Решение по делу № 1-368/2019 от 16.04.2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Махачкала 8 мая 2019 года

Судья Советского районного суда г.Махачкалы Мукаилова В.И.

при секретаре Курбановой А.У.,

с участием ст.помощника прокурора Советского района г.Махачкалы Ахмедова Н.М.,

подсудимого Хириясулаева ФИО12 и его защитника – адвоката Магомедова Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Хириясулаева ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, ранее судимого приговором Советского районного суда <адрес> от 18.01.2019г. по ч.1 ст.228 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с мая 2017 по июль 2018 года Хириясулаев М.М., руководствуясь корыстным мотивом направленным на незаконное материальное обогащение, за­ведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходима государственная регистрация кредитной организации и по­следующее получение лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля гос­ударственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в ви­де значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от неза­конной банковской деятельности в крупном размере, под предлогом совместного осуществления строительства многоквартирных домов, а фактически для осу­ществления незаконной банковской деятельности, зарегистрировал в ИФНС по Ле­нинскому району г. Махачкалы на своих знакомых Сулейманова П.М., Исаева Б.Р., Исаева М.Р., Айтберова М.М., Юсибова Р.Ю., не знающих о его преступных наме­рениях, соответственно жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) «Времена Го­да», «Столица», «Горизонт», «Прогресс» и «Лотос» (далее Кооперативы).

Так, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Времена Года» (ИНН 0571010187), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в ИФНС по <адрес>, имеющего расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>­на, <адрес>, председателем которого являлся Сулейманов П.М., Хириясулаев М.М. был назначен исполнительным директором ЖСК «Времена Года», то есть был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждениях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных документах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени доверителя.

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Столица» (ИНН 0571011374), за­регистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в ИФНС по Ле­нинскому району <адрес>, имеющего три расчётный счёта: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>­на, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Кавказском фи­лиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: РД, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» ОО «Махачкалинский филиал», расположенном по адресу: РД, <адрес>, председателем которого являлся Исаев Б.Р., Хириясулаев М.М. был назначен исполнительным директором ЖСК «Столица», то есть был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждениях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных документах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени доверителя.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Горизонт» (ИНН 0572020075), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в ИФНС по <адрес>, имеющего три расчётных счё­та: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Кавказском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: РД, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» ОО «Махачкалинский филиал, расположенном по адресу: РД, г. Ма­хачкала, <адрес> председателем которого являлся Исаев М.Р., Хириясу­лаев М.М. был назначен исполнительным директором ЖСК «Горизонт», то есть был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждени­ях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных докумен­тах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени довери­теля.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Прогресс» (ИНН 0571012480), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в ИФНС по <адрес>, имеющего расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>­на, <адрес>, председателем которого являлся Айтберов М.М., Хириясулаев М.М. был назначен исполнительным директором ЖСК «Прогресс», то есть был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждениях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных документах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени доверителя.

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Лотос» (ИНН 0571013004), заре­гистрированного ДД.ММ.ГГГГ и состоящего на налоговом учёте в ИФНС по Ленин­скому району <адрес>, имеющего расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>, председателем ко­торого являлся Юсибов Р.Ю., Хириясулаев М.М. был назначен исполнительным директором ЖСК «Лотос», то есть был уполномочен представлять интересы организации в банках и иных учреждениях с правом первой подписи на всех банковских, кассовых и расчетных документах, финансовых и кредитных обязательствах и иных документах от имени доверителя.

Таким образом, Хириясулаев М.М., получив возможность единолично осуществлять расчетно-кассовые операции с безналичными денежными средствами, поступающими на расчётные счета указанных жилищно-строительных Кооперати­вов, решил без государственной регистрации последних в качестве кредитных ор­ганизации и последующего получения в установленном порядке соответствующих лицензий на осуществление банковских операций использовать их расчётные счета в качестве банковских счетов физических лиц, желавших обналичить денежные средства за определенное и установленное им вознаграждение, которое составило 2% от суммы поступивших для обналичивания денежных средств, фактически осуществляя функции кредитной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Хириясулаев М.М., подыскивая желаю­щих обналичить денежные средства (далее клиентов) из числа физических лиц, ко­торым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государ­ственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) полагались дополнительные меры государственной поддержки, которые были заинтересованы в получении денежных средств (материнского капи­тала) как путем снятия наличными так и путем дальнейшего перечисления (тран­зитных операций) на указанные ими счета, привлек для осуществления задуманно­го им всего 777 человек, из числа жителей Республики Дагестан и <адрес>, которые под видом вступления в ЖСК «Времена Года», «Столица», «Го­ризонт», «Прогресс» и «Лотос», предоставляли в территориальные органы ГУ-ОПФ России по РД и ГУ - ОПФ России по <адрес> необходимый перечень документов, свидетельствующих об их намерении использовать средства материнского капитала на приобретение жилья, а именно: выписку из реестра чле­нов кооператива, справку о внесённой сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, копию устава кооператива, за­свидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации, письменное обязательство лица, являющегося членом кооператива, реквизиты и расчётный счёт жилищно-строительного кооператива, на основании чего ГУ - ОПФ России по РД и ГУ - ОПФ России по <адрес> перечислили на выше­указанные расчётные счета подконтрольных Хириясулаеву М.М. кооперативов денежные средства, предоставленные указанным лицам в соответствии с Законом.

