Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-881/2021 ~ М-564/2021 от 12.03.2021

дело № 2-881/2021

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волгоград 07 октября 2021года

Ворошиловский районный суд г.Волгограда

в составе: председательствующего судьи Алексеевой И.В.,

при секретаре судебного заседания Григорьевой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО ФИО19 «Национальный стандарт» к ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО2 о возмещении ущерба,

у с т а н о в и л:

АО ФИО19 «Национальный стандарт» обратился в суд с иском к ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО2 в котором с учетом измененных в порядке ст.39 ГПК РФ требований, просит взыскать в свою пользу с ответчиков сумму причиненного ущерба в размере 1 133 216 руб. 34 коп., а именно: с ФИО11 в размере 177 364 руб. 66 коп.; с ФИО13 в размере 35 712 руб. 61 коп.; с ФИО12 в размере 353 530 руб. 90 коп.; с ФИО8 в размере 100 666 руб. 43 коп.; с ФИО9 в размере 19 174 руб. 55 коп.; с ФИО14 в размере 83 649 руб. 01 коп.; с ФИО10 в размере 334 356 руб. 34 коп.; с ФИО2 в размере 28 761 руб. 84 коп.; взыскать с ответчиков в равных долях расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 388 руб., взыскать с ответчиков в равных долях судебные расходы в размере 93 554 руб., состоящие из расходов на отправку почтовых отправлений в размере 720 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 80 000 руб., расходов по оплате НДФЛ за представителя в рамках договора на юридическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 11 954 руб.

В обоснование исковых требований истец указал, что АО ФИО19 «Национальный стандарт» является правопреемником ПАО КБ «РусЮгбанк» в связи с реорганизацией ПАО КБ «ФИО3» в форме присоединения его к АО ФИО19 «Национальный стандарт», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ.

В ходе проведенной аудиторской проверки в Ворошиловском дополнительном офисе АО ФИО19 «Национальный стандарт» установлено, что старшим специалистом учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО11, специалистами учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО12 и ФИО13, кассирами отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО8, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО2 без поручений клиента, под руководством ФИО11, путем заключения договоров и их пролонгации подделав подпись клиента, по фиктивным операциям совершили хищение денежных средств в крупном размере со вклада клиента ФИО19 ФИО5 A.M. Истец полагает, что ответчики, будучи сотрудниками ФИО19 на основании заключенных с ними трудовых договоров, и будучи материально-ответственными лицами, без имеющихся на то законных оснований, без личного присутствия клиента, отражали в АБС ФИО19 операции по снятию денежных средств со счета ФИО5 A.M., формировали и распечатывали расходные кассовые ордера, подписывали их в качестве бухгалтерского работника-исполнителя, тем самым способствовали несанкционированному снятию денежных средств со счетов клиента. Таким образом, действиями ответчиков ФИО19 причинен ущерб в размере 1 167 962 руб. 97 коп. ФИО19 возвращена ФИО5 A.M. сумма похищенных денежных средств по вкладам клиента в полном объеме, что подтверждается банковскими ордерами. По факту хищения денежных средств со вклада клиента ФИО19 проведена проверка в соответствии с требованиями ст.247 ТК РФ, от работников истребованы соответствующие объяснения в отношении указанных фактов. Принимая во внимание вышеизложенное, результаты проведения аудиторской проверки, ФИО19 считает достоверно установленным причинения ущерба в размере 1 167 962 руб. 97 коп., вследствие виновного поведения ответчиков, направленное на хищение чужого имущества с использованием своих служебных полномочий, выразившееся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, размер ущерба определен по результатам проведенной ФИО19 проверки. Причинно-следственная связь между действиями сотрудников ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО8, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО2 и нанесенным ФИО19 ущербом в ходе проведения проверки установлена. При наличии полной индивидуальной материальной ответственности и вины ответчиков, ответственность за причиненный вред возлагается на ответчиков. Изложенное послужило основанием для обращения в суд с иском.

Представитель истца АО ФИО19 «Национальный стандарт» ФИО24, действующий на основании доверенности в судебном заседании исковые требования с учетом их изменения поддержал, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик ФИО12 в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать в удовлетворении исковых требований.

Ответчик ФИО11 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила. Согласно ранее представленному заявлению с заявленными истцом требованиями не согласна, просила рассмотреть дело в её отсутствие.

Ответчики ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО2 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причины неявки суду не сообщили, доверяют представлять свои интересы представителю ФИО36

Представитель ответчиков ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО2, действующая на основании доверенностей ФИО36 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска в полном объеме, также полагала, что истцом пропущен срок исковой давности.

