Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 22.02.2023

63RS0030-01-2023-000670-80

№ 1-259/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти, Самарская область,

ул. Коммунистическая, 43 20 июня 2023 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – ФИО10

при секретаре ФИО11

с участием:

государственного обвинителя – ФИО12

защитника – адвоката ФИО13

подсудимого ФИО14

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО15, ... года рождения, уроженца г. Тольятти Самарской области, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, детей не имеющего, работающего инженером в ...», зарегистрированного и проживающего по адресу: Самарская область, ....

осужденного .... года приговором мирового судьи судебного участка №108 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области по ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО16 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

... годав Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО17 который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 10.12.2021 по 11.02.2022, более точные дата и время не установлены, к ФИО18 находящемуся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место следствием не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «...» для открытия расчетного счета ..., где ФИО19 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО20 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО21 находящегося на территории г. Тольятти, более точное место не установлено, возник умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, с целью реализации которого ФИО22 получил от неустановленного лица правоустанавливающие документы ... решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью ...

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО23 ... точное время не установлено, осознавая, что отношения к деятельности ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью по управлению, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, которые смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в отделение ПАО ... расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ...., для открытия расчетного счета ..., где передал сотруднику ...» паспорт гражданина РФ серии ..., выданный ... ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью ... «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление о подключении к системе «Авангард Интернет-банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в системе «Авангард Интернет-Банк», соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием системы «Авангард Интернет-банк», заявление о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-банк», анкету юридического лица, карточку с образцами подписей и оттиском печати, которые ФИО24 подписал и скрепил оттиском печати ...

На основании предоставленных и подписанных ФИО25 документов, ... в ПАО «Авангард» открыт расчетный счет № ... ... с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет- банк», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО26 был предоставлен пароль для доступа к системе «Авангард Интернет-банк», который ФИО27. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «...», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО28., 15.02.2022, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Универмаг», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ...., передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ...», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ... ..., открытом в ПАО «Авангард», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ....

Он же, ФИО29 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

10.12.2021     в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО30., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 10.12.2021 по 15.12.2021, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО31., находящемуся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета ..., где ФИО32 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО33 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО34 находящегося на территории г.Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте в период времени с 10.12.2021 по 13.12.2021, более точное время не установлено, сформировало электронное заявление от имени ФИО35 на открытие расчетного счета ...», которое посредством электронного документооборота направило в ПАО «Сбербанк» и на основании которого был открыт расчетный счет № ...

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО36 получил от неустановленного следствием лица следующие правоустанавливающие документы ...»: решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью ...», «Устав» Общества, печать ООО «... ФИО37 реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 15.12.2021, точное время и лицо не установлено, неустановленное лицо открыло на ... расчетный счет в ПАО «Сбербанк», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ...., для завершения процедуры открытия расчетного счета ...» и получения доступа к «СберБизнес», где передал сотруднику ПАО «Сбербанк» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии ..., выданный ... ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью «...», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил документы, которые он подписал и скрепил оттиском печати .... После завершения процедуры открытия расчетного счета ... ..., ФИО38 получил доступ с использованием к программно-техническому комплексу «СберБизнес» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «СберБизнес», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО39 предоставлен пароль для доступа к системе «СберБизнес», который ФИО40 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Сбербанк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. ФИО41 15.02.2022, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Универмаг», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ...., передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Сбербанк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ... ..., открытом в ПАО «Сбербанк», осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ... ....

