Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-97/2021 от 30.06.2021

Дело № 1-97/2021

УИД 36RS0019-01-2021-000564-72

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

р.п. Кантемировка 3 августа 2021 года

Кантемировский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Грибченко Е.Д.,

при секретаре Великоцкой И.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Кантемировского района Воронежской области Лакомова Н.А.,

подсудимого Панченко Владимира Ивановича,

защитника Колесникова С.В., представившего удостоверение № 1551 от 02.12.2004 года и ордер № 38398 от 28.04.2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела № 1-97/2021 в отношении Панченко Владимира Ивановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Панченко Владимир Иванович совершил приобретение, хранение в целях сбыта, продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

с февраля 2020 по 06.04.2021, Панченко В.И., являясь индивидуальным предпринимателем, находясь на территории <адрес>, имея прямой умысел на занятие преступной деятельностью, направленной на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной в соответствии со ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент на табачную продукцию» маркировке акцизными марками, в особо крупном размере, осознавая характер и общественную опасность совершаемых действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, приобрел у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, в целях продажи, из корыстных побуждений для извлечения дохода в обход государственного контроля.

Осуществляя свой преступный умысел, Панченко В.И. немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, хранил с целью сбыта: часть в принадлежащем ему автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный №, и часть в своем домовладении, расположенном по адресу: <адрес>.

Осуществляя свой прямой умысел, направленный на хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, в период, с февраля 2020 по 06.04.2021, до момента изъятия в ходе осмотра места происшествия и производства обыска в жилище сотрудниками полиции, в нарушение действующего законодательства: требований ст. 4 ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которому реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, и Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию РФ табачной продукции», Панченко В.И. осуществлял продажу из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный №, припаркованного напротив дома <адрес>, и из своего домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

06.04.2021, в период времени с 09 час. 00 мин. до 10 час. 15 мин., в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», сотрудниками ОМВД России по Кантемировскому району из припаркованного автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный №, напротив дома <адрес>, у Панченко В.И. приобретена пачка сигарет «CREDO», без маркировки специальной (акцизной) марки, на сумму 50 рублей.

06.04.2021, в период времени с 10 час. 50 мин. до 12 час. 15 мин., в салоне автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный №, припаркованного напротив <адрес>, где Панченко В.И. осуществлял торговую розничную деятельность, изъята следующая табачная продукция без маркировки специальными (акцизными) марками РФ, которую Панченко В.И. приобрел и хранил с целью сбыта: 1) сигареты «NZ compact gold», в количестве 30 пачек; 2) сигареты «NZ gold», в количестве 75 пачек; 3) сигареты «NZ», в количестве 47 пачек; 4) сигареты «NZ safari», в количестве 42 пачек; 5) сигареты «Kalipso Special Gold», в количестве 28 пачек; 6) сигареты «Kalipso Special Gold (тонкие)», в количестве 21 пачки; 7) сигареты «Корона super slims», в количестве 64 пачек; 8) сигареты «Корона super slims menthol», в количестве 1 пачки; 9) сигареты «Корона слим 100», в количестве 24 пачек; 10) сигареты «Корона стиль», в количестве 53 пачек; 11) сигареты «Корона слим», в количестве 4 пачек; 12) сигареты «Корона Slims green», в количестве 18 пачек; 13) сигареты «Minsk city», в количестве 21 пачки; 14) сигареты «Minsk capital», в количестве 30 пачек; 15) сигареты «Minsk capital MS», в количестве 14 пачек; 16) сигареты «Credo», в количестве 42 пачки; 17) сигареты «Business Class Golden Leaf», в количестве 36 пачек; 18) сигареты «Business Class Golden Leaf Slims», в количестве 51 пачки; 19) сигареты «Marlboro», в количестве 38 пачек; 20) сигареты «Marlboro nano slims», в количестве 10 пачек; 21) сигареты «MAC extra filter BLACK GOLD», в количестве 23 пачек; 22) сигареты «MAC» RED COMFORT», в количестве 10 пачек; 23) сигареты «KENT Nano 4», в количестве 45 пачек; 24) сигареты «Dove Platinum», в количестве 290 пачек; 25) сигареты «Faraon», в количестве 10 пачек; 26) сигареты «CAVALLO OCEAN», в количестве 22 пачек; всего немаркированных табачных изделий 789 пачек, стоимостью одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок 174,60 руб., на общую сумму 137 759 руб. 40 коп., в крупном размере.

Кроме того, 06.04.2021, в период времени с 12 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин., в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, где Панченко В.И. также осуществлял торговую розничную деятельность, изъята следующая табачная продукция без маркировки специальными (акцизными) марками РФ, которую Панченко В.И. приобрел и хранил с целью сбыта: 1) сигареты «NZ compact gold», в количестве 450 пачек; 2) сигареты «NZ gold», в количестве 590 пачек; 3) сигареты «NZ», в количестве 140 пачек; 4) сигареты «NZ safari», в количестве 150 пачек; 5) сигареты «NZ Gold MS», в количестве 360 пачек; 6) сигареты «Kalipso Special Gold», в количестве 250 пачек; 7) сигареты «Корона super slims», в количестве 860 пачек; 8) сигареты «Корона слим 100», в количестве 510 пачек; 9) сигареты «Корона стиль, в количестве 1000 пачек; 10) сигареты «Корона слим», в количестве 760 пачек; 11) сигареты «Корона Slims green», в количестве 480 пачек; 12) сигареты «Minsk city», в количестве 250 пачек; 13) сигареты «Minsk capital MS», в количестве 50 пачек; 14) сигареты «Credo», в количестве 11390 пачек; 15) сигареты «Dove Platinum», в количестве 260 пачек; 16) сигареты «Business Class Golden Leaf», в количестве 370 пачек; 17) сигареты «Business Class Golden Leaf Slims», в количестве 190 пачек; 18) сигареты «Business Class Silver Leaf», в количестве 40 пачек; 19) сигареты «Business Class Silver Leaf Slims», в количестве 80 пачек; 20) сигареты «Business Class Slims», в количестве 260 пачек; 21) сигареты «Marlboro», в количестве 1190 пачек; 22) сигареты «Marlboro nano slims», в количестве 20 пачек; 23) сигареты «Marlboro king size», в количестве 90 пачек; 24) сигареты «MAC extra filter BLACK GOLD», в количестве 36 пачек; 25) сигареты «KENT Nano 4», в количестве 530 пачек; стоимостью одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок 174,60 руб., всего немаркированных табачных изделий 10306 пачек, на общую сумму 1 799 427 руб. 60 коп., в особо крупном размере.

Всего немаркированных табачных изделий, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», одна пачка сигарет «CREDO», стоимостью 50 рублей, в ходе осмотра места происшествия - 789 пачек табачной продукции, на сумму 137 759 руб. 40 коп.; в ходе производства обыска - 10306 пачек табачной продукции, на сумму 1 799 427 руб. 60 коп., общее количество изъятых немаркированных табачных изделий составило 11 096 пачек на общую сумму 1 937 237 рублей.

Немаркированные табачные изделия Панченко В.И. с февраля 2020 по 06.04.2021 продавал в особо крупном размере из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер №, припаркованного напротив <адрес>, и из своего домовладения, расположенного по адресу: <адрес>.

    В судебном заседании подсудимый Панченко В.И. вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в содеянном, показав, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей продукции в с. Митрофановка, с принадлежащего ему автомобиля. С февраля 2020 года по март 2021 года он осуществлял продажу сигарет, которые приобрел у незнакомого парня, показавшему ему сертификат на сигареты, за хорошую цену, продавая табачные изделия за 45, 50 и 55 рублей за пачку. Сигареты он хранил дома и знал, что продукция немаркированная, но хотел вернуть затраченные на ее приобретение деньги. С количеством изъятых сигарет он согласен и не оспаривает их количество.