Ответчик ФИО13 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила, доверяет представлять свои интересы представителю ФИО25

Представитель ответчика ФИО13, действующий на основании доверенности ФИО25 в судебном заседании исковые требования не признал, просил применить срок исковой давности к заявленным требованиям.

Третье лицо ФИО5 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, причины неявки суду не сообщила.

Третье лицо ФИО37 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил. Ранее представил письменные объяснения, в которых просил рассмотреть дело в его отсутствие, при вынесении решения полагался на усмотрение суда.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела и дав правовой анализ доводам сторон, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в части в силу следующего.

На основании ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации «Материальная ответственность работника» определены условия и порядок возложения на работника, причинившего работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности, в том числе и пределы такой ответственности.

В соответствии со ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Согласно ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

В силу ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Материальная ответственность работника может быть исключена в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

В соответствии со ст. 243 ТК РФ материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; а также при недостаче ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

Согласно ч. 1 ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

В силу ст. 247 ТК РФ на работодателя возложена обязанность устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В соответствии с Перечнем Постановления Минтруда РФ от 31 декабря 2002 года № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» такие договоры должны заключаться, в частности, с работниками, осуществляющими операции по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операции с денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функции и перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в том числе водители-инкассаторы), а также иными работниками, выполняющими аналогичные функции.

В соответствии со ст. ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Как следует из материалов дела и установлено в процессе рассмотрения дела, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ОАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО11 принята на работу в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса на должность старшего кассира.

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО11 «менеджер 1 категории», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса».

В связи с реорганизацией ФИО19 ОАО КБ «ФИО3» в форме его присоединения к АО ФИО19 «Национальный стандарт» с ФИО11 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО11 «старший специалист», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса» обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал.

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО11 «старший специалист», структурное подразделение «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса».

ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «ФИО3» и ФИО11 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется бережно относиться к переданным ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) ценностям работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностях; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенных ему ценностей. С указанным документом ФИО11 ознакомлена под подпись.

Согласно приказу №к от ДД.ММ.ГГГГ, на основании изменений к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО11 переведена на должность старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса АО ФИО19 «Национальный Стандарт».

В соответствии с должностной инструкцией менеджера 1 категории учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ПАО КБ «РусЮгбанк», утвержденной Управляющим Ворошиловским дополнительным офисом АО КБ «ФИО3» ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ должной инструкции утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкция старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского допофиса АО ФИО19 «Национальный Стандарт», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Согласно п.6 должностной инструкции старшего специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского допофиса АО ФИО19 «Национальный Стандарт», старший специалист обязан своевременно и качественно выполнять свои должностные обязанности, отвечать за результаты выполнения поставленных задач и указаний начальника УОО, доводить до его сведения, а при необходимости до сведения руководства ФИО19 информацию о проблемах, возникающих в ходе выполнения им обязанностей, случаях несоблюдения установленных правил и процедур или злоупотреблениях. Старший специалист несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, нормативными актами ФИО19 России, внутренними документами ФИО19 за невыполнение требований Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», «Правил внутреннего контроля в АО ФИО19 «Национальный Стандарт» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и других нормативных документов в области ПОД\ФТ, в том числе за причинение материального ущерба (в пределах, определенных действующим законодательством).

ФИО11 под роспись ознакомлена с указанными документами.

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт», утвержденным Протоколом ФИО4 АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому работник операционного подразделения идентифицирует получателя средств и проверяет его полномочия на распоряжение счетом; проверяет достаточность средств на счете клиента; производит ввод данных об операции в АБС; распечатывает расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД 0402009); передает документ для проверки получателю, после чего подписывает его в качестве бухгалтерского работника (исполнителя); передает расходный кассовый ордер бухгалтеру-контролеру; после осуществления контроля бухгалтером-контролером передает расходный кассовый ордер кассовому работнику офиса; приглашает клиента в кассу для получения наличных денег.

Далее судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО12 принята на должность «секретарь» в Ворошиловском дополнительном офисе ФИО19.

В связи с реорганизацией ФИО19 с ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

В соответствии и дополнительным соглашением № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 была переведена на должность специалиста учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса АО ФИО19 «Национальный стандарт».