Он же, ФИО42. совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

10.12.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО43., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 10.12.2021 по 31.01.2022, более точные дата и время не установлены, к ФИО44 находящемуся на территории г. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО АКБ «Ак Барс» для открытия расчетного счета ..., где ФИО45 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО46 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО47 находящегося на территории г. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО48 получил от неустановленного лица документы ... решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью ... «Устав» Общества, печать ... после чего 31.01.2022, точное время не установлено, осознавая, что отношения к деятельности ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО АКБ «Ак Барс», расположенное по адресу: Самарская область, .... для открытия расчетного счета ...», где передал сотруднику ПАО АКБ «Ак Барс» паспорт гражданина Российской Федерации серии ..., выданный ... ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью ...», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил документы, такие как заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, которые ФИО49 подписал и скрепил оттиском печати ..., после чего ФИО50 А.С., 01.02.2022, точное время не установлено, лично обратился в отделение ПАО АКБ «Ак Барс», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, .... где передал сотруднику ПАО АКБ «Ак Барс» документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии ..., выданный ... ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью «...», «Устав» Общества, заполнил карточку с образцами подписей и оттиском печати, опросный лист, которые ФИО51. подписал и скрепил оттиском печати ООО «....

На основании предоставленных и подписанных ФИО52 документов, 01.02.2022 в ПАО АКБ «Ак Барс» открыт расчетный счет ... ООО ... с использованием программно-технического комплекса «Ак барс бизнес драйв» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Ак барс бизнес драйв», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО54 предоставлен пароль для доступа к системе «Ак барс бизнес драйв», который ФИО53 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО АКБ «Ак Барс», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 02.02.2022, точное время не установлено, ФИО55 осознавая, что отношения к деятельности ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО АКБ «Ак Барс», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. .... для получения корпоративной банковской карты, где передал сотруднику ПАО АКБ «Ак Барс» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии ..., выданный ... ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, решение учредителя «Общества с ограниченной ответственностью «... «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Ак Барс» БАНК, которое ФИО56 подписал и скрепил оттиском печати ...

На основании предоставленных и подписанных ФИО57 документов, 02.02.2022 в ПАО АКБ «Ак Барс» выпущена корпоративная карта ... для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций от имени ... для чего директору юридического лица ФИО58 была выдана корпоративной карты ПАО «Ак Барс» БАНК, которую ФИО59 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно корпоративную карту ПАО «Ак Барс» БАНК, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 15.02.2022, более точное время не установлено, находясь у ТЦ «Универмаг», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ...., ФИО60 А.С. передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО АКБ «Ак Барс» и корпоративную карту ПАО «Ак Барс» БАНК, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ... ..., открытом в ПАО АКБ «Ак Барс»», осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № ... ...

Подсудимый ФИО61в судебном заседании полностью признал себя виновным, в судебном заседании пояснил, чтопримерно в ноябре 2021 года он по просьбе мужчины по имени ФИО62 за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя организацию ООО ...», никакой деятельности он не осуществлял как директор. ФИО63 попросил открыть банковский счет для ...» в банке ПАО «АВАНГАРД», он пояснил, что это необходимо для осуществления деятельности организации. Это было примерно в конце января 2022 года. На его предложение он согласился, и он ему передал документы касающиеся регистрации ...» и печать организации. ФИО64 ему пояснил, что ему необходимо обратиться в офис Банка «Авангард», он обратился к сотруднику банка и пояснил ему, что необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «...» в которой он является директором. Сотрудник банка попросил передать ему паспорт, решение учредителя, Устав ООО «...». Он отдал свой паспорт и учредительные документы ООО «...», сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ему для подписи. Он подписал документы, а также поставил печать организации на тех документах, на которых было необходимо. После чего сотрудник банка вернул учредительные документы и паспорт, а также выдал логин и пароль для входа в онлайн банк. Получив пакет документов и логин и пароль, он поехал домой.

31.01.2021, он обратился в офис банка ПАО АКБ «АК БАРС» расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул..... В банке он обратился к сотруднику и пояснил ему, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «...» в которой он является директором. Сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Он отдал свой паспорт и учредительные документы ООО «...», которые ранее ему передал ФИО65. Через некоторое время сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ему для подписи. Он изучил данные документы, в них была отражена информация о расчетном счете, открытом ООО «...». Он подписал документы, а также поставил печать организации на тех документах, на которых было необходимо. После чего сотрудник банка вернул учредительные документы и паспорт, а также передал ему логин и пароль для входа в личный кабинет банка для доступа к расчетному счету. Посмотрев документы, он узнал, что им в данном банке были открыт расчетный счет № ... ООО «...».