Признавая показания подсудимого Панченко В.И. допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме полного признания Панченко В.И. вины в совершении преступления, его виновность подтверждается оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и его защитника:

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 08.06.2021 года, согласно которым 06.04.2021 года он находился в ОМВД России по Кантемировскому району, расположенном по адресу: р.п. Кантемировка, ул. Ленина, 14, и был приглашен для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в роли закупщика при закупке немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции у незнакомого ему мужчины Панченко В.И., который осуществляет реализацию табачных изделий из автомобиля «<данные изъяты>, на территории с. Митрофановка Кантемировского района Воронежской области. Им было написано соответствующее заявление о его добровольном согласии участия в ОРМ и подписка о неразглашении сведений, полученных в ходе данного мероприятия. Ему были разъяснены правила и цель проведения ОРМ, исполнение роли покупателя табачных изделий у ИП Панченко В.И. в <адрес>. После чего он был досмотрен в присутствии двух понятых для установления отсутствия при нем каких-либо табачных изделий или денежных средств, ему была предоставлена денежная купюра номиналом 50 рублей, предназначенная для проверочной закупки табачной продукции из автомобиля «<данные изъяты>, которая принадлежала ИП Панченко В.И. Около 11 часов на автомобиле <данные изъяты>», они прибыли к торговому павильону, расположенному по адресу: <адрес>, с левой стороны, автомобиль они припарковали на обочине автодороги с противоположной стороны от данного места. Напротив входа в торговый павильон стоял автомобиль «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, именно тот автомобиль, где ему необходимо было приобрести табачную продукцию. После чего он под наблюдением понятых и оперативного сотрудника ГЭБ и ПК вышел из автомобиля и направился к автомобилю «<данные изъяты>», исполняя роль покупателя. Подойдя к автомобилю и обратившись к мужчинам, спросил, имеются ли в продаже дешевые табачные изделия любой марки, стоимостью по 50 рублей. После чего мужчина, одетый в синюю куртку и черную шапку в белую полоску, сказал, что есть, и направился к переднему пассажирскому сиденью автомобиля, он же направился за ним. В салоне автомобиля, на переднем пассажирском сиденье и на полу, находились картонные коробки с различными марками табачной продукции. Затем мужчина передал ему одну пачку сигарет «Credo» в желтой упаковке, на которой имелась акцизная марка иностранного производства, он же передал денежные средства в сумме 50 рублей одной купюрой, предназначенную для проверочной закупки, в руки мужчине. Панченко В.И. он ранее не знал, но ему показывал его по фотографии сотрудник ГЭБ и ПК и пояснял, что около автомобиля «<данные изъяты>» должен находиться Панченко В.И. Поэтому ему было известно, что продавал ему пачку сигарет именно Панченко В.И. Положив приобретенную им пачку сигарет без маркировки, он прибыл к автомобилю, где его ожидали понятые и сотрудник ГЭБ и ПК. Он добровольно, находясь в автомобиле, выдал приобретенную им пачку сигарет «Credo» без маркировки, после чего был составлен соответствующий протокол, а пачка сигарет была упакована в полиэтиленовый пакет, горловина которого перевязана нитью, а на концы оклеен отрезок бумаги, с пояснительной надписью и подписями участников ОРМ (том 1, л.д. 234-236);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от 18.06.2021 года, согласно которым 06.04.2021 он был приглашен в качестве понятого для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия, направленного на выявление сбыта товара табачной продукции без маркировки из автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный №, на территории с. Митрофановка Кантемировского района. Ему были разъяснены правила проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, его права и обязанности как понятого. Для проведения проверочной закупки роль покупателя исполнял Свидетель №2, который был досмотрен в его присутствии и в присутствии второго понятого, с целью установления отсутствия при нем каких-либо табачных изделий или денежных средств, после чего ему была предоставлена денежная купюра номиналом 50 рублей, предназначенная для проверочной закупки табачной продукции в вышеуказанном автомобиле, в котором осуществлял свою деятельность ИП Панченко В.И. Кроме этого, был осмотрен автомобиль <данные изъяты>», его салон, каких-либо пачек сигарет или денег не обнаружено. На данном автомобиле <данные изъяты>», около 11 часов, они прибыли к торговому павильону, расположенному по адресу: <адрес>, где автомобиль припарковали на обочине автодороги с правой стороны от указанного места. Под их наблюдением Свидетель №2 вышел из автомобиля и направился к автомобилю «<данные изъяты> государственный регистрационный № Место, где был припаркован указанный автомобиль, хорошо просматривалось, и они наблюдали за действиями Свидетель №2, который целенаправленно подошел к машине «<данные изъяты>». Подойдя к автомобилю, он обратился к мужчине, который был одет в синюю куртку и шапку черного цвета в белую полоску, и о чем-то стал его спрашивать. Затем Свидетель №2 прошел за мужчиной к переднему пассажирскому сиденью, затем вернулся к ним в автомобиль, при этом, он никуда более не подходил, ничего не брал и никому ничего не передавал. Подходил он только к указанному сотрудником ГЭБ и ПК месту. Не было Свидетель №2 примерно 5-10 минут. Сев к ним в автомобиль, на переднее пассажирское сиденье, сразу добровольно выдал сотруднику полиции приобретенную у мужчины пачку сигарет марки «Credo» в желтой упаковке, на которой имелась акцизная марка иностранного производства - производства Белоруссия. Когда Свидетель №2 выдал немаркированную табачную продукцию, то был составлен соответствующий протокол, в котором он и второй понятой расписались. Изъятая пачка сигарет «Credo» без маркировки была упакована в полиэтиленовый пакет, горловина стянута нитью, на концы оклеена пояснительная записка с подписями всех участвующих лиц, он и второй понятой тоже поставили свою подпись (том 2, л.д. 10-12);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 18.06.2021 года, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №4 (том 2, л.д. 7-9);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 от 21.06.2021 года, согласно которым 06.04.2021, около 13 часов, он находился на <адрес>, где был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве понятого при проведении обыска в домовладении <адрес> у Панченко В.И. Он вместе с сотрудником полиции прибыл к домовладению <адрес>, где за двором уже находились сотрудники полиции, ранее ему знакомый ФИО5, который также участвовал в качестве понятого, и ранее ему знакомый Панченко В.И. После этого оперуполномоченный полиции Свидетель №9 зачитал им постановление Кантемировского районного суда от 05.04.2021 о производстве обыска в жилище по адресу: <адрес>, а также постановление старшего следователя СО ОМВД России по Кантемировскому району ФИО6 о производстве обыска в надворных постройках. Затем Панченко В.И. лично ознакомился с постановлениями и поставил свою подпись. После этого сотрудником полиции Панченко В.И. было предложено добровольно выдать предметы, запрещенные в гражданском обороте, и другие предметы, добытые преступным путем, а также табачные изделия различных наименований. Панченко В.И. пояснил, что в его доме имеются и хранятся табачные изделия, а предметов, запрещенных в гражданском обороте, и иных предметов, добытых преступным путем, у него нет. После чего в его присутствии сотрудники полиции стали производить обыск в надворных постройках, но запрещенных предметов и табачных изделий обнаружено не было. Затем все участники производства обыска прошли в жилой двухэтажный дом. Панченко В.И. сам пояснил, что табачная продукция у него хранится на втором этаже дома. После этого все прошли на второй этаж и подошли к первой комнате, расположенной с левой стороны от входа, которая была заперта на ключ. В их присутствии Панченко В.И. своим ключом открыл дверь, и в комнате они увидели около 40 картонных коробок, в которых находились табачные изделия различных наименований. Панченко В.И. пояснил, что все сигареты принадлежат ему, которые он реализовывал из своего автомобиля «<данные изъяты>, <адрес>, а также продавал возле своего дома по указанному адресу. После этого вся табачная продукция была описана в протоколе обыска и пересчитана, затем упакована в первоначальные коробки и опечатана бумажными бирками с печатью. На бирках он, второй понятой, Панченко В.И. и оперуполномоченный полиции Свидетель №9 поставили свои подписи. Наименование всех марок сигарет он в настоящее время не помнит, их было около 15000 пачек. Среди изъятых табачных изделий находились пачки, маркированные акцизными марками отечественного и иностранного производства, а также у некоторых марок сигарет отсутствовали акцизные марки. По окончанию обыска все участники обыска ознакомились с протоколом обыска и поставили свои подписи. Замечаний и заявлений ни у кого не было.

