Мотивированное решение от 07.03.2019 по делу № 02-0137/2019 от 06.07.2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

4 марта 2019 года                                                                                      г. Москва

Тверской районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Стеклиева А.В.,

при секретаре Багиной К.Н., с участием:

представителя истца Авериной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-137/2019 по исковому заявлению Шальнова Дениса Борисовича к ООО «Просто Ломбард Очаково», Царегородцеву Дмитрию Васильевичу о взыскании задолженности по договорам займа, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Шальнов Д.Б. обратился в суд с иском к ООО «Просто Ломбард Очаково», Царегородцеву Д.В. о взыскании денежных средств по договорам займа, в обоснование заявленных требований истец указал, что между ним и ООО «Просто Ломбард Очаково» в лице Генерального директора Царегородцева Д.В. заключено несколько договоров займа – от 19.06.2014 №140619 на сумму 300 000 руб., от 26.06.2014 №140626-ШД на сумму 1 000 000 руб., от 30.06.2014 №140630-ШД на сумму 1 055 000 руб., от 01.07.2014 №140701-ШД на сумму 1 600 000 руб., от 04.07.2014 №140704-ШП на сумму 450 000 руб., от 07.07.2014 №140707-ШД на сумму 1 000 000 руб., от 07.07.2014 №140707-ШД-1 на сумму 1 000 000 руб., от 09.07.2014 №140709-ШД на сумму 1 000 000 руб., от 14.07.2014 №140714-ШД на сумму 500 000 руб., от 15.07.2014 №140715 на сумму 161 000 руб., от 18.07.2014 №140718 на сумму 1 293 000 руб., от 28.07.2014 №140728-ШД на сумму 900 000 руб., от 15.08.2014 №140815-ШД на сумму 810 000 руб., от 22.09.2014 №140922 на сумму 1 592 630 руб., от 23.09.2014 №140923-ШД на сумму 700 000 руб., от 24.09.2014 №140924-ШД на сумму 650 000 руб., от 29.09.2014 №140929 на сумму 1 000 000 руб., от 30.09.2014 №140930-ШД на сумму 500 000 руб., от 14.10.2014 №141014-ШД на сумму 850 000 руб., от 16.10.2014 №141016-ШД на сумму 675 000 руб., от 17.10.2014 №141017-ШД на сумму 1 000 000 руб., от 30.10.2014 №141030-ШД на сумму 350 000 руб., от 31.10.2014 №141031-ШД на сумму 750 000 руб., от 07.11.2014 №141107-ШД на сумму 150 000 руб., от 10.11.2014 №141110-ШД на сумму 1 436 322 руб., от 11.11.2014 №141111-ШД на сумму 1 376 788 руб., от 14.11.2014 №141114-ШД на сумму 691 849 руб. 50 коп., от 16.11.2014 №141116-ШД на сумму 900 000 руб., от 17.11.2014 №141117-ШД на сумму 1 000 000 руб., от 18.11.2014 №141118 на сумму 330 000 руб., от 19.11.2014 №141119-ШД на сумму 260 000 руб., от 20.11.2014 №141120-ШД на сумму 900 000 руб., от 21.11.2014 №141121-ШД на сумму 620 000 руб., от 27.11.2014 №141127-ШД на сумму 1 160 610 руб., от 05.12.2014 №141205-ШД на сумму 2 000 000 руб., от 08.12.2014 №141208-ШД на сумму 2 000 000 руб., от 09.12.2014 №141209-ШД на сумму 3 500 000 руб., от 11.12.2014 №141211-ШД на сумму 2 500 000 руб., по условиям которых истец передал ответчику денежные средства на общую сумму 37 962 199 руб. 50 коп., на указанные в договорах займа сроки. В связи с уклонением ответчика от их возврата, просит взыскать солидарно с ООО «Просто Ломбард Очаково», Царегородцева Д.В. сумму задолженности в размере 37 962 199 руб. 50 коп., проценты за пользование займом в сумме 7 053 738 руб. 28 коп., пени в сумме 523 422 руб. 04 коп., судебные расходы в размере 60 000 руб.

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении заявленных требований настаивала.

Представитель ответчика ООО «Просто Ломбард Очаково» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения дела по существу не заявлял.

Ответчик Царегородцев Д.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении рассмотрения дела по существу не заявлял.