15.12.2021 он обратился в офис банка ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ..... В банке обратился к сотруднику о необходимости открыть расчетный счет для организации ООО «...» в которой он является директором. Сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Он отдал свой паспорт и учредительные документы ООО «...», которые ранее ему передал ФИО125, после чего ему оформили все необходимые документы и прередали для подписи. Каким образом ему был передан логин и пароль точно не помнит. Либо он пришел в смс сообщении, либо был выдан на бумажном носителе. Посмотрев документы, он узнал, что им в данном банке был открыт расчетный счет № ... ООО «...».

15.02.2022 он встретился с ФИО66 у ТЦ «Универмаг», расположенном в Комсомольском районе по адресу: г. Тольятти, ул. ..... При встрече он передал ему документы касающиеся открытия организации и банковские документы, связанные с открытием расчетного счета, печать организации ООО «...», передал ему электронно-цифровую подпись и логин с паролем для входа.

Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 признает полностью в содеянном раскаивается. Обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены правильно и верно. Показания данные им ранее в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, на них настаивает.

При установлении фактических обстоятельств и разрешении данного уголовного дела по существу, суд, наряду с изложенными выше показаниями подсудимого учитывает и иные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Из свидетельских показаний свидетеля ФИО67 М.Ю. данные им в судебном заседании следует, что онработает в должности руководителя группы открытия счетов с мая 2016 года в ПАО «Авангард» и в его должностные обязанности входит работа с партерами, открытие счетов, от агентов юридических (физических) лиц поступают заявки в банк, клиент должен предоставить устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа удостоверяющего личность. Печать если ООО. После происходит встреча с клиентом. При возможности если у клиента есть место ведения бизнеса к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то он приезжает в офис банка. Проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом, затем паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, затем с клиентом подписывается подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Интернет Банк» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО АКБ «Авангард», а также карточка с образцами подписей и оттиском печати. Далее документы отправляются для проверки. До того, как будет открыт расчетный счет, клиенту генерируется логин и пароль в автоматическом режиме, на бумажном носителе. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. На встрече с клиентом мы подписываем все необходимые документы для открытия расчетного счета, выпускаем сертификат для доступа в личный кабинет.

Показаниями свидетеля ФИО68 Н.С. данные в судебном заседании из которых следует, что она работает с 2019 года в банке ПАО «Сбербанк» начальником сектора, в ее должностные обязанности входит контроль за соблюдением порядка открытия расчетного счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процедура расчётного счета может проходить по нескольким направлениям, направление через отделение банка, открытие расчётного счета через сайт банка, и на месте ведения бизнеса. Приходит клиент, берет талон в терминале, после этого попадает к сотруднику банка. Сотрудник банка устанавливает личность клиента по паспорту и запрашивает пакет документов на открытие расчетного счета. Открытие расчетного счета производится при наличии полного пакета документов. Для ООО паспорт, устав, печать, решение или протокол о назначении руководителя, для ИП паспорт, печать при наличии. После получения документов, данные клиента вводится в инструмент АС «Фокус», на начальном этапе проводится автоматическая проверка на стоп фактор, это ограничения налоговой, либо иные признаки согласно 115 ФЗ. Если все хорошо и АС «Фокус» пропускает, то начинается подбор тарифа и условий для обслуживания расчетного счета. Если тариф устраивает клиента, после выбора тарифа производится автоматическое открытие счета. Автоматически формируется заявление для подписи с клиентом. После чего клиент подписывает договор расчетный счет уже открыт и доступен для приходной операции, через сутки как договор проходит проверку у юристов расчётные счет готов на расходные операции. Для работы со счетом клиенту предоставляется доступ в личный кабинет «СберБизнес», на электронную почту приходит логин, а на телефон код - пароль. После завершения консультации клиенту приходит на мобильный телефон код-пароль, которым он подтверждает принятие условий обслуживания счета.