Кроме того, он хочет пояснить, что Панченко В.И., примерно с февраля 2020 года, реализовывает табачные изделия различных марок на территории с. Митрофановка по цене, ниже рыночной. С февраля 2020 года он стал постоянно у него приобретать сигареты марки «Прима», по цене 35 рублей за одну пачку, и «Корону», по цене 75 рублей за одну пачку. Торговал табачными изделиями он в основном из своего автомобиля «<данные изъяты>» в центре с. Митрофановка, иногда он приходил к нему домой и покупал сигареты. Он неоднократно видел сигареты иностранного производства, которые лежали в салоне его автомобиля, на которых имелись акцизные марки не российского производства (том 2, л.д. 13-15);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 от 21.06.2021 года, согласно которым, ему известен Панченко В.И., который является ИП и занимается, в основном, торговлей продуктами питания из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, который он постоянно припарковывает напротив входа в его магазин. 06.04.2021, около 11 часов, он через окно заметил, что возле автомобиля «<данные изъяты>», принадлежащего Панченко В.И., находятся сотрудники полиции. Когда он вышел на улицу, то увидел, что сотрудники полиции в присутствии Панченко В.И. изымают и фотографируют на земле большое количество табачных изделий различных марок, а также составляют какие-то документы. На его взгляд, изъято было табачной продукции не менее 5 картонных коробков. Ему было известно, что Панченко В.И. осуществляет реализацию табачных изделий из своего автомобиля различных марок на протяжении, около 6 месяцев. Ранее он неоднократно замечал коробки с сигаретами, находившиеся у него на переднем пассажирском сидении автомобиля. Какого именно производства были табачные изделия, и присутствовали ли на них акцизные марки, он не смотрел, он видел, как местные жители приобретали у Панченко В.И. сигареты в разном количестве, так как по цене они были дешевле (том 2, л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 от 21.06.2021 года, согласно которым, примерно в марте 2021 года, он приехал в с. Митрофановка на рынок, на рынке он приобрел у ранее ему знакомого Панченко В. две пачки сигарет марки «Winston» и «Credo» по цене 100 рублей за одну пачку. Осуществлял продажу сигарет Панченко В. из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, госномер №, на <адрес>. Он видел, что у Панченко В. в салоне автомобиля находилось множество табачных изделий различных марок, он знал, что у Панченко В. можно приобрести табачные изделия дешевле магазинной цены. Ранее на протяжении около одного года он неоднократно приобретал у Панченко В. сигареты различных марок, на которых либо отсутствовали акцизные марки, либо были марки других стран, а также у него в продаже были сигареты с акцизными марками российского производства. Он лично наблюдал, как Панченко В. продавал контрафактные сигареты жителям с. Митрофановка. Сигареты, приобретенные у Панченко В., значительно отличаются от тех, которые продаются в магазинах, фильтр и рисунок на самой сигарете отличается от оригинала (том 2, л.д. 19-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 14.05.2021 года, согласно которым ему известен Панченко В., который осуществляет продажу табачных изделий различных марок на рынке в с. Митрофановка. Примерно в марте 2021 года, около 10 час. 30 мин., он находился в центре села, где приобрел у Панченко В. одну пачку сигарет марки «Marlboro» за 70 рублей. Осуществлял продажу сигарет Панченко В. из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>. Он видел, что у Панченко В. в салоне автомобиля находилось множество табачных изделий различных марок. После приобретения пачки сигарет, он обратил внимание на то, что на пачке отсутствует акцизная марка, и тогда понял, почему сигареты у него так дешево стоят. Ему известно, что Панченко В. длительное время продает местным жителям с. Митрофановка контрафактные сигареты, то есть без акцизных марок, а также лично наблюдал их продажу. Сигареты, приобретенные у Панченко В., значительно отличаются от тех, которые продаются в магазинах, фильтр и рисунок на самой сигарете отличается от оригинала (том 1, л.д. 148-150);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 от 22.06.2021 года, согласно которым по соседству с ней проживает Панченко В.И. в доме <адрес>, который является ИП и осуществляет торговлю продуктами питания табачными изделиями. На протяжении одного года она лично приобретала у Панченко В.И. табачные изделия марки «Корона слим», в упаковке серого цвета, на которых были акцизные марки производства Белоруссия. Панченко В.И. осуществлял реализацию данных сигарет по цене 65 рублей за одну пачку, по какой цене он продавал сигареты иных марок, она не знает, но знает, что ниже рыночной цены. Панченко В.И. продавал сигареты, как из своего автомобиля «<данные изъяты>, в центре с. Митрофановка напротив магазинов «Три поросенка» и «Промышленные товары», так и из своего дома. О том, что он торговал немаркированными табачными изделиями, запрещенными на территории РФ, большинство людей, также, как и она, знали. (том 2, л.д. 25-29);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 от 23.06.2021 года, согласно которым по оперативной информации, полученной в конце марта 2021 года, о незаконном сбыте ИП Панченко В.И. немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции различного производства, осуществлявшим свою деятельность из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, на территории с. Митрофановка Кантемировского района. С целью проверки деятельности ИП Панченко В.И. 06.04.2021 года был приглашен добровольно гражданин Свидетель №2, которому был разъяснен ход проведения оперативно-розыскного мероприятия, направленного на выявление сбыта табачной продукции без маркировки из автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, припаркованного у дома <адрес>. Свидетель №2 согласился на добровольное оказание содействия в проведении оперативно-розыскного мероприятия для предотвращения противоправной деятельности гражданина Панченко В.И. – лица, осуществляющего сбыт немаркированной табачной продукции на территории с. Митрофановка Кантемировского района. Свидетель №2 было написано соответствующее заявление о добровольном согласии на участие в ОРМ и подписка о неразглашении сведений, полученных в ходе данного мероприятия, а также разъяснены правила и цель проведения ОРМ, исполнение роли покупателя табачных изделий у ИП Панченко В.И., который осуществлял продажу из своего автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным № В качестве понятых им были приглашены Свидетель №4 и ФИО7, которые также подписали подписку о неразглашении сведений, полученных в ходе данного мероприятия, и им разъяснены правила и цель проведения ОРМ. После чего Свидетель №2 был досмотрен в присутствии двух понятых для установления отсутствия при нем каких-либо табачных изделий или денежных средств. В присутствии всех участвующих лиц была осмотрена денежная купюра номиналом 50 рублей, предоставленная Свидетель №2, предназначенная для проведения проверочной закупки табачной продукции из вышеуказанного автомобиля, из которого осуществлял свою деятельность ИП Панченко В.И., был осмотрен автомобиль <данные изъяты>», с государственным регистрационным №. После чего, он, Свидетель №2 и двое понятых, около 11 часов, прибыли к торговому павильону, расположенному по адресу: <адрес>. После чего, он, находясь в автомобиле за водительским местом, имея при себе камеру марки «Sony» модель «HDR-CX280E», с целью фиксации проверочной закупки стал осуществлять видеонаблюдение. Свидетель №2 вышел из автомобиля и направился к автомобилю «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, исполняя роль покупателя. Подойдя к автомобилю, он обратился к мужчине, который был одет в синюю куртку и шапку черного цвета в белую полоску, и о чем-то стал с ним беседовать. Затем Свидетель №2 прошел за мужчиной к переднему пассажирскому сиденью. Примерно через 5 минут, Свидетель №2 вернулся к ним в автомобиль, по дороге он никуда более не подходил, ничего не брал и никому ничего не передавал, постоянно находился под их наблюдением. Подходил он только к указанному им месту. Не было Свидетель №2 примерно 5-10 минут. Сев к ним в автомобиль, на переднее пассажирское сиденье, он сразу добровольно в присутствии понятых выдал ему приобретенную у Панченко В.И. пачку сигарет марки «Credo» в желтой упаковке, на которой имелась акцизная марка иностранного производства - производства Белоруссия. Когда Свидетель №2 выдал немаркированную табачную продукцию, то им был составлен акт добровольной выдачи немаркированной табачной продукции лицом, осуществляющим проверочную закупку, с которым все участники ознакомились и поставили свои подписи. Выданная Свидетель №2 пачка сигарет «Credo» без маркировки была изъята и упакована в полиэтиленовый пакет, горловина стянута нитью, на концы оклеена пояснительная записка с подписями всех участвующих лиц ОРМ, опечатана печатью ОМВД России по Кантемировскому району. После чего им незамедлительно о данном факте было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Кантемировскому району и составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в действиях Панченко В.И. По прибытию в ОМВД России по Кантемировскому району им был составлен акт наблюдения и опрошены по факту проведенного ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №2, Свидетель №4 и Свидетель №3 В результате опроса был установлен факт продажи немаркированной продукции ИП Панченко В.И. Учитывая осведомленность Панченко В.И. о ниже рыночной цене реализуемых им сигарет ввиду отсутствия на них специальных акцизных марок, было установлено, что в действиях Панченко В.И. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (том 2, л.д. 38-41);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 от 23.06.2021 года, согласно которым по оперативной информации, полученной в конце марта 2021 года, о незаконном сбыте ИП Панченко В.И. немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции различного производства, где он осуществлял свою деятельность из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, на территории с. Митрофановка Кантемировского района. С целью проверки деятельности ИП Панченко В.И. 06.04.2021 года, в период времени с 09 часов до 10 часов 30 минут, оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №10 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой Свидетель №2, выступающий в роли закупщика, приобрел у ИП Панченко В.И. немаркированную табачную продукцию в количестве одной пачки сигарет марки «Credo» за предназначенные для проверочной закупки денежные средства в сумме 50 рублей из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, припаркованного напротив <адрес>. О чем Свидетель №10 был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в действиях Панченко В.И. и зарегистрирован в книге регистрации КУСП. После этого он совместно со ст. оперуполномоченным полиции ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №11 по сообщению оперативного дежурного ОМВД России по Кантемировскому району незамедлительно прибыл в с. Митрофановка Кантемировского района с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий для предотвращения противоправной деятельности гражданина Панченко В.И. В период времени, с 10 час. 50 мин до 12 час. 15 мин., им совместно с Свидетель №11 и с участием Панченко В.И. был осмотрен принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, припаркованный напротив <адрес>, с помощью фотофиксации. В ходе осмотра, в салоне указанного автомобиля, была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция специальными акцизными марками различного производства около 1400 пачек, а именно: сигареты «NZ compact gold», «NZ gold», «NZ», «NZ safari», «NZ Gold MS», «Kalipso Special Gold», «Kalipso Special Gold (тонкие)», «Корона super slims», «Корона super slims menthol», «Корона слим 100», «Корона стиль», «Корона слим», «Корона Slims green», «Minsk city», «Minsk capital», «Minsk capital MS», «Credo», «Dove Platinum», «Business Class Golden Leaf», «Business Class Golden Leaf Slims», «Business Class Silver Leaf Slims», «Business Silver Leaf», «Business Class Slims», «Минуточка», «Fantom Classic Red», «Fantom Classic Blue», «Marlboro», «Marlboro king size», «MAC extra filter BLACK GOLD», «KENT Nano 4», «Winston», «МСЬЕ ТАБАЧОК», «КОСМОС СИНИЙ», «DUNE RED LABEL», «Прима», «Восход», «Е-МОЁ», «ЭККО», «ЭККО nature», «ЭККО эккономь с нами», «Кресты», «Хортиця оригинальная», «Хортиця оригинальная синяя», «L&M BLUE LABEL», «Дымов», ««MAC» RED COMFORT», «CAVALLO OCEAN», «Faraon», «2222 Red label», «2222 Blue label», которые были изъяты и упакованы в 7 картонных коробок, опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями, подписью Панченко В.И. и его, опечатаны печатью ОМВД России по Кантемировскому району. Каких-либо документов, подтверждающих законность продажи табачной продукции, у него не было. По окончании осмотра места происшествия Панченко В.И. лично ознакомился с протоколом и поставил свои подписи. Каких-либо замечаний и заявлений от него не поступало. В ходе проведения осмотра места происшествия Панченко В.И. пояснил, что вся изъятая табачная продукция принадлежит ему. О том, что некоторые табачные изделия не имеют специальных акцизных марок и запрещены в продаже на территории РФ, он знал, и, тем не менее, осуществлял их реализацию по цене от 30-100 рублей на протяжении около одного года.