С учетом сведений о надлежащем извещении участков процесса о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело при данной явке.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно п. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда …  

В силу п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как следует из материалов дела, между Шальновым Д.Б. (займодавец) и ООО «Просто Ломбард Очаково» в лице Генерального директора Царегородцева Д.В. (заемщик) заключалось несколько договоров займа:

- от 19.06.2014 №140619 на сумму 300 000 руб., сроком на 365 дней, с уплатой 5% годовых,

- от 26.06.2014 №140626-ШД на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дней, с уплатой 5% годовых,

- от 30.06.2014 №140630-ШД на сумму 1 055 000 руб., сроком на 365 дней, с уплатой 5% годовых,

- от 01.07.2014 №140701-ШД на сумму 1 600 000 руб., сроком на 365 дней, с уплатой 5% годовых,

- от 04.07.2014 №140704-ШП на сумму 450 000 руб., сроком на 365 дней, с уплатой 5% годовых,

- от 07.07.2014 №140707-ШД на сумму 1 000 000 руб., сроком на 183 дня, с уплатой 30% годовых,

- от 07.07.2014 №140707-ШД-1 на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 09.07.2014 №140709-ШД на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 14.07.2014 №140714-ШД на сумму 500 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 15.07.2014 №140715 на сумму 161 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 18.07.2014 №140718 на сумму 1 293 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 28.07.2014 №140728-ШД на сумму 900 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 15.08.2014 №140815-ШД на сумму 810 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 22.09.2014 №140922 на сумму 1 592 630 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 23.09.2014 №140923-ШД на сумму 700 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 24.09.2014 №140924-ШД на сумму 650 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 29.09.2014 №140929 на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 30.09.2014 №140930-ШД на сумму 500 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 14.10.2014 №141014-ШД на сумму 850 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 16.10.2014 №141016-ШД на сумму 675 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 17.10.2014 №141017-ШД на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

от 30.10.2014 №141030-ШД на сумму 350 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 31.10.2014 №141031-ШД на сумму 750 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 07.11.2014 №141107-ШД на сумму 150 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 10.11.2014 №141110-ШД на сумму 1 436 322 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 11.11.2014 №141111-ШД на сумму 1 376 788 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 14.11.2014 №141114-ШД на сумму 691 849 руб. 50 коп., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 16.11.2014 №141116-ШД на сумму 900 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 17.11.2014 №141117-ШД на сумму 1 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 18.11.2014 №141118 на сумму 330 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 19.11.2014 №141119-ШД на сумму 260 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 20.11.2014 №141120-ШД на сумму 900 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 21.11.2014 №141121-ШД на сумму 620 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 27.11.2014 №141127-ШД на сумму 1 160 610 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 05.12.2014 №141205-ШД на сумму 2 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 08.12.2014 №141208-ШД на сумму 2 000 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 09.12.2014 №141209-ШД на сумму 3 500 000 руб., сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых,

- от 11.12.2014 №141211-ШД на сумму 2 500 000 руб. сроком на 365 дня, с уплатой 5% годовых.