Совокупностью показаний данные ФИО69 А.А. в качестве свидетеля в судебном заседании и на предварительном следствии оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что она работает менеджером по развитию отношений с партнерами, с декабря 2021 года, в ее должностные обязанности входит обработка заявок на открытие счета, заведение заявки, встреча с клиентом, подписание документов, отправка полного комплекта документов на открытие счета. Офис их банка располагается по адресу: г. Тольятти, ул. .... Открытие счета происходит следующим образом: от агентов юридических/физических лиц поступают заявки в банк. Уполномоченный сотрудник банка берет заявку в работу, созванивается с клиентом и назначает время и место встречи, проговаривая комплект документов, которые клиент должен предоставить, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. После происходит встреча с клиентом. По желанию клиента к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то он приезжает в офис банка. Проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом, затем проверяется паспорт клиента, удостоверяется личность. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Также сотрудником банка делается фотографирование паспорта клиента. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, юридические документы, в таком случае с клиентом подписывается заявление на открытие расчетного счета, а также анкета, клиенту разъясняется процедура открытия расчетного счета, а именно логин указывается в договоре, заключенном между банком и клиентом, а пароль приходит временный который действует пять дней, на телефон указанный в заявлении клиента. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. Далее сотрудник еще раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. После прохождения процедуры проверки расчетный счет открывается. Согласно представленного ей на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиентом ФИО70 А.С. подано заявление об открытии расчетного счета, который был открыт 01.02.2022. Также ФИО71 А.С. была выдана именная корпоративная карта (л.д.125-128).

В числе доказательств, подтверждающих виновность ФИО72 А.С. в совершении преступления, судом также были исследованы материалы дела:

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП Центрального МСО г. Тольятти под № 1305пр22 от 09.12.2022, согласно которому при проверки материалов контрольного производства №443/22 по уголовному делу № ... возбужденному 24.06.2022 в отношении ФИО73 А.С. 21.05.1999 г.р. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ установлено, что директор ООО «...» ФИО74 А.С. сбыл ранее незнакомому неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного счета в ПАО «Авангард», а также сведения о ключе электронной подписи, передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «...» посредством сети интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств (л.д.4)

-рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП Центрального МСО г. Тольятти под № 1328пр22 от 09.12.2022, согласно которому из ОП № 23 У МВД России по г. Тольятти поступил материал проверки по факту передачи ФИО75 А.С. ранее не знакомому лицу документов, связанных с открытием расчетного счета № ... в ПАО «Сбербанк», а также сведений о ключе электронной подписи, передачи доступа к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «...», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком-ПАО «Сбербанк» (л.д.48);

рапортом об обнаружении признаков преступления, № 1329пр22 от 14.12.2022, согласно которому из ОП № 23 У МВД России по г. Тольятти поступил материал проверки по факту передачи ФИО76 А.С. ранее не знакомому лицу документов, связанных с открытием расчетного счета № ... в ПАО АКБ «Ак Барс», а также сведений о ключе электронной подписи, передачи доступа к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «...», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банком-ПАО АКБ «Ак Барс» (л.д.71);

протоколом осмотра места происшествия от 21.12.2022, здания универмага «Комсомольский» по адресу: г. Тольятти, ул. ...., а также прилегающая территория на которой ФИО77 А.С. передал логин и пароль для доступа к счетам АО «Альфа Банк» ООО «КЕДР», неустановленному следствием лицу по имени ФИО78 (л.д. 117-120);