В этот же день, в период времени, с 12 часов 50 минут по 15 часов, он в рамках исполнения отдельного поручения старшего следователя СО ФИО6 на основании постановления суда и постановления следователя о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках Панченко В.И. проводил совместно с оперуполномоченным полиции ГЭБ и ПК ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №11 обыск по адресу: <адрес>. При проведении обыска были приглашены понятые - ФИО5 и Свидетель №5, в ходе проведения обыска участвовал Панченко В.И. Перед проведением обыска, около домовладения <адрес>, он предъявил Панченко В.А. постановление суда и старшего следователя о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках. Панченко В.И. ознакомился с данными постановлениями и поставил в них свои подписи, каких-либо возражений или заявлений о проведении обыска Панченко В.И. не высказывал, кроме этого, никаких возражений и замечаний не высказывали и другие участники следственного действия. Ознакомившись с вышеуказанными постановлениями, Панченко В.И. поставил в них собственноручно свою подпись и дал свое согласие на проведение обыска. После чего Панченко В.И. им было предложено добровольно выдать оружие, боеприпасы, наркотические средства, предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, а также табачную продукцию. На его предложение в присутствии понятых Панченко В.И. пояснил, что на территории его домовладения и жилище запрещенных предметов не имеется, имеется только в доме табачная продукция различных марок. Затем в надворных постройках Панченко В.И. в присутствии всех участников был произведен обыск, но ничего обнаружено не было. Далее все участники производства обыска прошли в жилой дом двухэтажного строения. На первом этаже дома также обнаружено ничего не было. Панченко В.И. в присутствии всех участвующих лиц пояснил, что табачные изделия различных марок хранятся в одной из комнат второго этажа дома. После чего все проследовали на второй этаж, где с левой стороны от входа, Панченко В.И. ключом открыл первую входную дверь комнаты. При осмотре данной комнаты, в ней было обнаружено не менее 30 картонных коробок с немаркированной и маркированной табачной продукцией в количестве около 15000 пачек сигарет, а именно: сигареты «NZ compact gold», «NZ gold», «NZ», «NZ safari», «NZ Gold MS», «Kalipso Special Gold», «Kalipso Special Gold (тонкие)», «Корона super slims», «Корона слим 100», «Корона стиль», «Корона слим», «Корона Slims green», «Minsk city», «Minsk capital», «Minsk capital MS», «Credo», «Dove Platinum», «Business Class Golden Leaf», «Business Class Golden Leaf Slims», «Business Class Silver Leaf», «Business Class Slims», «Минуточка», «Fantom Classic Red», «Fantom Classic Blue», «Marlboro», «Marlboro king size», «MAC extra filter BLACK GOLD», «KENT Nano 4», «Winston», «МСЬЕ ТАБАЧОК», «КОСМОС СИНИЙ», «DUNE RED LABEL», «Прима», «Восход», «Е-МОЁ», «ЭККО», «Кресты», «Хортиця оригинальная», «L&M BLUE LABEL», «Дымов», которые были изъяты и упакованы в первоначальные картонные коробки, опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями, подписями понятых, Панченко В.И. и его, опечатаны печатью ОМВД России по Кантемировскому району. По окончании производства обыска, понятые и Панченко В.И. лично ознакомились с протоколом и поставили свои подписи. Каких либо замечаний и заявлений от них не поступало. В ходе обыска Панченко В.И. пояснил, что вся изъятая табачная продукция принадлежит ему, которую он реализовывал на территории с. Митрофановка, как из своего автомобиля, так и из своего домовладения. О том, что некоторые табачные изделия не имеют специальных акцизных марок и запрещены в продаже на территории РФ, он знал, и тем не менее осуществлял их реализацию по цене от 30-100 рублей на протяжении около 1 года. Каких либо документов подтверждающих законность реализации табачной продукции, Панченко В.И. не предоставил (том 2, л.д. 34-37);

- показаниями свидетеля Свидетель №11 от 23.06.2021 года, согласно которым в конце марта 2021 года была получена оперативная информация о незаконном сбыте ИП Панченко В.И. немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции различного производства, где он осуществлял свою деятельность из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным № на территории с. Митрофановка Кантемировского района. С целью проверки незаконной деятельности ИП Панченко В.И. 06.04.2021 года, в период времени с 09 часов до 10 часов 30 минут, оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №10 было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой Свидетель №2, выступающий в роли закупщика, приобрел у ИП Панченко В.И. немаркированную табачную продукцию в количестве одной пачки сигарет марки «Credo» за предназначенные для проверочной закупки денежные средства в сумме 50 рублей из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>, с государственным регистрационным №, припаркованного напротив <адрес>. О чем Свидетель №10 был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в действиях Панченко В.И. и зарегистрирован в книге регистрации КУСП. После этого он, совместно с оперуполномоченным полиции ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №9, по сообщению оперативного дежурного ОМВД России по Кантемировскому району незамедлительно прибыл в с. Митрофановка Кантемировского района с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий для предотвращения противоправной деятельности гражданина Панченко В.И. В период времени, с 10 час. 50 мин до 12 час. 15 мин., им совместно с Свидетель №9 и с участием Панченко В.И. был осмотрен принадлежащий ему автомобиль «<данные изъяты> с государственным регистрационным №, припаркованный напротив <адрес>, с помощью фотофиксации. В ходе осмотра, в салоне указанного автомобиля, была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция специальными акцизными марками различного производства около 1400 пачек, а именно: сигареты «NZ compact gold», «NZ gold», «NZ», «NZ safari», «NZ Gold MS», «Kalipso Special Gold», «Kalipso Special Gold (тонкие)», «Корона super slims», «Корона super slims menthol», «Корона слим 100», «Корона стиль», «Корона слим», «Корона Slims green», «Minsk city», «Minsk capital», «Minsk capital MS», «Credo», «Dove Platinum», «Business Class Golden Leaf», «Business Class Golden Leaf Slims», «Business Class Silver Leaf Slims», «Business Silver Leaf», «Business Class Slims», «Минуточка», «Fantom Classic Red», «Fantom Classic Blue», «Marlboro», «Marlboro king size», «MAC extra filter BLACK GOLD», «KENT Nano 4», «Winston», «МСЬЕ ТАБАЧОК», «КОСМОС СИНИЙ», «DUNE RED LABEL», «Прима», «Восход», «Е-МОЁ», «ЭККО», «ЭККО nature», «ЭККО эккономь с нами», «Кресты», «Хортиця оригинальная», «Хортиця оригинальная синяя», «L&M BLUE LABEL», «Дымов», ««MAC» RED COMFORT», «CAVALLO OCEAN», «Faraon», «2222 Red label», «2222 Blue label», которые были изъяты и упакованы в 7 картонных коробок, опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями, подписью Панченко В.И. и оперуполномоченного Свидетель №9, опечатаны печатью ОМВД России по Кантемировскому району. Каких-либо документов, подтверждающих законность продажи табачной продукции, у него не было. По окончании осмотра места происшествия Панченко В.И. лично ознакомился с протоколом и поставил свои подписи. Каких-либо замечаний и заявлений от него не поступало. В ходе проведения осмотра места происшествия Панченко В.И. пояснил, что вся изъятая табачная продукция принадлежит ему. О том, что некоторые табачные изделия не имеют специальных акцизных марок и запрещены в продаже на территории РФ, он знал, и, тем не менее, осуществлял их реализацию по цене от 30-100 рублей на протяжении около одного года.