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которым работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п.2.1.1. - 2.1.3, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГг.) ФИО12 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью ФИО12, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно информировать Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

Согласно должностной инструкции специалиста и менеджера Учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ работник операционного подразделения идентифицирует получателя средств и проверяет его полномочия на распоряжение счетом; проверяет достаточность средств на счете клиента; производит ввод данных об операции в АБС; распечатывает расходный кассовый ордер (код формы документа по ОКУД 0402009); передает документ для проверки получателю, после чего подписывает его в качестве бухгалтерского работника (исполнителя); передает расходный кассовый ордер бухгалтеру-контролеру; после осуществления контроля бухгалтером-контролером передает расходный кассовый ордер кассовому работнику офиса; приглашает клиента в кассу для получения наличных денег.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО8 принята на должность «кассир» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 переведена на должность кассира 1 категории Отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19.

В связи с реорганизацией ФИО19 с ФИО8 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 переведена на должность кассира Отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которых работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя была ознакомлена под роспись.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО8 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт», утвержденным Протоколом ФИО4 АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ №, кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия, а именно, проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

Согласно 5.7. Положения в качестве средства идентификации клиента (получателя) в кассе используется процедура сверки данных в расходном кассовом документе и документе, удостоверяющим личность клиента (получателя).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО26 принята на работу в структурное подразделение – Красноармейский дополнительный офис на должность «кассир на 0,5 ставки».

Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис ФИО19 в должности «старший кассир» в подразделении отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

В связи с реорганизацией ФИО19 с ФИО26 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому работнику предоставляется работа по должности Старший кассир в структурном подразделении «Отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса» обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

Согласно свидетельству о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ Малимонова О.С. сменила фамилию на ФИО9.

В соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО9 местом работы установлен отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО9 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Служб) внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкции Старшего кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии с Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт», утвержденного приказом АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ № кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ПАО КБ «РусЮгбанк» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО14 принята на работу на должность «кассир 1 категории» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

В связи с реорганизацией ФИО19 с ФИО14 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

Между ФИО19 и ФИО14 заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

В период работы с ФИО14 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно п. 1 которого работник берет на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя была ознакомлена под подпись.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО14 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6.2., 4.2.2.1, 4.3.4. должностной инструкции кассира 1 категории отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, в своей работе обязана    знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от 29.01.2018г., а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Также в соответствии с п. 5.4. Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения наличных денег и ценностей в ПАО КБ «РусЮгбанк» от ДД.ММ.ГГГГ выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера - контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО13 принята на должность «секретарь» в Ворошиловском дополнительном офисе ФИО19.

В соответствии с дополнительным соглашением № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 предоставлена работа по должности Менеджер в структурном подразделении «Учетно-операционный отдел Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19».

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО19 и ФИО13 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенных ему работодателем материальных ценностей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба, о чем последняя ознакомлена под подпись.

В соответствии с 3.4. трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 обязалась: на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью ФИО13, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно информировать Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

Согласно должностной инструкции менеджера учетно-операционного отдела Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 ФИО13 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ; знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

Ответчик ФИО39 (ранее – Гарабова) Н.Н. состояла в трудовых отношения с АО ФИО19 «Национальный стандарт» на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, была принята на работу в Ворошиловский дополнительный офис ПАО КБ «РусЮгбанк» в Отдел по кассовым операциям и денежному обращению ФИО19 на должность «старший кассир».

В соответствии с дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части указания должности ФИО10 на «Старший кассир в подразделении отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которого работник принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п. 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора (с учетом изменений и дополнений к нему) ФИО10 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя; соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Управление финансового мониторинга, Служб) внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкции Старшего кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей); знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии с Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы; сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ПАО КБ «ФИО3» заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО2 принята на работу на должность «кассир 1 категории» в отдел по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса».

В связи с реорганизацией ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 заключено дополнительное соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочим местом работника установлен Ворошиловский дополнительный офис обособленного структурного подразделения ФИО15 филиал АО ФИО19 «Национальный стандарт».

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставляется работа по должности кассир в подразделении отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно п.1 которого работник берет на себя полную индивидуальную материальную ответственность за обеспечение сохранности при совершении операций с вверенными ему ценностями и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.

В соответствии с п.2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО2 обязалась на высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные сроки выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией, а также все приказы и распоряжения ФИО4 и прочих органов управления работодателя, соблюдать внутренние нормативные документы работодателя; самостоятельно изучать действующее законодательство РФ и нормативные акты ЦБ РФ, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, а также локально-нормативные акты работодателя, размещенные в электронном виде в локальной компьютерной сети работодателя общего доступа; обязана незамедлительно ставить в известность работодателя или непосредственного руководителя о нарушениях, случаях хищения и порчи имущества работодателя; обязана незамедлительно информировать Службу внутреннего контроля, Управление безопасности и защиты информации о ставших известными фактах нарушения законности и правил совершения банковских операций (сделок), угрозах нанесения ущерба работодателю.