В подтверждение довода о перечислении денежных средств в сумме 37 962 199 руб. 50 коп. и получении их ответчиком, Шальновым Д.Б. представлены квитанции к приходному кассовому ордеру №62 от 19.06.2014 на сумму 300 000 руб., №64 от 26.06.2014 на сумму 1 000 000 руб., №68 от 30.06.2014 на сумму 1 055 000 руб., №69 от 01.07.2014 на сумму 1 600 000 руб., №72 от 04.06.2014 на сумму 450 000 руб., №77 от 07.07.2014 на сумму 1 000 000 руб., №77 от 07.07.2014 на сумму 1 000 000 руб., №80 от 09.07.2014 на сумму 1 000 000 руб., №85 от 14.07.2014 на сумму 500 000 руб., №86 от 15.07.2014 на сумму 161 000 руб., №89 от 18.07.2014 на сумму 1 293 000 руб., №93 от 28.07.2014 на сумму 900 000 руб., №99 от 15.08.2014 на сумму 810 000 руб., №114 от 22.09.2014 на сумму 1 592 630 руб., №114 от 23.09.2014 на сумму 700 000 руб., №117 от 24.09.2014 на сумму 650 000 руб., №121 от 29.09.2014 на сумму 1 000 000 руб., №122 от 30.09.2014 на сумму 500 000 руб., №131 от 14.10.2014 на сумму 850 000 руб., №136 от 16.10.2014 на сумму 675 000 руб., №137 от 17.10.2014 на сумму 1 000 000 руб., №139 от 30.10.2014 на сумму 350 000 руб., №140 от 31.10.2014 на сумму 750 000 руб., №146 от 07.11.2014 на сумму 150 000 руб., №147 от 10.11.2014 на сумму 1 436 322 руб., №148 от 11.11.2014 на сумму 1 376 788 руб., №149 от 14.11.2014 на сумму 691 849 руб. 50 коп., №150 от 16.11.2014 на сумму 900 000 руб., №152 от 17.11.2014 на сумму 1 000 000 руб., №154 от 18.11.2014 на сумму 330 000 руб., №157 от 19.11.2014 на сумму 260 000 руб., №160 от 20.11.2014 на сумму 900 000 руб., №162 от 21.11.2014 на сумму 620 000 руб., №166 от 27.11.2014 на сумму 1 160 610 руб., №172 от 05.12.2014 на сумму 2 000 000 руб., №175 от 08.12.2014 на сумму 2 000 000 руб., №176 от 09.12.2014 на сумму 3 500 000 руб., №178 от 11.12.2014 на сумму 2 500 000 руб.

В силу ст.1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии со ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Обращаясь в суд с настоящим иском, Шальнов Д.Б. указывал, что сумма задолженности по договорам займа в размере 37 962 199 руб. 50 коп. ООО «Просто Ломбард Очаково» не погашена. 

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Названная величина заявленных истцом сумм займа является значительно завышенной. Сведений о перечислении названной суммы денежных средств в безналичной форме не представлено.

Между тем, несмотря на значительность сумм т.н. «займов» и наличную форму расчетов, в нотариальном порядке упомянутые займы оформлены не были.

В ходе рассмотрения дела судом поставлен на обсуждение вопрос о фактическом наличии у Шальнова Д.Б. денежных средств в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года в наличной форме, которые могли бы явиться объектом договоров соответствующего займа.

При этом, судом учтены разъяснения Верховного Суда Российской Федерации (определения от 02 октября 2009 года и от 17 ноября 2009 года №50-В09-7), которым обращено внимание на то, что юридически значимым и подлежащим доказыванию является вопрос, были ли фактически заключены между сторонами договоры займа с передачей указанных в расписках денежных сумм. Поскольку сумма займа, указанная в расписках, является крупной, суду следовало выяснить, проводились ли какие-либо банковские операции по снятию указанной суммы с расчетного счета, указывалась ли данная сумма в налоговой декларации, которую должен был подать истец в налоговые органы за соответствующий период. То, что в силу закона (ст. 812 ГК РФ) бремя доказывания обстоятельств безденежности договора займа лежит на заемщике, не освобождало суд от обязанности создать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении дела (ст. 12 ГПК РФ).

Объяснения представителя истца сводились к тому, что денежные средства переданы Шальнову Д.Б. Маевским Л.С. в рамках беспроцентного займа, поскольку Маевский Л.С. является мужем родной сестры Шальнова Д.Б. – Шальновой О.Б.

Между тем, никаких достоверных доказательств наличия свободных денежных средств в сумме более 37 млн. рублей в наличной форме на дату оформления договоров в спорный период истцом представлено не было.

Доводы о беспроцентном займе между Маевским Л.С. и Шальновым Д.Б. суд отклоняет, поскольку передача денежных средств договором не оформлялась, кроме того, данные документы сами по себе надлежащим доказательством платежеспособности Шальновым Д.Б. являться не могут.

Кроме того, как установлено судом, решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2016 ООО «Просто Ломбард Очаково» ликвидировано.

Таким образом, какие-либо достоверные доказательства фактического наличия у Шальнова Д.Б. денежных средств в наличной форме в размере 37 млн. рублей, в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года, которые могли бы быть переданы им в заем в пользу ООО «Просто Ломбард Очаково», в данном случае отсутствуют, в связи с чем по правилам ст. 812 ГК РФ суд признает данные "займы" между Шальновым Д.Б. и ООО «Просто Ломбард Очаково» безденежными, а иск не подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                   ░.░. ░░░░░░░░