В этот же день, в период с 12 часов 50 минут по 15 часов, в рамках исполнения отдельного поручения старшего следователя СО ФИО6 на основании постановления суда и постановления следователя о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках Панченко В.И. им совместно с оперуполномоченным полиции ГЭБ и ПК ОМВД России по Кантемировскому району Свидетель №9 произведен обыск по адресу: <адрес>. При проведении обыска были приглашены понятые ФИО5 и Свидетель №5, в ходе проведения обыска участвовал Панченко В.И. Перед проведением обыска, около домовладения <адрес>, Свидетель №9 предъявил Панченко В.А. постановление суда и старшего следователя о производстве обыска в жилище и хозяйственных постройках. Панченко В.И. ознакомился с данными постановлениями и поставил в них свои подписи, каких-либо возражений или заявлений о проведении обыска Панченко В.И. не высказывал, никаких возражений и замечаний не высказывали и другие участники следственного действия. Ознакомившись с вышеуказанными постановлениями, Панченко В.И. поставил в них собственноручно свою подпись и дал свое согласие на проведение обыска. После чего Панченко В.И. было предложено добровольно выдать оружие, боеприпасы, наркотические средства, предметы и вещества запрещенные в гражданском обороте, а также табачную продукцию. В присутствии понятых Панченко В.И. пояснил, что на территории его домовладения и жилище запрещенных предметов не имеется, имеется только в доме табачная продукция различных марок. Затем в надворных постройках Панченко В.И. в присутствии всех участников был произведен обыск, но ничего обнаружено не было. Далее все участники производства обыска прошли в жилой дом двухэтажного строения. На первом этаже дома также обнаружено ничего не было. Панченко В.И. в присутствии всех участвующих лиц пояснил, что табачные изделия различных марок хранятся в одной из комнат второго этажа дома. После чего все проследовали на второй этаж, где с левой стороны от входа, Панченко В.И. ключом открыл первую входную дверь комнаты. При осмотре данной комнаты в ней было обнаружено не менее 30 картонных коробок с немаркированной и маркированной табачной продукцией в количестве около 15000 пачек сигарет, а именно: сигареты «NZ compact gold», «NZ gold», «NZ», «NZ safari», «NZ Gold MS», «Kalipso Special Gold», «Kalipso Special Gold (тонкие)», «Корона super slims», «Корона слим 100», «Корона стиль», «Корона слим», «Корона Slims green», «Minsk city», «Minsk capital», «Minsk capital MS», «Credo», «Dove Platinum», «Business Class Golden Leaf», «Business Class Golden Leaf Slims», «Business Class Silver Leaf», «Business Class Slims», «Минуточка», «Fantom Classic Red», «Fantom Classic Blue», «Marlboro», «Marlboro king size», «MAC extra filter BLACK GOLD», «KENT Nano 4», «Winston», «МСЬЕ ТАБАЧОК», «КОСМОС СИНИЙ», «DUNE RED LABEL», «Прима», «Восход», «Е-МОЁ», «ЭККО», «Кресты», «Хортиця оригинальная», «L&M BLUE LABEL», «Дымов», которые были изъяты и упакованы в первоначальные картонные коробки, опечатаны бумажными бирками с пояснительными надписями, подписями понятых, участвующих лиц, опечатаны печатью ОМВД России по Кантемировскому району. По окончании производства обыска, он, понятые и Панченко В.И. лично ознакомились с протоколом и поставили свои подписи. Каких-либо замечаний и заявлений ни от кого не поступало. В ходе обыска Панченко В.И. пояснил, что вся изъятая табачная продукция принадлежит ему, которую он реализовывал на территории с. Митрофановка, как из своего автомобиля, так и из своего домовладения. О том, что некоторые табачные изделия не имеют специальных акцизных марок и запрещены в продаже на территории РФ, он знал, и, тем не менее, осуществлял их реализацию по цене от 30-100 рублей на протяжении около одного года. Каких-либо документов, подтверждающих законность реализации табачной продукции, Панченко В.И. не предоставил.

В этот же день им от Панченко В.И. было принято объяснение, в котором он пояснил, что с 2002 года и по настоящее время является ИП и осуществляет свою деятельность, связанную с розничной продажей продуктов питания и табачной продукцией, на территории с. Митрофановка из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>», госномер № В основном торговлю он осуществляет <адрес>. На протяжении нескольких лет он приобретал у различных незнакомых ему лиц табачную продукцию различных марок. Часть табачной продукции – сигареты «Табачок», «Ё-мое», «Дымок», «Восход», «Минуточка», «Экко» он приобретал в г. Россошь по цене около 50 рублей за одну пачку. При покупке табачной продукции, какие-либо документы ему не передавались, и какое именно количество табачной продукции им было куплено, он не знает. Часть табачной продукции «2222», «Хортиця», «Фантом», «Дюна», ему привозил в с. Митрофановка неизвестный мужчина по цене 70-75 рублей за одну пачку и представлялся представителем организации «Пеппел», но при продаже ему данных сигарет какие-либо документы на табачную продукцию ему не передавались. Иные марки сигарет он приобретал у неизвестных ему лиц, по цене, гораздо ниже рыночной. Он видел, что на табачных изделиях отсутствуют акцизные марки, а также некоторые оклеены зарубежными акцизными марками. О том, что торговля сигаретами без маркировки акцизными марками Гознака РФ на территории РФ запрещена, он знал. Он решил приобретать табачную продукцию без маркировки акцизными марками Гознака РФ по низкой цене для того, чтобы реализовывать данный товар по более меньшей цене, чем установлено государством. Он приобретал данную табачную продукцию по цене от 30-40 рублей за одну пачку. В основном, это была табачная продукция марок «Корона», «NZ», «Marlboro», «Winston», «Credo», «MAC», «Minsk». Закупленную табачную продукцию он реализовывал по цене 50-60 рублей за одну пачку из своего автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, возле <адрес>, а также из своего домовладения, расположенного по адресу: <адрес> (том 2, л.д. 42-46);

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления от 06.04.2021, согласно которому в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» установлен факт сбыта табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками, Панченко В.И. из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>», с государственным регистрационным №, около домовладения <адрес> (том 1, л.д. 36);

- постановлением о проведении проверочной закупки от 06.04.2021 года, согласно которому принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Панченко В.И., который осуществляет сбыт немаркированной специальными акцизными марками табачной продукции различного производства из принадлежащего ему автомобиля «<данные изъяты>», с государственным регистрационным №, на территории с. Митрофановка Кантемировского района Воронежской области (том 1, л.д. 10);

- протоколом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 06.04.2021 года, согласно которому осмотрена денежная купюра, достоинством 50 рублей, предназначенная для проведения закупки (том 1, л.д. 14-16);

- актом досмотра лица, согласно которому был досмотрен Свидетель №2, принимающий участие в проверочной закупке в роле покупателя, и передача ему денежной купюры, достоинством 50 рублей (том 1, л.д. 17);