В соответствии с должностной инструкцией кассира отдела по кассовым операциям и денежному обращению Ворошиловского дополнительного офиса ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в своей работе обязана знать и руководствоваться действующим законодательством РФ (в части статей, касающихся выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ (необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей),    знать и руководствоваться нормативными актами ФИО19 России, (необходимых для выполнения своих должностных обязанностей), в том числе Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО19 России в кредитных организациях на территории РФ» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, а также другими нормативными актами ФИО19 России (в части, касающейся выполнения своих должностных обязанностей); соблюдать бизнес-процессы по операциям кассового обслуживания клиентов - юридических и физических лиц; соблюдать действующее законодательство РФ, нормативные акты, организационно-распорядительные, регламентирующие, методические документы ФИО19 России, внутренние документы ФИО19 по вопросам, входящим в компетенцию УОО; обязана доводить до сведения органов управления и руководителя Ворошиловского дополнительного офиса информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов ФИО19, случаях злоупотреблений, нарушения корпоративной этики.

В соответствии с Положением об организации кассовой работы в АО ФИО19 «Национальный стандарт», утвержденным Протоколом ФИО4 АО ФИО19 «Национальный стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ №, кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия: проверяет наличие подписей бухгалтерский работников (работника Операционного подразделения и бухгалтера -контролера), проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам; сверяет соответствие сумм наличных денег на расходном кассовом документе цифрами и прописью; проверяет соответствия данных на расходном кассовом документе данным предъявленного клиентом (получателем) документа, удостоверяющего личность; подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег; передает клиенту расходный кассового документа для проставления подписи клиента в присутствии кассового работника; пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег в присутствии клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот, монеты и их номиналы;     сверяет подпись клиента (получателя) в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющим личность; подписывает расходный кассовый документа и проставляет оттиск штампа кассы на втором экземпляре расходного кассового ордера 0402009.

Согласно 5.7. Положения в качестве средства идентификации клиента (получателя) в кассе используется процедура сверки данных в расходном кассовом документе и документе, удостоверяющим личность клиента (получателя).

Факт ознакомления с локальными нормативными документами АО ФИО19 «Национальный Стандарт» в процессе рассмотрения дела ответчики не отрицали.

В силу части 1 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.

Согласно части 2 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим Кодексом (часть 3 статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

Из приведенных правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению следует, что необходимыми условиями для наступления материальной ответственности работника за причиненный работодателю ущерб являются: наличие прямого действительного ущерба, противоправность поведения (действия или бездействия) работника, причинно-следственная связь между действиями или бездействием работника и причиненным ущербом, вина работника в причинении ущерба.

При этом бремя доказывания наличия совокупности указанных обстоятельств законом возложено на работодателя, который до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником обязан провести проверку с обязательным истребованием от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и вины работника в причинении ущерба.

Из приведенных норм Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что юридически значимыми обстоятельствами для разрешения иска АО ФИО19 «Национальный стандарт» о возмещении материального ущерба являются такие обстоятельства, как: вина указанных работников ФИО19 в причинении ущерба; причинная связь между поведением этих работников и наступившим ущербом; отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность ответчиков за ущерб, причиненный работодателю; действия ответчиков как сотрудников дополнительного офиса, совершивших хищение денежных средств со счетов клиентов ФИО19.

Как утверждал в судебном заседании представитель истца действующий на основании доверенности ФИО24, в ходе проведенной аудиторской проверки, установлен факт хищение чужого имущества ответчиками со вклада клиента ФИО19 ФИО5 с использованием своих служебных полномочий, выразившееся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, а также нарушении ответчиками Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО19 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного ФИО19 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, локальных актов ФИО19 и своих должностных обязанностей. Факт причинения ущерба работодателю ответчиками по их вине, доказательства, подтверждающие наличие прямого действительного ущерба, размер ущерба определен по результатам проведенной ФИО19 проверки. Причинно-следственная связь между действиями сотрудников ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО2 и нанесенным ФИО19 ущербом в ходе проведения проверки установлена.

Из представленных стороной истца письменных доказательств следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ службой внутреннего аудита на внеплановой основе в соответствии с распоряжением ФИО4 б/н от ДД.ММ.ГГГГ в составе рабочей группы – начальника СВА ФИО27, заместителем начальника СВА ФИО28 была проведена аудиторская проверка в Ворошиловском дополнительном офисе Региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью оценки выполнения функциональных обязанностей сотрудников Ворошиловского дополнительного офиса Региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу АО ФИО19 «Национальный стандарт» при осуществлении операций по банковским счетам, вкладам (депозитам) физических лиц, по результатам которой составлен акт аудиторской проверки №.