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2022, банковского досье из ПАО «Авангард» в котором находятся следующие документы: копия карточки с образцами подписей на одном листе бумаги формата А4. Согласно данному документу в графе подпись клиента имеется подпись, которая со слов подозреваемого ФИО79 А.С. принадлежит ему. Также в документе имеется номер банковского счета ..., подпись сотрудника ПАО «Авангард» засвидетельствовавшего подпись ФИО80 А.С. Также в документе имеется печать ООО «...» и ПАО «Авангард»; соглашение об удостоверении подписи от 11.02.2022 выполнено на 1 листе бумаги формата А4. В нижней части соглашения имеется подпись клиента и сотрудника ПАО «АВАНГАРД». Со слов подозреваемого ФИО81. подпись клиента принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...». Также в документе имеется печать ООО «...» и ПАО «Авангард»; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» выполнено на 1 листе бумаги формата А4. В нижней части соглашения имеется подпись клиента и сотрудника ПАО «АВАНГАРД». Со слов подозреваемого ФИО82 А.С. подпись клиента принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...»; соглашение о заключении безналичных расчетов от 11.02.2022 выполнено на 1 листе бумаги формата А4. В нижней части соглашения имеется подпись клиента и сотрудника ПАО «АВАНГАРД». Со слов подозреваемого ФИО83 А.С. подпись клиента принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...» и ПАО «Авангард»; анкета клиента выполнена на 5 листах бумаги формата А4. В анкете имеются данные о ООО «...» ИНН ... и ее директоре ФИО84. В конце анкеты имеется подпись, которая со слов подозреваемого ФИО85 А.С. принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...». Приложение № 1 к анкете клиента выполнено на 2 листах бумаги формата А4. В данном документе также имеется информация о ФИО86 А.С, его адресе регистрации, паспортных данных, контактном номере телефона. В конце приложения имеется подпись в графе руководитель, которая со слов подозреваемого ФИО87 А.С. принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...» и дата составления документа 11.02.2022

Объектом осмотра является банковское досье из ПАО «Сбербанк» в котором находятся следующие документы: заявление о присоединении выполнено на 5 листах бумаги формата А4. В данном документе отражена информация об ООО «...» и ее видах деятельности. В конце заявления имеется подпись ФИО88 А.С., которая со слов подозреваемого ФИО89 А.С. принадлежит ему. Также имеется подпись специалиста ПАО «Сбербанк», принявшего заявление от ФИО90 А.С. Документ датирован 15.12.2021; информационные сведения клиента-юридического лица выполнены на 4 листах бумаги формата А4. В документе имеются сведения об ООО «...» ИНН .... Подписи и печати в данном документе отсутствуют; заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента на 3 листах бумаги формата А4. Согласно данного заявления для доступа к системе «Сбербанк бизнес онлайн» вносятся данные ФИО91, а также его контактный номер телефона +.... Внизу заявления имеется подпись, которая со слов ФИО92 А.С. принадлежит ему, а также отметка сотрудника банка.

Объектом осмотра является банковское досье из ПАО АКБ «Ак барс» в котором находятся следующие документы: заявление от 31.01.2021 заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов. Выполнено на 3 листах бумаги формата А4. Согласно данного заявления 01.02.2022 ООО «...» ИНН ... открыт банковский счет № .... В разделе подпись сторон имеется подпись клиента, которая со слов ФИО93 А.С. принадлежит ему. Рядом с подписью имеется печать организации ООО «...»., а также подпись сотрудника банка; Дополнительное соглашение к договору банковского счета от 12.01.2022 заключенное между ООО «...» и ПАО «Авангард». Выполнено на 1 листе бумаги формата А4. В нижней части соглашения имеется подпись клиента и сотрудника ПАО «АВАНГАРД». Со слов подозреваемого ФИО94 А.С. подпись клиента принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...» и ПАО «Авангард»; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО АКБ «Авангард» выполнено на одном листе бумаги формата А4. В заявлении указано наименование организации - ООО «...», счет № ..., паспортные данные ФИО95. В документе имеется подпись клиента, которая со слов подозреваемого ФИО96 А.С. принадлежит ему. Также в документе имеется печать ООО «...». Также в документе имеется печать ООО «...»; опросный лист выполнен на 3 листах бумаги формата А4. В опросном листе указана анкетные данные ФИО97 А.С. В конце документа в графе субъект персональных данных имеется подпись, которая со слов подозреваемого ФИО98 А.С. принадлежит ему. Также имеется дата принятия опросного листа -31.01.2021; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «...» от 01.02.2022 выполнена на 1 листе бумаги формата А4. В графе «подпись клиента» имеется подпись, которая со слов подозреваемого ФИО99 А.С. выполнена им. Рядом с подписью имеется оттиск печати ООО «...» (л.д.94-98);

протоколом осмотра места происшествия от 21.12.2022, согласно которому, было осмотрено помещение офиса ПАО АКБ «Ак Барс» по адресу: г. Тольятти, ...., где ФИО100 А.С. был открыт банковский счет организации ООО «...» (л.д.109-112).