- актом досмотра транспортного средства, согласно которому был осмотрен автомобиль <данные изъяты>», с государственным регистрационным №, используемый при проверочной закупке (том 1, л.д. 18);

- актом добровольной выдачи немаркированной табачной продукции, согласно которому Свидетель №2 выдал табачную продукцию без маркировки в количестве одной пачки сигарет «CREDO» (том 1, л.д. 21-22);

- актом наблюдения, согласно которому осуществлялось негласное наблюдение с целью документирования обстоятельств проверочной закупки (том 1, л.д. 19-20);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.04.2021, согласно которому осмотрен автомобиль «<данные изъяты>», с государственным регистрационным №, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Панченко В.И. В ходе осмотра места происшествия была изъята табачная продукция без акцизных марок, либо с акцизными марками иностранных государств, в количестве 1348 пачек сигарет разных маркировок: 1) сигареты «NZ compact gold», в количестве 30 пачек; 2) сигареты «NZ gold», в количестве 75 пачек; 3) сигареты «NZ», в количестве 47 пачек; 4) сигареты «NZ safari», в количестве 42 пачек; 5) сигареты «Kalipso Special Gold», в количестве 28 пачек; 6) сигареты «Kalipso Special Gold (тонкие)», в количестве 21 пачки; 7) сигареты «Корона super slims», в количестве 64 пачек; 8) сигареты «Корона super slims menthol», в количестве 1 пачки; 9) сигареты «Корона слим 100», в количестве 24 пачек; 10) сигареты «Корона стиль», в количестве 53 пачек; 11) сигареты «Корона слим», в количестве 4 пачек; 12) сигареты «Корона Slims green», в количестве 18 пачек; 13) сигареты «Minsk city», в количестве 21 пачки; 14) сигареты «Minsk capital», в количестве 30 пачек; 15) сигареты «Minsk capital MS», в количестве 14 пачек; 16) сигареты «Credo, в количестве 42 пачек; 17) сигареты «Business Class Golden Leaf», в количестве 36 пачек; 18) сигареты «Business Class Golden Leaf Slims», в количестве 51 пачки; 19) сигареты «Marlboro», в количестве 38 пачек; 20) сигареты «Marlboro nano slims», в количестве 10 пачек; 21) сигареты «MAC extra filter BLACK GOLD», в количестве 23 пачек; 22) сигареты «MAC» RED COMFORT», в количестве 10 пачек; 23) сигареты «KENT Nano 4», в количестве 45 пачек; 24) сигареты «Faraon», в количестве 10 пачек; 25) сигареты «Прима», в количестве 112 пачек; 26) сигареты «Dove Platinum», в количестве 30 пачек; 27) сигареты «Fantom Classic Red», в количестве 37 пачек; 28) сигареты «КРЕСТЫ» в количестве 22 пачек; 29) сигареты «Восход», в количестве 39 пачек; 30) сигареты «L&M BLUE LABEL», в количестве 12 пачек; 31) сигареты «ЭККО nature», в количестве 7 пачек; 32) сигареты «ЭККО», в количестве 10 пачек; 33) сигареты «Дымов», в количестве 23 пачек; 34) сигареты «КОСМОС СИНИЙ», в количестве 56 пачек; 35) сигареты «ЭККО экономь с нами», в количестве 20 пачек; 36) сигареты «Минуточка», в количестве 10 пачек; 37) сигареты «Winston», в количестве 40 пачек; 38) «CAVALLO OCEAN», в количестве 22 пачек; 39) сигареты «Хортиця синяя оригинальная», в количестве 20 пачек; 40) сигареты «Fantom Classic Blue», в количестве 24 пачек; 41) сигареты «Хортиця оригинальная», в количестве 47 пачек; 42) сигареты «МСЬЕ ТАБАЧОК», в количестве 26 пачек; 43) сигареты «Е-МОЁ», в количестве 24 пачек; 44) сигареты «2222 Red label», в количестве 16 пачек; 45) сигареты «DUNE RED LABEL», в количестве 12 пачек; 46) сигареты «2222 Blue label», в количестве 2 пачек (том 1, л.д. 38-54);

- протоколом обыска от 06.04.2021, согласно которому в жилом доме, на втором этаже, в одной из комнат была обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок, либо с акцизными марками иностранных государств, в количестве 15166 пачек сигарет разных маркировок: 1) сигареты «NZ compact gold», в количестве 450 пачек; 2) сигареты «NZ gold», в количестве 590 пачек; 3) сигареты «NZ», в количестве 140 пачек; 4) сигареты «NZ safari», в количестве 150 пачек; 5) сигареты «NZ Gold MS», в количестве 360 пачек; 6) сигареты «Kalipso Special Gold», в количестве 250 пачек; 7) сигареты «Корона super slims», в количестве 860 пачек; 8) сигареты «Корона слим 100», в количестве 510 пачек; 9) сигареты «Корона стиль», в количестве 1000 пачек; 10) сигареты «Корона слим», в количестве 760 пачек; 11) сигареты «Корона Slims green», в количестве 480 пачек; 12) сигареты «Minsk city», в количестве 250 пачки; 13) сигареты «Minsk capital MS», в количестве 50 пачек; 14) сигареты «Credo», в количестве 1390 пачек; 15) сигареты «Business Class Golden Leaf», в количестве 370 пачек; 16) сигареты «Business Class Golden Leaf Slims», в количестве 190 пачки; 17) сигареты «Business Class Silver Leaf», в количестве 40 пачек; 18) сигареты «Business Class Silver Leaf Slims», в количестве 80 пачек; 19) сигареты «Business Class Slims», в количестве 260 пачки; 20) сигареты «Marlboro», в количестве 1190 пачек; 21) сигареты «Marlboro nano slims», в количестве 20 пачек; 22) сигареты «Marlboro king size», в количестве 90 пачек; 23) сигареты «MAC extra filter BLACK GOLD», в количестве 36 пачек; 24) сигареты «KENT Nano 4», в количестве 530 пачек; 25) сигареты «Прима», в количестве 1610 пачек; 26) сигареты «Dove Platinum», в количестве 260 пачек; 27) сигареты «Fantom Classic Red», в количестве 150 пачек; 28) сигареты «КРЕСТЫ», в количестве 180 пачек; 29) сигареты «Восход», в количестве 100 пачек; 30) сигареты «L&M BLUE LABEL», в количестве 80 пачек; 31) сигареты «Дымов», в количестве 50 пачек; 32) сигареты «КОСМОС СИНИЙ», в количестве 360 пачек; 33) сигареты «ЭККО эккономь с нами», в количестве 240 пачек; 34) сигареты «Минуточка», в количестве 50 пачек; 35) сигареты «Winston», в количестве 1020 пачек; 36) сигареты «Fantom Classic Blue», в количестве 200 пачек; 37) сигареты «Хортиця оригинальная», в количестве 430 пачек; 38) сигареты «МСЬЕ ТАБАЧОК», в количестве 150 пачек; 39) сигареты «Е-МОЁ», в количестве 50 пачек; 40) сигареты «DUNE RED LABEL», в количестве 190 пачек (том 1, л.д. 115-130);