Согласно акту аудиторской проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в результате работы по проверке исполнения функциональных обязанностей сотрудников Ворошиловского ДО, выявлен ряд нарушений законодательства РФ, нормативных документов ФИО19 России и внутренних документов ФИО19 при осуществлении сотрудниками Ворошиловского ДО операций по банковским счетам, вкладам (депозитам) клиентов – физических лиц, в том числе свидетельствующих о возможном наличии фактов мошенничества со стороны сотрудников Ворошиловского ДО. В связи с выявленными нарушениями в проверку включено рассмотрение операций и документов, оформленных до начала проверяемого периода (ранее ДД.ММ.ГГГГ до момента реорганизации ФИО19 в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгБанк», в составе которого функционировало проверяемое подразделение).

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «РусЮгбанк» и ФИО5 был заключен договор № срочного вклада «ФИО6» на срок по ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО5 A.M. был открыт банковский счет по вкладу №, и клиентом были внесены денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 изготовила платежное поручение № на основании поддельного заявления клиента и подделав подпись Клиента на данном документе, осуществила перевод денежных средства со счета Клиента № в размере 200 000 рублей на вклад ФИО29 на счет №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 изготовила платежное поручение № на основании поддельного заявления клиента и подделав подпись Клиента на данном документе, осуществила перевод денежных средства со счета Клиента № в размере 100 000 рублей на вклад ФИО29 на счет №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со счета Клиента № денежные средства в кассе ФИО19 в размере 60 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока действия договора № срочного вклада «ФИО6», вклад был закрыт.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «РусЮгбанк» и ФИО5 был заключен договор № срочного вклада «ФИО7» на срок по ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО5 A.M. был открыт банковский счет по вкладу №, и клиентом были внесены денежные средства в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила с со счета Клиента № денежные средства в кассе ФИО19 в размере 150 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока действия договора № срочного вклада «ФИО7», вклад был закрыт.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО КБ «РусЮгбанк» и ФИО5 был заключен договор № срочного вклада «ФИО3 только для Вас» на срок по ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО5 был открыт банковский счет по вкладу №, и клиентом были размещены денежные средства во вкладе в размере 652 872,44 рублей.

Также, в соответствии с условиями п. 2.7. договора № срочного вклада «ФИО3 только для Вас», по окончанию срока действия договора, денежные средства подлежат перечислению на текущий счет №. Условия указанного договора предусматривают пополнение и частичное изъятие денежных средств при условии соблюдения неснижаемого остатка в размере 1500 рублей.

Указанный договор № срочного вклада «ФИО3 только для Вас» был неоднократно пролонгирован ФИО19 и Клиентом, последний раз пролонгация была осуществлена – ДД.ММ.ГГГГ со сроком окончания ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 в отсутствие на то воли Клиента, отразила в АБС ФИО19 операцию по частичному изъятию денежных средств со вклада по договору № срочного вклада «ФИО3 только для Вас», и изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и подделав на нем подпись Клиента получила денежные средства в кассе ФИО19 в размере 697 500 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО12 способствовали менеджер 1 категории учетно-операционного отдела ФИО11, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и кассир 1 категории ФИО30, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО19 и ФИО5 A.M. был заключен договор банковского вклада (депозита) «Универсальный стандарт» №/УС/1-18 на срок по ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО5 был открыт банковский счет по вкладу № и Клиентом были размещены во вкладе денежные средства в размере 512 884,80 рублей. Также, в соответствии с условиями п. 2.1. договора банковского вклада (депозита) «Универсальный стандарт» №/У С/1-18, для расчетов с Клиентом по договору используется текущий счет №. Условиями указанного договора банковского предусматривалась возможность пополнения и частичного изъятия вклада.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № ФИО5 A.M. по договору банковского вклада (депозита) «Универсальный стандарт» №/УС/1-18 членами организованной группы похищается сумма в размере 484 500,00 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента №/УС/1 -18 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе ФИО19 в размере 100 000,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО11 способствовала кассир 1 категории ФИО8, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента №/У С/1 -18 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе ФИО19 в размере 40 000,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО12 способствовала менеджер учетно - операционного отдела ФИО11, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и старший кассир ФИО9, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента №/У С/1 -18 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе ФИО19 в размере 100 000,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО11 способствовала менеджер учетно - операционного отдела ФИО35, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и кассир 1 категории ФИО14, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента №/УС/1 -18 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе ФИО19 в размере 74 500,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО13 способствовала менеджер учетно - операционного отдела ФИО11, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и кассир ФИО14, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со вклада Клиента №/УС/1 -18 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе ФИО19 в размере 110 000,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО11 способствовала главный специалист учетно-операционного отдела ФИО18, которая в отсутствие клиента подписала контрольной подписью расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и кассир 1 категории ФИО8, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 от имени ФИО5 A.M. изготовила расходный кассовый ордер № и подделав подпись Клиента на данном документе, получила со счета № Клиента денежные средства в кассе ФИО19 в размере 60 000,00 рублей.

