Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-159/2018 от 21.05.2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 июня 2018 года город Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего Цитцер М.В.,

при секретаре судебного заседания Мамонтовой В.В.,

с участием государственного обвинителя Кармазова И.А.,

подсудимого М.В.В.,

защитника – адвоката Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов» города Лесосибирска Федяевой Г.И., представившего удостоверение № 720 и ордер № 1093 от 25 июня 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела № 1-159/2018 (11701009503093725) по обвинению:

М.В.В., осужденного приговором Лесосибирского городского суда от 02 февраля 2018 года по ч.3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 150000 рублей с рассрочкой выплаты по 10000 рублей ежемесячно в течение 15 календарных месяцев,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

М.В.В. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступление совершено в городе Лесосибирске Красноярского края при следующих обстоятельствах.

М.В.В., являлся согласно приказу № 1 от 08.11.2013 директором ООО «<данные изъяты>» основным видом деятельности которого согласно Устава являлось оптовая торговля лесоматериалами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами и достоверно знал, что в соответствии со ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза, ( введенного в действие с 02.06.2010 и действовавшего на момент совершения М.В.В. преступления), товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру, таможенное декларирование товаров производится декларантом в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, и что в соответствии с ч. 1 ст. 181 ТК ТС при помещении под таможенную процедуру экспорта, таможенному органу представляется декларация на товары, а также в соответствии с ч. 2 ст. 181 ТК ТС, в декларации на товары указываются основные сведения: в том числе, заявляемая таможенная процедура, сведения о декларанте, об отправителе и о получателе товаров, сведения о товарах, сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру, сведения о производителе товаров, сведения о документах, представляемых в соответствии со ст. 183 ТК ТС.

В соответствие с ч.1 ст. 183 ТК ТС, подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, к таким документам относятся, в том числе в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 183 ТК ТС документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки.

Согласно ст. 186 ТК ТС декларантами могут быть: лицо государства - члена Таможенного союза: заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) которого эта сделка заключена; имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами - при отсутствии внешнеэкономической сделки.

В силу ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации.

В соответствии с п.2 ч. 1 статьи 202 ТК ТС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой. Согласно ст. 205 ТК ТС обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта. В соответствии с п. 19 ст.4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием.

В январе 2014 года ФИО4, действующий в интересах гр-на Республики Таджикистан ФИО6, находясь в г. Лесосибирске обратился к М.В.В., с просьбой оказать помощь по перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), на что последний движимый корыстными убеждениями, согласился за денежное вознаграждение. В результате чего у М.В.В. выступающего от имени ООО «<данные изъяты>» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, достоверно знающего, что с 24.09.2012 Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1.У головного Кодекса Российской Федерации» лесоматериалы (код ТН ВЭД ТС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем предоставления таможенному органу поддельного контракта, содержащего недостоверные сведения о наличии сделки и фактическом отправителе ресурсов, что влияет на принятие решения таможенного органа о выпуске товара.

С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, М.В.В., находясь в г. Лесосибирске в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, в период с января 2014 г. по 04.02.2014, изготовил подложный контракт № 003/2014 от 10.01.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство осуществлять поставку лесоматериалов хвойных пород в адрес ООО «Порсотичорат», в лице директора ФИО2, находящемуся на территории Республики Таджикистан.

Далее, осуществляя преступный умысел, М.В.В., в период с 04.02.2014 по 10.02.2014, зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 ТК ТС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также, о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставил специалисту по таможенным операциям ООО «Интеллект Сервис» ФИО3, находящейся в офисе, расположенном по адресу: <адрес> не осведомленной о преступных намерениях М.В.В., сведения и документы, предусмотренные ч. 2 ст. 181, ч.1 ст.183 ТК ТС, в числе которых находился внешнеэкономический контракт № 003/2014 от 10.01.2014 содержащий недостоверные сведения о фактическом декларанте лесоматериалов и имеющихся договорных отношениях между продавцом и покупателем экспортируемого товара.

В период с 04.02.2014 по 10.02.2014, ФИО3, введенная в заблуждение и не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь в офисе по вышеуказанному адресу заполнила на основании подложных документов переданных М.В.В., декларации на товары. При этом в графы 14 и 44 деклараций на товары внесла недостоверные сведения, предоставленные М.В.В. о фактическом декларанте, о контракте № 003/2014 от 10.01.2014 и подложном приложении к нему.

Заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения о выпуске товара, М.В.В., умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ООО «Интеллект Сервис» ФИО3, 05.02.2014 и 10.02.2014 подал декларации на товары в Лесосибирский таможенный пост, расположенный по адресу <адрес> где декларациям на товары присвоены № и №, со следующими, обязательными в соответствии со ст. 183 ТК ТС, для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, документами: контрактом № 003/2014 от 10.01.2014 с ООО «Порсотичорат», содержащим недостоверные сведения о наличии внешнеэкономической сделки, а также сведения относительно фактического декларанта.

После проверки документов инспекторами Лесосибирского таможенного поста Красноярской таможни, введенными в заблуждение, относительно получателя товара и условий внешнеэкономической сделки, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов хвойных пород (код ТН ВЭД ТС 4407), 05.02.2014 и 11.02.2014 в соответствии с декларациями на товары №, № был разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «Порсотичорат» в Республику Таджикистан пиломатериалов из хвойных пород, обрезные распиленные вдоль, не строганные, не лущенные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединения в «шип», для строительных целей, сорт 1-4, ГОСТ 8486-86 общим объемом 419,30 м3, общей рыночной стоимостью 1 429 015 рублей, согласно заключению эксперта № 12408020/0037201 от 23.10.2017.

Указанные в декларациях на товары №, №, лесоматериалы, в период с 17.02.2014 по 23.02.2014 вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через Казахстанский участок границы (пост вывоза «Сарыагаш»), расположенный в Республике Казахстан.

В результате умышленных преступных действий М.В.В., общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «<данные изъяты>» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в период с 17.02.2014 по 23.02.2014 путем недостоверного декларирования, т.е. с нарушением п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, были вывезены за пределы Таможенной границы Таможенного союза, составила 1 429 015 рублей, что является крупным размером.

По ходатайству подсудимого, полностью признавшего свою вину и согласившегося с предъявленным ему обвинением, в присутствии защитника, с согласия государственного обвинителя, проведен особый порядок судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый М.В.В. вину признал полностью, согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении.

Суд считает обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия М.В.В. правильно квалифицированы части 1 статьи 226.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Согласно справке из филиала № 2 КГБУЗ «ККПНД № 1» М.В.В. на диспансерном наблюдении у врача психиатра, психиатра-нарколога не находится (т.3 л.д. 120).

Суд признает М.В.В. в отношении совершенного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ вменяемым и подлежащим уголовной ответственности на общих условиях в соответствии со статье 19 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления путем дачи правдивых показаний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

По месту жительства и прежней работы М.В.В. характеризуется с положительной стороны (т.3 л.д. 123,125).

Учитывая, что М.В.В. совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, осознал свое противоправное поведение, раскаялся, суд считает возможным исправление последнего без реального отбывания наказания, и назначить М.В.В. наказание в виде лишения свободы, условно с применением статьи 73 УК РФ, поскольку обстоятельств исключающих возможность назначения условного осуждения, предусмотренных пунктами « а», «а.1», «б», «в» части 1 статьи 73 УК РФ не установлено. Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, не имеется.

Вместе с тем, дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи за содеянное, в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не применять, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, изложенных выше.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ.

Заявление прокурора о взыскании с М.В.В. процессуальных издержек выплаченных адвокату за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия в материалах дела не представлено и в суде требования о взыскании процессуальных издержек не заявлены, исходя из положений п.10 ст.316 УПК РФ, процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, подлежат отнесению за счет государства.

В соответствии со статьями 81,82 УПК РФ вещественные доказательства: декларации на товары: № с приложениями на 26 листах, № с приложениями на 17 листах; контракт № 003/2014 от 10.01.2014 г. (копия), заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ОО «Кедр», согласно которого ООО «Кедр» обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> на поставку пиломатериала дополнительное соглашение № 2 к контракту № 003/2014 от 10.01.2014 от 01.07.2014 (копия), дополнительное соглашение № 3 к контракту № 003/2014 от 10.01.2014 от 01.07.2014 (копия), договор поставки № СЛТП/К/01/2014 от 05.01.2014 (копия), товарная накладная № 6 от 27.01.2014 г. (копия), счет - фактура № 6 от 27.01.2014 г. ( копия), товарная накладная № 9 от 07.02.2014 г. (копия), счет - фактура № 9 от 07.02.2014 г. ( копия), транспортная накладная № 6 от 27.01.2014 (копия), транспортная накладная № 9 от 07.02.2014 (копия); выписка по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» за период 04.12.2013 г. по 29.08.2017, предоставленная «Азиатско- Тихоокеанском банком», хранящиеся при уголовном деле     (т.2л.д 75, 147, 217-218), следует оставить на хранении при уголовном деле;

