отдельное производство (т.6 л.д.135-138).

В судебном заседании по ходатайству защитника допрошен свидетель защиты фио, который пояснил, что в середине 2020 года он искал медицинские маски, и его знакомый фио дал ему мобильный телефон мужчины по имени Евгений (89092878849), пояснив, что данный мужчина поставлял медицинские принадлежности в Сергеево – Посадскую центральную больницу, что мобильный номер Евгения ему дала фио. Он (фио) в течение 10 дней неоднократно созванивался по мобильному телефону с Евгением, пытался организовать его встречу с покупателями масок, но тот под различными предлогами отказывался от встреч, в результате чего, покупатели отказались от заключения договора с Евгением. Впоследствии от фио он узнал о том, что Евгений обманул людей.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтаса Д.Б. и свидетелей: фио, фио, фио, фио, фио, фио, поскольку их показания последовательны, согласуются между собой, не имеют существенных противоречий и объективно подтверждаются письменными материалами дела, добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и фактическими обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании.

Каких-либо существенных нарушений закона при производстве следственных действий, при истребовании и собирании доказательств по настоящему уголовному делу, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, суд не усматривает, поскольку все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, так как они были получены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Показания подсудимого фио суд оценивает критически, поскольку они опровергаются вышеизложенными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, не доверять которым у суда не имеется оснований, а также письменными материалами уголовного дела.

Показания свидетеля фио суд оценивает также критически, поскольку данный свидетель является товарищем фио и заинтересован в исходе дела.

Довод подсудимого фио о том, что он принял участие в заключении договора на поставку медицинских масок между ООО «ПРОМСИЗ» и ООО «ФК Микс», поскольку по телефону он обсуждал с фио, что за проделанную работу по организации сделки ему выплатят вознаграждение в виде поставленных медицинских масок в количестве около 6000 штук, суд находит несостоятельным, поскольку он опровергается показаниями свидетеля фио, который в судебном заседании пояснил, что такой договоренности с Сальниковым А.Н. не было; а также показаниями фио, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он не говорил фио о том, что планирует купить у него 2000-3000 масок, потому что не представлял, получится ли данная сделка.

Об умысле фио на совершение мошенничества свидетельствуют следующие обстоятельства:

- он самостоятельно разместил объявление в сети Интернет о продаже медицинских масок в количестве 500000 штук;

- в ходе встреч с представителями ООО «ПРОМСИЗ», а также с фио, фио, фио, единолично вел переговоры по поводу заключения договора поставки медицинских масок, сообщал последним информацию о работе по этому направлению с заводом – изготовителем и своих возможностях, о количестве и цене масок, которые он может поставить, стопроцентной предоплате по договору, отказавшись категорически в предложенной ему предоплате 50 %, убеждал об исполнении поставки в короткий установленный срок;

- переслал представителям ООО «ПРОМСИЗ» несоответствующие действительности документы: договор на поставку медицинских масок, счет на оплату, регистрационные документы и лицензию ООО «ФК Микс», а также фотографию подложного бланка паспорта на имя фио

При этом Сальников А.Н., являясь генеральным директором ООО «ИНБЛЭК», договор между указанной фирмой и ООО «ПРОМСИЗ» не заключал, и у него отсутствовала реальная возможность поставить медицинские маски, о чем он заведомо знал, размещая объявление в сети Интернет и ведя переговоры о поставке масок с представителями ООО «ПРОМСИЗ».

Показания свидетелей: фио, фио, фио, фио – фио, фио не опровергают умысел фио на совершение мошенничества в отношении ООО «ПРОМСИЗ».

О предварительном сговоре фио на совершение мошенничества свидетельствуют совместные согласованные действия с неустановленными соучастниками, каждый из которых выполнял объективную сторону преступления с целью достижения общего преступного результата – хищение денежных средств ООО «ПРОМСИЗ», которое было возможно только при согласованных действиях соучастников, распределение ролей между собой, что свидетельствует о предшествующей преступлению договоренности между собой. Действия Сальникова А.Н. совместно с неустановленными соучастниками по преступлению охватывались единым преступным умыслом, были связаны, дополняли друг друга, облегчая достижение намеченной ими цели, были направлены на достижение общего для них преступного результата.

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ сумма ущерба в размере сумма составляет особо крупный размер.

В судебном заседании судом исследовались распечатки переговоров фио и фио в мессенждере WhatsApp с мужчиной по имени Евгений по поводу исполнения договора поставки медицинских масок ООО «ПРОМСИЗ».

Указанная переписка посредством WhatsApp не является единственно возможным способом общения соучастников преступления, не исключает возможность использования WhatsApp другими лицами. Кроме того, данная переписка могла вестись с целью придания своим действиям законного характера, переводя их в рамки гражданско – правовых отношений, и с целью избежания уголовной ответственности, поскольку потерпевший уже заявил о своем намерении обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

По вышеизложенным обстоятельствам, суд находит несостоятельным довод защитника о том, что Сальников А.Н. не вступал с какими-либо лицами в предварительный сговор на хищение денежных средств ООО «ПРОМСИЗ», что он стал жертвой обмана со стороны Евгения.