По мере поступления в указанный период денежных средств на расчетные счета Кооперативов, Хириясулаев М.М. по договоренности с клиентами и другими неустановленными следствием лицами, выступавшими от их имени, в счет уплаты паевых взносов которых эти средства поступали, по усмотрению последних либо обналичивал их путем снятия в различных банкоматах <адрес> с использова­нием банковских карт, привязанных к счетам Кооперативов, либо осуществлял пе­речисления денежных средств посредством банковской программы «бизнесс онлайн» на расчётные счета иных организаций, реквизиты которых ему сообщали клиенты, составляя при этом электронные платёжные поручения с указанием осно­ваний платежей в виде расчетов по якобы заключенным сделкам за приобретенные строительные материалы, оплату выполненных работ или оказанных услуг, тогда как фактически эти основания были вымышленными.

Во всех случаях, в период совершения преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местом встречи и производства расчетов с клиентами за оказанные услуги Хириясулаев М.М. определил вход в торговый центр «Гранд-Плаза», распо­ложенный по адресу: РД, <адрес> «а», где он по договоренно­сти встречался с клиентами. При этом лицам, которые желали получить причитаю­щиеся им деньги наличными, в каждом отдельном случае, он из полученных по банковской карте наличных денег передавал сумму с удержанием 2%, а лица, кото­рые желали перечислить свои денежные средства на расчётные счета иных органи­заций, в свою очередь передавали Хириясулаеву М.М. наличные деньги в размере 2% от перечисляемой суммы.

Предоставляя клиентам расчётные счета подконтрольных ему Кооперативов, сообщая реквизиты представленных счетов, ведя учёт денежных средств клиентов, поступавших на вышеуказанные расчётные счета, выполняя операции по снятию наличных денег и переводу денежных средств, Хириясулаев М.М. без регистрации кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России факти­чески совершал действия, соответствующие банковским операциям, предусмот­ренным п.п. 3, 4, 9 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской дея­тельности».

Из общей суммы денежных средств, составившей 302 238 315, 61 рублей, зачисленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ГУ - ОПФ России по РД и ГУ - ОПФ России по <адрес> в виде взносов пайщи­ков из средств, предоставляемым лицам в соответствии с Законом, на расчётные счета ЖСК «Времена Года», «Столица», «Горизонт», «Прогресс» и «Лотос», и в последующем по поручениям клиентов снятые и переданные последним как наличными так путем перечисления на расчётные счета иных организаций, Хирия­сулаев М.М. в результате осуществления им незаконной банковской деятельности в вышеуказанный период при изложенных обстоятельствах извлек доход, исчис­ленный по ставке 2 % от суммы проведенных им незаконных банковских операций, который составил 6 044 766, 31 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░­░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░­░░░░░░░ ░.░. ░░ ░.1 ░░.172 ░░ ░░, ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.314 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. 1;2 ░░.314 ░░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░­░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░­░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░ ░░ 18.01.2019░. ░░ ░.1 ░░.228 ░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 20000 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 43 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 2 ░░░░░░ 61 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░­░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 314; 316 ░░░░░░░░- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░░░ ░░░14 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░15 ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>» ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░16 ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░17 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░» (░░░ 0571010187) №; ░░░ «░░░░░░░» (░░░ 0571011374) №, №, №; ░░░ «░░░░░░░░» (░░░ 0571012480) №; ░░░ «░░░░░░░░» (░░░ 0572020075) №, №, №; ░░░ «░░░░░» (░░░ 0571013004) № – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.316 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░ 389.15 ░░░ ░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.