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной ФИО101 А.С. (л.д.37-38), в котором последний сообщил обстоятельства совершенного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разъяснения лицу положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. При этом явка с повинной, полученная в произвольной форме, в частности, без разъяснения положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не может быть признана допустимым доказательством.

Между тем, как следует из материалов дела, явка с повинной ФИО102 А.С. была составлена в период досудебного производства без участия защитника. Вместе с тем, данных о том, что ФИО103 А.С. имел реальную возможность воспользоваться услугами защитника, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах вышеуказанную явку с повинной, суд признает недопустимым доказательством, подлежащим исключению из числа доказательств виновности ФИО104 А.С. в инкриминируемым ему преступлениям.

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства (за исключением явки с повинной) добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении ФИО105 А.С. преступлений при фак­тических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Приведенные выше доказательства не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенных ФИО106 А.С. преступлений.

Сопоставляя показания ФИО107 А.С. с иными доказательствами, суд приходит к убеждению, что они согласуются с показаниями свидетелей, а также с материалами дела.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, не содержат противоречий, подтверждаются материалами дела, причин для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей судом не установлено, так как неприязненные отношения между ними отсутствуют, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО108 А.С. внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором и учредителем ООО «...» достоверно знал, что сам он в действительности управлять данным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет.

Действуя с корыстной целью ФИО109 А.С., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «...», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Авангард», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «АкБарс» расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые впоследствии передал неустановленному лицу по имени ФИО110, то есть совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия ФИО111 А.С. должен был получить имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый в полном объеме, является обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимой инкриминируемого ей преступления.

Действия подсудимого ФИО112 А.С. суд квалифицирует по трем преступлениям - ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Принимая во внимание адекватное и последовательное поведение подсудимой в ходе предварительного и судебного следствия, а также с учетом отсутствия сведений о том, что ФИО113 К.Р. состоит на ..., суд признает подсудимую полностью вменяемой относительно содеянного, в связи с чем, она подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Судом были исследованы данные о личности подсудимого, который совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, вину признал полностью, искренне раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит; детей не имеет; официально не работает; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; имеет заболевание связанное со слухом.

К числу обстоятельств, смягчающих наказание ФИО114 А.С., суд относит:

– в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, поскольку настоящее уголовное дело было возбуждено позже составления явки с повинной ФИО115 А.С.

– в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО116 А.С. последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенном преступлении, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовала расследованию уголовного дела в разумные сроки;

– в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родителям и уход за больным отцом.

Никаких иных имеющих значение для назначения наказания сведений и обстоятельств, которые могли бы учитываться судом в качестве смягчающих, подсудимый суду не сообщил и судом в ходе судебного следствия не установлено.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

При назначении ФИО117 А.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, его семейном и имущественном положении, отношении к содеянному.

Назначение менее строгого как предусмотренного, так и не предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ вида наказания допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ.

Между тем, каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных деяний, свидетельствующих о необходимости применения в отношении ФИО118 А.С. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает и приходит к убеждению, что наказание подсудимому должно быть назначено в пределах санкций.

При наличии отягчающего наказание обстоятельства, правовых оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО119 А.С. преступлений, учитывая обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначить ему наказание в виде принудительных работ.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО120 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде принудительных работ сроком 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде принудительных работ срок 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде принудительных работ сроком 2 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО121 А.С. назначить наказание в виде принудительных работ сроком 4 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Сохранить арест наложенный постановлением Центрального районного суда г. Тольятти от 25.01.2023 года на денежные средства ООО «...» ИНН ..., а также на расчетный счет №... в ПАО «АВАНГАРД» до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО122 А.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии банковского досье из ПАО «Авангард», ПАО «Сбербанк», ПАО «АкБарс»- хранящиеся в материалах уголовного дела, - после вступления приговора в законную силу - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в апелляционном порядке через Комсомольский районный суд г. Тольятти в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционного представления.

Судья: подпись ФИО124