заявление на открытие банковского счета, анкета клиента-юридического лица ООО «<данные изъяты>», анкета бенефициарного владельца(резедента) на имя М.В.В. анкета бенефициарного владельца(резедента) на имя ФИО5, анкета
клиента-юридического лица ООО «<данные изъяты> подтверждение о присоединении к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Азиатско-Тихоокеанский Банке», устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», уведомление ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного 1счета № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о поставке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>», договор банковского счета № нарасчетно кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», приложение 47 к порядку открытия, закрытия, переоформления счетов юридических лиц индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой ООО «<данные изъяты>», приложение 35 к банковским правилам ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., приложение № к приказу № от ДД.ММ.ГГГГг., приложение 33 к банковским правилам, приложение 34 к банковским правилам, уведомление территориального органа федеральной службы государственной статистики по красноярскому краю, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», протокол № Собрания Учредителей-участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СибЛТП» серии
24 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» серии 24 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 24 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 24 №, копия паспорта на имя ФИО5, копия паспорта М.В.В., уведомление Федеральной службы государственной статистики, расшифровка кодов ОК ТЭН, уведомление об открытии расчетного счета №, журнал учета списка участников и сведений о размере долей, принажавших ООО «<данные изъяты>», выписка на ДД.ММ.ГГГГ по ООО « <данные изъяты> расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Кедр», акт № передачи имущества участника в Уставной капитал ООО «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Кедр», утвержден решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей,
заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании ООО «Кедр», хранящиеся при уголовном деле (т. 2 л.д. 69-71, т. 3 л.д. 58-59), следует оставить на хранении при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать М.В.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ за которое назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 03 (три) года.

Обязать М.В.В. на период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянное место жительства, трудиться.

Приговор Лесосибирского городского суда от 02 февраля 2018 года и настоящий приговор исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

-декларации на товары: № с приложениями на 26 листах, № с приложениями на 17 листах; контракт № 003/2014 от 10.01.2014 г. (копия), заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ОО «Кедр», согласно которого ООО «Кедр» обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> на поставку пиломатериала дополнительное соглашение № 2 к контракту № 003/2014 от 10.01.2014 от 01.07.2014 (копия), дополнительное соглашение № 3 к контракту № 003/2014 от 10.01.2014 от 01.07.2014 (копия), договор поставки № СЛТП/К/01/2014 от 05.01.2014 (копия), товарная накладная № 6 от 27.01.2014 г. (копия), счет - фактура № 6 от 27.01.2014 г. ( копия), товарная накладная № 9 от 07.02.2014 г. (копия), счет - фактура № 9 от 07.02.2014 г. ( копия), транспортная накладная № 6 от 27.01.2014 (копия), транспортная накладная № 9 от 07.02.2014 (копия); выписка по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» за период 04.12.2013 г. по 29.08.2017, предоставленная «Азиатско- Тихоокеанском банком», хранящиеся при уголовном деле     (т.2л.д 75, 147, 217-218), оставить на хранении при уголовном деле;

- заявление на открытие банковского счета, анкета клиента-юридического лица ООО «<данные изъяты>», анкета бенефициарного владельца(резедента) на имя М.В.В. анкета бенефициарного владельца(резедента) на имя ФИО5, анкета
клиента-юридического лица ООО «<данные изъяты>», подтверждение о присоединении к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Азиатско-Тихоокеанский Банке», устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», уведомление ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного 1счета № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о поставке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>», договор банковского счета № нарасчетно кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», приложение 47 к порядку открытия, закрытия, переоформления счетов юридических лиц индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой ООО «<данные изъяты>», приложение 35 к банковским правилам ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., приложение № к приказу № от ДД.ММ.ГГГГг., приложение 33 к банковским правилам, приложение 34 к банковским правилам, уведомление территориального органа федеральной службы государственной статистики по красноярскому краю, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГг., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», приказ № от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>», протокол № Собрания Учредителей-участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии
24 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» серии 24 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 24 №, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 24 №, копия паспорта на имя ФИО5, копия паспорта М.В.В., уведомление Федеральной службы государственной статистики, расшифровка кодов ОК ТЭН, уведомление об открытии расчетного счета №, журнал учета списка участников и сведений о размере долей, принажавших ООО «<данные изъяты>», выписка на ДД.ММ.ГГГГ по ООО « <данные изъяты>», расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Кедр», акт № передачи имущества участника в Уставной капитал ООО «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Кедр», утвержден решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника ООО «Кедр» от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей,
заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании ООО «Кедр», хранящиеся при уголовном деле (т. 2 л.д. 69-71, т. 3 л.д. 58-59), оставить на хранении при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня провозглашения, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы через Лесосибирский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей жалобе. В случае подачи апелляционного представления осужденный вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий: М.В. Цитцер