В совершении указанного преступления, ФИО11 способствовала кассир 1 категории ФИО2, осуществившая выдачу денежных средств в отсутствие Клиента по расходной операции ФИО11

ФИО19 была возвращена ФИО5 A.M. сумма похищенных денежных средств ФИО11 и иными лицами по вкладам Клиента в размере 1 167 962, 97 рублей. Указанная денежная сумма была перечислена ФИО19 на текущий счет № ФИО5 A.M. на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ

По итогам аудита вкладных операций по клиенту ФИО5 A.M. службой внутреннего аудита было установлено, что подписи клиента на расходных документах имеют отличия от образца подписи в паспорте и других документах, что дает основание предполагать фальсификацию РКО и наличие факта хищения денежных средств со вклада клиента ФИО19 ФИО5 A.M. имеются несоответствие данных учета информации, имеющейся у клиента. Работники осуществляющие (контролирующие) операцию, подписи которых присутствуют на документе, указана операционный работник ФИО11, кассовый работник ФИО14, ФИО31, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО2а.

По оценке ФИО19, величина ущерба с учетом необходимости возмещения похищенных денежных средств и доначисления процентов по клиенту ФИО5 A.M. составляет 1 167 962 руб. 97 коп.

ФИО19 была возвращена ФИО5 A.M. сумма похищенных денежных средств ФИО11 по вкладам клиента в размере 1 167 962 руб. 97 коп. и указанная денежная сумма перечислена ФИО19 на текущий счет ФИО5 A.M.

В соответствии со ст. 193 ТК РФ в ходе проведения проверки у ФИО11, ФИО13, ФИО8, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО2 истребованы объяснительные по фактам осуществления операций по снятию денежных средств с банковских счетов клиентов, в их отсутствие, которыми подтверждены неоднократные факты изготовления расходных ордеров и снятия денежных средств без личного присутствия клиентов ФИО19.

Согласно сведениям, представленным руководителем следственного органа – заместителя начальника отдела № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО32, в производстве находится уголовное дело №, возбужденное по ч.3 ст. 158 УК РФ по заявлению руководителя региональной дирекции по ФИО15 федеральному округу АО ФИО19 «Национальный стандарт» ФИО33 по факту хищения, путем злоупотребления доверием, денежных средств, находящихся на лицевых счетах вкладчиков АО ФИО19 «Национальный стандарт».

С учетом установленных обстоятельств, оценив совокупность представленных по делу доказательств, суд приходит к выводу о том, что материальный ущерб истцу причинен по вине ФИО11, ФИО13, ФИО8, ФИО14, ФИО12, ФИО9, ФИО10, ФИО2 с использованием своих служебных полномочий, выразившийся в недобросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, а также нарушении ответчиками Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО19 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного ФИО19 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, локальных актов ФИО19 и своих должностных обязанностей, что дает основание для взыскания с указанных ответчиков материального ущерба.

Поскольку материалами дела подтверждается наличие действительного ущерба у истца, а также факт заключения ФИО19 с ответчиками договоров о полной индивидуальной материальной ответственности, именно на ответчиках лежит обязанность доказать отсутствие своей вины в причинении указанного ущерба.

Доказательства, свидетельствующие о надлежащем исполнении ответчиками требований Инструкции о порядке совершения в ФИО19 операций по вкладам физических лиц и иных локальных актов работодателя, в материалах дела отсутствуют.

В силу статьи 56 ГПК РФ ответчиками надлежащих доказательств, свидетельствующих об отсутствии их вины, суду не представлено.

Вопреки доводам, заявленным стороной ответчика в ходе судебного разбирательства нашло свое объективное подтверждение то, что причинение истцу ущерба в заявленном размере находится в прямой причинно-следственной связи с грубым нарушением всеми ответчиками своих должностных обязанностей.