- протоколом осмотра предметов от 17.05.2021 года, согласно которому осмотрены табачные изделия в пачках: 1) сигареты «NZ compact gold», в количестве 480 пач.; 2) «NZ gold», в количестве 665 пач.; 3) «NZ», в количестве 187 пач.; 4) «NZ safari», в количестве 192 пач.; 5) «NZ Gold MS», в количестве 360 пач.; 6) «Kalipso Special Gold», в количестве 278 пач.; 7) «Kalipso Special Gold (тонкие)», в количестве 21 пач.; 8) «Корона super slims», в количестве 924 пач.; 9) «Корона слим 100», в количестве 534 пач.; 10) «Корона стиль», в количестве 1053 пач.; 11) «Корона слим», в количестве 764 пач.; 12) «Корона Slims green», в количестве 498 пач.; 13) «Корона super slims mentol», в количестве 1 пач.; 13) «Minsk city», в количестве 271 пач.; 14) «Minsk capital», в количестве 30 пач.; 15) «Minsk capital MS», в количестве 64 пач.; 16) «Credo», в количестве 1432 пач.; 17) «Dove Platinum» в количестве 290 пач.; 18) «Business Class Golden Leaf» в количестве 406 пач.; 19) «Business Class Golden Leaf Slims», в количестве 241 пач.; 20) «Business Class Silver Leaf», в количестве 40 пач.; 21) «Business Class Silver Leaf Slims», в количестве 80 пач.; 22) «Business Class Slims», в количестве 260 пач.; 23) «Marlboro», в количестве 1228 пач.; 24) «Marlboro nano slims», в количестве 30 пач.; 25) «Marlboro king size», в количестве 90 пач.; 26) «MAC extra filter BLACK GOLD», в количестве 59 пач.; 27) «MAC» RED COMFORT», в количестве 10 пач.; 28) «KENT Nano 4», в количестве 575 пач.; 28) «CAVALLO OCEAN», в количестве 22 пач.; 29) «Faraon», в количестве 10 пач.; 30) «Прима», в количестве 1722 пач.; 31) «Восход», в количестве 139 пач.; 32) «Е-МОЁ», в количестве 74 пач.; 33) «ЭККО», в количестве 10 пач.; 34) «ЭККО nature», в количестве 7 пач.; 35) «ЭККО эккономь с нами», в количестве 260 пач.; 36) «КРЕСТЫ», в количестве 202 пач.; 37) «Хортиця оригинальная», в количестве 477 пач.; 38) «Хортиця синяя оригинальная», в количестве 20 пач.; 39) «2222 Red label», в количестве 16 пач.; 40) «2222 Blue label», в количестве 2 пач.; 41) «L&M BLUE LABEL», в количестве 92 пач.; 42) «Минуточка», в количестве 60 пач.; 43) «Fantom Classic Red», в количестве 187 пач.; 44) «Fantom Classic Blue», в количестве 224 пач.; 45) «Winston», в количестве 1060 пач.; 46) «МСЬЕ ТАБАЧОК», в количестве 176 пач.; 47) «КОСМОС СИНИЙ», в количестве 416 пач.; 48) «DUNE RED LABEL», в количестве 202 пач.; 49) «Дымов», в количестве 73 пач., общее количество 16 514 пачек, изъятые 06.04.2021 в ходе осмотра места происшествия у <адрес>, в ходе производства обыска в жилище от 06.04.2021 по адресу: <адрес>, а также 1 пачка сигарет «CREDO», изъятая в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 06.04.2021 года около дома <адрес>, всего 16 515 пачек сигарет, приобщенных к материалам уголовного дела (том 1, л.д. 151-182);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с иллюстрацией от 07.06.2021, согласно которому осмотрен диск СD-R с видеозаписью проведенной проверочной закупки от 06.04.2021, в ходе которого участвующий в осмотре видео Панченко В.И. подтвердил, что на видеозаписи именно он осуществлял продажу немаркированной табачной продукции (л.д. 198-201);

- протоколом выемки от 07.06.2021, согласно которому в кабинете № 26 СО ОМВД России по Кантемировскому району, расположенному по адресу: р.п. Кантемировка, ул. Ленина, 14, у подозреваемого Панченко В.И. изъяты документы на табачную продукцию: декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларация о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «DUNE red label», «DUNE blue label», «DUNE silver label» на 1 листе; декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Хортиця оригинальные» (красная), «Хортиця оригинальные» (синяя) на 1 листе; декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Бiле сонце классические», «Бiле сонце оригинальные» на 1 листе; декларация о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic gold» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU. ПР62.В.02006 от 27.01.2016 на сигареты с фильтром «Хортиця красная оригинальные», «Хортиця синяя оригинальные», «БIЛЕ СОНЦЕ классические», «БIЛЕ СОНЦЕ оригинальные» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01852 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром«2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01781 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic white» на 1 листе, и сертификат соответствия № 0033324 на 1 листе (том 1, л.д. 205-208);

- протоколом осмотра предметов от 08.06.2021, согласно которому осмотрены документы на табачную продукцию: декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларация о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «DUNE red label», «DUNE blue label», «DUNE silver label» на 1 листе; декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Хортиця оригинальные» (красная), «Хортиця оригинальные» (синяя) на 1 листе; декларация о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Бiле сонце классические», «Бiле сонце оригинальные» на 1 листе; декларация о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic gold» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU. ПР62.В.02006 от 27.01.2016 на сигареты с фильтром «Хортиця красная оригинальные», «Хортиця синяя оригинальные», «БIЛЕ СОНЦЕ классические», «БIЛЕ СОНЦЕ оригинальные» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01852 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром«2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларация о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01781 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic white» на 1 листе, и сертификат соответствия № 0033324 на 1 листе, изъятые в ходе выемки от 07.06.2021 у подозреваемого Панченко В.И. в кабинете № 26 СО ОМВД России по Кантемировскому району Воронежской области по адресу: р.п. Кантемировка, ул. Ленина, 14, приобщенные к материалам уголовного дела (том 1, л.д. 218-229);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с иллюстрацией от 08.06.2021, согласно которому осмотрен диск СD-R с видео записью проведенной проверочной закупки от 06.04.2021, предоставленный БСТМ ГУ МВД РФ по Воронежской области с участием свидетеля Свидетель №2 В ходе осмотра видеозаписи Свидетель №2 подтвердил, что на видеозаписи именно он приобретал немаркированную табачную продукцию у Панченко В.И. в с. Митрофановка (том 1, л.д. 237-240);

- протоколом осмотра предметов от 08.06.2021, согласно которому осмотрены табачные изделия: 1 пачка сигарет «Минуточка», оклеенная специальной маркой РФ серии 150039 № 9450715; 1 пачка сигарет «Fantom Classic Red», оклеенная специальной маркой РФ серии 611698 № 9670514; 1 пачка сигарет «Fantom Classic Blue», оклеенная специальной маркой РФ серии 480032 № 7092841; 1 пачка сигарет «Winston», оклеенная специальной маркой РФ серии 781865 № 0328161; 1 пачка сигарет «МСЬЕ ТАБАЧОК», оклеенная специальной маркой РФ серии 473791 № 3572855; 1 пачка сигарет «КОСМОС СИНИЙ», оклеенная специальной маркой РФ серии 480032 № 4553313; 1 пачка сигарет «DUNE RED LABEL», оклеенная специальной маркой РФ серии 611696 № 0035577; 1 пачка сигарет «Прима», оклеенная специальной маркой РФ серии 480034 № 1507581; 1 пачка сигарет «Восход», оклеенная специальной маркой РФ серии 150009 № 7264851; 1 пачка сигарет «Е-МОЁ», оклеенная специальной маркой РФ серии 150039 № 2613091; 1 пачка сигарет «ЭККО», оклеенная специальной маркой РФ серии 473791 № 7876151; 1 пачка сигарет «ЭККО nature», оклеенная специальной маркой РФ серии 150013 № 4033474; 1 пачка сигарет «ЭККО эккономь с нами», оклеенная специальной маркой РФ серии 150039 № 9044299; 1 пачка сигарет «Кресты», оклеенная специальной маркой РФ серии 480034 № 0243187; 1 пачка сигарет «Хортиця оригинальная», оклеенная специальной маркой РФ серии 611698 № 8872430; 1 пачка сигарет «Хортиця оригинальная синяя», оклеенная специальной маркой РФ серии 910029 № 2851940; 1 пачка сигарет «L&M BLUE LABEL», оклеенная специальной маркой РФ серии 231595 № 0679378; 1 пачка сигарет «Дымов», оклеенная специальной маркой РФ серии 150013 № 8606875; 1 пачка сигарет «2222 Red label», оклеенная специальной маркой РФ серии 611682 № 5526102; 1 пачка сигарет «2222 Blue label», оклеенная специальной маркой РФ серии 480034 № 1939447, общее количество 20 пачек, изъятые 06.04.2021 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, и в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, у Панченко В.И., приобщенные к материалам уголовного дела (том 1, л.д. 244-246);

- заключением эксперта № 1990 от 20.04.2021, согласно которому вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, представленных на экспертизу пачек сигарет №№ 1-50 различных торговых марок, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae-Паслёновые) (том 1, л.д. 70-75);

- заключением эксперта № 2071 от 27.04.2021, согласно которому вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, представленных на экспертизу пачек сигарет №№ 1-40 различных торговых марок, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae-Паслёновые) (том 1, л.д. 137-141);

- заключением эксперта № 77 от 07.06.2021, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки табачной продукции «ТАБАК», производимой на территории РФ с серийной нумерацией «150039 9450715»; «611698 9670514»; «480032 7092841»; « 781865 0328161»; «473791 3572855»; «480032 4553313»; «611696 0035577»; «480034 1507581»; «150009 7264851»; «150039 2613091»; «473791 7876151»; «150013 4033474»; «150039 9044299»; « 480034 0243187»; «611698 8872430»; «910029 2851940»; «231595 0679378»; «150013 8606875»; «611682 5526102»; «480034 1939447», расположенные на представленных на экспертизу пачках сигарет, изготовлены производством ФГУП «Госзнак» (том 1, л.д. 214-216);