Суд находит, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, которые в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно он по предварительному сговору с неустановленными лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили путем обмана денежные средства в сумме сумма, чем причинили ООО «ПРОМСИЗ» имущественный ущерб в особо крупном размере.

При назначении подсудимому Сальникову А.Н. наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений; принимает во внимание состояние здоровья фио и данные о его личности: на учетах в НД и ПНД не состоит, работает, имеет несовершеннолетнего и малолетнего детей, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, страдающую хроническими заболеваниями, оказывает материальную помощь сестре с ребенком и родителям супруги, имеет благодарность от президента КРОО «ОПНСН «Крылья жизни адрес» за содействие в проекте «Мечтай со мной» для детей с ограниченными возможностями.

В соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание фио, - наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья его и близких родственников, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, оказание материальной помощи сестре с ребенком и родителям супруги, наличие благодарности за содействие в проекте «Мечтай со мной» для детей с ограниченными возможностями.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, судом не установлено.

В связи с изложенными обстоятельствами, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого фио, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также учитывая необходимость достижения целей наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно только в условиях изоляции от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний.

По вышеизложенным обстоятельствам, исходя из обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, а также личности подсудимого фио, суд не усматривает оснований для применения к нему положений ст. 64, ст. 73 УК РФ и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

Подсудимый Сальников А.Н. совершил преступление в соучастии, поэтому суд в соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ, учитывает характер и степень его фактического участия в совершении преступления, а также значение этого участия для достижения цели преступления.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Сальникову А.Н. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Поскольку Сальников А.Н. осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым изменить ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшего ООО «ПРОМСИЗ» Шабалтасом Д.Б. заявлен гражданский иск о взыскании с фио имущественного вреда, причиненного преступлением, в сумме сумма. Заявленный гражданский иск суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в соответствии с требованиями ст. 1064, ч.1 ст. 1080, ч.1 ст. 323 ГК РФ, поскольку материалами уголовного дела подтверждается размер причиненного имущественного вреда потерпевшему.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сальникова Андрея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Сальникову А.Н. в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Сальникову А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять Сальникова А.Н. под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей фио с 01.11.2021 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства: - журнал посетителей на территорию, в том числе в офис 101 (ООО «ИНБЛЭК»), по адресу: адрес; CD-R диск марки «VS» объемом 700 Mb, имеющий неразборчивый номер на посадочном гнезде и далее от него номер «C01650»; ответ № 05-10/33394 от 26.10.2020, полученный из ИФНС России № 3 по адрес на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенным CD-R диском, имеющим номер вокруг посадочного отверстия LH3153X110052168D3; ответ №7403-01/111939 от 30.10.2020, полученный из ПАО КБ «УБРиР» на запрос № 04/36-940/304 от 28.09.2020, с приложенными документами в отношении ООО «ФК Микс» ИНН 7703067869 на 37 листах, а именно: - выписка по счету ООО «ФК Микс» № 40702810362160063345 за период с 13.02.2020 по 22.10.2020 на 16 листах; - копия решения единственного учредителя № 1 ООО «ФК Микс» от 04.02.2015 и копия решения № 2 единственного участника ООО «ФК Микс» от 27.08.2015 на 1 листе; - копия решения № 3 единственного участника ООО «ФК Микс» от 09.09.2015 и копия решения № 4 единственного участника ООО «ФК Микс» от 26.10.2015 на 1 листе; - копия решения № 5 единственного участника ООО «ФК Микс» от 16.06.2017 и копия решения № 6 единственного участника ООО «ФК Микс» от 11.12.2017 на 1 листе; - копия решения № 7 единственного участника ООО «ФК Микс» от 19.11.2019 на 1 листе; - копия сведений об участниках ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия устава ООО «ФК Микс» на 5 листах; - копия паспорта фио серии 4518 № 041045 на 2 листах; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФК Микс» с подписью фио на 1 листе; - копия соглашения от 13.02.2020 между ООО «ФК Микс» и ПАО «УБРиР» на 1 листе; - копия заявления об акцепте оферты от ООО «ФК Микс» на 1 листе; - копия заявления на открытие банковского счета ООО «ФК Микс» в ПАО «УБРиР» на 1 листе; - сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ФК Микс» за период с 13.02.2020 по 21.10.2020 на 5 листах; CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия LH3158X125082326D2; - CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия N122A18D3104803F2; - CD-R диск, имеющий номер вокруг посадочного отверстия HCR80U52P1, находящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Гражданский иск ООО «ПРОМСИЗ» к Сальникову А.Н. о взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с Сальникова Андрея Николаевича в пользу ООО «ПРОМСИЗ» имущественный вред, причиненный преступлением, в размере сумма

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При этом осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо направить в суд соответствующее ходатайство.

Судья В.И.Луценко

1