Заявленные стороной ответчика доводы и возражения, входящие в противоречие с выводами суда, являются несостоятельными, поскольку объективными доказательствами они не подтверждены, при том, что данные доводы основаны на неверной оценке фактических обстоятельств и неправильном применении норм трудового законодательства, регулирующих возникшие правоотношения.

При таких обстоятельствах суд находит обоснованным привлечение ответчиков в порядке ст. 243-244 ТК РФ к гражданско-правовой ответственности по возмещению ущерба истцу.

Довод стороны ответчика о том, что в данном случае ущерб подлежит возмещению лицом, непосредственно причинившим вред и незаконно получившим денежные средства, в отношении которого в настоящее время возбуждено уголовное дело, а именно ФИО11, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку ущерб, причиненный ФИО19 вследствие возмещения денежных средств вкладчику, явился следствием ненадлежащего исполнения каждым из ответчиков своих должностных обязанностей. Требования истцом заявлены о возмещении ответчиками как бывшими работниками ФИО19 ущерба, причиненного истцу в рамках существовавших между сторонами трудовых отношений и в соответствии с заключенными с ответчиками договорами о полной материальной ответственности. Факт ненадлежащего исполнения ответчиками своих должностных обязанностей находился в прямой причинно-следственной связи с причинением ущерба ФИО19 и с учетом заключенных с ответчиками договоров о полной материальной ответственности, что является достаточным основанием для возложения на ответчиков материальной ответственности за ущерб, причиненный ФИО19. Требований о возмещении ответчиками ущерба от преступления истцом не заявлялось. При таких обстоятельствах, результаты расследования и дальнейшего судебного рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении ФИО11, правового значения для рассмотрения настоящего дела не имеют.

Кроме того, суд находит несостоятельными доводы ответчиков и их представителей о применении срока исковой давности, в силу следующего.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателем, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Согласно абз. 3 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», в силу части второй статьи 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск к работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм.

Как установлено, в рамках проведенной в феврале-марте 2020 года аудиторской проверки были выявлены лишь предполагаемые факты хищения денежных средств вкладчиков сотрудниками ФИО19, тогда как факт причинения ущерба и его размер определены днем выплаты ФИО19 ФИО5 необоснованно снятых с его вклада денежных средств с учетом начисленных процентов по вкладу.

Доводы ответчиков об ином исчислении срока исковой давности по настоящему делу основаны на неверном применении приведенных выше норм материального права и неправильной оценке имеющих правовое значение для дела обстоятельств.

При таких обстоятельствах, учитывая, что ФИО19 возвращена сумма похищенных денежных средств по вкладу с учетом начисленных процентов в размере 1 167 962 руб. 97 коп. ДД.ММ.ГГГГ, а с настоящим иском истец обратился в суд ДД.ММ.ГГГГ, то есть в пределах срока исковой давности при обращении в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в порядке возмещения прямого материального ущерба, согласно приведенных правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению, у суда отсутствуют основания для отказа в удовлетворении иска АО ФИО19 «Национальный стандарт» в связи с пропуском срока исковой давности.

Также, довод стороны ответчика о том, что они не были ознакомлены с заключением аудиторской проверки, суд полагает, несостоятелен и не может служить основанием к отказу в иске, поскольку работодателем до принятия решения о возмещении ущерба работниками, соблюдены требования статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно обязательное истребование от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и ее вины в причинении ущерба, таким образом, ответчикам достоверно было известно о проведении аудиторской проверки, с которой как сам работник и (или) его представитель имели право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном кодексом (часть третья статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, своим правом на ознакомление со всеми материалами проверки и правом на обжалование их в порядке, установленном настоящим Кодексом, ответчики не воспользовались, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Перечень исследованных аудитором документов исчерпывающий, в нем нет упоминаний о наличии уведомлений и актов об отказе ответчиков в получении уведомлений о необходимости дать объяснения по причинам фактического хищения денежных средств с клиентских счетов ФИО19, а также имеются рекомендации органам управления ФИО19 рассмотреть вопрос о применении мер воздействия к сотрудникам, допустившим нарушения (предлагаемые меры воздействия – увольнение, а также подготовка и направление в органы внутренних дел информации о выявленных случаях фальсификации документов и хищения денежных средств в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

Согласно статье 250 Трудового кодекса Российской Федерации орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.

Как разъяснено в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник обязан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью первой статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации может с учетом степени и формы вины, материального положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от такой обязанности. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с частью второй статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не может быть произведено, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях. Снижение размера ущерба допустимо в случаях как полной, так и ограниченной материальной ответственности. Оценивая материальное положение работника, следует принимать во внимание его имущественное положение (размер заработка, иных основных и дополнительных доходов), его семейное положение (количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержания по исполнительным документам) и т.п.