- заключением специалиста (ревизора) ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД РФ от 11.06.2020, согласно которому общая стоимость табачных изделий, изъятых 06.04.2021 в ходе ОРМ «Проверочная закупка», а также в ходе осмотра места происшествия в <адрес>, из автомобиля «<данные изъяты>», с государственным регистрационным знаком №, и в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в котором проживает Панченко В.И., в общем количестве 11 096 пачек, с учетом потребительских цен на табачные изделия, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, составила 1 937 361,60 руб.(том 2, л.д. 2-5);

- справкой РОССТАТ, согласно которой средняя потребительская цена по Воронежской области в апреле 2021 года на сигареты с фильтром отечественного производства составила 118,32 руб. за пачку, на сигареты с фильтром иностранного производителя – 174,60 руб. (том 1, л.д. 189);

- свидетельством о внесении в ЕГРИП записей, согласно которому Панченко В.И. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 09.12.2004 г. (том 1, л.д. 58-59);

- выпиской из ЕГРИП, согласно которой основным видом деятельности Панченко В.И. является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (том 1, л.д. 60-61);

- свидетельством о постановке на учет в налоговый орган, согласно которому Панченко В.И. зарегистрирован в качестве налогоплательщика (том 2, л.д. 62-63).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в соответствии с правилами, установленными ч.1 ст. 88 УПК РФ, суд признает их допустимыми, поскольку они получены из предусмотренных законом источников, с соблюдением общих правил собирания, а также правил проведения конкретных следственных действий, являются достоверными и достаточными для признания вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Таким образом, исследовав доказательства и их совокупности и дав им правовую оценку, действия Панченко Владимира Ивановича суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

    Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Панченко В.И., относится к категории тяжких преступлений.

В ходе судебного разбирательства судом были исследованы обстоятельства, характеризующие подсудимого как личность, который имеет постоянное место жительства, проживает с женой (том 2, л.д. 58, 60), зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (том 2, л.д. 63), согласно характеристике, выданной главой Митрофановского сельского поселения, по месту жительства Панченко В.И. характеризуется удовлетворительно (том 2, л.д. 65), на учете у врача нарколога и на учете у врача психиатра не состоит, хронических заболеваний не имеет (том 2, л.д. 67, 69), на воинском учете в военном комиссариате не состоит в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе (том 2, л.д. 71), на учете в ЦЗН Кантемировского района не состоит и в текущем году в службу не обращался (том 2, л.д. 77), является получателем страховой пенсии по старости (том 2, л.д. 76), к административной ответственности не привлекался (том 2, л.д. 73), не судимый (том 2, л.д. 79), на учете в УИИ не состоит и ранее не состоял (том 2, л.д. 85), а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с положениями п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом признаются: активное способствование раскрытию и расследованию преступления (том 2, л.д. 53-56), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянном и полное признание подсудимым своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Панченко В.И. согласно ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение осужденного и его семьи, а также с возможность получения осужденным пенсии или иного дохода, влияние назначенного осужденному наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Учитывая цели, мотивы преступления, поведение подсудимого после совершения преступления, данные о его личности, совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств, а также активное сотрудничество Панченко В.И. со следственными органами, его чистосердечное раскаяние в содеянном, что в своей совокупности существенно уменьшает степень общественной опасности преступления, которые признаются судом как исключительные обстоятельства, в связи чем, суд назначает наказание Панченко В.И. по инкриминируемому преступлению с применением ст. 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Учитывая тяжесть преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения Панченко В.И. категории преступления в соответствии с частью 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О ВО Р И Л:

Панченко Владимира Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход федерального бюджета по следующим реквизитам:

- получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 04311294650), ИНН 3666026374, КПП 366601001, Казначейский счет 03100643000000013100, Банк: Отделение Воронеж г. Воронеж/УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, Единый казначейский счет 40102810945370000023, КБК 18811621050056000140, УИН 1885362101013320099.

Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, штраф подлежит замене другим видом наказания.

    Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Панченко Владимиру Ивановичу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- сигареты: NZ compact – в количестве 480 пачек; 2) NZ gold – в количестве 665 пачек; 3) NZ – в количестве 187 пачек; 4) NZ safari – в количестве 192 пачек; 5) NZ Gold MS – в количестве 360 пачек; 6) Kalipso Special Gold – в количестве 278 пачек; 7) Kalipso Special Gold (тонкие) – в количестве 21 пачек; 8) Корона super slims – в количестве 924 пачек; 9) Корона super slims mentol – в количестве 1 пачки; 10) Корона слим 100 – в количестве 534 пачек; 11) Корона стиль – в количестве 1053 пачек; 12) Корона слим – в количестве 764 пачек; 13) Корона Slims green – в количестве 498 пачек; 14) Minsk city – в количестве 271 пачек; 15) Minsk capital – в количестве 30 пачек; 16) Minsk capital MS – в количестве 64 пачек; 17) Credo – в количестве 1431 пачки; 18) Business Class Golden Leaf – в количестве 406 пачек; 19) Business Class Golden Leaf Slims – в количестве 241 пачек; 20) Business Class Silver Leaf – в количестве 40 пачек; 21) Business Class Silver Leaf Slims – в количестве 80 пачек; 22) Business Class Slims – в количестве 260 пачек; 23) Marlboro – в количестве 1228 пачек; 24) Marlboro nano slims – в количестве 30 пачек; 25) Marlboro king size – в количестве 90 пачек; 26) MAC extra filter BLACK GOLD – в количестве 59 пачек; 27) «MAC» RED COMFORT – в количестве 10 пачек; 28) KENT Nano 4 – в количестве 575 пачек; 29) Dove Platinum – в количестве 290 пачек; 30) CAVALLO OCEAN – в количестве 22 пачек; 31) Faraon – в количестве 10 пачек (общее количество 11095 пачек); 1 пачку сигарет «Credo» – изъятую в ходе ОРМ «Проверочная закупка», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кантемировскому району, уничтожить;

- сигареты: Прима – в количестве 1722 пачек; 2) Восход – в количестве 139 пачек; 3) Е-МОЁ – в количестве 74 пачек; 4) ЭККО – в количестве 10 пачек; 5) ЭККО nature – в количестве 7 пачек; 6) ЭККО эккономь с нами – в количестве 260 пачек; 7) КРЕСТЫ – в количестве 202 пачек; 8) Хортиця оригинальная – в количестве 477 пачек; 9) Хортиця синяя оригинальная – в количестве 20 пачек; 10) 2222 Red label – в количестве 16 пачек; 11) 2222 Blue label – в количестве 2 пачек; 12) L&M BLUE LABEL – в количестве 92 пачек; 13) Минуточка – в количестве 60 пачек; 14) Fantom Classic Red – в количестве 187 пачек; 15) Fantom Classic Blue – в количестве 224 пачек; 16) Winston – в количестве 1060 пачек; 17) МСЬЕ ТАБАЧОК – в количестве 176 пачек; 18) КОСМОС СИНИЙ – в количестве 416 пачек; 19) DUNE RED LABEL – в количестве 202 пачек; 20) Дымов – в количестве 73 пачек (общее количество 5419 пачек), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кантемировскому району, возвратить по принадлежности Панченко Владимиру Ивановичу;

- документы на табачные изделия: декларацию о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларацию о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «DUNE red label», «DUNE blue label», «DUNE silver label» на 1 листе; декларацию о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Хортиця оригинальные» (красная), «Хортиця оригинальные» (синяя) на 1 листе; декларацию о соответствии от 09.07.2020 на сигареты с фильтром «Бiле сонце классические», «Бiле сонце оригинальные» на 1 листе; декларацию о соответствии от 02.07.2020 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic gold» на 1 листе; декларацию о соответствии № Д-RU. ПР62.В.02006 от 27.01.2016 на сигареты с фильтром «Хортиця красная оригинальные», «Хортиця синяя оригинальные», «БIЛЕ СОНЦЕ классические», «БIЛЕ СОНЦЕ оригинальные» на 1 листе; декларацию о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01852 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром«2222 Red label» и «2222 Blue label» на 1 листе; декларацию о соответствии № Д-RU.ПР62.В.01781 от 15.07.2015 на сигареты с фильтром «Fantom classic red», «Fantom classic blue», «Fantom classic white» на 1 листе, и сертификат соответствия № 0033324 на 1 листе, хранящиеся у Панченко В.И., возвратить по принадлежности Панченко Владимиру Ивановичу;

- диск СD-R с файлом AVI 00033, хранящийся в материалах уголовного дела, оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Изготовлено в совещательной комнате.

Судья Е.Д. Грибченко