По смыслу статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснений по ее применению, содержащихся в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», правила этой нормы о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут применяться судом при рассмотрении требований о взыскании с работника причиненного работодателю ущерба не только по заявлению (ходатайству) работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого заявления от работника не поступило, суду при рассмотрении дела с учетом части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения работника, а также конкретной ситуации, в которой работником причинен ущерб.

Суд усматривает основания для применения при рассмотрении настоящего дела указанные положения статьи 250 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации в отношении ответчиков ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО14, ФИО9, ФИО10, ФИО2 по снижению подлежащего взысканию с ответчиков материального ущерба до половины суммы заявленного истцом ущерба, принимая во внимание обстоятельства, связанные с их личностью, материальным и семейным положением, с ситуацией, в которой был причинен ущерб, отсутствием у данных ответчиков корыстного умысла в причинении ущерба работодателю, наличием у ответчиков ФИО2, ФИО14, на иждивении несовершеннолетних детей, у ответчиков ФИО8, ФИО12, ФИО13 кредитных обязательств, у ответчика ФИО8 заболеваний и установление инвалидности.

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств в совокупности со всеми представленными сторонами доказательствами в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о взыскании в пользу истца АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба с ответчика ФИО11 сумму в размере 177 364 руб. 66 коп.; с ФИО13 в размере 17 856 руб. 45 коп. (35 712 руб. 61 коп./2); с ФИО12 в размере 176 765 руб. 45 коп. (353 530 руб. 90 коп./2); с ФИО8 в размере 50 333 руб. 21 коп. (100 666 руб. 43 коп./2); с ФИО9 в размере 9 587 руб. 27 коп. (19 174 руб. 55 коп./2); с ФИО14 в размере 41 824 руб. 50 коп. (83 649 руб. 01 коп./2); с ФИО10 в размере 167 178 руб. 17 коп. (334 356 руб. 34 коп./2); с ФИО2 в размере 14 380 руб. 92 коп. (28 761 руб. 84 коп./2), отказав в удовлетворении остальной части иска.

Иные доводы ответчика, входящие в противоречие с выводами суда, суд находит несостоятельными и основанными на заявлениях, не подкрепленных относимыми и допустимыми средствами доказывания.

В силу ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

Положения ст. 37 Конституции РФ, обуславливая свободу трудового договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы, связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений, предопределяют вместе с тем обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, что согласуется с основными целями правового регулирования труда в Российской Федерации, как социальном правовом государстве. При этом законодатель учитывает не только экономическую (материальную), но и организационную зависимость работника от работодателя (в распоряжении которого находится основной массив доказательств по делу), в силу чего устанавливает процессуальные гарантии защиты трудовых прав работников при рассмотрении трудовых споров в суде, к числу которых относится и освобождение работника от судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Таким образом, в целях предоставления дополнительных гарантий по обеспечению судебной защиты работниками своих трудовых прав, трудовое законодательство предусматривает освобождение работников от судебных расходов, что является исключением из общего правила, установленного ч. 1 ст. 98 и ч. 1 ст. 100 и 103 ГПК РФ.

Учитывая изложенное, требования АО ФИО19 «Национальный стандарт» к ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО2 о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 11 388 руб. и судебных расходов в размере 93 554 руб., удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

исковые требования АО ФИО19 «Национальный стандарт» к ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО2 о возмещении ущерба, удовлетворить в части.

Взыскать с ФИО11 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 177 364 руб. 66 коп.

Взыскать с ФИО13 в пользу АО ФИО19» Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 17 856 руб. 45 коп.

Взыскать с ФИО12 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 176 765 руб. 45 коп.

Взыскать с ФИО8 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 50 333 руб. 21 коп.

Взыскать с ФИО14 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 41 824 руб. 50 коп.

Взыскать с ФИО9 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 9 587 руб. 27 коп.

Взыскать с ФИО10 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 167 178 руб. 17 коп.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО ФИО19 «Национальный стандарт» в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 14 380 руб. 92 коп.

В остальной части иска АО ФИО19 «Национальный стандарт» к ФИО11, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО10, ФИО2 о возмещении ущерба и взыскании судебных расходов, отказать.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Волгограда в течение одного месяца.

Председательствующий                      И.В. Алексеева    

Мотивированное решение суда составлено 14 октября 2021 года.

Судья                       И.В. Алексеева